01.06.13р. Справа № 23/5005/11403/2012
За позовом Публічного акціонерного товариства "ПЛАТИНУМ БАНК", м. Київ
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Альб-Інвест", м. Дніпропетровськ
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - ОСОБА_1, м. Дніпропетровськ
про стягнення 12 372 695,28 грн.
Суддя Бєлік В.Г.
Без участі представників сторін
В провадженні господарського суду Дніпропетровської області знаходиться справа № 23/5005/11403/2012 за позовом Публічного акціонерного товариства "ПЛАТИНУМ БАНК" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Альб-Інвест", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - ОСОБА_1 про стягнення 12 372 695,28 грн.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 01.03.2013р. по справі № 23/5005/11403/2012 господарським судом призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено фахівцям Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз (49000, м. Дніпропетровськ, Набережна Леніна, 17, оф. 361).
02.04.2013р. від судового експерта Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_2 до господарського суду надійшло письмове клопотання № 09/742/743/85 від 21.03.2013р. про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 15.04.2013р. по справі № 23/5005/11403/2012 господарським судом зобов'язано позивача - Публічне акціонерне товариство "Платинум Банк" в строк до 29.04.2013р. надати до господарського суду, необхідні для виконання судово - економічної експертизи № 319/320-13 по справі № 23/5005/636/2012 наступні додаткові матеріали (оригінали або належним чином завірені копії):
1. Інструкцію про проведення розрахунково - касових операцій з юридичними особами. Положення про кредитування юридичних осіб.
2. Кредитна справа ТОВ "Альб - Інвест" по кредитному договору №01.840.07.02 від 11.01.2007 р. (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи, договори поруки).
3. Заяви на отримання кредиту ТОВ "Альб - Інвест". Висновки кредитного комітету про фінансовий стан позичальника по наданому кредиту. Договори застави, іпотеки, поруки.
4. Заяви на видачу готівки, заяви на отримання траншів. Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери.
5. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам по кредитному договору № 01.840.07.02 від 11.01.2007 р. за період з 11.01.2007р. по 01.03.2013р. з первинними документами.
6. Виписки банку про рух грошових коштів по нарахуванню комісії, нарахуванню та сплаті пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів по кредитному договору №01.840.07.02 від 11.01.2007 р. за період з 11.01.2007р. по 01.03.2013р. з первинними документами.
Відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Альб - Інвест" в строк до 29.04.2013р. зобов'язано надати до господарського суду, необхідні для виконання судово - економічної експертизи № 319/320-13 по справі № 23/5005/636/2012 наступні додаткові матеріали (оригінали або належним чином завірені копії):
1. Статут.
2. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом за період з 11.01.2007 р. по 01.03.2013 р.
3. Платіжні документи. Журнали-ордери, головна книга за період 2007-2012р., де відображено надання та погашення кредиту, процентів.
Крім того, відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Альб-Інвест" зобов'язано здійснити протягом місяця оплату експертизи згідно виставленого рахунку № Рах-0305 від 19.03.2013р. на суму 7 344,00 грн.
29.04.2013р. від позивача до господарського суду надійшла письмова заява від 26.04.2013р. № 50-04-03/10366 про долучення документів до матеріалів справи, в якій позивач повідомив суд про неможливість надання експертній установі усіх витребуваних ухвалою суду від 15.04.2013р. документів, з причини знаходження оригіналів, які складають кредитну справу ОСОБА_1 № 01.840.07.02, крім оригіналів Кредитного та Іпотечного договорів, а також договорів поруки та страхування, у ПАТ "Банк Восток". Додаток наявних документів, складає 181 аркуш.
В той же день, від відповідача надійшов супровідний лист вих. № 19 від 29.04.2013р. з додатками на 10-ти аркушах, який складається зі статуту відповідача та оригіналу платіжного доручення № 110 від 12.04.2013 року про оплату експертизи згідно виставленого рахунку № Рах-0305 від 19.03.2013р. на суму 7 344,00 грн. Решту документів, необхідних для проведення експертизи відповідач не подав, повідомив про їх відсутність з причини не отримання відповідачем кредитів банків, відповідно не здійснення розрахунково - касових операцій по кредитному договору.
Господарським судом Дніпропетровської області, подані вище документи на 194 - ти аркушах направлено згідно супровідного листа від 07.05.2013р. на адресу Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз.
31.05.2013р. на виконання ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 21.02.2013 р. по справі №23/5005/11403/2012 Публічним акціонерним товариством "Банк Восток" надано витребувані первинні документи, які свідчать про видачу та отримання кредитних коштів ОСОБА_1 (49000, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на підставі договору про надання кредитної лінії №01.840.07.02 від 11.01.2007 року, а саме оригінали наступних заяв на видачу готівки:
№4598233 від 12.01.2007 р., №4813775 від 31.01.2007 р., №168789 від 09.02.2007 р., №86141 від 03.03.2007 р., №133273 від 06.03.2007 р., №230899 від 14.03.2007 р., №365246 від 22.03.2007 р., №447980 від 27.03.2007 р., №495038 від 30.03.2007 р., №139086 від 05.04.2007 р., №228186 від 11.04.2007 р., №301623 від 16.04.2007 р., №393348 від 20.04.2007 р., №488122 від 26.04.2007 р., №125287 від 07.05.2007 р., №257527 від 14.05.2007 р., №437625 від 22.05.2007 р., №539833 від 29.05.2007 р., №60221 від 04.06.2007 р., №184460 від 08.06.2007 р., №442402 від 20.06.2007 р., №576606 від 26.06.2007 р., №137859 від 04.07.2007 р., №335906 від 12.07.2007 р., №620544 від 24.07.2007 р., №897909 від 21.11.2007 р., №976189 від 23.11.2007 р., №1229980 від р., №195264 від 05.12.2007 р., №382767 від 10.12.2007 р., №955667 від 21.12.2007р., №1298963 від 27.12.2007р., №761409 від 15.01.2008р., № 1182666 від 23.01.2008 р., №1555481 від 30.01.2008р., р., №562226 від 12.02.2008 р., №1148802 від 21.02.2008р., №1620464 від 29.02.2008р., №355264 від 07.03.2008 р., №770624 від 14.03.2008р., № 780702 від 15.04.2008р.
Керуючись Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз, ст. ст. 31, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -
Експерту Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_2, для виконання судової економічної експертизи, призначеної ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 01.03.2013р. по справі № 23/5005/11403/2012, прийняти наступні документи: оригінали заяв на видачу готівки на 41-му аркуші, а саме: №4598233 від 12.01.2007 р., №4813775 від 31.01.2007 р., №168789 від 09.02,2007 р., №86141 від 03.03.2007 р., №133273 від 06.03.2007 р., №230899 від 14.03.2007р., №365246 від 22.03.2007р., №447980 від 27.03.2007р., №495038 від 30.03.2007р., №139086 від 05.04.2007р., №228186 від 11.04.2007р„ №301623 від 16.04.2007 р., №« 393348 від 20.04.2007р., №488122 від 26.04.2007р., №125287 від 07.05.2007р., №257527 від 14.05.2007р., №437625 від 22.05.2007 р., №« 539833 від 29.05.2007 р., №« 60221 від 04.06.2007 р., №184460 від 08.06.2007р., №442402 від 20.06.2007р., №576606 від 26.06.2007р., №137859 від 04.07.2007р., №335906 від 12.07.2007 р., №620544 від 24.07.2007 р., №897909 від 21.11.2007 р., №976189 від 23.11.2007р., №1229980 від 28.11.2007р., №195264 від 05.12.2007р., №382767 від 10.12.2007р., №955667 від 21.12.2007р., №1298963 від 27.12.2007р., №761409 від 15.01.2008 р., №1182666 від 23.01.2008 р., №« 1555481 від 30.01.2008 р., №562226 від 12.02.2008 р., №1148802 від 21.02.2008 р., №1620464 від 29.02.2008 р., №355264 від 07.03.2008 р., №770624 від 14.03.2008 р., №780702 від 15.04.2008р.
Суддя В.Г. Бєлік