Дело № 1512/15971/2012
Производство № 1/520/202/13
26.04.2013 года
Киевский районный суд г. Одессы в составе:
председательствующего - судьи Коротаевой Н.А.,
при участии секретаря Максимовой В.В.,
прокурора Богомолова Ю.Ю.,
представителя потерпевшего ОСОБА_1,
защитника ОСОБА_2,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки пос. Ясеновский Ровенского района Луганской области, украинки, гражданки Украины, образование высшее, не замужней, не работающей, зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_1, проживающей по адресу: АДРЕСА_2, ранее судимой: 31.08.2010 года Киевским районным судом г.Одессы по ст. ст. 191 ч.2, 191 ч.3, 200 ч.1, 200 ч.2 УК Украины к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года,
в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч. 4, 200 ч. 1 УК Украины,
Подсудимая ОСОБА_3 совершила преступления при следующих обстоятельствах.
Согласно приказа о назначении на должность от 21.01.2006 года и трудового договора от 21.12.2006 года, являясь главным бухгалтером ОФ ООО «Диана», расположенного по ул. Архитекторская, 24/44 в г. Одессе, т.е. должностным лицом, выполняющим административно-хозяйственные функции, и имея единый преступный умысел, подсудимая ОСОБА_3 совершила умышленное преступление при следующих обстоятельствах.
18 июля 2008 года являясь должностным лицом, с целью использования поддельного платежного поручения для завладения чужим имуществом, подсудимая ОСОБА_3 изготовила средство доступа к банковским счетам, а именно платежное поручение № 131 от 18.07.2008 года, которое согласно ч. 4 ст. 51 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" является платежным инструментом, т.е. документом на перечисление денежных средств с расчетного счета одного субъекта на расчетный счет другого субъекта, на перечисление денежных средств в сумме 32100 гривен с расчетного счета ОФ ООО "Диана" на расчетный счет ЧП "Глобал Юнион Трейд", с которым у ОФ ООО "Диана" не имелось каких-либо договорных отношений, куда ОСОБА_3 внесла заведомо ложные сведения об оплате по несуществующему договору несуществующей продукции на указанную сумму, собственноручно проставила в изготовленном ею платежном поручении подпись от имени директора, а также злоупотребив служебным положением, заверила проставленную подпись оттиском мастичной печати ОФ ООО "Диана", находящейся в ее ведении.
После чего, 21 июля 2008 года, злоупотребив своим служебным положением, подсудимая ОСОБА_3 использовала изготовленное ею ранее поддельное платежное поручение № 131 от 18.07.2008 года на перечисление денежных средств в сумме 32 100 гривен с расчетного счета ОФ ООО "Диана" на расчетный счет ЧП "Глобал Юниан Трейд", с которым у ОФ ООО "Диана" не имелось каких-либо договорных отношений, предоставила его в ООО "Партнер Банк", где у ОФ ООО "Диана" открыт расчетный счет, откуда был осуществлен перевод денежных средств, принадлежащих ОФ ООО "Диана" с его расчетного счета на расчетный счет ЧП "Глобал Юниан Трейд", чем причинила ОФ ООО "Диана" материальный ущерб на сумму 32100 гривен.
После этого подсудимая ОСОБА_3 завладела указанными денежными средствами путем их обналичивания с помощью неустановленного следствием лица в кассе указанной фирмы.
Продолжая свой преступный умысел на завладение чужим имуществом, 24 сентября 2008 года с целью использования поддельного платежного поручения для завладения чужим имуществом, подсудимая ОСОБА_3 изготовила средство доступа к банковским счетам - платежное поручение № 185 от 24.09.2008 года, которое согласно ч.4 ст. 51 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" является платежным инструментом, т.е. документом на перечисление денежных средств с расчетного счета одного субъекта на расчетный счет другого субъекта, на перечисление денежных средств в сумме 6500 гривен с расчетного счета ОФ ООО "Диана" на расчетный счет ЧП "Глобал Юнион Трейд", с которым у ОФ ООО "Диана" не имелось каких-либо договорных отношений, куда подсудимая ОСОБА_3 внесла заведомо ложные сведения об оплате по несуществующему договору несуществующей продукции на указанную сумму, собственноручно проставила в изготовленном ею платежном поручении подпись от имени директора, а также злоупотребив служебным положением, заверила проставленную подпись оттиском мастичной печати ОФ ООО «Диана», находящейся в ее ведении.
После чего, 25 сентября 2008 года злоупотребив своим служебным положением подсудимая ОСОБА_3 использовала изготовленное ею ранее поддельное платежное поручение № 185 от 24.09.2008 года на перечисление денежных средств в сумме 6500 гривен с расчетного счета ОФ ООО "Диана" на расчетный счет ЧП "Глобал Юниан Трейд", с которым у ОФ ООО "Диана" не имелось каких-либо договорных отношений, предоставила его в ООО "ПартнерБанк", где у ОФ ООО "Диана" открыт расчетный счет, откуда был осуществлен перевод денежных средств, принадлежащих ОФ ООО "Диана" с его расчетного счета на расчетный счет ЧП "Глобал Юниан Трейд", чем причинила ОФ ООО "Диана" материальный ущерб на сумму 6500 гривен.
После этого подсудимая ОСОБА_3 завладела указанными денежными средствами, обналичив их с помощью неустановленного следствием лица в кассе указанной фирмы.
Продолжая свой преступный умысел на завладение чужим имуществом, 22 октября 2008 года, более точное время не установлено, с целью использования поддельного платежного поручения для завладения чужим имуществом, подсудимая ОСОБА_3 изготовила средство доступа к банковским счетам - платежное поручение № 199 от 22.10.2008 года, которое согласно ч.4 ст. 51 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" является платежным инструментом, т.е. документом на перечисление денежных средств с расчетного счета одного субъекта на расчетный счет другого субъекта, на перечисление денежных средств в сумме 27500 гривен с расчетного счета ОФ ООО "Диана" на расчетный счет ЧП "Инторг-Премиум", с которым у ОФ ООО "Диана" не имелось каких-либо договорных отношений, куда подсудимая ОСОБА_3 внесла заведомо ложные сведения об оплате по несуществующему договору несуществующей продукции на указанную сумму, собственноручно проставила в изготовленном ею платежном поручении подпись от имени директора, а также злоупотребив служебным положением, заверила проставленную подпись оттиском мастичной печати ОФ ООО "Диана", находящейся в ее ведении.
После чего, 31 октября 2008 года злоупотребив своим служебным положением подсудимая ОСОБА_3 использовала изготовленное нею ранее поддельное платежное поручение № 199 от 22.10.2008 года на перечисление денежных средств в сумме 27500 гривен с расчетного счета ОФ ООО "Диана" на расчетный счет ЧП "Инторг-Премиум", с которым у ОФ ООО "Диана" не имелось каких-либо договорных отношений, предоставила его в ООО "Партнер Банк", где у ОФ ООО "Диана" открыт расчетный счет, откуда был осуществлен перевод денежных средств, принадлежащих ОФ ООО "Диана" с его расчетного счета на расчетный счет ЧП "Инторг-Премиум", чем причинила ОФ ООО "Диана" материальный ущерб на сумму 27500 гривен.
Впоследствии подсудимая ОСОБА_3 завладела указанными денежными средствами, обналичив их с помощью неустановленного следствием лица в кассе указанной фирмы.
Продолжая свой преступный умысел на завладение чужим имуществом, 27 ноября 2008 года, более точное время не установлено, с целью использования поддельного платежного поручения для завладения чужим имуществом, подсудимая ОСОБА_3 изготовила средство доступа к банковским счетам - платежное поручение № 245 от 27.11.2008 года, которое согласно ч.4 ст. 51 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» является платежным инструментом, т.е. документом на перечисление денежных средств с расчетного счета одного субъекта на расчетный счет другого субъекта, на перечисление денежных средств в сумме 13 800 гривен, с расчетного счета ОФ ООО "Диана" на расчетный счет ЧП "Инторг-Премиум", с которым у ОФ ООО "Диана" не имелось каких-либо договорных отношений, куда подсудимая ОСОБА_3 внесла заведомо ложные сведения об оплате по несуществующему договору несуществующей продукции на указанную сумму, собственноручно проставила в изготовленном ею платежном поручении подпись от имени директора, а также злоупотребив служебным положением, заверила проставленную подпись оттиском мастичной печати ОФ ООО "Диана", находящейся в ее ведении.
После чего, 01.12.2008 года ОСОБА_3, злоупотребив своим служебным положением, использовала изготовленное нею ранее поддельное платежное поручение № 245 от 27.11.2008 года на перечисление денежных средств в сумме 13 800 гривен, с расчетного счета ОФ ООО "Диана" на расчетный счет ЧП "Инторг-Премиум", с которым у ОФ ООО "Диана" не имелось каких-либо договорных отношений, предоставила его в ООО "Партнер Банк", где у ОФ ООО "Диана" открыт расчетный счет, откуда был осуществлен перевод денежных средств, принадлежащих ОФ ООО "Диана" с его расчетного счета на расчетный счет ЧП "Инторг-Премиум2, чем причинила ОФ ООО «Диана» материальный ущерб на сумму 13800 гривен.
Впоследствии подсудимая ОСОБА_3 завладела указанными денежными средствами, обналичив их с помощью неустановленного следствием лица в кассе указанной фирмы, чем причинила ущерб ОФ ООО «Диана» на общую сумму 79900 гривен.
В судебном заседании подсудимая ОСОБА_3 признала себя виновной в инкриминируемых ей преступлениях полностью, подтвердила обстоятельства совершения преступлений, изложенные в приговоре, и раскаялась в содеянном. Как пояснила суду подсудимая ОСОБА_3 она совершила вышеуказанные преступления при изложенных выше обстоятельствах из-за своего тяжелого материального положения и болезни сына, обещала в ближайшее время возместить причиненный ОФ ООО "Диана" ущерб.
Кроме признательных показаний подсудимой ОСОБА_3 ее вина в совершённых преступлениях доказана совокупностью следующих имеющихся в деле доказательств:
- показаниями представителя гражданского истца ОСОБА_1, который в судебном заседании подтвердил изложенные выше обстоятельства совершения преступлений подсудимой ОСОБА_3, которая своими преступными действиями причинила ОФ ООО "Диана" ущерб на сумму 79900 грн., также пояснив при этом, что она не приняла никаких мер к возмещению ущерба, в связи с чем просит избрать ей наказание связанное с лишением свободы,
- приказом № 21/6 от 21.01.2006 года о назначении ОСОБА_3 на должность бухгалтера ОФ ООО "Диана" (л.д. 26),
- трудовым договором от 21.12.2006 года о принятии ОСОБА_3 обязанностей бухгалтера ОФ ООО "Диана" (л.д. 27-28),
- договором о полной материальной ответственности ОСОБА_3 на должности бухгалтера ОФ ООО "Диана" от 21.12.2006 года (л.д. 29),
- протоколом выемки от 17.09.2012 года, согласно которого в ООО "Партнер-Банк" произведена выемка копии банковского дела ОФ ООО "Диана" и платежные поручения (л.д.74-75),
- заключением судебно-экономической экспертизы № 147 от 15.11.2012 года, согласно которого главным бухгалтером ОФ ООО "Диана" ОСОБА_3 необоснованно перечислено с расчетного счета предприятия на расчетные счета ЧП «Инторг-Премиум» и ЧП «Глобал Юнион Трейд» 79 900 грн., в том числе: ЧП «Инторг-Премиум» - 41300 грн., ЧП «Глобал Юнион Трейд» - 38600 грн. Перечисление денежных средств главным бухгалтером ОФ ООО «Диана» ОСОБА_3 с расчетного счета предприятия на расчетные счета ЧП «Инторг-Премиум» и ЧП «Глобал Юнион Трейд» в сумме 79 900 грн. подтверждено следующими документами: платежными поручениями № 245 от 27.11.2008, № 185 от 24.09.2008, № 199 от 22.10.2008, № 131 от 18.07.2008, заключением эксперта НИЭКЦ УМВД Украины на Одесской железной дороге № 412 от 07.11.2012, протоколом допроса ОСОБА_3 от 21.08.2012.. Расходование денежных средств ОФ ООО «Диана» по взаимоотношениям с ЧП «Инторг-Премиум» и ЧП «Глобал Юнион Трейд» не подтверждается какими-либо договорами, налоговыми и товарными накладными, актами приема-передачи работ (услуг), в результате чего ОФ ООО «Диана» причинен материальный ущерб в размере 79900 гривен (л.д. 186-188),
- вещественным доказательством, осмотренным и приобщенным к материалам уголовного дела, оригиналами платежных поручений № 245 от 27.11.2008, № 185 от 24.09.2008, № 199 от 22.10.2008, № 131 от 18.07.2008 (л.д. 211-214).
В связи с рассмотрением дела в порядке ст. 299 ч. 3 УПК Украины иные доказательства по делу не исследовались.
Признавая подсудимую ОСОБА_3 виновной в совершении инкриминируемых ей преступлений суд считает, что её действия подлежат квалификации:
- по ст. 191 ч. 4 УК Украины по признакам: завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах,
- по ст. 200 ч. 1 УК Украины по признакам: подделка документов на перевод и их использование.
При назначении подсудимой ОСОБА_3 вида и меры наказания суд исходит из характера и степени общественной опасности совершённых ею преступлений, обстоятельств, при которых они были совершены, а также личности подсудимой.
Принимая во внимание то обстоятельство, что подсудимая ОСОБА_3 совершила несколько преступлений, одно из которых является тяжким, учитывая то, что причиненный ОФ ООО "Диана" ущерб не возмещен, суд считает, что ее исправление и перевоспитание возможно только в условиях изоляции от общества.
Вместе с тем, как смягчающие наказание, суд учитывает и признает следующие обстоятельства: признание вины, чистосердечное раскаяние, содействие раскрытию преступления.
Также суд учитывает состояние здоровья подсудимой ОСОБА_3 и наличие на содержании несовершеннолетнего сына 1996 года рождения.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.
Наличие нескольких обстоятельств, смягчающих наказание и снижающих степень тяжести совершенных преступлений, с учетом личности подсудимой, суд считает возможным и целесообразным назначить ей наказание ниже низшего предела, установленного санкцией ст. 191 ч. 4 УК Украины, т.е. применить действие ст. 69 УК Украины в отношении основного наказания.
Гражданский иск ОФ ООО "Диана" подлежит удовлетворению, так как нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела и был признан подсудимой в полном объеме.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 299, 323, 324 УПК Украины, суд
Признать ОСОБА_3 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч. 4, 200 ч. 1 УК Украины, и назначить ей наказание:
- по ст. 191 ч. 4 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в отношении основного наказания в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на срок 3 (три) года,
- по ст. 200 ч. 1 УК Украины в виде штрафа в размере 51000 гривен.
На основании ст. 70 ч. 1 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить к отбытию ОСОБА_3 наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на срок 3 (три) года.
Приговор Киевского районного суда г.Одессы от 31.08.2010 года, которым ОСОБА_3 признана виновной по ст. ст. 191 ч.2, 191 ч.3, 200 ч.1, 200 ч.2 УК Украины и ей назначено наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 (три) года подлежит самостоятельному исполнению.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_3 до вступления приговора в законную силу оставить прежней, подписку о невыезде.
После вступления приговора в законную силу осужденную ОСОБА_3 взять под стражу и поместить в ОСИ УДПС Украины в Одесской области для дальнейшего отбытия наказания.
Cрок отбытия наказания исчислять с момента обращения приговора к исполнению.
Гражданский иск удовлетворить. Взыскать с ОСОБА_3 в пользу ОФ ООО "Диана" 79900 (семьдесят девять тысяч девятьсот) гривен.
Взыскать с ОСОБА_3 судебные издержки в сумме 1274 (одна тысяча двести семьдесят четыре) гривен. /л.д. 138/.
Вещественные доказательства - оригиналы платежных поручений № 245 от 27.11.2008, № 185 от 24.09.2008, № 199 от 22.10.2008, № 131 от 18.07.2008 - оставить хранящимися при материалах дела /л.д. 212-214/.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Одесской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.
Судья: