Справа № 437/11990/13-п
Ленінський районний суд м. Луганська
15 серпня 2013 р. суддя Ленінського районного суду м. Луганська Коліуш О.Л., за участю прокурора Лисенкової К.Е., представника Луганської митниці Конакова Р.М., розглянувши матеріали митної справи № 228/70200/13 про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Чернівці, громадянина України, не працюючого, який проживає за адресою: АДРЕСА_1, - за ст. 472 МК України, -
Згідно з протоколом про порушення митних правил № 228/70200/13 від 05.04.2013 р. 30.03.2013 р. на м/п «Красна Талівка» Луганської митниці, при проведенні митного контролю автомобілю «МАН», р/н НОМЕР_1/НОМЕР_2, під керуванням ОСОБА_3, який прямував транзитом через митну територію України з Болгарії до РФ з вантажем товарів народного споживання в асортименті, який був оформлений Чернівецькою митницею 28.03.2013 р. за ТР 80 АА № 408020301/2013/1502, декларантом ТОВ «С.К. - Інтер» ОСОБА_2
В якості підстави для переміщення товарів через митний кордон України водієм ОСОБА_3 було надано: Invoice №№ 001285, 001286 від 23.03.2013 р., специфікацією № 91 від 27.03.2013 р., СМR № 0568356 від 27.03.2013 р., ВДМ ТР 80 АА № 408020301/2013/1502. Згідно наданих документів товар містиця на 457 вантажних місцях, загальною вагою 19 750 кг, загальною вартістю 77 163, 8 доларів США, що станом на 05.04.2013 р. становить 616 770,25 грн. і направлявся від ООД «BALKAN TRANS 2010», Svilengrad, (UL. Maksim Gorki, 5 Svilengrad, Bulgaria) на адресу CJSC «TANDER» (185, вул. Levanevskogo, Краснодар, Росія).
В ході проведення переогляду, результати якого закріплені актом від 05.4.2013 р. встановлено, що товар фактично не відповідає наданим до митного оформлення документам, в частині найменування товарів, їх ваги та кількості, а саме: до митного оформлення заявлено 150749 одиниць товару, а фактично міститься 196 482 одиниці товару, що перевищує кількість на 45733 од., загальною вагою 24 764,6 кг., що не відповідає заявленому на 5014,6 кг.
Таким чином, ОСОБА_2 вчинено дії, направлені на недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України, т.б. нез'явлення за встановленою формою точних та достовірних відомостей про товари, які підлягають обов'язковому декларуванню.
Дії ОСОБА_2 митними органами кваліфіковані за ст. 472 МК України.
Судом встановлено, що відповідно до листа старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України майора податкової міліції Міщенка О.В. у провадженні слідчого управління знаходиться кримінальне провадження за фактом вчинення невстановленими особами злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, по якому на даний час проводиться досудове розслідування. Порушене кримінальне провадження стосується незаконного ввезення на митну територію України товарів, без сплати ввізного мита та податку на додану вартість, зазначених у протоколі про порушення митних правил складеному у відношенні ОСОБА_2
Таким чином, суд, не може розглянути протокол про порушення митних правил у відношенні ОСОБА_2 у зв'язку з тим, що по кримінальному провадженню за фактом вчинення невстановленими особами злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України триває досудове розслідування, та вважає за необхідне направити матеріли митної справи № 228/70200/13 про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_2 за ст. 472 МК України у Луганську митницю для проведення додаткової перевірки.
На підставі викладеного, керуючись ст. 527 МК України, суд, -
Матеріали митної справи № 228/70200/13 у відношенні ОСОБА_2, за ст. 472 МК України направити для проведення додаткової перевірки до Луганської митниці для усунення зазначеної в постанові неповноти провадження у справі.
Постанова оскарженню не підлягає.
СУДДЯ КОЛІУШ О.Л.