Справа № 204 / 8235 / 13-к
1-кс / 204 / 427 / 13
12 листопада 2013 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Леон О.Я.
при секретарі: Зайченко О.В.
за участю слідчого: Сидорчук В.О.
особи, у володінні якої знаходиться документи,
про доступ до яких клопоче слідчий: Воробйової Я.І.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого СВ спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 42013040010000050, -
07 листопада 2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з старшим прокурором Дніпропетровської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 12 серпня 2003 року наказом начальника Дніпропетровської квартирно-експлуатаційної частини району № 62 призначено ОСОБА_3 директором державного закладу готель «Гвардійський». 27 грудня 2011 року наказом начальника квартирно-експлуатаційного відділу м. Дніпропетровська № 105 «Про внесення змін в найменування посад керівництва державного закладу готель «Гвардійський»» посада ОСОБА_3 директор державного закладу готель «Гвардійський» перейменована в директор закладу Міністерства оборони України готель «Гвардійський». В період часу з березня 2013 року по серпень 2013 року, порушуючи вимоги законодавства, працівникам закладу Міністерства оборони України готель «Гвардійський» безпідставно не виплачувалась заробітна плата, у зв'язку з чим станом на 11 вересня 2013 року утворилася заборгованість перед працівниками за період з березня 2013 року по серпень 2013 року на загальну суму 77876,61 грн.
Таким чином, керівник закладу Міністерства оборони України готель «Гвардійський» умисно безпідставно не виплачував заробітну плату працівникам установи більш як за один місяць, в результаті чого в його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
За даним фактом 11.09.2013 року Дніпропетровським прокурором з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Південного регіону України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження № 42013040010000050, організація проведення досудового розслідування у якому доручена начальникові СВ відділу спеціальної міліції.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи закладу Міністерства оборони України готель «Гвардійський», розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Погрібняка, 21, в період часу з січня 2013 року по серпень 2013 року включно, з метою приховати існуючу заборгованість перед працівниками, умисно, вносили до офіційних документів, а саме «Звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України», завідомо неправдиві відомості, після чого здійснювали видачу завідомо неправдивих офіційних документів до Управління пенсійного фонду України в Жовтневому районі м. Дніпропетровська. Таким чином, службові особи закладу Міністерства оборони України готель «Гвардійський» умисно вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, після чого здійснювали видачу завідомо неправдивих офіційних документів, в результаті чого в їх діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
За даним фактом 15.10.2013 року старшим слідчим СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження № 12013040040000024.
В ході проведення досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 42013040010000050 та № 12013040040000024, були встановлені достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою, а тому для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин, матеріали досудових розслідувань 15.10.2013 року об'єднані старшим прокурором Дніпропетровської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері юристом 2-го класу ОСОБА_2 в одне провадження під №42013040010000050, на підставі ст. 217 КПК України.
Разом з тим, в ході досудового розслідування в Управлінні пенсійного фонду України в Жовтневому районі м. Дніпропетровська витребувані копії зазначених звітів, і в них не відображено вище вказаної заборгованості по заробітній платі. «Звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України», які знаходяться в Управлінні Пенсійного фонду України в Жовтневому районі м. Дніпропетровська, є офіційними документами і являються предметом злочину, а відомості які містяться у даних звітах мають доказове значення та без них неможливо іншим способом довести обставини, які підлягають доказуванню у провадженні.
Тому 24.10.2013 року до Управління Пенсійного фонду України в Жовтневому районі м. Дніпропетровська за вих. № 207/1907 в порядку ст. 93 КПК України направлено запит про надання оригіналів Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України, за період часу з січня 2013 року по серпень 2013 року включно, надані їм закладом Міністерства оборони України готель «Гвардійський». Від Управління Пенсійного фонду України в Жовтневому районі м. Дніпропетровська 04.11.2013 року за вх. № 207/824 надійшла відповідь про неможливість надати оригінали зазначених звітів, оскільки оригінали документів надаються лише в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, тобто на підставі ухвали слідчого судді.
В судовому засіданні старший слідчий Сидорчук В.О. підтримала своє клопотання та просила слідчого суддю його задовольнити.
Представник Управління Пенсійного фонду України в Жовтневому районі м. Дніпропетровська, у володінні якого знаходяться документи, про доступ до яких порушено клопотання ОСОБА_4 не заперечувала проти задоволення клопотання, якщо слідчий суддя визнає тимчасовий доступ та вилучення оригіналів вищезазначених звітів необхідним для проведення досудового розслідування.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
Виходячи зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З вищевказаного клопотання слідчого вбачається, що в ході досудового розслідування Управлінням Пенсійного фонду України в Жовтневому районі м. Дніпропетровська на вимогу старшого слідчого Сидорчук В.О. надані завірені належним чином копії звітів закладу Міністерства оборони України готель «Гвардійський» «Про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України» за період часу з січня 2013 року по серпень 2013 року включно.
Отже, Управління Пенсійного Фонду України в Жовтневому районі м. Дніпропетровська фактично надало старшому слідчому Сидорчук В.О. можливість ознайомитися з запитуваними документами, надавши їй належним чином завірені копії.
В порушення вимог п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим в своєму клопотанні не зазначена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Більш того, старший слідчий Сидорчук В.О. навіть не намагалась іншим способом довести обставини, які підлягають доказуванню у вищезазначеному провадженні. Про це свідчить та обставина, що протягом двох місяців жодній особі не було повідомлено про підозру, хоча фабула витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.09.2013 року чітко вказує на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також на суму заборгованості, яка утворилась перед працівниками готелю «Гвардійський».
Слідчий суддя вбачає порушення вимог щодо розумності строків, визначених кримінально-процесуальним законодавством, на проведення досудового розслідування по вищезазначеному кримінальному провадженню. Відповідно до ч. 2 ст. 28 КПК України слідчий суддя забезпечує проведення досудового розслідування у розумні строки в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції.
Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів вищевказаних звітів слідчий в своєму клопотанні не обґрунтовує.
Враховуючи, що слідчому надані належним чином завірені копії запитуваних звітів закладу Міністерства оборони України готель «Гвардійський», а необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів вищевказаних звітів слідчий в своєму клопотанні не довів, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказане клопотання старшого слідчого Сидорчук В.О. не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором Дніпропетровської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, поданого в рамках кримінального провадження № 42013040010000050 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: О.Я. Леон