79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128
30.04.09 Справа№ 14/15
за позовною заявою Відкритого акціонерного товариства “Концерн Галнафтогаз”, м.Львів
до відповідача Державного підприємства “Радехівське лісомисливське господарство”, м.Радехів
про стягнення 184172,63 грн
суддя Кітаєва С.Б.
при секретарі Хороз І.Б.
Представники:
Від позивача: Белянська М.В. - представник.
Від відповідача: Парамонов С.О. - представник.
Суть спору: позов заявлено Відкритим акціонерним товариством “Концерн Галнафтогаз”, м.Львів, до Державного підприємства “Радехівське лісомисливське господарство”, Львівська область, м.Радехів, про стягнення 184172,63 грн. заборгованості, в тому числі : 163966,97 грн. основного боргу, 2995,50 грн інфляційних, 3 % річних в розмірі 813,46 грн, 16396,70 грн. штрафу, та відшкодування судових витрат по справі за рахунок відповідача.
Ухвалою від 03.02.2009 р. позовні матеріали прийнято до розгляду та призначено розгляд справи на 19.02.2009 року. Розгляд справи відкладався, з підстав зазначених в ухвалах по справі.
В ході розгляду справи позивачем подано Уточнення позовних вимог до позову за № 784/07-02 від 25.02.2009 року , в якому позивач повідомив, зокрема, що в період з 26 січня по 25 лютого 2009 року ДП “Радехівське лісомисливське господарство” здійснило часткове погашення наявної заборгованості по договору № 01РГ0508-11 купівлі-продажу товарів від 02 червня 2008 року, на загальну суму 74000,00 грн. і станом на 25.02.2009 року сума заборгованості становить 82966,97 грн.; навів уточнені розрахунки інфляційних, 3 % річних та штрафу. Просить стягнути з відповідача на його користь 82 966,97 грн основного боргу, 12 447,58 грн інфляційних, 3 % річних в сумі 1 175,57 грн ( разом -111786,82 грн), а також відшкодувати судові витрати по справі : 1841,73 грн держмита та 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
У Запереченнях від 04.03.2009 року на уточнення позовних вимог до позову про стягнення заборгованості згідно договору купівлі-продажу товарів відповідач не погоджується, що станом на 25.02.2009 року сума основного боргу становила 82 966,97 грн, оскільки різниця між сумою заборгованості станом на 09.01.2009 року та сумою заборгованості станом на 25.02.2009 року з урахуванням часткових оплат (74000,00 грн), становить 89966,97 грн ( 163966,97 грн -74000,00 грн + 89 966,97 грн). Стверджує, що із врахуванням допущеної позивачем помилки позивачем невірно нараховано інфляційні втрати, 3 % річних та штрафні санкції; вважає, що не підлягають задоволенню штрафні санкції в сумі 15196,70 грн.
31.03.2009 року відповідачем подано Клопотання про припинення провадження у справі, в якому повідомляє, що станом на 31.03.2009 року сума основного боргу перед позивачем в розмірі 82966,97 грн погашена в повному обсязі, що підтверджується актом звірки розрахунків від 24.03.2009 року та платіжним дорученням про оплату позивачу коштів на суму 37966,97 грн ; стверджує про відсутність у позивача правових підстав вимагати застосування штрафної санкції відповідно до п.6.3 договору, оскільки застосування вказаної штрафної санкції можливе при наявності двох складових : - наявність непогашеної грошової заборгованості; та -вартостя неоплаченого товару.
Позивачем , на виконання вимог ухвали суду від 31.03.2009 року надано Розрахунок інфляційних нарахувань та 3 % річних до позовної заяви про стягнення заборгованості згідно договору купівлі-продажу товарів ( № 1461/07-02 від 10.04.2009 р). Відповідно до зазначеного розрахунку ( період з 12.11.2008 р -до 30.01.2009 р) інфляційні перераховані до суми 12 451,58 грн; 3 % річних - до суми 1 019,83 грн. В зазначеному розрахунку штрафні санкції - 10 % штрафу від суми 133 966,97 грн ,визначені позивачем в сумі 13396,70 грн. Проте, із врахуванням зазначеного розрахунку , в порядку ст.22 ГПК України, позивач з заявою до суду про уточнення позовних вимог не звертався.
В засіданні, за згодою представників сторін оголошено вступну та резолютивну частини прийнятого рішення по справі.
Проаналізувавши матеріали справи, оцінивши докази по справі, заслухавши пояснення представників Позивача та Відповідача, суд встановив наступне:
Відповідно до укладеного між ВАТ “Концерн Галнафтогаз” (позивач ) та Державним підприємством “Радехівське лісове господарство” (відповідач) договору від 23 червня 2008 року №01ВД0408-32 купівлі-продажу товарів, позивач прийняв на себе зобов”язання передати у власність відповідача товари, а останній зобов”язувався отримати товар та повністю оплачувати вартість (ціну) отриманого товару.
Відповідно до п.1.1 договору продавець зобов”язувався передавати покупцеві у власність нафтопродукти, а саме : бензин А-98, А-95, А-92, А-76/80, дизельне паливо, а також скраплений газ та супутні товари відповідно до Відомостей обліку відпуску нафтопродуктів та товарів встановленого зразка.
Зразок Відомостей обліку відпуску нафтопродуктів та товарів узгоджується сторонами у Додатку до договору ( п.1.3).
Сторонами визначено порядок та умови передачі товарів за цим договором.
Так, відповідно до п.2.1 договору продавець зобов”язується передавати товар лише на підставі повної (стовідсоткової) попередньої (авансової) оплати товару (якщо інше не передбачено в додатку до договору).
Товар передається покупцеві окремими партіями на автозаправних станціях (АЗС), перелік яких узгоджується сторонами у додатках до цього договору і може змінюватись продавцем в односторонньому порядку (п.2.2 договору).
Відповідно до п.2.5 договору право власності на товар та всі ризики пошкодження чи втрати товару переходять до покупця у момент фактичного отримання покупцем (його уповноваженими особами) товарів на АЗС, що підтверджується Відомістю, в яку продавцем ( його уповноваженими представниками) внесені записи про об”єми, асортимент та вартість (ціну) відпущених товарів тощо.
Відомість ( п.2.6 договору) є документом, що підтверджує факт відпуску (передачі) товарів продавцем покупцю. У Відомості вказуються, зокрема, об”єм (кількість), асортимент та вартість (ціна) одержаних покупцем від продавця товарів. Відомість обов”язково повинна містити вказівку на марку транспортного засобу покупця, державний реєстраційний номер цього транспортного засобу, дані про особу водія..
Відповідно до п.2.7 договору, до моменту здійснення кожного випадку (факту) відпуску (передачі) товару покупець ( його уповноважений представник) зобов”язаний у двох оригінальних примірниках заповнити Відомість в частині заповнення інформації про покупця (відповідно до вимог Відомості) з проставленням печатки покупця.
Покупець ( п.2.8 договору) зобов”язується надати продавцеві зразки печаток покупця, які будуть внесені в Відомості. Зразки печаток покупця відображаються та узгоджуються сторонами у відповідному додатку до цього договору. У випадку зміни цих даних покупець зобов”язаний негайно повідомити покупця.
Відповідно до п.2.9 відпуск (передача) товарів покупцеві (його уповноваженому представникові) здійснюється лише за умови пред”явлення Відомостей, завірених печаткою покупця (узгодженою сторонами) і оформлених відповідно до вимог цього договору та чинного законодавства. Остаточне оформлення Відомості здійснюється по факту відпуску (передачі) товарів на АЗС представником продавця (шляхом внесення даних про об”єми (кількість), асортимент та вартість (ціну) товару тощо) у двох оригінальних примірниках. Відомість повинна бути засвідчена підписами представників обох сторін та печатками (штампами) обох сторін. ( п.2.10)
Належно оформлені відомості ( п.2.12) є безспірним підтвердженням фактичного відпуску товарів в об”ємах (кількості) та по вартості (ціні), що вказані в цих Відомостях.
Відповідно до п.3.4 договору покупець здійснює 100 % попередню (авансову) оплату товару ( якщо інше не передбачено в додатку до цього договору) на підставі-рахунку фактури шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок продавця.
Відповідно до п.3.5 договору сума авансового платежу сторонами не обмежується в розмірі та вноситься покупцем самостійно в будь-який час строку дії цього договору і включає в себе ПДВ. На грошову суму, внесену авансом (передоплатою), покупець має право отримати товар відповідно до умов цього договору.
У випадку, якщо товари були передані у власність покупця понад суму здійсненої ним передоплати (авансу), покупець зобов”язаний провести повну оплату таких товарів протягом 2 (двох) банківських днів з моменту отримання (передачі у власність) товарів.
Оплата повинна бути здійснена в термін (строк), вказаний в рахунку-фактурі ( п.3.6 договору)
Щомісячно до 5-го робочого дня календарного місяця, наступного за звітним календарним місяцем, у якому відбувалася передача (відпуск) товарів за цим договором, продавець проводить звірку взаєморозрахунків з покупцем, у результаті чого сторони зобов”язуються підписати акт звірки взаєморозрахунків між ними.
Відповідно до п.4.2 договору щомісячно, до 10-го календарного числа календарного місяця, наступного за звітним календарним місяцем, у якому відбулася передача (відпуск) товарів за цим договором, продавець оформляє накладну та надсилає її покупцеві Покупець протягом трьох робочих днів з моменту отримання накладної зобов”язханий розглянути та підписати накладну, і повернути один її примірник продавцеві, а у разі непогодження з даними, що наведені у накладній,- подати продавцеві свої обґрунтовані та документально підтверджені заперечення, викладені у письмовій формі та підтверджені документально.
На виконання умов договору від 23.06.2008 року № 01ВД0408-32 ( п.2.6 договору) , на підставі відомостей від : 23 червня 2008 р; 23 червня 2008 р ; 24 червня 2008 р; 24 червня 2008 р; 25 червня 2008 р; 26 червня 2008 р ; 27 червня 2008 р; 01 липня 2008 р; 01 липня 2008 р ; 02 липня 2008 р ; 02 липня 2008 р; 02 липня 2008 р; 03 липня 2008 р; 04 липня 2008 р ; 07 липня 2008 р ;08 липня 2008 р ; 09 липня 2008 р ; 09 липня 2008 р ; 10 липня 2008 р ; 10 липня 2008 р; 10 липня 2008 р ; 11 липня 2008 р; 11 липня 2008 року; 14 липня 2008 р; 14 липня 2008 року; 14 липня 2008 р; 15 липня 2008 р ; 16 липня 2008 р ; 17 липня 2008 р ; 18 липня 2008 р ; 21 липня 2008 р ; 22 липня 2008 р ; 22 липня 2008 р ; 23 липня 2008 р ; 24 липня 2008 р ; 25 липня 2008 р ; 25 липня 2008 р ; 29 липня 2008 р ; 30 липня 2008 р; 01 серпня 2008 р ; 02 серпня 2008 р ; 04 серпня 2008 р; 04 серпня 2008 р ; 05 серпня 2008 р ; 06 серпня 2008 р ; 06 серпня 2008 р; 07 серпня 2008 р; 08 серпня 2008 р; 08 серпня 2008 р; 09 серпня 2008 р; 11 серпня 2008 р; 11 серпня 2008 р; 12 серпня 2008 р ; 13 серпня 2008 р ; 14 серпня 2008 р ; 14 серпня 2008 р ;15 серпня 2008 р; 16 серпня 2008 р ; 18 серпня 2008 р; 20 серпня 2008 р; 20 серпня 2008 р; 21 серпня 2008 р ; 22 серпня 2008 р; 23 серпня 2008 р; 25 серпня 2008 р; 26 серпня 2008 р ; 27 серпня 2008 р; 28 серпня 2008 р ; 03 вересня 2008 р; 04 вересня 2008 р ; 05 вересня 2008 р ; 08 вересня 2008 р ; 09 вересня 2008 р ; 10 вересня 2008 р ; 11 вересня 2008 р ; 11 вересня 2008 р ; 12 вересня 2008 р, 12 вересня 2008 р, 15 вересня 2008 р, 16 вересня 2008 р, 16 вересня 2008 р, 17 вересня 2008 р, 18 вересня 2008 р, 18 вересня 2008 р, 19 вересня 2008 р, 22 вересня 2008 р, 23 вересня 2008 р, 23 вересня 2008 р, 24 вересня 2008 р,24 вересня 2008 р, 25 вересня 2008 р, 25 вересня 2008 р, 265 вересня 2008 р, 26 вересня 2008 р, 27 вересня 2008 р, 29 вересня 2008 р, 29 вересня 2008 р, 30 вересня 2008 р, 01 жовтня 2008 р, 02 жовтня 2008 р, 02 жовтня 2008 р, 02 жовтня 2008 р, 03 жовтня 2008 р, 06 жовтня 2008 р, 08 жовтня 2008 р, 09 жовтня 2008 р, 10 жовтня 2008 р, 10 жовтня 2008 р, 13 жовтня 2008 р, 14 жовтня 2008 р, 15 жовтня 2008 р, 16 жовтня 2008 р, 17 жовтня 2008 р, 20 жовтня 2008 р,21 жовтня 2008 р, 22 жовтня 2008 р, 23 жовтня 2008 р, 24 жовтня 2008 р, 27 жовтня 2008 р, 28 жовтня 2008 р, відповідачу було передано товар загальною вартістю 602 574,60 грн.
