21 червня 2013 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:
головуючого - судді Ковальської В.В.
суддів Чорного О.М., Мороза І.М.
за участю прокурора Отроша В.М.
потерпілої ОСОБА_1
захисників ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4,
ОСОБА_5
обвинувачених ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8,
ОСОБА_9
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві справу за апеляцією прокурора Шаповалова Є.О. на постанову Шевченківського районного суду м. Києва від 11 лютого 2013 року про направлення кримінальної справи про обвинувачення ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України прокурору м. Києва для організації проведення додаткового розслідування, -
Постановою Шевченківського районного суду м. Києва від 11 лютого 2013 року кримінальна справа про обвинувачення
ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимої;
ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, який зареєстрований в АДРЕСА_2 та проживав за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимого;
ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, який проживає та зареєстрований в АДРЕСА_4
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, раніше не судимого, проживає та за адресою: АДРЕСА_5
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_9, згідно ст. 89 КК України раніше не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 та проживає в АДРЕСА_7
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, повернута прокурору м. Києва для організації проведення додаткового розслідування з мотивів неповноти та неправильності досудового слідства, яка не може буту усунута в судовому засіданні.
У постанові суду вказано, що досудовим слідством ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10 та ОСОБА_6 обвинувачуються в тому, що вони протягом 2008-2009 років у злочинній змові між собою та у змові із ОСОБА_12, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, та невстановленими досудовим слідством особами, підробляючи та використовуючи підроблені документи, шляхом шахрайства заволодівали квартирами громадян в м. Києві при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_7 у липні 2008, перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_8, ОСОБА_6 та невстановленими досудовим слідством особами, маючи на меті вчинення корисного, умисного злочину на території м. Києва, а саме заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - квартирою АДРЕСА_8, розробили план вчинення злочину та розподілили ролі кожного з учасників.
09.07.2008, невстановлена досудовим слідством особа, приблизно в 11 годин, знаходячись в квартирі АДРЕСА_8, скориставшись тим, що громадянка ОСОБА_13, померла, незаконно заволоділи паспортом на ім'я ОСОБА_13, довідкою про присвоєння їй ідентифікаційного номера, свідоцтвом про право власності на квартиру АДРЕСА_8 та технічним паспортом на вказану квартиру.
Діючи згідно розробленого плану вчинення злочину, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_6 при невстановлених досудовим слідством обставинах та в невстановлений досудовим слідством час і місці, вступили у злочинну змову з невстановленою досудовим слідством особою з метою підроблення довіреності від імені ОСОБА_13 на ім'я ОСОБА_8 щодо права останньої розпоряджатися квартирою АДРЕСА_8. Після чого, невстановленою досудовим слідством особою, 10.07.2008 при невстановлених досудовим слідством обставинах приватному нотаріусу ОСОБА_14 були надані паспорт на ім'я ОСОБА_13 та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду останній, а також надані анкетні дані ОСОБА_8 Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14, в той же день, тобто 10.07.2008, приблизно в 9 годин 30, за місцем своєї професійної діяльності за адресою: АДРЕСА_9, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склала та посвідчила довіреність, згідно якої ОСОБА_13 уповноважує ОСОБА_8 представляти її інтереси та розпоряджатися належною їй квартирою АДРЕСА_8. При цьому, невстановленою досудовим слідством особою, що перебувала у злочинній змові з ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 щодо підроблення довіреності від імені ОСОБА_13, був виконаний підпис у вказаній довіреності від імені останньої. Після чого зазначена довіреність була зареєстрована приватним нотаріусом ОСОБА_14 в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 978.
Продовжуючи далі свої злочинні дії і діючи згідно розробленого плану, 24.07.2008 ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_6, перебуваючи між собою в попередній злочинній змові щодо шахрайських дій, пов'язаних із заволодінням квартирою АДРЕСА_8 прослідували за адресою: АДРЕСА_10, де ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 підроблену довідку форми № 3 від 20.07.2008 № 541, підроблену довіреність від імені ОСОБА_13 на останню, датовану 10.07.2008 та інші документи, необхідні для укладання договору купівлі-продажу квартири. Після чого ОСОБА_8 та ОСОБА_6, знаходячись за вказаною адресою, звернулися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 з проханням скласти та посвідчити договір купівлі-продажу квартири, при цьому ОСОБА_8 надала нотаріусу вище вказану підроблену довіреність д імені ОСОБА_13, що була посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17, а також правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_8
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, в той же день, тобто 24.07.2008, приблизно в 14 годин 30 хвилин, склала та посвідчила договір купівлі-продажу квартири, згідно якого ОСОБА_8 продала, а ОСОБА_6 купив вище вказану квартиру. Даний договір був укладений формально, оскільки передачі грошей не було і це був один із етапів заволодіння шляхом шахрайства вказаною квартирою.
Після чого ОСОБА_6 зареєстрував право власності на квартиру АДРЕСА_8 на своє ім'я в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна.
Продовжуючи далі свої злочинні дії, з метою подальшого продажу вказаної квартири, ОСОБА_7 підробив довідку форми № 3 від 19.08.2008 № 336/471 та передав її ОСОБА_6, з яким перебував у злочинній змові, для подальшого її використання останнім при продажу квартири АДРЕСА_8. 21.08.2008, приблизно в 16 годин ЗО хвилин, ОСОБА_6, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_7, ОСОБА_8 та невстановленою досудовим слідством особою і діючи згідно розробленого плану та відведеної йому ролі у вчиненні злочину, використовуючи підроблену довідку форми № 3, згідно відповідного договору купівлі-продажу від 21.08.2008, складеного і посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18, знаходячись за адресою: АДРЕСА_11, продав вище вказану квартиру ОСОБА_19, а останній в свою чергу 12.03.2009 продав дану квартиру ОСОБА_20
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 330/тдд від 31.08.2010 рукописний текст у «ДОВІДКА» Форма №3 ЖЕО №804, Вих. № 336/471 від 19.08.2008 та у «ДОВІДКА» Форма №3 ЖЕО №804, Вих. № 541 від 23.07.2008 (крім запису «ОСОБА_68») - виконаний ОСОБА_7.
У результаті вказаних дій, ОСОБА_8, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7, ОСОБА_6 та невстановленими досудовим слідством особами, шляхом шахрайства заволоділи квартирою АДРЕСА_8, ринковою вартістю 449 402 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Крім цього, ОСОБА_7 у липні 2008 року, продовжуючи свої злочинні дії та перебуваючи в попередній злочинній змові з ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_9 та невстановленими досудовим слідством особами і маючи на меті вчинення корисного, умисного злочину на території м. Києва, а саме заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - квартирою АДРЕСА_12, розробили план учинення злочину та розподілили злочинні ролі кожного з учасників.
