Справа № 405/11525/13-к
1-кс/405/3034/13
29.11.2013 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І. розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_2, ОСОБА_3,
Слідчим відділом слідчого управління прокуратури Кіровоградської області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, розпочатому 31.01.13, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205 та ч.2 ст.209 КК України.
14.03.13 прокурором Кіровоградської області проведення досудового слідства у кримінальному провадженні №42013120000000012 за фактом розтрати державних коштів, фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом службовими особами ДП «Чорноліське лісове господарство», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України, з метою найбільш ефективного, всебічного, повного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, доручено слідчому відділу слідчого управління прокуратури Кіровоградської області.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Чорноліське навчально-виробниче лісове господарство» - на даний момент ДП «Чорноліське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992214), маючи матеріально-технічні можливості із ведення лісового господарства, впродовж 2010-2011 років з метою розтрати державних коштів укладали нікчемні угоди та складали нікчемні первинні документи про начебто здійснене придбання послуг по лісозаготівлі та ведення лісового господарства від ФОП ОСОБА_4, який надання вказаних послуг, в тому числі за відсутності відповідної матеріально-технічної бази та трудових ресурсів не здійснював, та як наслідок безпідставно провели списання коштів в рахунок розрахунків із ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 508467,47 грн., з яких 408859,36 грн. шляхом перерахування на картковий рахунок, а 99608,11 грн. готівкою, які ОСОБА_4 фактично ні з каси ДП «Чорноліське лісове господарство», ні з карткового рахунку не отримував та якими фактично за допомогою банківської картки ОСОБА_4 розпоряджався громадянин ОСОБА_3 Зазначені дії службових осіб ДП «Чорноліське лісове господарство» призвели до розтрати державних коштів в особливо великих розмірах.
Аналогічні нікчемні фінансово-господарські операції з метою розтрати державних коштів здійснені службовими особами ДП «Чорноліське лісове господарство» протягом 2010-2011 років із ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_8
В свою чергу ФОП ОСОБА_3 складав первинні документи та декларував дані про найом різноманітних фізичних осіб, в тому числі ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_9 для виконання робіт з лісівництва та лісозаготівель на підпорядкованій ДП «Чорноліське лісове господарство» території лісництва.
В подальшому ФОП ОСОБА_3 в квітні 2011 року зареєстрував та очолив ПП «Плюс Форест» та ПП «Грінтраст», які використовує за аналогічною схемою роботи із ДП «Чорноліське лісове господарство» на протязі 2012-2013 років.
При взаємовідносинах із ДП «Чорноліське лісове господарство» підприємців ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 представляв ОСОБА_10 Митрофанович, якому вказаними підприємцями була надана довіреність на представлення їх інтересів в усіх організаціях, установах пов'язаних із фінансово-господарською діяльністю.
Як наслідок службові особи ДП «Чорноліське лісове господарство» провели безпідставне списання коштів в якості розрахунків з ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 508 467, 47 грн., з яких 408 859, 36 грн. шляхом перерахування на картковий рахунок вказаного суб'єкта господарювання, а 99 608, 11 грн. готівкою, які ФОП ОСОБА_4 фактично на ДП «Чорноліське лісове господарство», не отримував.
Відповідно до довідки № 35-20/10-22/00992214 від 22.06.2011 року про результати планової виїзної перевірки ДП «Чорноліське лісовегосподарство» (код ЄДРПОУ 00992214) з питань перевірки фінансово-майнових операцій за період з 01.01.2010 року по 31.03.2011 року встановлено, завищення валових витрат в сумі 1 796 832 грн. При перевірці формування ДП Чорноліське лісовегосподарство» витрат на придбання товарів (робіт, послуг) за період з 01.01.10 по 31.03.11 встановлено, що підприємством включались до складу валових витрат декларації на прибуток витрат на придбання послуг від приватних підприємців по лісозаготівлі, а саме ПП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_3
За отримані послуги ДП Чорноліське лісовегосподарство» провело розрахунки з ПП ОСОБА_4 в загальній сумі 508467,47 грн. в тому числі 99608,11 грн., готівкою, з ФОП ОСОБА_6 в безготівковій формі в загальній сумі 324531,66 грн., з ФОП ОСОБА_7 в безготівковій формі на загальну суму 571640,54 грн. та ФОП ОСОБА_3 в загальній сумі 707937,51 грн., в тому числі 13091,08 грн. готівкою.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що перелічені приватні підприємці не декларували найманої робочої сили, що ставить під сумнів фактичне виконання всіх обсягів робіт по лісозаготівлі власними силами.
Таким чином, встановлено, що вищевказані суб'єкти підприємницької діяльності нібито надавали ДП «Чорноліське лісове господарство» різного роду послуги по веденню лісового господарства в зазначених обсягах, не використовуючи при цьому найманої праці, що спростовує фактичність виконання лісогосподарських робіт.