Крім того, відповідно до п.4.2 договору, після звірки взаєморозрахунків за звітний період, підписується між сторонами накладна. На виконання даної умови договору підписані накладні на відпуск товарів з АЗС : №01ВД0408-32-1_04 за період з 01.06.2008 р по 30.06.2008 р; №01ВД0408-32-2_04 за період з 01.07.2008 р по 31.07.2008 р, №01ВД0408-32-3_04 за період з 01.08.2008 р по 31.08.2008 р, №01ВД0408-32-4_04 за період з 01.09.2008 р по 30.09.2008 р, №01ВД0408-32-5_04 за період з 01.10.2008 року по 31.10.2008 р.
Відповідно до п.5.4 (п.п.5.4.1) договору покупець зобов”язується повністю здійснювати оплату усіх товарів відповідно до пункту 3.4 даного договору, інших пунктів та додатків (додаткових угод) до даного договору, а також реально та належним чином виконувати усі інші свої зобов”язання по оплаті за поставлений (переданий у власність) товар Як вже зазначалось, відповідно до п.3.4 покупець здійснює 100 % (стовідсоткову) попередню (авансову) оплату товару ( якщо інше не передбачено у додатку до цього договору) на підставі рахунку-фактури. Сторонами підписано Додаток № 1 до договору.
Відповідно до п.3 Додатку № 1 до договору покупець зобов”язаний здійснювати повну оплату отриманих на умовах післяоплати товарів по їхній ціні (вартості), чинній на АЗС в день отримання товарів (згідно касових чеків та відомостей), протягом 14 календарних днів з моменту фактичного отримання товарів покупцем, що підтверджується касовим чеком та Відомостями.
Станом на 25.02.2009 року ( Уточнення позовних вимог № 784/07-02 від 25.02.2009 року) до позову про стягнення заборгованості згідно договору купівлі-продажу товарів) відповідач заборгував позивачу 82966, 97 грн за отриманий товар. Відповідач у Запереченнях від 04.03.2009 року на уточнення позовних вимог до позову про стягнення заборгованості згідно договору купівлі-продажу товарів стверджує, що вказана позивачем сума боргу не відповідає дійсності.
Однак, оцінивши наявні у справі документи, суд дійшов висновку про правомірність доводів позивача в зазначених вище Уточненнях позовних вимог, про наявність станом на 25.02.2009 року боргу відповідача в сумі 82 966,97 грн. При цьому суд виходив з наступного.
Станом на 12.11.2008 р відповідач допустив заборгованість перед позивачем за зобов”язаннями згідно умов договору, оплативши лише частину вартості переданого товару на суму 402607,63 грн, що підтверджується Реєстром поставки товарів та здійснених проплат за них від 31 грудня 2008 року. Окрім того, за період з 13.11.2008 р по 26.12.2008 р відповідачем були сплачені в рахунок погашення заборгованості 36000,00 грн. Загальна сума сплачених коштів відповідачем - 438607,63 грн, а відтак, станом на 09.01.2008 року борг становив 163966,97 грн.
