14.08.2013
Справа №765/5215/13-к
1-кс/765/227/13
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 серпня 2013 року місто Севастополь
Слідчий суддя Нахімовського районного суду м.Севастополя Шкімба О.А. за участю, прокурора прокуратури Нахімовського району міста Севастополя юриста 3-го класу ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора прокуратури Нахімовського району м. Севастополя юриста 3-го класу ОСОБА_1 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013140070002418 від 05.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
13.08.2013 року до Нахімовського районного суду м. Севастополя надійшло клопотання прокурора прокуратури Нахімовського району м. Севастополя юриста 3-го класу ОСОБА_1, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013140070002418 від 05.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання прокурору прокуратури Нахімовського району м. Севастополя юристу 3-го класу ОСОБА_1 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги буд. 50, а саме до: документів, які засвідчують особу, на яку зареєстрований (відкритий) карточний рахунок № 4149 4377 4054 4422; документи, про відкриття рахунку № 4149 4377 4054 4422; документів (виписки) про рух грошових коштів по карточному рахунку № 4149 4377 4054 4422, в роздрукованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу і дати платежу, суми коштів, повних анкетних даних платника та утримувача за період з початку 2013 року до часу доступу до матеріалів. Клопотання мотивоване наступними обставинами.
Слідчим відділом Нахімовського РВ УМВС України в м. Севастополі проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12013140070002418 від 05.06.2013 року, порушеному за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за фактом збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонений, «Ацетильований опій» громадянами ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які у складі групи осіб організували злочинну схему та збували вищевказаний особливо небезпечний наркотичний засіб на території Нахімовського району м. Севастополя.
В наслідок проведених слідчо-оперативних заходів, 02.08.2013 року протизаконна діяльність вказаних громадян було припинено. Крім того, під час проведення документування протизаконної діяльності громадян ОСОБА_2 та ОСОБА_3 встановлено, що особливо небезпечний наркотичний засіб «Ацетильований опій» вони виготовляли з особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонений, «Концентрат з макової соломи», який вони одержували за наступною схемою.
У разі необхідності придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонений, «Концентрат з макової соломи», громадянин ОСОБА_2, за попередньою домовленістю з невстановленою особою, перераховував грошові кошти, з розрахунку 300 гривень за 1 мл наркотичного засобу, на банківську картку ПАТ «Приват Банк» № 4149 4377 4054 4422 та після зарахування на неї грошових коштів, невстановлена особа, з прихованого телефонного номеру повідомляла їм де необхідно забрати наркотичний засіб. Таким чином, під час обміну грошових коштів на наркотик, фізичного контакту між продавцем і споживачем не відбувалось.
Приймаючи до уваги, що ПАТ «ПриватБанк», розташоване за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемогибуд. 50, володіє інформацією про рух грошових коштів на банківській картці № 4149 4377 4054 4422, виручених від незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу «Концентрат з макової соломи», а також володіє інформацією про належність вказаного банківського рахунку до конкретної особи, яка може бути причетною до скоєння вказаного кримінального правопорушення або володіти необхідною інформацією, яка має важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Документи, що підтверджують рух грошей по рахунку № 4149 4377 4054 4422, а також належність вказаного рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази фактів та обставин, коло яких необхідно встановити під час кримінального провадження, та які неможливо достовірно довести іншими способами.
Прокурор клопотання підтримав в повному обсязі просив задовольнити. З підстав ч. 2 ст. 163 КПК України, просив розгляд клопотання здійснювати за відсутності представника ПАТ «Приват Банк».
Виходячи з положень ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе провести розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ «Приват Банк».
Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Встановлено, що 05.06.2013 р. та 02.08.2013 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження №12013140070002418 за ч. 3 ст. 307 КК України, відповідно до яких кримінальне провадження розпочато за заявою громадянина «А», який 05.06.2013 р. повідомив про осіб, що збувають особливо-небезпечний наркотичний засіб «ацетильований опій» на території Нахімовського району м. Севастополя. У даному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_2, ОСОБА_3 02.08.2013 р. згідно рапорта начальника сектору БНОН УМВС України в м. Севастополі ОСОБА_4 про те, що громадянин «Д» збув особливо небезпечний наркотичний засіб «ацетильований опій» громадянину «А».
Факт вчинення кримінального правопорушення та обґрунтування пред?явленої підозри підтверджується матеріалами клопотання:
- протоколом затримання особи ОСОБА_2 від 03.08.2013 р. (а.с.6-10);
- протоколом затримання особи ОСОБА_3 від 03.08.2013 р. (а.с.22-29);
- протоколом огляду місця події від 02.08.2013 року, відповідно до якого, 02.08.2013 р. в приміщенні, розташованому за адресою: м. Севастополь, вул. Багрія, буд. 40, були оглянуті, вилучені в ході обшуку предмети, а саме: грошові кошти, картонні пачки, мобільні телефони, медичні шприці (а.с.11-14);
- протоколом обшуку від 02.08.2013 року, згідно з яким 02.08.2013 р. проведено обшук помешкання ОСОБА_3, розташованого за адресою: м. Севастополь, вул. Казанська, буд. 19, в ході якого було виявлено та вилучено: медичні шприці з рідиною, флакон, рослинні подрібнені речовини, ніж у чохлі, мобільні телефони, ангідрит оцтової кислоти (а.с. 15-21);
- протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 03.08.2013 р., відповідно до якого свідку відомо, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, здійснюють збування наркотичного засобу - ацитильованого опію, який він періодично купував у них. 05.06.2013 р. попередньо домовившись із ОСОБА_3, він зустрівся з ним біля кінцевої зупинки громадського транспорту по вул. Горпіщенко, в м. Севастополь, та придбав у нього одноразовий медичний шприц об?ємом 2 куб.см., заповнений на 1.5 мл. рідиною світло-коричневого кольору, після чого звернувся до органів міліції, оскільки вирішив більше не вживати наркотичні речовини (а.с.30-33);
- протоколом допиту ОСОБА_6 від 02.08.2013 р., який показав, що він проживав разом з ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які продавали йому наркотичні засоби - ацетильований опій (а.с.34-39).
В матеріалах, наданих до клопотання від 13.08.2013 року, міститься рапорт, з якого вбачається, що громадянин ОСОБА_2 за попередньою домовленістю з невстановленою особою, перерахував грошові кошти у розрахунку 300 грн. за 1 мл. Наркотичного засобу (концентрат з макової соломи) на банківську карту ПАТ «Приват Банк» № 4149 4377 4054 4422, після зарахування на неї грошових коштів невстановлена особа по телефону повідомила місце, у якому ОСОБА_2 отримав наркотичний засіб. Контакту між продавцем наркотичного засобу та покупцем не відбулося (а.с.5).
В суді прокурором надано пояснення про те, що він здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, має допуск до інформації, що зібрана органами досудового розслідування при виконанні ними негласних слідчих дії та підтверджує обставини, викладені у вищенаведеному рапорті в повному обсязі. Крім цього, повідомив, що номер банківської карти стало відомо при проведенні негласних слідчих дій.
Відповідно до ст. 12 КК України вчинення злочину за ч. 2 ст. 307 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину, та становить суспільну небезпеку, оскільки злочин вчинений у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта або за його дорученням, є банківською таємницею (ч. 2 ст. 6 цього Закону).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дане клопотання відповідає вимогами ст. 160 КПК України, а також прокурором у клопотанні та суді доведено, що неможливо іншим способом ніж за ухвалою суду отримати доступ до інформації та документів про особу, яка є власником або користувачем вказаної банківської карти, немає інших способів ідентифікувати особу, на яку відкрито банківський рахунок, що відповідає номеру карти 4149 4377 4054 4422.
Виходячи з наведеного, вважаю, що орган досудового розслідування довів достатньо підстав для задоволення клопотання в повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 30,31 Конституції України, ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання прокурора прокуратури Нахімовського району м. Севастополя юриста 3-го класу ОСОБА_1 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013140070002418 від 05.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.
Надати прокурору прокуратури Нахімовського району м. Севастополя юристу 3-го класу ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги буд. 50, а саме:
- документів, які засвідчують особу, на яку зареєстрований банківський рахунок, що відповідає номеру банківської карти № 4149 4377 4054 4422;
- документи, про відкриття банківського рахунку, що відповідає № 4149 4377 4054 4422;
- документів (виписки) про рух грошових коштів по банківському рахунку, що відповідає № 4149 4377 4054 4422, в роздрукованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу і дати платежу, суми коштів, повних анкетних даних платника та його контрагентів, які отримували грошові кошти з даного рахунку за період з початку 2013 року до часу доступу до матеріалів.
Строк дії даної ухвали закінчується 14 вересня 2013 року.
Копію даної ухвали вручити уповноваженій особі ПАТ «Приват Банку» при її виконанні.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: О.А. Шкімба