Справа № 161/6339/13-к
Провадження № 1-кс/161/1655/13
м. Луцьк 22 квітня 2013 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1В, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до інформації та документів про відкриття та використання рахунку ТзОВ «Нудвін» (код ЄДРПОУ 36076556), а саме: №26008000117192, відкритого у філії публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (МФО302429, м. Вінниця, вул. Козицького, 51, корп. 1), а також провести вилучення таких документів, -
З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013020000000040 від 04.03.2013 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.212 КК України
Досудовим слідством встановлено, що службовими особами ТОВ «Захід Агропостач» було безпідставно віднесено до валових витрат у ІІ-ІІІ кварталі 2011 року суми по операціях з ТзОВ «Нудвін» (код ЄДРПОУ 36076556) і ПП «ОПТ - Бест» (код ЄДРПОУ 36832340), пов'язаних з придбанням запчастин до сільськогосподарської техніки, що призвело до заниження податку на прибуток за II-III квартал 2011 року на загальну суму 808 854 грн.
В судове засідання не з'явився представник філії публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання справи.
В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Враховуючи вказані обставини, та те, що документи щодо відкриття та використання ТзОВ «Нудвін» (код ЄДРПОУ 36076556),банківського рахунку: №26008000117192, який знаходяться у філії публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ чи спростування факту та обставин умисного ухилення від сплати податків, а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 до документів про відкриття та використання рахунку ТзОВ «Нудвін» (код ЄДРПОУ 36076556), №26008000117192, відкритих у філії публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" ( МФО302429, м. Вінниця, вул. Козицького, 51, корп. 1), а також провести вилучення таких документів :
- протоколів з'єднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР - адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з'єднань;
- інформації про рух коштів по рахунку: №26008000117192, за період з 01.01.11 по 01.01.12 на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;
Надати доступ вищевказаних документів з можливістю їх вилученням на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: