Дело № 9-13
2011
об отказе в проведении обыска
14 января 2011 года гор. Мелитополь
Судья Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области Фомин В.А., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ Мелитопольской ОГНИ майора налоговой милиции ОСОБА_1С.о проведении обыска по уголовному делу № 11110, возбужденному в отношении ОСОБА_2, по ч.3 ст.212 УК Украины,
Как указано в представлении, в период с 01.04.2007 по 31.08.2010 г.г., будучи директором ЧП «ВЛ-Агро 2006»ОСОБА_2, умышленно уклонился от уплати налога на добавленную стоимость на общую сумму 2 298 651,00 грн.
Про данному факту 10.01.2011 года ст. следователем СО НМ Мелитопольской ОГНИ майором налоговой милиции ОСОБА_1 возбужденно уголовное дело №11110 в отношении ОСОБА_2И, по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.
В ходе досудебного следствия, с оперативного отдела ОНМ Мелитопольской ОГНИ получен рапорт на основании которого установлено, что по оперативной информации в инкриминируемый период и в настоящее время единственным учредителем и директором ЧП «ВЛ-Агро 2006»является ОСОБА_2 у которого могут находится пустые бланки с оттисками печатей а так же иные документы предприятий с признаками фиктивности, а именно ООО «Донснабкомплект-2007», ООО «Вертикаль поставка», ООО «Агропромтех плюс», ООО «Агрофермтехника»,ООО «Дельта Гарант», ООО «Мелзернопродукт», ООО «Евротурбина», ООО «Полирем-Агро», ЧП «Агротерей-2008». С которыми на основании объяснений руководителей данных предприятий никаких финансово-хозяйственных операций не происходило в период 2007-2010 г.г. и никаких документов ими не подписывалось. Данный факт подтверждает почерковедческое исследование от 10.11.2010 года.
Вызываемый неоднократно для опроса ОСОБА_2, отказывался от каких-лидо объяснений. Однако, в ходе проводимой проверки сотрудниками Мелитопольской ОГНИ им предоставлялись первичные документы по якобы взаимоотношениям с данными предприятиями.
По имеющейся оперативной информации вероятным местонахождением заведомо поддельных первичных бухгалтерских и налоговых документов свидетельствующих об осуществлении якобы финансово-хозяйственно деятельности предприятия за период 2007-2010 г.г. года между ЧП «ВЛ-Агро 2006» и с ООО «Донснабкомплект-2007», ООО «Вертикаль поставка», ООО «Агропромтех плюс», ООО «Агрофермтехника»,ООО «Дельта Гарант», ООО «Мелзернопродукт», ООО «Евротурбина», ООО «Полирем-Агро», ЧП «Агротерей-2008» находится по месту жительства и прописки директора ЧП «ВЛ-Агро 2006»ОСОБА_2 ( г. Мелитополь, пр. 50 лет. Победы, 42, кв.55 (согласно справки МБТИ).
Для полного, всестороннего и объективного расследования данного уголовного дела, следователем ставится вопрос о даче разрешения на производство обыска по вышеуказанному адресу с целью обнаружения и изъятия заведомо поддельных первичных бухгалтерских, налоговых, банковских и иных документов свидетельствующих об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в период 2007-2010 г.г. между ООО «Донснабкомплект-2007», ООО «Вертикаль поставка», ООО «Агропромтех плюс», ООО «Агрофермтехника»,ООО «Дельта Гарант», ООО «Мелзернопродукт», ООО «Евротурбина», ООО «Полирем-Агро», ЧП «Агротерей-2008»и иными предприятиями с «признаками фиктивности».
Изучив представленные материалы, считаю необходимым отказать в удовлетворении представления по следующим основаниям.
В соответствии с требованиями ст.30 Конституции Украины, не допускается проникновение в жилье либо другое владение лица, проведение в них осмотра или обыска иначе как по мотивированному решению суда.
В соответствии с требованиями ст.177 УПК Украины, обыск проводится в тех случаях, когда есть достаточные основания считать, что орудия преступления, вещи и ценности, приобретенные преступным путем, а так же другие предметы и документы, которые имеют значение для установления истины по делу или обеспечения гражданского иска, находятся в определенном помещении или месте или у какого либо лица.
Пленум Верховного Суда Украины в постановлении № 2 от 28 марта 2008 года ( с изменениями, внесенными согласно с постановлением Пленума Верховного Суда Украины № 8 от 04 июня 2010 года) «О некоторых вопросах применения судами Украины законодательства при даче разрешений на временное ограничение отдельных конституционных прав и свобод человека и гражданина во время осуществления оперативно -розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия»указывает, что в представлении о проведении обыска, осмотра или выемки должны быть указаны адрес жилья или другого владения лица, где планируется провести эти действия, данные о том, что орудия преступления, вещи или другие ценности приобретенные преступным путем, а так же другие предметы и документы, следы преступления, другие вещественные доказательства, которые могут иметь значение для дела, находятся в этом жилье или другом владении лица.
Кроме того, подлежит исследованию судьей данные о фактическом использовании жилья или другого владения, каналов связи или принадлежности конкретному лицу.
Вопреки изложенному, в материалах, представленных следователем, отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что ОСОБА_2 действительно проживает и прописан в ІНФОРМАЦІЯ_1. Победы, 42, кв.55, более того, согласно информационной справки БТИ, указанная квартира находиться в собственности ОСОБА_3
Таким образом, представление следователя СО НМ Мелитопольской ОГНИ майора налоговой милиции ОСОБА_1 необходимо оставить без удовлетворения.
Руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины, постановлением № 2 Пленума Верховного Суда Украины от 28 марта 2008 года ( с изменениями, внесенными согласно с постановлением Пленума Верховного Суда Украины № 8 от 04 июня 2010 года) «О некоторых вопросах применения судами Украины законодательства при даче разрешений на временное ограничение отдельных конституционных прав и свобод человека и гражданина во время осуществления оперативно -розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия»,
В удовлетворении представления старшего следователя СО НМ Мелитопольской ОГНИ майора налоговой милиции ОСОБА_1С.о проведении обыска по уголовному делу № 11110, возбужденному в отношении ОСОБА_2, по ч.3 ст.212 УК Украины - отказать.
Копию постановления направить старшему следователю СО НМ Мелитопольской ОГНИ майору налоговой милиции ОСОБА_1 и Мелитопольскому межрайонному прокурору.
На указанное постановление может быть подана апелляция прокурором в течение трех суток с дня его вынесения.
Судья: