Номер провадження № 11-сс/785/670/13
Головуючий у першій інстанції Коваленко
Доповідач Олініченко В. В.
27.06.2013 року м. Одеса
Колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Одеської області в складі:
головуючого-судді Олініченко В,.В.
суддів: Мандрика В.О., Тарівєрдієва Т.А.,
при секретарі Кофовій А.Г.,
за участю прокурора Лисуна С.П.,
захисника ОСОБА_1,
в присутності ОСОБА_2,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі в залі суду апеляційну скаргу захисника ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 01.06.2013 року про задоволення клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3, про накладення арешту на тимчасово вилучене в ході обшуку майно ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за № 12013170500004857, -
24.05.2013 р. до ЄРДР внесена інформація про те, що посадова особа - інженер-інспектор регіонального представництва Регістру Судноплавства України ОСОБА_2 вносила в офіційні документи завідомо неправдиві відомості, що кваліфіковано за ст. 366 ч. 1 КК України.
31.05.2013 р. за місцем проживання ОСОБА_2 було проведено обшук, в ході якого вилучені документи, а також грошові кошти, серед яких вилучена купюра номіналом 200 гривень за номером ЄЕ8493340, яка була предметом огляду при врученні грошових коштів ОСОБА_4 22.04.2013 р. та яку разом з іншими грошовими коштами у сумі 4 000 гривень він передав у виді хабара ОСОБА_5, щодо якого 22.04.2013 р. внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення за ст. 368 ч. 3 КК України.
31.05.2013 р. слідчий за погодженням з прокурором прокуратури Приморського району м. Одеси звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку в цей же день у ОСОБА_2, а саме просив накласти арешт на грошові кошти: на одну купюру номіналом 200 гривень НБУ серія і номер ЕЖ9273764; дві купюри номіналом 500 гривень НБУ серія і номер ВД6336247, ВХ2950402; одну купюру номіналом 200 гривень НБУ серія і номер ЄЦ3067176; три купюри номіналом 1 долар США серія і номер С57245598Е, F65607162A, C50022515D; дві купюри номіналом 5 доларів США серія і номер L18817835E, І03442641С; одну купюру номіналом 10 доларів США серія і номер JL24858765B; чотири купюри номіналом 20 доларів США серія і номер ІL50155885A, JB16235454E, JB88804104F, JB92773084D; одну купюру номіналом 50 Євро серія і номер S38724836785; дві купюри номіналом 50 доларів США серія і номер IF24153422A, JG11870544А; одну купюру номіналом 100 доларів США серія і номер HB47842137N; дві купюри номіналом 100 гривень НБУ серія і номер ГЖ5985540, ББ4378358; дев'ять купюр номіналом 200 гривень НБУ серія і номер ЄЕ8493340, ВА5068636, ЄЧ7940675, АЗ3175036, ВФ7314955, ЕЩ2938155, ЕА5279666, ВВ0272546, АД5792973; одну купюру номіналом 50 Євро серія і номер Х27036613334, одну купюру номіналом 500 гривень НБУ серія і номер ВЖ3466880, одну купюру номіналом 10 доларів США серія і номер JE74914429A, п'ять купюр номіналом 20 доларів США серія і номер GB80787443A, JB60368834D, ІЕ84097535А, EG54206728B, ІЕ59674425С, десять купюр номіналом 50 доларів США серія і номер IG46509215A, JB67140516A, IJ08337992A, IG41908666A, EF19419545A, ІВ54105032А, JF09843222A, EG57561669A, JB09091186A, ІА38531787А, п'ятдесят одна купюра номіналом 100 доларів США серія і номер HG10257356C, КВ34496196Н, AF73762245B, KF79538590, HBS99S180SE, HF48040885E, HG26480963A, KB15973781G, KB08739625L, HL60784811D, KB66213250A, HE75530870B, HB35109952H, КВ68354362Р, KH59126426A, AB32851912P, KF93920903B, HF81326041A, HB80568255N, KB30080072P, KK95654517A, KK956545517A, AB58727983I, KB53724978J, FL76489915C, FB25850278B, KJ57084062A, HB58857789K, HA29850766A, PA29735676A, KB30218686G, DB02031566B, KB82182010E, KG42193757A, CE29055794A, KB34496195H, НА34649228А, KL97935224A, AB17532543C, CF70969768A, HB44545512L, HA29059005A, FF93595433A, HE28784495A, FB54093348C, HE57274993B, KH34339095A, KB21707006G, KB85872566K, KB85872565K, KB85872564K, двадцять