Справа № 348/1490/13-к
Номер провадження 1-кс/348/460/13
(про тимчасовий доступ до речей і документів)
01 жовтня 2013 року м.Надвірна
Слідча суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області Вінтоняк М.Б., за участю слідчого СВ Надвірнянського РВ УМВС України в Івано-Франківській області Капущак І.В., прокурора Дем"яника В.В., секретаря Скоблей О.В., розглянув клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВ УМВС України в Івано-Франківській області, Капущак І.В., про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Клопотання надійшло до суду 30 вересня 2013 р.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 12012090200000195 від 26.12.2012 року, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Капущак І.В., прокурора Дем"яника В.В.,
Слідчий СВ Надвірнянського РВ УМВС України в Івано-Франківській області Капущак І.В. звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Доводи клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в квітні 2010 року ОСОБА_2 вирішив купити автомобіль, марки ЗАЗ Tf699АК д.н.з. НОМЕР_1, у ОСОБА_3, в якого оформлений кредит щодо даного автомобіля у банку КБ «Приватбанк». Прийшовши у Надвірнянське відділення КБ «Приватбанк», матір ОСОБА_2, ОСОБА_4, в присутності ОСОБА_3, в касу банку сплатила 4,5 тис. доларів США та 2 тис. доларів США протягом року сплачувала на рахунок ОСОБА_3
У зв'язку з тим, що в погашення вказаного кредиту ОСОБА_4 було сплачено 4,5 тис. доларів США, керуючий відділення ОСОБА_5, надав позичальнику ОСОБА_3 дозвіл на оформлення довіреності на право керування даним автомобілем.
Однак, у зв'язку з тим, що заборгованість по даному кредиту по даний час не погашена, то ОСОБА_2 не може набути права власності на даний автомобіль.
Для подальшого розслідування справи необхідно вилучити документи кредитної справи по факту купівлі автомобіля марки ЗАЗ Tf699АК д.н.з. НОМЕР_1, на ім'я ОСОБА_3, а саме кредитну справу № IFNOAU51640048 від 18.09.2007 року, а також інші документи, що містять інформацію про те, на яку суму, періодичність сплати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 платежів та суми, період виникнення заборгованості, нарахування відсотків за прострочення сплати платежів, заборгованість на даний час із зазначенням тіла кредиту та нарахованих штрафних санкцій, що мають значення для встановлення істини у справі, які знаходяться у відділенні КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Надвірна, вул. К. Ольги, 7.
Вище наведені документи містять інформацію та відомості щодо діяльності та фінансового стану ОСОБА_3 і їх розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди, а тому дані документи становлять собою банківську таємницю.
Інформація щодо юридичних чи фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками у відповідності із п.2 ст. 62 Закону України " Про банки і банківську діяльність " на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Враховуючи вище наведене та приймаючи до уваги, що для повного та всебічного розслідування кримінальної справи необхідно вилучити документи кредитної справи по кредитному договору № IFNOAU51640048 від 18.09.2007 року, у відділенні КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Надвірна, вул. К. Ольги, 7, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та можуть використовуватися як доказ при встановленні фактичних обставин кримінального правопорушення, як самі по собі так і у сукупності з іншими доказами, без надання тимчасового доступу отримати іншим чином відомості немає можливості, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з їх вилученням (здійснення виїмки, зняття копій).
У судовому засіданні слідчий і прокурор підтримали дане клопотання та просять його задоволити.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).
Слідчий довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ Надвірнянського РВ УМВС України в Івано-Франківській області Капущак Ірині Василівні тимчасовий доступ до документів, а саме: до кредитної справи по кредитному договору № ІFNOAU51640048 від 18.09.2007 року на ім"я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жит. АДРЕСА_1, а також довідки про рух коштів по даному кредитному договору, у Головному офісі ПАТ КБ "Приватбанк", що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, з можливістю ознайомлення та вилучення.
Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Надвірнянським РВ УМВС в Івано-Франківській області Капущак І.В.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.
Ухвала дійсна до 01 листопада 2013 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідча суддя / Суддя Вінтоняк М.Б.