Справа № 115/4248/13-к
Провадження № 1-кс/115/699/2013
"02" серпня 2013 р. м. Саки
Слідчий суддя Сакського міськрайонного суду Автономної Республіки Крим Афанасьєв М.С., за участю секретаря Плешанової О.В., старшого слідчого СВ Сакського МВ ГУ МВС України в АР Крим Шушканової В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сакського МВ ГУ МВС України в АР Крим Шушканової В.О., погоджене з прокурором Атаманчуком С.М., по кримінальному провадженню № 42013130570000029 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.175 ч.1 КК України, про надання тимчасового доступу до відомостей щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ «САКИ ЧИСТЕ МІСТО» відкритих у ПАТ «УКРСОЦБАНК» з можливістю тимчасового вилучення вказаної інформації,
01.08.2013 року до Сакського міськрайонного суду АР Крим надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сакського МВ ГУ МВС України в АР Крим Шушканової В.О., погоджене з прокурором Атаманчуком С.М., по кримінальному провадженню № 42013130570000029 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.175 ч.1 КК України, про надання тимчасового доступу до відомостей щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ПАТ «УКРСОЦБАНК» №26044010418173, що відкритий ТОВ «САКИ ЧИСТЕ МІСТО» (ЄДРПОУ 28006229), розташованим за адресою: АР Крим, м. Саки, вул. Піонерська, б.1, прим.92, за період з 01.01.2013 року по 01.07.2013 року включно, а також відомостей стосовно наявності у ТОВ «САКИ ЧИСТЕ МІСТО» відкритих чи закритих рахунків, руху коштів на них, з можливістю вилучення інформації у ПАТ «УКРСОЦБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, б.29.
Клопотання мотивоване тим, що в слідчому відділі Сакського МВ ГУ МВС України в АР Крим знаходиться кримінальне провадження №42013130570000029, відносно посадових осіб ТОВ «САКИ ЧИСТЕ МІСТО», які безпідставно не виплачують заробітну плату більше як за один місяць. Під час досудового розслідування встановлено, що станом на 01.06.2013 року заборгованість по виплаті заробітної плати склала 105,1 тисяч гривен.
Відомості про кримінальне правопорушення були внесені 27.06.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №42013130570000029, за фактом кримінального правопорушення передбаченого ст.175 ч.1 КК України.
Згідно довідки, наданої Сакською ОДПІ ГУ Міністерства доходів і зборів України в АР Крим, 22.03.2012 року у ПАТ «УКРСОЦБАНК» був відкритий поточний рахунок ТОВ «САКИ ЧИСТЕ МІСТО» №26044010418173.
Згідно рапорту старшого прокурора Сакської міжрайонної прокуратури від 27.06.2013 року, вимогу про надання інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «САКИ ЧИСТЕ МІСТО» не виконано.
В судовому засіданні слідчий Сакського МВ клопотання підтримав в повному обсязі, з підстав зазначених в ньому, та просив його задовольнити.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, при цьому самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можуть використовуватись як докази, вважаю можливим задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до відомостей щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ПАТ «УКРСОЦБАНК» №26044010418173, що відкритий ТОВ «САКИ ЧИСТЕ МІСТО», а також до відомостей стосовно наявності у ТОВ «САКИ ЧИСТЕ МІСТО» відкритих чи закритих рахунків, руху коштів на них, з можливістю тимчасового вилучення всіє вказаної інформації у ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Сакського МВ ГУ МВС України в АР Крим Шушканової В.О., погоджене з прокурором Атаманчуком С.М., по кримінальному провадженню № 42013130570000029 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.175 ч.1 КК України, про надання тимчасового доступу до відомостей щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ПАТ «УКРСОЦБАНК» №26044010418173, що відкритий ТОВ «САКИ ЧИСТЕ МІСТО» (ЄДРПОУ 28006229), розташованим за адресою: АР Крим, м. Саки, вул. Піонерська, б.1, прим.92, за період з 01.01.2013 року по 01.07.2013 року включно, а також до відомостей стосовно наявності у ТОВ «САКИ ЧИСТЕ МІСТО» відкритих чи закритих рахунків, руху коштів на них, з можливістю тимчасового вилучення інформації у ПАТ «УКРСОЦБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, б.29, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Сакського МВ ГУ МВС України в АР Крим Шушкановій В.О. тимчасовий доступ до відомостей щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ПАТ «УКРСОЦБАНК» №26044010418173, що відкритий ТОВ «САКИ ЧИСТЕ МІСТО» (ЄДРПОУ 28006229), за період з 01.01.2013 року по 01.07.2013 року включно, а також до відомостей стосовно наявності у ТОВ «САКИ ЧИСТЕ МІСТО» відкритих чи закритих рахунків, руху коштів на них, з можливістю тимчасового вилучення інформації у ПАТ «УКРСОЦБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, б.29.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя Афанасьєв М.С.