Так, ОСОБА_7, маючи відомості про те, що громадянка ОСОБА_21, яка була зареєстрована в АДРЕСА_13, померла в 1999 році, а громадянин ОСОБА_22, який також був зареєстрований у вказаній квартирі, тривалий час відсутній за місцем реєстрації, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та невстановленими досудовим слідством особами, вирішили заволодіти квартирою АДРЕСА_12, яка на праві власності в рівних частинах "належала ОСОБА_21 та ОСОБА_22
Діючи згідно розробленого плану вчинення злочину, ОСОБА_7 при невстановлених досудовим слідством обставинах, у невстановлений досудовим слідством час та місці, вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим слідством особами з метою підроблення довіреності від імені ОСОБА_21 на ім'я ОСОБА_22 щодо надання останньому права розпорядження належній їй Ѕ частиною квартири АДРЕСА_13.
Після чого, невстановленою досудовим слідством особою при невстановлених досудовим слідством обставинах, приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 були надані підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_21 та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду останній, а також були надані паспортні дані та ідентифікаційного код ОСОБА_22 Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14, 11.06.2008 приблизно в 10 годин знаходячись за місце своєю професійної діяльності в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_9, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склала та посвідчила довіреність, згідно якої ОСОБА_21 уповноважує ОСОБА_22 розпоряджатися належною їй 1/2 частиною квартири АДРЕСА_13 та бути її представником. При цьому, невстановленою досудовим слідством особою, яка перебувала в злочинній змові з ОСОБА_7 щодо підроблення вище вказаної довіреності від імені ОСОБА_21, було виконано підпис у вказані довіреності від імені останньої.
Після чого ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_10 прийняти участь в шахрайський діях, пов'язаних із незаконним заволодінням вказаною квартирою, на що останній погодився, тим самим вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 Після того, як ОСОБА_10 дав згоду щодо своєї участі в шахрайських діях, пов'язаних із заволодінням зазначеною квартирою, ОСОБА_7 запропонував останньому зробити його фотографію для подальшого підроблення паспорта на ім'я ОСОБА_22 та його використання шахрайських діях, пов'язаних із заволодінням квартирою АДРЕСА_12. ОСОБА_10, перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_7, зробив свою фотографію на паспорт, яку передав останньому для використання при підробленні паспорта.
ОСОБА_7, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_10, вирішив залучити до вчинення даного злочину, пов'язаного з заволодінням квартирою АДРЕСА_12, ОСОБА_8, з якою вже перебував у попередній злочинній змові щодо заволодіння квартирою АДРЕСА_8, на що остання погодилась.
Через деякий час, ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що останньому потрібно бути 30.07.2008 приблизно о 15 годині біля станції метро «Політехнічний інститут» в м. Києві, для підписання договору купівлі-продажу квартири де той буде виступати продавцем. Коли ОСОБА_10 30.07.2008 прибув в обумовлений час та місце, то зустрів там незнайому йому особу чоловічої статі, яка передала йому підроблений невстановленою досудовим слідством особою паспорт на ім'я ОСОБА_22, в який була вклеєна його фотографія та папку з документами. Після цього невстановлена досудовим слідством особа запропонувала ОСОБА_10 розписатися в паспорті від імені ОСОБА_22, надавши при цьому для зразка невстановлений документ з підписом ОСОБА_22 Знаходячись в салоні автомобіля невстановленої досудовим слідством особи, ОСОБА_10 на протязі 15 хвилин тренувався робити підписи від імені ОСОБА_22 У цей час невстановлена досудовим слідством особа пояснювала ОСОБА_10, що той повинен буде говорити нотаріусу під час укладання договору купівлі-продажу квартири щодо повідомлення анкетних даних ОСОБА_22 та обставинах отримання доручення від ОСОБА_21 права на Vi частину квартири. При цьому невстановлена досудовим слідством особа показала ОСОБА_10 довіреність від імені ОСОБА_21 на ім'я ОСОБА_22, датовану 11.06.2008, що знаходилась в папці з іншими документами. Після чого ОСОБА_10 виконав в підробленому паспорті на ім'я ОСОБА_22, підпис від імені останнього, в який була вклеєна його фотографія. Продовжуючи далі свої злочинні дії, ОСОБА_10 разом з невстановленою досудовим слідством особою прослідували до нотаріуса за адресою: АДРЕСА_9, де зустріли незнайому йому ОСОБА_8, яка вже перебувала у злочинній змові з ОСОБА_23 щодо шахрайських дій, пов'язаних із незаконним заволодінням вказаною квартирою. Після чого ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зайшли в приміщення до нотаріуса та повідомили, що бажають укласти договір купівлі-продажу квартири. ОСОБА_10, видаючи себе за продавця квартири ОСОБА_22, надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_22, в який була вклеєна його фотографія, підроблену довіреність від імені ОСОБА_21 на ім'я ОСОБА_22, датовану 11.06.2008, підроблену форму № 3 від 30.07.2008 та інші документи, необхідні для укладання договору купівлі-продажу квартири. ОСОБА_8 в свою чергу надала нотаріусу свій паспорт та довідку про присвоєння їй ідентифікаційного коду.
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24, в той же день, тобто 30.07.2008, приблизно в 15 годин 30 хв., знаходячись в приміщенні нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_9, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, склала та посвідчила договір купівлі-продажу квартири, згідно якого ОСОБА_10, видаючи себе за ОСОБА_22 продав, а ОСОБА_8 купила квартиру АДРЕСА_13 Договір був укладений формально, оскільки передачі грошей не було і це був один із етапів заволодіння шляхом шахрайства вказаною квартирою.
Продовжуючи далі свої злочинні дії, направлені на заволодіння шляхом шахрайства квартирою АДРЕСА_12, ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_9 прийняти участь у шахрайських діях, пов'язаних із незаконним заволодінням вказаною квартирою, на що останній погодився, тим самим вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 Після наданої ОСОБА_25 згоди на участь в шахрайських діях, пов'язаних з незаконним заволодінням вказаною квартирою, вказаними особами було прийнято рішення переоформити право власності на квартиру АДРЕСА_13 від ОСОБА_8 на ОСОБА_25
22.09.2008, ОСОБА_8, ОСОБА_7 та ОСОБА_25, перебуваючи між собою в попередній злочинній змові та діючи згідно розробленого плану, продовжуючи свої злочинні дії щодо незаконного заволодіння вище вказаною квартирою, прослідували за адресою: АДРЕСА_14, де ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 договір купівлі-продажу квартири від 30.07.2008, згідно якого вона купила у ОСОБА_10 квартиру АДРЕСА_12, підроблену довідку форми № 3 від 18.09.2008 № 3427 та інші документи, необхідні для укладання договору купівлі-продажу квартири. Після чого ОСОБА_8 та ОСОБА_25, звернулися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 з проханням скласти та посвідчити договір купівлі-продажу квартири. Останній будучи приватним нотаріусом використовуючи свої реквізити та печатку приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, в той же день, тобто 22.09.008, приблизно в 17 годин 30 хвилин, склав та посвідчив договір купівлі-продажу квартири, згідно якого ОСОБА_8 продала, а ОСОБА_25 купив квартиру АДРЕСА_12. Договір був укладений формально оскільки передачі грошей не було і це був один із етапів заволодіння шляхом шахрайства вказаною квартирою.
Після чого ОСОБА_25 зареєстрував право власності на квартиру АДРЕСА_13 на своє ім'я в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна. В подальшому ОСОБА_25, разом із ОСОБА_7 та невстановленими досудовим слідством особами, зайнялися пошуком добросовісного покупця на вище вказану квартиру. Після того, як був знайдений добросовісний покупець, 31.10.2008, ОСОБА_25, діючи згідно відведеної йому ролі, використовуючи підроблену довідку форми № 3, знаходячись в приміщенні нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_15, відповідно до договору купівлі-продажу, складеного та посвідченого приблизно в 19 годин приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27, продав квартиру АДРЕСА_13 ОСОБА_65 за 701 592 грн.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 330/тдд від 31.08.2010, рукописний текст у «ДОВІДКА» Форма № З ЖЕК «Лук'янівка» Вих. № 1444 від 24.10.2008 виконаний ОСОБА_7; рукописний запис «25.00, аг. 42,5, 6-0,70 ОСОБА_28» «ДОВІДКА» Форма №3 ЖЕК «Лук'янівка» Вих. № 1025 від 30.07.2008 виконаний, ймовірно, ОСОБА_7
Згідно висновку судово-почеркознавчої експерта № 454/тдд від 26.10.2010, рукописний текст у «ДОВІДКА» Форма № З ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА «Лук'янівка», Вихідний № 3427 від 18.09.2008 виконаний ОСОБА_7.
У результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_7, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_25 та невстановленими досудовим слідством особами, шляхом шахрайства заволоділи квартирою АДРЕСА_13 ринковою вартістю 832 782 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто завдали потерпілому ОСОБА_29 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Крім цього, ОСОБА_7, продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на заволодіння чужим майном та перебуваючи в попередній злочинній змові з ОСОБА_8, ОСОБА_25, ОСОБА_6 та невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи підроблені документи, шляхом шахрайства заволоділи квартирою АДРЕСА_16, що на правах власності належала ОСОБА_30, який помер ІНФОРМАЦІЯ_10.
Так, ОСОБА_7, приблизно в червні-липні 2008 року, маючи відомості про те, що ОСОБА_30 проживає сам в квартирі АДРЕСА_16 та зловживає спиртними напоями, разом із особами, з якими перебував у злочинній змові, вирішили заволодіти вказаною квартирою, при цьому розробили план вчинення злочину.
Діючи згідно розробленого плану вчинення злочину ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_25, ОСОБА_6, при невстановлених досудовим слідством обставинах та у невстановлений досудовим слідством час і місці, вступили у злочинну змову з невстановленою досудовим слідством особою з метою підроблення довіреності від імені ОСОБА_30 на ім'я ОСОБА_8 щодо права останньої продати належну йому на праві приватної власності квартиру АДРЕСА_16 Після чого, невстановленою досудовим слідством особою, 16.07.2008 при невстановлених досудовим слідством обставинах, приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31 були надані- паспорт на ім'я ОСОБА_30 та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду останньому, а також анкетні дані ОСОБА_8 В той же день, тобто 16.07.2008, приблизно в 12 годин 40 хвилин, знаходячись за адресою: АДРЕСА_17, приватний нотаріус ОСОБА_31, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склав та посвідчив довіреність, згідно якої ОСОБА_30 уповноважує ОСОБА_8 продати на свій розсуд належну йому на праві приватної власності квартиру АДРЕСА_16. При цьому невстановленою досудовим слідством особою, що перебувала у злочинній змові з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_6 щодо підроблення довіреності від імені ОСОБА_30 на ім'я ОСОБА_8, в указаній довіреності був виконаний підпис від імені ОСОБА_30 Після чого зазначена довіреність була зареєстрована приватним нотаріусом ОСОБА_32 в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 676.
Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_7, маючи паспорт на ім'я ОСОБА_33 та довідку про присвоєння останньому ідентифікаційного коду, запропонував ОСОБА_25, з яким перебував у злочинній змові, принести дві фотографії останнього за різний період часу, для їх вклеювання в паспорт ОСОБА_33 та використання в подальшому використати вчиненні шахрайських дій, пов'язаних із заволодінням квартирою АДРЕСА_16 ОСОБА_25, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_34, надав останньому дві свої фотографії, а через декілька днів ОСОБА_7 продемонстрував ОСОБА_25 паспорт на ім'я ОСОБА_33, в який були вклеєні фотографії ОСОБА_25 При цьому ОСОБА_7 залишив вказаний паспорт у себе.
В подальшому ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_35 про необхідність переоформлення права власності на квартиру АДРЕСА_16 на ОСОБА_33, а оскільки в паспорт ОСОБА_33 були вклеєні фотографії ОСОБА_25, то останній повинен при оформленні договору купівлі-продажу зазначеної квартири видавати себе за ОСОБА_33, на що ОСОБА_25 погодився, оскільки перебував у злочинній змові з ОСОБА_7
11.11.2008, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_25, перебуваючи між собою у злочинній змові і діючи згідно розробленого плану вчинення злочину та розподілених ролей, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння квартирою АДРЕСА_16, прослідували за адресою: АДРЕСА_18, до нотаріальної контори для укладання договору купівлі-продажу квартири, де перед тим, як зайти до нотаріуса, ОСОБА_7 передав ОСОБА_25 підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_33 в який були вклеєні фотографії ОСОБА_25, а ОСОБА_8 підроблену довіреність на її ім'я від імені ОСОБА_30, підроблену довідку форми № 3 від 07.11.2008 № 473, та інші документи, необхідні при укладанні договору купівлі-продажу квартири. Після чого, ОСОБА_8 та ОСОБА_25 звернулися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_36 з проханням скласти та посвідчити договір купівлі-продажу вищевказаної квартири. При цьому ОСОБА_8 надала нотаріусу свій паспорт, довідку про присвоєння їй ідентифікаційного коду, підроблену довіреність від імені ОСОБА_30 на її ім'я, підроблену форму № 3 та документи на квартиру, а ОСОБА_25 - підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_33 в який були вклеєні його фотографії та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_33 Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_36, в той же день, тобто 11.11.2008, приблизно в 17 годин ЗО хвилин, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склала та посвідчила договір купівлі-продажу квартири, згідно якого ОСОБА_8 продала, а ОСОБА_33 купив вказану квартиру. Договір купівлі-продажу був укладений формально, оскільки передачі грошей не було і це був один із етапів заволодіння шляхом шахрайства казаною квартирою. На час укладання вказаного договору купівлі-продажу, ОСОБА_30 був живий та проживав у квартирі АДРЕСА_16 та не був обізнаний в продажу його квартир. В подальшому право власності на квартира АДРЕСА_16 було зареєстрована на ім'я ОСОБА_33 в Київському міському бюро технічної інвентаризації. ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_30 помер, про що стало відомо родичам останнього, тому ОСОБА_7, ОСОБА_25 та ОСОБА_6 було прийнято рішення терміново знайти добросовісного набувача на квартиру і продати вищевказану квартиру, при цьому переоформити право власності на квартиру на ім'я ОСОБА_6 для безперешкодного її продажу в подальшому.
