79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128
17.03.09 Справа№ 5/17
За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія»Дніпро-Атлантік», м.Дніпропетровськ
до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Захід-Агро», м.Львів
про стягнення 652 167,46 грн.
Суддя Петрик І.Й.
При секретарі Кравець В.П.
Представники:
від позивача: не з»явився
від відповідача: не з»явився
Суть позову:
Розглядається справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія»Дніпро-Атлантік», м.Дніпропетровськ до Товариства з обмеженою відповідальністю «Захід-Агро», м.Львів про стягнення 652 167,46 грн.
Ухвалою господарського суду від 04.02.2009р. порушено провадження у справі, та призначено розгляд на 18.02.209р., 03.03.2009р. та оголошена перерва на 11.03.2009р.
Судові засідання відкладались з підстав викладених у відповідних ухвалах суду.
Представник позивача в судове засідання не з'явився, позовні вимоги підтримав, з підстав, викладених в позові, подав заяву про збільшення позовних вимог та про розгляд справи у відсутності представника відповідача.
Представник відповідача в судові засідання не з'явився, позовні вимоги не визнав.
Враховуючи наведене, відповідно до ст. 75 ГПК України, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними у справі матеріалами, яких достатньо для встановлення обставин та вирішення спору по суті.
Розглянувши матеріали справи, суд встановив наступне:
29 вересня 2008р. між ТОВ «Компанія «Дніпро-Атлантік»та ТОВ «Захід-Агро»було укладено договір купівлі-продажу № 29/09/08 макухи, шрота соняшника та макуху соєву, яку ТОВ «Компанія»Дніпро-Атлантік»зобов'язалося поставити та передати у власність ТОВ «Захід-Агро», а ТОВ «Захід-Агро»зобов'язався прийняти Товар та сплатити його вартість в порядку та в строки передбачені Договором.
У відповідності до п.3.2 «у разі якщо Товар поставляється партіями, ціна за кожну партію, кількість, порядок та строки сплати вартості наданого Покупцю (Відповідачу) визначається у Додатку до Договору».
У відповідності до п.3.3 Договору «оплата за Товар здійснюється Покупцем (Відповідачем) шляхом перерахуванням грошових коштів в сумі, вказаної в Додатках до Договору на розрахунковий рахунок Продавця (Позивача) протягом десяти банківських днів з моменту поставки Товару.
У відповідності до п. 4.2 Договору «кількість та якість Товару, або його окремих партій встановлюється в Додатку до Договору і остаточно фіксується у актах приймання-передачі за кількістю та якістю та накладних».
Згідно п. 1 Додатку № 1 від 29 вересня 2008р. до Договору Продавець зобов'язується поставити Покупцю макуху соєву у кількості 30 (тридцять) тонн +/- 30 % за ціною 3380 грн. 00 коп. за одну тонну.
Діючи на виконання п.1 та п.3 Додатку №1 Позивач 01 жовтня 2008р. поставив та передав у власність Відповідачу 28 тонн 600 кг макуху соєву на загальну суму 96668,00 грн., що підтверджується видатковою накладною № РН-00000119 від 01.10.2008р. та довіреністю на отримання ТМЦ серія ЯОУ № 867887 від 01.10.2008р.
Станом на 15.10.2008р. (граничний строк оплати) за поставлений Товар, згідно видаткової накладної № РН-0000119 від 01.10.2008р. на загальну суму 96668,00 грн. Відповідачем в строк передбачений Договором не сплачено, сплачено лише 28.10.08р. суму в розмірі 35600,00 грн. та 29.10.08р. суму 61068,00 грн. з просрочкою оплати 12 днів на загальну суму 96668,00 грн.
Згідно п. 1 Додатку № 2 від 29 вересня 2008р. до Договору Продавець (Позивач) зобов'язується поставити Покупцю (Відповідачу) макуху соєву у кількості 30 тонн +/- 30 % за ціною 3380 грн. 00 коп. за одну тонну.
Діючи на виконання п.1 Додатку №2 Позивач 04 жовтня 2008р. поставив та передав у власність Відповідачу 17 тонн 850 кг макуху соєву на загальну суму 60333,00 грн., що підтверджується видатковою накладною № РН-0000120 від 04.10.2008р. та довіреністю на отримання ТМЦ серія ЯОУ № 867887 від 01.10.2008р.
Станом на 17.10.2008р. за поставлений Товар, згідно видаткової накладної № РН-0000120 від 04.10.2008р. Відповідачем сплачено лише 14932 (29.10.08р.) з просрочкою оплати 11 днів, неоплачений залишок боргу становить 45401,00 грн. просрочка оплати на 26.02.09р. 120 днів.
Згідно п. 1 Додатку № 3 від 02 жовтня 2008р. до Договору Продавець зобов'язується поставити Покупцю макуху соєву у кількості 30 тонн +/- 30 % за ціною 3380 грн. 00 коп. за одну тонну.
Діючи на виконання п.1 Додатку №3 Позивач 06 жовтня 2008р. поставив та передав у власність Відповідачу 20 тонни 260 кг макуху соєву на загальну суму 68478,80 грн., що підтверджується видатковою накладною № РН-0000121 від 06.10.08р. та довіреністю на отримання ТМЦ серія ЯОУ № 867887 від 01.10.2008р.
Станом на 20.10.2008р. за поставлений Товар, згідно видаткової накладної № РН-0000121 від 06.10.08р. Відповідачем в строк передбачений Договором не сплачено за поставлений Товар. Неоплачений залишок станом на 26.02.09р. становить суму в розмірі 68478,80 грн. (прострочка оплати 129 днів).
Згідно п. 1 Додатку № 4 від 28 жовтня 2008р. до Договору Продавець зобов'язується поставити Покупцю макуху соєву у кількості 25 тонн +/- 30 % за ціною 3150 грн. 00 коп. за одну тонну.
Діючи на виконання п.1 Додатку №4 Позивач 30 жовтня 2008р. поставив та передав у власність Відповідачу 17 тонни 750 кг макуху соєву на загальну суму 55912,50 грн., що підтверджується видатковою накладною № РН-0000142 від 30.10.08р. та довіреністю на отримання ТМЦ серія ЯОР № 787217 від 30.10.2008р.
Станом на 13.11.2008р. за поставлений Товар, згідно видаткової накладної № РН-0000142 від 30.10.08р. Відповідачем в строк передбачений Договором не сплачено за поставлений Товар. Неоплачений залишок станом на 26.02.09р. становить суму в розмірі 55912,50 грн. (проссрочка оплати 105 днів).
Згідно п. 1 Додатку № 5 від 28 жовтня 2008р. до Договору Продавець зобов'язується поставити Покупцю макуху соєву у кількості 25 тонн +/- 30 % за ціною 3150 грн. 00 коп. за одну тонну.
Діючи на виконання п.1 Додатку №5 Позивач 01 листопада 2008р. поставив та передав у власність Відповідачу 26 тонн 70 кг макуху соєву на загальну суму 82120,50 грн., що підтверджується видатковою накладною № РН-0000145 від 01.11.08р. та довіреністю на отримання ТМЦ серія ЯОР № 787217 від 30.10.2008р.
Станом на 14.11.2008р. за поставлений Товар, згідно видаткової накладної № РН-0000145 від 01.11.08р. Відповідачем в строк передбачений Договором не сплачено за поставлений Товар. Неоплачений залишок станом на 26.02.09р. становить суму в розмірі 82120,50 грн. (проссрочка оплати 104 днів).
Згідно п. 1 Додатку № 6 від 30 жовтня 2008р. до Договору Продавець зобов'язується поставити Покупцю макуху соєву у кількості 25 тонн +/- 30 % за ціною 3150 грн. 00 коп. за одну тонну.
Діючи на виконання п.1 Додатку №6 Позивач 04 листопада 2008р. поставив та передав у власність Відповідачу 23 тонн 280 кг макуху соєву на загальну суму 73332,00 грн., що підтверджується видатковою накладною № РН-0000151 від 04.11.08р. та довіреністю на отримання ТМЦ серія ЯОР № 787217 від 30.10.2008р.
Станом на 18.11.2008р. за поставлений Товар, згідно видаткової накладної № РН-0000151 від 04.11.08р. Відповідачем в строк передбачений Договором не сплачено за поставлений Товар. Неоплачений залишок станом на 26.02.09р. становить суму в розмірі 73332,00 грн. (проссрочка оплати 100 днів).
Згідно п. 1 Додатку № 7 від 05 листопада 2008р. до Договору Продавець зобов'язується поставити Покупцю макуху соєву у кількості 25 тонн +/- 30 % за ціною 3000 грн. 00 коп. за одну тонну.
Діючи на виконання п.1 Додатку №7 Позивач 07 листопада 2008р. поставив та передав у власність Відповідачу 24 тонн 360 кг макуху соєву на загальну суму 73080,00 грн., що підтверджується видатковою накладною № РН-0000155 від 07.11.08р. та довіреністю на отримання ТМЦ серія ЯОР № 787217 від 30.10.2008р.
Станом на 21.11.2008р. за поставлений Товар, згідно видаткової накладної № РН-0000155 від 07.11.08р. Відповідачем в строк передбачений Договором не сплачено за поставлений Товар. Неоплачений залишок станом на 26.02.09р. становить суму в розмірі 73080,00 грн. (проссрочка оплати 97 днів).
Згідно п. 1 Додатку № 8 від 05 листопада 2008р. до Договору Продавець зобов'язується поставити Покупцю макуху соєву у кількості 25 тонн +/- 30 % за ціною 3000 грн. 00 коп. за одну тонну.
Діючи на виконання п.1 Додатку №8 Позивач 08 листопада 2008р. Позивач поставив та передав у власність Відповідачу 14 тонн 880 кг макуху соєву на загальну суму 44640,00 грн., що підтверджується видатковою накладною № РН-0000164 від 08.11.08р. та довіреністю на отримання ТМЦ серія ЯОР № 787217 від 30.10.2008р.
Станом на 21.11.2008р. за поставлений Товар, згідно видаткової накладної № РН-0000164 від 08.11.08р. Відповідачем в строк передбачений Договором не сплачено за поставлений Товар. Неоплачений залишок станом на 26.02.09р. становить суму в розмірі 44640,00 грн. (проссрочка оплати 97 днів).
Відповідно до вищенаведених накладних ТОВ «Захід-Агро»(Відповідач) отримав від ТОВ «Компанія»Дніпро-Атлантік»(Позивач) господарських товарів на загальну суму 554564,80 грн., що підтверджується підписаними Відповідачем накладними.
За отриманий товар Відповідач не розрахувався повністю, тобто сплатив лише суму в розмірі 111600,00 грн., чим створив заборгованість в сумі 442964,80 грн.
На момент звернення позивача з позовом до суду, сума основного боргу становила 442964,80 грн.
Крім стягнення основної заборгованості, позивач просить стягнути з відповідача відповідно до п. 7.4 Договору штраф у розмірі 30 % від вартості поставленого та не сплаченого Товару у розмірі 166369,44 грн., пеню відповідно до п. 7.3 Договору у розмірі 31161,00 грн., відповідно ст.625 ЦК України 3 % річних в розмірі 3940,23 грн., 29695,86 грн. - інфляційних.
Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд вважає, що позовні вимоги підлягають до задоволення з наступних мотивів.
Відповідно до ст. ст. 526 ЦК України, 193 Господарського кодексу України зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору, актів цивільного законодавства, а при відсутності таких вказівок - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Як встановлено судом та підтверджується матеріалами справи, позивачем відповідно до видаткових накладних: № РН-0000119 від 01.10.2008р., №РН-0000120 від 04.10.2008р., №РН-0000121 від 06.10.2008р., №РН-0000142 від 30.10.2008р., №РН-0000145 від 01.11.2008р., №РН-0000151 від 04.11.2008р., №РН-0000155 від 21.11.2008р. та № РН-0000164 від 08.11.2008р. передано відповідачу товар на загальну суму 554564,80 грн.
Відповідач здійснив лише часткову оплату за отриманий товар. І заборгованість станом на момент подання позову до суду становить 442964,80 грн.
Згідно зі ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). Отже, порушення строків оплати за поставлений Товар, передбачених п. 3.3 до Договору, є порушенням зобов'язання, що відповідно до ст. 611 Цивільного кодексу України тягне за собою правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплату неустойки. Згідно з ч.1 ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Також відповідно до ч. 2 ст. 551 Цивільного кодексу України, якщо предметом неустойки (штрафу, пені) є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.
Згідно зі ст. 3 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» від 22 листопада 1996 р. № 543/96-ВР розмір пені, встановлений за згодою сторін в договорі, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.
Твердження представника Відповідача, стосовно стягнення штрафу спростовуються п.10 роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 29.04.1994 р. № 02-5/293 «Про деякі питання практики застосування майнової відповідальності за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов'язань» (із змінами та доповненнями) передбачено, що якщо платник необґрунтовано відмовився від оплати продукції (товарів) і згідно із законом чи договором зобов'язаний сплатити за це штраф, то пеня підлягає стягненню незалежно від оплати штрафу за ухилення від оплати.
Підлягають також стягненню з відповідача штраф у розмірі 166369,44 грн., пеня у розмірі 32024,80 грн., 3 % річних у розмірі 4083,07 грн. та 29695,86 грн. - інфляційних, оскільки вони розраховані відповідно до ст. 625 ЦК України.
Оскільки спір виник внаслідок неправомірних дій відповідача, судові витрати згідно ст. 49 ГПК України, що складаються із 6751,38 грн. державного мита та 118,00 грн. витрат за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу віднести на відповідача.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 526, 625 ЦК України, ст. 193 Господарського кодексу України, ст.ст. 43, 47-1, 49, ст.ст. 75, 82-85 ГПК України, суд,-
1. Позов задоволити.
2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Захід-Агро»(81000, Львівська область, м.Яворів, вул..Січових стрільців, 20, код ЄДРПОУ 33505806, 26009024690001 в ВАТ «Банк Універсальний», МФО 325707) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Дніпро-Атлантік»(49000, м.Дніпропетровськ, пр. ім..Г.Правди, 105/7, код ЄДРПОУ 34409836, 26000058779100 в АКІБ «Укрсіббанк», м.Харків, МФО 351005) 675137,97 грн. заборгованості, з них: 442964,80 грн. - основного боргу; 32024,80 грн. -пені, 166369,44 грн. -штрафу, 4083,07 грн. - 3 % річних, 29695,86 грн. -інфляційних, 6751,38 грн. держмита, 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
3. Наказ видати відповідно до ст. 116 ГПК України.
4. Рішення суду може бути оскаржено протягом 10-ти днів до Львівського апеляційного господарського суду.
Суддя Петрик І.Й.