Справа 688/2839/13-к
№ 1-кс/688/325/13
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
09 липня 2013 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області Головко Н.П.,
за участю слідчого - Столярчука В.В.,
секретаря - Обезюк І.І.,
розглянув клопотання слідчого СВ Шепетівського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю,
встановив:
Слідчий СВ Шепетівського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України" "Старокостянтинівський елеватор".
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, представник вказаної особи на розгляд клопотання не з'явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, заслухавши думку слідчого, який підтримав заявлене клопотання, прийшов до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження № 12012240270000123 від 21.12.2012 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст.ст. 185 ч.1, 191 ч.3 КК України.
Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що протягом вересня-грудня 2012 року працівники ТОВ «Лотівка-Еліт»: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, та інші за попередньою змовою з ОСОБА_9, ОСОБА_10, використовуючи для перевезення вантажні автомобілі під час збирання врожаю кукурудзи, з полів ТОВ «Лотівка-Еліт», що в Шепетівському районі, привласнили близько 210 тон зерна кукурудзи, яке було їм ввірене, чим завдали товариству матеріальних збитків.
В ході досудового розслідування встановлено, що викрадене в ТОВ «Лотівка Еліт» зерно врожаю 2012 року зберігалось на території філії ОСОБА_11 «Старокостянтинівський елеватор» в м.Старокостянтинів. Про місце зберігання викраденого та маршрут транспортних засобів водіїв, які були задіяні при зборі врожаю ТОВ «Лотівка-Еліт» повідомив директор ТОВ «Лотівка Еліт», що вказує на можливу причетність до злочину працівників ОСОБА_11 «Старокостянтинівський елеватор», які зберігали викрадене майно, у зв'язку з чим існує реальна загроза знищення документів володільцем. Документи, що зберігаються в ОСОБА_11 «Старокостянтинівський елеватор» є конфіденційною інформацією, в т.ч. такою, що містить комерційну таємницю та є доказом вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у них мають значення для встановлення часу і місця скоєння злочину, місця зберігання викраденого майна, способу вчинення злочину, встановлення співучасників злочину, транспортних засобів, які використовувались, та предмету злочину.
Іншими способами встановити місцезнаходження викраденого майна, маршрут транспортування і збуту викраденого, співучасників злочину, документальне підтвердження обставин події, та довести обставини володіння певною особою викраденим майном і її перебування у місці вчинення злочину, а також встановити їх особи не можливо.
Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131,132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив :
Надати слідчому СВ Шепетівського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю за ознакою конфіденційної інформації і комерційної таємниці та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Старокостянтинівський елеватор» (адреса: 01033, вул. Саксаганського, буд. 1, м. Київ), філії публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Старокостянтинівський елеватор» (адреса: 31100, вул. М. Кривоноса, буд. 1, м. Старокостянтинів, Хмельницької обл.
Зобов'язати володільця документів - Публічне акціонерне товариство «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Старокостянтинівський елеватор» та її філію ПАТ «ДПЗКУ «Старокостянтинівський елеватор»:
1) Надати для огляду оригінали документі та забезпечити можливість їх вилучення, щодо в'їзду, виїзду автомобільних транспортних засобів, придбання, зберігання, реалізації зерна пшениці, сої, кукурудзи, за період з 20 серпня по 31 грудня 2012 року, які містяться в обліках (журналах) в'їзду-виїзду транспортних засобів; товарно-транспортних накладних; зважування, приймання зерна, складських квитанцій; відео-, фото- зйомках на пункті в'їзду-виїзду транспортних засобів
2) Надати для огляду оригінали документів та забезпечити можливість їх вилучення, зокрема товарно-транспортні накладні; складські квитанції; накладні на приймання, зважування, складування зерна; касові книги, квитанції, платіжні документи; договори про співпрацю з особами і підприємствами, які завозили зерно, перевізниками, водіями та відомості про них; відомості про право власності (володіння) на зерно;
згідно вказаних у таблиці даних :
ДатаМарка авто.Держ
номер авто.ПеревізникВодійКультураВага-нето кг.Особа, яка завозила продукцію
8/22/2012Камаз37-46ОСОБА_6ОСОБА_12Пшениця27320Агроінвест проект 2005
8/22/2012Камаз37-46ОСОБА_6ОСОБА_12Пшениця27420Агроінвест проект 2005
8/23/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_1323040ОСОБА_14М
8/27/2012Камаз37-48ОСОБА_6ОСОБА_15Пшениця27200Агроінвест проект 2005
9/12/2012Камаз19-46ОСОБА_16ОСОБА_16Кукурудза30640Лебідь
9/12/2012Камаз62-87ОСОБА_17ОСОБА_17Кукурудза26620Лебідь
9/15/2012Камаз62-87ОСОБА_17ОСОБА_17Пшениця27740ОСОБА_14М
9/15/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Пшениця27260ОСОБА_14М
9/27/2012Камаз130-21РоманюкОСОБА_18Соя26400Лебідь
9/29/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Соя28900Лебідь
9/29/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Кукурудза29400Лебідь
9/30/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Соя28480Лебідь
9/30/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Кукурудза29560Лебідь
10/1/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Кукурудза29,240Лебідь
10/1/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Кукурудза27900Лебідь
10/1/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Соя29100Лебідь
10/4/2012Камаз62-87ОСОБА_17ОСОБА_17Кукурудза27040Лебідь
10/4/2012Камаз62-87ОСОБА_17ОСОБА_17Кукурудза27360Лебідь
10/5/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Соя26960ОСОБА_19
10/5/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Соя24040ОСОБА_19
10/5/2012Камаз62-87ОСОБА_17ОСОБА_17Кукурудза28180ОСОБА_19
10/5/2012Камаз62-87ОСОБА_17ОСОБА_17Соя25820Лебідь
10/6/2012Камаз62-87ОСОБА_17ОСОБА_17Кукурудза25460Лебідь
10/6/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Кукурудза25900Лебідь
10/6/2012Камаз62-87ОСОБА_17ОСОБА_17Кукурудза25380Лебідь
10/7/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Кукурудза28700Лебідь
10/7/2012Камаз62-87ОСОБА_17ОСОБА_17Кукурудза28060Лебідь
10/9/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Кукурудза26820Лебідь
10/9/2012Камаз62-87ОСОБА_17ОСОБА_17Кукурудза26920Лебідь
10/9/2012Камаз62-89ОСОБА_16КлімковськийКукурудза29500Лебідь
10/16/2012Камаз62-87ОСОБА_17ОСОБА_17Кукурудза29310ОСОБА_14М
10/16/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Кукурудза28750ОСОБА_14М
10/20/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Кукурудза30700Солодун
10/20/2012Камаз62-87ОСОБА_17ОСОБА_17Кукурудза29520Солодун
10/21/2012Камаз62-87ОСОБА_17ОСОБА_17Кукурудза27460Солодун
10/21/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Кукурудза27400Солодун
10/22/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Кукурудза28880Солодун
10/22/2012Камаз62-87ОСОБА_17ОСОБА_17Кукурудза29000Солодун
10/23/2012Камаз62-87ОСОБА_17ОСОБА_17Кукурудза29500ОСОБА_19
10/23/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Кукурудза30280ОСОБА_19
10/25/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Кукурудза27880ОСОБА_19
10/25/2012Камаз62-87ОСОБА_17ОСОБА_17Кукурудза26740ОСОБА_19
10/26/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Кукурудза29860ОСОБА_19
10/30/2012Камаз62-87ОСОБА_17ОСОБА_17Соя29120ОСОБА_14М
10/31/2012Камаз62-87ОСОБА_17ОСОБА_17Соя28340ОСОБА_14М
11/1/2012Камаз62-87ОСОБА_17ОСОБА_17Соя18500ОСОБА_14М
11/1/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Соя28200ОСОБА_14М
11/5/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Соя29000ОСОБА_14М
11/5/2012Камаз0902ОСОБА_7ОСОБА_7Соя26760ОСОБА_14М
11/5/2012Камаз40-30ОСОБА_6ОСОБА_8Кукурудза32540Лебідь
11/7/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Соя27960ОСОБА_14М
11/7/2012Камаз62-89ОСОБА_16КлімковськийКукурудза29560ОСОБА_19
11/7/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Соя30240ОСОБА_14М
11/7/2012Камаз19-46ОСОБА_16ОСОБА_16Кукурудза31180ОСОБА_14М
11/7/2012Камаз40-30ОСОБА_6ОСОБА_8Кукурудза30220Лебідь
11/7/2012Камаз32-96ОСОБА_20ОСОБА_21Кукурудза31240ОСОБА_19
11/7/2012Камаз91-83ОСОБА_20ОСОБА_20Кукурудза30320ОСОБА_19
11/8/2012Камаз0902ОСОБА_7ОСОБА_7Кукурудза27700ОСОБА_19
11/8/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Кукурудза26800ОСОБА_19
11/8/2012Камаз62-87ОСОБА_17ОСОБА_17Кукурудза26280ОСОБА_19
11/8/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Кукурудза30240ОСОБА_14М
11/8/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Соя27000ОСОБА_14М
11/9/2012Камаз19-46ОСОБА_16ОСОБА_16Кукурудза32140ОСОБА_19
11/9/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Кукурудза28040ОСОБА_19
11/9/2012Камаз0986ОСОБА_22ОСОБА_22Кукурудза30100ОСОБА_19
11/9/2012Камаз62-87ОСОБА_17ОСОБА_17Кукурудза26380ОСОБА_19
11/9/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Кукурудза27960Лебідь
11/9/2012Камаз62-87ОСОБА_17ОСОБА_17Кукурудза23940Лебідь
11/9/2012Камаз0902ОСОБА_7ОСОБА_7Кукурудза30140ОСОБА_19
11/9/2012Камаз62-89ОСОБА_16КлімковськийКукурудза32000ОСОБА_19
11/10/2012Камаз0902ОСОБА_7ОСОБА_7Кукурудза27800ОСОБА_19
11/10/2012Камаз0986ОСОБА_22ОСОБА_22Кукурудза27540ОСОБА_19
11/10/2012Камаз62-87ОСОБА_17ОСОБА_17Кукурудза29260ОСОБА_19
11/10/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Кукурудза27880ОСОБА_19
11/11/2012Камаз0902ОСОБА_7ОСОБА_7Кукурудза30060ОСОБА_19
11/11/2012Камаз19-46ОСОБА_16ОСОБА_16Кукурудза32040ОСОБА_19
11/12/2012Камаз62-87ОСОБА_17ОСОБА_17Кукурудза26820Лебідь
11/13/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Кукурудза29400ОСОБА_19
11/13/2012Камаз0986ОСОБА_22ОСОБА_22Кукурудза30120ОСОБА_19
11/13/2012Камаз32-96ОСОБА_20ОСОБА_21Кукурудза30780ОСОБА_14М
11/14/2012Камаз62-89ОСОБА_16КлімковськийКукурудза30980ОСОБА_19
11/14/2012Камаз0986ОСОБА_22ОСОБА_22Кукурудза30020ОСОБА_19
11/14/2012Камаз62-87ОСОБА_16ОСОБА_23Кукурудза27500ОСОБА_19
11/14/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Кукурудза28440ОСОБА_19
11/15/2012Камаз62-89ОСОБА_16КлімковськийКукурудза33000ОСОБА_19
11/15/2012Камаз19-46ОСОБА_16ОСОБА_16Кукурудза33200ОСОБА_19
11/16/2012Камаз09-02ОСОБА_7ОСОБА_7Кукурудза27,900Солодун
11/17/2012Камаз19-46ОСОБА_16ОСОБА_16Кукурудза29960Солодун
11/17/2012Камаз91-83ОСОБА_20ОСОБА_20Кукурудза29570ОСОБА_14М
11/19/2012Камаз0902ОСОБА_7ОСОБА_7Кукурудза28700Солодун
11/19/2012Камаз20-77ОСОБА_24ОСОБА_24Кукурудза24060Солодун
11/19/2012Камаз62-89ОСОБА_16КлімковськийКукурудза31600Солодун
11/19/2012Камаз19-46ОСОБА_16ОСОБА_16Кукурудза31320Солодун
11/20/2012Камаз0986ОСОБА_22ОСОБА_22Кукурудза29620ОСОБА_19
11/20/2012Камаз0902ОСОБА_7ОСОБА_7Кукурудза27980ОСОБА_19
11/21/2012Камаз0902ОСОБА_7ОСОБА_7Кукурудза27540ОСОБА_19
11/21/2012Камаз0986ОСОБА_22ОСОБА_22Кукурудза28810ОСОБА_19
11/21/2012Камаз19-46ОСОБА_16ОСОБА_16Кукурудза25820ОСОБА_19
11/21/2012Камаз0902ОСОБА_7ОСОБА_7Кукурудза22500ОСОБА_19
11/21/2012Камаз28-22ОСОБА_13ОСОБА_13Кукурудза27520ОСОБА_19
11/21/2012Камаз62-87ОСОБА_17ОСОБА_17Кукурудза28380ОСОБА_19
11/21/2012Камаз0986ОСОБА_22ОСОБА_22Кукурудза30400ОСОБА_19
11/21/2012Камаз20-77ОСОБА_24ОСОБА_24Кукурудза27520ОСОБА_19
11/22/2012Камаз19-46ОСОБА_16ОСОБА_16Кукурудза31320Солодун
11/22/2012Камаз62-89ОСОБА_16КлімковськийКукурудза31900Солодун
11/24/2012Камаз0986ОСОБА_22ПетрукКукурудза29600Солодун
11/27/2012Камаз0902ОСОБА_7ОСОБА_7Кукурудза28720Агроінвест проект 2005
11/27/2012Камаз62-89ОСОБА_16КлімковськийКукурудза31620Агроінвест проект 2005
11/27/2012РЕНО97-48ОСОБА_22ОСОБА_25Кукурудза27840Агроінвест проект 2005
11/27/2012Камаз19-46ОСОБА_16ОСОБА_16Кукурудза32440Солодун
11/28/2012Камаз0986ОСОБА_22ОСОБА_22Кукурудза30020Агроінвест проект 2005
11/28/2012Камаз19-46ОСОБА_16ОСОБА_16Кукурудза30608Солодун
11/28/2012Камаз0902ОСОБА_7ОСОБА_7Кукурудза28100Солодун
11/28/2012Камаз20-77ОСОБА_24ОСОБА_24Кукурудза27160Агроінвест проект 2005
11/28/2012Камаз19-46ОСОБА_16ОСОБА_16Кукурудза29940Агроінвест проект 2005
11/28/2012Камаз0902ОСОБА_7ОСОБА_7Кукурудза28360Агроінвест проект 2005
11/28/2012Камаз62-89ОСОБА_16КлімковськийКукурудза28920Агроінвест проект 2005
11/29/2012Камаз0986ПетрукОСОБА_22Кукурудза28140Агроінвест проект 2005
11/29/2012Камаз0902ОСОБА_7ОСОБА_7Кукурудза28260Агроінвест проект 2005
11/29/2012Камаз0986ПетрукОСОБА_22Кукурудза29080Агроінвест проект 2005
11/30/2012Камаз0902ОСОБА_7ОСОБА_7Кукурудза28740Солодун
11/30/2012Камаз0986ОСОБА_22ОСОБА_22Кукурудза29200ОСОБА_19
12/1/2012РЕНО97-48ОСОБА_22ОСОБА_25Кукурудза28320ОСОБА_19
12/1/2012Камаз19-46ОСОБА_16ОСОБА_16Кукурудза30700Солодун
12/2/2012Камаз19-46ОСОБА_16ОСОБА_16Кукурудза31360Агроінвест проект 2005
12/16/2012Камаз19-46ОСОБА_16ОСОБА_16Кукурудза32020Солодун
12/28/2012Камаз09-86ОСОБА_22ОСОБА_22Кукурудза15090Агроінвест проект 2005
12/28/2012Камаз09-86ОСОБА_22ОСОБА_22Кукурудза14600Агроінвест проект 2005
12/28/2012Камаз09-02ОСОБА_7ОСОБА_7Кукурудза27860Агроінвест проект 2005
12/28/2012Камаз20-77ОСОБА_24ОСОБА_24Кукурудза26960Агроінвест проект 2005
12/28/2012Камаз62-89ОСОБА_16КлімковськийКукурудза31600Агроінвест проект 2005
12/28/2012Камаз29-79ВойтюкОСОБА_26Кукурудза29880Агроінвест проект 2005
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу, другий залишається в судовій справі.
На ухвалу протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляція до апеляційного суду Хмельницької області.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеного документу.
Слідчий суддя: