15.11.2013
311/5304/13-к
Провадження №1-кс/311/706/2013
15 листопада 2013 року
Слідчий суддя Василівського районного суду Запорізької області Нікандрова С.О., при секретарі Єпішиній М.В., за участю заступника начальника СВ УМВС України в Запорізькій області Духонченко М.С., прокурора Бушан Т.М., про тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013080190002049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Заступник начальника СВ УМВС України в Запорізькій області Духонченко М.С. звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Василівського району Запорізької області Бушан Т.М., про тимчасовий доступ до документів.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, яка працювала в ПАТ «Дельта Банк» кредитним агентом, знаходячись у приміщенні торгівельного комплексу «Дніпро» в місті Василівка Запорізької області, уклала з фізичними особами кредитні договори, після чого шахрайським шляхом заволоділа кредитними картками, після чого знімала з кредитних рахунків гроші та розпорядилася ними на свій розсуд. На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме кредитних справ по договорам споживчого кредиту, та дані про рух грошових коштів на особистому банківському рахунку
Клопотання слідчого оформлене відповідно вимог ст.160 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
30.09.2012 року невстановлена особа, яка працювала в ПАТ «Дельта Банк» кредитним агентом, знаходячись у приміщенні торгівельного комплексу «Дніпро» в місті Василівка Запорізької області, уклала з ОСОБА_3 кредитний договір № 001-07028-300912 на отримання грошового кредиту у сумі 7000 гривень, після чого діючи навмисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 шахрайським шляхом, запевнила ОСОБА_3, що їй відмовлено у наданні грошового кредиту, заволоділа кредитною карткою на ім'я ОСОБА_3, ПІН-кодом до неї, після чого з кредитного рахунку ОСОБА_3 зняла гроші та розпорядилася ними на свій розсуд, внаслідок чого у ОСОБА_3 перед ПАТ «Дельта Банк» виникла заборгованість у сумі 7000 гривень.
07.11.2012 року невстановлена особа, яка працювала в ПАТ «Дельта Банк» кредитним агентом, знаходячись у приміщенні торгівельного комплексу «Дніпро» в місті Василівка Запорізької області, уклала з ОСОБА_4 кредитний договір № 001-07028-071112 на отримання грошового кредиту у сумі 4500 гривень, після чого діючи навмисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 шахрайським шляхом, запевнила ОСОБА_4, що йому відмовлено у наданні грошового кредиту, заволоділа кредитною карткою на ім'я ОСОБА_4, ПІН-кодом до неї, після чого з кредитного рахунку ОСОБА_4 зняла гроші та розпорядилася ними на свій розсуд, внаслідок чого у ОСОБА_4 перед ПАТ «Дельта Банк» виникла заборгованість у сумі 4500 гривень.
13.11.2012 року невстановлена особа, яка працювала в ПАТ «Дельта Банк» кредитним агентом, знаходячись у приміщенні торгівельного комплексу «Дніпро» в місті Василівка Запорізької області, уклала з ОСОБА_5 кредитний договір № 001-07028-131112 на отримання грошового кредиту у сумі 1800 гривень, після чого діючи навмисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом, запевнила ОСОБА_5, що їй відмовлено у наданні грошового кредиту, заволоділа кредитною карткою на ім'я ОСОБА_5, ПІН-кодом до неї, після чого з кредитного рахунку ОСОБА_5 зняла гроші та розпорядилася ними на свій розсуд, внаслідок чого у ОСОБА_5 перед ПАТ «Дельта Банк» виникла заборгованість у сумі 1800 гривень.
20.12.2012 року невстановлена особа, яка працювала в ПАТ «Дельта Банк» кредитним агентом, знаходячись у приміщенні торгівельного комплексу «Дніпро» в місті Василівка Запорізької області, уклала з
ОСОБА_6 кредитний договір № 002-07028-201212 на отримання грошового кредиту у сумі 4634 гривень, після чого діючи навмисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шахрайським шляхом, запевнила ОСОБА_6, що йому відмовлено у наданні грошового кредиту, заволоділа кредитною карткою на ім'я ОСОБА_6, ПІН-кодом до неї, після чого з кредитного рахунку ОСОБА_6 зняла гроші та розпорядилася ними на свій розсуд, внаслідок чого у ОСОБА_6 перед ПАТ «Дельта Банк» виникла заборгованість у сумі 4634 гривень.
20.12.2012 року невстановлена особа, яка працювала в ПАТ «Дельта Банк» кредитним агентом, знаходячись у приміщенні торгівельного комплексу «Дніпро» в місті Василівка Запорізької області, уклала з ОСОБА_7 кредитний договір № 003-07028-201212 на отримання грошового кредиту у сумі 10000 гривень, після чого діючи навмисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 шахрайським шляхом, запевнила ОСОБА_7, що їй відмовлено у наданні грошового кредиту, заволоділа кредитною карткою на ім'я ОСОБА_7, ПІН-кодом до неї, після чого з кредитного рахунку ОСОБА_7 зняла гроші та розпорядилася ними на свій розсуд, внаслідок чого у ОСОБА_7 перед ПАТ «Дельта Банк» виникла заборгованість у сумі 10000 гривень.
08.01.2013 року невстановлена особа, яка працювала в ПАТ «Дельта Банк» кредитним агентом, знаходячись у приміщенні торгівельного комплексу «Дніпро» в місті Василівка Запорізької області, уклала з ОСОБА_8 кредитний договір № 001-07028-080113 на отримання грошового кредиту у сумі 10000 гривень, після чого діючи навмисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шахрайським шляхом, запевнила ОСОБА_8, що їй відмовлено у наданні грошового кредиту, заволоділа кредитною карткою на ім'я ОСОБА_8, ПІН-кодом до неї, після чого з кредитного рахунку ОСОБА_8 зняла гроші та розпорядилася ними на свій розсуд, внаслідок чого у ОСОБА_8 перед ПАТ «Дельта Банк» виникла заборгованість у сумі 10000 гривень.
23.01.2013 року невстановлена особа, яка працювала в ПАТ «Дельта Банк» кредитним агентом, знаходячись у приміщенні торгівельного комплексу «Дніпро» в місті Василівка Запорізької області, уклала з ОСОБА_9 кредитний договір № 002-07028-230113 на отримання грошового кредиту у сумі 4818 гривень, після чого діючи навмисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 шахрайським шляхом, запевнила ОСОБА_9, що їй відмовлено у наданні грошового кредиту, заволоділа кредитною карткою на ім'я ОСОБА_9, ПІН-кодом до неї, після чого з кредитного рахунку ОСОБА_9 зняла гроші та розпорядилася ними на свій розсуд, внаслідок чого у ОСОБА_9 перед ПАТ «Дельта Банк» виникла заборгованість у сумі 4818 гривень.
01.02.2013 року невстановлена особа, яка працювала в ПАТ «Дельта Банк» кредитним агентом, знаходячись у приміщенні торгівельного комплексу «Дніпро» в місті Василівка Запорізької області, уклала з ОСОБА_10 кредитний договір № 003-07028-010213 на отримання грошового кредиту у сумі 5000 гривень, після чого діючи навмисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 шахрайським шляхом, запевнила ОСОБА_10, що їй відмовлено у наданні грошового кредиту, заволоділа кредитною карткою на ім'я ОСОБА_10, ПІН-кодом до неї, після чого з кредитного рахунку ОСОБА_10 зняла гроші та розпорядилася ними на свій розсуд, внаслідок чого у ОСОБА_10 перед ПАТ «Дельта Банк» виникла заборгованість у сумі 5000 гривень.
19.02.2013 року невстановлена особа, яка працювала в ПАТ «Дельта Банк» кредитним агентом, знаходячись у приміщенні торгівельного комплексу «Дніпро» в місті Василівка Запорізької області, уклала з ОСОБА_11 кредитний договір № 002-07028-190213 на отримання грошового кредиту у сумі 5000 гривень, після чого діючи навмисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 шахрайським шляхом, запевнила ОСОБА_11, що йому відмовлено у наданні грошового кредиту, заволоділа кредитною карткою на ім'я ОСОБА_11, ПІН-кодом до неї, після чого з кредитного рахунку ОСОБА_11 зняла гроші та розпорядилася ними на свій розсуд, внаслідок чого у ОСОБА_11 перед ПАТ «Дельта Банк» виникла заборгованість у сумі 5000 гривень.
01.03.2013 року невстановлена особа, яка працювала в ПАТ «Дельта Банк» кредитним агентом, знаходячись у приміщенні торгівельного комплексу «Дніпро» в місті Василівка Запорізької області, уклала з ОСОБА_12 кредитний договір № 001-07028-010313 на отримання грошового кредиту у сумі 5000 гривень, після чого діючи навмисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шахрайським шляхом, запевнила ОСОБА_12, що йому відмовлено у наданні грошового кредиту, заволоділа кредитною карткою на ім'я ОСОБА_12, ПІН-кодом до неї, після чого з кредитного рахунку ОСОБА_12 зняла гроші та розпорядилася ними на свій розсуд, внаслідок чого у ОСОБА_12 перед ПАТ «Дельта Банк» виникла заборгованість у сумі 5000 гривень.
Під час досудового слідства встановлено, що всі вищезазначені кредитні договори оформлялися інспектором кредитного відділу споживчого кредитування Запорізької області управління споживчого кредитування Південного регіону департаменту розвитку мережі споживчого кредитування лівобережної України Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги, що внесене заступником начальника СВ Василівського РВ УМВС України в Запорізькій області лейтенантом міліції Духонченко М.С. клопотання містить достатні дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, документи, щодо яких необхідний тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення відповідної кваліфікації протиправних дій ОСОБА_13, а відомості щодо руху грошових коштів по особистим банківським рахункам вищезазначених осіб можуть бути використані як докази суми завданих кримінальним правопорушенням збитків, а також підтвердити місце та час зняття грошових коштів, і не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, суд приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до документів, а саме: Кредитних справ по договору споживчого кредиту, рух грошових коштів по особистому банківському рахунку, довідки щодо договорів споживчого кредиту оформлених інспектором кредитного відділу споживчого кредитування Запорізької області управління споживчого кредитування Південного регіону департаменту розвитку мережі споживчого кредитування лівобережної України Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 24 липня 2012 року до 04 квітня 2013 року, з зазначенням анкетних даних клієнта банку, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» МФО 380236, ЄРДПО 34047020, розташованого за адресою: 01133, місто Київ, вулиця Щорса, 36-Б, з вилученням їх (здійсненням їх виїмки).
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Надати заступнику начальника СВ УМВС України в Запорізькій області Духонченко М.С. тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю, а саме:
- Кредитні справи по договорам споживчого кредиту №001-07028-300912 від 30.09.2012; №001-07028-071112 від 07.11.2012; №001-07028-131112 від 13.11.2012; №002-07028-201212 від 20.12.2012; №003-07028-201212 від 20.12.2012; №001-07028-080113 від 08.01.2013; №002-07028-230113 від 23.01.2013; №003-07028-010213 від 01.02.2013; №002-07028-190213 від 19.02.2013; №001-07028-010313 від 01.03.2013.
- відомостей про рух грошових коштів по особистим банківським рахункам:
НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5, ідентифікаційний код особи НОМЕР_1, у ПАТ «Дельта Банк» за період з 13.11.2012 року по 14.11.2013 року;
НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_8, ідентифікаційний код особи НОМЕР_2, у ПАТ «Дельта Банк» за період з 08.01.2013 року по 14.11.2013 року;
НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_6, ідентифікаційний код особи НОМЕР_6, у ПАТ «Дельта Банк» за період з 20.12.2012 року по 14.11.2013 року;
НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_9, ідентифікаційний код особи НОМЕР_8, у ПАТ «Дельта Банк» за період з 23.01.2013 року по 14.11.2013 року;
НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_7, ідентифікаційний код особи НОМЕР_10, у ПАТ «Дельта Банк» за період з 20.12.2012 року по 14.11.2013 року;
НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_3, ідентифікаційний код особи НОМЕР_12, у ПАТ «Дельта Банк» за період з 30.09.2012 року по 14.11.2013 року;
НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_11, ідентифікаційний код особи НОМЕР_14, у ПАТ «Дельта Банк» за період з 19.02.2013 року по 14.11.2013 року;
НОМЕР_15 на ім'я ОСОБА_4, ідентифікаційний код особи НОМЕР_16, у ПАТ «Дельта Банк» за період з 07.11.2012 року по 14.11.2013 року;
НОМЕР_17 на ім'я ОСОБА_10, ідентифікаційний код особи НОМЕР_18, у ПАТ «Дельта Банк» за період з 01.02.2013 року по 14.11.2013 року;
НОМЕР_19 на ім'я ОСОБА_12, ідентифікаційний код особи НОМЕР_20, у ПАТ «Дельта Банк» за період з 01.03.2013 року по 14.11.2013 року;
- Довідку щодо договорів споживчого кредиту оформлених інспектором кредитного відділу споживчого кредитування Запорізької області управління споживчого кредитування Південного регіону департаменту розвитку мережі споживчого кредитування лівобережної України Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 24 липня 2012 року до 04 квітня 2013 року, з зазначенням анкетних даних клієнта банку,
що знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «Дельта Банк», МФО 380236, ЄРДПО 34047020, розташованому за адресою: 01133, місто Київ, вулиця Щорса, 36-Б.
Контроль за виконанням ухвали покласти на заступнику начальника СВ УМВС України в Запорізькій області Духонченко М.С., прокурора прокуратури Василівського району Запорізької області Бушан Т.М.
Роз'яснити керівнику Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали визначити до 15 грудня 2013 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя С.О.Нікандрова