Справа № 161/9421/13-к
Провадження № 1-кс/161/2282/13
м. Луцьк 12 червня 2013 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчука А.Є., за участю старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Щербатюка Б.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Щербатюка Б.С. про надання тимчасового доступу до документів - договорів купівлі-продажу, міжнародних товаротранспортних накладних, митних декларацій, актів огляду техніки з фото таблицями, реєстраційних технічних паспортів, копій паспортів перевізників, що знаходяться в Ягодинській митниці (Волинська обл., Любомльський р-н, ст. Ягодин), які підтверджують ввезення на територію України до техніки, а також договорів купівлі-продажу, міжнародних товаротранспортних накладних, митних декларацій, актів огляду техніки з фото таблицями, реєстраційних технічних паспортів, копій паспортів перевізників, що знаходяться в Ягодинській митниці (Волинська обл., Любомльський р-н, ст. Ягодин), які підтверджують ввезення на територію України до техніки, -
З клопотання вбачається, що в старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Щербатюка Б.С. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012020020000022 від 22.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1, ч.2, ч.3, ч.4 ст.358, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що в квітні місяці 2010 та квітні місяці 2011 років невстановлені особи, з метою прикриття незаконної підприємницької діяльності створили суб'єкти підприємницької діяльності: ПП «Луцьк-Мега-Транс», яке 13.04.2010 зареєстрували в органах державної влади на підставну особу ОСОБА_1 та ПП «Волтрансавтосервіс», яке 28.04.2011 зареєстрували в органах державної влади на підставну особу ОСОБА_2 Згідно статуту приватні підприємства мали здійснювати передпродажну підготовку та реалізацію сільськогосподарської техніки: тракторів і комбайнів. Отримавши для здійснення передбаченої статутом підприємницької діяльності бланки довідок-рахунків і номера «транзит», невстановлені в ході досудового розслідування особи для попередження бути викритими у здійсненні незаконної підприємницької діяльності, діяли від імені ОСОБА_1 і ОСОБА_2, реалізували ці довідки-рахунки і номерні знаки «транзит» на сільськогосподарську техніку: комбайни, трактори, а також квадроцикли, крани, екскаватори, навантажувачі, бетонозмішувачі, бетононасоси як на вітчизняного так і іноземного виробництва, вартість якої на момент реалізації нібито становила 1 000 грн., не здійснюючи відповідної їхньої передпродажної підготовки. При цьому ніякої звітності про діяльність приватного підприємства з метою ухилення від сплати податків до державних установ не подавали.
В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Щербатюка Б.С., який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Враховуючи вказані обставини, з метою перевірки відповідності реєстраційних даних даним внесеним у реєстраційні документи підтвердження чи спростування причетності до умисної зміни року випуску технологічного транспортного засобу іноземного виробництва службових осіб територіального управлінні Держгіпромнагляду у Волинській області, службових осіб Ягодинської митниці, проведення експертного дослідження наявних ідентифікаційних номерів на предмет їхнього підроблення, а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Щербатюка Б.С. - задовольнити.
1. Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області Щербатюку Б.С. до документів - договорів купівлі-продажу, міжнародних товаротранспортних накладних, митних декларацій, актів огляду техніки з фото таблицями, реєстраційних технічних паспортів, копій паспортів перевізників, що знаходяться в Ягодинській митниці (Волинська обл., Любомльський р-н, ст. Ягодин), які підтверджують ввезення на територію України наступної техніки:
· Комбайн зернозбиральний, марки «Massey Ferguson 186», заводський № М1125101;
· Комбайн зернозбиральний, марки «CLAAS MEGA 360», заводський № 84501351;
· Силосний комбайн, марки «JAGUAR 850 Рoffistar», заводський № 42907126;
· Трактор марки «JOHN DEERE 8330», заводський № RW8330P017806;
· Трактор марки «JOHN DEERE 8330», заводський № RW8430P022756;
· Трактор марки «JOHN DEERE 8330», заводський № RW8430P023286;
· Навантажувач марки «MANITOU», заводський № 760496;
· Навантажувач марки «MLT 731», заводський № 1251257;
· Навантажувач марки «JSB535», заводський № JSB5ABJGC81423467;
· Самохідний навантажувач марки «DIECI DEDALUS ET 180», завод. № ET1800730;
· Автонавантажувач марки «MANITOU MT 932» заводський №1203974;
· Самохідний кран марки «TADANO-60», заводський № EGL6H6T002415;
· Самохідний кран марки «KC-6471», заводський № 36710100002;
· Самохідний кран марки «HUDROS», заводський № 387;
· Самохідний кран марки «GROVE», заводський № 17613;
· Самохідний кран марки «GROVE», заводський № 32722;
· Самохідна сваєустановлююча установка «SUNWARD» заводський №20080708;
· Самохідна сваєустановлююча установка «SUNWARD» заводський №20080706;
· Самохідний бетоноукладальний комплекс марки «GT-6300 GOMACO» заводський № МС85847-01;
· Екскаватор марки «NEUSON 150RD», заводський № 01678;
· Екскаватор марки «Volvo», заводський № EW60P8842271;
· Екскаватор марки «Volvo», заводський № EW160P8851815;
· Екскаватор марки «R320 LC-7» заводський №90110451;
· Екскаватор марки «JCB 3CX», заводський № 0972697;
· Екскаватор марки «JCB 3CX», заводський № 0980929;
· Екскаватор марки «JCB 4CX», заводський № SLP4CXFS2E0932244;
· Екскаватор марки «JCB 4АX», заводський № JCB4СXMJ741889432;
· Екскаватор марки «CONVER», заводський № 185000185;
· Екскаватор марки «SITEMASTER», заводський № JCB4СXMJ741989642;
· Екскаватор- навантажувач марки «TEREX 880SX» заводський № SMFH44TC0BCJS5805;
· Бульдозер марки «SHANTUI SD16», заводський № SD16AA190000;
· Самохідне шасі марки «ZOOMLION», заводський № L5E5H5D516A000091;
· Самохідне шасі марки «СOLES», заводський № 29665;
· Квадроцикл марки «BOMBARDIER», заводський № 3JBEPPH108J000164,
а також до договорів купівлі-продажу, міжнародних товаротранспортних накладних, митних декларацій, актів огляду техніки з фото таблицями, реєстраційних технічних паспортів, копій паспортів перевізників, що знаходяться в Ягодинській митниці (Волинська обл., Любомльський р-н, ст. Ягодин), які підтверджують ввезення на територію України наступної техніки:
- Комбайн зернозбиральний, марки «Massey Ferguson 186», заводський № М1125101;
- Комбайн зернозбиральний, марки «CLAAS MEGA 360», заводський № 84501351;
- Силосний комбайн, марки «JAGUAR 850 Рoffistar», заводський № 42907126;
- Трактор марки «JOHN DEERE 8330», заводський № RW8330P017806;
- Трактор марки «JOHN DEERE 8330», заводський № RW8430P022756;
- Трактор марки «JOHN DEERE 8330», заводський № RW8430P023286;
- Навантажувач марки «MANITOU», заводський № 760496;
- Навантажувач марки «MLT 731», заводський № 1251257;
- Навантажувач марки «JSB535», заводський № JSB5ABJGC81423467;
- Самохідний навантажувач марки «DIECI DEDALUS ET 180», завод. № ET1800730;
- Автонавантажувач марки «MANITOU MT 932» заводський №1203974;
- Самохідний кран марки «TADANO-60», заводський № EGL6H6T002415;
- Самохідний кран марки «KC-6471», заводський № 36710100002;
- Самохідний кран марки «HUDROS», заводський № 387;
- Самохідний кран марки «GROVE», заводський № 17613;
- Самохідний кран марки «GROVE», заводський № 32722;
- Самохідна сваєустановлююча установка «SUNWARD» заводський №20080708;
- Самохідна сваєустановлююча установка «SUNWARD» заводський №20080706;
- Самохідний бетоноукладальний комплекс марки «GT-6300 GOMACO» заводський № МС85847-01;
- Екскаватор марки «NEUSON 150RD», заводський № 01678;
- Екскаватор марки «Volvo», заводський № EW60P8842271;
- Екскаватор марки «Volvo», заводський № EW160P8851815;
- Екскаватор марки «R320 LC-7» заводський №90110451;
- Екскаватор марки «JCB 3CX», заводський № 0972697;
- Екскаватор марки «JCB 3CX», заводський № 0980929;
- Екскаватор марки «JCB 4CX», заводський № SLP4CXFS2E0932244;
- Екскаватор марки «JCB 4АX», заводський № JCB4СXMJ741889432;
- Екскаватор марки «CONVER», заводський № 185000185;
- Екскаватор марки «SITEMASTER», заводський № JCB4СXMJ741989642;
- Екскаватор- навантажувач марки «TEREX 880SX» заводський № SMFH44TC0BCJS5805;
- Бульдозер марки «SHANTUI SD16», заводський № SD16AA190000;
- Самохідне шасі марки «ZOOMLION», заводський № L5E5H5D516A000091;
- Самохідне шасі марки «СOLES», заводський № 29665;
- Квадроцикл марки «BOMBARDIER», заводський № 3JBEPPH108J000164
Надати тимчасовий доступ вищевказаних документів з подальшою можливістю їх втлучення на протязі 25 днів з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: