18.12.2013 Справа № 522/30451/13-к
№ 1-«кс»/522/13609/13
Іменем України
18 грудня 2013 року м.Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковника юстиції Муляра Д.М., погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області Мельником Д.В., про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №220131700000000119 від 25 вересня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 333 КК України,-
Як вбачається з клопотання слідчого, 12 травня 2009 року на морському судні «MAERSK WYOMING» з порту Хьюстон до порту Одеси за коносаментом DOW 020664 міжнародної контейнерної лінії «МАЕРСК» від компанії «The DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow Center Midland, MI 48674» на адресу «Компанія «Медфарком» ТОВ 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2-б» були доставлені контейнери CAXU 2876296, GATU 1137337, MSKU 3470702, PONU 371460 з вантажем «Chemicals NOS METHYLDIETHANOLAMINE HIGH PURITY». При цьому, стороною, яку необхідно повідомити про прибуття вантажу, було зазначено ДП «Інтегровані логістичні системи».
14 травня 2009 року Південною митницею за ВМД 500050034/9/001115 був оформлений в митному режимі ІМ-74 доставлений в зазначених контейнерах вантаж: «Аміносполука, до складу якої входить кисневмісна функціональна група - метилдіетаноламін, торговельна марка - відсутня, країна виробництва - USA, місць 304 металеві бочки на палетах, вагою брутто 71996,72 кг, вагою нетто - 66601,971 кг». Згідно даних, зазначених у ВМД, вказаний вантаж знаходився у контейнерах CAXU 28762962111, GATU 11373372111, MSKU 34707022111, PONU 3714602111, відправником вантажу було вказано підприємство «The DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow Center Midland, MI 48674», отримувачем - Компанія «Медфарком» ТОВ 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2-б.
У той же день, вантаж був розміщений під митним контролем на митному ліцензійному складі ТОВ «Медфарком».
10 червня 2011 року відбулося переміщення вказаного вантажу з МЛС «Медфарком» до МЛС «Інтегровані логістичні системи», що було оформлено у митному відношенні за ВМД № 500050005/2011/001767 в режимі «ІМ-74».
Згідно даних, внесених у ВМД, відправником вантажу виступила компанія «DOW Europe GmbH», отримувачем «ДП Інтегровані логістичні системи», вантаж - «Аміносполука, до складу якої входить кисневмісна функціональна група: метилдіетаноламін СAS № 105-59-9, у кількості 66601, 971 кг, 304 металевих бочок».
11 липня 2011 року вказана продукція, ніби то, була передана фірмою «DOW Europe GmbH» підприємству UAB «Petrochema»(Литва).
19 липня 2011 року Південною митницею на підставі ВМД № 500050005/2011/002248, 500050005/2011/002249, 500050005/2011/002250, 500050005/2011/002251, поданих декларантом ДП «Інтегровані логістичні системи» ОСОБА_3, було здійснено митне оформлення в режимі «ТР-80» вантажу «аміносполука до складу якої входить кисневмісна функціональна група: метилдіетаноламін CAS № 105-59-9» в кількості 70108 кг, кількість вантажних місць - 320 металевих бочок. Згідно даних, зазначених у ВМД, відправником вантажу значилося підприємство UAB «Petrochema» Kauno Vokes, st.58, Grigiskes Vilnius, Lithuania, отримувачем ТОВ «Резол», Росія, м. Санкт-Петербург, вул. Білоостровська, 20-б, оф. 31-Н.
Відповідно до наявних документів, 24 липня 2011 року вказаний вантаж, ніби то, був завантажений на борт теплоходу «MSC SAMANTA V. 129R» в контейнери MEDU 1658365, MEDU 6056099, MSCU 2660524, TRLU 2902254 та вивезений за межі України.
До наданих митному органу ВМД на вказаний товар, були додані копії листа Держекспортконтролю України № 2031/14-11 від 04.07.2011 року, згідно якому, метилдіетаноламін (код УКТЗЕД 3814000000), ідентифікований як такий, що не належить до товарів, які підлягають державному експортному контролю в разі здійснення транзиту територією України.
Зазначений лист Держекспортконтролю був використаний для здійснення міжнародної передачі товару метилдіетаноламін (код УКТЗЕД 3814000000) без застосування відповідних заходів державного експортного контролю.
При цьому, для отримання вказаного листа, невстановленими особами було здійснено подання до Держекспортконтролю відповідної заяви від імені підприємства UAB «Petrochema» (Литва), яка містила в собі недостовірні відомості стосовно фактичного режиму здійснення міжнародної передачі вказаних товарів. Таким чином, орган Держекспортконтролю був введений в оману.
Разом з тим, відповідно до листа Держекспортконтролю № 1532/14-11 від 20 травня 2011 року, отриманого на відповідний запит підприємства UAB «Petrochema» (Литва), метилдіетаноламін CAS № 105-59-9 (код УКТЗЕД 2922192000) та активований метилдіетаноламін (Ucarsol (TM) NH SOLVENT 608) CAS № 105-59-9 (код УКТЗЕД 3814009090), є товарами подвійного використання та їх експорт (тимчасове вивезення), імпорт (тимчасове ввезення), здійснюється на підставі дозволу (висновку) Держекспортконтролю.
При цьому, відповідно до положень Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», при оформленні вантажу «метилдіетаноламін» в режимах «ІМ-74» та «ТР-80», фактично відбулося його тимчасове ввезення, та експорт, які потребують дозволу Держекспортконтролю, тобто в діянні містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ч.2 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вантаж товарів подвійного призначення був розміщений та зберігався на митному складі ДП «Інтегровані логістичні системи».
Відповідно до повідомлення Південної митниці Міндоходів № 3.1/1.3-8/10475 від 26 листопада 2013 року, ДП «Інтегровані логістичні системи» дійсно має митний склад відкритого типу, який знаходиться за адресою: Одеська область, Біляївський район, 1665 км автошляху Санкт-Петербург-Київ-Одеса (поштова адреса: м. Одеса, Ленінградське шосе, 8/1) площею 1658 кв. м, а також розташовані за тою ж самою адресою офісні приміщення площею 36 кв.м.
Вказані приміщення орендуються ДП «Інтегровані логістичні системи» у власника - дочірнього підприємства компанії «ПАЛМА ГРУП С.А.» компанії «Мегатранс», згідно договору оренди від 22 квітня 2013 року.
Відповідно до даних КП «БТІ ОМР», дані стосовно власника майна за адресою: м. Одеса, вул. Ленінградське шосе, 8/1, відсутні.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна № 13846506 від 03.12.2013 року, відомості стосовно речового майна, розташованого за адресою: м. Одеса, Ленінградське шосе, 8/1, у Державному реєстрі речових прав відсутні.
Відповідно до протоколу допиту начальника відділу митно-брокерського обслуговування ДП «ІЛС» ОСОБА_3, який може бути причетним до скоєння вказаного кримінального правопорушення, його робоче місце дійсно розташовано за адресою: м. Одеса, Ленінградське шосе, 8/1.
На думку слідчого у вказаних приміщеннях (складських та офісних) можуть знаходитися вантаж хімікату метилдіетаноламін CAS № 105-59-9, або його зразки, документи стосовно його переміщень, печатки, зроблені від імені іноземного підприємства-контрагента UAB «Petrochema» (Литва), комп'ютерна техніка та записи, що містять інформацію стосовно вказаного вантажу з метою відшукання та вилучення яких він просить надати дозвіл на обшук.
У суді слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області Муляр Д.М. підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого та дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Під час розгляду клопотання на підставі наданих матеріалів досудового розслідування встановлено, що було вчинено кримінальне правопорушення, попередня кваліфікація якого ч. 2 ст. 333 КК України, зазначені у клопотанні документи та речі мають значення для досудового розслідування та можуть знаходитися у вказаних приміщеннях, і відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.
Наведене підтверджується матеріалами кримінального провадження.
За таких обставин є підстави, передбачені ст. 234 КПК України, на надання дозволу на обшук.
Керуючись ст.ст. 233, 234, 235 КПК України,-
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковника юстиції Муляра Д.М. - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку у митному складі та офісних приміщеннях дочірнього підприємства «Інтегровані логістичні системи», розташованих за адресою: Одеська область, Біляївський район, 1665 км автошляху Санкт-Петербург-Київ-Одеса (поштова адреса: м. Одеса, Ленінградське шосе, 8/1), які належать дочірньому підприємству компанії «ПАЛМА ГРУП С.А.» компанії «Мегатранс», з метою відшукання та вилучення: предметів і документів, які можуть свідчити про причетність співробітників ДП «Інтегровані логістичні системи» до злочинної діяльності, а також містити відомості стосовно операцій з вантажем метилдіетаноламін CAS № 105-59-9 - комп'ютерна техніка, паперові документи, записи, платіжні документи, які містять інформацію стосовно вказаного вантажу, а також вантаж хімікату метилдіетаноламін CAS № 105-59-9 чи його зразки.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: