Справа № 437/2972/13-к
про проведення обшуку
м. Луганськ 26 лютого 2013 року
Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю начальника ВРКС СУ ДПС в Луганської області майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32012030110000012 від 28.11.2012 року, начальником ВРКС СУ ДПС в Луганської області майором податкової міліції ОСОБА_1 і погоджено старшим прокурором прокуратури Ленінського району м. Луганська ОСОБА_2, клопотання про проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1, що зареєстрована згідно довідки МКП БТІ м. Луганська №15/43-176-103 від 20.02.2013 року на правах власності за громадянином ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання та вилучення документів фінансово - господарської діяльності ПП «Алімтоп» (код 36901340), ПП Лугароуд» (код 37057487), ПП «Марєццо» (код 37057471), ПП «Торгвсесвіт» (код 37178488), ПП «Шарлєн» (код 37058040), ПП «Астарта-трейд-М» (код 38170799), ТОВ «Альпек» (код 38239808), ТОВ «Форест плюс лтд» (код 38252106), ТОВ «Капіталбуд-сервіс» (код 38210202), ТОВ «Торг-Консар» (код 38145045), ТОВ «Форос-Сервис» (код 38210443), печаток, системних блоків комп'ютерів і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді; грошових коштів здобутих злочинним шляхом, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Перевіривши надані документи, заслухавши думку начальника ВРКС СУ ДПС в Луганської області майора податкової міліції ОСОБА_1,-
У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що слідчим відділом Ленінської МДПІ в м. Луганську проводиться досудове розслідування, за фактом умисного ухилення від сплати податків, у особливо великих розмірах, стосовно директора ТОВ «Маркет-Уголь» (код 37287363) ОСОБА_4, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Також в ході досудового слідства встановлено, що до протиправної діяльності ТОВ «Маркет-Уголь» (код 37287363) причетна ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2.
Крім того в ході досудового слідства встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності ПП «Алімтоп» (код 36901340), ПП Лугароуд» (код 37057487), ПП «Марєццо» (код 37057471), ПП «Торгвсесвіт» (код 37178488), ПП «Шарлєн» (код 37058040), ПП «Астарта-трейд-М» (код 38170799), ТОВ «Альпек» (код 38239808), ТОВ «Форест плюс лтд» (код 38252106), ТОВ «Капіталбуд-сервіс» (код 38210202), ТОВ «Торг-Консар» (код 38145045), ТОВ «Форос-Сервис» (код 38210443), системні блоки комп'ютерів і інші носії інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, цінності, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інші предмети й документи, що мають значення для встановлення істини у справі, перебувають в квартирі за адресою: АДРЕСА_1, що зареєстрована згідно довідки МКП БТІ м. Луганська №15/43-176-103 від 20.02.2013 року на правах власності за громадянином ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1.
Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що дані предмети та документи перебувають в квартирі за зазначеною адресою.
У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про проведення обшуку по вищевказаній адресі, з метою встановлення та вилучення документів бухгалтерського обліку й звітності вказаних суб'єктів фінансово-господарської діяльності, системних блоків комп'ютерів і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді, а також інших предметів і документів, що мають значення для встановлення істини в справі в тому числі грошових коштів та інших цінностей, які були здобуті злочинним шляхом.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що в приміщенні за даною адресою можуть знаходитись зазначені предмети й документи, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Враховуючи викладене, керуючись ст.30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 370, 372 КПК України, -
Провести обшук в у квартирі за адресою АДРЕСА_1, що зареєстрована згідно довідки МКП БТІ м. Луганська №15/43-176-103 від 20.02.2013 року на правах власності за громадянином ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання та вилучення документів фінансово - господарської діяльності ПП «Алімтоп» (код 36901340), ПП Лугароуд» (код 37057487), ПП «Марєццо» (код 37057471), ПП «Торгвсесвіт» (код 37178488), ПП «Шарлєн» (код 37058040), ПП «Астарта-трейд-М» (код 38170799), ТОВ «Альпек» (код 38239808), ТОВ «Форест плюс лтд» (код 38252106), ТОВ «Капіталбуд-сервіс» (код 38210202), ТОВ «Торг-Консар» (код 38145045), ТОВ «Форос-Сервис» (код 38210443), печаток, системних блоків комп'ютерів і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Для організації виконання ухвалу направити начальнику ВРКС СУ ДПС в Луганської області майору податкової міліції ОСОБА_1
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: М.В. Антоненко