Справа № 614/1332/13-к
1-кс/614/91/13
Категория
07.11.2013 Борівський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді Любої В.І.
за участю секретаря Кравцової О.П.
прокурора Колеснікова Д.І.
слідчого Дермана О.М.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Борова клопотання слідчого СВ Борівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12013220230000481 від 01.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
про тимчасовий доступ до речей і документів
Слідчий СВ Борівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 06.11.2013р. звернувся до Борівського районного суду Харківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12013220230000481, яке погоджене прокурором прокуратури Борівського району ОСОБА_2
З даного клопотання вбачається, що 31.10.2013р. приблизно о 15:00 год., на мобільний телефон ОСОБА_3, яка є приватним підприємцем, подзвонив продавець її магазину, розташованого в смт. Борова Борівського району Харківської області, ОСОБА_4, який повідомив, що до магазину на стаціонарний телефон магазину подзвонив невідомий чоловік, який представився начальником податкової служби в смт. Борова ОСОБА_5 та сказав, щоб ОСОБА_3 негайно йому передзвонила на номер 093-042-97-70, при цьому виражався грубо. ОСОБА_3 одразу йому передзвонила і в ході розмови він сказав їй, що дуже незадоволений продавцем, тому оштрафує її на 200 тисяч гривень та взагалі закриє магазин, але про це вони поговорять потім.
Також в ході розмови чоловік спитав у ОСОБА_3, чи не могла б вона в даний момент допомогти йому матеріально, дати в борг 4000 гривень до ранку наступного дня, для того, щоб погодувати в ресторані перевіряючих, які приїхали з м. Київ. Також чоловік повідомив, що зараз його не має на місці і з нею невдовзі зв'яжеться його заступник ОСОБА_6, якому і треба буде передати гроші. О 16.08 годині до ОСОБА_3 з номера 093-042-97-21 подзвонив чоловік, який представився ОСОБА_6 і сказав, щоб вона підготовила вищевказану суму грошей, склала їх в пакет і сказав, що гроші невдовзі забере у неї водій, котрий приїде до магазину на автомобілі ВАЗ 2110 зеленого кольору. Через декілька хвилин до її магазину під'їхав автомобіль ВАЗ 2110, з нього вийшов чоловік раніше їй знайомий в лице, який спитав, чи повинна вона була йому щось передати, і ОСОБА_3 передала йому пакет з грошима, після чого він поїхав. Більше дзвінків з даного приводу ОСОБА_3 не було. Так як між ОСОБА_3 і чоловіком, який їй дзвонив і представився начальником податкової служби була домовленість, що гроші буде повернено 01.11.13 о 15.00 годині, то вона о 12.00 годині 01.11.13 звонила на номери, з яких дзвонили їй, але трубку ніхто не брав, лише йшов виклик.
Із показань свідка ОСОБА_7 відомо, що у його власності є автомобіль ВАЗ 2110 зеленого кольору д.н. НОМЕР_1. У вільний від роботи час він займається приватними перевезеннями. 31.10.2013 року, приблизно о 16:00 год., коли ОСОБА_7 був вдома, на його мобільний телефон з номера 093-042-97-21 подзвонив невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він з податкової інспекції. Після цього, ОСОБА_6 попросив ОСОБА_7 під'їхати до магазину побутової техніки, розташованому по вул. Московській в смт. Борова Борівського району Харківської області та забрати там якийсь пакет, на що він погодився і під'їхав до магазину побутової техніки, де до нього вийшла жінка в білій куртці, яка передала паперовий пакет. Згодом йому знову передзвонив ОСОБА_6 та попросив розірвати пакет, вийняти з нього гроші і купити картки поповнення мобільного рахунку: 2шт. - «Київстар» номіналом по 40 грн., 2шт. - «МТС» номіналом по 40 грн., та 4шт. - «Лайф» номіналом по 40 грн., які він купив у тютюновому кіоску ФОП «Шевцов», розташованому по вул. Миру в смт. Борова Харківської області, після чого ОСОБА_6 подзвонив знову і попросив ОСОБА_7 зітерти захисне покриття на картках та продиктувати йому номери кодів карток поповнень рахунку. Потім ОСОБА_6 сказав йому, що приїхати і забрати гроші він не встигає, тому попросив переказати гроші на картку «Приватбанка». Потім, у відділенні «Приватбанка», розташованому в центрі смт. Борова Борівського району Харківської області, через оператора, о 16.39 годині він перерахував гроші в сумі 3560 гривень на картку №4405885826370709, яка була на ім'я ОСОБА_8, та номер якої ОСОБА_6 диктував йому по телефону. Після закінчення операції по переказу грошей, через декілька хвилин ОСОБА_6 передзвонив ОСОБА_7 та повідомив, що гроші він отримав і чек можна викинути. За послуги ОСОБА_6 дозволив ОСОБА_7 взяти 100 гривень, які залишились, та які той невдовзі витратив на бензин.
Через деякий час від працівників міліції ОСОБА_7 дізнався, що жінка, яка передала гроші стала жертвою шахраїв. Після цього він пішов до відділення «Приватбанку» і взяв дублікат чеку з переказу ним грошей, так як перший чек він викинув. Даний чек ОСОБА_7 добровільно видав для долучення до матеріалів кримінального провадження. Номер картки ж він також про всяк випадок записав собі.
Таким чином, у діях невідомої особи містяться ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.І ст.190 КК України, тобто «Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)», у зв'язку з чим 01.11.2013р. за даним фактом слідчим СВ Борівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 відкрито кримінальне провадження з наданням йому в системі ЄРДР єдиного номеру 12013220230000481 та розпочато досудове розслідування.
Слідчий СВ Борівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 в судовому засіданні підтвердив вищевикладене та підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та пояснив, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги 50 на власника картки № 4405885826370709 ОСОБА_8, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка згідно до ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме:
копії документа, який посвідчує особу ОСОБА_8, її анкетні данні, місце реєстрації та місце проживання;
довідки про те, де саме та у який час були зняті гроші в сумі 3560 грн., які ОСОБА_7 перерахував 31 жовтня 2013 року о 16 годині 39 хвилин на банківську картку №4405885826370709;
подальшого руху грошових коштів з картки №4405885826370709, на яку ОСОБА_7 переказав гроші в сумі 3560 грн., з моменту перерахування коштів і до 06.11.2013 року;
відеозапису камери спостереження з банкомата, моменту зняття 31.10.2013 року грошових коштів в сумі 3560 грн., з банківської картки №4405885826370709, які переказав ОСОБА_7 та можливості його вилучення.
відеозапису камери спостереження з будівлі та з приміщення відділення ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого в смт. Борова, 31.10.2013 року, у період часу з 16.00 по 17.20 годин, коли ОСОБА_7 переказував грошові кошти в сумі 3560 грн.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Дермана О.М., думку прокурора Колеснікова Д.І., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також, враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги 50 на власника картки № 4405885826370709 ОСОБА_8, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю та яка згідно до ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
З урахуванням викладеного, керуючись ст. 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Борівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документації на власника картки № 4405885826370709 ОСОБА_8, яка зберігається в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги 50, а саме:
копії документа, який посвідчує особу ОСОБА_8, її анкетні данні, місце реєстрації та місце проживання;
довідки про те, де саме та у який час були зняті гроші в сумі 3560 грн., які ОСОБА_7 перерахував 31 жовтня 2013 року о 16 годині 39 хвилин на банківську картку №4405885826370709;
подальшого руху грошових коштів з картки №4405885826370709, на яку ОСОБА_7 переказав гроші в сумі 3560 грн., з моменту перерахування коштів і до 06.11.2013 року;
відеозапису камери спостереження з банкомата, моменту зняття 31.10.2013 року грошових коштів в сумі 3560 грн., з банківської картки №4405885826370709, які переказав ОСОБА_7 та можливості його вилучення.
відеозапису камери спостереження з будівлі та з приміщення відділення ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого в смт. Борова, 31.10.2013 року, у період часу з 16.00 по 17.20 годин, коли ОСОБА_7 переказував грошові кошти в сумі 3560 грн.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановления.
Роз'яснити, ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги 50, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України «у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів»
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий-суддя ОСОБА_9
Борівського районного суду