07.11.2013
Справа № 522/27404/13-к
1-«кс»/522/10897/13
07 листопада 2013 року м.Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Добриніні М.Є., за участю слідчого Постного К.І., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУМВС України в Одеській області майора міліції ОСОБА_1, погодженого із старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170110002675 від 25.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим управлінням ГУМВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013170110002675 від 25.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Установлено, що на протязі 2012-2013 років посадові особи МП «КВАДРО» при реалізації зернових культур вносили до офіційних документів (товарно-супровідну документацію) завідомо неправдиву інформацію, щодо сортності зернових.
Згідно інформації отриманої з ДПС в Одеській області (Мін.доходів та зборів) ТОВ МП «Квадро» має банківські рахунки у ПАТ «Банк Морський».
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на цей час існує реальна можливість знищення або змінення частково інформації, що становить банківську таємницю.
З метою підтвердження або спростування вищезазначеної інформації, розкриття кримінального правопорушення, та притягнення винних до відповідальності, а також для можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадження і проведення судово-економічної експертизи, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ МП «Квадро», що містяться у ПАТ «Банк Морський».
Слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12013170110002675 від 25.07.2013 року, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки слідчий обґрунтовано надав клопотання до суду, а також надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.
На вилучення оригіналів документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбачено ч. 1 ст. 366 КК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.159,160, 162-166 КПК України,-
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, а також співробітникам СУ ГУМВС України в Одеській області та співробітникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківських рахунків № 260090217373, № 260080117373, та вилучити інформацію яка відображає фінансові операції ТОВ МП «КВАДРО», код - 19215476, у період часу з 01.01.2012 року і по 07.11.2013 р., для запобігання її можливого знищення), яка зберігається у приміщенні ПАТ «БАНК Морський», (МФО - 324742, код ЄДРПОУ - 20748213, м. Севастополь, вул. Брестська, 18-А), та можливість її вилучити, а саме:
- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № 260090217373, відкритому ТОВ МП «Квадро», із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);
- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № 260080117373, відкритому ТОВ МП «Квадро», із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);
- справ з юридичного оформлення рахунків № 260090217373 і № 260080117373 в повному обсязі, а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, тощо.
Зобов'язати ПАТ «БАНК Морський», (МФО - 324742, код ЄДРПОУ - 20748213), юридична адреса: м. Севастополь, вул. Брестська, 18-А, надати тимчасовий доступ до вище вказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
Встановити строк вилучення оригіналів документів на 1 (один) місяць з моменту їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: