Справа № 522/8262/13-к
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/2645/13
Іменем України
02 квітня 2013 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., за участю слідчого Галай А.Ю., прокурора Іллящук Д.Г., розглянувши клопотання слідчого СЧ слідчого відділу УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1, погоджене з погодженного прокурором відділу управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури Одеської області ОСОБА_2, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013170000000112 від 12.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,-
Слідчою частиною СВ УМВС України на Одеській залізниці проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42013170000000112, відомості про яке внесено 12.03.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння майном ДП «Іллічівський морський торговельний порт» шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Укрбудкомплект» під час будівництва 5 поверхового житлового будинку на 40 квартир у м. Іллічівську, по вул. Парковій, 22-а, загальною вартістю 12507148,80 гривень за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 10.08.2009 між ДП «Іллічівський морський торговельний порт» (код 01125672) в особі колишнього начальника порту ОСОБА_3 та ТОВ «Укрбудкомплект» (код 32572358) в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договір підряду № 567-0, згідно якого ТОВ «Укрбудкомплект» визначено підрядником будівництва 5 поверхового житлового будинку на 40 квартир в м. Іллічівськ, вул. Паркова, 22-а, загальна вартість робіт становить 12507148,80 гривень.
Встановлено, що силами ТОВ «Укрбудкомплект» роботи з будівництва житлового будинку виконувалися з квітня 2010 року по грудень 2011 рік на загальну суму 13707655,10 гривень, на підставі актів приймання виконаних робіт (типових форм КБ-2в). За виконання вказаних робіт ДП «Іллічівський морський торговий порт» перераховувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Укрбудкомплект».Згідно п.2.1 договору № 567-0 «Права та обов'язки сторін»: підрядник зобов'язаний свій поточний рахунок, а також поточні рахунки субпідрядників та інших суб'єктів підприємницької діяльності, які приймають участь у будівництві об'єкта та здійснюють постачання матеріалів та обладнання, в АБ «КИЇВСЬКА РУСЬ».
Згідно довідки з Державної податкової служби України в Одеській області, 25.10.2010 ТОВ «Укрбудкомплект» відкрито в ЧОРН ФПАТ «Б» «КИЇВСЬКА РУСЬ» м.Іллічівськ (МФО388562) розрахунковий рахунок №2600400059001 валюта рахунку - українська гривня.
Згідно акту ревізії від 11.01.2013 за № 820-16/3 фінансово-господарської діяльності за період з 01.04.2010 по 30.09.2012 ДП «Іллічівський морський торговельний порт», при вибірковій перевірці проведених видатків на оплату робіт з будівництва 5 поверхового житлового будинку на 40 квартир в м. Іллічівськ, вул. Паркова, 22-а, встановлено безпідставне завищення вартості виконаних робіт, що призвело до матеріальної шкоди (збитку) ДП «Іллічівський морський торговельний порт» у розмірі - 135374,14 гривень НБУ без ПДВ.
Завищення вартості виконаних робіт виникло в результаті порушення вимог ДБН Д.1.1-1-2000 шляхом завищення обсягів робіт на суму 94932,84 грн.; порушення вимог ДБН Д.1.-1-2000 за рахунок завищення на суму 18622,32 грн. матеріальних ресурсів та трудовитрат робітників при виконанні робіт з утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 70мм., оздоблення декоративним розчином по технології CEREZIT; завищення нормативних трудовитрат внаслідок не виконання робіт ресурсної кошторисної норми (ЕД15-266-1).
Досудовим розслідування встановлено, інформація з приводу руху грошових коштів по рахунку№2600400059001, перебувають у володінні юридичної особи - ЧОРН ФПАТ «Б» КИІВСЬКА РУСЬ» м.Іллічівськ (МФО388562), юридична адреса: Одеська область, м. Іллічівськ, вул.Леніна,28б.
Вивчивши матеріали кримінального провадження за № 42013170000000112 від 12.03.2013 року, представлені слідчим СЧ слідчого відділу УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1, який вважає за необхідне надати йому право на тимчасовий доступ та вилучення вказаних речей та документів, з огляду на те, що інформація з приводу руху грошових коштів по рахунку № 260010238401 ЧОРН ФПАТ «Б» КИІВСЬКА РУСЬ»м.Іллічівськ (МФО388562) має суттєве значення для встановлення важливих обставин про факти, які мають значення для неупередженого та повного дослідження обставин у кримінальному провадженні, необхідна для проведення економічної експертизи та враховує те, що іншими способами встановити обставини та підтвердити факти сплати за виконання робіт по договору підряду № 567-0 від 10.08.2009, які фактично не проводилися, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі викладеного, суд приходить до висновку про законність та обґрунтованість даного клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, -
Клопотання слідчого СЧ СВ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до рече і документів ЧОРН ФПАТ «Б» КИІВСЬКА РУСЬ» м. Іллічівськ (МФО388562), а саме роздруківки руху грошових коштів по рахунку №2600400059001 на електронному та паперовому носіях із зазначенням дати перерахування коштів, кодів та рахунків кореспондентів, кодів ЕДРПОУ кореспондентів та сум перерахування коштів, в проміжок часу з 10 серпня 2009 року по теперішній час (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню), які зберігаються за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна,28б та можливістю їх вилучити.
Судом надається розпорядження на право вилучення вказаних документів слідчому СЧ слідчого відділу УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1
Встановити строк дії ухвали протягом 1 / одного/ місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: О.І.Капля
02.04.2013