Справа № 161/12467/13-к
Провадження № 1-кс/161/2884/13
м. Луцьк 08 серпня 2013 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковтуненко В.В.,
при секретарі Акайомовій Т.В.,
з участю слідчого Федь О.О.,
розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Луцька клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури м. Луцька ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Ощадбанк».
В обґрунтування клопотання посилається на те, що приблизно о 15:00 год. 19.04.2013 року, невстановлений чоловік із невідомого номеру, зателефонував на номер мобільного оператору "095-155-23-66" до ОСОБА_3 та повідомивши завідомо неправдиву інформацію про те, що її син, ОСОБА_4, перебуває в міліції, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які ОСОБА_3, через відділення АТ "Ощадбанк", що по просп. Волі, 36 в м. Луцьку, перерахувала на банківський рахунок № 79903049 на ім'я ОСОБА_5, чим заподіяв ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
21 квітня 2013 року СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 12013020010002304, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій здобуто фактичні дані про те, щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користується банківським рахунком АТ «Ощадбанк» із номером 79903049 відкритий на ім'я ОСОБА_5, на який потерпілою і було перераховано кошти в сумі 10 000 гривень.
А тому в даному кримінальному провадженні виникла необхідність в наданні доступу до документів, які містять інформацію про вищевказаний рахунок, а саме: про адресу філії банку в якому було відкрито, а також повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та руху коштів зазначеного рахунку за період 01.04.2013 року по 01.05.2013 року, які зберігаються у АТ «Ощадбанк», що в м. Києві по вулиці Госпітальна, 12 г.
Просить зобов'язати АТ «Ощадбанк», що в м. Києві по вулиці Госпітальна, 12г та його структурні підрозділи, філії та представництва - надати тимчасовий доступ до документів які містять інформацію про адресу філії банку в якому було відкрито, а також повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та руху коштів зазначеного рахунку за період 01.04.2013 року по 01.05.2013 року, із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 79903049, відкритого на ім'я ОСОБА_5 та рух коштів зазначеного рахунку за період 01.04.2013 року по 01.05.2013 року.
Розглянути це клопотання без виклику представників АТ «Ощадбанк» у володінні кого знаходяться вищевказані документи.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, з підстав в ньому викладених та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вбачається, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать :
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних лій;
конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
відомості, які можуть становити банківську таємницю;
особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При розгляді клопотання встановлено, що о 15:00 годині 19.04.2013 року, невстановлений чоловік із невідомого номеру, зателефонував на номер мобільного оператора "095-155-23-66" до ОСОБА_3. Повідомивши їй завідомо неправдиву інформацію про те, що її син, ОСОБА_4, перебуває в міліції, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 10 000 грн. Які ОСОБА_3 через відділення АТ "Ощадбанк", що по просп. Волі, 36 в м. Луцьку, перерахувала на банківський рахунок № 79903049 на ім'я ОСОБА_5.
Також встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучення, в дійсності перебувають у володінні Луцького центрального відділення ПАТ «Ощадбанк», за юридичною адресою м. Київ вул. Госпітальна, 12 г.
Також встановлено, що стороною кримінального провадження доведено, що документи, до яких просять надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами наявними в кримінальному провадженні, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і довести іншими способами, обставини вчинення правопорушення та отримати вказані документи неможливо.
Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу, оскільки іншими способами довести обставини, вчинення кримінального правопорушення не можливо. А тому за таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Приймаючи до уваги викладене, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» за юридичною адресою м. Київ вул. Госпітальна, 12г, його структурні підрозділи, філії та представництва до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- про адресу філії банку в якому було відкрито, а також повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та руху коштів зазначеного рахунку за період 01.04.2013 року по 01.05.2013 року, із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 79903049 відкритого на ім'я ОСОБА_5 та рух коштів зазначеного рахунку за період 01.04.2013 року по 01.05.2013 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд заклопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя В.В. Ковтуненко