Справа № 676/6553/13-к
Номер провадження 1-кс/676/691/13
про тимчасовий доступ до документів
22 листопада 2013 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1, з участю: прокурора Рудяка В.Л., слідчого Когуня В.Л., секретаря судового засідання Мостової Н.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам'янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подiльського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесенному 11 грудня 2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012240070000171 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.1 ст.366, ч.2 ст.189, ч.2 ст.206, ч.1 ст.219, ч.1 ст.191 КК України,-
Слідчий СВ Кам'янець-Подiльського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТзОВ «Новий формат +» за адресою: АДРЕСА_1, для ознайомлення з вищевказаними документами та їх послідуючим вилученням (виїмкою).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 10 січня 2012 року невстановлені особи знаходячись в м. Кам'янець-Подільський погрожували фізичною розправою директору ПП «Серго-Транс», що зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР за №12012240070000171, від 11.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 129 КК України.
В 2012 році, в м. Кам'янець-Подільський, службова особа з корисливих мотивів підробила договір оренди та документи про передачу заставного майна ПП «Серго Транс» в оренду іншого суб'єкта господарювання - ТзОВ «Новий формат+».
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР 17.05.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
10 січня 2012 року, біля 16 год. 00 хв., в м. Кам'янець-Подільський на території офісного приміщення ПП «Серго Транс» невстановлені особи діючи за попередньою змовою, з погрозою вчинення насильства щодо ОСОБА_4 та членів її сім'ї, вимагали щоб вона передала їм право на майно ПП «Серго Транс».
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР 17.05.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 289 КК України.
В 2012 році, в м. Кам'янець-Подільський, невстановлені особи діючи за попередньою змовою та використовуючи своє службове становище протидіяли законній господарській діяльності ПП «Серго Транс», вчиняючи незаконні дії щодо припинення господарської діяльності підприємства.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР 17.05.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 206 КК України.
В 2012 році в м. Кам'янець-Подільський службова особа з корисливих мотивів вчинила дії з метою доведення до банкрутства ПП «Серго Транс».
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР 17.05.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України.
В 2012 році в м. Кам'янець-Подільський невстановлена особа діючи із корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділа ввіреним їй майном ПП «Серго Транс» на суму 30000,00 грн.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР 17.05.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.
20 травня 2013 року вищевказані кримінальні провадження прокурором прокуратури м. Кам'янця-Подільського молодшим радником юстиції ОСОБА_5 об'єднані в одне провадження і об'єднаному провадженню привласнено №12012240070000171.
По даному кримінальному провадженню необхідно встановитичи директор ПП Серго Транс» ОСОБА_6 діючи в інтересах ТзОВ «Новий формат +», директором якого він являється, вчиняв дії які призвели до стійкої фінансової неспроможності ПП «Серго Транс».
Встановлення вищевказаних обставин можливе шляхом ознайомлення з оригіналами фінансового-господарських та бухгалтерських документів ТзОВ «Новий формат+»за період з 01 січня 2012 року по 10.11. 2013 року, які мають відношення до оренди майна в ПП «Серго Транс» та купівлі майна в ПП «Серго Транс»і проведення розрахунків із ПП «Серго Транс».
Приймаючи до уваги те, що встановлення зазначених вище обставин можливе лише при наявності оригіналів фінансового-господарських та бухгалтерських документів ТзОВ «Новий формат+» за період з 01 січня 2012 року по 10.11 2013 року, які мають відношення до оренди майна в ПП «Серго Транс» та купівлі майна в ПП «Серго Транс» і проведення розрахунків із ПП «Серго Транс», то в ТзОВ «Новий формат +», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, необхідно вилучити вищевказані документи.
В судовому засіданні слідчий просив задоволити клопотання та надати доступ до документів, зазначених ним в клопотанні, які перебувають у володінні ТзОВ «Новий формат+» за період з 01 січня 2012 року по 10.11 2013 року, які мають відношення до оренди майна в ПП «Серго Транс» та купівлі майна в ПП «Серго Транс» і проведення розрахунків із ПП «Серго Транс», то в ТзОВ «Новий формат +», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2.
В судове засідання представник ТзОВ «Новий формат+» не з'явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв'язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012240070000171 від 11 грудня 2012 розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.1 ст.366, ч.2 ст. 189, ч.2 ст.206, ч.1 ст.219, ч.1 ст.191 КК України.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів, які зазначенні слідчи у клопотанні та перебувають у володінні ТзОВ «Новий формат+», що в АДРЕСА_2, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, а також, що зазначені документи не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як установлено слідчим суддею, стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, що може призвести до подальшого зникнення вказаних речових доказів, а також, що таке вилучення є необхідним для потреб досудового розслідування.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подiльського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задоволити.
Зобов'язати ТзОВ «Новий формат +» надати (забезпечити) слідчому СВ Кам'янець-Подiльського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів - оригіналів фінансового-господарських та бухгалтерських документів ТзОВ «Новий формат+» за період з 01 січня 2012 року по 10.11 2013 року, які мають відношення до оренди майна в ПП «Серго Транс» та купівлі майна в ПП «Серго Транс» ТзОВ «Новий формат +» і проведення розрахунків із ПП «Серго Транс», за період з 01.01.2012 року по 05.11. 2013 року з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить тридцять днів з дня її постановлення, а саме з 22 листопада по 21 грудня 2013 року включно.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду ОСОБА_1О