Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 1-415/12
Провадження № 1/279/111/13
"20" вересня 2013 р. Коростенський міськрайонний суд
Житомирської області
в складі: головуючого - судді Лешко С.М.
з секретарем Подвисоцькою Т.В.
за участю прокурора Поліновського Р.А.
захисника адвоката ОСОБА_1
по кримінальній справі по обвинуваченню ОСОБА_2 за ст.ст.191 ч.5, 366 ч.2 КК України
В провадженні Коростенського міськрайонного суду перебуває кримінальна справа про обвинувачення ОСОБА_2 за ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2 КК України.
ОСОБА_2 овбинувачується в тому, що працюючи на посаді старшого бухгалтера-касира ТОВ "Торгова компанія "Лідер-Продукт", тобто обіймаючи посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, будучи матеріально-відповідальною особою, і являючись службовою особою, мала бережно та дбайливо ставитися до переданих їй на зберігання цінностей підприємства і вживати заходи до відвернення та запобігання шкоди, виконувати правила приймання, зберігання, відпуску та кількісного обігу цінностей, своєчасно повідомляти керівництво про всі обставини, які загрожують забезпеченню схоронності переданих їй цінностей, вести облік, складати та передавати в установленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та залишки ввірених їй цінностей, а також не використовувати ввірені їй матеріально-грошові цінності для власних потреб. Крім цього, відповідно до посадової інструкції старшого бухгалтера-касира ОСОБА_2 була зобов'язана належним чином організувати роботу кас підприємства, виконувати операції, що охоплюють приймання, облік, видачу та зберігання коштів, з обов'язковим додержанням правил, які забезпечують їх зберігання, вести на основі видаткових та прибуткових документів касову книгу, звіряти фактичну наявність грошових сум із книжковим залишком, щоденно складати касову звітність та стежити за зберіганням бухгалтерських документів, оформленням і здачею їх у архів.
У невстановлений слідством місяць, день та час 2011 року у ОСОБА_2 виник злочинний умисел, направлений на незаконно заволодіння майном ТОВ "Торгова компанія "Лідер-Продукт", яке було їй ввірене, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у особливо великому розмірі, а саме грошовими коштами, які надходили до каси зазначеного підприємства за реалізацію товару від покупців. З цією метою, ОСОБА_2 маючи вільний доступ до грошових коштів підприємства та відповідних бухгалтерських документів, у яких оприбутковуються грошові надходження, будучи матеріально-відповідальною особою за повноту їх оприбуткування та збереження, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом періоду з 22 вересня 2011 року по 25 жовтня 2011 року, за невстановлених слідством точних обставин, заволоділа майном ТОВ "Торгова компанія "Лідер-Продукт", а саме грошовими коштами в сумі 396229 грн. 11 коп., що на момент вчинення злочину становило особливо великий розмір.
В подальшому, з метою приховання вчиненого нею злочину, а саме незаконного заволодіння коштами ТОВ "Торгова компанія "Лідер-Продукт", ОСОБА_2, протягом періоду з 10 жовтня 2011 року по 20 жовтня 2011 року, за невстановлених слідством точних обставин, перебуваючи в офісному приміщенні Коростенської філії ТОВ "Торгова компанія "Лідер-Продукт", яке розташоване за адресою: Житомирська область, м.Коростень, вул.Шатрищанська, 69, маючи вільний доступ до бухгалтерської документації Коростенської філії зазначеного підприємства, будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, склала завідомо неправдиві документи, а саме прибуткові касові ордери: №№ 45247, 45250, 45361, від 10 жовтня 2011 року, №№ 44913-45190, 45213-45246 від 11 жовтня 2011 року, №№ 45289, 45291-45293, 45295-45306, 45308-45360, 45364 та 45366-45411 від 17 жовтня 2011 року, №№45251-45257, 45259, 45261-45275, 45277-45278, 45412-45414, 45416 від 18 жовтня 2011 року та №№ 45417-45641, 45644-45655 від 20 жовтня 2011 року, куди внесла неправдиві відомості щодо надходження грошових коштів до каси підприємства від окремих покупців та власноручно підписала їх, таким чином вчинивши службове підроблення, що потягло за собою тяжкі наслідки, які виразились у заподіянні ТОВ "Торгова компанія "Лідер-Продукт"матеріальної шкоди у особливо великому розмірі.
Згідно наказу № 38 від 25 жовтня 2011 року директора ТОВ "Торгова компанія "Лідер-Продукт"ОСОБА_3 "Про проведення інвентаризації каси філії м.Коростень", щодо наявності грошових коштів, цінних паперів та інших цінностей, що зберігаються у касі філії ТОВ "Торгова компанія "Лідер-Продукт", яка розташована за адресою: Житомирська обл., м Коростень, вул..Шатрищанська, 69, та наказу № 39 від 25 жовтня 2011 року "Про наслідки проведення інвентаризації каси філії м.Коростень", працівниками зазначеного підприємства виявлено нестачу грошових коштів у сумі 641 974 грн. 04 коп. у касі Коростенської філії ТОВ "Торгова компанія "Лідер-Продукт".
Згідно висновку судово-бухгалтерської експертизи №5/198 від 16 травня 2012 року, вказані в акті інвентаризації наявності грошових коштів, цінних паперів та інших цінностей в касі філії ТОВ "Торгова компанія "Лідер-Продукт" м.Коростеня станом на 25 жовтня 2011 року, нестача грошових коштів у розмірі 641974 грн. 04 коп. за даними бухгалтерського обліку ТОВ "Торгова компанія "Лідер-Продукт", не підтвердилась. За даними наданих бухгалтерських документів ТОВ "Торгова компанія "Лідер-Продукт" за період з 22 вересня 2011 року по 25 жовтня 2011 року по акту інвентаризації наявності грошових коштів, цінних паперів та інших цінностей в касі філії ТОВ "Торгова компанія "Лідер-Продукт" м. Коростеня станом на 25 жовтня 2011 року документально підтвердилась фактична нестача готівкових коштів у сумі 396229грн. 11коп., що на момент вчинення злочину, становило особливо великий розмір.
В ході судового розгляду справи цивільним позивачем та представником цивільного позивача заявлено клопотання про направлення справи на додаткове розслідування з метою з'ясування фактичного, реального розміру шкоди, завданої внаслідок дій підсудної шляхом встановлення всіх покупців товару через торгових агентів та водіїв експедиторів, аналізу даних про рух товарів-коштів у електронному вигляді, їх співставлення. Клопотання мотивовано тим, що реальна сума матеріальної шкоди, яку ОСОБА_2 заподіяла ТОВ "Торгова компанія "Лідер-Продукт" становить 601974 гривні, а не 396229,11грн., як зазначено в обвинувальному висновку. Зазначили, що відповідно до вимог ст. 64 КПК України доказуванню в кримінальній справі підлягають характер і розмір шкоди, завданої злочином, а в ході досудового слідства не досліджувались документи щодо руху товарів при їх реалізації за готівку в електронному вигляді (на електронних носіях), не співставлена кількість товарів у вартісному значенні, виданих зі складу для реалізації із отриманою виручкою від їх продажі, не проаналізовані матеріальні звіти по складу, реалізації товарів і каси.
Прокурор заперечував проти задоволення даного клопотання з тих підстав, що досудове слідство по вказаній справі проведено повно і правильно.
ОСОБА_2 та її захисник при вирішенні клопотання покладались на розсуд суду.
Вислухавши пояснення, суд приходить до наступного.
За приписами ст 275 КПК України суд проводить розгляд справи тільки відносно підсудних і тільки в межах пред'явленого обвинувачення.
В разі необхідності доповнити чи змінити пред'явлене обвинувачення або порушити кримінальну справу по новому обвинуваченню чи що до інших осіб суд має додержуватись правил, установлених в статтях 276, 277, 278 цього Кодексу.
У відповідності до ст.50 КПК України цивільний позивач або його представник мають право заявляти клопотання у частині, що стосується цивільного позову.
У своїй постанові від 31 березня 1989 року №3 "Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування шкоди, заподіяної злочином і стягнення безпідставно нажитого майна" Верховний Суд України роз'яснив, що не підлягають розгляду в кримінальній справі позови за вимогами про відшкодування шкоди, що не випливає з пред'явленого обвинувачення.
У відповідності до вимог ст.64 КПК України характер і розмір шкоди, завданої злочином, в ході досудового слідства шляхом проведення необхідних і достатніх слідчих дій був встановлений і доводиться висновком судово-бухгалтерської експертизи №5/198 від 16 травня 2012 року.
Таким чином, клопотання про проведення додаткового розслідування для встановлення і підтвердження саме такої суми матеріальної шкоди, яку визначив цивільний позивач, незважаючи на те, що в ході досудового слідства була встановлена сума заподіяної матеріальної шкоди, задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.273, 281 КПК України (в редакції 1960 року), суд, -
Відмовити в задоволенні клопотання представника цивільного позивача про направлення справи про обвинувачення ОСОБА_2 на додаткове розслідування за безпідставністю.
Головуючий суддя: С.М.Лешко