Справа № 161/8992/13-к
Провадження № 1-кс/161/2180/13
м. Луцьк 11 червня 2013 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Поляка М.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Жилко В.П. про надання тимчасового доступу та можливість вилучення (проведення виїмки) в Публічного Акціонерного товариства ОСОБА_2 «ПРИВАТБАНК» в м. Дніпропетровську по вул. Набережна Перемоги, 50 (головне офісне приміщення) оригіналів речей та документів, -
З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Жилко В.П. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013020020000171 від 15.04.2013 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що в період з лютого по травень 2013 року ОСОБА_3 в місті Костопіль Рівненської області, діючи з корисливих мотивів, зорганізувавшись з раніше судимими ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в стійку злочинну групу, використовуючи засоби мобільного зв'язку домовлявся з іншими учасниками групи про придбання, зберігання, пересилання та збут психотропних речовин - амфетаміну. При цьому він по системі грошових переказів регулярно отримував від ОСОБА_6 через айбокси та банкомати передоплату на карткові рахунки за придбання психотропної речовини «амфетаміну», й діючи надалі згідно відведеної йому ролі, переводив зазначені кошти до м. Сімферополь іншому учаснику кримінального об'єднання ОСОБА_5 на вказаний ним картковий рахунок. По надходженню грошових коштів ОСОБА_5, будучи об'єднаний з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 єдиним умислом, використовуючи надані ОСОБА_3 реквізити ОСОБА_6 з міста Сімферополь АР Крим попередньо розфасувавши придбаний при невідомих обставинах амфетамін, через кур'єрську доставку компанії «Нова Пошта» пересилав амфетамін посилкою ОСОБА_6 в м. Луцьк та з використанням засобів мобільного зв'язку, повідомляв ОСОБА_3, а ОСОБА_3 - ОСОБА_4 та співвиконавця ОСОБА_6 про місце і час доставки посилки з «афетаміном», після чого ОСОБА_6 за вказівкою та координацією ОСОБА_4 за адресою: м. Луцьк вул. Карбишева,1 на ТОВ «Нова Пошта» отримувала посилки з порошкоподібною речовиною, до складу якої входив амфетамін високої якості та концентрації, який незаконно зберігаючи при собі переносила до місця свого проживання, де шляхом добавляння вказаних ОСОБА_4 компонентів, збільшувала масу порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну розфасувавши у полімерні пакети за вказівкою ОСОБА_4 незаконно його зберігала з метою оплатного збуту та збувала вказаним ОСОБА_4 особам.
В судове засідання не з'явився представник ПАТ КБ «Приватбанк» по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання справи.
В судовому засіданні заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Враховуючи вказані обставини, та те, що нижчезазначені речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з'ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Жилко В.П. - задовольнити.
Надати доступ старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області Жилко В.П. до документів та можливість вилучення (проведення виїмки) в Публічного Акціонерного товариства ОСОБА_2 «ПРИВАТБАНК» в м. Дніпропетровську по вул. Набережна Перемоги, 50 (головне офісне приміщення) оригіналів наступних речей та документів, а саме:
1) заяви-анкети на відкриття карткового рахунку № 5457082390826878 на прізвище ОСОБА_5;
2) заяви-анкети на відкриття карткових рахунків № №5457082900623815, №4405885019599684, №521153733369416 та №4149437719459578 на імена невстановлених осіб;
3) анкети клієнта ОСОБА_5, яка заповнялась для договору відкриття карткового рахунку № 5457082390826878;
4) анкет клієнтів, які заповнялись для договорів відкриття карткових рахунків № №5457082900623815, №4405885019599684, №521153733369416 та №4149437719459578 на імена невстановлених осіб;
5) договір, який було укладено для обслуговування карткового рахунку № 5457082390826878, відкритого на ОСОБА_5;
6) договорів, які були укладені для обслуговування карткових рахунків № 5457082900623815, №4405885019599684, №521153733369416 та №4149437719459578 , відкритих на невстановлених осіб;
7) копії документів, наданих для відкриття карткового рахунку № 5457082390826878, відкритого на ім'я ОСОБА_5;
8) копій документів, наданих для відкриття карткових рахунків № №5457082900623815, №4405885019599684, №521153733369416 та №4149437719459578 , відкритих на ім'я невстановлених осіб;
9) розписки про отримання карткового рахунку № 5457082390826878, відкритого на ім'я ОСОБА_5;
10) розписки про отримання карткових рахунків № №5457082900623815, №4405885019599684, №521153733369416 та №4149437719459578 , відкритих на ім'я невстановлених осіб;
11) рух коштів по картковому рахунку № 5457082390826878 відкритого на ім'я ОСОБА_5 на паперовому на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів;
12) фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по картковому рахунку № 5457082390826878, відкритого на ім'я ОСОБА_5, за період з моменту його відкриття по травень 2013 року;
13) рух коштів по карткових рахунках №5457082900623815, №4405885019599684, №521153733369416 та №4149437719459578, відкритих на ім'я невстановлених осіб на паперових та на електронних носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів;
14) фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по карткових рахунках № №5457082900623815, №4405885019599684, №521153733369416 та №4149437719459578, відкритих на ім'я невстановлених осіб, за період з моменту їх відкриття по травень 2013 року;
15) інші документи, які було оформлено для обслуговування карткового рахунку № 5457082390826878, відкритого на ім'я ОСОБА_5 та для обслуговування карткових рахунків №5457082900623815, №4405885019599684, №521153733369416 та №4149437719459578, відкритих на ім'я невстановлених осіб.
Надати доступ вищевказаних документів з можливістю їх вилученням на протязі 20 днів з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: