490/1202/13-к
Центральний районний суд м. Миколаєва
54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua
490/1202/13-к
08 лютого 2013 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, -
В ході кримінального провадження встановлені обставини, які підтверджують факт кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, 17.01.2013 до УМВС України в Миколаївській області з заявою звернувся ОСОБА_3 - засновник та власник ТОВ«СОНАДЕ-Україна» (код ЄДРПОУ 38458300) з заявою про те, що в період з 12 листопада 2012 року по 11 січня 2013 року невстановлені особи в м.Миколаєві шляхом його обману незаконно заволоділи грошовими коштами вказаного підприємства в сумі близько 6 000 000 доларів США.
Під час розслідування встановлено, що 05.09.2012 в м.Миколаєві Саркіс ОСОБА_3 видав довіреність на ім'я ОСОБА_4 на проведення реєстрації ТОВ «СОНАДЕ-Україна» та представлення його інтересів у цьому підприємстві. Довіреність 05.09.2012 було посвідчено приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано в реєстрі під №2689 та 2690.
Вказане підприємство зареєстровано ОСОБА_6 в м. Миколаєві 12.11.2012. Згідно його статуту, останній є єдиним власником статутного фонду, який складав 1000 грн.
07.12.2012 директором ТОВ «СОНАДЕ-Україна» ОСОБА_3 призначив Хорда ОСОБА_7 та передав йому статутні і реєстраційні документи, а також печатку цього підприємства. Але 19.12.2012 реєстраційні документи зазначеного підприємства у Хорда ОСОБА_7 було викрадено, а 12.01.2013 він втратив печатку підприємства.
У грудні 2012 року та на початку січня 2013 року на банківські рахунки ТОВ «СОНАДЕ-Україна» надійшли грошові кошти в сумі 6 400 000 доларів США від іноземної компанії «ATAYA GENERAL TREYDING», призначені для закупівлі зернових на території України, які з часом було частково конвертовано в українську гривню і розміщено на вище вказаних рахунках зазначеного підприємства.
ОСОБА_3 пояснив що 11 січня 2013 року йому стало відомо, що 04.01.2013 ОСОБА_4 діючи від його імені згідно довіреності, але без його згоди та потай від нього, за участю Ескандара Закариа ОСОБА_8 провів збори учасників ТОВ «СОНАДЕ-Україна», під час яких незаконно збільшив статутний капітал товариства до 100 000 грн за рахунок внеску останнього, який став володіти 99% статутного фонду підприємства. В цей же день вказані особи звільнили з посади директора підприємства Хорда ОСОБА_7 та призначили на цю посаду Ескандара Закариа ОСОБА_8, про що Хорду ОСОБА_7 також нічого не повідомили.
Самого ж ОСОБА_3 невідомі особи 10.01.2013 погрожуючи насильством примушували покинути територію України.
Також під час досудового слідства було встановлено, що 11.01.2013 новим керівником ТОВ «СОНАДЕ-Україна» Ескандаром Закариа ОСОБА_8 було здійснено спробу перерахування 40 000 000 гривень з рахунку №2600101436744 у Центральній філії ПАТ «КредоБанк» на рахунок підприємства ТОВ «Агрофін-Інвест», засновником та директором якого також є він сам. Але в зв'язку з тимчасовим блокуванням видаткових операцій по цьому рахунку Державною службою фінансового моніторингу України цю операцію не було здійснено.
Вказані дії свідчать про спробу незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ «СОНАДЕ-Україна», розміщеними на його банківських рахунках.
Під час досудового розслідування встановлено, що у приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: м.Миколаїв, вул.Нікольська, 52/1 знаходяться копія довіреності виданої 05.09.2012 ОСОБА_6 ОСОБА_4, журнал реєстрації нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_5, на яких є записи про реєстрацію та посвідчення цієї довіреності та документи, що були надані ОСОБА_6 та ОСОБА_4 нотаріусу ОСОБА_5 для оформлення цієї довіреності, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є речовими доказами.
Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю, клопотання таким, що підлягає задоволенню у вказаній частині на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки у нотаріуса ОСОБА_5 знаходяться оригінали вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, за допомогою яких можливо довести обставини скоєння злочину відносно ТОВ «Сонаде-Україна» оскільки іншим способом отримати неможливо. Крім того дослідження зазначених документів необхідні при проведенні почеркознавчих та криміналістичних експертиз
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 задовольнити .
Надати старшому слідчому ОВС СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та знаходяться за адресою: м.Миколаїв, вул.Нікольська, 52/1, а саме:
- копії довіреності (з оригінальними рукописними записами) виданої 05.09.2012 ОСОБА_6 ОСОБА_4, посвідченої в той же день приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5, зареєстрованої в реєстрі під №2689 та 2690;
- копій листів з журналу реєстрації нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_5, на яких є записи про реєстрацію та посвідчення цієї довіреності;
- документів, що були надані ОСОБА_6 ОСОБА_4 нотаріусу ОСОБА_5 для оформлення цієї довіреності.
Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту її постановлення.
Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.
Слідчий суддя А.О. Рудяк