Справа № 522/27766/13-к522/2799/13-к
Провадження по справі за № 1-«кс» 522/11142/13 522/752/13
Іменем України
18 листопада 2013 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., за участю ст. слідчого Виноградова В.О., прокурора Чередник Р.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Виноградова В.О., погоджене з прокурором прокуратури м. Одеси
ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до предметів і документів, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012170020000083 від 19.12.2012,
Слідчим відділом ОМУ ГУМВС України в Одеській області проводиться розслідування кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 12012170020000083, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3,4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Як випливає з клопотання слідчого та матеріалів досудового розслідування, Кредитна спілка «Морське кредитне товариство», ЄДРПОУ 26015565 (далі по тексту КС «МКТ»), створена 06.06.2001, засновниками спілки стали ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 Однак, згідно пояснень ОСОБА_3 та ОСОБА_5, вони ніякого відношення до створення
КС «МКТ» не мають, засновниками даної спілки ніколи не були, дивіденди від діяльності спілки не отримували, в загальних зборах засновників участь не приймали, документи, які стали підставою для створення спілки, не підписували.
Діючи на протязі з 2006 по 2010 роки посадові особи КС «МКТ», маючи всі необхідні документи для здійснення фінансово-господарської діяльності по залученню вкладів від населення та видачі кредитів, переслідуючи корисливий намір незаконного збагачення, шляхом обману та зловживання довірою вкладників укладали договори внесення вкладу члена кредитного союзу на депозитний рахунок з вкладниками.
Згідно даних договорів КС «МКТ» прийняло вклади на умовах строковості, повернення та платності, і зобов'язалося по закінченню терміну дії договору повернути вкладені грошові кошти і виплатити нараховані відсотки. Проте, по закінченню терміну дії договорів, посадові особи КС «МКТ», зловживаючи довірою вкладників, переконавши останніх в тому, що вкладені ними грошові кошти будуть повернені з відсотками згідно укладених договорів, свої обов'язки не виконали по теперішній час. Таким чином посадові особи КС «МКТ» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами вкладників на загальну суму 1.505.170 грн., заподіявши збитки у особливо великих розмірах.
У теперішній час в Господарському суді Одеської області розглядається справа при визнання КС «МКТ», ЄДРПОУ 26015565, банкрутом.
В ході розслідування в Приморському райсуді м. Одеси було отримано дозвіл на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ 26503003036401, 26557003036402, яки відкрити в філії ОРУ AT «Банк «Фінанси та Кредит» м. Одеси, МФО 328823, та належить КС «МКТ», ЄДРПОУ 26015565.
Згідно проведеного аналізу роздруківки встановлено, що з розрахункових рахунків КС «МКТ» №№ 26503003036401, 26557003036402, неодноразово перераховувалися великі суми грошових коштів для поповнення наступних карткових рахунків, відкритих в філії ОРУ AT «Банк «Фінанси та Кредит»
м. Одеси, МФО 328823: № 4476071300141650 ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_1; № 4476071300156203 ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_2; № 4476071300034210 ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_3; № 4476071300049713 ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_4; № 4476071300035522 ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_5; № 4476070035081272 ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_6 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_8 показала, що дійсно працювала в КС «МКТ» на посаді бухгалтера. Однак про те, що на її ім'я в банку «Фінанси та Кредит» був відкритий картковий рахунок, на який з рахунку КС «МКТ» перераховувались значні грошові кошти, їй нічого не відомо, зняття готівки з карткового рахунку вона ні разу не здійснювала.
Вказане дає органам досудового розслідування вважати, що і інші особи, на яких були відкриті карткові рахунки в філії ОРУ AT «Банк «Фінанси та Кредит», також не мають ніякого відношення до їх відкриття, закриття, та зняття готівки, яка перераховувалася з рахунків КС «МКТ».
Приймаючи до уваги, що відомості, що знаходяться в філії ОРУ AT «Банк «Фінанси та Кредит» м. Одеси, МФО 328823, містять інформацію про те, ким були відкриті, закриті карткові рахунки №№ 4476071300141650, 4476071300156203, 4476071300034210, 4476071300049713, 4476071300035522, 4476070035081272, та ким здійснювалося зняття готівки з рахунків, у зв'язку з чим є доказами у кримінальному провадженні, а вказана інформація, у свою чергу, є банківською таємницею, вилучення якої можливе тільки за постановою суду, слідчий за згодою прокурора звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка знаходиться в філії ОРУ AT «Банк «Фінанси та Кредит» м. Одеси, МФО 328823.
Вивчивши матеріали кримінального провадження за № 12012170020000083 від 19.12.2012 року, представлені ст. слідчим СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Виноградовим В.О., який вважає за необхідне надати йому право на тимчасовий доступ та вилучення вказаних речей та документів, з огляду на те, що вказана інформація має важливе значення для встановлені істини у кримінальному провадженні та може бути використана в якості доказів, суд приходить до висновку про законність та обґрунтованість даного клопотання.
У зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів щодо підстав для відкриття, закриття карткових рахунків №№ 4476071300141650, 4476071300156203, 4476071300034210, 4476071300049713, 4476071300035522, 4476070035081272, та зняття з них готівки, ст. слідчий СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Виноградов В.О. просить розглянути клопотання без участі представників філії ОРУ AT «Банк «Фінанси та Кредит» м. Одеси, МФО 328823.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання ст. слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Виноградова В.О. - задовольнити.
Надати ст. слідчому СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Виноградову В.О. та оперуповноваженому ВДСБЕЗ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_13, право тимчасового доступу в Філію ОРУ AT «Банк «Фінанси та Кредит» м. Одеси, МФО 328823, з правом вилучення
а) документів, яки послугували підставами для відкриття, закриття карткових рахунків: № 4476071300141650 на ім'я ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_1; 4476071300156203 на ім'я ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_2; № 4476071300034210 на ім'я ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_3; № 4476071300049713 на ім'я ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_4; № 4476071300035522 на ім'я ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_5; № 4476070035081272 на ім'я ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_6.
б) всіх наявних документів щодо зняття готівки з карткових рахунків №№ 4476071300141650, 4476071300156203, 4476071300034210, 4476071300049713, 4476071300035522, 4476070035081272.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: О.І.Капля
18.11.2013