1423/20284/2012
Центральний районний суд м. Миколаєва
54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua
1423/20284/2012
28 січня 2013 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши старшого слідчого СВ ДПС в Миколаївській області Іванчук О.М., погоджене із в.о. начальника відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, -
В ході кримінального провадження встановлені обставини, які підтверджують факт кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Так, в ході проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «Зерноторгівельної компанії «Прометей» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.04.11 по 31.12.11, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.12 по 31.12.11 був складений акт № 640/22-200/36384761 від 23.03.2012 та винесені податкові повідомлення-рішення № НОМЕР_1 від 05.04.2012 про визначення суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість в сумі 5 727 394 грн. та № НОМЕР_2 від 05.04.2012 про визначення суми податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємства в сумі 704 235 грн.
Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню у вказаній частині на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у поданні документів має істотне значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб ніж вивчити ці документи встановлення таких обставин є неможливим.
Разом з цим, вважаю необґрунтованим клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Зерноторгівельна компанія «Прометей» (ЄДРПОУ 36384761) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, оскільки слідчий під час розгляду клопотання не довів, що таке вилучення є необхідним для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ДПС України в Миколаївській області Іванчук О.М., погоджене із в.о. начальника відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ ДПС України в Миколаївській області Іванчук О.М. тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та зробити копії до наступних документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в «ОСОБА_2 Кредит» (МФО 320702), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58:
- до документів, що містять дані про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Зерноторгівельна компанія «Прометей» (код ЄДРПОУ 36384761) № 26009071262001 (код валюти 980), та № 26008071262002 (код валюти 980), які відкрито «ОСОБА_2 Кредит» (МФО 320702), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2011 по 11.12.2012;
- до видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Зерноторгівельна компанія «Прометей» (ЄДРПОУ 36384761) готівкових грошових коштів через касу банку;
- документів щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання.
Строк дії ухвали - 30 днів з моменту її постановлення.
Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.
Слідчий суддя А.О. Рудяк