Про стягнення основного боргу в сумі 163966,97 грн. і заявив вимогу позивач у позовній заяві № 77/07-02 від 09.01.2009 року, яка поступила до суду 30.01.09 р ( вхідний реєстраційний номер 434). Однак, як встановлено судом ( підтверджується і актом звірки сторін від 17.02.09 р) заборгованість в сумі 163966,97 грн. мала місце станом як на 01.01.2009 року, так і станом на 09.01.2009 року, оскільки наступні платежі відповідач почав здійснювати з 13.01.2009 року
Так, в період з 13.01.2009 р -29.01.2009 р відповідач перерахував позивачу 30000,00 грн, зокрема : 2000,00 грн. перераховано 13.01.09 р по платіжному дорученню 231; 1000,00 грн. перераховано 15.01.2009 р по платіжному дорученню №1994 ; 2000,00 грн. перераховано 22.01.2009 р по платіжному дорученню №2039; 2000,00 грн. перераховано 23.01.2009 р по платіжних дорученнях № 245,2052; 5000,00 грн. перераховано 26.01.2009 р оку по платіжному дорученню № 2057; 10000,00 грн. перераховано 28.01.2009 р по платіжному дорученню № 250; 8000,00 грн. перераховано 29.01.2009 року по платіжному дорученню № 263.
Відтак, сальдо станом на 30.01.09 р ( на дату подання позовної заяви до суду) на користь позивачастановило133966,97грн. Сальдо в сумі 133966,97 грн на користь позивача станом на 01.02.2009 року, сторони підтвердили також і в акті звірки від 24.03.2009 року.
В період 03.02.-18.02.2009 року відповідачем перераховано позивачу ще 51000,00 грн., зокрема :
03 лютого 2009 року по платіжному дорученню 2126 -2000,00 грн;
09 лютого 2009 р по платіжному дорученню № 2164 -10 000,00 грн;
11 лютого 2009 р по платіжному дорученню № 326 -20000,00 грн;
13 лютого 2009 р по платіжному дорученню № 2197 -8000,00 грн;
16 лютого 2009 р по платіжному дорученню № 2212 -3000,00 грн;
17 лютого 2009 р по платіжному дорученню № 363 -2500,00 грн;
17 лютого 2009 р по платіжному дорученню № 351 -3000,00 грн;
18 лютого 2009 р по платіжному дорученню № 2226 -2500,00 грн;
Таким чином, за період з 13.01.09 р по 18.02.2009 року відповідач перерахував позивачу в загальному 81000, 00 грн. ( 30000,00 грн +51000,00 грн).. Таким чином станом на 25.02.2009 року ( Уточнення позовних вимог від 25.02.09 р) борг відповідача перед позивачем становив дійсно 82966,97. Відтак, доводи відповідача у Запереченнях від 04.03.2009 р на уточнення позовних вимог до позову про стягнення заборгованості згідно договору купівлі-продажу про те, що позивачем невірно визначено суму боргу станом на 25.02.2009 року , не відповідають дійсності.
Однак, станом на даний час, заявлений до стягнення позивачем в Уточненні позовних вимог від 25.02.2009 року борг в сумі 82966,97 грн відповідач погасив повністю, провівши наступні платежі :
-04 березня 2009 р - 20000,00 грн;
-04 березня 2009 р - 7700,00 грн;
-05 березня 2009 р -2270,00 грн;
-05 березня 2009 р -1030,00 грн;
- 20 березня 2009 р -14000,00 грн.
В загальному за даний період -45000,00 грн
Відтак , заборгованість відповідача перед позивачем, станом на 24.03.2009 року складала 37966,97 грн ( 82966,97 грн -45000,00 грн). В акті звірки між сторонами від 24.03.2009 року сальдо в сумі 37966,97 грн на користь позивача сторонами підтверджено.
23 березня 2009 року по платіжному дорученню № 602 відповідач перерахував позивачу 37966,97 грн. в рахунок погашення боргу.
Таким чином, станом на час прийняття рішення заборгованість відповідача перед позивачем відсутня, провадження у справі в частині стягнення 82966,97 грн.. основного боргу, відповідно до Уточнення позовних вимог до позову про стягнення заборгованості згідно договору купівлі-продажу товарів від 25.02.09 р № 784/07-02, підлягає припиненню, у зв”язку з відсутністю предмету спору.
Згідно зі ст. 599 ЦК України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином. Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства.
Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Боржник, який прострочив виконання зобов'язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливість виконання, що випадково настала після прострочення. (ст. 612 ЦК України, ст. 220 ГК України).
Згідно з ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
Відповідно до Уточнення позовних вимог від 25.02.09 р позивач просить стягнути з відповідача інфляційні в сумі 12447,58 грн , 3 % річних в сумі 1175,57 грн, штрафні санкції в сумі 15196,70 грн.
Ухвалою від 31.03.2009 року суд зобов”язував позивача письмово висловити свої доводи і міркування щодо заперечень відповідача від 04.03.09 р на Уточнені позовні вимоги; надати уточнені, обґрунтовані розрахунки нарахування інфляційних, 3 % річних та штрафних санкцій.
Відповідно до поданого позивачем Розрахунку № 1461/07-02 від 10.04.2009 року позивач надав уточнені розрахунки інфляційних та 3 % річних, станом на 30.01.2009 року, відповідно в сумах: 12451,58 грн ( інфляційні), 1019,83 грн -3 % річних. Відповідач заперечень проти зазначених розрахунків не висловив, погодився із стягненням вказаних у розрахунку сум. Враховуючи наведене, а також, що в уточненні позовних вимог від 25.02.09 р сума інфляційних позивачем визначена у розмірі 12 447,58 грн, що позивачем на вимогу ухвали від 31.03.09 р подано уточнений розрахунок 3 % річних лише станом на 30.01.09 р, уточнені вимоги в частині інфляційних нарахувань підлягають задоволенню в розмірі 12 447,58 грн, 3 % річних - у розмірі 1019,83 грн, в решті суми заявленої до стягнення 3 % річних , 155,74 грн ( 1175,57 -1019,83 грн) уточнені позовні вимоги підлягають залишенню без розгляду.
Оскільки позивачем на виконання вимог ухвали від 31.03.2009 року не подано уточненого , обґрунтованого розрахунку штрафних санкцій, суд вбачає за необхідне в частині вимоги про стягнення 15 196,70 грн. штрафних санкцій , уточнені позовні вимоги залишити без розгляду.
Як вбачається з Уточнення позовних вимог від 25.02.09 року, 15 196,70 грн. штрафних санкцій, відповідно до п.6.3 договору, позивач розрахував як 10 % від вартості неоплаченого товару станом на 25.01.2009 року у розмірі 151966,97 грн.
Відповідно до п.6.3 договору кожна зі сторін, яка неналежним чином не виконує свої грошові зобов”язання ( зокрема, несвоєчасно розраховується за поставлений товар) за цим договором, повинна сплатити на користь іншої сторони пеню в розмірі, 0,5 % від несвоєчасно перерахованої (простроченої) суми за кожен день прострочення виконання (тобто за кожен день неперерахування цієї суми), а у випадку непогашення грошової заборгованості протягом більш як 30 (тридцяти) календарних днів з моменту виникнення такої заборгованості винна Сторона зобов”язана додатково ( крім пені) сплатити на користь протилежної Сторони штраф у розмірі 10 % від вартості неоплаченого товару.
Разом з тим, відповідно до п.3.4 договору покупець здійснює 100 % (стовідсоткову) попередню (авансову) оплату товару ( якщо інше не передбачено у додатку до цього договору) на підставі рахунків-фактури шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок продавця.
Відповідно до п.1 Додатку № 1 до договору продавець зобов”язується вілпускати (передавати у власність) покупцеві товари на суму (лімітну суму), що не перевищує 20000 грн. У випадку, якщо ціна (вартість) переданих у власність товарів перевищує лімітну суму, будь-яка передача у власність покупця товару на умовах післяоплати припиняється.
З моменту здійснення покупцем повного або часткового розрахунку за отримані товари на суму (лімітну суму), вказану в цьому пункті ( тобто з моменту часткового або повного погашення грошової заборгованості за поставлений (переданий) товар), покупець набуває право наступного (повторного) отримання товарів на умовах післяоплати на суму, яка дорівнює різниці між лімітною сумою ( встановленою цим пунктом) та сумою заборгованості покупця перед продавцем за поставлений (переданий у власність) товар..
Відповідно до умов п.2 Додатку № 1 відпуск товарів покупцеві за відомостями на умовах цього додатку здійснюється при відсутності сплачених покупцем авансом (передоплатою) коштів, достатніх для оплати отриманих товарів.
Відповідно ж до умов п.3 додатку № 1 покупець зобов”язаний здійснювати повну оплату отриманих на умовах післяоплати товарів по їхній ціні (вартості), чинній на АЗС в день отримання товарів ( згідно касових чеків та відомостей), протягом 14 календарних днів з моменту фактичного отримання товарів покупцем, що підтверджується касовим чеком та відомостями.
Відповідно до умов п.5 додатку № 1 відпуск товарів на умовах післяоплати призупиняється у випадку прострочення оплати покупцем вартості (ціни) отриманих товарів на лімітну суму, вказану в пункті 1 цього додатку, та у випадку відпуску товару на умовах післяоплати на суму, що перевищує лімітну суму, встановлену пунктом 1 цього додатку, та в інших випадках - на розсуд продавця.
Відповідно ж до п.3.5 договору сума авансового платежу сторонами не обмежується в розмірі та вноситься покупцем самостійно, в будь-який час строку дії договору і включає в себе ПДВ. На грошову суму внесену авансом ( передоплатою) , покупець має право отримати товар відповідно до умов цього договору.
У випадку, якщо товари були передані у власність покупця понад суму здійсненої ним передоплати (авансу) покупець зобов”язаний провести повну оплату таких товарів протягом 2 (двох) банківських днів з моменту отримання (передачі у власність) товару.
Відповідно ж до п.3.6 договору оплата повинна бути здійснена в термін (строк) , вказаний в рахунку-фактурі.
Знову ж таки, відповідно до умов договору, зокрема п.2.:, у відомості має міститись інформація про об”єм ( кількість), асортимент та вартість (ціну) одержаних покупцем від продавця товарів. Відповідно до умов п.2.12 договору -належно оформлені відомості є безспірним підтвердженням фактичного відпуску товарів в об”ємах ( кількості) та по вартості (ціні), що вказані в цих відомостях. Якщо дані відомостей по окремій операції відпуску ( передачі) товарів містять розбіжності (помилки, неточності), то при здійсненні звірки взаємних розрахунків між сторонами, виписуванні накладних, виставленні рахунків, сторони керуватимуться даними касового чеку, роздрукованого за відповідною операцією.
Як вбачається з матеріалів справи, відомості не містять даних про ціну відпущеного товару ; чеки, рахунки-фактури відсутні; інформація про те, чи товар ( в межах кожної із поставок) відпускався в межах ліміту чи перевищував цей ліміт; яка вартість товару відпущеного на умовах післяоплати ; строки, в які б підлягав проведенню розрахунок за товар із врахуванням цих обставин та умов договору і додатку № 1; сума заборгованості та дата виникнення заборгованості, тощо в розрахунку штрафних санкцій ( Уточнення позовних вимог від 25.02.09 р) відсутнє і такі дані підлягали б уточненню та обґрунтуванню позивачем в розрахунку, який витребовувався судом ( ухвала від 31.03.09 р)..
Таким чином, виходячи з умов договору, додатку № 1 до цього договору уточнений, обґрунтований розрахунок штрафних санкцій, суд вбачав необхідним, для розгляду по суті вимоги позивача про стягнення штрафних санкцій, нарахованих відповідно до п.6.3 договору. Однак, такий розрахунок з невідомих причин позивач на вимогу суду не подав.
Відповідно до ст. 34 ГПК України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.
Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.
Уточнені позовні вимоги підлягають частковому задоволенню.
Судові витрати, враховуючи , що основний борг в сумі 133966,97 грн. погашено після порушення провадження у справі, покладаються на відповідача.
Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 4, 33, 34, 35, 44, 49, 75, 80, п.5 ст.81, 82, 83, 84, 85, 116 ГПК України, суд, -
1. Уточнені позовні вимоги задоволити частково.
2. Стягнути з Державного підприємства “Радехівське лісомисливське господарство “ ( Львівська область, м.Радехів, вул..Витківська,26, код ЄДРПОУ 00992378) на користь Відкритого акціонерного товариства “Концерн Галнафтогаз” ( м.Львів, вул..Пластова,1, код. ЄДРПОУ 31729918) 12 447,58 грн. інфляційних, 1019,83 грн. -3 % річних, 1474,38 грн. держмита та 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
3. Наказ видати відповідно до ст..116 ГПК України.
4. Припинити провадження в частині вимоги про стягнення основного боргу.
5. Залишити без розгляду в частині вимоги про стягнення 15 196,70 грн. штрафних санкцій, та 3 % річних в розмірі 155,74 грн.
Суддя