Справа № 161/10410/13-к
Провадження № 1-кп/161/358/13
м. Луцьк 21 жовтня 2013 року Луцький міськрайонний суд Волинської області у складі під головуванням
судді: Квятковського М.С.,
суддів: Ковтуненка В.В.,
Артиша Я.Д.,
за участю секретаря: Куденчук О.М.,
прокурора: Хомича О.А.,
захисника: ОСОБА_17,
обвинуваченого: ОСОБА_3,
представника цивільного позивача ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Луцьку кримінальне провадження за №12012020010000405 про обвинувачення
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, уродженця та жителя АДРЕСА_3, одруженого, має малолітню доньку ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 року, директора ТзОВ «Трейдстрой», у відповідності до статті 89 КК України раніше несудимого,
за ч.1 ст. 205; ч.2 ст. 361; ч.3 ст. 190; ч.2 ст. 200; ч.2 ст. 209; ч.ч. 2 і 3 ст. 301 КК України,
Обвинувачений ОСОБА_3, не бажаючи чесно працювати та займатися суспільно-корисливою працею, діючи умисно та з корисливих мотивів, маючи на меті одержувати кримінальні прибутки, вчинив корисливі кримінальні правопорушення, пов'язані із фіктивним підприємством, незаконним втручанням в електронно-обчислювальні машини, шахрайством, підробкою та використанням підроблених документів на переказ, легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом.
1/. Так, він, в жовтні 2012 року, в денну пору доби, знаходячись в м. Києві, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов'язання, за відсутності товару, дізнавшись про потреби ОСОБА_5, який представляв ТОВ «Альтіс» у балках, діючи від імені ТОВ «Спектрум Україна», ввів його в оману, повідомивши завідомо неправдиву інформацію про те, що поставить в найкоротший термін, за значно нижчою ціною, ніж інші підприємства, для ТОВ «Альтіс» балки марки « 24» у потрібній їм довжині 24,08 м., на суму 170 680 грн., хоча вказаного товару у нього насправді не було, після чого надіслав ОСОБА_5 через сервіс електронної пошти рахунок - фактуру за №39, від 18 жовтня 2012 року, у якому вказав вартість балок, значно нижчу, ніж та, яка в дійсності існувала на момент домовленості.
Після цього, ОСОБА_5, будучи уведеним в оману відносно дійсних намірів ОСОБА_3, маючи хибне враження щодо вигідності подальшої співпраці з ТОВ «Спектрум Україна», подав директорові ТОВ «Альтіс» ОСОБА_6 отриманий від ОСОБА_3 рахунок фактуру за №39, від 18 жовтня 2012 року, який, вважаючи, що його подальші дії є необхідними та вигідними для ТОВ «Альтіс», не знаючи і не підозрюючи про дійсні злочинні наміри ОСОБА_3, розпорядився, щоб уповноважені особи очолюваного ним товариства перерахували на рахунок ТОВ «Спектрум Україна» №26250003929001 безготівкові кошти в сумі 170 680 грн..
Отримавши можливість розпоряджатися безготівковими коштами у сумі 170 680 грн., обвинувачений ОСОБА_3, з метою заволодіння чужим майном, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов'язання, за відсутності вказаного товару, умисно, володіючи усіма необхідними технічними засобами (флеш - накопичувачем з електронно - цифровим підписом і паролем, генератором одноразових паролів для підтвердження фінансових операцій), для здійснення платіжних операцій по рахунку ТОВ «Спектрум Україна» за №26250003929001, через систему електронного банкінгу StarAccess, усвідомлюючи значення і характер своїх дій, шляхом здійснення електронних платежів у вказаній системі, розпорядився цими коштами за власним розсудом, а саме 26 жовтня 2010 року перевів кошти у сумі 20 000 гривень на картковий рахунок ТОВ «Спектрум Україна», іншу частину - 150 680 грн. перерахував на рахунок невстановленого в ході досудового розслідування ТОВ «Комершиал трейд Ко», матеріали по факту створення якого виділено в окреме провадження, за нібито придбання будівельних матеріалів, після чого, вживаючи усіх заходів щодо приховування слідів злочину та уникнення відповідальності за скоєне, залишив офісне приміщення (адреса - м. Київ, Червоногвардійський провулок, 8, офіс 305), про яке було відомо представникам ТОВ «Альтіс», на їх телефонні дзвінки не відповідав.
Таким чином, обвинувачений ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі мотив та мету, шляхом обману, заволодів коштами ТОВ «Альтіс» на загальну суму 170 680 грн., що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить великий розмір.
Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого у великих розмірах, обвинувачений ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.
2/. Крім цього, в жовтні 2012 року, обвинувачений ОСОБА_3, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання стабільних кримінальних прибутків, прагнучи убезпечитись від притягнення до встановленої законом відповідальності, через відсутність юридичного зв'язку з підприємством, яке планував використати для вчинення кримінальних правопорушень, вступив у злочинну змову із невстановленою в ході досудового слідства особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, домовившись про те, щоб шляхом проведення державної реєстрації змін установчих документів, створити фіктивне ТОВ «Спектрум Україна».
В жовтні 2012 року, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із невстановленою в ході досудового розслідування особою, підшукали громадянку ОСОБА_7, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та схилили останню до перереєстрації вже створеного суб'єкта господарювання ТОВ «Спектрум Україна» на її ім'я.
Після цього, ОСОБА_3, 23 жовтня 2012 року, в денну пору доби, знаходячись у м. Києві, по Бульвару Праці, 1/1, у приміщенні Дніпровської районної, в м. Києві, державної адміністрації, діючи за попередньою змовою із невстановленою в ході досудового розслідування особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, умисно, маючи на меті прикриття незаконної його, та невстановлених в ході досудового слідства осіб, діяльності з фінансовими ресурсами, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання прибутків від використання фіктивного підприємства, будучи директором ТОВ «Спектрум Україна», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності юридичними особами, в порушення статті 3, 42, 43 Господарського кодексу України склав та підписав протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Спектрум Україна» за №2, від 23 жовтня 2012 року, згідно якого його, з 23 жовтня 2012 року, було звільнено з посади директора ТОВ «Спектрум Україна», призначено на цю посаду громадянку ОСОБА_7 та змінено місцезнаходження Товариства з м. Києва, вулиця Пражська, будинок 25/2, квартира 116, на м. Київ, вулиця Ревуцького, будинок 5, квартира 45.
В подальшому, обвинувачений ОСОБА_3, умисно, усвідомлюючи значення і суспільно небезпечний характер своїх дій, особисто заповнив Реєстраційні картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, від 23 жовтня 2012 року, про зміну керівника ТОВ «Спектрум Україна» та вихід його із складу учасників, засвідчив вказані документи своїм підписом, відтиском печатки даного товариства та разом із статутом і протоколом зборів учасників подав їх державному реєстратору Дніпровської, в м. Києві, районної державної адміністрації, яким 23 жовтня 2012 року було проведено реєстрацію вище перелічених змін до установчих документів ТОВ «Спектрум Україна».
Разом з тим, обвинувачений ОСОБА_3, діючи умисно, прагнучи реалізувати намічену із невстановленими в ході досудового слідства особами корисливу мету, для залишення за собою права розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів фіктивного ТОВ «Спектрум Україна», про припинення своїх повноважень директора цього товариства уповноваженим працівникам АТ «Укрсиббанк» у встановленому законом порядку не повідомив, а з метою подальшого конвертування у готівку, одержаних внаслідок злочинних дій грошових коштів, отримані від фінансової установи платіжні засоби для керування рахунками ТОВ «Спектрум Україна» (корпоративну картку № НОМЕР_1, флеш - накопичувач з електронно-цифровим підписом і паролем доступу до облікового запису ТОВ «Спектрум Україна», генератор одноразових паролів для підтвердження фінансових операцій по даному рахунку), виготовлену для товариства печатку новому засновнику і керівнику ТОВ «Спектрум Україна» ОСОБА_7 не передав та залишив у своєму володінні для подальшого вчинення кримінальних правопорушень.
У такий спосіб обвинувачений ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із невстановленими в ході досудового розслідування особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, умисно, маючи на меті прикриття незаконної його, та невстановлених в ході досудового слідства осіб, діяльності з фінансовими ресурсами, не маючи наміру займатися господарською діяльністю у встановленому законом порядку, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання прибутків від використання фіктивного підприємства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності юридичними особами, шляхом проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Спектрум Україна» та передачі всіх прав на товариство ОСОБА_7, забезпечив надання вказаному Товариству зовнішніх ознак законності та, не передавши новому власнику товариства, отримав необхідні для реалізації злочинного задуму засоби: установчі та реєстраційні документи, печатку, обслуговувані банками рахунки.
Своїми умисними діями, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, обвинувачений ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України.
3/. Крім цього, 29 листопада 2012 року, обвинувачений ОСОБА_3, діючи з корисливих мотивів та за попередньою змовою із невстановленими в ході досудового розслідування особами, маючи певні вміння у використанні комп'ютерної техніки та спеціалізованого програмного забезпечення, призначеного для втручання в роботу з'єднаних із мережею Інтернет електронно-обчислювальних машин, використовуючи невстановлене в ході досудового розслідування комп'ютерне обладнання, для отримання доступу до комп'ютерної інформації і подальшого дистанційного керування чужим персональним комп'ютером, інсталювали на жорсткий магнітний диск системного блоку персонального комп'ютера Луцького підприємства електротранспорту, серійний номер 9VMJ1FRZ, шкідливе програмне забезпечення - так зване «spyware» («черві» та «троянці»), яке створене і застосовується виключно для викрадення персональних даних, електронно-цифрових ключів, паролів до електронних платіжних банківських систем, а також як засоби для під'єднання і керування чужими персональними комп'ютерами (далі по тесту ПК). Після цього, використовуючи інстальовані шкідливі комп'ютерні програми, умисно, втрутилися у роботу ЕОМ Луцького підприємства електротранспорту, та, з метою усунення перешкод для вчинення подальших незаконних дій, заблокували користувачам доступ до системи керування банківським рахунком «Приват24».
У подальшому, невстановлені в ході досудового розслідування особи, продовжуючи свої злочинні наміри, за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_3, шляхом дистанційного керування, використовуючи ПК Луцького підприємства електротранспорту, застосовуючи цифрові ключі та паролі доступів, якими заволоділи через використання шкідливих програм, від імені бухгалтера підприємства ОСОБА_8, умисно, самочинно, без дозволу власника, втрутилися у роботу електронно-обчислювальної машини та автоматизованої системи керування банківським рахунком Луцького підприємства електротранспорту № 26004060756424, відкритого у Волинському головному регіональному відділенні ПАТ КБ «Приват Банк», з метою створення умов ОСОБА_3 для заволодіння чужим майном, сформували електронне платіжне доручення за № 1047, від 29 листопада 2012 року, про перерахування безготівкових коштів на рахунок ТОВ «Спектрум Україна», вказавши при цьому усі реквізити, у тому числі номер рахунку цього товариства, які отримали для вчинення злочину від ОСОБА_3 Після виконання вказаних дій, складене платіжне доручення електронними засобами передачі даних було надіслане для виконання у ВРГУ КБ «Приват Банк».
29 листопада 2012 року, о 14 годині 20 хвилин, на підставі платіжного доручення за № 1047, від 29 листопада 2012 року, з рахунку Луцького підприємства електротранспорту № 26004060756424, на рахунок заздалегідь створеного фіктивного ТОВ «СПЕКТРУМ Україна» № 26009401334900, відкритого в ПАТ «Укрсиббанк», банком були перераховані безготівкові кошти в сумі 138 440 грн.
Згідно висновку експерта за №715, від 10 грудня 2012 року, носій на жорстких магнітних дисках системного блоку персонального комп'ютера, вилученого при проведенні огляду в КП «Луцьке підприємство електротранспорту», містить шкідливі програми (віруси): Program.Keylogger.68 - являється програмою, що реєструє всі дії користувача (натиснення клавіші, рух і натиснення миші) та передає їх зловмиснику; Trojan.DownLoader6.62576 - шкідлива програма призначена для прихованого завантаження стороннього програмного забезпечення; BackDoors.Butirat.201 - шкідлива програма, яка спроможна завантажувати з віддаленого сервера довільні додатки, а також передавати зловмиснику різні файли з інфікованого комп'ютера; Trojan.FakeGina.9 - шкідлива програма, яка створює лог - файли із записом програм, що запускаються на інфікованому комп'ютері; Trojan.Hosts.5268 - шкідлива програма, яка створює файл із зазначеннями ІР - адрес; Trojan.Packed.20312 - програма, яка може керуватися дистанційно, а також створювати новий потік із власним кодом програми в рамках любого процесу операційної системи.
Своїми умисними діями, які виразились несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, що призвело до підробки комп'ютерної інформації, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, обвинувачений ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 361 КК України.
4/. Крім цього, 29 листопада 2012 року, о 14 годині, невстановлені в ході досудового розслідування особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб із обвинуваченим ОСОБА_3, з корисливих мотивів та з метою заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайства), володіючи спеціальними знаннями, вмінням користуватися спеціалізованим програмним забезпеченням, призначеним для проникнення в ЕОМ через мережу Інтернет, використовуючи невстановлену в ході досудового розслідування комп'ютерну техніку, вводячи в оману електронну систему платежів, і, видаючи себе за бухгалтера Луцького підприємства електротранспорту ОСОБА_8, яка має право здійснювати в ній безготівкові розрахунки, умисно, без дозволу власника, проникли до системи електронних платежів «Приват24», сформували електронне платіжне доручення за № 1047, від 29 листопада 2012 року, у якому вказали, що Луцьке підприємство електротранспорту здійснює електронний платіж безготівкових коштів у сумі 138 440 гривень на рахунок ТОВ «Спектрум Україна», зазначивши назву, код ЄДРПОУ та номер рахунку товариства, отримані від ОСОБА_3 для вчинення цього правопорушення. Після цього, засвідчивши платіжне доручення електронним підписом та задля проведення платежу передали його через систему електронних платежів «Приват24» до ВГРУ ПАТ КБ «Приват Банк».
29 листопада 2012 року, о 14 годині 21 хвилин, ВРГУ ПАТ КБ «Приват Банк» провів перерахування безготівкових коштів у сумі 138 440 грн. з рахунку Луцького підприємства електротранспорту №26004060756424 на рахунок № 26009401334900, відкритого в ПАТ «Укрсиббанк» для заздалегідь створеного ОСОБА_3 фіктивного ТОВ «Спектрум Україна».
Після забезпечення вищевказаними діями незаконного отримання чужого майна, 29 листопада 2012 року, о 17 годині 20 хвилин, обвинувачений ОСОБА_3, діючи повторно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб із невстановленими в ході досудового розслідування особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, шляхом обману, реалізовуючи намічений зі своїми спільниками злочинний намір, достовірно знаючи, що безготівкові кошти в сумі 138 440 грн. отримані внаслідок платіжних операцій, шляхом незаконного втручання у систему платежів «Приват24», під виглядом законного переказу, перевів їх на картковий рахунок №26250003929001, який відкритий для ТОВ «Спектрум Україна» в ПАТ «Укрсиббанк», та, використовуючи корпоративну картку за № НОМЕР_1, через банкомати АТ «Укрсиббанк» конвертував їх у готівку і розділив між співучасниками, заподіявши Луцькому підприємству електротранспорту майнової шкоди на суму 138 440 грн., що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить великий розмір.
Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом обману, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, обвинувачений ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України.
5/. Крім цього, 29 листопада 2012 року, обвинувачений ОСОБА_3, з метою легалізації грошових коштів, одержаних внаслідок незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, посягаючи на встановлений порядок використання та обігу документів на переказ, який забезпечує нормальне функціонування банківської системи України, підробив та використав платіжне доручення, яке надало йому право здійснювати операції з коштами, які знаходилися на рахунку ТОВ «Спектрум Україна».
Так, 29 листопада 2012 року, біля 17 години 20 хвилин, обвинувачений ОСОБА_3, знаходячись в м. Києві по Харківському шосе, 4, у приміщенні відділення №881 АТ «Укрсиббанк», діючи за попередньою змовою із невстановленими в ході досудового розслідування особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, з метою здійснення незаконного переказу грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, не будучи уповноваженим на проведення платіжних операцій по рахунку ТОВ «Спектрум Україна», діючи умисно, усвідомлюючи значення і характер своїх дій, свідомо вніс завідомо неправдиві відомості про перерахування грошових коштів в сумі 138 440 грн. у платіжне доручення за №1, від 29 листопада 2012 року, вказавши, що він являється директором ТОВ «Спектрум Україна», засвідчив його своїм підписом і печаткою товариства, надавши йому, таким чином, функціонально - цільову придатність справжнього платіжного доручення.
Після цього, обвинувачений ОСОБА_3, використав підроблений документ на переказ - платіжне доручення за №1, від 29 листопада 2012 року, надавши його персональному консультанту АТ «Укрсиббанк» ОСОБА_9, на підставі якого здійснив переказ безготівкових коштів у сумі 138 440 грн. з рахунку № 26009401334900 на картковий рахунок №26250003929001, які відкриті в АТ «Укрсиббанк» для ТОВ «Спектрум Україна».
Згідно висновку експерта за №486, від 31 травня 2013 року, відбитки печатки на платіжному доручення №1, від 29 листопада 2012 року, нанесені печаткою ТОВ «Спектрум Україна», що у ході досудового розслідування була вилучена у ОСОБА_3.
Своїми умисними діями, які виразились у підробці документів на переказ, а так само їх використання, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, обвинувачений ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України.
6/. Крім цього, обвинувачений ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою із невстановленими в ході досудового розслідування особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, вчинив платіжну операцію із використанням банківських рахунків підприємства, яке має ознаки фіктивності, спрямовану на маскування незаконного походження та набуття безготівкових коштів, одержаних внаслідок вчинення предикатного діяння.
Так, 29 листопада 2012 року, біля 14 години, невстановлені в ході досудового розслідування особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, діючи з корисливих мотивів та за попередньою змовою із ОСОБА_3, володіючи певними знаннями і вмінням, шляхом використання спеціальних технічних засобів, умисно, без відому та дозволу власника, незаконно проникли в електронно-обчислювальну машину Луцького підприємства електротранспорту, заволодівши цифровими ключами, підписом та паролем доступу, від імені бухгалтера цього підприємства втрутились у систему електронних платежів «Приват24» та шляхом проведення незаконної платіжної операції із використанням ЕОМ (перерахувавши із рахунку Луцького підприємства електротранспорту на рахунок ТОВ «Спектрум Україна»), заволоділи безготівковими коштами у сумі 138 440 гривень.
В подальшому, 29 листопада 2012 року, о 17 годині 21 хвилин. обвинувачений ОСОБА_3, знаходячись в м. Києві по Харківському шосе, 4, у приміщенні відділення №881 АТ «Укрсиббанк», після зарахування на рахунок ТОВ «Спектрум Україна» № 26009401334900 безготівкових коштів у сумі 138 440 грн., одержаних шляхом вчинення шахрайства, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими в ході досудового розслідування особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, умисно, усвідомлюючи, що вказані кошти одержані внаслідок суспільно - небезпечного протиправного діяння - шляхом втручання в електронно-обчислювальні машини та автоматизовані системи, прагнучи замаскувати їх незаконне походження шляхом переміщення коштів з одного рахунку на інший, підробив та подав персональному консультанту АТ «Укрсиббанк» ОСОБА_9 доручення №1, від 29 листопада 2012 року.
У свою чергу ОСОБА_9, не знаючи і не підозрюючи про спосіб одержання коштів, на підставі поданого ОСОБА_3 платіжного доручення, виконала перерахування безготівкових коштів в сумі 138 440 грн. з поточного рахунку №26009401334900 на картковий рахунок №26250003929001, відкритих в АТ «Укрсиббанк» для ТОВ «Спектрум Україна», надавши їм вигляду правомірно здобутих.
Після цього, в період із 29 листопада 2012 року, з 17 години 34 хвилин по 30 листопада 2012 року по 13 годину 14 хвилин, обвинувачений ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими в ході досудового розслідування особами, з корисливих мотивів, умисно, усвідомлюючи, що грошові кошти в сумі 138 440 грн. одержані внаслідок суспільно - небезпечного протиправного діяння - шляхом втручання в електронно-обчислювальні машини та автоматизовані системи, прагнучи надання їх походженню легального статусу, використовуючи корпоративну картку № НОМЕР_1, в м. Києві, за адресами: проспект Миру, 9, Харківське шосе, 4, вулиця Драгоманова, 13/10, вулиця О. Кошиця, 4, вулиця О. Мішуги, 9а, вулиця М. Гришка, 6, шляхом здійснення автоматизованих фінансових операцій видачі готівки через банкомати АТ «Укрсиббанк» (13 транзакцій) конвертував їх у готівку.
Також, ОСОБА_3, після учинення вказаних злочинів, діючи згідно із розробленим зі спільниками злочинного плану, легалізовані грошові кошти в сумі 138 440 грн. розподілив між співучасниками вчинених ним кримінальних правопорушень, а собі, за участь в злочинній схемі залишив близько 15 000 гривень ( біля 15% від загальної суми).
Своїми умисними діями, які виразились у вчиненні фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільне небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, обвинувачений ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.209 КК України.
7/. Крім цього, 30 грудня 2009 року, обвинувачений ОСОБА_3, знаходячись в м. Києві, о 01 години 48 хвилин, використовуючи персональний комп'ютер марки «Lenovo», із відповідним програмним забезпеченням (операційною системою, веб - переглядачами), умисно, усвідомлюючи, що контент, який він обрав для розповсюдження, неприйнятний з точки зору суспільної моралі, оскільки містить фільми і зображення порнографічного характеру, що по своєму змісту не є предметами суспільного користування та заборонені для розповсюдження, умисно, у своєму обліковому записі з електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_4», який створений ним в соціальній мережі «Вконтакте» під нік - ім'ям «ОСОБА_3» розмістив для публічного доступу зареєстрованим користувачам соціальної мережі «Вконтакте» відеофайл під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_5», надавши користувачам соціальної мережі загальний доступ для його перегляду.
Зокрема, 17 квітня 2013 року, під час огляду вмісту аккаунту з адресою «ІНФОРМАЦІЯ_3», було виявлено та вилучено (записано на оптичний диск для лазерних систем зчитування інформації) відеофайл з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_5», який згідно висновку експерта за №568, від 19 квітня 2013 року, містить вульгарно-натуралістичну, цинічну, непристойну фіксацію статевих актів, самоцільну, спеціальну демонстрацію геніталій, а тому відноситься до розряду порнографічних.
Згідно висновку експерта за №569, від 19 квітня 2013 року, веб - сторінка за адресою «ІНФОРМАЦІЯ_4», зареєстрована під нік - ім'ям «ОСОБА_3» у соціальній мережі «Вконтакте», містить відеофайл з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_5», який містить порнографічний зміст.
Доступ до перегляду веб - сторіки «ІНФОРМАЦІЯ_6» можна отримати користувачу, що зареєстрований у соціальній мережі «Вконтакте».
Своїми умисними діями, які виразились у розповсюдженні предметів порнографічного характеру, вчиненими щодо відеопродукції, обвинувачений ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.301 КК України.
8/. Крім цього, 17 серпня 2011 року, обвинувачений ОСОБА_3, знаходячись в м. Києві, о 01 години 51 хвилин, повторно, використовуючи персональний комп'ютер марки «Lenovo» із відповідним програмним забезпеченням (операційною системою, веб - переглядачами), умисно, усвідомлюючи, що контент, який він обрав для розповсюдження неприйнятний з точки зору суспільної моралі, оскільки містить фільми і зображення порнографічного характеру, що по своєму змісту не є предметами суспільного користування та заборонені для розповсюдження, умисно, у своєму обліковому записі з електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_4», який створений ним в соціальній мережі «Вконтакте» під нік - ім'ям «ОСОБА_3» розмістив для публічного доступу зареєстрованим користувачам соціальної мережі «Вконтакте» відеофайл під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7», надавши користувачам соціальної мережі загальний доступ для його перегляду.
Зокрема, 17 квітня 2013 року, під час огляду вмісту аккаунту з адресою «ІНФОРМАЦІЯ_3», було виявлено та вилучено (записано на оптичний диск для лазерних систем зчитування інформації) відеофайл з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7», який згідно висновку експерта за №568, від 19 квітня 2013 року, містить вульгарно - натуралістичну, цинічну, непристойну фіксацію статевих актів, самоцільну, спеціальну демонстрацію геніталій, а тому відноситься до розряду порнографічних.
Згідно висновку експерта за №569, від 19 квітня 2013 року, веб - сторінка за адресою «ІНФОРМАЦІЯ_4», зареєстрована під нік - ім'ям «ОСОБА_3» у соціальній мережі «Вконтакте», містить відеофайл з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7», який містить порнографічний зміст.
Доступ до перегляду веб-сторіки «ІНФОРМАЦІЯ_6» можна отримати користувачу, що зареєстрований у соціальній мережі «В контакте».
9/. Крім цього, 02 липня 2012 року, обвинувачений ОСОБА_3, знаходячись в м. Києві, о 06 години 24 хвилин, повторно, використовуючи персональний комп'ютер марки «Lenovo» із відповідним програмним забезпеченням (операційною системою, веб - переглядачами), умисно, усвідомлюючи, що контент, який він обрав для розповсюдження, неприйнятний з точки зору суспільної моралі, оскільки містить фільми і зображення порнографічного характеру, що по своєму змісту не є предметами суспільного користування та заборонені для розповсюдження, умисно, у своєму обліковому записі з електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_4», який створений ним в соціальній мережі «Вконтакте» під нік - ім'ям «ОСОБА_3», розмістив для публічного доступу зареєстрованим користувачам соціальної мережі «Вконтакте» відеофайл під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_8», надавши користувачам соціальної мережі загальний доступ для його перегляду.
Зокрема, 17 квітня 2013 року, під час огляду вмісту аккаунту з адресою «ІНФОРМАЦІЯ_3», було виявлено та вилучено (записано на оптичний диск для лазерних систем зчитування інформації) відеофайл з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_8», який згідно висновку експерта за №568, від 19 квітня 2013 року, містить вульгарно-натуралістичну, цинічну, непристойну фіксацію статевих актів, самоцільну, спеціальну демонстрацію геніталій, а тому відноситься до розряду порнографічних.
Згідно висновку експерта за №569, від 19 квітня 2013 року, веб - сторінка за адресою «ІНФОРМАЦІЯ_4», зареєстрована під нік - ім'ям «ОСОБА_3» у соціальній мережі «Вконтакте», містить відеофайл з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_8», який містить порнографічний зміст.
Доступ до перегляду веб - сторіки «ІНФОРМАЦІЯ_6» можна отримати користувачу, що зареєстрований у соціальній мережі «Вконтакте».
Своїми умисними діями, які виразились у розповсюдженні предметів порнографічного характеру, вчиненими повторно, щодо відеопродукції, обвинувачений ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.301 КК України.
Допитаний у судовому засіданні, з приводу інкримінованих йому злочинів, обвинувачений ОСОБА_3 свою винуватість визнав частково.
Дав показання про те, що заволодівати, шляхом обману, від імені ТОВ «Спектрум Україна», коштами ТОВ «Альтіс», на суму 170 680 грн., перерахованими за послідуюче поставлення балок, не мав наміру.
Про поставку даних балок в дійсності домовлявся він, кошти за них дійсно були перераховані від ТОВ «Альтіс» на ТОВ«Спектрум Україна», однак він, у свою чергу, домовився про поставку даних балок із ТОВ «Комершиал трейд Ко», яким і перерахував кошти в сумі 150 680 грн., решту коштів, в сумі 20 000 грн. перевів на картковий рахунок ТОВ «Спектрум Україна», як оплату собі за посередництво в даній господарській операції. Оскільки службові особи ТОВ «Комершиал трейд Ко» його обманули, та балки не поставили, зобов'язання перед ТОВ «Альтіс» залишилися невиконаним. Гроші, за відсутністю таких, ТОВ «Альтіс» не повернув.
По епізоду фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, ТОВ «Спектрум Україна», шляхом перереєстрації його на громадянку ОСОБА_7, яка фактично цією діяльністю не займалася, обвинувачений ОСОБА_3 дав показання про те, що дійсно, в жовтні 2012 року, всі установчі документи ТОВ «Спектрум Україна» він переоформив на ім'я ОСОБА_7, яка підприємницькою діяльністю не займалася.
Оскільки він ще проводив деякі господарські операції, то залишив за собою право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів ТОВ «Спектрум Україна», про припинення своїх повноважень директора цього товариства уповноваженим працівникам АТ «Укрсиббанк» не повідомив, отримані від фінансової установи платіжні засоби для керування рахунками ТОВ «Спектрум Україна» (корпоративну картку № НОМЕР_1, флеш - накопичувач з електронно-цифровим підписом і паролем доступу до облікового запису ТОВ «Спектрум Україна», генератор одноразових паролів для підтвердження фінансових операцій по даному рахунку), виготовлену для товариства печатку новому засновнику і керівнику ТОВ «Спектрум Україна» ОСОБА_7 не передав та залишив у своєму володінні.
Разом з тим, вважає, що фіктивне товариство не створював, хоч і не заперечує, що діяв від його імені уже не маючи на це права, та проводив господарські операції.
Щодо несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, що призвело до підробки комп'ютерної інформації Луцького підприємства електротранспорту та перерахування безготівкових коштів, по підроблених документах на переказ, на рахунок ТОВ «Спектрум Україна» із банківського рахунку Луцького підприємства електротранспорту в сумі 138 440 грн., обвинувачений ОСОБА_3 дав показання про те, що в листопаді 2012 року, на прохання незнайомої особи на ім'я ОСОБА_2, для проведення господарської операції надав цій особі усі реквізити, у тому числі номер рахунку ТОВ «Спектрум Україна».
Оскільки особисто не брав ніякої участі у вказаній операції, і її суті не знав, то вважає, що в роботу ЕОМ не втручався, коштами, шляхом шахрайства, за попередньою змовою з іншими особами не заволодівав а отже і не легалізовував доходів, одержаних злочинним шляхом, хоч підтверджує факт підроблення ним документів на перерахунок коштів - платіжного доручення №1, від 29 листопада 2012 року, яке надав персональному консультанту АТ «Укрсиббанк» ОСОБА_9 , яка у свою чергу, не знаючи і не підозрюючи про спосіб одержання цих коштів, на підставі поданого ним платіжного доручення, виконала перерахування безготівкових коштів в сумі 138 440 грн. з поточного рахунку №26009401334900 на картковий рахунок №26250003929001, відкритих в АТ «Укрсиббанк» для ТОВ «Спектрум Україна».
Після цього, він, використовуючи корпоративну картку № НОМЕР_1, в м. Києві, шляхом здійснення автоматизованих фінансових операцій видачі готівки через банкомати АТ «Укрсиббанк» конвертував їх у готівку, передав вказаній вище особі, на ім»я ОСОБА_2, залишивши собі 15% від загальної суми.
Винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2 і 3 ст. 301 КК України, у розповсюдженні предметів порнографічного характеру, щодо відеопродукції, обвинувачений ОСОБА_3 фактично не визнав, оскільки для публічного доступу, зареєстрованим користувачам соціальної мережі «Вконтакте», відеофайли під назвою: «ІНФОРМАЦІЯ_5», «ІНФОРМАЦІЯ_7», «ІНФОРМАЦІЯ_8», для їх перегляду не надавав, і це була його закрита, як він вважав, сторінка.
У судових дебатах обвинувачений ОСОБА_3 зробив заяву про те, що свою винуватість, у вчиненні інкримінованих йому злочинів, визнає повністю, однак після відновлення судового слідства фактично не зміг пояснити, у чому полягає його визнання вини, та зміна показань по суті.
Таку позицію обвинуваченого ОСОБА_3 суд розцінює як намагання, у такий спосіб, пом»як шити свою відповідальність за вчинені злочини, оскільки визнання вини, розкаяння у вчиненому злочині, відповідно до ст. 66 КК України, є обставиною, яка пом»якшує покарання.
Не зважаючи на те, що свою вину, у вчиненні інкримінованих йому вироком злочинів, обвинувачений ОСОБА_3 фактично визнав частково, його винуватість, у вчиненні даних злочинів, підтверджується зібраними та дослідженими по справі доказами.
1/. По факту заволодіння, шляхом обману, коштами ТОВ «Альтіс» на суму170 680 грн.:
Показаннями самого обвинуваченого ОСОБА_3 про те, що він домовився із ОСОБА_5 про поставку ним для ТОВ «Альтіс» балок на суму 170 680 грн., хоча вказаного товару у нього в дійсності не було, після чого надіслав представнику ТОВ «Альтіс» через сервіс електронної пошти рахунок - фактуру за №39, від 18 жовтня 2012 року.
Отримавши кошти, він, 26 жовтня 2010 року, перевів 20 000 гривень на картковий рахунок ТОВ «Спектрум Україна», як оплату собі за роботу, іншу частину - 150 680 грн. перерахував на рахунок ТОВ «Комершиал трейд Ко», яка мала придбати будівельні матеріали, однак не придбала, сам змінив місце розташування офісу.
Таким чином із показань самого обвинуваченого убачається, що саме він взяв на себе зобов'язання поставити балки для ТОВ «Альтіс», хоч їх не мав, перерахував значну частину коштів на рахунок іншої, невстановленої слідством фірми, з якою угоди, у встановленому законом порядку, не укладав, а 20 000 грн. перерахував на рахунок ТОВ «Спектрум Україна», хоч ніякої роботи не виконав, після чого змінив місце розташування офісу, який займав, на телефонні дзвінки не відповідав, грошей у послідуючому не відшкодував, навіть тих 20 000 грн., які не заперечує, що залишив для себе, фірми, яка мала поставити товар не шукав.
Аналізуючи показання ОСОБА_3, можна зробити висновок про те, що виконувати свої домовленості про поставку балок він і не збирався, і мав на меті із самого початку заволодіти коштами ТОВ «Альтіс», шляхом шахрайства, що ним і було зроблено.
Дана обставина підтверджується:
Заявою директора «Будівельно-монтажної компанії 2010», від 20.05. 2013 року, якій ТОВ «Альтіс», згідно договору, від 02.04. 2013 року, було уступлено право вимоги, про шахрайські дії з боку ТОВ «Спектрум Україна», яке, не виконавши усної домовленості про купівлю - продаж будівельних матеріалів, заволоділо коштами в сумі 170 680 грн..
Показаннями свідків: ОСОБА_5 та ОСОБА_6, відповідно, менеджера по закупівлям та директора ТОВ «Альтіс», та бухгалтерськими документами, з яких убачається, що між ТОВ «Спектрум Україна» та ТОВ «Альтіс» була досягнута усна домовленість про купівлю - продаж будівельних матеріалів на суму 170 680 грн., які були перераховані по рахунку - фактурі №СФ - 00039, хоч у послідуючому будівельні матеріали не були поставлені, кошти не повернуті, представники ТОВ «Спектрум Україна» на зв'язок більше не з»являлися.
Із наявних в матеріалах кримінального провадження бухгалтерських документів ТОВ «Спектрум Україна» убачається, що 26 жовтня 2010 року обвинуваченим ОСОБА_3 було переведено кошти у сумі 20 000 гривень на картковий рахунок ТОВ «Спектрум Україна», іншу частину - 150 680 грн., на рахунок невстановленого в ході досудового розслідування ТОВ «Комершиал трейд Ко», матеріали по факту створення якого виділено в окреме провадження,
2/. По факту фіктивного підприємництва, тобто створенню суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, винуватість обвинуваченого ОСОБА_3 підтверджується:
Фактично показаннями самого обвинуваченого ОСОБА_3 про те, що саме він склав та підписав протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Спектрум Україна» за №2, від 23 жовтня 2012 року, згідно якого його, з 23 жовтня 2012 року, було звільнено з посади директора ТОВ «Спектрум Україна», та призначено на цю посаду громадянку ОСОБА_7, змінено місцезнаходження Товариства з м. Києва, вулиця Пражська, будинок 25/2, квартира 116, на м. Київ, вулиця Ревуцького, будинок 5, квартира 45.
В подальшому, він, особисто заповнив Реєстраційні картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, від 23 жовтня 2012 року, про зміну керівника ТОВ «Спектрум Україна» та вихід його із складу учасників, засвідчив вказані документи своїм підписом, відтиском печатки даного товариства та разом із статутом і протоколом зборів учасників подав їх державному реєстратору Дніпровської, в м. Києві, Районної державної адміністрації, яким 23 жовтня 2012 року було проведено реєстрацію вище перелічених змін до установчих документів ТОВ «Спектрум Україна».
Разом з тим, він, для залишення за собою права розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів ТОВ «Спектрум Україна», про припинення своїх повноважень директора цього товариства уповноваженим працівникам АТ «Укрсиббанк» у встановленому законом порядку не повідомив, а отримані від фінансової установи платіжні засоби для керування рахунками ТОВ «Спектрум Україна» (корпоративну картку № НОМЕР_1, флеш - накопичувач з електронно-цифровим підписом і паролем доступу до облікового запису ТОВ «Спектрум Україна», генератор одноразових паролів для підтвердження фінансових операцій по даному рахунку), виготовлену для товариства печатку новому засновнику і керівнику ТОВ «Спектрум Україна» ОСОБА_7, яка фактично ТОВ «Спектрум Україна», для здійснення підприємницької діяльності не використовувала, не передав та залишив у своєму володінні.
Протоколом загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Спектрум Україна» за №2, від 23 жовтня 2012 року, згідно якого ОСОБА_3, з 23 жовтня 2012 року, було звільнено з посади директора ТОВ «Спектрум Україна», та призначено на цю посаду громадянку ОСОБА_7, змінено місцезнаходження Товариства з м. Києва, вулиця Пражська, будинок 25/2, квартира 116, на м. Київ, вулиця Ревуцького, будинок 5, квартира 45.
