Дело № 0306/7396/2012
Производство № 1/159/23/13
м. Ковель 29.01.2013 года
Ковельский горрайонный суд Волынской области
в составе: председательствующего - Миронюка М.Г.,
при секретаре - Матвийчук Т.Е.,
с участием прокурора - Приймачка В.В.,
защитника - адвоката ОСОБА_1,
переводчика - ОСОБА_2,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Ковеле дело по обвинению:
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, гражданина Украины, украинца, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, частного предпринимателя, женатого, ранее не судимого, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 27 ч.3, 28 ч.2 и 204 ч.2; 27 ч.3 и 229 ч.2 (в редакции от 15.11.2011г. ) УК Украины,
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, гражданина Украины, украинца, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, неработающего, женатого, ранее не судимого, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7, в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 28 ч.1 и 204 ч.2; 28 ч.1 и 229 ч.2 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.),
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8, гражданина ОСОБА_6 Федерации, корейца, уроженца хутора Красновка Каменськ-Шахтинського района Ростовской области, РФ, ІНФОРМАЦІЯ_3, неработающего, женатого, ранее не судимого, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_9, в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 28 ч.1 и 204 ч.2; 28 ч.1 и 229 ч.2 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.),
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, гражданина ОСОБА_6 Федерации, корейца, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_3, неработающего, холостого, ранее не судимого, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_12, в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.28 ч.1 и 204 ч.2; 28 ч.1 и 229 ч.2 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.),
ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_13, гражданина Украины, украинца, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, неработающего, женатого, ранее не судимого, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_14, в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 28 ч.1 и 204 ч.2; 28 ч.1 и 229 ч.2 УК Украины ( в редакции от 15.11.2011г.),
ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_15, гражданина Украины, русского, уроженца хутора Лихого, Ростовской области, ІНФОРМАЦІЯ_3, неработающего, женатого, ранее не судимого, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_16, в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. ч.5 ст.27, 28 ч.1 и 204 ч.2; 28 ч.1 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.),
ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_17, гражданина Украины, украинца, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_18, ІНФОРМАЦІЯ_3, неработающего, холостого, ранее не судимого, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_19, в совершении преступления, предусмотренного ст. 28 ч.1 и 204 ч.2; 28 ч.1 и 229 ч.2 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.),
ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_20, гражданина Украины, украинца, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_21, ІНФОРМАЦІЯ_3, неработающего, женатого, ранее не судимого, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_22 в совершении преступления, предусмотренного ст. 28 ч.1 и 204 ч.2; 28 ч.1 и 229 ч.2 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.),
ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_23, гражданина Украины, украинца, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, работающего сторожем гаражного кооператива «Автолюбитель» (г. Луганск), женатого, не судимого, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_24, в совершении преступления, предусмотренного ст. 28 ч.1 и 204 ч.2; 28 ч.1 и 229 ч.2 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.),
ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_25, гражданина Украины, казаха, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_26, ІНФОРМАЦІЯ_3, неработающего, женатого, ранее не судимого, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_27, в совершении преступления, предусмотренного ст. 28 ч.1 и 204 ч.2; 28 ч.1 и 229 ч.2 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.),
ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_28, гражданки Украины, кореянки, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_29, ІНФОРМАЦІЯ_3, неработающей, замужней, ранее не судимой, проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_30, в совершении преступления, предусмотренного ст. 28 ч.1 и 204 ч.2; 28 ч.1 и 229 ч.2 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.),
ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_31, гражданки Украины, кореянки, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_32, ІНФОРМАЦІЯ_3, частного предпринимателя, замужней, ранее не судимой, проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_33, в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 27 ч.5, 28 ч.1 и 204 ч.2 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.),
ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_34, гражданки Украины, россиянки, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_35, неработающей, замужней, ранее не судимой, зарегистрированной по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_36, фактически проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_37, в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 27 ч.5, 28 ч.1 и 204 ч.2 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.),
ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_38, гражданина Украины, украинца, ІНФОРМАЦІЯ_3, неработающего, холостого, ранее не судимого, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_39, проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_40, в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 27 ч.5, 28 ч.1 и 204 ч.2 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.), -
В январе 2012 года ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с неустановленными досудебным следствием лицами, материалы в отношении которых выделены для дополнительной проверки, предоставил комплекс производственных помещений автосервиса по адресу: Волынская область, Ковельский район, с. Воля-Ковельская, ул. Песчаная, 12А, принадлежащие ему на праве частной собственности, с целью открытия подпольного цеха и временного проживания в условиях конспирации, и работы лиц, которые незаконно изготовляли табачные изделия.
В апреле 2012 года ОСОБА_3 на территории коллективного предприятия «Ковельбуд» (Волынская область, г. Ковель, ул. Брестская, 141) организовал перегрузку с неустановленных автомобилей марки «Мерседес» оборудования для изготовления табачных изделий на грузовой автомобиль НОМЕР_1, которым руководил привлеченный им ОСОБА_4, и перевез в производственные помещения автосервиса по указанному адресу данное оборудования. В течение мая - июня 2012 ОСОБА_3 создал условия в помещении автосервиса по адресу: Волынская область, Ковельский район, с. Воля-Ковельская, ул. Песчаная, 12А, для временного проживания и работы в условиях конспирации неустановленным досудебным следствием лиц, которые непосредственно незаконно изготовляли табачные изделия марок «Chesterfield RED» и «VICEROY RED».
22 июля 2012 ОСОБА_3 дал указание ОСОБА_4 перевезти из складских помещений, которые находятся в г. Киеве по ул. Лепс, 24, сырье для изготовления табачных изделий - «фильтропалочки» к подпольному цеху. Он провел с ОСОБА_4 инструктаж по месту загрузки, маршрута движения, выработка поведения, в случае остановки автомобиля сотрудниками Государственной автоинспекции, с целью избежания раскрытия преступной деятельности и места доставки данного сырья. Для этого, ОСОБА_3 предоставил ОСОБА_4 собственный грузовой автомобиль марки «Мерседес-Бенц», г.н. 03441ВМ.
В период с мая по 10 августа 2012 ОСОБА_3 создал условия в помещении автосервиса по адресу: Волынская область, Ковельский район, с. Воля-Ковельская, ул. Песчаная, 12А, для временного проживания и работы в условиях конспирации граждан ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_4, ОСОБА_16, ОСОБА_15-Е, ОСОБА_9 и других неустановленных лиц, которые непосредственно незаконно изготовляли табачные изделия марки «Прилуки особые изысканные 8».
В то же время, в мае 2012 года в г. Каменськ-Шахтинськ (ОСОБА_6 Федерация), неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены для дополнительной проверки, предложила ОСОБА_5 за денежное вознаграждение работу на производстве табачных изделий, а также подобрать для этого других работников, на что последний согласился. С этой целью ОСОБА_5, находясь в г. Луганске, предложил работу на производстве табачных изделий ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_12, которые на указанную предложение согласились. В свою очередь, ОСОБА_13 предложил работу на производстве табачных изделий ОСОБА_11, тот также привлек ОСОБА_10 и ОСОБА_9, а ОСОБА_14 предложила работу на производстве табачных изделий ОСОБА_16
Действуя по указанию неустановленного лица, ОСОБА_5 договорился с гражданами ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 об их самостоятельном прибытии 24 июля 2012 к Южному вокзалу г. Киева. После приезда указанных граждан в г. Киев, ОСОБА_5 арендовал микроавтобус марки «Фольксваген», которым они прибыли в помещение по адресу: Волынская область, Ковельский район, с. Воля-Ковельская, ул. Песчаная, 12А, где уже находился ОСОБА_4
25 июля 2012 года в условленном месте неустановленные лица по имени «Иван» и «Сергей», материалы по которым выделены для дополнительной проверки, показали цех, где находилось оборудование для производства табачных изделий, осуществили его запуск и закрепили ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_4 за конкретными рабочими местами. Данными лицами было проведен инструктаж о соблюдении конспирации при работе на оборудовании и по месту их временного проживания. В частности, «Иван» и «Сергей» предупредили, чтобы они не покидали свое рабочее место и не выходили из производственного помещения в дневное время суток. В дальнейшем ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_4 незаконно изготовляли табачные изделия торговой марки «Прилуки особые изысканные 8».
4 августа 2012 ОСОБА_5, действуя по указанию неустановленного лица, на Южном вокзале г. Киева встретил следующую группу лиц, в которую входили ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 и ОСОБА_16, которых доставил арендованным им микроавтобусом марки «Фольксваген» в помещение указанного подпольного цеха. На следующий день указанные лица были привлечены к незаконному изготовлению табачных изделий.
При незаконном изготовлении табачных изделий ОСОБА_5 наклеивал этикетки на блоки сигарет, упаковывал готовую продукцию в ящики, которую выносил в складское помещение; ОСОБА_7 смешивал табак, снимал каретку с сигаретами, подносил к оборудованию сырье и выносил готовую продукцию; ОСОБА_8 обслуживал оборудования и складывал готовые пачки в ящик; ОСОБА_9 убирал мусор в цехе, пустые коробки, в которых были фильтропалочки; ОСОБА_10 включал вакуумную установку, подключал электроэнергию, заменял бобины с лентами для фильтров, закладывал фильтропалочки, заливал клей и руководил табаконабивной машиной; ОСОБА_11 заправлял акцизные марки в станок, заправлял полиэтиленовую ленту и выключал машину по обмотки пачек; ОСОБА_4 смешивал табак, засыпал его в станок, подносил каретки с сигаретами в фасовочную машину, выносил готовую продукцию в складское помещение; ОСОБА_12 осуществлял замену бобин с фольгой, рулонов с бумагой для вставок в пачки и периодически обслуживал оборудование; ОСОБА_13 складывал пачки сигарет на конвейере и выносил готовую продукцию; ОСОБА_14 осуществляла перекладку сигарет с ящика в машину по их упаковке и готовила пищу; ОСОБА_15Д.Е. и ОСОБА_16 убирали мусор в цехе и готовили еду.
В процессе незаконного изготовления табачных изделий указанным лицам способствовал ОСОБА_17, который в марте 2012 года согласился на предложение неустановленных лиц, материалы в отношении которых выделены для дополнительной проверки, за денежное вознаграждение осуществлять охрану помещения автосервиса, с размещенным там оборудованием, которое обеспечивает массовое производство табачных изделий, и обеспечивать продуктами питания лиц, которые будут на нем работать. ОСОБА_17 с 1 мая 2012 осуществлял охрану указанного помещения с установленным оборудованием, в ночное время суток.
По прибытии 24 июля 2012 и 4 августа 2012 ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_4, ОСОБА_16, ОСОБА_15Д.Е. и ОСОБА_9, он, за денежные средства, полученные от ОСОБА_8, закупал и доставлял продукты питания указанным лицам, которые незаконно изготовили 50 000 пачек сигарет торговой марки «Прилуки особые изысканные 8».
Однако, преступная деятельность указанных лиц, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 10 августа 2012 была разоблачена сотрудниками Службы безопасности Украины по указанному выше адресу, где обнаружено и изъято линию по изготовлению сигарет, линию по упаковке сигарет в пачки и блоки, 2 922, 3 кг. табака, 50 000 пачек сигарет торговой марки «Прилуки особые изысканные 8», 6 410 пачек сигарет торговой марки «Chesterfield RED», 280 пачек сигарет торговой марки «VICEROY RED», 191 600 штук марок акцизного сбора, 55 коробов с пачками в разобранном виде от сигарет торговых марок «Chesterfield RED», «Прилуки особенные», и «VICEROY RED», 5 074 картонных коробов, 68 мотков фольги, 11 мотков самоклеющейся отрывной ленты от пачек сигарет, 92 мотки полиэтилена для упаковки пачек и блоков сигарет, 174 мотки папиросной бумаги, 13 мотков картонной бумаги до пачек сигарет, 90 коробок фильтропалочок для изготовления сигарет, 215 мотков ободочной бумаги до фильтра, 6 пластиковых бочек объемом 30 литров и 9 пластиковых бочек объемом 25 литров с клеем марки «ПВА».
Согласно экспертному заключению ЧАО "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки" от 27.08.2012р., изъятые в ходе осмотра места происшествия 10.08.12р. сигареты торговой марки «Прилуки особые изысканные 8» и «VICEROY RED», не является оригинальным продуктом, изготовленным на предприятии указанного общества. Предоставленные на исследование табачные изделия изготовлены с помощью промышленного оборудования.
Предоставленные на исследование этикетки для наклеивания на короба сигарет RED», этикетки для наклеивания на блоки AMERICAN TOBACCO GROUP» не отвечают таким, которые используются на производстве компании ЧАО "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки".
Предоставленные на исследование этикетки для наклеивания на короба сигарет RED», этикетки для наклеивания на блоки с логотипом AMERICAN TOBACCO GROUP» не являются оригинальными, изготовленные на ЧАО "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки".
Согласно свидетельству на знак для товаров и услуг № 552255 от 17.10.2005г., выданого государственным Департаментом интеллектуальной собственности, ЧАО "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки" является владельцем торговой марки «Прилуки особенные изысканные 8», в частности такого товара как сигареты и полиграфическая продукция. Согласно договору сублицензии от 01.01.2011. на использование прав интеллектуальной собственности и доступа к технологии, заключенным между «Бритиш Американ Тобако (Холдингс) Лимитет» и «ЧАО "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки", последняя получила право на использование торговой марки » на территории Украины.
Согласно экспертному заключению ЗАО «ОСОБА_18 Украина» за № UA-2012-RD-1451 от 27.08.2012г., изъятые в ходе осмотра места происшествия 10.08.2012г. сигареты торговой марки RED», не являются оригинальными продуктом производства ЗАО «ОСОБА_18 Украина», изготовленные промышленным способом на оборудовании, которое обнаружено по адресу: Волынская область, Ковельский район, с. Воля-Ковельская, ул. Песчаная, 12А.
Согласно свидетельству на знак для товаров и услуг № 4434 от 15.04.1994г., продленного до 06.01.2020г., выданным государственной службой интеллектуальной собственности, «ОСОБА_18 ОСОБА_19А.» является владельцем знака для товаров и услуг terfield».
Кроме того, с мая по 10 августа 2012 ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с неустановленными досудебным следствием лицами, материалы в отношении которых выделены для дополнительной проверки, в производственном помещении автосервиса по адресу: Волынская область, Ковельский район, с. Воля-Ковельская, ул. Песчаная, 12А, принадлежащие ему на праве частной собственности, организовал незаконное использование знаков для товаров и услуг ЧАО "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки" (Черниговская обл., г. Прилуки, ул. Независимости, 21) и «ОСОБА_18 ОСОБА_19А.» (КЭ Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцария).
С этой целью он предоставил помещение автосервиса, в котором было установлено оборудование, которое обеспечивало массовое производство табачных изделий, с помощью которого гражданами ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_20, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_4 и другими неустановленными досудебным следствием лицами незаконно использовались знаки для товаров и услуг ЧАО "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки" и ЗАО «ОСОБА_18 Украина» путем их нанесения на незаконно изготовленные сигареты и упаковку.
Однако, преступная деятельность ОСОБА_3 в организации незаконного использования знаков для товаров и услуг указанных производителей и ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_4 в незаконном использовании знаков для товаров и услуг в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 10 августа 2012 была разоблачена и прекращена сотрудниками Службы безопасности Украины по указанному адресу, где обнаружено и изъято 50 000 пачек сигарет торговой марки «Прилуки особые изысканные 8», 6 410 пачек сигарет торговой марки terfield RED», 280 пачек сигарет торговой марки RED», 55 коробов с пачками в разобранном виде от сигарет торговых марок RED», «Прилуки особенные» и RED», 5 074 картонных коробов, 215 мотков ободочной бумаги до фильтра с нанесенными на них маркировками данных производителей табачных изделий.
Согласно экспертному заключению "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки" от 27.08.2012г., предоставленные на исследование этикетки для наклеивания на короба сигарет RED», этикетки для наклеивания на блоки ITISH AMERICAN TOBACCO GROUP» не отвечают таким, которые используются на производстве компании ЧАО "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки".
Предоставленные на исследование этикетки для наклеивания на короба сигарет RED», этикетки для наклеивания на блоки с логотипом AMERICAN TOBACCO GROUP» не являются оригинальными, изготовленные на ЧАО "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки".
Согласно свидетельству на знак для товаров и услуг № 552255 от 17.10.2005г., выданого государственным Департаментом интеллектуальной собственности, ЧАО "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки" является владельцем торговой марки «Прилуки особенные», в частности такого товара как сигареты и полиграфическая продукция. Согласно договору сублицензии от 01.01.2011 г. на использование прав интеллектуальной собственности и доступа к технологии, заключенным между «Бритиш Американ Тобако (Холдингс) Лимитет» и ЧАО «А/О Табачная компания «О.А.О. Прилуки», последняя получила право на использование торговой марки» на территории Украины.
Согласно письму ЧАО "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки", в результате незаконной деятельности по изготовлению табачных изделий с незаконным, без разрешения владельца, использование знаков для товаров и услуг, принадлежащих ЧАО "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки", на 50 000 пачках сигарет «Прилуки особые изысканные 8» и 280 пачках сигарет RED», данному обществу нанесен материальный ущерб, который выразился в потерянной выгоде, то есть, доходах, которые оно могло получить при реализации сигарет собственного производства под указанными торговыми марками, на общую сумму 377 660,00 грн.
Согласно свидетельству на знак для товаров и услуг № 4434 от 15.04.1994г., продленного до 06.01.2020г., выданного государственной службой интеллектуальной собственности, «ОСОБА_18 ОСОБА_19А.» является владельцем знака для товаров и услуг esterfield».
Согласно письму «ОСОБА_18 ОСОБА_19А.», в результате незаконной деятельности по изготовлению табачных изделий с незаконным, без разрешения владельца, использованием знаков для товаров и услуг, принадлежащих «ОСОБА_18 ОСОБА_19А.», на 6410 пачках сигарет », данному предприятию нанесен материальный ущерб, который выразился в потерянной выгоде, то есть, доходах, которые оно могло получить при реализации сигарет собственного производства под указанной торговой маркой, на общую сумму 73 715,00 грн.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_3 свою вину в инкриминируемых преступлениях, предусмотренных ч.3 ст.27, ч.2 ст.28 и ч.2 ст.204; ч.3 ст.27 и ч.2 ст.229 УК Украины не признал и показал, что в конце марта в начале апреля 2012 года лицо по фамилии «Романов», имя и отчество которое не помнит, вместе с еще одним мужчиной подъехали к комплексу отдыха по адресу: с. Воля-Ковельская, ул. Песчаная, 8А, и предложили взять в аренду помещение автосервиса по адресу: Волынская область, Ковельский район, с. Воля-Ковельская, ул. Песчаная, 12А, для изготовления одноразовой посуды. Однако, на тот момент они не пришли к согласию относительно размера оплаты за аренду помещений. Через несколько дней была согласована стоимость аренды и он отдал им ключи от гаражных помещений и ворот входа на территорию. По словам незнакомцев, они имели завозить оборудование для изготовления посуды.
В апреле 2012 года один из указанных мужчин обратился с просьбой перегрузить автомобили с оборудованием для изготовления посуды, поскольку микроавтобусом невозможно было его завезти на территорию автосервиса.
Он вместе с указанным лицом зашел к директору КП «Ковельбуд» ОСОБА_21 и попросил разрешения на загрузку на территории предприятия оборудования и поехал по своим делам.
По словам ОСОБА_3, он до августа 2012 года на территории автосервиса заходил лишь несколько раз во время проведения хозяйственных работ, в гаражные помещения не заходил и никого не видел.
С гражданами ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_16, ОСОБА_12; ОСОБА_11; ОСОБА_9; ОСОБА_10, ОСОБА_15-Е.; ОСОБА_13, ОСОБА_14 не знаком. О работе ОСОБА_17 на предприятии ему неизвестно. Он лично к организации незаконного изготовления табачных изделий и незаконного использования знаков для товаров и услуг отношения не имеет. Гражданские иски не признает, просит их отклонить, поскольку он к незаконному изготовлению табачных изделий не причастен.
Подсудимый ОСОБА_4 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.28 и ч.2 ст.204; ч.1 ст.28 и ч.2 ст.229 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.) признал полностью, по сути предъявленного обвинения показал, что в январе 2012 года в г. Киеве получил заказ на перевозку автомобилем НОМЕР_1 бумаги в бабинах и фольги на палетках в г. Ковель. По прибытии в г. Ковель его встретила неизвестное лицо и провела на стоянку, расположенную на таможне.
В апреле 2012 года он во время выполнения второго рейса из г. Киева в г. Ковель доставил комплектующие для производства сигарет. В г. Ковеле его встретил человек, который назвал себя «Александр Иванович». Указанный мужчина предложил работу по перевозке с базы на базу оборудования, на что тот согласился. «Александр Иванович» провел его к месту загрузки(база «Ковельбуд»). К базе приехали два автомобиля марки «Мерседес» с одесской регистрацией, загруженные оборудованием.
После загрузки оборудования в его автомобиль, он в сопровождении «Ивановича» прибыл на базу, расположенную в г. Ковеле на ул. Песчаной, 12А., где его разгрузили. «Иванович» предложил ему работу связанную с производством сигарет, на что тот согласился. «Иванович» оплатил за перевозку оборудования 500 долларов США, после чего он уехал в г. Луганск.
22 июля 2012 ему позвонил «Иванович» и предложил выехать на работу в г. Ковель. При этом он попросил загрузить в г. Киеве товар и рассказал о месте загрузки, маршрут движения, тактику поведения, в случае остановки автомобиля сотрудниками Государственной автоинспекции. Он приехал автомобилем марки «МАН» в г. Киев и заехал на базу Госрезерва, где его ждал неизвестный мужчина, который дал указание загрузить в его автомобиль 11-12 паллетов с фильтропалочками.
После этого, он поехал на левобережную часть города, в гаражный массив, где загрузили ободок. С г. Киева он уехал в г. Ковель, где на стоянке АТП, его встретил на такси ОСОБА_17 и привез в цех.
На следующий день он автомобилем марки «Мерседес» уехал с незнакомыми лицами, перегружать товар, который он привез и доставил в цех для изготовления сигарет, там и остался работать. «Александр Иванович» сообщил ему правила поведения и условия пребывания, в частности запрещалось выходить за территорию базы и общаться с местными жителями.
На следующий день на территорию базы прибыли граждане ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7 ОСОБА_11 и другие, с которыми он познакомился позже.
В указанном месте лица по имени «Иван» и «Сергей» показали цех, в котором находилось оборудование для производства табачных изделий, осуществили его запуск и закрепили их за конкретными рабочими местами.
Они провели инструктаж о соблюдении конспирации при работе на оборудовании и по месту их временного проживания. В частности, «Иван» и «Сергей» предупредили, чтобы они не покидали свое рабочее место и не выходили из производственного помещения в дневную пору суток.
У него была расчетная карта «Приватбанка», которую он использовал для получения оплаты за грузовые перевозки. Во время работы в цехе он предоставил ее для получения средств на питание, которую ОСОБА_17 успел вернуть за 3 дня до обнаружения сотрудниками СБУ подпольного цеха.
В процессе незаконного изготовления табачных изделий он смешивал табак, засыпал его в станок, подносил каретки с сигаретами к фасовочной машины, выносил готовую продукцию в складское помещение. Когда автомобилем марки «Мерседес» он поехал с незнакомыми лицами, перегружать товар, который перед этим автомобилем «МАН» привез и доставил в г. Ковель, то ОСОБА_3 тем не было, а перегрузкой руководил «Александр Иванович». При проведении опознания лиц по фотографиям от 03.10.2012г., он указал на ОСОБА_3 как лицо, которое представилась ему «Ивановичем», но в настоящее время он утверждает, что это был не ОСОБА_3, а этого человека звали «Александр Иванович». Гражданские иски не признает, просит их отклонить, поскольку материальный ущерб истцам не нанесен.
В ходе досудебного следствия показания обвиняемого ОСОБА_4 отличались от показаний в ходе судебного следствия, в частности он свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.28 и ч.2 ст.204; ч.1 ст.28 и ч.2 ст.229 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.) признал полностью и показал, что в январе 2012 года в г. Киеве получил заказ на перевозку автомобилем НОМЕР_1 бумаги в бабинах и фольги на палетки в г. Ковель. По прибытии в г. Ковель его встретила неизвестное лицо и провела на стоянку, расположенную на таможне.
В апреле 2012 года он во время выполнения второго рейса из г. Киева в г. Ковель доставил комплектующие для производства сигарет. В г. Ковеле его встретил человек, который назвал себя «Иванович» (как установлено следствием - ОСОБА_3). Указанный мужчина предложил работу по перевозке с базы на базу оборудования, на что тот согласился. «Иванович» провел его к месту загрузки (база «Ковельбуд»). К базу приехали два автомобиля марки «Мерседес» с одесской регистрацией, загруженные оборудованием.
После загрузки оборудования в его автомобиль, он в сопровождении «Ивановича» прибыл на базу, расположенную в г. Ковеле на ул. Песчаной, 12А., где его разгрузили. «Иванович» предложил ему ОСОБА_4 работу связанную с производством сигарет, на что тот согласился. «Иванович» оплатил за перевозку оборудования 500 долларов США, после чего он (ОСОБА_4С.) поехал в г. Луганск.
22 июля 2012г. ему позвонил «Иванович» и предложил выехать на работу в г. Ковель. При этом ОСОБА_3 попросил загрузить в г. Киеве товар и рассказал о месте загрузки, маршрут движения, тактику поведения, в случае остановки автомобиля сотрудниками Государственной автоинспекции. Он приехал автомобилем НОМЕР_1 в г. Киев и заехал на базу Госрезерва, как установлено в ходе досудебного следствия по адресу: г. Киев, ул. Лепса, 24, где его ждал неизвестный мужчина, который дал указание загрузить в его автомобиль 11-12 паллетов с фильтропачками.
После этого, он поехал на левобережную часть города, в гаражный массив, где загрузили ободок. ОСОБА_22 он уехал в г. Ковель, где на стоянке АТП, его встретил на такси ОСОБА_17 и привез к цеху.
На следующий день он автомобилем марки «Мерседес» уехал с незнакомыми лицами, перегружать товар, который он привез и доставил в цех для изготовления сигарет, там и остался работать. «Иванович» сообщил ему правила поведения и условия пребывания, в частности запрещалось выходить за территорию базы и общаться с местными жителями.
На следующий день на территорию базы прибыли граждане ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7 ОСОБА_11 и другие, с которыми он познакомился позже.
В указанном месте лица по имени «Иван» и «Сергей» показали цех, в котором находилось оборудование для производства табачных изделий, осуществили его запуск и закрепили их за конкретными рабочими местами.
Они провели инструктаж о соблюдении конспирации при работе на оборудовании и по месту их временного проживания. В частности, «Иван» и «Сергей» предупредили, чтобы они не покидали свое рабочее место и не выходили из производственного помещения в дневную пору суток. Ежедневно ими производилось от 30-ти до 60-ти коробок готовой продукции - сигарет торговой марки "Прилуки", которая вывозилась автомобилями марки «Ивеко» и «Мерседес», которым управлял мужчина по имени «Игорь». «Игорь» также привозил комплектующие для производства.
У него была расчетная карта «Приватбанка», которую он использовал для получения оплаты за грузовые перевозки. Во время работы в цехе он предоставил ее для получения средств на питание, которую ОСОБА_17 успел вернуть за 3 дня до обнаружения сотрудники СБУ подпольного цеха.
При незаконном изготовлении табачных изделий он смешивал табак, засыпал его в станок, подносил каретки с сигаретами в фасовочной машине, выносил готовую продукцию в складское помещение; ОСОБА_5 наклеивал этикетки на блоки сигарет, упаковывал готовую продукцию в ящики, которую выносил в складское помещение; ОСОБА_7 смешивал табак, снимал каретку с сигаретами, подносил к оборудованию сырье и выносил готовую продукцию; ОСОБА_8 обслуживал оборудования и складывал готовые пачки в ящик; ОСОБА_9 убирал мусор в цехе, пустые коробки, в которых были фильтропалочки; ОСОБА_10 включал вакуумное оборудование, электричество, заменял бобины с лентами для фильтров, закладывал фильтропалочки, заливал клей и руководил табаконабивной машиной; ОСОБА_11 закладывал акцизные марки в станок, заправлял полиэтиленовую ленту и выключал машину для обертывания пачек; ОСОБА_12 заменял бобины с фольгой, рулоны с бумагой для вставок в пачки и обслуживал оборудование; ОСОБА_13 складывал на конвейере пачки сигарет и выносил готовую продукцию; ОСОБА_14 перекладывала сигареты из ящика в машину для упаковки и готовила пищу; ОСОБА_15Д.Е. и ОСОБА_16 убирали мусор в цехе и готовили еду. Любых записей на производстве он не вел, в документах о получении сырья или отпуск готовой продукции не расписывался, документов по трудоустройству не подписывал.
Во время воспроизведения обстановки и обстоятельств событий обвиняемый ОСОБА_4 подтвердил свои показания, касающиеся его участия в незаконном изготовлении табачных изделий (т. 4 л.д. 10-16, 18-25, 41-46). Изменение показаний в судебном заседании объяснил тем, что его не понял следователь, хотя протокол он читал и подписывал.
