Справа № 727/8607/13-к
Провадження № 1-кс/727/2105/13
26 вересня 2013 р. Слідчий суддя Шевченківського райсуду м. Чернівці Смотрицький В.Г.
при секретарі Чебуришкіній Н.Ю.
з участю слідчого Вороніна М.С.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Чернівці клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області у кримінальному провадженні № 32013270000000025 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
Слідчий за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що у нього перебуває кримінальне провадження про вчинення злочину, передбаченого ст. 200 ч. 2 КК України.
В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у даному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні Чернівецької філії АТ «ОСОБА_1 МКБ».
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні Чернівецької філії АТ «ОСОБА_1 МКБ» мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163- 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю про отримання та направлення грошових переказів за допомогою платіжних систем «Вестерн Юніон» («Western Union») та «Маніграм» («MoneyGram») громадянами ОСОБА_3 (НОМЕР_1, виданий Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій обл. 22.05.1996 р., РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_4 (НОМЕР_3, виданий Кельмінеціким РВ УМВС України в Чернівецькій обл. 19.07.2010 p. РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_5 (НОМЕР_5, виданий Сторожинецьким РВ УМВС України в Чернівецькій обл. 01.09.1999 p., РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_6 (НОМЕР_7, виданий Ленінським РВ УМВС України в Чернівецькій обл. 15.02.1996 р. РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_7 (НОМЕР_9, виданий Шевченківським РВ УМВС України в Чернівецькій обл. 27.02.2009 p., РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_2/В, кв. 18), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серії КР 052684, виданий Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області 13.03.1996 p., проживає: ІНФОРМАЦІЯ_4), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_13, ІНФОРМАЦІЯ_5, паспорт серії КР 530540, виданий Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області 08.08.2000 p., проживає: ІНФОРМАЦІЯ_4) та/або іншими особами за дорученням, в Чернівецькій філії AT «ОСОБА_1 МКБ» (м. Чернівці, вул. Шиллера, 9/2, МФО 300658), а саме: роздруківки сум отриманих та направлених переказів, витяги (виписки, роздруківки) з відповідних журналів обліку отриманих та направлених переказів, заяв громадянина про отримання та направлення переказів, квитанцій, доручень та інших документів, які стали підставою для отримання та направлення громадянами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та/або іншими громадянами на їх ім'я грошових переказів за допомогою платіжних систем «Вестерн Юніон» («Western Union») та «Маніграм» («MoneyGram») за період з 01.01.2010 по 14.05.2013 року.
Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя :