Справа № 676/6553/13-к
Номер провадження 1-кс/676/689/13
про тимчасовий доступ до документів
22 листопада 2013 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1, з участю: прокурора Рудяка В.Л., слідчого Когуня В.Л., секретаря судового засідання Мостової Н.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам'янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подiльського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесенному 11 грудня 2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012240070000171 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.1 ст.366, ч.2 ст. 189, ч.2 ст.206, ч.1 ст.219, ч.1 ст.191 КК України,-
Слідчий СВ Кам'янець-Подiльського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Кам'янець-Подільської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Хмельницькій області, що по вул. Огієнка, 74, м. Кам'янця-Подільського, для можливості з ними ознайомитись та виготовити копії.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 10 січня 2012 року невстановлені особи знаходячись в м. Кам'янець-Подільський погрожували фізичною розправою директору ПП «Серго-Транс», що зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР за №12012240070000171, від 11.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 129 КК України.
В 2012 році, в м. Кам'янець-Подільський, службова особа з корисливих мотивів підробила договір оренди та документи про передачу заставного майна ПП «Серго Транс» в оренду іншого суб'єкта господарювання - ТзОВ «Новий формат+».
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР 17.05.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
10 січня 2012 року, біля 16 год. 00 хв., в м. Кам'янець-Подільський на території офісного приміщення ПП «Серго Транс» невстановлені особи діючи за попередньою змовою, з погрозою вчинення насильства щодо ОСОБА_4 та членів її сім'ї, вимагали щоб вона передала їм право на майно ПП «Серго Транс».
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР 17.05.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 289 КК України.
В 2012 році, в м. Кам'янець-Подільський, невстановлені особи діючи за попередньою змовою та використовуючи своє службове становище протидіяли законній господарській діяльності ПП «Серго Транс», вчиняючи незаконні дії щодо припинення господарської діяльності підприємства.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР 17.05.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 206 КК України.
В 2012 році в м. Кам'янець-Подільський службова особа з корисливих мотивів вчинила дії з метою доведення до банкрутства ПП «Серго Транс».
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР 17.05.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України.
В 2012 році в м. Кам'янець-Подільський невстановлена особа діючи із корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділа ввіреним їй майном ПП «Серго Транс» на суму 30000,00 грн.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР 17.05.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.
20 травня 2013 року вищевказані кримінальні провадження прокурором прокуратури м. Кам'янця-Подільського молодшим радником юстиції ОСОБА_5 об'єднані в одне провадження і об'єднаному провадженню привласнено №12012240070000171.
По даному кримінальному провадженню необхідно встановити чи директор ПП « Серго Транс» ОСОБА_6 діючи в інтересах ТзОВ «Новий формат +», директором якого він являється, вчиняв дії які призвели до стійкої фінансової неспроможності ПП «Серго Транс».
З'ясування вищевказаного питання можливе шляхом ознайомлення з місячною, квартальною та річною звітністю ТзОВ «Новий формат +» та ПП «Серго Транс» за період з 01 січня 2012 року по 10.11 2013 року.
А тому слідчий у своєму клопотанні просить надати йому тимчасовий доступ до документів - місячної, квартальної та річної звітності ТзОВ «Новий формат +» та ПП «Серго Транс» за період з 01 січня 2012 року по 10.11 2013 року, а також податкової звітності згаданих підприємств за вказаний період часу та податкових накладних і реєстрів податкових накладних, які знаходяться у володінні Кам'янець-Подільській ОДПІ Головного управління Міндоходів у Хмельницькій області, що по вул. Огієнка, 74, м. Кам'янця-Подільського, так як відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий просив задоволити клопотання та надати доступ до документів, зазначених ним в клопотанні, які перебувають у володінні Кам'янець-Подільського ОДПІ Головного управління Міндоходів у Хмельницькій області, що по вул. Огієнка, 74, м. Кам'янця-Подільського.
В судове засідання представник Кам'янець-Подільського ОДПІ Головного управління Міндоходів у Хмельницькій області не з'явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв'язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012240070000171 від 11 грудня 2012 розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.129, ч.1 ст.366, ч.2 ст. 189, ч.2 ст.206, ч.1 ст.219, ч.1 ст.191 КК України.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів, які зазначені слідчим у клопотанні та перебувають у володінні Кам'янець-Подільського ОДПІ Головного управління Міндоходів у Хмельницькій області, що по вул. Огієнка, 74, м.Кам'янця-Подільського, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, а також, що зазначені документи не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подiльського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задоволити.
Зобов'язати Кам'янець-Подільську ОДПІ Головного управління Міндоходів у Хмельницькій області надати (забезпечити) слідчому СВ Кам'янець-Подiльського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів - місячної, квартальної та річної звітності ТзОВ «Новий формат +» та ПП «Серго Транс» за період з 01 січня 2012 року по 10.11 2013 року, а також податкової звітності згаданих підприємств за вказаний період часу та податкових накладних і реєстрів податкових накладних.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить тридцять днів з дня її постановлення, а саме з 22 листопада по 21 грудня 2013 року включно.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду ОСОБА_1О