Подсудимый ОСОБА_5 свою вину в инкриминируемых преступлениях ему преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.28 и ч.2 ст.204; ч.1 ст.28 и ч.2 ст.229 (в редакции от 15.11.2011г.) УК Украины признал полностью и относительно обстоятельств незаконного производства табачных изделий подсудимый ОСОБА_5 показал, что в во второй половине мая 2012 в г. Каменськ - Шахтинськ (ОСОБА_6 Федерация), в парке им. Гагарина встретил человека по имени и фамилии ОСОБА_23. Последний предложил подыскать людей (9 мужчин и 3 женщин) с технической подготовкой для работы при производстве табачных изделий за 1000 долларов США, на что он согласился.
Находясь в г. Луганске, он предложил работу на производстве табачных изделий гражданам ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 - Есть, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_12, которые на указанное предложение согласились. В свою очередь, ОСОБА_13 предложил указанную работу ОСОБА_11, той ОСОБА_10 и ОСОБА_9, а ОСОБА_14 предложила ОСОБА_16
В конце июля 2012 года он выехал в г. Каменськ-Шахтинськ и сообщил ОСОБА_23, что подыскал трех женщин и восемь мужчин. ОСОБА_24 предоставил 500 долларов США и объяснил, что необходимо ехать в г. Ковель Волынской области. В частности сказал, чтобы сначала выехала группа из 5-6 мужчин, а женщины и остальные мужчины приедут чуть позже. Он также пояснил, что при въезде в г. Ковель их встретят, а уже на месте пройдут обучение на линии по изготовлению табачных изделий. После завершения разговора, ОСОБА_23 вручил ему 1500 долларов США и 15 000 российских рублей для приобретения продуктов питания и дополнил, что за проживание все договорено.
Вернувшись в г. Луганск, он позвонил ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 и сообщил, что необходимо приехать самостоятельно в г. Киев к Южному вокзалу.
В июле 2012 года он встретил в указанном месте данную группу, и на арендованном микроавтобусе марки «Фольксваген» они приехали в г. Ковель. После прибытия в помещение цеха, где должны производить сигареты, он увидел, гражданина ОСОБА_4, человек по имени «Сергей» и «Иван», и сырье для производства.
На следующий день «Иван» и «Сергей» объяснили как работать на оборудовании, провели его запуск и закрепили каждого из новоприбывших за конкретным рабочим местом. Он научился заменять полиэтиленовую пленку, которой упаковываются пачки в блоки, составлять блоки сигарет в ящики, а также изменять отрывную ленту на блоке. Средства в размере 8000 гривен он отдал ОСОБА_8, который давал их на приобретение продуктов питания гражданину ОСОБА_17, который периодически наведывался к ним.
В дальнейшем, 4 августа 2012 года он встретил ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15-Е. и ОСОБА_16 на Южном вокзале в ОСОБА_22, которые приехали из Луганска, и арендованным микроавтобусом марки «Фольксваген» выехали в г. Ковель к помещению цеха, где изготовлялись сигареты. Он показал женщинам как правильно класть сигареты в картонные коробки, вкладывать в кассету, а мужчинам как составлять на транспортере пачки друг на друга, включать и выключать линию по упаковке сигарет в пачку.
При изготовлении сигарет «Прилуки особые изысканные 8» он лично наклеивал этикетки на блоки сигарет, упаковывал готовую продукцию в ящики, которую выносил в складское помещение; ОСОБА_7 смешивал табак, снимал каретку с сигаретами, подносил к оборудованию сырье и выносил готовую продукцию; ОСОБА_8 обслуживал оборудования и складывал готовые пачки в ящик; ОСОБА_9 убирал мусор в цехе и пустые коробки, в которых были фильтропалочки; ОСОБА_10 включал вакуумную установку, электрическую энергию, заменял бобины с лентами для фильтров, закладывал фильтропалочки, заливал клей и руководил табаконабивной машиной; ОСОБА_11 вставлял акцизные марки в станок, заправлял полиэтиленовую ленту и выключал машину, которая охватывала пачки; ОСОБА_4 смешивал табак, засыпал его в станок, подносил каретки с сигаретами к фасовочной машине, выносил готовую продукцию в складское помещение; ОСОБА_12 осуществлял замену бобин с фольгой, рулонов с бумагой для вставок в пачки и обслуживал оборудование; ОСОБА_13 составлял на конвейере пачки сигарет и выносил готовую продукцию; ОСОБА_14 перекладывала сигареты из ящика в машину для их упаковки и готовила пищу; ОСОБА_14 Л.Д.-Е. и ОСОБА_16 убирали мусор в цехе и готовили еду. Любых записей при производстве не вел, в документах о получении сырья или отпуск готовой продукции не расписывался, каких-либо документов о своем трудоустройстве не подписывал. Гражданские иски не признает, просит их отклонить, поскольку материальный ущерб истцам не нанесен.
Подсудимый ОСОБА_7 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.28 и ч.2 ст.204; ч.1 ст.28 и ч.2 ст.229 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.) признал полностью, и по обстоятельствам незаконного производства табачных изделий подсудимый ОСОБА_7 показал, что в июле 2012 года, находясь в г. Луганске, согласился на предложение своего знакомого ОСОБА_5 о работе на фабрике с зарплатой в 1000 долларов США. 24 июля 2012 года, по договоренности, он на Южном вокзале г. Киева встретился с ОСОБА_5, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 и с ними на микроавтобусе выехал в г. Ковель.
После прибытия к помещению цеха по изготовлению сигарет, он увидел, что там уже находился гражданин ОСОБА_4 и два лица. На следующий день ему и другим лицам объяснили принципы работы оборудования, провели его запуск, распределили обязанности.
4 августа 2012 в цех для изготовления сигарет прибыли граждане ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15-Е. и ОСОБА_16
При изготовлении сигарет марки «Прилуки особые изысканные 8» он лично смешивал табак, снимал каретку с сигаретами, подносил к оборудованию сырье и выносил готовую продукцию; ОСОБА_5 наклеивал этикетки на блоки сигарет, упаковывал готовую продукцию в ящики, которую выносил в складское помещение; ОСОБА_8 обслуживал оборудования и складывал готовые пачки в ящик; ОСОБА_10 включал вакуумную установку, электричество, заменял бобины с лентами для фильтров, закладывал фильтропалочки, заливал клей и руководил табаконабивной машиной; ОСОБА_4 смешивал табак, засыпал его в станок, подносил каретки с сигаретами к фасовочной машине, выносил готовую продукцию в складское помещение; ОСОБА_12 осуществлял замену бобин с фольгой, рулонов с бумагой для вставок в пачки и периодически обслуживал оборудование; ОСОБА_13 складывал на конвейере пачки сигарет и выносил готовую продукцию; ОСОБА_14 перекладывала сигареты из ящика в машину для упаковки и готовила еду, а что делали ОСОБА_9 ОСОБА_11, ОСОБА_15Д.Е. и ОСОБА_16 он не видел. Продукты питания доставлял ОСОБА_17, которому ОСОБА_8 дал средства и список. Любых учетов на производстве он не вел, в документах о получении сырья или отпуск готовой продукции не расписывался, документов относительно своего трудоустройства не подписывал. Гражданские иски не признает, просит их отклонить.
Подсудимый ОСОБА_8 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.28 и ч.2 ст.204; ч.1 ст.28 и ч.2 ст.229 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.) признал полностью. О своем участии в незаконном производстве табачных изделий подсудимый ОСОБА_8 показал, что в июле 2012 года, находясь в г. Луганске, согласился на предложение ОСОБА_5, принять участие в ремонте механических станков с зарплатой в 1000 долларов США.
24 июля 2012 он на Южном вокзале г. Киева он встретился с ОСОБА_5, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 и с ними на микроавтобусе выехал в г. Ковель. После прибытия к помещению цеха, где изготавливали сигареты увидел двух лиц по имени «Иван» и «Сергей». Они на следующий день объяснили принципы работы оборудования, провели его запуск. Ему и другим работникам запретили выход из помещения на улицу и за пределы территории, распределили обязанности.
4 августа 2012 года в помещение цеха прибыли ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15-Е. и ОСОБА_16
При изготовлении сигарет «Прилуки особые изысканные 8», он обслуживал оборудования и складывал готовые пачки в ящик; ОСОБА_5 наклеивал этикетки на блоки сигарет, упаковывал готовую продукцию в ящики, которую выносил в складское помещение; ОСОБА_7 смешивал табак, снимал каретку с сигаретами, подносил к оборудованию сырье и выносил готовую продукцию; ОСОБА_9 убирал мусор в цехе, пустые коробки, в которых были фильтропалочки; ОСОБА_10 включал вакуумную установку, электричество, заменял бобины с лентами для фильтров, закладывал фильтропалочки, заливал клей и руководил табаконабивной машиной; ОСОБА_11 вставлял акцизные марки в станок, заправлял полиэтиленовую ленту и выключал машину для обертки пачек; ОСОБА_4 смешивал табак, засыпал его в станок, подносил каретки с сигаретами в фасовочной машины, выносил готовую продукцию в складское помещение; ОСОБА_12 заменял бобины с фольгой, рулоны с бумагой для вставок в пачки и обслуживал оборудование; ОСОБА_13 на конвейере составлял пачки сигарет и выносил готовую продукцию; ОСОБА_14 перекладивала сигареты из ящика в машину для упаковки и готовила пищу; ОСОБА_15-Е. и ОСОБА_16 убирали мусор в цехе и готовили еду. Продукты питания доставлял ОСОБА_17, которому он лично предоставил средства и список для их закупки. Гражданские иски не признает, просит их отклонить, поскольку материальный ущерб истцам не нанесен.
Подсудимый ОСОБА_10 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.28 и ч.2 ст. 204; ч.1 ст.28 и ч.2 ст.229 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.) признал полностью. О своем участии в незаконном производстве табачных изделий подсудимый ОСОБА_10 показал, что в июле 2012 года, в г. Луганске согласился на предложение ОСОБА_11 о работе в другом регионе Украины с зарплатой в 1000 долларов США.
24 июля 2012 на Южном вокзале г. Киева он встретился с ОСОБА_5, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_9 и совместно с ними на микроавтобусе выехал в г. Ковель. В помещении цеха, где должны изготовляться сигареты увидел двух лиц по имени «Иван» и «Сергей», которые на следующий день объяснили принципы работы оборудования, провели его запуск, распределили обязанности. Указанные лица запретили выход из помещения на улицу и за пределы территории. Кроме того, в цехе находился гражданин ОСОБА_4, а с 4 августа 2012 года в цех прибыли ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15-Е. и ОСОБА_16
При изготовлении сигарет «Прилуки особые изысканные 8», он включал вакуумное оборудование, электричество, заменял бобины с лентами для фильтров, закладывал фильтропалочки, заливал клей и руководил табачнонабивной машиной; ОСОБА_9 убирал мусор и пустые коробки, в которых были фильтропалочки; ОСОБА_7 смешивал табак, снимал каретку с сигаретами, подносил к оборудованию сырье и выносил готовую продукцию; ОСОБА_4 смешивал табак, засыпал его в станок, подносил каретки с сигаретами к фасовочной машине, выносил готовую продукцию в складское помещение. Любых записей на производстве он не вел, в документах о получении сырья или отпуск готовой продукции не расписывался, документов по трудоустройству не подписывал. Продукты питания им доставлял ОСОБА_17 Гражданские иски не признает, просит их отклонить, поскольку материальный ущерб истцам не нанесен.
Подсудимый ОСОБА_9 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.1 ст.28 и ч.2 ст.204 (в редакции от 15.11.2011г.) признал полностью и показал, что в июле 2012 года, находясь в г. Луганске, согласился на предложение своего знакомого ОСОБА_11 поехать на работу в другой регион Украины с зарплатой в размере 1000 долларов США. 24 июля 2012 он на Южном вокзале г. Киева встретился с ОСОБА_5, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_10 и с ними на микроавтобусе выехал в г. Ковель. По прибытии в цех, где изготовлялись сигареты он увидел двух неизвестных ему лиц. Они на следующий день объяснили принципы работы оборудования, провели его запуск, распределили обязанности. Указанные лица запретили выход из помещения на улицу и за пределы территории. 4 августа 2012 в цех прибыли ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15-Е. и ОСОБА_16
При изготовлении сигарет торговой марки «Прилуки особые изысканные 8», он убирал мусор и пустые коробки, в которых были фильтропалочки; ОСОБА_8 обслуживал оборудования и складывал готовые пачки в ящик; ОСОБА_5 наклеивал этикетки на блоки сигарет, упаковывал готовую продукцию в ящики, которую выносил в складское помещение; ОСОБА_7 смешивал табак, снимал каретку с сигаретами, подносил к оборудованию сырье и выносил готовую продукцию; ОСОБА_10 включал вакуумную установку, подключал электричество, заменял бобины с лентами для фильтров, закладывал фильтропалочки, заливал клей и руководил табачнонабивной машиной; ОСОБА_4 смешивал табак, засыпал его в станок, подносил каретки с сигаретами к фасовочной машине, выносил готовую продукцию в складское помещение; ОСОБА_14 перекладывала сигареты из ящика в машину для упаковки и готовила пищу; ОСОБА_15 - Е. и ОСОБА_16 убирали мусор в цехе и готовили еду. Гражданские иски не признает, просит их отклонить, поскольку материальный ущерб истцам не нанесен.
Подсудимый ОСОБА_11 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.28 и ч.2 ст.204; ч.1 ст.28 и ч.2 ст.229 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.) признал полностью. О своем участии в незаконном производстве табачных изделий подсудимый ОСОБА_11 показал, что в июле 2012 года, находясь в г. Луганске, согласился на предложение ОСОБА_13 на работу с зарплатой в 1000 долларов США. Про указанное предложение он рассказал также ОСОБА_9 и ОСОБА_20, которые на нее согласились.
На выполнение договоренности, 24 июля 2012 года на Южном вокзале г. Киева он встретился с ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_9 и с ними на микроавтобусе выехал в г. Ковель.
В помещении цеха, где должны изготовляться сигареты увидел двух лиц по имени «Иван» и «Сергей», которые на следующий день объяснили принципы работы оборудования, провели его запуск, распределили обязанности. Они запретили выход из помещения на улицу и за пределы территории. Кроме того, в цехе находился ОСОБА_4, а 4 августа 2012 года прибыли граждане ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15-Е. и ОСОБА_16
При изготовлении сигарет «Прилуки особые изысканные 8», он вставлял акцизные марки в станок, заправлял полиэтиленовую ленту и выключал машину, которая обматывала пачки; ОСОБА_8 обслуживал оборудование и складывал готовые пачки в ящик; ОСОБА_5 наклеивал этикетки на блоки сигарет, упаковывал готовую продукцию в ящики, которую выносил в складское помещение; ОСОБА_7 смешивал табак, снимал каретку с сигаретами, подносил к оборудованию сырье и выносил готовую продукцию; ОСОБА_9 убирал мусор в цехе, пустые коробки, в которых были фильтропалочки; ОСОБА_4 смешивал табак, засыпал его в станок, подносил каретки с сигаретами к фасовочной машине, выносил готовую продукцию в складское помещение; ОСОБА_12 заменял бобины с фольгой, рулоны с бумагой для вставок в пачки и обслуживал оборудование; ОСОБА_13 на конвейере складывал пачки сигарет и выносил готовую продукцию; ОСОБА_14 перекладывала сигареты из ящика в машину для упаковки и готовила пищу; ОСОБА_15Д.Е. и ОСОБА_16 убирали мусор в цехе и готовили пищу, что делал ОСОБА_10 он не видел. Гражданские иски не признает, просит их отклонить, поскольку материальный ущерб истцам не нанесен.
Подсудимый ОСОБА_12 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.28 и ч.2 ст.204; ч.1 ст.28 и ч.2 ст.229 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.), признал полностью. Об обстоятельствах своего участия в незаконном производстве табачных изделий подсудимый ОСОБА_12 показал, что в июле 2012 года находясь в г. Луганске согласился на предложение ОСОБА_5 на работу в другом регионе Украины с зарплатой в 1000. США.
На выполнение договоренностей, 4 августа 2012 года на Южном вокзале г. Киева ОСОБА_12 встретился с гражданами ОСОБА_5, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15-Е. и ОСОБА_16 и с ними на микроавтобусе выехал в г. Ковель.
На следующий день, ОСОБА_5 показал цех, в котором находилось оборудование, закрепил их за конкретными рабочими местами, предупредил, чтобы они не покидали свое рабочее место и не выходили из производственного помещения в дневную пору суток.
При изготовлении сигарет «Прилуки особые изысканные 8», он заменял бобины с фольгой, рулоны с бумагой для вставок в пачки и обслуживал оборудование; ОСОБА_5 наклеивал этикетки на блоки сигарет, упаковывал готовую продукцию в ящики, которую выносил в складское помещение; ОСОБА_7 смешивал табак, снимал каретку с сигаретами, подносил к оборудованию сырье и выносил готовую продукцию; ОСОБА_8 обслуживал оборудования и складывал готовые пачки в ящик; ОСОБА_9 убирал мусор в цехе, пустые коробки, в которых были фильтропалочки; ОСОБА_10 включал вакуумное оборудование, электричество, заменял бобины с лентами для фильтров, закладывал фильтропалочки, заливал клей и руководил табачнонабивной машиной; ОСОБА_11 закладывал акцизные марки в станок, заправлял полиэтиленовую ленту и выключал машину для обертывания пачек; ОСОБА_4 смешивал табак, засыпал его в станок, подносил каретки с сигаретами к фасовочной машине, выносил готовую продукцию в складское помещение; ОСОБА_14 перекладывала сигареты из ящика в машину для упаковки и готовила пищу; ОСОБА_15-Е. и ОСОБА_16 убирали мусор в цехе и готовили еду, продукты питания доставлял ОСОБА_17 Гражданские иски не признает, просит их отклонить, поскольку материальный ущерб истцам не нанесен.
Подсудимый ОСОБА_13 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.28 и ч.2 ст.204; ч.1 ст.28 и ч.2 ст.229 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.) признал полностью. Об обстоятельствах своего участия в незаконном производстве табачных изделий подсудимый ОСОБА_13 показал, что в июле 2012 года, находясь в г. Луганске, согласился на предложение ОСОБА_5 на работу связанную с производством сигарет в другом регионе Украины и зарплатой в размере 1000 долларов США.
По договоренности, 4 августа 2012 года он прибыл на Южный вокзал г. Киева, где встретился с ОСОБА_5, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15-Е. и ОСОБА_16 и с ними на микроавтобусе выехал в г. Ковель.
На следующий день, ОСОБА_5 показал цех, в котором находилось оборудование, закрепил их за конкретными рабочими местами, предупредил, чтобы они не покидали свое рабочее место и не выходили из производственного помещения в дневную пору суток.
При изготовлении сигарет «Прилуки особые изысканные 8», он складывал пачки сигарет на конвейере и выносил готовую продукцию; ОСОБА_12 заменял бобины с фольгой, рулоны с бумагой для вставок в пачки и обслуживал оборудование; ОСОБА_5 наклеивал этикетки на блоки сигарет, упаковывал готовую продукцию в ящики, которую выносил в складское помещение; ОСОБА_7 смешивал табак, снимал каретку с сигаретами, подносил к оборудованию сырье и выносил готовую продукцию; ОСОБА_8 обслуживал оборудования и складывал готовые пачки в ящик; ОСОБА_9 убирал мусор в цехе, пустые коробки, в которых были фильтропалочки; ОСОБА_10 включал вакуумное оборудование, электричество, заменял бобины с лентами для фильтров, закладывал фильтропалочки, заливал клей и руководил табачнонабивной машиной; ОСОБА_11 закладывал акцизные марки в станок, заправлял полиэтиленовую ленту и выключал машину для обертывания пачек; ОСОБА_4 смешивал табак, засыпал его в станок, подносил каретки с сигаретами к фасовочной машины, выносил готовую продукцию в складское помещение; ОСОБА_14 перекладывала сигареты из ящика в машину для упаковки и готовила пищу; ОСОБА_15-Е. и ОСОБА_16 убирали мусор в цехе и готовили еду, продукты питания доставлял ОСОБА_17
Гражданские иски не признает, просит их отклонить, поскольку материальный ущерб истцам не нанесен.
Подсудимая ОСОБА_14 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.28 и ч.2 ст.204; ч.1 ст.28 и ч.2 ст.229 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.) признала полностью. Об обстоятельствах своего участия в незаконном производстве табачных изделий подсудимая ОСОБА_14 показала, что в июле 2012 года, находясь в г. Луганске, согласилась на предложение ОСОБА_5 на работу в другом регионе Украины с зарплатой в 1000 долларов США. Она также предложила такую работу своей знакомой ОСОБА_16
По договоренности, 4 августа 2012 года она, ОСОБА_15-Е. и ОСОБА_16 приехали на Южный вокзал г. Киева, где встретились с ОСОБА_5, ОСОБА_13 и ОСОБА_12 и с ними на микроавтобусе выехали в г. Ковель.
На следующий день, ОСОБА_5 показал цех, в котором находилось оборудование и сообщил, что необходимо будет готовить и перекладывать сигареты из ящика в машину для их упаковки. При изготовлении сигарет «Прилуки особые изысканные 8» она перекладывала сигареты из ящика в машину для упаковки и готовила еду. Продукты питания ей и другим лицам доставлял ОСОБА_17 Гражданские иски не признает, просит их отклонить, поскольку материальный ущерб истцам не нанесен.
Подсудимая ОСОБА_15-.Е. свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.1 ст.28 и ч.2 ст.204 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.) признала полностью и показала, что в июле 2012 года, находясь в г. Луганске, согласилась на предложение ОСОБА_5 о работе в другом регионе Украины с зарплатой в 1000 долларов США.
По договоренности, 4 августа 2012 прибыла на Южный вокзал г. Киева вместе с ОСОБА_14 и ОСОБА_16, где они встретились с ОСОБА_5, ОСОБА_13 и ОСОБА_12 и микроавтобусом выехали в г. Ковель. На следующий день, ОСОБА_5 показал цех, в котором находилось оборудование, сообщил, что необходимо будет готовить и осуществлять уборку в цехе. При изготовлении сигарет «Прилуки особые изысканные 8», она убирала мусор в цеха и готовила еду. Продукты питания ей и другим лицам доставлял ОСОБА_17 Гражданские иски не признает, просит их отклонить, поскольку материальный ущерб истцам не нанесен.
Подсудимая ОСОБА_16 свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.1 ст.28 и ч.2 ст.204 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.) признала полностью и показала, что в июле 2012 года, в г. Луганске, согласилась на предложение ОСОБА_14 на работу в другом регионе Украины с зарплатой в 1000 долларов США. По договоренности, 4 августа 2012 прибыла на Южный вокзал г. Киева вместе ОСОБА_15-Е. и ОСОБА_14, где встретились с ОСОБА_5, ОСОБА_13 и ОСОБА_12 и с ними на микроавтобусе выехали в г. Ковель. На следующий день, ОСОБА_5 показал цех, в котором находилось оборудование и сообщил, что необходимо будет готовить и убирать в цехе.
При изготовлении сигарет «Прилуки особые изысканные 8», она убирала в цеху и готовила еду. Продукты питания ей и другим лицам доставлял ОСОБА_17 ОСОБА_2 записей на производству не вела, в документах о получении сырья или отпуск готовой продукции не расписывалась, документов по трудоустройству не подписывала. Гражданские иски не признает, просит их отклонить, поскольку материальный ущерб истцам не нанесен.
Подсудимый ОСОБА_17 свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.1 ст.28 и ч.2 ст.204 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.) на досудебном следствии признал полностью, в судебном заседании свою вину не признал, а в судебных прениях признал свою вину свою вину и показал, что в течение последних двух лет по просьбе своего знакомого ОСОБА_3 и его сына ОСОБА_25 выполнял хозяйственные работы на комплексе отдыха, который расположен по адресу: Ковельский район, с. Воля-Ковельская, ул. Песчаная 8а, а также на территории автосервиса по адресу: Ковельский район, с. Воля-Ковельская, ул. Песчаная 12а. В марте 2012 года во время выполнения хозяйственных работ на территории автосервиса, на автомобиле марки «Хюндай» приехали два человека. Один из мужчин предложил с 1 мая 2012 году работа за две тысячи гривен в месяц, которая заключалась в охране территории автосервиса в ночное время и обеспечение продуктами питания для лиц, которые будут работать, на что он согласился. После этого, указанные лица вышли с территории автосервиса и на автомобиле выехали в неизвестном направлении.
Примерно через неделю, он видел, что на территорию автосервиса с автомобиля марки «МАН», кузов синего цвета, выгрузили оборудование. В мае 2012 года в ночное время суток, на микроавтобусе приехала группа лиц.
Утром он подошел к помещению автосервиса, постучал в дверь и из него вышло лицо по имени «Володя». Он сообщил ОСОБА_20, что охраняет помещение и будет покупать им продукты питания. «Володя» предоставил деньги и список необходимых продуктов. Указанная группа лиц работала к концу июня 2012 года.
В конце июля 2012 в ночное время суток на территорию автосервиса на микроавтобусе приехала группа людей. Утром он подошел к двери помещения автосервиса и к нему вышел человек, как ему стало известно позже это был - ОСОБА_8. Он сообщил ОСОБА_8, что будет охранять помещения и доставлять им продукты питания. ОСОБА_8 предоставил средства и список для приобретения продуктов. До 10 августа 2012 года он покупал и приносил продукты с периодичностью в один-два дня работникам, которые работали на производстве табачных изделий. Гражданские иски не признает, просит их отклонить, поскольку материальный ущерб истцам не нанесен.
Кроме личных показаний, вина обвиняемых ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_14 ОСОБА_26-Е., ОСОБА_16 и ОСОБА_17 в инкриминируемых им преступлениях, подтверждается собранными по делу доказательствами.
Показаниями свидетеля ОСОБА_27, сотрудника Департамента контрразведывательной защиты экономики государства СБУ, которые были оглашены в судебном заседании, о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий он получил информацию о незаконном изготовлении табачных изделий путем открытия подпольного цеха с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров по адресу: Волынская область, Ковельский район, с. Воля-Ковельская, ул. Песчаная, 12А.
С целью документирования и пресечения незаконной деятельности цеха, он и его непосредственный начальник ОСОБА_28 10 августа 2012г. выехали по указанному адресу.
10 августа 2012г. при отработке указанного адреса были также привлечены работники УСБУ в Волынской области.
При осмотре складских помещений было обнаружено линию по изготовлению сигарет, линию по упаковке сигарет в пачки и блоки, около 5 тонн табака в полиэтиленовых мешках, 113 коробов готовой табачной продукции с торговыми марками «Chesterfield RED», «Прилуки особенные» и ICEROY RED », около 100 000 штук марок акцизного налога, полиграфическую продукцию, около 400 кг папиросной бумаги, 40 коробок фильтра для изготовления сигарет и около 100 кг ободочной бумаги к фильтру.
Наряду с указанными помещениями находился грузовой автомобиль марки «Мерседес 508Д», г.н. НОМЕР_2, который предназначался для вывоза незаконно изготовленных табачных изделий. В замке зажигания автомобиля находились ключи, задний борт был в открытом состоянии.
По полученной информации к совершению указанного преступления был причастен гражданин ОСОБА_3, которому указанные помещения автосервиса принадлежало на праве собственности.
В помещении подпольного цеха находились граждане ОСОБА_17, ОСОБА_4; ОСОБА_16; ОСОБА_7; ОСОБА_12; ОСОБА_11; ОСОБА_13; ОСОБА_9; ОСОБА_8; ОСОБА_10, ОСОБА_5; ОСОБА_14 и ОСОБА_15 - Е. Указанные лица пояснили, что они за денежное вознаграждение с использованием методов конспирации незаконно изготовляли табачные изделия (т.5 л.д. 85 - 90).
Свидетель ОСОБА_29, работник Ковельского ГРО УСБУ в Волынской области, показал суду о том, что после обнаружения сотрудниками СБУ подпольного цеха по адресу: Волынская область, Ковельский район, с. Воля-Ковельская, ул. Песчаная, 12А, он согласно указания руководства отбирал объяснения у гражданина ОСОБА_12, который объяснил, что совместно с ОСОБА_4, ОСОБА_16, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_5, ОСОБА_14 и ОСОБА_15-Е., за денежное вознаграждение с использованием методов конспирации незаконно изготовлял табачные изделия.
Свидетель ОСОБА_30, работник Ковельского ГРО УСБУ в Волынской области, показал суду о том, что после обнаружения сотрудниками СБУ подпольного цеха по адресу: Волынская область, Ковельский район, с. Воля-Ковельская, ул. Песчаная, 12А, он согласно указания руководства отбирал объяснения у граждан ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_14 и ОСОБА_15-Е., которые объяснили, что совместно с ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_16, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_5, за денежное вознаграждение с использованием методов конспирации незаконно изготовляли табачные изделия.
Свидетель ОСОБА_31, работник Ковельского ГРО УСБУ в Волынской области, показал суда о том, что после обнаружения сотрудниками СБУ подпольного цеха по адресу: Волынская область, Ковельский район, с. Воля-Ковельская, ул. Песчаная, 12А, он согласно указанию руководства отбирал объяснения у гражданина ОСОБА_4, который объяснил, что совместно с ОСОБА_12, ОСОБА_16, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_5, ОСОБА_14 и ОСОБА_15-Е., за денежное вознаграждение с использованием методов конспирации незаконно изготовлял табачные изделия.
Свидетель ОСОБА_21 в судебном заседании показал, что его знакомый ОСОБА_3 в начале апреля 2012 обращался с просьбой о перегрузке автомобилей на территории КП «Ковельбуд» по адресу: Волынская область, г. Ковель, ул. Брестская, 141. Он согласился и давал указание работнику предприятия ОСОБА_32 пропустить на территорию предприятия автомобили для перегрузки, какой именно был груз ему не известно.
Протоколом дополнительного осмотра места происшествия от 21.08.2012г. с участием специалиста, во время которого было запущено в порядке эксперимента линию по изготовлению сигарет и линию по упаковке сигарет в пачки и блоки, которые были обнаружены 10.08.2012г. сотрудниками СБУ по адресу: Волынская область, Ковельский район, с. Воля-Ковельская, ул. Песчаная, 12А и установлено, что указанные линия является оборудованием полного цикла для массового изготовления табачных изделий. В ходе осмотра дополнительно изъято техническую документацию на указанное оборудование (т. 6 л.д. 204-209).
Заключением эксперта "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки" от 27.08.2012г., из которого усматривается, что изъятые в ходе осмотра места происшествия 10.08.2012г. сигареты торговой марки «Прилуки особые изысканные 8» и ROY RED», не является оригинальным продуктом, изготовленным на предприятии указанного общества. Предоставленные на исследование табачные изделия изготовлены с помощью промышленного оборудования.
Предоставленные на исследование этикетки для наклеивания на короба сигарет RED», этикетки для наклеивания на блоки AMERICAN TOBACCO GROUP» не отвечают таким, которые используются в производстве табачных изделий компанией ЧАО "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки" и не изготовлены на "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки" (т. 5 л.д. 268).
Заключением эксперта ЗАО «ОСОБА_18 Украина» за № UA-2012-RD-1451 от 27.08.2012г., из которого усматривается, что изъятые в ходе осмотра места происшествия 10.08.2012г. сигареты торговой марки rfield RED», не являются оригинальными продуктом производства ЗАО «ОСОБА_18 Украина», а такие как изготовлены промышленным способом на оборудовании, что обнаружено по адресу: Волынская область, Ковельский район, с. Воля-Ковельская, ул. Песчаная, 12А (т. 5 л.д. 303-305).
Согласно письму ЧАО "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки", в результате незаконной деятельности по изготовлению табачных изделий с незаконным, без разрешения владельца, использования знаков для товаров и услуг, принадлежащих ЧАО "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки", на 50 000 пачках сигарет «Прилуки особые изысканные 8» и 280 пачках сигарет RED», данному обществу нанесен материальный ущерб, который выразился в потерянной выгоде, т.е. доходах, которые оно могло получить при реализации сигарет собственного производства под указанными торговыми марками, на сумму 377 660 грн.
Согласно экспертному заключению ЗАО «ОСОБА_18 Украина» за № UA-2012-RD-1451 от 27.08.2012г., изъятые в ходе осмотра места происшествия 10.08.2012г. сигареты торговой марки RED», не являются оригинальными продуктом производства ЗАО «ОСОБА_18 Украина», изготовлены промышленным способом на оборудовании, которое обнаружено по адресу: Волынская область, Ковельский район, с. Воля-Ковельская, ул. Песчаная, 12А.
Согласно свидетельству на знак для товаров и услуг № 4434 от 15.04.1994г., продленного до 06.01.2020г., выданным государственной службой интеллектуальной собственности, «ОСОБА_18 ОСОБА_19А.» является владельцем знака для товаров и услуг terfield».
Согласно письму «ОСОБА_18 ОСОБА_19А.», в результате незаконной деятельности по изготовлению табачных изделий с незаконным, без разрешения владельца, использованием знаков для товаров и услуг, принадлежащих «ОСОБА_18 ОСОБА_19А.», на 6410 пачках сигарет », данному предприятию нанесен материальный ущерб, которая выразилась в потерянной выгоде, то есть, доходах, которые оно могло получить при реализации сигарет собственного производства под указанной торговой маркой, на общую сумму 73715,00 грн.
Вещественными доказательствами - орудиями совершения преступления линией по изготовлению сигарет, линии по упаковке сигарет в пачки и блоки, двумя металлическими валиками с маркировкой EROY» и протоколами их осмотра от 10.08.2012г., 21.08.2012г. и 03.09.2012г. утверждается, что с помощью указанного оборудования в производственных помещениях автосервиса по адресу: Волынская область, Ковельский район, с. Воля-Ковельская, ул. Песчаная, 12А, в течение мая - августа 2012 года незаконно изготавливались табачные изделия торговых марок «Прилуки особые изысканные 8», CEROY RED», RED» (т.1 л.д. 43 - 93).
Заключением эксперта "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки" от 27.08.2012г., утверждается, что изъятые в ходе осмотра места происшествия 10.08.2012г. сигареты торговой марки «Прилуки особые изысканные 8» и RED», не является оригинальным продуктом, изготовленным на предприятии указанного общества. Предоставленные на исследование табачные изделия изготовлены с помощью промышленного оборудования.
Предоставленные на исследование этикетки для наклеивания на короба сигарет
RED», этикетки для наклеивания на блоки AMERICAN TOBACCO GROUP» не отвечают таким, которые используются в производстве табачных изделий компанией ЧАО "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки" и не изготовлены на "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки" (т. 5 л.д. 268).
Заключением эксперта ЗАО «ОСОБА_18 Украина» за № UA-2012-RD-1451 от 27.08.2012г., из которого усматривается, что изъятые в ходе осмотра места происшествия 10.08.2012г. сигареты торговой марки ield RED», не являются оригинальными продуктом производства ЗАО «ОСОБА_18 Украина», а такие как изготовленные промышленным способом на оборудовании, что обнаружено по адресу: Волынская область, Ковельский район, с. Воля-Ковельская, ул. Песчаная, 12А. (т. 5 л.д. 303-305).
Вещественными доказательствами - орудиями совершения преступления: 2 922,3 кг. табака, 50 000 пачками сигарет торговой марки «Прилуки особые изысканные 8», 6 410 пачек сигарет торговой марки RED», 280 пачками сигарет торговой марки RED», 191 600 штуками марок акцизного сбора, 55 коробами с пачками в разобранном виде от сигарет торговых марок hesterfield RED», «Прилуки особенные» и ICEROY RED», 5 074 картонными коробами, 68 мотками фольги, 11 мотками самоклеющейся отрывной ленты от пачек сигарет, 92 мотками полиэтилена для упаковки пачек и блоков сигарет, 174 мотками папиросной бумаги, 13 мотками картонной бумаги к пачкам сигарет, 90 коробкам фильтропалочок для изготовления сигарет, 215 мотками ободочной бумаги к фильтру, 6 пластиковыми бочками объемом 30 литров и 9 пластиковыми бочками объемом 25 литров с клеем марки «ПВА» и протоколом осмотра места происшествия от 10.08.2012г. и 21.08.2012г., протоколами их осмотра от 03.09.2012г., 11.09.2012г. утверждаются, что указанная готовая продукция и сырье были обнаружены и изъяты в производственных помещениях автосервиса по адресу: Волынская область, Ковельский район, с. Воля-Ковельская, ул. Песчаная, 12А при прекращении 13.08.2012г. сотрудниками СБУ деятельности по незаконному изготовлению табачных изделий, путем использования оборудования, которое обеспечивает массовое производство таких товаров (т. 1 л.д. 43-93, т. 6 л.д. 204-209, 168-171, 172-203).
Вещественными доказательствами - технической документацией на оборудование для изготовления сигарет: книгой с индексами, папкой с названием «Хиндж-Лид-1, чертежи по перечню, ст.3, 4», в которой находятся чертежи, папкой с названием «Хиндж-Лид-1, чертежи по перечню, ст.11,12,13», в которой находятся чертежи, папкой с названием «Хиндж-Лид-1, чертежи по перечню, ст.1,2, перечень чертежей на 16 ст.», в которой находятся чертежи, папкой с названием «Хиндж-Лид-1, чертежи по перечню, ст.14,15,16», в которой находятся чертежи, папки с названием «Хиндж-Лид-1, чертежи по перечню, ст.5,6», в которой находятся чертежи, папки с названием «Хиндж-Лид-1, чертежи по перечню, ст.9, 10», в которой находятся чертежи, папки-скоросшиватели синего цвета, в которой находятся чертежи и индексы к частям, листом бумаги формата А-4 с заголовком - «Перечень чертежей к марочному аппарата (устройству) NST-1» Айгер», папкой с названием« Хиндж-Лид-1, дополнительные чертежи из узлов: 5416, 5426, 5445, 5479, 5516, 5810, 5811, 5797, 5826, 5866, 5985, 9523», в которой находятся чертежи, кипой бумаги технической документации под названием Film Overwrapper B100 Me 4:12 Front feed Machine Manual», документами «Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию» винтового компрессора, папка-скоросшиватель с названием «МАРК», в которой находится техническая документация, документами «Описание работы и регулировки двукратного аппарата типа «С», папка-скоросшиватель с названием Side Seam System (Decoufle Log) CSS 1412», в которой находится техническая документация, папки с названием «чертежи Vrapper-Boxer, Молнис, ОСОБА_33 аппарат HST-1», в которой находится техническая документация, папки-скоросшиватели с названием «Мах 15», в которой находится техническая документация, папки-скоросшиватели с названием «Мах 16», в которой находится техническая документация, книгой с названием «ОСОБА_34 HLP Molins Том 3», которая включает в себя техническую документацию для прибора внутренних рамок и подачи купонов, папкой для бумаг с названием «Эл схемы Хиндж-Лид 1, Враппер- 2» с технической документацией, папки-скоросшиватели с названием «Док. эл» с технической документацией, папки-скоросшиватели с названием «МАХ-15» с технической документацией, книгой «Руководство по эксплуатации агрегата вакуумного водокольцевого», технической документацией cutter supports SA 5882-001», план-схемой на технологическую линию производства сигарет Mark-8; Hauni-MAX-15; CONVEYOR», папкой с названием «ДЕЛО ОСОБА_34 лид X-L», которая включает в себя техническую документацию, папку с названием », которая включает в себя техническую документацию, папку с названием «Хиндж-Лид-1, в которой находятся чертежи, которые были обнаружены и изъяты в ходе дополнительного осмотра места происшествия от 21.08.2012г., которые являются чертежами оборудования: линии по изготовлению сигарет и линии по упаковке сигарет в пачки и блоки, которые были обнаружены 10.08.2012г. сотрудниками СБУ по адресу: Волынская область, Ковельский район, с. Воля-Ковельская, ул. Песчаная, 12А. Указанные линии являются оборудованием полного цикла для массового изготовления табачных изделий. (т. 6 л.д. 168-171).
Документом в деле - разрешением на въезд № 120, из которого усматривается, что грузовой автомобиль НОМЕР_1, 25.07.2012г. в 7 час. 10 мин. въехал на стоянку ОсОО «Терминал» (г. Ковель, ул. Владимирская, 133), а 26.07.2012г. в 11 час. 10 мин. - уехал, и протоколом его осмотра от 04.10.2012г., чем утверждаются показания ОСОБА_4 об использовании им данного автомобиля при незаконном изготовлении табачных изделий во время доставки сырья (т. 6 л.д. 221, 227-228).
Выпиской, полученной из АКБ «Приватбанка» по движению средств на платежной карте № 4405885811517959, из которой следует, что в период с 27.07.2012г. до 02.08.2012г. с данной карточки в банкомате № 8148 (г. Ковель, ул. Грушевского, 2) снимались средства на сумму 11 350 грн., владельцем указанной карты был гражданин ОСОБА_4, который ее предоставлял для снятия средств с целью приобретения продуктов питания лицам, которые работали на незаконном производстве табачных изделий, о чем тот подтвердил в судебном заседании (т.6 л.д. 1 - 2).
С копии договора сублицензии от 01.01.2011г. на использование прав интеллектуальной собственности и доступа к технологии, заключенным между «Бритиш Американ Тобако (Холдингс) Лимитет» и «ЧАО "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки" усматривается, что последняя получила право на использование торговой марки »на территории Украины (т. 6 л.д. 17 - 83).
С копии свидетельства на знак для товаров и услуг № 4434 от 15.04.1994г., продленного к 06.01.2020г., выданного государственной службой интеллектуальной собственности следует, что компания «ОСОБА_18 ОСОБА_19А.» является владельцем знака для товаров и услуг esterfield» (т. 6 л.д. 98-99).
Согласно письму ЧАО "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки", в результате незаконной деятельности по изготовлению табачных изделий с незаконным, без разрешения владельца, использование знаков для товаров и услуг, принадлежащих ЧАО "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки", на 50 000 пачках сигарет «Прилуки особые изысканные 8» и 280 пачках сигарет RED», данному обществу нанесен материальный ущерб, который выразился в потерянной выгоде, то есть, доходах, которые оно могло получить при реализации сигарет собственного производства под указанными торговыми марками, на общую сумму 377 660,00 грн.
Согласно свидетельству на знак для товаров и услуг № 4434 от 15.04.1994г., продленного к 06.01.2020г., выданным государственной службой интеллектуальной собственности, «ОСОБА_18 ОСОБА_19А.» является владельцем знака для товаров и услуг esterfield».
Согласно письму «ОСОБА_18 ОСОБА_19А.», в результате незаконной деятельности по изготовлению табачных изделий с незаконным, без разрешения владельца, использованием знаков для товаров и услуг, принадлежащих «ОСОБА_18 ОСОБА_19А.», на 6410 пачках сигарет », данному предприятию нанесен материальный ущерб, которая выразилась в потерянной выгоде, то есть, доходах, которые оно могло получить при реализации сигарет собственного производства под указанной торговой маркой, на общую сумму 73715,00 грн.
Анализируя исследованные в судебном заседании доказательства суд пришел к выводу, что действия подсудимого ОСОБА_3 следует квалифицировать по ст.ст.27 ч.3, 28 ч.2 и 204 ч.2 и ст.15 ч.2, ст.27 ч.3 и ст.229 ч.2 УК Украины Украины (в редакции от 15.11.2011 г.), подсудимых ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_14, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_11 и ОСОБА_10 по ст.ст. 28 ч.1 и 204 ч.2, 15 ч.2, 28 ч.1, 229 ч.2 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.) и ОСОБА_16, ОСОБА_9, ОСОБА_15-Е., ОСОБА_17 по ст.ст.27 ч.5, 28 ч.1 и 204 ч.2 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.).
Судом отклоняются доводы подсудимого ОСОБА_3 о его непричастности к организации незаконного производства табачных изделий, поскольку его показания опровергаются показаниями подсудимого ОСОБА_4, которые он дал в ходе досудебного следствия, и которые являются истинными, подробными, последовательным и соответствуют фактическим обстоятельствам дела и подтверждают причастность подсудимого ОСОБА_3 к организации незаконного изготовления табачных изделий путем открытия подпольного цеха и с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Отклоняя показания подсудимого ОСОБА_4 в той части, что он с ОСОБА_3 был незнакомым и о не причастности последнего к организации незаконного изготовления табачных изделий, суд принимает во внимание показания подсудимого ОСОБА_4, которые он дал в ходе досудебного следствия о том, что в апреле 2012 года он во время выполнения второго рейса из г. Киева в г. Ковель доставил комплектующие для производства сигарет и в г. Ковеле его встретил человек, который назвал себя «Ивановичем» и который предложил работу по перевозке с базы на базу оборудования и оплатил за перевозку оборудования 500 долларов, а 22 июля 2012г. он загрузил по предложению «Ивановича» в г. Киеве в автомобиль 11-12 паллетов с фильтропачками, которые доставил в г. Ковель, а в дальнейшем перегрузил с незнакомыми мужчинами на автомобиль марки «Мерседес» и доставил в цех для изготовления сигарет и там остался работать, а «Иванович» сообщил ему правила поведения и условия пребывания. Этими показаниями утверждается, что ОСОБА_3 и ОСОБА_4 были знакомы, о чем последний утверждал в ходе досудебного следствия, подтвердил это при проведении лиц по фотографиям, а в дальнейшем в судебном заседании изменил показания и это изменение показаний ОСОБА_35 является попыткой помочь ОСОБА_3 избежать ответственности.
Судом отклоняются также доводы подсудимого ОСОБА_3 о том, что ему ничего неизвестно о производстве сигарет в помещении автосервисе, который принадлежит ему на праве частной собственности, так как с мая 2012 года он заключил договор аренды помещения автосервиса с ОСОБА_36, и в подтверждение своих доводов он предоставил суду ксерокопию Договора аренды от 1 мая 2012 года и ксерокопию паспорта ОСОБА_36, который является гражданином ОСОБА_37 и проживает в Ростовской области в г.Каменск - Шахтинск.
Отклоняя данный довод подсудимого ОСОБА_3 суд исходит из фактических материалов дела, а именно показов ОСОБА_4, которые тот дал в ходе досудебного следствия и, указавшего на ОСОБА_3, как на лицо, причастное к организации незаконного изготовления табачных изделий путем открытия подпольного цеха и с использованием оборудования (т.4 л.д. 10 - 16, 18 - 25, 41 - 46) и протокола опознания лиц по фотографиям от 03.10.2012г., где обвиняемый ОСОБА_4 узнал ОСОБА_3 как лицо, которое представилась ему «Ивановичем» и встречала в июле текущего года в г. Ковеле с грузом фильтропалочок необходимых для незаконного производства табачных изделий.
В то же время, предоставляя ксерокопию паспорта ОСОБА_36, который является гражданином ОСОБА_37 и проживает в ІНФОРМАЦІЯ_41 - Шахтинск, ОСОБА_3 не предоставил доказательств, подтверждающих, что 1 мая 2012 года ОСОБА_24 находился в г. Ковеле Волынской области, а также, что тот платил ему арендную плату, будучи допрошенным 12.09.2012 года в качестве подозреваемого он вообще отказался давать показания и не сообщил органу досудебного следствия об этом договор оренты на который стал ссылаться в дальнейшем, хотя мог и должен был это сделать при допросе в качестве подозреваемого, а потому судом данные доводы подсудимого ОСОБА_3 отклоняются и расцениваются как попытка последнего избежать ответственности.
Кроме этого, во время проведения опознания лиц по фотографиям от 03.10.2012г., обвиняемый ОСОБА_4 узнал ОСОБА_3 как лицо, которое его встречало в июле текущего года в г. Ковеле с грузом фильтропалочок необходимых для незаконного производства табачных изделий.
Судом отклоняются доводы подсудимого ОСОБА_17 о том, что ему ничего не было известно о незаконном изготовлении сигарет, поскольку он приносил только пищу для лиц, проживающих в помещении автосервиса, поскольку в этой части его показания опровергаются показаниями свидетеля ОСОБА_38, который является сотрудником СБУ и который в своих показаниях указал, что ОСОБА_17 был задержан в помещении автосервиса, где осуществлялось производство сигарет, а также личному заявлению ОСОБА_17, которую он подал в Ковельский горрайонный суд, когда уголовное дело поступило на рассмотрение суда и в которой он указал, что вину признает в преступлении в полном объеме, поскольку действительно оказывал помощь другим обвиняемым в незаконном изготовлении сигарет.
Таким образом, суд всесторонне, полно и обьектино исследовав доказательства по делу пришел к выводу о доказанности вины подсудимого ОСОБА_3 в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27, ч.2 ст.28 и ч.2 ст.204, ч.2 ст.15, ч.3 ст.27 и ч.2 ст.229 УК Украины.
Своими умышленными действиями, которые выразились в организации незаконного изготовления табачных изделий путем открытия подпольного цеха и с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров, совершенное по предварительному сговору группой лиц, ОСОБА_3 совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст.27, ч.2 ст.28 и ч.2 ст.204 ч.2 УК Украины (в ред. от 15.11.2011г.).
Своими умышленными действиями, которые выразились в окончании покушения в организации незаконного использования знака для товаров и услуг, совершенных по предварительному сговору группой лиц, что могло нанести материальный ущерб в крупном размере, ОСОБА_3 совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.15, ч.3 ст.27 и ч.2 ст.229 УК Украины.
По совокупности ОСОБА_3 совершил преступления, предусмотренные ч.3 ст.27, ч.2 ст.28 и ч.2 ст.204, ч.2 ст.15, ч.3 ст.27 и ч.2 ст.229 УК Украины (в ред. от 15.11.2011г.).
Своими умышленными действиями, что выразились на незаконном изготовлении табачных изделий с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров, совершенное в составе группы лиц, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_14 совершили преступление, предусмотренное ч.1 ст. 28 и ч. 2 ст. 204 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.).
Своими умышленными действиями, которые выразились в законченном покушении на незаконное использование знака для товаров и услуг, совершенных группой лиц, что могло нанести материальный ущерб в крупном размере, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_14 совершили преступление, предусмотренное ч.2 ст.15, ч.1 ст.28 и ч.2 ст.229 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.).
По совокупности ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_14 совершили преступления, предусмотренные ч.1 ст. 28 и ч. 2 ст. 204 УК Украины, ч.2 ст.15, ч.1 ст.28 и ч.2 ст.229 УК Украины (в ред. от 15.11.2011г.). Суд квалифицируя действия подсудимого ОСОБА_3 по ч.2 ст.15, ч.3 ст.27 и ч.2 ст.229 УК Украины, подсудимых ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_14 по ч.2 ст.15, ч.1 ст.28 и ч.2 ст.229 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.) исходит с того, что преступление предусмотренное ст.229 ч.2 УК Украины считается оконченным с момента наступления последствий. В данном случае подсудимые выполнили все действия, которые считали необходимыми для доведения преступления до конца, но преступление не было закончено до конца по причинам, не зависящим от воли подсудимых, так как подпольный цех был обнаружен сотрудниками СБУ и незаконно изготовленные табачные изделия в торговлю не поступили и материальный ущерб предприятиям производителям сигарет не был нанесен, поэтому преступление является неоконченным.
Своими умышленными действиями, которые выразились в пособничестве в незаконном изготовлении табачных изделий с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров путем устранения препятствий, совершенное группой лиц, ОСОБА_9, ОСОБА_14 Л Д.-Е., ОСОБА_16 совершили преступление, предусмотренное ч.5 ст.27, ч.1 ст.28 и ч.2 ст.204 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.).
Своими умышленными действиями, которые выразились в пособничестве в незаконном изготовлении табачных изделий марки «Прилуки особые изысканные 8» с использованием оборудования, которое обеспечивало массовое производство таких товаров, путем предоставления средств и устранения препятствий, совершенное группой лиц, ОСОБА_39, совершил преступление, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.1 ст.28 и ч.2 ст.204 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.).
При выборе меры наказания подсудимым суд учитывает общественную опасность совершенного преступления, личности виновных, обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание в их совокупности.
Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ОСОБА_3 судом не установлено.
Обстоятельствами, отягчающие наказание подсудимого ОСОБА_3, согласно требованиям ст. 67 УК Украины, является совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору.
При назначении наказания ОСОБА_3 судом учитывается, что он ранее к уголовной ответственности не привлекался, исключительно положительно характеризуется по месту жительства, является человеком пенсионного возраста.
К обстоятельствам, смягчающих наказание подсудимым ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_9 , ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 суд относит их искреннее раскаяние, которое заключается в том, что во время судебного следствия подсудимые сделали критическую оценку своего преступного поведения путем признания вины и готовности нести уголовную ответственность, совершение ими преступлений вследствие тяжелого материального положения, ОСОБА_4 активно способствовал раскрытию преступлений во время досудебного следствия, а также то, что на иждивении ОСОБА_4, ОСОБА_11 и ОСОБА_10 ОСОБА_5, ОСОБА_15-Е. и ОСОБА_16 на иждивении есть несовершеннолетние дети, а ОСОБА_16 осуществляет уход за мамой, которая является инвалидом 1 группы и нуждается в постороннем уходе.
Судом также учитывается, что ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 ранее к уголовной ответственности не привлекались, исключительно положительно характеризуются по месту жительства.
Учитывая изложенное, суд считает, что в отношении ОСОБА_3 следует избрать наказание в виде штрафа в пределах санкций статьи 204 ч.2, 229 ч.2 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.) и назначить окончательное наказание по правилам ст.70 УК Украины.
Суд также пришел к выводу, что в подсудимых ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 есть несколько обстоятельств, смягчающих наказание и существенно снижают степень тяжести совершенного преступления, с учетом лиц виновных, исключительно положительно характеризуются, суд считает возможным назначая наказание в виде штрафа применить в части основного наказания ст.69 УК Украины и назначить подсудимым ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 наказание ниже низшего предела в части основного наказания установленной санкциями ст. 204 ч.2, 229 ч.2 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.).
Ст. 204 ч.2 и 229 ч.2 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.) предусматривают дополнительные меры наказания соответственно в виде конфискации незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления и в виде конфискации и уничтожением соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.
Суд обсудив вопрос о применении при назначении наказаний дополнительных мер наказаний пришел к выводу, что поскольку подсудимые незаконно изготавливали табачную продукцию, которая не соответствует установленным стандартам, оснований для применения им ст.69 УК Украины при назначении дополнительной меры наказания в суда нет, поэтому подсудимым ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 следует назначить наказание с применением дополнительных мер наказания в виде конфискации незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления, а также в виде конфискации и уничтожения соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.
По делу заявлен гражданский иск Компанией «ОСОБА_18 ОСОБА_19А.» о возмещении материального ущерба на общую сумму 73715,00 грн. (т.6 л.д. 85 - 87). Во вступительной части искового заявления указано, что данное исковое заявление о возмещении вреда, причиненного незаконным использованием торговой марки (знака для товаров и услуг), но ответчики не указаны. В описательной части указано, что лица, причастные к изготовлению, хранению с целью продажи фальсифицированных табачных изделий, своими действиями незаконно использовали торговую марку ld», которая принадлежит истцу и при этом нанесли материальный ущерб в виде упущенной выгоды в размере 73715,00 грн. В резолютивной части искового заявления представитель истца просит признать компанию «ОСОБА_18 ОСОБА_19А.» гражданским истцом по уголовному делу и признать ОСОБА_40 представителем гражданского истца на основании доверенности. Других требований в исковом заявлении не ставится.
Прокурор считает, что данный иск следует оставить без рассмотрения.
Суд считает, что гражданский иск компании «ОСОБА_18 ОСОБА_19А.» о возмещении материального ущерба на общую сумму 73715,00 грн. следует оставить без рассмотрения, так как в резолютивной части иска не предъявлено требование о взыскании ущерба и не указанные гражданские ответчики. Поскольку требование истцом заявлено, то суд не может решать данный иск в порядке уголовного судопроизводства, а может истец не лишен возможности защитить свои права путем обращения с иском в порядке гражданского судопроизводства.
По делу заявлен гражданский иск Частным акционерным обществом "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки" в ходе досудебного следствия заявлен иск в ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 о возмещении материального ущерба причиненного преступлением на общую сумму 377 660,00 грн. ОСОБА_32 обосновывается тем, что своими преступными действиями гражданские ответчики нанесли материальный ущерб Частному акционерному обществу "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки", которая выразилась в упущенной выгоде, то есть доходах, которые ЧАО "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки" могла удержать при реализации сигарет собственного производства под указанными торговыми марками. Зато на рынке содержались поддельные сигареты по более низким ценам, что стимулировало покупателей к покупке именно поддельных, а не оригинальных сигарет. На момент обнаружения подпольного цеха, стоимость пачки сигарет под торговой маркой «Прилуки особые изысканные 8» составляла 7,50 грн., А стоимость сигарет под торговой маркой CEROY RED» составляла 9,00 грн.
Учитывая указанное, учитывая количество выявленных пачек поддельных сигарет под торговыми марками принадлежащими ЧАО "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки" причинен материальный ущерб составляет 377660,00 грн. Просит взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 материальный ущерб в сумме 377660,00 грн.
В ходе судебного разбирательства представитель истца ЧАО "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки" подал письменные дополнительные объяснения относительно размера причиненного ущерба, где указал, что гражданские ответчики нанесли материальный ущерб ЧАО "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки", которые выразились в упущенной выгоде:
1. Доходах, которые ЧАО "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки" могла получить при реализации сигарет собственного производства под указанными торговыми марками.
2. Не полученные вознаграждению (рояльти) за использование принадлежащих ей торговых марок.
Представитель истца подтвердил в дополнительных пояснениях сумму материального ущерба, которая составляет 377660,00 грн.
Прокурор считает, что данный иск следует оставить без рассмотрения, так как убытки фактически истцу преступлением не причинен.
Суд исследовав материалы дела пришел к выводу, что иск ЧАО "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки" о взыскании солидарно ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 377660,00 грн. является безосновательным и к удовлетворению не подлежит по следующим основаниям.
Заявляя иск истец мотивировал его тем, что ответчики нанесли материальный ущерб ЧАО "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки", которые выразились в упущенной выгоде, то есть в доходах, которые ЧАО "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки" могла получить при реализации сигарет собственного производства под указанными торговыми марками, а вместо этого на рынке содержались поддельные сигареты по более низким ценам, что стимулировало покупателей к покупке именно поддельных, а не оригинальных сигарет.
Согласно ст. 60 ч. 1 ГПК Украины каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений, кроме случаев, установленных ст. 61 ГПК Украины.
Суд считает, что истец не доказал свои доводы о том, что ответчики реализовали на рынок поддельные сигареты по более низким ценам, что стимулировало покупателей к покупке именно поддельных, а не оригинальных сигарет, поскольку согласно материалам дела обвинения ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 в сбыте поддельных табачных изделий не предъявлялось.
Преступление, предусмотренное ст. 229 ч.2 УК Украины считается оконченным с момента наступления последствий - причинение материального ущерба в крупном размере. Поскольку такие последствия не наступили, так как работники СБУ изъяли всю незаконную изготовленную продукцию, то суд квалифицировал действия подсудимых, как совершение покушения на преступление.
Доводы представителя истца о том, что вред причинен истцу также заключается в не полученной вознаграждению (рояльти) за использование принадлежащих ей торговых марок в судебном заседании не доказана, поскольку торговая марка не была фактически использована, так как преступление было прекращено сотрудниками СБУ.
Расчет материального ущерба истец обосновал считая количества пачек сигарет, которые были изъяты на цену одной пачки. Таким образом путем умножения количества изготовленных пачек сигарет на их стоимость (50 000 х 7,50 + 280 х9) = 377660,00 грн.
В то же время из содержания искового заявления усматривается, что истец обосновывая материальный ущерб исходил с того, что этот ущерб причинен предприятию в связи с тем, что истец мог бы получить на указанную сумму доход при реализации сигарет собственного производства под указанными торговыми марками, но вместо этого на рынке содержались поддельные сигареты за низкими ценами, что стимулировало покупателей к покупке именно поддельных, а не оригинальных сигарет.
Суд считает, что данный довод истца не основывается да доказательствах, которые собраны в уголовном деле, поскольку согласно предъявленных обвинений, сигареты, произведенные подсудимыми на рынок не поступили, а значит не был нанесен материальный ущерб ЧАО "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки". Истец же в исковом заявлении обосновывает иск исходя из того, что производимые подсудимыми сигареты под торговой маркой истца поступили на рынок.
При таких обстоятельствах суд считает, что в иске ЧАО "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки" к ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 на общую сумму 377 660 грн. следует отказать.
Вещественные доказательства по делу: оборудование полного цикла (линии по изготовлению сигарет, линии по упаковке сигарет в пачки и блоки) 2 922,3 кг табака; 55 коробов с пачками в разобранном виде от сигарет марок rfield RED», «Прилуки особые изысканные 8» и RED»; 5 074 картонных коробов; 68 мотков фольги, 11 мотков самоклеющейся отрывной ленты от пачек сигарет; 92 мотки полиэтилена для упаковки пачек и блоков сигарет; 174 мотки папиросной бумаги, 90 коробок фильтропалочок для изготовления сигарет; 215 мотков ободочной бумаги до фильтра; 6 объемом 30 литров и 9 объемом 20 литров пластиковых бочек с клеем ПВА, два металлических валика с маркировкой », переданы на ответственное хранение ООО «Волынь - Евробизнес» (по адресу: г. Луцк, ул. Карпенко-Карого, 3а) - уничтожить, 50 000 пачек сигарет торговой марки «Прилуки особенные»; 6 410 пачек сигарет торговой марки RED»; 280 пачек сигарет торговой марки CEROY RED», которые переданы на ответственное хранение ООО «Волынь-Евробизнес» (по адресу: г. Луцк, ул. Карпенко-Карого, 3а) - уничтожить, 191 600 штук марок акцизного сбора на табачные изделия, которые переданы на ответственное хранение в камеру вещественных доказательств следственного отдела УСБУ в Волынской области - уничтожить, техническая документация на оборудование для изготовления сигарет: книгу с индексами, папкой с названием «Хиндж-Лид-1, чертежи по перечню, ст. 3,4», в которой находятся чертежи, папки с названием «Хиндж-Лид-1, чертежи по перечню, ст. 11,12,13», в которой находятся чертежи, папки с названием «Хиндж-Лид-1, чертежи по перечню, ст. 1,2, пречень чертежей на 16 стр.», в которой находятся чертежи, папка с названием «Хиндж-Лид-1, чертежи по перечню, ст. 14,15,16 », в которой находятся чертежи, папка с названием «Хиндж-Лид-1, чертежи по перечню, ст. 5,6», в которой находятся чертежи, папка с названием «Хиндж-Лид-1, чертежи по перечню, ст. 9,10», в которой находятся чертежи, папки-скоросшиватели синего цвета, в которой находятся чертежи и индексы в части, листом бумаги формата А-4 с заголовком - «Перечень чертежей к марочному аппарата (устройству) NST-1 »Айгер», папкой под названием «Хиндж-Лид-1, дополнительные чертежи из узлов: 5416, 5426, 5445, 5479, 5516, 5810, 5811, 5797, 5826, 5866, 5985, 9523», в которой находятся чертежи, кипой бумаги технической документации под названием Film Overwrapper B100 Me 4:12 Front feed Machine Manual», документами «Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию» винтового компрессора, папкой-скоросшиватели с названием «МАРК», в которой находится техническая документация, документами «Описание работы и регулировки двукратного аппарата типа «С», папкой-скоросшиватель с названием ymich Side Seam System (Decoufle Log) CSS 1412», в которой находится техническая документация, папкой с названием «чертежи Vrapper-Boxer, Молнис, ОСОБА_33 аппарат HST-1», в которой находится техническая документация, папки-скоросшиватели с названием «Мах 15», в которой находится техническая документация, папкой-скоросшиватели с названием «Мах 16», в которой находится техническая документация, книгой с названием «ОСОБА_34 HLP Molins Том 3», которая содержит в себе техническую документацию для прибора внутренних рамок и подачи купонов, папкой для бумаг с названием «Эл схемы Хиндж-Лид 1, Враппер-2» с технической документацией, папки-скоросшиватели с названием «Док. эл »с технической документацией, папкой-скоросшиватели с названием «МАХ-15» с технической документацией, книгой «Руководство по эксплуатации агрегата вакуумного водокольцевого», технической документацией ldnk cutter supports SA 5882-001», план-схеме на технологическую линию производства сигарет Mark-8; Hauni-MAX-15; CONVEYOR», папкой с названием «ДЕЛО ОСОБА_34 лид XL», которая включает в в себя техническую документацию, папку с названием », которая включает в себя техническую документацию, папку с названием «Хиндж-Лид-1, в которой находятся чертежи и протоколом их осмотра от 03.09.2012г. переданы на ответственное хранение ООО «Волынь-Евробизнес» (по адресу: г. Луцк, ул. Карпенко-Карого, 3а) - конфисковать и уничтожить.
Грузовой автомобиль НОМЕР_1 следует вернуть владельцу ОСОБА_41, поскольку в соответствии с ст.81 ч.1 п.1 УПК Украины конфискуются лишь орудие преступления, принадлежащих обвиняемому (подсудимому). Подсудимый ОСОБА_4 не является владельцем этого автомобиля, из заявления ОСОБА_41 о возвращении автомобиля законному владельцу заявитель указывает, что данный автомобиль он предоставил в аренду ОСОБА_4, который без его согласия использовал для перевозки сырья для незаконного производства табачных изделий.
Грузовой автомобиль марки «Мерседес 508Д» с номерным знаком 034-41 ВМ - владельцем которого является ОСОБА_3 по делу признано вещественным доказательством, как орудие преступления.
В ходе судебного разбирательства не нашли своего подтверждения доводы органа досудебного следствия, что автомобиль марки «Мерседес 508Д» с номерным знаком 034-41 ВМ использовался владельцем - подсудимым ОСОБА_42 для перевозки базы с КП «Ковельбуд» товара для изготовления табачных изделий. Подсудимый ОСОБА_4 в ходе судебного следствия указал, что данный автомобиль ним для перевозки компонентов для изготовления табачных изделий не использовался, а указал, что использовался совсем другой автомобиль «Мерседес» с белым кузовом, в протоколах допроса ОСОБА_4 также отсутствуют ссылки на что автомобиль марки «Мерседес 508Д» с номерным знаком 034-41 ВМ, а есть ссылки только на автомобиль «Мерседес» и на автомобили «Мерседесы» с одесскими номерами и не устанавливались их родовые признаки (т.4 л.д. 10 - 16, 18 - 25, 41 - 46). Подсудимые ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 в судебном заседании также отрицали тот факт, что автомобиль марки «Мерседес 508Д» с номерным знаком 034-41 ВМ использовался, как орудие преступления. Суд считает, что поскольку доказательств того, что автомобиль марки «Мерседес 508Д» с номерным знаком 034-41 ВМ использовался как орудие преступления, то его следует вернуть владельцу.
Документы по делу: отчет о независимой экспертной оценке пункта автосервиса, который находится по адресу: Волынская обл., с. Воля-Ковельская, ул. Песчаная, д. 12А; постановлением Ковельского горрайонного суда о назначении дела к рассмотрению от 21.12.2009г.; исковое заявление о признании права собственности ОСОБА_3 к Зеленскому сельскому совету Ковельского района от 23.11.2009г., свидетельство о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности - физического лица; договору купли-продажи земельного участка от 02.09.2010г., решения Ковельского горрайонного суда Волынской области от 30.12.2009г.; акт обследования застройки земельного участка и технического состояния самостоятельно построенных зданий от 20.11.2009г.; договор на разработку научно-технической документации № 5 от мая 2010 года; квитанцию ??№ 140\212 от 09.06.2010г.; договор от 17.09.2010г., государственный акт на право собственности на земельный участок серии ЯЛ № 668777; акт выполненных работ научно-технической продукции по договору от 20.05.2010г.; расчет стоимости подготовки и выдачи технических условий; копию свидетельства плательщика единого налога серия А № 138712; выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество серии ССТ № 731260 от 25.05.2010г.; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей серии АЕ № 544448; техническим паспортом на объект недвижимого имущества; техническим паспортом на объект недвижимого имущества; книгу исходных данных на проектирование объекта архитектуры; рабочий проект; проект землеустройства по изменению целевого использования части арендованного земельного участка; рабочий проект строительства пункта автосервиса; договор № 99 на выполнение работ, оказание услуг от 16.02.2010г., которые находятся в пакете № 1 - вернуть ОСОБА_3, протокол осмотра документов от 31.10.2012г. из которых усматривается, что собственником земельного участка и помещения автосервиса по адресу: Волынская область, Ковельский район, с. Воля-Ковельская, ул. Песчаная, 12А, является обвиняемый ОСОБА_3 - Оставить при деле.
Взыскать равными долями с ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_11 ОСОБА_43 ОСОБА_44, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 352 (триста пятьдесят) гривен 80 (восемьдесят) копеек, за проведение технико-криминалистической экспертизы акцизных марок, согласно счета № 3103 от 27.08.2012г. выданного НИЭКЦ при УМВД в Волынской области и подлежат перечислению на р/с 31256272210012 в ГУДКСУ в Волынской области, МФО 803014, идентификационный код 25574908.
Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -
ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.27 ч.3, 28 ч. 2 и 204 ч. 2, ст.ст. 15 ч. 2, 27 ч.3, 229 ч.2 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.) назначив наказание :
по ст.ст.28 ч. 2 и 204 ч. 2 УК Украины назначить наказание в виде штрафа в сумме 56 300 (пятьдесят шесть тысяч триста) гривен с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления,
по ст.ст. 15 ч. 2, 27 ч. 3, 229 ч.2 УК Украины назначить наказание в виде штрафа в сумме 51 000 (пятьдесят одна тысяча) гривен с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.
На основании ст.70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим определить ОСОБА_3 окончательное наказание в виде штрафа в сумме 56 300 (пятьдесят шесть тысяч триста) гривен с конфискацией незаконно изготовленной продукции табачных изделий и оборудования для ее изготовления и с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.
ОСОБА_4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.28 ч.1 и 204 ч.2 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.), ст.15 ч.2, ст.ст.28 ч.1, 229 ч.2 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.) назначив наказание :
по ст.ст.28 ч.1 и 204 ч.2 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в части основного наказания назначить наказание в виде штрафа в сумме 10 (десять тысяч) гривен с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления,
по ст.ст. 15 ч. 2, 28 ч.1, 229 ч.2 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в части основного наказания назначить наказание в виде штрафа в сумме 8 (восемь тысяч) гривен с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.
На основании ст.70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим определить ОСОБА_4 окончательное наказание в виде штрафа в сумме 10 (десять тысяч) гривен с конфискацией незаконно изготовленной продукции табачных изделий и оборудования для ее изготовления и с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.
ОСОБА_5, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.28 ч.1 и 204 ч.2, ст.ст. 15 ч. 2, 28 ч.1, 229 ч.2 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.) и назначить наказание:
по ст.ст. 28 ч.1 и 204 ч.2 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в части основного наказания назначить наказание в виде штрафа в сумме 10 (десять тысяч) гривен с конфискацией незаконно изготовленной продукции табачных изделий и оборудования для ее изготовления,
по ст.ст. 15 ч. 2, 28 ч.1, 229 ч.2 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в части основного наказания назначить наказание в виде штрафа в сумме 8 (восемь тысяч) гривен с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.
На основании ст.70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим определить ОСОБА_5 окончательное наказание в виде штрафа в сумме 10 (десять тысяч) гривен с конфискацией незаконно изготовленной продукции табачных изделий и оборудования для ее изготовления и с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.
ОСОБА_7 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.28 ч.1 и 204 ч.2, ст.ст. 15 ч.2, 28 ч.1, 229 ч.2 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.) и назначить наказание :
по ст.ст. 28 ч.1 и 204 ч.2 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в части основного наказания назначить наказание в виде штрафа в сумме 10 (десять тысяч) гривен с конфискацией незаконно изготовленной продукции табачных изделий и оборудования для ее изготовления,
по ст.ст. 15 ч. 2, 28 ч.1, 229 ч.2 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в части основного наказания назначить наказание в виде штрафа в сумме 8 (восемь тысяч) гривен с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.
На основании ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим определить ОСОБА_7 окончательное наказание в виде штрафа в сумме 10 (десять тысяч) гривен с конфискацией незаконно изготовленной продукции табачных изделий и оборудования для ее изготовления и с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.
ОСОБА_8 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 28 ч.1 и 204 ч.2, ст.ст.15 ч.2, 28 ч.1, 229 ч.2 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.) и назначить наказание :
по ст.ст.28 ч.1 и 204 ч.2 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в части основного наказания назначить наказание в виде штрафа в сумме 10 (десять тысяч) гривен с конфискацией незаконно изготовленной продукции табачных изделий и оборудования для ее изготовления,
по ст.ст. 15 ч. 2, 28 ч.1, 229 ч.2 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в части основного наказания назначить наказание в виде штрафа в сумме 8 (восемь тысяч) гривен с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.
На основании ст.70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим определить ОСОБА_8 окончательное наказание в виде штрафа в сумме 10 (десять тысяч) гривен с конфискацией незаконно изготовленной продукции табачных изделий и оборудования для ее изготовления и с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.
ОСОБА_10 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.28 ч.1 и 204 ч.2, ст.ст. 15 ч. 2, 28 ч.1, 229 ч.2 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.) и назначить наказание :
по ст.ст.28 ч.1 и 204 ч. 2 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в части основного наказания назначить наказание в виде штрафа в сумме 10 (десять тысяч) гривен с конфискацией незаконно изготовленной продукции табачных изделий и оборудования для ее изготовления,
по ст.ст. 15 ч. 2, 28 ч.1, 229 ч.2 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в части основного наказания назначить наказание в виде штрафа в сумме 8 (восемь тысяч) гривен с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.
На основании ст.70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим определить ОСОБА_10 окончательное наказание в виде штрафа в сумме 10 (десять тысяч) гривен с конфискацией незаконно изготовленной продукции табачных изделий и оборудования для ее изготовления и с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.
ОСОБА_11 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.28 ч.1 и 204 ч. 2 УК Украины, ст.ст.15 ч.2, 28 ч.1, 229 ч.2 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.) и назначить наказание :
по ст.ст.28 ч.1 и 204 ч. 2 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в части основного наказания назначить наказание в виде штрафа в сумме 10 (десять тысяч) гривен с конфискацией незаконно изготовленной продукции табачных изделий и оборудования для ее изготовления,
по ст.ст. 15 ч. 2, 28 ч.1, 229 ч. 2 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в части основного наказания назначить наказание в виде штрафа в сумме 8 (восемь тысяч) гривен с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.
На основании ст.70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим определить ОСОБА_11 окончательное наказание в виде штрафа в сумме 10 (десять тысяч) гривен с конфискацией незаконно изготовленной продукции табачных изделий и оборудования для ее изготовления и с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.
ОСОБА_12 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.28 ч.1 и 204 ч. 2 УК Украины, ст.ст.15 ч. 2, 28 ч.1, 229 ч.2 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.) и назначить наказание:
по ст.ст.28 ч.1 и 204 ч. 2 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в части основного наказания назначить наказание в виде штрафа в сумме 10 (десять тысяч) гривен с конфискацией незаконно изготовленной продукции табачных изделий и оборудования для ее изготовления,
по ст.ст. 15 ч. 2, 28 ч.1, 229 ч. 2 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в части основного наказания назначить наказание в виде штрафа в сумме 8 (восемь тысяч) гривен с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.
На основании ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим определить ОСОБА_12 окончательное наказание в виде штрафа в сумме 10 (десять тысяч) гривен с конфискацией незаконно изготовленной продукции табачных изделий и оборудования для ее изготовления и с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, оборудования и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.
ОСОБА_13 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.28 ч.1 и 204 ч. 2, ст.ст.15 ч. 2, 28 ч.1, 229 ч. 2 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.) и назначить наказание:
по ст.ст. 28 ч.1 и 204 ч.2 УК Украины с применением в части основного наказания ст.69 УК Украины назначить наказание в виде штрафа в сумме 10 (десять тысяч) гривен с конфискацией незаконно изготовленной продукции табачных изделий и оборудования для ее изготовления,
по ст.ст. 15 ч. 2, 28 ч.1, 229 ч.2 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в части основного наказания назначить наказание в виде штрафа в сумме 8 (восемь тысяч) гривен с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.
На основании ст.70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим определить ОСОБА_13 окончательное наказание в виде штрафа в сумме 10 (десять тысяч) гривен с конфискацией незаконно изготовленной продукции табачных изделий и оборудования для ее изготовления.
ОСОБА_14 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.28 ч.1 и 204 ч. 2 УК Украины ст.ст.15 ч. 2, 28 ч.1, 229 ч. 2 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.) и назначить наказание:
по ст.ст.28 ч.1 и 204 ч. 2 УК Украины с применением в части основного наказания ст.69 УК Украины назначить наказание в виде штрафа в сумме 10 (десять тысяч) гривен с конфискацией незаконно изготовленной продукции табачных изделий и оборудования для ее изготовления,
по ст.ст. 15 ч. 2, 28 ч.1, 229 ч. 2 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в части основного наказания назначить наказание в виде штрафа в сумме 8 (восемь тысяч) гривен с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.
На основании ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим определить ОСОБА_14 окончательное наказание в виде штрафа в сумме 10 (десять тысяч) гривен с конфискацией незаконно изготовленной продукции табачных изделий и оборудования для ее изготовления.
ОСОБА_15 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 27 ч. 5, 28 ч.1 и 204 ч. 2 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.) и с применением в части основного наказания ст. 69 УК Украины назначить наказание в виде штрафа в сумме 5 (пять тысяч) гривен с конфискацией незаконно изготовленной продукции табачных изделий и оборудования для ее изготовления.
ОСОБА_16 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 27 ч. 5, 28 ч.1 и 204 ч. 2 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.) и с применением в части основного наказания ст. 69 УК Украины назначить наказание в виде штрафа в сумме 5 (пять тысяч) гривен с конфискацией незаконно изготовленной продукции табачных изделий и оборудования для ее изготовления.
ОСОБА_9 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 27 ч. 5, 28 ч.1 и 204 ч. 2 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.) и с применением в части основного наказания ст. 69 УК Украины назначить наказание в виде штрафа в сумме 5 (пять тысяч) гривен с конфискацией незаконно изготовленной продукции табачных изделий и оборудования для ее изготовления.
ОСОБА_17 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 27 ч. 5, 28 ч.1 и 204 ч. 2 УК Украины (в редакции от 15.11.2011г.) и с применением в части основного наказания ст. 69 УК Украины назначить наказание в виде штрафа сумме 5 (пять тысяч) гривен с конфискацией незаконно изготовленной продукции табачных изделий и оборудования для ее изготовления.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.
В иске ЧАО "А/О Табачная компания "О.А.О. Прилуки" к ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 на общую сумму 377 660,00 грн. отказать.
Иск компании «ОСОБА_18 ОСОБА_19А.» о возмещении материального ущерба на общую сумму 73 715,00 грн. оставить без рассмотрения.
Постановление старшего следователя ОВД - криминалист следственного отдела УСБУ в Волынской области майора юстиции ОСОБА_45 от 03.11.2012 года о наложении ареста на земельный участок расположенный по адресу: Волынская область, Ковельский район, с. Воля-Ковельская, ул. Песчаная, 12А, площадью 2000 кв.м., стоимостью 51 058 грн. и помещения автосервиса расположенного по адресу: Волынская область, Ковельский район, с. Воля-Ковельская, ул. Песчаная, 12А, состоящих из складских помещений площадью 500,4 кв.м., и здания сторожки, площадью 28,6 кв.м., стоимостью 74 755 грн. - отменить и снять арест с земельного участка, расположенного по адресу: Волынская область, Ковельский район, с. Воля-Ковельская, ул. Песчаная, 12А, площадью 2000 кв.м и помещения автосервиса расположенного по адресу: Волынская область, Ковельский район, с. Воля-Ковельская, ул. Песчаная, 12А, состоящих из складских помещений площадью 500,4 кв.м. и здания сторожки, площадью 28,6 кв.м.
Вещественные доказательства по делу: оборудование полного цикла (линии по изготовлению сигарет, линии по упаковке сигарет в пачки и блоки); 2 922,3 кг табака; 55 коробов с пачками в разобранном виде от сигарет марок rfield RED», «Прилуки особые изысканные 8» и RED»; 5 074 картонных коробов; 68 мотков фольги, 11 мотков самоклеющейся отрывной ленты от пачек сигарет; 92 мотки полиэтилена для упаковки пачек и блоков сигарет; 174 мотки папиросной бумаги, 90 коробок фильтропалочок для изготовления сигарет; 215 мотков ободочной бумаги к фильтру; 6 объемом 30 литров и 9 объемом 20 литров пластиковых бочек с клеем ПВА, два металлических валика с маркировкой », переданы на ответственное хранение ООО «Волынь - Евробизнес» (по адресу: г. Луцк , ул. Карпенко-Карого, 3а) - конфисковать и уничтожить, 50 000 пачек сигарет торговой марки «Прилуки особенные»; 6 410 пачек сигарет торговой марки RED»; 280 пачек сигарет торговой марки RED», которые переданы на ответственное хранения ООО «Волынь-Евробизнес» (по адресу: г. Луцк, ул. Карпенко-Карого, 3а) -конфисковать и уничтожить, 191 600 штук марок акцизного сбора на табачные изделия, которые переданы на ответственное хранение в камеру вещественных доказательств следственного отдела УСБУ в Волынской области - уничтожить, техническая документация на оборудование для изготовления сигарет: книгой с индексами, папкой с названием «Хиндж-Лид-1, чертежи по перечню, ст. 3,4», в которой находятся чертежи, папка с названием «Хиндж-Лид-1, чертежи по перечню, ст. 11,12,13», в которой находятся чертежи, папка с названием «Хиндж-Лид-1, чертежи по перечню, ст. 1,2, пречень чертежей на 16 стр.», в которой находятся чертежи, папка с названием «Хиндж-Лид-1, чертежи по перечню, ст. 14,15,16 », в которой находятся чертежи, папка с названием« Хиндж-Лид-1, чертежи по перечню, ст. 5,6», в которой находятся чертежи, папки с названием «Хиндж-Лид-1, чертежи по перечню, ст. 9,10», в которой находятся чертежи, папка-скоросшиватели синего цвета, в которой находятся чертежи и индексы к частям, листом бумаги формата А-4 с заголовком - «Перечень чертежей к марочному аппарату (устройству) NST-1» Айгер», папкой под названием «Хиндж-Лид-1, дополнительные чертежи из узлов: 5416, 5426, 5445, 5479, 5516, 5810, 5811, 5797, 5826, 5866, 5985, 9523», в которой находятся чертежи, кипой бумаги технической документации с названием utomatic Film Overwrapper B100 Me 4:12 Front feed Machine Manual», документами «Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию» винтового компрессора, папка-скоросшиватели с названием «МАРК», в которой находится техническая документация, документами «Описание работы и регулировки двукратного аппарата типа «С», папка-скоросшиватель с названием Side Seam System (Decoufle Log) CSS 1412», в которой находится техническая документация, папка с названием «чертежи Vrapper-Boxer, Молнис, ОСОБА_33 аппарат HST-1», в которой находится техническая документация, папка-скоросшиватели с названием «Мах 15», в которой находится техническая документация, папки-скоросшиватели с названием «Мах 16», в которой находится техническая документация, книгой с названием «ОСОБА_34 HLP Molins Том 3», которая содержит в себе техническую документацию для прибора внутренних рамок и подачи купонов, папкой для бумаг с названием «Эл схемы Хиндж-Лид 1, Враппер-2» с технической документацией, папка-скоросшиватели с названием «Док. эл» с технической документацией, папка-скоросшиватели с названием «МАХ-15» с технической документацией, книгой «Руководство по эксплуатации агрегата вакуумного водокольцевого», технической документацией cutter supports S.A. 5882-001», план-схеме на технологическую линию производства сигарет ins-Mark-8; Hauni-MAX-15; CONVEYOR», папкой с названием «ДЕЛО ОСОБА_34 лид X-L», которая включает в в себя техническую документацию, папку с названием », которая включает в себя техническую документацию, папку с названием «Хиндж-Лид-1, в которой находятся чертежи и протоколом их осмотра от 03.09.2012г. переданы на ответственное хранение ООО «Волынь-Евробизнес» (по адресу: г. Луцк, ул. Карпенко-Карого, 3а) - конфисковать и уничтожить, грузовой автомобиль НОМЕР_1 - вернуть владельцу ОСОБА_41, грузовой автомобиль марки «Мерседес 508Д» с номерным знаком 034-41 ВМ - вернуть владельцу ОСОБА_3.
Документы по делу: отчет о независимой экспертной оценке пункта автосервиса, который находится по адресу: Волынская обл., с. Воля-Ковельская, ул. Песчаная, дом 12а; постановлением Ковельского горрайонного суда о назначении дела к рассмотрению от 21.12.2009г.; исковое заявление о признании права собственности ОСОБА_3 к Зеленскому сельскому совету Ковельского района от 23.11.2009г., свидетельство о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности - физического лица; договору купли-продажи земельного участка от 02.09.2010г., решения Ковельского горрайонного суда Волынской области от 30.12.2009г.; акт обследования застройки земельного участка и технического состояния самостоятельно построенных зданий от 20.11.2009г.; договор на разработку научно-технической документации № 5 от мая 2010 года; квитанцию ??№ 140\212 от 09.06.2010г.; договор от 17.09.2010г., государственный акт на право собственности на земельный участок серии ЯЛ № 668777; акт выполненных работ научно-технической продукции по договору от 20.05.2010г.; расчет стоимости подготовки и выдачи технических условий; копию свидетельства плательщика единого налога серия А № 138712; выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество серии ССТ № 731260 от 25.05.2010г.; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей серии АЕ № 544448; техническим паспортом на объект недвижимого имущества; техническим паспортом на объект недвижимого имущества; книгу исходных данных на проектирование объекта архитектуры; рабочий проект; проект землеустройства по изменению целевого использования части арендованного земельного участка; рабочий проект строительства пункта автосервиса; договор № 99 на выполнение работ, оказание услуг от 16.02.2010г., которые находятся в пакете № 1 - вернуть ОСОБА_3, протокол осмотра документов от 31.10.2012г. из которых усматривается, что собственником земельного участка и помещения автосервиса по адресу: Волынская область, Ковельский район, с. Воля-Ковельская, ул. Песчаная, 12А, является обвиняемый ОСОБА_3 - оставить при деле.
Взыскать равными долями с ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 352 (триста пятьдесят два) гривен 80 (восемьдесят) копеек, за проведение технико-криминалистической экспертизы акцизных марок, согласно счета № 3103 от 27.08.2012г. выданного НИЭКЦ при УМВД в Волынской области (подлежат перечислению на р/с 31256272210012 в ГУДКСУ в Волынской области, МФО 803014, идентификационный код 25574908).
На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Волынской области через Ковельский горрайонный суд в течение пятнадцати суток с момента его провозглашения, а осужденными в тот же срок с момента вручения им копии приговора.
Председатель: М.Г. Миронюк