Справа № 1-119/11
1/441/5/2013
31.05.2013 Городоцький районний суд Львівської області в складі:
головуючої - судді Перетятько О.В.
за участі секретаря Сорока М.В.
прокурора Заярського В.С.
захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3
представника ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Городок кримінальну справу про обвинувачення
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, розлученого, працюючого, ІНФОРМАЦІЯ_3, військовозобов'язаного, раніше не судимого, проживаючого та зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_4,
за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191КК України,
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_6, українця, громадянина України, одруженого, працюючого, ІНФОРМАЦІЯ_3, військовозобов'язаного, раніше не судимого, проживаючого ІНФОРМАЦІЯ_7 (ос) в м. Горохів, Волинської обл., зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_8 (ос) в м. Горохів, Волинської обл.,
за ч. 5 ст. 191 КК України,
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_10, українки, громадянки України, одруженої, непрацюючої, ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше не судимої, проживаючої та зареєстрованої ІНФОРМАЦІЯ_11 (ос) в м. Рудки, Самбірського району, Львівської обл.,
за ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 191 КК України,
ОСОБА_5, працюючи на посаді керуючого відділення „Комарно” філії "Західного головного регіонального управління" ЗАТ КБ "ПриватБанк", що в м. Комарно на площі ОСОБА_8, 2 Львівської області, будучи службовою та матеріально-відповідальною особою, в обов'язки якого згідно Закону України "Про банки і банківську діяльність" та положення про Відділення "Комарно” філії “Західне головне регіональне управління” Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк”, яке створене з метою поліпшення обслуговування клієнтів та виконання функцій, визначених БАНКОМ, шляхом надання банківських послуг, яке в своїй діяльності керується Законами України, нормативно-правовими актами Національного банку України, положенням про Відділення "Комарно” філії “Західне головне регіональне управління” Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк” та іншими документами БАНКУ, входило безпосереднє керівництво відділенням та він мав право першого підпису на всіх господарських та банківських документах, використовуючи своє службове становище в корисливих цілях, з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які належали банку, в березні 2006 року організував стійку групу, до складу якої залучив кредитного спеціаліста відділення „Комарне” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 та касира-операціоніста відділення „Комарне” філії ЗГРУ ЗАТ КБ " ПриватБанк" ОСОБА_7, які стали її активними учасниками.
Всі учасники організованої групи були об'єднані єдиним планом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення цього плану, були обізнані з цим планом, про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на заволодіння грошовими коштами банку в великих розмірах шляхом привласнення, розтрати та зловживання службовим становищем. Привласнення грошових коштів супроводжувалось вчиненням ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 службовими підробленнями.
Вищевказані учасники організованої групи для реалізації злочинного наміру розподілили між собою функції, які безпосередньо були зв'язані з виконанням ними функціональних обов'язків та повноважень згідно посад, які вони обіймали в відділенні „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк", зокрема:
ОСОБА_5, працюючи керуючим відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ " ПриватБанк" у відповідності до розподілу функцій згідно спеціально розробленого і узгодженого плану дій, діяв як організатор групи і використовуючи своє службове становище з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами банку, забезпечував дотримання загальних правил поведінки учасників групи, розподіляв функції між ними, змінював функціональні обов'язки, встановлені банком, керував, планував, координував та приховував злочинну діяльність учасників організованої групи. Він з вказаними учасниками організованої групи з метою заволодіння грошовими коштами в великих розмірах розробив механізм та створив систему заволодіння грошовими коштами банку в період з лютого 2006 року по серпень 2007 року.
ОСОБА_6, працюючи кредитним спеціалістом відділення „Комарне” філії ЗГРУ ЗАТ КБ “ПриватБанк”, згідно розробленого ОСОБА_5 плану та у відповідності до розподілу ролей діяв як співвиконавець тобто, використовуючи можливості, пов'язані з характером виконуваної роботи, заповнював анкети-заяви за клієнтів на отримання кредитних карток, які були в його віданні, заволодівав ними разом із учасниками організованої групи і вносив завідомо недостовірні відомості в розхідні документи на отримання готівки, приховуючи таким способом їх розкрадання, чим спонукав учасників організованої групи до подальшого продовження злочинної діяльності.
ОСОБА_7, виконуючи свою функцію, за вказівкою ОСОБА_5 та з відома ОСОБА_6, вилучала ввірені їй грошові кошти з каси банку і які перебували в неї у віданні, привласнювала їх разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і вносила завідомо недостовірні відомості в розхідні документи щодо клієнтів, які отримали гроші, приховуючи таким способом їх розкрадання. Крім цього, ОСОБА_7, працюючи касиром-операціоністом відділення „Комарно” ЗГРУ "ПриватБанк", згідно розробленого ОСОБА_5 плану та у відповідності до розподілу ролей, діяла як виконавець, тобто використовуючи можливості, пов'язані з характером виконуваної роботи, за вказівкою організатора групи ОСОБА_5 з відома ОСОБА_6 вилучала з каси грошові кошти, заволодівала ними разом із учасниками організованої групи і вносила завідомо недостовірні відомості в розхідні документи щодо клієнтів, які отримали гроші, приховуючи таким способом їх розкрадання.
Так, ОСОБА_5, 1.03.2006 р., працюючи на посаді керуючого відділенням „ Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк", та являючись службовою та матеріально-відповідальною особою, будучи організатором групи, з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого між учасниками організованої групи плану дій, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету-заяву за клієнта ОСОБА_9 на отримання кредитної картки „Універсальна” № 4149605331129510, та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку”. ОСОБА_6, виконуючи відведену функцію, виконав вказівку організатора групи ОСОБА_5 і власноручно заповнив вище вказану анкету-заяву від імені ОСОБА_9 та активував кредитну картку „Універсальна” за клієнта ОСОБА_9 на загальну суму 10 000 грн. Після цього, ОСОБА_7, виконуючи відведену їй функцію та вказівку організатора групи ОСОБА_5, з відома та згоди учасника організованої групи ОСОБА_10, всупереч Закону України "Про банки і банківську діяльність", „Інструкції по безпеці виконання приходно-розхідних операцій з пластиковими картами”, затвердженій наказом № 868 від 16.06.2006 року, наказу № С-81 від 28.04.2005 року „Процедурі оформлення активізації кредитних карт і змін кредитних лімітів в приват48”, положення про відділення "Комарно” філії “Західне головне регіональне управління” Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк” в період з 05.09.2006 року по 07.09.2007 року вилучила з каси ввірені їй грошові кошти в сумі 10 000 грн., якими ОСОБА_5 разом із учасниками організованої групи, використовуючи вказану кредитну картку „Універсальна”, заволодів, чим завдали вказаному банку матеріальну шкоду.
Крім того, ОСОБА_5, як і в попередньому випадку, згідно спеціально розробленого і узгодженого між учасниками організованої групи плану дій, в період з 07.07.2006 року по 07.09.2007 року, разом із учасниками організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи кредитну картку „Універсальна” оформлену на ім'я ОСОБА_11, заволодів грошовими коштами на загальну суму 8 000 грн., чим завдав вказаному банку матеріальної шкоди.
Крім того, ОСОБА_5, повторно, будучи організатором групи, з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого між учасниками організованої групи плану дій, в період з 05.09.2006 року по 07.09.2007 року, разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи кредитну картку „Універсальна”, оформлену на ім'я ОСОБА_12, заволодів коштами в сумі 6 100 грн., чим повторно завдав вказаному банку матеріальну шкоду.
Крім того, ОСОБА_5, повторно, будучи організатором групи, з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого плану дій, в період з 05.09.2006 року по 07.09.2007 року разом із учасниками організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи кредитну картку „Універсальна” оформлену на ім'я ОСОБА_13, привласнив кошти на загальну суму 10 000, чим завдав вищевказаному банку матеріальну шкоду.
Крім того, ОСОБА_5, за аналогічною схемою, будучи організатором групи, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого між учасниками організованої групи плану дій, в період з 05.09.2006 року по 07.09.2007 року, разом із учасниками організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи кредитну картку „Універсальна” оформлену на ім'я ОСОБА_14, заволодів коштами в сумі 10 000 грн., чим завдав вказаному банку матеріальну шкоду.
Крім того, ОСОБА_5, аналогічно, будучи організатором групи, з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, повторно, у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого між учасниками організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 плану дій, в період з 05.09.2006 року по 07.09.2007 року використовуючи кредитну картку „Універсальна”, оформлену на ім'я ОСОБА_15, заволодів коштами на суму 10 000грн., чим завдав вказаному банку матеріальну шкоду.
Крім того, ОСОБА_5, як і в попередньому випадку будучи організатором групи, з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, повторно, у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого між учасниками організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 плану дій, в період з 07.07.2006 року по 07.09.2007 року, використовуючи кредитну картку „Універсальна” оформлену на ім'я ОСОБА_16, заволодів грошовими коштами на загальну суму 5 000 грн., чим завдав вказаному банку матеріальну шкоду.
Крім того, ОСОБА_5, будучи організатором групи, з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого між учасниками організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 плану дій, в період з 05.09.2006 року по 07.09.2007 року використовуючи кредитну картку „Універсальна” оформлену на ім'я ОСОБА_17, заволоділи грошовими коштами в сумі 8 500 грн., чим завдав вказаному банку матеріальну шкоду.
Крім того, ОСОБА_5, будучи організатором злочинної групи, 08.02.2006 року, дав вказівку члену вказаної групи, кредитному спеціалісту відділення "Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету - заяву замість клієнта ОСОБА_18 на отримання кредитної картки „Універсальна” № 5457082908088631, та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс "ПриватБанку". ОСОБА_6, власноручно заповнив вище вказану анкету - заяву від імені ОСОБА_18, що підтверджується висновком експертизи № 6/216 від 01.06.2010 року та активував кредитну картку "Універсальна" за клієнта ОСОБА_18 на загальну суму 1000 доларів США, що відповідно до довідки Державного Ощадного банку про курс валют встановлений Національним банком України станом на 08.02.2006 року становить 5050,00 грн. Після цього, виконавець організованої групи ОСОБА_7, всупереч Закону України "Про банки і банківську діяльність", "Інструкції по безпеці виконання приходно-розхідних операцій з пластиковими картами", затвердженій наказом № 868 від 16.06.2006 року, наказу № С-81 від 28.04.2005 року "Процедурі оформлення активізації кредитних карт і змін кредитних лімітів в приват48", положення про відділення "Комарно" філії "Західне головне регіональне управління" Закритого акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" в період з лютого 2006 року по серпень 2007 року вилучила з каси ввірені їй грошові кошти в сумі 5050 гривень, якими ОСОБА_5, використовуючи вказану кредитну картку „Універсальна”, заволодів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, що підтверджується касовими чеками від 23.03.2006 року, від 21.07.2006, від 05.02.2007 року по кредитній картці № 5457082908088631, які ОСОБА_5 підписав особисто замість клієнта від імені ОСОБА_18, що підтверджується висновком експертизи № 6/298 від 15.07.2010 р., чим завдав вказаному банку матеріальну шкоду. Всього в період з лютого 2006 року по серпень 2007 року ОСОБА_5, будучи у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи кредитну картку „Універсальна” оформлену на ім'я ОСОБА_18, заволоділи грошовими коштами банку на загальну суму 5050 грн., чим завдано вказаному банку матеріальну шкоду.
Крім того, ОСОБА_5 , 09.02.2006 року, з метою заволодіння грошовими коштами, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету - заяву замість клієнта ОСОБА_19 на отримання кредитної картки „Універсальна” № 5457082908095610, та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку”. ОСОБА_6, відповідно до висновку судово - почеркознавчої експертизи № 6/216 від 01.06.2010 року власноручно заповнив вище вказану анкету - заяву від імені ОСОБА_19 оформив кредитну картку "Універсальна" на клієнта ОСОБА_19 на загальну суму 1000 доларів США, що відповідно до довідки Державного Ощадного банку про курс валют встановлений Національним банком України станом на 08.02.2006 року становить 5050,00 грн. та активував цю картку. Після цього ОСОБА_7, всупереч Закону України "Про банки і банківську діяльність", „Інструкції по безпеці виконання приходно - розхідних операцій з пластиковими картами” затвердженій наказом № 868 від 16.06.2006 року, наказу № С-81 від 28.04.2005 року "Процедурі оформлення активізації кредитних карт і змін кредитних лімітів в приват48", положення про відділення "Комарно" філії "Західне головне регіональне управління" Закритого акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" в період лютого 2006 року по серпень 2007 року вилучила із каси ввірені їй грошові кошти, якими ОСОБА_5 будучи у складі організовано групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи вказану кредитну картку „Універсальна”, заволоділи. Всього в період з лютого 2006 року по серпень 2007 року ОСОБА_5, будучи у складі організовано групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи кредитну картку "Універсальна" оформлену на ім'я ОСОБА_19, заволодів грошовими коштами банку на загальну суму 5050 грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим завдано вказаному банку матеріальну шкоду.
Крім того, ОСОБА_5 08.02.2006 року, з метою заволодіння грошовими коштами повторно, організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету - заяву за клієнта ОСОБА_20 на отримання кредитної картки "Універсальна" № 5457082908097491, та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку”. ОСОБА_6, власноручно заповнив вище вказану анкету-заяву від імені ОСОБА_20 та активував кредитну картку "Універсальна" за клієнта ОСОБА_20 на загальну суму 1000 грн. Після цього, ОСОБА_7, всупереч Закону України "Про банки і банківську діяльність", "Інструкції по безпеці виконання приходно-розхідних операцій з пластиковими картами" затвердженій наказом № 868 від 16.06.2006 року, наказу № С-81 від 28.04.2005 року "Процедурі оформлення активізації кредитних карт і змін кредитних лімітів в приват48", положення про відділення "Комарно" філії “Західне головне регіональне управління” Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк” в період з лютого 2006 року по серпень 2007 року вилучила з каси ввірені їй грошові кошти в сумі 1000 грн., якими ОСОБА_5 будучи у складі організовано групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи вказану кредитну картку "Універсальна" оформлену на ім'я ОСОБА_20, заволоділи шляхом зловживання своїм службовим становищем, що підтверджується касовими чеками від 28.03.2006 року, від 21.07.2006, від 05.02.2007 року по кредитній картці № 5457082908097491, які ОСОБА_6 підписав особисто замість клієнта від імені ОСОБА_20 чим завдали вказаному банку матеріальну шкоду. Всього в період з лютого 2006 року по серпень 2007 року ОСОБА_5, будучи у складі організовано групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи кредитну картку "Універсальна" оформлену на ім'я ОСОБА_20, заволоділи грошовими коштами банку на загальну суму 1000 грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим завдано вказаному банку матеріальну шкоду.
Крім того, ОСОБА_5 08.02.2006 року, з метою заволодіння грошовими коштами повторно, організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення "Комарно" філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету - заяву за клієнта ОСОБА_21 на отримання кредитної картки "Універсальна" № 5457082908094985, та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс "ПриватБанку". ОСОБА_6, активував кредитну картку "Універсальна" за клієнта ОСОБА_21 на загальну суму 2500 грн. Після цього, ОСОБА_7, всупереч Закону України "Про банки і банківську діяльність", „Інструкції по безпеці виконання приходно-розхідних операцій з пластиковими картами” затвердженій наказом № 868 від 16.06.2006 року, наказу № С-81 від 28.04.2005 року „Процедурі оформлення активізації кредитних карт і змін кредитних лімітів в приват48”, положення про відділення "Комарно” філії “Західне головне регіональне управління” Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк” в період з 28.03.2006 року по 25.04.2006 року вилучила з каси ввірені їй грошові кошти в сумі 2500 грн., якими ОСОБА_5 будучи у складі організовано групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи вказану кредитну картку „Універсальна” оформлену на ім'я ОСОБА_21, повторно заволоділи шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим завдав вказаному банку матеріальну шкоду. Всього в період з лютого 2006 року по серпень 2007 року ОСОБА_5, будучи у складі організовано групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи кредитну картку "Універсальна" оформлену на ім'я ОСОБА_21, заволоділи грошовими коштами банку на загальну суму 2500 грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим завдано вказаному банку матеріальну шкоду.
Крім того, 07.02.2006 року ОСОБА_5, з метою заволодіння грошовими коштами повторно, організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення "Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету - заяву за клієнта ОСОБА_22 на отримання кредитної картки "Універсальна" № 5457082904769028, та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс "ПриватБанку". ОСОБА_6, активував кредитну картку "Універсальна" за клієнта ОСОБА_22 на загальну суму 2000 грн. Після цього, ОСОБА_7, всупереч Закону України "Про банки і банківську діяльність", "Інструкції по безпеці виконання приходно-розхідних операцій з пластиковими картами" затвердженій наказом № 868 від 16.06.2006 року, наказу № С-81 від 28.04.2005 року "Процедурі оформлення активізації кредитних карт і змін кредитних лімітів в приват48", положення про відділення "Комарно” філії "Західне головне регіональне управління" Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк” в період з лютого 2006 року по серпень 2007 року вилучила з каси ввірені їй грошові кошти в сумі 2000 грн., якими ОСОБА_5, будучи у складі організовано групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи вказану кредитну картку „Універсальна” оформлену на ім'я ОСОБА_22, повторно заволоділи шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим завдали вказаному банку матеріальну шкоду. Всього в період з лютого 2006 року по серпень 2007 року ОСОБА_5, будучи у складі організовано групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи кредитну картку "Універсальна" оформлену на ім'я ОСОБА_22, заволоділи грошовими коштами банку на загальну суму 2000 грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим завдано вказаному банку матеріальну шкоду.
Крім того, ОСОБА_5 08.02.2006 року, з метою заволодіння грошовими коштами повторно, організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дав вказівку кредитному спеціалісту відділення "Комарно" філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету - заяву замість клієнта ОСОБА_23 на отримання кредитної картки "Універсальна" № 5457082908086629, та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс "ПриватБанку". ОСОБА_6, активував кредитну картку "Універсальна" за клієнта ОСОБА_23 на загальну суму 1000 грн. Після цього, ОСОБА_7, всупереч Закону України "Про банки і банківську діяльність", "Інструкції по безпеці виконання приходно - розхідних операцій з пластиковими картами" затвердженій наказом № 868 від 16.06.2006 року, наказу № С-81 від 28.04.2005 року "Процедурі оформлення активізації кредитних карт і змін кредитних лімітів в приват48", положення про відділення "Комарно" філії "Західне головне регіональне управління" Закритого акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" в період з лютого 2006 року по серпень 2007 року вилучила з каси ввірені їй грошові кошти в сумі 1000 грн., якими ОСОБА_5 повторно заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим завдав вказаному банку матеріальну шкоду. Всього в період з лютого 2006 року по серпень 2007 року ОСОБА_5, будучи у складі організовано групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи кредитну картку "Універсальна" оформлену на ім'я ОСОБА_23, заволоділи грошовими коштами банку на загальну суму 1000 грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим завдано вказаному банку матеріальну шкоду.
Крім того, 08.02.2006 р. ОСОБА_5, з метою заволодіння грошовими коштами повторно організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету - заяву за клієнта ОСОБА_24 на отримання кредитної картки "Універсальна" № 5457082908094886 та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс "ПриватБанку". ОСОБА_6, оформив кредитну картку "Універсальна" на клієнта ОСОБА_24 на загальну суму 1000 грн. та активував цю картку. Після цього, ОСОБА_7, всупереч Закону України "Про банки і банківську діяльність", "Інструкції по безпеці виконання приходно - розхідних операцій з пластиковими картами" затвердженій наказом № 868 від 16.06.2006 року, наказу № С-81 від 28.04.2005 року "Процедурі оформлення активізації кредитних карт і змін кредитних лімітів в приват48", положення про відділення "Комарно" філії "Західне головне регіональне управління" Закритого акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" в період з лютого 2006 року по 07.09.2007 року вилучила із каси ввірені їй грошові кошти, якими ОСОБА_5, використовуючи вказану кредитну картку "Універсальна", повторно, заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем. У цей же період часу ОСОБА_5, будучи у складі організовано групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи вказану кредитну картку "Універсальна" отримував грошові кошти в банкоматах ЗАТ АКБ "Приватбанк", якими він, повторно заволоділи будучи у складі організовано групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7. Всього в період з 08.02.2006 року по серпень 2007 року ОСОБА_5, будучи у складі організовано групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи кредитну картку "Універсальна" оформлену на ім'я ОСОБА_24, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 1000 грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим завдано вказаному банку матеріальну шкоду. Всього в період з лютого 2006 року по серпень 2007 року ОСОБА_5, будучи у складі організовано групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи кредитну картку "Універсальна" оформлену на ім'я ОСОБА_24, заволодів грошовими коштами банку на загальну суму 1000 грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим завдано вказаному банку матеріальну шкоду.
Крім того, 04.08.2006 року ОСОБА_5, з метою заволодіння грошовими коштами повторно, організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету-заяву за клієнта ОСОБА_25 на отримання кредитної картки „Універсальна” № 5457082940470433, та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку”. ОСОБА_6, активував кредитну картку „Універсальна” за клієнта ОСОБА_25 на загальну суму 1500 грн. Після цього, ОСОБА_7, всупереч Закону України "Про банки і банківську діяльність", „Інструкції по безпеці виконання приходно-розхідних операцій з пластиковими картами” затвердженій наказом № 868 від 16.06.2006 року, наказу № С-81 від 28.04.2005 року „Процедурі оформлення активізації кредитних карт і змін кредитних лімітів в приват48”, положення про відділення "Комарно” філії “Західне головне регіональне управління” Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк” в період з 04.08.2006 року по серпень 2007 року вилучила з каси ввірені їй грошові кошти в сумі 1500 грн., якими ОСОБА_5, будучи у складі організовано групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи вказану кредитну картку „Універсальна” оформлену на ім'я ОСОБА_25, повторно заволоділи шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим завдав вказаному банку матеріальну шкоду. Всього в період з серпня 2006 року по серпень 2007 року ОСОБА_5, будучи у складі організовано групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи кредитну картку "Універсальна" оформлену на ім'я ОСОБА_25, заволоділи грошовими коштами банку на загальну суму 1500 грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим завдано вказаному банку матеріальну шкоду.
Крім того, 08.02.2006 р. ОСОБА_5С з метою заволодіння грошовими коштами повторно організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету-заяву за клієнта ОСОБА_26 на отримання кредитної картки „Універсальна” № 5457082908097442 та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку”. ОСОБА_6, оформив кредитну картку „Універсальна” на клієнта ОСОБА_26 на загальну суму 1500 грн. та активував цю картку. Після цього, ОСОБА_7, всупереч Закону України "Про банки і банківську діяльність", „Інструкції по безпеці виконання приходно-розхідних операцій з пластиковими картами” затвердженій наказом № 868 від 16.06.2006 року, наказу № С-81 від 28.04.2005 року „Процедурі оформлення активізації кредитних карт і змін кредитних лімітів в приват48”, положення про відділення "Комарно” філії “Західне головне регіональне управління” Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк” в період з лютого 2006 року по серпень 2007 року вилучила із каси ввірені їй грошові кошти, якими ОСОБА_5 будучи у складі організовано групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи вказану кредитну картку „Універсальна”, повторно, заволоділи шляхом зловживання своїм службовим становищем на загальну суму 1500 грн., чим завдано вказаному банку матеріальну шкоду.Всього в період з лютого 2006 року по серпень 2007 року ОСОБА_5, будучи у складі організовано групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи кредитну картку "Універсальна" оформлену на ім'я ОСОБА_26, заволоділи грошовими коштами банку на загальну суму 1500 грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим завдано вказаному банку матеріальну шкоду.
Крім того, 08.02.2006 р. ОСОБА_5, з метою заволодіння грошовими коштами повторно , організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету-заяву за клієнта ОСОБА_27 на отримання кредитної картки „Універсальна” № 5457082908088649 та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку”. ОСОБА_6, оформив кредитну картку „Універсальна” на клієнта ОСОБА_27 на загальну суму 2500 грн. та активував цю картку. Після цього, ОСОБА_7, всупереч Закону України "Про банки і банківську діяльність", „Інструкції по безпеці виконання приходно-розхідних операцій з пластиковими картами” затвердженій наказом № 868 від 16.06.2006 року, наказу № С-81 від 28.04.2005 року „Процедурі оформлення активізації кредитних карт і змін кредитних лімітів в приват48”, положення про відділення "Комарно” філії “Західне головне регіональне управління” Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк” в період з лютого 2006 року по серпень 2007 року вилучила із каси ввірені їй грошові кошти, якими ОСОБА_5 використовуючи вказану кредитну картку „Універсальна”, повторно, заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем. У цей же період часу ОСОБА_5 використовуючи вказану кредитну картку „Універсальна” отримував грошові кошти в банкоматах ЗАТ АКБ "Приватбанк", якими він повторно заволодів. Всього в період з лютого 2006 року по серпень 2007 року ОСОБА_5, будучи у складі організовано групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи кредитну картку „Універсальна” оформлену на ім'я ОСОБА_27, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 2500 грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим завдано вказаному банку матеріальну шкоду. Всього в період з лютого 2006 року по серпень 2007 року ОСОБА_5, будучи у складі організовано групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи кредитну картку "Універсальна" оформлену на ім'я ОСОБА_27, заволоділи грошовими коштами банку на загальну суму 2500 грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим завдано вказаному банку матеріальну шкоду.
Крім того, 08.02.2006 р. ОСОБА_5, з метою заволодіння грошовими коштами повторно організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету-заяву за клієнта ОСОБА_28 на отримання кредитної картки „Універсальна” № 5457082908091426 та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку”. ОСОБА_6, оформив кредитну картку „Універсальна” на клієнта ОСОБА_28 на загальну суму 1000 грн. та активував цю картку. Після цього, ОСОБА_7, всупереч Закону України "Про банки і банківську діяльність", „Інструкції по безпеці виконання приходно-розхідних операцій з пластиковими картами” затвердженій наказом № 868 від 16.06.2006 року, наказу № С-81 від 28.04.2005 року „Процедурі оформлення активізації кредитних карт і змін кредитних лімітів в приват48”, положення про відділення "Комарно” філії “Західне головне регіональне управління” Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк” в період з лютого 2006 року по серпень 2007 року вилучила із каси ввірені їй грошові кошти, якими ОСОБА_5, будучи у складі організовано групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи вказану кредитну картку „Універсальна”, повторно, заволоділи шляхом зловживання своїм службовим становищем, на загальну суму 1000 грн. чим завдано вказаному банку матеріальну шкоду. Всього в період з лютого 2006 року по серпень 2007 року ОСОБА_5, будучи у складі організовано групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи кредитну картку "Універсальна" оформлену на ім'я ОСОБА_28, заволоділи грошовими коштами банку на загальну суму 1000 грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим завдано вказаному банку матеріальну шкоду.
Крім того, 08.02.2006 р. ОСОБА_5, з метою заволодіння грошовими коштами повторно організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету-заяву за клієнта ОСОБА_29 на отримання кредитної картки „Універсальна” № 5457082908097418 та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку”. ОСОБА_6, оформив кредитну картку „Універсальна” на клієнта ОСОБА_30 на загальну суму 2000 грн. та активував цю картку. Після цього, ОСОБА_7, всупереч Закону України "Про банки і банківську діяльність", „Інструкції по безпеці виконання приходно-розхідних операцій з пластиковими картами” затвердженій наказом № 868 від 16.06.2006 року, наказу № С-81 від 28.04.2005 року „Процедурі оформлення активізації кредитних карт і змін кредитних лімітів в приват48”, положення про відділення "Комарно” філії “Західне головне регіональне управління” Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк” в період з лютого 2006 року по серпень 2007 року вилучила із каси ввірені їй грошові кошти, якими ОСОБА_5, будучи у складі організовано групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи вказану кредитну картку „Універсальна”, повторно, заволоділи шляхом зловживання своїм службовим становищем, на загальну суму 2000 грн. чим завдано вказаному банку матеріальну шкоду. Всього в період з лютого 2006 року по серпень 2007 року ОСОБА_5, будучи у складі організовано групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи кредитну картку "Універсальна" оформлену на ім'я ОСОБА_29, заволоділи грошовими коштами банку на загальну суму 2000 грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим завдано вказаному банку матеріальну шкоду.
Всього, за період з лютого 2006 року по серпень 2007 року ОСОБА_5 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 привласнили та розтратили грошові кошти на загальну суму 95 700 гривень, які належать ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк", чим завдали вказаному банку матеріальної шкоди у великих розмірах.
Крім цього, протягом лютого 2006 - по вересень 2007 року ОСОБА_5, працюючи керуючим відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" і являючись службовою та матеріально-відповідальною особою, будучи організатором групи, за попередньою змовою і разом із кредитним спеціалістом відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ “ПриватБанк” ОСОБА_6 та матеріально - відповідальною особою відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ" ПриватБанк" касиром-операціоністом ОСОБА_7 вчинив службове підроблення.
Так, ОСОБА_5, 01.03.2006 р., працюючи керуючим відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" і являючись службовою та матеріально-відповідальною особою, організатором групи, з метою заволодіння грошовими коштами в великих розмірах, у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого між учасниками організованої групи плану дій, використовуючи службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6, заповнити анкету-заяву за клієнта ОСОБА_9 на отримання кредитної картки „Універсальна” № 4149605331129510, та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку”. ОСОБА_6, з відома учасника організованої групи ОСОБА_7, виконуючи відведену функцію, виконав вказівку організатора групи ОСОБА_5 і оформив без відома та згоди ОСОБА_9 анкету-заяву від імені ОСОБА_9, чим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості. Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 809-818 від 24.03.2008р. рукописні записи в графі: "Я ознайомився та згодний з Умовами надання банківських послуг…"Дата" до графи: "Відмітки банку" на лицевих сторонах та у графі: "Персональні дані", до графи: "Інформація про працевлаштування" на зворотніх сторонах в заявах клієнта: раніше ідентифікованого за рахункомкарткою № SAMDN 2900000 5420037 ОСОБА_31 від 1.03.2006р. - виконані однією особою, а саме ОСОБА_6. Підпис від імені ОСОБА_31, розташований у графі: "Підпис клієнта" в чеку з кодом авторизації: № 42606402 від 25.05.2007р. на суму 625грн. виконаний ОСОБА_6.
Крім того, ОСОБА_5, 14.03.2006р., працюючи керуючим відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" і являючись службовою та матеріально-відповідальною особою, будучи організатором групи, з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого між учасниками організованої групи плану дій, використовуючи службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету-заяву за клієнта ОСОБА_11 на отримання кредитної картки „Універсальна” № 4149605331163972 та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку”. ОСОБА_6, з відома учасника організованої групи ОСОБА_7, виконуючи відведену функцію, виконав вказівку організатора групи ОСОБА_5 і оформив без відома та згоди ОСОБА_11 анкету-заяву від імені ОСОБА_11, чим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості. Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 809-818 від 24.03.2008р. рукописні записи в графі: "Я ознайомився та згодний з Умовами надання банківських послуг…"Дата" до графи: "Відмітки банку" на лицевих сторонах та у графі: "Персональні дані", до графи: "Інформація про працевлаштування" на зворотніх сторонах в заявах клієнта: раніше ідентифікованого за рахункомкарткою № SAMDN 2900000 6178464 ОСОБА_11 від 14.03.2006р. - виконані однією особою, а саме ОСОБА_6. Підпис від імені ОСОБА_11, розташований у графі: "Підпис платника" в чеку з кодом авторизації: № бн від 31.08.2007р. на суму 3.11грн. виконаний ОСОБА_5.
Крім того, ОСОБА_5, 14.03.2006р., працюючи керуючим відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" і являючись службовою та матеріально-відповідальною особою, будучи організатором групи, з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого між учасниками організованої групи плану дій, використовуючи службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету-заяву за клієнта ОСОБА_12 на отримання кредитної картки „Універсальна” № 4149605331161141 та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку”. ОСОБА_6, з відома учасника організованої групи ОСОБА_7, виконуючи відведену функцію, виконав вказівку організатора групи ОСОБА_5 і оформив без відома та згоди ОСОБА_12 анкету-заяву від імені ОСОБА_12, чим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості. Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 809-818 від 24.03.2008р. рукописні записи в графі: "Я ознайомився та згодний з Умовами надання банківських послуг…"Дата" до графи: "Відмітки банку" на лицевих сторонах та у графі: "Персональні дані", до графи: "Інформація про працевлаштування" на зворотніх сторонах в заявах клієнта: раніше ідентифікованого за рахункомкарткою № SAMDN 2900000 5473499 ОСОБА_12 від 5.04.2006р. - виконані однією особою, а саме ОСОБА_6. Підпис від імені ОСОБА_12, розташований у графі: "Підпис платника" в чеку з кодом авторизації: № бн від 31.08.2007р. на суму 11.36грн. виконаний ОСОБА_5.
Крім того, ОСОБА_5, 14.03.2006р., працюючи керуючим відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" і являючись службовою та матеріально-відповідальною особою, будучи організатором групи, з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого між учасниками організованої групи плану дій, використовуючи службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету-заяву за клієнта ОСОБА_13 отримання кредитної картки „Універсальна” № 4149605331176743 та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку”. ОСОБА_6, з відома учасника організованої групи ОСОБА_7, виконуючи відведену функцію, виконав вказівку організатора групи ОСОБА_5 і оформив без відома та згоди ОСОБА_13 анкету-заяву від імені ОСОБА_13, чим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості. Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 809-818 від 24.03.2008р. рукописні записи в графі: "Я ознайомився та згодний з Умовами надання банківських послуг…"Дата" до графи: "Відмітки банку" на лицевих сторонах та у графі: "Персональні дані", до графи: "Інформація про працевлаштування" на зворотніх сторонах в заявах клієнта: раніше ідентифікованого за рахункомкарткою № SAMDN 2900000 5374573 ОСОБА_13 від 5.04.2006р. - виконані однією особою, а саме ОСОБА_6. Підпис від імені ОСОБА_13, розташований у графі: "Підпис платника" в чеку з кодом авторизації: № бн від 31.08.2007р. на суму 4.29грн. виконаний ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_13, розташований у графі: "Підпис клієнта" в чеку з кодом авторизації: № 597962 від 13.03.2007р. на суму 412грн. виконаний ОСОБА_6.
Крім того, ОСОБА_5, 14.03.2006р., працюючи керуючим відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" і являючись службовою та матеріально-відповідальною особою, будучи організатором групи, з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого між учасниками організованої групи плану дій, використовуючи службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету-заяву за клієнта ОСОБА_32 отримання кредитної картки „Універсальна” № 4149605331155804 та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку”. ОСОБА_6, з відома учасника організованої групи ОСОБА_7, виконуючи відведену функцію, виконав вказівку організатора групи ОСОБА_5 і оформив без відома та згоди ОСОБА_32 анкету-заяву від імені ОСОБА_32, чим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості. Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 809-818 від 24.03.2008р. рукописні записи в графі: "Я ознайомився та згодний з Умовами надання банківських послуг…"Дата" до графи: "Відмітки банку" на лицевих сторонах та у графі: "Персональні дані", до графи: "Інформація про працевлаштування" на зворотніх сторонах в заявах клієнта: раніше ідентифікованого за рахункомкарткою № SAMDN 2900000 6179702 ОСОБА_14 від 5.04.2006р. - виконані однією особою, а саме ОСОБА_6. Підпис від імені ОСОБА_14, розташований у графі: "Підпис платника" в чеках з кодом авторизації: № 39592319 від 26.04.2007р. на суму 700грн. виконаний ОСОБА_7.
Крім того, ОСОБА_5, 14.03.2006р., працюючи керуючим відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" і являючись службовою та матеріально-відповідальною особою, будучи організатором групи, з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого між учасниками організованої групи плану дій, використовуючи службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету-заяву за клієнта ОСОБА_15 отримання кредитної картки „Універсальна” № 4149605331153874 та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку”. ОСОБА_6, з відома учасника організованої групи ОСОБА_7, виконуючи відведену функцію, виконав вказівку організатора групи ОСОБА_5 і оформив без відома та згоди ОСОБА_15 анкету-заяву від імені ОСОБА_15, чим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості. Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 809-818 від 24.03.2008р. рукописні записи в графі: "Я ознайомився та згодний з Умовами надання банківських послуг…"Дата" до графи: "Відмітки банку" на лицевих сторонах та у графі: "Персональні дані", до графи: "Інформація про працевлаштування" на зворотніх сторонах в заявах клієнта: раніше ідентифікованого за рахункомкарткою № SAMDN 2900000 5514363 ОСОБА_15 від 5.04.2006р. - виконані однією особою, а саме ОСОБА_6. Підпис від імені ОСОБА_15, розташований у графі: "Підпис клієнта" в чеку з кодом авторизації: № 595458 від 22.06.2007р. на суму 360.50грн. та у графі: "Підпис платника" в чеках з кодом авторизації: № 45029034 від 16.06.2007р. на суму 1 000грн. та № 51595889 від 13.08.2007р. виконані ОСОБА_7.
Крім того, ОСОБА_5, 14.03.2006р., працюючи керуючим відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" і являючись службовою та матеріально-відповідальною особою, будучи організатором групи, з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого між учасниками організованої групи плану дій, використовуючи службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету-заяву за клієнта ОСОБА_16 отримання кредитної картки „Універсальна” №4149605331333732 та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку”. ОСОБА_6, з відома учасника організованої групи ОСОБА_7, виконуючи відведену функцію, виконав вказівку організатора групи ОСОБА_5 і оформив без відома та згоди ОСОБА_16 анкету-заяву від імені ОСОБА_16, чим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості. Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 809-818 від 24.03.2008р. рукописні записи в графі: "Я ознайомився та згодний з Умовами надання банківських послуг…"Дата" до графи: "Відмітки банку" на лицевих сторонах та у графі: "Персональні дані", до графи: "Інформація про працевлаштування" на зворотніх сторонах в заявах клієнта: раніше ідентифікованого за рахункомкарткою № SAMDN 2900000 6327563 ОСОБА_16 від 10.04.2006р. - виконані однією особою, а саме ОСОБА_6. Підпис від імені ОСОБА_16, розташований у графі: "Підпис платника" в чеку з кодом авторизації: № бн від 31.08.2007р. на суму 0.54грн. виконаний ОСОБА_5.
Крім того, ОСОБА_5, 14.03.2006р., працюючи керуючим відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" і являючись службовою та матеріально-відповідальною особою, будучи організатором групи, з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого між учасниками організованої групи плану дій, використовуючи службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету-заяву за клієнта ОСОБА_17 отримання кредитної картки „Універсальна” № 4149605334007978 та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку”. ОСОБА_6, з відома учасника організованої групи ОСОБА_7, виконуючи відведену функцію, виконав вказівку організатора групи ОСОБА_5 і оформив без відома та згоди ОСОБА_17 анкету-заяву від імені ОСОБА_17., чим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.
Крім того, ОСОБА_5, 14.03.2006 р., з метою заволодіння грошовими коштами, організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи своє службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету - заяву за клієнта ОСОБА_18 на отримання кредитної картки „Універсальна” № 5457082908088631 та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку”. ОСОБА_6, виконав вказівку ОСОБА_5 і оформив без відома та згоди ОСОБА_18 анкету-заяву від імені ОСОБА_18, чим внесли до офіційного документу завідомо неправдиві відомості. Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 6/298 від 15.07.2010 р. підписи від імені ОСОБА_18, розташовані у графі: "Підпис платника" в чеках з кодами авторизації: № 288415 від 23.03.2006 р. на суму 20,60 доларів США, № 578534 від 21.07.2006 р. на суму 41,20 доларів США, № 2+9052 від 05.02.2007 р. на суму 61,80 доларів США виконані ОСОБА_5
Крім того, ОСОБА_5 протягом періоду часу з 09.02.2006 року по серпень 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи своє службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету - заяву за клієнта ОСОБА_19 на отримання кредитної картки „Універсальна” № 5457082908095610, та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку”. ОСОБА_6, виконав вказівку і оформив без відома та згоди ОСОБА_19 анкету - заяву від імені ОСОБА_19, чим внесли до офіційного документу завідомо неправдиві відомості. Відповідно до експертизи № 6/298 від 15.07.2010 року підписи від імені ОСОБА_19, розташовані у графі: "Підпис клієнта" в чеках: код авторизації: № 850237 від 23.03.2006 р. на суму 20,60 доларів США, № 998796 від 06.05.2006 р. на суму 41,20 доларів США, № 768098 від 10.05.2006 р. на суму 154,50 доларів США, № 060386 від 10.05.2006 р. на суму 329,60 доларів США виконаний ОСОБА_5
Крім того, ОСОБА_5 протягом періоду часу з 08.02.2006 року по серпень 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи своє службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету - заяву за клієнта ОСОБА_20 на отримання кредитної картки „Універсальна” № 5457082908097491 та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку ОСОБА_6, виконав вказівку і оформив без відома та згоди ОСОБА_20 анкету - заяву від імені ОСОБА_20, чим внесли до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.
Крім того, ОСОБА_5 протягом періоду часу з 08.02.2006 року по серпень 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи своє службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету - заяву за клієнта ОСОБА_21 отримання кредитної картки „Універсальна” № 5457082908094985 та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку”. ОСОБА_6, виконав вказівку і оформив без відома та згоди ОСОБА_21 анкету - заяву від імені ОСОБА_21, чим внесли до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.
Крім того, ОСОБА_5 протягом періоду часу з 08.02.2006 року по серпень 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи своє службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету - заяву за клієнта ОСОБА_22 на отримання кредитної картки "Універсальна" № 5457082904769028, та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс "ПриватБанку". ОСОБА_6, виконав вказівку і оформив без відома та згоди ОСОБА_22 анкету - заяву від імені ОСОБА_22 чим внесли до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.
Крім того, ОСОБА_5 протягом періоду часу з 08.02.2006 року по серпень 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи своє службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету - заяву за клієнта ОСОБА_23 на отримання кредитної картки "Універсальна" № 5457082908086629, та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс "ПриватБанку". ОСОБА_6, виконав вказівку і оформив без відома та згоди ОСОБА_23І анкету - заяву від імені ОСОБА_23 чим внесли до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.
Крім того, ОСОБА_5 протягом періоду часу з 08.02.2006 року по серпень 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами, організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи своє службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету - заяву за клієнта ОСОБА_24 на отримання кредитної картки "Універсальна" № 5457082908094886 та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс "ПриватБанку". ОСОБА_6, виконав вказівку і оформив без відома та згоди ОСОБА_24 анкету - заяву від імені ОСОБА_24 чим внесли до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.
Крім того, ОСОБА_5, діючи у складі організованої групи, протягом періоду часу з 08.02.2006 року по серпень 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами використовуючи своє службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету - заяву за клієнта ОСОБА_25 на отримання кредитної картки „Універсальна” № 5457082940470433, та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку”. ОСОБА_6, виконав вказівку і оформив без відома та згоди ОСОБА_25 анкету - заяву від імені ОСОБА_25 чим внесли до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.
Крім того, ОСОБА_5 протягом періоду часу з 08.02.2006 року по серпень 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи своє службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету - заяву за клієнта ОСОБА_26 на отримання кредитної картки „Універсальна” № 5457082908097442 та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку”. ОСОБА_6, виконав вказівку і оформив без відома та згоди ОСОБА_26 анкету - заяву від імені ОСОБА_26 чим внесли до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.
Крім того, ОСОБА_5, протягом періоду часу з 08.02.2006 року по серпень 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи своє службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету - заяву за клієнта ОСОБА_27 на отримання кредитної картки „Універсальна” № 5457082908088649 та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку”. ОСОБА_6, виконав вказівку і оформив без відома та згоди ОСОБА_27 анкету - заяву від імені ОСОБА_27 чим внесли до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.
Крім того, ОСОБА_5., протягом періоду часу з 08.02.2006 року по серпень 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи своє службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету - заяву за клієнта ОСОБА_28 на отримання кредитної картки „Універсальна” № 5457082908091426 та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку”. ОСОБА_6, виконав вказівку і оформив без відома та згоди ОСОБА_28 анкету - заяву від імені ОСОБА_28 чим внесли до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.
Крім того, ОСОБА_5 протягом періоду часу з 08.02.2006 року по серпень 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи своє службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету - заяву за клієнта ОСОБА_29 на отримання кредитної картки „Універсальна” № 5457082908097418 та здійснити підв'язку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку”. ОСОБА_6, виконав вказівку і оформив без відома та згоди ОСОБА_29 анкету - заяву від імені ОСОБА_29 чим внесли до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.
Всього за вказаний період, вчиняючи службові підроблення у складі організованої групи, ОСОБА_5 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7, привласнили та розтратили грошові кошти на загальну суму 95700 гривень, які належать ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк", і такими діяннями спричинені тяжкі наслідки.
Крім того, ОСОБА_5, 29.01.2006 р., працюючи керуючим відділення „Комарно” філії ЗГРУ ПАТ КБ „ПриватБанк”, яке знаходиться в м. Комарно на площі ОСОБА_33, 8, Городоцького району Львівської області, будучи службовою та матеріально-відповідальною особою, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи свої службовим становищем, вніс в програмний комплекс „ПриватБанк” неправдиві відомості на отримання кредитної картки №5457082908044675 клієнтом ОСОБА_34, оформив кредитну картку „Універсальна” на клієнта ОСОБА_34 на суму 1880 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.01.2006 року становить 9494 гривень. Після цього, ОСОБА_5 активував кредитну картку „Універсальна” за клієнта ОСОБА_34 на загальну суму 1880 доларів США та використовуючи вказану кредитну карту, заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем вказаними грошовими коштами ПАТ КБ „ПриватБанк”, чим завдав банку матеріальну шкоду на суму 9494 гривень.
Крім того, ОСОБА_5, 07.12. 2006 р., працюючи на вищевказаній посаді, з метою заволодіння грошовими коштами власноручно заповнив заяву від імені ОСОБА_35 на отримання кредитної картки „Подія” №4405885028673793, та представив у банк неправдиву довідку про доходи ОСОБА_35, оформив кредитну карту „Подія” на клієнта ОСОБА_35 на загальну суму 2500 гривень та активував цю карту. Після цього, ОСОБА_5 використовуючи кредитну карту „Подія”, повторно, заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем грошовими коштами ПАТ КБ „ПриватБанк” на загальну суму 2500 гривень, чим завдав банку матеріальної шкоди на суму 2500 гривень.
Крім того, ОСОБА_7, в період з лютого 2006 року по серпень 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами, отримавши від ОСОБА_36 грошові кошти в сумі 200 грн., про що свідчить квитанція №70118А0632, завірена печаткою каси, підписами клієнта та касира, не поклала їх в касу банку, в результаті чого у клієнта банку ОСОБА_36 утворилась заборгованість по сплаті кредиту.
Крім того, ОСОБА_7, в період з лютого 2006 року по серпень 2007 року, з метою заволодіння грошових коштів повторно, отримавши від ОСОБА_37 грошові кошти в сумі 6774,93 грн., про що свідчить квитанція №60830А0ВР2, завірена печаткою каси, підписами клієнта та касира, у касу банку з вказаної суми поклала 1000 грн., а решту 5774,93 грн. привласнила, в результаті чого у клієнта банку ОСОБА_37 утворилась заборгованість по сплаті кредиту. В результаті, в період з лютого 2006 року по серпень 2007 року, перебуваючи на посаді касира - операціоніста, заволоділа грошовими коштами ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" в сумі 5974,93 грн.
Підсудний ОСОБА_6 в суді вину у вчиненому визнав повністю по всіх інкримінованих йому епізодах, фактичні обставини справи не заперечив, та показав, що з 2005 року працював у відділенні «Комарне» філії ЗГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», будучи кредитним спеціалістом відділення в період з березня 2006 по серпень 2007 р., за вказівкою виключно ОСОБА_5, маючи персональний пароль для доступу в загально банківську комп'ютерну мережу, заповнював анкети-заяви за клієнтів банку на отримання кредитних карток, які були у його віданні, вносив завідомо неправдиві відомості в розхідні документи на отримання готівки, таким чином активізував близько 40 карток, неодноразово знімав кошти для себе з кредитних карток ОСОБА_21, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_16 через касира-операціоніста ОСОБА_7, користувався цими коштами, потім повертав кошти на рахунок, усвідомив протиправність скоєного, розкаюється, покликається на наявність утриманців, стан здоров'я, цивільний позов визнав повністю, просить його суворо не карати.
Підсудна ОСОБА_7 в суді вину у вчиненому визнала повністю по всіх інкримінованих їй епізодах, фактичні обставини справи не заперечила, та показала, що з березня 2005 року працювала у відділенні «Комарне» філії ЗГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» касиром-операціоністом, в період з березня 2006 по серпень 2007 р., за вказівкою ОСОБА_5 видавала з каси банку грошові кошти по активованим кредитним карткам згідно квитанцій ОСОБА_5, вносила недостовірні відомості в розхідні документи клієнтів, знаючи про кредитні картки, якими не користуються клієнти банку, неодноразово знімала кошти для власних потреб в розмірі до 10 тис. грн.. з кредитних карток ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_37, ОСОБА_36, користувалась цими коштами, потім повертала кошти на рахунок, усвідомила протиправність скоєного, розкаюється, покликається на наявність утриманців, цивільний позов визнала повністю, просить її суворо не карати.
Підсудний ОСОБА_5 в суді вину у вчиненому визнав частково, та показав, що з 2005 року працював у відділенні «Комарне» філії ЗГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», також на посаді керуючого відділення, був службовою особою, в червні 2005 р. на клієнтів їх відділення в центральному офісі банку були виготовлені кредитні картки «Універсальна. Кредитний конвеєр», які зберігались у відділенні, в сейфі, він цими картками не користувався, вказівок на їх активізацію ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не давав, з клієнтами не спілкувався, визнав, що користувався карткою клієнта банку - ОСОБА_19, знімав з неї кошти для власних потреб, згодом повертав на рахунок в банку, крім того, визнав, що оформив кредитну картку на ОСОБА_34 без її відома, активував її та користувався нею для власних потреб, а також заповнив заяву на оформлення кредитної картки від імені ОСОБА_35, вніс неправдиві відомості в довідку про доходи ОСОБА_35, підписав та скріпив печаткою ТзОВ «Кіберон», оформив кредитну картку, активував її та користувався нею без відома ОСОБА_35, щодо інших епізодів - вину у вчиненому заперечив, цивільний позов в сумі 1668,63 грн. визнав повністю, решта - частково, з покликанням на наявність утриманців, просить його суворо не карати.
Крім повного визнання вини підсудними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та незважаючи на часткове визнання вини підсудним ОСОБА_5, їх винуватість доводиться зібраними в справі доказами.
Показами в суді представника цивільного позивача ОСОБА_4 про те, що в період з 2006 р. по вересень 2007 р. службові особи відділення Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом підробки документів та зловживання службовим становищем, незаконно заволоділи кредитними картками клієнтів ЗГРУ ЗАТ КБ «Приват банк» ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_13 ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_14, ОСОБА_38, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_39, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_34, ОСОБА_35 та через касу банку вчинили розтрату коштів банку, чим завдали банку збитків, з приводу чого ЗГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» заявлено цивільні позови про стягнення збитків солідарно з підсудних, а також цивільний позов до ОСОБА_5, які підтримав, просить суворо не карати підсудних та задоволити цивільні позови.
Оголошеними в суді показами свідків ОСОБА_19 (т.4 а.с. 148-149) про те, що є клієнтом банку «Приватбанк», має відкритий депозитний рахунок, проте, кредитну картку «Універсальна. Кредитний конвеєр» не оформляв, таку не отримував, впродовж 2006 -2007 років нею не користувався, про вказану кредитну картку дізнався від правоохоронних органів.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_40 (т.1 а.с. 181-186), що з 2005 року працював на посаді економіста у відділенні Комарно філії ЗГРУ «Приватбанк», у 2006 р. неактивізовані кредитні картки за вказівкоюБасюка Л.С. активував ОСОБА_6, гроші йому через касу видавала ОСОБА_7
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_41. (т.3 а.с. 16-17), про те, що з 2002 р. працює касиром-операціоністом у відділенні м. Городок філії «Приватбанк», в 2007 р. тимчасово працювала у відділенні Комарно, в кінці серпня 2007 р. ОСОБА_5 особисто здійснив оплату по чекам клієнтів банку - Клим, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_13.
Оголошеними в суді показами свідків ОСОБА_42, ОСОБА_11, ОСОБА_43, ОСОБА_37, ОСОБА_26 ОСОБА_24, ОСОБА_44, ОСОБА_22 (т.4 а.с.148-149, 150-151, 153-154, 158-159, 160-161, 169-170, 171-172, 173-174, 175-176, 177-178, 179-180, 181-184, ) про те, що мають відкриті депозитні рахунки в ЗГРУ «Приватбанк», проте, заяв на оформлення кредитних карток «Універсальна Кредитний конвеєр» у 2006-2007 роках не підписували, кредитних карток не отримували та ними не користувалися.
З Акту ревізії комісії в складі спеціалістів ЗГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» від 14.12.2007 р. (т.1 а.с. 156-164) видно, що за результатами внутрішньо-відомчої ревізії встановлено, що посадові особи відділення «Комарно» філії ЗГРУ ЗАТ «Приватбанку» незаконно заволоділи кредитними картками «Універсальна» ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_13 ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_14, ОСОБА_38, вчинили розтрату коштів на суму 69100 грн.
Із протоколу огляду особистих рахунків ОСОБА_13 від 28.08.2006 р., ОСОБА_16 від 30.06.2007 р., ОСОБА_11 від 24.07.2006 р. (т.2 а.с. 230) вбачається, що підсудним ОСОБА_6 знято кошти з рахунків цих осіб відповідно в сумах 7325 грн., 1545 грн., 1030 грн., 206 грн.
Із висновку судово-почеркознавчої експертизи № 809-818 від 24.03.2008 р. видно, що рукописні тексти в графі заяв клієнтів ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_12, виконані однією особою - ОСОБА_6, чеки б/н від 31.08.2007 р. від імені ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_16 підписані ОСОБА_5, на чеках від імені ОСОБА_9 з кодом авторизації 556657 від 16.03.2007 р. на суму 206 грн. та з кодом авторизації № 42606402 від 25.05.2007 р. на суму 625 грн виконані ОСОБА_6, на чеку від імені ОСОБА_15 код авторизації 45029034 від 16.06.2007 р. на суму 1000 грн. та 51595889 від 13.08.2007 р. виконані ОСОБА_7, на чеку з кодом авторизації 597962 від 13.03.2007 р. на суму 412 грн. виконані ОСОБА_6, на чеку з кодом авторизації 39592319 від 26.04.2007 р. від імені ОСОБА_14 виконані ОСОБА_7 (т.2 а.с. 12-26).
Із висновку судово-почеркознавчих експертиз № 6/128 від 31.03.2010 р., № 6/216 від 01.06.2010 р. вбачається, що рукописні тексти в графах заяв клієнтів ОСОБА_19, ОСОБА_27, ОСОБА_25, ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_26, виконані не ними, не ОСОБА_5, не ОСОБА_7 Рукописні тексти у заявах клієнтів ОСОБА_19, ОСОБА_18, ОСОБА_20 виконані ОСОБА_6, всі інші - іншою особою. ( т.6 а.с.138-146, 153-158).
Із висновку судово-почеркознавчої експертизи № 6/298 від 15.07.2010 р. підписи в ксових чеках в графах «підпис касира» по кредитних картках ОСОБА_22, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_26, ОСОБА_24, ОСОБА_27 виконані ОСОБА_7; підписи в касових чека в графі «підпис клієнта» відносно вищевказаних осіб - виконані не ними; підписи по касових чеках від імені ОСОБА_18, ОСОБА_19, виконані ОСОБА_5, підпис по касовому чеку від імені ОСОБА_20 виконані ОСОБА_6 (т.6 а.с. 227-237).
Положенням про відділення «Комарно» ЗГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» від 06.12.2006 р. із доповненнями від 18.02.2005 р. керуючий відділенням наділений адміністративно-розпорядчими функціями (т.1. а.с. 109-117).
Відповідно до Наказу від 03.02.2005 р. КБ «Приватбанк» ОСОБА_5 прийнятий на посаду керуючого відділення КБ «Приватбанк» (т.9 а.с. 112-113).
Із протоколів огляду особових справ на ОСОБА_5, ОСОБА_7, долучених до справи договорів про повну матеріальну відповідальність від 01.11.2005 р., 09.11.2004 р. видно, що між ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ЗГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» було укладено договори про повну матеріальну відповідальність (т.2 а.с. 180).
Із заяви ЗГРУ «Приватбанк» від 21.03.2011 р. № 1668 (т.9 а.с. 2-3) вбачається, що 07.12.2006 р. у відділенні Комарно ЗГРУ «Приватбанк» ОСОБА_5 . підробивши довідку про доходи, заяву від імені ОСОБА_35, оформив кредитну картку на ім'я ОСОБА_35, привласнив її та використовував для власних потреб, завдавши банку збитки, а також 29.01.20006 р. у відділенні Комарно ЗГРУ «Приватбанк» оформив кредитну картку на ім'я ОСОБА_34, привласнив її та використав, завдавши відділенню КБ «Приватбанк» збитки.
Оголошеними в суді показами свідків ОСОБА_35 (т. 9 а.с. 81-83) та ОСОБА_34 (т.9 а.с. 71-72) про те, що жодних кредитних карток у відділенні «Приватбанк» не оформляли та не отримували, заяв не підписували, від правоохоронних органів дізнались, що кредитні картки на їх ім'я оформляв та ними користувався ОСОБА_5
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_45 (т.9 а.с. 65-66) про те, що є директором ТзОВ «Кіберон», ОСОБА_35 ніколи не працювала прибиральницею в цьому підприємстві, довідку про доходи він не видавав та не підписував, печатка і кутовий штамп ТзОв «Кіберон» в 2006 р. перебувала в керуючого відділення Комарно ЗГРУ «Приватбанк» ОСОБА_5
Таким чином, суд вважає, що вина підсудних ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 доведена в повному об'ємі, оскільки вони спеціально зорганізувавшись для злочинної діяльності в стійке об'єднання, організовану групу, в складі якої ОСОБА_5, працюючи керуючим відділення „Комарно” філії ЗГРУ ЗАТ КБ " ПриватБанк" у відповідності до розподілу функцій згідно спеціально розробленого і узгодженого плану дій, діяв як організатор групи і використовуючи своє службове становище з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами банку, забезпечував дотримання загальних правил поведінки учасників групи, розподіляв функції між ними, змінював функціональні обов'язки, встановлені банком, керував, планував, координував та приховував злочинну діяльність учасників організованої групи, з вказаними учасниками організованої групи з метою заволодіння грошовими коштами в великих розмірах розробив механізм та створив систему заволодіння грошовими коштами банку в період з лютого 2006 року по серпень 2007 року, а ОСОБА_6 працюючи кредитним спеціалістом відділення „Комарне” філії ЗГРУ ЗАТ КБ “ПриватБанк”, згідно розробленого ОСОБА_5 плану та у відповідності до розподілу ролей діяв як співвиконавець тобто, використовуючи можливості, пов'язані з характером виконуваної роботи, заповнював анкети-заяви за клієнтів на отримання кредитних карток, які були в його віданні, заволодівав ними разом із учасниками організованої групи і вносив завідомо недостовірні відомості в розхідні документи на отримання готівки, приховуючи таким способом їх розкрадання, чим спонукав учасників організованої групи до подальшого продовження злочинної діяльності та ОСОБА_7, виконуючи свою функцію, за вказівкою ОСОБА_5 та з відома ОСОБА_6, вилучала ввірені їй грошові кошти з каси банку і які перебували в неї у віданні, привласнювала їх разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і вносила завідомо недостовірні відомості в розхідні документи щодо клієнтів, які отримали гроші, приховуючи таким способом їх розкрадання, працюючи касиром-операціоністом відділення „Комарно” ЗГРУ "ПриватБанк", згідно розробленого ОСОБА_5 плану та у відповідності до розподілу ролей, діяла як виконавець, тобто використовуючи можливості, пов'язані з характером виконуваної роботи, за вказівкою організатора групи ОСОБА_5 з відома ОСОБА_6 вилучала з каси грошові кошти, заволодівала ними разом із учасниками організованої групи і вносила завідомо недостовірні відомості в розхідні документи щодо клієнтів, які отримали гроші, приховуючи таким способом їх розкрадання, таким чином вчинили привласнення, розтрату, заволодіння чужим майном, яке було їм ввірене та перебувало у віданні службової особи, повторно, у великих розмірах, організованою групою, дії кожного з них суд кваліфікує за ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, підсудний ОСОБА_5, будучи службовою особою, в складі організованої групи, за попередньо змовою, як організатор, використовуючи можливості, які він мав у зв'язку з характером виконуваної роботи, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, склав завідомо неправдиві документи і такими діяннями спричинив тяжкі наслідки, його дії суд кваліфікує за ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України (2001).
Крім того, підсудний ОСОБА_5 будучи службовою особою, умисно заволодів чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також вчинене повторно, його дії суд кваліфікує за ознаками ч. 2 ст. 191 та ч. 3 ст. 191 КК України.
Крім того, підсудна ОСОБА_7, будучи матеріально-відповідальною особою, вчинила привласнення, розтрату, заволодіння чужим майном, яке їй було ввірене, повторно, її дії суд кваліфікує за ч. 3 ст. 191 КК України.
Постановою Городоцького районного суду Львівської області від 30.05.2013 р. ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності по справі за ознаками ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України та ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України, ч. 1 ст. 366 КК, ОСОБА_5 за ознаками ч.1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України звільнено у зв'язку із закінченням строків давності, справу відносно них в цій частині провадженням закрито.
Суд критично оцінює покази підсудного ОСОБА_5 відносно часткового визнання вини у вчиненому, а саме невизнання вини за ознаками ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, ч.5 ст. 191 КК України, оскільки його винуватість підтверджується матеріалами кримінальної справи, показами самого підсудного ОСОБА_5, який в суді ствердив, що, будучи керівником відділення «Комарно» ЗГРУ КБ «Приватбанк», дійсно давав вказівки працівникам відділення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на відкриття кредитних карток клієнтам банку без їхнього відома, щодо зняття готівки з них, особисто користувався кредитною карткою ОСОБА_19, а також особисто оформив кредитні картки на ім'я ОСОБА_35 та ОСОБА_34, показами представника цивільного позивача в суді, показами підсудних ОСОБА_7 та ОСОБА_6, які показали, що, будучи працівниками банку, діяли виключно за вказівкою ОСОБА_5, не вірити яким в суду немає підстав.
При обранні покарання ОСОБА_5 суд враховує, зокрема, ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, особу підсудного, який притягується до відповідальності вперше, його позитивну характеристику, наявність утриманців, думку цивільного позивача, часткове відшкодування збитків, та вважає за можливе призначити ОСОБА_5 основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч. 5 ст. 191 КК України, тобто із застосуванням ст. 69 КК України та обирає таке у виді позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно розпорядчими функціями та займатись адміністративно-господарською діяльністю, та з конфіскацією майна.
При обранні покарання ОСОБА_6 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, особу підсудного, який притягується до відповідальності вперше, працевлаштований, його позитивну характеристику, думку цивільного позивача, часткове відшкодування збитків, та вважає за можливе призначити ОСОБА_6 основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті ч. 5 ст. 191 КК України, тобто із застосуванням ст. 69 КК України та обирає таке у виді позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно розпорядчими функціями та займатись адміністративно-господарською діяльністю, та без конфіскації майна.
При обранні покарання ОСОБА_7 суд враховує ступінь тяжкості вчинених нею злочинів, особу підсудної, яка притягується до відповідальності вперше, перебуває у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, позитивно характеризується за місцем проживання, думку цивільного позивача, часткове відшкодування збитків, та вважає за можливе призначити ОСОБА_7 основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті ч. 5 ст. 191 КК України, тобто із застосуванням ст. 69 КК України та обирає таке у виді позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно розпорядчими функціями та займатись адміністративно-господарською діяльністю, та без конфіскації майна.
Разом з тим, з огляду на позитивну характеристику осіб підсудних ОСОБА_7 та ОСОБА_6, які повністю визнали вину в інкримінованих їм злочинах, щиро розкаялись, наявність у ОСОБА_7 та ОСОБА_6 малолітніх утриманців, поганий стан здоров'я ОСОБА_6, суд приходить переконання про можливість їх виправлення і перевиховання без реального відбування основного покарання, тобто із застосуванням ст. 75 КК України ОСОБА_7 та ОСОБА_6.
З огляду на ставлення до вчиненого підсудним ОСОБА_5, який в більшості інкримінованих йому епізодах вину у вчиненому не визнав, ухилявся від слідства і суду, підстав до застосування ОСОБА_5 ст. 75 КК України суд не вбачає, за переконання, що його виправлення та перевиховання можливе лише за умов реального відбування покарання.
Оскільки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 суд обирає покарання із застосуванням ст. 75 КК України кожному, в порядку ст. 77 КК України, суд не призначає підсудним ОСОБА_7 та ОСОБА_6 обов'язкового додаткового покарання, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України - конфіскації майна.
Цивільний позов ПАТ (ЗГРУ КБ) «Приватбанк» до ОСОБА_5 про стягнення матеріальної шкоди в сумі 1668,63 грн. (Т 9, а.с 97) суд задовольняє повністю та стягує з ОСОБА_5 на користь ПАТ (ЗГРУ КБ) «Приватбанк» 1668,63 грн. відшкодування завданої матеріальної шкоди, з огляду на наступне.
Так, в судовому засіданні достатньо встановлено, що ОСОБА_5, 07.12.2006 р., з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ „ПриватБанк”, умисно з корисливих мотивів, власноручно вніс неправдиві відомості в довідку про доходи, де вказав, що ОСОБА_35 працює на посаді прибиральниці в ТзОВ „Кіберон”, і її заробітна плата в період з 1 січня 2006 року по 31 листопада 2006 року включно становить 3780 гривень. Підроблену довідку про доходи ОСОБА_5 власноручно підписав від імені головного керівника ТзОВ „Кіберон” ОСОБА_45, а також завірив їх круглою печаткою та кутовим штампом ТзОВ „Кіберон”, до яких мав доступ. Після цього, ОСОБА_5 неправдиву довідку про доходи на ОСОБА_35 долучив до кредитної справи на отримання кредитної картки „Подія” №4405885028673793 ОСОБА_35, і отримавши вказану кредитну карту, заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем грошовими коштами ПАТ КБ „ПриватБанк”.
Заборгованість по кредитній картці ОСОБА_35 станом на дату розгляду справи становить 1668,63 грн.
Факт понесення ПАТ (ЗГРУ КБ) «Приватбанк» матеріальної шкоди в сумі 1668,63 грн., має належне підтвердження матеріалами кримінальної справи, показами підсудного ОСОБА_5, який суму позову визнав повністю та представника цивільного позивача в судовому засіданні.
Уточнений цивільний позов ПАТ (ЗГРУ КБ) «Приватбанк» до ОСОБА_6, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 про стягнення, солідарно, матеріальної шкоди в сумі 7522,32 грн. (Т 3, а.с 238а) суд задовольняє повністю та стягує з ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7 солідарно на користь ПАТ (ЗГРУ КБ) «Приватбанк» 7522,32 грн. відшкодування завданої матеріальної шкоди, з огляду на наступне.
За вимогами ст. 328 КПК України постановляючи обвинувальний вирок, суд, залежно від доведеності підстав і розміру цивільного позову, задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому. Особи, діяння яких були об'єднані спільним злочинним умислом, а заподіяний ними збиток став наслідком їхніх спільних дій, несуть солідарну відповідальність з відшкодування шкоди, завданої злочином.
Так, в судовому засіданні достатньо встановлено, що, зокрема, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в складі організованої групи, в т. ч. ОСОБА_5, будучи службовою особою, організатором, ОСОБА_7 будучи матеріально-відповідальною особою, та ОСОБА_6 як співвиконавці, вчинили привласнення, розтрату, заволодіння чужим майном, яке було їм ввірене та перебувало у віданні службової особи, повторно, у великих розмірах, організованою групою.
Заборгованість станом на дату розгляду справи становить 7522,32 грн.
Факт понесення ПАТ (ЗГРУ КБ) «Приватбанк» матеріальної шкоди в сумі 7522,32 грн., має належне підтвердження матеріалами кримінальної справи, показами підсудних ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які суму позову визнали повністю та представника цивільного позивача в судовому засіданні.
Уточнений цивільний позов ПАТ (ЗГРУ КБ) «Приватбанк» до ОСОБА_6, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 стягнення, солідарно, матеріальної шкоди в сумі 12564,19 грн. та 765,92 дол. США (Т 6, а.с 238) суд задовольняє частково та стягує, солідарно, з ОСОБА_6, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 15743,89 грн. матеріальної шкоди, що складається з 9624,19 грн. та 6119,70 грн. (765,92 дол. США).
Так, в судовому засіданні достатньо встановлено, що, зокрема, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в складі організованої групи, в т. ч. ОСОБА_5, будучи службовою особою, організатором, ОСОБА_7 будучи матеріально-відповідальною особою, та ОСОБА_6, як співвиконавці, вчинили привласнення, розтрату, заволодіння чужим майном, яке було їм ввірене та перебувало у віданні службової особи, повторно, у великих розмірах, організованою групою.
ОСОБА_46 Державного ощадного банку України від 30.05.2013 р. № 376 курс гривні в співвідношенні до долара США станом на 30.05.2013 р. - 7,99.
Факт понесення ПАТ (ЗГРУ КБ) «Приватбанк» матеріальної шкоди в сумі 15743,89 грн., має належне підтвердження матеріалами кримінальної справи, показами підсудних ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та представника цивільного позивача в судовому засіданні.
Покликання підсудної ОСОБА_7 на часткове погашення нею цивільного позову в суді свого підтвердження не знайшло, з огляду на покази в суді підсудної ОСОБА_7 та представника цивільного позивача про те, що представлені підсудною ОСОБА_7 в суді квитанції не стосуються вищевказаних сум, не відповідають номерам рахунків, дані кошти спрямовані на погашення її власних боргів.
Суд відмовляє у стягненні солідарно з ОСОБА_6, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 матеріальної шкоди в сумі 2940 грн. по платежу ОСОБА_47, оскільки заволодіння грошовими коштами ОСОБА_48 у вину підсудним не вміняється.
В порядку ст. 93 КПК України суд, з врахуванням ступеня вини та майнового стану засуджених, стягує з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 на користь НДЕКЦ при ГУ МВС України у Львівській області 4618,20 грн витрат за проведення експертних досліджень по справі (т.3 а.с.153, 138, 227) в сумах: з ОСОБА_5 - 2000 грн. (дві тисячі грн..), ОСОБА_6 1309,10 грн. (одну тисячу триста дев'ять грн.. 10 коп.)., ОСОБА_7 - 1309,10 грн. (одну тисячу триста дев'ять грн.. 10 коп.).
Заставу в сумі 17000 грн., внесену ОСОБА_49 (ід. № НОМЕР_1) згідно квитанції № 219/1 від 15.03.2012 р. на р/р № 37313005000789 Територіального управління державної судової адміністрації України у Львівській області, код отримувача № 26306742, код банку № 825014 (т.10 а.с. 90), в порядку ст. 154-1 КПК України, слід повернути платнику - ОСОБА_49 (ід. № НОМЕР_1).
Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд -
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191 КК України та призначити покарання:
за ч. 5 ст. 191 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - на п'ять років шість місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими функціями та займатись адміністративно-господарською діяльністю, строком на три роки та з конфіскацією майна,
за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України - на три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими функціями та займатись адміністративно-господарською діяльністю, строком на два роки,
за ч. 2 ст. 191 КК України - на три роки шість місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими функціями та займатись адміністративно-господарською діяльністю, строком на два роки три місяці,
за ч. 3 ст. 191 КК України - на чотири роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими функціями та займатись адміністративно-господарською діяльністю, строком на два роки шість місяців,
Відповідно до ст. 70 КК України остаточно обрати покарання ОСОБА_5 за їх сукупністю, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, - на п'ять років шість місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими функціями та займатись адміністративно-господарською діяльністю, строком на три роки та з конфіскацією майна.
ОСОБА_7 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 191 КК України та призначити покарання:
за ч. 5 ст. 191 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - на п'ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими функціями та займатись адміністративно-господарською діяльністю, строком на три роки та без конфіскації майна.
за ч. 3 ст. 191 КК України - на чотири роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими функціями та займатись адміністративно-господарською діяльністю, строком на два роки шість місяців.
Відповідно до ст. 70 КК України остаточно обрати покарання ОСОБА_7 за їх сукупністю, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, - на п'ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими функціями та займатись адміністративно-господарською діяльністю, строком на три роки та без конфіскації майна.
ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України та із застосуванням ст. 69 КК України призначити покарання - на п'ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими функціями та займатись адміністративно-господарською діяльністю, строком на три роки та без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 та ОСОБА_6 від відбування обраного за цим вироком покарання, з випробовуванням на три роки кожного.
В порядку ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_7 та ОСОБА_6 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи та навчання, періодично з'являтись для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.
Запобіжний захід засудженим ОСОБА_7 та ОСОБА_6 до вступу вироку в законну силу залишити попередній - підписку про невиїзд.
Запобіжний захід засудженому ОСОБА_5 змінити, із застави на взяття під варту, взявши його під варту негайно із зали суду з подальшим утриманням в Львівському СІЗО УДПС України у Львівській обл.
Строк відбуття покарання рахувати з часу фактичного затримання ОСОБА_5 - 31.05.2013 р.
Зарахувати в строк відбуття покарання ОСОБА_5 строк перебування під вартою - з 26.01.2012 р. по 15.03.2012 р. включно (т. 10 а.с. 38, 80-82, 90).
Стягнути солідарно з ОСОБА_5 (проживаючого та зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_4, ід. № НОМЕР_2), ОСОБА_6 (проживаючого ІНФОРМАЦІЯ_7 (ос) в м. Горохів, Волинської обл., зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_8 (ос) в м. Горохів, Волинської обл., ід. № НОМЕР_3), ОСОБА_7 (проживаючої та зареєстрованої ІНФОРМАЦІЯ_11 (ос) в м. Рудки, Самбірського району, Львівської обл., ід. № НОМЕР_4) в користь ПАТ (ЗГРУ КБ) «Приватбанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, р/р 29092829003111) - 23266,21 грн. (двадцять три тисячі двісті шістдесят шість грн. 21 коп.).
Стягнути з ОСОБА_5 (проживаючого та зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_4, ід. № НОМЕР_2) в користь ПАТ (ЗГРУ КБ) «Приватбанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, р/р 29092829003111) - 1668,63 грн. (одну тисячу шістсот шістдесят вісім грн. 63 коп.).
Заставу в сумі 17000 грн., внесену ОСОБА_49 згідно квитанції № 219/1 від 15.03.2012 р. на р/р № 37313005000789 Територіального управління державної судової адміністрації України у Львівській обл.., код отримувача № 26306742, код банку 825014 (т.10 а.с. 90) повернути платнику - ОСОБА_49 (ід. № НОМЕР_1).
Стягнути з ОСОБА_5 (проживаючого та зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_4, ід. №2379404230) - 2000 грн. (дві тисячі грн.), ОСОБА_6 (проживаючого ІНФОРМАЦІЯ_7 (ос) в м. Горохів, Волинської обл., зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_8 (ос) в м. Горохів, Волинської обл., ід. № НОМЕР_3) - 1309,10 грн. (одну тисячу триста дев'ять грн. 10 коп.), ОСОБА_7 (проживаючої та зареєстрованої ІНФОРМАЦІЯ_11 (ос) в м. Рудки, Самбірського району, Львівської обл., НОМЕР_4) - 1309,10 грн. (одну тисячу триста дев'ять грн. 10 коп.) в користь НДЕКЦ при ГУМВС України у Львівській області (банк одержувача: ГУДК у Львівській області, рахунок № 31259272210042, МФО 825014, код ЄДРПОУ 25575150) витрат за проведення експертних досліджень в справі (т.6, а.с 138, 153, 227).
Речові докази по справі: кредитні справи ОСОБА_19, ОСОБА_25, ОСОБА_27, ОСОБА_20, ОСОБА_24, ОСОБА_23, ОСОБА_26, ОСОБА_21, ОСОБА_18, ОСОБА_28, ОСОБА_50, ОСОБА_22, ОСОБА_37, ОСОБА_36 (т.6 а.с. 32-128), ОСОБА_35 (т. 9 а.с. 105) - залишити при матеріалах справи, записник темно-зеленого кольору ОСОБА_5 - повернути ОСОБА_5
Апеляція на вирок суду може бути подана до Апеляційного суду Львівської області протягом 15 діб з моменту проголошення, а засудженим, який перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.
Суддя Перетятько О.В.