Справа № 1111/8917/12
1/1111/367/12
10.07.2013 року Ленінський районний суд м. Кіровограда у складі:
головуючого судді- Безсмолого Є.Б.
при секретарі- Нетесі С.М., Шиптенко Ю.О., Ісмієвій А.І.
за участю прокурора- Гончаренка Р.Ю., Плешанової А.А., Лагоди Є.К.,
представників
цивільних позивачів- ОСОБА_20, ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кіровограді кримінальну справу по обвинуваченню:
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Витязівка, Бобринецького району, Кіровоградської області, українця, громадянина України, освіта базова загальна середня, який не одружений, є учасником бойових дій, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, проживає за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимий,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України,
Органом досудового слідства ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні:
- заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах;
- підроблення офіційного документа, який видається і посвідчується підприємством, установою і який надає право, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб;
- використання завідомо підробленого документа.
ОСОБА_6, маючи умисел на не трудове збагачення за рахунок протиправної діяльності у сфері банківського кредитування фізичних осіб, будучи поінформованим щодо порядку отримання споживчого кредиту під заставу сільгосптехніки в філії - Кіровоградське обласне управління АТ «Державний ощадний банк України», вирішив використати ці обставини в своїх корисливих цілях.
Обравши предметом посягання грошові кошти, які надаються в кредит фізичним особам філією - Кіровоградське обласне управління АТ «Державний ощадний банк України» під заставу сільгосптехніки, а способом їх протиправного заволодіння - обман, ОСОБА_6, приблизно в першій половині квітня 2008 року, точної дати слідством не встановлено, вирішив заволодіти чужим майном шляхом обману працівників зазначеної філії, а саме грошовими коштами у сумі 150000грн., під виглядом оформлення кредиту на зазначену суму, з метою її привласнення, без намірів виконання взятих на себе зобов'язань, обумовлених кредитною угодою, з використанням підроблених на своє ім'я документів на фактично неіснуючий трактор колісний «John Deere 8520», який передавався в заставу банку в забезпечення кредитних зобов'язань.
Маючи в своєму розпорядженні перелік пакету документів, необхідних для отримання кредиту в зазначеній банківській установі, в період з початку квітня по 14 травня 2008р., ОСОБА_6, як самостійно, так і через невстановлених слідством осіб, кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, незаконно повторно, підробив офіційні документи та вніс в них неправдиві відомості, а саме:
- через невстановлених слідством осіб вніс неправдиві відомості в паспорт громадянина України НОМЕР_3, виданого 10.11.1995 року Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області на ім'я ОСОБА_6, в якому на аркуші №12 поставив штамп про виписку з адреси: АДРЕСА_1 від 27.11.1998 року та прописку в АДРЕСА_3 від 15.12.1998 року, хоча фактично за вказаною адресою ніколи не проживав, і зробивши з нього фотокопію, завірив власним підписом;
- через невстановлених слідством осіб виготовив договір купівлі-продажу транспортного засобу реєстраційний НОМЕР_4 від 12.09.2007р. про нібито купівлю ним у ОСОБА_7 через товарну біржу «Українська-Донецьк» в м. Донецьку колісного трактора «John Deere 8520», 2005 року випуску, заводський НОМЕР_5, двигун НОМЕР_6, особисто учинивши в ньому свій підпис в графі «Покупець» та зробив з нього фотокопію;
- через невстановлених слідством осіб виготовив на своє прізвище свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_7 від 17.09.2007р., а саме про реєстрацію трактора колісного «John Deere 8520», 2005 року випуску, заводський НОМЕР_5, двигун НОМЕР_6, якому присвоєний реєстраційний номер НОМЕР_1 та зробив з нього фотокопію;
- через невстановлених слідством осіб виготовив на своє прізвище талон про проходження технічного огляду зазначеного трактора за 2008 рік та зробив з нього фотокопію;
- через невстановлених слідством осіб вніс неправдиві відомості в трудову книжку на ім'я ОСОБА_6 від 15.04.2006р., в якій на аркуші №11 вніс неправдиві відомості про прийняття його з 20.06.2006р. на посаду виконавчого директора ПП «Агропромсервіс» згідно наказу №7 від 20.06.2006р., хоча фактично на вказаному підприємстві ніколи не працював та зробив з неї фотокопію;
- через невстановлених слідством осіб виготовив на прізвище ОСОБА_6 довідку щодо своїх доходів на посаді виконавчого директора ПП «Агропромсервіс» для одержання кредиту в установі Ощадного банку №16 від 14.04.2008р., хоча фактично вказану посаду не займав та на зазначеному підприємстві ніколи не працював;
- через невстановлених слідством осіб виготовив на прізвище ОСОБА_6 довідку щодо своїх доходів на посаді виконавчого директора ПП «Агропромсервіс» для одержання кредиту в установі Ощадного банку №24 від 12.05.2008р., хоча фактично вказану посаду не займав та на зазначеному підприємстві ніколи не працював.
Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами філії - Кіровоградське обласне управлення АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_6 22.04.2008р. прийшов за адресою АДРЕСА_4, де надав суб'єкту оціночної діяльності - фізичній особі-підприємцю - ОСОБА_8, яка не була обізнана про злочинні наміри останнього, завідомо підроблені ним через невстановлену особу документи, а саме: - паспорт громадянина України НОМЕР_3, виданий 10.11.1995 року Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області на ім'я ОСОБА_6, в якому на аркуші №12 через невстановлену особу поставив штамп про виписку з адреси: АДРЕСА_1 від 27.11.1998р. та про прописку в АДРЕСА_3 від 15.12.1998 року, хоча фактично за вказаною адресою ніколи не проживав;
- свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_7 від 17.09.2007р., а саме про реєстрацію на своє ім'я трактора колісного «John Deere 8520», 2005 року випуску, заводський НОМЕР_5, двигун НОМЕР_6, якому присвоєний реєстраційний номер НОМЕР_1, і оцінювач на їх підставі виготовила та підписала звіт про незалежну оцінку колісного трактора «John Deere 8520», 2005 року випуску, заводський НОМЕР_5, двигун НОМЕР_6, реєстраційний номер НОМЕР_1 від 23.04.2008р. на 26-ти аркушах, внісши в нього завідомо неправдиві дані про місце проживання ОСОБА_6 та вказавши, що зазначений трактор належить останньому, тим самим підробивши зазначений документ.
Реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 вказані вище, підроблені ним самим та не встановленими слідством особами, офіційні документи в період з 23 квітня по 14 травня 2008 року надав працівникам кредитного відділу філії - Кіровоградське обласне управління ПАТ „Державний ощадний банк України", яка розташована за адресою м. Кіровоград, вул. Декабристів, 9, особисто внісши завідомо неправдиві дані про своє місце проживання, місце роботи, доходи та неіснуюче заставне майно до кредитної заявки від 23.04.2008 року та особисто учинив в ній підпис та запис про ознайомлення з умовами кредитування.
На підставі наданих ОСОБА_6 завідомо підроблених документів, 14.05.2008 року кредитний комітет філії - Кіровоградське обласне управління ПАТ „Державний ощадний банк України" виніс рішення про надання йому кредитних коштів у сумі 150000грн. під заставу колісного трактора «John Deere 8520», 2005 року випуску, заводський НОМЕР_5, двигун НОМЕР_6, реєстраційний номер НОМЕР_1.
15.05.2008 року ОСОБА_6, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, прийшов до приміщення філії - Кіровоградське обласне управління ПАТ „Державний ощадний банк України" в м. Кіровограді, вул. Декабристів, 9, де незаконно, повторно, вніс завідомо неправдиві відомості, тим самим підробивши їх, в наступні документи:
- повідомлення про кредитування від 15.05.2008 року на 1-му аркуші, яке підписав особисто, а також підпис поставила співробітник кредитного відділу зазначеного банку ОСОБА_9, необізнана про злочинні наміри останнього;
- два примірники кредитного договору №231 від 15.05.2008р. кожен на 4-х аркушах та додатки № 1, № 2, № 3 до нього кожен на 1-му аркуші, які підписав особисто та зі сторони банківської установи начальник філії ОСОБА_10, необізнаний про злочинні наміри ОСОБА_6;
- два примірники договору застави від 15.05.2008 року на п'яти аркушах кожен трактора колісного «John Deere 8520», 2005 року випуску, заводський НОМЕР_5, двигун НОМЕР_6, реєстраційний номер НОМЕР_1, які підписав особисто та зі сторони банківської установи начальник філії ОСОБА_10, необізнаний про злочинні наміри ОСОБА_6 та посвідчивши його у приватного нотаріуса ОСОБА_11, яка не була обізнана про злочинні дії ОСОБА_6 та надавши їй при цьому завідомо підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України НОМЕР_3, виданий 10.11.1995 року Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області на ім'я ОСОБА_6, в якому на аркуші № 12 через невстановлену особу поставив штамп про виписку з адреси: АДРЕСА_1 від 27.11.1998 року та про прописку в АДРЕСА_3 від 15.12.1998 року, хоча фактично за вказаною адресою ніколи не проживав; - свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_7 від 17.09.2007р., а саме про реєстрацію на своє ім'я трактора колісного «John Deere 8520», 2005 року випуску, заводський НОМЕР_5, двигун № НОМЕР_2, якому присвоєний реєстраційний номер НОМЕР_1, і остання, на їх підставі, внесла зазначені відомості до Державного реєстру обтяжень рухомого майна та видала ОСОБА_6 витяг про реєстрацію №18582495 від 15.05.2008р., підписаний нотаріусом особисто та завірений відтиском своєї печатки;
- три примірники договору добровільного страхування МРО № 012150 від 15.05.2008р. на суму вартості заставного майна - 300000грн., який підписав особисто та невстановлений слідством представник АТ «Українська пожежно-страхова компанія».
На підставі зазначених вище, виготовлених як особисто ОСОБА_6 так і за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, а також особами, необізнаними про злочинні наміри останнього - експертом ОСОБА_8 та приватним нотаріусом ОСОБА_11, завідомо підроблених документів, і наданих ОСОБА_6 до банківської установи, філією - Кіровоградське обласне управління ПАТ „Державний ощадний банк України" 15.05.2008р. останньому було видано кредит у сумі 150000грн., згідно заяви на видачу готівки від 15.05.2008р., якими він таким чином незаконно заволодів і в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим заподіявши державному банку збитків на вказану суму, що є великим розміром.
За вказаних обставин, ОСОБА_6, виготовивши та внісши неправдиві відомості, як особисто, так і за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, а також особами, необізнаними про злочинний умисел останнього, експертом ОСОБА_8, приватним нотаріусом ОСОБА_11 та працівниками філії - Кіровоградське обласне управління ПАТ „Державний ощадний банк України", в наступні офіційні документи:
- через невстановлених слідством осіб внісши неправдиві відомості в паспорт громадянина України НОМЕР_3, виданого 10.11.1995 року Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області на ім'я ОСОБА_6, в якому на аркуші №12 поставив штамп про виписку з адреси: АДРЕСА_1 від 27.11.1998р. та прописку в АДРЕСА_3 від 15.12.1998р., хоча фактично за вказаною адресою ніколи не проживав, і зробивши з нього фотокопію, завірив власним підписом;
- через невстановлених слідством осіб виготовивши договір купівлі-продажу транспортного засобу реєстраційний НОМЕР_4 від 12.09.2007р. про нібито купівлю ним у ОСОБА_7 через товарну біржу «Українська-Донецьк» в м. Донецьку колісного трактора «John Deere 8520», 2005 року випуску, заводський НОМЕР_5, двигун НОМЕР_6, особисто учинивши в ньому свій підпис в графі «Покупець» та зробив з нього фотокопію;
- через невстановлених слідством осіб виготовивши на своє прізвище свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_7 від 17.09.2007р., а саме про реєстрацію трактора колісного «John Deere 8520», 2005 року випуску, заводський НОМЕР_5, двигун НОМЕР_6, якому присвоєний реєстраційний номер НОМЕР_1 та зробив з нього фотокопію;
- через невстановлених слідством осіб виготовивши на своє прізвище талон про проходження технічного огляду зазначеного трактора за 2008 рік та зробив з нього фотокопію;
- через невстановлених слідством осіб внісши неправдиві відомості в трудову книжку на ім'я ОСОБА_6 від 15.04.2006р., в якій на аркуші №11 вніс неправдиві відомості про прийняття його з 20.06.2006р. на посаду виконавчого директора ПП «Агропромсервіс» згідно наказу №7 від 20.06.2006р., хоча фактично на вказаному підприємстві ніколи не працював та зробив з неї фотокопію;
- через невстановлених слідством осіб виготовивши на прізвище ОСОБА_6 довідку щодо своїх доходів на посаді виконавчого директора ПП «Агропромсервіс» для одержання кредиту в установі Ощадного банку №16 від 14.04.2008р., хоча фактично вказану посаду не займав та на зазначеному підприємстві ніколи не працював;
- через невстановлених слідством осіб виготовивши на прізвище ОСОБА_6 довідку щодо своїх доходів на посаді виконавчого директора ПП «Агропромсервіс» для одержання кредиту в установі Ощадного банку №24 від 12.05.2008р., хоча фактично вказану посаду не займав та на зазначеному підприємстві ніколи не працював.
- через експерта ОСОБА_8, необізнану про його злочинні наміри, внісши завідомо неправдиві дані щодо місця свого проживання та власника трактора до звіту про незалежну оцінку колісного трактора «John Deere 8520», 2005 року випуску, заводський НОМЕР_5, двигун НОМЕР_6, реєстраційний номер НОМЕР_1 від 23.04.2008р. на 26-ти аркушах;
- внісши завідомо неправдиві дані до повідомлення про кредитування від 15.05.2008р. на 1-му аркуші, яке підписав особисто, а також підпис поставила співробітник кредитного відділу зазначеного банку ОСОБА_9, необізнана про злочинні наміри ОСОБА_6;
- внісши завідомо неправдиві дані в два примірника кредитного договору №231 від 15.05.2008р. кожен на 4-х аркушах та додатки №1, №2,№3 до нього кожен на 1-му аркуші, підписавши їх особисто, а також підписи поставив керуючий філією зазначеного банку ОСОБА_10, необізнаний про злочинні наміри ОСОБА_6;
- через приватного нотаріуса ОСОБА_11, внісши завідомо неправдиві дані щодо місця свого проживання та власника заставного майна в два примірники договору застави від 15.05.2008р. на п'яти аркушах кожен, про заставу трактора колісного «John Deere 8520», 2005 року випуску, заводський НОМЕР_5, двигун НОМЕР_6, реєстраційний номер НОМЕР_1 підписавши їх особисто, а також підписи поставили керуючий філією зазначеного банку ОСОБА_10 та приватний нотаріус ОСОБА_11, необізнані про злочинні наміри ОСОБА_6;
- через приватного нотаріуса ОСОБА_11, необізнану про злочинні наміри останнього, внісши завідомо неправдиві дані щодо місця свого проживання та власника заставного майна - зазначеного трактора до Державного реєстру обтяжень рухомого майна і нотаріус виготовила витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №18582495 від 15.05.2008р.;
- внісши завідомо неправдиві дані щодо місця свого проживання та власника заставного майна - зазначеного трактора в три примірники договору добровільного страхування МРО №012150 від 15.05.2008р. на суму вартості заставного майна - 300000грн., кожен на 1-му аркуші, який підписав особисто та підпис поставив невстановлений слідством представник АТ «Українська пожежно-страхова компанія».
Надавши, при зазначених вище обставинах:
посадовим особам філії - Кіровоградське обласне управлення АТ «Державний ощадний банк України», завідомо підроблені документи:
- паспорт громадянина України НОМЕР_3, виданий 10.11.1995 року Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області на ім'я ОСОБА_6, в якому на аркуші №12 поставив штамп про виписку з адреси: АДРЕСА_1 від 27.11.1998р. та прописку в АДРЕСА_3 від 15.12.1998р., хоча фактично за вказаною адресою ніколи не проживав, і його фотокопію, завірену власним підписом;
- договір купівлі-продажу транспортного засобу реєстраційний НОМЕР_4 від 12.09.2007р. про нібито купівлю ним у ОСОБА_7 через товарну біржу «Українська-Донецьк» в м. Донецьку колісного трактора «John Deere 8520», 2005 року випуску, заводський НОМЕР_5, двигун НОМЕР_6, особисто учинивши в ньому свій підпис в графі «Покупець» та і його фотокопію;
- свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_7 від 17.09.2007р., а саме про реєстрацію на своє ім'я трактора колісного «John Deere 8520», 2005 року випуску, заводський НОМЕР_5, двигун НОМЕР_6, якому присвоєний реєстраційний номер НОМЕР_1 та його фотокопію;
- талон на своє ім'я про проходження технічного огляду зазначеного трактора за 2008 рік та його фотокопію;
- трудову книжку на ім'я ОСОБА_6 від 15.04.2006р., в якій на аркуші №11 містились неправдиві відомості про прийняття його з 20.06.2006р. на посаду виконавчого директора ПП «Агропромсервіс» згідно наказу №7 від 20.06.2006р. та її фотокопію;
- довідку на прізвище ОСОБА_6 щодо своїх доходів на посаді виконавчого директора ПП «Агропромсервіс» для одержання кредиту в установі Ощадного банку №16 від 14.04.2008р.;
- довідку на прізвище ОСОБА_6 щодо своїх доходів на посаді виконавчого директора ПП «Агропромсервіс» для одержання кредиту в установі Ощадного банку №24 від 12.05.2008р.;
- звіт про незалежну оцінку колісного трактора «John Deere 8520», 2005 року випуску, заводський НОМЕР_5, двигун НОМЕР_6, реєстраційний номер НОМЕР_1 від 23.04.2008р. на 26-ти аркушах;
- два примірники договору застави від 15.05.2008р. на п'яти аркушах кожен про заставу трактора колісного «John Deere 8520», 2005 року випуску, заводський НОМЕР_5, двигун НОМЕР_6, реєстраційний номер НОМЕР_1;
- витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №18582495 від 15.05.2008р.;
- три примірники договору добровільного страхування МРО №012150 від 15.05.2008р.;
незалежному експерту ОСОБА_8, завідомо підроблені документи:
- паспорт громадянина України НОМЕР_3, виданий 10.11.1995 року Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області на ім'я ОСОБА_6, в якому на аркуші №12 поставив штамп про виписку з адреси: АДРЕСА_1 від 27.11.1998р. та прописку в АДРЕСА_3 від 15.12.1998р., хоча фактично за вказаною адресою ніколи не проживав, і його фотокопію;
- свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_7 від 17.09.2007р., а саме про реєстрацію на своє ім'я трактора колісного «John Deere 8520», 2005 року випуску, заводський НОМЕР_5, двигун НОМЕР_6, якому присвоєний реєстраційний номер НОМЕР_1 та його фотокопію;
приватному нотаріусу ОСОБА_11, завідомо підроблені документи:
- паспорт громадянина України НОМЕР_3, виданий 10.11.1995 року Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області на ім'я ОСОБА_6, в якому на аркуші №12 поставив штамп про виписку з адреси: АДРЕСА_1 від 27.11.1998р. та прописку в АДРЕСА_3 від 15.12.1998р., хоча фактично за вказаною адресою ніколи не проживав, і його фотокопію;
- свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_7 від 17.09.2007р., а саме про реєстрацію на своє ім'я трактора колісного «John Deere 8520», 2005 року випуску, заводський НОМЕР_5, двигун НОМЕР_6, якому присвоєний реєстраційний номер НОМЕР_1 та його фотокопію.
В судовому засіданні підсудним ОСОБА_6 заявлено клопотання про повернення справи прокурору для проведення досудового слідства з тих підстав, що по справі не притягнуті до кримінальної відповідальності всі особи, які брали участь у скоєнні злочину, саме ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, які були організаторами шахрайських дій, діяли між собою узгоджено, виконували підробку документів, вели в оману працівників банку по огляду трактора, який ОСОБА_6 ніколи не належав і він ніколи не був директором ПП "Агропромсервіс". Лише погодився на вимогу ОСОБА_12, який за сприяння в отриманні кредиту надасть 16 000 грн. та надав паспорт ОСОБА_12, який йому повернув із іншою реєстрацією, підписав документи, які були необхідні для отримання кредиту, їх здав до "Ощадбанку" та отримав 150 000 грн., які виніс з банку та передав в автомобіль, в якому знаходилися ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_12 Останній відразу передав йому 8 500 грн. Як розпорядилися дані особи іншою часткою грошей йому невідомо.
Вказав, що слідчим передчасно винесено постанови про відмову в порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 Таке обвинувачення в справі повинно розглядатися в одному провадженні і окремий розгляд їх є неможливий.
Крім цього зазначив, що досудовим слідством було порушено його право на захист, оскільки він є учасником бойових дій в Афганістані, пройшов бойовий шлях, отримав легку контузію, часто бувають "провали" пам'яті. Не розумів, що мав право на досудовому слідстві на безоплатного адвоката.
Прокурор заперечив проти клопотання підсудного, вказавши, що відсутні об'єктивні підстави для повернення кримінальної справи прокурору для організації та проведення додаткового розслідування, під час досудового слідства у справі не було допущено таких порушень, які б могли стати підставою для повернення справи на додаткове розслідування.
Представники цивільного позивача ПП «Агропромсервіс» заперечив проти клопотання підсудного, вказав, що вина ОСОБА_6 повністю підтверджується дослідженими матеріалами кримінальної справи, тому вважає слід постановити обвинувальний вирок відносно підсудного.
Представники цивільного позивача ПАТ «Ощадбанк» висловив свою думку на розгляд суду.
Заслухавши клопотання підсудного, думку прокурора, представників цивільних позивачів, дослідивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_6 підлягає направленню на додаткове розслідування виходячи із наступного.
Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_6 вину у вчиненні злочинів визнав частково, зокрема, в тому, що дійсно надав паспорт, в якому було зазначено, неправдиву реєстрацію. По суті справи показав, що навесні 2008 року він зустрівся із раніше знайомим ОСОБА_15, якому розповів про свої життєві проблеми. ОСОБА_12 повідомив, що являється директором фірми, яка займається сільськогосподарською технікою та попросив допомогти йому в отриманні кредиту в банку. Він погодився на умовах, що ОСОБА_12 надасть в користування кімнату по АДРЕСА_5 та після угоди, що після отримання грошей в банку, надасть йому 16 000 грн. ОСОБА_12 пояснив, що особисто оформити кредитний договір не може, оскільки вже має кредит. Запевнив, що в заставу віддає трактор, тому просив не хвилюватися за погашення кредиту. Впевнившись, що все нормально, він передав ОСОБА_12 свій паспорт та ідентифікаційний код. Через кілька днів він зустрівся із ОСОБА_12 на площі Б. Хмельницького. Розмова відбувалася в салоні автомобіля, за кермом якого сидів раніше йому не знайомі ОСОБА_13 та ОСОБА_14, з якими його познайомив ОСОБА_12, представивши їх своїми товаришами. ОСОБА_14 проінформувала його про порядок отримання кредиту в банку. В автомобілі ОСОБА_12 повернув йому паспорт, в якому вже стояв штамп про реєстрацію, а також передав пакет необхідних документів. Пізніше, він підписав документ про придбання трактору на аукціоні в м. Донецьк. В розмові, його запевнили, щоб не хвилювався, в банку про все знають. В «Ощадбанку» представився директором ПП «Агропромсервіс» та пояснив необхідність отримання кредиту. Були в нотаріуса, якому потрібні також був певний пакет документів. Повернувшись до автомобіля, він повідомив про необхідність акту оцінки, тому поїхали шукати оціночника, яка в подальшому запропонувала зробити фотокартки трактора - двигуна, кабіни, зовнішнього виду. Наступного дня ОСОБА_12 показав йому фотокартки трактора і разом пішли до оціночника, якому залишили акт та фотокартки трактора. Через 1-2 дні оціночник зателефонував йому та повідомив, що акт готовий, його можна забрати. В подальшому, його відвезли до нотаріуса, у якого він завірив документи та взяв довідку про те, що трактор не перебуває під заставою. Зібрані документи за вказівкою ОСОБА_12 та ОСОБА_13 відніс до «Ощадбанку», де потім в касі отримав гроші в сумі 150000 грн., які відніс в автомобіль, в якому знаходилися ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_12 За свої послуги отримав від ОСОБА_12 гроші в сумі 8500 грн., однак останній обіцяв йому 16 000 грн. Зі слів ОСОБА_12 зрозумів, що різниця суми вирахувана за проживання в квартирі, оформлення документів. Вказав, що вважає організаторами вчинення злочинів ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 Його вина лише в том, що надав їм свій паспорт та ходив в банк, де оформив кредитний договір, за яким отримав в касі 150 000 грн. Яка доля вказаних коштів йому не відомо. Коли проживав тимчасово на квартирі у ОСОБА_12, в цей період у нього з»явився запис, що він працює директором ПП «Агропромсервіс». Свою трудову книжку нікому в руки не давав.
Згідно п.4 ППВСУ №2 від 11.02.2005 року повернення справи на додаткове розслідування через наявність підстав для притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб допускається лише за умови, що окремий розгляд справи щодо останніх неможливий і що надійшло відповідне клопотання прокурора, обвинуваченого, його захисника чи законного представника.
Слід зазначити, що в діях осіб, вказаних ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінальної відповідальності, а тому стоїть питання про притягнення до відповідальності нових осіб, оскільки нове обвинувачення тісно пов»язане зі справою, що розглядається, і роздільний розгляд їх є неможливим.
Тому слідчим, винесення постанови про відмову в порушенні кримінальної справи щодо ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 є передчасним.
Крім цього, обвинувачений ОСОБА_6 є учасником бойових дій /т.5 а.с.183/, який проходив військову строкову службу в Афганістані. З 1985р. по 1986р. був визнаний інвалідом /т.5 а.с.182/. В суді вказав, що отримав контузію, однак, подальші документі по інвалідності не оформляв. На досудовому слідстві слідчим належним чином не перевірені вказані обставини, не проведена судово-психіатрична експертиза. Оскільки загальновідомі чинники щодо даної категорії осіб, суд вважає, що фактично порушено право обвинуваченого ОСОБА_6 на захист.
Враховуючи вищезазначене, досудове слідство не проведене всебічно та повно, що свідчить про його неповноту та неправильність, а недоліки, що містяться у матеріалах не можуть бути усунені в судовому засіданні, оскільки до кримінальної відповідальності не притягнуті всі особи, вбачається порушення права на захист обвинуваченого ОСОБА_6, а тому відповідно до вимог КПК України 1960 року справа підлягає поверненню прокурору для усунення цих порушень та організації проведення додаткового розслідування.
Враховуючи Постанову Пленуму Верховного Суду України від 11.02.2005 року № 2 «Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування», керуючись ст. 281 КПК України 1960 року, суд,
Клопотання підсудного ОСОБА_6 про повернення кримінальної справи на додаткове розслідування - задовольнити.
Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.3, ч.4 ст. 358 КК України повернути прокурору Кіровоградської області для організації та проведення додаткового розслідування.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_6 залишити без змін, підписку про невиїзд.
Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 7 діб з моменту оголошення.
Суддя Ленінського районного
суду м. Кіровограда Безсмолий Є.Б.