Аналізом отриманої інформації з пошуково-довідкової системи централізованої бази даних обліку фізичних та юридичних осіб ДПС України встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_2 станом на 2010-201 р.р. були зареєстровані фізичними особами - підприємцями, з адресою реєстрації Кіровоградська область, Знам'янський район, с. Богданівка, вул. Миру, буд. 21-А, де за місцем свого проживання на паперових та електронних носіях інформації зберігають документи своєї фінансово-господарської діяльності як фізичних осіб-підприємців, так і ПП «Форест Плюс» та ПП «Грінтраст», в тому числі по фінансово-господарських операціях із ДП «Чорноліське лісове господарство» щодо виконання для останнього послуг у лісовому господарстві.
Відповідно до відомостей реєстраційної служби Знам'янського міськрайонного управління юстиції Кіровоградської області (інформаційна довідка з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 351137 від 07.02.2013р.) право власності на нерухоме майно - будинок за адресою: Кіровоградська область, Знам'янський район, село Богданівка, вул. Миру, буд. 21-А зареєстроване за ОСОБА_2 на підставі свідоцтва про право власності № 1 від 14.05.08 виданого на підставі рішення Богданівської сільської ради № 429 від 29.02.2008року.
В зв'язку із вищевикладеним, з метою виявлення реєстраційних, договірних, первинних, фінансових, облікових, звітних документів, в т.ч. на магнітних носіях інформації, які мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_2, ПП «Форест Плюс», ПП «Грінтраст», ФОП ОСОБА_4 із ДП «Чорноліське лісове господарство» і іншими за січень 2011р. - червень 2013 р., обставини та наслідки вчинених кримінальних правопорушень пов'язаних із розтратою державних коштів, фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, виявлення знарядь скоєння злочину, інших предметів та документів які можуть мати значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий з ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_2, в належному ОСОБА_2 житлі (володінні) особи за адресою Кіровоградська область, Знам'янський район, село Богданівка, вул. Миру, буд.21-А.
Відсутність вищеперерахованих документів, що містять важливу доказову інформацію про факти та обставини проведення нікчемних фінансово-господарських операцій та їх наслідки, необхідні для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин досудового розслідування, встановлення номенклатури, обсягів, вартості наданих ДП «Чорноліське лісове господарство» від ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_2, ПП «Форест Плюс», ПП «Грінтраст» послуг лісозаготівлі, місць (ділянок) виконання робіт, задіяних осіб, проведення за цими даними порівняльного аналізу, перевірки в зв'язку із цим підстав витрачання бюджетних коштів по нікчемних операціях та напрямку їх подальшого спрямування, встановлення винних осіб, отримання додаткових доказів вчинення злочину. Крім того, такі документи необхідні для забезпечення належного проведення в рамках даного кримінального провадження судово-економічної експертизи з метою встановлення суми збитків завданих державі внаслідок незаконної діяльності та недостовірного відображення в звітності її результатів службовими особами ДП «Чорноліське лісове господарство», оскільки вище перелічені документи зберігають на собі необхідну інформацію про проведені господарські операції та фінансові розрахунки. В зв'язку із зазначеним, відображені в вище перелічених документах відомості містять інформацію про злочинну діяльність, яка має значення для досудового розслідування і може бути доказом під час судового розгляду.
Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави зважати, що реєстраційні документи, документи фінансово-господарської діяльності, документи бухгалтерського обліку і податкової звітності ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_2, ПП «ПлюсФорест», ПП «Грінтраст» як на паперових так і намагнітних носіях інформації, в тому числі по взаємовідносинах із ДП «Чорноліське лісове господарство», ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_9 та іншим за 2010-2013 р.р., які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов'язаного з розтратою державних коштів, легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом службовими особами ДП «Чорноліське лісове господарство», тобто містять відомості про злочинну діяльність, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказом під час судового розгляду, а також інші предмети і документи, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню знаходяться в зазначеному у клопотанні житлі (володінні) особи за адресою: Кіровоградська область, Знам'янський район, село Богданівка, вул. Миру 21-А, з метою виявлення та фіксації вищевказаних відомостей, відшукання знарядь вчинення злочину, керуючись ст.ст. 131, 132, 223, 234 КПК України, -
Клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_2, ОСОБА_3, в належному ОСОБА_2 19.12.1946р.н. домоволодінні за адресою Кіровоградська область, Знам'янський район, село Богданівка, вул. Миру, буд.21-А - задовольнити.
Надати слідчому відділу слідчого управління прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_2, ОСОБА_3, в належному ОСОБА_2 19.12.1946р.н. домоволодінні за адресою Кіровоградська область, Знам'янський район, село Богданівка, вул. Миру, буд.21-А з метою виявлення та вилучення зазначених у клопотанні слідчого документів фінансово-господарської діяльності, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_2, ПП «Плюс Форест», ПП «Грінтраст», ФОП ОСОБА_4, як на паперових так і на магнітних носіях інформації, в т.ч. по взаємовідносинах із ДП «Чорноліське лісове господарство», ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_9 і іншими за 2010р. - 2013 р., які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінальних правопорушень пов'язаних із розтратою державних коштів, фіктивним підприємництвом, легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом службовими особами ДП «Чорноліське лісове господарство», тобто містять інформацію про діяльність, яка має значення для досудового розслідування і може бути доказом під час судового розгляду, а також з метою виявлення та вилучення інших предметів та документів, що мають значення по кримінальному провадженню.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко