Справа №434/5887/13-к
Провадження1кс/434/419/13
25 липня 2013 року місто Луганськ
Слідчий суддя Артемівського районного суду міста Луганська Головіна Т.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Артемівського РВ ЛМУ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документу, що містить охоронювану законом таємницю, -
У погодженому з прокурором Артемівського району міста Луганська клопотанні слідчого СВ Артемівського РВ ЛМУ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1 порушується питання про отримання тимчасового доступу з наданням можливості наступного вилучення документа, якій містять охоронювану законом банківську таємницю - роздруківки руху коштів по поточному рахунку ПП НВФ «Агросфера» №2600801006441, за період часу з « 28» червня 2012 року по « 22» липня 2013 року, із зазначенням дат, сум, призначення платежу, номерів платіжних документів, відомостей про кореспондента (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), сальдо на початок і кінець кожного банківського дня і послідовність всіх дебетових і кредитових операцій в філії АТ «Укрексімбанк» в м. Луганську, МФО 304289, код 21794398, яка знаходиться за адресою м. Луганськ, вул. Оборонна 4л.
У судовому засіданні слідчий підтримав заявлені вимоги, керуючий АТ «Укрсімбанк» у судове засідання не викликався у зв»язку із існуванням підстав, передбачених ч.2 ст. 163 КПК України, викладених у письмовій заяві слідчого.
Вивченням матеріалів кримінального провадження за №12012010020000353 встановлено, що 25.12.2007 року ОСОБА_2, будучи директором ПП НВФ «Агросфера», шляхом зловживання службовим становищем привласнив майно підприємства - тушки птиці в кількості 25733 штуки і яйце в кількості 4494445 штук на загальну суму 1840282,28 грн., чим скоїв злочин, передбачений ч.5 ст. 191 КК України; окрім того, ОСОБА_2, будучи директором СТОВ «Краснодонська птахофабрика», склав завідомо неправдиві офіційні документи (видаткові накладні), в які були внесені неправдиві відомості про постачання продукції на адресу ПП НВФ «Агросфера». В подальшому на підставі цих документів СТОВ «Краснодонська птахофабрика», 10.04.2009 року було подано заяву в Господарський суд Луганської області, де в процесі ліквідації ПП НВФ «Агросфера» СТОВ «Краснодонська птахофабрика», шляхом продажу нерухомого майна, було стягнуто та перераховано на розрахунковий рахунок грошові кошти в сумі 1190430,64 грн., що в 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чім ЧП НПФ «Агросфера» були заподіяні тяжкі наслідки, чим скоїв злочин, передбачений ч.2 ст. 366 КК України.
До теперішнього часу арбітражним керуючим ЧП НПФ "Агросфера" не надано документального підтвердження повного розрахунку за договорами купівлі-продажу зазначеного нерухомого майна ПП НВФ "Агросфера", а так само подальшого витрачання цих коштів.
Слідчим доведено, що документ, який потрібно отримати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться в банківському рахунку АТ «Укрексімбанк», а саме № 2600801006441 можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.
На підставі викладено, керуючись статтями 40, 131,132, 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити. Надати слідчому Слідчого відділу Артемівського РВ ЛМУ ГУМВС України в Луганській області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до поточного рахунку ЧП НПФ "Агросфера" №2600801006441 в філії АТ «Укрексімбанк» в м. Луганську.
Керуючому філії АТ «Укрексімбанк» в м. Луганську забезпечити слідчому Слідчого відділу Артемівського РВ ЛМУ ГУМВС України в Луганській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до поточного рахунку ПП НВФ «Агросфера» №2600801006441, за період часу з « 28» червня 2012 року по « 22» липня 2013 року, із зазначенням дат, сум, призначення платежу, номерів платіжних документів, відомостей про кореспондента (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), сальдо на початок і кінець кожного банківського дня і послідовність всіх дебетових і кредитових операцій.
Керуючому філії АТ «Укрексімбанк» в м. Луганську надати слідчому Слідчого відділу Артемівського РВ ЛМУ ГУМВС України в Луганській області майору міліції ОСОБА_1 можливість вилучити поточний рахунок ПП НВФ «Агросфера» №2600801006441, за період часу з « 28» червня 2012 року по « 22» липня 2013 року, із зазначенням дат, сум, призначення платежу, номерів платіжних документів, відомостей про кореспондента (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), сальдо на початок і кінець кожного банківського дня і послідовність всіх дебетових і кредитових операцій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до неї, постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали - до 25 серпня 2013 року. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: