Справа №601/1304/13-ц
Провадження № 2/601/546/2013
02 жовтня 2013 року
Кременецький районний суд Тернопільської області у складі:
Головуючого судді : Коротича І.А.,
при секретарі Бончик А.П.,
за участю представника
позивача Грам'як Р.П.
відповідача ОСОБА_2
представника відповідача ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременці цивільну справу за позовом кредитної спілки «Мрія» до ОСОБА_2 про відшкодування матеріальної шкоди завданої злочином , -
Позивач звернувся з позовом до ОСОБА_2 про відшкодування матеріальної шкоди завданої злочином в розмірі 162739,66грн. Позовні вимоги мотивує тим, що ОСОБА_2 працюючи керівником Кременецького відділення КС «Мрія», будучи службовою особою та матеріально відповідальною особою, розпорядником грошових коштів відділення в період з липня 2006 року по січень 2010 року , зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч вимог статуту КС «Мрія», положення « Про Кременецьке відділення КС «Мрія»», посадових інструкцій, діючи умисно з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, шляхом вчинення службового підроблення офіційних документів - договорів кредиту, поруки, видаткових касових ордерів, щомісячних звітів про діяльність підрозділу, вчинила привласнення та розтрату грошових коштів КС «Мрія» в особливо великих розмірах. Нею було оформлено 53 фіктивних кредитних договорів. Своїми діями причинила шкоду на суму 162739,66грн. Постановою Кременецького райсуду від 23 грудня 2011 року кримінальну справу відносно ОСОБА_2, за ч.2 ст.190, ч.2 ст.366 КК України провадженням закрито та звільнено від кримінальної відповідальності ОСОБА_2, на підставі п.в. ст.1 , ст.6 Закону України «Про амністію у 2011 році». Цивільний позов був заявлений в даній кримінальній справі, але постановою суду залишений без розгляду.
В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав та пояснив, що ОСОБА_2 завдала своїми діями кредитній спілці «Мрія» шкоду в розмірі 162739,66 грн. Даний розмір шкоди встановлений постановою Кременецького райсуду від 23.12.2011 року та матеріалами ревізії. Також пояснив, що кредитна спілка на даний час зареєстрована як юридична особа в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій, але знята з реєстру у Держкомфінпослуг у 2011 році. В національній комісії державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг не зареєстрована. Просить позов заловольнити.
Відповідач та її представник позовні вимоги не визнали. Пояснили, що відповідач під час розгляду кримінальної справи визнавала вину лише в тому, що складала фіктивні договори, але реальних коштів по них проведено не було, це робилося для того щоб приховати дійсний фінансовий стан кредитної спілки. Вона не мала права приймати рішення про видачу кредитів, оскільки дане рішення приймав кредитний комітет спілки. Також представник відповідача пояснив, що кредитна спілка «Мрія» на даний час виключена з реєстру в національній комісії державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг та державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг( яка діяла у 2011 році) 23.06.2011року. У зв'язку з цим кредитна спілка «Мрія» втратила статус юридичної особи, а тому позовні вимоги є безпідставними. Крім того позивач не представив доказів нанесення відповідачем матеріальних збитків. Посилання на постанову Кременецького райсуду про застосування амністії по ОСОБА_2 як на доказ вини та спричинення матеріальних збитків є безпідставними, оскільки сума збитків не підлягає доведенню лише якщо є обвинувальний вирок стосовно відповідача. Просять відмовити в позові.
Суд, вислухавши сторони, дослідивши матеріали справи, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини:
Згідно постанови Кременецького районного суду від 23 грудня 2011 року кримінальну справу відносно ОСОБА_2 за ч.2 ст.190, ч.2 ст.366 КК України провадженням закрито та звільнено її від кримінальної відповідальності на підставі п.в. ст.1 , ст.6 Закону України «Про амністію у 2011 році». Цивільний позов КС «Мрія» до ОСОБА_2 на суму 1314943,75грн. залишений без розгляду.
Згідно довідки АА №325202 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій (ЄДРПОУ) кредитна спілка «Мрія» має статус юридичної особи, керівник Козак В.І. Дата первинної реєстрації 04.02.1998 року, дата та номер останньої перереєстрації - 18.06.2012року №13241070020000716. Зареєстрована в виконавчому комітеті Ужгородської міської ради.
Згідно відповіді державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.06.2011 року №7554/43-8 вказано, що розпорядженням Держфінпослуг від 23.06.2011 року №376 схвалено рішення члена комісії про виключення інформації про кредитну спілку «Мрія» з державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи у зв'язку з систематичним невиконанням кредитною спілкою заходів впливу, застосованих Держфінпослуг.
Згідно розпорядження №376 від 23.06.2013 року схвалено рішення члена комісії від 20.06.2011 року №71КС щодо виключення інформації про кредитну спілку «Мрія» (код ЄДРПОУ 22089934) місце знаходження, Закарпатська область, м. Ужгород, Набережна Незалежності,21, корп.6 офіс 2) з державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи у зв'язку з систематичним невиконанням кредитною спілкою заходів впливу, застосованих Держфінпослуг.
Згідно відповіді №6633/15-12 від 09.09.2013 року національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (НАЦКОМФІНПОСЛУГ) з моменту заснування НАЦКОМФІНПОСЛУГ, кредитна спілка «Мрія» повторно до Державного реєстру фінансових установ не вносилася, відповідно статусу фінансової установи не набула.
Згідно ст.1 ч.2. Закону України « Про кредитні спілки» кредитна спілка є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг, передбачених цим Законом.
Згідно ч.2 ст.3 . Закону України « Про кредитні спілки» кредитна спілка набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації.
Згідно ч.1 ст.8 Закону України « Про кредитні спілки» Державна реєстрація кредитних спілок здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Уповноважений орган), відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Уповноваженого органу. Реєстрація кредитних спілок здійснюється шляхом внесення відповідного запису до державного реєстру фінансових установ ( z0847-04 )(далі - Державний реєстр).
Згідно ст.9 Закону України « Про кредитні спілки» кредитна спілка припиняє діяльність шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації.
Кредитна спілка вважається такою, що припинила свою діяльність, після внесення запису до Державного реєстру. Ліквідація кредитної спілки провадиться: на підставі рішення Уповноваженого органу про скасування державної реєстрації кредитної спілки у зв'язку з виявленими фактами фальсифікації чи викривлення інформації, яка була подана кредитною спілкою на момент її державної реєстрації і мала істотне значення для прийняття відповідного рішення Уповноваженим органом. Таке рішення Уповноваженого органу може бути оскаржене кредитною спілкою в суді.
Судом встановлено, що відомості про кредитну спілку «Мрія» виключенні з державного реєстру фінансових установ та анульовано свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, а тому у відповідності до Закону України «Про кредитні спілки» вона не має статусу юридичної особи.
Згідно ст..60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу.
В судовому засіданні судом не здобуто та позивачем не представлено доказів на підтвердження заявлених позовних вимог. За вказаних обставин, суд вважає, що в позові слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 1-9 Закону України «Про Кредитні спілки» , ст.ст.ст. 10, 60, 212 ЦПК України, суд,-
В позові кредитної спілки «Мрія» до ОСОБА_2 про відшкодування матеріальної шкоди завданої злочином в сумі 162 739 гривень 66 копійок - відмовити.
Апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного суду Тернопільської області через Кременецький районний суд протягом 10 днів з дня його проголошення.
Особи, які брали участь у справі , але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення .
Головуючий: