Справа № 592/10391/13-п
Провадження № 3/592/2534/13
02 жовтня 2013 року м.Суми Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., розглянувши матеріали, які надійшли від Сумської митниці Міндоходів про притягнення до адміністративної відповідальності:
ОСОБА_1, який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Давидівка Сторожинецького району, Чернівецької області, працюючого водієм ФОП «ОСОБА_3», мешкає в АДРЕСА_1,
за ст. 483 ч. 1 МК України, -
06.10.2012 р. в Чернівецькій обласній митниці здійснено митне оформлення транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_3, який переміщував вантаж «товари народного вжитку, одяг в асортименті» в митному режимі «транзит» через територію України з Болгарії до Російської Федерації.
У якості підстави для митного оформлення вантажу, що переміщувався на вказаному транспортному засобі, та ввозився на територію України, водієм ОСОБА_1 - ФОП «ОСОБА_3» (58000, АДРЕСА_2 код НОМЕР_1) надавалися до митного контролю наступні документи: Carnet TIR XN 70946529, CMR 002193, інвойс № 04581 від 04.10.2012 р.
В наданих документах було зазначено, що відправником товарів є фірма ERVAL ISTANBUL TURKEY by order BALKAN TRANS 2010 SVILENGARD BULGARIA, а одержувачем є OOO GARAGE LOGISTIK, MOSCOW, DOLGORUCOVSKIY STR, NO: 23A, BLD 1, INN 7707756482, RUSSIA.
Відповідно до інформації, яка міститься в ЦБД ЄАІС ДМСУ, 08.10.2012 р. транспортний засіб реєстраційний номер НОМЕР_3 виїхав за межі митної території України через митний пост «Бачівськ» Сумської митниці.
У результаті перевірки законності здійснення транзиту через територію України, проведеної Сумською митницею Міндоходів, було встановлено, що транспортний засіб реєстраційний номер НОМЕР_3 заїхав 08.10.2012 р. порожнім на територію Російської Федерації через суміжний пункт пропуску МАПП «Троєбортноє» Брянської митниці.
З пояснень генерального директора ТОВ «Гараж Логістік» (ІНН 7707756482) Горелова С.А. слідує, що контракти з фірмами ERVAL ISTANBUL TURKEY та BALKAN TRANS 2010 ніколи не укладалися, ТОВ «Гараж Логістік» з фірмами ERVAL ISTANBUL TURKEY та BALKAN TRANS 2010ніколи не працювало й не працює, товари згідно товаросупровідних документів Carnet TIR XN 70946529, CMR 002193, інвойс № 04581 від 04.10.2012 р. в адресу ТОВ «Гараж Логістік» не надходили.
Таким чином, ОСОБА_1, вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів народного вжитку, одягу в асортименті (згідно інвойсу № 04581) в кількості 15 найменувань, вагою 20 200,00 кг., вартістю 76 058,00 USD ( 607 931,59 грн.) через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання в Чернівецькій обласній та Сумській митницях, як підстави для переміщення товарів, документів (Carnet TIR XN 70946529, CMR 002193, інвойс № 04581 від 04.10.2012 р.). що містять неправдиві відомості про одержувача товарів - ООО GARAGE LOGISTIK, MOSCOW, DOLGORUCOVSKIY STR, NO: 23A, BLD 1, INN 7707756482, RUSSIA.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.
Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, ОСОБА_1 до суду не з'явився. Вина підтверджується матеріалами справи, а саме протоколом про порушення митних правил № 0762/80500/13 від 21 серпня 2013 р.; копіями документів, що подавалися як підстава для переміщення товарів через митний кордон України; результати перевірки митних органів Республіки Болгарії щодо законності транзиту різних товарів через митну територію України.
Перевіривши матеріали до справи, вважаю необхідним провадження по справі закрити, у зв'язку з закінченням строків накладення адміністративних стягнень у справах про порушення митних правил.
Згідно ч. 2 ст. 467 МК України якщо справи про порушення митних правил відповідно до ст. 522 цього Кодексу розглядаються судами (суддями), адміністративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше, ніж через три місяці з дня вчинення правопорушення, а в разі розгляду судами (суддями) справи про триваючі порушення митних правил, у тому числі передбачені статтями 469, 477-485 цього Кодексу, - не пізніше, ніж через шість місяців з дня виявлення цих правопорушень.
Провадження в справі про порушення митних правил не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у разі закінченням на момент розгляду справи про порушення митних правил строків, передбачених статтею 467 МК України.
Керуючись ст. 467, п. 3 ч. 1 ст. 527 МК України, суд, -
Справу про порушення митних правил відносно ОСОБА_1 за ст. 483 ч. 1 МК України закрити, у зв'язку з закінченням на момент розгляду справи про порушення митних правил строків, передбачених статтею 467 МК України.
Постанова може бути оскаржена на протязі 10 днів після її винесення до апеляційного суду Сумської області через Ковпаківський районний суд м. Суми.
Суддя: А.М. Алфьоров