04.11.2013
Справа №522/27401/13-к
1-"кс"/522/10893/13
04 листопада 2013 року ОСОБА_1
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, при секретарі Добриніні М. Є., за участю слідчого Яценко I.A., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу УМВС України на Одеській залізниці, майора міліції ОСОБА_3, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170790000046 від 23.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 190 КК України,-
З клопотання слідчого вбачається, що в провадженні слідчого відділу УМВС України на Одеській залізниці знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170790000046 від 23.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
23.07.2013 поштою до УМВС України на Одеській залізниці надішли заява та матеріали начальника Південної митниці міністерства доходів і зборів України ОСОБА_5, про те що керівники та працівники TOB «Толиман», шляхом обману, даючи завідомо не правдиві покази суду, і надавши підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи державними коштами у сумі 18579245,51 грн.
Даний факт 23.07.2013 внесено до СРДР за № 12013170790000046, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
23.07.2013 поштою до УМВС України на Одеській залізниці надішли заява та матеріали начальника Південної митниці міністерства доходів і зборів України ОСОБА_5, про те що керівники та працівники TOB «Толиман», шляхом обману, даючи завідомо не правдиві покази суду, і надавши підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи державними коштами у сумі 9114278,55 грн.
м. Одеса
Даний факт 23.07.2013 внесено до СРДР за № 12013170790000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
12.09.2013 поштою до УМВС України на Одеській залізниці надішли заява та матеріали начальника Південної митниці міністерства доходів і зборів України ОСОБА_5, про те що керівники та працівники TOB «Толиман», шляхом обману, даючи завідомо не правдиві покази суду, і надавши підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи державними коштами у сумі 235200,46 грн.
Даний факт 12.09.2013 внесено до ЄРДР за № 12013170790000087, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
12.09.2013 поштою до УМВС України на Одеській залізниці надішли заява та матеріали начальника Південної митниці міністерства доходів і зборів України ОСОБА_5, про те що керівники та працівники TOB «Толиман», шляхом обману, даючи завідомо не правдиві покази суду, і надавши підроблені документи, шахрайським шляхом намагаються заволодіти державними коштами у сумі 9056683 грн.
Даний факт 12.09.2013 внесено до ЄРДР за № 12013170790000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 15, ч.4 ст.190 КК України.
12.09.2013 поштою до УМВС України на Одеській залізниці надішли заява та матеріали начальника Південної митниці міністерства доходів і зборів України ОСОБА_5, про те що керівники та працівники TOB «Толиман», шляхом обману, даючи завідомо не правдиві покази суду, і надавши підроблені документи, шахрайським шляхом намагаються заволодіти державними коштами у сумі 9561296,25 грн.
Даний факт 12.09.2013 внесено до СРДР за № 12013170790000093, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
03.09.2013 кримінальні провадження № 12013170790000046, № 12013170790000047 об'єднанні в одне провадження і об'єднаному провадженню присвоєно № 12013170790000046.
20.09.2013 кримінальні провадження № 12013170790000046, № 12013170790000087, № 12013170790000091, № 12013170790000093 об'єднанні в одне провадження і об'єднаному провадженню присвоєно № 12013170790000046.
Під час досудового розслідування встановлено, що в зв'язку з поданими TOB «Толиман» до Одеського окружного адміністративного суду, позову до Південної митниці Міністерства доходів і зборів та ГУ Державної казначейської служби України в Одеській області, на розгляді в Одеському окружному адміністративному суді знаходились адміністративні справи № 2- а-4868/08/1570, № 2-a-l 1453/09/1570, № 2-a-l 1450/09/1570, № 2al 1454/09/1570, № 2a-11452/09/1570.
Відповідно до відомостей, наданих ГУ Державної казначейської служби України в Одеській області, з рахунків ГУ Державної казначейської служби України в Одеській області на рахунки TOB «Толиман» були перераховані грошові кошти:
1) 30.10.2012 по рішенню суду у справі № 2-а-7374/10/1570 на рахунок в АБ «Південний» № 2600531 1395101 в сумі 1825153,89 грн.;
2) 07.11.2012 по рішенню суду у справі № 2-а-11450/09/1570 на рахунок в АБ «Південний» № 26004312351101 в сумі 235200,46 грн.;
Приймаючи до уваги, що відомості, які містяться в адміністративних справах № 2-а-4868/08/1570, № 2-а-11453/09/1570, № 2-а-11450/09/1570, № 2а11454/09/1570, № 2а-11452/09/1570, № 2-а-7374/10/1570 мають суттєве значення у розслідуванні кримінального, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Одеського окружного адміністративного суду.
Слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12013170790000046 від 23.07.2013 року, суд вважає необхідним у задоволенні клопотання слідчого відмовити, з наступних підстав.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає, що у своєму клопотанні слідчий не достатньо обґрунтовує необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних вище документів, а тому підстав для задоволення клопотання не має.
Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що у задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу УМВС України на Одеській залізниці, майора міліції ОСОБА_3, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170790000046 від 23.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України необхідно відмовити.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.160,163 КПК України,-
У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу УМВС України на Одеській залізниці, майора міліції ОСОБА_3, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170790000046 від 23.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: