04.11.2013
Справа №522/27395/13-к
1-"кс"/522/10888/13
04 листопада 2013 року ОСОБА_1
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, при секретарі Добриніні М. Є., за участю слідчого Яценко I.A., представника ТОВ «Фортуна Лайн» ОСОБА_3, розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу УМВС України на Одеській залізниці, майора міліції ОСОБА_4, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_5, про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170790000045 від 23.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 190 КК України,-
З клопотання слідчого вбачається, що в провадженні слідчого відділу УМВС України на Одеській залізниці знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170790000045 від 23.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
23.07.2013 поштою до УМВС України на Одеській залізниці надійшли матеріали та заява начальника Південної митниці міністерства доходів і зборів України ОСОБА_6, який повідомив, що керівники та працівники TOB «Фортуна Лайн», шляхом обману, даючи завідомо не правдиві покази суду, і надавши підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи державними коштами у сумі 7316414,12 грн.
Заявником зазначається, що підставою для списання грошових коштів з рахунків ГУ Державної казначейської служби України в Одеській області та перерахування їх на рахунок TOB «Фортуна лайн» стало рішення Одеського окружного адміністративного суду від 29.04.2013 у справі № 1570/4081/2012.
Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей, наданих ГУ Державної казначейської служби України в Одеській області, відповідно до рішення Одеського окружного адміністративного суду від 29.04.2013 у справі № 1570/4081/2012, щодо стягнення з Державного бюджету на користь TOB «Фортуна Лайн» надмірно сплачених коштів у сумі 7338397,82 грн на розрахунковий рахунок TOB «Фортуна Лайн» у АБ «Південний» (код банку 328209) № 26001312336301 було перераховано грошових коштів у сумі 7316414,11 грн.
Приймаючи до уваги, що документи, які стали підставою для списання грошових коштів з рахунку ГУ Державної казначейської служби України в Одеській області, по мають суттєве значення у розслідуванні кримінального провадження, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів TOB «Фортуна Лайн», які зберігається в Головному управлінні Державної казначейської служби в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул.Садова, 1-А.
Слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.
Представник ТОВ «Фортуна Лайн» ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання слідчого.
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12013170790000045 від 23.07.2013 року, суд вважає необхідним у задоволенні клопотання слідчого відмовити, з наступних підстав.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що посадові особи ТОВ «Фортуна Лайн» шляхом обману, даючи завідомо неправдиві покази суду і надавши підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи державними коштами у сумі 7316414,12 гривень, однак це є лише припущеннями, що ґрунтуються на заяві начальника Південної митниці та не підтверджено будь-якими доказами.
У судовому засіданні було встановлено, що зазначені грошові кошти у сумі 7316414,12 гривень було стягнуто з Південної митниці на користь ТОВ «Фортуна Лайн» на підставі постанови Одеського окружного адміністративного суду, яке залишено в силі судом апеляційної інстанції, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого.
Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що у задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу УМВС України на Одеській залізниці, майора міліції ОСОБА_4, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_5, про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170790000045 від 23.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України необхідно відмовити.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.160,163 КПК України,-
У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу УМВС України на Одеській залізниці, майора міліції ОСОБА_4, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_5, про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170790000045 від 23.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: