Справа № 643/11054/13-к
30.09.2013 р. м.Харків
Московський районний суд м.Харкова у складі
головуючого судді Горбунової Я.М.,
при секретарі Маріновій О.Ю.,
за участю прокурора Кучеренко Д.В.,
захисника ОСОБА_1,
представника
цивільного позивача ОСОБА_2,
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу за обвинувальним актом відносно
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с.Тулиголово Кролевецького р-ну Сумської обл., українця, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, офіційно не працюючого, судимого 28.08.2012р. Московським р/с м.Харкова за ст.191 ч.3, 366 ч.1 КК України до 4 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з матеріальною відповідальністю, строком 1 рік, у відповідності зі ст.75 КК України звільненого від відбуття основного покарання з іспитовим строком два роки, який зареєстрований та мешкає за адресою : АДРЕСА_1,
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженки с. Малинівка Чугуївського р-ну Харківської обл., українки, громадянки України, з вищою освітою, незаміжня, тимчасово не працює, судимої 28.08.2012р. Московським р/с м.Харкова за ст.191 ч.3, 366 ч.1 КК України до 4 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаної з матеріальною відповідальністю, строком 1 рік, у відповідності зі ст.75 КК України звільнений від відбуття основного покарання з іспитовим строком два роки, яка зареєстрована та мешкає за адресою : АДРЕСА_2,
у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України,
14.11.2007р. ОСОБА_3, згідно наказу № 4922-ті був переведений з посади охоронця охорони і безпеки сектора фізичної охорони ХФ АКБ "Правекс-банк" на посаду бухгалтера Старомосковського відділення з правом користування електронно-цифровим підписом операціоніста і з ним було укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, згідно якого він прийняв на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності довірених йому Банком валютних та інших цінностей.
01.10.2008р. ОСОБА_4, згідно наказу № 14214-к була прийнята на роботу в ПАТКБ "Правекс-банк" на посаду касира і з нею був укладений договір № 20827 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, згідно якого вона прийняла на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності довірених їй банком валютних та інших цінностей.
Однак, у травні 2009р., точна дата в ході досудового слідства не встановлена, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 за пропозицією ОСОБА_3, який був посадовою особою, в обов'язки якого згідно з посадовою інструкцією входило виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, в порушення укладених з ними договорів, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном вступили в попередній злочинний зговір, домовившись про розкрадання грошових коштів з каси ПАТКБ "Правекс-банк".
Реалізуючи свій злочинний умисел, співучасники ОСОБА_3 і ОСОБА_4, знаходячись на своєму робочому місці в Старомосковському відділенні ПАТКБ "Правекс-банк" за адресою: м.Харків, вул.Г.Праці, 26, згідно заздалегідь розподілених між ними ролей на протязі з 20.05.2009 р. по 12.10.2009р. незаконно заволоділи грошовими коштами ПАТКБ "Правекс-банк" за таких обставин.
Так, ОСОБА_3, маючи доступ до програми Pravex-Money для виплати / відправки грошових переказів за системою Правекс-Телеграф, вибирав з зазначеної програми платежі, що не були отримані одержувачами протягом більше ніж 25 днів, після чого, складав сам або разом з ОСОБА_4 завідомо підроблені документи, необхідні для отримання грошового переказу від імені одержувачів - заява на видачу готівки та повідомлення про одержання переказу фізичними особами, а саме крім внесення достовірно відомих їм даних із заяв і повідомлень на переказ готівки - прізвища, імені, по батькові одержувача, і міста, в якому проживає одержувач, вказували вигадані дані одержувача - дату народження та паспортні дані. На підставі складених документів ОСОБА_4 проводила видачу грошових коштів з каси ПАТКБ "Правекс-банк", якими вони заволодівали, розподіляли між собою і витрачали на особисті потреби. Після чого, ОСОБА_3, з метою приховування скоєного спільно з ОСОБА_4 розкрадання, вносив у програму Pravex-Money для виплати / відправки грошових переказів за системою Правекс-Телеграф дані про видачу, нібито, грошових переказів клієнтам.
Так, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 20.05.2009г. в денний час, знаходячись на своєму робочому місці в ПАТКБ "Правекс-банк" по вул.Г.Праці, 26 у м.Харкові, діючи за попередньою змовою в групі, з корисливих мотивів, незаконно заволоділи грошовими коштами ПАТКБ "Правекс-банк" у сумі 615 грн. А саме, ОСОБА_3, маючи доступ до програми Pravex-Money для виплати / відправки грошових переказів за системою Правекс-Телеграф, скориставшись її даними, встановив, що ОСОБА_6 не отримав направлений йому 08.10.2007р. в м.Луцьк ОСОБА_7 грошовий переказ в сумі 615 грн., про що повідомив ОСОБА_4, яка роздрукувала завідомо підроблене повідомлення про одержання переказу фізичними особами від імені ОСОБА_6, в яке внесла повні паспортні дані ОСОБА_6, які стали їй відомі з довідкової бази, і на підставі даного повідомлення про одержання переказу фізичними особами від імені ОСОБА_6, нібито, провела видачу грошових коштів ОСОБА_6 з каси ПАТКБ "Правекс-банк" у сумі 615 грн., які вона і ОСОБА_3, таким чином, викрали, поділили між собою і витратили на особисті потреби, заподіявши ПАТКБ "Правекс-банк" матеріальний збиток на вищевказану суму. З метою приховати вчинене ними розкрадання, ОСОБА_3 за допомогою свого логічного імені ОСОБА_3 вніс до програми Pravex-Money для виплати / відправки грошових переказів за системою Правекс-Телеграф дані про отримання, нібито, ОСОБА_6 грошового переказу № 01698953 в сумі 615 грн., хоча зазначені грошові кошти ОСОБА_6 фактично не отримував і повідомлення про одержання переказу фізичними особами не підписував. Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 564 від 23.12.11р. підпис у рядку "касир" в повідомленні про одержання переказу фізичними особами на ім'я ОСОБА_6 від 20.05.2009г. виконана ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 171 від 01.06.13р. підпис від имені ОСОБА_6 в повідомленні про одержання переказу фізичними особами на ім'я ОСОБА_6 від 20.05.2009г. виконаний не ОСОБА_6, а виконаний ОСОБА_3
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 05.08.2009р. в денний час, знаходячись на своєму робочому місці в ПАТКБ "Правекс-банк" по вул.Г.Праці, 26 у м.Харкові, діючи за попередньою змовою в групі, з корисливих мотивів, незаконно заволоділи грошовими коштами ПАТКБ "Правекс-банк" у сумі 400 грн. А саме, ОСОБА_3, маючи доступ до програми Pravex-Money для виплати / відправки грошових переказів за системою Правекс-Телеграф, скориставшись її даними, встановив, що ОСОБА_8 не отримав направлений йому 04.06.2008р. в м.Суми ОСОБА_9 грошовий переказ в сумі 400 грн., про що повідомив ОСОБА_4 Потім ОСОБА_3 та ОСОБА_4 заповнили заяву на видачу готівки від імені ОСОБА_8, у яку внесли неправдиві паспортні дані. Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 564 від 23.12.2011г., підпис в строчці "підпис та штамп бухгалтера/касира" документу "заява на видачу готівки" на ім'я ОСОБА_8 від 05.08.2009 виконана ОСОБА_3; підпис у нижній середньої частині документу "заява на видачу готівки" на ім'я ОСОБА_8 від 05.08.2009 виконана ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 171 від 01.06.2013г., підпис від імені ОСОБА_8 в заяві на видачу готівки від 05.08.2009 на ім'я ОСОБА_8 виконаний не ОСОБА_8, а виконаний ОСОБА_3 Після чого ОСОБА_3 роздрукував завідомо підроблене повідомлення про одержання переказу фізичними особами від імені ОСОБА_8, в яке вніс неправдиві повні паспортні дані ОСОБА_8 і на підставі підробленого повідомлення про одержання переказу фізичними особами від імені ОСОБА_8, ОСОБА_4, нібито, здійснила видачу грошових коштів ОСОБА_8 з каси ПАТКБ "Правекс-банк" у сумі 400 грн., які вона і ОСОБА_3, таким чином, викрали, поділили між собою і витратили на особисті потреби, заподіявши ПАТКБ "Правекс-банк" матеріальний збиток на вищевказану суму. З метою приховати вчинене ними викрадання, ОСОБА_3 за допомогою свого логічного імені ОСОБА_3 вніс до програми Pravex-Money для виплати / відправки грошових переказів за системою Правекс-Телеграф дані про отримання, нібито, ОСОБА_8 грошового переказу № 02496701 в сумі 400 грн., хоча зазначені грошові кошти ОСОБА_8 фактично не отримував і повідомлення про одержання переказу фізичними особами не підписував. Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 564 від 23.12.11 підпис від імені ОСОБА_3 в документі "повідомлення про одержання переказу фізичними особами" на ім'я ОСОБА_8 від 05.08.2009. - виконаний ОСОБА_3; підпис в строчці "касир" документу "повідомлення про одержання переказу фізичними особами" на ім'я ОСОБА_8 від 05.08.2009. - виконаний ОСОБА_11 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 171 від 01.06.13 підпис від імені ОСОБА_8 в повідомленні про одержання переказу фізичними особами від 05.08.2009 на ім'я ОСОБА_8 - виконаний не ОСОБА_8, а виконаний ОСОБА_3
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 05.08.2009р. в денний час, знаходячись на своєму робочому місці в ПАТКБ "Правекс-банк" по вул.Г.Праці, 26 у м.Харкові, діючи за попередньою змовою в групі, з корисливих мотивів, викрали грошові кошти ПАТКБ "Правекс-банк" у сумі 380 грн. А саме, ОСОБА_3, маючи доступ до програми Pravex-Money для виплати / відправки грошових переказів за системою Правекс-Телеграф, скориставшись її даними, встановив, що ОСОБА_12 не отримала направлений їй 24.11.2008р. в м.Сєверодонецьк ОСОБА_13 грошовий переказ в сумі 380 грн., про що повідомив ОСОБА_4 Потім ОСОБА_3 та ОСОБА_4 заповнили заяву на видачу готівки від імені ОСОБА_12, у яку внесли неправдиві паспортні дані. Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 564 від 23.12.2011г., підпис в строчці "підпис та штамп бухгалтера/касира" документу "заява на видачу готівки" на ім'я ОСОБА_12 від 05.08.2009 виконана ОСОБА_3; підпис у нижній середньої частині документу "заява на видачу готівки" на ім'я ОСОБА_12 від 05.08.2009 виконана ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 171 від 01.06.2013г., підпис від імені ОСОБА_12 в заяві на видачу готівки від 05.08.2009 на ім'я ОСОБА_12 виконаний не ОСОБА_12, а виконаний ОСОБА_3 Після чого ОСОБА_3 роздрукував завідомо підроблене повідомлення про одержання переказу фізичними особами від імені ОСОБА_12, в яке вніс неправдиві повні паспортні дані ОСОБА_12 і на підставі підробленого повідомлення про одержання переказу фізичними особами від імені ОСОБА_12, ОСОБА_4, нібито, здійснила видачу грошових коштів ОСОБА_12 з каси ПАТКБ "Правекс-банк" у сумі 380 грн., які вона і ОСОБА_3, таким чином, викрали, поділили між собою і витратили на особисті потреби, заподіявши ПАТКБ "Правекс-банк" матеріальний збиток на вищевказану суму. З метою приховати вчинене ними викрадання, ОСОБА_3 за допомогою свого логічного імені ОСОБА_3 вніс до програми Pravex-Money для виплати / відправки грошових переказів за системою Правекс-Телеграф дані про отримання, нібито, ОСОБА_12 грошового переказу № 03134437 в сумі 380 грн., хоча зазначені грошові кошти ОСОБА_12 фактично не отримувала і повідомлення про одержання переказу фізичними особами не підписувала. Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 564 від 23.12.11 підпис від імені ОСОБА_3 в документі "повідомлення про одержання переказу фізичними особами" на ім'я ОСОБА_12 від 05.08.2009. - виконаний ОСОБА_3; підпис в строчці "касир" документу "повідомлення про одержання переказу фізичними особами" на ім'я ОСОБА_12 від 05.08.2009. - виконаний ОСОБА_11 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 171 від 01.06.13 підпис від імені ОСОБА_12 в повідомленні про одержання переказу фізичними особами від 05.08.2009 на ім'я ОСОБА_12 - виконаний не ОСОБА_12., а виконаний ОСОБА_3
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 12.10.2009р. в денний час, знаходячись на своєму робочому місці в ПАТКБ "Правекс-банк" по вул.Г.Праці, 26 у м.Харкові, діючи за попередньою змовою в групі, з корисливих мотивів, незаконно заволоділи грошовими коштами ПАТКБ "Правекс-банк" у сумі 200 грн. А саме, ОСОБА_3, маючи доступ до програми Pravex-Money для виплати / відправлення грошових переказів за системою Правекс-Телеграф, скориставшись її даними, встановив, що ОСОБА_14 не отримав, направлений йому 29.05.2009р. в м.Ромни ОСОБА_15 грошовий переказ в сумі 200 грн., про що повідомив ОСОБА_4 Після чого ОСОБА_3 роздрукував завідомо підроблене повідомлення про одержання переказу фізичними особами від імені ОСОБА_14, в яке вніс неправдиві повні паспортні дані ОСОБА_14 і на підставі підробленого повідомлення про одержання переказу фізичними особами від імені ОСОБА_14, ОСОБА_4, нібито, здійснила видачу грошових коштів ОСОБА_14 з каси ПАТКБ "Правекс-банк" у сумі 200 грн., які вона і ОСОБА_3, таким чином, викрали, поділили між собою і витратили на особисті потреби, заподіявши ПАТКБ "Правекс-банк" матеріальний збиток на вищевказану суму. З метою приховати вчинене ними викрадання, ОСОБА_3 за допомогою свого логічного імені ОСОБА_3 вніс до програми Pravex-Money для виплати / відправки грошових переказів за системою Правекс-Телеграфму дані про отримання, нібито, ОСОБА_14 грошового переказу № 03895645 в сумі 200 грн., хоча зазначені грошові кошти ОСОБА_14 фактично не отримав і повідомлення про отримання переказу фізичними особами не підписував. Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 564 від 23.12.11р. підпис у рядку "касир" в повідомленні про одержання переказу фізичними особами на ім'я ОСОБА_14 від 12.10.2009 виконаний ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 171 від 01.06.13р. підпис від імені ОСОБА_14 в повідомленні про одержання переказу фізичними особами від 12.10.2009 на ім'я ОСОБА_14 - виконаний не ОСОБА_14, а виконаний ОСОБА_3
Таким чином ОСОБА_3 і ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою в групі, з корисливих мотивів, незаконно заволоділи грошовими коштами ПАТКБ "Правекс-банк" на загальну суму 1595 грн., чим заподіяли ПАТКБ "Правекс-банк" матеріальний збиток на вказану суму.
Своїми діями ОСОБА_3 вчинив злочини, передбачені ч.3 ст.191 КК України - заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та ч.1 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів.
Своїми діями ОСОБА_4 вчинила злочини, передбачені ч.3 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене за попередньою змовою групою осіб та ч.1 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів.
Доказом на підтвердження встановлених судом обставин є показання обвинувачених, які надані ними у судовому засіданні, під час яких останні свою вину у скоєнні інкримінованого їм злочину визнали у повному обсязі та показали про обставини злочину, як вони зазначені вище у вироку суду.
Відповідно до вимог ч.3 ст.349 КПК України суд за згодою всіх учасників судового провадження визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, та обмежився допитом обвинувачених та дослідженням документів, які характеризують особу обвинувачених.
Вивченням особи обвинуваченого ОСОБА_3 встановлено, що дані злочини скоєнні обвинуваченим до ухвалення вироку Московським районним судом м.Харкова від 28.08.2012 р., на обліках у нарколога та психіатра не перебуває, характеризується позитивно.
Обставиною, яка пом'якшує покарання, є щире каяття обвинуваченого.
Обставин, які обтяжують покарання, не встановлено.
Вивченням особи обвинуваченої ОСОБА_16 встановлено, що дані злочини скоєнні обвинуваченою до ухвалення вироку Московським районним судом м.Харкова від 28.08.2012 р., на обліках у нарколога та психіатра не перебуває, характеризується позитивно.
Обставиною, яка пом'якшує покарання, є щире каяття обвинуваченої.
Обставин, які обтяжують покарання, не встановлено.
При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного, обставини, що пом'якшують покарання та відсутність обставин, які обтяжують покарання. За зазначених обставин, суд дійшов висновку про призначення покарання обом обвинуваченим у межах, встановлених санкціями статей КК України, що передбачають відповідальність за вчинені злочини, у вигляді позбавлення волі. При цьому, суд застосовує положення ч.1 ст. 70 та ч.4 ст. 70 КК України при визначенні остаточного покарання за вчинені злочини. Також суд вважає, що виправлення обвинувачених можливе без ізоляції від суспільства, в зв'язку з чим, звільняє від відбування покарання з іспитовим строком відповідно до ст.75 КК України та покладає обов'язки відповідно до ст. 76 КК України.
Питання розподілу процесуальних витрат та долю речових доказів суд вирішує відповідно до положень ст.ст. 100, 124 КПК України.
Цивільний позов, який обвинувачені визнали, суд задовольняє в повному обсязі, керуючись положеннями ст.ст. 128, 129 КПК україни.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.369-374 КПК України, суд,-
ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.191 та ч.1 ст. 366 КК України, та призначити йому покарання:
- за ч.3 ст. 191 КК України у вигляді позбавлення волі строком на три роки з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов'язаною з матеріальною відповідальністю, строком на один рік;
- за ч.1 ст. 366 КК України у вигляді обмеження волі строком на два роки з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов'язаною з матеріальною відповідальністю, строком на один рік.
Відповідно до ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів призначити ОСОБА_3 покарання шляхом поглинання менш сурового покарання більш суровим у вигляді позбавлення волі строком на три роки з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов'язаною з матеріальною відповідальністю, строком на один рік.
Відповідно до ч.4 ст. 70 КК України остаточно визначити ОСОБА_3 покарання у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов'язаною з матеріальною відповідальністю, строком на один рік шляхом поглинання покарання, призначеного за даним вироком, покаранням призначеним ОСОБА_3 за вироком Московського районного суду м.Харкова від 28.08.2012 р.
Відповідно до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання з іспитовим строком на два роки та відповідно до ст. 76 КК України покласти на нього наступні обов'язки:
- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції;
- повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи, навчання;
- періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.
ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.191 та ч.1 ст. 366 КК України, та призначити їй покарання:
- за ч.3 ст. 191 КК України у вигляді позбавлення волі строком на три роки з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов'язаною з матеріальною відповідальністю, строком на один рік;
- за ч.1 ст. 366 КК України у вигляді обмеження волі строком на два роки з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов'язаною з матеріальною відповідальністю, строком на один рік.
Відповідно до ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів призначити ОСОБА_4 покарання шляхом поглинання менш сурового покарання більш суровим у вигляді позбавлення волі строком на три роки з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов'язаною з матеріальною відповідальністю, строком на один рік.
Відповідно до ч.4 ст. 70 КК України остаточно визначити ОСОБА_4 покарання у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов'язаною з матеріальною відповідальністю, строком на один рік шляхом поглинання покарання, призначеного за даним вироком, покаранням призначеним ОСОБА_4 за вироком Московського районного суду м.Харкова від 28.08.2012 р.
Відповідно до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання з іспитовим строком на два роки та відповідно до ст. 76 КК України покласти на неї наступні обов'язки:
- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції;
- повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи, навчання;
- періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.
Стягнути солідарно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь ПАТКБ «Правекс-Банк» матеріальну шкоду у розмірі 1753 (одна тисяча сімсот п'ятдесят три) грн.
Стягнути солідарно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області витрати по проведенню експертизи в сумі 978 (дев'ятсот сімдесят вісім) грн.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Апеляційна скарга подається через суд, який ухвалив судове рішення, протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
Суддя