Справа № 522/17606/13-к
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/6493/13
Іменем України
11 липня 2013 року м.Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., за участю слідчого Ніколайчук І.І., прокурора Кашульского О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Одеса-Головна УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури з нагляду за додержанням законів в транспортній сфері ОСОБА_2, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170030000235 від 09.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,-
В провадженні СВ ЛВ на ст. Одеса-Головна УМВС України на Одеській залізниці знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170030000235 від 09.04.2013 року, розпочате за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Інституту післядипломної освіти спеціалістів морського та річкового транспорту, за попередньою змовою з службовими особами ГО «Асоціація українських мореплавців», що спричинило державі тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету коштів у сумі 1 389 995, 88 грн.
В ході досудового розслідування кримінального правопорушення здобуто достатніх даних які вказують на необхідність проведення судово-економічної експертизи, з метою встановлення остаточної суми ненадходження до державного бюджету грошових коштів. Для проведення вказаної експертизи та формування схеми руху грошових коштів згідно з клопотанням експерта слід надати відомості, які перебувають у банківській документації Інституту післядипломної освіти спеціалістів морського та річкового транспорту.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого законне та обґрунтоване.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Одеса-Головна УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківській документації Інституту післядипломної освіти спеціалістів морського та річкового транспорту, а саме:
- належним чином завірена копія паспорта особи, яка відкривала вказаний рахунок та здійснює його контроль на даний час;
- належним чином завірена копія заяви про відкриття рахунків;
- платіжні доручення на перерахування грошових коштів, прибуткових і видаткових ордерів, чеків про отримання грошових коштів по розрахункових рахунках за період з 31.03.2000 по теперішній час;
- виписки про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку із зазначенням повних реквізитів платника і одержувача платежу, повних даних про банк платника і одержувача, призначення платежу, шляхом перенесення даних на паперовий носій, за період з 31.03.2000 по теперішній час;
- вказана документація знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок №29249057273011 МФО 328704, юридична адреса: м. Одеса вул. Щорса, 125/1, ВАТ «Ощадбанк» розрахункові рахунки №№ 2600430103865, 2604830103865 МФО 328845, юридична адреса: м. Одеса вул. Базарна, 17, тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх для запобігання можливого знищення, подальшого формування повної схеми руху грошових коштів.
Судом надається розпорядження на право вилучення вказаних речей слідчому СВ ЛВ на ст. Одеса-Головна УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1
Встановити строк дії ухвали протягом 1 / одного/ місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: О.І.Капля
11.07.2013