Справа № 161/14650/13-к
Провадження № 1-кс/161/3289/13
м. Луцьк 23 серпня 2013 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., за участю начальника відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2. звернувся до суду з клопотанням, погодженого із прокурором, про тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції, яке розташоване за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, оригіналу реєстраційної справи ТзОВ «Феміда-Інтер» (ЄДРПОУ 20136463), яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання.
Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12013020020000206 від 29.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Враховуючи викладене, що рішення про укладення договорів кредиту, договорів іпотеки, договорів купівлі-продажу приймалось на загальних зборах засновників ТзОВ «Феміда-Інтер», а тому з метою підтвердження цих фактів, а також з метою дослідження повноважень засновників, дослідження оригіналів протоколів зборів засновників, оригіналів Статутів ТзОВ «Феміда-Інтер», які діяли на момент проведення незаконних фінансових операцій, з метою підтвердження фактів, виникла необхідність в дослідженні оригіналів документів реєстраційної справи ТзОВ «Феміда-Інтер», старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 7 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції, яке розташоване за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, оригіналу реєстраційної справи ТзОВ «Феміда-Інтер» (ЄДРПОУ 20136463), яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.
На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції, яке розташоване за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, оригіналу реєстраційної справи ТзОВ «Феміда-Інтер» (ЄДРПОУ 20136463), яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції, яке розташоване за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, оригіналу реєстраційної справи ТзОВ «Феміда-Інтер» (ЄДРПОУ 20136463), яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.
Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 19 вересня 2013 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А.Калькова