Справа № 161/10116/13-к
Провадження № 1-кс/161/2372/13
м. Луцьк 17 червня 2013 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковтуненко В.В.,
при секретарі Фірук І.В.,
з участю слідчого Кратюка В.В.,
розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Луцьк клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Заступник начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ВМП».
В обґрунтування клопотання посилається на те, в слідчому управлінні УМВС України у Волинській області проводиться розслідування по матеріалах кримінального провадження про вчинення службовими особами Волинського обласного благодійного фонду «Темпера» кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, які 30.11.2012 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12012020020000049.
З матеріалів кримінального провадження слідує, що упродовж 2011-2012 років службові особи Волинського обласного благодійного фонду «Темпера», діючи умисно та з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, що виразилось в порушенні вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», під виглядом гуманітарної допомоги незаконно ввозили на територію України одяг та взуття, у зв'язку з чим безоплатно його розмитнювали.
В подальшому, вони ж ці товари привласнювали, використовуючи у власних цілях, фіктивно списуючи товари згідно планів розподілу та звітів, поданих до комісій з гуманітарних питань при Волинській обласній державній адміністрації, як нібито передані безоплатно іншим благодійним та громадським організаціям в благодійницьких цілях.
Згідно ст. 12 Закону України «Про гуманітарну допомогу» вбачається, що порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою кримінальну відповідальність згідно з законом є:
- використання гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням;
- використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.
Таким чином, діями службових осіб ВОБФ «Темпера» спричинено тяжкі наслідки, що виразилось у завданні збитків дохідній частині Державного бюджету України шляхом несплати митних платежів та податків при розмитненні товару, в сумі 395 тис. грн., що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Зібраними в ході досудового розслідування даними встановлено, що на Волинському обласному благодійному фонді «Темпера» на посаді волонтера працювала ОСОБА_3, яка і займалася складанням підроблених документів про розподіл гуманітарної допомоги, зокрема одягу та взуття бувшого у використанні.
По даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчі експертизи для проведення яких необхідні документи із вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_3
В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 11.06.2009 по 26.01.2011 ОСОБА_3 перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ВМП», де зберігаються документи із почерком останньої, які можуть бути використані як вільні зразки під час проведення почеркознавчих експертиз.
Іншим способом отримати тимчасовий доступ та вилучити вказані документи неможливо.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що ст. 92 Кримінально-процесуального кодексу України обов'язок доказування покладено на слідчого. Просить надати тимчасовий доступ, а також провести вилучення оригіналів документів із зразками почерку та підписів ОСОБА_3, які перебувають у володінні ТОВ «ВМП» ( код ЄДРПОУ 36266887) за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Луцька,3.
Слідчий в судовому засіданні підтримав своє клопотання з підстав у ньому викладених. Просив клопотання задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При розгляді клопотання встановлено, що упродовж 2011-2012 років службові особи Волинського обласного благодійного фонду «Темпера» під виглядом гуманітарної допомоги незаконно ввозили на територію України одяг та взуття, у зв'язку з чим безоплатно його розмитнювали.
Також встановлено, що у володінні ТОВ «ВМП» (код ЄДРПОУ 36266887) за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Луцька, 3, знаходяться документи із почерком та підписами ОСОБА_3, які необхідні як вільні зразки для проведення почеркознавчих експертиз.
Також встановлено, що слідчим доведено необхідність отримання документів із вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_3 для забезпечення проведення призначених почеркознавчих експертиз, оскільки їх висновки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що стороною кримінального провадження повністю доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України. А тому за таких обставин, приходжу до висновку про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів їх виїмку.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,-
Клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити повністю.
Надати заступнику начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів а також вилучення оригіналів документів із вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, індивідуальний податковий номер - НОМЕР_1, які перебувають у володінні ТОВ «ВМП» (код ЄДРПОУ 36266887) за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Луцька, 3.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя В.В. Ковтуненко