вісім купюр номіналом 200 гривень НБУ серія і номер ЄЯ2899745, ВБ9776416, АБ2584437, ЕЧ5474952, ЕГ9645379, ВВ0014500, ЗЗ7381215, ЕЄ3009959, ЕЩ9711064, ЕГ9163487, ЗГ8507989, ЕЖ5165627, ВХ0768658, ВВ0916772, КА0838356, ЕЧ4896071, ЕЖ9028727, АД9465335, ЕЦ6517202, АД6082734, ЕЯ5707627, ЕХ2842001, ЄШ9428909, ЕЄ1949763, ЄЮ8704159, ЕА3030185, ЄЖ7212741, ЄД1736858; копію паспорту ОСОБА_2, чотири накази № 51-К, шість копій квитанцій № 4210569; службове посвідчення на ім'я ОСОБА_6, посвідчення № 139 на ім'я ОСОБА_2, які вилучені під час обшуку квартири 73, корпус 2, вулиця Варненська, 5, в м. Одесі.
Свою вимогу прокурор мотивував тим, що арешт необхідний з метою забезпечення можливої конфіскації майна.
Ухвалою слідчого судді від 01.06.2013 р. клопотання прокурора задоволено на тій підставі, що вилучені речі можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, можуть мати у собі інформацію, яка є важливою для досудового розслідування, можуть бути набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення - без посилання на конкретні обставини.
В апеляції захисник просить ухвалу слідчого судді скасувати як незаконну та необґрунтовану, в задоволенні клопотання слідчого відмовити, стверджуючи, що слідчий суддя безпідставно розглянув подання слідчого у відсутність ОСОБА_2 та її захисника, копію ухвали їм не направив, про наявність останньої дізналися тільки 21.06.2013 р. в судовому засіданні при розгляді скарги на неправомірні дії слідчого, який не повертав тимчасово вилучене майно, дослідити в судовому засідання ряд документів, які свідчать про належність вилучених коштів всім членам сім'ї ОСОБА_2 та законність їхнього походження, а також просить допитати з цього приводу в якості свідка ОСОБА_7
Апеляція подана в установлений ч.3 ст. 395 КПК України - на протязі п'яти діб з моменту, коли сторона захисту взнала про винесення оскаржуваної ухвали - 21.06.2013 р. В матеріалах судової справи інші дані відсутні.
Заслухавши доповідача, вислухавши захисника ОСОБА_1 та ОСОБА_2, які підтримали апеляцію та вказали на те, що ОСОБА_2 злочину не вчиняла, а одна купюра номіналом 200 грн. серія і номер ЄЕ8493340 була підкинута працівниками міліції, які проводили обшук, про підозру їй до цього часу не оголошено, ст. 366 ч.1 КК України не передбачає можливості конфіскації майна, вилучені грошові кошти належать на законних підставах їй та членам її сім'ї, вилучені у неї документи не мають ніякого відношення до кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР стосовно ОСОБА_2, посвідчення на ім'я ОСОБА_6- це посвідчення ОСОБА_2, яка мала дошлюбне прізвище ОСОБА_8Ю.( слідчий допустив помилку), а також підтримали клопотання про дослідження в судовому засіданні представлених з апеляцією документів і допит свідка - ОСОБА_7, яке задоволено апеляційним судом, прокурора, який заперечував проти апеляції, підтвердивши при цьому, що ОСОБА_2 дійсно на даний момент не оголошено про підозру, копію ухвали про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 надати суду не може, допитавши свідка ОСОБА_7 та дослідивши представлені стороною захисту документи, розглянувши судові матеріали за поданням слідчого, обговоривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляція підлягає частковому задоволенню, а ухвала слідчого судді скасуванню з постановленням нової ухвали, виходячи з наступного.
В ході апеляційного розгляду встановлено, що ОСОБА_2, стосовно якої 24.05.2013 р. до ЄРДР внесені дані про вчинення кримінального правопорушення за ст. 366 ч.1 КК України, до цього часу про підозру не повідомлено ні за вказаною статтею, ні за вчинення інших правопорушень, що підтвердили в судовому засіданні сторони.
Санкція ст. 366 ч.1 КК України не передбачає можливості конфіскації майна, тому підстава для накладення арешту на вилучене майно в ході обшуку, на яку послався слідчий, є необґрунтованою та такою, що не відповідає вимогам закону.
Крім того, вилучені в ході обшуку документи, перелічені в клопотанні, взагалі не мають відношення до конфіскації майна.
Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя вийшов за межі доводів клопотання, що є недопустимим та прийняв рішення про накладення арешту, виходячи з того що, вилучені речі можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, можуть мати у собі інформацію, яка є важливою для досудового розслідування, можуть бути набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення. Проте жодного доводу на обґрунтування зробленого висновку не навів.
При таких обставинах ухвала слідчого судді є незаконною та необґрунтованою і підлягає скасуванню.
В матеріалах судової справи відсутні будь-які дані про те, що вилучені в ході обшуку речі можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, можуть мати у собі інформацію, яка є важливою для досудового розслідування, можуть бути набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, крім однієї грошової купюри номіналом 200 грн. серія і номер ЄЕ8493340, яка відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів від 22.04.2013 р., була предметом хабара, переданого ОСОБА_5 22.04.2013 р., тобто була предметом злочину.
Не представлені такі дані прокурором слідчому судді, а також в ході розгляду апеляції апеляційному суду.
Із досліджених в судовому засіданні документів, а саме: копій свідоцтва про шлюб ОСОБА_7 з ОСОБА_8, свідоцтва про народження ОСОБА_9 06.01.2013 р., довідки з місця проживання ОСОБА_2, витягу з Державного реєстру правочинів та витягу про реєстрацію права власності на майно, виписки ПриватБанка з банківського рахунку ОСОБА_10 за період з 01.02.2013 р. по 25.06.2013 р., доручення ОСОБА_11 на ім'я ОСОБА_7 на право зняття з обліку та продажу зареєстрованого за нею автомобіля, розписка ОСОБА_7 про отримання від покупця ОСОБА_12 28.05.2013 р. за придбаний автомобіль 10 500 долларів США, довідки-рахунку на ім'я ОСОБА_13, що підтверджує факт придбання автомобіля у ОСОБА_7 вбачається, що ОСОБА_2 проживає за адресою, де був проведений обшук в квартирі (їй належить ? частина) з чоловіком та новонародженою донькою, 12.02.2013 р. сім'я отримала соціальну виплату в зв'язку з народженням дитини в розмірі 10530 грн., а перед самим обшуком чоловік продав автомобіль та отримані кошти зберігались вдома.
Допитаний судом в якості свідка ОСОБА_7 також підтвердив, що вилучені кошти в ході обшуку на законних підставах належать йому та його сім'ї і будь-якого відношення до злочинів не мають.
Приймаючи до уваги, що санкція ст. 366 ч.1 КК України не передбачає можливості конфіскації майна, та відсутні дані про те, що вилучені в ході обшуку речі можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, можуть мати у собі інформацію, яка є важливою для досудового розслідування, можуть бути набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, крім однієї грошової купюри номіналом 200 грн. серія і номер ЄЕ8493340, яка відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів від 22.04.2013 р., була предметом хабара, переданого ОСОБА_5 22.04.2013 р., тобто була предметом злочину, колегія суддів вважає, що підстав для арешту вилученого у ОСОБА_2 майна , крім купюри 200 грн. - не має, в зв'язку з чим воно має буди їй повернуто.
Керуючись ст.ст. 407, 409, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -
Апеляцію захисника задовольнити частково, ухвалу слідчого судді Приморського районного м. Одеси від 01.06.2013 року про накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно ОСОБА_2 - скасувати, винести нову ухвалу, якою:
Клопотання слідчого про накладення арешту на майно ОСОБА_14, вилучене в ході обшуку 31.05.2013 р. задовольнити частково, накласти арешт на грошову купюру номіналом 200 гривень серія і номер ЄЕ8493340, в іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Повернути ОСОБА_2 вилучене в неї майно: одну купюру номіналом 200 гривень НБУ серія і номер ЕЖ9273764; дві купюри номіналом 500 гривень НБУ серія і номер ВД6336247, ВХ2950402; одну купюру номіналом 200 гривень НБУ серія і номер ЄЦ3067176; три купюри номіналом 1 долар США серія і номер С57245598Е, F65607162A, C50022515D; дві купюри номіналом 5 доларів США серія і номер L18817835E, І03442641С; одну купюру номіналом 10 доларів США серія і номер JL24858765B; чотири купюри номіналом 20 доларів США серія і номер ІL50155885A, JB16235454E, JB88804104F, JB92773084D; одну купюру номіналом 50 Євро серія і номер S38724836785; дві купюри номіналом 50 доларів США серія і номер IF24153422A, JG11870544А; одну купюру номіналом 100 доларів США серія і номер HB47842137N; дві купюри номіналом 100 гривень НБУ серія і номер ГЖ5985540, ББ4378358; вісім купюр номіналом 200 гривень НБУ серія і номер ВА5068636, ЄЧ7940675, АЗ3175036, ВФ7314955, ЕЩ2938155, ЕА5279666, ВВ0272546, АД5792973; одну купюру номіналом 50 Євро серія і номер Х27036613334, одну купюру номіналом 500 гривень НБУ серія і номер ВЖ3466880, одну купюру номіналом 10 доларів США серія і номер JE74914429A, п'ять купюр номіналом 20 доларів США серія і номер GB80787443A, JB60368834D, ІЕ84097535А, EG54206728B, ІЕ59674425С, десять купюр номіналом 50 доларів США серія і номер IG46509215A, JB67140516A, IJ08337992A, IG41908666A, EF19419545A, ІВ54105032А, JF09843222A, EG57561669A, JB09091186A, ІА38531787А, п'ятдесят одна купюра номіналом 100 доларів США серія і номер HG10257356C, КВ34496196Н, AF73762245B, KF79538590, HBS99S180SE, HF48040885E, HG26480963A, KB15973781G, KB08739625L, HL60784811D, KB66213250A, HE75530870B, HB35109952H, КВ68354362Р, KH59126426A, AB32851912P, KF93920903B, HF81326041A, HB80568255N, KB30080072P, KK95654517A, KK956545517A, AB58727983I, KB53724978J, FL76489915C, FB25850278B, KJ57084062A, HB58857789K, HA29850766A, PA29735676A, KB30218686G, DB02031566B, KB82182010E, KG42193757A, CE29055794A, KB34496195H, НА34649228А, KL97935224A, AB17532543C, CF70969768A, HB44545512L, HA29059005A, FF93595433A, HE28784495A, FB54093348C, HE57274993B, KH34339095A, KB21707006G, KB85872566K, KB85872565K, KB85872564K, двадцять вісім купюр номіналом 200 гривень НБУ серія і номер ЄЯ2899745, ВБ9776416, АБ2584437, ЕЧ5474952, ЕГ9645379, ВВ0014500, ЗЗ7381215, ЕЄ3009959, ЕЩ9711064, ЕГ9163487, ЗГ8507989, ЕЖ5165627, ВХ0768658, ВВ0916772, КА0838356, ЕЧ4896071, ЕЖ9028727, АД9465335, ЕЦ6517202, АД6082734, ЕЯ5707627, ЕХ2842001, ЄШ9428909, ЕЄ1949763, ЄЮ8704159, ЕА3030185, ЄЖ7212741, ЄД1736858; копію паспорту ОСОБА_2, чотири накази № 51-К, шість копій квитанцій № 4210569; службове посвідчення на ім'я ОСОБА_6 (ОСОБА_8Ю.), посвідчення № 139 на ім'я ОСОБА_2, які вилучені під час обшуку квартири 73, корпус 2, вулиця Варненська 5 в м. Одесі.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Судді апеляційного суду Одеської області В.В. Олініченко
ОСОБА_15
ОСОБА_16