Дата документу 04.10.2013
Справа № 501/4540/13-к
Іллічівський міський суд Одеської області
Кримінальне провадження № 501/4540/13-к
1-кс/501/514/13
04 жовтня 2013 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Максимович Г.В.,
при секретарі Єговкіні О.Г.,
за участю:
слідчого - Гершуна О.В.
скаржника - ОСОБА_1,
представника скаржника - ОСОБА_2
розглянувши клопотання ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12013170160001558 (кваліфікація за ст.190 ч.1 КК України) про надання тимчасового доступу до речей і документів -
До слідчого судді звернулась ОСОБА_1 із клопотанням в якому, мотивуючи тим, що для доведення того, що:
- її майном незаконно володів ОСОБА_3,
- ОСОБА_4 та ОСОБА_3 шляхом підробки розписок від імені ОСОБА_5, мали намір заволодіти її майном,
- ОСОБА_6 продавши плавзасіб "Океаніда" ОСОБА_5, після його смерті повторно продав його іншій особі,
просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до:
- розписки від імені ОСОБА_5 на ім'я ОСОБА_3 від 27.12.2006р з якої вбачається, що ОСОБА_5 взяв у ОСОБА_3 у борг 460000,0 дол США, яка знаходиться у ОСОБА_3;
- розписки від імені ОСОБА_5 на ім'я ОСОБА_4 від 18.04.2009р з якої вбачається, що ОСОБА_5 взяв у ОСОБА_4 у борг 200000,0 дол США, яка знаходиться в матеріалах цивільної справи № 2-374/11 в Іллічівському міському суді Одеської області;
- договір оренди від 01 грудня 2009 року між ОСОБА_5 та приватним підприємством "МРІЯ -АВТО 9", в особі ОСОБА_3 авторемонтного комплексу, розташованого за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Олександрійська 79/11, який знаходиться у ОСОБА_3.
- чистих листів з нанесеними підписами померлого 23 березня 2009 року та відбитками відтиску печатки ОСОБА_5, які можуть знаходитись у ОСОБА_3 та ОСОБА_4;
- документів на плавзасіб "Океаніда", що стали підставою для постановки, зняття з реєстраційного обліку та інших документів, які знаходяться в Білгород-Дністровському торговому порту;
- плавзасобу "Океаніда".
Слідчий суддя вислухавши пояснення слідчого Гершун О.В., представника ОСОБА_1 - ОСОБА_2, вивчивши матеріали кримінального провадження №12013170160001558 встановив наступне.
Із заяви ОСОБА_1 від 09.09.2013р (вх.№5890 Іллічівського МВ УМВС України в Одеській області від 11.09.2013р) вбачається, що вона є спадкоємицею за заповітом ОСОБА_5, який помер 23.03.2010р. ОСОБА_3 після смерті ОСОБА_5 заволодів авторемонтним комплексом, розташованим за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Олександрійська 79/11, який вона успадкувала після смерті ОСОБА_5, чим скоїв злочин передбачений ст.358 ч.ч.1,3 КК України.
Із заяви ОСОБА_1 від 09.09.2013р (вх.№5891 Іллічівського МВ УМВС України в Одеській області від 11.09.2013р) вбачається, що вона є спадкоємицею за заповітом ОСОБА_5, який помер 23.03.2010р. ОСОБА_3 після смерті ОСОБА_5, заволодів авторемонтним комплексом, розташованим за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Олександрійська 79/11 на якому знаходились чисті листи з підписом ОСОБА_5 та печаткою, підробив розписку за якою нібито ОСОБА_5 взяв у нього, за життя в борг 636000,0 дол США, чим скоїв злочин передбачений ст.15 ст.190 ч.4 КК України.
Із заяви ОСОБА_1 від 09.09.2013р (вх.№5892 Іллічівського МВ УМВС України в Одеській області від 11.09.2013р) вбачається, що вона є спадкоємицею ОСОБА_5, який помер 23.03.2010р, за його заповітом. ОСОБА_3 після смерті ОСОБА_5, заволодів СТО, розташованим за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Олександрійська 79/11 на якому знаходились чисті листи з підписом ОСОБА_5 та печаткою, разом з ОСОБА_4 підробили розписку за якою нібито ОСОБА_5 взяв у ОСОБА_4, за життя в борг 200000,0 дол США, чим скоїли злочин передбачений ст.15 ст.190 ч.4 КК України.
Із заяви ОСОБА_1 (вх.№5893 Іллічівського МВ УМВС України в Одеській області від 11.09.2013р) вбачається, що вона є спадкоємицею ОСОБА_5, який помер 23.03.2010р, за його заповітом. ОСОБА_5 у 2007 році придбав у ОСОБА_6 катер, який ОСОБА_6 шляхом підробки заяв від імені померлого ОСОБА_5, після його смерті перепродав іншій особі, чим, скоїв злочин.
Згідно витягу з кримінального провадження №12013170160001558 (кваліфікація за ст.190 ч.1 КК України) випливає, що 12 вересня 2013 року була зареєстрована заява ОСОБА_1 про те, що ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволодів майном покійного ОСОБА_5
ОСОБА_7 про смерть вбачається, що ОСОБА_5 помер 23 березня 2010 року.
Згідно нотаріально посвідченого заповіту від 30 листопада 2006 року ОСОБА_5 на випадок смерті зробив розпорядження: усе його майно , де б воно не знаходилось, з чого б воно не складалось та взагалі усе те, що буде належати йому на день смерті та на що за законом матиме право заповів ОСОБА_1.
Згідно заяви ОСОБА_1 про визнання її потерпілою від 24 вересня 2013 року , пам'ятки про процесуальні права, які їй роз'яснені, як потерпілій випливає, що ОСОБА_1 визнана потерпілою та відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України - сторона кримінального провадження.
Згідно ксерокопії договору оренди від 01.грудня 2009 року ОСОБА_5 передав приватному підприємству "МРІЯ -АВТО 9", в особі ОСОБА_3 - СТО, розташоване за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Олександрійська 79/11 (оригінал в матеріалах кримінального провадження відсутній).
Із ксерокопії розписки від 27.12.2006р вбачається, що ОСОБА_5 взяв у ОСОБА_3 у борг 460000,0 дол США (в матеріалах кримінального провадження оригінал розписки відсутній).
Із ксерокопії розписки від 18.04.2009р вбачається, що ОСОБА_5 взяв у ОСОБА_4 у борг 200000,0 дол США (в матеріалах кримінального провадження оригінал розписки відсутній, знаходиться в матеріалах цивільної справи № 2-374/11 в Іллічівському міському суді).
Згідно ксерокопії ОСОБА_7 про право власності для прогулянкових суден CR №0030082 від 02.07.2007р власником судна "Океаніда" являвся ОСОБА_6 (в матеріалах кримінального провадження оригінал свідоцтва відсутній)
Згідно розписки від 15 грудня 2007 року ОСОБА_6 продав ОСОБА_5 катер Marincraft V3, згідно з довіреністю ВКВ 332546 від 14 грудня 2007 року за 134000,0 дол США.
Із змісту довіреності ВКВ 332546 від 14 грудня 2007 року випливає, що це генеральна довіреність, яку ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 на судно, яке належало ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право власності для прогулянкових суден CR №0030082 від 02.07.2007р.
Згідно ксерокопії свідоцтва про право власності для прогулянкових суден CR №0030080 від 06.08.2012р власником судна "Океаніда" являвся ОСОБА_6 (в матеріалах кримінального провадження оригінал свідоцтва відсутній).
Білгород-Дністровським морським портом надані, завірені, відтиском печатки порту, докази, які підтверджують незаконне звернення 14.09.2010р, не встановленою особою із заявою від імені ОСОБА_5 (помер 23.03.2010) в газету Урядовий кур'єр про необхідність публікації повідомлення, що втрачене ОСОБА_7 про право власності для прогулянкових суден CR №0030082 від 02.07.2007р. Зазначене вказує на намір ввести в оману посадових осіб Білгород-Дністровського порту з метою отримання дублікату ОСОБА_7 про право власності для прогулянкових суден, а саме судна "Океаніда" та згідно ксерокопії свідоцтва про право власності для прогулянкових суден CR №0030080 від 06.08.2012р власником судна "Океаніда" знову став ОСОБА_6, який отримав від ОСОБА_5 - 134000,0 дол США за прогулянкове судно "Океаніда".
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що документи та речі, доступ до яких просить ОСОБА_1 можуть перебувати у зазначених нею осіб; самі по собі, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та вони можуть бути використані як докази та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів не можливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання ОСОБА_1 підлягає задоволенню.
Окрім того, слідчий суддя вважає необхідним роз'яснити що відповідно до ч.2 ст.369 КПК України ухвала судді слідчого - це судове рішення та за його невиконання ст.382 КК України передбачена кримінальна відповідальність.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 159,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-
Зобов'язати ОСОБА_3 надати слідчому СВ Іллічівського МВ ГУ МВС України в Одеській області капітану міліції ОСОБА_8 можливість ознайомитись та вилучити:
- розписку від імені ОСОБА_5 на ім'я ОСОБА_3 від 27.12.2006р з якої вбачається, що ОСОБА_5 взяв у ОСОБА_3 у борг 460000,0 дол США;
- договір оренди від 01 грудня 2009 року між ОСОБА_5 та приватним підприємством "МРІЯ -АВТО 9", в особі ОСОБА_3 авторемонтного комплексу, розташованого за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Олександрійська 79/11;
- чисті листи з нанесеними підписами померлого 23 березня 2009 року та відбитками відтиску печатки ОСОБА_5;
Зобов'язати ОСОБА_4 надати слідчому СВ Іллічівського МВ ГУ МВС України в Одеській області капітану міліції ОСОБА_8 можливість ознайомитись та вилучити: чисті листи з нанесеними підписами померлого 23 березня 2009 року та відбитками відтиску печатки ОСОБА_5.
Зобов'язати Іллічівський міський суд Одеської області надати слідчому СВ Іллічівського МВ ГУ МВС України в Одеській області капітану міліції ОСОБА_8 можливість ознайомитись та вилучити розписку від імені ОСОБА_5 на ім'я ОСОБА_4 від 18.04.2009р з якої вбачається, що ОСОБА_5 взяв у ОСОБА_4 у борг 200000,0 дол США, яка знаходиться в матеріалах цивільної справи № 2-374/11.
Зобов'язати посадових осіб Білгород-Дністровського торгового порту надати слідчому СВ Іллічівського МВ ГУ МВС України в Одеській області капітану міліції ОСОБА_8 можливість ознайомитись та вилучити копії:документів на плавзасіб "Океаніда" модель Voyager 34, 2004 року випуску, ідентифікаційний номер корпуса ZM-8955, головний двигун VOLVO 2 х 147 кВт, що стали підставою для постановки, зняття з реєстраційного обліку та інших документів, які знаходяться в Білгород-Дністровському торговому порту щодо плавзасобу "Океаніда" модель Voyager 34, 2004 року випуску, ідентифікаційний номер корпуса ZM-8955, головний двигун VOLVO 2 х 147 кВт.
Зобов'язати посадових осіб Білгород-Дністровського торгового порту надати слідчому СВ Іллічівського МВ ГУ МВС України в Одеській області капітану міліції ОСОБА_8 можливість ознайомитись (оглянути) плавзасіб "Океаніда" модель Voyager 34, 2004 року випуску, ідентифікаційний номер корпуса ZM-8955, головний двигун VOLVO 2 х 147 кВт.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Іллічівського міського суду
Одеської області ОСОБА_9