18.02.2009 ОСОБА_7 ОСОБА_25 та ОСОБА_6, перебуваючи між собою в попередній злочинній змові і діючи згідно розробленого плану та продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння вказаною квартирою та подальшому її реалізацією добросовісному покупцеві, прослідували в П'ятнадцяту київську державну нотаріальну контору за адресою: м. Київ, вул! Закревського, 47, де ОСОБА_7 передав ОСОБА_25 паспорт на ім'я ОСОБА_33, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду останньому, підроблену довідку форми № 3 від 13.02.2009 № 3747 та інші документи, необхідні при укладанні договору купівлі-продажу квартири. Після чого ОСОБА_9, який видавав себе за ОСОБА_33 разом з ОСОБА_6, звернулись до державного нотаріуса ОСОБА_37 з проханням скласти та посвідчити договір купівлі-продажу вищевказаної квартири. При цьому ОСОБА_25 надав підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_33, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера останньому, підроблену довідку форми № 3 та інші документи, а ОСОБА_6 - паспорт на своє ім'я та довідку про присвоєння йому ідентифікаційного номера. В той же день, тобто 18.02.2009, приблизно в 10 годин, нотаріус П'ятнадцятої київської державної нотаріальної контори ОСОБА_37, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку П'ятнадцятої київської державної нотаріальної контори, склала та посвідчила договір купівлі-продажу квартири, згідно якого ОСОБА_33 продав, а ОСОБА_6 купив квартиру АДРЕСА_16 Договір був укладений формально, оскільки передачі грошей не було і це був один із етапів заволодіння шляхом шахрайства вказаною квартирою.
Після того, як було знайдено добросовісного набувача ОСОБА_38, 30.04.2009, приблизно в 13 годин 50 хвилин ОСОБА_6, діючи згідно розробленого плану вчинення злочину та відведеної йому ролі, знаходячись в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_33, згідно договору купівлі-продажу, складеного та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_39, продав квартиру АДРЕСА_16 добросовісному набувачу ОСОБА_38 за 408 200 грн.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №330/тдд від 31.08.2010 рукописний текст у «ДОВІДКА» Форма № З ЖРЕО № 417, Вих № 473 від 07.11.2008, рукописний текст у «ДОВІДКА» Форма № З ЖРЕО № 417, Вих. № 3747 від 13.02.2009, написи в формах № 3, виконані ОСОБА_7.
У результаті вказаних дій, ОСОБА_7, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8, ОСОБА_25, ОСОБА_6 та невстановленими досудовим слідством особами, шляхом шахрайства заволоділи квартирою АДРЕСА_16, ринковою вартістю 589 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Крім цього, ОСОБА_7, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном і перебуваючи у попередній злочинній змові зі ОСОБА_25 та невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи підроблені документи, шляхом шахрайства заволоділи квартирою АДРЕСА_19, що на правах власності належала ОСОБА_40, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_11.
Так, приблизно в листопаді 2008 року, ОСОБА_7 маючи відомості про те, що громадянка ОСОБА_40, яка мешкала сама в квартирі АДРЕСА_19, померла і в неї не було родичів запропонував ОСОБА_25 та невстановленим досудовим слідством особам, заволодіти вказаною квартирою, на що останні погодились. В кінці грудня 2008 року, під час однієї із зустрічей, ОСОБА_7 продемонстрував ОСОБА_25 нотаріально посвідчену довіреність на нотаріальному бланку від імені ОСОБА_40 на ім'я ОСОБА_33 та повідомив, що згідно даної довіреності, використовуючи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_33, можна буде продати вище вказану квартиру. Через декілька днів ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_25 про укладання ІНФОРМАЦІЯ_12 угоди купівлі-продажу зазначеної квартири.
ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_25, разом із ОСОБА_7, перебуваючи між собою в попередній змові, прослідували до нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_20, де останній передав ОСОБА_25 підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_33, в який були вклеєні фотографії ОСОБА_25 та підроблену довіреність, датовану 19.04.2006 від імені ОСОБА_40 на ім'я ОСОБА_33, відповідно до якої ОСОБА_40 уповноважує ОСОБА_33 управляти та розпоряджатися в тому числі продати квартиру за адресою: АДРЕСА_19, підроблену довідку форми № 3 та інші документи, необхідні для укладання договору купівлі-продажу квартири. Після чого ОСОБА_25 та ОСОБА_7 знаходячись біля будинку АДРЕСА_20, зустрілися із ОСОБА_19 Після цього ОСОБА_25, який видавав себе за ОСОБА_33 та ОСОБА_19, знаходячись за вказаною адресою, звернулися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_41 з проханням скласти та посвідчити договір купівлі-продажу квартири. При цьому ОСОБА_25 надав нотаріусу підроблену довіреність від імені ОСОБА_40 на ім'я ОСОБА_33, підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_33, в який були вклеєні фотографії ОСОБА_25, підроблену довідку форми № 3, а також інші документи, необхідні при укладанні договору купівлі-продажу квартири. ОСОБА_19 в свою чергу, надав паспорт та довідку про присвоєння йому ідентифікаційного номера.
В той же день, тобто ІНФОРМАЦІЯ_12, приблизно в 12 годин 40 хвилин, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_41, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склала та посвідчила договір купівлі-продажу квартири, згідно якого ОСОБА_25, використовуючи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_33, продав, а ОСОБА_19 купив квартиру АДРЕСА_19.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №330/тдд від 31.08.2010, рукописний текст у «ДОВІДКА» Форма № З ЖРЕО № 417, Вих. № 2843/14 від 29.12.2008, виконаний ОСОБА_7.
У результаті вказаних дій, ОСОБА_7, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_25 та невстановленими досудовим слідством особами, шляхом шахрайства заволоділи квартирою АДРЕСА_19, ринковою вартістю 636 006 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Крім цього, ОСОБА_7, продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на заволодіння чужим майном та перебуваючи у попередній злочинній змові зі ОСОБА_25, ОСОБА_6, ОСОБА_12 та невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи підроблені документи, в січні 2009 року, шляхом шахрайства заволоділи квартирою АДРЕСА_21.
Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_6, приблизно в листопаді-грудні 2008 року, маючи відомості про те, що громадянин ОСОБА_42, проживає сам у вище вказаній квартирі, при цьому зловживає спиртними напоями, вирішили заволодіти квартирою АДРЕСА_21. У виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 при невстановлених досудовим слідством обставинах отримали паспорт на ім'я ОСОБА_42, довідку про присвоєння останньому ідентифікаційного коду та документи на квартиру АДРЕСА_21. Ознайомившись з документами, останнім стало відомо, що Vi частини вказаної квартири належить ОСОБА_42, а інша 1А частини квартири належить племіннику ОСОБА_42- ОСОБА_44, який проживає в Сполучених Штатах Америки. Після чого ОСОБА_7, до вчинення шахрайських дій, пов'язаних із заволодінням квартирою АДРЕСА_21, залучив ОСОБА_12, який надав ОСОБА_7 свої фотографії для вклеювання їх у паспорт на ім'я ОСОБА_42 Продовжуючи злочинні дії, направлені на заволодіння вказаною квартирою, ОСОБА_7, ОСОБА_6 та невстановлені досудовим слідством особи, при невстановлених досудовим слідством обставинах, часі та місці підробили паспорт на ім'я племінника ОСОБА_42- ОСОБА_44, в який вклеїли фотокарткуневстановленої досудовим слідством особи, яку залучили до вчинення даного злочину.
Після того, як ОСОБА_7, ОСОБА_6 та невстановлена досудовим слідством особа підшукали добросовісного покупця на зазначену квартиру. ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_12, виступаючи від імені продавця квартири, використовуючи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_42, приблизно в 15 годин 40 хвилин, знаходячись в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_22, уклав попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_21 з подружжям ОСОБА_45 та ОСОБА_46, які виступали як покупці вказаної квартири, що був складений і посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_47
15.01.2009 продовжуючи далі свої злочинні дії, ОСОБА_25 на пропозицію ОСОБА_7, з яким перебував у злочинній змові щодо заволодіння квартирами громадян разом із невстановленою досудовим слідством особою яка видавала себе за ОСОБА_44 - племінника ОСОБА_42, з метою оформлення довіреності від імені останнього на ім'я ОСОБА_44, прослідували за адресою: АДРЕСА_23 до нотаріуса. Перед тим, як їхати до нотаріуса, ОСОБА_7 передав ОСОБА_25 довідку про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_44, підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_44 в який була вклеєна фотографія невстановленої досудовим слідством особи, яку той повинен був відвезти до нотаріуса, а також оригінали документів на вказану квартиру та 500 грн. для оплати нотаріальних послуг. В той же день, тобто 15.01.2009, прибувши за вказаною адресою, ОСОБА_25 передав невстановленій досудовим слідством особі паспорт на ім'я ОСОБА_44, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду останньому та оригінали документів на квартиру АДРЕСА_21. Після чого, ОСОБА_25 та невстановлена досудовим слідством особа прослідували в приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48, де невстановлена досудовим слідством особа звернулася до приватного нотаріуса ОСОБА_48 з проханням скласти та посвідчити довіреність, при цьому надавши підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_44, підроблену довідку про присвоєння ідентифікаційного коду останньому та правовстановлюючі документи на вищевказану квартиру.
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48, 15.01.2009 приблизно в 17 годин, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити, печатку приватного нотаріуса, склала та посвідчила довіреність, згідно якої ОСОБА_44 уповноважує ОСОБА_42 продати належну йому частину квартири АДРЕСА_21. Посвідчивши у нотаріуса довіреність, ОСОБА_25, разом із невстановленою досудовим слідством особою, прослідували до ОСОБА_7, якому передали вказану довіреність, підроблений паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_44, а також документи на вказану квартиру.
Після чого ОСОБА_12, використовуючи паспорт ОСОБА_42, в який була вклеєна його фотографія, замовив та отримав в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, довідку-характеристику на зазначену квартиру для подальшого її продажу ОСОБА_45 та ОСОБА_46, з якими вже був укладений попередній договір купівлі-продажу квартири. 17.01.2009, ОСОБА_7, перебуваючи у злочинній змові зі ОСОБА_25 та ОСОБА_12, повідомив останнім про необхідність прибуття до приватного нотаріуса ОСОБА_47 для укладання угоди купівлі-продажу зазначеної квартири. Крім того, ОСОБА_7 повідомив, що даний нотаріус є знайомим чи родичем покупців на квартиру та наказав ОСОБА_25 про контролювати ОСОБА_12, щоб останній не сказав нічого зайвого під час укладання договору купівлі-продажу квартири. При цьому ОСОБА_7 передав ОСОБА_49 підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_42, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_12, підроблену довіреність від імені ОСОБА_44, довідку про присвоєння ідентифікаційного «оду ОСОБА_42 та документи на квартиру. Після чого ОСОБА_25 та ОСОБА_12 прослідували на АДРЕСА_24, де зустріли покупців на квартиру. Знаходячись у нотаріуса, ОСОБА_12, видаючи себе за ОСОБА_42, надав приватному нотаріусу ОСОБА_47 підроблений паспорт, підроблену довіреність, довідку про присвоєння ОСОБА_42 ідентифікаційного коду та правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_21, а покупці ОСОБА_45 та ОСОБА_46 також надали нотаріусу свої документи.
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_47, в той же день, тобто 17.01.2009, приблизно в 10 годин 30 хвилин, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склав та посвідчив договір купівлі-продажу квартири, згідно якого ОСОБА_42 продав, а ОСОБА_45 та ОСОБА_46 купили квартиру АДРЕСА_21 за 246 000 грн. У результаті вказаних дій ОСОБА_7, ОСОБА_25, ОСОБА_6, ОСОБА_12 та невстановлені досудовим слідством особи підробивши документи шляхом шахрайства заволоділи квартирою АДРЕСА_21, ринковою вартістю 305 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Крім цього, ОСОБА_7 у січні 2009 року, маючи відомості про те, що громадянин ОСОБА_50, якому на праві власності належала квартира АДРЕСА_25, помер ІНФОРМАЦІЯ_12, перебуваючи у злочинній змові з невстановленими досудовим слідством особами, вирішили заволодіти шляхом шахрайства вказаною квартирою.
Діючи згідно розробленого плану вчинення злочину, ОСОБА_7, перебуваючи у злочинній змові з невстановленими досудовим слідством особами, з метою вчинення зазначеного злочину, при невстановлених слідством обставинах заволоділи паспортом на ім'я ОСОБА_50, довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера останньому та документами на вищевказану квартиру, для подальшого їх використання при вчиненні шахрайських дій, пов'язаних із заволодінням квартирою АДРЕСА_25. Після чого ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи розпочали пошук осіб, які мали бажання придбати квартиру в м. Києві. Коли були знайдені добросовісні покупці - подружжя ОСОБА_51, то невстановлена досудовим слідством особа, що перебувала у злочинній змові з ОСОБА_7, підробила паспорт на ім'я ОСОБА_50, в який вклеїла фотографію невстановленої досудовим слідством особи, яку було залучено для вчинення шахрайських дій, пов'язаних із заволодінням зазначеною квартирою і яка повинна була видавати себе за ОСОБА_50 30.01.2009, діючи згідно розробленого плану вчинення злочину, невстановлена досудовим слідством особа, яка себе видавала за ОСОБА_50 та перебувала в злочинній змові з ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим слідством особами, прослідувала в нотаріальну контору за адресою: АДРЕСА_24 де використовуючи підроблені документи, уклала попередній договір купівлі-продажу квартири, який в той же день, приблизно в 14 годин 50 хвилин, був складений та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_47 Після чого призначення укладання угоди купівлі-продажу квартири було призначено на 10.02.2009.
В призначений для укладання угоди день, тобто 10.02.2009, невстановлена досудовим слідством особа, що видавала себе за ОСОБА_50, діючи згідно відведеної їй ролі у вчиненні злочину, пов'язаного з заволодінням квартирою АДРЕСА_25, маючи при собі підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_50, прослідувала в нотаріальну контору за адресою: АДРЕСА_24 де разом із покупцем квартири ОСОБА_51, звернулися приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_47, з проханням скласти та посвідчити договір купівлі-продажу зазначеної квартири. При цьому, невстановленою досудовим слідством особою, що видавала себе за ОСОБА_50, був наданий підроблений паспорт на ім'я останнього та підроблена довідка форми № 3 від 06.02.2009 вих.№3744. В той же день, тобто 10.02.2009, приблизно в 16 годин, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_47, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склав та посвідчив договір купівлі-продажу квартири, згідно якого невстановлена досудовим слідством особа, що видавала себе за ОСОБА_50, продала, а ОСОБА_51 купила квартиру АДРЕСА_25, за 269 500 грн.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №328/тдц від 20.08.2010, рукописний текст в оригіналі ДОВІДКА Форма № 3 за № 3744 від 06.02.2009, року виданої ЖРЕО №417 в м. Києві на ім'я ОСОБА_50, виконаний ОСОБА_7. У результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_7, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовими слідством особами, підробивши документи, шляхом шахрайства заволоділи квартирою АДРЕСА_25, ринковою вартістю 374 080 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Крім цього, ОСОБА_7, приблизно в квітні 2009 року, маючи відомості про те, що в квартирі АДРЕСА_26, проживає ОСОБА_53, який вживає наркотичні засоби, перебуваючи у злочинній змові з невстановленими досудовим слідством особами, вирішили заволодіти вказаною квартирою.
Діючи згідно розробленого плану вчинення злочину, приблизно в квітні - початку травня 2009 року, невстановлена досудовим слідством особа, при невстановлених досудовим слідством обставинах, заволоділа паспортом ОСОБА_53, довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера останньому та документами на квартиру, з метою їх подальшого підроблення та використання. Після чого в паспорт на ім'я ОСОБА_53, невстановленою досудовим слідством особою, при невстановлених досудовим слідством обставинах, часі та місці, була вклеєна фотографія невстановленої досудовим слідством особи, яка ОСОБА_7- та іншими невстановленими досудовим слідством особами була залучена для вчинення шахрайських дій пов'язаних із заволодінням квартирою АДРЕСА_26 Продовжуючи далі свої злочинні дії, ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, з якими останній перебував у попередній злочинній змові, залучили до вчинення даного злочину невстановлену досудовим слідством особу, яка видавала себе за ОСОБА_54 Діючи згідно розробленого плану вчинення злочину, ОСОБА_7, при невстановлених досудовим слідством обставинах, підробив довідку форму № 3, від 06.05.2009, яку передав для використання невстановленій досудовим слідством особі, яка видавала себе за ОСОБА_53 В цей же день, тобто 06.05.2009, невстановлена досудовим слідством особа, використовуючи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_53 підроблену довідку форми № 3 та інші документи, необхідні при укладанні договору купівлі-продажу квартири, знаходячись в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_27, приблизно в 15 годин, уклала формальний договір купівлі-продажу квартири, згідно якого продала, а невстановлена досудовим слідством особа, яка видавала себе за ОСОБА_54, придбала квартиру АДРЕСА_26 Договір купівлі-продажу квартири був складений та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_55 Після чого ОСОБА_7, разом з невстановленими досудовим слідством особами, з якими перебував у злочинній змові, стали підшукувати добросовісного покупця на зазначену квартиру. В цей час невстановлена досудовим слідством особа, що видавала себе за ОСОБА_53 використовуючи підроблений паспорт на ім'я останнього та довідку про присвоєння йому ідентифікаційного видала довіреність на ім'я невстановленої досудовим слідством особи, яка видавала себе за ОСОБА_54, що була складена та посвідчена 13.05.2010 за адресою: АДРЕСА_28, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_56, згідно якої невстановлена особа яка видавала себе за ОСОБА_53 уповноважує ОСОБА_54 бути його представником. Коли було знайдено добросовісного покупця на квартиру АДРЕСА_26 ОСОБА_7 підробив довідку форми № -3, від 10.07.2009, яку передав для подальшого використання невстановленій досудовим слідством особі, яка видавала себе за ОСОБА_54 15.07.2009, невстановлена слідством особа, яка себе видавала за ОСОБА_54, прослідувала в нотаріальну контору за адресою: АДРЕСА_27, де зустріла раніше йому незнайомого покупця на квартиру - ОСОБА_57 Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_55 в той же день, тобто 15.07.2009, приблизно вії годин, було складено та посвідчено договір купівлі-продажу квартири, згідно якого невстановлена досудовим слідством особа, що видавала себе за ОСОБА_54, продала, а ОСОБА_57 купив АДРЕСА_29 за 261 800 грн.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №329/тдд від 25.08.2010, рукописний текст в оригіналі ДОВІДКА Форми № 3 за № 271/11 від 06.05.2009, виданої ЖЕК № 202 в м. Києві на ім'я ОСОБА_53 та рукописний текст в оригіналі ДОВІДКА Форма №3 за № 14/3714 від 10.07.2009, виданої ЖЕК №202 в м. Києві на ім'я ОСОБА_53, виконаний ОСОБА_7.
У результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_7, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовими слідством особами, підробивши документи, шляхом шахрайства заволоділи квартирою АДРЕСА_26 ринковою вартістю 327 660 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Крім цього, ОСОБА_7, перебуваючи в попередній злочинній змові з невстановленими досудовим слідством особами і маючи на меті вчинення корисного, умисного злочину на території м. Києва, а саме заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - квартирою АДРЕСА_30, розробили план учинення злочину та розподілили злочинні ролі кожного з учасників.
Так, ОСОБА_7, маючи відомості про те, що громадянка ОСОБА_58, яка була зареєстрована в квартирі АДРЕСА_30, померла в 2007 році, а її син ОСОБА_59, який також був зареєстрований у вказаній квартирі, помер в 2008 році, перебуваючи у злочинній змові з невстановленими досудовим слідством особами, вирішили заволодіти вказаною квартирою.
Діючи згідно розробленого плану вчинення злочину, ОСОБА_7 при невстановлених досудовим слідством обставинах у невстановлений досудовим слідством час та місці, вступив у попередню злочинну змову з невстановленими досудовим слідством особами, з метою підроблення довіреності від імені ОСОБА_58 на ім'я ОСОБА_59 щодо надання права останньому розпорядження належною їй частиною квартири АДРЕСА_30. Після чого невстановленою досудовим слідством особою при невстановлених досудовим слідством обставинах, яка перебувала у злочинній змові з ОСОБА_7, був підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_58 У подальшому, невстановлена досудовим слідством особа, яка видавала себе за ОСОБА_58 та перебувала у злочинній змові з ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим слідством особами, 03.04.2009, приблизно в 16 годин 30 хвилин, прослідувала в нотаріальну контору за адресою: АДРЕСА_31, де надала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_58 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера останній, а також паспортні дані ОСОБА_59, на якого виявила бажання видати довіреність. В той же день, тобто 03.04.2009 приватний нотаріус ОСОБА_60, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склала та посвідчила довіреність, згідно якої ОСОБА_58 уповноважує ОСОБА_59 продати належну їй частину квартири АДРЕСА_30. При цьому невстановленою досудовим слідством особою, яка перебувала в злочинній змові з ОСОБА_7 щодо підроблення вказаної довіреності від імені ОСОБА_58, було виконано підпис зазначеній від імені останньої довіреності. В цей час до вчинення шахрайських дій, пов'язаних із заволодінням квартирою АДРЕСА_30, була залучена невстановлена досудовим слідством особа, яка повинна була видавати себе за ОСОБА_59, а також була залучена невстановлена досудовим слідством особа, яка видавала себе за ОСОБА_61 Наступного дня 04.04.2009, після посвідчення довіреності від імені ОСОБА_58 на ім'я ОСОБА_59, невстановлена досудовим слідством особа, яка видавала себе за останнього та перебувала у злочинній змові з ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим слідством особами, у тому числі з невстановленою досудовим слідством особою, що видавала себе за ОСОБА_61, прослідували в нотаріальну контору за адресою: АДРЕСА_32, де невстановлена досудовим слідством особа, що видавала себе за ОСОБА_59, надала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_62 підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_59, підроблену довідку форми № 3, підроблену довіреність від імені ОСОБА_58 на ім'я ОСОБА_59 та інші документи, необхідні при укладанні договору купівлі-продажу квартири та попросила приватного нотаріуса посвідчити договір купівлі-продажу квартири, згідно якого мала намір продати квартиру АДРЕСА_30 ОСОБА_66, яким в свою чергу, нотаріусу були надані паспорт та довідка про присвоєння йому ідентифікаційного номера. Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_62, 04.04.2009, приблизно ВІЗ годин 30 хвилин, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склала та посвідчила договір купівлі-продажу квартири, згідно якого ОСОБА_59 від свого імені та на підставі довіреності від імені ОСОБА_58 продав, а ОСОБА_61 купив квартиру АДРЕСА_30. Продаж квартири було укладено формально, оскільки передачі грошових коштів не було, і це був один із етапів заволодіння шляхом шахрайства вказаною квартирою.
Після чого, право власності на квартиру АДРЕСА_30 в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна-було зареєстровано на невстановлену досудовим слідством особу, яка видавала себе за ОСОБА_61 Коли право власності на вказана квартира було переоформлена на ОСОБА_61, ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи зайнялися пошуком добросовісного покупця на зазначену квартиру. Після того, як ОСОБА_7 був знайдений добросовісний покупець на квартиру ОСОБА_67, то 10.06.2009, відповідно до договору купівлі-продажу, складеного та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_63, невстановлена досудовим слідством особа, що видавала себе за ОСОБА_61 використовуючи підроблену форму № 3 від 09.06.2009, продала квартиру АДРЕСА_30 ОСОБА_67 за 1 902 525 грн.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №330/тдд від 31.08.2010, рукописний текст у «ДОВІДКА» Форма № З КП «Хрещатик», Вих. № 118/4-09 від 03.04.2009 та рукописний текст у «ДОВІДКА» Форма №3 КП «Хрещатик», Вих. № 17/437 від 09.06.2009, виконаний ОСОБА_7.
У результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_7, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, шляхом шахрайства заволоділи квартирою № АДРЕСА_30, ринковою вартістю 2 016 650 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Таким чином, досудовим слідством ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_25, ОСОБА_8 обвинувачуються у заволодінні чужим майном шляхом обману ( шахрайство), вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.
Крім того, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_9 та ОСОБА_64 досудовим слідством обвинувачуються у підробленні документу, який видається організацією, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою його використання як підроблювачем, так і іншою особою, вчиненими повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочинів по вищевказаних епізодах, передбачених ч. 2 ст. 358 КК України.
Також за вказаними епізодами ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 обвинувачуються досудовим слідством у використанні завідомо підробленого документу, тобто у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Не погоджуючись із постановою суду прокурор Шаповалов Є.О., який брав участь у розгляді справи в суді першої інстанції, подав апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на незаконність та необґрунтованість постанови, просить постанову Шевченківського районного суду м. Києва від 11.02.2013 року скасувати, а справу повернути на новий судовий розгляд.
Апелянт вважає, що при поверненні справи на додаткове досудове розслідування суд першої інстанції не дотримався вимог ч. 1 ст. 281 КПК України та порушив вимоги ст. 368 КПК України.
Зокрема, суд не врахував того, що згідно з ч. 1 ст. 277 КПК України в редакції 1960 року під час судового розгляду до закінчення судового слідства прокурор вправі змінити пред'явлене особі звинувачення. У даному випадку судове слідство закінчено не було, прокурора у справі було позбавлено можливості ретельно вивчити матеріали кримінальної справи для того, щоб усунути можливі неповноту та недоліки досудового слідства в судовому засіданні.
Прокурор вважає, що при складанні обвинувального висновку у справі слідчий дотримався вимог ст. 223 КПК України, оскільки зазначив показання кожного з обвинувачених по суті пред'явленого обвинувачення, наведені обвинуваченими доводи на свій захист, результати перевірки цих доводів з посиланням на конкретні докази по справі.
Щодо можливого порушення на досудовому слідстві вимог ст. ст. 49, 50 КПК України, апелянт зазначає, що слідчий правильно визначив Святошинську та Дніпровську у м. Києві Ради народних депутатів потерпілою стороною у справі.
І, насамкінець, апелянт вказує на те, що всі недоліки досудового слідства можна було усунути шляхом надання судових доручень у порядку, передбаченому ст. 315-1 КПК України.
Заслухавши доповідача, прокурора, який підтримав апеляцію і просив її задовольнити; потерпілу ОСОБА_1 та обвинувачену ОСОБА_8, які також підтримали апеляцію прокурора; обвинувачених ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9 та їх захисників ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, які заперечували проти задоволення апеляції прокурора, вважаючи постанову суду законною і обґрунтованою, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляції, колегія суддів дійшла до висновку про те, що апеляцію прокурора слід залишити без задоволення, а постанову суду слід змінити, виходячи з таких підстав.
Висновок суду щодо неправильності та неповноти досудового слідства, викладений у постанові суду про повернення на додаткове досудове розслідування справи про обвинувачення ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ґрунтується на матеріалах справи та відповідає вимогам закону.
Так, обвинувачення, пред'явлене ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_7 та ОСОБА_6, по-суті, є описом у хронологічному порядку подій, пов'язаних з переводом права власності на предмети злочину - квартири, до яких причетні ті чи інші підсудні.
При цьому в обвинуваченні не викладено спосіб у який діяв кожний з обвинувачених у процесі переоформлення прав власності на квартири, які наслідки настали від дій кожного з них по окремо взятих епізодах, що може складати об'єктивну сторону злочинів, які інкримінуються, зокрема, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_6, як такі, що вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Тому колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що в обвинуваченні, пред'явленому ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_6, за ст. 190 КК України, не вказано, яку частину об'єктивної сторони зазначеного злочину виконав кожний з обвинувачених, тобто пред'явлене вищевказаним особам обвинувачення є неконкретним, що є істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону, бо порушує право обвинувачених на захист.
Також в обвинуваченні за ст. 190 КК України, пред'явленому всім підсудним, за винятком епізоду заволодіння квартирою АДРЕСА_25 не вказано кому була завдана матеріальна шкода внаслідок заволодіння квартирами з боку підсудних.
З матеріалів справи убачається, що органи досудового слідства не повно з'ясували питання щодо визначення осіб, які можуть бути потерпілими за епізодами заволодіння квартирами, з урахуванням того, що по деяких епізодах мало місце заволодіння квартирами осіб, які померли, а також з урахуванням того, що квартири були продані іншим особам. Це є істотною неповнотою досудового слідства, яка може впливати і на конкретність пред'явленого обвинувачення, і на дотримання прав осіб, які повинні бути визнані потерпілими у справі.
Зазначена неповнота досудового слідства є суттєвою, не може бути усунута в судовому засіданні, оскільки потребує проведення комплексу слідчих та, за необхідності, оперативно-слідчих дій.
Окрім того, органи досудового слідства не перевірили доводи обвинувачених ОСОБА_9 і ОСОБА_6, викладених ними на свій захист, про те, що вони, маючи це за бізнес, лише купували та перепродували квартири та посилання ОСОБА_9 на те, що до нього були застосовані незаконні методи слідства.
Отже, у справі про обвинувачення ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_6 органами досудового слідства були допущені такі неправильність і неповнота досудового слідства, які не могли бути усунуті в судовому засіданні, тому суд першої інстанції не порушив вимоги ст. 281 КПК України, повертаючи справу на додаткове досудове розслідування.
Доводи апеляції прокурора про те, що неправильність і неповнота досудового слідства могли бути усунуті в судовому засіданні шляхом зміни прокурором обвинувачення згідно з ч. 1 ст. 277 КПК України в редакції 1960 року та надання судових доручень у порядку, передбаченому ст. 315-1 КПК України, є безпідставними, оскільки прокурор, маючи відповідні права, надані законом обвинувачу, щодо зміни обвинувачення та доповнення судового слідства, не скористався цими правами в судовому засіданні.
Так, з протоколу судового засідання убачається, що апелянт - прокурор Шаповалов Є.О. після допиту підсудних і свідків та дослідження матеріалів справи заявив суду про те, що він готовий до проведення судових дебатів, не вбачає підстав для зміни обвинувачення, просить закінчити судове слідство та не має заяв і клопотань (т. 41, а.с. 122).
Посилання апелянта на те, що він був позбавлений можливості ретельно вивчити матеріали кримінальної справи для того, щоб усунути можливі неповноту та недоліки досудового слідства в судовому засіданні є голослівними.
Таким чином, колегія суддів не вбачає підстав для задоволення апеляції прокурора, оскільки постанова суду першої інстанції про повернення на додаткове досудове розслідування справи про обвинувачення ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_6 по суті є правильною.
Разом з тим, колегія суддів вважає, що вказану постанову суду треба змінити у порядку ст. 365 КПК України, оскільки суд, викладаючи висновки щодо неправильності і неповноти досудового слідства, у деяких випадках вдався до оцінки доказів у справі та надав перевагу одним доказам перед іншими, що є недопустимим при поверненні справи на додаткове досудове розслідування.
Так, у постанові про повернення справи на додаткове досудове розслідування суд зробив висновок про те, що підсудні повідомляли завідомо неправдиву інформацію виключно приватним нотаріусам, які посвідчували договори купівлі-продажу квартир, але ніяк не повідомляли неправдиву інформацію потерпілим чи правонаступникам (т. 41, а.с.143).
Також суд у постанові зазначив, що довідки форми № 3 ЖЕК є єдиним важливим доказом з боку обвинувачення щодо винуватості ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ст. 190 КК України (т.41, а.с. 146).
Суд вказав на суперечність щодо визнання одних і тих же дій по продажу квартир щодо підсудних незаконними, а щодо інших осіб - законними та поставив під сумнів усе пред'явлене обвинувачення за ст. 190 КК України (т.41, а.с. 146).
Окрім того, у постанові про повернення справи на додаткове досудове розслідування суд оцінив постанови про визнання цивільними позивачами Святошинську та Дніпровську у м. Києві районні Ради, вказавши на те, що ці постанови не відповідають вимогам закону (т. 41, а.с. 147).
Проаналізувавши пред'явлене обвинувачення суд дійшов до висновку про те, що особи, які купували квартири у підсудних мають право бути визнані потерпілими у справі, оскільки придбали майно, вилучене з власності інших осіб незаконним шляхом (т. 41, а.с. 148). Такий висновок суду є передчасним, бо обставини щодо законності вилучення майна мають оцінюватись при розгляді справи по суті, як такі, що складають основу обвинувачення, а не під час повернення справи на додаткове досудове розслідування.
Всі вищевказані висновки суду про оцінку доказів слід виключити з постанови суду про повернення справи на додаткове досудове розслідування.
Вирішуючи клопотання підсудних ОСОБА_7 і ОСОБА_6 та їх захисників про зміну запобіжного заходу з утримання під вартою на підписку про невиїзд, колегія суддів не вбачає підстав для задоволення цих клопотань, оскільки всі обставини, на які посилаються підсудні та їх захисники, були враховані судом першої інстанції при розгляді аналогічних клопотань, а висновки суду, викладені у постанові, про відсутність підстав для зміни запобіжного заходу, вмотивовані з посиланням на обставини справи та ґрунтуються на вимогах.
Керуючись п. п. 11, 15 Розділу ХІ. Перехідні Положення КПК України 2012 року, ст. ст. 365, 366, 382 КПК України 1960 року колегія суддів, -
Апеляцію прокурора Шаповалова Є.О. залишити без задоволення.
В порядку ст. 365 КПК України 1960 року постанову Шевченківського районного суду м. Києва від 11 лютого 2013 року про направлення кримінальної справи про обвинувачення ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України прокурору м. Києва для організації проведення додаткового розслідування змінити - виключити з постанови суду висновки щодо оцінки доказів у справі, викладені в мотивувальній частині цієї ухвали.
В решті постанову суду залишити без змін.
Запобіжний захід щодо ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_6 - утримання під вартою та щодо ОСОБА_8, ОСОБА_10 - підписку про невиїзд залишити без змін.
Судді:
КовальськаВ.В. Мороз І.М. Чорний О.М.