Справа № 523/17659/13-к
Провадження 1кс/523/1540/13
18.11.2013
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Гончаров Б.П. при секретарі Клочковій Т.В. за участю прокурора Ляшенко А.В., ст. слідчого Суворовського РВ ОМУ ГУМВС в Одеській області ОСОБА_1 розглянув клопотання ст. слідчого Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
Відповідно до даного клопотання, у ході досудового слідства встановлено, що 01 серпня 2006 року ОСОБА_2, навмисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, ввівши в оману про розвиток бізнесу ОСОБА_3, який мав довірливі відносини та був упевнений в добропорядності ОСОБА_2, а останній маючі намір на заволодіння грошовими коштами, отримав від ОСОБА_3 50000 доларів США, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму. Згодом, ОСОБА_2 вказаними грошовими коштами розпорядився на свій розсуд, не виконавши своїх зобов'язань по поверненню отриманих коштів.
Крім того, 06.10.2006 року ОСОБА_2, навмисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, ввівши в оману про розвиток бізнесу та маючі довірливі відносини з ОСОБА_4, маючі намір на заволодіння грошовими коштами, звернувся до ОСОБА_4 з проханням отримання кредиту, на що ОСОБА_4, будучи упевненим в добропорядності ОСОБА_2, на його прохання склав кредитний договір за № 2006/13-2.06/826 з «Укрсобанком» та отримав 70000 доларів США, після чого передав вказану суму грошей ОСОБА_2, при цьому останній заподіяв потерпілому збиток на вказану суму. Згодом, ОСОБА_2 вказаними грошовими коштами розпорядився на свій розсуд, не виконавши своїх зобов'язань.
Крім того, 16 серпня 2007 року ОСОБА_2, навмисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, ввівши в оману ОСОБА_5 про розвиток бізнесу та маючі намір на заволодіння грошовими коштами на свою користь, звернувся до останнього з проханням отримання кредиту, а ОСОБА_5 будучи впевненим в добропорядності ОСОБА_2 та маючи з ним довірливі відносини, на прохання останнього склав в «Укрсоцбанку» кредитний договір № 660/115-302 на своє ім'я та отримав 237000 доларів США, передавши їх в користування ОСОБА_6, який заподіявши потерпілому збиток на вказану суму. Згодом, ОСОБА_2 вказаними грошовими коштами розпорядився на свій розсуд, не виконавши своїх зобов'язань.
Крім того, 16 серпня 2007 року ОСОБА_2, навмисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, ввівши в оману ОСОБА_7 про розвиток бізнесу та маючі намір на заволодіння грошовими коштами на свою користь, звернувся до останнього з проханням отримання кредиту, а ОСОБА_7 будучи впевненим в добропорядності ОСОБА_2 та маючи з ним довірливі відносини, на прохання останнього склав в «Укрсоцбанку» кредитний договір № 660/113-302 на своє ім'я та отримав 237000 доларів США, передавши їх в користування ОСОБА_6, який заподіявши потерпілому збиток на вказану суму. Згодом, ОСОБА_2 вказаними грошовими коштами розпорядився на свій розсуд, не виконавши своїх зобов'язань.
Крім того, 30 травня 2009 року ОСОБА_2, навмисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, ввівши в оману про розвиток бізнесу ОСОБА_8, який мав довірливі відносини та був упевнений в добропорядності ОСОБА_2, а останній маючі намір на заволодіння грошовими коштами, отримав від ОСОБА_8 420 000 доларів США, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму. Згодом, ОСОБА_2 вказаними грошовими коштами розпорядився на свій розсуд, не виконавши своїх зобов'язань по поверненню отриманих коштів.
Крім того, в 2008 році (точна дата та час слідством не встановлені) ОСОБА_2, навмисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, ввівши в оману ОСОБА_9, згідно договірних відносин отримав від останнього послуги, а саме відремонтував автотранспорт ВАТ «Південьавтотранс» на суму 49 884 грн., не розрахувавшись та до теперішнього часу гроші не повернув, не виконавши своїх зобов'язань.
Крім того, в 2008 році (точна дата та час слідством не встановлені) ОСОБА_2, як директор ВАТ «Південьавтотранс» навмисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, ввівши в оману, згідно договору оренди отримав майно ВАТ «Автобаза 4», яка розташована по вул. Церковній, 29 в м. Одесі, але не здійснював оплату за оренду майна. Сума збитків ВАТ «Автобаза 4» складає 352 000 грн. В теперішній час передавати майно власнику ТОВ «Автобаза 4» не збирається.
Крім того, в 2012 році (точна дата та час слідством не встановлені) ОСОБА_2, навмисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, ввівши в оману ОСОБА_10, після проведення останнім ремонтних робіт автотранспорта, який належить ВАТ «Південьавтотранс», не розрахувався з останнім, заподіявши потерпілому збиток на 42 000 грн., та до теперішнього часу гроші не повернув, не виконавши своїх зобов'язань.
Крім того, в 2012 році (точна дата та час слідством не встановлені) ОСОБА_2, навмисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, ввівши в оману ОСОБА_11, після проведення ремонтних робіт автотранспорта, який належать ВАТ «Південьавтотранс», не розрахувався з останнім, заподіявши потерпілому збиток на 40 000 грн. та до теперішнього часу гроші не повернув, не виконавши своїх зобов'язань.
15.01.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайства.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Південьавтотранс» було відкрито рахунки в АКБ «ОДЕСА-БАНК», а саме: поточний рахунок 260031649.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме інформації про рух грошових коштів ТОВ «Південьавтотранс» за період з 2006 року по 14.11.2013 року, необхідність отримати у тимчасовий доступ до речей та можливістю їх вилучити, які перебувають у АКБ «ОДЕСА-БАНК» за адресою: м. Одеса, вул. Князівська, 32, неможливість отримати відомості в іншій спосіб.
Враховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165 КПК України, -
Надати ст. слідчому СВ Суворовського РВ ОМУ УМВС України в Одеській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей, а саме до інформації про рух грошових коштів ТОВ «Південьавтотранс» за період з 2006 року по 14.11.2013 року, необхідність отримати у тимчасовий доступ до речей та можливістю їх вилучити, які перебувають у АКБ «ОДЕСА-БАНК» за адресою: м. Одеса, вул. Князівська, 32.
В разі невиконання ухвали суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: Б.П.Гончаров