Реєстраційними картками на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, від 23 жовтня 2012 року, про зміну керівника ТОВ «Спектрум Україна» та вихід ОСОБА_3 із складу учасників, які він засвідчив своїм підписом, та відтиском печатки даного товариства.
Статутом і протоколом зборів учасників, які обвинувачений ОСОБА_3 подав державному реєстратору Дніпровської, в м. Києві, Районної державної адміністрації, яким 23 жовтня 2012 року було проведено реєстрацію вище перелічених змін до установчих документів ТОВ «Спектрум Україна».
Та обставина, що ТОВ «Спектрум Україна» використовувалося, після його перереєстрації на громадянку ОСОБА_7, обвинуваченим ОСОБА_3 для вчинення злочинів, підтверджується і наведеними нижче у вироку доказами, по інших епізодах злочинної діяльності, в тому числі і протоколом огляду правоустановчих документів та печатки ТОВ «Спектрум Україна», від 24.04. 2013 року, які були видані обвинуваченим ОСОБА_3 під час огляду офісного приміщення ТОВ «Стройкомплект» в м. Києві.
3;4;5;6/. По епізодах несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, що призвело до підробки комп'ютерної інформації; заволодінні коштами Луцького підприємства електротранспорту на суму 138 440 грн., шляхом обману, у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки; підробці документів на переказ коштів, а так само використання цих документів; вчиненні фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільне небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів - вчиненими за попередньо змовою групою осіб, винуватість обвинуваченого ОСОБА_3 підтверджується:
Частково показаннями самого обвинуваченого ОСОБА_3 про те, що будь - яких матеріалів для Луцького підприємства електротранспорту ТОВ «Спектрум Україна» не поставляло.
Він, на прохання особи, на ім'я ОСОБА_2, в листопаді 2012 року, для проведення господарської операції надав усі реквізити, у тому числі номер рахунку ТОВ «Спектрум Україна». Після надходження коштів він підробив документи на перерахунок коштів - платіжне доручення №1, від 29 листопада 2012 року, яке надав персональному консультанту АТ «Укрсиббанк» ОСОБА_9 , яка у свою чергу, не знаючи і не підозрюючи про спосіб одержання цих коштів, на підставі поданого ним платіжного доручення, виконала перерахування безготівкових коштів в сумі 138 440 грн. з поточного рахунку №26009401334900 на картковий рахунок №26250003929001, відкритих в АТ «Укрсиббанк» для ТОВ «Спектрум Україна».
Після цього, він, використовуючи корпоративну картку № НОМЕР_1, в м. Києві, шляхом здійснення автоматизованих фінансових операцій видачі готівки через банкомати АТ «Укрсиббанк» конвертував їх у готівку, передав вказаній вище особі, на ім'я ОСОБА_2, залишивши собі 15% від загальної суми.
Таким чином, обвинувачений ОСОБА_3 розумів і знав, що рахунок він надає для незаконної операції по перерахуванні коштів із рахунку іншого підприємства, попередньо домовившись з іншою особою, вказана господарська операція в дійсності не відбувалася, надав для цього усі реквізити ТОВ «Спектрум Україна», підробив у подальшому платіжне доручення, зняв кошти, які були поділені між учасниками злочину.
Показаннями свідків ОСОБА_11 і ОСОБА_8, відповідно, головного бухгалтера та бухгалтера Луцького підприємства електротранспорту, а також свідка ОСОБА_12, який обслуговував комп'ютерну техніку цього підприємства про те, що із рахунку цього підприємства незаконно було перераховано, нібито за поставку матеріалів, на рахунок ТОВ «Спектрум Україна» 138 440 грн..
Протоколом огляду системного блоку ПК, який знаходиться у робочому кабінеті бухгалтерії Луцького підприємства електротранспорту, від 30.11. 2012 року, у ході якого був вилучений носій на жорстких магнітних дисках.
Відповідно до висновку експерта за №715, від 10 грудня 2012 року, який підтримав у суді експерт ОСОБА_13, носій на жорстких магнітних дисках системного блоку персонального комп'ютера, вилучений при проведенні огляду в КП «Луцьке підприємство електротранспорту», містить шкідливі програми (віруси): Program.Keylogger.68 - являється програмою, що реєструє всі дії користувача (натиснення клавіші, рух і натиснення миші) та передає їх зловмиснику; Trojan.DownLoader6.62576 - шкідлива програма призначена для прихованого завантаження стороннього програмного забезпечення; BackDoors.Butirat.201 - шкідлива програма, яка спроможна завантажувати з віддаленого сервера довільні додатки, а також передавати зловмиснику різні файли з інфікованого комп'ютера; Trojan.FakeGina.9 - шкідлива програма, яка створює лог - файли із записом програм, що запускаються на інфікованому комп'ютері; Trojan.Hosts.5268 - шкідлива програма, яка створює файл із зазначеннями ІР - адрес; Trojan.Packed.20312 - програма, яка може керуватися дистанційно, а також створювати новий потік із власним кодом програми в рамках любого процесу операційної системи.
Платіжним дорученням за № 10487, від 29.12. 2012 року, відповідно до якого Луцьке підприємство електротранспорту перерахувало через АТ Укрсиббанк» на рахунок ТОВ «Спектрум Україна» 138 440 грн., нібито за поставлені матеріали.
Згідно висновку експерта за №486, від 31 травня 2013 року, відбитки печатки на платіжному доручення №1, від 29 листопада 2012 року, нанесені печаткою ТОВ «Спектрум Україна», що у ході досудового розслідування була вилучена у ОСОБА_3.
Перерахування Луцьким підприємством електротранспорту138 440 грн. через АТ Укрсиббанк» на рахунок ТОВ «Спектрум Україна», нібито за поставлені матеріали, підтверджується і протоколами тимчасового доступу до речей і документів, відповідно, від 25.12. 2012 року та 18.04. 2013 року, якими зафіксовано рух коштів по рахунку ТОВ «Спектрум Україна», протоколами огляду веб - ресурсу цього товариства, від 06. 12. 2012 року, узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України, від 21.12. 2012 року.
Та обставина, що вказану операцію здійснював обвинувачений ОСОБА_3, підтверджується і протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками, від 18.04. 2013 року, у ході якого свідок ОСОБА_9 - працівник АТ Укрсиббанк», впізнала обвинуваченого як особу, яка надавала для проведення вказаної операції всі необхідні документи.
7;8;9/. По епізодах розповсюдження предметів порнографічного характеру, щодо відеопродукції, винуватість обвинуваченого ОСОБА_3 підтверджується:
Фактично показаннями самого обвинуваченого ОСОБА_3 про те, що саме він створив та помістив в соціальну мережу «Вконтакте», відео файли під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_5», «ІНФОРМАЦІЯ_7», «ІНФОРМАЦІЯ_8», однак вважав, що публічного доступу до них не було, оскільки це була його закрита сторінка.
Показання обвинуваченого про те, що це була закрита сторінка спростовується протоколом огляду, від 16.04. 2013 року, вмісту аканту під ім'ям «ОСОБА_3» на веб - ресурсі у всесвітній мережі загального доступу Інтернету, при перегляді якого встановлено, що відеоролики з назвами «ІНФОРМАЦІЯ_5», «ІНФОРМАЦІЯ_7», «ІНФОРМАЦІЯ_8» містять відверті сцени статевих актів і є загальнодоступними для перегляду, показаннями свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_15 - працівників правоохоронних органів.
Відповідно до висновків мистецтвознавчої експертизи за №№ 568; 569, від 19.04. 2013 року, які підтримав у судовому засіданні експерт ОСОБА_16, зазначені три аудіовізуальні твори містять вульгарно - натуралістичну, цинічну, непристойну фіксацію статевих актів, самоцільну, спеціальну демонстрацію геніталій, а тому відносяться до розряду порнографічних, доступ до перегляду веб - сторінки на момент проведення дослідження можна отримати користувачу, що зареєстрований у соціальній мережі «Вконтакте».
Таким чином, в судовому засіданні досліджені докази, які у повному об'ємі підтверджують винуватість обвинуваченого ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованих йому злочинів.
Заперечення обвинуваченого ОСОБА_3 щодо вчинених злочинів, які наведені у вироку, суд до уваги не приймає, оскільки вони спростовуються наведеними по справі доказами, та розцінює як намагання пом'якшити, у такий спосіб, свою відповідальність за вчинені злочини.
Обговорюючи питання про вид і міру покарання щодо обвинуваченого ОСОБА_3, суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, які відносяться до категорії невеликої тяжкості, тяжких та особливо тяжких, дані про його особу.
Обставини, які пом'якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_3, суд по справі не знаходить, до обставин, які обтяжують покарання, вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, за попередньою змовою групою осіб.
При таких обставинах, враховуючи, що обвинувачений ОСОБА_3 вчинив ряд злочинів, серед них тяжкий та особливо тяжкий корисливі злочини, характер та обставини їх вчинення, суд вважає, що виправлення та перевиховання ОСОБА_3 неможливе без ізоляції від суспільства, а тому покарання йому слід призначити в межах санкції закону, за яким він притягується до кримінальної відповідальності у виді позбавлення волі із конфіскацією всього належного йому майна в дохід держави та із позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю.
Будь - яких підстав для призначення обвинуваченому ОСОБА_3 покарання нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією закону, за яким він притягується до кримінальної відповідальності, тобто для застосування ст. 69 КК України, суд не знаходить, оскільки відсутня по справі , як зазначено у цьому законі, наявність кількох обставин, які пом'якшують покарання, та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів.
Разом з тим, призначаючи ОСОБА_3 мінімальне покарання, в межах санкції більш суворого закону, за яким він притягується до кримінальної відповідальності у виді позбавлення волі, та застосовуючи принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим, суд враховує, що він вважається несудимим, хворіє, має хворих батьків, та на утриманні неповнолітню доньку.
Суд не застосовує до обвинуваченого таке додаткове покарання за ч.2 ст. 361 КК України як конфіскація програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, /комп'ютерів/, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж, оскільки такі засоби, у ході досудового розслідування не були встановлені та вилучені.
Цивільний позов Луцького підприємства електротранспорту до ОСОБА_3 про стягнення 138 440 грн., заподіяної злочином шкоди, підлягає до задоволення на підставі ч.1 ст. 1166 ЦК України.
Керуючись ст.ст. 368, 370, 371, 373, 374 КПК України (в редакції 2012 р.), суд, -
Визнати ОСОБА_3 винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 205; ч.2 ст. 361; ч.3 ст. 190; ч.2 ст. 200; ч.2 ст. 209; ч.ч. 2 і 3 ст. 301 КК України, та призначити йому покарання:
За ч.1 ст. 205 КК України - у виді штрафу, в розмірі 1000 /однієї тисячі/ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
За ч.2 ст. 361КК України - у виді 3 /трьох/років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 2 /два/ роки;
За ч.3 ст. 190 КК України - у виді 5 /п'яти/ років позбавлення волі;
За ч.2 ст. 200 КК України - у виді штрафу, в розмірі 6000 /шести тисяч/ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
За ч.2 ст. 209 КК України - у виді 7 /семи/ років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 2 /два/ роки з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього належного йому майна в дохід держави;
За ч.2 ст. 301 КК України - у виді 2 /двох/ років позбавлення волі з конфіскацією порнографічної відеопродукції і засобів її виготовлення та демонстрування;
ч.3 ст. 301 КК України - у виді 3 /трьох/ років позбавлення волі з конфіскацією порнографічної відеопродукції і засобів її виготовлення розповсюдження та демонстрування;
На підставі ч.1 ст. 70 КК України, за сукупністю вчинених злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно ОСОБА_3 призначити покарання у виді 7 /семи/ років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 2 /два/ роки з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом, порнографічної відеопродукції і засобів її виготовлення розповсюдження та демонстрування, та з конфіскацією всього належного йому майна в дохід держави.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_3, до вступу вироку в законну силу, залишити попередню - утримання під вартою.
Строк відбуття покарання ОСОБА_3 рахувати з часу взяття його під варту - з 20.04. 2013 року.
Стягнути з ОСОБА_3 в користь Луцького підприємства електротранспорту 138 440 грн. /сто тридцять вісім тисяч чотириста сорок гривень/ заподіяних злочином збитків.
Стягнути з ОСОБА_3 в дохід держави судові витрати по справі в сумі 2 205 грн. /дві тисячі двісті п»ять гривень/.
На вирок суду може бути подана апеляція до Апеляційного суду Волинської області, шляхом її подачі через Луцький міськрайонний суд, протягом 30 днів з дня його проголошення, а обвинуваченим ОСОБА_3, у той же строк, з дня вручення йому копії вироку суду.
Головуючий:
Судді: Ковтуненко В.В., Артиш Я.Д.
З оригіналом згідно.
Суддя
Луцького міськрайонного суду Квятковський М.С.