Справа № 464/7314/13-к
пр.№ 1-кп/464/172/13
24.09.2013 року
Сихівський районний суд м.Львова
в складі: головуючого Лєсного С.Є.
суддів: Бойко О.М. та Чорної С.З.
при секретарі Гарасим Ю.Б.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Львові кримінальне провадження № 32012150000000001 відносно:
ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець та мешканець АДРЕСА_5 (ос.), українець, гр-н України, з професійно-технічною освітою, невійськовозобов'язаний, одружений, має на утриманні дочку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, працює директором ТОВ «Галнафтогаз», ПП «Бориславнафтопродукт», судимості немає, -
по ч.3 ст.27, ч.2 ст.292, ч.3 ст.27, ч.5 ст.185, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27, ч.1 ст.209 КК України, -
ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець та мешканець АДРЕСА_6 (ос.), українець, гр-н України, з вищою освітою, невійськовозобов'язаний, одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей: ОСОБА_39 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, з яких ОСОБА_4 інвалід ІІІ групи працює заступником директора ТОВ «Еко Сервіс», судимості немає, -
по ч.5 ст.27, ч.2 ст.292, ч.5 ст.27, ч.5 ст.185, ч.2 ст.27, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.4 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.209 КК України, -
ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженець та мешканець АДРЕСА_1, українець, гр-н України, з професійно-технічною освітою, невійськовозобов'язаний, одружений, працює директором ТОВ «СумиСнабСервіс», судимості немає, -
по ч.5 ст.27, ч.2 ст.292, ч.5 ст.27, ч.5 ст.185, ч.2 ст.27, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.4 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.209 КК України, -
ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженець та мешканець АДРЕСА_2, зареєстрований - АДРЕСА_3, українець, гр-н України, з середньою освітою, невійськовозобов'язаний, одружений, має на утриманні малолітнього сина, ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_10, не працює, судимості немає, -
по ч.2 ст.27, ч.5 ст.185, ч.5 ст.27, ч.1 ст.209 КК України, -
ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженець та мешканець АДРЕСА_4, українець, гр-н України, з середньою освітою, невійськовозобов'язаний, неодружений, не працює, судимості немає,-
по ч.2 ст.27, ч.5 ст.185, ч.5 ст.27, ч.1 ст.209 КК України, -
за участю: прокурорів Буфана Н.М. та Чемного О.В., захисників ОСОБА_8 та ОСОБА_9, представника потерпілого ОСОБА_10, -
ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та невстановлені досудовим розслідуванням особи (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), за попередньою змовою групою осіб, в період з квітня по листопад 2012 року вчинили: пошкодження об'єкту магістрального нафтопроводу «Дружба», що належить ПАТ «Укртранснафта», завдавши матеріальної шкоди в сумі 68616,86 грн.; таємне викрадення чужого майна (крадіжки) в особливо великих розмірах, а саме - викрадення нафти з магістрального нафтопроводу «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» в кількості 186,376 тон на загальну суму 1203794 грн.; підроблення документів та печаток; використання завідомо підроблених документів; легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом на суму реалізованої викраденої нафти.
Дані злочини обвинувачені вчинили за таких обставин: ОСОБА_11, будучи засновником та службовою особою - ПП «Бфиславнафтопродукт», ТОВ «Галнафтогаз», ПП «Еконафтогаз» розташованих в м.Борислав Львівської області, переслідуючи корисливі мотиви, в квітні 2012 року на території Львівської області організував групу осіб - жителів Львівської, Сумської, Закарпатської, Кіровоградської та інших областей України, а саме: ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб (матеріали досудового розслідування відносно яких виділені в окреме провадження). Так, ОСОБА_11 з метою викрадення нафти організував пошкодження об'єктів магістральних нафтопроводів, а саме: спільно з ОСОБА_12, ОСОБА_13 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які в свою чергу залучили до вчинення злочинів ОСОБА_14 і ОСОБА_15, відвів для себе роль організатора - керівника групи, який забезпечував поставку нафти покупцям, фінансування злочинної діяльності, використовуючи для цього кошти отримані на карткові рахунки, кошти від реалізації викраденої нафти та організовував приховування злочинної діяльності групи шляхом організації виготовлення підроблених документів для транспортування викраденої нафти, подачі їх правоохоронним та контролюючим органам. Роль виконавця ОСОБА_12, полягала у здійсненні оформлення документів про оренду нафтобази, документів на перевезення нафти Укрзалізницею, підроблених документів на перевезення викраденої нафти вантажними автомобілями, пошуку та наборі охоронців, організації та контролі завезення на територію нафтобази викраденої нафти спеціально обладнаними закамуфльованими автомобілями, з місця врізки водіями на прізвисько «ОСОБА_40» та «ОСОБА_41», контролі за відправкою викраденої нафти залізничними та автомобільними цистернами з нафтобази в м.Чоп, організації промивки та пропарки автомобільних цистерн (виявлених по вул. Головна, 1 в с.Оноківці Ужгородського району Закарпатської області), що підтверджується документами вилученими 09.11.2012 р. під час обшуку по місцю проживання останнього. Роль виконавця ОСОБА_13 полягала в організації та контролі завезення на територію нафтобази викраденої нафти спеціально обладнаними закамуфльованими автомобілями з місця врізки водіями на прізвисько «ОСОБА_40» та «ОСОБА_41», контролі за відправкою викраденої нафти залізничними та автомобільними цистернами з нафтобази в м.Чоп, оформленні підроблених документів на перевезення викраденої нафти вантажними автомобілями, передача їх водіям нафтовозів та передача цим водіям коштів на витрати - відрядження, ремонт, штрафи. Під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 - АДРЕСА_7, виявлено та вилучено печатку ТОВ «Еконафтогаз».
Після здійснення врізки роль виконавців ОСОБА_14 та ОСОБА_15 полягала у безпосередньому викраденні нафти з МН «Дружба», накопиченні незаконно здобутої нафти в резервуарах, що знаходились в кімнатах будинку АДРЕСА_8, та подальше завантаження викраденої нафти з резервуарів в спеціально обладнані закамуфльовані вантажні автомобілі, які транспортували її на нафтобазу у м.Чоп. Роль невстановлених досудовим розслідуванням осіб полягала в безпосередньому вчиненні врізки в магістральний нафтопровід «Дружба», здійсненні перевезення спеціально обладнаними закамуфльованими автомобілями з місця врізки на нафтобазу в ч.Чоп.
Так, ОСОБА_11, з корисливих мотивів, з метою викрадення нафти з
Магістрального Нафтопроводу «Дружба», її транспортування та реалізації на
нафтопереробні заводи за допомогою ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та інших невстановлених осіб організував здійснення врізки в
магістральний нафтопровід «Дружба» на 318 кілометрі відрізку «Броди-Держкордон»,
вивід шлангу від якої було прокладено під землею до будинку АДРЕСА_8, що зафіксовано актом працівника МН «Дружба» від 09.11.2012. Для крадіжки нафти вказаний будинок було обладнано резиновим резервуаром об'ємом 25 метрів кубічних, насосами, приладами вимірювання тиску, та запірними кранами, які виявлено під час обшуку 09.11.2012. Нафта, яка накопичувалась в резервуарі, перевозилась невстановленими особами на орендовану ОСОБА_11 нафтобазу на спеціально обладнаних вантажних автомобілях, в кузовах накритих тентом, обладнаних бочкою та насосом. На місці вчинення злочину затримано ОСОБА_15 та ОСОБА_14 З усіх ємностей відібрано взірці нафти, яка згідно висновку Львівського НДІ судових експертиз №4049 від 12.12.2012 р. та експериментальний взірець нафти, наданий філією МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафга», мають спільну групову належність між собою. Своїми злочинними діями ОСОБА_11 організував пошкодження об'єктів магістральних нафтопроводів, чим заподіяв матеріальну шкоду Філії Магістральний нафтопровід «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» на суму 68 616,86 грн.
Крім цього, ОСОБА_11 з метою зберігання викраденої нафти та подальшої реалізації, виконуючи заздалегідь розроблений злочинний план, дав доручення ОСОБА_12 знайти та орендувати в м.Чоп нафтобазу, на території якої є ємності для зберігання нафтопродуктів та під'їзна залізнична колія. ОСОБА_12 за надані ОСОБА_11 кошти, орендував нафтобазу ТОВ «Ужгородський райагротехсервіс», відремонтував під'їзну залізничну колію та оформив документи на її використання. Також, ОСОБА_11 через ОСОБА_12 та невстановлених осіб, здійснював оплату послуг охоронців нафтобази спочатку по 1000 грн. в місяць, а в подальшому 1500 грн. в місяць. В охоронців нафтобази під час обшуку 09.112012 вилучено мобільний телефон марки «Нокіа 1280», наданий їм ОСОБА_12 для спілкування по роботі, в якому записано лише абоненти на прізвиська: «ОСОБА_42», «ОСОБА_48», «ОСОБА_40», «ОСОБА_41», «ОСОБА_44», «ОСОБА_45» «ОСОБА_46» та «ОСОБА_47». З ємностей нафтобази відібрано взірці нафти, яка згідно висновку Львівського НДІ судових експертиз №4049 від 12.12.2012 р. та експериментальний взірець нафти, наданий філією МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта», мають спільну групову належність між собою. Техніка, яка використовувалась для вчинення незаконної врізки, викрадення нафти та транспортування викраденої нафти, виявлена під час обшуку за адресою - АДРЕСА_9, а саме: тягачі вантажних автомобілів, причепи, кузова яких накриті тентом, всередині обладнані бочками та насосами для перевезення нафти, буровий комплекс «Vermeer», трубопрокладчик, 20 тон нових армованих шлангів для перекачки нафти, захисна арматура, крани та насоси, пристрій для визначення місця залягання трубопроводів, пристрій та бури для врізки в магістральний нафтопровід. В кімнаті охоронців виявлено та вилучено 7 мобільних телефонів, серед яких 6 (шість) марки «Нокіа» та 1 марки «Самсунг». В чотирьох телефонах марки «Нокіа 1280» записано лише абоненти на прізвиська: «ОСОБА_42», «ОСОБА_48», «ОСОБА_40», «ОСОБА_41», «ОСОБА_44», «ОСОБА_45», «ОСОБА_46», «ОСОБА_47». З усіх ємностей відібрано взірці нафти, яка згідно висновку Львівського НДІ судових експертиз №4049 від 12.12.2012 р. та експериментальний взірець нафти, наданий філією МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта», мають спільну групову належність між собою.
З метою конспірації незаконної діяльності на кожному об'єкті та у водіїв закамуфльованих вантажних автомобілів, а також у інших невстановлених осіб, які здійснювали облік викраденої та відправленої нафти були мобільні телефони марки «Нокіа 1280» в пам'яті яких записано лише прізвиська абонентів: «ОСОБА_42», «ОСОБА_48», «ОСОБА_40», «ОСОБА_41», «ОСОБА_44», «ОСОБА_45», «ОСОБА_46», «ОСОБА_47». Мобільні телефони охоронцям нафтобази з записаними вище абонентами для спілкування по роботі надав ОСОБА_12 На вказані телефони дзвонили водії закамуфльованих вантажних автомобілів - на прізвиська «ОСОБА_40» і «ОСОБА_41», які повідомляли про доставку нафти. Після розвантаження нафти сторож, який перебував на зміні надсилав текстове повідомлення на номер телефону «ОСОБА_47» з кількістю отриманої нафти. В подальшому викрадена нафта сторожами нафтобази завантажувалась в автомобільні або залізничні цистерни, про кількість якої також текстовими повідомленнями інформувався «ОСОБА_47». Проведеним обшуком в кімнатах будинку АДРЕСА_8 виявлено електронасос потужністю 7,8 Кіло Ват з приводом до гідравлічного насосу, до якого під'єднано два гумових шланга діаметром 100 мм, та які підведені до гумового резервуару для накопичення нафти ємкістю 25 м.куб. із залишком нафти. Також виявлено тумбу, в якій знаходились два тискоміри з під'єднаними шлангами та запірний кран. З усіх ємностей відібрано взірці нафти. Спільно з працівниками МН «Дружба» на відстані приблизно 2,7 км від будинку виявлено «врізку» в магістральний нафтопровід «Дружба» шланг від врізки під землею прокладено до будинку, що підтверджується протоколом обшуку від 09.11.2012 р. та актом складеним працівником МН «Дружба». Крім того, виявлено мобільний телефон Нокіа 1280, який ОСОБА_15 та ОСОБА_14 було надано невстановленою особою для спілкування по роботі. Згідно протоколу огляду інформації, що містить пам'ять вказаного телефону встановлено, що в ньому записано лише наступні абоненти : «ОСОБА_42», «ОСОБА_48», «ОСОБА_40», «ОСОБА_41», «ОСОБА_44», «ОСОБА_45», «ОСОБА_46», «ОСОБА_47». На місці вчинення злочину затримано ОСОБА_15 та ОСОБА_14
На досягнення злочинної мети, ОСОБА_11 у травні 2012 року з нафтобази в м.Чоп організував відправку викраденої нафти автомобілем ДАФ д.н.з. НОМЕР_1, яким керував ОСОБА_19 Згідно супровідних документів ПП «Еконафтогаз» перевозило нафту в кількості 42 тонни ТОВ «Юні Оіл». Вказаний автомобіль 28.05.2012 р. був затриманий працівниками Новоград-Волинського МВ Управління МВС України у Житомирській області та зареєстровано в ЖРЗПЗ за №3337. За дорученням Новоград-Волинського МВ Управління МВС України у Житомирській області лабораторією ЛВДС «Броди» Філії МН «Дружба» проведено дослідження нафти, яка транспортувалась затриманим автопоїздом, та встановлено, що за фізико-хімічними характеристиками дана нафта ідентична російській нафті «УРАЛС», що транспортується територією України виключно нафтопроводом «Дружба».
Далі, продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_11 в червні 2012 року організував відправку викраденої нафти автомобілем Сканія д.н.з. НОМЕР_2, яким керував ОСОБА_20, з нафтобази у м. Чоп. Згідно супровідних документів ПП «Еконафтогаз» перевозило нафту в кількості 42 тонни ТОВ «Юні Оіл». Вказаний автомобіль 04.06.2012 р. був затриманий працівниками Новоград-Волинського МВ Управління МВС України у Житомирській області та зареєстровано в ЖРЗПЗ за № 3499. За дорученням Новоград-Волинського МВ Управління МВС України у Житомирській області лабораторією ЛВДС «Броди» Філії МН «Дружба» проведено дослідження нафти, яка транспортувалась затриманим автопоїздом, та встановлено, що за фізико-хімічними характеристиками вказана нафта ідентична російській нафті «УРАЛС», що транспортується територією України виключно нафтопроводом «Дружба». В жовтні 2012 року ОСОБА_11 з нафтобази у м.Чоп знову організовано відправку викраденої нафти автомобілем ДАФ д.н.з. НОМЕР_3, яким керував ОСОБА_21 Згідно супровідних документів ПП «Бориславнафтопродукт» перевозило нафту в кількості 35,810 тон ТОВ «Юні Оіл». Вказаний автомобіль 27.10.2012 р. був затриманий працівниками Новоград-Волинського МВ Управління МВС України у Житомирській області та зареєстровано в ЖРЗПЗ за№6879. З цистерни відібрано взірці нафти, яка згідно висновку Львівського НДІ судових експертиз №4049 від 12.12.2012 р. та експериментальний взірець нафти, наданий філією МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта», мають спільну групову належність між собою. В листопаді 2012 року ОСОБА_11 в черговий раз організовано відправку викраденої нафти автомобілем ДАФ д.н.з. НОМЕР_4, яким керував ОСОБА_4 З нафтобази у м.Чоп. Супровідні документи на вантаж з відтисками печатки ТОВ «Еконафтогаз» водієві ОСОБА_4 надав ОСОБА_13 З цистерни автомобіля відібрано взірці нафти, яка згідно висновку Львівського НДІ судових експертиз № 4049 від 1212.2012 р. та експериментальний взірець нафти, наданий-філією МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта», мають спільну групову належність між собою. Також викрадена нафта незаконно зберігалась та в подальшому відправлялась покупцям з території, де розташовані ПП «Борнславнафтопродукт», ТОВ «Галнафтогаз» та ПП «Еконафтогаз» за адресою: Львівська область, м.Борсилав, вул.Братів Лисиків, 1, з ємності 60 м.куб. З вказаного резервуару під час обшуку 09.11.2012 р. відібрано взірці нафти, яка згідно висновку Львівського НДІ судових експертиз №4049 від 12.12.2012 р. та експериментальний взірець нафти, наданий філією МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» мають спільну групову належність між собою. Своїми незаконними діями ОСОБА_11 організував таємне викрадення чужого майна - нафти з магістрального нафтопроводу Філії Магістральний нафтопровід «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» в кількості 186 376 тон на загальну суму 1203794 грн., що становить особливо великі розміри.
Крім того, ОСОБА_11 з метою транспортування викраденої з магістрального нафтопроводу «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» нафти покупцям, а також з метою приховування, маскування незаконного походження майна - викраденої нафти організував підроблення документів, печаток за попередньою змовою групою осіб. Так, ОСОБА_11 у травні 2012 року з нафтобази в м.Чоп організував відправку викраденої нафти автомобілем ДАФ д.н.з. НОМЕР_1, яким керував ОСОБА_22 Згідно супровідних документів ПП «Еконафтогаз» перевозило нафту в кількості 42 тонни ТОВ «Юні Оіл». Вказаний автомобіль 28.05.2012 р. був затриманий працівниками Новоград-Волинського МВ Управління МВС України у Житомирській області та зареєстровано в ЖРЗПЗ за №3337. Згідно висновку експерта НДЕКЦ при Управлінні МВС України на Львівській залізниці №061 від 21.01.2013 р. підписи від імені ОСОБА_11 в документах на транспортування викраденої нафти, вилучених 28.05.2012 р. під час огляду вантажного автомобіля марки ДАФ д.нз. НОМЕР_1 виконані ОСОБА_13 Згідно висновку експерта НДЕКЦ при Управлінні МВС України на Львівській залізниці №060 від 21.01.2013 р. відтиски печатки ПП «Еконафтогаз» на зазначених вище документах виконані не печаткою ПП «Еконафтогаз», вилученою 09.11.2012 р. з приміщення офісу за адресою: м.Борислав, вул.Братів Лисиків, 1, та не печаткою ПП «Еконафтогаз», вилученою 09.11.2012 р. по місцю проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_10. В червні 2012 року ОСОБА_11 організував відправку викраденої нафти автомобілем Сканія д.н.з. НОМЕР_2, яким керував ОСОБА_23 з нафтобази у м.Чоп. Згідно супровідних документів ПП «Еконафтогаз» перевозило нафту в кількості 42 тонни ТОВ «Юні Оіл». Вказаний автомобіль 04.06.2012 р. був затриманий працівниками Новоград-Волинського МВ УМВСУ у Житомирській області та зареєстровано в ЖРЗПЗ за № 3499. Згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці №061 від 21.01.2013 р., підписи від імені ОСОБА_11 в документах на транспортування викраденої нафти, вилучених 04.06.2012 р. під час огляду вантажного автомобіля марки «Сканія» д.н.з. НОМЕР_5, виконані ОСОБА_13 Згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці №060 від 21.01.2013 р. відтиски печатки ПП «Еконафтогаз» на зазначених вище документах виконані не печаткою ПП «Еконафтогаз», вилученою 09.11.2012 р. з приміщення офісу за адресою: м.Борислав, вул.Братів Лишків, 1 та не печаткою ПП «Еконафтогаз», вилученою 09.11.2012 р. по місцю проживання ОСОБА_13 - АДРЕСА_10.
В жовтні 2012 року ОСОБА_11 з нафтобази у м.Чоп знову організував відправку викраденої нафти автомобілем ДАФ д.н.з. НОМЕР_3, яким керував ОСОБА_21 Згідно супровідних документів ПП «Бориславнафтопродукт» перевозило нафту в кількості 35,810 тонни ТОВ «Юні Оіл». Вказаний автомобіль 27.10.2012 р. був затриманий працівниками Новоград-Волинського МВ УМВСУ у Житомирській області та зареєстровано в ЖРЗПЗ за №6879. Згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці №060 від 21.01.2013 р. відтиски печатки на документах, вилучених 27.10.2012 р. під час огляду вантажного автомобіля марки ДАФ д.н.з. НОМЕР_3 (водій ОСОБА_21) щодо перевезення нафти та добровільно наданими ОСОБА_12 виконані печаткою ПП «Бериславнафтопродукт» вилученою 09.11.2012 р. під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 Однак, підписи у зазначених вище документах, згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці, виконані ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_12, а іншою особою. В листопаді 2012 року ОСОБА_11 в черговий раз організував відправку викраденої нафти автомобілем ДАФ д.н.з. НОМЕР_4, яким керував ОСОБА_4 з нафтобази у м.Чоп. Супровідні документи на вантаж з відтисками печатки ТОВ «Еконафтогаз» водієві ОСОБА_4 надав ОСОБА_13 Згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці №061 від 21.01.2013 р. підписи від імені ОСОБА_11 в документах, вилучених 09.11.2012 р. під час проведення огляду вантажного автомобіля марки ДАФ 95FХ 380 д.н.з. НОМЕР_4, виконані ОСОБА_13 Згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці №060 від 21.01.2013 р. відтиски печатки ПП «Еконафтогаз» на зазначених вище документах виконані не печаткою ПП «Еконафтогаз» вилученою 09.11.2012 р. з приміщення офісу за адресою: м.Борислав, вул.Братів Лисиків, 1 та не печаткою ПП «Еконафтогаз» вилученою 09.11.2012 р. по місцю проживання ОСОБА_13 - АДРЕСА_10. Супровідні документи на транспортування викраденої нафти за вказівкою ОСОБА_11 виготовлялись ОСОБА_12 або ОСОБА_13 в двох примірниках - в одному з м.Чоп до м.Борислав вказувалось перевезення мазуту, а в другому з м.Борислав до пункту призначення вказувалась нафта. Крім цього, згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці №059 від 22.01.2013 р. документи ПП «Еконафтогаз» та ПП «Бориславнатопродукт» вилучені 27.05.12., 03.06.12., 27.10.12., 08.11.12. у водіїв, які перевозили викрадену нафту виконані з одного комп'ютерного файлу та мають одинакові пошкодження тексту. Своїми незаконними діями ОСОБА_11, за попередньою змовою групою осіб, організував підроблення документів та печаток.
Крім цього, ОСОБА_11 організував використання завідомо підроблених ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановленими досудовим розслідуванням особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження) документів при транспортуванні викраденої нафти вантажними автомобілями територією України шляхом пред'явлення їх контролюючим органам та працівникам ДАІ при перевірці документів на транспортовану нафту. Факти використання саме підроблених документів на транспортування викраденої нафти підтверджено проведеними під час досудового розслідування експертними дослідженнями. Так, згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці №061 від 21.01.2013 р. - підписи від імені ОСОБА_11 в документах на транспортування викраденої нафти, вилучених 28.05.2012 р. під час огляду вантажного автомобіля марки ДАФ д.н.з. НОМЕР_1 виконані ОСОБА_13; підписи від імені ОСОБА_11 в документах на транспортування викраденої нафти, вилучених 04.06.2012 р. під час огляду вантажного автомобіля марки Сканія д.н.з. НОМЕР_5 виконані ОСОБА_13; підписи на документах, вилучених 27.10.2012 р. під час огляду вантажного автомобіля марки ДАФ д.н.з. НОМЕР_3 виконані не ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_12, а іншою особою; підписи від імені ОСОБА_11 в документах, вилучених 09.11.2012 р. під час проведення 09.11.2012 р. огляду вантажного автомобіля марки ДАФ 95FХ 380 д.н.з. НОМЕР_4 виконані ОСОБА_13 Згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці №060 від 21.01.2013 р. - відтиски печатки ПП «Екенафтогаз» на документах виконані не печаткою ПП «Еконафтогаз», вилученою 09.11.2012 р. з приміщення офісу за адресою: м.Борислав, вул.Братів Лисиків, 1 та не печаткою ПП «Еконафтогаз», вилученою 09.11.2012 р. по місцю проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_10; відтиски печатки на документах, вилучених 27.10.2012 р. під час огляду вантажного автомобіля марки ДАФ длз. НОМЕР_3 щодо перевезення нафти та добровільно наданими ОСОБА_12 виконані печаткою ПП «Бориславнафтопродукт» вилученою 09.11.2012 р. під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 Крім цього, згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці №059 від 22.01.2013 р. документи ПП «Еконафтогаз» та ПП «Бориславнатопродукт» вилучені 27.05.2012 р. 03.06.2012 р., 27.10.2012 р., 08.11.2012 р. у водіїв, які перевозили викрадену нафту виконані з одного комп'ютерного файлу та мають одинакові пошкодження тексту. Своїми незаконними діями ОСОБА_11 організував використання завідомо підроблених документів.
Крім цього, з метою доведення злочинної схеми до логічного завершення - отримання матеріальної вигоди ОСОБА_11 організував за співучасті ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_24 та ОСОБА_14 реалізацію викраденої нафти різним покупцям. Розрахунки за реалізовану нафту проводились за готівкові кошти, які передавались невстановленими особами та кур'єрами, або перераховувались на карткові рахунки. Отримані кошти використовувались для оплати оренди нафтобази, виплати грошових коштів охоронцям, оплати транспортних послуг залізниці та послуг водіїв, для вкладення у власний бізнес по бурінню свердловин у Самбірському районі Львівської області. Вказівки про розподіл коштів отриманих від реалізації викраденої нафти, ОСОБА_11 давав ОСОБА_12 та бухгалтеру ОСОБА_25, яка не була обізнана з незаконним походженням реалізованої нафти. Всього ОСОБА_11 у період квітня - листопада 2012 року реалізовано нафти в кількості 186,376 тон на загальну суму 1203794 грн. Крім цього, ОСОБА_11 за допомогою співучасників ОСОБА_12 та ОСОБА_13 вчинив дії спрямовані на приховування, маскування незаконного походження нафти викраденої з МН «Дружба», джерел її походження шляхом підроблення документів про придбання цієї нафти у різних суб'єктів підприємницької діяльності та підроблення документів. Своїми незаконними діями ОСОБА_11 вчинив легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.
Обвинувачений ОСОБА_12 в квітні 2012 року на території Львівської області вступив у злочинну змову з ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), будучи достовірно обізнаним про підготовку до викрадення нафти з МН «Дружба» своїми діями забезпечував прийом нафти на нафтобазу з місця викрадення, зберігання, відвантаження та поставку нафти покупцям, використовуючи грошові кошти надані ОСОБА_11, здійснював приховування злочинної діяльності групи шляхом виготовлення підроблених документів для транспортування викраденої нафти та подавав їх правоохоронним та контролюючим органам, самостійно та разом з ОСОБА_13 і невстановленими особами. Роль ОСОБА_12 полягала у здійсненні оформлення документів про оренду нафтобази у м.Чоп, підготовці нафтобази до приймання, зберігання, відвантаження для продажу викраденої нафти підготовці документів на перевезення нафти Укрзалізницею, підроблених документів на перевезення викраденої нафти вантажними автомобілями, пошуку та наборі охоронців, організації та контролі завезення на територію нафтобази викраденої нафти спеціально обладнаними закамуфльованими автомобілями з місця врізки водіями на прізвисько «ОСОБА_40» та «ОСОБА_41», контролі за відправкою викраденої нафти залізничними та автомобільними цистернами з нафтобази в м.Чоп, організації промивки та пропарки автомобільних цистерн (виявлених по АДРЕСА_9), що підтверджується документами вилученими 09.11.2012 р. під час обшуку по місцю проживання останнього. Так, ОСОБА_12 з корисливих мотивів та з метою викрадення нафти з Магістрального Нафтопроводу «Дружба», її транспортування та реалізації на нафтопереробні заводи вчинив пособництво у здійсненні врізки в магістральний нафтопровід «Дружба» на 318 кілометрі відрізку «Броди-Держкордон», вивід шлангу від якої було прокладено під землею до будинку АДРЕСА_8, що зафіксовано актом працівника МН «Дружба» від 09.11.2012 р. Для крадіжки нафти вказаний будинок було обладнано резиновим резервуаром об'ємом 25 метрів кубічних, насосами, приладами вимірювання тиску та запірними кранами, які виявлено під час обшуку 09.11.12. Нафта, яка накопичувалась в резервуарі, перевозилась невстановленими особами на орендовану ОСОБА_11 нафтобазу на спеціально обладнаних вантажних автомобілях, в кузовах накритих тентом, обладнаних бочкою та насосом. На місці вчинення злочину було затримано ОСОБА_15 та ОСОБА_14 З усіх ємностей відібрано взірці нафти, яка згідно висновку Львівського НДІ судових експертиз №4049 від 12.12.2012 р. та експериментальний взірець нафти, наданий філією МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта», мають спільну групову належність між собою. Свіоїми незаконними діями ОСОБА_12 з метою викрадення нафти вчинив пособництво у пошкодженні об'єктів магістральних нафтопроводів, чим заподіяв матеріальну шкоду Філії Магістральний нафтопровід «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» на суму 68616,86 грн.
Крім цього, ОСОБА_26 з метою зберігання викраденої нафти та подальшої реалізації, виконуючи заздалегідь розроблений злочинний план, ОСОБА_12 за дорученням ОСОБА_11 та за надані останнім кошти, орендував нафтобазу ТОВ «Ужгородський райагротехсервіс» у м.Чоп відремонтував під'їзну залізничну колію та оформив документи на її використання. Також, ОСОБА_12 здійснював оплату послуг охоронців нафтобази спочатку по 1000 грн. в місяць, а в подальшому 1500 грн. в місяць, які також розвантажували та завантажували нафту. В охоронців нафтобази під час обшуку 09.11.2012 р. вилучено мобільний телефон марки «Нокіа 1280», який надав їм ОСОБА_12 для спілкування по роботі, в якому записано лише абонентів на прізвиська: «ОСОБА_42», «ОСОБА_48», «ОСОБА_40», «ОСОБА_41», «ОСОБА_44», «ОСОБА_45», «ОСОБА_46», «ОСОБА_47». З ємностей нафтобази відібрано взірець нафти, який згідно висновку Львівського НДІ судових експертиз №4049 від 12.12.2012 р. та експериментальний взірець нафти, наданий філією МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта», мають спільну групову належність між собою. Техніка, яка використовувалась для вчинення незаконної врізки, викрадення нафти та транспортування викраденої нафти, виявлена під час обшуку за адресою - АДРЕСА_9, а саме: тягачі вантажних автомобілів, причепи, кузова яких накриті тентом, всередині обладнані бочками та насосами для перевезення нафти, буровий комплекс «Vermeer», трубопрокладчик, 20 тон нових армованих шлангів для перекачки нафти, захисна арматура, крани та насоси, пристрій для визначення місця залягання трубопроводів, пристрій та бури для врізки в магістральний нафтопровід. В кімнаті охоронців виявлено та вилучено 7 мобільних телефонів, серед яких 6 (шість) марки «Нокіа» та 1 марки «Самсунг». В чотирьох телефонах марки «Нокіа 1280» записано лише абоненти на прізвиська: «ОСОБА_42», «ОСОБА_48», «ОСОБА_40», «ОСОБА_41», «ОСОБА_44», «ОСОБА_45», «ОСОБА_46», «ОСОБА_47». З усіх ємностей відібрано взірці нафти, яка згідно висновку Львівського НДІ судових експертиз №4049 від 12.12.2012 р. та експериментальний взірець нафти, наданий філією МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта», мають спільну групову належність між собою.
З метою конспірації незаконної діяльності на кожному об'єкті та у водіїв закамуфльованих вантажних автомобілів, а також у інших невстановлених осіб, які здійснювали облік викраденої та відправленої нафти були мобільні телефони марки «Нокіа 1280» в пам'яті яких записано лише прізвиська абонентів: «ОСОБА_42», «ОСОБА_48», «ОСОБА_40», «ОСОБА_41», «ОСОБА_44», «ОСОБА_45», «ОСОБА_46», «ОСОБА_47». Мобільні телефони охоронцям нафтобази з записаними вище абонентами для спілкування по роботі надав він. На вказані телефони дзвонили водії закамуфльованих вантажних автомобілів - на прізвиська «ОСОБА_40» і «ОСОБА_41», які повідомляли про доставку нафти. Після розвантаження нафти сторож, який перебував на зміні надсилав текстове повідомлення на номер телефону «ОСОБА_47» з кількістю отриманої нафти. В подальшому викрадена нафта сторожами нафтобази завантажувалась в автомобільні або залізничні цистерни, про кількість якої також текстовими повідомленнями інформувався «ОСОБА_47». Проведеним обшуком в кімнатах будинку АДРЕСА_8 виявлено електронасос потужністю 7,8 Кіло Ват з приводом до гідравлічного насосу, до якого під'єднано два гумових шланга діаметром 100 мм, та які підведені до гумового резервуару для накопичення нафти ємкістю 25 м.куб. із залишком нафти. Також виявлено тумбу, в якій знаходились два тискоміри з під'єднаними шлангами та запірний кран. З усіх ємностей відібрано взірці нафти. Спільно з працівниками МН «Дружба» на відстані приблизно 2,7 км від будинку виявлено «врізку» в магістральний нафтопровід «Дружба» шланг від врізки під землею прокладено до будинку, що підтверджується протоколом обшуку від 09.11.2012 р. та актом складеним працівником МН «Дружба». Крім того, виявлено мобільний телефон Нокіа 1280, який ОСОБА_15 та ОСОБА_14 було надано невстановленою особою для спілкування по роботі. Згідно протоколу огляду інформації, що містить пам'ять вказаного телефону встановлено, що в ньому записано лише наступні абоненти: «ОСОБА_42», «ОСОБА_48», «ОСОБА_40», «ОСОБА_41», «ОСОБА_44», «ОСОБА_45», «ОСОБА_46», «ОСОБА_47». На місці вчинення злочину затримано ОСОБА_15 та ОСОБА_14
На досягнення злочинної мети, ОСОБА_12 у співучасті з ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_14 у травні 2012 року з нафтобази в м.Чоп здійснив відправку викраденої нафти автомобілем ДАФ д.н.з. НОМЕР_1, яким керував ОСОБА_19 Згідно супровідних документів ПП «Еконафтогаз» перевозило нафту в кількості 42 тонни ТОВ «Юні Оіл». Вказаний автомобіль 28.05.2012 р. був затриманий працівниками Новоград-Волинського МВ УМВСУ у Житомирській області та зареєстровано в ЖРЗПЗ за №3337. За дорученням Новоград-Волинського МВ УМВСУ у Житомирській області лабораторією ЛВДС «Броди» Філії МН «Дружба» проведено дослідження нафти, яка транспортувалась затриманим автопоїздом та встановлено, що за фізико-хімічними характеристиками затримана нафта ідентична російській нафті «УРАЛС», що транспортується територією України виключно нафтопроводом «Дружба».
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_12 у співучасті з вказаними вище членами групи в червні 2012 року здійснено відправку викраденої нафти автомобілем Сканія д.н.з. НОМЕР_2, яким керував ОСОБА_20, з нафтобази у м. Чоп. Згідно супровідних документів ПП «Еконафтогаз» перевозило нафту в кількості 42 тонни ТОВ «Юні Оіл». Вказаний автомобіль 04.06.2012 р. був затриманий працівниками Новоград-Волинського МВ Управління МВС України у Житомирській області та зареєстровано в ЖРЗПЗ за № 3499. За дорученням Новоград-Волинського МВ Управління МВС України у Житомирській області лабораторією ЛВДС «Броди» Філії МН «Дружба» проведено дослідження нафти, яка транспортувалась затриманим автопоїздом, та встановлено, що за фізико-хімічними характеристиками вказана нафта ідентична російській нафті «УРАЛС», що транспортується територією України виключно нафтопроводом «Дружба». В жовтні 2012 року ОСОБА_12 з нафтобази у м.Чоп знову здійснено відправку викраденої нафти автомобілем ДАФ д.н.з. НОМЕР_3, яким керував ОСОБА_21 Згідно супровідних документів ПП «Бориславнафтопродукт» перевозило нафту в кількості 35,810 тон ТОВ «Юні Оіл». Вказаний автомобіль 27.10.2012 р. був затриманий працівниками Новоград-Волинського МВ Управління МВС України у Житомирській області та зареєстровано в ЖРЗПЗ за№6879. З цистерни відібрано взірці нафти, яка згідно висновку Львівського НДІ судових експертиз №4049 від 12.12.2012 р. та експериментальний взірець нафти, наданий філією МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта», мають спільну групову належність між собою. В листопаді 2012 року ОСОБА_12 в черговий раз відправив викрадену нафту автомобілем ДАФ д.н.з. НОМЕР_4, яким керував ОСОБА_4 з нафтобази у м.Чоп. Супровідні документи на вантаж з відтисками печатки ТОВ «Еконафтогаз» водієві ОСОБА_4 надав ОСОБА_13 З цистерни автомобіля відібрано взірці нафти, яка згідно висновку Львівського НДІ судових експертиз № 4049 від 1212.2012 р. та експериментальний взірець нафти, наданий-філією МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта», мають спільну групову належність між собою. Також викрадена нафта незаконно зберігалась та в подальшому відправлялась покупцям з території, де розташовані ПП «Борнславнафтопродукт», ТОВ «Галнафтогаз» та ПП «Еконафтогаз» за адресою: Львівська область, м.Борсилав, вул.Братів Лисиків, 1, з ємності 60 м.куб. З вказаного резервуару під час обшуку 09.11.2012 р. відібрано взірці нафти, яка згідно висновку Львівського НДІ судових експертиз №4049 від 12.12.2012 р. та експериментальний взірець нафти, наданий філією МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» мають спільну групову належність між собою. Своїми незаконними діями ОСОБА_12 вчинив пособництво в таємному викраденні чужого майна - нафти з магістрального нафтопроводу Філії Магістральний нафтопровід «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» в кількості 186376 тон на загальну суму 1208794 грн., що становить особливо великі розміри.
Крім того, ОСОБА_12 з метою транспортування викраденої з магістрального нафтопроводу «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» нафти покупцям, а також з метою приховування, маскування незаконного походження майна - викраденої нафти вчинив підроблення документів та печаток, за попередньою змовою групою осіб. Так, ОСОБА_12 в співучасті з іншими членами групи у травні 2012 року з нафтобази в м.Чоп відправив викрадену нафту автомобілем ДАФ д.н.з. НОМЕР_1, яким керував ОСОБА_22 Згідно супровідних документів ПП «Еконафтогаз» перевозило нафту в кількості 42 тонни ТОВ «Юні Оіл». Вказаний автомобіль 28.05.2012 р. був затриманий працівниками Новоград-Волинського МВ Управління МВС України у Житомирській області та зареєстровано в ЖРЗПЗ за №3337. Згідно висновку експерта НДЕКЦ при Управлінні МВС України на Львівській залізниці №061 від 21.01.2013 р. підписи від імені ОСОБА_11 в документах на транспортування викраденої нафти, вилучених 28.05.2012 р. під час огляду вантажного автомобіля марки ДАФ д.н.з. НОМЕР_1 виконані ОСОБА_13 Згідно висновку експерта НДЕКЦ при Управлінні МВС України на Львівській залізниці №060 від 21.01.2013 р. відтиски печатки ПП «Еконафтогаз» на зазначених вище документах виконані не печаткою ПП «Еконафтогаз», вилученою 09.11.2012 р. з приміщення офісу за адресою: м.Борислав, вул.Братів Лисиків, 1, та не печаткою ПП «Еконафтогаз», вилученою 09.11.2012 р. по місцю проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_10. В червні 2012 року ОСОБА_12 здійснив відправку викраденої нафти автомобілем Сканія д.н.з. НОМЕР_2, яким керував ОСОБА_23 з нафтобази у м.Чоп. Згідно супровідних документів ПП «Еконафтогаз» перевозило нафту в кількості 42 тонни ТОВ «Юні Оіл». Вказаний автомобіль 04.06.2012 р. був затриманий працівниками Новоград-Волинського МВ УМВСУ у Житомирській області та зареєстровано в ЖРЗПЗ за № 3499. Згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці №061 від 21.01.2013 р., підписи від імені ОСОБА_11 в документах на транспортування викраденої нафти, вилучених 04.06.2012 р. під час огляду вантажного автомобіля марки «Сканія» д.н.з. НОМЕР_5, виконані ОСОБА_13 Згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці №060 від 21.01.2013 р. відтиски печатки ПП «Еконафтогаз» на зазначених вище документах виконані не печаткою ПП «Еконафтогаз», вилученою 09.11.2012 р. з приміщення офісу за адресою: м.Борислав, вул.Братів Лишків, 1 та не печаткою ПП «Еконафтогаз», вилученою 09.11.2012 р. по місцю проживання ОСОБА_13 - АДРЕСА_10.
В жовтні 2012 року ОСОБА_12 з нафтобази у м.Чоп знову здійснив відправку викраденої нафти автомобілем ДАФ д.н.з. НОМЕР_3, яким керував ОСОБА_21 Згідно супровідних документів ПП «Бориславнафтопродукт» перевозило нафту в кількості 35,810 тонни ТОВ «Юні Оіл». Вказаний автомобіль 27.10.2012 р. був затриманий працівниками Новоград-Волинського МВ УМВСУ у Житомирській області та зареєстровано в ЖРЗПЗ за №6879. Працівникам Новоград-Волинського МВ УМВСУ у Житомирській області ОСОБА_12 повідомив, що документи на транспортування нафти виписував він особисто. Згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці №060 від 21.01.2013 р. відтиски печатки на документах, вилучених 27.10.2012 р. під час огляду вантажного автомобіля марки ДАФ д.н.з. НОМЕР_3 (водій ОСОБА_21) щодо перевезення нафти та добровільно наданими ОСОБА_12 виконані печаткою ПП «Бориславнафтопродукт» вилученою 09.11.2012 р. під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 Однак, підписи у зазначених вище документах, згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці, виконані ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_12, а іншою особою. В листопаді 2012 року ОСОБА_12 в черговий раз здійснив відправку викраденої нафти автомобілем ДАФ д.н.з. НОМЕР_4, яким керував ОСОБА_4 з нафтобази у м.Чоп. Супровідні документи на вантаж з відтисками печатки ТОВ «Еконафтогаз» водієві ОСОБА_4 надав ОСОБА_13 Згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці №061 від 21.01.2013 р. підписи від імені ОСОБА_11 в документах, вилучених 09.11.2012 р. під час проведення огляду вантажного автомобіля марки ДАФ 95FХ 380 д.н.з. НОМЕР_4, виконані ОСОБА_13 Згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці №060 від 21.01.2013 р. відтиски печатки ПП «Еконафтогаз» на зазначених вище документах виконані не печаткою ПП «Еконафтогаз» вилученою 09.11.2012 р. з приміщення офісу за адресою: м.Борислав, вул.Братів Лисиків, 1 та не печаткою ПП «Еконафтогаз» вилученою 09.11.2012 р. по місцю проживання ОСОБА_13 - АДРЕСА_10. Супровідні документи на транспортування викраденої нафти за вказівкою ОСОБА_11 виготовлялись ОСОБА_12 або ОСОБА_13 в двох примірниках - в одному з м.Чоп до м.Борислав вказувалось перевезення мазуту, а в другому з м.Борислав до пункту призначення вказувалась нафта. Крім цього, згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці №059 від 22.01.2013 р. документи ПП «Еконафтогаз» та ПП «Бориславнатопродукт» вилучені 27.05.12., 03.06.12., 27.10.12., 08.11.12. у водіїв, які перевозили викрадену нафту виконані з одного комп'ютерного файлу та мають одинакові пошкодження тексту. Своїми незаконними діями ОСОБА_12, за попередньою змовою групою осіб, вчинив співучасть у підробленні документів та печаток.
Крім цього, ОСОБА_12 в співучасті з іншими членами групи вчинив використання завідомо підроблених документів при транспортуванні викраденої нафти вантажними автомобілями територією України шляхом пред'явлення їх контролюючим органам та працівникам ДАІ при перевірці документів на транспортовану нафту. Факти використання саме підроблених документів на транспортування викраденої нафти підтверджено проведеними під час досудового розслідування експертними дослідженнями. Так, згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці №061 від 21.01.2013 р. - підписи від імені ОСОБА_11 в документах на транспортування викраденої нафти, вилучених 28.05.2012 р. під час огляду вантажного автомобіля марки ДАФ д.н.з. НОМЕР_1 виконані ОСОБА_13; підписи від імені ОСОБА_11 в документах на транспортування викраденої нафти, вилучених 04.06.2012 р. під час огляду вантажного автомобіля марки Сканія д.н.з. НОМЕР_5 виконані ОСОБА_13; підписи на документах, вилучених 27.10.2012 р. під час огляду вантажного автомобіля марки ДАФ д.н.з. НОМЕР_3 виконані не ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_12, а іншою особою; підписи від імені ОСОБА_11 в документах, вилучених 09.11.2012 р. під час проведення 09.11.2012 р. огляду вантажного автомобіля марки ДАФ 95FХ 380 д.н.з. НОМЕР_4 виконані ОСОБА_13 Згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці №060 від 21.01.2013 р. - відтиски печатки ПП «Екенафтогаз» на документах виконані не печаткою ПП «Еконафтогаз», вилученою 09.11.2012 р. з приміщення офісу за адресою: м.Борислав, вул.Братів Лисиків, 1 та не печаткою ПП «Еконафтогаз», вилученою 09.11.2012 р. по місцю проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_10; відтиски печатки на документах, вилучених 27.10.2012 р. під час огляду вантажного автомобіля марки ДАФ длз. НОМЕР_3 щодо перевезення нафти та добровільно наданими ОСОБА_12 виконані печаткою ПП «Бориславнафтопродукт» вилученою 09.11.2012 р. під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 Крім цього, згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці №059 від 22.01.2013 р. документи ПП «Еконафтогаз» та ПП «Бориславнатопродукт» вилучені 27.05.2012 р. 03.06.2012 р., 27.10.2012 р., 08.11.2012 р. у водіїв, які перевозили викрадену нафту виконані з одного комп'ютерного файлу та мають одинакові пошкодження тексту. Своїми незаконними діями ОСОБА_12 вчинив використання завідомо підроблених документів.
Крім цього, з метою доведення злочинної схеми до логічного завершення - отримання матеріальної вигоди ОСОБА_12 в співучасті з ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_24 та ОСОБА_14 здійснив реалізацію викраденої нафти різним покупцям. Розрахунки за реалізовану нафту проводились за готівкові кошти, які передавались невстановленими особами та кур'єрами, або перераховувались на карткові рахунки. Отримані кошти використовувались для оплати оренди нафтобази, виплати грошових коштів охоронцям, оплати транспортних послуг залізниці та послуг водіїв, для вкладення у власний бізнес по бурінню свердловин у Самбірському районі Львівської області. Вказівки про розподіл коштів отриманих від реалізації викраденої нафти, ОСОБА_12 отримував від ОСОБА_11 Всього у період з квітня по листопад 2012 року реалізовано нафти в кількості 186,376 тон на загальну суму 1203794 грн. Крім цього, ОСОБА_12 самостійно та за допомогою співучасників ОСОБА_11 та ОСОБА_13 вчинив дії спрямовані на приховування, маскування незаконного походження нафти викраденої з МН «Дружба», джерел її походження шляхом підроблення документів про придбання цієї нафти у різних суб'єктів підприємницької діяльності та підроблення документів. Своїми незаконними діями ОСОБА_12 вчинив пособництво в легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.
Обвинувачений ОСОБА_13 в квітні 2012 року на території Львівської області вступив у злочинну змову з ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та невстановленими досудовим розслідуванням особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), будучи достовірно обізнаним про підготовку до викрадення нафти з МН «Дружба» своїми діями забезпечував прийом нафти на нафтобазу з місця викрадення, зберігання, відвантаження та поставку нафти покупцям, використовуючи грошові кошти надані ОСОБА_11, здійснював приховування злочинної діяльності групи шляхом виготовлення підроблених документів для транспортування викраденої нафти та подавав їх правоохоронним та контролюючим органам, самостійно та разом з ОСОБА_12 і невстановленими особами. Роль ОСОБА_13 полягала в організації та контролі завезення на територію нафтобази викраденої нафти спеціально обладнаними закамуфльованими автомобілями з місця врізки водіями на прізвисько «ОСОБА_40» та «ОСОБА_41», контролі за відправкою викраденої нафти залізничними та автомобільними цистернами з нафтобази в м.Чоп, оформленні підроблених документів на перевезення викраденої нафти вантажними автомобілями, передача їх водіям нафтовозів та передача цим водіям коштів на витрати - відрядження , ремонт, штрафи. Під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 АДРЕСА_7 було виявлено та вилучено печатку ТОВ «Еконафтогаз». Так, ОСОБА_13 з корисливих мотивів та з метою викрадення нафти з Магістрального Нафтопроводу «Дружба», її транспортування та реалізації на нафтопереробні заводи вчинив пособництво у здійсненні врізки в магістральний нафтопровід «Дружба» на 318 кілометрі відрізку «Броди-Держкордон», вивід шлангу від якої було прокладено під землею до будинку АДРЕСА_8, що зафіксовано актом працівника МН «Дружба» від 09.11.2012 р. Для крадіжки нафти вказаний будинок було обладнано резиновим резервуаром об'ємом 25 метрів кубічних, насосами, приладами вимірювання тиску та запірними кранами, які виявлено під час обшуку 09.11.12. Нафта, яка накопичувалась в резервуарі, перевозилась невстановленими особами на орендовану ОСОБА_11 нафтобазу на спеціально обладнаних вантажних автомобілях, в кузовах накритих тентом, обладнаних бочкою та насосом. На місці вчинення злочину було затримано ОСОБА_15 та ОСОБА_14 З усіх ємностей відібрано взірці нафти, яка згідно висновку Львівського НДІ судових експертиз №4049 від 12.12.2012 р. та експериментальний взірець нафти, наданий філією МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта», мають спільну групову належність між собою. Своїми незаконними діями ОСОБА_13 з метою викрадення нафти вчинив пособництво у пошкодженні об'єктів магістральних нафтопроводів, чим заподіяв матеріальну шкоду Філії Магістральний нафтопровід «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» на суму 68616,86 грн.
Крім цього, ОСОБА_13 з метою зберігання викраденої нафти та подальшої реалізації, виконуючи заздалегідь розроблений злочинний план, ОСОБА_13 забезпечував завезення на територію нафтобази викраденої нафти спеціально обладнаними закамуфльованими автомобілями з місця врізки водіями на прізвисько «ОСОБА_40» та «ОСОБА_41», контролював за відправкою викраденої нафти залізничними та автомобільними цистернами з нафтобази в м.Чоп. В охоронців нафтобази під час обшуку 09.11.2012 р. вилучено мобільний телефон марки «Нокіа 1280», який надав їм ОСОБА_12 для спілкування по роботі, в якому записано лише абонентів на прізвиська: «ОСОБА_42», «ОСОБА_48», «ОСОБА_40», «ОСОБА_41», «ОСОБА_44», «ОСОБА_45», «ОСОБА_46», «ОСОБА_47». З ємностей нафтобази відібрано взірець нафти, який згідно висновку Львівського НДІ судових експертиз №4049 від 12.12.2012 р. та експериментальний взірець нафти, наданий філією МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта», мають спільну групову належність між собою. Техніка, яка використовувалась для вчинення незаконної врізки, викрадення нафти та транспортування викраденої нафти, виявлена під час обшуку за адресою - АДРЕСА_9, а саме: тягачі вантажних автомобілів, причепи, кузова яких накриті тентом, всередині обладнані бочками та насосами для перевезення нафти, буровий комплекс «Vermeer», трубопрокладчик, 20 тон нових армованих шлангів для перекачки нафти, захисна арматура, крани та насоси, пристрій для визначення місця залягання трубопроводів, пристрій та бури для врізки в магістральний нафтопровід. В кімнаті охоронців виявлено та вилучено 7 мобільних телефонів, серед яких 6 (шість) марки «Нокіа» та 1 марки «Самсунг». В чотирьох телефонах марки «Нокіа 1280» записано лише абоненти на прізвиська: «ОСОБА_42», «ОСОБА_48», «ОСОБА_40», «ОСОБА_41», «ОСОБА_44», «ОСОБА_45», «ОСОБА_46», «ОСОБА_47». З усіх ємностей відібрано взірці нафти, яка згідно висновку Львівського НДІ судових експертиз №4049 від 12.12.2012 р. та експериментальний взірець нафти, наданий філією МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта», мають спільну групову належність між собою.
З метою конспірації незаконної діяльності на кожному об'єкті та у водіїв закамуфльованих вантажних автомобілів, а також у інших невстановлених осіб, які здійснювали облік викраденої та відправленої нафти були мобільні телефони марки «Нокіа 1280» в пам'яті яких записано лише прізвиська абонентів: «ОСОБА_42», «ОСОБА_48», «ОСОБА_40», «ОСОБА_41», «ОСОБА_44», «ОСОБА_45», «ОСОБА_46», «ОСОБА_47». Мобільні телефони охоронцям нафтобази з записаними вище абонентами для спілкування по роботі надав ОСОБА_12 На вказані телефони дзвонили водії закамуфльованих вантажних автомобілів - на прізвиська «ОСОБА_40» і «ОСОБА_41», які повідомляли про доставку нафти. Після розвантаження нафти сторож, який перебував на зміні надсилав текстове повідомлення на номер телефону «ОСОБА_47» з кількістю отриманої нафти. В подальшому викрадена нафта сторожами нафтобази завантажувалась в автомобільні або залізничні цистерни, про кількість якої також текстовими повідомленнями інформувався «ОСОБА_47». Проведеним обшуком в кімнатах будинку АДРЕСА_8 виявлено електронасос потужністю 7,8 Кіло Ват з приводом до гідравлічного насосу, до якого під'єднано два гумових шланга діаметром 100 мм, та які підведені до гумового резервуару для накопичення нафти ємкістю 25 м.куб. із залишком нафти. Також виявлено тумбу, в якій знаходились два тискоміри з під'єднаними шлангами та запірний кран. З усіх ємностей відібрано взірці нафти. Спільно з працівниками МН «Дружба» на відстані приблизно 2,7 км від будинку виявлено «врізку» в магістральний нафтопровід «Дружба» шланг від врізки під землею прокладено до будинку, що підтверджується протоколом обшуку від 09.11.2012 р. та актом складеним працівником МН «Дружба». Крім того, виявлено мобільний телефон Нокіа 1280, який ОСОБА_15 та ОСОБА_14 було надано невстановленою особою для спілкування по роботі. Згідно протоколу огляду інформації, що містить пам'ять вказаного телефону встановлено, що в ньому записано лише наступні абоненти: «ОСОБА_42», «ОСОБА_48», «ОСОБА_40», «ОСОБА_41», «ОСОБА_44», «ОСОБА_45», «ОСОБА_46», «ОСОБА_47». На місці вчинення злочину затримано ОСОБА_15 та ОСОБА_14
На досягнення злочинної мети, ОСОБА_13 у співучасті з ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_15 та ОСОБА_14 у травні 2012 року з нафтобази в м.Чоп здійснив відправку викраденої нафти автомобілем ДАФ д.н.з. НОМЕР_1, яким керував ОСОБА_19 Згідно супровідних документів ПП «Еконафтогаз» перевозило нафту в кількості 42 тонни ТОВ «Юні Оіл». Вказаний автомобіль 28.05.2012 р. був затриманий працівниками Новоград-Волинського МВ УМВСУ у Житомирській області та зареєстровано в ЖРЗПЗ за №3337. За дорученням Новоград-Волинського МВ УМВСУ у Житомирській області лабораторією ЛВДС «Броди» Філії МН «Дружба» проведено дослідження нафти, яка транспортувалась затриманим автопоїздом та встановлено, що за фізико-хімічними характеристиками затримана нафта ідентична російській нафті «УРАЛС», що транспортується територією України виключно нафтопроводом «Дружба».
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_13 у співучасті з вказаними вище членами групи в червні 2012 року здійснено відправку викраденої нафти автомобілем Сканія д.н.з. НОМЕР_2, яким керував ОСОБА_20, з нафтобази у м. Чоп. Згідно супровідних документів ПП «Еконафтогаз» перевозило нафту в кількості 42 тонни ТОВ «Юні Оіл». Вказаний автомобіль 04.06.2012 р. був затриманий працівниками Новоград-Волинського МВ Управління МВС України у Житомирській області та зареєстровано в ЖРЗПЗ за № 3499. За дорученням Новоград-Волинського МВ Управління МВС України у Житомирській області лабораторією ЛВДС «Броди» Філії МН «Дружба» проведено дослідження нафти, яка транспортувалась затриманим автопоїздом, та встановлено, що за фізико-хімічними характеристиками вказана нафта ідентична російській нафті «УРАЛС», що транспортується територією України виключно нафтопроводом «Дружба». В жовтні 2012 року ОСОБА_13 з нафтобази у м.Чоп знову здійснив відправку викраденої нафти автомобілем ДАФ д.н.з. НОМЕР_3, яким керував ОСОБА_21 Згідно супровідних документів ПП «Бориславнафтопродукт» перевозило нафту в кількості 35,810 тон ТОВ «Юні Оіл». Вказаний автомобіль 27.10.2012 р. був затриманий працівниками Новоград-Волинського МВ Управління МВС України у Житомирській області та зареєстровано в ЖРЗПЗ за№6879. З цистерни відібрано взірці нафти, яка згідно висновку Львівського НДІ судових експертиз №4049 від 12.12.2012 р. та експериментальний взірець нафти, наданий філією МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта», мають спільну групову належність між собою. В листопаді 2012 року ОСОБА_13 в черговий раз відправив викрадену нафту автомобілем ДАФ д.н.з. НОМЕР_4, яким керував ОСОБА_4 з нафтобази у м.Чоп. Супровідні документи на вантаж з відтисками печатки ТОВ «Еконафтогаз» водієві ОСОБА_4 надав ОСОБА_13 З цистерни автомобіля відібрано взірці нафти, яка згідно висновку Львівського НДІ судових експертиз № 4049 від 1212.2012 р. та експериментальний взірець нафти, наданий-філією МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта», мають спільну групову належність між собою. Також викрадена нафта незаконно зберігалась та в подальшому відправлялась покупцям з території, де розташовані ПП «Борнславнафтопродукт», ТОВ «Галнафтогаз» та ПП «Еконафтогаз» за адресою: Львівська область, м.Борсилав, вул.Братів Лисиків, 1, з ємності 60 м.куб. З вказаного резервуару під час обшуку 09.11.2012 р. відібрано взірці нафти, яка згідно висновку Львівського НДІ судових експертиз №4049 від 12.12.2012 р. та експериментальний взірець нафти, наданий філією МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» мають спільну групову належність між собою. Своїми незаконними діями ОСОБА_13 вчинив пособництво в таємному викраденні чужого майна - нафти з магістрального нафтопроводу Філії Магістральний нафтопровід «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» в кількості 186376 тон на загальну суму 1208794 грн., що становить особливо великі розміри.
Крім того, ОСОБА_13 з метою транспортування викраденої з магістрального нафтопроводу «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» нафти покупцям, а також з метою приховування, маскування незаконного походження майна - викраденої нафти вчинив підроблення документів та печаток, за попередньою змовою групою осіб. Так, ОСОБА_13 в співучасті з іншими членами групи у травні 2012 року з нафтобази в м.Чоп відправив викрадену нафту автомобілем ДАФ д.н.з. НОМЕР_1, яким керував ОСОБА_22 Згідно супровідних документів ПП «Еконафтогаз» перевозило нафту в кількості 42 тонни ТОВ «Юні Оіл». Вказаний автомобіль 28.05.2012 р. був затриманий працівниками Новоград-Волинського МВ Управління МВС України у Житомирській області та зареєстровано в ЖРЗПЗ за №3337. Згідно висновку експерта НДЕКЦ при Управлінні МВС України на Львівській залізниці №061 від 21.01.2013 р. підписи від імені ОСОБА_11 в документах на транспортування викраденої нафти, вилучених 28.05.2012 р. під час огляду вантажного автомобіля марки ДАФ д.н.з. НОМЕР_1 виконані ОСОБА_13 Згідно висновку експерта НДЕКЦ при Управлінні МВС України на Львівській залізниці №060 від 21.01.2013 р. відтиски печатки ПП «Еконафтогаз» на зазначених вище документах виконані не печаткою ПП «Еконафтогаз», вилученою 09.11.2012 р. з приміщення офісу за адресою: м.Борислав, вул.Братів Лисиків, 1, та не печаткою ПП «Еконафтогаз», вилученою 09.11.2012 р. по місцю проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_10. В червні 2012 року ОСОБА_13 здійснив відправку викраденої нафти автомобілем Сканія д.н.з. НОМЕР_2, яким керував ОСОБА_23 з нафтобази у м.Чоп. Згідно супровідних документів ПП «Еконафтогаз» перевозило нафту в кількості 42 тонни ТОВ «Юні Оіл». Вказаний автомобіль 04.06.2012 р. був затриманий працівниками Новоград-Волинського МВ УМВСУ у Житомирській області та зареєстровано в ЖРЗПЗ за № 3499. Згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці №061 від 21.01.2013 р., підписи від імені ОСОБА_11 в документах на транспортування викраденої нафти, вилучених 04.06.2012 р. під час огляду вантажного автомобіля марки «Сканія» д.н.з. НОМЕР_5, виконані ОСОБА_13 Згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці №060 від 21.01.2013 р. відтиски печатки ПП «Еконафтогаз» на зазначених вище документах виконані не печаткою ПП «Еконафтогаз», вилученою 09.11.2012 р. з приміщення офісу за адресою: м.Борислав, вул.Братів Лишків, 1 та не печаткою ПП «Еконафтогаз», вилученою 09.11.2012 р. по місцю проживання ОСОБА_13 - АДРЕСА_10.
В жовтні 2012 року ОСОБА_13 з нафтобази у м.Чоп знову здійснив відправку викраденої нафти автомобілем ДАФ д.н.з. НОМЕР_3, яким керував ОСОБА_21 Згідно супровідних документів ПП «Бориславнафтопродукт» перевозило нафту в кількості 35,810 тонни ТОВ «Юні Оіл». Вказаний автомобіль 27.10.2012 р. був затриманий працівниками Новоград-Волинського МВ УМВСУ у Житомирській області та зареєстровано в ЖРЗПЗ за №6879. Згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці №060 від 21.01.2013 р. відтиски печатки на документах, вилучених 27.10.2012 р. під час огляду вантажного автомобіля марки ДАФ д.н.з. НОМЕР_3 (водій ОСОБА_21) щодо перевезення нафти та добровільно наданими ОСОБА_12 виконані печаткою ПП «Бориславнафтопродукт» вилученою 09.11.2012 р. під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 Однак, підписи у зазначених вище документах, згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці, виконані ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_12, а іншою особою. В листопаді 2012 року ОСОБА_12 в черговий раз здійснив відправку викраденої нафти автомобілем ДАФ д.н.з. НОМЕР_4, яким керував ОСОБА_4 з нафтобази у м.Чоп. Супровідні документи на вантаж з відтисками печатки ТОВ «Еконафтогаз» водієві ОСОБА_4 надав ОСОБА_13 Згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці №061 від 21.01.2013 р. підписи від імені ОСОБА_11 в документах, вилучених 09.11.2012 р. під час проведення огляду вантажного автомобіля марки ДАФ 95FХ 380 д.н.з. НОМЕР_4, виконані ОСОБА_13 Згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці №060 від 21.01.2013 р. відтиски печатки ПП «Еконафтогаз» на зазначених вище документах виконані не печаткою ПП «Еконафтогаз» вилученою 09.11.2012 р. з приміщення офісу за адресою: м.Борислав, вул.Братів Лисиків, 1 та не печаткою ПП «Еконафтогаз» вилученою 09.11.2012 р. по місцю проживання ОСОБА_13 - АДРЕСА_10. Супровідні документи на транспортування викраденої нафти за вказівкою ОСОБА_11 виготовлялись ОСОБА_12 або ОСОБА_13 в двох примірниках - в одному з м.Чоп до м.Борислав вказувалось перевезення мазуту, а в другому з м.Борислав до пункту призначення вказувалась нафта. Крім цього, згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці №059 від 22.01.2013 р. документи ПП «Еконафтогаз» та ПП «Бориславнатопродукт» вилучені 27.05.12., 03.06.12., 27.10.12., 08.11.12. у водіїв, які перевозили викрадену нафту виконані з одного комп'ютерного файлу та мають одинакові пошкодження тексту. Своїми незаконними діями ОСОБА_13, за попередньою змовою групою осіб, вчинив співучасть у підробленні документів та печаток.
Крім цього, ОСОБА_13 в співучасті з іншими членами групи вчинив використання завідомо підроблених документів при транспортуванні викраденої нафти вантажними автомобілями територією України шляхом пред'явлення їх контролюючим органам та працівникам ДАІ при перевірці документів на транспортовану нафту. Факти використання саме підроблених документів на транспортування викраденої нафти підтверджено проведеними під час досудового розслідування експертними дослідженнями. Так, згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці №061 від 21.01.2013 р. - підписи від імені ОСОБА_11 в документах на транспортування викраденої нафти, вилучених 28.05.2012 р. під час огляду вантажного автомобіля марки ДАФ д.н.з. НОМЕР_1 виконані ОСОБА_13; підписи від імені ОСОБА_11 в документах на транспортування викраденої нафти, вилучених 04.06.2012 р. під час огляду вантажного автомобіля марки Сканія д.н.з. НОМЕР_5 виконані ОСОБА_13; підписи на документах, вилучених 27.10.2012 р. під час огляду вантажного автомобіля марки ДАФ д.н.з. НОМЕР_3 виконані не ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_12, а іншою особою; підписи від імені ОСОБА_11 в документах, вилучених 09.11.2012 р. під час проведення 09.11.2012 р. огляду вантажного автомобіля марки ДАФ 95FХ 380 д.н.з. НОМЕР_4 виконані ОСОБА_13 Згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці №060 від 21.01.2013 р. - відтиски печатки ПП «Екенафтогаз» на документах виконані не печаткою ПП «Еконафтогаз», вилученою 09.11.2012 р. з приміщення офісу за адресою: м.Борислав, вул.Братів Лисиків, 1 та не печаткою ПП «Еконафтогаз», вилученою 09.11.2012 р. по місцю проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_10; відтиски печатки на документах, вилучених 27.10.2012 р. під час огляду вантажного автомобіля марки ДАФ длз. НОМЕР_3 щодо перевезення нафти та добровільно наданими ОСОБА_12 виконані печаткою ПП «Бориславнафтопродукт» вилученою 09.11.2012 р. під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 Крім цього, згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці №059 від 22.01.2013 р. документи ПП «Еконафтогаз» та ПП «Бориславнатопродукт» вилучені 27.05.2012 р. 03.06.2012 р., 27.10.2012 р., 08.11.2012 р. у водіїв, які перевозили викрадену нафту виконані з одного комп'ютерного файлу та мають одинакові пошкодження тексту. Своїми незаконними діями ОСОБА_13 вчинив використання завідомо підроблених документів.
Крім цього, з метою доведення злочинної схеми до логічного завершення - отримання матеріальної вигоди ОСОБА_13 в співучасті з ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_24 та ОСОБА_14 здійснив реалізацію викраденої нафти різним покупцям. Розрахунки за реалізовану нафту проводились за готівкові кошти, які передавались невстановленими особами та кур'єрами, або перераховувались на карткові рахунки. Отримані кошти використовувались для оплати оренди нафтобази, виплати грошових коштів охоронцям, оплати транспортних послуг залізниці та послуг водіїв, для вкладення у власний бізнес по бурінню свердловин у Самбірському районі Львівської області. Вказівки про розподіл коштів отриманих від реалізації викраденої нафти, ОСОБА_12 отримував від ОСОБА_11 Всього у період з квітня по листопад 2012 року реалізовано нафти в кількості 186,376 тон на загальну суму 1203794 грн. Крім цього, ОСОБА_13 самостійно та за допомогою співучасників ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вчинив дії спрямовані на приховування, маскування незаконного походження нафти викраденої з МН «Дружба», джерел її походження шляхом підроблення документів про придбання цієї нафти у різних суб'єктів підприємницької діяльності та підроблення документів. Своїми незаконними діями ОСОБА_13 вчинив пособництво в легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.
Обвинувачений ОСОБА_14, переслідуючи корисливі мотиви, упродовж квітня-листопада 2012 року, вступив у злочинну змову з організатором ОСОБА_11, пособниками ОСОБА_13, ОСОБА_12, виконавцем ОСОБА_15 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з якими вчинив співучасть у таємному викраденні чужого майна (крадіжку) в особливо великих розмірах. Так, роль виконавця ОСОБА_14, після здійснення врізки в магістральний нафтопровід Філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта», організованої ОСОБА_11 за співучасті пособників ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених осіб полягала у безпосередньому викраденні нафти з МН «Дружба», накопиченні незаконно здобутої нафти в резервуари, що знаходились в кімнатах будинку АДРЕСА_8, та подальше завантаження викраденої нафти в спеціально обладнанні закамуфльовані вантажні автомобілі, які транспортували її на нафтобазу у м.Чоп. Для крадіжки нафти вказаний будинок, в якому фактично проживав і працював як охоронець - виконавець ОСОБА_14 разом із виконавцем ОСОБА_15 було обладнано резиновим резервуаром об'ємом 25 метрів кубічних, насосами, приладами вимірювання тиску та запірними кранами, які виявлено під час обшуку 09.11.2012 р. Нафта, яка накопичувалась в резервуарі, перевозилась невстановленими особами на орендовану ОСОБА_11 нафтобазу на спеціально обладнаних вантажних автомобілях, в кузовах накритих тентом, обладнаних бочкою та насосом. На місці вчинення злочину, що по вулиці Свободи у селі Холмок Ужгородського району Закарпатської області було затримано виконавців злочину ОСОБА_14 та ОСОБА_15 Проведеним обшуком в кімнатах будинку АДРЕСА_8 виявлено електронасос потужністю 7,8 Кіло Ват з приводом до гідравлічного насосу, до якого під'єднано два гумових шланга діаметром 100 мм., та які підведені до гумового резервуару для накопичення нафти ємкістю 25 м.куб. із залишком нафти. Також було виявлено тумбу, в якій знаходились два тискоміри з під'єднаними шлангами та запірний кран. З усіх ємностей відібрано взірці нафти. Спільно з працівниками магістрального нафтопроводу «Дружба» на відстані приблизно 2,7 км від будинку виявлено «врізку» в магістральний нафтопровід «Дружба» шланг від врізки під землею прокладено до будинку, що підтверджується протоколом обшуку від 09.11.2012 р. та актом складеним працівником МН «Дружба». Крім того, виявлено мобільний телефон Нокіа 1280, який ОСОБА_15 та ОСОБА_14 надали невстановлені особи для спілкування по роботі. Згідно протоколу огляду інформації що містить пам'ять вказаного телефону встановлено, що в ньому записано лише наступні абоненти : «ОСОБА_42», «ОСОБА_48», «ОСОБА_40», «ОСОБА_41», «ОСОБА_44», «ОСОБА_45», «ОСОБА_46», «ОСОБА_47». На місці вчинення злочину затримано ОСОБА_14 та ОСОБА_15. Разом із тим, з усіх ємностей, що знаходились на місці вчинення злочину викрадення нафти з магістрального нафтопроводу Філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта», що по вулиці Свободи у селі Холмок Ужгородського району Закарпатської області відібрано взірці нафти, яка згідно висновку Львівського НДІ судових експертиз №4049 від 12.12.2012 р. та експериментальний взірець нафти, наданий філією МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта»^ мають спільну групову належність між собою. Всього, Наменаніком ОД за співучасті пособників ОСОБА_13, ОСОБА_12, виконавців ОСОБА_14 та ОСОБА_15, упродовж квітня-листопада 2012 року викрадено нафти з магістрального нафтопроводу Філії Магістральний нафтопровід «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» в кількості 186,376 тон на загальну суму 1203794 грн., що становить особливо великі розміри.
Крім того, ОСОБА_14, будучи співучасником - безпосереднім виконавцем викрадення нафти з магістрального нафтопроводу Філії Магістральний нафтопровід «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» сприяв ОСОБА_11 в незаконному отриманні коштів від реалізації викраденої нафти. Так, ОСОБА_11, отримавши викрадену ОСОБА_14 та ОСОБА_15 нафту, реалізовував її різним покупцям. Розрахунки за реалізовану нафту проводились за готівкові кошти, які передавались невстановленими досудовим розслідуванням особами та кур'єрами, або перераховувались на карткові рахунки. Отримані кошти використовувались для оплати оренди нафтобази, виплати грошових коштів охоронцям, оплати транспортних послуг залізниці та послуг водив, для вкладення у власний бізнес по бурінню свердловин у Самбірському районі Львівської області. Вказівки про розподіл коштів отриманих від незаконної реалізації викраденої нафти ОСОБА_11 давав ОСОБА_12 та бухгалтеру ОСОБА_25, яка не була обізнана з незаконним походженням реалізованої нафти. Всього ОСОБА_11 за співучасті ОСОБА_14 та інших у період з квітня по листопад 2012 року реалізовано нафти в кількості 186,376 тон на загальну суму 1203794 грн. Своїми незаконними діями ОСОБА_14 вчинив пособництво в легалізації коштів одержаних злочинним шляхом на суму реалізації викраденої нафти.
Обвинувачений ОСОБА_15, переслідуючи корисливі мотиви, упродовж квітня-листопада 2012 року, вступив у злочинну змову з організатором ОСОБА_11, пособниками ОСОБА_13, ОСОБА_12, виконавцем ОСОБА_14 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з якими вчинив співучасть у таємному викраденні чужого майна (крадіжку) в особливо великих розмірах. Так, роль виконавця ОСОБА_14, після здійснення врізки в магістральний нафтопровід Філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта», організованої ОСОБА_11 за співучасті пособників ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених осіб полягала у безпосередньому викраденні нафти з МН «Дружба», накопиченні незаконно здобутої нафти в резервуари, що знаходились в кімнатах будинку АДРЕСА_8 та подальше завантаження викраденої нафти в спеціально обладнанні закамуфльовані вантажні автомобілі, які транспортували її на нафтобазу у м.Чоп. Для крадіжки нафти вказаний будинок, в якому фактично проживав і працював як охоронець - виконавець ОСОБА_15 разом із виконавцем ОСОБА_14 було обладнано резиновим резервуаром об'ємом 25 метрів кубічних, насосами, приладами вимірювання тиску та запірними кранами, які виявлено під час обшуку 09.11.2012 р. Нафта, яка накопичувалась в резервуарі, перевозилась невстановленими особами на орендовану ОСОБА_11 нафтобазу на спеціально обладнаних вантажних автомобілях, в кузовах накритих тентом, обладнаних бочкою та насосом. На місці вчинення злочину, що по вулиці Свободи у селі Холмок Ужгородського району Закарпатської області було затримано виконавців злочину ОСОБА_14 та ОСОБА_15 Проведеним обшуком в кімнатах будинку АДРЕСА_8 виявлено електронасос потужністю 7,8 Кіло Ват з приводом до гідравлічного насосу, до якого під'єднано два гумових шланга діаметром 100 мм., та які підведені до гумового резервуару для накопичення нафти ємкістю 25 м.куб. із залишком нафти. Також було виявлено тумбу, в якій знаходились два тискоміри з під'єднаними шлангами та запірний кран. З усіх ємностей відібрано взірці нафти. Спільно з працівниками магістрального нафтопроводу «Дружба» на відстані приблизно 2,7 км від будинку виявлено «врізку» в магістральний нафтопровід «Дружба» шланг від врізки під землею прокладено до будинку, що підтверджується протоколом обшуку від 09.11.2012 р. та актом складеним працівником МН «Дружба». Крім того, виявлено мобільний телефон Нокіа 1280, який ОСОБА_15 та ОСОБА_14 надали невстановлені особи для спілкування по роботі. Згідно протоколу огляду інформації що містить пам'ять вказаного телефону встановлено, що в ньому записано лише наступні абоненти: «ОСОБА_42», «ОСОБА_48», «ОСОБА_40», «ОСОБА_41», «ОСОБА_44», «ОСОБА_45», «ОСОБА_46», «ОСОБА_47». На місці вчинення злочину затримано ОСОБА_14 та ОСОБА_15 Разом із тим, з усіх ємностей, що знаходились на місці вчинення злочину викрадення нафти з магістрального нафтопроводу Філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта», що по вулиці Свободи у селі Холмок Ужгородського району Закарпатської області відібрано взірці нафти, яка згідно висновку Львівського НДІ судових експертиз №4049 від 12.12.2012 р. та експериментальний взірець нафти, наданий філією МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта»^ мають спільну групову належність між собою. Всього, Наменаніком ОД за співучасті пособників ОСОБА_13, ОСОБА_12, виконавців ОСОБА_14 та ОСОБА_15, упродовж квітня-листопада 2012 року викрадено нафти з магістрального нафтопроводу Філії Магістральний нафтопровід «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» в кількості 186,376 тон на загальну суму 1203794 грн., що становить особливо великі розміри.
Крім того, ОСОБА_15, будучи співучасником - безпосереднім виконавцем викрадення нафти з магістрального нафтопроводу Філії Магістральний нафтопровід «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» сприяв ОСОБА_11 в незаконному отриманні коштів від реалізації викраденої нафти. Так, ОСОБА_11, отримавши викрадену ОСОБА_15 та ОСОБА_14 нафту, реалізовував її різним покупцям. Розрахунки за реалізовану нафту проводились за готівкові кошти, які передавались невстановленими досудовим розслідуванням особами та кур'єрами, або перераховувались на карткові рахунки. Отримані кошти використовувались для оплати оренди нафтобази, виплати грошових коштів охоронцям, оплати транспортних послуг залізниці та послуг водив, для вкладення у власний бізнес по бурінню свердловин у Самбірському районі Львівської області. Вказівки про розподіл коштів отриманих від незаконної реалізації викраденої нафти ОСОБА_11 давав ОСОБА_12 та бухгалтеру ОСОБА_25, яка не була обізнана з незаконним походженням реалізованої нафти. Всього ОСОБА_11 за співучасті ОСОБА_15 та інших у період з квітня по листопад 2012 року реалізовано нафти в кількості 186,376 тон на загальну суму 1203794 грн. Своїми незаконними діями ОСОБА_15 вчинив пособництво в легалізації коштів одержаних злочинним шляхом на суму реалізації викраденої нафти.
Допитані в судовому засіданні ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 винуватими себе в інкримінованих злочинах визнали повністю та дали суду показання аналогічні фабулі обвинувачення. ОСОБА_11 просить суд суворого його не карати, так як має на утриманні неповнолітню дочку; має батька інваліда ІІ групи МВС; допомагає сестрі дружини, яка є інвалідом ІІІ групи та проживає разом з ними; хворіє на остеохондроз поперекового відділу хребта, щиро кається у вчиненому, цивільний позов визнає повністю. ОСОБА_12 просить суд суворо його не карати, так як має на утриманні двох малолітніх дітей, з яких син ОСОБА_4 інвалід ІІІ групи - хворіє на хронічний нефричний синдром, стійкий сечовий синдром без зниження функцій нирок; має матір, яка хворіє на «ЗОБ», батька, який хворіє на хронічну лімфоїдну лейкемію ІІІ ступеня, анемію середнього ступеня та лімфаденопатію біля судин селезінки; у вчиненому щиро розкаюється, цивільний позов визнає повністю. ОСОБА_13 просить суд суворо не карати та врахувати те, що хворіє на виразкову хворобу 12-палої кишки, стеноз шлунку та переніс операцію в 1993 році - резекцію 2/3 шлунку; має батька, який є дитиною війни; щиро кається у вчиненому, цивільний позов визнає повністю. ОСОБА_14 просить суворо не карати, врахувавши те, що має на утриманні малолітнього сина; хворіє на верикоз та потребує амбулаторного лікування, щиро кається у вчиненому, цивільний позов визнає повністю. ОСОБА_15 просить суд суворо не карати та врахувати те, що хворіє на міопію (захворювання очей), щиро кається у вчиненому, цивільний позов визнає повністю.
Представник потерпілого ОСОБА_10 суду показав, що частину викраденої обвинуваченими нафти - 102,376 тон на суму 658477,31 грн. ПАТ «Укртранснафта» повернуто на зберігання, тому з врахуванням наведеного, просить цивільний позов з уточненням ПАТ «Укртранснафта» задоволити частково, а саме - стягнути солідарно з ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в користь ПАТ «Укртранснафта» завдану матеріальну шкоду в загальній сумі 613934,36 грн.
Відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України за згодою учасників судового розгляду судом визнано недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються. Відповідно до цих вимог закону суд обмежив дослідження доказів допитом обвинувачених, представника потерпілого та дослідженням тих матеріалів кримінального провадження, що характеризують особи обвинувачених. Обвинувачені, представник потерпілого та інші учасники судового процесу правильно розуміють зміст цих обставин, а також те, що в такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці фактичні обставини справи. Суд немає сумнівів у добровільності та істинності їх позиції.
Дії ОСОБА_11 вірно кваліфіковано по ч.3 ст.27, ч.2 ст.292 КК України, так як він вчинив - організував пошкодження об'єктів магістральних нафтопроводів, а саме - магістрального нафтопроводу «Дружба», за попередньою змовою групою осіб.
Його ж дії вірно кваліфіковано по ч.3 ст.27, ч.5 ст.185 КК України, так як він вчинив - організував таємне викрадення чужого майна (крадіжку), в особливо великих розмірах.
Його ж дії вірно кваліфіковано по ч.3 ст.27, ч.3 ст.358 КК України, так як він вчинив - організував підроблення офіційних документів та печаток, за попередньою змовою групою осіб.
Його ж дії вірно кваліфіковано за ч.3 ст.27, ч.4 ст.358 КК України, т.я. він вчинив - організував використання завідомо підроблених документів.
Його ж дії вірно кваліфіковано за ч.3 ст.27, ч.1 ст.209 КК України, т.я. він вчинив - організував легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.
Дії ОСОБА_12 вірно кваліфіковано по ч.5 ст.27, ч.2 ст.292 КК України, так як він вчинив пособництво у пошкодженні об'єктів магістральних нафтопроводів, а саме - магістрального нафтопроводу «Дружба», за попередньою змовою групою осіб.
Його ж дії вірно кваліфіковано по ч.5 ст.27, ч.5 ст.185 КК України, так як він вчинив пособництво в таємному викраденні чужого майна (крадіжку), в особливо великих розмірах.
Його ж дії вірно кваліфіковано по ч.2 ст.27, ч.3 ст.358 КК України, так як він вчинив співучасть в підробленні офіційних документів та печаток, за попередньою змовою групою осіб.
Його ж дії вірно кваліфіковано за ч.2 ст.27, ч.4 ст.358 КК України, т.я. він вчинив співучасть у використанні завідомо підроблених документів.
Його ж дії вірно кваліфіковано за ч.5 ст.27, ч.1 ст.209 КК України, т.я. він вчинив пособництво в легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.
Дії ОСОБА_13 вірно кваліфіковано по ч.5 ст.27, ч.2 ст.292 КК України, так як він вчинив пособництво у пошкодженні об'єктів магістральних нафтопроводів, а саме - магістрального нафтопроводу «Дружба», за попередньою змовою групою осіб.
Його ж дії вірно кваліфіковано по ч.5 ст.27, ч.5 ст.185 КК України, так як він вчинив пособництво в таємному викраденні чужого майна (крадіжку), в особливо великих розмірах.
Його ж дії вірно кваліфіковано по ч.2 ст.27, ч.3 ст.358 КК України, так як він вчинив співучасть в підробленні офіційних документів та печаток, за попередньою змовою групою осіб.
Його ж дії вірно кваліфіковано за ч.2 ст.27, ч.4 ст.358 КК України, т.я. він вчинив співучасть у використанні завідомо підроблених документів.
Його ж дії вірно кваліфіковано за ч.5 ст.27, ч.1 ст.209 КК України, т.я. він вчинив пособництво в легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.
Дії ОСОБА_14 вірно кваліфіковано по ч.2 ст.27, ч.5 ст.185 КК України, так як він в співучасті в ролі виконавця вчинив таємне викрадення чужого майна (крадіжку), в особливо великих розмірах.
Його ж дії вірно кваліфіковано за ч.5 ст.27, ч.1 ст.209 КК України, т.я. він вчинив пособництво в легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.
Дії ОСОБА_15 вірно кваліфіковано по ч.2 ст.27, ч.5 ст.185 КК України, так як він в співучасті в ролі виконавця вчинив таємне викрадення чужого майна (крадіжку), в особливо великих розмірах.
Його ж дії вірно кваліфіковано за ч.5 ст.27, ч.1 ст.209 КК України, т.я. він вчинив пособництво в легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.
Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_11, суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, вчинення обвинуваченим злочинів невеликої та середньої тяжкості, тяжких злочинів та особливо тяжкого злочину, особу обвинуваченого, який судимості не має, позитивно характеризується, та вважає необхідним призначити йому покарання у виді арешту, позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, з конфіскацією коштів одержаних злочинним шляхом та з конфіскацією майна.
Враховуючи особу обвинуваченого, який працює, вперше притягується до кримінальної відповідальності; його роль у вчиненні злочинів; має на утриманні неповнолітню дочку; має батька інваліда ІІ групи МВС; допомагає сестрі дружини, яка є інвалідом ІІІ групи та проживає разом з ним; хворіє на остеохондроз поперекового відділу хребта; усвідомив вчинене та щиро розкаюється, вчинення злочину у зв'язку із скрутним матеріальним становищем в сім'ї, - що є обставинами, які пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, а відтак суд вважає можливим призначити ОСОБА_11 основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої законом за злочин по ст.185 ч.5 КК України та не призначати додаткових покарань, передбачених санкцією ст.209 ч.1 КК України, - позбавлення права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій і конфіскації коштів одержаних злочинним шляхом, тобто із застосуванням ст.69 КК України. Крім цього, суд приходить до висновку про можливість звільнення його від відбування покарання з випробуванням, так як виправлення обвинуваченого можливе без ізоляції від суспільства та з покладенням на нього наступних обов'язків: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу КВІ; повідомляти КВІ про зміну місця проживання.
Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_12, суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, вчинення обвинуваченим злочинів невеликої та середньої тяжкості, тяжких злочинів та особливо тяжкого злочину, особу обвинуваченого, який судимості не має, позитивно характеризується, та вважає необхідним призначити йому покарання у виді арешту, позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, з конфіскацією коштів одержаних злочинним шляхом та з конфіскацією майна.
Враховуючи особу обвинуваченого, який працює, вперше притягується до кримінальної відповідальності; його роль у вчиненні злочинів; позитивно характеризується, має на утриманні двох малолітніх дітей, з яких син ОСОБА_4 інвалід ІІІ групи - хворіє на хронічний нефричний синдром, стійкий сечовий синдром без зниження функцій нирок; має матір, яка хворіє на «ЗОБ», батька, який хворіє на хронічну лімфоїдну лейкемію ІІІ ступеня, анемію середнього ступеня та лімфаденопатію біля судин селезінки; усвідомив вчинене та щиро розкаюється, вчинення злочину у зв'язку із скрутним матеріальним становищем в сім'ї, - що є обставинами, які пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, а відтак суд вважає можливим призначити ОСОБА_12 основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої законом за злочин по ст.185 ч.5 КК України та не призначати додаткових покарань, передбачених санкцією ст.209 ч.1 КК України, - позбавлення права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та конфіскації коштів одержаних злочинним шляхом, тобто із застосуванням ст.69 КК України. Крім цього, суд приходить до висновку про можливість звільнення його від відбування покарання з випробуванням, так як виправлення обвинуваченого можливе без ізоляції від суспільства та з покладенням на нього наступних обов'язків: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу КВІ; повідомляти КВІ про зміну місця проживання.
Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_13, суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, вчинення обвинуваченим злочинів невеликої та середньої тяжкості, тяжких злочинів та особливо тяжкого злочину, особу обвинуваченого, який судимості не має, позитивно характеризується, та вважає необхідним призначити йому покарання у виді арешту, позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, з конфіскацією коштів одержаних злочинним шляхом та з конфіскацією майна.
Враховуючи особу обвинуваченого, який працює, вперше притягується до кримінальної відповідальності; його роль у вчиненні злочинів; позитивно характеризується, хворіє на виразкову хворобу 12-палої кишки, стеноз шлунку та переніс операцію в 1993 році - резекцію 2/3 шлунку; має батька, який є дитиною війни; усвідомив вчинене та щиро розкаюється, вчинення злочину у зв'язку із скрутним матеріальним становищем в сім'ї, - що є обставинами, які пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, а відтак суд вважає можливим призначити ОСОБА_13 основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої законом за злочин по ст.185 ч.5 КК України та не призначати додаткових покарань, передбачених санкцією ст.209 ч.1 КК України, - позбавлення права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій і конфіскації коштів одержаних злочинним шляхом, тобто із застосуванням ст.69 КК України. Крім цього, суд приходить до висновку про можливість звільнення його від відбування покарання з випробуванням, так як виправлення обвинуваченого можливе без ізоляції від суспільства та з покладенням на нього наступних обов'язків: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу КВІ; повідомляти КВІ про зміну місця проживання.
Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_14, суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, вчинення обвинуваченим тяжкого злочину та особливо тяжкого злочину, особу обвинуваченого, який судимості не має, позитивно характеризується, та вважає необхідним призначити йому покарання у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, з конфіскацією коштів одержаних злочинним шляхом та з конфіскацією майна.
Враховуючи особу обвинуваченого, його молодий вік; не працює, вперше притягується до кримінальної відповідальності; його роль у вчиненні злочинів; позитивно характеризується, має на утриманні малолітнього сина; хворіє на верикоз та потребує амбулаторного лікування; усвідомив вчинене та щиро розкаюється, вчинив злочини внаслідок тяжких сімейних обставин, вчинення злочину у зв'язку із скрутним матеріальним становищем в сім'ї, - що є обставинами, які пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, а відтак суд вважає можливим призначити ОСОБА_14 основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої законом за злочин по ст.185 ч.5 КК України та не призначати додаткових покарань, передбачених санкцією ст.209 ч.1 КК України, - позбавлення права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та конфіскації коштів одержаних злочинним шляхом, тобто із застосуванням ст.69 КК України. Крім цього, суд приходить до висновку про можливість звільнення його від відбування покарання з випробуванням, так як виправлення обвинуваченого можливе без ізоляції від суспільства та з покладенням на нього наступних обов'язків: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу КВІ; повідомляти КВІ про зміну місця проживання.
Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_15, суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, вчинення обвинуваченим тяжкого злочину та особливо тяжкого злочину, особу обвинуваченого, який судимості не має, позитивно характеризується, та вважає необхідним призначити йому покарання у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, з конфіскацією коштів одержаних злочинним шляхом та з конфіскацією майна.
Враховуючи особу обвинуваченого, його молодий вік; не працює, вперше притягується до кримінальної відповідальності; його роль у вчиненні злочинів; позитивно характеризується, хворіє на міопію (захворювання очей); усвідомив вчинене та щиро розкаюється, вчинив злочини у зв'язку із скрутним матеріальним становищем в сім'ї, - що є обставинами, які пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, а відтак суд вважає можливим призначити ОСОБА_15 основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої законом за злочин по ст.185 ч.5 КК України та не призначати додаткових покарань, передбачених санкцією ст.209 ч.1 КК України, - позбавлення права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та конфіскації коштів одержаних злочинним шляхом, тобто із застосуванням ст.69 КК України. Крім цього, суд приходить до висновку про можливість звільнення його від відбування покарання з випробуванням, так як виправлення обвинуваченого можливе без ізоляції від суспільства та з покладенням на нього наступних обов'язків: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу КВІ; повідомляти КВІ про зміну місця проживання.
Приймаючи до уваги вимоги ст.77 КК України про виключний перелік додаткових покарань, які можуть бути застосовані при застосування судом ст.75 КК України, суд виключає застосування додаткового покарання - конфіскацію майна обвинувачених, передбаченого ст.ст.185 ч.5, 209 ч.1 КК України.
Щодо цивільного позову з уточненням ПАТ «Укртранснафта», то такий, з врахуванням повернутої філії нафти на суму 658477,31 грн., - слід задоволити частково, а саме - стягнути солідарно з ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в користь ПАТ «Укртранснафта» завдану матеріальну шкоду в загальній сумі 613934,36 грн.
Речові докази:
- Трактор МТЗ-82А, №140290; Тачка, Електрогенератор SDMOVX276Х10HE, Землерийна машина «Vermeer V1550», Манометр, Обладнання для врізки отворів через кульові крани, Прилад нічного бачення, Труба металева бурова 3м. Ш40 мм, H1-230993HIWS-1, Головка бурова з доп. обладнанням 1403-1804-3210-06, Головка бурова 1409-1804-3120, Насос Ш-40-4-19,5/4 з електродвигуном AUMM132SPY25, Труба поліетиленова ПЕ100 SDR 11-50x4,6, Шланг гумовий KoPT 2 SN DN40 DIN/EN853 ID 1-1/2", Труба поліетиленова чорна діаметр 48мм, Труба поліетиленова чорна діаметр 50мм, Труба поліетиленова чорна діаметр 63мм, Труба поліетиленова чорна діаметр 60мм, Труба поліетиленова чорна діаметр 52мм, Труба поліетиленова чорна діаметр 25мм, Шланг гумовий 52мм, Шланг гумовий KoPT 2 SN DN40 360 BAR, Шланг гумовий KoPT 15 DА40 200 BAR, Шланг гумовий TEXNOFLEX/1SN DH38 200 BAR, Шланг гумовий SEMPERIT SM 40 РН 40 BAR, Шланг гумовий 010VRT 32-35, Шланг гумовий 44мм, Шланг гумовий PN-EN-853 2SN DN25WP165, Шланг гумовий OL890001 SAE 100 R8 1" m, Шланг гумовий гофрований 116мм, Шланг гумовий 93мм, Шланг гумовий 88мм, Шланг гумовий 66мм, Шланг гумовий 96мм, Шланг гумовий 60мм, Шланг гумовий 112мм, Шланг гумовий гофрований 70мм, Шланг гумовий гофрований 50мм, Шланг гумовий гофрований 93мм, Шланг гумовий гофрований 100мм, Шланг гумовий 100мм, Шланг гумовий 70мм, Шланг гумовий 90мм, Ємність металева, 32куб.м., Бочка пластмасова, Резервуар гумовий технічний, Мішок паперовий, Шланг чорно-зелений, Рукав, чорний, Рукав гофрований, зелений, Автомобільний причіб без коліс, тентований (КУНГ), Пожежний рукав, Труба полімерна 63мм, Труба полімерна 86мм, Труба полімерна 90мм, Труба полімерна 50мм, Труба полімерна 66мм, Трійник полімерний 50мм, Труба гумова 50мм, Трійник металевий 89мм, Труба гумова 50мм, Труба полімерна 110мм, що належить МПП «Лідія» згідно з накладними, в особі директора ОСОБА_31, - слід повернути МПП «Лідія», в особі директора ОСОБА_31;
- н/причіп бортовий Е-KRONE SDP27, номер шасі НОМЕР_19, НОМЕР_18; н/причіп бортовий Е-SCHWARZMULLER, номер шасі НОМЕР_15, НОМЕР_17; н/причіп бортовий E-FLIEGL SDS350, номер шасі НОМЕР_14, НОМЕР_16; н/причіп бортовий Е-KEL-BERG S40B32, номер шасі НОМЕР_12, НОМЕР_13, які належать ОСОБА_32, - слід повернути ОСОБА_32;
- автомобіль MAN L200, 2003 р.в., шасі № НОМЕР_9, двигун НОМЕР_10, НОМЕР_11, який належить ОСОБА_33, - слід повернути ОСОБА_33;
- нафту в кількості 102,376 тон, які передані на зберігання ПАТ «Укртранснафта», - слід залишити в розпорядженні ПАТ «Укртранснафта»;
- мобільні телефони: NOKIA 1280, IMEI НОМЕР_8 та SAMSUNG GT-B2710, IMEI НОМЕР_7, які належать ОСОБА_12, - слід повернути ОСОБА_12;
- мобільний телефон SAMSUNG, IMEI НОМЕР_6, S/N:R21C5WSEC0F, який належить ОСОБА_13, - слід повернути ОСОБА_13
Крім того, відповідно до ч.2 ст.124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинувачених на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експертів. Від так, з обвинувачених на користь держави слід стягнути в рівних частинах 27228,8 грн. витрат на залучення експертів.
Керуючись ст.ст. 373, 374 КПК України, с у д , -
ОСОБА_11 визнати винуватим по ч.3 ст.27, ч.2 ст.292, ч.3 ст.27, ч.5 ст.185, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27, ч.1 ст.209 КК України та призначити йому покарання:
по ч.3 ст.27, ч.2 ст.292 КК України - три роки позбавлення волі;
по ч.3 ст.27, ч.5 ст.185 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, - п'ять років позбавлення волі;
по ч.3 ст.27, ч.3 ст.358 КК України - три роки позбавлення волі;
по ч.3 ст.27, ч.4 ст.358 КК України - шість місяців арешту;
по ч.3 ст.27, ч.1 ст.209 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, - три роки позбавлення волі без позбавлення права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та без конфіскації коштів одержаних злочинним шляхом.
На підставі ст.70 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно ОСОБА_11 визначити покарання п'ять років позбавлення волі без позбавлення права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та без конфіскації коштів одержаних злочинним шляхом.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_11 від відбування основного і додаткового покарання з випробовуванням, встановивши іспитовий строк один рік.
Згідно ст.76 КК України покласти на ОСОБА_11 наступні обов'язки:
1. не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу КВІ;
2. повідомляти КВІ про зміну місця проживання.
ОСОБА_12 визнати винуватим по ч.5 ст.27, ч.2 ст.292, ч.5 ст.27, ч.5 ст.185, ч.2 ст.27, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.4 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.209 КК України та призначити йому покарання:
по ч.5 ст.27, ч.2 ст.292 КК України - три роки позбавлення волі;
по ч.5 ст.27, ч.5 ст.185 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, - чотири рок позбавлення волі;
по ч.2 ст.27, ч.3 ст.358 КК України - два роки позбавлення волі;
по ч.2 ст.27, ч.4 ст.358 КК України - шість місяців арешту;
по ч.5 ст.27, ч.1 ст.209 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, - три роки позбавлення волі без позбавлення права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та без конфіскації коштів одержаних злочинним шляхом.
На підставі ст.70 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно ОСОБА_12 визначити покарання чотири роки позбавлення волі без позбавлення права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та без конфіскації коштів одержаних злочинним шляхом.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_12 від відбування основного і додаткового покарання з випробовуванням, встановивши іспитовий строк один рік.
Згідно ст.76 КК України покласти на ОСОБА_12 наступні обов'язки:
1. не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу КВІ;
2. повідомляти КВІ про зміну місця проживання.
ОСОБА_13 визнати винуватим по ч.5 ст.27, ч.2 ст.292, ч.5 ст.27, ч.5 ст.185, ч.2 ст.27, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.4 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.209 КК України та призначити йому покарання:
по ч.5 ст.27, ч.2 ст.292 КК України - три роки позбавлення волі;
по ч.5 ст.27, ч.5 ст.185 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, - чотири роки позбавлення волі;
по ч.2 ст.27, ч.3 ст.358 КК України - два роки позбавлення волі;
по ч.2 ст.27, ч.4 ст.358 КК України - шість місяців арешту;
по ч.5 ст.27, ч.1 ст.209 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, - три роки позбавлення волі без позбавлення права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та без конфіскації коштів одержаних злочинним шляхом.
На підставі ст.70 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно ОСОБА_13 визначити покарання чотири роки позбавлення волі без позбавлення права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та без конфіскації коштів одержаних злочинним шляхом.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_13 від відбування основного і додаткового покарання з випробовуванням, встановивши іспитовий строк один рік.
Згідно ст.76 КК України покласти на ОСОБА_13 наступні обов'язки:
1. не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу КВІ;
2. повідомляти КВІ про зміну місця проживання.
ОСОБА_14 визнати винуватим по ч.2 ст.27, ч.5 ст.185, ч.5 ст.27, ч.1 ст.209 КК України та призначити йому покарання:
по ч.2 ст.27, ч.5 ст.185 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, - три роки шість місяців позбавлення волі;
по ч.5 ст.27, ч.1 ст.209 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, - три роки позбавлення волі без позбавлення права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та без конфіскації коштів одержаних злочинним шляхом.
На підставі ст.70 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно ОСОБА_14 визначити покарання три роки шість місяців позбавлення волі без позбавлення права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та без конфіскації коштів одержаних злочинним шляхом.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_14 від відбування основного і додаткового покарання з випробовуванням, встановивши іспитовий строк один рік.
Згідно ст.76 КК України покласти на ОСОБА_14 наступні обов'язки:
1. не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу КВІ;
2. повідомляти КВІ про зміну місця проживання.
ОСОБА_15 визнати винуватим по ч.2 ст.27, ч.5 ст.185, ч.5 ст.27, ч.1 ст.209 КК України та призначити йому покарання:
по ч.2 ст.27, ч.5 ст.185 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, - три роки шість місяців позбавлення волі;
по ч.5 ст.27, ч.1 ст.209 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, - три роки позбавлення волі без позбавлення права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та без конфіскації коштів одержаних злочинним шляхом.
На підставі ст.70 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно ОСОБА_15 визначити покарання три роки шість місяців позбавлення волі без позбавлення права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та без конфіскації коштів одержаних злочинним шляхом.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_15 від відбування основного і додаткового покарання з випробовуванням, встановивши іспитовий строк один рік.
Згідно ст.76 КК України покласти на ОСОБА_15 наступні обов'язки:
1. не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу КВІ;
2. повідомляти КВІ про зміну місця проживання.
Цивільний позов з уточненням ПАТ «Укртранснафта» задоволити частково. Стягнути солідарно з ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в користь ПАТ «Укртранснафта» завдану матеріальну шкоду в загальній сумі 613934,36 грн.
Речові докази:
- Трактор МТЗ-82А, №140290; Тачка; Електрогенератор SDMOVX276Х10HE, Землерийна машина «Vermeer V1550», Манометр, Обладнання для врізки отворів через кульові крани, Прилад нічного бачення, Труба металева бурова 3м. Ш40 мм, H1-230993HIWS-1, Головка бурова з доп. обладнанням 1403-1804-3210-06, Головка бурова 1409-1804-3120, Насос Ш-40-4-19,5/4 з електродвигуном AUMM132SPY25, Труба поліетиленова ПЕ100 SDR 11-50x4,6, Шланг гумовий KoPT 2 SN DN40 DIN/EN853 ID 1-1/2", Труба поліетиленова чорна діаметр 48мм, Труба поліетиленова чорна діаметр 50мм, Труба поліетиленова чорна діаметр 63мм, Труба поліетиленова чорна діаметр 60мм, Труба поліетиленова чорна діаметр 52мм, Труба поліетиленова чорна діаметр 25мм, Шланг гумовий 52мм, Шланг гумовий KoPT 2 SN DN40 360 BAR, Шланг гумовий KoPT 15 DА40 200 BAR, Шланг гумовий TEXNOFLEX/1SN DH38 200 BAR, Шланг гумовий SEMPERIT SM 40 РН 40 BAR, Шланг гумовий 010VRT 32-35, Шланг гумовий 44мм, Шланг гумовий PN-EN-853 2SN DN25WP165, Шланг гумовий OL890001 SAE 100 R8 1" m, Шланг гумовий гофрований 116мм, Шланг гумовий 93мм, Шланг гумовий 88мм, Шланг гумовий 66мм, Шланг гумовий 96мм, Шланг гумовий 60мм, Шланг гумовий 112мм, Шланг гумовий гофрований 70мм, Шланг гумовий гофрований 50мм, Шланг гумовий гофрований 93мм, Шланг гумовий гофрований 100мм, Шланг гумовий 100мм, Шланг гумовий 70мм, Шланг гумовий 90мм, Ємність металева, 32куб.м., Бочка пластмасова, Резервуар гумовий технічний, Мішок паперовий, Шланг чорно-зелений, Рукав, чорний, Рукав гофрований, зелений, Автомобільний причіб без коліс, тентований (КУНГ), Пожежний рукав, Труба полімерна 63мм, Труба полімерна 86мм, Труба полімерна 90мм, Труба полімерна 50мм, Труба полімерна 66мм, Трійник полімерний 50мм, Труба гумова 50мм, Трійник металевий 89мм, Труба гумова 50мм, Труба полімерна 110мм, що належить МПП «Лідія» згідно з накладними, в особі директора ОСОБА_31, - повернути МПП «Лідія», в особі директора ОСОБА_31;
- н/причіп бортовий Е-KRONE SDP27, номер шасі НОМЕР_19, НОМЕР_18; н/причіп бортовий Е-SCHWARZMULLER, номер шасі НОМЕР_15, НОМЕР_17; н/причіп бортовий E-FLIEGL SDS350, номер шасі НОМЕР_14, НОМЕР_16; н/причіп бортовий Е-KEL-BERG S40B32, номер шасі НОМЕР_12, НОМЕР_13, які належать ОСОБА_32, - повернути ОСОБА_32;
- автомобіль MAN L200, 2003 р.в., шасі № НОМЕР_9, двигун НОМЕР_10, НОМЕР_11, який належить ОСОБА_33, - повернути ОСОБА_33;
- нафту в кількості 102,376 тон, які передані на зберігання ПАТ «Укртранснафта», - залишити в розпорядженні ПАТ «Укртранснафта»;
- мобільні телефони: NOKIA 1280, IMEI НОМЕР_8 та SAMSUNG GT-B2710, IMEI НОМЕР_7, які належать ОСОБА_12, - повернути ОСОБА_12;
- мобільний телефон SAMSUNG, IMEI НОМЕР_6, S/N:R21C5WSEC0F, який належить ОСОБА_13, - повернути ОСОБА_13
Стягнути із ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в рівних частинах в користь держави витрати на залучення експертів в загальній сумі 27228,8 грн., а саме: по 5457,76 грн. з кожного.
Запобіжний захід ОСОБА_11 до вступу вироку в законну силу залишити заставу, після чого її суму - 344100 грн., які були внесені ОСОБА_34 та знаходяться на рахунку ТУ ДСА у Л/о № рах. 37313005000789, МФО 825014, ЄДРПОУ 26306742 (платіжне доручення № 9 від 22.01.2013 р.), - повернути ОСОБА_34.
Запобіжний захід ОСОБА_12 до вступу вироку в законну силу залишити заставу, після чого її суму - 344100 грн., які були внесені ОСОБА_35 та знаходяться на рахунку ТУ ДСА у Л/о № рах. 37313005000789, МФО 825014, ЄДРПОУ 26306742 (платіжне доручення № 1739 від 30.01.2013 р.), - повернути ОСОБА_35.
Запобіжний захід ОСОБА_29 до вступу вироку в законну силу залишити заставу, після чого її суми: 144000 грн., які були внесені ОСОБА_36; 143000 грн., які були внесені ОСОБА_37, та знаходяться на рахунку ТУ ДСА у Л/о № рах. 37313005000789, МФО 825014, ЄДРПОУ 26306742 (платіжні доручення №№ 23008 та 23022 від 25.02.2013 р.), - повернути ОСОБА_36 та ОСОБА_37.
Запобіжний захід ОСОБА_14 до вступу вироку в законну силу залишити заставу, після чого її суму - 172050 грн., які були внесені ОСОБА_38 та знаходяться на рахунку ТУ ДСА у Л/о № рах. 37313005000789, МФО 825014, ЄДРПОУ 26306742 (платіжне доручення № 1 від 19.02.2013 р.), - повернути ОСОБА_38.
Запобіжний захід ОСОБА_15 до вступу вироку в законну силу залишити заставу, після чого її суму - 172050 грн., які були внесені ОСОБА_38 та знаходяться на рахунку ТУ ДСА у Л/о № рах. 37313005000789, МФО 825014, ЄДРПОУ 26306742 (платіжне доручення № 2 від 19.02.2013 р.), - повернути ОСОБА_38.
Скасувати ухвалу Сихівського районного суду м.Львова від 23.04.13. про накладення арешту на майно.
Скасувати постанову Шевченківського районного суду м.Львова від 07.11.12. про накладення арешту на видаткову частину рахунку ТОВ «НВП Еко-Сервіс» № 26006101332001, що відкритий в Дрогобицькій філії АТ «Укрінбанк», МФО 325785 (м.Дрогобич, вул.Л.Українки, 26).
Вирок може бути оскаржений згідно із ст.395 КПК України до апеляційного суду Львівської області через Сихівський районний суд м.Львова протягом 30 днів з дня його проголошення.
Головуючий:
Судді: