Справа № 411/1984/13-к
16.09.2013
16 вересня 2013 року м. Кіровськ
Кіровський міський суд Луганської області у складі:
Головуючого судді - Нестеренко Н.В.,
при секретарі - Курупка Л.С.,
старшого прокурора - Литвинюка О.В,,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кіровську клопотання слідчого СВ Кіровського МВ ГУМВС України в Луганській області Ковальова О.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів,
16 вересня 2013 року в провадження слідчого судді Кіровського міського суду Луганської області Нестеренко Н.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Кіровського МВ ГУМВС України в Луганській області Ковальова О.Л., погоджене зі старшим прокурором прокуратури м. Кіровська Литвинюком О.В,, про надання дозволу на доступ до інформації, яка знаходиться ПАТ «А-БАНК».
У судовому засіданні слідчий Ковальов О.Л. посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідче відділення Кіровського МВ ГУМВС України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 1201303016000101 від 24 липня 2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий вказує, 24.07.2013 року приблизно о 15.00 годині невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, повідомивши неправдиві відомості ОСОБА_3 про те, що його син знаходиться в міліції та потрібні гроші для вирішення питання про не притягнення останнього до кримінального відповідальності, заволоділа грошима в сумі 2000 гривень, що належать ОСОБА_3, які останній перевів на банківський рахунок ПАТ «А-БАНК» НОМЕР_1 23.07.2013 року о 16.15 годині на ім'я ОСОБА_4.
Інформація, яка знаходиться у ПАТ «А-БАНК» сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Кіровського МВ ГУМВС України в Луганській області Ковальова О.Л., думку прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ПАТ «А-БАНК», з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що можливо лише шляхом отримання інформації від ПАТ «А-БАНК».
На підставі викладеного, керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162,163,164,166, ст. 309 КПК України,-
1. Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Кіровського МВ ГУМВС України в Луганській області Ковальова О.Л., погоджене зі старшим прокурором прокуратури м. Кіровська Литвинюком О.В,, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
2. Зобов'язати ПАТ «А-БАНК» м. Дніпропетровська надати тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_1, в період часу з 00.00 годин 24.07.2013 року теперішнього часу, а також забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення копій слідчим СВ Кіровського МВ ГУМВС України в Луганській області Ковальовим Олексієм Леонідовичем, а також працівниками Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області наступні документи:
- Роздруківки реєстру про рух грошових коштів із зазначенням дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента, відправника/, коду ЄДРПОУ, ІНН коду, суми призначення платежу на магнітному та паперовому носіях;
- Оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження та витрати коштів по рахунку НОМЕР_1;
- Юридичної справи на власника рахунку НОМЕР_1, у тому числі копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- Фотографії з банкоматів;
3. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей
і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Н.В. Нестеренко