Справа № 1-5/12
Провадження №: 1/752/4/13
04.03.2013 року Голосіївський районний суд м.Києва у складі :
Головуючого судді Валігура Д.М.
при секретарі Скидан Л.О., Сметана А.С.
За участю прокурорів Попова О.В., Куц О.О., Замкова К.П., Волік О.І.,
Ткачук Ю.Б., Коваленко Ю.О., Матолич М.Р.,
Вжешневська М.В.
Захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2
Розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу по обвинуваченню
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Запоріжжя, росіянки, громадянки України, освіта вища, не працюючої, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судима, ідентифікаційний номер НОМЕР_1,-
за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») та ст. 190 ч. 4, ст. 358 ч. 2, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2, ст. 358 ч. 3, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України.
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця м. Нововолинськ Волинської області, українця, громадянина України, освіта середня-спеціальна, не працюючого, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимий,ідентифікаційний номер НОМЕР_2,-
за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») та ст. 190 ч. 4, ст. 358 ч. 2, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2, ст. 358 ч. 3, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України.
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, освіта середня, не працюючого, мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий, ідентифікаційний номер НОМЕР_3,-
за ст. 190 ч. 4, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України.
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця м. Новогродівка Селідовського району Донецької області, росіянина, громадянина України, освіта вища, не працюючого, мешкає за адресою: АДРЕСА_5, раніше не судимий, ідентифікаційний номер НОМЕР_4,-
за ст. 190 ч. 4, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України.
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, освіта середня, не працюючого, мешкає за адресою: АДРЕСА_6, раніше не судимий, ідентифікаційний номер НОМЕР_5,-
За ст. 190 ч. 4, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України.
ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженця м. Ленінськ Кзил-Ордінська області Казахстан, українця, громадянина України, освіта середня-спеціальна, не працюючого, мешкає за адресою: АДРЕСА_7, раніше не судимий, ідентифікаційний номер НОМЕР_6-
за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») та ст. 190 ч. 4, ст. 358 ч. 2, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2, ст. 358 ч. 3, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України.
ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, освіта вища, не працюючого, мешкає за адресою: АДРЕСА_8, раніше не судимий, ідентифікаційний номер НОМЕР_7-
за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») та ст. 190 ч. 4, ст. 358 ч. 2, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2, ст. 358 ч. 3, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України.
ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженки м. Леніногорськ, ТАРСР, РРСФР (тепер Республіка Татарстан, Російська Федерація), українки, громадянки України, освіта вища, фізична особа-підприємець, мешкає за адресою: АДРЕСА_9, раніше не судима, ідентифікаційний номер НОМЕР_8,-
за ст. 190 ч. 4, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України.
ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженки м. Києва, українки, громадянки України, освіти вища, не працюючої, мешкає за адресою: АДРЕСА_10, раніше не судима, ідентифікайний номер НОМЕР_9,-
за ст. 143 ч. 2КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») та ст. 190 ч. 4, ст. 358 ч. 2, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2, ст. 358 ч. 3, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України.
ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, освіта середня-спеціальна, не працюючого, мешкає за адресою: АДРЕСА_11, раніше не судимий,ідентифікаційний номре НОМЕР_14,-
за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») та ст. 190 ч. 4, ст. 358 ч. 2, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2, ст. 358 ч. 3, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України.
ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженки с. Времіївка Великоновоселківського району Донецької області, гречанки, громадянки України, освіти вища, не працюючої, мешкає за адресою: АДРЕСА_11, раніше не судима,ідентифікаційний номер НОМЕР_10,-
за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») та ст. 190 ч. 4, ст. 358 ч. 2, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2, ст. 358 ч. 3, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України.
ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12, уродженки м. Вінниця, українки, громадянки України, освіта вища, фізична особа-підприємець, мешкає за адресою: АДРЕСА_12, раніше не судима, ідентифікаційний номер НОМЕР_11,-
за ст. 190 ч. 4, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України.
ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_13, уродженки м. Запоріжжя, українки, громадянки України, освіти вища, не працюючої, мешкає за адресою: АДРЕСА_13, раніше не судима, ідентифікаційний номер НОМЕР_12-
за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») та ст. 190 ч. 4, ст. 358 ч. 2, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2, ст. 358 ч. 3, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України.
ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_14, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, освіта вища, не працюючого, мешкає за адресою: АДРЕСА_14, раніше не судимий, ідентифікаційний номер НОМЕР_15,-
за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») та ст. 190 ч. 4, ст. 358 ч. 2, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2, ст. 358 ч. 3, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України.
ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_15, уродженки м. Києва, росіянки, громадянки України, освіта вища, не працюючої, мешкає за адресою: АДРЕСА_15, раніше не судима, ідентифікаційний номер НОМЕР_16,-
за ст. 190 ч. 4, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України.
ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_16, уродженки м. Києва, росіянки, громадянки України, освіти вища, не працюючої, мешкає за адресою: АДРЕСА_16, раніше не судима,ідентифікаційний номер НОМЕР_17,-
за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») та ст. 190 ч. 4, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України.
ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_17, уродженки м. Буча Києво-Святошинського району Київської області, українки, громадянки України, освіти вища, не працюючої, мешкає за адресою: АДРЕСА_17, раніше не судима, ідентифікаційний номер НОМЕР_13, -
за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») та ст. 190 ч. 4, ст. 358 ч. 2, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2, ст. 358 ч. 3, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України.
ОСОБА_9 разом з ОСОБА_15 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) чужими грошовими коштами під виглядом надання послуг з легального працевлаштування громадян України за кордоном, протягом березня-вересня 2001 року створили організовану групу, до якої, в період з березня до вересня 2001 року залучили: ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12 і ОСОБА_18, та до якої, на протязі вересня 2001 року-січня 2002 року також увійшли: ОСОБА_14, ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_5, ОСОБА_17, ОСОБА_10, а також невстановлені слідством особи, якою керували, приймали участь в ній та участь у злочинах, вчинюваних цією організованою групою.
Зазначена організована група була створена в вересні 2001 року, після досягнення ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_18 і невстановленими слідством особами згоди щодо вчинення першого особливо тяжкого злочину - заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) чужим майном: грошовими коштами громадян під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, до його закінчення, коли метою діяльності цього злочинного об'єднання було визначено вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.
Протягом квітня-вересня 2001 року, тобто, в період створення зазначеними вище особами організованої групи, учасники організованого і очоленого ОСОБА_9 та ОСОБА_15 злочинного об'єднання, здійснювали злочинну діяльність, спрямовану на вчинення злочинів, яка відповідно до КК України, затвердженого та введеного в дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР» кваліфікувалася як: фіктивне підприємництво, заволодіння індивідуальним майном громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів і використання підроблених документів. У вересні 2001 року, визначивши метою діяльності злочинного об'єднання - вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), організоване та очолене ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинне об'єднання, до якого на той період часу крім них увійшли: ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_18 і невстановлені слідством особи, набуло всіх обов'язкових ознак організованої групи та з цього часу і до червня 2003 року здійснювало злочинну діяльність, в першу чергу спрямовану на вчинення особливо тяжких злочинів.
Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об'єднання, метою діяльності якого було вчинення злочинів, в тому числі й особливо тяжких, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_15, як керівникам організованої групи, свідомо виконуючи всі їхні вказівки.
Організована і очолена ОСОБА_9 та ОСОБА_15 організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об'єднання для вчинення злочинів, в першу чергу особливо тяжких; стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу; тривалістю злочинної діяльністю - з вересня 2001 року до червня 2003 року; розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину; вербуванням нових членів та великою чисельністю членів організованої групи, що нараховувала не менш ніж сімнадцяти осіб, кожен з яких усвідомлював свою приналежність до діяльності організованої групи і активно приймав участь у вчинюваних нею злочинах; наявністю розроблених правил поведінки всередині злочинного обєднання, яких дотримувались всі її учасники та включали в себе обов'язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації, заборони на розголошення інформації про суть діяльності організованої групи, органах її управління, безпосередніх керівниках і рядових членах; омовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі; ієрархічністю структури злочинного обєднання, що виразилася в наявності прямого і безпосереднього керівництва з боку ОСОБА_9 та ОСОБА_15; розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між членами організованої групи та спрямуванням їх на витрати, пов'язані з діяльністю та функціонуванням самої організованої групи.
Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинного обєднання, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - грошові кошти, отримані у громадян під виглядом надання послуг з легального працевлаштування за кордоном.
В своєму розпорядженні члени організованої групи мали та використовували офісне приміщення, комп'ютерну техніку, автомобілі та засоби зв'язку, телефонні апарати з SIM-картками операторів стільникового мобільного зв'язку, телефонні апарати радіозв'язку та стаціонарні телефонні апарати з абонентськими номерами.
Так, ОСОБА_9, для створення організованої групи, метою діяльності якої з вересня 2001 року було визначено вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництва вказаним злочинним обєднанням, участі в ньому та участі в злочинах, вчинюваних цим злочинним обєднанням, у березні-квітні 2001 року, будучи досконало обізнаним у питаннях працевлаштування громадян України за кордоном та знаючи ситуацію, яка склалася на ринку праці України і про бажання великої кількості громадян легально працевлаштуватися за кордоном, отримавши значний досвід діяльності, пов'язаної з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном, право на здійснення якої згідно з отриманою ліцензією мало Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародне кадрове агентство «Мілленніум», разом з ОСОБА_15, склав план злочинної діяльності, направленої на вчинення злочинів - заволодінь чужим (індивідуальним) майном шляхом шахрайства (грошовими коштами, отриманими від громадян під виглядом надання послуг з легального працевлаштування за кордоном) та отримання незаконного прибутку і визначив способи його виконання.
Відповідно до розробленого ОСОБА_9 та ОСОБА_15 плану злочинних дій злочинного об'єднання, її учасникам необхідно було здійснити наступне:
- створити суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу, основним видом економічної діяльності якої відповідно до установчих документів повинно було значитися - надання послуг з посередництва в працевлаштуванні на роботу за кордоном, і діючи від імені якої члени організованої групи могли створити у громадян (клієнтів) оманливу видимість можливості надання вказаних послуг з працевлаштування та спонукати останніх до добровільної передачі їм своїх грошових коштів в рахунок їхнього майбутнього працевлаштування;
- підшукати та залучити до злочинного обєднання співучасників вчинення злочинів, основу якої повинні були складати колишні співробітники ТОВ «МКА «Мілленніум»;
- підготувати, при необхідності підробити та надати до уповноваженого державного органу (органу ліцензування) - Міністерства праці та соціальної політики України документи, надання яких є необхідною умовою для отримання ліцензії на право здійснення виду господарської діяльності - посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном для створення видимості легальності діяльності юридичної особи в указаній галузі. Зокрема, зовнішньоекономічну угоду з підприємством, що нібито зареєстроване на території Сполучених Штатів Америки, в якій повинна була йти мова про працевлаштування громадян України за кордоном, однак, відсутні будь-які конкретні зобов'язання сторін з проведення діяльності по пошуку роботодавців, зверненню їх до імміграційної служби США для постановки петицій, направленню документа про затвердження петицій і самих петицій в Україну;
- для створення видимості респектабельного вигляду підприємства, орендувати в престижному районі м. Києва приміщення під офіс;
- для створення видимості діяльності підприємства за гуманітарними програмами, укласти угоди з благодійним фондами чи організаціями;
- з метою масового залучення громадян, які мають намір легально працевлаштуватися в США, звернення їх до підприємства та введення їх в оману щодо можливостей і намірів членів злочинного об'єднання, розмістити в засобах масової інформації в різних регіонів України рекламні оголошення про надання послуг у працевлаштуванні в США з посиланням на зовнішньоекономічну угоду, наявність ліцензії, акредитацію підприємства в Посольстві України в США, яка начебто гарантує громадянам 100 % легальне працевлаштування, а також привабливі умови праці і проживання, великі заробітки, забезпечення підприємством своїх клієнтів медичним страхуванням і авіаквитками в обидва кінці;
- з метою уникнення відповідальності за порушення ліцензійних умов, визначених Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», іншими нормативно-правовими актами, зокрема, постановою від 14.11.2000 за № 1698 Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку органів ліцензування», наказом від 22.02.1999 за № 19/15 Ліцензійної Палати України та Державного центра зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Інструкції про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном та контроль за їх дотриманням», а пізніше - наказом від 19.12.2001 за № 155/534 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», якими заборонялося отримувати посередникам будь-які попередні види оплат за посередництво при працевлаштуванні на роботу, поки громадянином не буде укладено трудовий договір з роботодавцем, поступово, в залежності від кількості громадян, що звернуться до підприємства, зареєструвати в органах державної влади фізичних осіб - підприємців, які б під виглядом надання послуг із оформлення документів, необхідних для отримання в'їзної візи до США, мали б право отримувати грошові кошти від клієнтів, при цьому, справляючи в останніх враження співробітників підприємства. Щоб участь фізичних осіб - підприємців при наданні послуг громадянам з їх працевлаштування і оформленню документів для отримання візи не викликала в останніх підозр, та з метою придання видимості їх діяльності легального характеру, оформити на фізичних осіб-підприємців довіреності, відповідно до яких останні повинні начебто являтись представниками компанії США і бути уповноваженими нею надавати громадянам подібні послуги та укласти договори між підприємством та фізичними особами-підприємцями про працевлаштування останніх за сумісництвом в підприємстві.
- при зверненні громадян до підприємства з метою працевлаштування в США, створювати у клієнтів ще до укладення договору враження про благонадійність підприємства, що повинно було виражатися: в чуйному та ввічливому поводженні з клієнтами; у розміщенні в офісному приміщенні наглядної агітації (рекламних проспектів, світлокопій ліцензій і угод, прапорців України та США); наявності в офісному приміщенні копій закордонних паспортів громадян України з візами Сполучених Штатів Америки, що підтверджувало би можливість підприємства забезпечення клієнтів візовою підтримкою;
- передбачаючи можливість звернення введених в оману громадян до правоохоронних органів, маскуючи і приховуючи свою злочинну діяльність, організувати роботу співробітників підприємства таким чином, щоб громадянину, який звернувся до підприємства, в подальшому було важко описати та впізнати осіб, які вчинили щодо нього злочинні дії. Для цього, починаючи з першої співбесіди і до того, як з клієнтом буде укладено договір, з ним повинні були спілкуватися не менш ніж три-чотири співробітники підприємства, кожен з яких на конкретному етапі своєї злочинної діяльності, пов'язаної з введенням громадян в оману, повинен був виконувати конкретну дію. Так, один із співробітників підприємства повинен був розповісти клієнту про можливості підприємства, демонструючи при цьому ліцензію, угоду із підприємством США, а також світлокопії закордонних паспортів громадян України з відкритими в них візами; другий надавати зразки договорів, пропонуючи клієнтам підприємства різноманітні види трудової діяльності в США; третій: укладати з клієнтом договір про посередництво при працевлаштуванні, а четвертий, діючи вже як приватний підприємець, укладати з клієнтом договори про виконання робіт, які начебто пов'язані з оформленням документів на отримання візи і отримувати грошові кошти від них. При цьому, кожен етап введення в оману громадян повинен був проходити не в одному приміщенні офісу, а в різних. При кожному наступному зверненні клієнта до підприємства, його повинні були приймати при можливості інші співробітники.
- укладати з клієнтами договори про надання підприємством посередницьких послуг при працевлаштуванні за кордоном, відповідно до яких підприємство начебто брало на себе обов'язок знайти клієнту роботодавця, готового працевлаштувати його в США, і в подальшому сприяти укладенню договору між клієнтом і приватним підприємцем, про надання послуг приватним підприємцем послуг по оформленню документів, необхідних для отримання в'їзних віз до США, за надання яких грошові кошти від клієнта повинна була отримувати фізична особа-підприємець. При цьому, договір про надання клієнту послуг фізичною особою - підприємцем повинен був укладатися завуальовано і таким чином, щоб під час укладення клієнт не був обізнаним про те, що він насправді укладає договір про надання послуг по отриманню гостьової чи туристичної візи, а не робочої;
- зміст договору про надання послуг по отриманню гостьової (туристичної) візи, мав містити посилання на документ форми І-134, але не містити відомостей про те, що документ потрібен для отримання імміграційних віз: К-1, К-3 (так звані візи «наречених»); V ((візи, які стосуються подружжя і дітей осіб, що мають дозвіл на постійне проживання в США, і петиції на яких були надані в день, чи до дня затвердження (21 грудня 2000 року) і які очікували на протязі 3 (трьох) років на прийняття петиції, зміну статусу чи отримання імміграційної візи)), та не потрібний для оформлення туристичної чи гостьової візи і для отримання робочої візи;
- щоб у клієнта не виникало сумнівів в тому, що він укладає угоди з різними суб'єктами і щоб у нього склалося враження про те, що укладення цих договорів є невід'ємною частиною одного цілого процесу, кінцевим результатом якого є начебто працевлаштування в США, ці договори повинні були надаватися клієнту членами злочинного об'єднання одночасно;
- підроблювати гостьові запрошення на ім'я громадян, які звернулися до підприємства з метою отримання послуг з працевлаштування за кордоном, відвідати США та при наступному відвідуванні офісу підприємства, вручати таким громадянам замість запрошення від роботодавця - підроблене гостьове запрошення, начебто надане фізичною особою - громадянином США, справжність підпису якого нібито посвідчений нотаріусом цієї країни та повідомляти при цьому клієнту, що на даний час відкрити для нього робочу візу неможливо, в зв'язку з чим він начебто зможе виїхати на підставі гостьового запрошення;
- для створення видимості, що фізичною особою-підприємцем робота виконана в повному обсязі, члени організованої групи планували підписувати з клієнтом акт виконаних робіт, що в подальшому, на думку організаторів організованої групи, робило би неможливим звернення введених в оману громадян до правоохоронних органів, і тим самим дозволяло членам злочинного обєднання все зводити до начебто недобросовісного виконання взятих на себе цивільно-правових зобов'язань;
- при отриманні клієнтом в Консульському відділі Посольства США в Україні відмови в наданні в'їзної візи до цієї країни і достовірно знаючи, що аплікант може звернутися знову до консульства з апеляцією тільки через 12 місяців після отримання відмови, співробітники підприємства повинні були запропонувати повторно звернутися громадян до консульства США з апеляцією, яку начебто повинні були підготувати співробітники підприємства. У випадку повторної відмови клієнту консульством чи у випадку відмови самого клієнта в подачі апеляції, пропонувати йому працевлаштування в інших країнах за окрему плату;
- організувати належним чином перепускну систему відвідування клієнтами офісного приміщення підприємства та при цьому, співробітниками підприємства всіляко чинити перепони та не давати можливості спілкуватися клієнтам, які отримали відмову в отриманні в'їзної візи з тими, хто прибув до підприємства вперше, з метою укладення угод на легальне працевлаштування;
- відслідковувати проходження клієнтами співбесід в Консульському відділі Посольства США в Україні, і при отриманні ними відмов в наданні в'їзної візи до США, не давати можливості клієнтам збиратися в групи. Для цього, члени організованої групи, повинні були знаходитися біля Консульського відділу і невеликі групи клієнтів, в кількості 2-3 чоловік, направляти до офісного приміщення підприємства, де їм пропонувати звертатися з апеляцією, чи за окрему плату працевлаштуватися в інших країнах.
В продовження свого злочинного умислу, направленого на створення злочинного обєднання, метою діяльності якої з вересня 2001 року було визначено вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництва таким злочинним обєднанням, участі в ньому та участі в злочинах, вчинюваних таким злочинним обєднанням, та з метою реалізації вказаного плану злочинної діяльності, ОСОБА_9, підшукав співучасників вчинення злочинів: ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_18, які були залучені до складу цього злочинного об'єднання протягом квітня-вересня 2001 року, а також: ОСОБА_14 ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_17, ОСОБА_10, що увійшли протягом вересня 2001 року-січня 2002 року вже до складу, утвореного ним злочинного об'єднання, яке на той період часу набуло всіх обов'язкових ознак організованої групи та невстановлених слідством осіб, ініціював вчинення злочинів, в тому числі, й особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном - грошовими коштами громадян та ознайомив їх з планом злочинної діяльності.
Метою злочинної діяльності злочинного об'єднання ОСОБА_9 визначив отримання незаконних прибутків.
Крім того, він визначив конкретні завдання цього об'єднання та його учасників, об'єднав їхні зусилля і детально розподілив між членами створеної ним організованої групи функції, ролі, завдання та обов'язки, відповідно до яких:
ОСОБА_9 являвся організатором організованої групи, метою діяльності якої в вересні 2001 року було визначено вчинення особливо тяжких злочинів, який утворив цю злочинну організацію та керував нею, організовував вчинення злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, об'єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення злочинів, координував поведінку вказаних осіб, а саме:
Забезпечуючи належні умови для існування й функціонування злочинного об'єднання та для успішного здійснення ним злочинної діяльності і організовуючи прикриття цієї злочинної діяльності, а також здійснюючи керівництво вказаним злочинним об'єднанням, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого ним разом з ОСОБА_15 плану злочинної діяльності, організував створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - Товариства з обмеженою відповідальністю «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», виготовлення і підроблення документів, надання яких було необхідною умовою для отримання цим товариством в уповноваженого державного органу (органу ліцензування) дозволу (ліцензії) на здійснення виду господарської діяльності - посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном та безпосередньо отримання ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» в указаному органі ліцензування, ліцензії на право здійснення зазначеного виду господарської діяльності. Зокрема, сертифікату достовірності для Агенції по підбору персоналу «Jefferson & McKenzie» Personnel Agency Corp.» (США), яким засвідчувалась достовірність самого цього сертифікату і документів, які додаються до нього ((зовнішньоекономічного контракту від 12.06.2001 про співробітництво між «Jefferson & McKenzie» Personnel Agency Corp. (США) та ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» (Україна)), а також документа, яким засвідчувалося, що документ, який додається до нього ((контракт від 12.06.2001 про співробітництво між «Jefferson & McKenzie» Personnel Agency Corp. (США) та ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МаккКензі» (Україна)) підлягає повному визнанню та заслуговує довіри. Відповідно до умов указаного вище зовнішньоекономічного контракту, компанія «Jefferson & McKenzie» Personnel Agency Corp. (США) начебто брала на себе зобов'язання здійснювати спільну діяльність з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», направлену на тимчасове працевлаштування громадян України за кордоном, тобто, в США. Крім цього, ОСОБА_9 організував виготовлення і укладення правочинів між ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з Всеукраїнською організацією інвалідів «Взаємодопомога», відповідно до яких, ВОІ «Взаємодопомога» повинна була направляти громадян України в відрядження до США для збору гуманітарної допомоги, згідно зі статутними цілями, а вказане товариство зобов'язувалося добровільно надати безкорисну грошову допомогу, а саме: оплатити медичне страхування, придбати авіаквитки до США і назад, забезпечити добовими з розрахунку 22 долара США на добу, а всього в розмірі 5 000,00 доларів США по курсу НБУ на день оплати. В подальшому, зазначені правочини використовувались членами організованої групи для введення громадян в оману щодо наявності в США роботи за так званою гуманітарною програмою.
Крім того, ОСОБА_9 забезпечував фінансування злочинної діяльності організованої групи: постачав грошові кошти на фінансування витрат, пов'язаних із функціонуванням злочинного об'єднання; орендою офісного приміщення для розміщення ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», створеного без мети здійснення статутної діяльності та для прикриття незаконної діяльності а також фізичних осіб - підприємців; виплатою коштів членам цього об'єднання за виконання ними відповідних функцій, вкладав кошти в незаконну підприємницьку діяльність, від імені вказаного товариства, як його директор, уклав договір оренди офісного приміщення.
Визначав місця переховування співучасників, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інструктував співучасників щодо виконання відповідних злочинних дій.
Після вчинення злочинів, ОСОБА_9, розподіляв між членами злочинного об'єднання грошові кошти, отримані злочинним шляхом.
ОСОБА_15 являлась співорганізатором, безпосереднім виконавцем (співвиконавцем) запланованих злочинів, в складі організованої та очоленої ОСОБА_9 у вересні 2001 року злочинної групи, яка разом з останнім керувала, утвореним ними злочинним об'єднанням, організовувала вчинення злочинів та керувала їх підготовкою і вчиненням, забезпечувала фінансування та організовувала приховування злочинної діяльності злочинного об'єднання, об'єднала дії інших співучасників і спрямувала їх на вчинення злочинів, координувала поведінку вказаних осіб, а саме:
На підставі отриманого досвіду роботи в ТОВ «МКА «Мілленніум», будучи достеменно обізнаною з особливостями діяльності в сфері надання послуг з посередництва в працевлаштуванні громадян на роботу за кордоном, ОСОБА_15, у березні-квітні 2001 року, надавши згоду ОСОБА_9 на участь у злочинному об'єднанні, метою діяльності якого в вересні 2001 року його членами було визначено вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів та яке з цього періоду набуло всіх обов'язкових ознак організованої групи, 21.05.2001 була призначена на посаду менеджера ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», і усвідомивши факт існування злочинного об'єднання, достовірно знаючи ще на етапі створення організованої групи, про входження до її складу: ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_18, а пізніше - ОСОБА_14 ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_17та ОСОБА_10, яких вони разом з ОСОБА_9 підшукали для співучасті в учиненні злочинів, об'єднали їхні зусилля та детально розподілили між ними обов'язки і підтвердивши власними діями реальність свої намірів, згідно з раніше розробленим нею разом ОСОБА_9 планом злочинної діяльності, повинна була виконувати та виконувала наступні функції, відведені їй в організованій групі:
Забезпечуючи належні умови для існування й функціонування злочинного об'єднання та для успішного здійснення ним злочинної діяльності і організовуючи прикриття цієї злочинної діяльності, а також здійснюючи керівництво організованою групою, разом з ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого ними плану цієї діяльності, організувала створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - Товариства з обмеженою відповідальністю «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та отримання ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» в указаному органі ліцензування, ліцензії на право здійснення зазначеного виду господарської діяльності. Організувала виготовлення і укладення правочинів між ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з Всеукраїнською організацією інвалідів «Взаємодопомога», відповідно до яких, ВОІ «Взаємодопомога» повинна була направляти громадян України в відрядження до США для збору гуманітарної допомоги, згідно зі статутними цілями, а вказане товариство зобов'язувалося добровільно надати безкорисну грошову допомогу, а саме: оплатити медичне страхування, придбати авіаквитки до США і назад, забезпечити добовими з розрахунку 22 долара США на добу, а всього в розмірі 5 000,00 доларів США по курсу НБУ на день оплати. В подальшому, зазначені правочини використовувались членами організованої групи для введення громадян в оману щодо наявності в США роботи за так званою гуманітарною програмою. Організовувала протягом всього часу існування злочинного об'єднання, укладення з ТОВ «Ютак» договорів: оренди ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» офісного приміщення в квартирах № 14 та № 15, що розташовані в будинку АДРЕСА_18 в м. Києві та договорів оренди і суборенди приміщень в квартирі № 3, розташованій в указаному будинку Суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами: ОСОБА_7, ОСОБА_6 та іншими фізичними особами-підприємцями, чий статус використовувався членами організованої групи для здійснення злочинної діяльності.
Забезпечувала існування та відповідний рівень організованості злочинного об'єднання, дотримання її членами загальних правил поведінки і дисципліни, вербувала нових учасників злочинного об'єднання, розподіляла та перерозподіляла між ними функціональні обов'язки, планувала конкретні злочини, організовувала заходи щодо прикриття злочинної діяльності, вдосконалювала структуру об'єднання, спрямовувала зусилля безпосередніх виконавців злочинів на виконання шахрайських дій, інструктувала їх щодо виконання відповідних злочинних дій та забезпечення їх виконання, координувала вказані дії виконавців шахрайств.
Крім того, ОСОБА_15 організовувала та здійснювала кадрову комплектацію ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», тобто, вербувала нових учасників злочинного об'єднання. При цьому, вона особисто проводила співбесіди з претендентами на посади в товаристві та надавала згоду на їх призначення на вказані посади, організовувала роботу його працівників і фізичних осіб-підприємців та фактично була їхнім безпосереднім керівником, в тому числі, організовувала та контролювала роботу бухгалтерії по веденню бухгалтерського та податкового обліку товариства і фізичних осіб-підприємців, безпосередньо керувала цією роботою.
Забезпечувала фінансування злочинної діяльності злочинного об'єднання та організовувала заходи щодо її прикриття: вела облік грошових коштів, отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, розподіляла і спрямовувала їх на витрати, пов'язані як з діяльністю та функціонуванням самої злочинного об'єднання і його учасників, зокрема, з орендою приміщення для розміщення офісу ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та фізичних осіб-підприємців; придбанням майна, необхідного для функціонування організованої групи (технічних засобів, засобів зв'язку і т.і.); оплатою рекламних послуг; виплатою коштів членам цього об'єднання за виконання ними відповідних функцій, так і зі вчиненням конкретних злочинів. Одночасно, у зв'язку з тим, що наявність юридичної особи, створеної з метою прикриття незаконної діяльності та представництво від її імені членів злочинного об'єднання її співробітниками було необхідною умовою для здійснення злочинної діяльності цього злочинного об'єднання, частина грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, оприбутковувалася через касу ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та спрямовувалася на сплату податків і інших обов'язкових державних платежів, виплати заробітної плати працівникам підприємства.
Крім того, відповідно до розробленого ОСОБА_9 разом з нею плану злочинної діяльності, ОСОБА_15, при необхідності, повинна була виконувати та виконувала також інші функції, відведені їй у організованій групі під час готування до злочинів і безпосереднього вчинення злочинів:
Так, ОСОБА_15, вчиняла активні дії щодо дезінформації громадян, які зверталися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу працевлаштування за допомогою цього товариства за кордоном, вводячи їх в оману та створюючи в них оманливу видимість легітимності діяльності підприємства і можливості за його допомогою відкривати в'їзні візи до США, а також легально працевлаштувати громадян України за кордоном та спонукала їх до добровільної передачі грошових коштів:
- під час проведення нею первинних співбесід із указаними громадянами з питань працевлаштування ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» громадян за кордоном, демонструючи документи і фотознімки рекламного змісту;
- представляючи ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та фізичних осіб-підприємців, чий статус використовувався членами злочинного об'єднання для здійснення злочинної діяльності, під час укладення договорів з громадянами про надання вказаним товариством послуг останнім з пошуку роботи за кордоном та договорів на виконання зазначеними фізичними особами-підприємцями робіт по оформленню документів, необхідних громадянам для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в консульському відділі Посольства зарубіжної країни.
У співучасті з іншими членами злочинного об'єднання, в активній формі, безпосередньо вчинювала заволодіння чужим майном шляхом шахрайств - грошовими коштами, що отримувалися від громадян під виглядом надання так званих консультацій щодо працевлаштування їх за кордоном під час, або після проведення з ними первинних співбесід. У співучасті з іншими членами злочинного об'єднання, поруч із ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_17. та ОСОБА_10, безпосередньо, в активній формі вчинювала заволодіння чужим майном шляхом шахрайств - грошовими коштами, які отримувалися від громадян під виглядом надання послуг з легального працевлаштування громадян за кордоном, під час, або після укладення договорів про надання ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» послуг з пошуку роботи за кордоном та договорів на виконання фізичними особами-підприємцями, чий статус використовувався членами організованої групи для здійснення злочинної діяльності, робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в консульському відділі Посольства зарубіжної країни, в тому числі й тими, з якими вона перебувала в трудових відносинах на підставі трудових договорів: з ФОП ОСОБА_16 (з 24.04.2001), з ФОП ОСОБА_20 (з 24.10.2001), з ФОП ОСОБА_6 (з 27.12.2001), з ФОП ОСОБА_19 (з 07.06.2002). Грошові кошти, отримані від громадян під зазначеними оманливими приводами, привласнювались членами злочинного об'єднання, які розпоряджались ними на свій розсуд.
Маскуючи злочинну діяльність злочинного об'єднання, надавала указаним вище громадянам завідомо підроблені гостьові запрошення (англійською мовою INVITATION), начебто видані громадянами США, підписи яких, нібито засвідчувались нотаріусами вказаної держави.
З метою усунення перешкод в злочинній діяльності злочинного об'єднання та сприяючи приховуванню вчинених його членами злочинів, ОСОБА_15, інструктувала громадян, які звернулися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу працевлаштування за кордоном щодо їхньої поведінки в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Після відмови посольства США в Україні в отриманні в'їзної візи до цієї країни громадянину, що намагався працевлаштуватися за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» в США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об'єднання і створювати видимість добросовісності намірів його учасників, ОСОБА_15 пропонувала такому громадянину звернутися з апеляцією на відмову в отриманні в'їзної візи, або за окрему плату працевлаштуватися за допомогою цього товариства в іншій країні.
Намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчинені злочини, побоюючись бути викритою та запобігаючи викриттю інших членів злочинного об'єднання, при необхідності, називалася зазначеним вище громадянам чужими іменами.
ОСОБА_19 являлася виконавцем та пособником запланованих злочинів, яка на підставі отриманого досвіду роботи в ТОВ «МКА «Мілленніум», будучи досконало обізнаною з особливостями діяльності в сфері надання послуг з посередництва в працевлаштуванні громадян на роботу за кордоном, у березні-квітні 2001 року, надавши згоду ОСОБА_9 і ОСОБА_15 на участь в злочинному об'єднанні, метою діяльності якого його членами в вересні 2001 року було визначено вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів і яке з цього часу набуло всіх обов'язкових ознак організованої групи, 21.05.2001 була призначена на посаду менеджера ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», і усвідомивши факт існування злочинного об'єднання, достовірно знаючи ще на етапі створення організованої групи про входження до її складу крім ОСОБА_9 та ОСОБА_15: ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_18, а пізніше - ОСОБА_14 ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_17та ОСОБА_10, підтвердивши власними діями реальність свої намірів, згідно з раніше розробленим ОСОБА_9 і ОСОБА_15 планом злочинної діяльності, повинна була виконувати та виконувала наступні функції, відведені їй в організованій групі:
Так, ОСОБА_19 вчиняла активні дії щодо дезінформації та введені в оману громадян з метою створення в них оманливої видимості легальності діяльності підприємства, його здатності працевлаштувати їх за кордоном та спонукання громадян до добровільної передачі грошових коштів, а саме: організовувала та відповідала в злочинному об'єднанні за розміщення рекламної інформації в засобах масової інформації щодо надання ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» послуг з працевлаштування громадян за кордоном. Метою зазначеної рекламної інформації було створення членами організованої групи у громадян оманливого враження про наявність реальної можливості в указаного товариства відкривати за його допомогою громадянам України в'їзні візи до зарубіжних країн та фактично легально працевлаштувати громадян України за кордоном, а також оманливого враження наявності намірів членів злочинного об'єднання виконувати вказане.
З метою усунення перешкод у злочинній діяльності організованої групи та сприяючи успішному вчиненню злочинів її учасниками і приховуванню злочинної діяльності, перебуваючи в трудових відносинах на підставі трудових договорів із: ФОП ОСОБА_20 (з 24.10.2001), ФОП ОСОБА_6 (з 27.12.2001), ФОП ОСОБА_16 (з 01.01.2002), а також будучи сама, з 01.03.2002 зареєстрованою як фізична особа-підприємець в органах державної реєстрації, складала договори на виконання робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в консульському відділі посольства зарубіжної країни, однією зі сторін яких виступали вказані ФОП, а також інші фізичні особи-підприємці, чий статус використовувався членами організованої групи для здійснення злочинної діяльності та договори про надання ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» послуг з пошуку роботи за кордоном. Заповнювала бланки квитанцій до прибуткових касових ордерів про оплату громадянами грошових коштів за вказаними вище договорами з фізичними особами-підприємцями та акти виконаних робіт.
Вчиняла активні дії щодо дезінформації громадян, які зверталися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу працевлаштування за допомогою цього товариства за кордоном, вводячи їх в оману та створюючи в них оманливу видимість легітимності діяльності підприємства і можливості за його допомогою відкривати в'їзні візи до США, а також легально працевлаштувати громадян України за кордоном та спонукала їх до добровільної передачі грошових коштів:
- під час проведення нею первинних співбесід із указаними громадянами з питань працевлаштування ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» громадян за кордоном, демонструючи документи і фотознімки рекламного змісту;
- представляючи ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та фізичних осіб-підприємців, чий статус використовувався членами злочинного об'єднання для здійснення злочинної діяльності, під час укладення договорів з громадянами про надання вказаним товариством послуг останнім з пошуку роботи за кордоном та договорів на виконання вказаними фізичними особами-підприємцями робіт по оформленню документів, необхідних громадянам для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в Консульському відділі Посольства зарубіжної країни.
У співучасті з іншими членами злочинного об'єднання, в активній формі, поруч із ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_17. та ОСОБА_10, безпосередньо вчинювала заволодіння чужим майном шляхом шахрайств - грошовими коштами, що отримувалися від громадян під виглядом надання так званих консультацій щодо працевлаштування їх за кордоном під час, або після проведення з ними первинних співбесід, а також грошовими коштами, які отримувалися від громадян під виглядом надання послуг з працевлаштування громадян за кордоном, під час, або після укладення договорів про надання ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» послуг з пошуку роботи за кордоном та договорів на виконання зазначеними вище фізичними особами-підприємцями робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в консульському відділі Посольства зарубіжної країни. Грошові кошти, отримані від громадян під зазначеними оманливими приводами, привласнювались учасниками злочинного об'єднання, які розпоряджались ними на свій розсуд.
Маскуючи злочинну діяльність злочинного об'єднання, надавала вказаним вище громадянам завідомо підроблені гостьові запрошення (англійською мовою INVITATION), начебто видані громадянами США, підписи яких, нібито засвідчувались нотаріусами вказаної держави.
З метою усунення перешкод в злочинній діяльності злочинного об'єднання та сприяючи приховуванню вчинених її членами злочинів, ОСОБА_19, інструктувала громадян, які звернулися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу працевлаштування за кордоном щодо їхньої поведінки в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Після відмови Консульського відділу Посольства США в Україні в отриманні в'їзної візи до цієї країни громадянину, що намагався працевлаштуватися за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» в США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об'єднання і створювати видимість добросовісності намірів членів організованої групи, пропонувала такому громадянину звернутися з апеляцією на відмову в отриманні в'їзної візи, або за окрему плату працевлаштуватися за допомогою цього товариства в іншій країні.
Намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчинені злочини, побоюючись бути викритим та запобігаючи викриттю інших учасників злочинного об'єднання, при необхідності, називалася зазначеним вище громадянам чужими іменами.
ОСОБА_13 являлася виконавцем та пособником запланованих злочинів, яка на підставі отриманого досвіду роботи в ТОВ «МКА «Мілленніум», будучи досконало обізнаною з особливостями діяльності в сфері надання послуг з посередництва в працевлаштуванні громадян на роботу за кордоном, у березні-квітні 2001 року, надавши згоду ОСОБА_9 і ОСОБА_15 на участь у злочинному об'єднанні, метою діяльності якого в вересні 2001 року його членами було визначено вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів і яке з цього часу набуло всіх обов'язкових ознак організованої групи, 21.05.2001 була призначена на посаду менеджера ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», і усвідомивши факт існування злочинного об'єднання, достовірно знаючи ще на етапі створення організованої групи про входження до її складу, крім ОСОБА_9 та ОСОБА_15: ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_18, а пізніше - ОСОБА_14 ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_17та ОСОБА_10, підтвердивши власними діями реальність свої намірів, згідно з раніше розробленим ОСОБА_9 і ОСОБА_15 планом злочинної діяльності, повинна була виконувати та виконувала наступні функції, відведені їй у організованій групі:
Здійснювала керівництво роботою підлеглих їй менеджерів ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», в тому числі й учасників злочинного об'єднання: ОСОБА_11, ОСОБА_18 та ін., яких завербувала до складу організованої групи.
Вчиняла активні дії щодо дезінформації громадян, які звертались до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу працевлаштування за допомогою цього товариства за кордоном, вводячи їх в оману та створюючи в них оманливу видимість легітимності діяльності підприємства і можливості за його допомогою відкривати в'їзні візи до США, а також легально працевлаштувати громадян України за кордоном та спонукала їх до добровільної передачі грошових коштів:
- під час проведення нею первинних співбесід із указаними громадянами з питань працевлаштування ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» громадян за кордоном, демонструючи документи і фотознімки рекламного змісту;
- представляючи ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та фізичних осіб-підприємців, чий статус використовувався членами злочинного об'єднання для здійснення злочинної діяльності, під час укладення договорів з громадянами про надання вказаним товариством послуг останнім з пошуку роботи за кордоном та договорів на виконання зазначеними фізичними особами-підприємцями, робіт по оформленню документів, необхідних громадянам для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в консульському відділі Посольства зарубіжної країни.
У співучасті з іншими членами злочинного об'єднання, в активній формі, поруч із ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_17. та ОСОБА_10, безпосередньо вчинювала заволодіння чужим майном шляхом шахрайств - грошовими коштами, що отримувалися від громадян під виглядом надання так званих консультацій щодо працевлаштування їх за кордоном під час, або після проведення з ними первинних співбесід, а також грошовими коштами, які отримувалися від громадян під виглядом надання послуг з легального працевлаштування громадян за кордоном, під час, або після укладення договорів про надання ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» послуг з пошуку роботи за кордоном та договорів на виконання ФОП ОСОБА_7, з яким вона, з 15.04.2002 перебувала в трудових відносинах на підставі трудового договору, та іншими фізичними особами-підприємцями, чий статус використовувався членами злочинного об'єднання для здійснення злочинної діяльності, робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в консульському відділі Посольства зарубіжної країни. Грошові кошти, отримані від громадян під зазначеними оманливими приводами, привласнювались учасниками злочинного об'єднання, які розпоряджались ними на свій розсуд.
Маскуючи злочинну діяльність злочинного об'єднання, надавала указаним вище громадянам завідомо підроблені гостьові запрошення (англійською мовою INVITATION), начебто видані громадянами США, підписи яких, нібито засвідчувались нотаріусами вказаної держави.
З метою усунення перешкод в злочинній діяльності злочинного об'єднання та сприяючи приховуванню вчинених її членами злочинів, ОСОБА_13, інструктувала громадян, які звернулися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу працевлаштування за кордоном щодо їхньої поведінки в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Після відмови посольства США в Україні в отриманні в'їзної візи до цієї країни громадянину, що намагався працевлаштуватися за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» в США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об'єднання і створювати видимість добросовісності намірів членів організованої групи, ОСОБА_13, пропонувала такому громадянину звернутися з апеляцією на відмову в отриманні в'їзної візи, або за окрему плату працевлаштуватися за допомогою цього товариства в іншій країні.
Намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчинені злочини, побоюючись бути викритим та запобігаючи викриттю інших учасників злочинного об'єднання, при необхідності, називалася зазначеним вище громадянам чужими іменами.
ОСОБА_3 являлася виконавцем та пособником запланованих злочинів, яка на підставі отриманого досвіду роботи в ТОВ «МКА «Мілленніум», будучи досконало обізнаною з особливостями діяльності в сфері надання послуг з посередництва в працевлаштуванні громадян на роботу за кордоном, у березні-квітні 2001 року, надавши згоду ОСОБА_9 і ОСОБА_15 на участь у злочинному об'єднанні, метою діяльності якого в вересні 2001 року його членами було визначено вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів та яке з цього часу набуло всіх обов'язкових ознак організованої групи, 21.05.2001 була призначена на посаду менеджера ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», і усвідомивши факт існування злочинного об'єднання, достовірно знаючи ще на етапі створення організованої групи про входження до її складу крім ОСОБА_9 та ОСОБА_15: ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_18, а пізніше - ОСОБА_14 ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_17та ОСОБА_10, підтвердивши власними діями реальність свої намірів, згідно з раніше розробленим ОСОБА_9 і ОСОБА_15 планом злочинної діяльності, повинна була виконувати та виконувала наступні функції, відведені їй в злочинному об'єднанні:
Усуваючи перешкоди в злочинній діяльності злочинного об'єднання та сприяючи успішному вчиненню злочинів її учасниками і приховуванню злочинної діяльності, ОСОБА_3, складала договори на виконання робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в консульському відділі посольства зарубіжної країни, однією зі сторін яких виступали фізичні особи-підприємці, чий статус використовувався членами організованої групи для здійснення злочинної діяльності та договори про надання ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» послуг з пошуку роботи за кордоном. Заповнювала бланки квитанцій до прибуткових касових ордерів про оплату громадянами грошових коштів за вказаними вище договорами з фізичними особами-підприємцями та акти виконаних робіт.
Вчиняла активні дії щодо дезінформації громадян, що зверталися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу працевлаштування цим товариством за кордоном, вводячи їх в оману та створюючи в них оманливу видимість легітимності діяльності підприємства і можливості за його допомогою відкривати в'їзні візи до США, а також легально працевлаштувати громадян України за кордоном та спонукала їх до добровільної передачі грошових коштів:
- у ході телефонних розмов із указаними громадянами, у випадку їхнього звернення за номерами телефонів, які зазначалися в рекламних оголошеннях до вказаного товариства з питаннями щодо можливостей і намірів ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» працевлаштувати за кордоном;
- під час проведення нею первинних співбесід із указаними громадянами з питань працевлаштування ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» громадян за кордоном, демонструючи документи і фотознімки рекламного змісту;
- представляючи ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та фізичних осіб-підприємців, чий статус використовувався членами злочинного об'єднання для здійснення злочинної діяльності, під час укладення договорів з громадянами про надання вказаним товариством послуг останнім з пошуку роботи за кордоном та договорів на виконання вказаними фізичними особами-підприємцями робіт по оформленню документів, необхідних громадянам для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в Консульському відділі Посольства зарубіжної країни. При цьому, ОСОБА_3, з жодним із фізичних осіб-підприємців, яких вона представляла під час укладення зазначених вище договорів, в трудових відносинах не перебувала.
У співучасті з іншими членами злочинного об'єднання, в активній формі, поруч із ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_17. та ОСОБА_10, безпосередньо вчинювала заволодіння чужим майном шляхом шахрайств - грошовими коштами, що отримувалися від громадян під виглядом надання так званих консультацій щодо працевлаштування їх за кордоном під час, або після проведення з ними первинних співбесід, а також грошовими коштами, які отримувалися від громадян під виглядом надання послуг з легального працевлаштування громадян за кордоном, під час, або після укладення договорів про надання ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» послуг з пошуку роботи за кордоном та договорів на виконання вказаними вище фізичними особами-підприємцями робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в Консульському відділі Посольства зарубіжної країни. Грошові кошти, отримані від громадян під зазначеними оманливими приводами, привласнювались учасниками злочинного об'єднання, які розпоряджались ними на свій розсуд.
Маскуючи злочинну діяльність злочинного об'єднання, надавала указаним вище громадянам завідомо підроблені гостьові запрошення (англійською мовою INVITATION), начебто видані громадянами США, підписи яких, нібито засвідчувались нотаріусами вказаної держави.
З метою усунення перешкод в злочинній діяльності злочинного об'єднання та сприяючи приховуванню вчинених його членами злочинів, ОСОБА_3, інструктувала громадян, які звернулися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу працевлаштування за кордоном щодо їхньої поведінки в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Після відмови посольства США в Україні в отриманні в'їзної візи до цієї країни громадянину, що намагався працевлаштуватися за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» в США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об'єднання і створювати видимість добросовісності намірів членів організованої групи, ОСОБА_3 пропонувала такому громадянину звернутися з апеляцією на відмову в отриманні в'їзної візи, або за окрему плату працевлаштуватися за допомогою цього товариства в іншій країні.
Крім того, усуваючи перешкоди в злочинній діяльності злочинного об'єднання та сприяючи вчиненню його членами злочинів, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_11 була відповідальна в організованій групі та здійснювала облік клієнтів (громадян, що звернулися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу працевлаштування за кордоном) та призначення дат прибуття останніх до офісу товариства з метою укладення договорів.
Намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчинені злочини, побоюючись бути викритим та запобігаючи викриттю інших учасників злочинного об'єднання, при необхідності, називалася зазначеним вище громадянам чужими іменами.
ОСОБА_16 являвся виконавцем та пособником запланованих злочинів, будучи досконало обізнаним з особливостями діяльності в сфері надання послуг з посередництва в працевлаштуванні громадян на роботу за кордоном, у березні-квітні 2001 року, надавши згоду ОСОБА_9 і ОСОБА_15 на участь в злочинному об'єднанні, метою діяльності якого в вересні 2001 року було визначено вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів та яке з цього часу набуло всіх обов'язкових ознак організованої групи, і усвідомивши факт існування злочинного об'єднання, достовірно знаючи ще на етапі створення організованої групи про входження до її складу крім ОСОБА_9 та ОСОБА_15: ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_18, а пізніше - ОСОБА_14 ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_17та ОСОБА_10, підтвердивши власними діями реальність свої намірів, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 плану злочинної діяльності, повинен був виконувати та виконував наступні функції, відведені йому в злочинному об'єднанні:
Усуваючи перешкоди та сприяючи успішному вчиненню і приховуванню злочинів іншими співучасниками, 10.04.2001 зареєструвався в органах державної влади як фізична особа - підприємець, з метою отримання в подальшому від громадян грошових коштів під виглядом надання послуг з легального працевлаштування їх за кордоном як власне самому, так і ОСОБА_15, ОСОБА_12 та ОСОБА_19, які перебували з ФОП ОСОБА_16 у трудових відносинах на підставі трудових договорів та іншим членам організованої групи. Використовуючи статус ОСОБА_16 як фізичної особи-підприємця, члени злочинного об'єднання, складали договори на виконання робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в консульському відділі Посольства зарубіжної країни, однією зі сторін яких виступав ФОП ОСОБА_16, а також представляли його як ФОП при укладенні зазначених договорів з громадянами, що звернулись з приводу працевлаштування за кордоном та отримували від указаних громадян грошові кошти, які привласнювались учасниками злочинного об'єднання.
З тією ж метою, тобто, з метою усунення перешкод в злочинній діяльності, сприяння успішному вчиненню та приховуванню злочинів іншими співучасниками, ОСОБА_16, підписував договори на виконання робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в консульському відділі посольства зарубіжної країни, однією зі сторін яких виступав він як фізична особа-підприємець, чий статус використовувався членами організованої групи для здійснення злочинної діяльності. Підписував квитанції до прибуткових касових ордерів про оплату громадянами грошових коштів за зазначеними вище договорами з ним як фізичною особою-підприємцем та акти виконаних робіт.
Крім того, відповідно до розробленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 плану злочинної діяльності, ОСОБА_16, при необхідності, повинен був виконувати та виконував також інші функції, відведені йому в злочинному об'єднанні під час готування до злочинів і вчинення злочинів:
Вчиняв активні дії щодо дезінформації громадян, які звернулися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу працевлаштування цим товариством за кордоном, вводячи їх в оману та створюючи в них оманливу видимість легітимності діяльності підприємства і можливості за його допомогою відкривати в'їзні візи до США, а також легально працевлаштувати громадян України за кордоном та спонукав їх до добровільної передачі грошових коштів:
- під час проведення ним первинних співбесід із указаними громадянами з питань працевлаштування ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» громадян за кордоном, демонструючи документи і фотознімки рекламного змісту;
- представляючи ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та себе як фізичну особу-підприємця - уповноваженого компанії «Jefferson & McKenzie» Personnel Agency Corp. (США), під час укладення договорів про надання вказаним товариством послуг з пошуку роботи за кордоном та договорів на виконання ним, як фізичною особою-підприємцем і фізичними особами-підприємцями, чий статус використовувався членами злочинного об'єднання для здійснення злочинної діяльності, робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в Консульському відділі Посольства зарубіжної країни.
У співучасті з іншими членами злочинного об'єднання, в активній формі, поруч із ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_17. та ОСОБА_10, безпосередньо вчинював заволодіння чужим майном шляхом шахрайств - грошовими коштами, що отримувалися від громадян під виглядом надання останнім послуг з легального працевлаштування за кордоном, під час, або після укладення договорів про надання ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» послуг з пошуку роботи за кордоном та договорів на виконання зазначеними вище фізичними особами-підприємцями робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в консульському відділі посольства зарубіжної країни. Грошові кошти, отримані від громадян під зазначеними оманливими приводами, привласнювались членами організованої групи, які розпоряджались ними на свій розсуд.
Маскуючи злочинну діяльність злочинного об'єднання, надавав указаним вище громадянам завідомо підроблені гостьові запрошення (англійською мовою INVITATION), начебто видані громадянами США, підписи яких, нібито засвідчувались нотаріусами вказаної держави.
З метою усунення перешкод в злочинній діяльності злочинного об'єднання та сприяючи приховуванню вчинених його членами злочинів, ОСОБА_16, інструктував громадян, які звернулися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу працевлаштування за кордоном щодо їхньої поведінки в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Після відмови посольства США в Україні в отриманні в'їзної візи до цієї країни громадянину, що намагався працевлаштуватися за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» в США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об'єднання і строювати видимість добросовісності намірів його учасників, ОСОБА_16 пропонував такому громадянину звернутися з апеляцією на відмову в отриманні в'їзної візи, або працевлаштуватися за допомогою цього товариства в іншій країні.
Намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчинені злочини, побоюючись бути викритим та запобігаючи викриттю інших членів злочинного об'єднання, при необхідності, називався зазначеним вище громадянам директором, заступником директора, начальником охорони товариства та чужими іменами.
ОСОБА_4 являвся виконавцем та пособником запланованих злочинів, маючи досвід роботи в ТОВ «МКА «Мілленіум» та будучи досконало обізнаним з особливостями діяльності в сфері надання послуг з посередництва в працевлаштуванні громадян на роботу за кордоном, не дивлячись на його призначення лише 01.02.2002 на посаду менеджера ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», у березні-квітні 2001 року, надав згоду ОСОБА_9 і ОСОБА_15 на участь в злочинному об'єднанні, метою діяльності якого в вересні 2001 року його членами було визначено вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів та яке з цього часу набуло всіх обов'язкових ознак організованої групи, і усвідомивши факт існування злочинного об'єднання, достовірно знаючи ще на етапі створення організованої групи про входження до її складу крім ОСОБА_9 та ОСОБА_15: ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_18, а пізніше - ОСОБА_14 ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_17та ОСОБА_10, підтвердивши власними діями реальність свої намірів, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 плану злочинної діяльності, повинен був виконувати та виконував наступні функції, відведені йому в злочинному об'єднанні:
Усуваючи перешкоди та сприяючи вчиненню і приховуванню злочинів іншими співучасниками, виконував функції охоронця офісного приміщення, тобто, здійснював перепускний режим до цього приміщення, зустрічав громадян, що зверталися з приводу працевлаштування їх за кордоном на вході до офісного приміщення та супроводжував їх до менеджерів ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі». Не допускав до офісного приміщення громадян, які будучи введеними в оману працівниками вказаного товариства та не працевлаштувавшись за кордоном, намагалися повернути грошові кошти, якими останні незаконно заволоділи шляхом шахрайства.
Крім того, відповідно до розробленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 плану злочинної діяльності, ОСОБА_4, при необхідності, повинен був виконувати та виконував також інші функції, відведені йому в організованій групі під час готування до злочинів і вчинення злочинів:
Вчиняв активні дії щодо дезінформації громадян, які зверталися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу працевлаштування за кордоном за допомогою цього товариства, вводячи їх в оману та створюючи в них оманливу видимість легітимності діяльності підприємства і можливості за його допомогою відкривати в'їзні візи до США, а також легально працевлаштувати громадян України за кордоном та спонукав їх до добровільної передачі грошових коштів:
- у випадках звернення до нього зазначених громадян під час зустрічі їх у офісі та супроводження до менеджера, з питаннями щодо добросовісності намірів співробітників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі»;
- під час проведення ним первинних співбесід із указаними громадянами з питань працевлаштування ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» громадян за кордоном, демонструючи документи і фотознімки рекламного змісту;
- представляючи ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та фізичних осіб-підприємців, чий статус використовувався членами злочинного об'єднання для здійснення злочинної діяльності та з якими він в трудових відносинах не перебував, під час укладення договорів про надання вказаним товариством послуг з пошуку роботи за кордоном та договорів на виконання фізичними особами-підприємцями робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в Консульському відділі Посольства зарубіжної країни.
У співучасті з іншими членами злочинного об'єднання, в активній формі, поруч із ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_17. та ОСОБА_10, безпосередньо вчинював заволодіння чужим майном шляхом шахрайств - грошовими коштами, отриманими від громадян під виглядом надання так званих консультацій щодо працевлаштування їх за кордоном під час, або після проведення з ними первинних співбесід, а також під виглядом надання послуг з легального працевлаштування громадян за кордоном, під час, або після укладення договорів про надання ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» послуг з пошуку роботи за кордоном та договорів на виконання вказаними вище фізичними особами-підприємцями робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в Консульському відділі Посольства зарубіжної країни. Грошові кошти, отримані від громадян під зазначеними оманливими приводами, привласнювались учасниками злочинного об'єднання, які розпоряджались ними на свій розсуд.
Маскуючи злочинну діяльність злочинного об'єднання, надавав указаним вище громадянам завідомо підроблені гостьові запрошення (англійською мовою INVITATION), начебто видані громадянами США, підписи яких, нібито засвідчувались нотаріусами вказаної держави.
З метою усунення перешкод в злочинній діяльності злочинного об'єднання та сприяючи приховуванню вчинених його членами злочинів, ОСОБА_4, інструктував громадян, які звернулися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу працевлаштування за кордоном щодо їхньої поведінки в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Після відмови посольства США в Україні в отриманні в'їзної візи до цієї країни громадянину, що намагався працевлаштуватися за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» в США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об'єднання і строювати видимість добросовісності намірів його учасників, ОСОБА_4 пропонував такому громадянину звернутися з апеляцією на відмову в отриманні в'їзної візи, або працевлаштуватися за допомогою цього товариства в іншій країні.
Намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчинені злочини, побоюючись бути викритим та запобігаючи викриттю інших членів злочинного об'єднання, при необхідності, називався зазначеним вище громадянам директором, заступником директора, начальником охорони товариства та чужими іменами.
ОСОБА_8 являвся виконавцем та пособником запланованих злочинів, не дивлячись на його призначення на посаду менеджера ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» лише 01.11.2002, у квітні-травні 2001 року надав згоду ОСОБА_9 та ОСОБА_15 на участь у злочинному об'єднанні, метою діяльності якого в вересні 2001 року його членами було визначено вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів та яке з цього часу набуло всіх обов'язкових ознак організованої групи, і усвідомивши факт існування злочинного об'єднання, достовірно знаючи ще на етапі створення організованої групи про входження до її складу крім ОСОБА_9 та ОСОБА_15: ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_18, а пізніше - ОСОБА_14 ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_17та ОСОБА_10, підтвердивши власними діями реальність свої намірів, згідно з раніше розробленим ОСОБА_9 і ОСОБА_15 планом злочинної діяльності, повинен був виконувати та виконував наступні функції, відведені йому в злочинному об'єднанні:
Усуваючи перешкоди та сприяючи успішному вчиненню і приховуванню злочинів іншими співучасниками, здійснював комп'ютерно-технічне забезпечення діяльності організованої групи.
Підроблював документи щодо засвідчення автентичності та легальності походження документів, що начебто походили із-за кордону - зі США і були підписані уповноваженими посадовими особами цієї країни та які в подальшому використовувалися членами організованої групи при наданні в копіях до державних органів, зокрема, для отримання дозволу (ліцензії) ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» на здійснення виду господарської діяльності - посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, під час проведення перевірок державною службою зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України, при демонстрації громадянам, які зверталися з приводу працевлаштування за кордоном до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» і т.і.
Підроблював гостьові запрошення (англійською мовою INVITATION), що начебто видавалися громадянами Сполучених Штатів Америки на ім'я громадян України, які звернулися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», з метою працевлаштування за кордоном та в яких підписи осіб, що запрошували, нібито засвідчувалися нотаріусами США. В подальшому, вказані підроблені гостьові запрошення використовувалися членами злочинного об'єднання для введення громадян в оману щодо добросовісності намірів працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» в працевлаштуванні громадян за кордоном та надавалися останнім як документ, на підставі якого вони зможуть виїхати до США.
Крім того, відповідно до розробленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 плану злочинної діяльності, ОСОБА_8, при необхідності, повинен був виконувати та виконував також інші функції, відведені йому в організованій групі під час готування до злочинів і вчинення злочинів:
Усуваючи перешкоди та сприяючи вчиненню і приховуванню злочинів іншими співучасниками, ОСОБА_8, виконував функції охоронця офісного приміщення, тобто, здійснював перепускний режим до цього приміщення, зустрічав громадян, що зверталися з приводу працевлаштування їх за кордоном на вході до офісного приміщення та супроводжував їх до менеджерів ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі». Не допускав до офісного приміщення громадян, які будучи введеними в оману працівниками вказаного товариства та не працевлаштувавшись за кордоном, намагалися повернути грошові кошти, якими останні незаконно заволоділи шляхом шахрайства.
Вчиняв активні дії щодо дезінформації громадян - відвідувачів офісу ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», вводячи їх в оману та створюючи в них оманливу видимість легітимності діяльності підприємства і можливості за його допомогою відкривати в'їзні візи до США, а також легально працевлаштувати громадян України за кордоном та спонукав їх до добровільної передачі грошових коштів:
- під час проведення ним первинних співбесід із указаними громадянами з питань працевлаштування ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» громадян за кордоном, демонструючи документи і фотознімки рекламного змісту;
- представляючи ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та фізичних осіб-підприємців, статус яких використовувався членами злочинного об'єднання для здійснення злочинної діяльності, з якими в трудових відносинах не перебував, під час укладення договорів про надання вказаним товариством послуг з пошуку роботи за кордоном та договорів на виконання фізичними особами-підприємцями робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в Консульському відділі Посольства зарубіжної країни.
У співучасті з іншими членами злочинного об'єднання, поруч з ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_17. та ОСОБА_10, в активній формі, безпосередньо вчинював заволодіння чужим майном шляхом шахрайств - грошовими коштами, які отримувалися від громадян під виглядом надання останнім послуг з працевлаштування за кордоном, під час, або після укладення договорів про надання ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» послуг з пошуку роботи за кордоном та договорів на виконання вказаними вище зазначеними особами-підприємцями робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в консульському відділі посольства зарубіжної країни. Грошові кошти, отримані від громадян під зазначеними оманливими приводами, привласнювались членами злочинного об'єднання, які розпоряджались ними на свій розсуд.
Маскуючи злочинну діяльність злочинного об'єднання, надавав указаним вище громадянам завідомо підроблені гостьові запрошення (англійською мовою INVITATION), начебто видані громадянами США, підписи яких, нібито засвідчувались нотаріусами вказаної держави.
Крім цього, ОСОБА_8, з метою усунення перешкод в злочинній діяльності злочинного об'єднання та сприяючи приховуванню вчинених його членами злочинів, інструктував громадян, які звернулися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу працевлаштування за кордоном щодо їхньої поведінки в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Після відмови посольства США в Україні в отриманні в'їзної візи до цієї країни громадянину, що намагався працевлаштуватися за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» в США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об'єднання і створювати видимість добросовісності намірів його учасників, ОСОБА_8 пропонував такому громадянину звернутися з апеляцією на відмову в отриманні в'їзної візи, або працевлаштуватися за окрему плату за допомогою цього товариства в іншій країні.
Намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчинені злочини, побоюючись бути викритим та запобігаючи викриттю інших членів злочинного об'єднання, при необхідності, називався зазначеним вище громадянам директором чужими іменами.
ОСОБА_11 являлась виконавцем та пособником запланованих злочинів, не дивлячись на її призначення на посаду менеджера ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» лише з 03.06.2002, у травні-червні 2001 року надала згоду ОСОБА_9 та ОСОБА_15 на участь в цьому злочинному об'єднанні, метою діяльності якого в вересні 2001 року його членами було визначено вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів та яке з цього часу набуло всіх обов'язкових ознак злочинної організації, і усвідомивши факт існування злочинного об'єднання, достовірно знаючи ще на етапі створення організованої групи про входження до її складу крім ОСОБА_9 та ОСОБА_15: ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_18, а пізніше - ОСОБА_14 ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_17та ОСОБА_10, підтвердивши власними діями реальність свої намірів, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 плану злочинної діяльності, повинна була виконувати та виконувала наступні функції, відведені їй у злочинному об'єднанні:
Так, ОСОБА_11, перебуваючи з 11.07.2002 на підставі трудового договору в трудових відносинах з ФОП ОСОБА_16, складала договори на виконання робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в Консульському відділі Посольства зарубіжної країни, однією зі сторін яких виступали вказана ФОП, а також інші фізичні особи-підприємці, чий статус використовувався членами організованої групи для здійснення злочинної діяльності та договори про надання ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» послуг з пошуку роботи за кордоном.
Вчиняла активні дії щодо дезінформації громадян, що зверталися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу їхнього працевлаштування за кордоном, вводячи їх в оману та створюючи в них оманливу видимість легітимності діяльності підприємства і можливості за його допомогою відкривати в'їзні візи до США, а також легально працевлаштувати громадян України за кордоном та спонукала їх до добровільної передачі грошових коштів:
- в ході телефонних розмов із указаними громадянами, у випадку їх звернення за телефонами, що зазначалися в рекламних оголошеннях до вказаного товариства з питаннями щодо можливостей і намірів ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» працевлаштувати за кордоном;
- під час проведення нею первинних співбесід із указаними громадянами з питань працевлаштування ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» громадян за кордоном, демонструючи документи і фотознімки рекламного змісту;
- представляючи ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та фізичних осіб-підприємців, чий статус використовувався членами злочинного об'єднання для здійснення злочинної діяльності, під час укладення договорів з громадянами про надання вказаним товариством послуг останнім з пошуку роботи за кордоном та договорів на виконання зазначеними вище фізичними особами-підприємцями робіт по оформленню документів, необхідних громадянам для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в консульському відділі посольства зарубіжної країни.
У співучасті з іншими членами злочинного об'єднання, в активній формі, поруч із ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_17. та ОСОБА_10, безпосередньо вчинювала заволодіння чужим майном шляхом шахрайств - грошовими коштами, які отримувалися від громадян під виглядом надання так званих консультацій щодо працевлаштування їх за кордоном під час, або після проведення з ними первинних співбесід, а також під виглядом надання послуг з легального працевлаштування громадян за кордоном, під час, або після укладення договорів про надання ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» послуг з пошуку роботи за кордоном та договорів на виконання вказаними вище фізичними особами-підприємцями робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в Консульському відділі Посольства зарубіжної країни. Грошові кошти, отримані від громадян під зазначеними оманливими приводами, привласнювались учасниками злочинного об'єднання, які розпоряджались ними на свій розсуд.
Маскуючи злочинну діяльність злочинного об'єднання, надавала указаним вище громадянам завідомо підроблені гостьові запрошення (англійською мовою INVITATION), начебто видані громадянами США, підписи яких, нібито засвідчувались нотаріусами вказаної держави.
З метою усунення перешкод в злочинній діяльності злочинного об'єднання та сприяючи приховуванню вчинених його членами злочинів, ОСОБА_11, інструктувала громадян, які звернулися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу працевлаштування за кордоном щодо їхньої поведінки в Консульському відділі посольства США в Україні.
Після відмови Консульського відділу Посольства США в Україні в отриманні в'їзної візи до цієї країни громадянину, що намагався працевлаштуватися за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» в США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність організованої групи і створювати видимість добросовісності намірів членів злочинного об'єднання, ОСОБА_11, пропонувала такому громадянину звернутися з апеляцією на відмову в отриманні в'їзної візи, або за окрему плату працевлаштуватися за допомогою цього товариства в іншій країні.
Крім того, усуваючи перешкоди в злочинній діяльності злочинного об'єднання та сприяючи вчиненню його членами злочинів, ОСОБА_11 разом з ОСОБА_3 була відповідальна в організованій групі та здійснювала облік клієнтів (громадян, що звернулися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу працевлаштування за кордоном) та призначення дат прибуття останніх до офісу товариства з метою укладення договорів.
Намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчинені злочини, побоюючись бути викритою та запобігаючи викриттю інших учасників злочинного об'єднання, при необхідності, називалася зазначеним вище громадянам чужими іменами.
ОСОБА_12 являвся виконавцем та пособником запланованих злочинів, який на підставі отриманого досвіду роботи в ТОВ «МКА «Мілленніум», будучи досконало обізнаним з особливостями діяльності в сфері надання послуг з посередництва в працевлаштуванні громадян на роботу за кордоном, не дивлячись на його призначення на посаду директора ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» лише 20.12.2001, у червні 2001 року надав згоду ОСОБА_9 і ОСОБА_15 на участь в цьому злочинному об'єднанні, метою діяльності якого в вересні 2001 року його членами було визначено вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів та яке з цього часу набуло всіх обов'язкових ознак організованої групи, і усвідомивши факт існування злочинного об'єднання, достовірно знаючи ще на етапі створення організованої групи про входження до її складу крім ОСОБА_9 та ОСОБА_15: ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11 та ОСОБА_18, а пізніше - ОСОБА_14 ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_17та ОСОБА_10, підтвердивши власними діями реальність свої намірів, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 плану злочинної діяльності, повинен був виконувати та виконував наступні функції, відведені йому в злочинному об'єднанні:
З метою усунення перешкод в злочинній діяльності злочинного об'єднання та сприяючи приховуванню вчинених його членами злочинів, підписував від імені ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» договори про надання посередницьких послуг при працевлаштуванні громадян України за кордоном. Разом з ОСОБА_15, в жовтні 2002 року організував укладення договору від 13.10.2002 суборенди Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 в ТОВ «Ютак» приміщення в кв. № 3, що в буд. АДРЕСА_18 в м. Києві та договорів суборенди приміщень в квартирах №№ 14 і 15 указаного будинку фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_7, ОСОБА_22., ОСОБА_24 та ОСОБА_20 та в подальшому, до кінця існування організованої групи, опікувався разом з першою питаннями орендної плати зазначеному вище товариству-орендодавцю зазначеними фізичними особами-підприємцями, чий статус використовували члени організованої групи для успішного вчинення злочинів, так і ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
Представляв ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», в випадку необхідності в органах державної влади та перед громадянами, які звернулись з приводу працевлаштування за кордоном, при цьому вчиняв активні дії щодо дезінформації останніх та введення їх в оману, створюючи в них оманливу видимість легітимності діяльності підприємства і його здатності працевлаштувати громадян за кордоном.
Після відмови посольства США в Україні в отриманні в'їзної візи до цієї країни громадянину, що намагався працевлаштуватися за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» в США, маскуючи злочинну діяльність злочинного об'єднання та продовжуючи вводити в оману громадян щодо можливостей та добросовісності намірів його членів, пропонував такому громадянину звернутись з апеляцією на відмову в отриманні в'їзної візи, або працевлаштуватися за допомогою цього товариства за окрему плату в іншій країні.
ОСОБА_18 являлася виконавцем та пособником запланованих злочинів, не дивлячись на її призначення на посаду менеджера ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» лише 01.02.2002, у серпні-вересні 2001 року надала згоду ОСОБА_9 та ОСОБА_15 на участь в цьому злочинному об'єднанні, метою діяльності якого в вересні 2001 року його членами було визначено вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів та яке з цього часу набуло всіх обов'язкових ознак організованої групи, і усвідомивши факт існування злочинного об'єднання, достовірно знаючи ще на етапі створення організованої групи про входження до її складу крім ОСОБА_9 та ОСОБА_15: ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, а пізніше - ОСОБА_13, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_17та ОСОБА_10, підтвердивши власними діями реальність свої намірів, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 плану злочинної діяльності, повинна була виконувати та виконувала наступні функції, відведені їй у злочинному об'єднанні:
Так, ОСОБА_18, перебуваючи з 15.04.2002 в трудових відносинах на підставі трудового договору із ФОП ОСОБА_7, складала договори на виконання робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в Консульському відділі Посольства зарубіжної країни, однією зі сторін яких виступали вказана ФОП, а також інші фізичні особи-підприємці, чий статус використовувався членами організованої групи для здійснення злочинної діяльності та договори про надання ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» послуг з пошуку роботи за кордоном.
Вчиняла активні дії щодо дезінформації громадян - відвідувачів офісу ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», вводячи їх в оману та створюючи в них оманливу видимість легітимності діяльності підприємства і можливості за його допомогою відкривати в'їзні візи до США, а також легально працевлаштувати громадян України за кордоном та спонукала їх до добровільної передачі грошових коштів:
- під час проведення нею первинних співбесід із указаними громадянами з питань працевлаштування ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» громадян за кордоном, демонструючи документи і фотознімки рекламного змісту;
- представляючи ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та фізичних осіб-підприємців, чий статус використовувався членами злочинного об'єднання для здійснення злочинної діяльності, під час укладення договорів з громадянами про надання вказаним товариством послуг останнім з пошуку роботи за кордоном та договорів на виконання фізичними особами-підприємцями робіт по оформленню документів, необхідних громадянам для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в Консульському відділі Посольства зарубіжної країни.
У співучасті з іншими членами злочинного об'єднання, в активній формі, поруч із ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_17. та ОСОБА_10, безпосередньо вчинювала заволодіння чужим майном шляхом шахрайств - грошовими коштами, що отримувалися від громадян під виглядом надання так званих консультацій щодо працевлаштування їх за кордоном під час, або після проведення з ними первинних співбесід, а також під виглядом надання послуг з легального працевлаштування громадян за кордоном, під час, або після укладення договорів про надання ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» послуг з пошуку роботи за кордоном та договорів на виконання зазначеними вище фізичними особами-підприємцями робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в консульському відділі посольства зарубіжної країни. Грошові кошти, отримані від громадян під зазначеними оманливими приводами, привласнювались членами злочинного об'єднання, які розпоряджались ними на свій розсуд.
Маскуючи злочинну діяльність злочинного об'єднання, надавала вказаним вище громадянам завідомо підроблені гостьові запрошення (англійською мовою INVITATION), начебто видані громадянами США, підписи яких, нібито засвідчувались нотаріусами вказаної держави.
З метою усунення перешкод в злочинній діяльності злочинного об'єднання та сприяючи приховуванню вчинених його учасниками злочинів, ОСОБА_18, інструктувала громадян, які звернулися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу працевлаштування за кордоном щодо їхньої поведінки в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, усуваючи перешкоди в злочинній діяльності злочинного об'єднання та сприяючи приховуванню вчинених його учасниками злочинів, ОСОБА_18, як і ОСОБА_10, відслідковувала громадян, що прибували на співбесіди до консульського відділу посольства США в Україні та при отриманні ними відмов в отриманні візи, запрошувала їх до офісного приміщення ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», де продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об'єднання і створювати видимість добросовісності намірів його учасників, члени злочинного об'єднання пропонували їм звертатися з апеляцією на відмову в отриманні візи, чи за окрему плату працевлаштуватися в іншій країні.
Намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчинені злочини, побоюючись бути викритою та запобігаючи викриттю інших членів злочинного об'єднання, при необхідності, називалася зазначеним вище громадянам чужими іменами.
ОСОБА_14 являлася виконавцем та пособником запланованих злочинів, не дивлячись на її призначення на посаду менеджера ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» лише 31.12.2002, у вересні 2001 року надала згоду ОСОБА_9 та ОСОБА_15 на участь в цьому злочинному об'єднанні, яке на момент входження ОСОБА_12 до його складу вже набуло всіх обов'язкових ознак організованої групи, усвідомивши факт його існування, достовірно знаючи про участь у організованій групі, крім ОСОБА_9 та ОСОБА_15: ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_18, а пізніше - ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_17, ОСОБА_10, підтвердивши власними діями реальність свої намірів, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 плану злочинної діяльності, повинна була виконувати та виконувала наступні функції, відведені їй у організованій групі:
Так, ОСОБА_14 перебуваючи в трудових відносинах на підставі трудових договорів із: ФОП ОСОБА_16 (з 04.03.2002), ФОП ОСОБА_19 (з 07.06.2002), ФОП ОСОБА_7 (з 11.06.2002), ФОП ОСОБА_24 (з 11.07.2002) та ФОП ОСОБА_24(з 27.08.2002), складала договори на виконання робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в Консульському відділі Посольства зарубіжної країни, однією зі сторін яких виступали вказані фізичні особи-підприємці, а також інші фізичні особи - підприємці, чий статус використовувався членами організованої групи для здійснення злочинної діяльності та договори про надання ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» послуг з пошуку роботи за кордоном.
Вчиняла активні дії щодо дезінформації громадян, які зверталися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу працевлаштування за кордоном за допомогою цього товариства, вводячи їх в оману та створюючи в них оманливу видимість легітимності діяльності підприємства і можливості за його допомогою відкривати в'їзні візи до США, а також легально працевлаштувати громадян України за кордоном та спонукала їх до добровільної передачі грошових коштів:
- під час проведення нею первинних співбесід із указаними громадянами з питань працевлаштування ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» громадян за кордоном, демонструючи документи і фотознімки рекламного змісту;
- представляючи ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та фізичних осіб-підприємців, статус яких використовувався учасниками організованої групи для здійснення злочинної діяльності, під час укладення договорів з громадянами про надання вказаним товариством послуг останнім з пошуку роботи за кордоном та договорів на виконання фізичними особами-підприємцями робіт по оформленню документів, необхідних громадянам для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в Консульському відділі Посольства зарубіжної країни.
У співучасті з іншими членами організованої групи, в активній формі, поруч із ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_17. та ОСОБА_10, безпосередньо вчинювала заволодіння чужим майном шляхом шахрайств - грошовими коштами, що отримувалися від громадян під виглядом надання так званих консультацій щодо працевлаштування їх за кордоном під час, або після проведення з ними первинних співбесід, а також під виглядом надання послуг з легального працевлаштування громадян за кордоном, під час, або після укладення договорів про надання ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» послуг з пошуку роботи за кордоном та договорів на виконання вказаними вище фізичними особами-підприємцями робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в Консульському відділі Посольства зарубіжної країни. Грошові кошти, отримані від громадян під зазначеними оманливими приводами, привласнювались членами організованої групи, які розпоряджались ними на свій розсуд.
Маскуючи злочинну діяльність організованої групи, надавала вказаним вище громадянам завідомо підроблені гостьові запрошення (англійською мовою INVITATION), начебто видані громадянами США, підписи яких, нібито засвідчувались нотаріусами вказаної держави.
З метою усунення перешкод в злочинній діяльності організованої групи та сприяючи приховуванню вчинених її членами злочинів, ОСОБА_14 інструктувала громадян, які звернулися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу працевлаштування за кордоном щодо їхньої поведінки в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Після відмови посольства США в Україні в отриманні в'їзної візи до цієї країни громадянам, що намагалися працевлаштуватися за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» в США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність організованої групи і створювати видимість добросовісності намірів її учасників, ОСОБА_12 пропонувала звертатися з апеляцією на відмову в отриманні візи, або за окрему плату працевлаштуватися за допомогою зазначеного товариства в іншій країні.
Намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчинені злочини, побоюючись бути викритим та запобігаючи викриттю інших членів організованої групи, при необхідності, називалася зазначеним вище громадянам касиром, директором підприємства та чужими іменами.
ОСОБА_6 являвся виконавцем та пособником запланованих злочинів, у жовтні-листопаді 2001 року, надавши згоду ОСОБА_9 і ОСОБА_15 на участь у злочинному об'єднанні, яке на момент входження ОСОБА_6 до його складу вже набуло всіх обов'язкових ознак організованої групи, усвідомивши факт його існування, достовірно знаючи про участь у організованій групі, крім ОСОБА_9 та ОСОБА_15: ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_14 ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_17а пізніше - ОСОБА_10, підтвердивши власними діями реальність свої намірів, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 плану злочинної діяльності, повинен був виконувати та виконував наступні функції, відведені йому в організованій групі:
Усуваючи перешкоди та сприяючи успішному вчиненню і приховуванню злочинів іншими співучасниками, 09.11.2001, зареєструвався в органах державної реєстрації як фізична особа - підприємець, з метою отримання в подальшому від громадян грошових коштів під приводом надання послуг з працевлаштування їх за кордоном як власне самому, так і ОСОБА_15 та ОСОБА_19, які перебували з ФОП ОСОБА_6 у трудових відносинах на підставі трудових договорів та іншими членами організованої групи. Використовуючи статус ОСОБА_6, як фізичної особи-підприємця, члени організованої групи складали договори на виконання робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в Консульському відділі Посольства зарубіжної країни, однією зі сторін яких виступав ФОП ОСОБА_6, а також представляли його як ФОП при укладенні зазначених договорів з громадянами, що звернулись з приводу працевлаштування за кордоном та отримували від указаних громадян грошові кошти, які привласнювались членами організованої групи.
З тією ж метою, тобто, з метою усунення перешкод в злочинній діяльності та сприянню успішному вчиненню і приховуванню злочинів, підписував договори на виконання робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в консульському відділі посольства зарубіжної країни, однією зі сторін яких виступав він як фізична особа-підприємець, чий статус використовувався членами організованої групи для здійснення злочинної діяльності. Підписував квитанції до прибуткових касових ордерів про оплату громадянами грошових коштів за зазначеними вище договорами з ним як фізичною особою-підприємцем та акти виконаних робіт.
Крім того, відповідно до розробленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 плану злочинної діяльності, ОСОБА_6, при необхідності, повинен був виконувати та виконував також інші функції, відведені йому в організованій групі під час готування до злочинів і вчинення злочинів:
Усуваючи перешкоди та сприяючи успішному вчиненню і приховуванню злочинів іншими співучасниками, ОСОБА_6 при необхідності, виконував функції охоронця офісного приміщення, тобто, здійснював перепускний режим до цього приміщення, зустрічав громадян, що зверталися з приводу працевлаштування їх за кордоном на вході до офісного приміщення та супроводжував їх до менеджерів ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі». Не допускав до офісного приміщення громадян, які будучи введеними в оману працівниками вказаного товариства та не працевлаштувавшись за кордоном, намагалися повернути грошові кошти, якими останні незаконно заволоділи шляхом шахрайства.
Вчиняв активні дії щодо дезінформації громадян, які звернулися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу працевлаштування цим товариством за кордоном, вводячи їх в оману та створюючи в них оманливу видимість легітимності діяльності підприємства і можливості за його допомогою відкривати в'їзні візи до США, а також легально працевлаштувати громадян України за кордоном та спонукав їх до добровільної передачі грошових коштів:
- під час проведення ним первинних співбесід із указаними громадянами з питань працевлаштування ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» громадян за кордоном;
- представляючи ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та фізичних осіб-підприємців, чий статус використовувався членами злочинної організації для здійснення злочинної діяльності, під час укладення договорів про надання вказаним товариством послуг з пошуку роботи за кордоном та договорів на виконання фізичними особами-підприємцями робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в Консульському відділі Посольства зарубіжної країни.
У співучасті з іншими членами організованої групи, в активній формі, поруч із ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_17. та ОСОБА_10, безпосередньо вчинював заволодіння чужим майном шляхом шахрайств - грошовими коштами, що отримувалися від громадян під виглядом надання останнім послуг з працевлаштування за кордоном, під час, або після укладення договорів про надання ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» послуг з пошуку роботи за кордоном та договорів на виконання вказаними вище фізичними особами-підприємцями робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в консульському відділі посольства зарубіжної країни. Грошові кошти, отримані від громадян під зазначеними оманливими приводами, привласнювались членами організованої групи, які розпоряджались ними на свій розсуд.
Маскуючи злочинну діяльність організованої групи, надавав указаним вище громадянам завідомо підроблені гостьові запрошення (англійською мовою INVITATION), начебто видані громадянами США, підписи яких, нібито засвідчувались нотаріусами вказаної держави.
Намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчинені злочини, побоюючись бути викритим та запобігаючи викриттю інших учасників організованої групи, при необхідності, називався зазначеним вище громадянам чужими іменами.
ОСОБА_7 являвся виконавцем та пособником запланованих злочинів, у жовтні-листопаді 2001 року, надавши згоду ОСОБА_9 і ОСОБА_15 на участь у злочинному об'єднанні, яке на момент входження ОСОБА_7 до його складу вже набуло всіх обов'язкових ознак організованої групи, усвідомивши факт його існування, достовірно знаючи про участь у організованій групі, крім ОСОБА_9 та ОСОБА_15: ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_14 ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_17а пізніше - ОСОБА_10, підтвердивши власними діями реальність свої намірів, згідно з раніше розробленим ОСОБА_9 і ОСОБА_15 планом злочинної діяльності, повинен був виконувати та виконував наступні функції, відведені йому в організованій групі:
Усуваючи перешкоди та сприяючи вчиненню і приховуванню злочинів іншими співучасниками, 05.04.2002, зареєструвався в органах державної влади як фізична особа - підприємець, з метою отримання в подальшому від громадян грошових коштів під виглядом надання послуг з легального працевлаштування їх за кордоном як власне самому, так і ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_18, які перебували з ФОП ОСОБА_7 в трудових відносинах на підставі трудових договорів та іншими членам організованої групи:. Використовуючи статус ОСОБА_6 як фізичної особи-підприємця, члени організованої групи складали договори на виконання робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в Консульському відділі Посольства зарубіжної країни, однією зі сторін яких виступав ФОП ОСОБА_7, а також представляли його як ФОП при укладенні зазначених договорів з громадянами, які звернулись з приводу працевлаштування за кордоном та отримували від указаних громадян грошові кошти, що привласнювались членами організованої групи.
З тією ж метою, тобто, з метою усунення перешкод в злочинній діяльності та сприянню успішному вчиненню і приховуванню злочинів, підписував договори на виконання робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в консульському відділі посольства зарубіжної країни, однією зі сторін яких виступав він як фізична особа-підприємець, чий статус використовувався членами організованої групи для здійснення злочинної діяльності. Підписував квитанції до прибуткових касових ордерів про оплату громадянами грошових коштів за зазначеними вище договорами з ним як фізичною особою-підприємцем та акти виконаних робіт.
Крім того, відповідно до розробленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 плану злочинної діяльності, ОСОБА_7, при необхідності, повинен був виконувати та виконував також інші функції, відведені йому в організованій групі під час готування до злочинів і вчинення злочинів:
Усуваючи перешкоди та сприяючи успішному вчиненню і приховуванню злочинів іншими співучасниками, ОСОБА_7 при необхідності, виконував функції охоронця офісного приміщення, тобто, здійснював перепускний режим до цього приміщення, зустрічав громадян, що зверталися з приводу працевлаштування їх за кордоном на вході до офісного приміщення та супроводжував їх до менеджерів ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі». Не допускав до офісного приміщення громадян, які будучи введеними в оману працівниками вказаного товариства та не працевлаштувавшись за кордоном, намагалися повернути грошові кошти, якими останні незаконно заволоділи шляхом шахрайства.
Вчиняв активні дії щодо дезінформації громадян, які звернулися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу працевлаштування цим товариством за кордоном, вводячи їх в оману та створюючи в них оманливу видимість легітимності діяльності підприємства і можливості за його допомогою відкривати в'їзні візи до США, а також легально працевлаштувати громадян України за кордоном та спонукала їх до добровільної передачі грошових коштів:
- під час проведення ним первинних співбесід із указаними громадянами з питань працевлаштування ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» громадян за кордоном;
- представляючи ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та фізичних осіб-підприємців, чий статус використовувався членами злочинної організації для здійснення злочинної діяльності, під час укладення договорів про надання вказаним товариством послуг з пошуку роботи за кордоном та договорів на виконання фізичними особами-підприємцями робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в Консульському відділі Посольства зарубіжної країни.
У співучасті з іншими членами організованої групи, в активній формі, поруч із ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_17. та ОСОБА_10, безпосередньо вчинював заволодіння чужим майном шляхом шахрайств - грошовими коштами, що отримувалися від громадян під виглядом надання останнім послуг з легального працевлаштування за кордоном, під час, або після укладення договорів про надання ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» послуг з пошуку роботи за кордоном та договорів на виконання вказаними вище фізичними особами-підприємцями робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в консульському відділі посольства зарубіжної країни. Грошові кошти, отримані від громадян під зазначеними оманливими приводами, привласнювались членами організованої групи, які розпоряджались ними на свій розсуд.
Маскуючи злочинну діяльність організованої групи, надавав указаним вище громадянам завідомо підроблені гостьові запрошення (англійською мовою INVITATION), начебто видані громадянами США, підписи яких, нібито засвідчувались нотаріусами вказаної держави.
Намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчинені злочини, побоюючись бути викритим та запобігаючи викриттю інших учасників організованої групи, при необхідності, називався зазначеним вище громадянам чужими іменами.
ОСОБА_5 являвся виконавцем та пособником запланованих злочинів, у жовтні-листопаді 2001 року, надавши згоду ОСОБА_9 і ОСОБА_15 на участь у злочинному об'єднанні, яке на момент входження ОСОБА_5 до його складу вже набуло всіх обов'язкових ознак організованої групи, усвідомивши факт його існування, достовірно знаючи про участь у організованій групі, крім ОСОБА_9 та ОСОБА_15: ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_18, ОСОБА_14, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_17а пізніше - ОСОБА_10, підтвердивши власними діями реальність свої намірів, згідно з раніше розробленим ОСОБА_9 і ОСОБА_15 планом злочинної діяльності, повинен був виконувати та виконував наступні функції, відведені йому в організованій групі:
Усуваючи перешкоди та сприяючи вчиненню і приховуванню злочинів іншими співучасниками, 23.01.2003, був зареєстрований у органах державної влади як фізична особа - підприємець, з метою отримання в подальшому від громадян грошових коштів під виглядом надання послуг з легального працевлаштування їх за кордоном як власне самому, так і іншими членам організованої групи.
Крім того, відповідно до розробленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 плану злочинної діяльності, ОСОБА_5, при необхідності, повинен був виконувати та виконував також інші функції, відведені йому в організованій групі під час готування до злочинів і вчинення злочинів:
Усуваючи перешкоди та сприяючи успішному вчиненню і приховуванню злочинів іншими співучасниками, ОСОБА_5 при необхідності, виконував функції охоронця офісного приміщення, тобто, здійснював перепускний режим до цього приміщення, зустрічав громадян, що зверталися з приводу працевлаштування їх за кордоном на вході до офісного приміщення та супроводжував їх до менеджерів ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі». Не допускав до офісного приміщення громадян, які будучи введеними в оману працівниками вказаного товариства та не працевлаштувавшись за кордоном, намагалися повернути грошові кошти, якими останні незаконно заволоділи шляхом шахрайства.
Вчиняв активні дії щодо дезінформації громадян, які звернулися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу працевлаштування цим товариством за кордоном, вводячи їх в оману та створюючи в них оманливу видимість легітимності діяльності підприємства і можливості за його допомогою відкривати в'їзні візи до США, а також легально працевлаштувати громадян України за кордоном та спонукала їх до добровільної передачі грошових коштів:
- під час проведення ним первинних співбесід із указаними громадянами з питань працевлаштування ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» громадян за кордоном;
- представляючи ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та фізичних осіб-підприємців, чий статус використовувався членами злочинної організації для здійснення злочинної діяльності, під час укладення договорів про надання вказаним товариством послуг з пошуку роботи за кордоном та договорів на виконання фізичними особами-підприємцями робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в Консульському відділі Посольства зарубіжної країни.
У співучасті з іншими членами організованої групи, в активній формі, поруч із ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_17. та ОСОБА_10, безпосередньо вчинював заволодіння чужим майном шляхом шахрайств - грошовими коштами, що отримувалися від громадян під виглядом надання останнім послуг з легального працевлаштування за кордоном, під час, або після укладення договорів про надання ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» послуг з пошуку роботи за кордоном та договорів на виконання вказаними вище фізичними особами-підприємцями робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в консульському відділі посольства зарубіжної країни. Грошові кошти, отримані від громадян під зазначеними оманливими приводами, привласнювались членами організованої групи, які розпоряджались ними на свій розсуд.
Маскуючи злочинну діяльність організованої групи, надавав указаним вище громадянам завідомо підроблені гостьові запрошення (англійською мовою INVITATION), начебто видані громадянами США, підписи яких, нібито засвідчувались нотаріусами вказаної держави.
Намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчинені злочини, побоюючись бути викритим та запобігаючи викриттю інших учасників організованої групи, при необхідності, називався зазначеним вище громадянам чужими іменами.
ОСОБА_17 являлася виконавцем та пособником запланованих злочинів, у жовтні-листопаді 2001 року, надавши згоду ОСОБА_9 та ОСОБА_15 на участь в цьому злочинному об'єднанні і усвідомивши факт існування злочинного об'єднання, яке на момент входження ОСОБА_17до його складу вже набуло всіх обов'язкових ознак організованої групи, усвідомивши факт існування організованої групи, достовірно знаючи про участь у ній, крім ОСОБА_9 та ОСОБА_15: ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_14 ОСОБА_18, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_12 ОСОБА_5, а пізніше - ОСОБА_10, підтвердивши власними діями реальність свої намірів, згідно з раніше розробленим ОСОБА_9 і ОСОБА_15 планом злочинної діяльності, повинна була виконувати та виконувала наступні функції, відведені їй у організованій групі:
Підроблювала гостьові запрошення (англійською мовою INVITATION), що начебто видавалися громадянами Сполучених Штатів Америки на ім'я громадян України, які звернулися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», з метою працевлаштування за кордоном та в яких підписи осіб, що запрошували, нібито засвідчувалися нотаріусами США. В подальшому, вказані підроблені гостьові запрошення використовувалися членами організованої групи для введення громадян в оману щодо добросовісності намірів працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» в працевлаштуванні громадян за кордоном та надавалися останнім як документ, на підставі якого вони зможуть виїхати до США.
Крім того, відповідно до розробленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 плану злочинної діяльності, ОСОБА_17, при необхідності, повинна була виконувати та виконувала також інші функції, відведені їй у організованій групі під час готування до вчинення і вчинення злочинів:
Вчиняла активні дії щодо дезінформації громадян, що зверталися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу працевлаштування цим товариством за кордоном, вводячи їх в оману та створюючи в них оманливу видимість легітимності діяльності підприємства і можливості за його допомогою відкривати в'їзні візи до США, а також легально працевлаштувати громадян України за кордоном та спонукала їх до добровільної передачі грошових коштів:
- під час проведення нею первинних співбесід із указаними громадянами з питань працевлаштування ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» громадян за кордоном, демонструючи документи і фотознімки рекламного змісту;
- представляючи ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та фізичних осіб-підприємців, статус яких використовувався членами організованої групи для здійснення злочинної діяльності, під час укладення договорів з громадянами про надання вказаним товариством послуг останнім з пошуку роботи за кордоном та договорів на виконання фізичними особами-підприємцями робіт по оформленню документів, необхідних громадянам для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в Консульському відділі Посольства зарубіжної країни.
У співучасті з іншими членами організованої групи, в активній формі, поруч із ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 безпосередньо вчинювала заволодіння чужим майном шляхом шахрайств - грошовими коштами, які отримувалися від громадян під виглядом надання так званих консультацій щодо працевлаштування їх за кордоном під час, або після проведення з ними первинних співбесід, а також під виглядом надання послуг з легального працевлаштування громадян за кордоном, під час, або після укладення договорів про надання ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» послуг з пошуку роботи за кордоном та договорів на виконання зазначеними вище фізичними особами-підприємцями робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в Консульському відділі Посольства зарубіжної країни. Грошові кошти, отримані від громадян під зазначеними оманливими приводами, привласнювались членами організованої групи, які розпоряджались ними на свій розсуд.
Маскуючи злочинну діяльність організованої групи, надавала вказаним вище громадянам завідомо підроблені гостьові запрошення (англійською мовою INVITATION), начебто видані громадянами США, підписи яких, нібито засвідчувались нотаріусами вказаної держави.
З метою усунення перешкод в злочинній діяльності організованої групи та сприяючи приховуванню вчинених її учасниками злочинів, ОСОБА_17, інструктувала громадян, які звернулися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу працевлаштування за кордоном щодо їхньої поведінки в консульському відділі посольства США в Україні.
Намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчинені злочини, побоюючись бути викритим та запобігаючи викриттю інших членів організованої групи, при необхідності, називалася зазначеним вище громадянам чужими іменами.
ОСОБА_10, являлась виконавцем та пособником запланованих злочинів, не дивлячись на її призначення на посаду менеджера ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» лише 01.12.2002, у січні 2002 року надала згоду ОСОБА_9 та ОСОБА_15 на участь у злочинному об'єднанні та усвідомивши факт його існування, яке на момент входження ОСОБА_10 до його складу вже набуло всіх обов'язкових ознак організованої групи, достовірно знаючи про участь у організованій групі, крім ОСОБА_9 та ОСОБА_15: ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_14 ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_17, ОСОБА_5, підтвердивши власними діями реальність свої намірів, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 плану злочинної діяльності, повинна була виконувати та виконувала наступні функції, відведені їй у організованій групі:
Так, ОСОБА_10, перебуваючи з 01.12.2002 в трудових відносинах на підставі трудового договору із ФОП ОСОБА_16, складала договори на виконання робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в Консульському відділі Посольства зарубіжної країни, однією зі сторін яких виступали вказана ФОП, а також інші фізичні особи-підприємці, статус яких використовувався членами організованої групи для здійснення злочинної діяльності та договори про надання ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» послуг з пошуку роботи за кордоном.
Вчиняла активні дії щодо дезінформації громадян, які зверталися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу працевлаштування цим товариством за кордоном, вводячи їх в оману та створюючи в них оманливу видимість легітимності діяльності підприємства і можливості за його допомогою відкривати в'їзні візи до США, а також легально працевлаштувати громадян України за кордоном та спонукала їх до добровільної передачі грошових коштів:
- під час проведення нею первинних співбесід із указаними громадянами з питань працевлаштування ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» громадян за кордоном, демонструючи документи і фотознімки рекламного змісту;
- представляючи ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та фізичних осіб-підприємців, статус яких використовувався членами організованої групи для здійснення злочинної діяльності, під час укладення договорів з громадянами про надання вказаним товариством послуг останнім з пошуку роботи за кордоном та договорів на виконання фізичними особами-підприємцями робіт по оформленню документів, необхідних громадянам для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в Консульському відділі Посольства зарубіжної країни.
У співучасті з іншими членами організованої групи, в активній формі, поруч із ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5 та ОСОБА_17., безпосередньо вчинювала заволодіння чужим майном шляхом шахрайств - грошовими коштами, що отримувалися від громадян під виглядом надання так званих консультацій щодо працевлаштування їх за кордоном під час, або після проведення з ними первинних співбесід, а також під виглядом надання послуг з легального працевлаштування громадян за кордоном, під час, або після укладення договорів про надання ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» послуг з пошуку роботи за кордоном та договорів на виконання вказаними вище фізичними особами-підприємцями робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в Консульському відділі Посольства зарубіжної країни. Грошові кошти, отримані від громадян під зазначеними оманливими приводами, привласнювались членами організованої групи, які розпоряджались ними на свій розсуд.
Маскуючи злочинну діяльність організованої групи, надавала вказаним вище громадянам завідомо підроблені гостьові запрошення (англійською мовою INVITATION), начебто видані громадянами США, підписи яких, нібито засвідчувались нотаріусами вказаної держави.
З метою усунення перешкод в злочинній діяльності організованої групи та сприяючи приховуванню вчинених її учасниками злочинів, ОСОБА_10, інструктувала громадян, які звернулися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу працевлаштування за кордоном щодо їхньої поведінки в консульському відділі посольства США в Україні.
Крім того, з метою усунення перешкод в злочинній діяльності організованої групи та сприяючи приховуванню вчинених її членами злочинів, ОСОБА_10 як і ОСОБА_18, відслідковувала громадян - клієнтів ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що прибували на співбесіди до консульського відділу посольства США в Україні та при отриманні ними відмов в отриманні візи, запрошувала їх до офісного приміщення зазначеного товариства, де продовжуючи маскувати злочинну діяльність організованої групи і строювати видимість добросовісності намірів її учасників, члени організованої групи пропонували їм звертатися з апеляцією на відмову в отриманні візи, чи за окрему плату працевлаштуватися в іншій країні.
Намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчинені злочини, побоюючись бути викритим та запобігаючи викриттю інших членів організованої групи, при необхідності, називалася зазначеним вище громадянам чужими іменами.
В продовження свого злочинного умислу, направленого на створення злочинного об'єднання, для скоєння злочинів, спрямованих на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), а також керівництва таким об'єднанням і участі в ньому та участі в злочинах, вчинюваних таким об'єднанням, метою діяльності якого в вересні 2001 року його учасниками було визначено вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, ОСОБА_9, реалізовуючи розроблений ним спільно з ОСОБА_15 план злочинної діяльності та діючи згідно з відведеною йому роллю в злочинному об'єднанні, в кінці березня - на початку квітня 2001 року, домовився з ОСОБА_25, яка перебувала з останнім у фактичному шлюбі та зі своїм знайомим ОСОБА_26, про підготовку останніми проектів установчих документів, заснування та реєстрацію в органах державної влади суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, основним видом господарської діяльності відповідно до установчих документів якого повинно було значитися - надання послуг з посередництва в працевлаштуванні громадян України за кордоном. При цьому, вказана юридична особа створювалася за дорученням ОСОБА_9, з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння шляхом шахрайства чужим майном, підроблення документів та використання підроблених документів, а не здійснення фактично будь-яких легітимних видів діяльності.
Виконуючи домовленість з ОСОБА_9 та не здогадуючись про його злочинні наміри, 05.04.2001, ОСОБА_26 та ОСОБА_25 було створено юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», затверджено установчі документи, призначено директором товариства ОСОБА_26 (протокол за № 1 зборів учасників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі»), відповідно до наданих документів, Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією було зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», про що 10.04.2001 зроблено запис в журналі обліку реєстрації за № 28482, а Головним міжрегіональним управлінням статистики у м. Києві Державного комітету статистики України включено Товариство з обмеженою відповідальністю «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та присвоєно ідентифікаційний номер 31404244.
Діючи відповідно до розробленого ОСОБА_9 та ОСОБА_15 плану злочинної діяльності та виконуючи відведені в злочинному об'єднанні функції, спочатку ОСОБА_16 - 10.04.2001, а потім: ОСОБА_6 - 09.11.2001, ОСОБА_19 - 01.03.2002, ОСОБА_7 - 05.04.2002 та ОСОБА_5 - 23.01.2003, а також особи, які не входило до складу злочинного об'єднання і більшість з яких перебувала в родинних зв'язках із членами злочинного об'єднання: ОСОБА_22 (батько ОСОБА_16) - 17.07.2002; ОСОБА_24 (дружина ОСОБА_16) - 01.07.2002; ОСОБА_20 (мати дружини ОСОБА_6) - 04.10.2001, - були зареєстровані в органах державної реєстрації як фізичні особи-підприємці.
Забезпечуючи належні умови для існування й функціонування злочинного об'єднання та для успішного здійснення ним злочинної діяльності, організовуючи прикриття цієї злочинної діяльності та реалізовуючи складений ним спільно з ОСОБА_15 план злочинної діяльності, 04.05.2001, ОСОБА_9, як директор ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», не будучи призначеним на той період часу на зазначену посаду, уклав від імені цього товариства з ТОВ «Ютак» договір оренди офісного приміщення, загальною площею 157 кв.м, розташованого в квартирах №№ 14 та 15, що в будинку АДРЕСА_18 в м. Києві. Того ж дня, 04.05.2001, фізична особа-підприємець ОСОБА_16 уклала з ТОВ «Ютак» договір оренди кімнати загальною площею 20 кв.м, в тому ж офісному приміщенні.
Аналогічні договори оренди кімнати загальною площею 20 кв.м в офісному приміщенні, за адресою: АДРЕСА_18 кв. №№ 3, 14 та 15, м. Київ, діючи згідно з розробленим ОСОБА_9 та ОСОБА_15 планом злочинної діяльності та виконуючи покладені на них у злочинному об'єднанні, ОСОБА_12 і ОСОБА_15, протягом 2001-2002 років уклали з ТОВ «Ютак» від імені фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_16, ОСОБА_24 та ОСОБА_20, статус яких як фізичних осіб-підприємців, використовувався членами злочинного об'єднання для здійснення злочинної діяльності.
Після цього, 15.05.2001, ОСОБА_9 був призначений на посаду директора ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а інші члени створеної ним організованої групи: ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3 - 21.05.2008, призначені на посади менеджерів указаного товариства.
28.05.2001, ОСОБА_9, маючи на меті завуалювати свою керівну роль в злочинному об'єднанні та уникнути відповідальності й покарання за вчинення злочинів, звільнився з посади директора ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та за його вказівкою на вказану посаду було призначено ОСОБА_27, який не знав про злочинні наміри ОСОБА_9
Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на керівництво організованою групою, створеною з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та на участь у ній, а також на участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_15 надав вказівку ОСОБА_27, і останнім, 12.06.2001, як директором ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було підписано контракт між цим товариством та компанією «Jefferson & McKenzie» Personnel Agency Corp.» (штат Делавер, США) про спільну діяльність, направлену на тимчасове легальне працевлаштування громадян України за будь-якими спеціальностями і на будь-яку роботу за кордоном, тобто, в США. При цьому, ОСОБА_9 був завідомо обізнаний про те, що компанія «Джефферсон і МакКензі Персонал Ейдженсі Корп.», зареєстрована згідно з законодавством штату Делавер, США іншою компанією «Delaware Intercorp, Inс» (штат Делавер, США, президент ОСОБА_28) за дорученням компанії «Tax consulting (U.K.) ltd», адреса: вул. Шота Руставелі, 24, Київ та фактично ні офісного приміщення, ні співробітників не має і відповідно будь-яких послуг з працевлаштування громадян України в США надавати не зможе.
Разом з тим, за дорученням компанії «Tax consulting (U.K.) ltd», компанією «DSS International LLC», адреса: 221 Cornwell Drive Bear, Delaware 19791, USA (штат Делавер, США), основним видом діяльності якої було надання бухгалтерських послуг, за участю компанії «Delaware Intercorp, Inс», що представляла інтереси компанії «Jefferson & McKenzie» Personnel Agency Corp.» (штат Делавер, США), відділом доходів штату Делавер, США було видано ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» бізнес-ліцензію за № 2002100481 терміном дії на 2001 рік. В подальшому, строк дії вказаної бізнес-ліцензії було продовжено на 2002 рік, а пізніше - на 2003 рік, відповідно до законодавства штату Делавер, США.
Усуваючи перешкоди в злочинній діяльності, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 плану злочинної діяльності і відведеної йому в злочинному об'єднанні ролі, реалізовуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел, направлений на участь у злочинному об'єднанні, метою діяльності якого в вересні 2001 року його членами було визначено вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, ОСОБА_8, в травні-червні 2001 року було підроблено документи щодо достовірності контракту від 12.06.2001 між цим товариством та компанією «Jefferson & McKenzie» Personnel Agency Corp.» (штат Делавер, США) про спільну діяльність, а саме: сертифікат від 15.05.2001 достовірності для «Jefferson & McKenzie» Personnel Agency Corp.» (англійською мовою в тексті CERTIFICATE OF AUTHENTICITY), начебто виданий засновником корпорації «Delaware Inercorp, Inc.» (США) ОСОБА_28 та документ від 19.06.2001 за № 01020495-2, яким засвідчувалось, що документ, який додається до нього скріплений печаткою Державного Секретаря Штату Делавер (США), на підтвердження чого Секретар указаного Штату ОСОБА_29 віддав розпорядження помічникові службовця Державного Департаменту з засвідчення справжності скріпити цей документ печаткою вищезазначеного Департаменту та підписати цей документ.
В подальшому всі зазначені вище підроблені документи, були використані членами злочинного об'єднання, метою діяльності якого в вересні 2001 року було визначено вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів та яке з цього часу набуло всіх обов'язкових ознак організованої групи, для введення в оману громадян, що зверталися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу працевлаштування за кордоном і представників державних органів, зокрема, за вказівкою ОСОБА_9 та ОСОБА_15 надані ОСОБА_27, який не знав про злочинні наміри членів злочинного об'єднання, до Міністерства праці і соціальної політики України, яке на підставі наданих документів, в тому числі, зовнішньоекономічного контракту від 12.06.2001 між ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та компанією «Jefferson & McKenzie» Personnel Agency Corp.» (США) та вказаних вище підроблених документів, якими начебто засвідчувалась достовірність цього контракту та на яких малася відмітка про його легалізацію 21.06.2001 за № 3014 в Консульському відділі Посольства України в США, 18.07.2001 було видано ліцензію серії АА № 097787 на право здійснення ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» виду господарської діяльності - посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.
Крім того, в червні 2001 року, ОСОБА_16 була видана довіреність від імені компанії «Jefferson & McKenzie» Personnel Agency Corp.» (США), якою остання уповноважувала ОСОБА_16 та надавала йому право представляти її інтереси в Україні зі строком дії на 2001 рік. В подальшому, термін дії зазначеної довіреності було продовжено спочатку на 2002 рік, а пізніше на 2003 рік.
Вчинивши сукупність дій із формування злочинного об'єднання, до якого в різний час увійшли: ОСОБА_9 і ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_14 ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_17, ОСОБА_10 та невстановлені слідством особи, і створивши умови для вчинення зазначених вище злочинів, члени організованого і очоленого ОСОБА_9 та ОСОБА_15 злочинного об'єднання, в квітні 2001 року приступили до скоєння злочинів, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом чужими грошовими коштами, підроблення документів і використання підроблених документів.
У вересні 2001 року, після визначення учасниками організованого та очоленого ОСОБА_9 та ОСОБА_15 злочинного об'єднання метою його діяльності - вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), це злочинне об'єднання набуло всіх обов'язкових ознак організованої групи та здійснювало злочинну діяльність до червня 2003 року.
Так, ОСОБА_19, діючи згідно з розробленим ОСОБА_9 планом злочинної діяльності, направленим на вчинення заволодінь шляхом обману та зловживання довірою чужими грошовими коштами під виглядом надання послуг з легального працевлаштування громадян України за кордоном та відповідно до відведеної їй в злочинному об'єднанні ролі, протягом всього часу існування та діяльності цього злочинного об'єднання, тобто, протягом квітня 2001 року - червня 2003 року, в тому числі і в період існування та діяльності організованої групи - з вересня 2001 року до червня 2003 року, організовувала розміщення в засобах масової інформації реклами щодо ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», направленої на спонукання громадян до звернень в указане товариство, добровільної передачі ними грошових коштів, введення їх в оману щодо добросовісності намірів учасників злочинного об'єднання, що прикривали свою злочинну діяльність, роботою в указаному товаристві.
В зазначеній рекламній інформації містились відомості про те, що ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ліцензія Міністерства праці та соціальної політики України № 097787 на право надання посередницьких послуг з працевлаштування громадян України за кордоном приймає на себе всі клопоти зі швидкого оформлення всього пакету документів, необхідних для виїзду на роботу за кордон, і що для жінок послуги товариства будуть коштувати в сумах еквівалентних 420 доларам США, для чоловіків - 450 доларам США.
При цьому, в рекламі містились завідомо неправдиві відомості про наступне:
- про те, що ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», розташоване за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ є одним із офіційних офісів міжнародної мережі агенцій з працевлаштування в США - «Джефферсон і МакКензі», яка представлена в більш ніж 30 країнах і є однією з чотирьох найбільших в світі та що ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» здійснює легальне працевлаштування громадян України в Сполучених Штатах Америки;
- про акредитацію зазначеного товариства в консульському відділі посольства США в Україні, номер реєстрації в Державному департаменті США;
- про номер свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» в органах державної влади - 6803. Запис про державну реєстрацію зазначеного товариства в журналі обліку реєстрації Печерської районної державної адміністрації м. Києва було зроблено 10.04.2001 за № 28482. За номером же, на який посилались в рекламних оголошеннях, як на номер свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», 05.04.2002 зроблено запис про державну реєстрацію в журналі обліку реєстраційних справ Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської обл. фізичної особи-підприємця ОСОБА_7;
- про те, що ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» здійснює виклик громадян України на роботу в США роботодавцями, забезпечує візову підтримку, оформляє документи для отримання віз і легального перебування громадян України в США, забезпечує медичним страхуванням в розмірі 100 000,00 доларів США (при цьому, жодного договору з будь-яким суб'єктом господарювання, що надавав послуги по страхуванню ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» не укладало, високою заробітною платою (до 1 600,00 доларів США на місяць), харчуванням, безкоштовними проживанням та авіаквитками на переліт в обидва кінці;
- про те, що зазначене товариство гарантує громадянам, які звернуться до нього, отримання в США роботи за своєю спеціальністю, що чітко фіксується в контракті ще до виїзду з України;
Рекламні оголошення були складені таким чином, щоб з них убачалося, що всі зазначені в них послуги надає безпосередньо ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі». При цьому, нічого не зазначалося про те, що послуги з візового оформлення документів будуть надаватися фізичною особою-підприємцем. Метою зазначеної рекламної інформації було створення членами злочинного об'єднання в громадян оманливого враження про наявність реальної можливості в указаного товариства відкривати за його допомогою громадянам України в'їзні візи до зарубіжних країн та фактично легально працевлаштувати громадян України за кордоном, а також оманливого враження наявності намірів членів злочинного об'єднання виконувати зазначене.
В більшості рекламних оголошень вказувалося, що всі клопоти з оформлення виїзних документів приймає на себе офіційний і уповноважений представник компанії «Jefferson & McKenzie» Personnel Agency Corp.» (США), діючий в Україні на підставі свідоцтва про державну реєстрацію і довіреності, посвідченої Державним Секретарем штату Делавер (США), яким громадяни сприймали ТОВ Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
З розміщеної в засобах масової інформації реклами ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» вбачалося, що зазначене товариство начебто забезпечує легальне, а не будь-яке інше працевлаштування в США і безкоштовну візову підтримку при отриманні робочих віз (візи Н-2А, Н-2В), оскільки, легальне працевлаштування передбачає отримання тільки робочих віз, а не будь-яких інших.
Відповідно до Закону США «Про імміграцію та національності», візи Н-2А призначені для іноземців, що прибувають до вказаної країни на тимчасові чи сільськогосподарські роботи. Для отримання таких віз потрібні складені американськими роботодавцями петиції, які після цього направляються Службою імміграції США до Посольства цієї країни в Україні.
Саме ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», організовувати направлення таких петицій з США і тим самим, відповідно, надавати клієнтам візову підтримку, не могло, а його співробітники не мали наміру це робити, оскільки, «Jefferson & McKenzie» Personnel Agency Corp. (США), яка виступала стороною контрактів з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» (Україна)) про співпрацю не мала ні офісу, ні співробітників та не здійснювала будь-якої діяльності і відповідно не спроможна була працевлаштовувати громадян України на території США. Окрім того, до 20.03.2002 ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», взагалі не мало легалізованого в Консульській установі України з діючого контракту із суб'єктами господарської діяльності США (посередниками, чи безпосередньо роботодавцями) про працевлаштування громадян України в цій країні.
В продовження свого злочинного умислу, діючи відповідно до відведених функцій в злочинному об'єднанні та складеного ОСОБА_9 і ОСОБА_15 плану злочинної діяльності, члени цього злочинного об'єднання: ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_12 та ОСОБА_10, після звернень громадян, які були введені в оману завідомо неправдивою рекламною інформацією, до ТОВ «Джефферсон і МакКензі», продовжуючи вводити в оману громадян, направляли їм листи рекламного змісту, де містилися відомості про вартість послуг з працевлаштування за кордоном та суму грошових коштів, яку необхідно мати з собою при відвідуванні офісу ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі». При цьому, зі змісту вказаних листів вбачалося, що саме зазначене товариство приймає на себе зобов'язання працевлаштувати громадян України за кордоном за умови оплати ними цих послуг. Жодних відомостей про будь-яку участь у наданні таких послуг фізичних осіб-підприємців, в цих листах не було.
Крім того, учасники організованого і очоленого ОСОБА_9 та ОСОБА_15 злочинного об'єднання, в переважній більшості випадків ОСОБА_3 та ОСОБА_11, діючи відповідно до відведених їм функцій та складеного першими плану злочинної діяльності, продовжуючи вводити в оману громадян, які за допомогою телефонного зв'язку зверталися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», в ході телефонних розмов, підтверджували завідомо неправдиві відомості, які містилися в рекламі щодо надання послуг з легального працевлаштування громадян України за допомогою цього товариства за кордоном та активно дезінформуючи останніх повідомляли завідомо неправдиві відомості про те, що клієнти товариства легально працевлаштовані в США забезпечуються заробітною платою в розмірі 1 600 доларів США, добовими в розмірі 22 доларів США, житлом і дворазовим харчуванням за рахунок роботодавця, медичним страхуванням в розмірі 100 000 доларів США, квитками на авіапереліт до США і назад та що всі турботи щодо оформлення необхідних документів приймає на себе вказане товариство та призначали дату прибуття громадян до офісу ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
По прибуттю громадян, введених в оману рекламними відомостями, що містилися в ЗМІ та інформацією, отриманою в ході телефонних розмов щодо ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», з метою легального працевлаштування за кордоном до офісу цього товариства, за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, члени організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання, метою діяльності якого в вересні 2001 року було визначено вчинення особливо тяжких злочинів та яке з цього чачу набуло всіх обов'язкових ознак організованої групи, реалізовуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на вчинення заволодінь чужими грошовими коштами шляхом обману і зловживання довірою (шахрайство), а також на участь у організованій групі, створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів і участь у злочинах, вчинюваних такою організацією та ОСОБА_9 і ОСОБА_15, крім цього - на керівництво організованою групою, діючи згідно з розробленим останніми планом злочинної діяльності та покладених на кожного з учасників злочинного об'єднання функцій, здійснювали безпосереднє заволодіння чужими грошовими коштами за наступних обставин.
Так, в переважній більшості ОСОБА_4, рідше, ОСОБА_8, діючи згідно з відведеними їм у злочинному об'єднанні ролями, на підставі наданих їм списків, складених як правило ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_3, рідше, іншими членами організованої групи, які перебували в ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» на посадах менеджерів та до функцій яких в організованій групі входило представництво при укладанні договорів з громадянами та отримання в громадян грошових коштів, у яких зазначалися дані громадян, що повинні були прибути до офісу та номер кабінету, де повинні прийняти кожного з громадян, зустрічав указаних громадян на вході до офісного приміщення. Після цього, вони супроводжували громадян згідно з наданими списками до кабінетів у офісному приміщенні, повідомляючи при цьому, щоб громадянин почекав поки звільниться менеджер, який начебто дуже зайнятий. При цьому, члени злочинного об'єднання, що зустрічали громадян, діючи відповідно до відведених їм в організованій групі ролей, активно дезінформували громадян щодо намірів його членів їх працевлаштувати та повідомляли завідомо неправдиву інформацію про те, що громадяни будуть гарантовано працевлаштовані за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі». Під час очікування прибуття до вказаного кабінету менеджера, громадянину пропонувалося випити кави, або чаю та демонструвалася документація рекламного характеру ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що повинно було створювати та створювало в відвідувача враження респектабельного, солідного підприємства, яке здатне виконати зобов'язання з працевлаштування за кордоном.
В продовження свого злочинного умислу, ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_10, а при необхідності й інші члени злочинного об'єднання, яка характеризувалась стабільним складом, тісними стосунками між його членами, та взаємозамінністю учасників злочинного об'єднання в разі необхідності виконання функцій, покладених на інших його членів: ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_17, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 плану злочинної діяльності, продовжуючи вводити в оману громадян, які звернулись до них з приводу легального працевлаштування за кордоном та активно їх дезінформуючи, повідомляли останнім завідомо неправдиві відомості щодо можливостей та добросовісності намірів учасників указаного злочинного об'єднання, демонстрували їм фотоальбоми з переліком видів робіт, які начебто зможуть виконувати громадяни працевлаштувавшись за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», копії зовнішньоекономічних контрактів цього товариства з компанією «Jefferson & McKenzie» Personnel Agency Corp. (США), копії довіреностей останньої на ім'я фізичних осіб-підприємців, якими ці фізичні особи-підприємці нібито уповноважувались на надання допомоги в отриманні громадянами віз в Посольстві США в Україні, бізнес-ліцензію видану Департаментом внутрішніх доходів Штату Делавер, США компанії «Jefferson & McKenzie» Personnel Agency Corp. (США) на право надання їй посередницьких послуг при працевлаштуванні, копії паспортів громадян України, в яких були відкриті в'їзні візи в Посольстві США в Україні. Під час цього, в багатьох випадках, указані вище члени злочинного об'єднання отримували від громадян під виглядом надання консультацій щодо працевлаштування за кордоном грошові кошти в сумах приблизно 10,00-20,00 грн., що привласнювались учасниками злочинного об'єднання, які розпоряджалися ними на свій розсуд.
Створюючи умови для ефективної протидії зовнішнім факторам, у вигляді негативних наслідків для діяльності організованої групи, які могли б виникнути в випадку можливих перевірок дотримання контролюючими і наглядовими органами ліцензійних умов при провадженні діяльності з посередництва при працевлаштуванні громадян за кордоном, визначених Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», іншими нормативно-правовими актами, наказом від 22.02.1999 за № 19/15 Ліцензійної Палати України та Державного центра зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Інструкції про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном та контроль за їх дотриманням», а пізніше, наказом від 19.12.2001 за № 155/534 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», якими заборонялося отримувати посередникам будь-які попередні види оплат за посередництво при працевлаштуванні на роботу, поки громадянином не буде укладено трудовий договір з роботодавцем, і що могло би дезорганізувати злочинне об'єднання та з метою створення формальної видимості легітимності діяльності її учасників перед указаними органами, в тому числі і правоохоронними, відповідного до розробленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 плану злочинної діяльності та виконуючи відведені в злочинному об'єднанні ролі, використовуючи статус фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_16, ОСОБА_6, ОСОБА_19, ОСОБА_7, ОСОБА_16, ОСОБА_24, ОСОБА_20 та ОСОБА_5, в переважній більшості наступні учасники злочинного об'єднання: ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_12 і ОСОБА_10, та в багатьох випадках: ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_17, представляли зазначених вище фізичних осіб-підприємців під час укладення з громадянами договорів на виконання робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в Консульському відділі Посольства зарубіжної країни.
В таких договорах зазначалося, що дійний і повноважний представник компанії «Jefferson & McKenzie» Personnel Agency Corp.» (США), в особі вищевказаних фізичних осіб-підприємців зобов'язується: протягом 30 днів забезпечити офіційне оформлення в США запрошення на ім'я клієнта; забезпечити надходження в Київський офіс фізичної особи-підприємця, оформлених на ім'я клієнта документів кур'єрською поштою; надати візову підтримку від сторони, що запрошує, завірену службою імміграції та натуралізації США за формою 1-134; надати допомогу в отриманні візи по апеляції, у випадку відмови в наданні віз під час першої співбесіди.
Вказані договірні зобов'язання фізичних осіб-підприємців, члени злочинного об'єднання намірів виконувати не мали та не могли їх виконати.
Одночасно, зазначені вище члени злочинного об'єднання, метою діяльності якого в вересні 2001 року його учасниками було визначено вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів та яке з цього часу набуло всіх обов'язкових ознак організованої групи, більшість з яких обіймали посади в ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», представляли це товариство при укладенні договорів з громадянами про надання вказаним товариством послуг з пошуку роботи за кордоном. За цими договорами, ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» приймало на себе зобов'язання, направити громадян України до США, зазначивши конкретного роботодавця, місце укладення відповідного договору про працевлаштування, а також забезпечити клієнтам належне і правильне заповнення документів, необхідних для працевлаштування. При цьому, члени організованої групи, пропонували громадянам у візових анкетах США, відображати відомості про те, що громадянин має намір виїхати до США не з метою працевлаштування, а в гості.
Громадяни, будучи введеними в оману, відображали зазначені недостовірні відомості в анкетах на отримання неімміграційної візи США, що в подальшому ставало однією з головних причин відмови Консульського відділу Посольства США в Україні в отриманні в'їзної візи до Сполучених Штатів Америки.
В указані договори також було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» зобов'язується виконати низку дій з метою: відшукання роботодавця, надання допомоги в укладенні договорів з працевлаштування за кордоном, забезпечення їм проїзду за рахунок товариства до місця працевлаштування, медичного страхування, а також надання безкоштовної юридичної допомоги в місцах працевлаштування. При цьому, в низці договорів, стороною яких виступило ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», з виконаними від імені директора товариства, спочатку ОСОБА_27 - з 25.05.2001 до 20.12.2001, а потім від імені ОСОБА_12 - з 20.12.2001 до червня 2003 року, підписами не вказаними особами.
Крім цього, при укладенні договорів, необхідних для отримання в'їзної візи до США, члени злочинного об'єднання, які діяли відповідно до розробленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 плану злочинної діяльності та відведених їм у зазначеному злочинному об'єднанні ролей, ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_12 та ОСОБА_10, рідше: ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_17, замовчували факти про те, що для легального працевлаштування на території США, майбутній роботодавець у цій країні повинен був звернутися до Департаменту державної безпеки США (в службу імміграції та натуралізації) з петицією неіміграційного робітника (форма І-129), і після того, як ця петиція буде розглянута та ухвалена зазначеним Департаментом США, документ про ухвалення петиції (форма І-797) направляється роботодавцю або агенту. Отримання ж в'їзних робочих віз форм Н-2А, Н-2В громадянами України можливо, лише в випадку, якщо особа, яка зверталася до Консульської установи США в Україні за візою надавала або оригінал ухваленої петиції (форма (І-129), або оригінал документа про ухвалення петиції (форма І-797) разом з іншими обов'язковими для подачі документами. За весь час діяльності ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», рішень за такими петиціями відносно громадян України, щодо яких указане товариство начебто брало на себе зобов'язання працевлаштувати в США, в Посольство США в Україні не надходило.
Крім цього, члени організованого і очоленого ОСОБА_9 та ОСОБА_15 злочинного об'єднання не повідомляли громадянам, які зверталися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» також про те, що факт прийняття петиції ще не гарантував, що громадянин України, який звернувся з приводу відкриття візи робочого - неіммігранта, зобов'язаний ще був довести «шляхом демонстрації достатньо міцних економічних, сімейних, професійних та інших зв'язків з країною, де він мешкає, і які б гарантували повернення його назад», що він не являється потенційним іммігрантом.
Маскуючи свою злочинну діяльність, намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчинення злочинів, побоюючись бути викритими, з метою введення громадян в оману, для того, щоб потерпілому від злочину громадянину в подальшому було важко описати осіб, які вчиняли щодо нього злочинні дії, діяльність членів злочинного об'єднання була сформована таким чином, щоб протягом всього часу безпосереднього контакту громадянина та вказаних учасників злочинного об'єднання, з ним спілкувалися різні учасники цієї організації.
Так, як правило, наглядну агітацію з демонстрацією фотоальбому з видами робіт, які громадянин начебто зможе виконувати працевлаштувавшись за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» за кордоном і демонстрацією інших документів товариства здійснював один її учасник; представляв товариство та фізичних осіб-підприємців при укладенні вказаних вище договорів - інший; отримував грошові кошти - третій; консультував такого громадянина перед відвідуванням ним консульського відділу посольства зарубіжної країни - четвертий; пропонував подати апеляцію на відмову в наданні візи Консульським відділом Посольства США в Україні, або за окрему плату працевлаштуватися в інших країнах - п'ятий. Зазначена організація, при безпосередньому заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, яка здійснювалася відповідно до розподілу функцій між членами злочинного об'єднання, була передбачена планом злочинної і повинна було маскувати злочинну діяльність злочинного об'єднання, робити введення громадян в оману більш ефективним та убезпечувати її членів від притягнення до кримінальної відповідальності та покарання.
В багатьох випадках, під час своєї злочинної діяльності та при безпосередньому контакті з громадянами, які звернулись з приводу працевлаштування за кордоном, учасники злочинного об'єднання, намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчинення злочинів, побоюючись бути викритими та запобігаючи викриттю інших членів організованої групи, з метою введення громадян в оману, називались останнім чужими прізвищами, іменами та по-батькові, а також надавали неправдиві відомості про посаду, яку вони обіймають у ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
Перед безпосереднім зверненням громадян України - клієнтів ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» до Консульського відділу Посольства США з приводу отримання ними в'їзних віз до цієї країни, члени злочинного об'єднання надавали їм завідомо підроблені гостьові запрошення, в яких підписи, начебто виконані громадянами США, що значилися стороною, яка запрошувала до вказаної країни та підписи від імені нотаріусів Сполучених Штатів Америки, що нібито посвідчили підписи осіб, які запрошували до США, були виконані членами злочинного об'єднання, що діяли згідно з розробленим ОСОБА_9 планом злочинної діяльності та відведених їм ролей в злочинному об'єднанні, а саме: ОСОБА_8, ОСОБА_17. та невстановленими слідством особами.
Громадяни при зверненні до Посольства США, надавали зазначені підроблені гостьові запрошення разом зі складеними ними анкетами.
Достеменно знаючи, що громадянам, які звернулися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за наявності вказаних документів, в Консульському відділі Посольства США буде відмовлено в отриманні в'їзної візи до цієї країни, в переважній більшості наступні учасники злочинного об'єднання: ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_12 та ОСОБА_10, складали та надавали на підпис громадянам акти наданих послуг, у яких зазналося, що з клієнтом проведена консультація перед відвідуванням консульського відділу посольства і консультація по оформленню посольської анкети та вручено гостьові запрошення. Жодних даних про вчинення будь-яких дій, направлених на отримання громадянином робочої візи, в цих актах не вказувалося. Натомість, приховуючи свої злочинну діяльність, направлену на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, зазначені члени злочинного об'єднання, продовжуючи вводити перших в оману, повідомляли їм неправдиві відомості про те, що в подальшому, гостьові візи будуть переоформлені в робочі безпосередньо роботодавцями на території країни, куди мав виїхати громадянин і вони будуть працевлаштовані на території цієї країни зазначеними роботодавцями. При цьому, члени злочинного об'єднання замовчували факт про те, що працевлаштування за кодоном, зокрема, в США, при в'їзді громадянина до цієї країни за вказаною візою, заборонено.
Громадяни, будучи введеними в оману членами злочинного об'єднання, метою діяльності якого, його учасниками, в вересні 2001 року було визначено вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів та яке з цього часу набуло всіх обов'язкових ознак організованої групи, щодо добросовісності їхніх намірів у отриманні в'їзних віз до зарубіжних країн та легальному працевлаштуванні за кордоном, добровільно передавали членам злочинного об'єднання грошові кошти в сумі, що значилась в договорах на виконання фізичними особами-підприємцями робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в Консульському відділі Посольства зарубіжної країни, як розрахунок за гарантоване отримання в'їзної візи до зарубіжної країни та їхнє легальне працевлаштування за кордоном - в США Товариством з обмеженою відповідальністю «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі». Члени організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання зазначені грошові кошти, отримані від громадян під виглядом надання послуг з легального працевлаштування за кордоном, присвоювали та розпоряджалися ними на свій розсуд.
Факт передачі грошових коштів та їх сума, в багатьох випадках відображалися в квитанціях про надання послуг, які підписувались від імені фізичних осіб-підприємців, учасниками злочинного об'єднання.
Облік грошових коштів, якими незаконно заволоділи в громадян члени злочинного об'єднання, відповідно до відведених їм ролей в цьому об'єднанні здійснювався ОСОБА_9 та ОСОБА_15 Частково вказані кошти зараховувалися на рахунок ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і Маккензі» в банківській установі з призначенням платежу: за надання інформаційно-консультаційних послуг по підготовці документів для туристичних поїздок.
В період часу, з 22.11.2001 до 14.03.2003 на рахунок указаного товариства було зараховано від фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_16, ОСОБА_19 та ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 72 120,00 грн., якими члени злочинного об'єднання заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в громадян. Зазначенні кошти, в подальшому використовувались для функціонування злочинного об'єднання: на оплату реклами, оренди офісного приміщення, послуг зв'язку та на виплату заробітної плати.
Інша частина незаконно грошових коштів, якими шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) заволодівали члени організованого і очоленого ОСОБА_9 та ОСОБА_15 злочинного об'єднання, використовувалася його учасниками для власних потреб, а також для подальшої діяльності злочинного об'єднання.
Продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об'єднання, в переважній більшості його учасники - ОСОБА_11 та ОСОБА_10, до функцій яких в цьому об'єднанні було відведено проведення так званих інструктажів громадян щодо їхньої поведінки в консульському відділі Посольства США в Україні, а також інші учасники злочинного об'єднання, надавали вказаним громадянам рекомендації щодо тактики їхньої поведінки в зазначеній дипломатичній установі, яка полягала в повідомленні під час співбесіди завідомо неправдивих відомостей щодо родинних (дружніх) зв'язків з особою, яка значилась в завідомо підробленому гостьовому запрошенні (англійською мовою INVITATION) як громадянин США, який нібито запрошував громадянина України відвідати Сполучені Штати Америки, замовчуванні факту надання будь-яких послуг, що передували зверненню громадянина до Консульського відділу Посольства США Товариством з обмеженою відповідальністю «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та спокійному та впевненому в собі поводженні при цьому. Після відмови в отриманні в'їзної візи до зазначеної країни, громадянином, який звертався до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу працевлаштування за кордоном, учасники організованого і очоленого ОСОБА_9 злочинного об'єднання, ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_14 ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_17 та ОСОБА_10, діючи згідно з відведеними їм в злочинному об'єднанні ролями та відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, пропонували такому громадянину звернутись з апеляцією на відмову в отриманні в'їзної візи, або за окрему плату працевлаштуватись в інших країнах.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на створення організованої групи з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів - заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство, члени створеної та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, до складу якої в період часу з березня-квітня 2001 року до січня 2002 року також увійшли: ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_14 ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_17, ОСОБА_10 та невстановлені слідством особи, діючи згідно з розробленим ОСОБА_9 і ОСОБА_15 планом злочинної діяльності та відповідно до відведених кожному з них в організованій групі ролей, в приміщенні офісу ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, протягом вересня 2001 року - березня 2003 року, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), грошовими коштами громадян:
Так, ОСОБА_19, діючи згідно з розробленим ОСОБА_9 планом злочинної діяльності, направленим на вчинення заволодінь шляхом обману та зловживання довірою чужими грошовими коштами під виглядом надання послуг з легального працевлаштування громадян України за кордоном та відповідно до відведеної їй в злочинному об'єднанні ролі, протягом всього часу існування та діяльності цього злочинного об'єднання, тобто, протягом квітня 2001 року - червня 2003 року, в тому числі і в період існування та діяльності організованої групи - з вересня 2001 року до червня 2003 року, організовувала розміщення в засобах масової інформації реклами, а саме: в газетах «Факти», «РІА-плюс», тижневику «Кур'єр» та ін. щодо ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», направленої на спонукання громадян до звернень в указане товариство, добровільної передачі ними грошових коштів, введення їх в оману щодо добросовісності намірів учасників злочинного об'єднання, що прикривали свою злочинну діяльність, роботою в указаному товаристві.
В зазначеній рекламній інформації містились відомості про те, що ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ліцензія Міністерства праці та соціальної політики України № 097787 на право надання посередницьких послуг з працевлаштування громадян України за кордоном приймає на себе всі клопоти зі швидкого оформлення всього пакету документів, необхідних для виїзду на роботу за кордон, і що для жінок послуги товариства будуть коштувати в сумах еквівалентних 420 доларам США, для чоловіків - 450 доларам США.
При цьому, в рекламі містились завідомо неправдиві відомості про наступне:
- про те, що ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», розташоване за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ є одним із офіційних офісів міжнародної мережі агенцій з працевлаштування в США - «Джефферсон і МакКензі», яка представлена в більш ніж 30 країнах і є однією з чотирьох найбільших в світі та що ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» здійснює легальне працевлаштування громадян України в Сполучених Штатах Америки;
- про акредитацію зазначеного товариства в консульському відділі посольства США в Україні, номер реєстрації в Державному департаменті США;
- про номер свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» в органах державної влади - 6803. Запис про державну реєстрацію зазначеного товариства в журналі обліку реєстрації Печерської районної державної адміністрації м. Києва було зроблено 10.04.2001 за № 28482. За номером же, на який посилались в рекламних оголошеннях, як на номер свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», 05.04.2002 зроблено запис про державну реєстрацію в журналі обліку реєстраційних справ Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської обл. Фізичної особи-підприємця ОСОБА_7;
- про те, що ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» здійснює виклик громадян України на роботу в США роботодавцями, забезпечує візову підтримку, оформляє документи для отримання віз і легального перебування громадян України в США, забезпечує медичним страхуванням в розмірі 100 000,00 доларів США (при цьому, жодного договору з будь-яким суб'єктом господарювання, що надавав послуги по страхуванню ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» не укладало, високою заробітною платою (до 1 600,00 доларів США на місяць), харчуванням, безкоштовними проживанням та авіаквитками на переліт в обидва кінці;
- про те, що зазначене товариство гарантує громадянам, які звернуться до нього, отримання в США роботи за своєю спеціальністю, що чітко фіксується в контракті ще до виїзду з України;
Рекламні оголошення були складені таким чином, щоб з них убачалося, що всі зазначені в них послуги надає безпосередньо ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі». При цьому, нічого не зазначалося про те, що послуги з візового оформлення документів будуть надаватися Фізичною особою-підприємцем. Метою зазначеної рекламної інформації було створення членами злочинного об'єднання в громадян оманливого враження про наявність реальної можливості в указаного товариства відкривати за його допомогою громадянам України робочі в'їзні візи до зарубіжних країн та фактично легально працевлаштувати громадян України за кордоном, а також оманливого враження наявності намірів членів злочинного об'єднання виконувати зазначене.
В більшості рекламних оголошень вказувалося, що всі клопоти з оформлення виїзних документів приймає на себе офіційний і уповноважений представник компанії «Jefferson & McKenzie» Personnel Agency Corp.» (США), діючий в Україні на підставі свідоцтва про державну реєстрацію і довіреності, посвідченої Державним Секретарем штату Делавер (США), яким громадяни сприймали ТОВ Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
З розміщеної в засобах масової інформації реклами ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» вбачалося, що зазначене товариство начебто забезпечує легальне, а не будь-яке інше працевлаштування в США і безкоштовну візову підтримку при отриманні робочих віз (візи Н-2А, Н-2В), оскільки, легальне працевлаштування передбачає отримання тільки робочих віз, а не будь-яких інших.
Відповідно до Закону США «Про імміграцію та національності», візи Н-2А призначені для іноземців, що прибувають до вказаної країни на тимчасові чи сільськогосподарські роботи. Для отримання таких віз потрібні складені американськими роботодавцями петиції, які після цього направляються Службою імміграції США до Посольства цієї країни в Україні.
Саме ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», організовувати направлення таких петицій з США і тим самим, відповідно, надавати клієнтам візову підтримку, не могло, а його співробітники не мали наміру це робити, оскільки, «Jefferson & McKenzie» Personnel Agency Corp. (США), яка виступала стороною контрактів з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» (Україна)) про співпрацю не мала ні офісу, ні співробітників та не здійснювала будь-якої діяльності і відповідно не спроможна була працевлаштовувати громадян України на території США. Окрім того, до 20.03.2002 ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», взагалі не мало легалізованого в Консульській установі України з діючого контракту із суб'єктами господарської діяльності США (посередниками, чи безпосередньо роботодавцями) про працевлаштування громадян України в цій країні.
В продовження свого злочинного умислу, діючи відповідно до відведених функцій в злочинному об'єднанні та складеного ОСОБА_9 і ОСОБА_15 плану злочинної діяльності, члени цього злочинного об'єднання: ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_12 та ОСОБА_10, після звернень громадян, які були введені в оману завідомо неправдивою рекламною інформацією, до ТОВ «Джефферсон і МакКензі», продовжуючи вводити в оману громадян, направляли їм листи рекламного змісту, де містилися відомості про вартість послуг з працевлаштування за кордоном та суму грошових коштів, яку необхідно мати з собою при відвідуванні офісу ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі». При цьому, зі змісту вказаних листів вбачалося, що саме зазначене товариство приймає на себе зобов'язання працевлаштувати громадян України за кордоном за умови оплати ними цих послуг. Жодних відомостей про будь-яку участь у наданні таких послуг фізичних осіб-підприємців, в цих листах не було.
Крім того, учасники організованого і очоленого ОСОБА_9 та ОСОБА_15 злочинного об'єднання, в переважній більшості випадків, ОСОБА_3 та ОСОБА_11, діючи відповідно до відведених їм функцій та складеного першими плану злочинної діяльності, продовжуючи вводити в оману громадян, які за допомогою телефонного зв'язку зверталися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», в ході телефонних розмов, підтверджували завідомо неправдиві відомості, які містилися в рекламі щодо надання послуг з легального працевлаштування громадян України за допомогою цього товариства за кордоном та активно дезінформуючи останніх повідомляли завідомо неправдиві відомості про те, що клієнти товариства легально працевлаштовані в США забезпечуються заробітною платою в розмірі 1 600 доларів США, добовими в розмірі 22 доларів США, житлом і дворазовим харчуванням за рахунок роботодавця, медичним страхуванням в розмірі 100 000 доларів США, квитками на авіапереліт до США і назад та що всі турботи щодо оформлення необхідних документів приймає на себе вказане товариство та призначали дату прибуття громадян до офісу ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
По прибуттю громадян, введених в оману рекламними відомостями, що містилися в ЗМІ та інформацією, отриманою в ході телефонних розмов щодо ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», з метою легального працевлаштування за кордоном до офісу цього товариства, за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, члени організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання, метою діяльності якого в вересні 2001 року було визначено вчинення особливо тяжких злочинів та яке з цього чачу набуло всіх обов'язкових ознак організованої групи, реалізовуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на вчинення заволодінь чужими грошовими коштами шляхом обману і зловживання довірою (шахрайство), здійснювали безпосереднє заволодіння чужими грошовими коштами за наступних обставин.
Так, в переважній більшості ОСОБА_4, рідше, ОСОБА_8 та ОСОБА_5, діючи згідно з відведеними їм у злочинному об'єднанні ролями, на підставі наданих списків, складених як правило ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_3, рідше, іншими членами організованої групи, які перебували в ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» на посадах менеджерів та до функцій яких в організованій групі входило представництво при укладанні договорів з громадянами та отримання в громадян грошових коштів, у яких зазначалися дані громадян, що повинні були прибути до офісу та номер кабінету, де повинні прийняти кожного з громадян, зустрічав указаних громадян на вході до офісного приміщення. Після цього, вони супроводжували громадян згідно з наданими списками до кабінетів у офісному приміщенні, повідомляючи при цьому, щоб громадянин почекав поки звільниться менеджер, який начебто дуже зайнятий. При цьому, члени злочинного об'єднання, що зустрічали громадян, діючи відповідно до відведених їм в організованій групі ролей, активно дезінформували громадян щодо намірів його членів їх працевлаштувати та повідомляли завідомо неправдиву інформацію про те, що громадяни будуть гарантовано працевлаштовані за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі». Під час очікування прибуття до вказаного кабінету менеджера, громадянину пропонувалося випити кави, або чаю та демонструвалася документація рекламного характеру ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що повинно було створювати та створювало в відвідувача враження респектабельного, солідного підприємства, яке здатне виконати зобов'язання з працевлаштування за кордоном.
В продовження свого злочинного умислу, ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_10, а при необхідності й інші члени злочинного об'єднання, яка характеризувалась стабільним складом, тісними стосунками між його членами, та взаємозамінністю учасників злочинного об'єднання в разі необхідності виконання функцій, покладених на інших його членів: ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_17, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 плану злочинної діяльності, продовжуючи вводити в оману громадян, які звернулись до них з приводу легального працевлаштування за кордоном та активно їх дезінформуючи, повідомляли останнім завідомо неправдиві відомості щодо можливостей та добросовісності намірів учасників указаного злочинного об'єднання, демонстрували їм фотоальбоми з переліком видів робіт, які начебто зможуть виконувати громадяни працевлаштувавшись за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», копії зовнішньоекономічних контрактів цього товариства з компанією «Jefferson & McKenzie» Personnel Agency Corp. (США), копії довіреностей останньої на ім'я фізичних осіб-підприємців, якими ці фізичні особи-підприємці нібито уповноважувались на надання допомоги в отриманні громадянами віз в Посольстві США в Україні, бізнес-ліцензію видану Департаментом внутрішніх доходів Штату Делавер, США компанії «Jefferson & McKenzie» Personnel Agency Corp. (США) на право надання їй посередницьких послуг при працевлаштуванні, копії паспортів громадян України, в яких були відкриті в'їзні візи в Посольстві США в Україні. Під час цього, в багатьох випадках, указані вище члени злочинного об'єднання отримували від громадян під виглядом надання консультацій щодо працевлаштування за кордоном грошові кошти в сумах приблизно 10,00-20,00 грн., що привласнювались учасниками злочинного об'єднання, які розпоряджалися ними на свій розсуд.
Створюючи умови для ефективної протидії зовнішнім факторам, у вигляді негативних наслідків для діяльності організованої групи, які могли б виникнути в випадку можливих перевірок дотримання контролюючими і наглядовими органами ліцензійних умов при провадженні діяльності з посередництва при працевлаштуванні громадян за кордоном, визначених Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», іншими нормативно-правовими актами, наказом від 22.02.1999 за № 19/15 Ліцензійної Палати України та Державного центра зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Інструкції про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном та контроль за їх дотриманням», а пізніше, наказом від 19.12.2001 за № 155/534 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», якими заборонялося отримувати посередникам будь-які попередні види оплат за посередництво при працевлаштуванні на роботу, поки громадянином не буде укладено трудовий договір з роботодавцем, і що могло би дезорганізувати злочинне об'єднання та з метою створення формальної видимості легітимності діяльності її учасників перед указаними органами, в тому числі і правоохоронними, відповідного до розробленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 плану злочинної діяльності та виконуючи відведені в злочинному об'єднанні ролі, використовуючи статус фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_16, ОСОБА_6, ОСОБА_19, ОСОБА_7, ОСОБА_16, ОСОБА_24, ОСОБА_20 та ОСОБА_5, в переважній більшості наступні учасники злочинного об'єднання: ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_12 і ОСОБА_10, та в багатьох випадках: ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_17, представляли зазначених вище фізичних осіб-підприємців під час укладення з громадянами договорів на виконання робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в Консульському відділі Посольства зарубіжної країни.
В таких договорах зазначалося, що дійний і повноважний представник компанії «Jefferson & McKenzie» Personnel Agency Corp.» (США), в особі вищевказаних фізичних осіб-підприємців зобов'язується: протягом 30 днів забезпечити офіційне оформлення в США запрошення на ім'я клієнта; забезпечити надходження в Київський офіс фізичної особи-підприємця, оформлених на ім'я клієнта документів кур'єрською поштою; надати візову підтримку від сторони, що запрошує, завірену службою імміграції та натуралізації США за формою 1-134; надати допомогу в отриманні візи по апеляції, у випадку відмови в наданні віз під час першої співбесіди.
Вказані договірні зобов'язання фізичних осіб-підприємців, члени злочинного об'єднання намірів виконувати не мали та не могли їх виконати.
Одночасно, зазначені вище члени злочинного об'єднання, метою діяльності якого в вересні 2001 року його учасниками було визначено вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів та яке з цього часу набуло всіх обов'язкових ознак організованої групи, більшість з яких обіймали посади в ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», представляли це товариство при укладенні договорів з громадянами про надання вказаним товариством послуг з пошуку роботи за кордоном. За цими договорами, ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» приймало на себе зобов'язання, направити громадян України до США, зазначивши конкретного роботодавця, місце укладення відповідного договору про працевлаштування, а також забезпечити клієнтам належне і правильне заповнення документів, необхідних для працевлаштування. При цьому, члени організованої групи, пропонували громадянам у візових анкетах США, відображати відомості про те, що громадянин має намір виїхати до США не з метою працевлаштування, а в гості.
Громадяни, будучи введеними в оману, відображали зазначені недостовірні відомості в анкетах на отримання неімміграційної візи США, що в подальшому ставало однією з головних причин відмови Консульського відділу Посольства США в Україні в отриманні в'їзної візи до Сполучених Штатів Америки.
В указані договори також було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» зобов'язується виконати низку дій з метою: відшукання роботодавця, надання допомоги в укладенні договорів з працевлаштування за кордоном, забезпечення їм проїзду за рахунок товариства до місця працевлаштування, медичного страхування, а також надання безкоштовної юридичної допомоги в місцах працевлаштування. При цьому, в низці договорів, стороною яких виступило ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», з виконаними від імені директора товариства, спочатку ОСОБА_27 - з 25.05.2001 до 20.12.2001, а потім від імені ОСОБА_12 - з 20.12.2001 до червня 2003 року, підписами не вказаними особами.
Крім цього, при укладенні договорів, необхідних для отримання в'їзної візи до США, члени злочинного об'єднання, які діяли відповідно до розробленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 плану злочинної діяльності та відведених їм у зазначеному злочинному об'єднанні ролей, ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_12 та ОСОБА_10, рідше: ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_17, замовчували факти про те, що для легального працевлаштування на території США, майбутній роботодавець у цій країні повинен був звернутися до Департаменту державної безпеки США (в службу імміграції та натуралізації) з петицією неіміграційного робітника (форма І-129), і після того, як ця петиція буде розглянута та ухвалена зазначеним Департаментом США, документ про ухвалення петиції (форма І-797) направляється роботодавцю або агенту. Отримання ж в'їзних робочих віз форм Н-2А, Н-2В громадянами України можливо, лише в випадку, якщо особа, яка зверталася до Консульської установи США в Україні за візою надавала або оригінал ухваленої петиції (форма (І-129), або оригінал документа про ухвалення петиції (форма І-797) разом з іншими обов'язковими для подачі документами. За весь час діяльності ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», рішень за такими петиціями відносно громадян України, щодо яких указане товариство начебто брало на себе зобов'язання працевлаштувати в США, в Посольство США в Україні не надходило.
Крім цього, члени організованого і очоленого ОСОБА_9 та ОСОБА_15 злочинного об'єднання не повідомляли громадянам, які зверталися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» також про те, що факт прийняття петиції ще не гарантував, що громадянин України, який звернувся з приводу відкриття візи робочого - неіммігранта, зобов'язаний ще був довести «шляхом демонстрації достатньо міцних економічних, сімейних, професійних та інших зв'язків з країною, де він мешкає, і які б гарантували повернення його назад», що він не являється потенційним іммігрантом.
Маскуючи свою злочинну діяльність, намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчинення злочинів, побоюючись бути викритими, з метою введення громадян в оману, для того, щоб потерпілому від злочину громадянину в подальшому було важко описати осіб, які вчиняли щодо нього злочинні дії, діяльність членів злочинного об'єднання була сформована таким чином, щоб протягом всього часу безпосереднього контакту громадянина та вказаних учасників злочинного об'єднання, з ним спілкувалися різні учасники цієї організації.
Так, як правило, наглядну агітацію з демонстрацією фотоальбому з видами робіт, які громадянин начебто зможе виконувати працевлаштувавшись за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» за кордоном і демонстрацією інших документів товариства здійснював один її учасник; представляв товариство та фізичних осіб-підприємців при укладенні вказаних вище договорів - інший; отримував грошові кошти - третій; консультував такого громадянина перед відвідуванням ним консульського відділу посольства зарубіжної країни - четвертий; пропонував подати апеляцію на відмову в наданні візи Консульським відділом Посольства США в Україні, або за окрему плату працевлаштуватися в інших країнах - п'ятий. Зазначена організація, при безпосередньому заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, яка здійснювалася відповідно до розподілу функцій між членами злочинного об'єднання, була передбачена планом злочинної і повинна було маскувати злочинну діяльність злочинного об'єднання, робити введення громадян в оману більш ефективним та убезпечувати її членів від притягнення до кримінальної відповідальності та покарання.
В багатьох випадках, під час своєї злочинної діяльності та при безпосередньому контакті з громадянами, які звернулись з приводу працевлаштування за кордоном, учасники злочинного об'єднання, намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчинення злочинів, побоюючись бути викритими та запобігаючи викриттю інших членів організованої групи, з метою введення громадян в оману, називались останнім чужими прізвищами, іменами та по-батькові, а також надавали неправдиві відомості про посаду, яку вони обіймають у ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
Перед безпосереднім зверненням громадян України - клієнтів ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» до Консульського відділу Посольства США з приводу отримання ними в'їзних віз до цієї країни, члени злочинного об'єднання надавали їм завідомо підроблені гостьові запрошення, в яких підписи, начебто виконані громадянами США, що значилися стороною, яка запрошувала до вказаної країни та підписи від імені нотаріусів Сполучених Штатів Америки, що нібито посвідчили підписи осіб, які запрошували до США, були виконані членами злочинного об'єднання, що діяли згідно з розробленим ОСОБА_9 планом злочинної діяльності та відведених їм ролей в злочинному об'єднанні, а саме: ОСОБА_8, ОСОБА_17. та невстановленими слідством особами.
Громадяни при зверненні до Посольства США, надавали зазначені підроблені гостьові запрошення разом зі складеними ними анкетами.
Достеменно знаючи, що громадянам, які звернулися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за наявності вказаних документів, в Консульському відділі Посольства США буде відмовлено в отриманні в'їзної візи до цієї країни, в переважній більшості наступні учасники злочинного об'єднання: ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_12 та ОСОБА_10, складали та надавали на підпис громадянам акти наданих послуг, у яких зазналося, що з клієнтом проведена консультація перед відвідуванням консульського відділу посольства і консультація по оформленню посольської анкети та вручено гостьові запрошення. Жодних даних про вчинення будь-яких дій, направлених на отримання громадянином робочої візи, в цих актах не вказувалося. Натомість, приховуючи свої злочинну діяльність, направлену на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, зазначені учасники злочинного об'єднання, продовжуючи вводити перших в оману, повідомляли їм неправдиві відомості про те, що в подальшому, гостьові візи будуть переоформлені в робочі безпосередньо роботодавцями на території країни, куди мав виїхати громадянин і вони будуть працевлаштовані на території цієї країни зазначеними роботодавцями. При цьому, члени злочинного об'єднання замовчували факт про те, що працевлаштування за кодоном, зокрема, в США, при в'їзді громадянина до цієї країни за вказаною візою, заборонено.
Громадяни, будучи введеними в оману учасниками злочинного об'єднання, метою діяльності якого, його учасниками, в вересні 2001 року було визначено вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів та яке з цього часу набуло всіх обов'язкових ознак організованої групи, щодо добросовісності їхніх намірів у отриманні в'їзних віз до зарубіжних країн та легальному працевлаштуванні за кордоном, добровільно передавали членам злочинного об'єднання грошові кошти в сумі, що значилась в договорах на виконання фізичними особами-підприємцями робіт по оформленню документів, необхідних для отримання візи та виїзду за кордон і надання консультаційних послуг відносно проходження співбесіди в Консульському відділі Посольства зарубіжної країни, як розрахунок за гарантоване отримання в'їзної візи до зарубіжної країни та їхнє легальне працевлаштування за кордоном - в США Товариством з обмеженою відповідальністю «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі». Члени організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання зазначені грошові кошти, отримані від громадян під виглядом надання послуг з легального працевлаштування за кордоном, присвоювали та розпоряджалися ними на свій розсуд.
Факт передачі грошових коштів та їх сума, в багатьох випадках відображалися в квитанціях про надання послуг, які підписувались від імені фізичних осіб-підприємців, учасниками злочинного об'єднання, а також у договорах укладених громадянами з Фізичними особами-підприємцями, статус яких використовувався учасниками організованої групи для здійснення злочинної діяльності.
Облік грошових коштів, якими незаконно заволоділи в громадян члени злочинного об'єднання, відповідно до відведених їм ролей в цьому об'єднанні здійснювався ОСОБА_9 та ОСОБА_15 Частково вказані кошти зараховувалися на рахунок ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і Маккензі» в банківській установі з призначенням платежу: за надання інформаційно-консультаційних послуг по підготовці документів для туристичних поїздок.
В період часу, з 22.11.2001 до 14.03.2003 на рахунок указаного товариства було зараховано від фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_16, ОСОБА_19 та ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 72 120,00 грн., якими члени злочинного об'єднання заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в громадян. Зазначенні кошти, в подальшому використовувались для функціонування злочинного об'єднання: на оплату реклами, оренди офісного приміщення, послуг зв'язку та на виплату заробітної плати.
Інша частина незаконно грошових коштів, якими шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) заволодівали члени організованого і очоленого ОСОБА_9 та ОСОБА_15 злочинного об'єднання, використовувалася його учасниками для власних потреб, а також для подальшої діяльності злочинного об'єднання.
Продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об'єднання та приховувати вчинені його учасниками злочини, в переважній більшості, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_18 та ОСОБА_10, до функцій яких в цьому об'єднанні було відведено проведення так званих інструктажів громадян щодо їхньої поведінки в консульському відділі Посольства США в Україні, а також інші учасники злочинного об'єднання, надавали вказаним громадянам рекомендації щодо тактики їхньої поведінки в зазначеній дипломатичній установі, яка полягала в повідомленні під час співбесіди завідомо неправдивих відомостей щодо родинних (дружніх) зв'язків з особою, яка значилась в завідомо підробленому гостьовому запрошенні (англійською мовою INVITATION) як громадянин США, який нібито запрошував громадянина України відвідати Сполучені Штати Америки, замовчуванні факту надання будь-яких послуг, що передували зверненню громадянина до Консульського відділу Посольства США Товариством з обмеженою відповідальністю «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та спокійному та впевненому в собі поводженні при цьому. Після відмови в наданні в'їзної візи до зазначеної країни, громадянином, який звертався до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу працевлаштування за кордоном, учасники організованого і очоленого ОСОБА_9 злочинного об'єднання, ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_14 ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_17 та ОСОБА_10, діючи згідно з відведеними їм в злочинному об'єднанні ролями та відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, пропонували такому громадянину звернутись з апеляцією на відмову в отриманні в'їзної візи, або за окрему плату працевлаштуватись в інших країнах. Вимоги громадян, про повернення грошових коштів, якими протиправно заволоділи члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, які як правило розглядав ОСОБА_12, учасниками зазначеної організованої групи ігнорувалися, а члени вказаної організованої групи, в переважній більшості ОСОБА_12, пропонували громадянам працевлаштуватися в інших країнах. При цьому, не маючи ні намірів, ні змоги виконати запропоноване, продовжуючи демонструвати нібито добросовісність учасників організованої групи та уникаючи повернення грошових коштів, якими вони незаконно заволоділи зазначеним вище громадянам, під час кожного їхнього звернення до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», пропонувалося працевлаштуватися в іншій країні, ніж та, працевлаштування в якій пропонувалося перед цим.
Протягом всього часу існування та діяльності організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи - з вересня 2001 року до червня 2003 року, жоден громадянин, який звертався до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу працевлаштування його за кордоном - у США, ні за допомогою цього товариства, ні за допомогою Фізичних осіб - підприємців, статус яких використовувався учасниками організованої групи для здійснення злочинної діяльності, в'їзної візи до зазначеної країни в Консульському відділі Посольства США в Україні, не отримав та в цій країні не працевлаштувався.
Вчинивши сукупність дій із формування злочинного об'єднання, до якого протягом квітня-вересня 2001 року ввійшли: ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_18 та невстановлені слідством особи, і створивши умови для вчинення злочинів, члени організованого і очоленого ОСОБА_9 та ОСОБА_15 злочинного об'єднання, які діяли відповідно до розробленого останніми плану злочинної діяльності та відведеному кожному з них у злочинному об'єднанні ролей, на протязі зазначеного періоду часу, повторно, за попереднім зговором між собою, вчинили злочини, спрямовані на заволодіння шляхом обману та зловживання довір'ям (шахрайство) індивідуальним майном громадян - грошовими коштами, під виглядом надання послуг з легального працевлаштування громадян України за кордоном за наступних обставин.
Так, 19.06.2001, у денний час, указані вище учасники організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання до якого на момент учинення злочину також увійшли: ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та невстановлені слідством особи, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння індивідуальним майном громадян шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_30, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й указаного дня - ОСОБА_13 та ОСОБА_19, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 19.06.2001 за № 011906/01 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.06.2001 за № 011906/01 з СПД ОСОБА_16, передала учасникам організованого та очоленого ОСОБА_9 та ОСОБА_15 злочинного об'єднання, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які останні привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_30
Після цього, учасники злочинного об'єднання, маскуючи злочинну діяльність злочинного об'єднання та приховуючи вчинений його членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_30 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_30 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_30 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 21.06.2001, у денний час, указані вище учасники організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання до якого на момент учинення злочину також увійшли: ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та невстановлені слідством особи, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння індивідуальним майном громадян шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_31, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й указаного дня членами злочинного об'єднання, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 21.06.2001 за № 022106/01 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.06.2001 за № 022106/01 з СПД ОСОБА_16, передав учасникам організованого та очоленого ОСОБА_9 та ОСОБА_15 злочинного об'єднання, як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які останні привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_31
Після цього, учасники злочинного об'єднання, маскуючи злочинну діяльність злочинної організації та приховуючи вчинений її членами злочин, уникали будь-якого спілкування з ОСОБА_31 та повідомили йому завідомо неправдиві відомості про те, що останньому не слід звертись до Консульського відділу Посольства США в Україні, оскільки, в'їзну візу до США, йому не відкриють, нібито в зв'язку зі здійсненням у США терористичних актів.
В 2001 році, Консульським відділом Посольства США в Україні, без будь-якої допомоги та втручання співробітників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_31 було відкрито в'їзну гостьову (туристичну) візу до США терміном на 1 рік і в лютому 2002 року він прибув до Сполучених Штатів Америки. Однак, у вказаній країні ОСОБА_31 за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», легально працевлаштований не був та будь-яких послуг щодо його легального працевлаштування в цій країні від указаного товариства, або його представників, не отримав.
В подальшому, члени організованого та очоленого ОСОБА_9 та ОСОБА_15 злочинного об'єднання, виготовивши копію із закордонного паспорту на ім'я ОСОБА_31 з відміткою про відкриття йому в'їзної до США в ньому, використовували копію цього документа для введення в оману інших громадян щодо намірів та можливостей учасників злочинного об'єднання, демонструючи її громадянам, які зверталися до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з приводу легального працевлаштування за кодоном за допомогою цього товариства.
Крім того, 03.07.2001, у денний час, указані вище учасники організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання до якого на момент учинення злочину також увійшли: ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та невстановлені слідством особи, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння індивідуальним майном громадян шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_32, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й указаного дня - ОСОБА_3 та іншими членами злочинного об'єднання, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 03.07.2001 за № 070307/01 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 03.07.2001 за № 070307/01 з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_3, як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які останні привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_32
Після цього, учасники злочинного об'єднання, маскуючи злочинну діяльність злочинного об'єднання та приховуючи вчинений його членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_32 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_32 в цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_203 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_32 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 16.07.2001, у денний час, указані вище учасники організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання до якого на момент учинення злочину також увійшли: ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та невстановлені слідством особи, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння індивідуальним майном громадян шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_33, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й указаного дня членами злочинного об'єднання, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 16.07.2001 за № 041607/01 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 16.07.2001 за № 041607/01 з СПД ОСОБА_16, передала учасникам організованого та очоленого ОСОБА_9 та ОСОБА_15 злочинного об'єднання, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які останні привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_33
Після цього, учасники злочинного об'єднання, маскуючи злочинну діяльність злочинного об'єднання та приховуючи вчинений його членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_33 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_33 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_33 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 07.08.2001 та 11.08.2001, у денний час, указані вище учасники організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання до якого на момент учинення злочину також увійшли: ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_18 та невстановлені слідством особи, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння індивідуальним майном громадян шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 430,00 грн., належними ОСОБА_34, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й указаного дня членами злочинного об'єднання, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 07.08.2001 за № 030708/01 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 07.08.2001 за № 030708/01 з СПД ОСОБА_16, передав учасникам організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання: 07.08.2001 - в сумі 1 350,00 грн. та 11.08.2001 - у сумі 1 080,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які останні привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_34
Після цього, учасники злочинного об'єднання, маскуючи злочинну діяльність злочинного об'єднання та приховуючи вчинений його членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_34 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_34 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_35 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_34 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 08.08.2001, у денний час, указані вище учасники організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання до якого на момент учинення злочину також увійшли: ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_18 та невстановлені слідством особи, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння індивідуальним майном громадян шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 430,00 грн., належними ОСОБА_36, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й указаного дня членами злочинного об'єднання, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 08.08.2001 за № 020808/01 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 08.08.2001 за № 020808/01 з СПД ОСОБА_16, передав учасникам організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання, як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які останні привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_36
Після цього, учасники злочинного об'єднання, маскуючи злочинну діяльність злочинного об'єднання та приховуючи вчинений його членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_36 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_36 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_36 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), члени створеної та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, до складу якої в період часу з березня-квітня 2001 року до січня 2002 року також увійшли: ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_14 ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_17, ОСОБА_10 та невстановлені слідством особи, діючи описаним вище чином, згідно з розробленим ОСОБА_9 і ОСОБА_15 планом злочинної діяльності, відомим всім учасникам цієї організованої групи та відповідно до відведених кожному з них в організованій групі ролей, в офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, протягом вересня 2001 року - червня 2003 року, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), грошовими коштами громадян та вчинили дії, спрямовані на маскування злочинної діяльності і приховування злочинів, за наступних обставин.
Так, у 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_37 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_37, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими учасниками злочинного об'єднання, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 16.08.2001 за № 011608/01 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір б/н від 16.08.2001 за № 011608/01 з СПД ОСОБА_16, передав членам організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання: 16.08.2001 - у сумі еквівалентній 1 375,00 грн. у доларах США та 06.09.2001 - в сумі еквівалентній 1 100,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які, останні привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_37
Після цього, члени організованої групи, в 2001 році, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_37 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_37 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США ОСОБА_204 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_37 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_37 в'їзної візи до США та відмови в задоволенні апеляції на цю відмову вказаною дипломатичною установою, в 2001-2002 роках, учасники організованої групи запропонували останньому працевлаштуватися в Португалії. На цю пропозицію, ОСОБА_37 погодився за умови укладення перед виїздом до зазначеної країни контракту з роботодавцем у Португалії, яку, учасники організованої групи, не маючи ні можливостей, ні намірів виконати її, відхилили.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_38 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_38, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими ОСОБА_13 та ОСОБА_3 17.08.2001 і 10.10.2001, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 17.08.2001 за № 011708/01 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір б/н від 17.08.2001 за № 011708/01 з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_3: 17.08.2001 - у сумі еквівалентній 1 238,00 грн. у доларах США та 10.10.2001 - в сумі еквівалентній 1 237,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти, учасники злочинного об'єднання привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_38
Після цього, члени організованої групи, в 2001 році, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_38 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_38 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_38 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_38 в'їзної візи до США, в 2001-2002 роках, ОСОБА_19, запропонувала першому подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи, а після відмови в задоволенні вказаної апеляцію, ОСОБА_11, запропонувала йому працевлаштування в країнах Європи та Ізраїлі, без намірів і можливостей з боку учасників організованої групи виконати запропоноване.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 430,00 грн., належними ОСОБА_39 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_39, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими ОСОБА_13 та ОСОБА_3 21.08.2001 і 10.10.2001, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 2108.2001 за № 022108/01 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір б/н від 21.08.2001 за № 022108/01 з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_3: 17.08.2001 - у сумі еквівалентній 1 215,00 грн. у доларах США та 10.10.2001 - в сумі еквівалентній 1 215,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти, учасники злочинного об'єднання привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_39
Після цього, члени організованої групи, в 2001 році, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_39 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_39 в цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_39 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_39 в'їзної візи до США, в 2001-2002 роках, ОСОБА_19, запропонувала першому подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи, а після відмови в задоволенні вказаної апеляцію, ОСОБА_11, запропонувала йому працевлаштування в країнах Європи, без намірів і можливостей з боку учасників організованої групи виконати запропоноване.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 430,00 грн., належними ОСОБА_40 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_40, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими ОСОБА_13 та ОСОБА_3 21.08.2001 і 10.10.2001, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 21.08.2001 за № 032108/01 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір б/н від 21.08.2001 за № 032108/01 з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_3: 21.08.2001 - у сумі еквівалентній 1 620,00 грн. у доларах США та 10.10.2001 - в сумі еквівалентній 810,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти, учасники злочинного об'єднання привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_40
Після цього, члени організованої групи, в 2001 році, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_40 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_40 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_40 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_40 в'їзної візи до США, в 2001-2002 роках, ОСОБА_19, запропонувала першому подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи, а після відмови в задоволенні вказаної апеляцію, ОСОБА_11, запропонувала йому працевлаштування в країнах Європи та Ізраїлі, без намірів і можливостей з боку учасників організованої групи виконати запропоноване.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 430,00 грн., належними ОСОБА_41 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_41, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими учасниками організованої групи 06.09.2001, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 06.09.2001 за № 030609/01 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір б/н від 06.09.2001 за № 030609/01 з СПД ОСОБА_16, 06.09.2001, передала членам організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи в сумі еквівалентній 2 268,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які, останні привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_41
Після цього, члени організованої групи, в 2001 році, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_41 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_41 в цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянкою США ОСОБА_43 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_41 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 450,00 грн., належними ОСОБА_42 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_42, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими учасниками злочинного об'єднання, 06.09.2001, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 06.09.2001 за № 050609/01 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір б/н від 06.09.2001 за № 050609/01 з СПД ОСОБА_16, 06.09.2001, передав членам організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи в сумі 10,00 грн., як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 430,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які останні, привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_42
Після цього, в 2001 році, члени організованої групи, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_42 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_42 в цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_42 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 268,00 грн., належними ОСОБА_44 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_44, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими ОСОБА_13 та ОСОБА_19 - 08.09.2001, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 08.09.2001 за № 010809/01 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір б/н від 06.09.2001 за № 010809/01 з СПД ОСОБА_16, 08.09.2001, передала ОСОБА_19 в сумі еквівалентній 2 268,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти, учасники злочинного об'єднання привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_44
Після цього, ОСОБА_13, в 2001 році, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її учасниками злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_44 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_44 в цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянкою США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_44 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_44 в'їзної візи до США та відмови в задоволенні апеляції на цю відмову зазначеною вище дипломатичною установою, в 2001-2002 роках, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, запропоновували ОСОБА_44 працевлаштуватися в країнах Європи та Ізраїлі, без намірів та можливостей з боку членів організованої групи, виконати запропоноване.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 271,00 грн., належними ОСОБА_45 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_45, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими ОСОБА_13 та ОСОБА_19 - 17.08.2001 та 08.09.2001, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 08.09.2001 за № 020809/01 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір б/н від 08.09.2001 за № 020809/01 з СПД ОСОБА_16, передала: 17.08.2001, у сумі 3,00 грн. - ОСОБА_3, як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та 08.09.2001, в сумі еквівалентній 2 268,00 грн. у доларах США - ОСОБА_19, як оплату за відкриття їй робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти, учасники злочинного об'єднання привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_45
Після цього, ОСОБА_13, в 2001 році, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_45 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_45 в цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянкою США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_45 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_45 в'їзної візи до США та відмови в задоволенні апеляції на цю відмову зазначеною вище дипломатичною установою, в 2001-2002 роках, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, запропоновували ОСОБА_45 працевлаштуватися в країнах Європи та Ізраїлі, без намірів та можливостей з боку членів організованої групи, виконати запропоноване.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 268,00 грн., належними ОСОБА_46 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, 08.09.2001, ОСОБА_46, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими ОСОБА_13 та ОСОБА_19 - 08.09.2001, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 08.09.2001 за № 030809/01 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір б/н від 08.09.2001 за № 030809/01 з СПД ОСОБА_16, передала в сумі еквівалентній 2 268,00 грн. у доларах США ОСОБА_19, як оплату за відкриття їй робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти, учасники злочинного об'єднання привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_46
Після цього, ОСОБА_13, у 2001 році, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її учасниками злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_46 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_46 в цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянкою США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_46 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_46 в'їзної візи до США та відмови в задоволенні апеляції на цю відмову зазначеною вище дипломатичною установою, в 2001-2002 роках, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, запропоновували ОСОБА_46 працевлаштуватися в країнах Європи та Ізраїлі, без намірів та можливостей з боку членів організованої групи, виконати запропоноване.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 271,00 грн., належними ОСОБА_47 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_47, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими ОСОБА_3 та ОСОБА_13- 17.08.2001 та 10.09.2001, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 10.09.2001 за № 021009/01 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір б/н від 10.09.2001 за № 021009/01 з СПД ОСОБА_16, передала: 17.08.2001, у сумі 3,00 грн. - ОСОБА_3, як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та 10.09.2001, в сумі еквівалентній 2 268,00 грн. у доларах США - ОСОБА_13, як оплату за відкриття їй робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти, учасники злочинного об'єднання привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_47
Після цього, ОСОБА_13, в 2001 році, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_47 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_47 в цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянкою США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_47 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_47 в'їзної візи до США та відмови в задоволенні апеляції на цю відмову зазначеною вище дипломатичною установою, в 2001-2002 роках, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, запропоновували ОСОБА_47 працевлаштуватися в країнах Європи та Ізраїлі, без намірів та можливостей з боку членів організованої групи, виконати запропоноване.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 268,00 грн., належними ОСОБА_48 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, 10.09.2001, ОСОБА_48, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими членами організованої групи 10.09.2001, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 10.09.2001 за № 031009/01 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір б/н від 10.09.2001 за № 031009/01 з СПД ОСОБА_16, передала в сумі еквівалентній 2 268,00 грн. у доларах США учасникам організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, як оплату за відкриття їй робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти, останні привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_48
Після цього, ОСОБА_13, у 2001 році, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її учасниками злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_48 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_48 в цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянкою США ОСОБА_49 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_48 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_48 в'їзної візи до США та відмови в задоволенні апеляції на цю відмову зазначеною вище дипломатичною установою, в 2001-2002 роках, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_19, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, запропоновували ОСОБА_48 працевлаштуватися в країнах Європи та Ізраїлі, без намірів та можливостей з боку членів організованої групи, виконати запропоноване.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 268,00 грн., належними ОСОБА_50 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, 10.09.2001, ОСОБА_50, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими 10.09.2001 членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 10.09.2001 за № 041009/01 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір б/н від 10.09.2001 за № 041009/01 з СПД ОСОБА_16, передала в сумі еквівалентній 2 268,00 грн. у доларах США учасникам організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, як оплату за відкриття їй робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти, останні привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_50
Після цього, ОСОБА_13 та ОСОБА_19, у 2001 році, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_50 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_50 в цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянкою США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_50 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_50 в'їзної візи до США та відмови в задоволенні апеляції на цю відмову зазначеною вище дипломатичною установою, в 2001-2002 роках, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_19, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, запропоновували ОСОБА_50 працевлаштуватися в країнах Європи та Ізраїлі, без намірів та можливостей з боку членів організованої групи, виконати запропоноване.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 430,00 грн., належними ОСОБА_51 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_51, 21.09.2001, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими ОСОБА_3 та іншими учасниками злочинного об'єднання, зазначеного числа, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 21.09.2001 за № 052109/01 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір б/н від 21.09.2001 за № 052109/01 з СПД ОСОБА_16, передав в сумі 2 430,00 грн. ОСОБА_3, як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які останні, привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_51
Після цього, в 2001 році, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її учасниками злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_51 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_51 в цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_51 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 268,00 грн., належними ОСОБА_52 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, 04.10.2001, ОСОБА_52, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня ОСОБА_3 та іншими членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 04.10.2001 за № 04041001 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір б/н від 04.10.2001 за № 04041001 з СПД ОСОБА_16, передала в сумі еквівалентній 2 268,00 грн. у доларах США учасникам організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, як оплату за відкриття їй робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти, останні привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_52
Після цього, ОСОБА_11, у 2001 році, маскуючи її злочинну діяльність організованої групи приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_52 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_52 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянкою США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_52 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 268,00 грн., належними ОСОБА_53 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, 09.10.2001, ОСОБА_53, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня - ОСОБА_3, ОСОБА_11 та ОСОБА_19, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 09.10.2001 за № 02091001 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 09.10.2001 за № 02091001 з СПД ОСОБА_16, передала в сумі еквівалентній 2 268,00 грн. у доларах США ОСОБА_3 та ОСОБА_19, як оплату за відкриття їй робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_53
Після цього, члени організованої групи, у 2001 році, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_53 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_53 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали факсимільну копію завідомо підробленого гостьового запрошення, що нібито видане громадянкою США ОСОБА_54 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_53 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_53 в'їзної візи до США та відмови в задоволенні апеляції на цю відмову зазначеною вище дипломатичною установою, в 2001-2002 роках, ОСОБА_12, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, запропоновував ОСОБА_53 працевлаштуватися в країнах Європи, без намірів та можливостей з боку членів організованої групи, виконати запропоноване.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі еквівалентній 2 268,00 грн. у доларах США, належними ОСОБА_55 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_55, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 09.10.2001 за № 06091001 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 09.10.2001 за № 02091001 з СПД ОСОБА_16, передала членам організованої групи: 09.10.2001 - у сумі еквівалентній 270,00 грн. у доларах США; 19.10.2001 - в сумі еквівалентній 1 620,00 грн. у доларах США та 29.11.2001 - у сумі еквівалентній 378,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_55
Після цього, члени організованої групи, у 2001 році, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_55 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_55 в цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянкою США ОСОБА_56 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_55 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_55 в'їзної візи до США та відмови в задоволенні апеляції на цю відмову зазначеною вище дипломатичною установою, в 2001-2002 роках, ОСОБА_12, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, запропоновував ОСОБА_55 працевлаштуватися в країнах Мексиканських Сполучених штатах, без намірів та можливостей з боку членів організованої групи, виконати запропоноване.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 430,00 грн., належними ОСОБА_57 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_57, 12.10.2001, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими ОСОБА_13 та іншими учасниками злочинного об'єднання, зазначеного числа, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 12.10.2001 за № 01121001 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір б/н від 12.10.2001 за № 01121001 з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які останні, привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_34
Після цього, в 2001 році, члени організованої групи, маскуючи її злочинну та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_34 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_34 в цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США ОСОБА_205 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_34 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 268,00 грн., належними ОСОБА_58 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_58, 12.10.2001, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими ОСОБА_13 і ОСОБА_3, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, указаного дня, в зазначеній вище сумі, уклавши, договір від 12.10.2001 за № 02121001 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 12.10.2001 за № 02121001 з СПД ОСОБА_16, передала ОСОБА_3, як оплату за відкриття їй робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_58
Після цього, члени організованої групи, у 2001 році, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_58 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_58 в цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянкою США ОСОБА_201 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_58 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі еквівалентній 2 268,00 грн. у доларах США, належними ОСОБА_59 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_59, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, в зазначеній вище сумі, уклавши, договір від 18.10.2001 за № 02181001 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 18.10.2001 за № 02181001 з СПД ОСОБА_16, передала членам організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи: 18.10.2001 - у сумі еквівалентній 540,00 грн. у доларах США та 21.11.2001 - в сумі еквівалентній 1 728,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_59
Після цього, члени організованої групи, у 2001 році, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_59 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_59 в цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянкою США ОСОБА_60 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_59 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 1 990,00 грн., належними ОСОБА_61 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, 09.11.2001, ОСОБА_61, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня - ОСОБА_3, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 09.11.2001 за № 05091101 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував, та договір від 09.11.2001 за № 05091101 з СПД ОСОБА_16, передала ОСОБА_3: в сумі 10,00 грн., як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі 1 890,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_61
Після цього, члени організованої групи, у 2001 році, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_61 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_61 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США ОСОБА_62 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_61 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 271,00 грн., належними ОСОБА_63 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_63, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими 12.11.2001 і 27.12.2001 - ОСОБА_3 та іншими членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 19.11.2001 за № 02191101 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 19.11.2001 за № 02191101 з СПД ОСОБА_16, передала: 19.11.2001, в сумі 3,00 грн., як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 1 620,00 грн. - ОСОБА_3, як часткову оплату за відкриття їй робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, а також, 27.12.2001, у сумі еквівалентній 648,00 грн., як повну оплату за відкриття їй робочої в'їзної візи до США за допомогою зазначеного вище товариства та її легальне працевлаштування ним у вказаній країні. Зазначені кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_63
Маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, 27.12.2001, ОСОБА_13, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_63 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_63 в цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянкою США ОСОБА_64, для подальшого пред'явлення ОСОБА_63 зазначеного запрошення під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після цього, за домашньою адресою ОСОБА_63 надійшов лист з паперовим носієм інформації, який містив відомості про ОСОБА_64, для повідомлення цих відомостей, відповідно до інструкцій ОСОБА_13, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Після відмови Консульським відділом Посольства США в Україні в наданні ОСОБА_63 в'їзної візи до зазначеної країни, остання звернулася з листом до ОСОБА_64, який направила за адресою, вказаною в завідомо підробленому гостьовому запрошенні, наданому першій, 27.12.2001, ОСОБА_13, як адреса проживання ОСОБА_64 Однак, указаний лист повернувся без отримання його адресатом, у зв'язку з відсутністю такої особи за зазначеною в гостьовому запрошенні адресою. Вимоги ОСОБА_63 про повернення грошових коштів, якими члени організованої групи протиправно заволоділи, до ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_3, були останніми проігноровані.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 430,00 грн., належними ОСОБА_65 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_65, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими ОСОБА_13 та ОСОБА_19, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 14.11.2001 за № 03141101 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 14.11.2001 за № 03141101 з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_13 та ОСОБА_19: 14.11.2001, у сумі 1 620,00 грн. та 27.12.2001, в сумі 810,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи, привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_65
Після цього, в 2001 році, члени організованої групи, маскуючи її злочинну та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_65 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_65 в цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США ОСОБА_66 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_65 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови зазначеною вище дипломатичною установою в наданні ОСОБА_65 в'їзної візи до США, в 2001-2002 роках, ОСОБА_12, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, запропоновував ОСОБА_65 працевлаштуватися в країнах Європи, без намірів та можливостей з боку членів організованої групи, виконати запропоноване.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованого та очоленого ОСОБА_9 і ОСОБА_15 злочинного об'єднання, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 268,00 грн., належними ОСОБА_67 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_67, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими ОСОБА_13 та ОСОБА_19, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 14.11.2001 за № 04141101 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 14.11.2001 за № 04141101 з СПД ОСОБА_16, передала ОСОБА_13 та ОСОБА_19: 14.11.2001 - у сумі 1 620,00 грн. та 27.12.2001 - в сумі 648,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_67
Після цього, члени організованої групи, у 2001 році, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_67 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_67 в цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали факсимільну копію завідомо підробленого гостьового запрошення, що нібито видане громадянкою США ОСОБА_68 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_67 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_67 в'їзної візи до США та відмови в задоволенні апеляції на цю відмову зазначеною вище дипломатичною установою, в 2001-2002 роках, ОСОБА_12, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, запропоновував ОСОБА_67 працевлаштуватися в країнах Європи, без намірів та можливостей з боку членів організованої групи, виконати запропоноване.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 430,00 грн., належними ОСОБА_69 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_69, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими ОСОБА_17., що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 14.11.2001 за № 05141101 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 14.11.2001 за № 05141101 з СПД ОСОБА_16, передав учасникам організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи: 14.11.2001 - у сумі 1 622,00 грн.,14.11.2001 - в сумі 1 268,00 грн. та 16.01.2002 - у сумі 162,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які останні, привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_69
Після цього, в 2001 році, ОСОБА_13 та ОСОБА_19, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її учасниками злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_69 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_69 в цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене запрошення від компанії «Мейбл бей» (англійською мовою в тексті «Mable bay») відвідати з діловою поїздкою США ОСОБА_69, для ознайомлення з новою лінією продуктів указаної компанії, яке начебто було направлене вищезазначеною компанією до служби імміграції та натуралізації США в Україні, а також підтвердження бронювання авіаквитка на літак з України до США на імя останнього.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 440,00 грн., належними ОСОБА_70 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_70, 16.11.2001, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 16.11.2001 за № 01161101 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 16.11.2001 за № 0116101 з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої і очоленої ОСОБА_9 та ОСОБА_15 організованої групи: в сумі 10,00 грн., як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі 2 430,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які останні, привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_70
Після цього, в 2001 році, учасники організованої групи, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_70 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_70 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_70 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 278,00 грн., належними ОСОБА_71 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_71, 19.11.2001, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 19.11.2001 за № 07191101 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 19.11.2001 за № 07191101 з СПД ОСОБА_16, передала учасникам організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи: в сумі 10,00 грн., як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 268,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які, останні привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_71
Після цього, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, ОСОБА_13, в 2001-2002 роках, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_71 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_71 в цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США. На початку лютого 2002 року, за домашньою адресою ОСОБА_71, надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянкою США ОСОБА_72 та паперовий носій інформації з відомостями про цю особу, для подальшого пред'явлення ОСОБА_71 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, відповідно до інструкцій ОСОБА_13, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 278,00 грн., належними ОСОБА_73 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_73, 19.11.2001, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня ОСОБА_13 і ОСОБА_11, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 19.11.2001 за № 12191101 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 19.11.2001 за № 12191101 з СПД ОСОБА_16, передала учасникам організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи: в сумі 10,00 грн., як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 268,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які, останні привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_73
Після цього, члени організованої групи, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_73 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_73 в цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянкою США ОСОБА_74 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_73 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них ролями в цій організованій групі, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 440,00 грн., належними ОСОБА_75 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_75, 20.11.2001, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня - ОСОБА_3, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 20.11.2001 за № 05201101 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 20.11.2001 за № 05201101 з СПД ОСОБА_20, передав учасникам організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи: у сумі 10,00 грн., як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 430,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які останні, привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_75
Після цього, в 2001 році, члени організованої групи, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_75 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_75 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США ОСОБА_76 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_75 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них ролями у цій організованій групі, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 440,00 грн., належними ОСОБА_75 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_77, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими 26.11.2001 та 22.01.2002 членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 26.11.2001 за № 01261101 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 26.11.2001 за № 01261101 з СПД ОСОБА_20, передав учасникам організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи: 26.11.2001 - у сумі 10,00 грн., як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 160,00 грн. у доларах США, як часткову оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, а також 22.01.2002 - у сумі 270,00 грн., як повну оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які, останні, привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_77
Після цього, в 2002 році, члени організованої групи, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_77 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_77 в цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США ОСОБА_79 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_77 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них ролями у цій організованій групі, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 278,00 грн., належними ОСОБА_78 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_78, 26.11.2001, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 26.11.2001 за № 02261101 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 26.11.2001 за № 02261101 з СПД ОСОБА_20, передала членам організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи: в сумі 10,00 грн., як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 268,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які, останні привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_78
Після цього, ОСОБА_13, в 2001-2002 роках, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_78 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_78 в цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянкою США ОСОБА_80 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_78 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них ролями в цій організованій групі, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 440,00 грн., належними ОСОБА_81 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_81, 27.11.2001, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 27.11.2001 за № 01271101 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 27.11.2001 за № 01271101 з СПД ОСОБА_20, передав членам організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи: у сумі 10,00 грн., як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 430,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які, останні, привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_81
Після цього, в 2001-2002 роках, ОСОБА_11, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її учасниками злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_81 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_81 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США ОСОБА_82 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_81 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови зазначеною дипломатичною установою в наданні ОСОБА_81 в'їзної візи до США, в 2002 році, ОСОБА_12 та ОСОБА_18, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, пропонували ОСОБА_81 працевлаштування в країнах Європи, без намірів та можливостей виконати запропоноване.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 440,00 грн., належними ОСОБА_83 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_83, 30.11.2001, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня ОСОБА_18, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 30.11.2001 за № 02301101 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 30.12.2001 за № 02301101 з СПД ОСОБА_20, передав: 30.11.2001 - у сумі 10,00 грн., як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном - ОСОБА_18, 30.11.2001 - в сумі 1 566,00 грн. і 28.01.2002 - у сумі 864,00 грн. - ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти, члени організованої групи, привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_83
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 430,00 грн., належними ОСОБА_84 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_84, 03.12.2001, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня ОСОБА_3, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 03.12.2001 за № 02031201 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 03.12.2001 за № 02031201 з СПД ОСОБА_20, передав ОСОБА_12 в сумі 2 430,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи, привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_84Після цього, в 2001-2002 роках, ОСОБА_15, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її учасниками злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_84 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_84 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_84 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 03.12.2001, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 430,00 грн., належними ОСОБА_85, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 03.12.2001 за № 03031201 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 03.12.2001 б/н з СПД ОСОБА_20, передав членам організованої групи в сумі 2 430,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_85
Крім того, 03.12.2001, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 430,00 грн., належними ОСОБА_86, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 03.12.2001 за № 06031201 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 03.12.2001 б/н з СПД ОСОБА_20, передав ОСОБА_12 в сумі 2 430,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_86
В січні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_86 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_86 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_87 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_86 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_86 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_86 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 03.12.2001, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 430,00 грн., належними ОСОБА_88, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 03.12.2001 за № 07031201 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 03.12.2001 б/н з СПД ОСОБА_20, передав членам організованої групи в сумі 2 430,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_88
В лютому 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_88 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_88 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_88 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 04.12.2001, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 1 620,00 грн., належними ОСОБА_89, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.12.2001 за № 01041201 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 04.12.2001 б/н з СПД ОСОБА_20, передав членам організованої групи в сумі 1 620,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_89
В лютому 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_89 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_89 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_90 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_89 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_89 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_89 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 04.12.2001, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 268,00 грн., належними ОСОБА_91, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.12.2001 за № 04041201 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 04.12.2001 б/н з СПД ОСОБА_20, передала членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 268,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_91
Крім того, 12.12.2001, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 430,00 грн., належними ОСОБА_92, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.12.2001 за № 01121201 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 12.12.2001 б/н з СПД ОСОБА_20, передав ОСОБА_3 в сумі 2 430,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_92
24 березня 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_92 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_92 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_208 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_92 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_92 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_92 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.12.2001, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 268,00 грн., належними ОСОБА_93, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.12.2001 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 12.12.2001 б/н з СПД ОСОБА_20, передала ОСОБА_13 в сумі еквівалентній 2 268,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_93
В лютому-березні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_93 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_93 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США.
Крім того, 12.12.2001, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 268,00 грн., належними ОСОБА_94, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.12.2001 за № 14121201 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 12.12.2001 б/н з СПД ОСОБА_20, передала ОСОБА_13 в сумі еквівалентній 2 268,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_94
В лютому-березні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_94 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_94 цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США.
Крім того, 13.12.2001, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 430,00 грн., належними ОСОБА_95, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.12.2001 за № 04131201 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 13.12.2001 б/н з СПД ОСОБА_20, передав членам організованої групи в сумі 2 430,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_95
В січні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_95 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_95 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_95 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови зазначеною вище дипломатичною установою в наданні ОСОБА_95 в'їзної візи до США, в березні 2002 року, ОСОБА_12, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, пропонував ОСОБА_95 працевлаштування в країнах Європи, без намірів та можливостей виконати запропоноване. Вимоги ОСОБА_95 до ОСОБА_12, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 13.12.2001, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 268,00 грн., належними ОСОБА_96, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_3, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.12.2001 за № 14131201 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 13.12.2001 б/н з СПД ОСОБА_20, передала учасникам організованої групи в сумі еквівалентній 2 268,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_96
Крім того, 13.12.2001, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 430,00 грн., належними ОСОБА_97, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.12.2001 за № 19131201 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 13.12.2001 б/н з СПД ОСОБА_20, передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 430,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_97
В січні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_97 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_97 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_98 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_97 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_97 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, ОСОБА_12, запропонував ОСОБА_97 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 268,00 грн., належними ОСОБА_99 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_99, 17.12.2001, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 17.12.2001 за № 06171201 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 17.12.2001 за № 06171201 з СПД ОСОБА_20, передала в сумі еквівалентній 2 268,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_99
Після цього, 29.01.2002, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її учасниками злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_99 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_99 в цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянкою США ОСОБА_100 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_99 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Крім цього, ОСОБА_11, продовжуючи демонструвати видимість добросовісності намірів учасників організованої групи, надала допомогу ОСОБА_99 в складанні необхідних для отримання в'їзної візи до США, документів. Після відмови зазначеною вище дипломатичною установою в наданні ОСОБА_99 в'їзної візи до США, в 2002 році, ОСОБА_12 та ОСОБА_18, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, пропонували ОСОБА_99 працевлаштування в країнах Європи, без намірів та можливостей виконати запропоноване. При цьому, ОСОБА_12, повідомив, що він заміщає директора ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_27
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 430,00 грн., належними ОСОБА_101 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_101, 17.12.2001, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня ОСОБА_15, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 17.12.2001 за № 07171201 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 17.12.2001 за № 07171201 з СПД ОСОБА_20, передав ОСОБА_15 у сумі 2 430,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти, члени організованої групи, привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_101
Після цього, 07.02.2002, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її учасниками злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_101 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_101 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США ОСОБА_206 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_101 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови зазначеною вище дипломатичною установою в наданні ОСОБА_101 в'їзної візи до США, в 2002 році, ОСОБА_13, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, запропонувала ОСОБА_101 повторно звернутися до Консульського відділу Посольства США в Україні з клопотанням про надання в'їзної візи до США, а вимоги щодо повернення коштів, проігнорувала.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 430,00 грн., належними ОСОБА_102 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в указаній сумі, ОСОБА_102, 18.12.2001, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня ОСОБА_11 та іншими членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 18.12.2001 за № 01181201 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 18.12.2001 за № 01181201 з СПД ОСОБА_20, передав учасникам організованої та очоленої ОСОБА_9 та ОСОБА_15 організованої групи, як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які останні, привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_102
Після цього, в 2002 році, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, пообіцяли ОСОБА_102 повернути грошові кошти, якими члени організованої групи протиправно заволоділи, однак, не зробили цього.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 440,00 грн., належними ОСОБА_103 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_103, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими безпосередньо членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 19.12.2001 за № 03191201 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 19.12.2001 за № 03191201 з СПД ОСОБА_20, передав учасникам організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи: 19.12.2001 - у сумі 10,00 грн., як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 160,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, а також, 06.02.2002 - у сумі 270,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які останні, привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_103
Після цього, в 2002 році, члени організованої групи, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_103 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_103 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_103 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 707, 55 грн., належними ОСОБА_105 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_104 - дружина ОСОБА_105, уповноважена останнім на виконання юридично значимих дій, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими безпосередньо ОСОБА_12 та іншими членами організованої групи, що спонукали ОСОБА_104 до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 20.12.2001 за № 01201201 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 20.12.2001 за № 01201201 з СПД ОСОБА_20, передала учасникам організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи: 20.12.2001 - у сумі еквівалентній 542,00 грн. у доларах США та 09.01.2002 - в сумі 1 890,00 грн., які отримала ОСОБА_12, як оплату за відкриття ОСОБА_105 робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, а також, 09.01.2002 - у сумі еквівалентній 265,55 грн. у доларах США, які отримала ОСОБА_12, як вступний внесок до ВОІ «Взаємодопомога». Зазначені кошти в загальній сумі 2 707,55 грн., належні ОСОБА_105, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_105
Після цього, в 2002 році, члени організованої групи, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_104 щодо гарантованого відкриття її чоловікові - ОСОБА_105 Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_105 в цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_105 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Неодноразові вимоги ОСОБА_104 та ОСОБА_105 до ОСОБА_12 про повернення грошових коштів, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були останнім проігноровані.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 268,00 грн., належними ОСОБА_106 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній сумі, ОСОБА_106, 24.12.2001, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня ОСОБА_15 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 24.12.2001 за № 11241201 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 24.12.2001 за № 11241201 з СПД ОСОБА_20, передала членам організованої та очоленої ОСОБА_9 та ОСОБА_15 організованої групи, як оплату за відкриття їй робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які останні привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_106
В березні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її учасниками злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_106 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_106 в цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянкою США ОСОБА_107 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_106 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі еквівалентній 2 268,00 грн. у доларах США, належними ОСОБА_108 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній сумі, ОСОБА_108, 24.12.2001, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня ОСОБА_15 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 24.12.2001 за № 14241201 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 24.12.2001 за № 14241201 з СПД ОСОБА_20, передала ОСОБА_3, як оплату за відкриття їй робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_108
В березні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її учасниками злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_108 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_108 в цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянкою США ОСОБА_109 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_108 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі еквівалентній 2 268,00 грн. у доларах США, належними ОСОБА_110 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній сумі, ОСОБА_110, 26.12.2001, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня ОСОБА_15 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 26.12.2001 за № 04261201 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 26.12.2001 за № 04261201 з СПД ОСОБА_20, передала ОСОБА_15, як оплату за відкриття їй робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_110
Після цього, в 2002 році, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її учасниками злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_110 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_110 в цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянкою США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_110 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови вказаною дипломатичною установою в наданні ОСОБА_110 в'їзної візи до США, ОСОБА_12, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, пропонував першій працевлаштування в інших зарубіжних країнах, без намірів та можливостей виконати запропоноване, а її вимоги про повернення грошових коштів, якими протиправно заволоділи учасники організованої групи, проігнорував. Під час учинення злочину, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зустрічали ОСОБА_110 на вході до офісного приміщення та супроводжували її по цьому приміщенню.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі еквівалентній 2 430,00 грн. у доларах США, належними ОСОБА_111 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в указаній сумі, ОСОБА_111, 27.12.2001, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня ОСОБА_13, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 27.12.2001 за № 04271201 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.12.2001 за № 04271201 з СПД ОСОБА_20, передав учасникам організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які, останні привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_111
Після цього, в 2002 році, члени організованої групи, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_111 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_111 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США ОСОБА_207 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_111 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2001-2002 роках, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі еквівалентній 2 276,00 грн. у доларах США, належними ОСОБА_112 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_112, у грудні 2001 року, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня ОСОБА_3 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір з СПД ОСОБА_6, передала: в сумі 10,00 грн. - ОСОБА_3, як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 266,00 грн. у доларах США - ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Грошові кошти в загальній сумі 2 276,00 грн., члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_112
Після цього, в 2001-2002 роках, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її учасниками злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_112 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_112 в цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянкою США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_112 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 440,00 грн., належними ОСОБА_113 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_113, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими безпосередньо членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 10.01.2002 за № 02100102 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 10.01.2002 з СПД ОСОБА_6, передав учасникам організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи: 10.01.2002 - у сумі 10,00 грн., як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном; 10.01.2002 - в сумі еквівалентній 1 782,00 грн. у доларах США та 27.02.2002 - у сумі еквівалентній 648,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які, останні привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_113
Після цього, в 2002 році, члени організованої групи, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_113 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_101 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США ОСОБА_114 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_113 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 1 792,00 грн., належними ОСОБА_115 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_115, 10.01.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня ОСОБА_3 та ОСОБА_17., що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 10.01.2002 за № 07100102 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 10.01.2002 з СПД ОСОБА_6, передав: у сумі 10,00 грн. - ОСОБА_3, як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 1 782,00 грн. у доларах США - ОСОБА_17, як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_115
Після цього, в лютому 2002 року, ОСОБА_115, усвідомивши факт вчинення щодо нього шахрайства звернувся до учасників організованої групи, зокрема, до ОСОБА_13 з вимогою про повернення йому грошових коштів, якими останні протиправно заволоділи. Однак, ці вимоги були проігноровані. Весною 2002 року, за місцем проживання ОСОБА_115 надійшов лист з Консульського відділу Посольства США в Україні, яким повідомлялося, що жодна агенція або фірма в Україні не має акредитації для того, щоб видавати робочі візи, а також надавати інші послуги, пов'язані з отриманням робочих віз.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 1 738,00 грн., належними ОСОБА_116 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_116, 10.01.2002 року, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня ОСОБА_3 та ОСОБА_17., що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 10.01.2002 за № 08100102 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 10.01.2002 б/н з СПД ОСОБА_6, передала: в сумі 10,00 грн. - ОСОБА_3, як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 1 728,00 грн. у доларах США - ОСОБА_12, як часткову оплату за відкриття їй робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Грошові кошти в загальній сумі 1 738,00 грн., члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_116
Після цього, в лютому 2002 року, ОСОБА_116, усвідомивши факт вчинення щодо неї шахрайства звернувся до учасників організованої групи, зокрема, до ОСОБА_13 з вимогою про повернення йому грошових коштів, якими останні протиправно заволоділи. Однак, ці вимоги були проігноровані. Весною 2002 року, за місцем проживання ОСОБА_116 надійшов лист з Консульського відділу Посольства США в Україні, яким повідомлялося, що жодна агенція або фірма в Україні не має акредитації для того, щоб видавати робочі візи, а також надавати інші послуги, пов'язані з отриманням робочих віз.
Крім того, 16.01.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 430,00 грн., належними ОСОБА_117, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 16.01.2002 № 08160102 «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 16.01.2002 б/н з СПД ОСОБА_6, передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 430,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_117
Після цього, в січні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_117, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_117 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_119 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_117 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_117 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 16.01.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_118, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 16.01.2002 «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 16.01.2002 б/н з СПД ОСОБА_6, передав членам зазначеної організованої групи у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_118
Після цього, в січні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_118, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_118 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_118 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 21.01.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_120, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 21.01.2002 № 03210102 «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.01.2002 б/н з СПД ОСОБА_6, передав членам зазначеної організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_120
Після цього, в січні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_120, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_120 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_120 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_120 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.01.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_121, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.01.2002 № 132401/02 «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.01.2002 б/н з СПД ОСОБА_6, передав ОСОБА_15 у сумі еквівалентній 2 4750,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_121
Після цього, в січні 2002 року, ОСОБА_15, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_121 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_121 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_121 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_121 в'їзної візи до США, вимоги останнього до ОСОБА_12, про повернення йому грошових коштів, якими члени організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані
Крім того, 28.01.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 331,00 грн., належними ОСОБА_122, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.01.2002 № 03280102 «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.01.2002 б/н з СПД ОСОБА_6, передала членам зазначеної організованої групи в сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 331, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_122
Після цього, в січні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_122 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_122 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_122 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_122 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 28.01.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 331,00 грн., належними ОСОБА_123, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.01.2002 № 04280102 «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.01.2002 б/н з СПД ОСОБА_6, передала ОСОБА_12: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 331,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_123
Після цього, в січні 2002 року, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_123 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_123 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_123 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_123 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи, повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 31.01.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 498,00 грн., належними ОСОБА_124, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_10, ОСОБА_18 та ОСОБА_7, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 31.01.2002 № 02310102 «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 31.01.2002 б/н з СПД ОСОБА_6, передав членам організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 498,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_124
Після цього, в січні 2002 року, ОСОБА_10 та ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_124 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_124 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_125 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_124 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_124 в'їзної візи до США, вимоги останнього до ОСОБА_12, повернути йому грошові кошти, якими члени організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 01.02.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 498,00 грн., належними ОСОБА_126, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 01.02.2002 № 01010202 «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 01.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_6, передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 498,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_126
Після цього, в лютому 2002 року, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_126 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_126 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_127 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_126 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_126 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_126 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 01.02.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 498,00 грн., належними ОСОБА_128, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 01.02.2002 № 02010202 «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 01.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_6, передав членам указаної організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 498,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_128
Після цього, в лютому 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_128 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_128 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_129, у якому підпис від імені нотаріуса, який нібито засвідчив підпис ОСОБА_129 - ОСОБА_130, виконав, діючи згідно з покладеними на нього в організованій групі функціями та відповідно до єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_8 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_128 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_128 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи, повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 04.02.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 498,00 грн., належними ОСОБА_131, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.02.2002 № 05040202 «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_6, передав членам указаної організованої групи в сумі 2 498,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_131
Після цього, в лютому 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_131 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_131 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_131 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_131 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи, повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 06.02.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі еквівалентній 2 450,00 грн. у доларах США, належними ОСОБА_132 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_132, 06.02.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня ОСОБА_13, ОСОБА_19 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 06.02.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 06.02.2002 з СПД, передав у сумі еквівалентній 2 450,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_132
Після цього, в 2002 році, учасники організованої групи, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_132 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_132 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_132 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 06.02.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі еквівалентній 2 450,00 грн. у доларах США, належними ОСОБА_133 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_132, 06.02.2002, будучи введеним у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття його батькові - ОСОБА_133 робочої в'їзної візи до США та легального працевлаштування останнього зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня ОСОБА_13, ОСОБА_19 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши від імені свого батька - ОСОБА_133, договір від 06.02.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 06.02.2002 з СПД, передав у сумі еквівалентній 2 450,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття ОСОБА_133 робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_133
Після цього, в 2002 році, учасники організованої групи, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_132 щодо гарантованого відкриття ОСОБА_133 Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування останнього в цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення на ім'я ОСОБА_133, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_133 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 341,00 грн., належними ОСОБА_134 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_134, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими 07.02.2002 та 13.03.2002 ОСОБА_15 та ОСОБА_13, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 07.02.2002 за № 08070202 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», в особі директора - ОСОБА_27, який на цей період часу перебував у США і обов'язки директора цього товариства не виконував та договір від 07.02.2002 за № 08070202 з СПД ОСОБА_6, передала членам організованої групи: 07.02.2002 в сумі 10,00 грн., як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном; 07.02.2002 - у сумі еквівалентній 1 665,00 грн. у доларах США, які отримала ОСОБА_12 та 13.03.2002 - в сумі еквівалентній 666,00 грн. у доларах США, які також отримала ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Грошові кошти в загальній сумі 2 341,00 грн., члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_134
Після цього, 13.03.2002, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її учасниками злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_134 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_134 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянкою США ОСОБА_135 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_134 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні зазначеною дипломатичною установою в наданні ОСОБА_134 в'їзної візи до США, ОСОБА_11, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин запропонувала першій працевлаштування в одній із країн Європи та допомогу в відкритті Шенгенської візи. Після відмови Консульським відділом Посольства ФРН в Україні в наданні ОСОБА_134 Шенгенської візи, ОСОБА_12, пропонував першій працевлаштування в Єгипті та на Кіпрі, без намірів і можливостей виконати запропоноване, а її вимоги про повернення грошових коштів, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, проігнорував.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 498,00 грн., належними ОСОБА_136 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_136, 07.02.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня ОСОБА_12 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 07.02.2002 за № 11070202 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 07.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_6, передав членам організованої та очоленої ОСОБА_9 та ОСОБА_15 організованої групи, як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які останні привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_136
Після цього, в 2002 році, учасники організованої групи, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_136 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_136 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_136 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_136 зазначеною дипломатичною установою в'їзної візи до США, ОСОБА_15, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, пропонувала першому звернутися з апеляцією на відмову в наданні в'їзної візи, або за окрему плату працевлаштуватися в одній із країн Європи, без намірів та можливостей виконати запропоноване. Під час учинення та приховування злочину, ОСОБА_4, зустрічав ОСОБА_136 на вході до офісного приміщення та супроводжував його по ньому.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі еквівалентній 4 829,00 грн. у доларах США, належними ОСОБА_137 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_137, 07.02.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому та ОСОБА_138 робочих в'їзних віз до США та їхнього легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня ОСОБА_15 та ОСОБА_3, що спонукали ОСОБА_137 до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 07.02.2002 за № 14070202 з між ним та ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 07.02.2002 б/н між ОСОБА_137 та СПД ОСОБА_6, а також договір від 07.02.2002 за № 12070202 між ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» і ОСОБА_138 та договір від 07.02.2002 б/н між ОСОБА_138 та СПД ОСОБА_6, передав членам організованої та очоленої ОСОБА_9 та ОСОБА_15 організованої групи: в сумі еквівалентній 2 498,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, а також у сумі еквівалентній 2 331,00 грн., як оплату за відкриття ОСОБА_138 робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Грошові кошти в загальній сумі 4 892,00 грн., учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання ОСОБА_137 та ОСОБА_138
Після цього, в 2002 році, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_137 щодо гарантованого відкриття йому та ОСОБА_138 Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_137 і ОСОБА_138 в цій країні зазначеним товариством по їхньому приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення на ім'я ОСОБА_137, що нібито видане громадянином США ОСОБА_139 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, а також завідомо підроблене гостьове запрошення на ім'я ОСОБА_138, що нібито видане громадянкою США ОСОБА_140 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_137 та ОСОБА_138 зазначених запрошень та повідомлення відомостей, указаних у них, а також відомостей про осіб, що нібито запросили їх до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_137 та ОСОБА_138 зазначеною дипломатичною установою в'їзної візи до США, ОСОБА_12 та ОСОБА_11, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, пропонували першим двом знову звернутися до Консульського відділу Посольства США в Україні, а їхні неодноразові вимоги про повернення грошових коштів, якими члени організованої групи протиправно заволоділи, проігнорували.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі еквівалентній 2 498,00 грн. у доларах США, належними ОСОБА_141 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в указаній сумі, ОСОБА_137, 07.02.2002, введений у оману разом з ОСОБА_141 завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття останньому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня ОСОБА_15 та ОСОБА_3, що спонукали до добровільної передачі грошових коштів, будучи уповноваженим ОСОБА_141 на виконання юридично значимих дій, уклавши від імені останнього, договір від 07.02.2002 за № 15070202 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 07.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_6, передав членам організованої та очоленої ОСОБА_9 та ОСОБА_15 організованої групи в сумі еквівалентній 2 498,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття ОСОБА_141 робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання ОСОБА_141
Після цього, в 2002 році, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_137 щодо гарантованого відкриття ОСОБА_141 Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_141 в цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення на ім'я ОСОБА_141, що нібито видане громадянином США ОСОБА_142 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_141 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросили його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 341,00 грн., належними ОСОБА_143 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_143, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими безпосередньо учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 07.02.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 07.02.2002 з СПД ОСОБА_6, передала членам організованої та очоленої ОСОБА_9 та ОСОБА_15 організованої групи: 07.02.2002 - у сумі 10,00 грн., як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном; 07.02.2002 - в сумі еквівалентній 1 665,00 грн. у доларах США, які отримала ОСОБА_12 та 13.03.2002 - у сумі еквівалентній 666,00 грн. у доларах США, які також отримала ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Грошові кошти в загальній сумі 2 341,00 грн., члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_143
Після цього, 13.03.2002, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_143 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування останньої в цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянкою США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_143 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови зазначеною дипломатичною установою в наданні ОСОБА_143 в'їзної візи до США, ОСОБА_11, продовжуючи приховувати вчинений злочин та маскувати злочинну діяльність, запропонувала ОСОБА_143 працевлаштуватися в одній із країн Європи та допомогу в отриманні Шенгенської візи. Після відмови в наданні останній вказаної візи Консульським відділом Посольства ФРН в Україні, ОСОБА_12, пропонував ОСОБА_143 працевлаштування на Кіпрі та в Єгипті, а вимоги останньої про повернення грошових коштів, якими члени організованої групи протиправно заволоділи, проігнорував.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі еквівалентній 2 331,00 грн. у доларах США, належними ОСОБА_144 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в указаній сумі, ОСОБА_137, 07.02.2002, введений у оману разом з ОСОБА_144 завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття останній робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня ОСОБА_15 та ОСОБА_3, що спонукали до добровільної передачі грошових коштів, будучи уповноваженим ОСОБА_144 на виконання юридично значимих дій, уклавши від імені останньої, договір від 07.02.2002 за № 21070202 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 07.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_6, передав членам організованої та очоленої ОСОБА_9 та ОСОБА_15 організованої групи в сумі еквівалентній 2 331,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття ОСОБА_144 робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання ОСОБА_144
Після цього, в 2002 році, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_137 щодо гарантованого відкриття ОСОБА_144 Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_144 в цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення на ім'я ОСОБА_144, що нібито видане громадянинкою США ОСОБА_145 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_144 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросили її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі еквівалентній 2 498,00 грн. у доларах США, належними ОСОБА_146 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в указаній сумі, ОСОБА_137, 07.02.2002, введений у оману разом з ОСОБА_146 завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття останньому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня ОСОБА_15 та ОСОБА_3, що спонукали до добровільної передачі грошових коштів, будучи уповноваженим ОСОБА_146 на виконання юридично значимих дій, уклавши від імені останнього, договір від 07.02.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 07.02.2002 з СПД ОСОБА_6, передав членам організованої та очоленої ОСОБА_9 та ОСОБА_15 організованої групи в сумі еквівалентній 2 498,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття ОСОБА_146 робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання ОСОБА_146
Після цього, в 2002 році, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_137 щодо гарантованого відкриття ОСОБА_146 Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_146 в цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення на ім'я ОСОБА_146, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_146 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросили його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови зазначеною дипломатичною установою в наданні ОСОБА_146 в'їзної візи до США, ОСОБА_11, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, пропонувала першому працевлаштування в одній із країн Європи, без намірів та можливостей виконати запропоноване.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 341,00 грн., належними ОСОБА_147 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_147, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими 07.02.2002 та 13.03.2002 ОСОБА_15 та ОСОБА_13, що спонукали ОСОБА_147 до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 07.02.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 07.02.2002 з СПД ОСОБА_6, передала членам організованої та очоленої ОСОБА_9 та ОСОБА_15 організованої групи: 07.02.2002 - у сумі 10,00 грн., як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном; 07.02.2002 - в сумі еквівалентній 1 665,00 грн. у доларах США, які отримала ОСОБА_12 та 13.03.2002 - у сумі еквівалентній 666,00 грн. у доларах США, які також отримала ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Грошові кошти в загальній сумі 2 341,00 грн., члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_147
Після цього, 13.03.2002, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_147 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування останньої в цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянкою США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_147 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови зазначеною дипломатичною установою в наданні ОСОБА_147 в'їзної візи до США, ОСОБА_11, продовжуючи приховувати вчинений злочин та маскувати злочинну діяльність, запропонувала ОСОБА_147 працевлаштуватися в одній із країн Європи та допомогу в отриманні Шенгенської візи. Після відмови в наданні останній вказаної візи Консульським відділом Посольства ФРН в Україні, ОСОБА_12, пропонував ОСОБА_147 працевлаштування на Кіпрі та в Єгипті, а вимоги останньої про повернення грошових коштів, якими члени організованої групи протиправно заволоділи, проігнорував.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі еквівалентній 2 498,00 грн. у доларах США, належними ОСОБА_148 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_148, 08.02.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня ОСОБА_15 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 08.02.2002 за № 01080202 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 08.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_6, передав у сумі еквівалентній 2 498,00 грн. у доларах США ОСОБА_15, як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_148
Після цього, в 2002 році, учасники організованої групи, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_148 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_148 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_148 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови ОСОБА_148 в наданні зазначеною дипломатичною установою в'їзної візи до США, ОСОБА_12, продовжуючи приховувати вчинений злочин та маскувати злочинну діяльність, запропоновував першому звернутися з апеляцією на відмову в наданні в'їзної візи, або за окрему плату працевлаштуватися в одній із країн Європи, без намірів та можливостей виконати запропоноване.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі еквівалентній 2 498,00 грн. у доларах США, належними ОСОБА_149 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_149, 08.02.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня ОСОБА_15 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 08.02.2002 за № 02080202 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 08.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_6, передав у сумі еквівалентній 2 498,00 грн. у доларах США ОСОБА_15, як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_149
Після цього, в 2002 році, учасники організованої групи, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_149 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_149 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_149 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови ОСОБА_149 в наданні зазначеною дипломатичною установою в'їзної візи до США, ОСОБА_12, продовжуючи приховувати вчинений злочин та маскувати злочинну діяльність, запропоновував першому звернутися з апеляцією на відмову в наданні в'їзної візи, або за окрему плату працевлаштуватися в одній із країн Європи, без намірів та можливостей виконати запропоноване.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі еквівалентній 2 498,00 грн. у доларах США, належними ОСОБА_150 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_150, 12.02.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня ОСОБА_3 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 12.02.2002 за № 05120202 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_6, передав у сумі еквівалентній 2 498,00 грн. у доларах США членам організованої та очоленої ОСОБА_9 та ОСОБА_15 організованої групи, як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які останні привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_150
Після цього, 29.03.2002, ОСОБА_11, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_150 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_150 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США ОСОБА_151, у якому підпис від імені останнього, імовірно виконав, діючи згідно з покладеними на нього в організованій групі функціями та відповідно до єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_8 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_150 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 331,00 грн., належними ОСОБА_152 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_152, 12.02.2002, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня ОСОБА_3 та іншими членами організованої групи, що спонукали ОСОБА_152 до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 12.02.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.02.2002 з СПД ОСОБА_6, передала учасникам організованої та очоленої ОСОБА_9 та ОСОБА_15 організованої групи в сумі еквівалентній 2 331,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які, останні привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_152
Після цього, 29.03.2002, ОСОБА_11, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_152 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування останньої в цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянкою США ОСОБА_153 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_152 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 498,00 грн., належними ОСОБА_154 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_154, 12.02.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня ОСОБА_3 та ОСОБА_15, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 12.02.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 08.02.2002 з СПД ОСОБА_6, передав у сумі 2 498,00 грн. членам організованої та очоленої ОСОБА_9 та ОСОБА_15, як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_154
Крім того, 12.02.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 498,00 грн., належними ОСОБА_155, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.02.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.02.2002 б/н з Суб'єктом підприємницької діяльності, передав членам указаної організації в сумі 2 498,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_155
В подальшому, протягом 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_155 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_155 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_155 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_155 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_155 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США.
Крім того, 13.02.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 430,00 грн., належними ОСОБА_156, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.02.2002 за № 04130202 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_12 в сумі 2 430,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_156
В подальшому, протягом 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_156 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_156 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_156 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 14.02.2002 та 27.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 430,00 грн., належними ОСОБА_157, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 14.02.2002 за № 08140202 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 14.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_12: 14.02.2002 - у сумі 1 620,00 грн. та 27.03.2002 - у сумі 810, 00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_157
В подальшому, протягом 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_157 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_157 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_157 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 15.02.2002 та 22.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 278,00 грн., належними ОСОБА_158, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_4, ОСОБА_18, ОСОБА_12, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 15.02.2002 за № 04150202 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 15.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_20, передала: 15.02.2002 - у сумі 10,00 грн. - ОСОБА_4, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі 1 620,00 грн. - ОСОБА_12, а також 22.03.2002 - у сумі 648, 00 грн. - ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_158
В березні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_158 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_158 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США ОСОБА_159 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_158 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_158 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, ОСОБА_11, запропонувала ОСОБА_158 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США. В свою чергу, ОСОБА_12, пропонував ОСОБА_158 працевлаштування в країнах Європи, без намірів та можливостей виконати запропоноване.
Крім того, 18.02.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 440,00 грн., належними ОСОБА_160, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 18.02.2002 за № 01180202 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 18.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам указаної організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі 2 430,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_160
В подальшому, протягом 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_160 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_160 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_160 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_160 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_160 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США.
Крім того, 19.02.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 430,00 грн., належними ОСОБА_161, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 19.02.2002 за № 03190202 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам указаної організованої групи в сумі 2 430,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_161
В подальшому, протягом 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_161 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_161 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_161 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 19.02.2002 та 20.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 430,00 грн., належними ОСОБА_162, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_12, ОСОБА_3 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 19.02.2002 за № 04190202 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої групи: 19.02.2002 - у сумі 1 820,00 грн. та 20.03.2002 - у сумі 540, 00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_162
Крім того, 20.02.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 278,00 грн., належними ОСОБА_163, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, ОСОБА_3 та ОСОБА_12, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.02.2002 за № 11200202 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_20, передала членам організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 268,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_163
Після цього, в квітні 2002 року, ОСОБА_12, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_163 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_163 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_163 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі еквівалентній 2 430,00 грн. у доларах США, належними ОСОБА_164 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_164, 20.02.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня ОСОБА_11 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 20.02.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав у сумі еквівалентній 2 430,00 грн. у доларах США членам організованої та очоленої ОСОБА_9 та ОСОБА_15 організованої групи, як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які останні привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_164
Після цього, ОСОБА_15, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_164 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_164 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США ОСОБА_165 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_164 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_164 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_164 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі еквівалентній 2 430,00 грн. у доларах США, належними ОСОБА_166 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в указаній сумі, ОСОБА_137, 21.02.2002, введений у оману разом з ОСОБА_166 завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття останньому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня ОСОБА_3 та іншими членами організованої групи, що спонукали до добровільної передачі грошових коштів, будучи уповноваженим ОСОБА_166 на виконання юридично значимих дій, уклавши від імені останнього, договір від 21.02.2002 за № 01210202 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої та очоленої ОСОБА_9 та ОСОБА_15 організованої групи в сумі еквівалентній 2 430,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття ОСОБА_166 робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання ОСОБА_166
Після цього, в 2002 році, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_137 щодо гарантованого відкриття ОСОБА_166 Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_166 в цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення на ім'я ОСОБА_166, що нібито видане громадянином США ОСОБА_167, у якому підпис від імені нотаріуса, який нібито засвідчив підпис ОСОБА_167 - ОСОБА_168, виконав, діючи згідно з покладеними на нього в організованій групі функціями та відповідно до єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_8 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_166 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросили його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 21.02.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 268,00 грн., належними ОСОБА_169 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в указаній сумі, ОСОБА_137, 21.02.2002, введений в оману разом з ОСОБА_169 завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття останній робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня ОСОБА_15 та ОСОБА_3, що спонукали до добровільної передачі грошових коштів, будучи уповноваженим ОСОБА_169 на виконання юридично значимих дій, уклавши від імені останньої, договір від 21.02.2002 № 05210202 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_6, передав членам організованої та очоленої ОСОБА_9 та ОСОБА_15 організованої групи в сумі еквівалентній 2 268, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття ОСОБА_169 робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенції по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які, учасники організованої групи привласнили і розпорядились ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_169
Після цього, в 2002 році, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_137 щодо гарантованого відкриття ОСОБА_169 Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_169 в цій країні товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення на ім'я ОСОБА_169, що нібито видане громадянинкою США ОСОБА_170 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_169 зазначеного запрошення та відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні
Крім того, 21.02.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 268,00 грн., належними ОСОБА_171 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в указаній сумі, ОСОБА_137, 21.02.2002, введений в оману разом з ОСОБА_171 завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття останній робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня ОСОБА_15 та ОСОБА_3, що спонукали до добровільної передачі грошових коштів, будучи уповноваженим ОСОБА_171. на виконання юридично значимих дій, уклавши від імені останньої, договір від 21.02.2002 № 07210202 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_6, передав членам організованої та очоленої ОСОБА_9 та ОСОБА_15 організованої групи в сумі еквівалентній 2 268, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття ОСОБА_171. робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенції по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які, учасники організованої групи привласнили і розпорядились ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_171
Після цього, в 2002 році, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_137 щодо гарантованого відкриття ОСОБА_171 Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_171 в цій країні товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення на ім'я ОСОБА_171, що нібито видане громадянинкою США ОСОБА_172 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_171 зазначеного запрошення та відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні
Крім того, 21.02.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 268,00 грн., належними ОСОБА_173 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в указаній сумі, ОСОБА_137, 21.02.2002, введений в оману разом з ОСОБА_173 завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття останній робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня ОСОБА_15 та ОСОБА_3, що спонукали до добровільної передачі грошових коштів, будучи уповноваженим ОСОБА_173 на виконання юридично значимих дій, уклавши від імені останньої, договір від 21.02.2002 № 10210202 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_6, передав членам організованої та очоленої ОСОБА_9 та ОСОБА_15 організованої групи в сумі еквівалентній 2 268, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття ОСОБА_173 робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенції по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які, учасники організованої групи привласнили і розпорядились ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_173
Після цього, в 2002 році, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_137 щодо гарантованого відкриття ОСОБА_173 Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_173 в цій країні товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення на ім'я ОСОБА_173, що нібито видане громадянинкою США ОСОБА_174 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_173 зазначеного запрошення та відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні
Крім того, 21.02.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 268,00 грн., належними ОСОБА_175, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 21.02.2002 № 11210202 «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_6, передала ОСОБА_12 у сумі еквівалентній 2 268,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_175
Після цього, в лютому 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_175 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_175 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_175 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_122 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 21.02.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 268,00 грн., належними ОСОБА_176, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3 та ОСОБА_15, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 21.02.2002 № 17210202 «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала ОСОБА_3 та ОСОБА_15 у сумі еквівалентній 2 268,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_176
Після цього, в лютому 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_176 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_176 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США ОСОБА_177 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_176 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_176 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи, повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.02.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 268,00 грн., належними ОСОБА_178, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.02.2002 № 07250202 «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала членам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 268,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_178
Після цього, в лютому 2002 року, ОСОБА_12 та ОСОБА_11, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_178 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_178 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_178 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_178 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.02.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_179, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.02.2002 № 12260202 «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 26.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала членам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_179
Після цього, в лютому 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_179 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_179 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США ОСОБА_180 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_179 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_179 в'їзної візи до США, вимоги останньої до ОСОБА_12, повернути їй грошові кошти, якими члени організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.02.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_181, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.02.2002 № 02260202 «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 26.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам указаної організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_181
Після цього, в лютому 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_181 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_181 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_182 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_181 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_181 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи, повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 28.02.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_183, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_11, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.02.2002 № 08280202 «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала: у сумі 10,00 грн. - членам указаної організованої групи, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США - ОСОБА_3, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_183
Після цього, в лютому 2002 року, ОСОБА_11, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_183 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_183 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США ОСОБА_184 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_183 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_183 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 28.02.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_185, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.02.2002 № 10280101 «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_185
Після цього, в лютому 2002 року, ОСОБА_18 та ОСОБА_3, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_185 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_185 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_185 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_185 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 21.02.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 268,00 грн., належними ОСОБА_186 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в указаній сумі, ОСОБА_137, 21.02.2002, введений в оману разом з ОСОБА_186 завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття останній робочої в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими зазначеного дня, ОСОБА_15 та ОСОБА_3, що спонукали до добровільної передачі грошових коштів, будучи уповноваженим ОСОБА_186 на виконання юридично значимих дій, уклавши від імені останньої, договір від 21.02.2002 № 04210202 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_6, передав членам організованої та очоленої ОСОБА_9 та ОСОБА_15 організованої групи в сумі еквівалентній 2 268, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття ОСОБА_186 робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенції по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які, учасники організованої групи привласнили і розпорядились ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_186
Після цього, в 2002 році, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_137 щодо гарантованого відкриття ОСОБА_186 Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_186 в цій країні товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення на ім'я ОСОБА_186, що нібито видане громадянинкою США ОСОБА_187, у якому підпис від імені нотаріуса, який нібито засвідчив підпис ОСОБА_187 - ОСОБА_130, виконав, діючи згідно з покладеними на нього в організованій групі функціями та відповідно до єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_8 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_186 зазначеного запрошення та відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 28.02.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_188, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.02.2002 за № 1280202 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_12 у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_188
Після цього, в лютому 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_188, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_188 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_189 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_188 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_188 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 28.02.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_190, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.02.2002 за № 15280202 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_12 у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_190
Після цього, в лютому 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_190, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_190 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_191 відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_190 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_190 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_190 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 28.02.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_192, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15 та ОСОБА_13, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.02.2002 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_6, передала членам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_192
Після цього, в лютому 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_192, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_192 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_192 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_192 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_192 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими члени організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, в березні 2002 року, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 1 330,00 грн., належними ОСОБА_193, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір між ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», передав учасникам указаної організованої групи: у сумі 20, 00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 1 330,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_193
Після цього, в березні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_193, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_193 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_193 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 02.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_194, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15 та ОСОБА_18, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 02.03.2002 за № 02020302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.02.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_15: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_194
Після цього, в березні 2002 року, ОСОБА_15, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_194, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_194 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_194 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_194 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_194 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США.
Крім того, 02.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_195, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12 та ОСОБА_18, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 02.03.2002 за № 03020302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 02.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала ОСОБА_12 в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_195
Після цього, в квітні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_195, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_195 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США ОСОБА_202 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_195 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_195 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_195 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США.
Крім того, 04.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_196, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, ОСОБА_16 та ОСОБА_18, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.03.2002 за № 03040302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав учасникам указаної організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_196
Після цього, в березні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_196 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_196 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_197 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_196 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_196 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 04.03.2002 та 16.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_198, які вона введенна в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_3 та ОСОБА_13, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.03.2002 за № 07040302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала ОСОБА_3 та ОСОБА_13: у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_198
Після цього, в 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_198 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_198 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_198 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 04.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_199, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3 та ОСОБА_13, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.03.2002 за № 08040302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала ОСОБА_3 та ОСОБА_13: у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_199
Після цього, в 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_199 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_199 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США ОСОБА_200 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_199 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_199 в'їзної візи до США, вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 05.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_209, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 05.03.2002 за № 03050302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 05.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_12 в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_209
Після цього, в 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_209 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_209 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_210, підпис від імені якого, виконуючи покладені на нього в організованій групі функції та діючи відповідно до єдиного плану злочинної діяльності, виконав ОСОБА_8, та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_209 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 05.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_211, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 05.03.2002 за № 04050302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 05.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_12 в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_211
Після цього, в 2002 році, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_211 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_211 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_212 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_211 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_211 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 06.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_213, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_11, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 06.03.2002 за № 04060302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 06.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_12 в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_213
Після цього, в березні 2002 року, ОСОБА_11, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_213, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_213 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_213 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_213 в'їзної візи до США, вимоги останнього до ОСОБА_11 та ОСОБА_12 повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 07.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_214, які вона введенна в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 07.03.2002 за № 08070302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 07.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала ОСОБА_12 в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_214
Після цього, в 2002 році, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_214 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_214 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_214 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_214 в'їзної візи до США, вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 07.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_215, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 07.03.2002 за № 09070302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 07.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала учасникам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_215
Після цього, в 2002 році, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_215 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_215 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_215 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_215 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_215 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 11.03.2002 та 22.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_216, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_13 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 11.03.2002 за № 02110302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала членам організованої групи: 11.03.2002 - у сумі 1 650, 00 грн. та 22.04.2002 - у сумі 660,00 грн., а разом 2 310, 00 грн., як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_216
Після цього, в березні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_216 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_216 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_216 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_216 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонувала ОСОБА_216 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останньої, повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_217 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_217, 11.03.2002 та 22.04.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими у зазначені дні ОСОБА_13 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 11.03.2002 за № 03110302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої групи: 11.03.2002 - у сумі 1 675, 00 грн. та 22.04.2002 - у сумі 825,00 грн., а разом 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_217
Після цього, в 2002 році, ОСОБА_18, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_217 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_217 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_217 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_217 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_217 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 11.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_218, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_17. та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 11.03.2002 за № 06110302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала членам організованої групи в сумі 2 310, 00 грн., як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_218
Після цього, в березні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_218 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_218 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_218 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_218 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_218 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останньої, повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 11.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_219, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 11.03.2002 за № 07110302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала: у сумі 10,00 грн. - ОСОБА_13, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США - членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_219
Після цього, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_219 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_219 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США ОСОБА_220 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_219 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_219 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, ОСОБА_15, запропонувала ОСОБА_219 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, або за окрему плату працевлаштуватися в країнах Європи, без намірів та можливостей виконати запропоноване та надала останній зразок апеляційної заяви. Вимоги ОСОБА_219, до учасників організованої і очоленої ОСОБА_9 та ОСОБА_15 організованої групи, про повернення грошових коштів, якими останні протиправно заволоділи, були ними проігноровані.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_221 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_221, 11.03.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня ОСОБА_13 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 11.03.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав: у сумі 10,00 грн. - ОСОБА_13, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США - членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_221
Після цього, в 2002 році, ОСОБА_13, маскуючи протиправну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_221 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_221 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_221 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_221 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, ОСОБА_15, запропонувала ОСОБА_221 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, або за окрему плату працевлаштуватися в країнах Європи, без намірів та можливостей виконати запропоноване та надала останньому зразок апеляційної заяви. Вимоги ОСОБА_221, до учасників організованої і очоленої ОСОБА_9 та ОСОБА_15 організованої групи, про повернення грошових коштів, якими останні протиправно заволоділи, були ними проігноровані.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_222 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_222, 11.03.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня ОСОБА_13 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 11.03.2002 за № 08110302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав: у сумі 10,00 грн. - ОСОБА_13, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США - членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_222
Після цього, в 2002 році, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_222 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_222 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_222 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_223 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_223, 11.03.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 11.03.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_12 в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_223
Після цього, в 2002 році, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_223 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_223 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_223 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_224 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, чоловік ОСОБА_224 - ОСОБА_225, 12.03.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 11.03.2002 за № 01120302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, належні ОСОБА_224, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_225
Після цього, в 2002 році, учасники організованої групи, маскуючи протиправну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_225 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_225 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_225 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_226 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_226, 12.03.2002 та 24.04.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими у зазначені дні, ОСОБА_18 та ОСОБА_15, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 12.03.2002 за № 03120302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_15: 12.03.2002 - у сумі 2 255, 00 грн. та 24.04.2002 - у сумі 220, 00 грн., а разом 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_226
Після цього, в 2002 році, учасники організованої групи, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_226 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_226 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після цього, на домашню адресу останнього надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_226 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_226 в'їзної візи до США, ОСОБА_18, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, запропонувала ОСОБА_226 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_227 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_227, 12.03.2002 та 23.04.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими у зазначені дні, ОСОБА_4 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 12.03.2002 за № 04120302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_12: 12.03.2002 - у сумі 2 200, 00 грн. та 23.04.2002 - у сумі 275, 00 грн., а разом 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_227
Після цього, в 2002 році, учасники організованої групи, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_227 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_227 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після цього, на домашню адресу останнього надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_227 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_227 в'їзної візи до США, учасники організованої групи, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, запропонувала ОСОБА_227 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_228 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_228, 12.03.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня ОСОБА_11 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 12.03.2002 за № 05120302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_228
Після цього, в 2002 році, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_228 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_228 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США ОСОБА_229 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_228 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_230 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_230, 12.03.2002 та 24.04.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими у зазначені дні, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 12.03.2002 за № 14120302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи: 12.03.2002 - у сумі 2 200, 00 грн. та 24.04.2002 - у сумі 275, 00 грн., а разом 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_230
Після цього, в 2002 році, учасники організованої групи, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_230 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_230 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США ОСОБА_231 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_230 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_230 в'їзної візи до США, учасники організованої групи, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, запропонували ОСОБА_230 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_232 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_232, 12.03.2002 та 24.04.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими у зазначені дні, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 12.03.2002 за № 15120302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи: 12.03.2002 - у сумі 1 650, 00 грн. та 24.04.2002 - у сумі 825, 00 грн., а разом 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_232
Після цього, в 2002 році, учасники організованої групи, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_232 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_232 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США ОСОБА_230 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_232 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_232 в'їзної візи до США, учасники організованої групи, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, запропонували ОСОБА_232 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_233 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_233 18.03.2002 та 29.04.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими у зазначені дні, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 18.03.2002 за № 11180302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 18.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої групи: 18.03.2002 - у сумі 1 650, 00 грн. та 29.04.2002 - у сумі 825, 00 грн., а разом 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_233
Після цього, в 2002 році, учасники організованої групи, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_233 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_233 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США ОСОБА_234 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_233 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_233 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, про повернення йому грошових коштів, якими останні протиправно заволоділи, були учасниками зазначеної організованої групи проігноровані.
Крім того, 12.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_235, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.03.2002 за № 20120302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала членам організованої групи в сумі 2 310, 00 грн., як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_235
Після цього, в квітні 2002 року, ОСОБА_11 та інші учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_235 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_235 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США. Після цього, за домашньою адресою останньої надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_235 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_236 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_236, 13.03.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими у зазначений день, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 13.03.2002 за № 02130302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_236
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_237 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_237, 13.03.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими у зазначений день, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 13.03.2002 за № 03130302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_237
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_238 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_238, 13.03.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими у зазначений день, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 13.03.2002 за № 04130302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_238
Після цього, учасники організованої групи, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_238 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_238 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_238 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_239 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_239, 13.03.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими у зазначений день, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 13.03.2002 за № 05130302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_239
Після цього, учасники організованої групи, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_239 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_239 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після цього, за домашньою адресою ОСОБА_239 надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_239 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_240 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_240, 13.03.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими у зазначений день, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 13.03.2002 за № 06130302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_240
Після цього, в другій половині квітня 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_240 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_240 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_240 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_240 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 15.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_241, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, ОСОБА_13 та ОСОБА_15, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 15.03.2002 за № 02150302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 15.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала членам організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_241
Після цього, в 2002 році, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_241 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_241 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_241 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 15.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними подружжю ОСОБА_242 та ОСОБА_243, які вони, введені в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їм в'їзної візи до США та їх легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останніх до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договори від 15.03.2002 за № 04150302 та № 05150302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договори від 15.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передали ОСОБА_12 в сумі 4 785,00 грн., як оплату за відкриття їм в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та їх легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_242 та ОСОБА_243
Після відмови в наданні ОСОБА_242 та ОСОБА_243 в'їзних віз до США, вимоги останніх до членів організованої групи, в тому числі й до ОСОБА_12, про повернення їм грошові кошти, якими останні протиправно заволоділи, були учасниками вказаної організованої групи проігноровані.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_244 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_244, 15.03.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими у зазначений день, ОСОБА_3 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 15.03.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 15.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_12 в сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_244
Після цього, ОСОБА_18, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_244 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_244 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після цього, за домашньою адресою ОСОБА_244 надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_244 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_244 в'їзної візи до США, ОСОБА_11, продовжуючи приховувати вчинений учасниками організованої групи злочин та маскувати злочинну діяльність цієї організації, запропонувала ОСОБА_244, працевлаштуватися за окрему плату в країнах Європи, без намірів та можливостей з боку учасників організованої групи виконати запропоноване. Вимоги ОСОБА_244 до членів організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, в тому числі й до ОСОБА_12, про повернення йому грошових коштів, якими останні протиправно заволоділи, були учасниками зазначеної організованої групи проігноровані.
Крім того, 15.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_245 які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3 та ОСОБА_12, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 15.03.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 15.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала ОСОБА_12 в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_245
Після цього, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_245 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_245 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США. Після цього, за домашньою адресою ОСОБА_245 надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_245 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_245 в'їзної візи до США, ОСОБА_11, продовжуючи приховувати вчинений учасниками організованої групи злочин та маскувати злочинну діяльність цієї організації, запропонувала ОСОБА_245, працевлаштуватися за окрему плату в країнах Європи, без намірів та можливостей з боку учасників організованої групи виконати запропоноване. Вимоги ОСОБА_245 до членів організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, в тому числі й до ОСОБА_12, про повернення їй грошових коштів, якими останні протиправно заволоділи, були учасниками зазначеної організованої групи проігноровані.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_246 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_246, 18.03.2002 та 26.03.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими у зазначені дні, ОСОБА_12 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 18.03.2002 за № 01180302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 18.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_12: 18.03.2002 - у сумі еквівалентній 1 650, 00 грн. у доларах США та 26.03.2002 - у сумі еквівалентній 825, 00 грн. у доларах США, а разом 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_246
Після цього, в 2002 році, ОСОБА_13, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_246 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_246 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США ОСОБА_247 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_246 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Вимоги ОСОБА_246 до членів організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, про повернення йому грошових коштів, якими останні протиправно заволоділи, були учасниками зазначеної організованої групи проігноровані.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_248 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_248, 18.03.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими у зазначений день, ОСОБА_12 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 18.03.2002 за № 06180302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 15.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_12 в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_248
Після відмови в наданні ОСОБА_248 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, про повернення йому грошових коштів, якими останні протиправно заволоділи, були учасниками зазначеної організованої групи проігноровані.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_249 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_249, 18.03.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими у зазначений день, ОСОБА_3 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 18.03.2002 за № 04180302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 18.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_12 в сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_249
Після цього, ОСОБА_13, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_249 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_249 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_249 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_249 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, про повернення йому грошових коштів, якими останні протиправно заволоділи, були учасниками зазначеної організованої групи проігноровані.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_250 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_250, 18.03.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими у зазначений день, ОСОБА_11 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 18.03.2002 за № 05180302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 18.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_12 в сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_250
Після цього, ОСОБА_13, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_250 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_250 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_250 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_250 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, про повернення йому грошових коштів, якими останні протиправно заволоділи, були учасниками зазначеної організованої групи проігноровані.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_251 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_251, 18.03.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими у зазначений день, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 18.03.2002 за № 12180302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 18.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої групи в сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_251
Після цього, ОСОБА_11, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_251 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_251 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_251 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_251 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, про повернення йому грошових коштів, якими останні протиправно заволоділи, були учасниками зазначеної організованої групи проігноровані.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_252 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_252, 18.03.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими у зазначений день, ОСОБА_3 та ОСОБА_18, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 18.03.2002 за № 09180302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 18.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_18 у сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_252
Після цього, учасники організованої групи, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_252 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_252 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_252 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_252 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, про повернення йому грошових коштів, якими останні протиправно заволоділи, були учасниками зазначеної організованої групи проігноровані.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_253 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_253, 18.03.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими у зазначений день, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 18.03.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 15.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_12: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_253
Після цього, ОСОБА_13, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_253 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_253 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_253 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_253 в'їзної візи до США, ОСОБА_11, продовжуючи приховувати вчинений учасниками організованої групи злочин та маскувати злочинну діяльність цієї організації, запропонувала ОСОБА_253, працевлаштуватися за окрему плату в країнах Європи, без намірів та можливостей з боку учасників організованої групи виконати запропоноване. Вимоги ОСОБА_253 до членів організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, про повернення йому грошових коштів, якими останні протиправно заволоділи, були учасниками зазначеної організованої групи проігноровані.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_254 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_254, 19.03.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими у зазначений день, ОСОБА_12 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 19.03.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_12 в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_254
Після цього, ОСОБА_13, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_254 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_254 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США ОСОБА_197 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_254 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_254 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, в тому числі й до ОСОБА_12, про повернення йому грошових коштів, якими останні протиправно заволоділи, були учасниками зазначеної організованої групи проігноровані.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_255 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_255, в лютому - першій половині березня 2002 року та 19.03.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й у зазначений час, ОСОБА_12 та ОСОБА_11, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 19.03.2002 за № 02190302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_12 та ОСОБА_11: в лютому - першій половині березня 2002 року - у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_255
Після цього, ОСОБА_18, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_255 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_255 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США ОСОБА_197 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_255 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_255 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, в тому числі й до ОСОБА_12, про повернення йому грошових коштів, якими останні протиправно заволоділи, були учасниками зазначеної організованої групи проігноровані.
Крім того, в першій половині березня 2002 року та 19.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_256, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_11, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 19.03.2002 за № 03190302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала ОСОБА_3 та ОСОБА_11: в першій половині березня 2002 року - в сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_256
Після цього, в квітні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_256 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_256 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США ОСОБА_220 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_256 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_257 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_257, 19.03.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й у зазначений день, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 19.03.2002 за № 07190302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_257
Після цього, ОСОБА_13, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_257 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_257 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США ОСОБА_258 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_257 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_257 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, про повернення йому грошових коштів, якими останні протиправно заволоділи, були учасниками зазначеної організованої групи проігноровані.
Крім того, 19.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_259, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 19.03.2002 за № 10190302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала: у сумі 10,00 грн. - ОСОБА_3, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США - ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_259
Після цього, в квітні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_259 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_259. у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_259 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_259 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, в тому числі й до ОСОБА_12, про повернення йому грошових коштів, якими останні протиправно заволоділи, були учасниками зазначеної організованої групи проігноровані.
Крім того, 19.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_260, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 19.03.2002 за № 11190302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала членам організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_260
Після цього, в квітні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_260 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_260 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США ОСОБА_220 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_260 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_260 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, в тому числі й до ОСОБА_12, про повернення йому грошових коштів, якими останні протиправно заволоділи, були учасниками зазначеної організованої групи проігноровані.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_261 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_261, 20.03.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими у зазначений день, ОСОБА_4 та ОСОБА_11, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 20.03.2002 за № 01200302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав: у сумі 10,00 грн. - ОСОБА_4, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США - ОСОБА_11 і ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_261
Після цього, в кінці червня 2002 року, ОСОБА_11, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_261 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_261 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_261 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_261 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, в тому числі й до ОСОБА_12, про повернення йому грошових коштів, якими останні протиправно заволоділи, були учасниками зазначеної організованої групи проігноровані.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_262 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_262, 20.03.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими у зазначений день, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 20.03.2002 за № 02200302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_262
Після цього, в кінці квітня 2002 року, ОСОБА_11, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_262 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_262 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_262 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_262 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, в тому числі й до ОСОБА_12, про повернення йому грошових коштів, якими останні протиправно заволоділи, були учасниками зазначеної організованої групи проігноровані.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_263 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_263, 20.03.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими у зазначений день, ОСОБА_19 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 20.03.2002 за № 03200302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_19 в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_263
Після цього, ОСОБА_19, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_263 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_263 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США ОСОБА_276 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_263 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_263 в'їзної візи до США, ОСОБА_19, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, запропонувала ОСОБА_263 подати апеляцію на відмову в наданні йому в'їзної візи до США, а, ОСОБА_11, запропонувала йому працевлаштуватися в країнах Європи, без намірів та можливостей виконати запропоноване.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_264 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_264, 20.03.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими у зазначений день, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 20.03.2002 за № 05200302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої групи в сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_264
Після цього, учасники організованої групи, маскуючи свою злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_264 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_264 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_264 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_264 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, про повернення йому грошових коштів, якими останні протиправно заволоділи, були учасниками зазначеної організованої групи проігноровані.
Крім того, в 2002 році, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_265 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Грошові кошти в зазначеній вище сумі, ОСОБА_265, 20.03.2002, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими у зазначений день, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 20.03.2002 за № 06200302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої групи в сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_265
Після цього, учасники організованої групи, маскуючи свою злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_265 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_265 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_265 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_265 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, про повернення йому грошових коштів, якими останні протиправно заволоділи, були учасниками зазначеної організованої групи проігноровані.
Крім того, 21.03.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 330,00 грн., належними ОСОБА_266, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 21.03.2002 за № 02210302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 21.06.2002 з СПД ОСОБА_16, передала членам указаної організованої групи: у сумі 20,00 грн., як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_266
Після цього, 08.05.2002, ОСОБА_18 та інші учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_266, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_266 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_266 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 21.03.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_267, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 21.03.2002 за № 10210302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 21.03.2002 з СПД ОСОБА_16, передав членам зазначеної організованої групи в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_267
Після цього, в квітні 2002 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_11, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_267, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_267 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_267 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 21.03.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_268, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 21.03.2002 за № 04210302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 21.03.2002 з СПД ОСОБА_16, передав членам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_268
Після цього, в квітні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_268, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_268 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_268 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 21.03.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_269, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 21.03.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 21.06.2002 з СПД ОСОБА_16, передала членам указаної організованої групи: у сумі 10,00 грн., як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_269
Після цього, в квітні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_269, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_269 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США ОСОБА_271 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_269 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 21.03.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_270, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 21.03.2002 за № 03210302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 21.03.2002 з СПД ОСОБА_16, передав членам указаної організованої групи: 21.03.2002 - у сумі 1 650,00 грн. та 14.04.2002 - у сумі еквівалентній 825,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_270
Після цього, 14.04.2002, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_270, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_270 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_270 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 22.03.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_272, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 22.03.2002 за № 03220302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 21.03.2002 з СПД ОСОБА_16, передала ОСОБА_11: 22.03.2002 - у сумі еквівалентній 1 617, 00 грн., та 17.05.2002 - у сумі 693, 00 гривень, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасникам організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_272
Після цього, в квітні 2002 року, ОСОБА_11, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_272, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_272 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_272 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 21.03.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_273, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 21.03.2002 за № 08210302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 21.03.2002 з СПД ОСОБА_16, передав членам указаної організованої групи: у сумі 10,00 грн., як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_273
Після цього, в квітні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_273, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_273 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_274 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_273 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 26.03.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_275, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, ОСОБА_15, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.03.2002 за № 11260302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 26.03.2002 з СПД ОСОБА_16, передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_275
Після цього, в квітні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_275, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_275 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_275 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 25.03.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_277, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, ОСОБА_15, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.03.2002 за № 08250302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 25.03.2002 з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_15 та ОСОБА_12 в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_277
Після цього, в квітні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_277, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_277 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_278 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_277 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 21.03.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_279, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 21.03.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 21.03.2002 з СПД ОСОБА_16, передала членам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_279
Після цього, в квітні 2002 року, ОСОБА_11 та інші учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_279, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_279 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_279 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 25.03.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_280, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 25.03.2002 за № 05250302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 25.03.2002 з СПД ОСОБА_16, передала членам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_280
Після цього, в квітні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_280, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_280 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_281 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_280 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 25.03.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_282, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, ОСОБА_3, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 25.03.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 25.03.2002 з СПД ОСОБА_16, передала у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США - ОСОБА_3, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_282
Після цього, в квітні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_282, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_282 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_282 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 20.03.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_283, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.03.2002 за № 08200302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 20.03.2002 з СПД ОСОБА_16, передав членам указаної організованої групи: у сумі 10,00 грн., як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_283
Після цього, в квітні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_283, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_283 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_283 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 26.03.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_284, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.03.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 26.03.2002 з СПД ОСОБА_16, передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_284
Після цього, в квітні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_284, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_284 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_284 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 27.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_285, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.03.2002 за № 07220702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав учасникам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 4750,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_285
Після цього, в 2002 році, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_285 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_285 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_286 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_285 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_285 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_285 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США.
Крім того, 27.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_287, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.03.2002 за № 02270302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав учасникам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 4750,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_287
Після цього, в 2002 році, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_287 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_287 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_234 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_287 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_287 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_288, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, члени організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.03.2002 № 03270302 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 4750,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_288
Після цього, в 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_288 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_288 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_288 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_288 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_289, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_17., що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.03.2002 за № 04270302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала учасникам указаної організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_289
Після цього, в лютому 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_289 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_289 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_289 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_289 в'їзної візи до США, вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими члени організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_290, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.03.2002 за № 05270302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_15 у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_290
Після цього, в травні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_290, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_290 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_291 відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_290 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 27.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_292, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.03.2002 за № 05270302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_12 в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_292
Після цього, у вересні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_292 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_292 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_292 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 27.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_293, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.03.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав: у сумі 20,00 грн. - учасникам організованої групи, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордон та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_293
Після цього, в квітні-травні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_293, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_293 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_294 відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_293 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 28.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_295, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.03.2002 за № 04280302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала учасникам організованої групи грошові у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_295
Після цього, в квітні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_295 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_295 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_295 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 28.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_296, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18 та ОСОБА_15, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.03.2002 за № 06280302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала: у сумі 10,00 грн. - ОСОБА_18, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США - ОСОБА_15, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_296
Після цього, в травні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_296 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_296 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_296 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, ОСОБА_11, запропонувала ОСОБА_296 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останньої до ОСОБА_12, повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 28.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_297, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.03.2002 за № 07280302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_12 в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_297
Після цього, в квітні-травні 2002 року, ОСОБА_3, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_297, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_297 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_298 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_297 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 28.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 4 785,00 грн., належними ОСОБА_299, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй та її чоловіку - ОСОБА_300 в'їзних віз до США та їхнього легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня - ОСОБА_12 та ОСОБА_11, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договори від 28.03.2002 за № 08280302 між ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та ОСОБА_300, від 28.03.2002 б/н між ОСОБА_300 та СПД ОСОБА_16, від 28.03.2002 за № 09280302 між ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та ОСОБА_299, від 28.03.2002 б/н між ОСОБА_299 та СПД ОСОБА_16, передала ОСОБА_12: 28.03.2002 - у сумі 2 475,00 грн. та 17.05.2002 - у сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй та її чоловіку - ОСОБА_300 в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та їх легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_299 та ОСОБА_300
Після цього, 17.05.2002, ОСОБА_11, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_299 щодо гарантованого відкриття їй та її чоловікові Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_299 та ОСОБА_300 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане від імені громадянина США ОСОБА_301 на ім'я ОСОБА_300 та завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США ОСОБА_302 на ім'я ОСОБА_299 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_299 та ОСОБА_300 зазначених запрошень і повідомлення відомостей, указаних у них, а також відомостей про осіб, що нібито запросили кожного з них до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_299 та ОСОБА_300 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, запропонували ОСОБА_299 за окрему плату працевлаштуватися в країнах Європи, а вимоги останньої до ОСОБА_12, повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 28.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_303, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, ОСОБА_3 та ОСОБА_11, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.03.2002 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала ОСОБА_3 в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_303
Після цього, в 2002 році, ОСОБА_3, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_303 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_303 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_303 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 29.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 3 030,00 грн., належними ОСОБА_304, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.03.2002 за №03290302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала ОСОБА_18 у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_304
Після цього, 16.05.2002, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_304, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_304 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_304 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови ОСОБА_304 указаною дипломатичною установою в наданні в'їзної візи до США, учасники організованої групи, запропонували першій за окрему плату працевлаштуватися в Чехії, та в 2003 році, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, належними ОСОБА_304 у сумі еквівалентній 720,00 грн. у євро, які остання передала членам злочинної, як оплату візи до Чехії за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи також привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.
Крім того, 29.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_305, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, члени організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.03.2002 за № 08290302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав: у сумі 10,00 грн. - ОСОБА_3, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_305
Після цього, 16.05.2002, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_305, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_305 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_294 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_305 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 18.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_306, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 18.03.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 18.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам указаної організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_306
Після цього, в березні 2002 року, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, маскуючи злочинну діяльність і приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_306 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_306 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_306 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_306 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_306 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.03.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_307, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_15 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.03.2002 №08290302 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_12: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_307
Після цього, в березні 2002 року, ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_15 та ОСОБА_12, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_307 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_307 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_308 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_307 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_307 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_307 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 01.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_309, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15, ОСОБА_12 та ОСОБА_18, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 01.04.2002 № 01010402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 01.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам указаної організованої групи: у сумі 15,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_309
Після цього, в квітні 2002 року, ОСОБА_15, ОСОБА_12 та ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_309, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_309 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_309 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_309 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_309 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 01.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_310, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15, ОСОБА_12 та ОСОБА_18, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 01.04.2002 № 03010402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 01.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_12 в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_310
Після цього, в квітні 2002 року, ОСОБА_15, ОСОБА_12 та ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_310, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_310 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_310 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_310 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 01.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_311, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи., що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 01.04.2002 № 04010402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 01.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_311
Після цього, в квітні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_311, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_311 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_311 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_311 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 01.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_312, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 01.04.2002 за № 05010402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 01.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам указаної організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_312
Після цього, в квітні 2002 року, ОСОБА_18 та ОСОБА_3, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_312, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_312 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_313 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_312 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_311 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 02.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_314, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 02.04.2002 за № 02020402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 02.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_314
Після цього, в квітні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_314, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_314 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_308 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_314 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_314 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 02.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475, 00 грн., належними ОСОБА_315, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 02.04.2002 за № 04020402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 02.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_315
Після цього, в квітні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_315, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_315 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_315 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_315 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 02.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_316, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 02.04.2002 за № 05020402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 02.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передала членам указаної організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_316
Після цього, в квітні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_316 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_316 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_316 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 02.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_317, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 02.04.2002 за № 08020402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 02.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передала членам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_317
Після цього, в квітні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_317 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_317 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_317 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 02.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_318, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18 та ОСОБА_13, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 18.03.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 18.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_18 у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_318
В квітні 2002 року, ОСОБА_18 та ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_318 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_318 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після цього, за домашньою адресою останнього, надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_319 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_318 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій ОСОБА_13, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 03.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_320, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 03.04.2002 № 04020402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 03.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_320
Після цього, в квітні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_320, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_320 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_320 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_320 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 03.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_321 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_321, 03.04.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_11 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 03.04.2002 за № 04030402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_321
Після цього, в квітні-липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_321 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_321 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_321 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_321 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_321 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 03.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_322 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_322, 03.04.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15, ОСОБА_3 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 03.04.2002 за № 05030402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 03.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_322
Після цього, в середині травня 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_322 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_322 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_322 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 04.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_323 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_323, 04.04.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.04.2002 за № 01040402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_323
Після цього, в травні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_323 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_323 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після цього, за домашньою адресою ОСОБА_323 надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_323 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 04.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_324 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_324, 04.04.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.04.2002 за № 02040402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_324
Після цього, в травні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_324 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_324 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_324 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 04.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_325, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.04.2002 за № 03040402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала членам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_325
Після цього, в травні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_325 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_325 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_325 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 04.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_326, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_3 та ОСОБА_12, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.04.2002 за № 07040402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала членам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_326
Після цього, в травні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_326 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_326 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США ОСОБА_327 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_326 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_326 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени указаної організованої групи, запропонували ОСОБА_326 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останньої до ОСОБА_12, повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 04.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 1 862, 00 грн., належними ОСОБА_328 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_328, 04.04.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, ОСОБА_11 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.04.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 1 862,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_328
Після цього, в 2002 році, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_328 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_328 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_328 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 05.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_329, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 05.04.2002 за № 04050402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 05.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала членам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_329
Після цього, в 2002 році, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_329 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_329 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США ОСОБА_330 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_329 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 05.04.2002 та 20.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475, 00 грн., належними ОСОБА_331 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_331, 05.04.2002 та 20.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 05.04.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 05.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої групи: 05.04.2002 - у сумі еквівалентній 1 650, 00 грн. у доларах США та 20.05.2002 - у сумі еквівалентній 825,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_331
Після цього, в травні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_331 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_331 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після цього, за домашньою адресою ОСОБА_331 надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_331 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 08.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_332 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_332, 08.04.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 08.04.2002 за № 01080402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 08.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_332
Після цього, в травні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_332 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_332 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_332 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 08.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_333 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_333, 08.04.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, ОСОБА_18 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 08.04.2002 за № 03080402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 08.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої групи в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_333
Після цього, в травні 2002 року, ОСОБА_12 та інші учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_333 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_333 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_333 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_333 в'їзної візи до США, вимоги останнього до ОСОБА_12, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 08.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_334 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_334, 08.04.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 08.04.2002 за № 02080402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 08.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої групи в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_334
Після цього, в травні 2002 року, ОСОБА_12 та інші учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_334 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_334 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_334 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_334 в'їзної візи до США, вимоги останнього до ОСОБА_12, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 09.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_335 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_335, 09.04.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 09.04.2002 за № 02090402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 09.03.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої групи в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_335
Після цього, в липні 2002 року, ОСОБА_18 та інші учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_335 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_335 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_336 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_335 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 09.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_337, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18 та ОСОБА_12, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 09.04.2002 за № 03090402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 09.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала членам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_337
Після цього, в кінці травня - на початку червня 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_337 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_337 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США ОСОБА_338 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_337 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 11.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_339, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15 та ОСОБА_13, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 11.04.2002 за № 01110402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав у сумі 2 475, 00 грн. - ОСОБА_13, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_339
В травні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_339 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_339 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після цього, за домашньою адресою останнього, надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_339 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій ОСОБА_13, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_339 в'їзної візи до США, ОСОБА_13, знову дезінформувала ОСОБА_339 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їздної візи до США при повторному його зверненні до цієї дипломатичної установи і працевлаштування ОСОБА_339 у цій країні зазначеним товариством по приїзду його до США. В липні 2002 року, за домашньою адресою ОСОБА_339 надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_340 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації. Вказане запрошення, ОСОБА_339, у подальшому, згідно з інструкціями ОСОБА_13, пред'явив під час другої співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні та повідомив відомості, указані в ньому.
Крім того, 12.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_341, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та учасники організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.04.2002 за № 01120402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - члену організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_341
Після цього, в травні-червні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_341 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_341 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_341 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_341 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, ОСОБА_18, запропонувала ОСОБА_341 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього до ОСОБА_12, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 15.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 1 650,00 грн., належними ОСОБА_342, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 15.04.2002 за № 01150402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 15.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав у сумі еквівалентній 1 650,00 грн. у доларах США - ОСОБА_17, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_342
В липні 2002 року, ОСОБА_15, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_342 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_342 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після цього, за домашньою адресою останнього, надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_342 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій ОСОБА_15, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_339 в'їзної візи до США, ОСОБА_13, знову дезінформувала ОСОБА_339 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їздної візи до США при повторному його зверненні до цієї дипломатичної установи і працевлаштування ОСОБА_339 у цій країні зазначеним товариством по приїзду його до США. В липні 2002 року, за домашньою адресою ОСОБА_339 надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_340 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації. Вказане запрошення, ОСОБА_339, у подальшому, згідно з інструкціями ОСОБА_13, пред'явив під час другої співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні та повідомив відомості, указані в ньому.
Крім того, 15.04.2002 та 29.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_343, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 15.04.2002 за № 02150402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 15.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_12: 15.04.2002 у сумі еквівалентній 1 650,00 грн. у доларах США та 29.05.2002 - в сумі еквівалентній 825,00 гривень у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_343
Після цього, в травні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_343 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_343 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_343 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_343 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_343 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 15.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_344, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 15.04.2002 за № 04150402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 15.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_15: у сумі 10,00 грн. як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_344
Після цього, в травні 2002 року, ОСОБА_11, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_344 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_344 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_345 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_344 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_344 в'їзної візи до США, вимоги останнього до ОСОБА_12, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 15.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_346, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 15.04.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 15.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав: ОСОБА_15 у сумі 10,00 грн. як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі 2 475,00 грн. - члену організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_346
Після цього, в травні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_346 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_346 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після відмови в наданні ОСОБА_346 в'їзної візи до США, вимоги останнього до ОСОБА_12, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 15.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_347, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12, ОСОБА_4 та учасники організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 15.04.2002 за № 07150402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 15.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_12 в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_347
Після цього, в травні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_347 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_347 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після відмови в наданні ОСОБА_347 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, ОСОБА_4, запропонував ОСОБА_347 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останньої повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 16.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_348, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасники організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 16.04.2002 за № 01160402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 16.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав члену організованої групи в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_348
Після цього, в травні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_348 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_348 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_348 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_348 в'їзної візи до США, вимоги останнього до ОСОБА_12, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 16.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_349, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_10 та ОСОБА_15, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 16.04.2002 за № 02160402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 16.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала ОСОБА_10 в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_349
Після цього, в травні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_349 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_349 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США. Після відмови в наданні ОСОБА_349 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, ОСОБА_3, запропонувала ОСОБА_349 повторно звернутися до Консульського відділу США, з метою отримання в'їзної візи до США.
Крім того, 16.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_350, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 16.04.2002 за № 05160402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 16.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала ОСОБА_12 в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_350
Після цього, в травні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_350 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_350 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_350 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_350 в'їзної візи до США, вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 16.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_351, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 16.04.2002 за № 06160402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 16.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_12 в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_351
Після цього, в червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_351 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_351 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_351 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_351 в'їзної візи до США, вимоги останньої повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 17.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_352, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 17.04.2002 за № 01170402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 17.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_12 в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_352
Після цього, в червні-липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_352 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_352 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_352 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_352 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_352 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 18.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_353, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 18.04.2002 за № 03180402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 18.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав: члену організованої групи - в сумі 10,00 грн. як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_353
Після цього, в травні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_353 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_353 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_354, в якому підписи від імені указаного громадянина США та приватного нотаріуса - ОСОБА_355, що нібито посвідчив це запрошення, були виконані ОСОБА_8, та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_353 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_353 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 18.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_356, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 18.04.2002 за № 04180402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 18.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_15: у сумі 10,00 грн. як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_356
Після цього, в червні 2002 року, учасник організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_356 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_356 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_356 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_356 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 18.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_357, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 18.04.2002 за № 05180402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 18.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_15: у сумі 10,00 грн. як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_357
Після цього, в червні 2002 року, учасник організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_357 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_357 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_357 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_357 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 18.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_358, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 18.04.2002 за № 06180402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 18.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_15: у сумі 10,00 грн. як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_358
Після цього, в червні 2002 року, учасник організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_358 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_358 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_358 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_358 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, ОСОБА_13, запропонувала ОСОБА_358 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 18.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_359, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 18.04.2002 за № 07180402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 18.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_15 у сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_360
Після цього, в травні 2002 року, учасник організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_360 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_360 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_360 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_360 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасник організованої групи, запропонувала ОСОБА_360 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 18.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_361, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасники організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 18.04.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 18.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав члену організованої групи у сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_361
Після цього, в травні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_361 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_361 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_361 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_361 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасник організованої групи, запропонували ОСОБА_361 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 19.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_362, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, ОСОБА_4 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 19.04.2002 за № 01190402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала: у сумі 10,00 грн. - члену організованої групи, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США - ОСОБА_18, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_362
Після цього, в травні-червні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_362 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_362 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_362 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_362 в'їзної візи до США, вимоги останньої до ОСОБА_12, повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 19.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_363, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 19.04.2002 за № 04190402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала члену організованої групи в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_363
Після цього, в червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_363 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_363 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_363 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_363 в'їзної візи до США, вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 19.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_364, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 19.04.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала члену організованої групи в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_364
Після цього, в червні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_364 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_364 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_364 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_364 в'їзної візи до США, вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 19.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_365, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 19.04.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 18.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав члену організованої групи у сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_365
Після цього, в травні 2002 року, учасник організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_365 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_365 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_365 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_365 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_365 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 22.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_366, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 22.04.2002 за № 02220402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 22.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала члену організованої групи в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_366
Після цього, в травні-червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_366 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_366 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_366 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_366 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_366 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останньої до ОСОБА_12, повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 19.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_367, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 22.04.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», передав ОСОБА_12 у сумі еквівалентній 1 760,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_367
Після цього, в травні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_367 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_367 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після відмови в наданні ОСОБА_367 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.04.2002 та 07.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_368, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_18 та ОСОБА_11, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.04.2002 за № 02250402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_11: 25.04.2002 - у сумі 1 935,00 грн. та 07.06.2002 - в сумі 550 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_368
Після цього, в червні 2002 року, ОСОБА_17, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_368 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_368 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_368 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.. Після відмови в наданні ОСОБА_368 в'їзної візи до США, вимоги останнього до ОСОБА_12 повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.04.2002 та 07.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_369, які її чоловік - ОСОБА_370, будучи введеним в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.04.2002 за № 03250402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої групи: 25.04.2002 - у сумі 1 925,00 грн. та 07.06.2002 - в сумі 550 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_370
Після цього, в травні-вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_370 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_370 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після відмови в наданні ОСОБА_370 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.04.2002 та 07.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_371, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.04.2002 за № 03250402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої групи: 25.04.2002 - у сумі 1 650,00 грн. та 07.06.2002 - в сумі 825 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_371
Після цього, в червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_371 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_371 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_371 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_371 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, ОСОБА_18, запропонувала ОСОБА_371 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_372, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_15 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.04.2002 за № 08250402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_3 у сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_372
В червні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_372 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування його у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після цього, за домашньою адресою останнього, надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_340 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_372 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій ОСОБА_18, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_372 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_372 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_373, які вона, введеною в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_15 та ОСОБА_3, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.04.2002 за № 09250402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала ОСОБА_3 у сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_373
В червні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_373 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування її у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США. Після цього, за домашньою адресою останнього, надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_340 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_373 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, відповідно до інструкцій ОСОБА_18, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_373 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_373 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_374, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18 та ОСОБА_12, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.04.2002 за № 10250402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передала ОСОБА_12: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_374
Після цього, в червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_374 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_374 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_374 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_374 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, ОСОБА_18, запропонувала ОСОБА_374 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останньої до ОСОБА_12, повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 10.05.2002 та 06.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_375 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_375, 10.05.2002 та 06.09.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_18 та іншими членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 10.05.2002 за № 02100502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 10.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав: 10.05.2002 у сумі 10,00 грн. - членам організованої групи, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - ОСОБА_15,, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_375
Після цього, в червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_376 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_376 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_377 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_376 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_376 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, ОСОБА_11, запропонувала ОСОБА_376 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_378, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.04.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_12 у сумі еквівалентній 1 650,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_378
Після цього, в червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_378 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_378 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_379 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_378 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_378 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонувала ОСОБА_378 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_380, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.04.2002 за № 03260402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 26.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав ОСОБА_12 у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_380
Після цього, в травні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_380 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_380 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_380 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_380 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.04.2002 та 06.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_381, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.04.2002 за № 06260402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 26.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав ОСОБА_12: 26.04.2002 - у сумі 1 650, 00 грн. та 06.06.2002 - в сумі 825,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_381
Після цього, в червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_381 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_381 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_381 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_381 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_381 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останньої повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_382, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.04.2002 за № 10260402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 26.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав: у сумі 10,00 грн. - ОСОБА_4, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_382
Після цього, в червні 2002 року, ОСОБА_18 та ОСОБА_11, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_382 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_382 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_383 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_382 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_382 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_384 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_384, 26.04.2002, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.04.2002 за № 14260402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 26.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_384
Після цього, в червні-вересні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_384 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_384 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_384 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_384 в'їзної візи до США, вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 1 650,00 грн., належними ОСОБА_385 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_385, 29.04.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.04.2002 за № 01290402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 1 650,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_385
Після цього, в травні-червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_385 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_385 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_386 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_385 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_385 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_387 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_387, 29.04.2002, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.04.2002 за № 04290402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передала членам організованої групи в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_387
Крім того, 30.04.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_388, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 30.04.2002 за № 03300402 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 30.04.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передала членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_388
Крім того, 03.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_389, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 03.05.2002 за № 02030502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 03.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передала ОСОБА_18 в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_389
Після цього, в червні 2002 року, ОСОБА_19, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_389 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_389 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_389 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_389 в'їзної візи до США, вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 03.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_390, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 03.05.2002 за № 01030502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 03.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав ОСОБА_18 в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_390
Після цього, в червні 2002 року, ОСОБА_19, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_390 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_390 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_390 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_390 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 03.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_391 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_391, 03.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, ОСОБА_19, ОСОБА_12 та ОСОБА_15, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 03.05.2002 за № 03030502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 03.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав: у сумі 10,00 грн. - членам організованої групи, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - ОСОБА_15,, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_376
Після цього, в червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_376 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_376 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_377 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_376 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_376 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, ОСОБА_11, запропонувала ОСОБА_376 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 07.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 1 760,00 грн., належними ОСОБА_392 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_392, 07.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 07.05.2002 за № 02070502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 07.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 1 760,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_392
Крім того, 08.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_393 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_393, 08.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 08.05.2002 за № 04080502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 08.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_393
Після цього, в червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_393 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_393 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_393 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_393 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_393 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США.
Крім того, 08.05.2002 та 13.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_394 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_394, 08.05.2002 та 13.06.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_11 та ОСОБА_19, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 08.05.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» за № та договір від 08.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав ОСОБА_19: 08.05.2002 у сумі 1 925,00 грн. та 13.06.2002 у сумі 550 грн., у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_394
Після цього, в кінці травня 2002 року, ОСОБА_11, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_394 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_394 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_394 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_394 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, ОСОБА_11, запропонувала ОСОБА_394 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 08.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_395, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками злочинними організації, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 08.05.2002 за № 05080502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 08.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передала членам організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_395
Після цього, в червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_395 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_395 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_395 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_395 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_395 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 10.05.2002 та 06.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_375 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_375, 10.05.2002 та 06.09.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_18 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 10.05.2002 за № 02100502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 10.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи: 10.05.2002 у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі 2 000,00 грн., а також 06.09.2002 у сумі 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_375
Після цього, у вересні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_375 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_375 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_396 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_375 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_375 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники злочинної групи, запропонувала ОСОБА_375 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 10.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_397 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_397, 10.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_19 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 10.05.2002 за № 04100502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 10.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_397
Після цього, в червні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_397 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_397 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_397 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_397 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_397 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США.
Крім того, 10.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_398 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_398, 10.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_19 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 10.05.2002 за № 05100502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 10.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_398
Після цього, в червні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_398 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_398 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_399 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_398 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_398 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_398 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США.
Крім того, 10.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_400, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18 та ОСОБА_3, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 10.05.2002 за № 06100502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 10.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передала членам організованої групи в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_400
Після цього, в червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_400 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_400 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США ОСОБА_401 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_400 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_400 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_400 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 10.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_402 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_402, 10.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_19 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 10.05.2002 за № 07100502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 10.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_402
Після цього, в червні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_402 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_402 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_402 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_402 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_402 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 15.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_403 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_403, 15.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 15.05.2002 за № 02150502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 10.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав ОСОБА_3 в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_403
Після цього, в червні 2002 року, ОСОБА_11, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_403 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_403 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_403 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_403 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_403 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 15.05.2002 та 01.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_404 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_404, 15.05.2002 та 01.07.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 15.05.2002 за № 05150502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 15.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи: 15.05.2002 у сумі 1980,00 грн., та 01.07.2002 в сумі 495,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
Після цього, у липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_404 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_404 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_404 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_404 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 15.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 1 650,00 грн., належними ОСОБА_405 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_405, 15.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 15.05.2002 за № 08150502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 15.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав ОСОБА_15 в сумі 1 650,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_405
Після цього, в червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_405 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_405 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_405 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 15.05.2002 та 25.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_406 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_406, 15.05.2002 та 25.06.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_15 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 15.05.2002 за № 09150502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 15.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи: 15.05.2002 у сумі еквівалентній 1 650,00 грн. у доларах США та 26.09.2002 у сумі еквівалентній 825, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
Після цього, у червні 2002 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_15, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_406 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_406 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_407, у якому підпис від імені останнього та нотаріуса, який нібито засвідчив підпис ОСОБА_407 - ОСОБА_408, виконав, діючи згідно з покладеними на нього в організованій групі функціями та відповідно до єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_8 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_406 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_406 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники злочинної групи, запропонували ОСОБА_406 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 16.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 1 650,00 грн., належними ОСОБА_409 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_409, 16.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 15.05.2002 за № 01160502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 16.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав: у сумі 10,00 грн. - ОСОБА_15, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_409
Після цього, в червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_409 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_409 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_409 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_409 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_409 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 16.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_410 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_410, 16.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 16.05.2002 за № 02160502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 16.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_410
Після цього, в червні-липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_410 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_410 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_410 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_410 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_410 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 16.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_411, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15 та ОСОБА_19, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 16.05.2002 за № 06160502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 16.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передала ОСОБА_15 в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_411
Після цього, в червні 2002 року, ОСОБА_11, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_411 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_411 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_411 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_411 в'їзної візи до США, вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 16.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_412, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, ОСОБА_11 та ОСОБА_19, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 16.05.2002 за № 07160502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 16.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передала членам організованої групи в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_412
Після цього, в червні 2002 року, ОСОБА_13, ОСОБА_11 та ОСОБА_19, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_412 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_412 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_298 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_412 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_412 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_412 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 16.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_413 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_413, 16.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, ОСОБА_11 та ОСОБА_19, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 16.05.2002 за № 08160502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 16.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_413
Після цього, в червні-липні 2002 року, ОСОБА_13, ОСОБА_11 та ОСОБА_19, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_413 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_413 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_413 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_413 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_413 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 17.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_414, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15, ОСОБА_19 та ОСОБА_12, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 17.05.2002 за № 03170502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 17.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передала членам ОСОБА_15 у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_414
Після цього, в червні-липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_414 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_414 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_415 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_414 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_414 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_414 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 17.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_416 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_416, 16.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_19 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.05.2002 за № 01200502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_416
Після цього, в червні-липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_416 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_416 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_417 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_416 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_416 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_416 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_418 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_418, 20.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.05.2002 за № 02200502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_418
Після цього, в червні-липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_418 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_418 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_419 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_418 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_418 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_418 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_420 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_420, 20.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.05.2002 за № 08200502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав: у сумі 10,00 грн. - членам організованої групи, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - ОСОБА_13, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_420
В червні-липні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_420 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_420 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після цього, за домашньою адресою останнього, надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_421 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_420 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій ОСОБА_13, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_420 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, ОСОБА_10, запропонувала ОСОБА_420 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 21.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_422 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_422, 20.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 21.05.2002 за № 05210502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав ОСОБА_15 у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_422
Після цього, в червні-липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_422 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_422 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_423 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_422 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_422 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_422 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 21.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_424 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_424, 21.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18 та ОСОБА_11, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 21.05.2002 за № 06210502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав: у сумі 10,00 грн. - ОСОБА_18, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - ОСОБА_11, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_424
В червні-липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_424 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_424 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після цього, за домашньою адресою останнього, надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_425 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_424 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_424 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_424 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 21.05.2002 та 03.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 4 785,00 грн., належними ОСОБА_426 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_426, 21.05.2002 та 03.07.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому та його дружині - ОСОБА_427 - в'їзної візи до США та їх легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та іншими членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договори від 21.05.2002 за № 07210502 та за № 08210502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договори від 21.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав учасникам організованої групи: 21.05.2002 - у сумі еквівалентній 2 750,00 грн. у доларах США та 03.07.2002 - у сумі еквівалентній 2 035,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому та його дружині - ОСОБА_427 - в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та їх легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_426
В липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_426 щодо гарантованого відкриття йому та його дружині Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування їх у цій країні зазначеним товариством по приїзду до США. Після відмови в наданні ОСОБА_426 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_426 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 21.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_428 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_428, 21.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 21.05.2002 за № 09210502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_428
Після цього, в червні-липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_428 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_428 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_429 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_428 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_428 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_428 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 21.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_430 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_428, 21.05.2002, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 21.05.2002 за № 10210502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передала членам організованої групи в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_430
Після цього, в червні-липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_430 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_430 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США ОСОБА_431 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_430 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_430 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_430 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 22.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_432 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_432, 22.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 22.05.2002 за № 01220502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 22.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_432
Після цього, в червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_432 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_432 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_433 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_432 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_432 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_432 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 22.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_434 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_434, 22.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 22.05.2002 за № 02220502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 22.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_434
В червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_434 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_434 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після цього, за домашньою адресою останнього, надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_435 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_434 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_434 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_434 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_436 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_436, 25.05.2002, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.05.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передала членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_436
Після цього, в червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_436 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_436 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_436 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_436 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_436 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_437 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_437 25.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.05.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_437
Після цього, в червні-серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_437 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_437 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_437 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_437 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_437 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 23.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_438 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_438, 23.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 23.05.2002 за № 01230502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 23.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_438
Після цього, в червні-серпні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_438 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_438 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_438 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_438 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, ОСОБА_18, запропонувала ОСОБА_438 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 23.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_439 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_439, 23.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, ОСОБА_11 та ОСОБА_15, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 23.05.2002 за № 02230502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 23.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_439
В червні-серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_439 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_439 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після цього, за домашньою адресою останнього, надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_440 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_439 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_439 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_439 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 23.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_441 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_441, 23.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3 та іншими членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 23.05.2002 за № 03230502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 23.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав ОСОБА_3 в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_441
Після цього, в червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_441 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_441 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_442 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_441 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_441 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 23.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_443 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_443, 23.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3 та іншими членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 23.05.2002 за № 04230502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 23.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав ОСОБА_3: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_443
Після цього, в червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_443 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_443 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_444 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_443 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_443 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 23.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_445 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_445, 23.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 23.05.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 23.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав учасникам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_445
Після цього, в червні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_445 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_445 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_445 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_445 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_445 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього до ОСОБА_12, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 23.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_446 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_446, 23.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 23.05.2002 за № 09230502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 23.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав учасникам організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_446
Після цього, в червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_446 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_446 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_447, у якому підпис від імені нотаріуса, який нібито засвідчив підпис ОСОБА_447 - ОСОБА_448, виконала, діючи згідно з покладеними на неї в організованій групі функціями та відповідно до єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_17 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_446 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 23.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_449 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_449, 23.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 23.05.2002 за № 12230502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 23.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав учасникам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_449
Після цього, в червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_449 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_449 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_450 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_449 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_449 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_451 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_451, 24.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_11 та іншими членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.05.2002 за № 02240502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав учасникам організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_451
Після цього, в червні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_451 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_451 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_452 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_451 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_451 в'їзної візи до США, учасники організованої групи, знову дезінформували ОСОБА_451 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їздної візи до США при повторному його зверненні до цієї дипломатичної установи і працевлаштування ОСОБА_451 у цій країні зазначеним товариством по приїзду його до США. Після повторної відмови в наданні ОСОБА_451 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_453 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_453, 24.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15, ОСОБА_3 та ОСОБА_10, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.05.2002 за № 05240502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав ОСОБА_12 у сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_453
В червні-липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_453 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_453 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після цього, за домашньою адресою останнього, надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_454 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_453 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_453 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_453 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими члени організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.05.2002 та 09.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_455 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_455, 24.05.2002 та 09.07.2002, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_15, ОСОБА_3 та ОСОБА_10, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.05.2002 за № 06240502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передала ОСОБА_12: 24.05.2002 - у сумі еквівалентній 1 617,00 грн. у доларах США та 09.07.2002 - у сумі еквівалентній 693,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_455
В червні-липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_455 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_455 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США. Після цього, за домашньою адресою останньої, надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США ОСОБА_456 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_455 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_455 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_455 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими члени організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_457 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_457 24.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.05.2002 за № 07240502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_457
Після цього, в червні-липні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_457 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_457 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після відмови в наданні ОСОБА_457 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_458 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_458, 24.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.05.2002 за № 08240502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_458
Після цього, в червні-липні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_458 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_458 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_459 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_458 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_458 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_460 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_460, 24.05.2002, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.05.2002 за № 09240502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передала членам організованої групи в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_460
Після цього, в червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_460 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_460 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США ОСОБА_461 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_460 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_460 в'їзної візи до США, вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_462 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_462, 24.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.05.2002 за № 09240502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_462
В липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_462 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_462 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після цього, за домашньою адресою останнього, надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_463 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_462 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_462 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, ОСОБА_13, запропонувала ОСОБА_462 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_464 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_464, 24.05.2002, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.05.2002 за № 15240502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передала членам організованої групи в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_464
Після цього, в червні-липні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_464 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_464 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_464 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_464 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонувала ОСОБА_464 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_465 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_465, 24.05.2002, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.05.2002 за № 16240502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передала: у сумі 10,00 грн. - членам організованої групи, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США - ОСОБА_4, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_465
Після цього, в червні-липні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_465 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_465 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США ОСОБА_466 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_465 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_465 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_465 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_467 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_467, 24.05.2002, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.05.2002 за № 17240502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передала членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_467
Після цього, в червні-липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_467 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_467 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_467 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_467 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_467 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.05.2002 та 05.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_468 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_468, 24.05.2002 та 05.07.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_19, ОСОБА_15 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.05.2002 за № 18240502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи: 24.05.2002 - у сумі 1 732,50 грн. та 05.07.2002 - у сумі 742,50 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_468
В липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_468 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_468 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після цього, за домашньою адресою останнього, надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_469 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_468 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_468 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_468 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.05.2002 та 05.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_470 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_470, 24.05.2002 та 05.07.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_15 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.05.2002 за № 19240502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи: 24.05.2002 - у сумі 1 732,50 грн. та 05.07.2002 - у сумі 742,50 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_470
В липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_470 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_470 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_471 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_470 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_470 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_472 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_472, 24.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.05.2002 за № 21240502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_472
В липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_472 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_472 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після цього, за домашньою адресою останнього, надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_472 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_472 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_473 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_473, 24.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_10 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.05.2002 за № 24240502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_473
В липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_473 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_473 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після цього, за домашньою адресою останнього, надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_473 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_473 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_474 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_474, 24.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.05.2002 за № 25240502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_474
В липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_474 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_474 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після цього, за домашньою адресою останнього, надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_474 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_474 в'їзної візи до США, вимоги останнього до ОСОБА_12, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_475 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_475, 27.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.05.2002 за № 01270502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_475
В липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_475 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_475 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після цього, за домашньою адресою останнього, надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_476, у якому підпис від імені нотаріуса, який нібито засвідчив підпис ОСОБА_476 - ОСОБА_448, виконала, діючи згідно з покладеними на неї в організованій групі функціями та відповідно до єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_17 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_475 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_475 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи, повернути йому грошові кошти, якими члени організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 200,00 грн., належними ОСОБА_477 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_477, 27.05.2002, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.05.2002 за № 07270502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передала членам організованої групи в сумі 2 200,00 грн., як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_477
Після цього, в липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_477 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_477 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США ОСОБА_478 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_477 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_477 в'їзної візи до США, вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 200,00 грн., належними ОСОБА_479 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_479, 27.05.2002, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.05.2002 за № 08270502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передала членам організованої групи в сумі 2 200,00 грн., як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_479
Після цього, в липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_479 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_479 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США ОСОБА_480 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_479 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_479 в'їзної візи до США, вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 28.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_481 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_481, 28.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.05.2002 за № 01280502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав ОСОБА_12 в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_481
В липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_481 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_481 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після цього, за домашньою адресою останнього, надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_481 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_481 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_481 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 28.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_483 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_482, 28.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.05.2002 за № 03280502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_483
В липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_483 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_483 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_484 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_483 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_483 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_483 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 28.05.2002 та 12.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_485 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_485, 28.05.2002 та 12.07.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.05.2002 за № 09280502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи: 28.05.2002 - у сумі 1 650,00 грн. та 12.07.2002 - у сумі 825,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_485
В липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_485 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_485 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після цього, за домашньою адресою останнього, надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_487 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_485 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_485 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонувала ОСОБА_485 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 28.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_486 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_486, 28.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.05.2002 за № 11280502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав ОСОБА_19 в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_486
В липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_486 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_486 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після цього, за домашньою адресою останнього, надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_486 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_486 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_486 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього до ОСОБА_12, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 28.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_488 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_488, 28.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, ОСОБА_15 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.05.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав ОСОБА_15 в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_488
В липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_488 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_488 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_488 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_488 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_488 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього до членів злочинної групи, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_489 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_489, 29.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.05.2002 за № 01290502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_489
В липні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_489 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_489 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після цього, за домашньою адресою останнього, надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_489 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_489 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_489 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_490 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_490, 29.05.2002, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.05.2002 за № 02290502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передала членам організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_490
В липні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_490 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_490 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США. Після цього, за домашньою адресою останньої, надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_490 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_490 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_490 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 350,00 грн., належними ОСОБА_491 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_491, 29.05.2002, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_19, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.05.2002 за № 05290502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передала ОСОБА_12 в сумі 2 350,00 грн., як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_491
Після цього, в липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_491 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_491 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США ОСОБА_492 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_491 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_491 в'їзної візи до США, вимоги останньої до ОСОБА_12, повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_493 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_493, 29.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, ОСОБА_11 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.05.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_493
В липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_493 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_493 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після відмови в наданні ОСОБА_493 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_493 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього до ОСОБА_12, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_494 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_494, 30.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 30.05.2002 за № 04300502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 30.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_494
В липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_494 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_494 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_495 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_494 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_494 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_494 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього до членів злочинної групи, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_496 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_496, 30.05.2002, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 30.05.2002 за № 09300502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 30.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передала членам організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_496
В липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_496 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_496 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США ОСОБА_497 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_496 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_496 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_496 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останньої до ОСОБА_12, повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_498 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_498, 30.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, ОСОБА_11 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 30.05.2002 за № 10300502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 30.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав ОСОБА_18 у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_498
В липні-серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_498 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_498 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_499 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_498 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.. Після відмови в наданні ОСОБА_498 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_498 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього до ОСОБА_12, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_500 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_500, 30.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 30.05.2002 за № 11300502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 30.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_500
В липні-серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_500 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_500 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_501 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_500 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.. Після відмови в наданні ОСОБА_500 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_502 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_502, 30.05.2002, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 30.05.2002 за № 16300502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 30.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передала членам організованої групи в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_502
Крім того, 30.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_503 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_503, 30.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 30.05.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 30.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_503
В липні-серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_503 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_503 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_504 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_503 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_503 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 31.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_505 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_505, 31.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_18 та ОСОБА_19, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 31.05.2002 за № 02310502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 31.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_505
В липні-серпні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_505 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_505 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_506 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_505 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_505 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_505 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США.
Крім того, 31.05.2002 та 17.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_507 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_507, 31.05.2002 та 17.07.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_18 та ОСОБА_13, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 31.05.2002 за № 07310502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 31.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи: 31.05.2002 - у сумі еквівалентній 1 650,00 грн. у доларах США та 17.07.2002 - у сумі еквівалентній 825 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_507
В липні-серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_507 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_507 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після відмови в наданні ОСОБА_507 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів злочинної групи, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 31.05.2002 та 18.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_508 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_508, 31.05.2002 та 18.07.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_18, ОСОБА_3 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 31.05.2002 за № 08310502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 31.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи: 31.05.2002 - у сумі еквівалентній 2 375,00 грн. у доларах США та 18.07.2002 у сумі 100 гривень, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_508
В липні-серпні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_508 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_508 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_508 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 31.05.2002 та 23.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_509 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_509, 31.05.2002 та 23.07.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 31.05.2002 за № 09310502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 31.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав ОСОБА_12: 31.05.2002 - у сумі 2 355,00 грн. та 23.07.2002 у сумі 120 гривень, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_509
В липні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_509 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_509 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_510 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_509 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_509 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 31.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_511 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_511, 31.05.2002, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 31.05.2002 за № 10310502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 31.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передала ОСОБА_12 в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_511
В липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_511 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_511 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_511 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_511 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_511 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 31.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_512 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_512, 31.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_18, ОСОБА_15 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 31.05.2002 за № 11310502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 31.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав ОСОБА_15 у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_512
В жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_512 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_512 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після цього, за домашньою адресою останнього, надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_512 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови зазначеною вище дипломатичною установою в надані ОСОБА_512 в'їздної візи до США, в 2002 році, ОСОБА_12, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, пропонував ОСОБА_512 працевлаштування в країнах Європи, без намірів та можливостей виконати запропоноване. Вимоги ОСОБА_512 до ОСОБА_12, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 31.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_513 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_513, 31.05.2002, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12 та ОСОБА_3, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 31.05.2002 за № 06310502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 31.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передала ОСОБА_12 в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_513
В липні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_513 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_513 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США.
Крім того, 31.05.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_514 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_514, 31.05.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_12 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 31.05.2002 за № 06310502 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 31.05.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав ОСОБА_12 у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_514
В липні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_514 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_512 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США.
Крім того, 03.06.2002 та 06.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_515 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_515, 03.06.2002 та 06.06.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_3 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 03.06.2002 за № 03030602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 03.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном, а також 03.06.2002 - у сумі еквівалентній 1 650,00 грн. у доларах США та 06.06.2002 у сумі 825 гривень, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_515
В липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_515 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_515 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_516 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_515 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 03.06.2002 та 06.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_517 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_517, 03.06.2002 та 06.06.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_3 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 03.06.2002 за № 04030602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 03.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном, а також 03.06.2002 - у сумі 825, 00 грн. та 06.06.2002 у сумі 1650, 00 гривень, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_517
В липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_517 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_517 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_517 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 03.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 200,00 грн., належними ОСОБА_518 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_518, 03.06.2002, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 03.06.2002 за № 05030602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 03.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передала членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_518
В липні-вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_518 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_518 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_518 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_518 в'їзної візи до США, вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 04.06.2002 та 17.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_519 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_519, 04.06.2002 та 17.07.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_12 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.06.2002 за № 01040602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав ОСОБА_12: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном, а також 04.06.2002 - у сумі 2 467,00 грн. та 17.07.2002 у сумі 8,00 гривень, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_519
В липні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_519 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_519 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_520 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_519 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 04.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_521 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_521, 04.06.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_13, ОСОБА_11 та ОСОБА_19, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.06.2002 за № 02040602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_357
В липні-серпні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_357 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_357 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_522 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_357 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_357 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 04.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 172,00 грн., належними ОСОБА_523 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_523, 04.06.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.06.2002 за № 03040602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 172,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_523
В липні-серпні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_523 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_523 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_523 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_523 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 05.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_524 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_524, 05.06.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_18 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 05.06.2002 за № 01050602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 05.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав ОСОБА_12 в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_524
В липні-серпні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_524 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_524 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_524 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_524 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 05.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_525 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_525, 05.06.2002, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, ОСОБА_19, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 05.06.2002 за № 02050602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 05.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передала ОСОБА_19 в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_525
В липні-серпні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_525 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_525 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_525 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_525 в'їзної візи до США, вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 06.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_526 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_526, 06.06.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 06.06.2002 за № 02060602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 06.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав учасникам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_526
В липні-серпні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_526 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_526 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_527 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_526 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_526 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_526 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 06.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_528 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_528, 06.06.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_12 та іншими членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 06.06.2002 за № 03060602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 06.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав ОСОБА_12 в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_528
Крім того, 06.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_529 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_529, 06.06.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 06.06.2002 за № 09060602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 06.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав учасникам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_529
В липні-серпні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_529 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_529 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_529 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 06.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_530 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_530, 06.06.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_15 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 06.06.2002 за з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 06.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав ОСОБА_12 в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_530
Крім того, 07.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_531 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_531, 07.06.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_19 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 07.06.2002 за № 01070602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 07.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав учасникам організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_531
В липні-жовтні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_531 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_531 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_533 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_531 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_531 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 07.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_532 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_532, 07.06.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 07.06.2002 за № 03070602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 07.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав членам організованої групи: у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_532
В липні-жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_532 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_532 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_534 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_532 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_532 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_532 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 07.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_535 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_535, 07.06.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 07.06.2002 за № 04070602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 07.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав членам організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_535
В липні-жовтні 2002 року, ОСОБА_13 та ОСОБА_11, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_535 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_535 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_536 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_535 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови зазначеною вище дипломатичною установою в наданні ОСОБА_535 в'їзної візи до США, в 2002 році, ОСОБА_12, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, пропонував ОСОБА_535 працевлаштування в країнах Європи, без намірів та можливостей виконати запропоноване.
Крім того, 07.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_537 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_537, 07.06.2002, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3 та іншими членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 07.06.2002 за № 05070602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 07.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передала учасникам організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_537
В липні-серпні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_537 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_537 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_538 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_537 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови зазначеною вище дипломатичною установою в наданні ОСОБА_537 в'їзної візи до США, в 2002 році, ОСОБА_12, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, пропонував ОСОБА_537 працевлаштування в країнах Європи, без намірів та можливостей виконати запропоноване.
Крім того, 07.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_539 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_539, 07.06.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 07.06.2002 за № 06070602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 07.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_539
В липні-жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_539 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_539 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_539 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 10.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_540 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_540, 10.06.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 07.06.2002 за № 01100602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 07.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_540
В липні-жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_540 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_540 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_541, у якому підпис від імені нотаріуса, який нібито засвідчив підпис ОСОБА_541 - ОСОБА_408, виконав, діючи згідно з покладеними на нього в організованій групі функціями та відповідно до єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_8 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_540 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 10.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_542 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_540, 10.06.2002, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 10.06.2002 за № 02100602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 10.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передала учасникам організованої групи в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_542
В липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_542 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_542 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_543 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_542 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 10.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_544 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_544, 10.06.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 10.06.2002 за № 06100602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 10.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_544
В липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_544 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_544 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_544 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 10.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_545 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_545, 10.06.2002, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 10.06.2002 за № 08100602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 10.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передала учасникам організованої групи в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_545
В липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_545 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_545 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_547 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_545 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 11.06.2002 та 24.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_546 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_546, 11.06.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 11.06.2002 за № 01110602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав членам організованої групи: 11.06.2002 - у сумі еквівалентній 2 460,00 грн. у доларах США та в сумі 15,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_546
В липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_546 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_546 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_548 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_546 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови зазначеною вище дипломатичною установою в наданні ОСОБА_546 в'їзної візи до США, в 2002 році, ОСОБА_12, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, пропонував ОСОБА_546 працевлаштування в країнах Європи, без намірів та можливостей виконати запропоноване.
Крім того, 11.06.2002 та 25.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_549 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_549, 11.06.2002 та 25.07.2002, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_3 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 11.06.2002 за № 04110602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передала учасникам організованої групи: 11.06.2002 - у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі 1 650,00 грн. та 25.07.2002 - у сумі 660,00 грн., як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_549
В липні 2002 року, ОСОБА_11, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_549 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_549 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_550 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_549 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_549 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, ОСОБА_11, запропонували ОСОБА_549 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США.
Крім того, 11.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_551 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_551, 11.06.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 11.06.2002 за № 05110602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав учасникам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_551
В липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_551 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_551 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_552 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_551 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_551 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 11.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_553 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_553, 11.06.2002, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 11.06.2002 за № 06110602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав учасникам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_553
В липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_553 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_553 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_553 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_553 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 11.06.2002 та 06.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_554 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_554, 11.06.2002 та 06.09.2002, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 11.06.2002 за № 12110602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передала учасникам організованої групи: 11.06.2002 - у сумі 1 650,00 грн. та 06.09.2002 - у сумі 660,00 грн., як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_554
У вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_554 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_554 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_554 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_554 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_554 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 13.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_555 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_555, 13.06.2002, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.06.2002 за № 02130602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передала учасникам організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 1 650,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_555
В липні-серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_555 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_555 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_556 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_555 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_555 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_555 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США.
Крім того, 11.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_557, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 11.06.2002 за № 08110602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_557
В липні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_557 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_557 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_557 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій ОСОБА_18, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_557 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_557 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 11.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_558, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 11.06.2002 за № 09110602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_558
В липні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_558 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_558 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_558 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій ОСОБА_18, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_558 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_558 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 11.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_559, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 11.06.2002 за № 10110602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_559
В липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_559 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_559 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_559 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_559 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_559 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 11.06.2002 та 23.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_560, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_13 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 11.06.2002 за № 11110602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав членам організованої групи: 11.06.2002 - у сумі 1 650,00 грн. та 23.07.2002 - у сумі 825,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_560
В липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_560 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_560 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_560 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_560 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_561, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, ОСОБА_11 та ОСОБА_13, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.06.2002 за № 02120602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_561
В липні-серпні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_561 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_561 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_562 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_561 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій ОСОБА_13, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_561 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_561 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього до ОСОБА_12, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_563, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.06.2002 за № 03120602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_563
В липні-серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_563 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_563 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_563 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій учасників організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_563 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_563 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США.
Крім того, 12.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 1 650,00 грн., належними ОСОБА_564, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.06.2002 за № 05120602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав у сумі еквівалентній 1 650,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_564
В липні 2002 року, ОСОБА_563, звернувся до ОСОБА_12, з вимогою повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, яка була проігнорована.
Крім того, 12.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 1 650,00 грн., належними ОСОБА_565, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.06.2002 за № 06120602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав у сумі еквівалентній 1 650,00 грн. у доларах США ОСОБА_13, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_565
В червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_565 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_565 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після цього, в липні 2002 року, за домашньою адресою останнього, надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_566 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_565 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 12.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 1 650,00 грн., належними ОСОБА_567, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.06.2002 за № 08120602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав у сумі еквівалентній 1 650,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_567
В липні 2002 року, ОСОБА_567, звернувся до ОСОБА_12, з вимогою повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, яка останнім була проігнорована.
Крім того, 12.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_568, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.06.2002 за № 10120602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_568
В липні-серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_568 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_568 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_568 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_568 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_568 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 13.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_569, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.06.2002 за № 04130602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав членам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_569
Після цього, в червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_569 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_569 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_569 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_569 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_569 за окрему плату працевлаштуватися в країнах Європи.
Крім того, 13.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_570, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н з СПД ОСОБА_7, передала учасникам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_570
Після цього, в червні 2002 року, ОСОБА_3, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_570, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_570 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_570 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 14.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_571, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18 та ОСОБА_11, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 14.06.2002 за № 01140602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 14.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав учасникам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_571
Після цього, в червні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_571, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_571 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_571 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 14.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_572, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 14.06.2002 за № 09140602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 14.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передала ОСОБА_12 у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_572
Після цього, в червні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_572, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_572 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_572 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 14.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_573, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_18 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 14.06.2002 за № 11140602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 14.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав учасникам указаної організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_573
Після цього, в 2002 році, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_573 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_573 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_573 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_573 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_573 за окрему плату працевлаштуватися в країнах Європи.
Крім того, 14.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_574, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 14.06.2002 за № 12140602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 14.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав членам указаної організованої групи в сумі у еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_574
Після цього, в 2002 році, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_574, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_574 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_574 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 14.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_575, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 14.06.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 14.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передала учасникам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_575
Після цього, в червні 2002 року, учасники організованої групи., маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_575, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_575 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_575 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 15.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_576, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 15.06.2002 за № 15210602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав членам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_576
Після цього, в 2002 році, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_576, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_576 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_576 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 17.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_577, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_18, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 17.06.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 17.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передала учасникам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_577
Після цього, в червні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_577, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_577 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США ОСОБА_578, у якому підпис від імені останньої, імовірно виконав, діючи згідно з покладеними на нього в організованій групі функціями та відповідно до єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_8 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_577 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 17.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_579, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15 та ОСОБА_3, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 17.06.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від б/н з СПД ОСОБА_7, передала учасникам указаної організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_579
Після цього, в 2002 році, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_579, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_579 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_579 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 18.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_580, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_19 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 18.06.2002 за № 01180602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 18.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав учасникам указаної організованої групи: у сумі 10,00 грн. - ОСОБА_3, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. - ОСОБА_19 у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_580
Після цього, в червні 2002 року, ОСОБА_11 та ОСОБА_19, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_580, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_580 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_580 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 18.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_581, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 18.06.2002 за № 02180602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 18.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав учасникам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_581
Після цього, в 2002 році, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_581, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_581 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_581 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_581 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували останньому за окрему плату працевлаштуватися в країнах Європи.
Крім того, 18.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_582, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 18.06.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 18.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передала учасникам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_581
Після цього, в червні 2002 року, ОСОБА_3, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_581, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_582 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_581 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_581 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували останній за окрему плату працевлаштуватися в країнах Європи.
Крім того, 18.06.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_583, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 18.06.2002 за № 05180602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 18.06.2002 з СПД ОСОБА_7, передав в сумі 2 475,00 гривень учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_583
Після цього, в серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_583 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_583 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_583 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 19.06.2002 та 31.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролями, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_584 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_584, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому робочої в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі й повідомленими у зазначені дні, ОСОБА_15 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 19.06.2002 за № 12190602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.06.2002 з СПД ОСОБА_7, передав: 19.06.2002 - у сумі 2 090,00 грн. - ОСОБА_15 та 31.07.2002 - у сумі 385 грн. - учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому робочої в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які, останні привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_584
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи її злочинну діяльність та приховуючи вчинений ними злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_584 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_584 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, що нібито видане громадянином США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_584 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 21.06.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_585, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, ОСОБА_18 та іншими членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 21.06.2002 за № 02210602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 20.06.2002 з СПД ОСОБА_7, передав в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_585
Після цього, в серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_585, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_585 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_585 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 21.06.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_586, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_3 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 21.06.2002 за № 04210602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 21.06.2002 з СПД ОСОБА_7, передав в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - ОСОБА_15, ОСОБА_3 та ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_586
Після цього, в серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_586, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_586 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_586 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 20.06.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_587, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, ОСОБА_15 та іншими членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 20.06.2002 за № 03200602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 20.06.2002 з СПД ОСОБА_7, передав в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_587
Після цього, в серпні 2002 року, ОСОБА_13 та інші учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_587, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_587 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_589, у якому підпис від імені нотаріуса, який нібито засвідчив підпис ОСОБА_167 - ОСОБА_588, виконала, діючи згідно з покладеними на неї в організованій групі функціями та відповідно до єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_17, а підпис від імені зупрошувача - ОСОБА_589 - ОСОБА_8 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_587 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 19.06.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_590, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 19.06.2002 за № 02190602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 19.06.2002 з СПД ОСОБА_7, передав в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_590
Після цього, в серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_590,, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_590 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_590 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 20.06.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_591, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 20.06.2002 за № 01200602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 20.06.2002 з СПД ОСОБА_7, передав в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_591
Після цього, в серпні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_591, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_591 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_591 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 19.06.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_592, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, ОСОБА_11 та іншими членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 19.06.2002 за № 10190602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 19.06.2002 з СПД ОСОБА_7, передав в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_592
Після цього, в серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_592, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_592 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_592 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 19.06.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 1 100,00 грн., належними ОСОБА_593, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, ОСОБА_11 та іншими членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 19.06.2002 за № 11190602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 19.06.2002 з СПД ОСОБА_7, передав в сумі еквівалентній 1 100,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_593
Після цього, в серпні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_593, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_593 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_594 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_593 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 20.06.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_595, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 20.06.2002 за № 06200602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 20.06.2002 з СПД ОСОБА_7, передав в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_595
Після цього, в серпні 2002 року, учасниками організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_595, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_595 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_595 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 20.06.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_596, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, ОСОБА_15 та ОСОБА_3, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 20.06.2002 за № 07200602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 20.06.2002 з СПД ОСОБА_7, передала в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США - ОСОБА_15 та ОСОБА_3, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_596
Після цього, в серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_596, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_596 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_596 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 21.06.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_597, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, ОСОБА_18 та іншими членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 21.06.2002 за № 03210602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 20.06.2002 з СПД ОСОБА_7, передав в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_597
Після цього, в серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_597, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_597 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_597 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 19.06.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_598, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, ОСОБА_15 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 19.06.2002 за № 08190602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 19.06.2002 з СПД ОСОБА_7, передав в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_598
Після цього, в серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_598, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_598 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_599 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_598 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 20.06.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_600, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 20.06.2002 за № 03200602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 20.06.2002 з СПД ОСОБА_7, передав в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_600
Після цього, в серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_600, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_600 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_601 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_600 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 21.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними громадянину ОСОБА_602, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18 та ОСОБА_12 які спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 21.06.2002 за № 06210602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав ОСОБА_18 у сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_602
Після цього, в серпні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_602 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_602 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_603 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_602 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, вказаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_602 в'їзної візи до США, останній звертався з вимогами до членів організованої групи, повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, які були проігноровані.
Крім того, 21.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними громадянину ОСОБА_604, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, ОСОБА_11 та ОСОБА_15, які спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 21.06.2002 за № 08210602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав ОСОБА_3 в сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_604
Після цього, в червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи свою злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_604 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_604 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_605 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_604 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, вказаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_604 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи, про повернення йому грошових коштів, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 21.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними громадянину ОСОБА_606, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, які спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 21.06.2002 за № 09210602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав членам указаної організованої групи в сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_606
Після цього, в червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи свою злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_606 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_606 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_685 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_606 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, вказаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні, після відмови в наданні ОСОБА_606 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи, повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 21.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними громадянину ОСОБА_607, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_11, яка спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 21.06.2002 за № 11210602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав членам указаної організованої групи в сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_607
Після цього, в липні 2002 року, ОСОБА_11, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_607 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_607 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_608, у якому підпис від імені нотаріуса, який нібито засвідчив підпис ОСОБА_608 - ОСОБА_609, виконала, діючи згідно з покладеними на неї в організованій групі функціями та відповідно до єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_17, а підпис від імені запрошувача - ОСОБА_608 - ОСОБА_8 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_607 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, вказаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_607 в'їзної візи до США, вимоги останнього до ОСОБА_12, про повернення йому грошових коштів, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 21.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними громадянці ОСОБА_610, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, які спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 21.06.2002 за № 12210602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передала членам організованої групи в сумі 2 310, 00 грн., як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_610
Після цього, в липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи свою злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_610 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_610 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США ОСОБА_611, у якому підпис від імені останньої та нотаріуса, який нібито засвідчив підпис ОСОБА_611 - ОСОБА_612, виконав, діючи згідно з покладеними на нього в організованій групі функціями та відповідно до єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_8 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_610 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, вказаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_610 в'їзної візи до США, вимоги останньої до ОСОБА_12, про повернення їй грошових коштів, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 21.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними громадянину ОСОБА_613, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15 та ОСОБА_3, які спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 21.06.2002 за № 14210602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав членам указаної організованої групи в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_613
Після цього, в червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи свою злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_613 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_613 цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_608 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_613 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, вказаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_613 в'їзної візи до США, вимоги останнього до ОСОБА_12, про повернення йому грошових коштів, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 21.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними громадянину ОСОБА_614 які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12, яка спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 21.06.2002 за № 16210602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав ОСОБА_12 в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_614
Після цього, в червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи свою злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_614 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_614 цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_614 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, вказаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_614 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_614 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними громадянці ОСОБА_615, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_3, які спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.06.2002 за № 08250602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передала членам указаної організованої групи в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_615
Після цього, в червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи свою злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_615 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_615 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_615 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, вказаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_615 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи, про повернення їй грошових коштів, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними громадянці ОСОБА_616, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_3, які спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.06.2002 за № 09250602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передала членам указаної організованої групи в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_616
Після цього, в червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи свою злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_616 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_616 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_616 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, вказаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_616 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними громадянину ОСОБА_617, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, ОСОБА_18 та ОСОБА_12, які спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 21.06.2002 за № 16210602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав ОСОБА_12 в сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_617
Після цього, в червні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи свою злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_617 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування останнього в цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_618 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_617 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, вказаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_617 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_617 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними громадянину ОСОБА_619, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, які спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.06.2002 за № 02260602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав членам указаної організованої групи в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_619
Після цього, в червні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи свою злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_619 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування останнього в цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_619 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, вказаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_619 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_619 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними громадянці ОСОБА_620, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3 та ОСОБА_13, які спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.06.2002 за № 06260602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 26.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передала членам указаної організованої групи в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_620
Після цього, в червні 2002 року, ОСОБА_13 та ОСОБА_3, маскуючи протиправну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_620, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_620 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США ОСОБА_621 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_620 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, вказаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_620 в'їзної візи до США, вимоги останньої до ОСОБА_12, про повернення їй грошових коштів, якими члени організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475, 00 грн., належними громадянину ОСОБА_622, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, яка спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.06.2002 за № 07260602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 26.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав членам організованої групи в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_623
Після цього, в червні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи свою злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_623 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_623 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_623 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, вказаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_623 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_623 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими члени організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.06.2002 та 07.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_624, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_3, ОСОБА_13 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.06.2002 за № 08260602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 26.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав членам організованої групи: 26.06.2002 - у сумі 1 650,00 грн. та 07.08.2002 - у сумі 825,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_624
В липні-серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_624 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_624 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_624 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_624 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані
Крім того, 26.06.2002 та 07.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_625, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_3, ОСОБА_13 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.06.2002 за № 09260602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 26.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав членам організованої групи: 26.06.2002 - у сумі 1 650,00 грн. та 07.08.2002 - у сумі 825,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_625
В липні-серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_625 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_625 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_625 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_625 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.06.2002 та 07.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_626, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.06.2002 за № 10260602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 26.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав членам організованої групи: 26.06.2002 - у сумі 1 650,00 грн. та 07.08.2002 - у сумі 825,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_626
В липні-серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_626 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_626 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_627, підпис від імені якого, виконав, діючи згідно з покладеними на нього в організованій групі функціями та відповідно до єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_8 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_626 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_626 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.06.2002 та 07.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_628, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_11 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.06.2002 за № 11260602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 26.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав: 26.06.2002 - у сумі 10,00 грн. - членам організованої групи, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі 1 650,00 грн. - ОСОБА_15, а також 07.08.2002 - у сумі 825,00 грн. ОСОБА_15, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_628
В липні-серпні 2002 року, ОСОБА_3, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_628 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_628 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_628 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_628 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_629 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_629, 26.06.2002, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, ОСОБА_12 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.06.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передала учасникам організованої групи у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_629
У вересні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_629 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_629 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США ОСОБА_630 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_629 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_629 в'їзної візи до США, вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_631, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18 та учасники організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.06.2002 за № 02270602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої групи в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_631
Після цього, в липні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_631 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_631 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_631 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_631 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_632, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.06.2002 за № 07270602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_632
Крім того, 27.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 550,00 грн., належними ОСОБА_633, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.06.2002 за № 08270602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав ОСОБА_12 в сумі 550,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_633
В липні 2002 року, ОСОБА_633, звернувся до членів організованої групи, з вимогою повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, яка останніми була проігнорована.
Крім того, 27.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_634, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.06.2002 за № 09270602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав ОСОБА_18 в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_634
В липні-серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_634 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_634 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_634 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_634 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_634 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього до членів організованої групи, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_635, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.06.2002 за № 10270602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_635
В липні-вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_635 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_635 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США. Після цього, за домашньою адресою останнього, надійшло завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_635 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_635 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_636, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.06.2002 за № 11270602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_636
Крім того, 27.06.2002 та 05.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_637 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_637, 27.06.2002 та 05.08.2002, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_15 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.06.2002 за № 14270602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передала учасникам організованої групи: 27.06.2002 - у сумі 1 650,00 грн. та 05.08.2002 - у сумі 660,00 грн., як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_637
В серпні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_637 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_637 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_638 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_637 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 27.06.2002 та 05.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_639 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_639, 27.06.2002 та 05.08.2002, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, ОСОБА_15 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.06.2002 за № 15270602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передала ОСОБА_12: 27.06.2002 - у сумі еквівалентній 1 650,00 грн. у доларах США та 05.08.2002 - у сумі 660,00 грн., як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_639
В серпні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_639 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_639 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США ОСОБА_640 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_639 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 27.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_641, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.06.2002 за № 16270602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав членам організованої групи в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_641
В липні-серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_641 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_641 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_641 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_641 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_641 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього до членів організованої групи, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 079,00 грн., належними ОСОБА_642 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_642, 27.06.2002, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.06.2002 за № 15270602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передала членам організованої групи в сумі 2 079,00 грн., як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_642
В серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_642 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_642 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_642 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_642 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_642 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього до членів організованої групи, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_643, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13. ОСОБА_11 та ОСОБА_15, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.06.2002 за № 18270602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передав: у сумі 10,00 грн. - членам організованої групи, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі 2 475,00 грн. - ОСОБА_15, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_643
В липні-серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_643 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_643 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_644 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_643 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_643 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_643 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього до ОСОБА_12, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.06.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_645 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину. Вказані кошти, ОСОБА_555, 27.06.2002, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.06.2002 за № 22270602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.06.2002 б/н з СПД ОСОБА_7, передала учасникам організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Зазначені кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_645
В липні-серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_645 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_645. у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_646 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_645 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_645 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_645 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останньої, повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 01.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_647, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 01.07.2002 за № 03010702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 01.07.2002 з СПД ОСОБА_7, передав ОСОБА_12: 01.07.2002 - в сумі еквівалентній 2 035,00 грн. у доларах США та 13.08.2002 - у сумі еквівалентній 440,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_647
Після цього, 13.08.2002, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_647, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_647 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_648 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_647 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 02.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_649, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_4, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 02.07.2002 за № 03020702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 02.07.2002 з СПД ОСОБА_7, передала членам указаної організованої групи: у сумі 10,00 грн. - як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_649
Після цього, в серпні 2002 року, ОСОБА_13 та ОСОБА_4, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_649, щодо гарантованого відкриття її Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_649 у цій країні зазначеним товариством по їїо приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США ОСОБА_650 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_649 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 29.06.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_651, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 29.06.2002 за № 03290602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 29.06.2002 з СПД ОСОБА_7, передав в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_651
Після цього, в серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_651, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_651 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_651 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 27.06.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_652, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 27.06.2002 за № 25270602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 27.06.2002 з СПД ОСОБА_7, передала в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США - членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_652
Після цього, в серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_652, щодо гарантованого відкриття її Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_652 у цій країні зазначеним товариством по їїо приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_653 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_652 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 01.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 495,00 грн., належними ОСОБА_654, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, ОСОБА_13 та іншими членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 01.07.2002 за № 04010702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 01.07.2002 з СПД ОСОБА_7, передав учасникам указаної організованої групи: 01.07.2002 - у сумі 20,00 грн., як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 1 925,00 грн. у доларах США, а також 15.08.2002 в сумі еквівалентній 550, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_654
Після цього, 15.08.2002, ОСОБА_4 та інші учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_654, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_654 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_654 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 29.06.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 1 660,00 грн., належними ОСОБА_655, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 29.06.2002 за № 02290602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 29.06.2002 з СПД ОСОБА_7, передала учасникам указаної організованої групи: у сумі 10,00 грн. - як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 1 650,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_655
Після цього, в серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_655, щодо гарантованого відкриття її Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_655 у цій країні зазначеним товариством по їїо приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_656 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_655 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 02.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_657, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 02.07.2002 за № 02020702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 02.07.2002 з СПД ОСОБА_7, передав в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_657
Після цього, в серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_657, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_657 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_657 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 01.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_658, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, ОСОБА_12 та іншими членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 01.07.2002 за № 05010702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 01.07.2002 з СПД ОСОБА_7, передав в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_658
Після цього, в серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_658, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_658 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_660 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_658 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 01.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_659, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, ОСОБА_3 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 01.07.2002 за № 02010702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 01.07.2002 з СПД ОСОБА_7, передав в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_659
Після цього, в серпні 2002 року, ОСОБА_3, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_659, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_659 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_661 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_659 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 29.06.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_662, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 29.06.2002 за № 04290602 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 29.06.2002 з СПД ОСОБА_7, передав в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_662
Після цього, в серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_662, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_662 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_662 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 01.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_663, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 01.07.2002 за № 01010702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 01.07.2002 з СПД ОСОБА_7, передав в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_663
Після цього, в серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_663, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_663 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_663 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 08.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_664, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, ОСОБА_18 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 08.07.2002 за № 01080702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 08.07.2002 з СПД ОСОБА_7, передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_664
Після цього, в серпні 2002 року, ОСОБА_18 та інші учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_664, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_664 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_664 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 03.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_665, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, ОСОБА_12 та іншими членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 03.07.2002 за № 03030702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 03.07.2002 з СПД ОСОБА_7, передала у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США - учасникам указаної організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_665
Після цього, в серпні 2002 року, ОСОБА_12 та інші учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_665, щодо гарантованого відкриття її Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_665 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США ОСОБА_666 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_665 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 09.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_667, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 09.07.2002 за № 01090702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 09.07.2002 з СПД ОСОБА_19, передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - учасникам указаної організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_667
Після цього, в серпні 2002 року, ОСОБА_11 та інші члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_667, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_667 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_667 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 05.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_668, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_4, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 05.07.2002 за № 05050702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 05.07.2002 з СПД ОСОБА_7, передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - членам указаної організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_668
Після цього, в серпні 2002 року, ОСОБА_13 та ОСОБА_4, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_668, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_668 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_668 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 08.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_669, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 08.07.2002 за № 02080702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 08.07.2002 з СПД ОСОБА_7, передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - учасникам указаної організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_669
Після цього, в серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_669, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_669 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_669 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 02.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_670, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 02.07.2002 за № 07020702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 02.07.2002 з СПД ОСОБА_7, передав в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_670
Після цього, в серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_670 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_670 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_670 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 05.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_671, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_18, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 05.07.2002 за № 06050702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 05.07.2002 з СПД ОСОБА_7, передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - ОСОБА_18, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_671
Після цього, в серпні 2002 року, ОСОБА_13 та ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_671, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_671 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_671 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 04.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_672, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.07.2002 за № 01040702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 04.07.2002 з СПД ОСОБА_7, передав в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - учасникам указаної організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_672
Після цього, в серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_672, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_672 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_672 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 05.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_673, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, ОСОБА_13 та іншими членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 05.07.2002 за № 04050702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 05.07.2002 з СПД ОСОБА_7, передав учасникам указаної організованої групи: у сумі 10,00 грн. - як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та гроші у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_673
Після цього, в серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_673, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_673 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_673 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 05.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 195,00 грн., належними ОСОБА_674, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_3, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 05.07.2002 за № 03050702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 05.07.2002 з СПД ОСОБА_7, передала у сумі еквівалентній 2 195,00 грн. у доларах США - членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_674
Після цього, в серпні 2002 року, ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_3, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_674, щодо гарантованого відкриття її Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_674 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_674 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 02.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_675, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 02.07.2002 за № 04020702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 02.07.2002 з СПД ОСОБА_7, передав в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_675
Після цього, в серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_675, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_675 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_676 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_675 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 03.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_677, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, ОСОБА_3 та ОСОБА_12, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 03.07.2002 за № 04030702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 03.07.2002 з СПД ОСОБА_7, передала у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США - ОСОБА_3, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_677
Після цього, в серпні 2002 року, ОСОБА_3 та інші учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_677, щодо гарантованого відкриття її Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_677 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_677 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 04.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_678, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.07.2002 за № 02040702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 04.07.2002 з СПД ОСОБА_7, передав учасникам указаної організованої групи: у сумі 10,00 грн. - як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_678
Після цього, в серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_678, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_678 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_678 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 03.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_679, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, ОСОБА_13 та іншими членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 03.07.2002 за № 02030702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 03.07.2002 з СПД ОСОБА_7, передав в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_679
Після цього, в серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_679, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_679 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_679 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 06.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_680, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_15, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 06.07.2002 за № 02060802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 06.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав учасникам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_680
Після цього, в серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_680, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_680 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_680 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 09.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_681, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, ОСОБА_3 та ОСОБА_13, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 09.07.2002 за № 02090702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 09.07.2002 з СПД ОСОБА_19, передала у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США - ОСОБА_3, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_681
Після цього, 23.08.2002, ОСОБА_12, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_681, щодо гарантованого відкриття її Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_681 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_681 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 05.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_682, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, ОСОБА_15 та іншими членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 05.07.2002 за № 02050702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 05.07.2002 з СПД ОСОБА_7, передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_682
Після цього, в серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_682, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_682 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_682 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 09.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними громадянину ОСОБА_683 які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_11, яка спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 09.07.2002 за № 04090702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 09.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам указаної організованої групи в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_683
Після цього, в липні 2002 року, ОСОБА_11, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_683 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_683 в цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_683 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, вказаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_683 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 09.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними громадянину ОСОБА_684 які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, які спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 09.07.2002 за № 05090702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 09.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам указаної організованої групи в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_684
Після цього, в липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи свою злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_684 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_684 в цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_684 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, вказаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_684 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 09.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_686, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 09.07.2002 за № 06090702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 09.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам указаної організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_686
Після цього, в липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_686 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_686 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_687 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_686 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_686 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 09.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_688, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 09.07.2002 за № 08090702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 09.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передав членам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_688
Після цього, в липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_688 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_688 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_688 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_688 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 09.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_689, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_15, та ОСОБА_19, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 09.07.2002 за № 09090702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 09.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_19, передала членам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_689
Після цього, в липні 2002 року, ОСОБА_13 та ОСОБА_11, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_689 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_689 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_689 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_689 в'їзної візи до США, вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 10.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_690, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_15 що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 10.07.2002 за № 01100702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 10.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав ОСОБА_15: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_690
Після цього, в липні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_690 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_690 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_691 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_690 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_690 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_690 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 11.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_692, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 11.07.2002 за № 031100702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав ОСОБА_13: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_692
Після цього, в липні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_692 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_692 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_693 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_692 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_692 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_692 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 11.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_694, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_15, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 11.07.2002 за № 06110702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_694
Після цього, в липні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_694 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_694 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_694 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_694 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 11.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475, 00 грн., належними ОСОБА_695, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 11.07.2002 за № 07110702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав членам указаної організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_695
Після цього, в липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_695, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_695 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_696 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_695 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_695 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 11.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475, 00 грн., належними ОСОБА_697, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 11.07.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав членам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_697
Після цього, в липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи свою злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_697 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_697 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_697 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_697 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_698, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.07.2002 № 04120702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав членам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_698
Після цього, в липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи свою злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_698 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_698 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_699 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_698 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_698 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_698 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього до ОСОБА_12 повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_700, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.07.2002 за № 05120702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав членам указаної організованої групи: у сумі 20, 00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_700
Після цього, в липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_700, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_700 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_701 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_700 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_700 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 145,00 грн., належними ОСОБА_702, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.07.2002 за № 06120702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передала членам указаної організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 145,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_702
Після цього, в липні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_702 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_702 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_702 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_702 в'їзної візи до США, вимоги останньої повернути їй грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_703, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.07.2002 за № 09120702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав ОСОБА_12 в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_703
В липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_703 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_703 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_704 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_703 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_631 в'їзної візи до США, вимоги останнього повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_705, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та іншими членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.07.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав ОСОБА_12 в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_705 організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_705 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_705 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_705 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 12.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_706, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та іншими членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.07.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав ОСОБА_3 в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_706
В липні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_706 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_706 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_706 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 15.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_707, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та іншими членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 15.07.2002 за № 04150702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 15.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав учасникам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_707
В серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_707 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_707 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_708 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_707 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_707 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_707 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 16.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_709, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 16.07.2002 за № 02160702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 16.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав учасникам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_709
В серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_709 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_709 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_709 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_709 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_709 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 16.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_710, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_11, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 16.07.2002 за № 05160702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 16.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав ОСОБА_13 в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_710
В серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_710 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_710 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_710 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_710 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_710 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього до ОСОБА_12, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 16.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_711, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 16.07.2002 за № 06160702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 16.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав ОСОБА_3 в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_711
В серпні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_711 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_711 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_712 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_711 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_710 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_711 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього до ОСОБА_12, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 17.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_713, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 17.07.2002 за № 02170702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 17.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_713
В серпні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_713 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_713 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_714 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_713 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_713 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_713 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 17.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_715, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 17.07.2002 за № 03170702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 17.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_715
В серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_715 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_715 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_716 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_715 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_715 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_715 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 11.07.2002 та 17.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_717, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й у зазначені дні, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 11.07.2002 за № 04170702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав членам організованої групи: 11.07.2002 у сумі еквівалентній 550,00 грн. у доларах США та 17.07.2002 у сумі 1 925,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_717
В серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_717 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_717 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_717 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_717 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, учасники організованої групи, запропонували ОСОБА_717 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 17.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_718, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 17.07.2002 за № 04170702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 17.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав членам організованої групи в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_718
В серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_718 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_718 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_719 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_718 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, відповідно до інструкцій членів організованої групи, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_718 в'їзної візи до США, вимоги останнього, повернути йому грошові кошти, якими учасники організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 18.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_720, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 18.07.2002 за № 01180702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 18.07.2002 з СПД ОСОБА_24, передав в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_720
Після цього, в серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_720, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_720 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_720 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 19.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_721, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 19.07.2002 за № 04190702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 19.07.2002 з СПД ОСОБА_24, передав в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_721
Після цього, в серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_721, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_721 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_722 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_721 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 22.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_723, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 22.07.2002 за № 02220702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 22.07.2002 з СПД ОСОБА_24, передав учасникам указаної організованої групи: 22.07.2002 - у сумі еквівалентній 1 650, 00 грн. у доларах США та 05.09.2002 - у сумі еквівалентній 825, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_723
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_723, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_723 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_723 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 19.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_724, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, ОСОБА_15 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 19.07.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 19.07.2002 з СПД ОСОБА_7, передав членам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_724
Після цього, в серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_724 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_724 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_724 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 22.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_725, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 22.07.2002 за № 06220702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 22.07.2002 з СПД ОСОБА_24, передав учасникам зазначеної організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_725
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_725 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_725 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_725 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 17.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_726, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлена, зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 17.07.2002 за № 11170702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 17.07.2002 з СПД ОСОБА_24, передала учасникам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_726
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_726 щодо гарантованого відкриття її Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_726 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_726 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 19.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_727, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 19.07.2002 за № 02190702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 19.07.2002 з СПД ОСОБА_24, передав в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_727
Після цього, в серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_727, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_727 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_727 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 17.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320, 00 грн., належними ОСОБА_728, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, ОСОБА_18, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 17.07.2002 за № 07170702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 17.07.2002 з СПД ОСОБА_24, передала ОСОБА_12: у сумі 10, 00 грн., як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_728
Після цього, в жовтні 2002 року, ОСОБА_18 та ОСОБА_11, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_728, щодо гарантованого відкриття її Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_728 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_728 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 19.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_729, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 19.07.2002 за № 01190702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 19.07.2002 з СПД ОСОБА_24, передав в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_729
Після цього, в серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_729, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_729 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_729 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 22.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_730, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, ОСОБА_15, ОСОБА_3 та ОСОБА_24, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 22.07.2002 за № 05220702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 22.07.2002 з СПД ОСОБА_24, передала учасникам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_730
Після цього, у вересні 2002 року, ОСОБА_15 та ОСОБА_3, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_730 щодо гарантованого відкриття її Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_730 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_730 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 22.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_731, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 22.07.2002 за № 03220702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 22.07.2002 з СПД ОСОБА_24, передав учасникам указаної організованої групи: у сумі 10,00 грн., як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_731
Після цього, 06.09.2002, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_731, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_731 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_732 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_731 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 19.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_733, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, ОСОБА_18 та іншими членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 19.07.2002 за № 05190702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 19.07.2002 з СПД ОСОБА_24, передав ОСОБА_18 у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_733
Після цього, у серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_733, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_733 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_733 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 22.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475, 00 грн., належними ОСОБА_734, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_11 та ОСОБА_18, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 22.07.2002 за № 07220702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 22.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав ОСОБА_18 у сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_734
Після цього, в липні 2002 року, ОСОБА_11 та ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_734 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_734 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_734 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_734 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_734 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 22.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_735, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_11 та ОСОБА_18, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 22.07.2002 за № 08220702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 22.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передала ОСОБА_18 у сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_735
Після цього, в липні 2002 року, ОСОБА_11 та ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_735 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_735 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_735 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_735 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_735 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 22.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_736, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, члени організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 22.07.2002 № 09220702 «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 22.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 4750,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_736.
Після цього, в липні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_736 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_736 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_736 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_736 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 22.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_737, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 22.07.2002
за № 10220702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 22.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав членам указаної організованої групи: у сумі 10, 00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_737
Після цього, в липні 2002 року, ОСОБА_18, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_737 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_737 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_737 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_737 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_738, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18 та ОСОБА_3, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.07.2002 за № 02240702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передала членам указаної організованої групи: у сумі 10, 00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_738
Після цього, в липні 2002 року, ОСОБА_18 та ОСОБА_3, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_738 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_738 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_738 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_738 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_738 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_739, які вона введенна в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_11 ОСОБА_15 та ОСОБА_12, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.07.2002 за № 03240702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передала членам указаної організованої групи: у сумі 10, 00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_739
Після цього, в липні 2002 року, ОСОБА_11, ОСОБА_15 та ОСОБА_12, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_739 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_739 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_740 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_739 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_739 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_741, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.07.2002 за № 04270702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав ОСОБА_3: у сумі 10, 00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_741
Після цього, в липні 2002 року, ОСОБА_3, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_741, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_741 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_741 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_741 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_742, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15 та ОСОБА_18, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.07.2002 за № 05240702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передала членам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_742
Після цього, в липні 2002 року, ОСОБА_15 та ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_742 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_742 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_742 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_742 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 1 650,00 грн., належними ОСОБА_743, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.07.2002 за № 06240702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передала членам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 1 650,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_743
Після цього, в липні 2002 року, ОСОБА_15, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_743 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_743 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_744 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_743 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_743 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 1 650,00 грн., належними ОСОБА_745, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.07.2002 за №02250702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав членам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 1 650, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_745
Після цього, в липні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи протиправну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_745, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_745 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_745 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_745 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_746, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_11, ОСОБА_15 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.07.2002 за № 03250702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав ОСОБА_15: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_746
Після цього, в липні 2002 року, ОСОБА_11, ОСОБА_15 та ОСОБА_3, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_746, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_746 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_746 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_746 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_747, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15 та ОСОБА_12, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.07.2002 № 04250702 «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передала ОСОБА_15: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_747
Після цього, в липні 2002 року, ОСОБА_15 та ОСОБА_12 маскуючи протиправну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_747 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_747 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_747 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_747 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_748, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.07.2002 № 05250702 «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передала учасникам указаної організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_748
Після цього, в липні 2002 року, ОСОБА_13 маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_748 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_748 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_748 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_748 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_748 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475, 00 грн., належними ОСОБА_749, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, члени організованої групи., що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.07.2002 за № 06250702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав членам указаної організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_749
Після цього, в липні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_749 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_749 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_749 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_749 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_749 подати апеляцію на відмову в наданні в'їзної візи до США, а вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475, 00 грн., належними ОСОБА_750, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_4, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.07.2002 за № 07250702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав учасникам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_750
Після цього, в липні 2002 року, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_4, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_750. щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_750 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_750 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_750 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_751, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 26.07.2002 за № 14260702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 26.07.2002 з СПД ОСОБА_24, передала в сумі 2 310,00 гривень учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_751
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_751 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_751 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США ОСОБА_853 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_751 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 26.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_752, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.07.2002 за № 12260702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 26.07.2002 з СПД ОСОБА_24, передав в сумі 2 475, 00 гривень учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_752
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_752 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_752 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_753 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_752 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 26.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_754, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.07.2002 за № 11260702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 26.07.2002 з СПД ОСОБА_24, передав ОСОБА_12 в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_754
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_754 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_754 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_754 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 26.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_755, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, ОСОБА_18 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.07.2002 за № 04260702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 26.07.2002 з СПД ОСОБА_24, передав в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_755
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_755 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_755 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_755 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 26.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_756, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, ОСОБА_13 та іншими учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.07.2002 за № 15260702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 26.07.2002 з СПД ОСОБА_24, передала в сумі 2 310,00 гривень членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_756
Після цього, у вересні 2002 року, ОСОБА_13 та інші учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_756 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_756 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_757 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_756 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 26.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_758, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.07.2002 за № 02260702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 26.07.2002 з СПД ОСОБА_24, передав в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_758
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_758 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_759 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_760 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_758 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 26.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_761, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.07.2002 за № 10260702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 26.07.2002 з СПД ОСОБА_24, передала в сумі 2 310,00 гривень ОСОБА_24, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_761
Після цього, у вересні 2002 року учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_761 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_761 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_761 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 29.07.2009, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_762, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, ОСОБА_3 та ОСОБА_13, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.07.2002 за № 01290702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 29.03.2002 з СПД ОСОБА_16, передав: у сумі 10,00 грн. - ОСОБА_3, як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_762
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_762 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_762 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_762 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 25.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_763, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, ОСОБА_3, ОСОБА_13 та ОСОБА_15, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.07.2002 за № 09250702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 25.07.2002 з СПД ОСОБА_24, передав ОСОБА_15 у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_763
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_763 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_763 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_764 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_763 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 26.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_765, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.07.2002 за № 07260702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 26.07.2002 з СПД ОСОБА_24, передав в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасниками організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_765
Після цього, у жовтні 2002 року, ОСОБА_12 та інші учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_765 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_765 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_766 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_765 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 26.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_767, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття її в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_4, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.07.2002 за № 08260702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 26.07.2002 з СПД ОСОБА_24, передав в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_767
Після цього, у жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_767 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_767 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США ОСОБА_768 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_767 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 26.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475, 00 грн., належними ОСОБА_769, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.07.2002 за № 01260702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 26.07.2002 з СПД ОСОБА_24, передав в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_769
Після цього, у вересні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_759 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_759 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_770 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_769 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 26.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_771, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, ОСОБА_18 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.07.2002 за № 03260702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 26.07.2002 з СПД ОСОБА_24, передав в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_771
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_771 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_771 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_772 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_771 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 26.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 200,00 грн., належними ОСОБА_773, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.07.2002 за № 09260702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 26.07.2002 з СПД ОСОБА_24, передала в сумі еквівалентній 2 200,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_773
Після цього, 10.09.2002, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_773 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_773 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_773 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 17.10.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_774, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 17.10.2002 за № 04171002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 17.10.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_774
Після цього, в 2002 році, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_774, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_774 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_774 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 11.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_775, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_15, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 11.11.2002 за № 10111002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав учасникам указаної організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_775
Після цього, в жовтні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_775, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_775 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_776 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_775 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_775 в'їзної візи до США, продовжуючи маскувати злочинну діяльність та приховувати вчинений злочин, члени організованої групи, запропонували ОСОБА_775 за окрему плату працевлаштуватися в країнах Європи.
Крім того, 11.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_777, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_15, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 11.11.2002 за № 11111002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав учасникам указаної організованої групи: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_777
Після цього, в жовтні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_777., щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_777. у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_777 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 11.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_778, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 11.11.2002 за № 11111102 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_778
Після цього, в жовтні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_778, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_778 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_779 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_778 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 02.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_780, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасникам організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 02.12.2002 за № 09021202 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 02.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_780
Після цього, в 2002 році, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_780, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_780 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_781 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_780 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 17.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_782, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи., що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 17.12.2002 за № 11171202 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 17.12.2003 б/н з СПД ОСОБА_22., передала членам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_782
Після цього, в грудні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_782, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_782 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_782 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 20.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_783, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.12.2002 за № 15201202 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав учасникам організованої групи в сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_783
Після цього, в 2002 році, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_783, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_783 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_783 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_783 в'їзної візи до США, вимоги останнього до ОСОБА_12 повернути йому грошові кошти, якими члени організованої групи протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 10.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_784, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_11, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 10.01.2003 за № 12100103 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 10.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передала: у сумі 10,00 грн. - ОСОБА_11, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США - учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_784
Після цього, в січні 2003 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_784, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_784 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США ОСОБА_785 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_784 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 10.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_786, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_11, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 10.01.2003 за № 14100103 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 10.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передала: у сумі 10,00 грн. - ОСОБА_11, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США - учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_786
Після цього, в січні 2003 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_786, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_786 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США ОСОБА_787 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_786 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 21.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_788, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 21.01.2003 за № 08210103 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_22., передав учасникам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_788
Після цього, в 2003 році, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_788, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_788 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_788 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 23.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_789, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_19, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 23.01.2003 за № 20230103 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 23.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_22., передав членам організованої групи в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_789
Після цього, в 2003 році, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_789, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_789 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_789 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 24.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_790, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.01.2003 за № 16240103 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_22., передав членам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_790
Після цього, в 2003 році, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_790, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_790 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблені гостьові запрошення, нібито видані громадянами США ОСОБА_793 та ОСОБА_792, а також відомості про цих осіб на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_790 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про цих осіб, що нібито запросили його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_790 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_791, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.01.2003 за № 17240103 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_22., передав членам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_791
Після цього, в 2003 році, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_791, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_791 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблені гостьові запрошення, нібито видане громадянином США, а також відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_791 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_791 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 632,00 грн., належними ОСОБА_794, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.01.2003 за № 14290103 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_22., передав учасникам указаної організованої групи: у сумі 20,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 632, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_794
Після цього, в 2003 році, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_794., щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_794 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_795 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_794 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови в наданні ОСОБА_794 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи. повернути йому грошові кошти, якими вони заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.02.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_796, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями, щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.02.2003 за № 14120203 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 22.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_796
Після цього, в 2003 році, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_796, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_796 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_797 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_796 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 17.03.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 610,00 грн., належними ОСОБА_798, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 17.03.2003 за № 06170303 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 17.03.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передав членам указаної організованої групи в сумі еквівалентній 2 610,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_798
Після цього, в березні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_798, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_798 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_798 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 21.03.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 610,00 грн., належними ОСОБА_799, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12, що спонукав останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 21.03.2003 за № 20210303 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.03.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передала: у сумі 10,00 грн. - учасникам організованої групи, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 610,00 грн. у доларах США - ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_799
Після цього, в 2003 році, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_799, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_799 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США ОСОБА_800 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_799 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 19.03.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_801, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомленими, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12, ОСОБА_12 та ОСОБА_8, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 19.03.2003 № 19210303 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.03.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передав грошові кошти у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_801
Після цього, в березні 2003 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_801, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_801 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_802 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_801 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Так, 29.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_803, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.07.2002 за № 02290702 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_803
Після цього, у серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_803, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_803 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_803 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_803 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_804, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.07.2002 № 05290702 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_804
Після цього, у липні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_804, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_804 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_804 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_804 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 1 660,00 грн., належними ОСОБА_805, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.07.2002 № 08290702 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 1 650,00 грн. у доларах США ОСОБА_3, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_805
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_805, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_805 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_805 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_805 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 1 660,00 грн., належними ОСОБА_806, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12, ОСОБА_3 та ОСОБА_15, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.07.2002 № 09290702 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передала грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 1 650,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_806
Після цього, в серпні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_806, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_806 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_806 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_806 в'їзної візи до США, вимоги останньої до ОСОБА_12 повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 1 660,00 грн., належними ОСОБА_807, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12, ОСОБА_3 та ОСОБА_15, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.07.2002 № 10290702 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передала грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 1 650,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_807
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_807, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_807 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_807 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_807 в'їзної візи до США, вимоги останньої до ОСОБА_12 повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_808, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня, члени організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.07.2002 № 11290702 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_808
Після цього, в липні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_808, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_808 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_808 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_808 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_809, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.07.2002 № 12290702 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_809
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_809, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_809 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_809 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_809 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_810, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.07.2002 № 14290702 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_810
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_810, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_810 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_810 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_810 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_811, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.07.2002 № 17290702 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_811
Після цього, в серпні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_811, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_811 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_811 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_811 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_812, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12 та ОСОБА_15, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.07.2002 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_812
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_812, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_812 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_812 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_812 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 825,00 грн., належними ОСОБА_813, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12 та ОСОБА_15, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.07.2002 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передала у сумі еквівалентній 825,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_813
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_813, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_813 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_813 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_813 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_814, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 30.07.2002 № 01300702 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 30.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_814
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_814, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_814 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_814 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_814 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_815, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12, що спонукав останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 30.07.2002 № 02300702 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 30.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_815
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її учасниками злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_815, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_815 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_815 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_815 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_816, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 30.07.2002 № 03300702 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 30.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_816
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її учасниками злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_816, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_816 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_816 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_816 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_817, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 30.07.2002 № 04300702 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 30.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_817
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її учасниками злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_817, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_817 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_817 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_817 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 07.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_818, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня ОСОБА_11, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 07.08.2002 за № 01070802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 07.08.2002 з СПД ОСОБА_24 та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасниками організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_818
Після цього, у жовтні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_818 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_818 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_819 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_818 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 08.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_820, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими 08.08.2002 та 20.09.2002 зазначеного дня - ОСОБА_15, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 08.08.2002 за № 01080802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 08.08.2002 з СПД ОСОБА_24, передав: 08.08.2002 - у сумі 1 512,00 грн. та 20.09.2002 - у сумі 963,00 грн., членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_820
Після цього, у 20.09.2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_820 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_820 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_820 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_820 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 05.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_821, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня - ОСОБА_15 та ОСОБА_13, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 11.07.2002 за № 01050802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 05.08.2002 з СПД ОСОБА_24 та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - ОСОБА_15, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_821
Після цього, у 05.09.2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_821 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_821 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_821 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 05.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_822, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня - ОСОБА_13, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 05.08.2002 за № 01050802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 05.08.2002 з СПД ОСОБА_24, передала в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США - членам організованої групи, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_822
Після цього, в 05.09.2002 року, ОСОБА_13 та ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували
ОСОБА_822, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_822 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США ОСОБА_823 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_822 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 06.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_824, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 06.08.2002 за № 01060802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 06.08.2002 з СПД ОСОБА_24 та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_824
Після цього, у вересні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_824 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_824 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_825 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_824 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 31.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_826, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 31.07.2002 за № 06310702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 31.07.2002 з СПД ОСОБА_24, передав в сумі 2 475,00 грн. учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед
ОСОБА_826
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_826 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_826 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_827 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_826 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 08.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_828, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня - ОСОБА_13 та ОСОБА_3, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 08.08.2002 за № 04070802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 08.08.2002 з СПД ОСОБА_24, передала: у сумі 10,00 грн., як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, членам організованої групи, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_828
Після цього, в вересні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_828, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_828 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США ОСОБА_829 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_828 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_828 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані. Після відмови у наданні ОСОБА_828 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 07.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_830, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 07.08.2002 за № 06070802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 07.08.2002 з СПД ОСОБА_24 та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_830
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували
ОСОБА_830 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_830 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_831 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_830 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 07.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_832, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня - ОСОБА_18, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 07.08.2002 за № 07070802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 07.08.2002 з СПД ОСОБА_24, передала у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, членам організованої групи, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_832
Після цього, в вересні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_832, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_832, у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_832 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_832, в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_833, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня - ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 30.07.2002 за № 05300702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 30.07.2002 з СПД ОСОБА_24, передав в сумі 2 475,00 гривень учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_833
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_833 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_833 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_833 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 09.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_834, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня - ОСОБА_13 та ОСОБА_18, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 09.08.2002 за № 01090802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 06.08.2002 з СПД ОСОБА_24 та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_834
Після цього, у вересні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_834 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_834 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_835 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_834 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_834 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 07.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_836, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня - ОСОБА_11, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 07.08.2002 за № 05070802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 07.08.2002 з СПД ОСОБА_24, передала: у сумі 10,00 грн. - як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США - ОСОБА_11, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_836
Після цього, в вересні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_836, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_836 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США ОСОБА_837 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_836 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_836 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 31.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_838, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлена 07.08.2002 та 19.09.2002 - ОСОБА_18, ОСОБА_13 та ОСОБА_10, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 07.08.2002 за № 02070802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 07.08.2002 з СПД ОСОБА_24, передала: 07.08.2002 - у сумі 1650,00 грн. та 19.09.2002 - у сумі 660,00 грн. - членам організованої групи, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_838
Після цього, у 19.09.2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_838 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_838 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_838 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_838 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, у липні 2002 року, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 400,00 грн., належними ОСОБА_839, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня - ОСОБА_3 та ОСОБА_13, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши в липні 2002 року договір з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі», передала в сумі еквівалентній 2 400,00 грн. у доларах США -ОСОБА_3, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_839
Після цього, в вересні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_839, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_839 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_839 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 31.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_840, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими 31.07.2002 та 13.09.2002 зазначеного дня - ОСОБА_15, ОСОБА_18 та ОСОБА_19, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 31.07.2002 за № 01310702 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 31.07.2002 з СПД ОСОБА_24, передав: 31.07.2002 - у сумі 1650,00 грн. та 13.09.2002 - у сумі 825,00 грн. - ОСОБА_15 та ОСОБА_18, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_840
Після цього, у 13.09.2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_840 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_840 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_840 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 06.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_841, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 06.08.2002 за № 03060802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 06.08.2002 з СПД ОСОБА_24 та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_841
Після цього, у вересні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_841 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_841 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_842 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_841 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 11.07.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_843, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими 11.07.2002 та 21.08.2002 зазначеного дня - ОСОБА_12 та ОСОБА_11, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 11.07.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та передав: 11.07.2002 - у сумі 2 100,00 грн. та 21.08.2002 - у сумі 375,00 грн. - ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_843
Після цього, у 21.08.2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_843 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_843 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_843 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 12.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_844, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.08.2002 № 02120802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_844
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_844, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_844 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_845 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_844 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_844 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_846, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, учаниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.08.2002 № 03120802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_846
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_846, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_846 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_846 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_846 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_847, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.08.2002 № 06120802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_847
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_847, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_847 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_847 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_847 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_848, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.08.2002 № 07120802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_848
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_848, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_848 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_849 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_848 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_848 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_850, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.07.2002 за № 10120802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав: грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_850
Після цього, у серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_850, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_850 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_850 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_850 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 13.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_851, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.08.2002 № 03130802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_851
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_851, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_851 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_852 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_851 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_851 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 13.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_854, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.08.2002 за № 05130802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав: грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_854
Після цього, у серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_854, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_854 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_855 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_854 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_854 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 13.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_856, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.08.2002 за № 06130802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав: грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_856
Після цього, у серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_856, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_856 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_856 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_856 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 13.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_857, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.08.2002 за № 07130802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_857
Після цього, у серпні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_857, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_857 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_857 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_857 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 13.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_858, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.08.2002 № 08130802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_858
Після цього, у серпні 2002 року, ОСОБА_13 маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_858, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_858 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_858 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_858 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 13.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_859, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.08.2002 № 09130802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_859
Після цього, у серпні 2002 року, ОСОБА_13 маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_859, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_859 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_859 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_859 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 13.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_860, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.08.2002 № 11130802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_860
Після цього, у серпні 2002 року, ОСОБА_13 маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_860, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_860 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_861 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_860 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_860 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 14.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_862, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 14.08.2002 № 03140802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 14.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_862
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_862, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_862 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_862 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_862 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 14.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_863, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 14.08.2002 за № 05140802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 14.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_863
Після цього, у серпні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_863, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_863 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_863 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_863 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 16.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_864, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 16.08.2002 за № 01160802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 16.08.2002 з СПД ОСОБА_24 та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_864
Після цього, 18.09.2002, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_864 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_864 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_865 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_864 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_864 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 14.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_866, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня - ОСОБА_18 та ОСОБА_10, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 14.08.2002 за № 12140802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 14.08.2002 з СПД ОСОБА_24, передала в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США - ОСОБА_10, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_866
Після цього, в вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_866 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_866 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_866 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні
ОСОБА_866 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 14.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_867, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня - ОСОБА_18 та ОСОБА_10, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 14.08.2002 за № 11140802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 14.08.2002 з СПД ОСОБА_24, передала в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США - ОСОБА_10, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_867
Після цього, в вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_867 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_867 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_867 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні
ОСОБА_867 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 15.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_868, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня - ОСОБА_3 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 15.08.2002 за № 01150802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 15.08.2002 з СПД ОСОБА_24 та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_868
Після цього, у вересні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_868 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_868 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_868 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_868 в'їзної візи до США, вимоги останнього до ОСОБА_12 та інших членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 15.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_869, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня - ОСОБА_3, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 15.08.2002 за № 03150802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 15.08.2002 з СПД ОСОБА_24 та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - ОСОБА_3, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_869
Після цього, у вересні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_869 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_869 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_869 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_869 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 14.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_870, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня - ОСОБА_13, ОСОБА_11 та ОСОБА_19, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 14.08.2002 за № 10140802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 14.08.2002 з СПД ОСОБА_24 та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - ОСОБА_13, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_870
Після цього, у вересні 2002 року, ОСОБА_12 та ОСОБА_19, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_870 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_870 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_871 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_870 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_870 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 15.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_872, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня - ОСОБА_13, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 15.08.2002 за № 06150802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 15.08.2002 з СПД ОСОБА_24 та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - ОСОБА_13, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_872
Після цього, у вересні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_872 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_872 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_872 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_872 в'їзної візи до США, вимоги останнього до ОСОБА_12 та інших членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 15.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_873, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими 15.08.2002 та 26.09.2002 зазначеного дня - ОСОБА_13, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 15.08.2002 за № 04150802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 15.08.2002 з СПД ОСОБА_24, передав: 15.08.2002 - у сумі 2 350,00 грн. та 26.09.2002 - у сумі 125,00 грн., учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_873
Після цього, у 26.09.2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували
ОСОБА_873 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_873 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_873, зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_873 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 14.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_874, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня - ОСОБА_18, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 14.08.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 14.08.2002 з СПД ОСОБА_24 та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - ОСОБА_18, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_874
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_874 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_874 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_874 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_874 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 16.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_875, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня - ОСОБА_10, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 16.08.2002 за № 02160802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 16.08.2002 з СПД ОСОБА_24 та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - ОСОБА_10, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_875
Після цього, у вересні 2009 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_875 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_875 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_876 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_875 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_875 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 15.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_877, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня - ОСОБА_18, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 15.08.2002 за № 05150802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 15.08.2002 з СПД ОСОБА_24 та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - ОСОБА_18, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_877
Після цього, у вересні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_877 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_877 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_878 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_877 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_877 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 14.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_879, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 14.08.2002 за № 06140802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 14.08.2002 з СПД ОСОБА_24 та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_879
Після цього, у вересні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_879 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_879 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_879 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_879 в'їзної візи до США, вимоги останнього до ОСОБА_18 та інших членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 14.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_880, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня - ОСОБА_18, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 14.08.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та передала в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США , членам організованої групи, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_880
Після цього, в вересні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_880 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_880 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США ОСОБА_881 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_880 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_880 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 16.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_882, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_11, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 16.08.2002 за № 03160802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 16.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав: грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_882
Після цього, у серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_882, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_882 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_882 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_882 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 16.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_883, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня, учасники організованої групи., що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 16.08.2002 № 05160802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 16.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_883
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_883, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_883 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_883 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_883 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 16.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_884, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18 та ОСОБА_13., що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 16.08.2002 № 06160802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 16.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_13 як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_884
Після цього, у серпні 2002 року, ОСОБА_13 та ОСОБА_18 маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_884, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_884 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_885 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_884 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_884 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 16.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_886, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 16.08.2002 за № 07160802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 16.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав: грошові: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_3, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_886
Після цього, у серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_886, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_886 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_886 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_886 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 19.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_887, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_17., ОСОБА_15,
ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_12 та ОСОБА_10., що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 19.08.2002 № 02190802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед
ОСОБА_887
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_887, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_887 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_888 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_887 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_887 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 19.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_889, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи., що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 19.08.2002 за № 03190802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав: грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_889
Після цього, у серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_889, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_889 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_889 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_889 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 19.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_890, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня, учасники організованої групи., що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 19.08.2002 № 04190802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_890Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_891, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_891 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1002 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_891 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_891 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 19.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_892, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 19.08.2002 за № 06190802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав: грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_892
Після цього, у серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_892, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_892 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_892 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_892 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 19.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_893, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_15, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 19.08.2002 за № 09190802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав: грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_893
Після цього, у серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_893, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_893 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_893 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_893 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_894, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.08.2002 за № 03200802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_894
Після цього, у серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_894, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_894 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_894 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_894 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_895, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3 та ОСОБА_18., що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.08.2002 № 05200802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_895
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_895, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_895 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_895 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_895 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_896, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_15, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.08.2002 за № 06200802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав: грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_15, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_896
Після цього, у серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_896, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_896 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_897 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_896 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_896 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_898, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18 та ОСОБА_11, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.08.2002 № 09200802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_898
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_898, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_898 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_899 відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_898 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_898 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_900, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.08.2002 за № 14200802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_900
Після цього, у серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_900, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_900 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_900 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_900 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_901, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.08.2002 за № 15200802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_901
Після цього, у серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_901, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_901 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_901 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_901 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_902, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня учасники організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.08.2002 за № 16200802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_902
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_902, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_902 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1003 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_902 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_902 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_903, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_12 та ОСОБА_11, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.08.2002 за № 172008022 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_903
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_903, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_903 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_904 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_903 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_903 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_905, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_11 та ОСОБА_10., що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.08.2002 № 21200802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_11, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_905
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_905, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_905 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_905 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_905.в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_906, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3 та ОСОБА_10., що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.08.2002 № 22200802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_10, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед
ОСОБА_906
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_906, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_906 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_907 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_906 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_906 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 21.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_908, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_3, ОСОБА_15 та ОСОБА_18, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 21.08.2002 за № 01210802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_908
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_908, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_908 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_909 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_908 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_908 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 21.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_910, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 21.08.2002 за № 03210802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_910
Після цього, у серпні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_910, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_910 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_911 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_910 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_910 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 21.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_912, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_11 та ОСОБА_13, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 21.08.2002 за № 05210802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном ОСОБА_13 та кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_912
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_912, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_912 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_912 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_912 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 21.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_913, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_11 та ОСОБА_13, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 21.08.2002 за № 06210802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном ОСОБА_13 та кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_913
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_913, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_913 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_913 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_913 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 21.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_914, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня учасники організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 21.08.2002 за № 08210802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_914
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_914, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_914 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_914 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_914 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 22.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_915, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня учасники організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 22.08.2002 за № 02220802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 22.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_915
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_915, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_915 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_915 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_915 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 22.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_916, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня учасники організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 22.08.2002 за № 05220802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 22.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_916
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_916, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_916 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_916 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_916 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 22.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її членів злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_917, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 22.08.2002 за № 16220802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 22.08.2002 з СПД ОСОБА_22. та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_917
Після цього, у жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_917 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_917 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_918 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_917 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_917 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 22.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_919, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня - ОСОБА_15, ОСОБА_3 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 22.08.2002 за № 06220802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 22.08.2002 з СПД ОСОБА_22. та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_919
Після цього, у вересні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_919 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_919 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_919 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_919 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 22.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її членів злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_920, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 22.08.2002 за № 08220802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 22.08.2002 з СПД ОСОБА_22. та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_920
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_920 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_920 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_920 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_920 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 22.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_921, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими 22.08.2002 та 01.10.2002 - ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_11, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 22.08.2002 за № 11220802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 22.08.2002 з СПД ОСОБА_22., передала: 22.08.2002 у сумі 1 650,00 грн. - ОСОБА_11 та 01.10.2002 у сумі 660,00 грн. - ОСОБА_13, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_921
Після цього, в жовтні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_921, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_921 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_921 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_921 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 22.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_922, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими 22.08.2002 та 01.10.2002 зазначеного дня - ОСОБА_13, ОСОБА_17. та ОСОБА_15, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 22.08.2002 за № 12220802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 22.08.2002 з СПД ОСОБА_22., передав: 22.08.2002 - у сумі 1650,00 грн. - ОСОБА_15 та 01.10.2002 - у сумі 825,00 грн. - членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_922
Після цього, у 01.10.2002 року, членам організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_922 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_922 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_923 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_922 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 22.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її членів злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_924, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня ОСОБА_18 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 22.08.2002 за № 14220802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 22.08.2002 з СПД ОСОБА_22. та передав: у сумі 10,00 грн. - як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном - учасникам організованої групи та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - ОСОБА_3, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_924
Після цього, у 07.10.2002, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_924 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_924 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_925 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_924 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_925 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 22.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її членів злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_926, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 22.08.2002 за № 15220802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 22.08.2002 з СПД ОСОБА_22. та передав: у сумі 10,00 грн. - як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_926
Після цього, у жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_926 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_926 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_927 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_926 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_926 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 23.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її членів злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_928, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня - ОСОБА_18, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 23.08.2002 за № 01230802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 23.08.2002 з СПД ОСОБА_22. та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_928
Після цього, у жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_928 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_928 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_928 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_928 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 23.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її членів злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_929, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня - ОСОБА_18 та ОСОБА_17., що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 23.08.2002 за № 04230802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 23.08.2002 з СПД ОСОБА_22. та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_929
Після цього, у жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_929 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_929 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_929 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_929 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 23.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її членів злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_930, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня - ОСОБА_15 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 23.08.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 23.08.2002 з СПД ОСОБА_22. та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - ОСОБА_15, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_930
Після цього, у жовтні 2002 року, члена організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_930 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_930 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_930 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_930 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її членів злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_931, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня - ОСОБА_18, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 26.08.2002 за № 0126082002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 26.08.2002 з СПД ОСОБА_22. та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_931
Після цього, у жовтні 2002 року, члена організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_931 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_931 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_931 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_931 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її членів злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_932, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 26.08.2002 за № 0226082002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 26.08.2002 з СПД ОСОБА_22. та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_932
Після цього, у жовтні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_932 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_932 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_932 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_932 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її членів злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_933, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 26.08.2002 за № 0426082002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 26.08.2002 з СПД ОСОБА_22. та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_933
Після цього, у жовтні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_933 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_933 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_934 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_933 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_933 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.08.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_935, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлена 27.08.2002 - ОСОБА_18,, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 27.08.2002 за № 04270802 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 27.08.2002 з СПД ОСОБА_22., передала у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, членам організованої групи, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_935
Після цього, в жовтні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_935, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_935 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_935 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_935 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_936, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.08.2002 № 08270802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_936
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_936, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_936 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_937 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_936 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_936 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_938, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.08.2002 № 10270802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_938
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_938, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_938 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_939 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_938 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_938 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_940, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.08.2002 № 14270802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_940
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її учасниками злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_940, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_940 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_940 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_940 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_941, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_12 та ОСОБА_11, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.08.2002 № 16270802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_941
Після цього, у вересні 2002 року, ОСОБА_13 маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_941, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_941 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_941 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_941 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_942, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, ОСОБА_11 та ОСОБА_15, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.08.2002 з «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_942
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її учасниками злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_942, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_942 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_942 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_942 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_943, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.08.2002 №18270802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_943
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її учасниками злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_943, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_943 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_943 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_943 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 28.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_944, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.08.2002 № 01280802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_944
Після цього, у вересні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її учасниками злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_944, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_944 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_944 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні
ОСОБА_944 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 28.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_945, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.08.2002 № 02280802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_945
Після цього, у серпні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_945, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_945 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_937 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_945 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_945 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 28.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_946, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, ОСОБА_13 та ОСОБА_15, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.08.2002 № 03280802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_946
Після цього, у вересні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_946, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_946 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_937 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_946 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_946 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 28.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_947, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.08.2002 № 05280802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_947
Після цього, у вересні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_947, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_947 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_947 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_947 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 28.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_948, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.08.2002 № 06280802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_948
Після цього, у вересні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її учасниками злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_948, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_948 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_948 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_948 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 28.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_949, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_11, ОСОБА_18, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.08.2002 № 07280802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_949
Після цього, у вересні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її учасниками злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_949, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_949 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_949 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_949 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 28.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_950, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.08.2002 № 07280802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_950
Після цього, у вересні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її учасниками злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_950, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_950 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_950 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_950 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 28.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_951, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.08.2002 № 07280802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_951
Після цього, у вересні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її учасниками злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_951, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_951 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_951 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_951 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_952, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.08.2002 № 07290802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_952
Після цього, у вересні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_952, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштуванняОСОБА_952 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_952 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_952 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_953, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.08.2002 за № 04290802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_953
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_953, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_953 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_953 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_953 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_954, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_15, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.08.2002 за № 05290802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_954
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_954, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_954 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_954 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_954 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_955, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.08.2002 за № 06290802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_955
Після цього, у вересні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_955, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_955 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_955 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_955 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_956, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.08.2002 за № 08290802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_956
Після цього, у вересні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_956, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_956 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_956 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_956 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_957, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.08.2002 за № 11290802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_957
Після цього, у вересні 2002 року, члени організованої групи., маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_957, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_957 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_957 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_957 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_958, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.08.2002 № 14290802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США передала членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_958
Після цього, у вересні 2002 року, ОСОБА_18 маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_958, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_958 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_958 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_958 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_959, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.08.2002 № 15290802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед
ОСОБА_959
Після цього, у вересні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_959, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_959 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_959 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_959 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_960, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 30.08.2002 за № 01300802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 30.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_960
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_960, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_960 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_960 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_960 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_961, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 30.08.2002 № 02300802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 30.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США передала членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_961
Після цього, у вересні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_961, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_961 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_961 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_961 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_962, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15 та ОСОБА_3, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 30.08.2002 № 03300802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 30.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_3, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_962
Після цього, у вересні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_962, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_962 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_962 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_962 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_963, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15 та ОСОБА_12, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 30.08.2002 № 04300802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 30.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_963
Після цього, у вересні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_963, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_963 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_964 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_963 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_963 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_965, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15 та ОСОБА_10, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 30.08.2002 № 05300802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 30.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_10, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_965
Після цього, у вересні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_965, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_965 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_965 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_965 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_966, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13, ОСОБА_3 ОСОБА_12 та ОСОБА_18, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 30.08.2002 за
№ 16300802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 30.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_966
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_966, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_966 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_966 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_966 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_967, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_15 ОСОБА_12 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 30.08.2002 за № 17300802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 30.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_967
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_967, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_967 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_968 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_967 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_967 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_969, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 30.08.2002 за № 18300802 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 30.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_969
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_969, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_969 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_969 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_969 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_970, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 30.08.2002 з «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 30.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_970
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_970, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_970 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_970 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_970 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.08.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_971, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 30.08.2002 з «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 30.08.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_971
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_971, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_971 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_971 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_971 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 02.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_972, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18 та ОСОБА_11, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 02.08.2002 з «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 02.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_972
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_972, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_972 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_972 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_972 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 02.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_973, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_11, ОСОБА_18 та ОСОБА_15, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 02.08.2002
№ 02020902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 02.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном ОСОБА_15 та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_11, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_973
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_973, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_973 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_973 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_973 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 02.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_974, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_10, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 02.08.2002 № 05020902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 02.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_974
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_974, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_974 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_974 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_974 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 02.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_975, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18, ОСОБА_13 та ОСОБА_11, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 02.08.2002 № 06020902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 02.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_975
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_975, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_975 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_976 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_975 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_975 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 02.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_977, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 02.08.2002 № 08020902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 02.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_977
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_977, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_977 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_977 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_977 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 02.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_978, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18 та ОСОБА_13., що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 02.09.2002 № 09020902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 02.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США передала членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_978
Після цього, у вересні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_978, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_978 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_978 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_978 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 02.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_979, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 02.09.2002 № 11020902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 02.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США передала членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_979
Після цього, у вересні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_979, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_979 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_979 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_979 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 02.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_980, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 02.09.2002 з «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 02.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_980
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_980, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_980 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_980 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_980 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 03.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_981, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 03.09.2002 № 03030902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 03.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США передала членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_981
Після цього, у вересні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_981, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_981 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_982 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_981 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_981 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 03.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_983, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 03.09.2002 №05030902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 03.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_983
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_983, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_983 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_984 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_983 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні
ОСОБА_983 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 03.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_985, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 03.09.2002 за № 06030902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 03.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_985
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_985, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_985 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_985 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні
ОСОБА_985 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 03.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_986, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18 та ОСОБА_3., що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 03.09.2002 № 07030902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 03.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_986
Після цього, у вересні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_986, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_986 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_986 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_986 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 03.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_987, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 03.09.2002 за № 100309022 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 03.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_987
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_987, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_987 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_987 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_987 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 03.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_988, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13 та ОСОБА_11, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 03.09.2002 за № 11030902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 03.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_988
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_988, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_988 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_988 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_988 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 03.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_989, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13 та ОСОБА_11, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 03.09.2002 за № 12030902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 03.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_989
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_989, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_989. у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_989 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_989 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 03.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_990, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13 та ОСОБА_15, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 03.09.2002 за № 14030902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 03.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн. ОСОБА_15, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_13, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_990
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_992, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_992 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_990 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_992 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 04.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_993, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18, ОСОБА_15 та ОСОБА_10, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.09.2002 за № 01040902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_993
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_993, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_993 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_994 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_993 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_993 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 03.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_995, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_12, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 03.09.2002 за № 16030902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 03.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед
ОСОБА_995
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_995, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_995 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_995 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_995 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 04.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_996, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, ОСОБА_15 та ОСОБА_10, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.09.2002 № 02040902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_996
Після цього, у вересні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_996, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_996 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_996 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_996 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 04.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_997, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_12 ОСОБА_3 та ОСОБА_18, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.09.2002 за № 05040902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_997
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_997, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_997 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_998 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_997 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні
ОСОБА_997 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 04.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_999, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12 ОСОБА_3 та ОСОБА_18, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.09.2002 № 06040902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед
ОСОБА_999
Після цього, у вересні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_999, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_999 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_999 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_999 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 04.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_1000, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12 ОСОБА_3 та ОСОБА_18, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.09.2002 № 07040902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед
ОСОБА_1000
Після цього, у вересні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1000, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1000 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1001 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1000 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1000 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 04.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1004, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_11 та ОСОБА_18, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.09.2002 за № 08040902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед
ОСОБА_1004
Після цього, у жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1004, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1004 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1004 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1004 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 04.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1005, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_12, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.09.2002 за № 09040902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1005
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1005, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1005 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1005 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1005 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 05.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1006, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 05.09.2002 за № 01050902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 05.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1006
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1006, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1006 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1007 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1006 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1006 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 05.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1008, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 05.09.2002 за № 02050902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 05.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1008
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1008, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1008 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1008 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні
ОСОБА_1008 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 05.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1009, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 05.09.2002 за № 03050902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 05.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1009
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1009, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1009 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1009 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1009 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 05.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1010, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 05.09.2002 за № 04050902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 05.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1010
Після цього, у вересні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1010, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1010 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1010 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні
ОСОБА_1010 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 06.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1011, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 06.09.2002 за № 02060902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 06.09.2002 з СПД ОСОБА_22., передала у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, членам організованої групи, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1011
Після цього, в листопаді 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1011, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1011 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США ОСОБА_1012 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1011 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1011, в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 06.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1013, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня - ОСОБА_18, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 06.09.2002 за № 04060902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 06.09.2002 з СПД ОСОБА_22., передала у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, учасникам організованої групи, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1013
Після цього, в листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1013, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1013 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США ОСОБА_1014 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1013 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1013 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 06.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її членів злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1015, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня - ОСОБА_18, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 06.09.2002 за № 06060902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 06.09.2002 з СПД ОСОБА_22. та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1015
Після цього, у жовтні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_1015 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1015 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1015 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1015 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 06.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1016, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня - ОСОБА_13 та ОСОБА_18, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 06.09.2002 за № 07060902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 06.09.2002 з СПД ОСОБА_22., передала у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, членам організованої групи, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1016
Після цього, в жовтні 2002 року, ОСОБА_18,, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_1016, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1016 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1016 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1016 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 06.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 1 100,00 грн., належними ОСОБА_1017, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня - ОСОБА_18 та ОСОБА_3, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 06.09.2002 за № 10060902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 06.09.2002 з СПД ОСОБА_22., передала у сумі 1 100,00 грн. у доларах США, членам організованої групи, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1017
Після цього, в жовтні 2002 року,учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1017, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1017 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1017 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1017 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 09.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її членів злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1018, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня - ОСОБА_18, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 09.09.2002 за № 02090902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 09.09.2002 з СПД ОСОБА_22. та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1018
Після цього, у жовтні 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_1018 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1018 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_1019 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1018 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1019 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 09.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її членів злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1020, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 09.09.2002 за № 08090902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 09.09.2002 з СПД ОСОБА_22. та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1020
Після цього, у жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1020 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1020 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1020 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні.
Крім того, 09.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її членів злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1021, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня учасниками організованої групи, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 09.09.2002 за № 09090902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 09.09.2002 з СПД ОСОБА_22. та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1021
Після цього, у жовтні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_1021 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1021 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1021 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1021 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 09.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її членів злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1022, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня учасниками організованої групи, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 09.09.2002 за № 10090902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 09.09.2002 з СПД ОСОБА_22. та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1022
Після цього, 26.10.2002, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_1022 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1022 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1022 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1022 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 09.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1023, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня - учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 09.09.2002 за № 12090902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 09.09.2002 з СПД ОСОБА_22., передала у сумі 2 310,00 грн. у доларах США, членам організованої групи, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1023
Після цього, в жовтні 2002 року, члена організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1023, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1023 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США ОСОБА_1024 відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1023 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1023 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 09.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1025, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня - ОСОБА_11, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 09.09.2002 за № 16090902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 09.09.2002 з СПД ОСОБА_22., передала у сумі 2 310,00 грн. у доларах США, учасникам організованої групи, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1025
Після цього, в жовтні 2002 року, члена організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1025, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1025 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США ОСОБА_1026 відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1025 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1025 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 09.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_1027, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 09.09.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 09.09.2002 з СПД ОСОБА_22., передала: у сумі 10,00 грн. - як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, членам організованої групи, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1027
Після цього, в жовтні 2002 року, члена організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1027, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1027 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США ОСОБА_1026 відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1027 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1027 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 09.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_1028, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 09.09.2002 за № 17090902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 09.09.2002 з СПД ОСОБА_22., передала: у сумі 10,00 грн. - як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, членам організованої групи, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1028
Після цього, в жовтні 2002 року, члена організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1028, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1028 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США ОСОБА_1029 відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1028 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1028 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 09.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_1030, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня - ОСОБА_11, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 09.09.2002 за № 18090902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 09.09.2002 з СПД ОСОБА_22., передала: у сумі 10,00 грн. - як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, членам організованої групи, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1030
Після цього, в жовтні 2002 року, члена організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1030, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1030 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США ОСОБА_1031 відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1030 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1030 в'їзної візи до США, вимоги останньої до ОСОБА_12 та інших членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 09.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1032, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 09.09.2002 за № 20090902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 09.09.2002 з СПД ОСОБА_22., передала у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, членам організованої групи, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1032
Після цього, в жовтні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1032, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1032 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США ОСОБА_1033 відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1032 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1032 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 09.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її членів злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1034, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 09.09.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 09.09.2002 з СПД ОСОБА_22. та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1034
Після цього, жовтні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1034 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1034 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1034 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1034 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 09.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її членів злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1035 які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня - ОСОБА_13, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 09.09.2002 за № 11090902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 09.09.2002 з СПД ОСОБА_22. та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - ОСОБА_13, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1035
Після цього, 26.10.2002, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_1035 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1035 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1035 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1035 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 09.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1036, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлена 09.09.2002 та 24.10.2002 - ОСОБА_3 та ОСОБА_12, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 09.09.2002 за № 19090902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 09.09.2002 з СПД ОСОБА_22., передала: 09.09.2009 у сумі 1 515,00 грн. та 24.10.2002 у сумі еквівалентній 795,00 грн., ОСОБА_3, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1036
Після цього, в 24.10.2002, ОСОБА_12, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_1036 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1036 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США ОСОБА_1037 відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1036 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1036 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 10.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1038, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня учасниками злочинної організацїі, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 10.09.2002 за № 02100902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 10.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1038
Після цього, у жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1038, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1038 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1038 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1038'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 10.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1039, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 10.09.2002 за № 05100902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 10.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1039
Після цього, у жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1039., щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1039 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1039 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1039 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 10.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1040, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_18., що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 10.09.2002 № 06100902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 10.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1040
Після цього, у жовтні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1040, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1040 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1040 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1040 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 10.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_1041, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 10.09.2002 № 09100902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 10.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_15, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1041
Після цього, у жовтні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1041, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1041 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1041 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1041 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 10.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1042, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 10.09.2002 за № 09100902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 10.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1042
Після цього, у жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1042, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1042 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1042 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1042 . в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 10.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1043, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 10.09.2002 за № 12100902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 10.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1043
Після цього, у жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1043, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1043 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1044 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1043 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1043 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 11.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1045, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_3 та ОСОБА_13, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 11.09.2002 за № 04110902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1045
Після цього, у жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1045, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1045 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1046 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1045 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні
ОСОБА_1045 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 11.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 495,00 грн., належними ОСОБА_1047, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_11, ОСОБА_13 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 11.09.2002 за
№ 05110902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 20,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1047
Після цього, у жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1047, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1047 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1047 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні
ОСОБА_1047 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1048, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_15 та ОСОБА_4, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.09.2002 за № 04120902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн. ОСОБА_4, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1048
Після цього, у жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1048, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1048 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1048 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1048 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_1049, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15 та ОСОБА_4., що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.09.2002 № 05120902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти: у сумі 10,00 грн. ОСОБА_4, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1049
Після цього, у жовтні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1049, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1049 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1050 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1049 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1049 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1051, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.09.2002 за № 06120902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1051
Після цього, у жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1051, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1051.у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1052 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1051 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1051 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1053, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_3, ОСОБА_15 та ОСОБА_11, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.09.2002 за № 07120902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1053
Після цього, у жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1053, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1053.у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1053 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1053 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1054, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.09.2002 № 10120902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 10.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_13, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1054
Після цього, у жовтні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1054, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1054 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1054 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1054 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1055, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_17., що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.09.2002 № 11120902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 10.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1055
Після цього, у жовтні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1055, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1055 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1056 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1055 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1055 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 17.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_1057, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 17.09.2002 №06170902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 17.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала: грошові кошти у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1057
Після цього, у жовтні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1057, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1057 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1058 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1057 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1057 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 17.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1059, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 17.09.2002 №07170902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 17.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1059
Після цього, у жовтні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1059, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1059 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1060 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1059 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1059 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 17.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1061, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 17.09.2002 №08170902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 17.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1061
Після цього, у жовтні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1061, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1061 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1062 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1061 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1061 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1063, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_17.., що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.09.2002 № 12120902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1063
Після цього, у жовтні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1063, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1063 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1064 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1063 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1063 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1065, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_17., що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.09.2002 № 14120902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1065
Після цього, у жовтні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1065, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1065 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1065 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1065 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 13.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1066, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.09.2002 за № 01130902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1066
Після цього, у жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1066, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1066 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1066 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1066 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 13.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1067, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.09.2002 № 02130902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_11, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1067
Після цього, у жовтні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1067, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1067 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1068 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1067 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1067 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 13.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1067, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.09.2002 № 02130902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_11, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1067
Після цього, у жовтні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1067, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1067 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1068 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1067 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1067 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 16.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1069, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_15, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 16.09.2002 за № 01160902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 16.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_15, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1069
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1069 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1069 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1069 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1069 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 13.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1070, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_11 та ОСОБА_13, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.09.2002 з «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1070
Після цього, у листопаді 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1070, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1070 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1070 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1070 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 17.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1071, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_3, та ОСОБА_10, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 17.09.2002 за № 01170902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 17.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1071
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1071, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1071 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1072 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1071 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1071 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 17.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1073, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_11, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 17.09.2002 за № 03170902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 17.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1073
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1073, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1073 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1073 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1073 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 17.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1073, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_11, ОСОБА_18 та ОСОБА_19, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 17.09.2002 за № 04170902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 17.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1073
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1073, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1073 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1074 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1073 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1073 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 17.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1073, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_11, ОСОБА_18 та ОСОБА_19, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 17.09.2002 за № 04170902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 17.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1073
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1073, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1073 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1074 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1073 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1073 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 17.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1075, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13 та ОСОБА_11, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 17.09.2002 за № 15170902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 17.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1075
Після цього, у жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1075, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1075 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1075 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1075 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 18.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1076, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_3, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 18.09.2002 за № 01180902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 18.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1076
Після цього, у жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1076, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1076 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1076 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1076 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 18.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1077, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 18.09.2002 № 02180902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 18.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1077
Після цього, у жовтні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1077, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1077 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1077 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1077 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 18.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1078, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_11, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 18.09.2002 № 03180902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 18.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1078
Після цього, у жовтні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1078, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1078 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1079 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1078 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1078 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 18.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_1080, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 18.09.2002 № 05180902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 18.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1080
Після цього, у жовтні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1080, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1080 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1081 відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1080 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1080 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 19.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1082, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3 та ОСОБА_19, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 19.09.2002 № 02190902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1082
Після цього, у жовтні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1082, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1082 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1082 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1082 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 19.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1083, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 19.09.2002 за № 03190902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_18, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1083
Після цього, у жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1083, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1083 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1083 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1083 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 19.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1084, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_3, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 19.09.2002 за № 05190902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_3, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1084
Після цього, у жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1084, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1084 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином СШАОСОБА_1085 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1083 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1086 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 19.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1087, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 19.09.2002 № 06190902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_3, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1087
Після цього, у жовтні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1087, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1087 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1088 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1087 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1087 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 19.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1089, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15 та ОСОБА_13, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 19.09.2002 № 07190902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1089
Після цього, у жовтні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1089, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1089 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1090 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1089 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1089 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 19.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1091, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_11, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 19.09.2002 за № 08190902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_11, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1091
Після цього, у жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1091, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1091 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1091 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1091 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 19.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1092, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_10 та ОСОБА_19, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 19.09.2002 № 09190902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1092
Після цього, у жовтні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1092, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1092 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1093 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1092 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1092 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 19.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1094, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_11 та ОСОБА_18, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 19.09.2002 за № 12190902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1094
Після цього, у жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1094, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1094 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином СШАОСОБА_1085 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1094 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1094 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 19.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1095, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 19.09.2002 за № 16190902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1095
Після цього, у жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1095, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1095 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1095 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1095 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 19.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1571, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 19.09.2002 з «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1571
Після цього, у жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1571, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1571 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1571 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1571 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1096, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.09.2002 за № 01200901 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1096
Після цього, у жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1096, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1096 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1097 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1096 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1096 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_1098, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.09.2002 № 04200902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1098
Після цього, в жовтні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1098, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1098 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1098 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1098 в'їзної візи до США, вимоги останньої до
членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1099, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.09.2002 № 05200902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1099
Після цього, в жовтні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1099, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1099 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1099 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1099 в'їзної візи до США, вимоги останньої до
членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1100, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.09.2002 № 07200902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1100
Після цього, в жовтні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1100, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1100 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1101 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1100 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1100 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1102, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.09.2002 за №08200902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1102
Після цього, у жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1102, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1102 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1103 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1102 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні
ОСОБА_1102 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_21, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.09.2002 № 10200902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_3, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_21
Після цього, 09.12.2002, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_21, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_21 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_21 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_21 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 23.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1104, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 23.09.2002 за №06230902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 23.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед
ОСОБА_1104
Після цього, у жовтні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1104, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1104 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1104 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1104 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 23.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1105, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_3 та ОСОБА_13, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 23.09.2002 за № 08230902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 23.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1105
Після цього, у жовтні 2002 року, ОСОБА_13, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_1105, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1105 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1105 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1105 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 23.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_1106, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_11, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 23.09.2002 № 09230902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 23.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1106
Після цього, листопаді, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1106, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1106 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1106 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1106 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 23.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1107, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_3 та ОСОБА_13, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 23.09.2002 за № 10230902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 23.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1107
Після цього, у жовтні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1107, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1107 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1107 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1107 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 23.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 1 650,00 грн., належними ОСОБА_1108, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 23.09.2002 за № 11230902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 23.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 1 650,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1108
Після цього, у листопаді 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1108, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1108 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1108 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1108 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 23.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1109, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 23.09.2002 з «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 23.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед
ОСОБА_1109
Після цього, у листопаді 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1109, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1109 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1109 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1109 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1110, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_11, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.09.2002 за № 01240902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1110
Після цього, у листопаді 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1110, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1110 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1110 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1110 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1111, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.09.2002 за № 02240902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед
ОСОБА_1111
Після цього, у листопаді 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1111, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1111 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1111 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні
ОСОБА_1111 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1112, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, ОСОБА_18 та ОСОБА_10, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.09.2002 № 02250902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_13, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1112
Після цього, у листопаді 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1112, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1112 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1112 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1112 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1113, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18 та ОСОБА_15, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.09.2002 № 06250902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_15, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1113
Після цього, у листопаді 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1113, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1113 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1113 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1113 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1114, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, ОСОБА_15 та ОСОБА_13, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.09.2002 № 11250902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_15, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед
ОСОБА_1114
Після цього, у листопаді 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1114, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1114 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1114 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1114 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1115, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18 та ОСОБА_11, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.09.2002 з «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1115
Після цього, у листопаді 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1115, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1115 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1115 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1115 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1116, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18 та ОСОБА_15, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.09.2002 за № 01260902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 26.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_15, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед
ОСОБА_1116
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1116, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1116 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1116 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1116 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1117, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18 та ОСОБА_15, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.09.2002 за № 02260902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 26.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_15, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1117
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1117, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1117 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1117 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1117 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1118, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.09.2002 за № 05260902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 26.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1118
Після цього, у листопаді 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1118, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1118 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1118 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1118 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1119, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.09.2002 за № 07260902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 26.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1119
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1119, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1119 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1119 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1119 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1120, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_3, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.09.2002 за № 08260902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 26.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_3, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед
ОСОБА_1120
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1120, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1120 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1121 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1120 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1120 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1122, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.09.2002 за № 09260902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 26.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1122
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1122, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1122 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1123 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1122 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1122 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1124, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.09.2002 за № 10260902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 26.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1124
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1124, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1124 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1124 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1124 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1125, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.09.2002 за № 02270902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед
ОСОБА_1125
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1125, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1125 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1125 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1125 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1126, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.09.2002 за № 03270902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1126
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1126, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1126 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1126 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1126 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1127, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_17., що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.09.2002 за № 06240902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_17, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1127
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1127, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1127 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1127 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні
ОСОБА_1127 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1128, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.09.2002 № 07240902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1128
Після цього, у листопаді 2002 року, ОСОБА_18, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_1128, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1128 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1128 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1128 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1129, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.09.2002 з «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1129
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1129, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1129 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1130 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1129 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1129 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.09.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1131, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.09.2002 за
№ 08250902 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.09.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1131
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1131, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1131 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1131 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1131 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1132, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня учасниками організованої групи, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 27.09.2002 за № 04270902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 27.09.2002 з СПД ОСОБА_22., передала у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, членам організованої групи, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1132
Після цього, в листопаді 2002 року, члена організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1132, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1132 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1132 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1132 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 09.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її членів злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1133 , які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня - ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 27.09.2002 за № 05270902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 27.09.2002 з СПД ОСОБА_22. та передав: у сумі 10,00 грн. - як оплату за проведення так званної консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1133
Після цього, 04.11.2002, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1133 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1133 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_1134 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1133 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1133 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_1135, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня - ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_12, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 27.09.2002 за № 06270902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 27.09.2002 з СПД ОСОБА_22., передала: у сумі 10, 00 грн. - як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн., у доларах США - ОСОБА_12, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1135
Після цього, в 04.11.2002, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1135, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1135 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США ОСОБА_1136 відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1135 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1135 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її членів злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1137, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня - ОСОБА_15 та ОСОБА_18, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 27.09.2002 за № 07270902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 27.09.2002 з СПД ОСОБА_22. та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1137
Після цього, в листопаді 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1137 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1137 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1137 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1137 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її членів злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1138, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня - ОСОБА_12, ОСОБА_15 та ОСОБА_11, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 27.09.2002 за № 09270902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 27.09.2002 з СПД ОСОБА_22. та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1138
Після цього, в листопаді 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1138 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1138 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1138 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1138 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її членів злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1139, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня - ОСОБА_12 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 27.09.2002 за № 10270902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 27.09.2002 з СПД ОСОБА_22. та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1139
Після цього, в листопаді 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1139 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1139 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_1140 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1139 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1139 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її членів злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1141, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня - ОСОБА_13, ОСОБА_10 та ОСОБА_7, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 27.09.2002 за № 12270902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 27.09.2002 з СПД ОСОБА_22. та передав у сумі еквівалентній 10, 00 грн.. як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном - ОСОБА_7 та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн., у доларах США - ОСОБА_10, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1141
Після цього, в листопаді 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1141 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1141 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1141 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1141 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_1142, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня - ОСОБА_13, ОСОБА_10 та ОСОБА_7, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 27.09.2002 за № 14270902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 27.09.2002 з СПД ОСОБА_22., передала: у сумі еквівалентній 10, 00 грн.. як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном - ОСОБА_7 та у сумі еквівалентній 2310,00 грн., у доларах США - ОСОБА_10, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1142
Після цього, в листопаді 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1142, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1142 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1142 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1142 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_1143, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня - ОСОБА_13, ОСОБА_10 та ОСОБА_7, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 27.09.2002 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 27.09.2002 з СПД ОСОБА_22., передала: у сумі еквівалентній 10, 00 грн.. як оплату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном - ОСОБА_7 та у сумі еквівалентній 2310,00 грн., у доларах США - ОСОБА_10, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1143
Після цього, в листопаді 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1143, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1143 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1143 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні
ОСОБА_1143 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1144, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 30.09.2002 за № 02300902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 30.09.2002 з СПД ОСОБА_22., передала у сумі еквівалентній 2 310,00 грн., у доларах США - членам організованої групи, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1144
Після цього, в листопаді 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1144, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1144 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1144 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1144 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1145, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 30.09.2002 за № 02300902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 30.09.2002 з СПД ОСОБА_22., передала у сумі еквівалентній 2 310,00 грн., у доларах США - членам організованої групи, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1145
Після цього, в листопаді 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1145, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1145 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США ОСОБА_1146 відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1145 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1145 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1147, які вона, введена у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомленими зазначеного дня - ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 30.09.2002 за № 06300902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 30.09.2002 з СПД ОСОБА_22., передала у сумі еквівалентній 2 310,00 грн., у доларах США - членам організованої групи, як оплату за відкриття її в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1147
Після цього, в листопаді 2002 року, ОСОБА_11, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_1147, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1147 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянки США ОСОБА_1148 відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1147 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1147 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її членів злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1149, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного дня учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 30.09.2002 за № 07300902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 30.09.2002 з СПД ОСОБА_22. та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1149
Після цього, в листопаді 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1149 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1149 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_1150 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1149 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1149 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її членів злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1151, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений - ОСОБА_18 та ОСОБА_11, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 30.09.2002 за № 01300902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 30.09.2002 з СПД ОСОБА_22. та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, члени організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1151
Після цього, в листопаді 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1151 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1151 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_1152 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1151 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1151 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її членів злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1153, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного для учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 30.09.2002 за № 04300902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 30.09.2002 з СПД ОСОБА_22. та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1153
Після цього, в листопаді 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1153 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1153 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_1154 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1153 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1153 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її членів злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1155, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного для учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 30.09.2002 за № 10300902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 30.09.2002 з СПД ОСОБА_22. та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1155
Після цього, в листопаді 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1155 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1155 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1155 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1155 в'їзної візи до США, вимоги останнього до учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.09.2002, у денний час, указані вище учасники організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її членів злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1156, які він, введений у оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, в тому числі повідомлений зазначеного для - ОСОБА_3, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши, договір від 30.09.2002 за № 15300902 з ТОВ «Агенція по підбору персоналом «Джефферсон і МакКензі» та договір б/н від 30.09.2002 з СПД ОСОБА_22. та передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. Вказані кошти, учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1156
Після цього, в грудні 2002 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність організованої групи та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1156 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1156 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення від імені громадянина США ОСОБА_1157 і відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1156 зазначеного запрошення та повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1156 в'їзної візи до США, вимоги останнього ОСОБА_12 та до інших учасників організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 01.10.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1158, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 01.10.2002 з «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 01.10.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_12 та ОСОБА_10, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1158
Після цього, в листопаді 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1158, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1158 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1158 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні
ОСОБА_1158 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 01.10.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1159, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня учасниками організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 01.10.2002 за № 01011002 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 01.10.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1159
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1159, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1159 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1159 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1159 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 01.10.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 1 650,00 грн., належними ОСОБА_1160, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, ОСОБА_17 та ОСОБА_10, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 01.10.2002 за № 02011002 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 01.10.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 1 650,00 грн. у доларах США ОСОБА_17, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед
ОСОБА_1160
Після цього, в листопаді 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1160, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1160 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1160 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1160 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 01.10.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1161, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_3 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 01.10.2002 за № 04011002 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 01.10.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед
ОСОБА_1161
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1161, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1161 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1161 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1161 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 01.10.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1162, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3та ОСОБА_12, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 01.10.2002 за № 05011002 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 01.10.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1162
Після цього, в листопаді 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1162, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1162 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1163 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1162 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1162 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 02.10.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1164, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 02.10.2002 за № 01021002 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 02.10.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1164
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1164, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1164 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1164 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1164 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 02.10.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1165, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 02.10.2002 за № 03021002 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 02.10.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1165
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1165, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1165 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1165 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1165 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 03.10.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1166, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18 та ОСОБА_11, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 03.10.2002 за № 01031002 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 03.10.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1166
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1166, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1166 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1166 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1166 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 03.10.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1167, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами злочиннної організації, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 03.10.2002 за № 02031002 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 03.10.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1167
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1167, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1167 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1167 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1167 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 03.10.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1168, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами злочиннної організації, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 03.10.2002 за № 03031002 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 03.10.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1168
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1168, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1168 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1168 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1168 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 03.10.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1169, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами злочиннної організації, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 03.10.2002 за № 04031002 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 03.10.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1169
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1169, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1169 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1169 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1169 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 03.10.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1170, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 03.10.2002 за № 05031002 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 03.10.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед
ОСОБА_1170
Після цього, в листопаді 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1170, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1170 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1171 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1170 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1170 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 03.10.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1172, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами злочиннної організації, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 03.10.2002 за № 06031002 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 03.10.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1172
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1172, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1172 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1172 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1172 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 04.10.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1173, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.10.2002 за № 02041002 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.10.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1173
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1173, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1173 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1173 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1173 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 04.10.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_1174, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, учасниками організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.10.2002 за № 03041002 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.10.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала: грошові кошти у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1174
Після цього, в листопаді 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1174, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1174 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1175 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1174 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1174 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 04.10.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1176, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.10.2002 за № 05041002 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.10.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1176
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1176, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1176 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1176 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1176 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.10.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_1177, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.10.2002 № 02291002 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.10.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед
ОСОБА_1177
Після цього, у листопаді 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1177, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1177 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1177 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1177 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.10.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1178, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.10.2002 за № 05291002 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.10.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1178
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1178, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1178 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1179 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1178 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1178 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.10.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1180, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.10.2002 за № 06291002 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.10.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1180
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1180, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1180 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1181 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1180 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1180 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.10.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1182, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_10, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.10.2002 за № 07291002 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.10.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_10, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед
ОСОБА_1182
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1182, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1182 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1183 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1182 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1182 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.10.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1184, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.10.2002 № 08291002 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.10.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1184
Після цього, у листопаді 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1184, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1184 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1184 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1184 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.10.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1185, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18 та ОСОБА_11, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 30.10.2002 за № 01301002 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 30.10.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1185
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1185, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1185 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1179 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1185 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1185 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.10.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1186, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 30.10.2002 за № 02301002 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 30.10.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1186
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1186, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1186 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1179 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1186 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1186 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.10.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_1187, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 30.10.2002 № 03301002 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 30.10.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1187
Після цього, у листопаді 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1187, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1187 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1187 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1187 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.10.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1188, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 30.10.2002 № 05301002 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 30.10.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1188
Після цього, у листопаді 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1188, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1188 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1188 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1188 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.10.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1189, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18 та ОСОБА_13, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 30.10.2002 № 06301002 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 30.10.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1189
Після цього, у листопаді 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1189, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1189 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1189 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1189 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 30.10.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1190, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 30.10.2002 з «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 30.10.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1190
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1190, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1190 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1179 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1190 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1190 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 31.10.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1191, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_11 та ОСОБА_10, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 31.10.2002 за № 0131002 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 31.10.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1191
Після цього, у листопаді 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1191, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1191 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1192 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1191 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1191 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 01.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_1193, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, ОСОБА_17. та ОСОБА_18, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 01.11.2002 № 02011101 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 01.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_3, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1193
Після цього, у листопаді 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1193, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1193 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1193 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1193 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 01.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1194, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 01.12.2002 № 03011101 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 01.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1194
Після цього, у грудні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1194, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1194 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1194 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1194 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 01.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1195, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 01.12.2002 за № 05011102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 01.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1195
Після цього, у грудні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1195, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1195 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1195 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1195 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 01.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1196, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 01.12.2002 за № 06011102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 01.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1196
Після цього, у грудні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1196, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1196 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1196 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1196 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 01.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_1197, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 01.12.2002 № 08011101 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 01.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1197
Після цього, у грудні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1197, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1197 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1197 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1197 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 01.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1198, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_3 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 01.12.2002 за № 01041102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 01.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн. ОСОБА_3, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1198
Після цього, у грудні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1198, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1198 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1198 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1198 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 04.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1199, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.12.2002 за № 03041102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1199
Після цього, у грудні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1199, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1199 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1199 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1199 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 05.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1200, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13 та ОСОБА_10, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 05.12.2002 за № 01051102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 05.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_10, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1200
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1200, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1200 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1200 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1200 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 05.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1201, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_10, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 05.12.2002 за № 03051102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 05.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1201
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1201, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1201 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1201 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1201 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 05.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1202, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18 ОСОБА_13 та ОСОБА_12, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 05.12.2002 № 04051102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 05.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1202
Після цього, у січні 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1202, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1202 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1202 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1202 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 05.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1203, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_10, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 05.12.2002 за № 05051102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 05.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, учасникам організованої групи як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1203
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1203, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1203 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1203 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1203 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 08.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1204, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 08.12.2002 № 08051102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 08.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1204
Після цього, у грудні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1204, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1204 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1204 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1204 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 05.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1205, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_10, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 05.12.2002 за № 09051102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 05.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, учасникам організованої групи як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1205
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1205, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1205 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1205 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1205 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 05.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1206, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_15 та ОСОБА_3,, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 05.11.2002 за № 12051102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 05.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, учасникам організованої групи як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1206
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1206, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1206 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1206 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1206 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 05.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1207, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_15 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 05.11.2002 за № 14051102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 05.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, учасникам організованої групи як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1207
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1207, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1207 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1207 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1207 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 05.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1208, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 05.11.2002 з «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 05.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, учасникам організованої групи як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1208
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1208, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1208 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1208 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1208 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 06.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1209, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 06.11.2002 № 02061102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 06.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1209
Після цього, у січні 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1209, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1209 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1210 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1209 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1209 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 06.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1211, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 06.11.2002 № 03061102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 06.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1211
Після цього, у січні 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1211, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1211 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1212 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1211 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1211 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 06.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1213, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_12, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 06.11.2002 за №04061102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 06.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, ОСОБА_12 як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед
ОСОБА_1213
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1213, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1213 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1214 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1213 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1213 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 06.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1215, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 06.11.2002 № 05061102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 06.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1215
Після цього, у січні 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1215, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1215 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1216 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1215 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1215 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 06.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1217, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 06.11.2002 № 07061102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 06.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1217
Після цього, у січні 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1217, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1217 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1217 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1217 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 07.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1218, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12 та ОСОБА_3, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 07.11.2002 № 03071102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 07.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1218
Після цього, у січні 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1218, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1218 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1218 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1218 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 07.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_1219, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 07.11.2002 № 06071102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 07.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1219
Після цього, у січні 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1219, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1219 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1219 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1219 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 07.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1220, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_3, ОСОБА_11 та ОСОБА_13, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 07.11.2002 за №08071102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 07.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, ОСОБА_3, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1220
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1220, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1220 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1220 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1220 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 07.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1221, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3 та ОСОБА_13, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 07.11.2002 № 14071102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 07.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_3, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1221
Після цього, у січні 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1221, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1221 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1222 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1221 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1221 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 07.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1223, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 07.11.2002 за №08071102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 07.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1223
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1223, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1223 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1223 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1223 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 08.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1224, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_11, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 08.11.2002 за №01081102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 08.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_11, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1224
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1224, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1224 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1225 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1224 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1224 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 08.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1226, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_11, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 08.11.2002 за № 02081102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 08.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_11, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1226
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1226, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1226 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1226 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1226 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 08.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1227, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 08.11.2002 № 04081102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 08.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1227
Після цього, у січні 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1227, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1227 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1227 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1227 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 08.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1228, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 08.11.2002 № 05081102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 08.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1228
Після цього, у січні 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1228, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1228 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1228 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1228 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 08.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1229, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 08.11.2002 № 06081102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 08.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1229
Після цього, у січні 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1229, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1229 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1229 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1229 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 08.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1230, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 08.11.2002 № 07081102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 08.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1230
Після цього, у січні 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1230, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1230 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1230 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1230 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 11.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1231, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_3, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 11.11.2002 за № 03111102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_3, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1231
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1231, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1231 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1231 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1231 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 08.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1232, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 08.11.2002 № 05111102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 08.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1232
Після цього, у грудні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1232, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1232 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1232 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1232 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 11.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1233, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18 та ОСОБА_12, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 11.11.2002 № 07111102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1233
Після цього, у грудні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1233, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1233 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1234 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1233 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1233 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 11.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1235, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_10, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 11.11.2002 № 12111102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1235
Після цього, у грудні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1235, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1235 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1236 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1235 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1235 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1237, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_3, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.11.2002 за № 04121102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1237
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1237, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1237 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1238 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1237 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1237 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1239, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.11.2002 за № 07121102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1239
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1239, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1239 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1239 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1239 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1240, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3 та ОСОБА_12, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.11.2002 № 08121102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1240
Після цього, у грудні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1240, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1240 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1236 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1240 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1240 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1241, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3 та ОСОБА_12, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.11.2002 № 09121102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1241
Після цього, у грудні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1241, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1241 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянкою США ОСОБА_1242 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1241 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1241 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1243, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_3, ОСОБА_12 та ОСОБА_17., що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.11.2002 за № 10121102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_17, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1243
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1243, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1243 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1244 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1243 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1243 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1245, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.11.2002 №11121102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1245
Після цього, у грудні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1245, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1245 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1245 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1245 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1246, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.11.2002 за № 14121102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1246
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1246, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1246 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1246 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1246 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_1247, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.11.2002 №15121101 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала: грошові кошти у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1247
Після цього, у грудні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1247, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1247 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1248 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1247 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1247 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1249, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_12, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.11.2002 за № 17121102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1249
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1249, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1249 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1250 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1249 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1249 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1251, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.11.2002 за № 02121102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1251
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1251, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1251 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1252 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1251 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1251 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 13.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1253, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18 та ОСОБА_15, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.11.2002 за № 01131102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1253
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1253, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1253 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1253 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1253 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 13.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1254, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.11.2002 за № 02131102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1254
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1254, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1254 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1254 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1254 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 13.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1255, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.11.2002 за № 03131102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1255
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1255, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1255 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1255 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1255 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 13.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1256, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_17., що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.11.2002 за № 04131102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_132
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_132, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_132 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1257 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_132 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1256 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 14.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1258, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 14.11.2002 № 02141102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 14.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1258
Після цього, у грудні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1258, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1258 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1258 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1258 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 14.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1259, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_3 та ОСОБА_10, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 14.11.2002 за № 03141102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 14.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1259
Після цього, у січні 2003 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1259, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1259 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1259 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1259 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 14.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1260, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 14.11.2002 за № 04141102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 14.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1260
Після цього, у січні 2003 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1260, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1260 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1260 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1260 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 14.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1261, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18, ОСОБА_11 та ОСОБА_15, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 14.11.2002 за № 05141102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 14.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1261
Після цього, у січні 2003 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1261, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1261 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1262 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1261 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1261 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 14.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1263, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 14.11.2002 № 06141102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 14.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1263
Після цього, у грудні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1263, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1263 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1264 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1263 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1263 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 14.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1265, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 14.11.2002 № 07141102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 14.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1265
Після цього, у грудні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1265, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1265 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1265 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1265 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 15.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1266, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 15.11.2002 за № 03151102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 15.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1266
Після цього, у січні 2003 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1266, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1266 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1262 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1266 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1266 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 15.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1267, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 15.11.2002 № 05151102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 15.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1267
Після цього, у грудні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1267, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1267 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1267 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1267 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 18.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1268, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_3, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 18.11.2002 за № 03181102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 18.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_3, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1268
Після цього, у січні 2003 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1268, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1268 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1269 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1268 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1268 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 18.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1270, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_3, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 18.11.2002 за № 04181102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 18.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_3, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1270
Після цього, у січні 2003 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1270, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1270 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1270 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1270 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 18.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1271, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_3 та ОСОБА_18, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 18.11.2002 за № 09181102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 18.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1271
Після цього, у січні 2003 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1271, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1271 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1271 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1271 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1272, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.11.2002 за № 03201102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1272
Після цього, у січні 2003 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1272, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1272 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1272 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1272 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1273, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_17., що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.11.2002 за № 04201102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1273
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1273, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1273 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1273 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1273 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 330,00 грн., належними ОСОБА_1274, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, ОСОБА_15 та ОСОБА_12, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.11.2002 №05201102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала: грошові кошти у сумі 20,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1274
Після цього, у грудні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1274, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1274 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1274 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1274 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1275, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.11.2002 №09201102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1275
Після цього, у грудні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1275, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1275 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1275 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1275 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1276, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.11.2002 №10201102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1276
Після цього, у грудні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1276, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1276 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1276 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1276 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1277, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13, ОСОБА_18 та ОСОБА_17., що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.11.2002 за № 11201102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1277
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1277, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1277 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1278 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1277 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1277 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1279, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_12 та ОСОБА_10, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.11.2002 за № 12201102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_12 як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1279
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1279, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1279 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1280 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1279 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1279 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1281, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.11.2002 з «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1281
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1281, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1281 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1281 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1281 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 21.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1282, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 21.11.2002 №06211102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1282
Після цього, у грудні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1282, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1282 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1282 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1282 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 21.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1283, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_12, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 21.11.2002 з «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 21.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1283
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1283, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1283 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1283 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1283 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 22.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1284, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 22.11.2002 за №05221102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 22.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1284
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1284, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1284 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1285 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1284 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні
ОСОБА_1284 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 22.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1286, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_10, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 22.11.2002 за №08221102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 22.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1286
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1286, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1286 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1286 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1286 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 22.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1287, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 22.11.2002 №10221102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 22.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_3, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1287
Після цього, у грудні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1287, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1287 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1287 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1287 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 22.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1288, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_15 та ОСОБА_18, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 22.11.2002 за №11221102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 22.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_15, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1288
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1288, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1288 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1288 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1288 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 22.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1289, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_12, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 22.11.2002 за №12221102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 22.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1289
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1289, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1289 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1289 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні
ОСОБА_1289 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1290, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.11.2002 за №01251102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1290
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1290, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1290 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1291 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1290 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1290 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_1292, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_11, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.11.2002 №02251102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала: грошові кошти у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1292
Після цього, у грудні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1292, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1292 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1292 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1292 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1293, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_17. та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.11.2002 за № 03251102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1293
Після цього, у січні 2003 року, ОСОБА_17, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформувала ОСОБА_1293, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1293 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надала завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1294 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1293 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1293 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1295, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_17., що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.11.2002 за № 04251102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США членам організованої групи як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1295
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1295, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1295 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1295 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1295 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1296, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_15, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.11.2002 за № 05251102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_15 як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1296
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1296, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1296 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1296 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1296 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1297, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_15, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.11.2002 за № 06251102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_15 як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед
ОСОБА_1297
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1297, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1297 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1297 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1297 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1298, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.11.2002 за № 01261102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 26.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1298
Після цього, у січні 2003 року, члени організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1298, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1298 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1298 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1298 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1299, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_12, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.11.2002 за № 04261102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 26.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1299
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1299, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1299 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1300 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1299 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні
ОСОБА_1299 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1301, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.11.2002 №09261102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 26.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_18, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1301
Після цього, у грудні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1301, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1301 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1302 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1301 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1301 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1303, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, ОСОБА_3 та ОСОБА_15, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.11.2002 №10261102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 26.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1303
Після цього, у грудні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1303, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1303 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1303 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1303 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1304, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_3 та ОСОБА_10, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.11.2002 за № 14261102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 26.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1304
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1304, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1304 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1305 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1304 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1304 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1306, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.11.2002 №15261102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 26.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1306
Після цього, у грудні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1306, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1306 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1306 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1306 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1307, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.11.2002 №16261102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 26.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_3, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1307
Після цього, у грудні 2002 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1307, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1307 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1307 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1307 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1308, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_12 та ОСОБА_15, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.11.2002 за № 01271102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1308
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1308, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1308 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1308 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1308 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1309, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_12 та ОСОБА_15, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.11.2002 за № 03271102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1309
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1309, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1309 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1310 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1309 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1309 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1311, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_12 та ОСОБА_13, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.11.2002 за № 06271102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав: грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1311
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1311, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1311 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1311 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1311 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 28.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1312, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.11.2002 за № 04281102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1312
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1312, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1312 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1312 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1312 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 28.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1313, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.11.2002 №05281102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1313
Після цього, у січні 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1313, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1313 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1314 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1313 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1313 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 28.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1315, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.11.2002 за № 10281102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1315
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1315, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1315 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1315 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1315 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 28.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1316, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_15, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.11.2002 за № 09281102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1316
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1316, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1316 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1316 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1316 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 1 650,00 грн., належними ОСОБА_1317, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.11.2002 за № 06291102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 1 650,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1317
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1317, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1317 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1318 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1317 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1317 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 1 650,00 грн., належними ОСОБА_1319, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_19 та ОСОБА_3, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.11.2002 №07291102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 1 650,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1319
Після цього, у січні-лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1319, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1319 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1319 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1319 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.11.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1320, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.11.2002 за № 09291102 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.11.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1320
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1320, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1320 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1321 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1320 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1320 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 02.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1322, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 02.12.2002 за № 06021202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 02.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1322
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1322 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1322 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1323 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1322 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1322 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 02.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1324, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, ОСОБА_18 та ОСОБА_15, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 02.12.2002 №04021202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 02.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1324
Після цього, у січні-лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1324, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1324 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1324 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1324 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 02.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1325, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, ОСОБА_11 та ОСОБА_17., що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 02.12.2002 №05021202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 02.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США членам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1325
Після цього, у лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1325, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1325 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1325 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1325 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 02.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1326, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 02.12.2002 за № 07021202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 02.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1326
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1326 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1326 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1323 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1326 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1326 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 02.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1327, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 02.12.2002 за № 08021202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 02.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1327
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1327 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1327 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1328 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1327 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1327 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 03.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1329, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 03.12.2002 за № 05031202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 03.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1329
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1329 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1329 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1330 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1329 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1329 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 04.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1331, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_17., що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.12.2002 за № 01041202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1331
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1331 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1331 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1331 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1331 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 04.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1332, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_17., що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.12.2002 за № 02041202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_17, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1332
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1332 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1332 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1333 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1332 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні
ОСОБА_1332.в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 04.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1334, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13, ОСОБА_17. та ОСОБА_15, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.12.2002 за № 06041202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн. ОСОБА_15, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_17, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1334
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1334 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1334 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1334 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1334 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 04.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1335, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.12.2002 за № 07041202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_3, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1335
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1335 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1335 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1335 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1335 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 04.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1336, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13, ОСОБА_17. та ОСОБА_10, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.12.2002 за № 10041202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_17, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1336
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1336 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1336 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1337 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1336 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1336 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 04.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1338, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.12.2002 за № 12041202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1338
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1338 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1338 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1338 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні
ОСОБА_1338 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 04.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1339, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, ОСОБА_17., ОСОБА_15 та ОСОБА_12, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.12.2002 №14041202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1339
Після цього, у січні-лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1339, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1339 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1340 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1339 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1339 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 04.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1508, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13, ОСОБА_18 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.12.2002 за № 15041202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1341
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1341 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1341 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1341 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1341 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 04.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1342, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 04.12.2002 з «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 04.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1342
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1342 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1342 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1342 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1342 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 05.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1343, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_11, ОСОБА_15 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 05.12.2002 за № 01051202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 05.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1343
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1343 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1343 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1343, зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1343 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 05.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1344, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 05.12.2002 №02051202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 05.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1344
Після цього, у січні-лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1344, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1344 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1345 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1344 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1344 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 05.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1346, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_15, ОСОБА_13 та ОСОБА_3, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 05.12.2002 №03051202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 05.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_15, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1346
Після цього, у січні-лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1346, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1346 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1346 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1346 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 05.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1347, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 05.12.2002 за № 04051202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 05.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1347
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1347 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1347 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1347, зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1347 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 05.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1348, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18 та ОСОБА_13 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 05.12.2002 за
№ 10051202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 05.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_13, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1348
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1348 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1348 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1348, зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1348 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 05.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1349, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_17., що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 05.12.2002 за № 12051202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 05.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1349
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1349 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1349 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1349 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1349 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 05.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1350, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 05.12.2002 за № 14051202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 05.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_13, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1350
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1350 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1350 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1350 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1350 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 05.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1351, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12 та ОСОБА_18, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 05.12.2002 з «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 05.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1351
Після цього, у січні-лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1351, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1351 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1351 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1351 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 06.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1352, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 06.12.2002 за № 01061202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 06.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_13, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1352
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1352 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1352 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1352 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1352 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 06.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1353, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 06.12.2002 з «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 06.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1353
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1353 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1353 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1353, зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1353 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 06.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1354, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 06.12.2002 за №08061202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 06.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1354
Після цього, у січні-лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1354, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1354 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1354 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1354 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 06.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1355, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_11, ОСОБА_18 та ОСОБА_13, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 06.12.2002 за №16061202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 06.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_11, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1355
Після цього, у квітні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1355, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1355, у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1355, зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1355 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 06.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 485,00 грн., належними ОСОБА_1356, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_3, ОСОБА_11 та ОСОБА_15, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 06.12.2002 з «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 06.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_11, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1356
Після цього, у квітні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1356, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1356, у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1357 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1356, зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1356 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 09.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 320,00 грн., належними ОСОБА_1358, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 09.12.2002 за №06091202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 09.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1358
Після цього, у січні-лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1358, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1358 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1358 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1358 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 09.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1359, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18, ОСОБА_17. та ОСОБА_11, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 09.12.2002 за №07091202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 09.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_17, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1359
Після цього, у квітні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1359, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1359, у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1357 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1359, зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1359 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того,10.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1360, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 10.12.2002 за №05101202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 10.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1360
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1360, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1360, у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1360, зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1360 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 11.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1361, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18 та ОСОБА_15, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 11.12.2002 за №01111202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США ОСОБА_15, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед
ОСОБА_1361
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1361, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1361, у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1362 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1361, зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1361 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 11.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 595,00 грн., належними ОСОБА_1363, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_3 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 11.12.2002 за №02111202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1363
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1363, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1363, у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1363, зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1363 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 11.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1364, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_17., ОСОБА_3 та ОСОБА_18, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 11.12.2002 за №05111202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 11.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США ОСОБА_17, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1364
Після цього, у лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1364, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1364 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1364 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1364 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1365, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.12.2002 за №06121202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1365
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1365, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1365, у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1366 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1365 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1365 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1367, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, ОСОБА_13 та ОСОБА_11, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.12.2002 за №07121202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1367
Після цього, у лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1367, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1367 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1368 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1367 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1367 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 12.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1369, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 12.12.2002 за №09121202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 12.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1369
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1369, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1369, у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1370 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1369 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1369 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 13.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1371, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.12.2002 за № 01131202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1371
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1371, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1371 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1370 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1371 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1371 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 13.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1372, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.12.2002 за № 02131202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1372
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1372, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1372 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1372 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1372 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 13.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1373, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_17. та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.12.2002 за № 03131202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США ОСОБА_3, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1373
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1373, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1373 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1374 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1373 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1373 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 13.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1375, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_17. та ОСОБА_3, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.12.2002 за № 04131202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США ОСОБА_3, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1375
Після цього, у лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1375, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1375 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1376 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1375 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1376 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 13.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1377, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.12.2002 за № 07131202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1377
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1377, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1377 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1377 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1377 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 13.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1378, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.12.2002 за № 10131202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1378
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1378, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1378 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1379 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1378 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1378 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 13.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1380, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.12.2002 за № 14131202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1380
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1380, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1380 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1380 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1380 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 13.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 595,00 грн., належними ОСОБА_1381, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.12.2002 за № 17131202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1381
Після цього, у лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1381, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1381 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1376 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1381 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1381 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 13.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1382, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.12.2002 за № 20131202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_13, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1382
Після цього, у лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1382, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1382 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1382 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1382 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 13.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 560,00 грн., належними ОСОБА_1383, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.12.2002 за № 22131202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 550,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1383
Після цього, у лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1383, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1383 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1384 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1383 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1383 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 13.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1385, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.12.2002 за № 23131202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1385
Після цього, у лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1385, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1385 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1385 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1385 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 13.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1386, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.12.2002 з «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1386
Після цього, у січні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1386, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1386 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1386 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні
ОСОБА_1386 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 16.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 595,00 грн., належними ОСОБА_1387, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 16.12.2002 за № 02161202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 16.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1387
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1387, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1387 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1387 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні
ОСОБА_1387 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 16.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 595,00 грн., належними ОСОБА_1388, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 16.12.2002 за № 08161202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 16.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1388
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1388, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1388 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1388 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1388. в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 17.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1389, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 17.12.2002 за № 01171202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 17.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1389
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1389, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1389 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1390 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1389 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1389 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 17.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1391, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 17.12.2002 за № 02171202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 17.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1391
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1391 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1391 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1366 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1391 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1391 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 17.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1392, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_10, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 17.12.2002 за № 03171202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 17.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1392
Після цього, у лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1392, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1392 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1393 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1392 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1392 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 17.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 595,00 грн., належними ОСОБА_1394, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_17. та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 17.12.2002 за № 05171202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 17.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1394
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1394 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1394 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1394 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1394 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 17.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1395, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13 та ОСОБА_11, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 17.12.2002 за № 09171202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 17.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США ОСОБА_13, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1395
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1395 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1395 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1395 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1395 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 17.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1396, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_15, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 17.12.2002 за № 12171202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 17.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США ОСОБА_15, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1396
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1396 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1396 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1396 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1396 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 17.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1397, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_10, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 17.12.2002 за № 16171202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 17.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США ОСОБА_10, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1397
Після цього, у лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1397, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1392 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1397 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1397 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 17.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1398, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 17.12.2002 за № 17171202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 17.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1398
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1398 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1398 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1399 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1398 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1398. в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 17.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1400, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 17.12.2002 за № 18171202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 17.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1400
Після цього, у лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1400, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1400 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1401 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1400 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1400 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 17.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1402, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_12, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 17.12.2002 за № 19171202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 17.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1402
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1402 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1402 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1403 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1402 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1402 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 17.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1404, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 17.12.2002 за № 20171202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 17.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1404
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1404 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1404 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1404 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1404 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 18.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1405, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 18.12.2002 за № 10181202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 18.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1405
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1405 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1405 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1405 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1405 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 18.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1406, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 18.12.2002 за № 11181202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 18.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1406
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1406 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1406 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1406 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1406 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 18.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1406, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 18.12.2002 за № 11181202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 18.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1406
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1406 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1406 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1406 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1406 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 18.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1407, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 18.12.2002 за № 19181202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 18.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1407
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1407 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1407 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1407 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1407 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 19.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1408, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 19.12.2002 за № 04191202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1408
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1408 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1408 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1408 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1408 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 19.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1409, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 19.12.2002 з «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1409
Після цього, у лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1409, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1409 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1409 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1409 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 19.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1410, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13 та ОСОБА_15, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 19.12.2002 за № 07191202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 19.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1410
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1410 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1410 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1410 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1410 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1411, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_3 та ОСОБА_18, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.12.2002 за № 02201202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США ОСОБА_3, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1411
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1411 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1411 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1411 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1411 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1412, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_10 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.12.2002 за № 08201202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США ОСОБА_3, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1412
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1412. щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1412. у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1413 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1412 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1412 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1414, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_11, та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.12.2002 за № 11201202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США ОСОБА_3, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1414
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1414 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1414 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1414 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1414 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1415, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_10 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.12.2002 з «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1415
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1415 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1415 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1415 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні
ОСОБА_1415 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1416, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.12.2002 з «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1416
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1416 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1416 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1416 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1416 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1417, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_3, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.12.2002 за № 18201202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США ОСОБА_3, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1417
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1417 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1417 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1418 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1417 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1417 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1419, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_11, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.12.2002 за № 19201202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1419
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1419 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1419 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1419 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1419 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1420, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_11, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.12.2002 за № 20201202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1420
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1420 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1420 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1420 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1420 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1421, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_3, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.12.2002 за № 21201202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США ОСОБА_3, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1421
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1421 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1421 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1422 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1421 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1421 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1423, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_3, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.12.2002 за № 22201202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США ОСОБА_3, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1423
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1423 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1423 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1424 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1423 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1423 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 23.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1425, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 23.12.2002 за № 06231202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 23.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1425
Після цього, у лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1425, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1425 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1425 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1425 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 23.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1426, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_17., що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 23.12.2002 за № 07231202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 23.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1426
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1426 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1426 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1426 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1426 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 23.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1427, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_10, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 23.12.2002 за № 09231202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 23.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1427
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1427 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1427 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1428 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1427 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1427 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1429, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.12.2002 за № 02241202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1429
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1429 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1429 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1429 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1429 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1430, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.12.2002 за № 07241202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1430
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1430 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1430 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1430 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1430 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 475,00 грн., належними ОСОБА_1431, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.12.2002 за № 08241202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1431
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1431 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1431 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1431 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1431 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1432, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_17., що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.12.2002 за № 09241202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1432
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1432 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1432 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1433 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1432 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1432 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1434, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.12.2002 за № 11241202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1434
Після цього, у лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1434 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1434 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1434 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1434 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1435, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.12.2002 за № 12241202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1435
Після цього, у лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1435 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1435 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1436 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1435 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1435 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1437, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13, ОСОБА_17. та ОСОБА_18, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.12.2002 за № 21251202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1437
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1437 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1437 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1437 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1437 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1438, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_11 та ОСОБА_10, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.12.2002 з «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1438
Після цього, у лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1438 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1438 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1438 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1438 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 25.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1439, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_17., що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 25.12.2002 з «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 25.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США ОСОБА_17, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1439
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1439 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1439 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1439 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1439 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 26.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1440, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_11, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 26.12.2002 за № 02261202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 26.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1440
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1440 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1440 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1440 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1440 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1441, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_11 та ОСОБА_10, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.12.2002 за № 05271202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1441
Після цього, у лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1441 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1441 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1441 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1441 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1442, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.12.2002 за № 06271202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1442
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1442 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1442 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1442 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1442 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1443, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.12.2002 за № 07271202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1443
Після цього, у лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1443 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1443 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1443 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1443 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1444, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.12.2002 за № 10271202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1444
Після цього, у лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1444 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1444 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1444 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1444 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1445, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.12.2002 за № 11271202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1445
Після цього, у лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1445 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1445 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1445 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1445 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 595,00 грн., належними ОСОБА_1446, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_15 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.12.2002 за № 06271202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США ОСОБА_15, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1446
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1446 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1446 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1446 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1446 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 28.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1447, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_12 та ОСОБА_18, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.12.2002 за № 03281202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1447
Після цього, у лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1447 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1447 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1448 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1447 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1447 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 28.12.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1449, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_17, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.12.2002 за № 11281202 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.12.2002 б/н з СПД ОСОБА_22., передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1449
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1449 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1449 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1449 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1449 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 10.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1450, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_17, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 10.01.2003 за № 05100103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 10.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1450
Після цього, у лютому 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1450 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1450 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1450 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1450 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 10.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1451, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_17, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 10.01.2003 за № 07100103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 10.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1451
Після цього, у березні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1451. щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1451 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1451 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1451 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 10.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1452, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_15 та ОСОБА_11, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 10.01.2003 за № 09100103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 10.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1452
Після цього, у березні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1452 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1452 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1452 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1452 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 13.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1453, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 13.01.2003 за № 08130103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 13.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1453
Після цього, у лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1453 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1453 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1453 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1453 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 14.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1454, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_10, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 14.01.2003 за № 02140103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 14.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1454
Після цього, у березні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1454 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1454 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1454 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1454 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 14.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1455 які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 14.01.2003 за № 04140103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 14.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1455
Після цього, у березні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1455 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1455. у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1455 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1455. в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 14.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1456, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 14.01.2003 за № 07140103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 14.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед
ОСОБА_1456
Після цього, у лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1456 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1456 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1457та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1456 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1456 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 14.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1458, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 14.01.2003 за № 08140103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 14.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1458
Після цього, у лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1458 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1458 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1459 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1458 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1458 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 15.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1460, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_15, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 15.01.2003 за № 05150103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 15.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед
ОСОБА_1460
Після цього, у березні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1460 щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1460 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1461 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1460 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1460 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 16.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1462, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 16.01.2003 за № 11160103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 16.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед
ОСОБА_1462
Після цього, у лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1462 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1462 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1462 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1462 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 17.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1463, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_15 та ОСОБА_13, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 17.01.2003 за № 02170103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 17.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США ОСОБА_15, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1463
Після цього, у березні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1463, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1463 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1463 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1463 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 17.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 595,00 грн., належними ОСОБА_1464, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_3 та ОСОБА_12, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 17.01.2003 з «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 17.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передала грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1464
Після цього, у лютому 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1464 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1464 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1464 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1464 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1465, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.01.2003 за № 01200103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1465
Після цього, у березні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1465, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1465 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1466 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1465 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1465 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1467, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.01.2003 за № 02200103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1467
Після цього, у березні 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1467 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1467 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1467 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1467 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1468, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.01.2003 за № 03200103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1468
Після цього, у березні 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1468 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1468 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1469 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1468 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1468 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1470, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.01.2003 за № 06200103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1470
Після цього, у березні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1470, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1470 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1470 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні
ОСОБА_1470 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1471, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.01.2003 за № 07200103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1471
Після цього, у березні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1471, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1471 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1472 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1471 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1471 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1473, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_15 та ОСОБА_3, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.01.2003 за № 10200103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1473
Після цього, у березні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1473, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1473 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1473 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1473 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 20.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1474, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_3 та ОСОБА_11, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 20.01.2003 за № 11200103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 20.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1474
Після цього, у квітні 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1474 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1474 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1475 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1474 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1474 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 22.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1476, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_15, ОСОБА_18 та ОСОБА_11, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 22.01.2003 за № 20220103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 22.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1476
Після цього, у березні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1476, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1476 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1477 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1476 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1476 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 22.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 595,00 грн., належними ОСОБА_1478, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_15, ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 22.01.2003 за № 23220103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 22.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн. ОСОБА_13, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1478
Після цього, у березні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1478, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1478 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1479 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1478 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1478 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 22.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 595,00 грн., належними ОСОБА_1480, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_18, ОСОБА_15 та ОСОБА_13,, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 22.01.2003 за № 22220103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 22.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передала грошові кошти: у сумі 10,00 грн. ОСОБА_13, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1480
Після цього, у квітні 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1480 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1480 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1480 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1480 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 22.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 595,00 грн., належними ОСОБА_1481, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 22.01.2003 за № 24220103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 22.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1481
Після цього, у березні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1481, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1481 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1481 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1481 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 22.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 595,00 грн., належними ОСОБА_1482, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13, що спонукала останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 22.01.2003 за № 25220103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 22.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передала грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1482
Після цього, у квітні 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1482 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1482 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1482 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1482 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 23.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 585,00 грн., належними ОСОБА_1483, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 23.01.2003 за № 05230103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 23.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1483
Після цього, у березні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1483, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1483 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1483 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1483 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 24.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 595,00 грн., належними ОСОБА_1484, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 24.01.2003 за № 03240103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 24.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 585,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1484
Після цього, у березні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1484, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1484 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1485 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1484 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1484 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 642,00 грн., належними ОСОБА_1486, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.01.2003 за № 02270103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передав грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 632,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1486
Після цього, у березні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1486, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1486 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1487 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1486 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1486 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 632,00 грн., належними ОСОБА_1488, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_12, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.01.2003 за № 03270103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 632,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1488
Після цього, у березні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1488, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1488 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1488 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1488 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 632,00 грн., належними ОСОБА_1489, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.01.2003 за № 04270103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 632,00 грн. у доларах США учасникам злочинної організаці, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1489
Після цього, у березні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1489, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1489 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1489 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1489 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 632,00 грн., належними ОСОБА_1490, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.01.2003 за № 06270103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 632,00 грн. у доларах США учасникам злочинної організаці, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1490Після цього, у березні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1490, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1490 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1490 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1490 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 632,00 грн., належними ОСОБА_1491, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_12 та ОСОБА_18, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.01.2003 за № 07270103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 632,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1491
Після цього, у березні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1491, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1491 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1491 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1491 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 642,00 грн., належними ОСОБА_1492, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, ОСОБА_13 та ОСОБА_3, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.01.2003 за № 09270103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передала грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 632,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1492
Після цього, у квітні 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1492 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1492 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1493 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1492 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1492 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 632,00 грн., належними ОСОБА_1494, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_17., що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.01.2003 за № 11270103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 632,00 грн. у доларах США ОСОБА_17, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1494
Після цього, у березні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1494, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1494 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1494 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1494 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 632,00 грн., належними ОСОБА_1495, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13 та ОСОБА_11, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.01.2003 за № 14270103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 632,00 грн. у доларах США ОСОБА_17, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1495
Після цього, у березні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1495, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1495 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1495 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1495 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 632,00 грн., належними ОСОБА_1496, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_15 та ОСОБА_11, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.01.2003 за № 17270103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 632,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1496
Після цього, у березні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1496, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1496 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1496 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1496 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 632,00 грн., належними ОСОБА_1497, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.01.2003 за № 18270103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 632,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1497
Після цього, у березні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1497, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштуванняОСОБА_1497 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1497 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1497 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 27.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 632,00 грн., належними ОСОБА_1498, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_18, що спонукала останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 27.01.2003 з «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 27.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 632,00 грн. у доларах США ОСОБА_18, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1498
Після цього, у березні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1498, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1498 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1498 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1498 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 28.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 632,00 грн., належними ОСОБА_1499, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня членами організованої групи, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.01.2003 за № 01280103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 632,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1499
Після цього, у квітні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1499, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1499 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1499 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1499 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 28.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 632,00 грн., належними ОСОБА_1500, які вона введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та її легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня, членами організованої групи, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.01.2003 за № 02280103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передала грошові кошти у сумі еквівалентній 2 632,00 грн. у доларах США учасникам організованої групи, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1500
Після цього, у квітні 2003 року, члени організованої групи маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1500 щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1500 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США ОСОБА_1501 та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1500 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1500 в'їзної візи до США, вимоги останньої до учасників організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 28.01.2003, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 632,00 грн., належними ОСОБА_1502, які він, введений в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття йому в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлений, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_13 та ОСОБА_12, що спонукали останнього до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 28.01.2003 за № 04280103 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 28.01.2003 б/н з СПД ОСОБА_16, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 632,00 грн. у доларах США ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1502
Після цього, у квітні 2003 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1502, щодо гарантованого відкриття йому Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування ОСОБА_1502 у цій країні зазначеним товариством по його приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1502 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила його до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1502 в'їзної візи до США, вимоги останнього до членів організованої групи повернути йому грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Крім того, 29.07.2002, у денний час, указані вище члени організованої та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 2 310,00 грн., належними ОСОБА_1503, які вона, введена в оману завідомо неправдивими відомостями щодо відкриття їй в'їзної візи до США та його легального працевлаштування зазначеним вище товариством у цій країні, повідомлена, в тому числі й зазначеного дня ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_10 ОСОБА_12 та ОСОБА_3, що спонукали останню до добровільної передачі грошових коштів, уклавши договір від 29.07.2002 за № 03290702 «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та договір від 29.07.2002 б/н з СПД ОСОБА_24, передав грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США ОСОБА_10, як оплату за відкриття їй в'їзної візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, які учасники організованої групи привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зазначені вище зобов'язання перед ОСОБА_1503
Після цього, у серпні 2002 року, учасники організованої групи, маскуючи злочинну діяльність та приховуючи вчинений її членами злочин, знаходячись у зазначеному вище офісному приміщенні ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», активно дезінформували ОСОБА_1503, щодо гарантованого відкриття їй Консульським відділом Посольства США в Україні в'їзної візи до США і працевлаштування
ОСОБА_1503 у цій країні зазначеним товариством по її приїзду до США та надали завідомо підроблене гостьове запрошення, нібито видане громадянином США та відомості про цю особу на паперовому носії інформації, для подальшого пред'явлення ОСОБА_1503 зазначеного запрошення і повідомлення відомостей, указаних у ньому, а також відомостей про особу, що нібито запросила її до США, під час співбесіди в Консульському відділі Посольства США в Україні. Після відмови у наданні ОСОБА_1503 в'їзної візи до США, вимоги останньої до членів організованої групи повернути їй грошові кошти, якими вони протиправно заволоділи, були проігноровані.
Таким чином, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), члени створеної та очоленої ОСОБА_9 і ОСОБА_15 організованої групи, до складу якої в період часу з березня-квітня 2001 року до січня 2002 року також увійшли: ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_17, ОСОБА_10 та невстановлені слідством особи, діючи згідно з розробленим ОСОБА_9 і ОСОБА_15 планом злочинної діяльності та відведеному кожному з них в організованій групі ролей, в приміщенні офісу ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, протягом вересня 2001 року - березня 2003 року, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), грошовими коштами громадян, у тому числі 1075 указаних вище громадян на загальну суму 2 643 763 грн. 55 коп., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочинів, тобто, в особливо великих розмірах.
Допитаний у судовому засіданні як підсудний, ОСОБА_9 свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав та дав покази про те, що весною 2011 року він вивчав можливості ведення бізнесу з компаніями із США і в інтернеті знайшов сайт американської компанії «Jefferson&McKenzie», яка займалася легальним працевлаштуванням іноземних громадян на території США. Після довготривалого спілкування, вони запропонували відкрити в Україні компанію-партнер, яка буде шукати українців, які бажають легально працевлаштуватися в США. Представники компанії «Jefferson&McKenzie» йому повідомили, що цим напрямком буде займатися цієї компанії відділення в штаті Делавер, з яким вони і будуть безпосередньо працювати. Спочатку, він спеціально просив своїх знайомих, які проживають в США, перевірити чи дійсно така компанія там існує. Вони відповіли, що така компанія дійсно є, вона відома на ринку, і у них є офіс. Тоді він, ОСОБА_9, запропонував своїм знайомим - ОСОБА_26 та ОСОБА_25 створити в Україні компанію, яка буде займатися легальним працевлаштуванням в США. Він отримав згоду майбутніх засновників і почав процес реєстрації підприємства. В процесі реєстрації його призначили директором компанії і він почав організовувати її діяльність відповідно до законодавства України. Для цих цілей він зробив наступне: відкрив банківських рахунок; орендував офіс за адресою: м. Київ, АДРЕСА_18; уклав договір з американською компанією контрагентом, який був легалізований в посольстві України в США; отримав легалізовану в посольстві України в США копію ліцензії компанії Jefferson&McKenzie на працевлаштування іноземців на території США;
на основі отриманих офіційних документів подав документи на отримання ліцензії на працевлаштування громадян України за кордоном в Міністерстві праці та соціальної політики України; організував набір співробітників на підприємство; почав процес підготовки документів на отримання ліцензії на туристичні послуги в Міністерстві туризму (ліцензія була отримана 06/07/2001 № 119064); всі останні дії по реєстрації підприємства в різних інстанціях. Планувалося, що підприємство буде отримувати дохід з двох джерел: - за посередницькі послуги по працевлаштуванню клієнтів в США в розмірі їхньої першої заробітної плати; - від діяльності по наданню туристичних послуг. Для в'їзду в США клієнту клієнту підприємства потрібна була американська в'їздна віза, а для легального працевлаштування потрібна була робоча віза (типу Н-2А, Н-2В). Дане питання можна було вирішити такими шляхами: Стандартний шлях -заздалегідь подавати американською стороною в США документи на отримання робочої візи Н-2В на клієнта. Виходячи з цього, потрібно було, щоб кінцевий роботодавець на кожного клієнта подавав петицію (форма І-129) в Службу імміграції та громадянства США , після чого оформлені та схвалені документи пересилались прямо в посольство США в Україні. По-перше, вся ця процедура могла займати до чотирьох місяців, по-друге - такий шлях отримання робочої візи дорого коштував. Відповідно до українського законодавства, їхнє підприємство не мало права брати з клієнта гроші до моменту працевлаштування. Та шляхом отримання гостьової візи В1/В2 і в подальшому вже на території США змінити її статус на Н-2В. Така процедура була простішою (віза вже є, змінювався лише її статус), швидше (на все витрачалось дві неділі часу), фінансовий ризик для компанії Jefferson&McKenzie був мінімальним, і головне, в цій ситуації було можливо укласти необхідний контракт з роботодавцем і подати необхідну петицію (форма І-129) в Службу імміграції і громадянства США. Цей шлях був абсолютно легальним, оскільки в кінцевому результаті клієнт розпочинав роботу з необхідною для цього робочою візою Н-2А/2В. всі ці моменти були обговорені з американською стороною ще до початку роботи з ними. Всі запропоновані компанією Jefferson&McKenzie шляхи отримання робочої візи були перевірені ним, ОСОБА_9, особисто на предмет законності через сторонню юридичну фірму, яка знаходилась в Чикаго, США, і тільки після її схвалення ним приймалось позитивне рішення. Одного дня йому подзвонили з компанії «Jefferson&McKenzie» і спитали чи є можливість і чи не будуть вони заперечувати, якщо в їхньому офісі по сусідству з ними буде знаходитися ще один представник компанії «Jefferson&McKenzie», який буде займатися виключно оформленням виїзних документів. Він не був проти, оскільки були вільні кімнати, до того ж він не хотів відмовляти американським партнерам. Після цього з ним зв'язався ОСОБА_16, який представився представником компанії «Jefferson&McKenzie», йому була надана частина офісу , а також він уклав окремий договір оренди з орендодавцем. Ніякої спільної діяльності між нашим підприємством та ним не було. Наглядно він знав декількох людей, які працювали у приватного підприємця. Деякі люди рахувались на підприємстві, директором якого він був на той період, і працювали по сумісництву у ПП ОСОБА_16, деяких людей, наприклад ОСОБА_5, він взагалі вперше побачив на першому судовому засіданні. З ОСОБА_15 він був знайомий до того, як запропонував їй працювати на підприємстві. Він знав її, як чесну людину, порядну та відповідальну, яка вільно володіла англійською мовою. Весною 2001р. вони з нею зустрілись і він запропонував їй працювати на підприємстві на посаді менеджера. До його пропозиції ОСОБА_15 віднеслась досить обережно, вона довго вивчала документи і законодавство і лише після того, як впевнилась в чесності і повній законності процесу, дала свою згоду.
Також він давав оголошення в пресу про прийом на роботу, звертався до знайомих і родичів. Штат був сформований дуже швидко. Частина співробітників їхнього підприємства влаштувалася по-сумісництву на роботу до ОСОБА_16, він не був проти, оскільки на той період їхнє підприємство не мало прибутку і було не в змозі платити співробітникам достойну заробітну плату. Він пропрацював на підприємстві менше двох тижнів, за цей період у нього змінилися плани і він звільнився. Перед цим він почав шукати нового директора і після нього на посаду заступив ОСОБА_27. Він передав йому печатку та всі документи і ввів в курс роботи. Далі про діяльність підприємства він знав тільки із спілкування із колишніми співробітниками. Ні з ким із співробітників підприємства він в змову не вступав, злочинну групу не організовував, робота підприємства була організована законно. Те, що він та співробітники підприємства «Агенція по підбору персоналу «Jefferson&McKenzie» обманним шляхом отримували від громадян гроші, не відповідає дійсності і матеріалам справи. За умовами договорів, які підприємство укладало з громадянами, тільки після працевлаштування клієнт оплачує підприємству половину суми заробітку за перший місяць роботи. За час його роботи на підприємстві ніхто з людей не перераховував гроші за договором по працевлаштуванню. Ні він особисто , ні співробітники підприємства не підробляли будь-які документи.
Допитаний як підсудний, ОСОБА_12 свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав, та дав покази про те, що він в 2001 році шукав собі роботу. Із розмови зі своїм знайомим ОСОБА_27, який був директором компанії «Джефферсон і МакКензі», він дізнався, що у них є вакансії. Крім того, той повідомив, що він їде в Америку і його посада стає вакантною і на цю вакансію підбирають працівника. ОСОБА_27 він , ОСОБА_12 сказав, що йому дуже потрібна робота і попросив запропонувати засновникам його кандидатуру. Через деякий час передзвонив ОСОБА_27 і сказав, що його , ОСОБА_13, кандидатура на посаду директора узгоджена і він може приходити на роботу для того, щоб увійти в курс справ. У грудні 2001 року, він став офіційно директором цієї фірми. Спочатку він вивчав вітчизняне законодавство, з працевлаштування громадян України за кордоном, ліцензійні умови та інші документи. Фірма працевлаштовувала громадян України легально в Америці на підставі вже наявної у громадянина в»їздної візи, не залежно від її статусу. Оформленням виїзних документів, що дозволяють громадянину легально в'їхати на територію США він має займатися сам. Компанія бере на себе перевід його на інший статус з подальшим легальним працевлаштуванням та укладення контракту між ним та його майбутнім роботодавцем. Проект контракту, згідно з установленими Українським законодавстві завірений в Міністерстві праці завжди знаходився в офісі. Він регулярно отримував в електронному вигляді вакансії робочих місць, вони пропонувалися клієнту і клієнт сам вибирав те, що йому підходить. Компанія мала зовнішньоекономічний договір, який був згідно із законодавством зареєстрований в посольстві України в США, ліцензію і проект трудової угоди. Гроші компанія повинна була отримувати після працевлаштування клієнта на протязі 2-х місяців шляхом перерахування на розрахунковий рахунок товариства. Також компанія займалася туристичним бізнесом, надавала послуги з маркетингу та складання туристичних бізнес планів для приватних підприємців. гроші за ці послуги надходили на розрахунковий рахунок і з них проводилися платежі, та виплата зарплати. Паралельно він і його працівники займалися пошуком нових роботодавців за кордоном, проводилася листування і переговори з іноземними партнерами. На момент 27.04.2003 були готові до підписання договори з Чехією, Німеччиною та Великобританією. Вся робота велася виключно в рамках чинного законодавства. Діяльність компанії була фактично припинена після того, як наприкінці квітня 2003 рогу працівниками міліції провели виїмку всіх документів. Жодних намірів заволодіти чужим майном у нього не було , до складу будь-яких злочинних угрупувань він не входив. Займався лише легальним бізнесом.
Допитана у судовому засіданні ОСОБА_15. свою винуватість у вчиненні інкримінованих їй злочинів не визнала, та дала покази про те, що навесні 2001 року вона активно шукала роботу в Києві. З цією метою розміщувала оголошення про пошук роботи в спеціалізованих газетах, в кадрових агентствах Києва, зверталася за допомогою до родичів і знайомих. Приблизно в кінці квітня 2001 року її знайомий на ім.»я ОСОБА_7, запропонував їй влаштуватися на роботу в компанію, де він буде директором. ОСОБА_7 розповів, що компанія буде займатися працевлаштуванням громадян України за кордоном та туризмом. У той момент ОСОБА_7 якраз очікував з США договір з американською компанією «Джефферсон і МакКензі» про надання посередницьких послуг з працевлаштування громадян України в США. ОСОБА_7 запропонував роботу менеджера в компанії і пообіцяв надалі відкрити в компанії департамент по туризму, де вона буде керівником. На першому етапі в її обов'язки входило надавати ОСОБА_7 допомогу в підготовці документів, для подачі в міністерство туризму на отримання туристичної візи і документів для подачі в міністерство праці для отримання ліцензії на надання посередницьких послуг при працевлаштуванні громадян України за кордоном. Коли ліцензії була отримана, компанія змогла приступити до статутною діяльності, а саме надання посередницьких послуг при працевлаштуванні громадян України за кордоном та туристичною діяльністю. Від американської компанії крім зовнішньоекономічного договору, були отримані всі необхідні документи, а також інструкції, що стосуються можливості працевлаштування громадян України в США, Зокрема: Посередницькі договори з роботодавцями; Зразки договорів, які громадяни України будуть укладати з американськими роботодавцями, після прибуття на територію США і зміни статусу-оновлюваний перелік необхідних вакансій з описів умов праці та проживання та системою оплати праці та мінімально гарантованою зарплатою. Всі документи були перекладені на українську мову та відповідним чином завірені в США.
Згідно з зовнішньоекономічним договором, компанія повинна була розмістити в засобах масової інформації оголошення про те, що громадяни України охочі знайти роботу в США, можуть звернутися в українську компанію ТОВ «Джефферсон і МакКензі», і їм будуть надані посередницькі послуги. Коли в компанію зверталися люди, які хотіли отримати роботу в США, вона консультувала їх з приводу такої можливості. Вона казала їм про те, що компанія надає посередницькі послуги при працевлаштуванні в США і не займається оформленням виїзних документів. Повідомляла їм про те, що є ліцензія видана Міністерством праці на надання посередницьких послуг при працевлаштуванні. Про те, що згідно з ліцензійними умовами, у їхньої компанії підписаний договір з американською компанією, яка надає перелік необхідних фахівців і працівників, про те, що після того, як дані
конкретної людини, будуть спрямовані в Америку, в триденний термін, вони отримають підтвердження того, що для даної конкретної людини є робота у конкретного роботодавця з конкретними умовами праці та гарантованою заробітною платою. Про те, що американська сторона, гарантує забезпечувати легальне проживання та працевлаштування громадян України в США за допомогою укладання трудового контракту і на умовах відповідно до чинного законодавства Сполучених Штатів Америки. Забезпечувати відповідні і необхідні умови праці та здійснювати контроль за їх дотриманням. Вона показувала зразки договорів з потенційними роботодавцями. Опис умов праці і вимога до працівника, надані роботодавцями. Так само говорила про те, що всі послуги з працевлаштування до моменту підписання трудового договору з роботодавцем, абсолютно безкоштовні. Тільки після фактичного працевлаштування, працівник повинен відшкодувати 50% від зарплати за перший місяць роботи, а також вартість авіаквитків. Так само говорила про те, що необхідною умовою, для працевлаштування в штатах, є отримання візи, роздільною тимчасовий в'їзд до Америки. Оскільки їхнє підприємство не займалося оформленням документів необхідних для отримання візи, вона пояснювала, що для отримання такого дозволу, здобувачі можуть звернутися або до родичів і знайомих, які проживають в штатах, або в будь-яку компанію на Україні, яка займається оформленням документів для отримання споживчої візи. Пояснювала, що після отримання візи, необхідно якомога швидше повідомити про це, та направити на адресу компанії копію візи, для того, щоб вони могли повідомити всі необхідні дані американській стороні. Щоб вони змогли приступити до процедури зміни статусу перебування у США. Перед тим як прийняти рішення, чи підписувати договір, кожен Клієнт, крім консультації, сам особисто знайомився з усіма необхідними документами, у разі необхідності робив виписки і брав копії, для консультацій в інших фахівців, і тільки в разі згоди з його змістом, підписував договір , що і відбивалося в тексті договору.
Всю свою діяльність фірма здійснювала на підставі законодавства України. Перед підписанням договору кожен клієнт ознайомлюється з договором і в разі згоди з його змістом підписує договір, що і відображається в тексті договору. Також іноді на прохання директора, вона розмовляла, з охочими працевлаштуватися на роботу в ТОВ «Джефферсон і МакКензі» і виконувала іншу офісну роботу. Згідно зі штатним розкладом, вона щомісяця одержувала зарплату, тим не менше, грошей не вистачало для забезпечення прожиткового мінімуму для себе і маленької дочки, тому вона постійно шукала можливість працевлаштуватися. У тому ж офісі, частину приміщень орендував приватний підприємець ОСОБА_6. Оскільки він знав, що вона потребує додаткового заробітку, запропонував їй працювати і в нього. Його діяльність була пов'язана з наданням для громадян консультацій щодо оформлення документів для отримання візи.
Коли ОСОБА_6 запропонував працювати у нього, він провів повний інструктаж з приводу її службових обов'язків. Показав всі необхідні для роботи документи та договори. Розповів про умови договору, про те, як оформляти анкетні дані клієнта та інше. Уклав з нею трудову угоду. Надалі, в роботі, вона завжди дотримувалася отриманих інструкцій.
ПП ОСОБА_6 підписував договір на оформлення документів та надання консультацій з питань отримання візи. Згідно з умовами договору, протягом 30 днів з моменту підписання договору, і оплати клієнтом суми договору, Приватний Підприємець повинен був забезпечити оформлення документів необхідних для отримання візи для в'їзду в США. З цією метою:
- В день підписання договору, він повинен відправити у США анкетні дані клієнта і до кінця 30 дня забезпечити наявність вже в київському офісі, оформлених на ім'я клієнта документів, шляхом пересилання їх з США кур'єрською поштою ФЕД. -Оформити і відправити заявку клієнта на співбесіду в консульський відділ-провести консультацію з приводу проходження співбесіди та правильності оформлення особових документів
-Забезпечити правильність заповнення візових анкет, відповідно до вимог Консульського відділу. У разі відмови в отриманні візи, надати допомогу в отриманні візи по апеляції. Надати допомогу в адаптації на території штатів за додаткову плату. У також в договорі вказувалося, що він. Не несе відповідальності за рішення прийняті відносно клієнта консульським відділом. Що в разі неявки клієнта для отримання запрошення і консультації перед посольством, договір буде вважатися розірваним з ініціативи замовника що у випадку розриву договору з ініціативи замовника сплачена сума не повертається. Що все не відрегульовані відносини будуть вирішуватися шляхом переговорів і в разі неможливості - судами за місцем реєстрації виконавців. Якщо до приватного підприємця ОСОБА_6 зверталася людина з бажанням оформити документи, для отримання американської візи, вона розповідала йому про таку можливість. Говорила, про те, що у ПП ОСОБА_6 , є довіреність від американської компанії на прийом заявок на оформлення таких документів. Що в Америці може бути оформлено приватне або службове запрошення на ім'я клієнта. Також говорила, про складнощі отримання будь-якого типу американської візи, про те, що сам факт наявності запрошення не є гарантією отримання візи, про те, що дуже багато залежить від самої людини, про те, як він зможе надати докази того, що він не має імміграційних намірів. Оскільки саме це є основною причиною відмови у видачі візи. Також згідно з умовами договору говорила про те, що в разі відмови у видачі візи, ПП ОСОБА_6 надасть допомогу в подачі апеляції. Але і це не може бути гарантією отримання візи. Наголошувала, що, ПП ОСОБА_6 не несе відповідальність за рішення прийняті консульським відділом посольства США, і в разі відмови у видачі візи, не поверне клієнтові суму договору. Так само говорила про те, що в разі підписання договору із ПП ОСОБА_6им , він отримає докладну консультацію про те, які документи потрібно надати в консульство і в якому вигляді, а також, коли клієнт приїде в офіс через 30 днів, він отримає не тільки документи але і докладну консультацію про те, як правильно проходити співбесіду, куди йти, коли і в скільки. Також пояснювала, що клієнти ПП ОСОБА_6 , отримають запис на співбесіду. Після того, як вона консультувала клієнтів ПП , з приводу можливості оформити документи на отримання не імміграційної споживчої візи, завжди надавала їм можливість самостійно ознайомитися з текстом договору та іншими документами, пропонувала обговорити це питання з родичами або проконсультуватися з іншими спеціалістами. І тільки після цього, в разі згоди клієнта із запропонованими умовами, пропонувала йому укласти договір з приватним підприємцем. Після підписання договору, брала від клієнта вказану у договорі суму , виписувала йому квитанцію і консультувала його з приводу того які документи потрібно надати в консульський відділ і коли наступного разу приїхати в офіс. Після того, як клієнт йшов, вона відповідним чином, згідно з отриманою інструкції від приватного підприємця оформляла його дані в електронному вигляді. Повністю готуючи інформацію для відправки в США. Гроші, отримані від клієнта, а також квитанції та договору я передавала ПП. Приблизно на 20-25 день з моменту підписання договору, кур'єрська служба федерал Експресс доставляла в офіс конверт від американської компанії, з оформленими документами. Коли в офіс приїжджав клієнт, вона спочатку повністю перевіряла наявність його особистих документів, потім надавала йому оформлені на його ім'я американські документи і консультувала його з приводу проходження консульського співбесіди. Завжди намагалася підготувати людину до проходження співбесіди як можна більш ретельно, оскільки розуміла, що в рішення буде прийматися, виходячи з враження від самого претендента, від того, наскільки переконливо він зможе довести свої тісні зв'язки з Україною, які він не має наміру розривати , а також повна відсутність імміграційних намірів. Багато клієнтів ПП, отримали не імміграційну споживчу візу. Діяльність ТОВ Джефферсон і МакКензі, та ПП ОСОБА_6 була повністю законною. Вони ніколи не підробляли документи, консультуючи людей , завжди попереджали, що є певний ризик з питання отримання ними візи. Вони не брали грошей за отримання візи і не могли такого робити . Жодного наміру заволодіти чужим майном шляхом шахрайства у неї не було. Ні з ким у зговір вона не вступала.
Допитаний у с удовому засіданні підсудний ОСОБА_16 свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав, та дав покази про те, що
навесні 2001 року шукав роботу на територіі України . В інтернеті знайшов пропозицію від компанії «Jefferson & McKenzie», що займалася легальним працевлаштуванням іноземних громадян на території США. З ними зв'язався по електронній пошті. В результаті від них надійшла пропозиція відкрити на Україні підприємство яке буде консультувати громадян України, для проходження співбесіди в посольстві США. Компанія «Jefferson & McKenzie» в США легально влаштовує на роботу на території США тому робочу візу отримати справа клопітна, і дорога. Для виїзду до США клієнтові підприємства була необхідна американська в'їзна віза, а для легального працевлаштування необхідна робоча віза (тип Н-2А, Н-2В) Питання з отриманням робочої візи Н-2А Н-2В можна було вирішувати: Стандартним шляхом, а саме - заздалегідь подавати американською стороною в США документи на отримання робочої візи Н-2В на клієнта. Слідуючи цим шляхом, одним з пунктів необхідно було, щоб кінцевий працедавець на кожного клієнта подавав петицію (форма 1-129) в Службу імміграції та громадянства США (USCIS) після чого оформлені та схвалені документи пересилалися прямо в посольство США в Україні. По-перше, вся ця процедура з урахуванням пересилки документів по внутрішніх каналах Держдепартаменту США до посольства могла займати до чотирьох місяців, друге - такий шлях отримання робочої візи був дорогим (багато документів, робочий час юристів і т.д.). Американська сторона запропонувала, щоб він представляв їхні інтереси на території України на підставі довіреності виданої ними і легалізованої в консульському відділі посольства України в США. Компанія «Jefferson & McKenzie», в США запропонувала розмістити свій офіс по АДРЕСА_18, де було розташоване їхнє представництво. Він домовився про оренду познайомився зі співробітниками компанії «Джеферсон і Макензі». Потім оформив Приватного Підприємця (ПП), так як це більш проста система оподаткування, уклав договір оренди.
Його діяльність полягала в наданні консультаційних послуг та послуг з оформлення документів, необхідних для отримання виїзної візи в посольстві США. Він був офіційним представником американської компанії "Jefferson & McKenzie" Personnel Agency Corp. на Україні, на підставі довіреності, виданої цією компанією. З кожним клієнтом він укладав окремий договір. Оскільки посольство США в Україні не акредитує туристичні агентства і приватних підприємців і не ставить «робочі» візи кандидатам з різноробочими спеціальностями, він оформляв клієнтам документи на отримання «туристичної» або« гостьової »візи з правом на зміну класифікації візи на« робочу »на території США . Після укладення договору з клієнтом він відправляв дані клієнта за допомогою електронної пошти в головний офіс компанії в США після чого американська компанія від громадян Америки на ім'я клієнта висилала нотаріально завірене запрошення відвідати країну. Зазначені документи компанія "Jefferson & McKenzie" в 30-ти денний
термін доставляла на адресу офісу в основному через кур'єрську службу Федірал експрес. Ніхто ніколи не підробляв запрошувальні документи.
Крім цього він забезпечував грамотне заповнення посольської анкети клієнта, а також надавав консультацію клієнтові для успішного проходження співбесіди в посольстві. Після надання всіх послуг з його боку вони із клієнтом підписували акт виконаних робіт. Ніякої відповідальності за отримання клієнтом візи в посольстві він згідно договору не ніс. У разі відмови клієнтові у видачі візи він надавав клієнтові послуги з подачі апеляції на отримання візи в посольстві. Оплата за ці послуги входить у вартість договору, що укладається з клієнтом. Перед підписанням договору кожен клієнт ознайомлюється з договором і в разі згоди з його змістом підписує договір, що і відображається в тексті договору. Після того, як з його, ОСОБА_16, всі умови договору виконані і клієнт з цим згоден, ними підписується акт "про Надання послуг". У нього працювали ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_12, вони проводили консультації з клієнтами які приходили в офіс, за адресою АДРЕСА_18.
Він запропонував своїм знайомим ОСОБА_6 і ОСОБА_7 займатися цим видом діяльності. Приватне підприємство було створено з метою заробітку в рамках чинного законодавства, ні яких інших цілей не було .
Допитана у судовому засіданні як підсудна ОСОБА_13 свою винуватість у вчиненні інкримінованих їй злочинів не визнала, та дала покази про те, що
у пошуках роботи в 2001 році, зверталася в різні кадрові агентства, одне з них дало їй направлення у компанію Джефферсон і МакКензі. Через кілька днів після співбесіди їй запропонували роботу. На роботу була прийнята офіційно, менеджером компанії Джефферсон і МакКензі. В її обов'язки входило ознайомити людину, що прийшла на співбесіду з статутними документами фірми, договорами, проконсультувати і розповісти про можливість та умови подальшого працевлаштування в США. Компанія займалася посередницькими послугами з працевлаштування в США. Оплата за послуги фірми була передбачена за умовами договору після працевлаштування на території США з першої зарплати і тільки частково.
Людина знайомилася з вакансіями, які пропонував роботодавець, і якщо її влаштовувало, підписувала договір. Кожному, з ким вона розмовляла, було дуже детально сказано, що компанія не займається візами, відношення до консульства не має, тому всі проблеми з отриманням візи для в'їзду в цю країну людина повинна вирішувати самостійно. У деяких з клієнтів жили там родичі чи друзі, і вона їм радила звернутися до них для отримання запрошення і з цим документом відвідати американське консульство.
Отримавши візу, клієнт повинен звернутися на фірму, щоб вони виконали свої зобов'язання за договором. Зайнятою вона була в основному до обіду, зарплата не велика, тому у неї була можливість і бажання підробити.
В офісі знімали приміщення не тільки їхня фірма , а і приватний підприємець у якого вона працювала за трудовою угодою на півставки.
Його діяльність полягала в оформленні документів, необхідних для легального виїзду в США. Працював він на підставі генеральної довіреності від американської компанії. Документи в офіс доставлялися експрес поштою.
Вона займалася консультацією клієнтів перед відвідуванням консульства.
В її обов'язки входило - вручити клієнтові присланий з США на його ім'я документ (запрошення), заповнити анкету необхідну для відвідування Консульства, перевірити його особисті документи які він привозив для надання в консульство, розповісти як вести себе в консульстві і біля нього, який зовнішній вигляд повинен бути і що потрібно говорити співробітникам консульства. У разі неотримання візи і за згодою клієнта допомогти скласти апеляцію. За виконану роботу отримувала заробітну плату. Працювала легально, незаконною діяльністю не займалася.
Допитаний у судовому засіданні як підсудний, ОСОБА_7 свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав, та дав покази про те, що
познайомився з ОСОБА_16 працюючи разом з ним в 2001 році в компанії ТОВ «Відкритий лист» . Від нього дізнався про компанію «Джефферсон і МакКензі», з якою він вже співпрацював. Приблизно на початку 2002 року, , запропонував йому зайнятися діяльністю по такому ж принципу як і СПД ОСОБА_16 . Така пропозиція його зацікавила, оскільки відкривалася можливість додаткового заробітку. Переконавшись, що запропонований вид діяльності легальний , він погодився цим зайнятися. Через ОСОБА_16 в інтернеті він знайшов пропозицію від компанії «Джефферсон і МакКензі», що займалася легальним працевлаштуванням іноземних громадян на території США. Зв'язавшись з представниками компанії «Джефферсон і МакКензі» по електронній пошті він одержав від них пропозицію відкрити на Україні підприємство яке буде консультувати громадян України, для проходження співбесіди в посольстві США та можливість отримання не імміграційних гостьових віз. Компанія «Джефферсон і МакКензі» в США легально влаштовує на роботу на території США. Американська сторона запропонувала, що б він представляв їхні інтереси на території України на підставі довіреності виданої ними і легалізованої в консульському відділі посольства України в США. Компанія «Джефферсон і МакКензі» в США запропонувала розмістити свій офіс по АДРЕСА_18, де знімала офіс українська компанія, яка співпрацювала з ними за зовнішньоекономічним договором. Далі, використовуючи досвід СПД ОСОБА_16, він оформив своє СПД, бо це більш проста система оподаткування і орендував частину площі по вулАДРЕСА_18.
Його діяльність полягала в наданні інформаційно-консультаційних послуг з оформлення документів, необхідних для отримання виїзної візи в посольстві США. Він був офіційним представником американської компанії "Jefferson & McKenzie" Personnel Agency Corp. на Україні, на підставі довіреності, виданої цією компанією. З кожним клієнтом він укладав окремий договір. Оскільки посольство США в Україні не акредитує туристичні агентства і приватних підприємців і не видає «робочі» візи кандидатам з різноробочими спеціальностями, він надавав допомогу в оформленні документів на отримання «туристичної» або «гостьовий» візи з правом на зміну класифікації візи на «робочу» на території США. Після укладення договору з клієнтом він відправляв дані клієнта за допомогою електронної пошти в головний офіс компанії в США там для громадянина України підбиралася в США запрошуюча сторона ( громадянин США з незаплямованою репутацією), який оформляв на ім'я клієнта нотаріально завірене запрошення відвідати країну. Після цього компанія "Jefferson & McKenzie" пересилала через кур'єрську пошту запрошення. Крім цього він забезпечував грамотне заповнення посольської анкети клієнта, а також надавав консультацію клієнтові для успішного проходження співбесіди в посольстві. Після надання всіх послуг з його боку вони з клієнтом підписували акт виконаних ним робіт. Ніякої відповідальності за отримання клієнтом візи в посольстві він , згідно договору, не ніс. У разі відмови клієнтові у видачі візи він надавав клієнтові послуги з подачі апеляції на отримання візи в посольстві. Оплата за ці послуги входить у вартість договору, що укладається з клієнтом. Перед підписанням договору кожен клієнт ознайомлювався з договором і в разі згоди з його змістом підписував договір, що і відбивалося в тексті договору. Після того, як з його боку всі умови договору виконані і клієнт з цим був згоден, нами підписувався акт "про виконання робіт». У нього, як у СПД, працювали два співробітника. Люди були офіційно оформлені на роботу і отримували заробітну плату. В їхні обов'язки входило проведення консультацій з клієнтами, які приходили в офіс за адресою АДРЕСА_18. З ОСОБА_9 особисто знайомий не був. З багатьма підсудними у кримінальній справі познайомився тільки в ході судового розгляду, раніше їх ніколи не бачив і не знав. СПД було створено з метою заробітку в рамках чинного законодавства, жодних інших цілей не переслідував.
Допитана у судовому засіданні як підсудна, ОСОБА_3 свою винуватість у вчиненні інкримінованих їй злочинів не визнала та дала покази про те, що приїхала до Києва наприкінці 2000 року в пошуках роботи. Зверталася до багатьох агентства по оголошеннях в газеті, працювала в декількох фірмах, але робота їй не сподобалася. Навесні-влітку 2001 року вона почала працювати в агентстві по працевлаштуванню компанії Джеферсон і Маккензі. Роботу їй запропонувала її однокласниця ОСОБА_15, їй запропонували хороше кар'єрне зростання-очолити в майбутньому департамент по туризму, відправляти людей за кордон. Їй запропонували посаду менеджера-секретаря. В її обов'язки входило: відповідати на всі телефонні дзвінки, з'єднувати по телефону співробітників фірми з клієнтами, отримувати та реєструвати всю вхідну пошту, відповідати на листи, відповідати на питання по телефону, варити каву і чай людям, що приходять в офіс. Іноді вона розмовляла з потенційними клієнтами компанії особисто і давала їм інформацію про ті вакансії на роботу в США, які пропонувала компанія. Вона надавала інформацію про вакансії, умови роботи, умови харчування і проживання, оплату. Завжди наголошувалося, що фірма за свої послуги бере винагороду після того, як людина почне працювати. Завжди наголошувалося на тому, що для в'їзду на територію США потрібна віза, а візами компанія не займається, тому клієнтам необхідно особисто йти за в'їзною візою США в консульський відділ посольства цієї країни, і компанія ніякої відповідальності за рішення консульського відділу не несе. І якщо у клієнта буде дозвіл на в'їзд до США, то фірма 100% працевлаштує людини по вибраній вакансії і отримає свій дохід у розмірі 50% першої заробітної плати.
Практично весь свій робочий час вона проводила за стійкою в холі, відповідаючи на телефонні дзвінки. Поруч, за тією ж адресою АДРЕСА_18\, де і знаходилася компанія Джеферсон і Маккензі орендували приміщення ряд підприємців. Їй відомо, що вони консультували людей з питань отримання візи для виїзду за кордон. Але, ніколи в їхню діяльність вона не втручалася, з питань щодо порядку отримання візи з людьми не спілкувалася. 29.04.2003 року в приміщенні, де знаходилася їхня компанія проводився обшук. Були вилучені всі документи і особисті речі працівників компанії. З тих пір компанія Джеферсон і Маккензі не працювала.
Допитаний у судовому засіданні як підсудний, ОСОБА_8 свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав та дав покази про те, що до вересня 2002 року він проходив службу в Збройних Силах України на посаді командира радіотехнічної бойової частини підводного човна «Запоріжжя» (в / ч Л-4430). Звільнився в запас у вересні 2002року. З початку жовтня 2002 шукав роботу в Києві. В одній з газет з оголошеннями роботодавців побачив оголошення, що фірмі потрібний системний адміністратор. Оскільки він добре володіє комп'ютерною грамотністю, то вирішив , що дана вакансія підійде йому. Він зателефонував за вказаним в оголошенні телефоном і був запрошений на співбесіду за адресою вулАДРЕСА_18. 12 жовтня 2002р. він прибув в офіс компанії «Джефферсон і МакКензі» і пройшов співбесіду, після чого був прийнятий на випробувальний термін (2-4 тижні). В його обов'язки входило: налагодження та ремонт комп'ютерів, установка програм та забезпечення функціонування комп'ютерної мережі. Після проходження випробувального терміну директор фірми «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12 сказав , що задоволений результатами його роботи і його прийняли на роботу в компанію «Джефферсон і МакКензі» на посаду менеджера, про що є відповідний запис у трудовій книжці. У його службові обов'язки входило налагодження комп'ютерів в офісі, підтримання їх робочого стану, обслуговування іншої офісної техніки.
Ознайомлюючись з матеріалами кримінальної справи він бачив висновки експертиз, які свідчать про те, що він неодноразово підробляв підписи на запрошеннях. Ці експертизи стверджують, що він підробляв ці підписи і в той період, коли служив на військовому підводному човні, який базується в м.Севастополі. Факт його військової служби в м. Севастополі підтверджується наступними документами: Довідка Гагарінського райвійськкомату м. Севастополя про те, що він перебував на військовій службі з 20.09.1995 року по 02.09.2002 року; Копією наказу Головнокомандувача Військово-морських сил України від 06.08.2002 року про звільнення його в запас; Копією наказу командира військової частини А4430 від 29.08.2002 року про здачу на протязі з 29.08.2002 року по 02.09.2002 року ним справ і посади. У той же час, слідство стверджує, наприклад, що: ОСОБА_128, звернувся в компанію Джефферсон і МакКензі 01.02.2002, і в лютому 2002 року отримав документ, в якому він , ОСОБА_8, нібито підробив підпис нотаріуса ОСОБА_130. - ОСОБА_150, звернувся в вищевказану компанію 12.02.2002, та 29.03.2002 отримав документ, в якому він, ОСОБА_8, нібито підробив підпис ОСОБА_151. ОСОБА_166, звернувся в компанію 21.02.2002, та отримав документ, в якому він, ОСОБА_8, нібито підробив підпис нотаріуса ОСОБА_168.
- ОСОБА_186, звернулася в компанію 21.02.2002, та отримала документ, в якому він, ОСОБА_8, нібито підробив підпис нотаріуса ОСОБА_130. ОСОБА_209, звернеться в компанію 05.03.2002, та отримав документ, в якому він, ОСОБА_8, нібито підробив підпис ОСОБА_210. ОСОБА_353, звернувся в компанію 18.04.2002, і в травні 2002 року отримав документ, в якому він, ОСОБА_8, нібито підробив підпис ОСОБА_354 і нотаріуса ОСОБА_355. ОСОБА_406, звернувся в компанію 15.05.2002, і в червні 2002 року отримав документ, в якому він, ОСОБА_8, нібито підробив підпис ОСОБА_407 і нотаріуса ОСОБА_408. ОСОБА_540, звернувся в компанію 10.06.2002, і в липні-жовтні 2002 року отримав документ, в якому він, ОСОБА_8, нібито підробив підпис нотаріуса ОСОБА_408. ОСОБА_577, звернулася компанію 17.06.2002, і в липні 2002 року отримала документ, в якому він , ОСОБА_8, нібито підробив підпис ОСОБА_578. ОСОБА_587, звернувся в компанію 20.06.2002, і в серпні 2002 року отримав документ, в якому він, ОСОБА_8, нібито підробив підпис ОСОБА_1506.
- ОСОБА_607, звернувся компанію 21.06.2002, і в липні 2002 року отримав документ, в якому він, ОСОБА_8, нібито підробив підпис ОСОБА_608. ОСОБА_610, звернулася в компанію 21.06.2002, і в липні 2002 року отримала документ, в якому він. ОСОБА_8, нібито підробив підпис ОСОБА_611 і нотаріуса ОСОБА_612.
ОСОБА_626, звернувся в компанію 26.06.2002, і в серпні-вересні 2002 року отримав документ, в якому він, ОСОБА_8, нібито підробив підпис ОСОБА_627 та інших. Причому, слідство не допитувало людей, від імені яких нібито ним, ОСОБА_8, виконано спірні підписи, а посилається лише на висновки експертиз. Які стверджують, що в період з 2001року по вересень 2002 року він підробляв підписи на запрошеннях. Хоча, фактично в цей період він служив на військовому підводному човні, нікого з підсудних не знав і фізично не міг цього зробити..
Допитаний у судовому засіданні як підсудний, ОСОБА_5 свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав та пояснив, у 2002 році вирішив виїхати до США, до свого дядька, який протягом тривалого часу там вже проживав. Напрікінці 2002 року від свого друга ОСОБА_16 він дізнався, що той надає консультації з приводу виїзду громадян України до США. ОСОБА_16 погодився надати інформацію щодо порядку отримання вїздної візи до США. За рекомендацією ОСОБА_16, він зареєструвався як приватний підприємець. Це було необхідно, щоб довести, що у нього немає намірів емігрувати до США Коли зібрав необхідний для отримання візи пакет документів, передав їх ОСОБА_16 в офісі по АДРЕСА_18 в м. Києві. ОСОБА_16 сказав, що про результати повідомить через місяць - півтора. Весною 2003 року його викликали до слідчого управління МВС України у м.Києві і повідомили, що він обвинувачується у вчиненні тяжких злочинів. Однак ніяких злочинів він не вчинював з компанією «Джеферсон і Маккензі» не співпрацював. З ОСОБА_16 спілкувався лише тому, що сам бажав виїхати до США і потребував консультацій з цього приводу.
Допитана у судовому засіданні як підсудна, ОСОБА_18 свою винуватість у вчиненні інкримінованих їй злочинів не визнала, та пояснила, що у січні 2002 року, вона повернулася з Німеччини до України і почала шукати роботу. У пошуках роботи зверталася в кадрові агентства. В одному з кадрових агентств їй запропонували посаду менеджера у кадрове агентство «Джефферсон і МакКензі». Коли вона прибула за адресою АДРЕСА_18 їй розповіли чим займається компанія. Показали статутні документи, пояснили її майбутні посадові обов'язки. Кадрове агентство з підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» на території України займалося посередництвом у працевлаштуванні в США на підставі зовнішньоекономічного договору. Вона пройшла співбесіду, випробувальний термін і поступила на посаду менеджера з 1 лютого 2002 року (згідно запису в трудовій книжці). У її обов'язки менеджера входила звичайна офісна робота. Пізніше, в її обов'язки стало входити консультація людей, які зверталися в агентство у пошуках роботи в США. Вона пояснювала їм що компанія надає посередницькі послуги при працевлаштуванні в США, але не займається оформленням виїзних документів. Пояснювала, що американська сторона, гарантує забезпечувати легальне проживання та працевлаштування громадян України в США за допомогою укладання трудового контракту і на умовах відповідно до чинного законодавства Сполучених Штатів Америки. Забезпечувати відповідні і необхідні умови праці та здійснювати контроль над їх дотриманням. Показувала зразки договорів з потенційними роботодавцями. Опис умов праці і вимога до працівника, надані роботодавцями. Також пояснювала , що всі послуги з працевлаштування до моменту підписання трудового договору з роботодавцем, абсолютно безкоштовні. Тільки після фактичного працевлаштування, працівник повинен відшкодувати 50% від зарплати за перший місяць роботи, а також вартість авіаквитків. Багатьох людей цікавила тільки віза і вони не укладали договорів. За тією ж адресою приміщення орендував ПП ОСОБА_7, який, на основі довіреності від американської компанії «Джефферсон і МакКензі» займався консультаційними послугами та оформленням документів для отримання не іміграційної візи в США. Вона влаштувалася до нього на роботу на пів ставки. Він докладно пояснив обов'язки, уклав мною трудову угоду, показав зразки документів, які укладаються з клієнтами. У її обов'язки входила консультація з підготовки клієнта до співбесіди в консульстві США, вона допомагала скласти заявку на отримання дати співбесіди в консульстві, перевіряла наявність його особистих документів, що доводять тісні зв'язки з Україною (документи про сімейний стан, документи про наявність власності, довідку про несудимість, документи про доходи), допомагала заповнити візову анкету, потім надавала йому оформлені на його ім'я американські документи, які доставляли кур'єрською службою Федерал експрес в спец конвертах і докладно консультувала його з приводу порядку проходження співбесіди. Вона завжди намагалася підготувати людину до проходження співбесіди як можна більш ретельно, оскільки розуміла, що в кінцевому підсумку рішення буде прийматися офіцером консульства, виходячи з враження від самого претендента, від того, наскільки переконливо він зможе довести свої тісні зв'язки з Україною, які він не має наміру розривати, а також повна відсутність імміграційних намірів. Вона не приховувала від клієнтів про складнощі отримання візи, про те, що сам факт наявності запрошення або будь-якого іншого документа не є гарантією отримання візи, що дуже багато залежить від самої людини, про те, як він зможе надати докази того, що він не має намірів залишитися в США назавжди. Оскільки саме це є основною причиною відмови у видачі візи. Також роз»яснювала клієнтам, що в разі відмови у видачі візи, ПП ОСОБА_7 надасть допомогу в подачі апеляції. Але і це не може бути гарантією отримання візи, бо ніхто не може нести відповідальність за рішення прийняті консульським відділом посольства США, і в разі відмови у видачі візи, ПП ОСОБА_1507 не поверне клієнтові суму, отриману за надані послуги. Деякі люди, після відмови в отриманні візи приїжджали в офіс і вона допомагала складати апеляцію для повторного звернення в консульство по візу. Ні з ким у злочинну змову з метою заволодіння чужим майном вона не вступала.
Працювала лише як найманий працівник.
Допитана у судовому засіданні як підсудна, ОСОБА_11 свою винуватість у вчиненні інкримінованих їй злочинів не визнала та дала покази про те, що
у березні 2002 року вона прийшла в агентство з працевлаштування , там була відкрита вакансія менеджера в Джефферсон і МакКензі. Через деякий час вона прийшла в цю компанію на співбесіду. Там їй повідомили, що вже у них немає вакантних місць і запропонували підійти до ПП ОСОБА_16, який орендував приміщення за тією ж адресою. ОСОБА_16 запропонував посаду секретаря і вона погодилася, підписала з ним трудовий договір.
У її обов'язки входило: відповідати на телефонні дзвінки, робити копії документів, іноді, на прохання ОСОБА_16, якщо не було на офісі менеджера, вона допомагала людям заповнювати первинні анкети для отримання візи для виїзду за кордон. Вона ніколи не укладала з людьми договорів і не брала від них грошей. Іноді, на прохання менеджерів, робила від клієнта заявку на проведення співбесіди для отримання візи, і коли приходила відповідь з датою співбесіди, передзвонювала клієнтові і повідомляла йому про дату проведення співбесіди в посольстві.
Ніякою злочинною діяльністю не займалася. У ПП ОСОБА_16 пропрацювала до 29.04.2003 року.
Допитана у судовому засіданні як підсудна, ОСОБА_19 свою винуватість у вчиненні інкримінованих їй злочинів не визнала та дала покази про те, що
навесні 2001 року шукала роботу через кадрові агентства в місті Києві. На одній з співбесід познайомилася з директором ТОВ «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_27, який запропонував роботу менеджера по роботі з клієнтами з випробувальним терміном. Компанія займалася посередницькими послугами з працевлаштування в США. Вона приступила до роботи, в її обов'язки входило надання консультаційних послуг щодо можливого легального працевлаштування громадян України в США, на підставі дозвільних документів на цей вид діяльності. А також надалі, співпраця з рекламними агентствами щодо розміщення реклами у ЗМІ.
Оскільки заробітна плата була невелика, а по сусідству орендував приміщення в цьому ж будинку приватний підприємець ОСОБА_6, який запропонував їй працевлаштування у нього на півставки, вона погодилася. ОСОБА_27 не заперечував з приводу часткової зайнятості у СПД ОСОБА_6. ЇЇ робота у приватного підприємця полягала в консультації з оформлення виїзних документів для в'їзду в США. Діяльність велася на підставі офіційної довіреності на ім'я приватного підприємця, всі умови були прописані в інструкціях і в самій довіреності. Приватний підприємець підписував договір на надання консультацій з питань оформлення виїзних документів і згідно з умовами договору, протягом 1 місяця з моменту підписання договору, і оплати клієнтом договору, підприємець повинен був забезпечити оформлення запрошень документів необхідних для отримання візи для в'їзду в США.
Процес оформлення документів включав в себе: заповнення анкет клієнта, відправка документів в США за допомогою авіапошти і кур'єрської пошти Феддекс, DHL. Також підприємець відправляв заявку на співбесіду в Консульство США в Києві, для подачі документів на оформлення візи. За фактом отримання або не отримання візи в Консульстві США в Києві, велася підготовка до виїзду клієнта з можливою адаптацією на території США або допомогу в оформленні апеляції. Клієнт міг повторно звернутися до Консульства. В кінці зими 2002 року, ОСОБА_6 запропонував її кандидатуру американській компанії "JefFerson & McKenzie" Personnel Agency Corp. для можливої ??співпраці на тер. України.
Вона зареєструвалася, як приватний підприємець в м. Ірпінь Києво-Святошинського р-ну Київської обл., Свідоцтво про реєстрацію № 5205 від 1 березня 2002р., Була платником єдиного податку, здійснювала свою діяльність за адресою: м. Київ, АДРЕСА_18., Для чого орендувала частину офісу за цією адресою. ЇЇ діяльність полягала у наданні консультаційних послуг та послуг з оформлення документів, необхідних для отримання виїзної візи в посольстві США. Вона була офіційним представником американської компанії "Jefferson & McKenzie" Personnel Agency Corp. на Україні, на підставі довіреності, виданої їй цією компанією. З кожним клієнтом вона укладала окремий договір. Після укладення договору з Клієнтом вона відправляла дані клієнта за допомогою електронної пошти в головний офіс компанії в США, після чого шляхом комп'ютерного підбору з урахуванням всіх даних клієнта для нього підбиралися в США запрошуюча сторона і оформляла на ім'я клієнта нотаріально завірене запрошення відвідати країну. Після цього компанія "Jefferson & McKenzie" в 30-ти денний термін з дня укладення договору з клієнтом пересилала запрошення їй на Україну. Також вона забезпечувала грамотне заповнення посольської анкети клієнта, а також надавала консультацію клієнтові для успішного проходження співбесіди в посольстві. Ніякої відповідальності за отримання клієнтом візи в посольстві вона згідно договору не несла. Перед підписанням договору кожен клієнт ознайомлювався з договором і в разі згоди з його змістом підписував договір, що і відбивалося в тексті договору. Після того, як з її боку всі умови договору були виконані і клієнт з цим погоджувався, ними підписувався акт "про Надання послуг". Вона пропрацювала приватним підприємцем до 29 квітня 2003 року. За час своєї роботи вона ніколи не підробляла ні запрошень, ні будь-яких інших документів. Гроші від клієнтів отримувала згідно договорів та актів виконаних робіт.
Допитана у судовому засіданні як підсудна, ОСОБА_17 свою винуватість у вчиненні інкримінованих їй злочинів не визнала та дала покази про те, що
наприкінці 2002 року вона шукала роботу. В одній з газет знайшла вакансію менеджера по роботі з клієнтами. Прийшла на співбесіду на АДРЕСА_18. Це була компанія «Джефферсон і МакКензі». У другій декаді грудня 2002 року вона приступила до роботи. Пропрацювала по випробувального терміну менше місяця, до середини січня 2003 року. Фактично, враховуючи новорічні свята, пропрацювала менше двох тижнів. За цей час, в основному, готувала клієнтам чай, каву за їх бажанням. Іноді, коли не було на місці секретаря, відповідала на телефонні дзвінки.
Трудові відносини, з компанією на час проходження випробувального терміну, не оформлялися, в трудовій книжці не було відмітки про роботу. Пропрацювавши такий короткий відрізок часу, вона зрозуміла, що не може працювати в цій компанії через сімейні проблеми. Тому вона звільнилася. Ні з ким у злочинну змову з метою заволодіння шляхом шахрайства чужим майном, вона не вступала. Ніяких документів не підроблювала.
Допитана у судовому засіданні як підсудна, ОСОБА_10 свою винуватість у вчиненні інкримінованих їй злочинів не визнала та дала покази про те, що
до липня 2002 року постійно проживала в м. Ніжин. Після Закінчення Ніжінського державного педагогічного університету в липні 2002 року переїхала в м.Київ де через кадрові агентства почала шукати роботу.
На початку жовтня 2002 року їй зателефонували із кадрової агенції і запропонували під'їхати у фірму "Джефферсон і МакКензі", там був потрібен менеджер зі знанням англійської мови. Одразу приступити до роботи вона не могла, тому залишила своє резюме і попросила зателефонувати їй якщо буде підходяща робота. Через кілька днів їй зателефонував СПД ОСОБА_1509 і запропонував роботу. Він пояснив, що обов'язки будуть наступні: необхідно буде виконувати переклади і за необхідності вести листування англійською мовою. Вона погодилася і 02 грудня 2002 року її було прийнято на роботу. Оскільки власного робочого місця у неї не було, вона приїжджала в офіс лише коли телефонував ОСОБА_16. Вона виконувала переклади або вдома, або в офісі, якщо був вільний комп»ютер.
Роботи було дуже мало , зарплата невелика, в офіс вона приїжджала рідко - приблизно один раз на тиждень. Тому перед початком 2003 року вона вирішила звільнитися. Наприкінці березня 2003 року до неї зателефонував ОСОБА_16 і запропонував виконувати переклади. Вона погодилася, оскільки не було необхідності постійно знаходитися у офісі, і можна було працювати в іншому місці. СПД ОСОБА_16 офіційно оформив її на роботу. Роботи було небагато.
Їй відомо, що люди, які працювали в СПД ОСОБА_1509 та СПД ОСОБА_16 займалися наданням консультаційних послуг громадянам по оформленню документів, необхідних для отримання візи в посольстві США. Вона особисто ніколи не надавала консультацій клієнтам, ніколи з ними не спілкувалася. В її обов'язки входило лише проведення перекладів. Ніяких документів вона ніколи не підробляла, грошей від клієнтів не отримувала.
Допитана у судовому засіданні як підсудна, ОСОБА_12 свою винуватість у вчиненні інкримінованих їй злочинів не визнала та дала покази про те, що
З 01.01. 2002 р влаштувалася на роботу до СПД ОСОБА_16.
До середини 2002 року вона працювала за сумісництвом і в іншого підприємця, який теж займався наданням консультаційних послуг людям, які хочуть виїхати до США. Вона консультувала клієнтів про підбір документів, необхідних для отримання візи в США. Пояснювала їм як відбуватиметься процедура оформлення документів (дані клієнта відправляються електронною поштою в США, звідти приходить гостьове запрошення), які документи вони повинні підготувати для отримання візи в США. Також пояснювала, що СПД не несе відповідальності за рішення Консульського Відділу Посольства США та за неправдиві дані, які надає клієнт. Кожен клієнт, з яким вона спілкувалася був попереджений, що гроші за надані консультації та інші послуги, згідно договору не повертаються, якщо йому не буде відкрита віза. До початку надання консультаційних послуг з кожною людиною укладався договір. Якщо клієнт погоджувався з умовами договору, тоді підписувався договір в 2-х примірниках. Один залишався у клієнта, другий у СПД. Після підписання договору клієнт оплачував суму за договором за оформлення документів. Гроші платилися виключно в національній валюті, згідно з прейскурантом, затвердженим приватним підприємцем. Клієнта консультували з приводу проходження співбесіди в Консульстві, правильності заповнення консульської анкети, подачі заявки на співбесіду, правильності оформлення його особистих документів і видавали гостьове запрошення, яке було оформлено в США на його ім'я і приходило на адресу офісу через кур'єрську пошту. Після чого клієнт підписував акт прийому-передачі виконаних робіт, згідно якого, всі умови договору були виконані і клієнт претензій за договором не має. Винною у скоєнні злочинів себе не визнає, в злочинну змову , з метою заволодіння коштами громадян вона не вступала, ніколи не підробляла документи. Займалася лише легальною трудовою діяльністю і за це отримувала заробітну плату.
Допитаний у судовому засіданні як підсудний, ОСОБА_4 свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав та дав покази про те, що у 2002 році він приїхав у Київ у пошуках роботи. В одному з оголошень прочитав, що в компанії «Джефферсон і МакКензі» є вакансія. Був запрошений на посаду менеджера з клієнтами. Оформлений на роботу навесні 2002 року. Працював легально за трудовою угодою протягом року. На його думку ніякою злочинною діяльністю компанія не займалася. З багатьма підсудними познайомився тільки в залі суду. Він ніколи не підробляв будь-яких документів, не здійснював інших злочинних дій. Працюючи, отримував лише заробітну плату. Ніколи від клієнтів грошей не отримував.
Допитаний у судовому засіданні як підсудний, ОСОБА_6 свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав та дав покази про те, що працюючи в компанії ТОВ «Відкритий лист», в 2001 році познайомився з ОСОБА_16. Від нього дізнався про компанію «Jefferson & McKenzie» з якою він наприкінці 2001 року співпрацював, надаючи консультаційно-інформаційні послуги. В кінці 2001 року, ОСОБА_16, запропонував й ому зайнятися інформаційно-консультаційною діяльністю як СПД за таким же принципом як і СПД ОСОБА_16. Переконавшись, що запропонований вид діяльності легальний і законний, він погодився цим зайнятися. Через ОСОБА_16, в інтернеті він знайшов пропозицію від компанії «Jefferson & McKenzie», що займалася легальним працевлаштуванням іноземних громадян на території США.
Зв'язавшись з американською компанією по електронній пошті він одержав від них дозвіл на роботу для проведення консультацій громадян України, для проходження співбесіди в посольстві США та можливість отримання не імміграцінних гостьових віз. Компанія «Jefferson & McKenzie» в США легально влаштовує на роботу на території США. Американська сторона запропонувала, що б він представляв їхні інтереси на території України на підставі довіреності виданої ними і легалізованої в консульському відділі посольства України в США. Компанія «J & M» в США запропонувала йому розмістити свій офіс по АДРЕСА_18, де знімала офіс українська компанія, яка співпрацювала з ними за зовнішньоекономічним договором.
Далі, використовуючи досвід СПД ОСОБА_16, він оформив своє СПД, оскільки це більш проста система оподаткування і орендував частину площі по вулАДРЕСА_18. Завдяки ОСОБА_16, він познайомився зі співробітниками компанії «Джеферсон і Макензі». Його діяльність полягала в наданні інформаційно-консультаційних послуг з оформлення документів, необхідних для отримання виїзної візи в посольстві США. Він був офіційним представником американської компанії "Jefferson & McKenzie" Personnel Agency Corp». на Україні, на підставі довіреності, виданої йому цією компанією. З кожним клієнтом він укладав окремий договір. Оскільки посольство США в Україні не акредитує туристичні агентства і приватних підприємців і не видає «робочі» візи кандидатам з різноробочими спеціальностями, він надавав допомогу в оформленні документів на отримання «туристичної» або «гостьової» візи з правом на зміну класифікації візи на «робочу» на території США. Після укладення договору з клієнтом він відправляв дані клієнта за допомогою електронної пошти в головний офіс компанії в США, після чого для нього підбиралася в США запрошуюча сторона-громадянин США, який оформляє на ім'я клієнта нотаріально завірене запрошення відвідати країну. Після цього компанія "Jefferson & McKenzie" в 30-ти денний термін з дня укладення договору з клієнтом пересилає запрошення мені на Україну. Згідно договорів він також забезпечував грамотне заповнення посольської анкети клієнта, а також надавав консультацію клієнтові для успішного проходження співбесіди в посольстві. Після надання всіх послуг з його боку вони із клієнтом підписували акт виконаних робіт. Ніякої відповідальності за отримання клієнтом візи в посольстві він, згідно його з клієнтом договору, не ніс. У разі відмови клієнтові у видачі візи він надавав клієнтові послуги з подачі апеляції на отримання візи в посольстві. Оплата за ці послуги входить у вартість договору, що укладається з клієнтом. Перед підписанням договору кожен клієнт ознайомлювався з договором і в разі згоди з його змістом підписував договір, що і відбивалося в тексті договору. Після того, як з його боку всі умови договору виконані і клієнт з цим згоден, ними підписувався акт "про виконаня робіт». У нього, як у СПД, були прийняті на роботу два працівника: ОСОБА_15 і ОСОБА_19. В їхні обов'язки входило проведення консультацій з клієнтами, які приходили в офіс за адресою АДРЕСА_18. СПД було створено з метою заробітку в рамках чинного законодавства, жодних інших цілей не було. Ні з ким у злочинну змову з метою заволодіння чужими коштами він не вступав.
Незважаючи на невизнання підсудними своєї винуватості у вчиненні інкримінованих їм злочинів, їхня винуватість підтверджується сукупністю доказів, досліджених у судовому засіданні, а саме:
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_30, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.06.2001, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_30 уклала з товариством договір за № 011906/01 від 19.06.2001 та договір б/н від 19.06.2001 за № 011906/01 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 310 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_30 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. ОСОБА_30 пояснила, що спілкувалась в офісі ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з ОСОБА_13, ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_11 та ОСОБА_12
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 27.11.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_30 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_11 та ОСОБА_12
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_30
- надані потерпілою ОСОБА_30 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_32, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 03.07.2001, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_32 уклав з товариством договір за № 070307/01 від 03.07.2001 та договір № 070307/01 від 03.07.2001 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 310 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_32 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_203, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_32
- надані потерпілим ОСОБА_32 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_33, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 16.07.2001, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_33 уклала з товариством договір за № 041607/01 від 16.07.2001 та договір № 041607/01 від 16.07.2001 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 310 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_33 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства.
-протоколом виїмки від 14.10.2002, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_33 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
-надані потерпілим ОСОБА_33 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
-даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_34, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 07.08.2001, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_57 уклав з товариством договір за № 030708/01 від 07.08.2001 та договір № 030708/01 від 07.08.2001 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 07.08.2001 та 11.08.2001, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 430 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_34 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_35, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства.
-документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_34
-надані потерпілим ОСОБА_34 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
-даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_1510, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації її чоловік - ОСОБА_36 дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 08.08.2001, ОСОБА_36 приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_36 уклав з товариством договір за № 020808/01 від 08.08.2001 та договір № 020808/01 від 08.08.2001 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 430 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_36 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства.
-протоколом виїмки від 16.08.2004, в ході проведення якої у свідка ОСОБА_1510 вилучено документи щодо працевлаштування ОСОБА_36 в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
-вилучені у свідка ОСОБА_1510 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
-даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_37, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 16.08.2001, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_37 уклав з товариством договір за № 011608/01 від 16.08.2001 та договір б/н від 16.08.2001 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатив працівникам товариства грошові кошти: 16.08.2001 - у сумі еквівалентній 1 375 грн. у доларах США та 06.09.2001 у сумі еквівалентній 1 100 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_37 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_204, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами співбесіди ОСОБА_37 було відмовлено в отриманні в'їздної візи до США, у зв'язку з чим працівники ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» рекомендували йому подати апеляцію на відмову в надані в'їздної візи до США. Після відмови в задоволені зазначеної апеляції, працівники товариства пропонували ОСОБА_37 працевлаштування в Португалії.
-документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_37
-даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_38, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.08.2001, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, а саме ОСОБА_13 та ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_38 уклав з товариством договір за № 011708/01 від 17.08.2001 та договір б/н від 17.08.2001 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатив працівнику товариства ОСОБА_3 грошові кошти: 17.08.2001 - у сумі еквівалентній 1 238 грн. у доларах США та 10.10.2001 у сумі еквівалентній 1 237 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_38 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_204, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами співбесіди ОСОБА_37 було відмовлено в отриманні в'їздної візи до США, у зв'язку з чим працівник ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_19 рекомендувала йому подати апеляцію на відмову в надані в'їздної візи до США. Після відмови в задоволені зазначеної апеляції, ОСОБА_11 пропонувала ОСОБА_37 працевлаштування в країнах Європи та Ізраїлі. ОСОБА_38 показав, що директором товариства був ОСОБА_12
-протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 12.05.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_38 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_11 та ОСОБА_12
-документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_38
-надані потерпілим ОСОБА_38 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
-даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_39, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.08.2001, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, а саме ОСОБА_13 та ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_38 уклав з товариством договір за № 022108/01 від 21.08.2001 та договір б/н від 21.08.2001 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатив працівнику товариства ОСОБА_3 грошові кошти: 17.08.2001 - у сумі еквівалентній 1 215 грн. у доларах США та 10.10.2001 у сумі еквівалентній 1 215 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_39 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами співбесіди ОСОБА_39 було відмовлено в отриманні в'їздної візи до США, у зв'язку з чим працівник ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_19 рекомендувала йому подати апеляцію на відмову в надані в'їздної візи до США. Після відмови в задоволені зазначеної апеляції, ОСОБА_11 пропонувала ОСОБА_39 працевлаштування в країнах Європи та Ізраїлі. ОСОБА_39 показав, що директором товариства був ОСОБА_12
-протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 12.05.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_39 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_11 та ОСОБА_12
-документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_39
-надані потерпілим ОСОБА_39 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
-даними в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_40, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.08.2001, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, а саме ОСОБА_13 та ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_40 уклав з товариством договір за № 032108/01 від 21.08.2001 та договір б/н від 21.08.2001 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатив працівнику товариства ОСОБА_3 грошові кошти: 21.08.2001 - у сумі еквівалентній 1 620 грн. у доларах США та 10.10.2001 у сумі еквівалентній 810 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_40 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами співбесіди ОСОБА_40 було відмовлено в отриманні в'їздної візи до США, у зв'язку з чим працівник ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_19 рекомендувала йому подати апеляцію на відмову в надані в'їздної візи до США. Після відмови в задоволені зазначеної апеляції, ОСОБА_11 пропонувала ОСОБА_40 працевлаштування в країнах Європи та Ізраїлі. ОСОБА_40 також пояснив, що директором товариства був ОСОБА_12
-протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 12.05.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_40 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_11 та ОСОБА_12
-документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_40
-надані потерпілим ОСОБА_40 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_41, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 06.09.2001, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_41 уклала з товариством договір за № 030609/1 від 06.09.2001 та договір б/н від 06.09.2001 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 430 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_41 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_43, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_41 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
-документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_41
-надані потерпілим ОСОБА_41 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
-даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_42, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 06.09.2001, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_42 уклав з товариством договір за № 050609/01 від 06.09.2001 та договір б/н від 06.09.2001 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 06.09.2001, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 10 грн., як оплату за надання так званих консультаційних послуг, та в сумі еквівалентній 2 430 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_42 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами співбесіди ОСОБА_42 було відмовлено в отриманні в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_42
-надані ОСОБА_42 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
-даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_44, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 06.09.2001, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_19 та ОСОБА_13, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_44 уклала з товариством договір за № 010809/01 від 08.09.2001 та договір б/н від 08.09.2001 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатила ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 2 268 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_44 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_44 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого ОСОБА_12 та ОСОБА_13 запропонували їй працевлаштування в країнах Європи та Ізраїлі.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 20.04.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_44 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_19 та ОСОБА_12
-протоколом виїмки від 20.04.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_44 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
-вилучені у ОСОБА_44 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
-даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_45, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.08.2001, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_19 та ОСОБА_13, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею було сплачена ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 3, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_45 уклала з товариством договір за № 020809/01 від 08.09.2001 та договір б/н від 08.09.2001 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатила ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 2 268 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_45 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_45 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого ОСОБА_12 та ОСОБА_13 запропонували їй працевлаштування в країнах Європи та Ізраїлі.
-протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 17.04.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_45 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13 та ОСОБА_12
-протоколом виїмки від 17.04.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_45 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
-вилучені у ОСОБА_45 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
-даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_46, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.08.2001, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_19 та ОСОБА_13, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_46 уклала з товариством договір за № 030809/01 від 08.09.2001 та договір б/н від 08.09.2001 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатила ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 2 268 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_46 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_46 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого ОСОБА_12 та ОСОБА_13 запропонували їй працевлаштування в країнах Європи та Ізраїлі. ОСОБА_46 показала, що також бачила в офісі товариства ОСОБА_18 та ОСОБА_11
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 20.04.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_46 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_19 та ОСОБА_12
-протоколом виїмки від 17.04.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_46 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
-вилучені у ОСОБА_46 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
-даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_47, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.08.2001, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_13, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому вона сплатила ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 3, 00 грн., в якості оплати таз званих консультаційних послуг.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_47 уклала з товариством договір за № 021009/01 від 10.09.2001 та договір б/н від 10.09.2001 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 10.09.2001, сплатила ОСОБА_13 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 268 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_47 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_47 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого ОСОБА_12 та ОСОБА_13 запропонували їй працевлаштування в країнах Європи та Ізраїлі. ОСОБА_47 показала, що також бачила в офісі товариства ОСОБА_18 та ОСОБА_11
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 15.04.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_47 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_19 та ОСОБА_12
-протоколом виїмки від 15.04.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_47 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у ОСОБА_47 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_48, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 10.09.2001, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_48 уклала з товариством договір за № 031009/01 від 10.09.2001 та договір б/н від 10.09.2001 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 10.09.2001, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 268 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_48 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_49, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_48 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого ОСОБА_19, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 запропонували їй працевлаштування в країнах Європи та Ізраїлі. ОСОБА_48 також показала, що бачила в офісі товариства ОСОБА_11
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 16.04.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_48 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_19 та ОСОБА_12
- протоколом виїмки від 16.04.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_48 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у ОСОБА_48 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
-даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_50, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 10.09.2001, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_50 уклала з товариством договір за № 041009/01 від 10.09.2001 та договір б/н від 10.09.2001 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 10.09.2001, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 268 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_19, ОСОБА_48 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_50 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого ОСОБА_19, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 запропонували їй працевлаштування в країнах Європи та Ізраїлі.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 16.04.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_50 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13 та ОСОБА_19
- протоколом виїмки від 16.04.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_50 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у ОСОБА_50 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_51, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.09.2001, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_51 уклав з товариством договір за № 052109/01 від 21.09.2001 та договір б/н від 21.09.2001 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 21.09.2001, сплатив ОСОБА_3 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 430 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_51 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами співбесіди ОСОБА_51 було відмовлено в отриманні в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 06.10.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_51 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у ОСОБА_51 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_52, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.10.2001, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_52 уклала з товариством договір за № 04041001/01 від 04.10.2001 та договір б/н від 04.10.2001 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 04.10.2001, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 268 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_52 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_52. було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США. ОСОБА_52 показала, що також бачила в офісі товариства ОСОБА_11
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 11.07.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_52 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11 та ОСОБА_3
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_52
- надані потерпілим ОСОБА_52 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_53, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 09.10.2001, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, ОСОБА_11 та ОСОБА_19, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_53 уклала з товариством договір за № 02091001 від 09.10.2001 та договір б/н від 09.10.2001 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 09.10.2001, сплатила ОСОБА_3 та ОСОБА_19 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 268 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_53 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_53 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого ОСОБА_12 запропонував їй працевлаштування в країнах Європи та Ізраїлі. ОСОБА_52 показала, що також бачила в офісі товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які організовували пропускний режим в офісі товариства.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 19.02.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_53 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_13, ОСОБА_11 та ОСОБА_19
- протоколом виїмки від 19.02.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_53 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у потерпілого ОСОБА_53 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_55, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 09.10.2001, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_55 уклала з товариством договір за № 06091001 від 09.10.2001 та договір б/н від 09.10.2001 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 09.10.2001 та 19.10.2001, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 268 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_55 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_56, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_55 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого ОСОБА_12 запропонував їй працевлаштування в країнах Мексиканських Сполучених Штатах. ОСОБА_55 показала, що також бачила в офісі товариства ОСОБА_4, який виконував функції охоронця.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 12.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_55 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4 та ОСОБА_12
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_55
- надані потерпілим ОСОБА_55 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_34, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.10.2001, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_57 уклав з товариством договір за № 01121001 від 12.10.2001 та договір б/н від 12.10.2001 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 12.10.2001, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 430 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_34 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_205, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства.
- протоколом виїмки від 28.02.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_34 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у потерпілого ОСОБА_34 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_58, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.10.2001, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_3, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_58 уклала з товариством договір за № 02121001 від 12.10.2001 та договір б/н від 12.10.2001 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 12.10.2001, сплатила ОСОБА_3 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 268 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_58 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_201, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_58 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США. ОСОБА_58 також показала, що бачила в офісі товариства ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_8, які працювали охоронцями.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 24.02.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_58 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_3
- протоколом виїмки від 24.02.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_58 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у потерпілого ОСОБА_58 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_59, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.10.2001, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_59 уклала з товариством договір за № 02181001 від 18.10.2001 та договір б/н від 18.10.2001 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 18.10.2001 та 21.11.2001, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 268 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_59 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_60, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_59 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 24.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_59 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у потерпілого ОСОБА_59 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_61, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 09.11.2001, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_61 уклала з товариством договір за № 05091101 від 09.11.2001 та договір б/н від 09.11.2001 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 09.11.2001, сплатила ОСОБА_3 грошові кошти в сумі еквівалентній 1 990 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_61 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянина США ОСОБА_62, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_61 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США. ОСОБА_61 також показала, що бачила в офісі товариства ОСОБА_4, якій виконував функцію охоронця, а також ОСОБА_13, ОСОБА_11 та ОСОБА_15
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 13.01.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_61 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_13, ОСОБА_3 та ОСОБА_15
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_61
- надані потерпілою ОСОБА_61 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_63, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.11.2001, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_63 уклала з товариством договір за № 02191101 від 19.11.2001 та договір б/н від 09.11.2001 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 19.11.2001 та 27.12.2001, сплатила ОСОБА_3 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 271 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_63 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_64, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_63 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США. Звернення ОСОБА_63 до ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_3, з вимогою повернути їй грошові кошти, були проігноровані. Також ОСОБА_63 показала, що бачила в офісі товариства ОСОБА_15
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 04.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_63 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_3 та ОСОБА_15
- протоколом виїмки від 04.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_63 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у потерпілого ОСОБА_63 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_67, яка яснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 14.11.2001, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_19, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_67 уклала з товариством договір за № 04141101 від 14.11.2001 та договір б/н від 14.11.2001 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 14.11.2001 та 27.12.2001, сплатила ОСОБА_13 та ОСОБА_19 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 268 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_67 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_68, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_67 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого ОСОБА_12 запропонував їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 03.03.2006 та 11.06.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_67 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_19 та ОСОБА_12
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_67
- надані потерпілим ОСОБА_67 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_69, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 14.11.2001, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_17., йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_69 уклав з товариством договір за № 05141101 від 14.11.2001 та договір б/н від 14.11.2001 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 14.11.2001 та 26.01.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 430 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_69 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені компанії «Мейбл бей», для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_69 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США. ОСОБА_69 показав, що бачив в офісі товариства ОСОБА_12, який являвся директором товариства, а також ОСОБА_13, ОСОБА_19 та ОСОБА_3
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 03.03.2006, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_69 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_3 та ОСОБА_12
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_69
- надані потерпілим ОСОБА_69 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_70, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 16.11.2001, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_70 уклав з товариством договір за № 01161101 від 16.11.2001 та договір б/н від 16.11.2001 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, в цей же день, 16.11.2001, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 430 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_70 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_70 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США. ОСОБА_70 показав, що бачив в офісі товариства ОСОБА_4, який виконував функції адміністратора, а також ОСОБА_3 та ОСОБА_18
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 07.10.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_70 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_18
- протоколом виїмки від 07.10.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_70 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у потерпілого ОСОБА_70 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_71, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.11.2001, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_71 уклала з товариством договір за № 07191101 від 19.11.2001 та договір б/н від 19.11.2001 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 19.11.2001, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 268 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні та в сумі 10, 00 грн., як оплату за проведення так званої консультаційної роботи.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_71 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_72, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_71 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 26.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_71 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13 та ОСОБА_3
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_71
- надані потерпілим ОСОБА_71 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_73, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.11.2001, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_11, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_73 уклала з товариством договір за № 12191101 від 19.11.2001 та договір б/н від 19.11.2001 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 19.11.2001, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 268 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні та в сумі 10, 00 грн., як оплату за проведення так званої консультаційної роботи.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_73 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1504, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_73 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 25.09.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_73 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у потерпілого ОСОБА_73 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_75, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.11.2001, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_75 уклав з товариством договір за № 05201101 від 20.11.2001 та договір б/н від 20.11.2001 з СПД ОСОБА_20, на виконання яких, в цей же день, 20.11.2001, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 430 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні та в сумі 10, 00 грн., як оплату за так звану консультаційну роботу.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_75 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_76, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_75 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 30.03.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_75 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_75
- надані потерпілим ОСОБА_75 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_77, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.11.2001, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_77 уклав з товариством договір за № 01261101 від 26.11.2001 та договір б/н від 26.11.2001 з СПД ОСОБА_20, на виконання яких сплатив працівникам товариства: 26.11.2001 - у сумі еквівалентній 2 610, 00 грн. у доларах США та 22.01.2002 - у сумі 270, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, а також 26.11.2001 - у сумі 10, 00 грн., як оплату за так звану консультаційну роботу.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_77 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_79, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_77 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 22.05.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_77 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у потерпілого ОСОБА_77 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_78, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.11.2001, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_78 уклала з товариством договір за № 01271101 від 27.11.2001 та договір б/н від 27.11.2001 з СПД ОСОБА_20, на виконання яких, 27.11.2001, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 430 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні та в сумі 10, 00 грн., як оплату за проведення так званої консультаційної роботи.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_78 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_80, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_78 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США. ОСОБА_78 показала, що бачила в офісі товариства ОСОБА_4, який супроводжував її в приміщенні.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 18.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_78 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_78
- надані потерпілим ОСОБА_78 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_81, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.11.2001, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_81 уклав з товариством договір за № 01271101 від 27.11.2001 та договір б/н від 27.11.2001 з СПД ОСОБА_20, на виконання яких, 27.11.2001, сплатив працівникам товариства в сумі еквівалентній 2 430, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні та в сумі 10, 00 грн., як оплату за проведення так званої консультаційної роботи.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_11, ОСОБА_81 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_82, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_81 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого ОСОБА_18 та ОСОБА_13 запропонували ОСОБА_81 працевлаштування в країнах Європи. ОСОБА_81 також показав, що бачив в офісі товариства ОСОБА_4, який супроводжував клієнті в приміщенні офісу.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 14.11.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_81 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_4, ОСОБА_11 та ОСОБА_18
- протоколом виїмки від 14.11.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_81 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у потерпілого ОСОБА_81 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_83, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.11.2001, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_83 уклав з товариством договір за № 02301101 від 30.11.2001 та договір б/н від 30.11.2001 з СПД ОСОБА_20, на виконання яких, 30.11.2001 та 28.01.2001, сплатив ОСОБА_12 в сумі еквівалентній 2 430, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, а також сплатив ОСОБА_18 в сумі 10, 00 грн., як оплату за проведення так званої консультаційної роботи.
Однак, ОСОБА_83 так і не влаштувався на роботу в США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом вилучення від 28.10.2003, яким у потерпілого ОСОБА_83 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у потерпілого ОСОБА_83 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_84, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 03.12.2001, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_84 уклав з товариством договір за № 02031201 від 03.12.2001 та договір б/н від 03.12.2001 з СПД ОСОБА_20, на виконання яких, 03.12.2001, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 430, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_84 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_84 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 10.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_84 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_3, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_84
- надані потерпілим ОСОБА_84 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_85, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 03.12.2001, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_85 уклав з товариством договір за № 03031201 від 03.12.2001 та договір б/н від 03.12.2001 з СПД ОСОБА_20, на виконання яких, 03.12.2001, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 430, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
Однак, ОСОБА_85 так і не влаштувався на роботу в США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом виїмки від 03.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_85 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у ОСОБА_85 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_86, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 03.12.2001, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_86 уклав з товариством договір за № 06031201 від 03.12.2001 та договір б/н від 03.12.2001 з СПД ОСОБА_20, на виконання яких, 03.12.2001, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 430, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_86 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_87, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_84 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після цього працівники товариства запропонували йому подати апеляцію на відмову в надані в'їздної візи до США. ОСОБА_86 показав, що директором товариства був ОСОБА_12
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 04.03.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_86 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_3 та ОСОБА_12
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_86
- документи, надані потерпілим ОСОБА_86 оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_88, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 03.12.2001, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_88 уклав з товариством договір за № 07031201 від 03.12.2001 та договір б/н від 03.12.2001 з СПД ОСОБА_20, на виконання яких, 03.12.2001, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 430, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_88 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_88 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 24.05.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_88 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_88
- документи, надані потерпілим ОСОБА_88 оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_89, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.12.2001, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_89 уклав з товариством договір за № 01041201 від 04.12.2001 та договір б/н від 04.12.2001 з СПД ОСОБА_20, на виконання яких, 04.12.2001, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 1 620, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_89 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_90, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_89 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом добровільної видачі від 17.11.2003, яким у потерпілого ОСОБА_89 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у потерпілого ОСОБА_89 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_1511, який пояснив, що його дружина - ОСОБА_91 з оголошень в засобах масової інформації дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.12.2001, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_91 уклала з товариством договір за № 04041201 від 04.12.2001 та договір б/н від 04.12.2001 з СПД ОСОБА_20, на виконання яких, 04.12.2001, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 268, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
Однак, ОСОБА_91 так і не влаштувалася на роботу США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- документами щодо працевлаштування ОСОБА_91 в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими свідком ОСОБА_1511
- документи, надані свідком ОСОБА_1511 оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві тав дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_92, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.12.2001, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_92 уклав з товариством договір за № 01121201 від 12.12.2001 та договір б/н від 12.12.2001 з СПД ОСОБА_20, на виконання яких, 12.12.2001, сплатив ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 2 430, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_92 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_208, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_92 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США. Звернення ОСОБА_92 до працівників товариства про повернення йому сплачених грошових коштів були проігноровані. ОСОБА_92 показав, що бачив в приміщенні офісу товариства ОСОБА_18 та ОСОБА_11
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 19.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_92 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11 та ОСОБА_18
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_92
- документи, надані потерпілим ОСОБА_92 оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_93, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.12.2001, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_93 уклала з товариством договір від 12.12.2001 та договір б/н від 12.12.2001 з СПД ОСОБА_20, на виконання яких, 12.12.2001, сплатила ОСОБА_13 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 268 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_93 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США.
Однак, ОСОБА_93 так і не влаштувалася на роботу США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом виїмки від 25.06.2005, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_93 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у потерпілого ОСОБА_93 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_94, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.12.2001, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_94 уклала з товариством договір за № 14121201 від 12.12.2001 та договір б/н від 12.12.2001 з СПД ОСОБА_20, на виконання яких, 12.12.2001, сплатила ОСОБА_13 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 268 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_94 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США.
Однак, ОСОБА_94 так і не влаштувалася на роботу США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом виїмки від 25.06.2005, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_94 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у потерпілого ОСОБА_94 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в суджовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_95, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.12.2001, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_95 уклав з товариством договір за № 04131201 від 13.12.2001 та договір б/н від 13.12.2001 з СПД ОСОБА_20, на виконання яких, 13.12.2001, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 430, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_95 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_95 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого ОСОБА_12 запропонував йому працевлаштування в країнах Європи та Ізраїлі. Звернення ОСОБА_95 до ОСОБА_12 про повернення йому сплачених грошових коштів були проігноровані.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_95
- документи, надані потерпілим ОСОБА_95 оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_96, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.12.2001, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_3, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_96 уклала з товариством договір за № 14131201 від 13.12.2001 та договір б/н від 13.12.2001 з СПД ОСОБА_20, на виконання яких, 13.12.2001, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 268 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
Однак, ОСОБА_96 так і не влаштувалася на роботу США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 03.05.2005, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_96 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_3 та ОСОБА_12
- протоколом виїмки від 03.05.2005, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_96 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у потерпілого ОСОБА_96 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_97, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.12.2001, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_97 уклав з товариством договір за № 19131201 від 13.12.2001 та договір б/н від 13.12.2001 з СПД ОСОБА_20, на виконання яких, 13.12.2001, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 430, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_97 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_98, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_97 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого ОСОБА_12 запропонував йому подати апеляцію на відмову в надані в'їздної візи до США, а звернення ОСОБА_97 про повернення грошових коштів були проігноровані. ОСОБА_97 показав, що бачив в офісі ОСОБА_4, який супроводжував по офісу клієнтів товариства.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 04.07.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_97 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_4 та ОСОБА_3
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_97
- документи, надані потерпілим ОСОБА_97 оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_99, яка пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.12.2001, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_99 уклала з товариством договір за № 06171201 від 17.12.2001 та договір б/н від 17.12.2001 з СПД ОСОБА_20, на виконання яких, 17.12.2001, сплатила ОСОБА_12 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 268 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_99 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_100, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_99 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США. ОСОБА_99 показала, що бачила в офісі товариства ОСОБА_11 та ОСОБА_18, які надавали їй допомогу в складанні документів, а також ОСОБА_12, який являвся директором товариства. Під час перебування в офісі товариства зустрічав її та супроводжував ОСОБА_4
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 16.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_99 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_13 та ОСОБА_18
- протоколом виїмки від 16.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_99 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у потерпілого ОСОБА_99 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_101, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.12.2001, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_101 уклав з товариством договір за № 07171201 від 17.12.2001 та договір б/н від 17.12.2001 з СПД ОСОБА_20, на виконання яких, 17.12.2001, сплатив ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 2 430, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_101 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_206, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_101 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого ОСОБА_13 запропонувала йому повторно звернутись до Консульського відділу Посольства США в Україні з клопотанням про надання в'їздної візи до США, а звернення ОСОБА_101 про повернення йому сплачених грошових коштів, були проігноровані. ОСОБА_101 показав, що в приміщенні офісу його супроводжував ОСОБА_4 Крім того, в товаристві працювала ОСОБА_3, яка сиділа на рецепшені.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 19.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_101 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_3
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_101
- документи, надані потерпілим ОСОБА_101 оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_102, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.12.2001, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_11, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_102 уклав з товариством договір за № 01181201 від 18.12.2001 та договір б/н від 13.12.2001 з СПД ОСОБА_20, на виконання яких, 18.12.2001, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 430, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 пообіцяли ОСОБА_102 повернути сплачені грошові кошти, однак, не зробили цього. ОСОБА_102 показав, що пропускний режим в приміщення товариства здійснював ОСОБА_4
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 06.07.2005, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_102 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_11
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_102
- документи, надані потерпілим ОСОБА_102 оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_103, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.12.2001, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_103 уклав з товариством договір за № 03191201 від 19.12.2001 та договір б/н від 19.12.2001 з СПД ОСОБА_20, на виконання яких, 19.12.2001 та 06.02.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 430, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а також грошові кошти в сумі 10, 00 грн., як оплату на надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_103 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_103 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_103
- документи, надані потерпілим ОСОБА_103 оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_105, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.12.2001, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_105 уклав з товариством договір за № 01201201 від 20.12.2001 та договір б/н від 20.12.2001 з СПД ОСОБА_20, на виконання яких, 20.12.2001 та 09.01.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 2 707, 55 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_105 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_105 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого неодноразові вимоги останнього до ОСОБА_12 про повернення сплачених грошових коштів, були проігноровані.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні аналогічними показаннями свідка ОСОБА_104
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 22.07.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_105 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 22.07.2004, в ході проведення якого свідок ОСОБА_104 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_4 та ОСОБА_15
- документами щодо працевлаштування ОСОБА_105 в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими свідком ОСОБА_104
- документи, надані свідком ОСОБА_104 оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_106, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.12.2001, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_106 уклала з товариством договір за № 11241201 від 24.12.2001 та договір б/н від 24.12.2001 з СПД ОСОБА_20, на виконання яких, 17.12.2001, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 268 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_106 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_107, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_106 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 06.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_106 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у потерпілого ОСОБА_106 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_108, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.12.2001, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_108 уклала з товариством договір за № 14241201 від 24.12.2001 та договір б/н від 24.12.2001 з СПД ОСОБА_20, на виконання яких, 17.12.2001, сплатила ОСОБА_3 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 268 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_108 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_109, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_108 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США. ОСОБА_108 показала, що в приміщенні офісу товариства її супроводжував ОСОБА_4
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 13.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_108 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_4, ОСОБА_13, ОСОБА_18 та ОСОБА_15
- протоколами виїмок від 13.10.2003 та 19.08.2004, в ході проведення яких у потерпілого ОСОБА_108 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у потерпілого ОСОБА_108 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_110, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.12.2001, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_110 уклала з товариством договір за № 04261201 від 26.12.2001 та договір б/н від 26.12.2001 з СПД ОСОБА_20, на виконання яких, 26.12.2001, сплатила ОСОБА_15 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 268 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_110 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_107, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_110 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США. ОСОБА_110 також показала, що в офісі товариства її супроводжував ОСОБА_4 Крім того, в офісі товариства вона бачила ОСОБА_12 та ОСОБА_3
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 10.10.2003 та 14.03.2006, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_110 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_4 та ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_12 та ОСОБА_3
- протоколом огляду та вилучення від 10.10.2003, в ході проведення якого у потерпілого ОСОБА_110 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у потерпілого ОСОБА_110 документи визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_111, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.12.2001, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_111 уклав з товариством договір за № 04271201 від 27.12.2001 та договір б/н від 27.12.2001 з СПД ОСОБА_20, на виконання яких, 27.12.2001, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 430, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_111 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_207, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_111 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США. ОСОБА_111 показав, що пропускний режим в офісі товариства здійснювали ОСОБА_4 та ОСОБА_5
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 23.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_111 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_111
- документи, надані потерпілим ОСОБА_111 оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_112, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. В грудні 2001 року, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_112 уклала з товариством договір та договір з СПД ОСОБА_6, на виконання яких, в грудні 2001 року, сплатила ОСОБА_12 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 266 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, а також ОСОБА_3 в сумі 10, 00 грн., як оплату за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_112 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_112 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 27.11.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_111 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_3 та ОСОБА_18
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_113, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 10.01.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_113 уклав з товариством договір за № 02100102 від 10.01.2002 та договір б/н від 10.01.2002 з СПД ОСОБА_6, на виконання яких, 10.01.2002 та 27.02.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 430, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а також в сумі 10, 00 грн., як оплату за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_113 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_114, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_113 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_113
- документи, надані потерпілим ОСОБА_113 оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_115, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 10.01.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_17., йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_115 уклав з товариством договір за № 07100102 від 10.01.2002 та договір б/н від 10.01.2002 з СПД ОСОБА_6, на виконання яких, 10.01.2002, сплатив ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 1 782, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а також ОСОБА_3 в сумі 10, 00 грн., як оплату за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, ОСОБА_115 усвідомив факт вчинення щодо нього шахрайства, у зв'язку з чим звернувся до ОСОБА_13 з вимогою повернути йому сплачені грошові кошти, яка була проігнорована. Також ОСОБА_115 показав, що охоронцями в товаристві працювали ОСОБА_4 та ОСОБА_8
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 28.11.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_115 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та ОСОБА_13
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_115
- документи, надані потерпілим ОСОБА_115 оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_116, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 10.01.2001 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_17., їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_116 уклала з товариством договір за № 08100102 від 10.01.2002 та договір б/н від 10.01.2002 з СПД ОСОБА_6, на виконання яких, в 10.01.2001, сплатила ОСОБА_12 грошові кошти в сумі еквівалентній 1 738, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, ОСОБА_116 усвідомила факт вчинення щодо неї шахрайства, у зв'язку з чим звернулася до ОСОБА_13 з вимогою повернути їй сплачені грошові кошти, яка була проігнорована. Також ОСОБА_116 показала, що охоронцем в товаристві працював ОСОБА_4 Крім того, в офісі товариства вона бачила ОСОБА_15
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 20.12.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_116 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_15 та ОСОБА_13
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_116
- документи, надані потерпілим ОСОБА_116 оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_117, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 16.01.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_117 уклав з товариством договір за № 08160102 від 16.01.2002 та договір б/н від 16.01.2002 з СПД ОСОБА_6, на виконання яких, 16.01.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 430, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_117 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_119, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_117 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_117
- документи, надані потерпілим ОСОБА_117 оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_118, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 16.01.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_117 уклав з товариством договір від 16.01.2002 та договір б/н від 16.01.2002 з СПД ОСОБА_6, на виконання яких, 16.01.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_118 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_118 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_120, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.01.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_120 уклав з товариством договір за № 03210102 від 21.01.2002 та договір б/н від 21.01.2002 з СПД ОСОБА_6, на виконання яких, 21.01.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_120 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_117 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США. Звернення ОСОБА_120 до працівників товариства з вимогами повернути його грошові кошти, сплачені ним відповідно до укладених договорів, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 21.03.2006, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_120 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_120
- документи, надані потерпілим ОСОБА_120 оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_121, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.01.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_121 уклав з товариством договір за № 13240102 від 24.01.2002 та договір б/н від 24.01.2002 з СПД ОСОБА_6, на виконання яких, 24.01.2002, сплатив ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_121 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_121 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США. Звернення ОСОБА_121 до ОСОБА_12 з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 12.03.2006, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_121 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15
- протоколом виїмки від 12.03.2006, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_121 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у потерпілого ОСОБА_121 документи визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_122, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 28.01.2001, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_122 уклала з товариством договір за № 03280102 від 28.01.2002 та договір б/н від 28.01.2009 з СПД ОСОБА_6, на виконання яких, 28.01.2001, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 331 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, а також у сумі 10, 00 грн., як оплату за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_122 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_122 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 25.09.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_122 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у потерпілого ОСОБА_122 документи визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_123, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 28.01.2001, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_12, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_123 уклала з товариством договір за № 04280102 від 28.01.2002 та договір б/н від 28.01.2009 з СПД ОСОБА_6, на виконання яких, 28.01.2001, сплатила ОСОБА_12 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 331 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, а також у сумі 10, 00 грн., як оплату за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_12, ОСОБА_123 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_123 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США. Також ОСОБА_123 показала, що в офісі товариства її супроводжував ОСОБА_4
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 06.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_123 впізнала працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_12
- протоколом виїмки від 06.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_123 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у потерпілого ОСОБА_123 документи визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_124, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 31.01.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_10, ОСОБА_18 та ОСОБА_7, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_124 уклав з товариством договір за № 02310102 від 31.01.2002 та договір б/н від 31.01.2002 з СПД ОСОБА_6, на виконання яких, 31.01.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 498, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а також у сумі 10, 00 грн., як оплату за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_124 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_125, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_124 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США. Звернення ОСОБА_124 до ОСОБА_12 з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані. Також ОСОБА_124 показав, що бачив в офісі товариства ОСОБА_4
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 18.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_124 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_7 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_124
- документи, надані потерпілим ОСОБА_124 оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_126, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 01.02.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_11 та ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_126 уклав з товариством договір за № 01010202 від 01.02.2002 та договір б/н від 01.02.2002 з СПД ОСОБА_6, на виконання яких, 01.02.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 498, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_126 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_127, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_126 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 06.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_126 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_11 та ОСОБА_12
- протоколом виїмки від 07.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_126 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у потерпілого ОСОБА_126 документи визнані речовими доказами.
- даними в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_128, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 01.02.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_128 уклав з товариством договір за № 02010202 від 01.02.2002 та договір б/н від 01.02.2002 з СПД ОСОБА_6, на виконання яких, 01.02.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 498, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а також у сумі 10, 00 грн., як оплату за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_128 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_129, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_128 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США. Звернення ОСОБА_128 до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_128
- вилучені у потерпілого ОСОБА_128 документи визнані речовими доказами.
- даними в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_131, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.02.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_131 уклав з товариством договір за № 05040202 від 04.02.2002 та договір б/н від 04.02.2002 з СПД ОСОБА_6, на виконання яких, 04.02.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 498, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_131 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_131 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США. Звернення ОСОБА_131 до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_132
- вилучені у потерпілого ОСОБА_132 документи визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_132, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 06.02.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_19 та ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_132 уклав з товариством договір від 06.02.2002 та договір б/н від 06.02.2002 з СПД ОСОБА_6, на виконання яких, 06.02.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 2 450, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_132 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_1256 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 22.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_132 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_19, ОСОБА_12, ОСОБА_12, ОСОБА_4
- аналогічними показаннями потерпілого ОСОБА_133, даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 22.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_132 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 19.09.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_133 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у ОСОБА_133 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_134, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 07.02.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 та ОСОБА_13, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_134 уклала з товариством договір за № 08070202 від 07.02.2002 та договір б/н від 07.02.2002 з СПД ОСОБА_6, на виконання яких, 07.02.2002 та 13.02.2002, сплатила ОСОБА_12 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 331 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, а також у сумі 10, 00 грн., як оплату за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_134 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_135, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_134 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США. Після цього, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 пропонували ОСОБА_134 працевлаштування в країнах Європи та Шенгенської зони, а також в Єгипті та на Кіпрі.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 08.09.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_134 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_4
- копіями документів щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_134
- вилучені у ОСОБА_134 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_1512, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 07.02.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1512 уклав з товариством договір за № 11070202 від 07.02.2002 та договір б/н від 07.02.2002 з СПД ОСОБА_6, на виконання яких, 07.02.2002, сплатив грошові кошти в сумі 2 498, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1512 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_1512 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США. Після цього, ОСОБА_15 запропонувала йому подати апеляцію на відмову в наданні в'їздної візи до США, а також працевлаштування в країнах Європи за окрему плату. ОСОБА_1512 також показав, що під час перебування в офісі товариства його зустрічав та супроводжував ОСОБА_4
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 19.05.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_1512 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3, ОСОБА_15 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 19.05.2004, в ході проведення якої у ОСОБА_1512 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у ОСОБА_1512 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_137, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 07.02.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 та ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_137 уклав з товариством договір за № 14070202 від 07.02.2002 та договір б/н від 07.02.2002 з СПД ОСОБА_6, а також договір з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» за № 12070202 від 07.02.2002 від імені ОСОБА_138 та договір б/н від 07.02.2002 з СПД ОСОБА_6 від імені ОСОБА_138, на виконання яких, 07.02.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 4 829, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому та ОСОБА_138 робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_137 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_139 та запрошення на ім'я ОСОБА_138 начебто від імені громадянки США ОСОБА_140, для пред'явлення їх під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цих осіб для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_137 та ОСОБА_138 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
Крім того, ОСОБА_137, будучи введеним в оману шляхом обману та зловживання довірою, уклав з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» договори від імені громадян ОСОБА_144, ОСОБА_166, ОСОБА_138, ОСОБА_141, ОСОБА_173, ОСОБА_171, ОСОБА_186, ОСОБА_169, ОСОБА_170, ОСОБА_175, ОСОБА_1513, ОСОБА_1514, ОСОБА_1515, ОСОБА_1516, ОСОБА_1517, ОСОБА_137, передавши працівникам товариства грошові кошти указаних осіб.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 19.05.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_1512 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3, ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів, наданими потерпілим ОСОБА_137 працівникам Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області.
- протоколом виїмки від 10.11.2004, в ході проведення якої у ОСОБА_137 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги, а також аналогічні документи ОСОБА_144, ОСОБА_166, ОСОБА_138, ОСОБА_141, ОСОБА_173, ОСОБА_171, ОСОБА_186, ОСОБА_169, ОСОБА_170, ОСОБА_175, ОСОБА_1513, ОСОБА_1514, ОСОБА_1515, ОСОБА_1516, ОСОБА_1517, ОСОБА_137
- вилучені у ОСОБА_137 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_144, яка пояснила, що від свого родича - ОСОБА_137 вона дізналась про можливість працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. Так, ОСОБА_137 сказав, що ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» являється надійною компанією та ніякого обману бути не може.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_144 передала ОСОБА_137 грошові кошти в сумі 450 доларів США для передачі їх працівникам товариства, з метою укладення відповідного договору на працевлаштування в США.
Оформленням необхідних документів для працевлаштування в США займався ОСОБА_137, який спілкувався працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
Однак, ОСОБА_144 так і не була працевлаштована в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_144
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_143, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 07.02.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_143 уклала з товариством договір від 07.02.2002 та договір б/н від 07.02.2002 з СПД ОСОБА_6, на виконання яких, 07.02.2002 та 13.02.2002, сплатила ОСОБА_12 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 331 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, а також у сумі 10, 00 грн., як оплату за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_143 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_135, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_143 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США. Після цього, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 пропонували ОСОБА_143 працевлаштування в країнах Європи та Шенгенської зони, а також в Єгипті та на Кіпрі.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 09.08.2004, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_143 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11 та ОСОБА_4
- вилучені у ОСОБА_143 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_1518, який пояснив, що від родича дружини - ОСОБА_137, він дізнався про можливість працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. Так, ОСОБА_137 сказав, що ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» являється надійною компанією та ніякого обману бути не може.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1518 передав ОСОБА_137 грошові кошти в сумі 450 доларів США, для передачі їх працівникам товариства, з метою укладення відповідного договору на працевлаштування в США.
Оформленням необхідних документів для працевлаштування в США займався ОСОБА_137, який спілкувався працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
Однак, ОСОБА_1518 так і не був працевлаштований в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі». Після отримання відмови в наданні Консульським відділом Посольства США в Україні в'їздної візи в США, ОСОБА_1518 спілкувався з працівником товариства ОСОБА_11, яка пропонувала йому працевлаштування в Германії.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 30.03.2006, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_1518 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні проказами потерпілої ОСОБА_147, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 07.02.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 та ОСОБА_13, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_147 уклала з товариством договір від 07.02.2002 та договір б/н від 07.02.2002 з СПД ОСОБА_6, на виконання яких, 07.02.2002 та 13.03.2002, сплатила ОСОБА_12 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 331 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, а також у сумі 10, 00 грн., як оплату за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, 13.03.2002, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_147 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_147 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США. Після цього, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 пропонували ОСОБА_147 працевлаштування в країнах Європи та Шенгенської зони, а також в Єгипті та на Кіпрі.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 21.09.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_147 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11, ОСОБА_13 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_147
- вилучені у ОСОБА_147 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_148, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 08.02.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_148 уклав з товариством договір за № 01080202 від 08.02.2002 та договір б/н від 08.02.2002 з СПД ОСОБА_6, на виконання яких, 08.02.2002, сплатив ОСОБА_15 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 498, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_148 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_148 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого ОСОБА_12 пропонував йому подати апеляцію на відмову в наданні в'їздної візи, а також працевлаштування в країнах Європи за окрему плату.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 02.06.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_148 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколом вилучення від 02.06.2004, яким у потерпілого ОСОБА_148 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у ОСОБА_148 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_149, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 08.02.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_149 уклав з товариством договір за № 02080202 від 08.02.2002 та договір б/н від 08.02.2002 з СПД ОСОБА_6, на виконання яких, 08.02.2002, сплатив ОСОБА_15 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 498, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_149 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_149 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого ОСОБА_12 пропонував йому подати апеляцію на відмову в наданні в'їздної візи, а також працевлаштування в країнах Європи за окрему плату.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 02.06.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_149 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13 та ОСОБА_15
- протоколом вилучення від 02.06.2004, яким у потерпілого ОСОБА_149 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у ОСОБА_149 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженними в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_150, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.02.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_150 уклав з товариством договір за № 05120202 від 12.02.2002 та договір б/н від 12.02.2002 з СПД ОСОБА_6, на виконання яких, 12.02.2002, сплатив ОСОБА_15 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 498, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_150 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_151, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_150 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в суджоодвму засіданні показами потерпілої ОСОБА_152, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.02.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_152 уклала з товариством договір за № 06120202 від 12.02.2002 та договір б/н від 12.02.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 12.02.2002, сплатила ОСОБА_15 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 331 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_11, ОСОБА_152 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_152 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 15.09.2004, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_152 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 23.03.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_152 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, а також аналогічні документи ОСОБА_150
- вилучені у ОСОБА_152 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_154, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.02.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_15, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_154 уклав з товариством договір від 12.02.2002 та договір б/н від 12.02.2002 з СПД ОСОБА_6, на виконання яких, 12.02.2003, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 498, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
Однак, ОСОБА_154 так і не влаштувався на роботу в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 01.11.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_154 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_3
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_155, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.02.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_155 уклав з товариством договір від 12.02.2002 та договір б/н від 12.02.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 12.02.2003, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 498, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_155 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_154 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого працівники товариства запропонували йому подати апеляцію на відмову в наданні в'їздної візи до США.
- документами, наданими потерпілим ОСОБА_155, щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- надані ОСОБА_155 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні покзами потерпілого ОСОБА_156, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.02.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_156 уклав з товариством договір за № 04130202 від 13.02.2002 та договір б/н від 13.02.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 13.02.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 430, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_156 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_156 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 03.06.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_156 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12 та ОСОБА_5
- протоколом вилучення від 03.06.2004, яким у потерпілого ОСОБА_156 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у ОСОБА_156 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_157, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 15.02.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_4, ОСОБА_18 та ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_157 уклав з товариством договір за № 04150202 від 15.02.2002 та договір б/н від 15.02.2002 з СПД ОСОБА_20, на виконання яких, 15.02.2002 та 22.03.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в загальній сумі 2 278, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_157 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_157 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 20.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_157 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- документами, наданими потерпілим ОСОБА_157, щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- надані ОСОБА_157 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_158, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 15.02.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_4, ОСОБА_18 та ОСОБА_12, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_158 уклала з товариством договір за № 04120202 від 15.02.2002 та договір б/н від 15.02.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 15.02.2002, сплатила ОСОБА_12 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 268 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, а також у сумі 10, 00 грн., як оплату за так звані консультаційні послуги.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_158 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_159, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_158 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого ОСОБА_11 запропонувала першій подати апеляцію на відмову в наданні в'їздної візи, а ОСОБА_12 запропонував за окрему плату працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 18.10.2004, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_158 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_4, ОСОБА_12
- протоколом виїмки від 18.10.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_158 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у ОСОБА_158 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_160, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.02.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_160 уклав з товариством договір за № 01180202 від 18.02.2002 та договір б/н від 18.02.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 18.02.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 430, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та в сумі 10, 00 грн., як оплату за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_160 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_160 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого працівники товариства запропонували йому подати апеляцію на відмову в надані в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 18.10.2004, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_158 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_4, ОСОБА_12
- протоколом виїмки від 25.09.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_160 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у ОСОБА_160 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_161, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.02.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_161 уклав з товариством договір за № 03190202 від 19.02.2002 та договір б/н від 19.02.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 19.02.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 430, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_161 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_161 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 22.10.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_161 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_17
- документами, наданими потерпілим ОСОБА_161, щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- надані ОСОБА_161 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_162, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.02.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12 та ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_162 уклав з товариством договір за № 04190202 від 19.02.2002 та договір б/н від 19.02.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 19.02.2002 та 20.03.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі 2 430, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
Однак, ОСОБА_162 так і не працевлаштувався на роботу в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 20.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_162 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_12
- протоколом виїмки від 20.09.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_162 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у ОСОБА_162 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_163, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.02.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_12 та ОСОБА_3, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_163 уклала з товариством договір за № 11200202 від 20.02.2002 та договір б/н від 20.02.2002 з СПД ОСОБА_20, на виконання яких, 20.02.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 268, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та в сумі 10, 00 грн., як оплату за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_163 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_163 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 28.10.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_163 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_3 та ОСОБА_12
- протоколом виїмки від 28.10.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_163 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у ОСОБА_163 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_164, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.02.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_11, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_162 уклав з товариством договір від 20.02.2002 та договір б/н від 20.02.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 20.02.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі 2 430, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_164 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_165, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_164 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 16.09.2002 в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_164 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11, ОСОБА_3, ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами, наданими потерпілим ОСОБА_164, щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- надані ОСОБА_164 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_166, який пояснив, що від знайомого ОСОБА_137 він дізнався про можливість працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. Так, ОСОБА_137 сказав, що ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» являється надійною компанією та ніякого обману бути не може.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_166 передав ОСОБА_137 грошові кошти в сумі 450 доларів США, для передачі їх працівникам товариства, з метою укладення відповідного договору на працевлаштування в США.
Оформленням необхідних документів для працевлаштування в США займався ОСОБА_137, який спілкувався працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі». Він також одного разу приїжав разом з ОСОБА_137 в офіс товариства.
Однак, ОСОБА_166 так і не був працевлаштований в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 18.03.2006, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_166 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_3
- документами, наданими потерпілим ОСОБА_166, щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні покзаами потерпілої ОСОБА_186, яка пояснила, що від своїх сусідів - родини ОСОБА_7, вона дізналась про ОСОБА_137, який допомагав працевлаштовуватись в США через посередництво київської компанії - ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. Так, ОСОБА_137 сказав, що ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» являється надійною компанією та ніякого обману бути не може.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_186 передала ОСОБА_137 грошові кошти в сумі 420 доларів США для передачі їх працівникам товариства, з метою укладення відповідного договору на працевлаштування в США.
Оформленням необхідних документів для працевлаштування в США займався ОСОБА_137, який спілкувався працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
Однак, ОСОБА_186 так і не була працевлаштована в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_186
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_169, яка показала, що від знайомого ОСОБА_137, вона дізналась про можливість працевлаштовуватись в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. Так, ОСОБА_137 сказав, що ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» являється надійною компанією та ніякого обману бути не може.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_169 передала ОСОБА_137 грошові кошти в сумі 420 доларів США для передачі їх працівникам товариства, з метою укладення відповідного договору на працевлаштування в США.
Оформленням необхідних документів для працевлаштування в США займався ОСОБА_137, який спілкувався працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі». Так, ОСОБА_137 уклав від їй імені договір з товариством за № 05210202 від 21.02.2002 та договір б/н з СПД ОСОБА_6, згідно яких ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» зобов'язувалось працевлаштувати її в США.
Однак, ОСОБА_169 так і не була працевлаштована в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_169
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_171, яка пояснила, що від своїх сусідів - родини ОСОБА_7, вона дізналась про ОСОБА_137, який допомагав працевлаштовуватись в США через посередництво київської компанії - ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. Так, ОСОБА_137 сказав, що ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» являється надійною компанією та ніякого обману бути не може.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_171 передала ОСОБА_137 грошові кошти в сумі 420 доларів США для передачі їх працівникам товариства, з метою укладення відповідного договору на працевлаштування в США.
Оформленням необхідних документів для працевлаштування в США займався ОСОБА_137, який спілкувався працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі». Так, ОСОБА_137 уклав від їй імені договір з товариством за № 07210202 від 21.02.2002 та договір б/н з СПД ОСОБА_6, згідно яких ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» зобов'язувалось працевлаштувати її в США.
Однак, ОСОБА_171 так і не була працевлаштована в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_171
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_173, яка пояснила, що від знайомого ОСОБА_137, вона дізналась про можливість працевлаштовуватись в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. Так, ОСОБА_137 сказав, що ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» являється надійною компанією та ніякого обману бути не може.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_173 передала ОСОБА_137 грошові кошти в сумі 420 доларів США для передачі їх працівникам товариства, з метою укладення відповідного договору на працевлаштування в США.
Оформленням необхідних документів для працевлаштування в США займався ОСОБА_137, який спілкувався працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі». Так, ОСОБА_137 уклав від їй імені договір з товариством за № 10210202 від 21.02.2002 та договір б/н з СПД ОСОБА_6, згідно яких ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» зобов'язувалось працевлаштувати її в США.
Однак, ОСОБА_173 так і не була працевлаштована в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_173
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_175, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.02.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_12, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_175 уклала з товариством договір за № 11210202 від 21.02.2002 та договір б/н від 21.02.2002 з СПД ОСОБА_6, на виконання яких, 21.02.2002, сплатила ОСОБА_12 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 268 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_175 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_175 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого звернення останньої до працівників товариства з вимогами повернути сплачені нею грошові кошти, були проігноровані.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 10.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_175 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4 та ОСОБА_13
- протоколом виїмки та огляду від 10.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_175 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у ОСОБА_175 документи визнані речовими доказами.
- даними в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_176, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.02.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_15, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_176 уклала з товариством договір за № 17210202 від 21.02.2002 та договір б/н від 21.02.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 21.02.2002, сплатила ОСОБА_3 та ОСОБА_15 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 268 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_176 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_177, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_176 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого звернення останньої до працівників товариства з вимогами повернути сплачені нею грошові кошти, були проігноровані.
- копіями документів щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_176
- вилучені у ОСОБА_176 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_178, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.02.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_178 уклала з товариством договір за № 07250202 від 25.02.2002 та договір б/н від 25.02.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 25.02.2002, сплатила працівникам твоариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 268 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_13 та ОСОБА_11, ОСОБА_178 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_178 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого звернення останньої до працівників товариства з вимогами повернути сплачені нею грошові кошти, були проігноровані.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 10.12.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_178 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_12 та ОСОБА_11
- копіями документів щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_178
- надані ОСОБА_178 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_181, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.02.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_181 уклав з товариством договір за № 02260202 від 26.02.2002 та договір б/н від 26.02.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 26.02.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та в сумі 10, 00 грн., в якості оплати наданих так званих консультаційних послуг.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_181 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_182, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_181 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- копіями документів щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_181
- надані ОСОБА_181 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_179, яка показала, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.02.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_179 уклала з товариством договір за № 12260202 від 26.02.2002 та договір б/н від 26.02.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 26.02.2002, сплатила працівникам твоариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_179 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_180, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_179 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого звернення останньої до ОСОБА_12 з вимогами повернути сплачені нею грошові кошти, були проігноровані.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 23.10.2004, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_178 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_12 та ОСОБА_11
- протоколом огляду від 23.10.2004, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_179 добровільно видала документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- надані ОСОБА_179 документи визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_183, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 28.02.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_11, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_183 уклала з товариством договір за № 08280202 від 28.02.2002 та договір б/н від 28.02.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 28.02.2002, сплатила ОСОБА_3 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_183 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_184, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_183 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого звернення останньої до працівників товариства з вимогами повернути сплачені нею грошові кошти, були проігноровані.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 11.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_183 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_12 та ОСОБА_11
- протоколом виїмки від 11.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_183 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у ОСОБА_183 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_185, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 28.02.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_185 уклав з товариством договір за № 10280202 від 28.02.2002 та договір б/н від 28.02.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 28.02.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_185 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_185 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані. ОСОБА_185 також показав, що бачив в офісі товариства ОСОБА_18 та ОСОБА_3
- протоколом виїмки від 10.06.2005, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_185 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у ОСОБА_185 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_188, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 28.02.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_188 уклав з товариством договір за № 12280202 від 28.02.2002 та договір б/н від 28.02.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 28.02.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_188 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_188 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 19.02.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_188 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4 та ОСОБА_12
- протоколом виїмки від 19.02.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_188 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні покзаами потерпілого ОСОБА_190, який показав, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 28.02.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_190 уклав з товариством договір за № 15280202 від 28.02.2002 та договір б/н від 28.02.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 28.02.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_190 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_191, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_190 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого працівників товариства запропонували йому подати апеляцію на відмову в наданні в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 19.02.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_190 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_13 та ОСОБА_12
- протоколом виїмки від 19.02.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_190 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_192, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 28.02.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 та ОСОБА_13, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_192 уклала з товариством договір від 28.02.2002 та договір б/н від 28.02.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 28.02.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_192 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_192 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого звернення останньої до працівників товариства з вимогами повернути сплачені нею грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом виїмки від 11.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_192 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_193, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. В березні 2002 року, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», в березні 2002 року, ОСОБА_193 уклав з товариством договір, на виконання якого, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 1 330, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та у сумі 20, 00 грн., в якості оплати за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_193 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_193 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 22.07.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_193 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_194, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 02.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 та ОСОБА_18, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_194 уклав з товариством договір за № 02020302 від 02.03.2002 та договір б/н від 02.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 02.03.2002, сплатив ОСОБА_15 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та в сумі 10, 00 грн., в якості оплати за наданні так звані консультаційні послуги.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_194 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_194 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого працівників товариства запропонували йому подати апеляцію на відмову в наданні в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 23.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_194 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15 та ОСОБА_18
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_194
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_195, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 02.03.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12 та ОСОБА_18, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_195 уклала з товариством договір від 02.03.2002 та договір б/н від 02.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 02.03.2002, сплатила ОСОБА_12 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_195 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_202, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_192 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого працівники товариства запропонували їй подати апеляцію на відмову в надані в'їздної візи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 22.07.2004, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_195 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_4, ОСОБА_12 та ОСОБА_18
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_195
- даними в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_196, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, ОСОБА_16 та ОСОБА_18, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_196 уклав з товариством договір за № 03040302 від 04.03.2002 та договір б/н від 04.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 04.03.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та в сумі 10, 00 грн., в якості оплати за наданні так звані консультаційні послуги.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_196 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_197, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_196 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 19.12.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_196 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3, ОСОБА_18, ОСОБА_4 та ОСОБА_16
- протоколом виїмки від 19.12.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_196 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_198, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.03.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_13, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_198 уклала з товариством договір за № 07040302 від 04.03.2002 та договір б/н від 04.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 04.03.2002 та 16.04.2002, сплатила ОСОБА_3 та ОСОБА_13, грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_198 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_198 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 10.05.2005, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_198 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_199, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.03.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_13, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_199 уклала з товариством договір за № 08040302 від 04.03.2002 та договір б/н від 04.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 04.03.2002, сплатила ОСОБА_3 та ОСОБА_13, грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_199 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_199 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого звернення останньої до працівників товариства з вимогами повернути сплачені нею грошові кошти, були проігноровані.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_199
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_209, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_209 уклав з товариством договір за № 03050302 від 05.03.2002 та договір б/н від 05.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 05.03.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_209 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_210, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_209 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 03.03.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_209 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12
- протоколом виїмки від 02.03.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_209 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_211, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_211 уклав з товариством договір за № 04050302 від 05.03.2002 та договір б/н від 05.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 05.03.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_211 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_212, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_211 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 02.03.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_211 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12
- протоколом виїмки від 02.03.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_211 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_213, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 06.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_11, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_213 уклав з товариством договір за № 04060302 від 06.03.2002 та договір б/н від 06.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 06.03.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_11, ОСОБА_213 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_212, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_213 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 21.07.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_213 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_15 та ОСОБА_19
- протоколом виїмки від 21.07.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_213 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_214, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 07.03.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_214 уклала з товариством договір за № 08070302 від 07.03.2002 та договір б/н від 07.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 07.03.2002, сплатила ОСОБА_12, грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_214 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_214 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого звернення останньої до працівників товариства з вимогами повернути сплачені нею грошові кошти, були проігноровані.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 28.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_214 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 28.10.2003, в ході проведення якої у потерпілої ОСОБА_214 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_215, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 07.03.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_215 уклала з товариством договір за № 09070302 від 07.03.2002 та договір б/н від 07.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 07.03.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_215 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_215 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого звернення останньої до працівників товариства з вимогами повернути сплачені нею грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 04.05.2005, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_215 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3 та ОСОБА_5
- протоколом виїмки від 04.05.2005, в ході проведення якої у потерпілої ОСОБА_215 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_216, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.03.2002 та 22.04.2002, вона приїздила для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указані дні, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_1519 та ОСОБА_18, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_216 уклала з товариством договір за № 02110302 від 11.03.2002 та договір б/н від 11.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 11.03.2002, сплатила ОСОБА_3 грошові кошти в сумі еквівалентній 1650 грн. у доларах США, а 22.04.2002 - 660 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_216 було проконсультовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_271, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_216 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, згідно якого потерпіла ОСОБА_216 впізнала ОСОБА_12 1962 р.н., як заступника директора ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, згідно якого потерпіла ОСОБА_216 впізнала ОСОБА_1519 1975 р.н., ОСОБА_18 1975 р.н. та ОСОБА_13 1956 р.н., як менеджерів ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом виїмки в ході якого у потерпілої ОСОБА_216 були вилучені документи з приводу її взаємовідносин з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом огляду в ході якого були оглянуті вилучені у потерпілої ОСОБА_216 документи з приводу її взаємовідносин з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- прилученими до справи речовими доказами, а саме документами з приводу взаємовідносин ОСОБА_216 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_217, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.03.2002 та 22.04.2002, він приїздив для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указані дні, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_1519 та ОСОБА_18, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_217 уклав з товариством договір за № 03110302 від 11.03.2002 та договір б/н від 11.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 11.03.2002, сплатив ОСОБА_3 грошові кошти в сумі еквівалентній 1650 грн. у доларах США, а 22.04.2002 - 825 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_217 було проконсультовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_217 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- наданими потерпілим ОСОБА_217 документами з приводу його взаємовідносин з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_218, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.03.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указані дні, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_17, ОСОБА_1520, ОСОБА_3, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_218 уклала з товариством договір за №06110302 від 11.03.2002 та договір б/н від 11.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 11.03.2002, сплатила ОСОБА_3 грошові кошти в сумі еквівалентній 2310 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_218 було проконсультовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_218 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, згідно якого потерпіла ОСОБА_218 впізнала ОСОБА_17, 1971 р.н., ОСОБА_1520 1974 р.н., ОСОБА_3, як менеджерів ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі». Такод потерпіла ОСОБА_218 впізнала ОСОБА_1521, 1980 р.н., та ОСОБА_8, 1974 р.н., як працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- наданими потерпілою ОСОБА_218 документами з приводу її взаємовідносин з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_219, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.03.2002, вона разом з чоловіком ОСОБА_221, приїхали для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указані дні, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 їй та її чоловіку було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_219 уклала з товариством договір за № 07110302 від 11.03.2002 та договір б/н від 11.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 11.03.2002, сплатила ОСОБА_13, -10 грн. за проведення консультації та грошові кошти в сумі еквівалентній 2310 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. А її чоловік ОСОБА_221 будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_221 уклав з товариством договір від 11.03.2002 та договір б/н від 11.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 11.03.2002, сплатив ОСОБА_13, - 10 грн. за проведення консультації та грошові кошти в сумі еквівалентній 2475 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_219 та її чоловіка ОСОБА_221 було проконсультовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її та його ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_219 та ОСОБА_221 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, згідно якого потерпіла ОСОБА_219 впізнала ОСОБА_13 1956 р.н., ОСОБА_15, 1966 р.н., ОСОБА_4, як працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- наданими потерпілою ОСОБА_219 документами з приводу її взаємовідносин з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_222, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указані дні, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_222 уклав з товариством договір за №08110302 від 11.03.2002 та договір б/н від 11.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 11.03.2002, сплатив ОСОБА_13 грошові кошти в сумі еквівалентній 2475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_222 було проконсультовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_222 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, згідно якого потерпілий ОСОБА_222 впізнав ОСОБА_13 1956 р.н., ОСОБА_15, 1966 р.н., ОСОБА_11 1971 р.н., ОСОБА_1521, 1980 р.н., ОСОБА_4, як працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- наданими потерпілим ОСОБА_222 документами з приводу його взаємовідносин з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_223, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указані дні, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12, ОСОБА_18 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_223 уклав з товариством договір від 11.03.2002 та договір б/н від 11.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 11.03.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в сумі еквівалентній 2475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_223 було проконсультовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_223 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, згідно якого потерпілий ОСОБА_223 впізнав ОСОБА_12, 1975 р.н., ОСОБА_13 1956 р.н., ОСОБА_4, як працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_224, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації її чоловік ОСОБА_225 дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.03.2002, ОСОБА_225 приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указані дні, працівниками товариства, надали консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_225 уклав з товариством договір від 12.03.2002 та договір б/н від 12.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 12.03.2002, сплатив грошові кошти в сумі еквівалентній 2475 грн., як оплату за відкриття ОСОБА_225 робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_225 було проконсультовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_225 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- наданими ОСОБА_224 документами з приводу взаємовідносин між ОСОБА_225 і ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_226, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.03.2002 та 24.04.2002, він приїздив для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указані дні, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 та ОСОБА_18, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_226 уклав з товариством договір за № 03120302 від 12.03.2002 та договір б/н від 12.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 12.03.2002, сплатив грошові кошти в сумі 2255 грн., а 24.04.2002 - 220 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_226 було проконсультовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_226 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, згідно якого потерпілий ОСОБА_226 впізнав ОСОБА_18, 1975 р.н., ОСОБА_15, 1966 р.н., ОСОБА_1522, 1983 р.н., як працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- наданими потерпілим ОСОБА_226 документами з приводу його взаємовідносин з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- даними в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_227, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.03.2002 та 23.04.2002, він приїздив для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указані дні, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_4 і ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_227 уклав з товариством договір за № 04120302 від 12.03.2002 та договір б/н від 12.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 12.03.2002, сплатив грошові кошти в сумі 2200 грн., а 23.04.2002 - 275 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_227 було проконсультовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_227 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- наданими потерпілим ОСОБА_227 документами з приводу його взаємовідносин з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_228, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.03.2002 він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указані дні, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_11, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_228 уклав з товариством договір за № 05120302 від 12.03.2002 та договір б/н від 12.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 12.03.2002, сплатив грошові кошти в сумі 10 грн. як розрахунок за проведення консультації з працевлаштування та в сумі еквівалентній 2475 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_228 було проконсультовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства.
- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, згідно якого потерпілий ОСОБА_228 впізнав ОСОБА_11, 1971 р.н., як працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом огляду речових доказів.
- наданими потерпілим ОСОБА_228 документами з приводу його взаємовідносин з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- даними на досудовому слідстві та дослідженні в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_230, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.03.2002 та 24.04.2002, він приїздив для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указані дні, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_230 уклав з товариством договір за № 14120302 від 12.03.2002 та договір б/н від 12.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 12.03.2002, сплатив грошові кошти в сумі 2200 грн., а 24.04.2002 - 2475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_230 було проконсультовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_230 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- наданими потерпілим ОСОБА_230 документами з приводу його взаємовідносин з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_1523, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.03.2002 та 24.04.2002, він приїздив для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указані дні, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1523 уклав з товариством договір за № 15120302 від 12.03.2002 та договір б/н від 12.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 12.03.2002, сплатив грошові кошти в сумі 1650 грн., а 24.04.2002 - 825 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1523 було проконсультовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_1523 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- наданими потерпілим ОСОБА_1523 документами з приводу його взаємовідносин з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_235, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.03.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указані дні, працівниками товариства, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_235 уклала з товариством договір за № 20120302 від 12.03.2002 та договір б/н від 12.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 12.03.2002, сплатив грошові кошти в сумі 2310 грн. як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_235 було проконсультовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_235 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки в ході якого у потерпілої ОСОБА_235 були вилучені документи з приводу її взаємовідносин з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- прилученими до справи речовими доказами, а саме документами з приводу взаємовідносин потерпілої ОСОБА_235 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_236, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указані дні, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_236 уклав з товариством договір за № 02130302 від 13.03.2002 та договір б/н від 13.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 13.03.2002, сплатив грошові кошти в сумі 2475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. В подальшому ОСОБА_236 робочу візу до США не отримав.
- протоколом виїмки в ході якого у потерпілого ОСОБА_236 були вилучені документи з приводу його взаємовідносин з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_1524, які є аналогічними показам потерпілого ОСОБА_236
- протоколом виїмки в ході якого у ОСОБА_1524 були вилучені документи з приводу взаємовідносин ОСОБА_236 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_237, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указані дні, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_237 уклав з товариством договір за № 03130302 від 13.03.2002 та договір б/н від 13.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 13.03.2002, сплатив грошові кошти в сумі 2475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні. В подальшому ОСОБА_237 робочу візу до США не отримав.
- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, згідно якого потерпілий ОСОБА_237 впізнав ОСОБА_11, 1971 р.н., ОСОБА_17, 1971 р.н., ОСОБА_1522, 1983 р.н., ОСОБА_15, 1966 р.н., ОСОБА_12, 1962 р.н., ОСОБА_4, 1979 р.н., як працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом виїмки в ході якої у ОСОБА_237 були вилучені документи з приводу його взаємовідносин з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_238, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.03.2002 він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указані дні, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_238 уклав з товариством договір за № 04130302 від 13.03.2002 та договір б/н від 13.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 13.03.2002, сплатив грошові кошти в доларах США в сумі еквівалентній 2475 грн. як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_238 було проконсультовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_238 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, згідно якого потерпілий ОСОБА_238 впізнав ОСОБА_1525, 1972 р.н. та ОСОБА_1522, 1983 р.н., як працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, згідно якого потерпілий ОСОБА_238 впізнав ОСОБА_4, 1979 р.н., як працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом виїмки в ході якої у ОСОБА_238 були вилучені документи з приводу його взаємовідносин з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_239, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.03.2002 він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указані дні, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_238 уклав з товариством договір за № 05130302 від 13.03.2002 та договір б/н від 13.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 13.03.2002, сплатив грошові кошти в доларах США в сумі еквівалентній 2475 грн. як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_239 було проконсультовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_239 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, згідно якого потерпілий ОСОБА_239 впізнав ОСОБА_1522, 1983 р.н., як працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, згідно якого потерпілий ОСОБА_239 впізнав ОСОБА_4, 1979 р.н., як працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом виїмки в ході якої у ОСОБА_239 були вилучені документи з приводу його взаємовідносин з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_240, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.03.2002 він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указані дні, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_240 уклав з товариством договір за № 06130302 від 13.03.2002 та договір б/н від 13.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 13.03.2002, сплатив грошові кошти в доларах США в сумі 2475 грн. як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_240 було проконсультовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_240 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, згідно якого потерпілий ОСОБА_240 впізнав ОСОБА_4, 1979 р.н., як працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом виїмки в ході якої у ОСОБА_240 були вилучені документи з приводу його взаємовідносин з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_241, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 15.03.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указані дні, працівниками товариства, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_241 уклала з товариством договір за № 02150302 від 15.03.2002 та договір б/н від 15.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 15.03.2002, сплатила грошові кошти в сумі 2320 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_241 було проконсультовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_241 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, згідно якого потерпіла ОСОБА_241 впізнала ОСОБА_18, 1975 р.н., ОСОБА_13, 1956 р.н. та ОСОБА_15, 1966 1979 р.н., як працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, згідно якого потерпілий ОСОБА_241 впізнала ОСОБА_4, 1979 р.н., як працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- наданими потерпілою ОСОБА_241 документами з приводу її взаємовідносин з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_243, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 15.03.2002 вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_1526 приїхали для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указані дні, працівниками товариства, їй та її чоловікові було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її та її чоловіка переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих їй та її чоловікові відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_243 уклала з товариством договір за № 04150302 та № 05150302 від 15.03.2002 та договір б/н від 15.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 15.03.2002, ОСОБА_243 та ОСОБА_1526 сплатили грошові кошти в сумі 4785 грн., як оплату за відкриття їм робочих віз до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та їх легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_243 та ОСОБА_1526 було проконсультовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_243 та ОСОБА_1526 було відмовлено у відкритті в'їздних віз до США.
- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, згідно якого потерпіла ОСОБА_243 впізнала ОСОБА_12, 1975 р.н., ОСОБА_12, 1962 р.н., як працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом виїмки в ході якої у ОСОБА_243 були вилучені документи з приводу її та її чоловіка ОСОБА_1526 взаємовідносин з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_244, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 15.03.2002 він приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указані дні, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_244 уклав з товариством договір, на виконання яких, 15.03.2002, сплатив грошові кошти в сумі 2475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_244 було проконсультовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_244 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, згідно якого потерпілий ОСОБА_244 впізнав ОСОБА_4, 1979 р.н., ОСОБА_12, 1962 р.н., ОСОБА_11, 1971 р.н., ОСОБА_19, 1975 р.н., ОСОБА_3, ОСОБА_12, 1975 р.н., ОСОБА_18, 1975 р.н., як працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_245, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 15.03.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указані дні, працівниками товариства, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_245, уклала з товариством договір, на виконання яких, 15.03.2002, сплатила грошові кошти в сумі 2475 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_245 було проконсультовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_245 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, згідно якого потерпіла ОСОБА_245 впізнала ОСОБА_4, 1979 р.н., ОСОБА_12, 1962 р.н., ОСОБА_11, 1971 р.н., ОСОБА_19, 1975 р.н., ОСОБА_3, ОСОБА_12, 1975 р.н., ОСОБА_18, 1975 р.н., як працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_246, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.03.2002 та 26.03.2002 він приїздив для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указані дні, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_246, уклав з товариством договір № 01180302 від 18.03.2002 та договір б/н від 18.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 18.03.2002, сплатив грошові кошти в сумі еквівалентній 1650 грн. у доларах США та 26.03.2002 - у сумі еквівалентній 825 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_246 було проконсультовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_246 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, згідно якого потерпілий ОСОБА_246 впізнав ОСОБА_4, 1979 р.н., як працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, згідно якого потерпілий ОСОБА_246 впізнав ОСОБА_13, 1956 р.н., як працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом виїмки в ході якої у ОСОБА_246 були вилучені документи з приводу її взаємовідносин з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_248, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.03.2002 він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі»ОСОБА_248, уклав з товариством договір № 06180302 від 18.03.2002 та договір б/н від 18.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 18.03.2002, сплатив грошові кошти в сумі еквівалентній 2475 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_248 було проконсультовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_248 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- наданими ОСОБА_248 копіями документів.
- аналогічними показами потерпілого ОСОБА_248 даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні.
- наданими свідком ОСОБА_248 документами з приводу взаємовідносин між ОСОБА_248 та ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_249, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.03.2002 він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_249, уклав з товариством договір № 04180302 від 18.03.2002 та договір б/н від 18.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 18.03.2002, сплатив грошові в сумі 2475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_249 було проконсультовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_249 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, згідно якого потерпілий ОСОБА_249 впізнав ОСОБА_1521, 1980 р.н., ОСОБА_4, 1979 р.н., ОСОБА_13, 1956 р.н., ОСОБА_3, 1966 р.н., ОСОБА_12, 1975 р.н., як працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом виїмки в ході якої у ОСОБА_249 були вилучені документи з приводу його взаємовідносин з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_250, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.03.2002 він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_250, уклав з товариством договір № 05180302 від 18.03.2002 та договір б/н від 18.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 18.03.2002, сплатив грошові в сумі 2475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_250 було проконсультовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_250 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, згідно якого потерпілий ОСОБА_250 впізнав ОСОБА_13, 1956 р.н., ОСОБА_11 1971 р.н., як працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом виїмки в ході якої у ОСОБА_250 були вилучені документи з приводу його взаємовідносин з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_251, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.03.2002 він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_251, уклав з товариством договір № 12180302 від 18.03.2002 та договір б/н від 18.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 18.03.2002, сплатив грошові в сумі 2475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_251 було проконсультовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_251 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, згідно якого потерпілий ОСОБА_251 впізнав ОСОБА_12, 1962 р.н., ОСОБА_11 1971 р.н., як працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом огляду речових доказів, а саме документів, які були надані ОСОБА_251 з приводу його взаємовідносин з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_252, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.03.2002 він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_252, уклав з товариством договір № 09180302 від 18.03.2002 та договір б/н від 18.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 18.03.2002, сплатив грошові в сумі 2475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_252 було проконсультовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_252 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, згідно якого потерпілий ОСОБА_252 впізнав ОСОБА_18, 1975 р.н.. ОСОБА_3, 1966 р.н., як працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом добровільної видачі в ході якого у ОСОБА_252 були вилучені документи з приводу його взаємовідносин з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_233, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.03.2002 та 29.04.2002, він приїздив для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_233 уклав з товариством договір № 11180302 від 18.03.2002 та договір б/н від 18.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 18.03.2002, сплатив грошові в сумі 1650 грн. та 29.04.2002 - 825 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_233 було проконсультовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_233 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки в ході якої у ОСОБА_233 були вилучені документи з приводу його взаємовідносин з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_253, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_253 уклав з товариством договір за № 04180402 від 18.03.2002 та договір б/н від 18.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 18.03.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 10,00 грн. як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_13 було проінструктовано ОСОБА_253 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_253 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 12.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_253 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13 та ОСОБА_4
- документами які були надані ОСОБА_253, щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_254, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_254 уклав з товариством договір за № 01190302 від 19.03.2002 та договір б/н від 19.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 19.03.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 10,00 грн. як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_13 було проінструктовано ОСОБА_254 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_254 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 09.01.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_254 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_4, ОСОБА_13, ОСОБА_12
- протоколом виїмки від 09.01.2004, в ході проведення якої у ОСОБА_254 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_255, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12 та ОСОБА_11 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_255 уклав з товариством договір за № 02190302 від 19.03.2002 та договір б/н від 19.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 19.03.2002, сплатив ОСОБА_12 та ОСОБА_11: в лютому - першій половині березня 2002 року - у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_18 було проінструктовано ОСОБА_255 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_197, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_255 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 13.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_255 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_4 та ОСОБА_13
- протоколом виїмки від 13.10.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_255 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_256 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.03.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_11, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_256 уклала з товариством договір за № 03190302 від 19.03.2002 та договір б/н від 19.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 19.03.2002, сплатила ОСОБА_3 та ОСОБА_11: в першій половині березня 2002 року - в сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_18 було проінструктовано ОСОБА_256 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_220, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_256 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 06.10.2003, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_256 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_3, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 06.10.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_256 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_257, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_257 уклав з товариством договір за № 07190302 від 19.03.2002 та договір б/н від 19.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 19.03.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_13 було проінструктовано ОСОБА_257 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_258, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_257 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 16.10.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_257 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_259. яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.03.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_259. уклала з товариством договір за № 10190302 від 19.03.2002 та договір б/н від 19.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 19.03.2002, сплатила у сумі 10,00 грн. - ОСОБА_3, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США - ОСОБА_12, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_259 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_259 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 19.02.2004, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_259. впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_13, ОСОБА_3
- протоколом виїмки від 19.02.2004, в ході проведення якої у ОСОБА_259. були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_260 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.03.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_260 уклала з товариством договір за № 11190302 від 19.03.2002 та договір б/н від 19.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 19.03.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_18 було проінструктовано ОСОБА_260 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_260 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 19.02.2004, в ході проведення якої у ОСОБА_260 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_261, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_4 та ОСОБА_11 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_261 уклав з товариством договір за № 01200302 від 20.03.2002 та договір б/н від 20.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 20.03.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти: у сумі 10,00 грн. - ОСОБА_4, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США - ОСОБА_11 і ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_11 було проінструктовано ОСОБА_261 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_261 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 12.12.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_261 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 12.12.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_261 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_262, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_262 уклав з товариством договір за № 02200302 від 20.03.2002 та договір б/н від 20.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 20.03.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_11 було проінструктовано ОСОБА_262 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_262 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 08.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_262 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 08.10.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_262 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_263, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_263 уклав з товариством договір за № 03200302 від 20.03.2002 та договір б/н від 20.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 20.03.2002, сплатив ОСОБА_19 в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_19 було проінструктовано ОСОБА_263 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_276, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_263 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 24.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_263 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_19, ОСОБА_15
- протоколом виїмки від 16.10.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_263 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними в судовому засіданні по5казами потерпілого ОСОБА_264, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_264 уклав з товариством договір за № 05200302 від 20.03.2002 та договір б/н від 20.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 20.03.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а було проінструктовано ОСОБА_264 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_264 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 12.03.2004, в ході проведення якої у ОСОБА_264 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 22.04.2005, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_264 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_11
- даними на ждосудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_265, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_265 уклав з товариством договір за № 06200302 від 20.03.2002 та договір б/н від 20.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 20.03.2002, сплатив працівникам товариства в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_265 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_265 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 14.10.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_265 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_19, ОСОБА_15
- протоколом виїмки від 13.10.2004, в ході проведення якої у ОСОБА_265 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_283, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_283 уклав з товариством договір за № 08200302 від 20.03.2002 та договір б/н від 20.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 20.03.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та в сумі 10, 00 грн., в якості оплати за надання так званних консультаційних послуг.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_283 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_283 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_283
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_266, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.03.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_266 уклала з товариством договір за № 02210302 від 21.03.2002 та договір б/н від 21.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 21.03.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні та в сумі 10, 00 грн., в якості оплати за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_266 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_266 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 23.06.2003, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_266 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_11
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_266
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_271, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_271 уклав з товариством договір за № 03210302 від 21.03.2002 та договір б/н від 21.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 21.03.2002 та 14.04.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, 14.04.2002, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_271 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_271 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 06.09.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_271 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 28.08.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_271 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- даними на досудовому слідстві та дослідженні в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_273, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_273 уклав з товариством договір за № 08210302 від 21.03.2002 та договір б/н від 21.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 21.03.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та в сумі 10, 00 грн., в якості оплати за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, в квітні 2002 року, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_273 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_274, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_273 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 14.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_273 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 14.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_273 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4 та ОСОБА_8
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_1527, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.03.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1527 уклала з товариством договір від 21.03.2002 та договір б/н від 21.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 21.03.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні та в сумі 10, 00 грн., в якості оплати за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, в квітні 2002 року, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1527 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_271, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_1527 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 14.10.2003, в ході проведення якого потерпіл ОСОБА_1527 впізнала працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 14.10.2003, в ході проведення якої у потерпілої ОСОБА_1527 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_267, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_267 уклав з товариством договір за № 10210302 від 21.03.2002 та договір б/н від 21.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 21.03.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в квітні 2002 року, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_11, ОСОБА_267 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_274, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_267 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_267
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_268, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_268 уклав з товариством договір за № 04210302 від 21.03.2002 та договір б/н від 21.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 21.03.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в квітні 2002 року, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_268 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_268 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 20.01.2005, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_268 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 20.01.2005, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_268 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_279, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.03.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_279 уклала з товариством договір від 21.03.2002 та договір б/н від 21.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 21.03.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в квітні 2002 року, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_11, ОСОБА_279 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_279 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_279
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_272, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 22.03.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_272 уклала з товариством договір від 22.03.2002 та договір б/н від 22.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 22.03.2002 та 17.05.2002, сплатила ОСОБА_11 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в квітні 2002 року, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_11, ОСОБА_272 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_272 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США. Також ОСОБА_272 показала, що бачила в офісі товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_12
- протоколом виїмки від 21.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_272 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_280, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.03.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_280 уклала з товариством договір за № 05250302 від 25.03.2002 та договір б/н від 25.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 25.03.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в квітні 2002 року, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_280 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_281, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_280 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні аналогічними показами свідка ОСОБА_280
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_280
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_277, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_277 уклав з товариством договір за № 08250302 від 25.03.2002 та договір б/н від 25.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 25.03.2002, сплатив ОСОБА_12 та ОСОБА_15 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в квітні 2002 року, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_277 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_278, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_277 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 22.11.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_277 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 22.11.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_277 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_13 та ОСОБА_4
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_282, яка показала, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.03.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_282 уклала з товариством договір від 25.03.2002 та договір б/н від 25.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 25.03.2002, сплатила ОСОБА_3 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в квітні 2002 року, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_282 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_282 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 09.06.2005, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_282 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_275, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_275 уклав з товариством договір за № 11260302 від 26.03.2002 та договір б/н від 26.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 26.03.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в квітні 2002 року, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_275 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_278, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_275 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 28.08.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_275 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 28.08.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_277 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_13 та ОСОБА_4
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_284, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_284 уклав з товариством договір від 26.03.2002 та договір б/н від 26.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 26.03.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в квітні 2002 року, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_284 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_284 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом огляду від 20.10.2004, в ході проведення якого у ОСОБА_284 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_285, який показав, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_285 уклав з товариством договір за № 07270302 від 27.03.2002 та договір б/н від 27.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 27.03.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_285 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_286, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_285 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого працівники товариства запропонували йому подати апеляцію на відмову в надані в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 13.09.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_285 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_287, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_287 уклав з товариством договір за № 02270302 від 27.03.2002 та договір б/н від 27.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 27.03.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_287 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_234, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_287 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом виїмки від 12.09.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_287 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому зсіданні показами потерпілого ОСОБА_288, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі»ОСОБА_288 уклав з товариством договір за № 03270302 від 27.03.2002 та договір б/н від 27.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 27.03.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_288 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_288 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом виїмки від 13.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_288 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_289, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.03.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_17., їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_289 уклала з товариством договір за № 04270302 від 27.03.2002 та договір б/н від 27.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 27.03.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні та в сумі 10, 00 грн., в якості оплати так званих консультаційних послуг.
В подальшому, в лютому 2002 року, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_289 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_289 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого звернення останньої до працівників товариства з вимогами повернути сплачені нею грошові кошти, були проігноровані.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів, наданими потерпілим ОСОБА_289
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 06.03.2006, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_289 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12 та ОСОБА_17
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_290, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_15, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_290 уклав з товариством договір за № 05270302 від 27.03.2002 та договір б/н від 27.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 27.03.2002, сплатив ОСОБА_15 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в травні 2002 року, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_290 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_278, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_290 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 13.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_290 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 11.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_290 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_18, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_12
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_292, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_292 уклав з товариством договір за № 05270302 від 27.03.2002 та договір б/н від 27.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 27.03.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_292 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_292 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 01.03.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_292 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 01.03.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_292 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_293, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_293 уклав з товариством договір від 27.03.2002 та договір б/н від 27.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 27.03.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та в сумі 20, 00 грн., в якості оплати за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_293 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_294, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_293 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 08.10.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_293 вилучено документи щодо працевлаштування ОСОБА_293 в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- протоколом виїмки від 03.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_293 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 03.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_293 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11 та ОСОБА_3
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_295, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 28.03.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_289 уклала з товариством договір за № 04280302 від 28.03.2002 та договір б/н від 28.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 28.03.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні та в сумі 10, 00 грн., в якості оплати так званих консультаційних послуг.
В подальшому, в квітні 2002 року, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_295 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_295 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого звернення останньої до працівників товариства з вимогами повернути сплачені нею грошові кошти, були проігноровані.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів, наданими потерпілим ОСОБА_295
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_296, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 28.03.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_15, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_296 уклала з товариством договір за № 07280302 від 28.03.2002 та договір б/н від 28.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 28.03.2002, сплатила ОСОБА_15 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні та ОСОБА_18 - в сумі 10, 00 грн., в якості оплати так званих консультаційних послуг.
В подальшому, в травні 2002 року, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_296 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_296 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого ОСОБА_11 запропонувала їй подати апеляцію на відмову в надані в'їздної візи до США, а звернення ОСОБА_296 до працівників товариства з вимогами повернути сплачені нею грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 18.10.2003, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_296 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_4, ОСОБА_12 та ОСОБА_19
- копіями документів щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів, наданими потерпілим ОСОБА_296
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_297, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 28.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_297 уклав з товариством договір за № 07280302 від 28.03.2002 та договір б/н від 28.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 28.03.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_3, ОСОБА_297 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_298, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_297 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів, наданими потерпілим ОСОБА_297
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 16.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_297 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_299, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 28.03.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12 та ОСОБА_11, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_301 та її чоловік - ОСОБА_300 уклали з товариством договір за №№ 08280302, 09280302 від 28.03.2002 та договори б/н від 28.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 28.03.2002 та 17.05.2002, ОСОБА_301 сплатила ОСОБА_12 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 4 785 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй та її чоловіку робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та їх легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в травні 2002 року, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_11, ОСОБА_299 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_302 та на імя її чоловіка ОСОБА_300 від імені громадянина США ОСОБА_301, для пред'явлення їх під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_301 та ОСОБА_300 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого ОСОБА_11 та ОСОБА_12, запропонувала їй подати апеляцію на відмову в надані в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 22.10.2003, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_301 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_4, ОСОБА_11 та ОСОБА_12
- протоколом виїмки від 22.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_299 вилучено документи щодо працевлаштування її та чоловіка - ОСОБА_300, в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_303, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 28.03.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_3 та ОСОБА_11, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_303 уклала з товариством договір від 28.03.2002 та договори б/н від 28.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання якого, 28.03.2002, сплатила ОСОБА_3 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй та її чоловіку робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та їх легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_3, ОСОБА_303 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_303 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 04.12.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_303 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_13, ОСОБА_11 та ОСОБА_3
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_304, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 29.03.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_304 уклала з товариством договір за № 03290302 від 29.03.2002 та договір б/н від 29.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 29.03.2002, сплатила ОСОБА_18, грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в травні 2002 року, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_304 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_304 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США. Після чого працівники товариства запропонували їй працевлаштуватись за окрему плату в Чехії. ОСОБА_304 погодилась та додатково сплатила парцівникам товариства грошові кошти в сум 720 грн.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 12.09.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_304 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 12.09.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_304 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_305, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 29.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_305 уклав з товариством договір за № 08290302 від 29.03.2002 та договір б/н від 29.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 29.03.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а також ОСОБА_3 - в сумі 10, 00 грн., в якості оплати так званих консультаційних послуг.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_305 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_294, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_305 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 19.02.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_305 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 19.02.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_305 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_306, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_306 уклав з товариством договір від 18.03.2002 та договір б/н від 18.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 18.03.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а також у сумі 10, 00 грн., в якості оплати так званих консультаційних послуг.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_12, ОСОБА_306 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_306 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів, наданими потерпілим ОСОБА_306
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 13.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_306 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_307, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 29.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_15 та ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_307 уклав з товариством договір за № 08290302 від 29.03.2002 та договір б/н від 29.03.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 29.03.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а також у сумі 10, 00 грн., в якості оплати так званих консультаційних послуг.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_15 та ОСОБА_12, ОСОБА_307 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_308, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_307 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 03.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_307 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_4 та ОСОБА_12
- протоколом виїмки від 03.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_307 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_309, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 01.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_15 та ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_309 уклав з товариством договір за № 01010402 від 01.04.2002 та договір б/н від 01.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 01.04.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а також у сумі 15, 00 грн., в якості оплати так званих консультаційних послуг.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_15 та ОСОБА_12, ОСОБА_309 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_309 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого працівники товариства запропонували йому подати апеляцію на відмову в наданні в'їздної візи до США, а звернення останнього про повернення сплачених ним грошових коштів, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 04.02.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_309 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_4 та ОСОБА_12
- протоколом виїмки від 04.02.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_309 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_310, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 01.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_15 та ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_310 уклав з товариством договір за № 03010402 від 01.04.2002 та договір б/н від 01.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 01.04.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_15 та ОСОБА_12, ОСОБА_310 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_310 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства про повернення сплачених ним грошових коштів, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 01.12.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_310 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_4 та ОСОБА_12
- протоколом виїмки від 01.12.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_310 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_311, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 01.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_311 уклав з товариством договір за № 04010402 від 01.04.2002 та договір б/н від 01.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 01.04.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_311 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_311 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства про повернення сплачених ним грошових коштів, були проігноровані.
- протоколом виїмки від 15.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_311 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_312, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 01.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_312 уклав з товариством договір за № 05010402 від 01.04.2002 та договір б/н від 01.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 01.04.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та в сумі 10, 00 грн., в якості оплати наданих так званих консультаційних послуг.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_3, ОСОБА_312 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_340, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_312 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства про повернення сплачених ним грошових коштів, були проігноровані.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 04.11.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_312 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_18 та ОСОБА_3
- протоколом виїмки від 04.11.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_312 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_314, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 02.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_314 уклав з товариством договір за № 02020402 від 02.04.2002 та договір б/н від 02.04.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 02.04.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_314 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_314 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства про повернення сплачених ним грошових коштів, були проігноровані.
- протоколом добровільної видачі від 04.03.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_314 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_315, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 02.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_315 уклав з товариством договір за № 04020402 від 02.04.2002 та договір б/н від 02.04.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 02.04.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_315 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_315 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства про повернення сплачених ним грошових коштів, були проігноровані.
- протоколом виїмки від 15.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_315 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_316, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 02.04.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_316 уклала з товариством договір за № 05020402 від 02.04.2002 та договір б/н від 02.04.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 02.04.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні та в сумі 10, 00 грн., як оплату за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_316 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_316 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 16.02.2004, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_316 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 16.02.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_316 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_317, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 02.04.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_317 уклала з товариством договір за № 08020402 від 02.04.2002 та договір б/н від 02.04.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 02.04.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_317 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_317 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 12.05.2005, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_317 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_318, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 02.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_13, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_318 уклав з товариством договір від 02.04.2002 та договір б/н від 02.04.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 02.04.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_13, ОСОБА_318 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_318 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 17.02.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_318 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13 та ОСОБА_18
- протоколом виїмки від 17.02.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_318 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_320, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 03.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_320 уклав з товариством договір за № 04030402 від 03.04.2002 та договір б/н від 03.04.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 03.04.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_320 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_320 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 17.02.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_318 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13 та ОСОБА_18
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_320
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_321, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 03.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_11, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_321 уклав з товариством договір за № 04030402 від 03.04.2002 та договір б/н від 03.04.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 03.04.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та в сумі 10, 00 грн., в якості оплати за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_321 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_321 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого працівники товариства запропонували йому подати апеляцію на відмову в надані в'їздної візи, а звернення останнього з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, проігноровані.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 08.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_321 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_4 та ОСОБА_11
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_321
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_322, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 03.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 та ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_322 уклав з товариством договір за № 05030402 від 03.04.2002 та договір б/н від 03.04.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 03.04.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_322 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_322 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 18.04.2005, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_322 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_15 та ОСОБА_3
- протоколом виїмки від 18.04.2005, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_322 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_323, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_323 уклав з товариством договір за № 01040402 від 04.04.2002 та договір б/н від 04.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 04.04.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_323 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_323 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- копіями документів щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_323
- даними в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_324, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_324 уклав з товариством договір за № 02040402 від 04.04.2002 та договір б/н від 04.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 04.04.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_324 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_324 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- копіями документів щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_324
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_325, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.04.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_325 уклала з товариством договір за № 03040402 від 04.04.2002 та договір б/н від 04.04.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 04.04.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_325 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_325 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- копіями документів щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_325
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_326, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.04.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_3 та ОСОБА_12, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_326 уклала з товариством договір за № 07040402 від 04.04.2002 та договір б/н від 04.04.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 04.04.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_326 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_326 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого працівники товариства запропонували їй подати апеляцію на відмову в надані в'їздної візи до США, а звернення останньої до ОСОБА_12 з вимогами повернути сплачені грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 29.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_326 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_4 та ОСОБА_3
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_326
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_328, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_11, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_328 уклав з товариством договір від 04.04.2002 та договір б/н від 04.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 04.04.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 1 862, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_328 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_328 так і не був працевлаштований на роботу в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 22.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_328 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11, ОСОБА_4 та ОСОБА_3
- протоколом виїмки від 22.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_328 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_329, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.04.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_329 уклала з товариством договір за № 04050402 від 05.04.2002 та договір б/н від 05.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 05.04.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_329 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_220, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_329 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 29.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_329 впізнала працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13
- протоколом огляду від 29.10.2003, в ході проведення якого у потерпілого ОСОБА_329 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_331, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_331 уклав з товариством договір від 05.04.2002 та договір б/н від 05.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 05.04.2002 та 20.05.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_331 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_331 так і не був працевлаштований на роботу в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_331
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_332, який показав, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 08.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_332 уклав з товариством договір за № 01080402 від 08.04.2002 та договір б/н від 08.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 08.04.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та в сумі 10, 00 грн., в якості оплати за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_332 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_332 так і не був працевлаштований на роботу в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_332
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_334, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 08.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_334 уклав з товариством договір за № 02080402 від 08.04.2002 та договір б/н від 08.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 08.04.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та в сумі 10, 00 грн., в якості оплати за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_12, ОСОБА_334 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_334 так і не був працевлаштований на роботу в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені грошові кошти, були проігноровані.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 26.07.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_334 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_333, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 08.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_18, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_333 уклав з товариством договір за № 03080402 від 08.04.2002 та договір б/н від 08.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 08.04.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_12, ОСОБА_333 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_333 так і не був працевлаштований на роботу в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 29.07.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_333 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 29.07.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_333 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_335, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 09.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_335 уклав з товариством договір за № 02090402 від 09.04.2002 та договір б/н від 09.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 09.04.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_335 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_335 так і не був працевлаштований на роботу в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 13.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_335 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15 та ОСОБА_18
- протоколом виїмки від 13.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_335 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_337, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 09.04.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_12, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_337 уклала з товариством договір за № 03090402 від 09.04.2002 та договір б/н від 09.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 09.04.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_337 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_338, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_337 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 14.11.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_337 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 14.11.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_337 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_339, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 та ОСОБА_13, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_339 уклав з товариством договір за № 01110402 від 11.04.2002 та договір б/н від 11.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 11.04.2002, сплатив ОСОБА_13 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_339 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США. Після цього за домашньою адресою ОСОБА_339 надійшло запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надіслано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_339 так і не був працевлаштований на роботу в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 18.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_335 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_12
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_339
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_341, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_341 уклав з товариством договір за № 01120402 від 12.04.2002 та договір б/н від 12.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 12.04.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_341 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надіслано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_339 так і не був працевлаштований на роботу в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі». Після відмови в надані ОСОБА_341 в'їздної візи до США, ОСОБА_18 запропонувала подати йому апеляцію на зазначене рішення, а його звернення до ОСОБА_12 з вимогами повернути сплачені грошові кошти, були проігноровані.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 12.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_341 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_4 та ОСОБА_12
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_341
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_342, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 15.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_342 уклав з товариством договір за № 01150402 від 15.04.2002 та договір б/н від 15.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 15.04.2002, сплатив ОСОБА_17 грошові кошти в сумі еквівалентній 1 650, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_15, ОСОБА_342 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_340, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надіслано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_342 так і не був працевлаштований на роботу в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
-аналогічними показами даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні свідка ОСОБА_1528
- протоколом виїмки від 08.10.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_342 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_343, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 15.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_343 уклав з товариством договір за № 02150402 від 15.04.2002 та договір б/н від 15.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 15.04.2002 та 29.05.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_343 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_343 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 03.03.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_343 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 03.03.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_343 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_344, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 15.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_344 уклав з товариством договір за № 04150402 від 15.04.2002 та договір б/н від 15.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 15.04.2002, сплатив ОСОБА_15 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та в сумі 10, 00 грн., в якості оплати так званих консультаційних послуг.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_11, ОСОБА_344 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_345, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_344 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 15.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_343 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_11 та ОСОБА_13
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_344
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_346, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 15.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_346 уклав з товариством договір від 15.04.2002 та договір б/н від 15.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 15.04.2002, сплатив ОСОБА_15 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та в сумі 10, 00 грн., в якості оплати так званих консультаційних послуг.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_346 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_346 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до ОСОБА_12 з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 08.04.2006, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_346 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12 та ОСОБА_15
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_346
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_347, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 15.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12 та ОСОБА_4, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_347 уклав з товариством договір за № 07150402 від 15.04.2002 та договір б/н від 15.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 15.04.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_347 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_347 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а ОСОБА_4 запропонував йому подати апеляцію на відмову в надані в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 03.03.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_347 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 03.03.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_347 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_348, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 16.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_348 уклав з товариством договір за № 01160402 від 16.04.2002 та договір б/н від 16.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 16.04.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_348 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_348 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до ОСОБА_12 з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_348
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_349, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 16.04.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_10 та ОСОБА_15, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_349 уклала з товариством договір за № 02160402 від 16.04.2002 та договір б/н від 16.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 16.04.2002, сплатила ОСОБА_10 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_349 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_349 було відмовлено в наданні в'їздної візи до США, після чого ОСОБА_3 запропонувала їй повторно звернутись до Консульського відділу Посольства США в Україні.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 10.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_349 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 10.10.2003, в ході проведення якого у потерпілого ОСОБА_349 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_350, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 16.04.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_350 уклала з товариством договір за № 05160402 від 16.04.2002 та договір б/н від 16.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 16.04.2002, сплатила ОСОБА_12 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_350 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_350 було відмовлено в наданні в'їздної візи до США, а вимоги останньою до працівників товариства про повернення сплачених грошових коштів, проігноровані.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 08.10.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_350 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 24.09.2004, в ході проведення якого у потерпілого ОСОБА_350 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_351, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 16.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_351 уклав з товариством договір за № 06160402 від 16.04.2002 та договір б/н від 16.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 16.04.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_351 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_351 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_351
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_352, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_352 уклав з товариством договір за № 01170402 від 17.04.2002 та договір б/н від 17.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 17.04.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_352 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_352 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_352
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_353, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_353 уклав з товариством договір за № 03180402 від 18.04.2002 та договір б/н від 18.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 18.04.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та в сумі 10, 00 грн., в якості оплати так званих консультаційних послуг.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_353 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_354, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_353 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 18.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_353 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 18.10.2003, в ході проведення якого у потерпілого ОСОБА_353 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_356, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 та ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_356 уклав з товариством договір за № 04180402 від 18.04.2002 та договір б/н від 18.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 18.04.2002, сплатив ОСОБА_15 грошові кошти в розмірі 10,00 грн. як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_356 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_356 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 07.05.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_356 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15 та ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколом огляду речових доказів від 07.05.2004, в ході проведення котрого ОСОБА_356 добровільно видав документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_357, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 та ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_521 уклав з товариством договір за № 05180402 від 18.04.2002 та договір б/н від 18.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 18.04.2002, сплатив ОСОБА_15 грошові кошти в розмірі 10,00 грн. як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_357 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США ОСОБА_1529, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_357 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 07.05.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_521 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15 та ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколом огляду речових доказів від 07.05.2004, в ході проведення котрого ОСОБА_521 добровільно видав документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_358 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 та ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_358 уклав з товариством договір за № 06180402 від 18.04.2002 та договір б/н від 18.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 18.04.2002, сплатив ОСОБА_15 грошові кошти в розмірі 10,00 грн. як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_358 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_358 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 07.05.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_358 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_4
- протоколом огляду речових доказів від 07.05.2004, в ході проведення котрого ОСОБА_358 добровільно видав документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_360 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_360 уклав з товариством договір за № 07180402 від 18.04.2002 та договір б/н від 18.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 18.04.2002, сплатив ОСОБА_15 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_360 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_360 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами які були надані ОСОБА_360, щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_361 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_361 уклав з товариством договір від 18.04.2002 та договір б/н від 18.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 18.04.2002, сплатив працівника товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_361 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_361 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 04.11.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_361 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_13
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_362 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.04.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_4, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_362 уклала з товариством договір за № 01190402 від 19.04.2002 та договір б/н від 19.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 19.04.2002, сплатила ОСОБА_18 грошові кошти в розмірі 10, 00 грн. як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та грошові кошти в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США , як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_362 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянин США, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_362 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 09.10.2003, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_362 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 09.10.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_362 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_363 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.04.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_363 уклала з товариством договір за № 04190402 від 19.04.2002 та договір б/н від 19.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 19.04.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США , як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_363 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянин США, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_363 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 05.11.2003, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_363 впізнала працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15
- протоколом виїмки від 05.11.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_363 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_364 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.04.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_364 уклала з товариством договір від 19.04.2002 та договір б/н від 19.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 19.04.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_364 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянин США, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_364 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 06.11.2003, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_364 впізнала працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_365 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_365 уклав з товариством договір 19.04.2002 та договір б/н від 19.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 19.04.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_365 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_365 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 07.05.2005, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_365 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 07.05.2005, в ході проведення якої у ОСОБА_365 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_366 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 22.04.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_366 уклала з товариством договір за № 02220402 від 22.04.2002 та договір б/н від 22.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 22.04.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_366 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США ОСОБА_1530, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_366 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 08.10.2004, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_366 впізнала працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_12
- протоколом виїмки від 08.10.2004, в ході проведення якої у ОСОБА_366 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_367 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 22.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_11 та ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_367 уклав з товариством договір від 22.04.2002 та договір б/н від 22.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 22.04.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в сумі еквівалентній 1 760, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_367 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_367 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 19.06.2005, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_367 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11 та ОСОБА_12
- документами які були надані ОСОБА_367, щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_368 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_11, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_368 уклав з товариством договір за №02250402 від 25.04.2002 та договір б/н від 25.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 25.04.2002, сплатив ОСОБА_11 грошові кошти: 25.04.2002 в сумі 1 935, 00 грн. та 07.06.2002 - в сумі 550 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_17., було проінструктовано ОСОБА_368 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_368 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 23.09.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_368 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 23.09.2004, в ході проведення якої у ОСОБА_368 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показми потерпілої ОСОБА_369 яка пояснила, що її чоловік ОСОБА_370 з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_11, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_370 уклав з товариством договір за №03250402 від 25.04.2002 та договір б/н від 25.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 25.04.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти: 25.04.2002 в сумі 1 925, 00 грн. та 07.06.2002 - в сумі 550 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_370 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_370 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 12.10.2004, в ході проведення якої у ОСОБА_369 були вилучені документи щодо працевлаштування її чоловіка ОСОБА_370 в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_371 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_371 уклав з товариством договір за №03250402 від 25.04.2002 та договір б/н від 25.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 25.04.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти: 25.04.2002 в сумі 1 650, 00 грн. та 07.06.2002 - в сумі 825 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_371 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_371 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 06.06.2005, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_371 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18
- протоколом виїмки від 06.06.2005, в ході проведення якої у ОСОБА_371 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_372 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 та ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_373 уклав з товариством договір за № 08250402 від 25.04.2002 та договір б/н від 25.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 25.04.2002, сплатив ОСОБА_3 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США , як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_18, було проінструктовано ОСОБА_372 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США ОСОБА_340, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_372 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 29.12.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_373 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_3, ОСОБА_18 та ОСОБА_8
- протоколом виїмки від 24.12.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_372 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_373 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.04.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 та ОСОБА_3, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_373 уклала з товариством договір за № 09250402 від 25.04.2002 та договір б/н від 25.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 22.04.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США , як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_18, було проінструктовано ОСОБА_373 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_340, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_373 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 07.03.2006, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_373 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_3, ОСОБА_18 та ОСОБА_8
- документами які були надані ОСОБА_373, щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_374 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.04.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_12, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_374 уклала з товариством договір за № 10250402 від 25.04.2002 та договір б/н від 25.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 22.04.2002, сплатила ОСОБА_12: у сумі 10, 00 грн. - як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США - як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_18, було ОСОБА_374 проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_374 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 08.10.2003, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_374 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами які були надані ОСОБА_374, щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_378 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_378 уклав з товариством договір за № 12250402 від 25.04.2002 та договір б/н від 25.04.2002 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 25.04.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в сумі еквівалентній 1 650, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_378 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США ОСОБА_379, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_378 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 11.11.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_378 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11, ОСОБА_3, ОСОБА_18 та ОСОБА_8
- протоколом огляду від 11.11.2003, в ході котрого ОСОБА_378 добровільно видав документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_380 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_380 уклав з товариством договір за № 03260402 від 26.04.2002 та договір б/н від 26.04.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 26.04.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_380 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_380 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом огляду від 02.10.2003, в ході котрого ОСОБА_380 добровільно видав документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- протоколом огляду речових доказів від 02.10.2003 котрим в ОСОБА_380 були вилучені документи, щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_381 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_381 уклав з товариством договір за № 06260402 від 26.04.2002 та договір б/н від 26.04.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 26.04.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти: 26.04.2002 в сумі 1 650, 00 грн. та 06.06.2002 - в сумі 825,00 гривень, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_381 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_381 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 11.11.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_381 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_382 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_382 уклав з товариством договір за № 10260402 від 26.04.2002 та договір б/н від 26.04.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 26.04.2002, сплатив: у сумі 10, 00 грн. - ОСОБА_4, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США - ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_18 та ОСОБА_11, було проінструктовано ОСОБА_382 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_383, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_382 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 26.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_382 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18. ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 26.09.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_382 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_384 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.04.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_384 уклала з товариством договір за № 14260402 від 26.04.2002 та договір б/н від 26.04.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 26.04.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США , як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_18, було проінструктовано ОСОБА_384 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_384 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 18.02.2004, в ході проведення якої у ОСОБА_384 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_385 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 29.04.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_385 уклав з товариством договір за № 01290402 від 29.04.2002 та договір б/н від 29.04.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 29.04.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 1 650,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_385 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_386, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_385 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами які були надані ОСОБА_385 щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- документами які були надані ОСОБА_385,, щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_387 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 29.04.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_387 уклала з товариством договір за № 04290402 від 29.04.2002 та договір б/н від 29.04.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 29.04.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 310, 00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_18, було проінструктовано ОСОБА_387 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_387 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 02.04.2008, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_387 впізнала працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18
- документами які були надані ОСОБА_387, щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_388 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.04.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_388, уклала з товариством договір за № 03300402 від 30.04.2002 та договір б/н від 30.04.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 30.04.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_388 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_388 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 03.02.2004, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_388 впізнала працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- документами які були надані ОСОБА_388, щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_389 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 03.05.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_389 уклала з товариством договір за № 02030502 від 03.05.2002 та договір б/н від 03.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 03.05.2002, сплатила працівникам ОСОБА_18 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_19, було проінструктовано ОСОБА_389 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_389 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 27.10.2004, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_389 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_19
- протоколом виїмки від 27.10.2004, в ході проведення якої у ОСОБА_389 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_390 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 03.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_390 уклав з товариством договір за № 01030502 від 03.05.2002 та договір б/н від 03.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 08.05.2002, сплатив ОСОБА_18 грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_19, було проінструктовано ОСОБА_390 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_390 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 11.04.2008, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_390 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_376 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 03.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_19, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_391 уклав з товариством договір за № 03030502 від 03.05.2002 та договір б/н від 03.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 03.05.2002, сплатив працівникам товариства: 10, 00 грн. - як розрахунок за проведення так званної консультації з працевлаштування закордоном та у сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_376 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_377, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_376 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 25.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_391 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_12, ОСОБА_4
- документами які були надані ОСОБА_376, щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_392 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 07.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_392 уклав з товариством договір за № 02070502 від 07.05.2002 та договір б/н від 07.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 07.05.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 1 760,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_392 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_392 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 25.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_392 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_12, ОСОБА_4
- документами які були надані ОСОБА_392, щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_393 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 08.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_393 уклав з товариством договір за № 04080502 від 08.05.2002 та договір б/н від 08.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 08.05.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_393 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_393 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 14.10.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_393 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_394 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 08.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_11 та ОСОБА_19, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_394 уклав з товариством договір від 08.05.2002 та договір б/н від 08.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 08.05.2002, сплатив ОСОБА_19: 08.05.2002 - грошові кошти у сумі еквівалентній 1 925,00 грн. у доларах США та 13.06.2002 у сумі еквівалентній 550 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_11, було проінструктовано ОСОБА_394 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_394 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 25.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_394 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11, ОСОБА_19
- протоколом огляду від 24.09.2002 котрим в ОСОБА_394 вилучені документами, щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_395 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 08.05.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_395 уклала з товариством договір за № 05080502 від 08.05.2002 та договір б/н від 08.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 08.05.2002, сплатила працівникам товариства грошові: 10,00 грн. - як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_395 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_395 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 16.09.2004, в ході проведення якої у ОСОБА_395 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_375 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 10.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_375 уклав з товариством договір за № 02100502 від 10.05.2002 та договір б/н від 10.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 10.05.2002, сплатив працівникам товариства: 10.05.2002 - у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі 2 000,00 грн. та 06.09.2002 - у сумі 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_18, було проінструктовано ОСОБА_375 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_396, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_375 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 25.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_375 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_3
- документами які були надані ОСОБА_375, щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_397 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 10.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_19, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_397 уклав з товариством договір за № 04100502 від 10.05.2002 та договір б/н від 10.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 10.05.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти у сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_13, було проінструктовано ОСОБА_397 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_1531, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_397 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 26.09.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_397 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13 та ОСОБА_3
- протоколом виїмки від 26.09.2004, в ході проведення якої у ОСОБА_397 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_398 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 10.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_19, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_398 уклав з товариством договір за № 05100502 від 10.05.2002 та договір б/н від 10.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 10.05.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти у сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_13, було проінструктовано ОСОБА_398 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_1532, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_398 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 25.09.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_398 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_19 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 25.09.2004, в ході проведення якої у ОСОБА_398 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_400 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 10.05.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_400 уклала з товариством договір за № 06100502 від 10.05.2002 та договір б/н від 10.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 10.05.2002, сплатила працівникам товариства грошовікошти в сумі еквівалентній 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_400 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США ОСОБА_401, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_400 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом огляду від 06.10.2004, в ході проведення котрого у ОСОБА_400 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_402 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 10.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_19, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_402 уклав з товариством договір за № 07100502 від 10.05.2002 та договір б/н від 10.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 10.05.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти у сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_402 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_402 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 21.10.2004, в ході проведення якої у ОСОБА_402 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_402 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 15.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_403 уклав з товариством договір за № 02150502 від 15.05.2002 та договір б/н від 15.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 15.05.2002, сплатив ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_11, було проінструктовано ОСОБА_402 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_403 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 18.11.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_403 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 18.11.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_402 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_404 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 15.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_404 уклав з товариством договір за № 05150502 від 15.05.2002 та договір б/н від 15.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 15.05.2002, сплатив працівника товариства грошові кошти: 15.05.2002 - у сумі 1 980,00 грн. та 01.07.2002 - 495, 00 грн. як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_404 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_404 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 05.03.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_404 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 05.03.2004, в ході проведення якої у ОСОБА_404 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_405 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 15.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_405 уклав з товариством договір за № 08150502 від 15.05.2002 та договір б/н від 15.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 15.05.2002, сплатив ОСОБА_15 грошові кошти у сумі 1 650,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_405 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_405 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 02.09.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_405 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 02.09.2004, в ході проведення якої у ОСОБА_405 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_406 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 15.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 та ОСОБА_3 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_406 уклав з товариством договір за № 09150502 від 15.05.2002 та договір б/н від 15.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 15.05.2002, сплатив ОСОБА_15 грошові кошти: 15.05.2002 - у сумі 1 650,00 грн. та 26.09.2002 - у сумі 825, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_15 та ОСОБА_3, було проінструктовано ОСОБА_406 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_406 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 23.01.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_406 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 23.01.2004, в ході проведення якої у ОСОБА_406 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_409 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 16.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 та ОСОБА_12 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_409 уклав з товариством договір за № 01160502 від 16.05.2002 та договір б/н від 16.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 16.05.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти: у сумі 10,00 грн. - ОСОБА_15, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США - ОСОБА_12, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_409 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_409 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 02.04.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_409 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами які були надані ОСОБА_409, щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_410 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 16.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_410 уклав з товариством договір за № 02160502 від 16.05.2002 та договір б/н від 16.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 16.05.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти: у сумі 10,00 грн. - як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_410 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_410 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами які були надані ОСОБА_410, щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_411 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 16.05.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 та ОСОБА_19, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_411 уклала з товариством договір за № 06160502 від 16.05.2002 та договір б/н від 16.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 16.05.2002, сплатила ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_11, було проінструктовано ОСОБА_411 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадина США, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_411 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом огляду від 08.10.2004, в ході проведення якого у ОСОБА_411 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 08.10.2004, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_411 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_412 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 16.05.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_412 уклала з товариством договір за № 07160502 від 16.05.2002 та договір б/н від 16.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 16.05.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_412 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_298, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_412 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 16.09.2003, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_412 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_4, ОСОБА_12 та ОСОБА_5
- документами які були надані ОСОБА_412, щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_413. який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 16.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_11 та ОСОБА_19 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_413 уклав з товариством договір за № 08160502 від 16.05.2002 та договір б/н від 16.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 16.05.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти у сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_13, ОСОБА_11 та ОСОБА_19 було проінструктовано ОСОБА_413 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_413 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 16.04.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_413 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_19, ОСОБА_12, ОСОБА_5 та ОСОБА_4
- документами які були надані ОСОБА_413., щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_414 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.05.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15, ОСОБА_19 та ОСОБА_12 їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_412 уклала з товариством договір за № 03170502 від 17.05.2002 та договір б/н від 17.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 17.05.2002, сплатила ОСОБА_15 грошові кошти в сумі в еквіваленті 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_414, щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_415, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_414 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами які були надані ОСОБА_414, щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 09.09.2003, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_414 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_3 та ОСОБА_12
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_416 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_19 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_416 уклав з товариством договір за № 01200502 від 20.05.2002 та договір б/н від 20.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 20.05.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти у сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_416 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_416 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 10.09.20043, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_416 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_19
- протоколом виїмки від 10.09.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_416 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_418 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_19 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_418 уклав з товариством договір за № 02200502 від 20.05.2002 та договір б/н від 20.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 20.05.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти у сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_418 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_419, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_418 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом огляду від 18.11.2003, в результаті котрого ОСОБА_418 добровільно документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_420 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_420 уклав з товариством договір за № 08200502 від 20.05.2002 та договір б/н від 20.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 20.05.2002, сплатив ОСОБА_13 грошові кошти: у сумі 10,00 грн.- як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_13 було проінструктовано ОСОБА_420 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_421, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_420 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 13.10.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_420 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_10 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 13.10.2004, в ході проведення якої у ОСОБА_420 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_422 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_422 уклав з товариством договір за № 05210502 від 21.05.2002 та договір б/н від 21.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 21.05.2002, сплатив ОСОБА_15 грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_422 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_423, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_422 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 19.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_422 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15
- протоколом виїмки від 19.10.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_422 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_424 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_11 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_424 уклав з товариством договір за № 06210502 від 21.05.2002 та договір б/н від 21.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 21.05.2002, сплатив грошові кошти: у сумі 10, 00 грн. - ОСОБА_18, як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США - ОСОБА_11, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_424 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_425, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_424 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 16.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_424 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_11 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 16.09.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_424 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_426 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_426 уклав з товариством договір за № 08210502 від 21.05.2002 та договір б/н від 21.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 21.05.2002 передав: у сумі еквівалентній 2 750 грн. у доларах США та 03.07.2002 - у сумі еквівалентній 2 035,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому та його дружині ОСОБА_427 робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_426 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_426 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 15.04.2008, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_426 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13 та ОСОБА_4
- документами які були надані ОСОБА_426, щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_428 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_428 уклав з товариством договір за № 09210502 від 21.05.2002 та договір б/н від 21.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 21.05.2002 передав працівникам товариства у сумі еквівалентній 2 475 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_428 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_429, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_428 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами які надав ОСОБА_428 щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_430 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.05.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_430 уклала з товариством договір за № 10210502 від 21.05.2002 та договір б/н від 21.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 17.05.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі в еквіваленті 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_430, щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_431, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_428 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами які були надані ОСОБА_430, щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_432 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 22.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_432 уклав з товариством договір за № 01220502 від 22.05.2002 та договір б/н від 22.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 22.05.2002 передав працівникам товариства грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_432 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_433, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_432 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 24.11.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_1533 були вилучені документи її зятя ОСОБА_432 щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_434 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 22.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_434 уклав з товариством договір за № 02220502 від 22.05.2002 та договір б/н від 22.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 22.05.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_434 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_435, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_434 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 08.10.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_434 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 24.09.2004, в ході проведення якої у ОСОБА_434 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_436 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.05.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_436 уклала з товариством договір від 25.05.2002 та договір б/н від 25.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 25.05.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі в еквіваленті 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_436, щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_436 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 08.10.2004, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_436 впізнала працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3
- даними в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_437 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 22.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_437 уклав з товариством договір від 25.05.2002 та договір б/н від 25.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 25.05.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475 грн. у доларів США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_437 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_437 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 09.10.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_437 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_438 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 23.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_438 уклав з товариством договір за № 01230502 від 23.05.2002 та договір б/н від 23.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 23.05.2002 передав працівникам товариства грошові кошти: у сумі 10,00 грн. як розрахунок за так звану консультацію з працевлаштування за кордоном та у сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_18 було проінструктовано ОСОБА_438 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_438 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 20.11.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_438 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 20.11.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_438 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_439 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 23.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, а саме ОСОБА_3, ОСОБА_11 та ОСОБА_15 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_439 уклав з товариством договір за № 02230502 від 23.05.2002 та договір б/н від 23.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 23.05.2002 передав працівникам товариства грошові кошти: у сумі 10,00 грн. як розрахунок за так звану консультацію з працевлаштування за кордоном та у сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_439 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_440, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_439 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 14.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_439 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 14.10.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_439 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_441 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 23.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, а саме ОСОБА_3 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_441 уклав з товариством договір за № 03230502 від 23.05.2002 та договір б/н від 23.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 23.05.2002 передав ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_441 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_442, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_441 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 24.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_441 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- документами які були надані ОСОБА_441, щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_443 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 23.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, а саме ОСОБА_3 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_443 уклав з товариством договір за № 04230502 від 23.05.2002 та договір б/н від 23.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 23.05.2002 передав ОСОБА_3 грошові кошти: у сумі 10,00 грн. як розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_443 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_444, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_441 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 25.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_441 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 25.10.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_443 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_445 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 23.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_445 уклав з товариством договір від 23.05.2002 та договір б/н від 23.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 23.05.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_13 було проінструктовано ОСОБА_445 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_445 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 21.05.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_445 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13 та ОСОБА_12
- протоколом виїмки від 20.05.2004, в ході проведення якої у ОСОБА_445 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_446 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 23.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_446 уклав з товариством договір за № 09230502 від 23.05.2002 та договір б/н від 23.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 23.05.2002 передав працівникам товариства грошові кошти: у сумі 10, 00 грн. як плату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_446 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_447, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_449 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 26.05.2004, в ході проведення якої у ОСОБА_446 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_449 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 23.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_449 уклав з товариством договір за № 12230502 від 23.05.2002 та договір б/н від 23.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 23.05.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_449 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_450, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_449 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 28.11.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_449 впізнав працівникав ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 28.11.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_449 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_451 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 23.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_11 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_451 уклав з товариством договір за № 02240502 від 24.05.2002 та договір б/н від 24.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 24.05.2002 передав працівникам товариства грошові кошти: у сумі 10,00 грн. як плату за проведення так званої консультації з працевлаштування та у сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_18 було проінструктовано ОСОБА_451 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_452, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_451 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 15.11.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_451 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11, ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 17.11.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_451 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_453 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15, ОСОБА_3 та ОСОБА_10 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_453 уклав з товариством договір за № 05240502 від 24.05.2002 та договір б/н від 24.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 24.05.2002 передав ОСОБА_12 у сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_451 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_454, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_451 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 10.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_451 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_3 та ОСОБА_10
- протоколом виїмки від 10.09.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_453 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_455 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.05.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15, ОСОБА_3 та ОСОБА_10 їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_455 уклала з товариством договір за № 06240502 від 24.05.2002 та договір б/н від 24.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 24.05.2002, сплатила ОСОБА_12 грошові кошти: 24.04.2002 - у сумі еквівалентній 1 617,00 грн. у доларах США та 09.07.2002 - у сумі еквівалентній 693,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_455 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США ОСОБА_456, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_455 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 10.09.2003, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_455 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_3 та ОСОБА_10
- протоколом виїмки від 10.09.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_455 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_457 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_11 та ОСОБА_3 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_457 уклав з товариством договір за № 07240502 від 24.05.2002 та договір б/н від 24.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 24.05.2002 передав працівникам товариства грошові кошти: у сумі 10,00 гр. як плату за проведення так званої консультації з працевлаштування та у сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_457 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_457 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 05.05.2005, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_457 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11 та ОСОБА_3
- протоколом виїмки від 05.05.2005, в ході проведення якої у ОСОБА_457 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_458 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_458 уклав з товариством договір за № 08240502 від 24.05.2002 та договір б/н від 24.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 24.05.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_458 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_459, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_458 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 08.10.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_458 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_4 ОСОБА_11 та ОСОБА_3
- протоколом виїмки від 08.10.2004, в ході проведення якої у ОСОБА_458 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_460 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.05.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_460 уклала з товариством договір за № 09240502 від 24.05.2002 та договір б/н від 24.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 24.05.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти у сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_460 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США ОСОБА_461, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_460 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 19.09.2004, в ході проведення якої у ОСОБА_460 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_462 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_462 уклав з товариством договір за № 09240502 від 24.05.2002 та договір б/н від 24.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 24.05.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_462 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_463, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_462 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 02.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_462 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 02.10.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_462 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_464 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.05.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_464 уклала з товариством договір за № 15240502 від 24.05.2002 та договір б/н від 24.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 24.05.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти у сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_13 було проінструктовано ОСОБА_464 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_464 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 28.02.2004, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_464 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13 та ОСОБА_3
- протоколом виїмки від 28.02.2004, в ході проведення якої у ОСОБА_464 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_465 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.05.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_465 уклала з товариством договір за № 16240502 від 24.05.2002 та договір б/н від 24.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 24.05.2002, сплатила грошові кошти: у сумі 10,00 грн. - працівникам товариства, як сплату за проведення та званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі 2 310,00 грн. - ОСОБА_4, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_13 було проінструктовано ОСОБА_465 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_466, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_465 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 13.03.2004, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_465 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_13 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 13.03.2004, в ході проведення якої у ОСОБА_465 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_467 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.05.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, її було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_467 уклала з товариством договір за № 17240502 від 24.05.2002 та договір б/н від 24.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 24.05.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_467 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_467 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 25.02.2004, в ході проведення якої у ОСОБА_467 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_468 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 28.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_19 та ОСОБА_15 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_468 уклав з товариством договір за № 18240502 від 24.05.2002 та договір б/н від 24.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 24.05.2002 передав працівникам товариства грошові кошти: 24.05.2002 - у сумі 1 732,50 грн. та 05.07.2002 у сумі 742,50 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_468 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_469, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_468 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами які були надані потерпілим ОСОБА_468 його щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_470 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 28.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_470 уклав з товариством договір за № 19240502 від 24.05.2002 та договір б/н від 24.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 24.05.2002 передав працівникам товариства грошові кошти: 24.05.2002 - у сумі 1 732,50 грн. та 05.07.2002 у сумі 742,50 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_470 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_471, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_470 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами які були надані потерпілим ОСОБА_470 його щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_472 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_472 уклав з товариством договір за № 21240502 від 24.05.2002 та договір б/н від 24.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 24.05.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі 2 475,00 грн. як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_472 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_472 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами які були надані потерпілим ОСОБА_472 його щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_473 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_10 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_473 уклав з товариством договір за № 24240502 від 24.05.2002 та договір б/н від 24.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 24.05.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_473 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_473 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 09.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_473 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_5 та ОСОБА_10
- документами які були надані потерпілим ОСОБА_473 його щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_474 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_474 уклав з товариством договір за № 25240502 від 24.05.2002 та договір б/н від 24.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 24.05.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_474 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_474 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 11.10.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_474 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12
- протоколом огляду речових доказів документами, котрим були оглянуті документи, що добровільно видані потерпілим ОСОБА_474 щодо його працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_475 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_475 уклав з товариством договір за № 01270502 від 27.05.2002 та договір б/н від 27.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 27.05.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_475 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_475 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 11.09.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_475 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_477 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.05.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 її було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_477 уклала з товариством договір за № 07270502 від 27.05.2002 та договір б/н від 27.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 27.05.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти у сумі 2 200,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_477 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_477 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 18.02.2004, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_477 впізнала працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_4 та ОСОБА_15
- протоколом виїмки від 18.02.2004, в ході проведення якої у ОСОБА_477 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_479 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.05.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, її було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_479 уклала з товариством договір за № 08270502 від 27.05.2002 та договір б/н від 27.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 27.05.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти у сумі 2 200,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_479 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США ОСОБА_480, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_479 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами які були надані потерпілою ОСОБА_479 щодо її працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_481 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 28.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_481 уклав з товариством договір за № 01280502 від 28.05.2002 та договір б/н від 28.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 28.05.2002 передав ОСОБА_12 грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_481 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_481 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 10.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_481 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 10.09.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_481 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_483 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 28.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_481 уклав з товариством договір за № 03280502 від 28.05.2002 та договір б/н від 28.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 28.05.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_483 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_484, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_483 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами які були надані потерпілим ОСОБА_483 щодо його працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_485 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 28.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_485 уклав з товариством договір за № 09280502 від 28.05.2002 та договір б/н від 28.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 28.05.2002 передав працівникам товариства грошові кошти: 28.05.2002 - у сумі 1 650,00 грн. та 12.07.2002 у сумі 825 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_485 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_487, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_485 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 01.11.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_485 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_486 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 28.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_485 уклав з товариством договір за № 11280502 від 28.05.2002 та договір б/н від 28.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 28.05.2002 передав ОСОБА_19 грошові кошти у сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_486 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_486 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами які були надані ОСОБА_486, щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_488 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 28.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_15 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_488 уклав з товариством договір від 28.05.2002 та договір б/н від 28.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 28.05.2002 передав ОСОБА_15 грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_489 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_489 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 08.10.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_489 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_4 та ОСОБА_8
- протоколом виїмки від 29.10.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_489 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_489 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 29.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_489 уклав з товариством договір від за № 01290502 від 29.05.2002 та договір б/н від 29.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 29.05.2002 передав працівникам товариства грошові кошти: у сумі 10,00 грн. як плату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_489 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_489 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 25.12.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_489 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_13 та ОСОБА_18
- протоколом виїмки від 25.12.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_489 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_490 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 29.05.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_490 уклала з товариством договір за № 02290502 від 29.05.2002 та договір б/н від 29.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 29.05.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти: у сумі 10, 00 грн. як плату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_13 було проінструктовано ОСОБА_490 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_490 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 23.12.2003, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_490 впізнала працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18
- протоколом виїмки від 23.12.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_490 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_491 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 29.05.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_15 та ОСОБА_19 їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_491 уклала з товариством договір за № 05290502 від 29.05.2002 та договір б/н від 29.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 29.05.2002, сплатила ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 2 3510,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_491 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США ОСОБА_492, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_491 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 11.09.2003, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_491 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_11,ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_12, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_8
- протоколом виїмки від 11.12.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_491 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_493 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 29.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_11 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_493 уклав з товариством договір від 29.05.2002 та договір б/н від 29.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 29.05.2002 передав працівникам товариства грошові кошти: у сумі 10,00 грн. як плату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_493 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_493 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 09.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_493 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11 ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 09.10.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_493 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_494 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_494 уклав з товариством договір № 04300502 від 30.05.2002 та договір б/н від 30.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 30.05.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_494 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_495, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_494 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 22.04.2006, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_494 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_13 та ОСОБА_15
- протоколом виїмки від 01.03.2004, в ході проведення якої у ОСОБА_494 були вилучені документи щодо працевлаштування її чоловіка ОСОБА_494 в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_496 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.05.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_496 уклала з товариством договір за № 09300502 від 30.05.2002 та договір б/н від 30.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 30.05.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти: у сумі 10,00 грн. як плату за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_496 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США ОСОБА_497, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_496 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 17.12.2003, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_496 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 17.12.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_496 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_498 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_11 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_498 уклав з товариством договір за № 10300502 від 30.05.2002 та договір б/н від 30.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 30.05.2002 передав ОСОБА_18 грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_498 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_499, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_498 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 06.11.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_498 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_12, та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 69.11.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_498 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами законного представника потерпілого ОСОБА_500 - ОСОБА_1534 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації її чоловік дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_500 уклав з товариством договір за № 11300502 від 30.05.2002 та договір б/н від 30.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 30.05.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_500 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_501, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_500 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами які були надані ОСОБА_1534, щодо працевлаштування її чоловіка ОСОБА_500 в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_502 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.05.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_502 уклала з товариством договір за № 16300502 від 30.05.2002 та договір б/н від 30.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 30.05.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти у сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_502 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_502 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 04.05.2005, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_502 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 04.05.2005, в ході проведення якої у ОСОБА_502 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_503 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_503 уклав з товариством договір від 30.05.2002 та договір б/н від 30.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 30.05.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_503 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_504, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_503 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 14.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_503 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- документами які були надані ОСОБА_503, щодо його працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_505 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 31.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_19 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_505 уклав з товариством договір за № 02310502 від 31.05.2002 та договір б/н від 31.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 31.05.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_18 було проінструктовано ОСОБА_505 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_506, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_505 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 09.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_505 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_18, ОСОБА_19 та ОСОБА_11
- протоколом виїмки від 09.10.2003, в ході проведення якого у ОСОБА_505 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_507 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 31.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_13 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_507 уклав з товариством договір за № 07310502 від 31.05.2002 та договір б/н від 31.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 31.05.2002 передав працівникам товариства грошові кошти: 31.05.2002 - у сумі еквівалентній 1 650,00 грн. у доларах США та 17.07.2002 - у сумі еквівалентній 825 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_507 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_507 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 24.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_507 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11, ОСОБА_13. ОСОБА_15, ОСОБА_12 та ОСОБА_8
- документами які були надані ОСОБА_507, щодо його працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_508 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 31.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_3 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_508 уклав з товариством договір за № 08310502 від 31.05.2002 та договір б/н від 31.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 31.05.2002 передав працівникам товариства грошові кошти: 31.05.2002 у сумі еквівалентній 2 375,00 грн. у доларах США та 18.07.2002 у сумі 100 гривень, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_18 було проінструктовано ОСОБА_508 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_508 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 16.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_508 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_3, ОСОБА_1535 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 16.10.2003, в ході проведення якого у ОСОБА_508 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_509 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 31.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_12 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_509 уклав з товариством договір за № 09310502 від 31.05.2002 та договір б/н від 31.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 31.05.2002 передав ОСОБА_12 грошові кошти: 31.05.2002 - у сумі 2 355,00 грн. та 23.07.2002 у сумі 120 гривень, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_13 було проінструктовано ОСОБА_509 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_510, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_509 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 11.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_509 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 11.10.2003, в ході проведення якого у ОСОБА_509 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_511 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 31.05.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_511 уклала з товариством договір за № 10310502 від 31.05.2002 та договір б/н від 31.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 31.05.2002, сплатила ОСОБА_12 грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_511 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США , для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_511 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 11.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_511 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12 та ОСОБА_12
- протоколом виїмки від 11.09.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_511 . були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_512 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 31.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_15 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_512 уклав з товариством договір за № 11310502 від 31.05.2002 та договір б/н від 31.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 31.05.2002 передав ОСОБА_15 грошові кошти у сумі еквівалентній 2 750,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_512 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_512 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 13.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_512 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 13.10.2003, в ході проведення якого у ОСОБА_512 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_513 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 31.05.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12 та ОСОБА_3 їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_513 уклала з товариством договір за № 06310502 від 31.05.2002 та договір б/н від 31.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 31.05.2002, сплатила ОСОБА_12 грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_13 було проінструктовано ОСОБА_513 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США , для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_513 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_514 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 31.05.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_12 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_514 уклав з товариством договір за № 06310502 від 31.05.2002 та договір б/н від 31.05.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 31.05.2002 передав ОСОБА_12 грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_13 було проінструктовано ОСОБА_514 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_515 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_515 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 03.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_515 уклав з товариством договір за № 03030602 від 03.06.2002 та договір б/н від 03.06.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 03.06.2002 передав працівникам товариства грошові кошти: у сумі 10,00 грн. як за розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній, а також 03.06.2002 - у сумі еквівалентній 1 650,00 гривень у доларах США та 06.06.2002 у сумі 825 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_515 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_516, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_515 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 29.05.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_515 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_3, ОСОБА_12 та ОСОБА_12
- протоколом вилучення від 29.05.2004, котрим у ОСОБА_515 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_517 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 03.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_517 уклав з товариством договір за № 04030602 від 03.06.2002 та договір б/н від 03.06.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 03.06.2002 передав працівникам товариства грошові кошти: у сумі 10,00 грн. як за розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній, а також 03.06.2002 - у сумі 825 грн. та 06.06.2002 у сумі 1 650.00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_517 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_517 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 29.05.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_517 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_3, ОСОБА_12 та ОСОБА_12
- протоколом вилучення від 29.05.2004, котрим у ОСОБА_517 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_518 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 31.05.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_518 уклала з товариством договір за № 05030602 від 03.06.2002 та договір б/н від 03.06.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 03.06.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_518 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_518 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами які були надані ОСОБА_518, щодо її працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_519 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_519 уклав з товариством договір за № 01040602 від 04.06.2002 та договір б/н від 04.06.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 04.06.2002 передав ОСОБА_12 грошові кошти: у сумі 10,00 грн. як за розрахунок за проведення так званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній, а також 04.06.2002 - у сумі 2 467,00 грн. та 17.07.2002 у сумі 8,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_18 було проінструктовано ОСОБА_519 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_520, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_519 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 12.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_519 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколом вилучення від 12.09.2003, котрим у ОСОБА_519 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_357 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13. ОСОБА_11 а ОСОБА_19 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_521 уклав з товариством договір за № 02040602 від 04.06.2002 та договір б/н від 04.06.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 04.06.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_357 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_522, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_357 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 07.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_521 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11 та ОСОБА_19
- документами які були надані ОСОБА_357, щодо його працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_523 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_523 уклав з товариством договір за № 03040602 від 04.06.2002 та договір б/н від 04.06.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 04.06.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 2 172,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_523 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_523 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом добровільної видачі від 22.05.2004, котрим в потерпілого ОСОБА_523 було добровільно вилучено документи, щодо його працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_524 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_12 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_524 уклав з товариством договір за № 01050602 від 05.06.2002 та договір б/н від 05.06.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 05.06.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_524 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_524 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 27.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_524 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11. ОСОБА_18 та ОСОБА_12
- документами які були надані ОСОБА_524, щодо його працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_525 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.06.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_19 їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_518 уклала з товариством договір за № 02050602 від 05.06.2002 та договір б/н від 05.06.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 05.06.2002, сплатила ОСОБА_19 грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_18 було проінструктовано ОСОБА_525 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_525 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами які були надані ОСОБА_525, щодо її працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_526 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 06.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_526 уклав з товариством договір за № 02060602 від 06.06.2002 та договір б/н від 06.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 06.06.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_526 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_527, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_526 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 13.09.2004, в ході проведення якого у ОСОБА_526 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_528 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 06.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_528 уклав з товариством договір за № 03060602 від 06.06.2002 та договір б/н від 06.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 06.06.2002 передав ОСОБА_12 грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_528 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_528 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 01.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_528 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами які були надані ОСОБА_528 щодо його працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_529 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 06.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_529 уклав з товариством договір за № 09060602 від 06.06.2002 та договір б/н від 06.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 06.06.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_529 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_529 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами які були надані ОСОБА_529 щодо його працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_529 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 06.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12 та ОСОБА_15 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_530 уклав з товариством договір від 06.06.2002 та договір б/н від 06.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 06.06.2002 передав ОСОБА_12 грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_529 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_529 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 02.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_529 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12
- документами які були надані ОСОБА_529 щодо його працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_531 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 07.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_19 та ОСОБА_3 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_531 уклав з товариством договір за № 01070602 від 07.06.2002 та договір б/н від 07.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 07.06.2002 передав працівникам товариства грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званної консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_13 було проінструктовано ОСОБА_531 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_533, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_531 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами, які були надані ОСОБА_531, щодо його працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_532 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 07.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_532 уклав з товариством договір за № 03070602 від 07.06.2002 та договір б/н від 07.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 07.06.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_532 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_534, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_532 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами, які були надані ОСОБА_532, щодо його працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_535 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 07.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_535 уклав з товариством договір за № 04070602 від 07.06.2002 та договір б/н від 07.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 07.06.2002 передав апрацівникам товариства грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званної консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_13 та ОСОБА_11 було проінструктовано ОСОБА_535 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_536, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_535 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 25.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_535 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4. ОСОБА_12
- протоколом виїмки від 25.09.2003, в ході проведення якого у ОСОБА_535 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_537 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 07.06.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_537 уклала з товариством договір за № 05070602 від 07.06.2002 та договір б/н від 07.06.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 07.06.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення так званної консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_13 було проінструктовано ОСОБА_537 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США ОСОБА_538, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_537 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 05.11.2003, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_537 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 05.11.2003, в ході проведення якої у ОСОБА_537 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_539 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 07.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_539 уклав з товариством договір за № 06070602 від 07.06.2002 та договір б/н від 07.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 07.06.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_539 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_539 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 10.09.2004, в ході проведення якого у ОСОБА_539 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_540 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 10.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_540 уклав з товариством договір за № 01100602 від 10.06.2002 та договір б/н від 10.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 10.06.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_540 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_541, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_540 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами, які були надані ОСОБА_540, щодо його працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_542 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 10.06.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_540 уклала з товариством договір за № 02100602 від 10.06.2002 та договір б/н від 10.06.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 10.06.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_542 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США ОСОБА_543, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_542 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами, які були надані ОСОБА_542, щодо її працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_544 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 10.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_544 уклав з товариством договір за № 06100602 від 10.06.2002 та договір б/н від 10.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 10.06.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_544 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_544 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами, які були надані ОСОБА_544, щодо його працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_545 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 10.06.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_545 уклала з товариством договір за № 08100602 від 10.06.2002 та договір б/н від 10.06.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 10.06.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 2 310,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_545 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США ОСОБА_547, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_545 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 03.11.2004, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_545 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_18 та ОСОБА_15
- документами, які були надані ОСОБА_545, щодо її працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_546 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_546 уклав з товариством договір за № 01110602 від 11.06.2002 та договір б/н від 11.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 11.06.2002 передав працівникам товариства грошові кошти: 11.06.2002 - у сумі еквівалентній 2 460,00 грн. у доларах США та 24.07.2002 - у сумі 15 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_546 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_548, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_546 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами, які були надані ОСОБА_546, щодо його працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_549 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.06.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_549 уклала з товариством договір за № 04110602 від 11.06.2002 та договір б/н від 11.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 11.06.2002, сплатила працівникам товариства грошові: 11.06.2002 - у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведення та званої консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі 1 650,00 грн. та 25.07.2002 - у сумі 660,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_11 було проінструктовано ОСОБА_549 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США ОСОБА_550, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_549 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 03.11.2003, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_549 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_18 та ОСОБА_15
- протоколом виїмки від 03.11.2003, в ході проведення котрої у ОСОБА_549 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_551 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_551 уклав з товариством договір за № 05110602 від 11.06.2002 та договір б/н від 11.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 11.06.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_551 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_552, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_551 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 03.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_551 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- документами, які були надані ОСОБА_551, щодо його працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_553 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_553 уклав з товариством договір за № 06110602 від 11.06.2002 та договір б/н від 11.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 11.06.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_553 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_553 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 30.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_553 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами, які були надані ОСОБА_553, щодо його працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_554 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.06.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_554 уклала з товариством договір за № 12110602 від 11.06.2002 та договір б/н від 11.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 11.06.2002, сплатила працівникам товариства грошові: 11.06.2002 - у сумі 1 650,00 грн. та 06.09.2002 - у сумі 660,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_554 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_554 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами, які були надані ОСОБА_554, щодо її працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_555 яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.06.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною у оману та переконаною у достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_555 уклала з товариством договір за № 02130602 від 13.06.2002 та договір б/н від 13.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 13.06.2002, сплатила працівникам товариства грошові: у сумі 10,00 грн., як розрахунок за проведеня так званної консультації з працевлаштування за кордоном та у сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_555 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США ОСОБА_556, для пред'явлення нею під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_555 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 11.09.2003, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_555 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4 та ОСОБА_18
- документами, які були надані ОСОБА_555,, щодо її працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати нею грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_557 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, зокрема ОСОБА_18 працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_557 уклав з товариством договір за № 08110602 від 11.06.2002 та договір б/н від 11.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 11.06.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_18 було проінструктовано ОСОБА_557 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_557 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 19.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_557 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами, які були надані ОСОБА_557, щодо його працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_558 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, зокрема ОСОБА_18 працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_558 уклав з товариством договір за № 09110602 від 11.06.2002 та договір б/н від 11.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 11.06.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_18 було проінструктовано ОСОБА_558 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_558 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 18.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_558 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами, які були надані ОСОБА_558, щодо його працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_559 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_559 уклав з товариством договір за № 10110602 від 11.06.2002 та договір б/н від 11.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 11.06.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_559 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_559 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 20.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_559 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12
- протоколом виїмки від 20.10.2003, в ході проведення котрої у ОСОБА_559 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_560 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_560 уклав з товариством договір за № 11110602 від 11.06.2002 та договір б/н від 11.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 11.06.2002 передав працівникам товариства грошові кошти: 11.06.2002 - у сумі 1 650,00 грн. та 23.07.2002 у сумі 825,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_560 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_560 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 14.10.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_560 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13
- протоколом виїмки від 14.10.2004, в ході проведення котрої у ОСОБА_560 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_561 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, ОСОБА_11 та ОСОБА_13 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_561 уклав з товариством договір за № 02120602 від 12.06.2002 та договір б/н від 12.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 12.06.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а саме ОСОБА_13 було проінструктовано ОСОБА_561 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_562, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_561 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 09.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_561 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_4, ОСОБА_13, ОСОБА_11 та ОСОБА_3
- протоколом виїмки від 09.09.2003, в ході проведення котрої у ОСОБА_561 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_563 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_563 уклав з товариством договір за № 03120602 від 12.06.2002 та договір б/н від 12.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 12.06.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_563 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_563 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 19.05.2005, в ході проведення котрої у ОСОБА_563 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_564 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_564 уклав з товариством договір за № 05120602 від 12.06.2002 та договір б/н від 12.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 12.06.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 1 650,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_564 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_564 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 12.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_564 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12
- протоколом виїмки від 34.09.2003, в ході проведення котрої у ОСОБА_564 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_565 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_565 уклав з товариством договір за № 06120602 від 12.06.2002 та договір б/н від 12.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 12.06.2002 передав ОСОБА_13 грошові кошти у сумі еквівалентній 1 650,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_565 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_566, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_565 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 04.12.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_565 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15
- протоколом виїмки від 04.12.2003, в ході проведення котрої у ОСОБА_565 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_567 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_567 уклав з товариством договір за № 08120602 від 12.06.2002 та договір б/н від 12.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 12.06.2002 передав ОСОБА_13 грошові кошти у сумі еквівалентній 1 650,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_567 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_567 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 26.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_567 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15 та ОСОБА_12
- протоколом виїмки від 26.10.2003, в ході проведення котрої у ОСОБА_567 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_568 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_568 уклав з товариством договір за № 10120602 від 12.06.2002 та договір б/н від 12.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 12.06.2002 передав працівникам товариства грошові кошти у сумі еквівалентній 2 475,00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», було проінструктовано ОСОБА_568 щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_568, було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами, які були надані ОСОБА_568,, щодо його працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_569, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_569 уклав з товариством договір за № 04130602 від 13.06.2002 та договір б/н від 13.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 13.06.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_569 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_569 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого працівники товариства запропонували йому працевлаштування в країнах Європи за окрему плату.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 24.07.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_569 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_569
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_570, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.06.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_570 уклала з товариством договір від 13.06.2002 та договір б/н від 13.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 13.06.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_3, ОСОБА_570 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_570 було відмовлено в наданні в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 27.07.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_570 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3, ОСОБА_15, ОСОБА_8 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_570
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_571, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 14.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_11, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_571 уклав з товариством договір за № 01140602 від 14.06.2002 та договір б/н від 14.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 14.06.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_571 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_571 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 02.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_571 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_18 та ОСОБА_11
- протоколом виїмки від 02.10.2003, в ході проведення якого у потерпілого ОСОБА_571 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_572, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 14.06.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_12, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_572 уклала з товариством договір за № 09140602 від 14.06.2002 та договір б/н від 14.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 14.06.2002, сплатила ОСОБА_12 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_572 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_572 так і не працевлаштувалась в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 27.07.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_572 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 10.09.2003, в ході проведення якого у потерпілого ОСОБА_572 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_573, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 14.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_12 та ОСОБА_11, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_573 уклав з товариством договір за № 11140602 від 14.06.2002 та договір б/н від 14.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 14.06.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та в сумі 10, 00 грн., в якості оплати так званих консультаційних послуг.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_573 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_573 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого працівники товариства запропонували йому за окрему плату працевлаштування в карїнах Європи.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 10.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_573 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_18, ОСОБА_3, ОСОБА_15 та ОСОБА_11
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_573
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_574, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 14.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_574 уклав з товариством договір за № 12140602 від 14.06.2002 та договір б/н від 14.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 14.06.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_574 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_574 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_574
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_575, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 14.06.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_575 уклала з товариством договір від 14.06.2002 та договір б/н від 14.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 14.06.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_575 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_575 так і не працевлаштувалась в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 25.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_575 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 25.09.2003, в ході проведення якого у потерпілого ОСОБА_575 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_576, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_576 уклав з товариством договір за № 15210602 від 21.06.2002 та договір б/н від 21.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 21.06.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_576 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_576 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_576
- протоколом виїмки від 30.03.2006, в ході проведення якого у потерпілого ОСОБА_576 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- вилучені у ОСОБА_576 документи оглянуті та визнані речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_577, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.06.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_18, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_577 уклала з товариством договір від 17.06.2002 та договір б/н від 17.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 17.06.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_577 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_578, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_577 так і не працевлаштувалась в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 12.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_577 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 12.09.2003, в ході проведення якого у потерпілого ОСОБА_577 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_579, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.06.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 та ОСОБА_3, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_579 уклала з товариством договір від 17.06.2002 та договір б/н від 17.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 17.06.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні та в сумі 10, 00 грн., в якості оплати за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_579 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_579 так і не працевлаштувалась в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 16.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_577 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_579
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_580, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_19 та ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_580 уклав з товариством договір за № 01180602 від 18.06.2002 та договір б/н від 18.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 18.06.2002, сплатив ОСОБА_19 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та ОСОБА_3 - в сумі 10, 00 грн., в якості оплати за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_11 та ОСОБА_19, ОСОБА_580 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_580 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 23.05.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_580 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_19, та ОСОБА_3
- протоколом виїмки від 03.05.2003, в ході проведення якого у потерпілого ОСОБА_580 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_581, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_581 уклав з товариством договір за № 02180602 від 18.06.2002 та договір б/н від 18.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 18.06.2002, сплатив парцівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_581 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_581 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого працівники товариства запропонували йому за окрему плату працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 02.02.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_581 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4 та ОСОБА_3
- протоколом виїмки від 04.02.2004, в ході проведення якого у потерпілого ОСОБА_581 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_582, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.06.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_581 уклала з товариством договір від 18.06.2002 та договір б/н від 17.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 18.06.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_581 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_581 так і не працевлаштувалась в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», після чого працівники товариства запропонували їй за окрему плату працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 05.02.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_581 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 05.02.2004, в ході проведення якого у потерпілого ОСОБА_582 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_583, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_583 уклав з товариством договір за № 05180602 від 18.06.2002 та договір б/н від 18.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 18.06.2002, сплатив парцівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_583 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_583 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого працівники товариства запропонували йому за окрему плату працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_583
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_590, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_590 уклав з товариством договір за № 02190602 від 19.06.2002 та договір б/н від 19.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 19.06.2002, сплатив парцівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_590 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві СШАОСОБА_590 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_590
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_598, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 та ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_598 уклав з товариством договір за № 08190602 від 19.06.2002 та договір б/н від 19.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 19.06.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_598 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_598 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 05.07.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_598 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_13 та ОСОБА_4
- протоколом огляду речових доказів від 05.07.2004, в ході проведення якого у потерпілого ОСОБА_598 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_592, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_11, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_592 уклав з товариством договір за № 10190602 від 19.06.2002 та договір б/н від 19.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 19.06.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_592 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_592 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 24.05.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_592 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11
- протоколом виїмки від 24.05.2004, в ході проведення якого у потерпілого ОСОБА_592 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_593, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_11, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_593 уклав з товариством договір за № 11190602 від 19.06.2002 та договір б/н від 19.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 19.06.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 1 100, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_593 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_594, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_593 так і не був працевлаштований в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 24.05.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_592 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11
- протоколом виїмки від 24.05.2004, в ході проведення якого у потерпілого ОСОБА_593 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_584, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_584 уклав з товариством договір за № 12190602 від 19.06.2002 та договір б/н від 19.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 19.06.2002 та 31.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_584 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_584 так і не був працевлаштований в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 22.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_584 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_584
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_591, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_591 уклав з товариством договір за № 01200602 від 20.06.2002 та договір б/н від 20.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 20.06.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_591 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_591 так і не був працевлаштований в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_591
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_587, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_587 уклав з товариством договір за № 03200602 від 20.06.2002 та договір б/н від 20.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 20.06.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_587 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_589, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_587 так і не був працевлаштований в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом виїмки від 09.09.2003, в ході проведення якого у потерпілого ОСОБА_587 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 09.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_584 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_13 та ОСОБА_4
- даними в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_600, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_600 уклав з товариством договір за № 03200602 від 20.06.2002 та договір б/н від 20.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 20.06.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_600 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_601, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_600 так і не був працевлаштований в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_600
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_595, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_595 уклав з товариством договір за № 06200602 від 20.06.2002 та договір б/н від 20.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 20.06.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_595 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_595 так і не був працевлаштований в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 22.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_595 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_595
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_596, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.06.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 та ОСОБА_3, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_596 уклала з товариством договір за № 07200602 від 20.06.2002 та договір б/н від 20.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 20.06.2002, сплатила ОСОБА_15 та ОСОБА_3 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_596 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_596 так і не працевлаштувалась в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 04.03.2006, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_596 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3, ОСОБА_15 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_596
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_585, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_585 уклав з товариством договір за № 02210602 від 21.06.2002 та договір б/н від 21.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 21.06.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_585 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_585 так і не працевлаштувався в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 29.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_585 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_585
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_597, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_597 уклав з товариством договір за № 03210602 від 21.06.2002 та договір б/н від 21.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 21.06.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_597 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_597 так і не працевлаштувався в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 28.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_597 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_597
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_586, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_3 та ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_586 уклав з товариством договір за № 04210602 від 21.06.2002 та договір б/н від 21.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 21.06.2002, сплатив ОСОБА_15, ОСОБА_3 та ОСОБА_12 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_586 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_586 так і не працевлаштувався в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 23.01.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_586 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_3 та ОСОБА_12
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_586
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_602, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_604 уклав з товариством договір за № 06210602 від 21.06.2002 та договір б/н від 21.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 21.06.2002, сплатив ОСОБА_18 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_602 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_603, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_604 так і не працевлаштувався в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 21.02.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_604 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 21.02.2004, в ході проведення якого у потерпілого ОСОБА_602 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_604, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_11 та ОСОБА_15, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі»ОСОБА_604 уклав з товариством договір за № 08210602 від 21.06.2002 та договір б/н від 21.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 21.06.2002, сплатив ОСОБА_3 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_604 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_605, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_604 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США. Звернення ОСОБА_604 до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_604
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 10.03.2006, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_604 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 10.03.2006, в ході проведення якого у потерпілого ОСОБА_604 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_606, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_606 уклав з товариством договір за № 09210602 від 21.06.2002 та договір б/н від 21.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 21.06.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_606 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_685, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_606 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_606
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_607, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_11, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_607 уклав з товариством договір за № 11210602 від 21.06.2002 та договір б/н від 21.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 21.06.2002, сплатив працівикам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_11, ОСОБА_607 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_608, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_607 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до ОСОБА_12 з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 11.11.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_607 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 11.11.2003, в ході проведення якого у потерпілого ОСОБА_607 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_610, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.06.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_610 уклала з товариством договір за № 12210602 від 21.06.2002 та договір б/н від 21.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 21.06.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_610 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_611, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_610 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останньої до ОСОБА_12 з вимогами повернути сплачені нею грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом виїмки від 24.11.2003, в ході проведення якого у потерпілого ОСОБА_610 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_613, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_15, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_613 уклав з товариством договір за № 14210602 від 21.06.2002 та договір б/н від 21.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 21.06.2002, сплатив працівикам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_613 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_613 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до ОСОБА_12 з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 11.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_607 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3, ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_613
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_614, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_614 уклав з товариством договір за № 16210602 від 21.06.2002 та договір б/н від 21.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 21.06.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_614 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_614 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого працівники товариства запропонували йому подати апеляцію на відмову в надані в'їздної візи, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 24.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_614 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_614
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_615, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.06.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_615 уклала з товариством договір за № 08250602 від 25.06.2002 та договір б/н від 25.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 25.06.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_615 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_615 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останньої до працівників товариства з вимогами повернути сплачені нею грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 14.05.2005, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_615 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3 та ОСОБА_13
- протоколом виїмки від 14.05.2005, в ході проведення якого у потерпілого ОСОБА_615 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_616, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.06.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_616 уклала з товариством договір за № 09250602 від 25.06.2002 та договір б/н від 25.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 25.06.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_616 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_616 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останньої до працівників товариства з вимогами повернути сплачені нею грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 10.05.2005, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_616 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3 та ОСОБА_13
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_616
- даними в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_617, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, ОСОБА_18 та ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_617 уклав з товариством договір за № 10250602 від 25.06.2002 та договір б/н від 25.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 25.06.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_617 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_617 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 20.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_617 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_18, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_617
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_619, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_619 уклав з товариством договір за № 02260602 від 26.06.2002 та договір б/н від 26.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 26.06.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_619 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_619 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_619
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_620, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.06.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_13, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_620 уклала з товариством договір за № 06260602 від 26.06.2002 та договір б/н від 26.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 26.06.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_620 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1556, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_620 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останньої до ОСОБА_12 з вимогами повернути сплачені нею грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом добровільної видачі від 20.05.2004, яким у потерпілого ОСОБА_620 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_623, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_623 уклав з товариством договір за № 07260602 від 26.06.2002 та договір б/н від 26.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 26.06.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_623 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_623 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом добровільної видачі від 20.05.2004, яким у потерпілого ОСОБА_623 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_624, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_13, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_624 уклав з товариством договір за № 08260602 від 26.06.2002 та договір б/н від 26.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 26.06.2002 та 07.08.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_624 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_624 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 14.10.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_624 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3 та ОСОБА_13
- протоколом виїмки від 13.10.2004, в ході проведення якого у потерпілого ОСОБА_624 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_625, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_13, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_625 уклав з товариством договір за № 09260602 від 26.06.2002 та договір б/н від 26.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 26.06.2002 та 07.08.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_625 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_625 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 14.10.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_625 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_13
- протоколом виїмки від 13.10.2004, в ході проведення якого у потерпілого ОСОБА_625 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_626, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_626 уклав з товариством договір за № 10260602 від 26.06.2002 та договір б/н від 26.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 26.06.2002 та 07.08.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_626 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_627, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_626 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом виїмки від 26.02.2004, в ході проведення якого у потерпілого ОСОБА_626 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_628, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_11, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_628 уклав з товариством договір за № 11260602 від 26.06.2002 та договір б/н від 26.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 26.06.2002 та 07.08.2002, сплатив ОСОБА_15 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні та в сумі 10, 00 грн., в якості оплати за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_3, ОСОБА_628 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_628 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 25.02.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_628 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_4 та ОСОБА_12
- протоколом виїмки від 25.02.2004, в ході проведення якого у потерпілого ОСОБА_628 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_629, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.06.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_12, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_629 уклала з товариством договір від 26.06.2002 та договір б/н від 26.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 26.06.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_629 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_630, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_629 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останньої до працівників товариства з вимогами повернути сплачені нею грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом добровільної видачі від 23.08.2004, яким у потерпілого ОСОБА_629 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_631, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_631 уклав з товариством договір за № 02270602 від 27.06.2002 та договір б/н від 27.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 27.06.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_631 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_631 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 13.01.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_631 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 13.11.2003, в ході проведення якого у потерпілого ОСОБА_631 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_1560, яка пояснила, що її покійний син - ОСОБА_632, хотів працевлаштуватись на роботу в США. Так, він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке надавало послуги з легального працевлаштування закордоном, зокрема в США. 27.06.2002, ОСОБА_632 уклав з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» договір за № 07270602 та договір б/н від 27.06.2002 з СПД ОСОБА_16, відповідно до умов яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі». Однак, ОСОБА_632 так і не був працевлаштований в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- копіями документів щодо працевлаштування ОСОБА_632 в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1560
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_633, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_633 уклав з товариством договір за № 08270602 від 27.06.2002 та договір б/н від 27.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 27.06.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі 550, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В липні 2002 року, ОСОБА_633, запідозривши працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» в шахрайстві, звернувся до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, які були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 04.04.2008, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_633 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15 та ОСОБА_12
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_633
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_634, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_634 уклав з товариством договір за № 09270602 від 27.06.2002 та договір б/н від 27.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 27.06.2002, сплатив ОСОБА_18 грошові кошти в загальній сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_634 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_634 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 10.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_634 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_634
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_635, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_635 уклав з товариством договір за № 10270602 від 27.06.2002 та договір б/н від 27.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 27.06.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_635 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_635 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 29.01.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_635 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 29.01.2004, в ході проведення якого у потерпілого ОСОБА_635 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_1561, яка пояснила, що її чоловік - ОСОБА_636, хотів працевлаштуватись на роботу в США. Так, він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке надавало послуги з легального працевлаштування закордоном, зокрема в США. 27.06.2002, ОСОБА_636 уклав з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» договір за № 11270602 та договір б/н від 27.06.2002 з СПД ОСОБА_7, відповідно до умов яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі». Однак, ОСОБА_636 так і не був працевлаштований в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом виїмки від 28.01.2004, в ході проведення якої у свідка ОСОБА_1561 вилучено документи щодо працевлаштування ОСОБА_636 в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_637, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.06.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_637 уклала з товариством договір за № 14270602 від 27.06.2002 та договір б/н від 27.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 27.06.2002 та 05.08.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_637 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_638, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_637 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останньої до працівників товариства з вимогами повернути сплачені нею грошові кошти, були проігноровані.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 10.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_637 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 10.09.2003, в ході проведення якої у потерпілої ОСОБА_637 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_639, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.06.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_639 уклала з товариством договір за № 15270602 від 27.06.2002 та договір б/н від 27.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 27.06.2002 та 05.08.2002, сплатила ОСОБА_12 грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_639 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_640, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_639 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 01.12.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_639 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 01.12.2003, в ході проведення якої у потерпілої ОСОБА_639 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_641, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_641 уклав з товариством договір за № 16270602 від 27.06.2002 та договір б/н від 27.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 27.06.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_641 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_641 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_641
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_642, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.06.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_642 уклала з товариством договір за № 17270602 від 27.06.2002 та договір б/н від 27.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 27.06.2002 та 05.08.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 079, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_642 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_642 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_642
- даними в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_643, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_11 та ОСОБА_15, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_643 уклав з товариством договір за № 18270602 від 27.06.2002 та договір б/н від 27.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 27.06.2002, сплатив ОСОБА_15 грошові кошти в загальній сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_643 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_643 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до ОСОБА_12 з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 02.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_643 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_4, ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_11
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_643
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_645., яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.06.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_645 уклала з товариством договір за № 22270602 від 27.06.2002 та договір б/н від 27.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 27.06.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні та в сумі 10, 00 грн., як оплату за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_645 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США ОСОБА_646, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_645 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останньої до працівників товариства з вимогами повернути сплачені нею грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом виїмки та огляду від 14.10.2003, в ході проведення якої у потерпілої ОСОБА_645. вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_652, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.06.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_12, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_652 уклала з товариством договір за № 25270602 від 27.06.2002 та договір б/н від 27.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 27.06.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_652 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США ОСОБА_653, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_652 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 08.11.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_652 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 08.11.2003, в ході проведення якої у потерпілої ОСОБА_652 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_655, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 29.06.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_655 уклала з товариством договір за № 02290602 від 29.06.2002 та договір б/н від 29.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 29.06.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 1 650, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні та в сумі 10, 00 грн., як оплату за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_655 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США ОСОБА_656, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_655 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США. Однак, ОСОБА_655 так і не була працевлаштована в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_655
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_651, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 29.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_651 уклав з товариством договір за № 03290602 від 29.06.2002 та договір б/н від 29.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 29.06.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_651 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_651 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_651
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_662, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 29.06.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_662 уклав з товариством договір за № 04290602 від 29.06.2002 та договір б/н від 29.06.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 29.06.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_662 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_662 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_662
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_663, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 01.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_663 уклав з товариством договір за № 01010702 від 01.07.2002 та договір б/н від 01.07.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 01.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_663 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_663 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 25.09.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_663 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- протоколом огляду від 25.09.2004, в ході проведення якого у потерпілого ОСОБА_663 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_659, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 01.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_659 уклав з товариством договір за № 02010702 від 01.07.2002 та договір б/н від 01.07.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 01.07.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в загальній сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_659 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_661, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_659 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 11.11.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_659 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_659
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_647, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 01.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_647 уклав з товариством договір за № 03010702 від 01.07.2002 та договір б/н від 01.07.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 01.07.2002 та 13.08.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в загальній сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_647 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_648, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_647 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 17.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_647 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_5 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 17.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_647 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_654, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 01.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_654 уклав з товариством договір за № 04010702 від 01.07.2002 та договір б/н від 01.07.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 01.07.2002 та 15.08.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та в сумі 20, 00 грн., в якості оплати за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_4, ОСОБА_654 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_654 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 22.10.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_654 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 22.10.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_654 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_658, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 01.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_658 уклав з товариством договір за № 05010702 від 01.07.2002 та договір б/н від 01.07.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 01.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_658 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_660, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_658 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 25.09.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_658 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколом огляду речових доказів від 15.01.2004, яким оглянуто документи добровільно видані ОСОБА_658 щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_657, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 02.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_657 уклав з товариством договір за № 02020702 від 02.07.2002 та договір б/н від 02.07.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 02.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_657 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_657 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 18.11.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_657 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_657
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_649, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 02.07.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_4, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_649 уклала з товариством договір за № 03020702 від 02.07.2002 та договір б/н від 02.07.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 02.07.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні та в сумі 10, 00 грн., як оплату за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_649 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США ОСОБА_650, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_649 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 03.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_649 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_15 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 03.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_649 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_675, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 02.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_675 уклав з товариством договір за № 04020702 від 02.07.2002 та договір б/н від 02.07.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 02.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_675 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_676, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_675 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 03.12.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_675 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 03.12.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_675 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_670 який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 02.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_670 уклав з товариством договір за № 07020702 від 02.07.2002 та договір б/н від 02.07.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 02.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_670 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_670 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_670
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_679, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 03.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_679 уклав з товариством договір за № 02030702 від 03.07.2002 та договір б/н від 03.07.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 03.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_679 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_679 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 23.11.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_1562 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_679
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_665, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 03.07.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_665 уклала з товариством договір за № 03030702 від 03.07.2002 та договір б/н від 03.07.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 03.07.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_12, ОСОБА_665 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США ОСОБА_666, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_665 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 12.11.2003, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_665 впізнала працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_665
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_677, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 03.07.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_12, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_677 уклала з товариством договір за № 04030702 від 03.07.2002 та договір б/н від 03.07.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 03.07.2002, сплатила ОСОБА_3 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_3, ОСОБА_677 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_677 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 17.09.2004, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_677 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 17.09.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_677 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_672, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_672 уклав з товариством договір за № 01040702 від 04.07.2002 та договір б/н від 04.07.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 04.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_672 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_672 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 26.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_672 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- копіями документів щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_672
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_678, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_678 уклав з товариством договір за № 02040702 від 04.07.2002 та договір б/н від 04.07.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 04.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, а також у сумі 10, 00 грн., в якості оплати наданих так званих консультаційних послуг.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_678 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_678 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 02.03.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_678 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 02.03.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_678 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_682, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_682 уклав з товариством договір за № 02050702 від 05.07.2002 та договір б/н від 05.07.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 05.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_682 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_682 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 22.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_682 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_682
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_674, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.07.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_3, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_674 уклала з товариством договір за № 03050702 від 05.07.2002 та договір б/н від 05.07.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 05.07.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 195, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_3 та ОСОБА_15, ОСОБА_674 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_674 так і не була працевлаштована в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 23.09.2004, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_674 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 23.09.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_674 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_673, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_673 уклав з товариством договір за № 04050702 від 05.07.2002 та договір б/н від 05.07.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 05.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, а також в сумі 10, 00 грн., в якості оплати наданих так званих консультаційних послуг.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_673 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_673 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 17.11.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_673 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_17, ОСОБА_3, ОСОБА_13 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_673
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_668, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_4, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_668 уклав з товариством договір за № 05050702 від 05.07.2002 та договір б/н від 05.07.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 05.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в загальній сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_668 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_668 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 30.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_668 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_668
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_671, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_18, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_671 уклав з товариством договір за № 06050702 від 05.07.2002 та договір б/н від 05.07.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 05.07.2002, сплатив ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_18, ОСОБА_671 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_671 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 30.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_671 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 30.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_671 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_664, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 08.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_18, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_664 уклав з товариством договір за № 01080702 від 08.07.2002 та договір б/н від 08.07.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 08.07.2002, сплатив ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_664 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_664 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 20.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_664 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_3
- протоколом добровільної видачі від 20.09.2003, яким у потерпілого ОСОБА_664 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_1563 яка пояснила, що її чоловік - ОСОБА_669, хотів працевлаштуватись на роботу в США. Так, він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке надавало послуги з легального працевлаштування закордоном, зокрема в США. 08.07.2002, ОСОБА_669 уклав з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» договір за № 02080702 та договір б/н від 08.07.2002 з СПД ОСОБА_7, відповідно до умов яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі». Однак, ОСОБА_669 так і не був працевлаштований в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_669
- даними в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_667, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 09.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_667 уклав з товариством договір за № 01090702 від 09.07.2002 та договір б/н від 09.07.2002 з СПД ОСОБА_7, на виконання яких, 09.07.2002, сплатив ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_11, ОСОБА_667 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_667 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 08.01.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_667 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11 та ОСОБА_4
- протоколом огляду речових доказів від 08.01.2004, яким оглянуто документи добровільно видані потерпілим ОСОБА_667 щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги та самими документами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_681, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 09.07.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_3, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_681 уклала з товариством договір за № 02090702 від 09.07.2002 та договір б/н від 09.07.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 09.07.2002, сплатила ОСОБА_3 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_12, ОСОБА_681 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_681 так і не була працевлаштована в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 15.10.2003, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_681 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 15.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_681 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_683, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 09.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_11, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_683 уклав з товариством договір за № 04090702 від 09.07.2002 та договір б/н від 09.07.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 09.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_683 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_683 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_683
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_686, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 09.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_686 уклав з товариством договір за № 05090702 від 09.07.2002 та договір б/н від 09.07.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 09.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_686 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_686 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом добровільної видачі від 30.08.2004, яким у потерпілого ОСОБА_686 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_686, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 09.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_686 уклав з товариством договір за № 06090702 від 09.07.2002 та договір б/н від 09.07.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 09.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та в сумі 10, 00 грн., в якості оплати наданих так званих консультаційних послуг.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_686 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США ОСОБА_1536, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_686 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом добровільної видачі від 30.08.2004, яким у потерпілого ОСОБА_686 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_688, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 09.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_688 уклав з товариством договір за № 08090702 від 09.07.2002 та договір б/н від 09.07.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 09.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_688 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_688 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом виїмки від 27.09.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_688 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 27.09.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_688 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_689, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 09.07.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_15 та ОСОБА_19, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_689 уклала з товариством договір за № 09090702 від 09.07.2002 та договір б/н від 09.07.2002 з СПД ОСОБА_19, на виконання яких, 09.07.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_11, ОСОБА_689 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_689 так і не була працевлаштована в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а звернення останньої до працівників товариства з вимогами повернути сплачені нею грошові кошти, були проігноровані.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 01.06.2003, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_689 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_3 та ОСОБА_12
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_689
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_690, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 09.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_15, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_690 уклав з товариством договір за № 01100702 від 10.07.2002 та договір б/н від 10.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 10.07.2002, сплатив ОСОБА_15 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та в сумі 10, 00 грн., в якості оплати наданих так званих консультаційних послуг.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_690 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США ОСОБА_1537, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_690 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом виїмки від 27.04.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_690 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 27.04.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_690 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_13 та ОСОБА_11
- даними в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_692, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_692 уклав з товариством договір за № 03110702 від 11.07.2002 та договір б/н від 11.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 11.07.2002, сплатив ОСОБА_13 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та в сумі 10, 00 грн., в якості оплати наданих так званих консультаційних послуг.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_692 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США ОСОБА_1538, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_692 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 04.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_692 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_13, ОСОБА_11 та ОСОБА_3
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_692
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_694, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_15, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_694 уклав з товариством договір за № 06110702 від 11.07.2002 та договір б/н від 11.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 11.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_694 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США ОСОБА_1538, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_694 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 17.09.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_694 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_13 та ОСОБА_15
- протоколом виїмки від 17.09.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_694 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_695, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_695 уклав з товариством договір за № 07110702 від 11.07.2002 та договір б/н від 11.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 11.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_695 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США ОСОБА_1539, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_695 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_695
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_697, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_697 уклав з товариством договір від 11.07.2002 та договір б/н від 11.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 11.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_697 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_697 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 02.10.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_697 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_13 та ОСОБА_15
- протоколом виїмки від 04.10.2002, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_697 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_698, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_698 уклав з товариством договір за № 04120702 від 12.07.2002 та договір б/н від 12.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 12.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_698 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США ОСОБА_1540, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_698 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до ОСОБА_12 з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 31.08.2008, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_698 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12
- протоколом виїмки від 31.03.2008, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_698 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_700, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_700 уклав з товариством договір за № 05120702 від 12.07.2002 та договір б/н від 12.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 12.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_700 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США ОСОБА_1541, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_700 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 31.08.2008, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_698 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12
- протоколом виїмки від 28.03.2008, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_700 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- протоколом добровільної видачі від 18.11.2003, яким у ОСОБА_1564 вилучено документи щодо працевлаштування ОСОБА_700 в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_702, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.07.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_702 уклала з товариством договір за № 06120702 від 12.07.2002 та договір б/н від 12.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 12.07.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 145, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, а також в сумі 10, 00 грн., в якості оплати наданих так званих консультаційних послуг.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_702 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_702 так і не була працевлаштована в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а звернення останньої до працівників товариства з вимогами повернути сплачені нею грошові кошти, були проігноровані.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 10.09.2003, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_702 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13 та ОСОБА_4
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_703, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_703 уклав з товариством договір за № 09120702 від 12.07.2002 та договір б/н від 12.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 12.07.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_703 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США ОСОБА_704, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_703 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 02.10.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_703 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_3, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 02.10.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_703 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_705, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_705 уклав з товариством договір від 12.07.2002 та договір б/н від 12.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 12.07.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_705 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США ОСОБА_704, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_705 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 13.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_705 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_706, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_706 уклав з товариством договір від 12.07.2002 та договір б/н від 12.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 12.07.2002, сплатив ОСОБА_3 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_706 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США ОСОБА_704, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_706 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 08.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_706 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_707, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 15.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_708 уклав з товариством договір за № 04150702 від 15.07.2002 та договір б/н від 15.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 15.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_707 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США ОСОБА_708, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_707 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 30.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_708 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_707
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_709, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 16.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_709 уклав з товариством договір за № 02160702 від 16.07.2002 та договір б/н від 16.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 16.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_709 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_709 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 17.10.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_709 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3 та ОСОБА_13
- протоколом виїмки від 17.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_709 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_710, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 16.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_11, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_710 уклав з товариством договір за № 05160702 від 16.07.2002 та договір б/н від 16.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 16.07.2002, сплатив ОСОБА_13 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_710 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_710 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 15.03.2006, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_710 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_11
- протоколом виїмки та огляду від 15.03.2006, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_710 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_711, який покаяснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 16.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_712 уклав з товариством договір за № 06160702 від 16.07.2002 та договір б/н від 16.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 16.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_711 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США ОСОБА_712, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_711 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до ОСОБА_12 з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані. ОСОБА_712 показав, що з працівників товариства з ним працювали ОСОБА_12 та ОСОБА_3
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_711
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_713, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 16.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_11, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_713 уклав з товариством договір за № 05160702 від 16.07.2002 та договір б/н від 16.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 16.07.2002, сплатив ОСОБА_13 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_713 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_713 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до ОСОБА_12 з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 19.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_713 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_713
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_715, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_715 уклав з товариством договір за № 03170702 від 17.07.2002 та договір б/н від 17.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 17.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_715 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США ОСОБА_716, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_715 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом виїмки від 02.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_715 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_717, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.07.2002 та 17.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_715 уклав з товариством договір за № 04170702 від 11.07.2002 та договір б/н від 11.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 11.07.2002 та 17.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_717 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США ОСОБА_716, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_717 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом виїмки від 02.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_717 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_718, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_718 уклав з товариством договір за № 04170702 від 17.07.2002 та договір б/н від 17.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 17.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_718 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США ОСОБА_719, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_718 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом виїмки від 27.09.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_718 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_728, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.07.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_728 уклала з товариством договір за № 07170702 від 17.07.2002 та договір б/н від 17.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 17.07.2002, сплатила ОСОБА_12, грошові кошти в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні та в сумі 10, 00 грн., в якості оплати наданих так званих консультаційних послуг.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_11 та ОСОБА_18, ОСОБА_728 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_728 так і не була працевлаштована в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 25.11.2003, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_728 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 25.11.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_728 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_726, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.07.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_726 уклала з товариством договір за № 11170702 від 17.07.2002 та договір б/н від 17.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 17.07.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_726 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_726 так і не була працевлаштована в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 06.10.2003, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_726 впізнала працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- протоколом огляду та вилучення від 10.10.2003, яким у потерпілого ОСОБА_726 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_720, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_720 уклав з товариством договір за № 01180702 від 18.07.2002 та договір б/н від 18.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 18.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_720 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_720 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 06.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_720 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 06.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_720 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_729, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_729 уклав з товариством договір за № 01190702 від 19.07.2002 та договір б/н від 18.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 18.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_729 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_729 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_729
- даними в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_727, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_727 уклав з товариством договір за № 02190702 від 19.07.2002 та договір б/н від 19.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 19.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_727 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_727 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 22.09.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_727 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_721, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_722 уклав з товариством договір за № 04190702 від 19.07.2002 та договір б/н від 19.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 19.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_722 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_722, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_722 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 04.11.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_721 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_733, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_733 уклав з товариством договір за № 05190702 від 19.07.2002 та договір б/н від 19.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 19.07.2002, сплатив ОСОБА_18 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_733 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_733 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 03.11.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_733 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 03.11.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_733 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_724, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 та ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_733 уклав з товариством договір за № 05190702 від 19.07.2002 та договір б/н від 19.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 19.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_724 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_724 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 30.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_724 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_724
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_723, яка пояснила, що її чоловік - ОСОБА_723, хотів працевлаштуватись на роботу в США. Так, він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке надавало послуги з легального працевлаштування закордоном, зокрема в США. 22.07.2002, ОСОБА_723 уклав з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» договір за № 02220702 та договір б/н від 22.07.2002 з СПД ОСОБА_16, відповідно до умов яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі». Однак, ОСОБА_723 так і не був працевлаштований в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_723
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_731, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 22.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_731 уклав з товариством договір за № 03220702 від 22.07.2002 та договір б/н від 22.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 22.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_731 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_731 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 15.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_731 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_730, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 22.07.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 та ОСОБА_3, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_730 уклала з товариством договір за № 05220702 від 22.07.2002 та договір б/н від 22.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 22.07.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_730 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_730 так і не була працевлаштована в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 17.05.2004, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_730 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15 та ОСОБА_3
- протоколом виїмки від 17.05.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_730 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_725, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 22.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_725 уклав з товариством договір за № 06220702 від 22.07.2002 та договір б/н від 22.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 22.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_725 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_725 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 21.11.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_725 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12
- протоколом виїмки від 22.11.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_725 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_734, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 22.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_11 та ОСОБА_18, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_734 уклав з товариством договір за № 07220702 від 22.07.2002 та договір б/н від 22.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 22.07.2002, сплатив ОСОБА_18 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_11 та ОСОБА_18, ОСОБА_734 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_734 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 30.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_734 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_11 та ОСОБА_15
- протоколом виїмки від 30.09.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_734 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_735, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 22.07.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_11 та ОСОБА_18, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_734 уклала з товариством договір за № 08220702 від 22.07.2002 та договір б/н від 22.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 22.07.2002, сплатила ОСОБА_18 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_11 та ОСОБА_18, ОСОБА_735 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_734 так і не була працевлаштована в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 01.10.2003, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_734 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_11
- протоколом виїмки від 01.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_735 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_736, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 22.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_736 уклав з товариством договір за № 09220702 від 22.07.2002 та договір б/н від 22.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 22.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_736 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_736 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_737, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 22.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, ОСОБА_11 та ОСОБА_18, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_737 уклав з товариством договір за № 10220702 від 22.07.2002 та договір б/н від 22.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 22.07.2002, сплатив ОСОБА_18 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та в сумі 10, 00 грн., в якості оплати наданих так званих консультаційних послуг.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_3, ОСОБА_11 та ОСОБА_18, ОСОБА_737 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_737 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 01.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_737 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_18, ОСОБА_11 та ОСОБА_3
- протоколом виїмки від 01.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_737 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими ві судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_738, яка покяснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.07.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_18, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_739 уклала з товариством договір за № 02240702 від 24.07.2002 та договір б/н від 24.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 24.07.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, а також у сумі 10, 00 грн. в якості оплати наданих так званих консультаційних послуг.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_18, ОСОБА_738 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_739 так і не була працевлаштована в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а звернення останньої до працівників товариства з вимогами повернути сплачені нею грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 10.10.2003, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_739 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_3
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_738
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_739, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.07.2002, вона разом з чоловіком - ОСОБА_1565, приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_15, їм було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої їх переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеними в оману та переконаними в достовірності наданих їм відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзних віз до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1565 уклав з товариством договір за № 03240702 від 24.07.2002 та договір б/н від 24.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 24.07.2002, вони сплатили працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття ОСОБА_1565 робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, а також у сумі 10, 00 грн. в якості оплати наданих так званих консультаційних послуг.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_15, ОСОБА_1565 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_1542, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_1565 так і не був працевлаштований в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 22.09.2004, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_739 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 22.09.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_739 вилучено документи щодо працевлаштування ОСОБА_1565 в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_741, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_741 уклав з товариством договір за № 04240702 від 24.07.2002 та договір б/н від 24.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 24.07.2002, сплатив ОСОБА_3 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а також в сумі 10, 00 грн., в якості оплати наданих так званих консультаційних послуг.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_3, ОСОБА_741 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_741 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 12.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_741 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_741
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_742, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.07.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 та ОСОБА_18, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_742 уклала з товариством договір за № 05240702 від 24.07.2002 та договір б/н від 24.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 24.07.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_15 та ОСОБА_18, ОСОБА_742 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_742 так і не була працевлаштована в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а звернення останньої до працівників товариства з вимогами повернути сплачені нею грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 13.10.2003, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_742 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_18, ОСОБА_13, ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 13.10.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_742 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_743, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.07.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_743 уклала з товариством договір за № 06240702 від 24.07.2002 та договір б/н від 24.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 24.07.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 1 650, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_15, ОСОБА_743 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США ОСОБА_744, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_743 так і не була працевлаштована в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а звернення останньої до працівників товариства з вимогами повернути сплачені нею грошові кошти, були проігноровані.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 15.09.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_743 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 15.09.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_743 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_745, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_745 уклав з товариством договір за № 02250702 від 25.07.2002 та договір б/н від 25.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 25.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 1 650, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_745 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_745 так і не був працевлаштований на роботу в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом виїмки від 01.12.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_745 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_746, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_11, ОСОБА_15 та ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_746 уклав з товариством договір за № 03250702 від 25.07.2002 та договір б/н від 25.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 25.07.2002, сплатив ОСОБА_15 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а також в сумі 10, 00 грн., в якості оплати наданих так званих консультаційних послуг.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_11, ОСОБА_15 та ОСОБА_3, ОСОБА_746 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_746 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 22.09.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_746 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11, ОСОБА_15 та ОСОБА_3
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_746
- даними в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_747, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.07.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 та ОСОБА_12, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_747 уклала з товариством договір за № 04250702 від 25.07.2002 та договір б/н від 25.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 24.07.2002, сплатила ОСОБА_15 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 320, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_15 та ОСОБА_12, ОСОБА_747 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_747 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останньої до працівників товариства з вимогами повернути сплачені нею грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 22.09.2004, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_747 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15 та ОСОБА_3
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_747
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_748, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.07.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_748 уклала з товариством договір за № 05250702 від 25.07.2002 та договір б/н від 25.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 25.07.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, а також в сумі 10, 00 грн., в якості оплати наданих так званих консультаційних послуг.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_748 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_748 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останньої до працівників товариства з вимогами повернути сплачені нею грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 08.12.2003, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_748 впізнала працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_748
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_749, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_749 уклав з товариством договір за № 06250702 від 25.07.2002 та договір б/н від 25.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 25.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а також в сумі 10, 00 грн., в якості оплати наданих так званих консультаційних послуг.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_749 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_749 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_749
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_750, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_4, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_750 уклав з товариством договір за № 07250702 від 25.07.2002 та договір б/н від 25.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 25.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_4, ОСОБА_750 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_750 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, а звернення останнього до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 04.11.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_750 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_750
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_763, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, ОСОБА_13 та ОСОБА_15, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_763 уклав з товариством договір за № 09250702 від 25.07.2002 та договір б/н від 25.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 25.07.2002, сплатив ОСОБА_15 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_763 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_764, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_763 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 27.12.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_763 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_3
- протоколом виїмки від 27.12.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_763 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_759, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_759 уклав з товариством договір за № 01260702 від 26.07.2002 та договір б/н від 26.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 26.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_759 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_770, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_759 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_769
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_758, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_758 уклав з товариством договір за № 02260702 від 26.07.2002 та договір б/н від 26.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 26.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_758 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_760, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_758 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_758
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_771, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_771 уклав з товариством договір за № 03260702 від 26.07.2002 та договір б/н від 26.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 26.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_771 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_772, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_771 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 15.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_771 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_3 та ОСОБА_6
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_771
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_755, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_755 уклав з товариством договір за № 04260702 від 26.07.2002 та договір б/н від 26.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 26.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_755 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_755 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 15.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_755 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_3
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_755
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_765, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_765 уклав з товариством договір за № 07260702 від 26.07.2002 та договір б/н від 26.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 26.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_12, ОСОБА_765 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_766, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_765 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 01.11.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_765 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13 та ОСОБА_12
- протоколом виїмки від 01.11.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_765 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_767, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.07.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_4, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_767 уклала з товариством договір за № 08260702 від 26.07.2002 та договір б/н від 26.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 26.07.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_767 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США ОСОБА_768, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_767 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 28.11.2003, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_767 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки від 28.11.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_767 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_773, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.07.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_773 уклала з товариством договір за № 09260702 від 26.07.2002 та договір б/н від 26.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 26.07.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 200, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_773 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_773 так і не працевлаштувалась в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом виїмки від 23.09.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_773 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_761, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.07.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_761 уклала з товариством договір за № 10260702 від 26.07.2002 та договір б/н від 26.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 26.07.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_761 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_761 так і не працевлаштувалась в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом виїмки від 06.10.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_761 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_754, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_754 уклав з товариством договір за № 11260702 від 26.07.2002 та договір б/н від 26.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 26.07.2002, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_754 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_754 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 11.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_754 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_3
- протоколом виїмки від 11.09.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_754 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_752, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_753 уклав з товариством договір за № 12260702 від 26.07.2002 та договір б/н від 26.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 26.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_752 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_753, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_753 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом виїмки від 20.09.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_752 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_751, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.07.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_751 уклала з товариством договір за № 14260702 від 26.07.2002 та договір б/н від 26.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 26.07.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_751 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США ОСОБА_853, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_751 так і не працевлаштувалась в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом виїмки від 22.09.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_751 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_756, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.07.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_756 уклала з товариством договір за № 15260702 від 26.07.2002 та договір б/н від 26.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 26.07.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_756 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США ОСОБА_757, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_756 так і не працевлаштувалась в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 24.09.2004, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_756 впізнала працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13
- протоколом виїмки від 22.09.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_756 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_762, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 29.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_13, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_762 уклав з товариством договір за № 01290702 від 29.07.2002 та договір б/н від 29.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 29.07.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, а також в сумі 10, 00 грн. - ОСОБА_3, в якості оплати за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_762 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_753, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_762 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 30.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_762 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_762
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_801, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.03.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12, ОСОБА_12 та ОСОБА_8, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_801 уклав з товариством договір за № 19210303 від 19.03.2003 та договір б/н від 19.03.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 19.03.2003, сплатив ОСОБА_12 грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_801 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_802, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_801 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 23.04.2008, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_801 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_12
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_801
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_794, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 29.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_794 уклав з товариством договір за № 14290103 від 29.01.2003 та договір б/н від 29.01.2003 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких, 29.01.2003, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 632, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та в сумі 20, 00 грн., в якості оплати так званих консультаційних послуг.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_794 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_1543, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_794 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США. Звернення ОСОБА_794 до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом виїмки від 04.04.2008, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_794 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_790, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_790 уклав з товариством договір за № 16240103 від 24.01.2003 та договір б/н від 24.01.2003 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких, 24.01.2003, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 585, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_790 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США ОСОБА_793 та ОСОБА_792, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_790 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США. Звернення ОСОБА_790 до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом виїмки від 29.03.2008, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_790 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_791, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_791 уклав з товариством договір за № 17240103 від 24.01.2003 та договір б/н від 24.01.2003 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких, 24.01.2003, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 585, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_791 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_791 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США. Звернення ОСОБА_791 до працівників товариства з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_791
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_782, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.12.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_782 уклала з товариством договір за № 11171202 від 17.12.2002 та договір б/н від 17.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких, 17.12.2002, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 585, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_782 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_782 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_782
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_774, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_774 уклав з товариством договір за № 04171002 від 17.12.2002 та договір б/н від 17.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких, 17.12.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_774 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_774 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 07.04.2008, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_774 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, яка надавала йому консультацію.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_774
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_783, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_783 уклав з товариством договір за № 15201202 від 20.12.2002 та договір б/н від 20.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких, 20.12.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 585, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_783 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_783 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США. Звернення ОСОБА_783 до ОСОБА_12 з вимогами повернути сплачені ним грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом виїмки від 03.04.2008, в ході проведення якої у ОСОБА_783 були вилучені документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_789, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 23.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_19, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_789 уклав з товариством договір за № 20230103 від 23.01.2003 та договір б/н від 23.01.2003 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких, 23.01.2003, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 475, 00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_789 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США ОСОБА_1544, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_789 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 10.04.2008, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_789 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_19 та ОСОБА_4
- копіями документів щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_789
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_798, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.03.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_798 уклав з товариством договір за № 06170103 від 17.01.2003 та договір б/н від 17.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 17.01.2003, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 610, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_798 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянин США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_798 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами, вилученими у потерпілого ОСОБА_798 відповідно до постанови про проведення виїмки від 19.03.2008, щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати ним грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_777., який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_15 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_777 уклав з товариством договір за № 11111102 від 11.11.2002 та договір б/н від 11.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких, 11.11.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та в сумі 10, 00 грн., в якості оплати за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_777. було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_1545, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_777 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 26.04.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_777 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_15 та ОСОБА_3
- протоколом виїмки від 26.04.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_777. вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_775, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_15 йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_775 уклав з товариством договір за № 10111102 від 11.11.2002 та договір б/н від 11.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких, 11.11.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та в сумі 10, 00 грн., в якості оплати за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_775 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_1546, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_775 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 26.04.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_775 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_15 та ОСОБА_3
- протоколом виїмки від 26.04.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_775 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_784, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 10.01.2003, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_11, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_784 уклала з товариством договір за № 12100103 від 10.01.2003 та договір б/н від 10.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 10.01.2003, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, а також ОСОБА_11 - у сумі 10, 00 грн., в якості оплати за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_784 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США ОСОБА_785, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_784 так і не була працевлаштована в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», а звернення останньої до працівників товариства з вимогами повернути сплачені нею грошові кошти, були проігноровані.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 26.04.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_784 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13 та ОСОБА_11
- протоколом виїмки від 26.04.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_784 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_786, яка пояснила, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 10.01.2003, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_11, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_786 уклала з товариством договір за № 14100103 від 10.01.2003 та договір б/н від 10.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 10.01.2003, сплатила працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 310, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, а також ОСОБА_11 - у сумі 10, 00 грн., в якості оплати за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, в 2002 році, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_786 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я нібито від імені громадянки США ОСОБА_787, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. Однак, ОСОБА_786 так і не була працевлаштована в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі».
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 26.04.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_786 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13 та ОСОБА_11
- протоколом виїмки від 26.04.2003, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_786 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_780, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 02.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_780 уклав з товариством договір за № 09021202 від 02.12.2002 та договір б/н від 11.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких, 02.12.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні, а також в сумі 10, 00 грн., в якості оплати за надані так звані консультаційні послуги.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_780 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_1547, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_780 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні аналогічними показами свідка ОСОБА_780
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 11.04.2008, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_780 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_18, ОСОБА_4 та ОСОБА_12
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими свідком ОСОБА_780
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_780
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_680, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 06.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_15, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_680 уклав з товариством договір за № 02060802 від 06.07.2002 та договір б/н від 06.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких, 02.12.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_680 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_680 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_680
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_796, який покяснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.02.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_796 уклав з товариством договір за № 14120203 від 12.02.2003 та договір б/н від 12.02.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 12.02.2003, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 585, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_796 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_1548, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_796 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 05.08.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_796 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11 та ОСОБА_4
- протоколом добровільної видачі від 20.08.2004, яким у потерпілого ОСОБА_796 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_788, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_788 уклав з товариством договір за № 08210103 від 21.01.2003 та договір б/н від 21.01.2003 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких, 21.01.2003, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_788 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_788 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 11.04.2008, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_788 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- протоколом виїмки та огляду від 11.04.2008, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_788 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_778, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_778 уклав з товариством договір за № 11111102 від 11.11.2002 та договір б/н від 11.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких, 11.11.2002, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі еквівалентній 2 475, 00 грн. у доларах США, як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_778 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я нібито від імені громадянина США ОСОБА_1549, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США ОСОБА_778 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 28.03.2008, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_778 впізнав працівника ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13
- протоколом виїмки від 28.03.2008, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_778 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- протоколом огляду документів від 02.10.2008, в ході проведення якого оглянуто документи, вилучені у потерпілих по кримінальній справі № 24-66.
- протоколом огляду документів від 03.10.2008, в ході проведення якого оглянуто документи, вилучені у потерпілих по кримінальній справі № 24-66.
- протоколом огляду документів від 19.10.2008, в ході проведення якого оглянуто документи, вилучені у потерпілих по кримінальній справі № 24-66.
- протоколом огляду документів від 02.10.2008, в ході проведення якого оглянуто документи, вилучені у потерпілих по кримінальній справі № 24-66.
- протоколом огляду документів від 03.10.2008, в ході проведення якого оглянуто документи, вилучені у потерпілих по кримінальній справі № 24-66.
- протоколом огляду документів від 15.10.2008, в ході проведення якого оглянуто документи, вилучені у потерпілих по кримінальній справі № 24-66.
- протоколом огляду документів від 19.10.2008, в ході проведення якого оглянуто документи, вилучені у потерпілих по кримінальній справі № 24-66.
- протоколом огляду документів від 29.10.2008, в ході проведення якого оглянуто документи, вилучені у потерпілих по кримінальній справі № 24-66.
- протоколом огляду документів від 30.10.2008, в ході проведення якого оглянуто документи, вилучені у потерпілих по кримінальній справі № 24-66.
- протоколом огляду документів від 05.11.2008, в ході проведення якого оглянуто документи, вилучені у потерпілих по кримінальній справі № 24-66.
- протоколом огляду документів від 07.11.2008, в ході проведення якого оглянуто документи, вилучені у потерпілих по кримінальній справі № 24-66.
- документи, надані потерпілими в ході розслідування кримінальної справи, щодо працевлаштування в США через посередництво в ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», визнанні речовими доказами.
- даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами потерпілого ОСОБА_31, який пояснив, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.06.2001, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним у оману та переконаним у достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_57 уклав з товариством договір за № 022106/01 від 21.06.2001 та договір б/н від 21.06.2001 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких, 21.06.2001, сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 310 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» клієнтам демонструвалась копія закордонного паспорта ОСОБА_31 з в'їзною візою до США, з метою доказу їм можливості фірми сприяти в отриманні в'їзних віз до США. ОСОБА_31 пояснив, що свій паспорт він надав працівникам Агенції для того, щоб вони купили квитки до Чикаго, так як зі слів ОСОБА_12 йому стало відомо, що Агенція набирає групу які від'їжджають до США на роботу. Так як при придбанні авіаквитків для групи пасажирів існують значні знижки, то він попросив ОСОБА_12 придбати для нього авіаквитки, як для члена цієї групи. В'їзну візу до США він отримував без допомоги співробітників Агенції.
- протоколом огляду від 18.10.2006, в ході проведення якого у потерпілого ОСОБА_31 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- надані потерпілим ОСОБА_31 документи визнані речовими доказами.
- показаннями потерпілого ОСОБА_966, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаний в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_966 уклав з товариством договір за № 16300802 від 30.08.2002 та договір б/н від 30.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_966 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. ОСОБА_966 поясниив, що спілкувався в офісі ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з ОСОБА_18, ОСОБА_13, ОСОБА_3 ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 24.09.2003, в ході проведення якого потерпілий ОСОБА_966 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_30
- показаннями потерпілого ОСОБА_967, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаний в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_967 уклав з товариством договір за № 17300802 від 30.08.2002 та договір б/н від 30.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_967 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_968, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. ОСОБА_967 пояснив, що спілкувався в офісі ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з ОСОБА_15, ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_967
- показаннями потерпілого ОСОБА_969, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаний в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_969, уклав з товариством договір за № 18300802 від 30.08.2002 та договір б/н від 30.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_969.було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства
- протоколом виїмки від 27.10.2004, в ході проведення якої у потерпілого ОСОБА_969 вилучено документи щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги.
- показаннями потерпілого ОСОБА_970 даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаний в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_970 уклав з товариством договір, на виконання яких сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_970.було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства.
- показаннями потерпілого ОСОБА_971, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаний в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_971 уклав з товариством договір, на виконання яких сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_971 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства.
- показаннями потерпілого ОСОБА_972, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 02.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаний в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_972 уклав з товариством договір за № 01020902 від 02.09.2002 та договір б/н від 02.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_972 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. ОСОБА_972 пояснив, що спілкувався в офісі ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з ОСОБА_18 та ОСОБА_11
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_37
- показаннями потерпілого ОСОБА_973, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаний в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_973 уклав з товариством договір за № 02020902 від 02.09.2002 та договір б/н від 02.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_973 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. ОСОБА_973 пояснив, що спілкувався в офісі ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з ОСОБА_15, ОСОБА_18, ОСОБА_11. та ОСОБА_4
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 09.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_973 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_18, ОСОБА_11 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_973
- показаннями потерпілого ОСОБА_974, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 02.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаний в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_974 уклав з товариством договір за № 05090202 від 02.09.2002 та договір б/н від 02.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_974 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. ОСОБА_974 пояснив, що спілкувався в офісі ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та ОСОБА_4
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 03.11.2002, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_974 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_974
- показаннями потерпілого ОСОБА_975, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 02.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаний в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_975 уклав з товариством договір за № 06020902 від 02.09.2002 та договір б/н від 02.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_975 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1550, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. ОСОБА_975 пояснив, що спілкувався в офісі ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_17., ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 18.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_975 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_17, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_975
- показаннями потерпілого ОСОБА_977, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 02.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаний в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_977 уклав з товариством договір за № 08020902 від 02.09.2002 та договір б/н від 02.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив працівникам товариства грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_977 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. ОСОБА_977 пояснив, що спілкувався в офісі ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_977
- показаннями потерпілої ОСОБА_978, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 02.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_13, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_978 уклала з товариством договір за № 09020902 від 02.09.2002 та договір б/н від 02.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_978 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_978 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого ОСОБА_12 запропонував їй працевлаштування в Чехії чи Італії.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 18.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_978. впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_978
- показаннями потерпілої ОСОБА_979, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 02.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_979 уклала з товариством договір за № 11020902 від 02.09.2002 та договір б/н від 02.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_979 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_979 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого працівники даної агенції пропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_979
- показаннями потерпілого ОСОБА_980, який показав, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 02.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_980 уклав з товариством договір б/н від 02.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_980 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_980 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 16.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_980 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_980
- показаннями потерпілої ОСОБА_981, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 03.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_981 уклала з товариством договір за № 03030902 від 03.09.2002 та договір б/н від 03.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_981 уклала з товариством договір за № 09020902 від 02.09.2002 та договір б/н від 02.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_981 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_981 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого ОСОБА_12 запропонував їй працевлаштування в Чехії чи Італії.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 18.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_981 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_981
- показаннями потерпілого ОСОБА_983, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 03.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_983 уклав з товариством договір за № 05030902 від 03.09.2002 та договір б/н від 03.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_983 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША ОСОБА_984, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_983 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 16.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_983 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_983
- показаннями потерпілого ОСОБА_985, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 03.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_985 уклав з товариством договір за № 06030902 від 03.09.2002 та договір б/н від 03.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_985 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_985 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_985
- показаннями потерпілої ОСОБА_1565, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 03.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_3, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1565 уклала з товариством договір за № 07030902 від 03.09.2002 та договір б/н від 03.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1565 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1565 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1565
- показаннями потерпілого ОСОБА_987, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 03.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_987 уклав з товариством договір за № 10030902 від 03.09.2002 та договір б/н від 03.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_987 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_987 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 16.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_987 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_987
- показаннями потерпілого ОСОБА_988, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 03.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, та ОСОБА_11, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_988 уклав з товариством договір за № 11030902 від 03.09.2002 та договір б/н від 03.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_988 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_988 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 27.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_988 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_988
- показаннями потерпілого ОСОБА_989, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 03.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_11, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_989 уклав з товариством договір за № 12030902 від 03.09.2002 та договір б/н від 03.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_989 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_989 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 02.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_989 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_989
- показаннями потерпілого ОСОБА_992, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 03.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_15, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_992 уклав з товариством договір за № 14030902 від 03.09.2002 та договір б/н від 03.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_992 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_992 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 24.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_992 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_13 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_990
- показаннями потерпілого ОСОБА_995, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 03.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_995 уклав з товариством договір за № 16030902 від 03.09.2002 та договір б/н від 03.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_995 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_995 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 11.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_995 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_12
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_995
- показаннями потерпілого ОСОБА_993, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_15 та ОСОБА_10, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_993 уклав з товариством договір за № 01040902 від 04.09.2002 та договір б/н від 03.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_993 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША ОСОБА_994, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_993 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 03.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_993 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_18, ОСОБА_15, та ОСОБА_10
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_993
- показаннями потерпілої ОСОБА_996, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_15 та ОСОБА_10, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_996 уклала з товариством договір за № 02040902 від 04.09.2002 та договір б/н від 04.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_996 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_996 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого ОСОБА_12 запропонував їй працевлаштування в Чехії чи Італії.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 04.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_996 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_10 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_996
- показаннями потерпілого ОСОБА_997, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_12 та ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_997 уклав з товариством договір за № 05040902 від 04.09.2002 та договір б/н від 04.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_997 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША ОСОБА_998, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_997 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 24.02.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_997 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_3 та ОСОБА_18
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_997
- показаннями потерпілої ОСОБА_1000, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_12 та ОСОБА_3, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1000 уклала з товариством договір за № 07040902 від 04.09.2002 та договір б/н від 04.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1000 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1001, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1000 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого цяасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи. Також остання зверталась до ОСОБА_12, щоб той повернув грошові кошти, але останній відмовив.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 24.02.2004, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1000. впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_3, та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1000
- показаннями потерпілого ОСОБА_1004, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_11, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1004 уклав з товариством договір за № 08040902 від 04.09.2002 та договір б/н від 04.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1004 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1004 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи. ОСОБА_1004 в даній організації спілкувався з ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_5 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1004
- показаннями потерпілого ОСОБА_1005, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1005 уклав з товариством договір за № 09040902 від 04.09.2002 та договір б/н від 04.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1005 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1005 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 04.03.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1005 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1005
- показаннями потерпілого ОСОБА_1006, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1006 уклав з товариством договір за № 01050902 від 05.09.2002 та договір б/н від 05.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1006 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША ОСОБА_1007, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1006 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 10.10.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1006 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1006
- показаннями потерпілого ОСОБА_1009, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1009 уклав з товариством договір за № 0305902 від 05.09.2002 та договір б/н від 05.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1009 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1009. було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1009
- показаннями потерпілого ОСОБА_1010, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1010 уклав з товариством договір за № 04050902 від 05.09.2002 та договір б/н від 05.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1010 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1010 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1010
- показаннями потерпілої ОСОБА_1011, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 06.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1011 уклала з товариством договір за № 02060902 від 06.09.2002 та договір б/н від 06.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1011 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1012, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1011 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого ОСОБА_12 запропонував їй працевлаштування в Чехії чи Італії.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1011
- показаннями потерпілої ОСОБА_1013, яка показала, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 06.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1013 уклала з товариством договір за № 04060902 від 06.09.2002 та договір б/н від 06.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1013 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1014, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1013 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 24.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1013 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1013
- показаннями потерпілого ОСОБА_1015, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 06.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1015 уклав з товариством договір за № 06060902 від 06.09.2002 та договір б/н від 06.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1015 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1015 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 02.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1015 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_13 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1015
- показаннями потерпілої ОСОБА_1016, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 06.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_13, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1016 уклала з товариством договір за № 07060902 від 06.09.2002 та договір б/н від 06.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1016 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1016 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 02.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1016 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1016
- показаннями потерпілої ОСОБА_1017, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 06.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_3, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1017 уклала з товариством договір за № 100060902 від 06.09.2002 та договір б/н від 06.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 1 100 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1017 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1017 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 08.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1017 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_15 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1017
- показаннями потерпілого ОСОБА_1018, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 09.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1018 уклав з товариством договір за № 02090902 від 09.09.2002 та договір б/н від 09.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1018 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1019, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1018 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 26.01.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1018 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1018
- показаннями потерпілого ОСОБА_1020 даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 09.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1020 уклав з товариством договір за № 08090902 від 09.09.2002 та договір б/н від 09.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1020 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1020 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1020
- показаннями потерпілого ОСОБА_1021, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 09.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі»ОСОБА_1021 уклав з товариством договір за № 09090902 від 09.09.2002 та договір б/н від 09.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1021 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1021 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 28.02.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1021 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12 та ОСОБА_3
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1021
- показаннями потерпілого ОСОБА_1022, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 09.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1022 уклав з товариством договір за № 10090902 від 09.09.2002 та договір б/н від 09.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1022 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1022 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 18.10.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1022 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1022
- показаннями потерпілого ОСОБА_1035, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 09.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1035 уклав з товариством договір за № 11090902 від 09.09.2002 та договір б/н від 09.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1035 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1035 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 26.10.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1035 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1035
- показаннями потерпілої ОСОБА_1023, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 09.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12 та ОСОБА_13, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1023 уклала з товариством договір за № 12090902 від 09.09.2002 та договір б/н від 09.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1023 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1024, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1023 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1023
- показаннями потерпілої ОСОБА_1025, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 09.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_11, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1025 уклала з товариством договір за № 16090902 від 09.09.2002 та договір б/н від 09.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1025 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1026, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1025 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 29.09.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1025 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_12, та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1025
- показаннями потерпілої ОСОБА_1027, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 09.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1027 уклала з товариством договір від 09.09.2002 та договір б/н від 09.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1027 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1027 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 07.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1027 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- показаннями потерпілої ОСОБА_1028, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 09.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1028 уклала з товариством договір за № 17090902 від 09.09.2002 та договір б/н від 09.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1028 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1029, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1028 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 29.09.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1028. впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_14 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1028
- показаннями потерпілої ОСОБА_1030, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 09.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_11, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1030 уклала з товариством договір за № 18090902 від 09.09.2002 та договір б/н від 09.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1030 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1031, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1030 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 29.09.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1030 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_3, ОСОБА_18, ОСОБА_12, та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1028
- показаннями потерпілої ОСОБА_1036, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 09.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_12, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1036 уклала з товариством договір за № 19090902 від 09.09.2002 та договір б/н від 09.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1036 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1037, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1036 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 01.10.2004, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1036. впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1036
- показаннями потерпілої ОСОБА_1032, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 09.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1032 уклала з товариством договір за № 20090902 від 09.09.2002 та договір б/н від 09.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1032 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1033, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1032 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1032
- показаннями потерпілого ОСОБА_1034, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 09.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1034 уклав з товариством договір від 09.09.2002 та договір б/н від 09.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1034 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1034 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1034
- показаннями потерпілого ОСОБА_1038, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 10.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1038 уклав з товариством договір за № 02100902 від 10.09.2002 та договір б/н від 10.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1038 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1038 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 13.06.2005, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1038 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1038
- показаннями потерпілого ОСОБА_1039, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 10.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1039 уклав з товариством договір за № 05100902 від 10.09.2002 та договір б/н від 10.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1039 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1039 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 26.02.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1039 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1039
- показаннями потерпілої ОСОБА_1040, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 10.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_13, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1040 уклала з товариством договір за № 06100902 від 10.09.2002 та договір б/н від 10.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1040 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1040 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 17.09.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1040 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_13 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1040
- показаннями потерпілої ОСОБА_1041, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 10.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1041 уклала з товариством договір за № 08100902 від 10.09.2002 та договір б/н від 10.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1041 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1041 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 28.07.2004, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1041 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_11, та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1041
- показаннями потерпілого ОСОБА_1042, який показав, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 10.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1042 уклав з товариством договір за № 09100902 від 10.09.2002 та договір б/н від 10.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1042 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1042 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 25.10.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1042 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_13 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1042
- показаннями потерпілого ОСОБА_1043, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те який, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 10.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1043 уклав з товариством договір за № 12100902 від 10.09.2002 та договір б/н від 10.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1043 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1043 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 16.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1043 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1043
- показаннями потерпілого ОСОБА_1045, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_13, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1045 уклав з товариством договір за № 04110902 від 11.09.2002 та договір б/н від 11.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1045 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША ОСОБА_1046, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1045 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 18.11.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1045 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3, ОСОБА_13 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1045
- показаннями потерпілого ОСОБА_1047, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_11, ОСОБА_13 та ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 20, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1047 уклав з товариством договір за № 05110902 від 11.09.2002 та договір б/н від 11.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1047 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1047 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 03.12.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1047 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1047
- показаннями потерпілого ОСОБА_1048, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 та ОСОБА_4, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1048 уклав з товариством договір за № 04120902 від 12.09.2002 та договір б/н від 12.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1048 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1048 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 23.01.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1048 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1048
- показаннями потерпілої ОСОБА_1049, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 та ОСОБА_4, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1049 уклала з товариством договір за № 05120902 від 12.09.2002 та договір б/н від 12.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1049 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1050, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1049 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 23.01.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1049 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1049.
- показаннями потерпілого ОСОБА_1051, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1051 уклав з товариством договір за № 06120902 від 12.09.2002 та договір б/н від 12.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1051 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША ОСОБА_1052, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1051 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 19.02.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1051 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1051
- показаннями потерпілого ОСОБА_1053, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, ОСОБА_15 та ОСОБА_11, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1053 уклав з товариством договір за № 07120902 від 12.09.2002 та договір б/н від 12.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1053 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1053 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1053
- показаннями потерпілої ОСОБА_1054, я даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1054 уклала з товариством договір за № 10120902 від 12.09.2002 та договір б/н від 12.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1054 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1054 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 06.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1054 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1054
- показаннями потерпілої ОСОБА_1055, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_17.., їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1055 уклала з товариством договір за № 11120902 від 12.09.2002 та договір б/н від 12.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1055 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1056, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1055 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 09.10.2004, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1055 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13,ОСОБА_17 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1055
- показаннями потерпілої ОСОБА_1063, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_17. та ОСОБА_13, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1063 уклала з товариством договір за № 12120902 від 12.09.2002 та договір б/н від 12.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1063 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1064, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1063 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 08.10.2004, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1063 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_17 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1063
- показаннями потерпілої ОСОБА_1065, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_17.., їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1065 уклала з товариством договір за № 14120902 від 12.09.2002 та договір б/н від 12.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1065 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1065 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 09.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1065 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1065
- показаннями потерпілого ОСОБА_1066, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1066 уклав з товариством договір за № 01130902 від 13.09.2002 та договір б/н від 13.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1066 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1066. було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1066
- показаннями потерпілої ОСОБА_1067, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1067 уклала з товариством договір за № 02130902 від 13.09.2002 та договір б/н від 13.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1067 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1068, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1067 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 06.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1067 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ., ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_3, ОСОБА_13, ОСОБА_17, ОСОБА_15, та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1067
- показаннями потерпілого ОСОБА_980, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_15 та ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_980 уклав з товариством договір за № 05130902 від 13.09.2002 та договір б/н від 13.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_980 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_980 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 25.12.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_980 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_980
- показаннями потерпілого ОСОБА_1069, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 16.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1069 уклав з товариством договір за
№ 01160902 від 16.09.2002 та договір б/н від 16.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1069 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1069 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 20.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1069 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15,
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1069
- показаннями потерпілої ОСОБА_1070, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_11 та ОСОБА_13, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1070 уклала з товариством договір від 13.09.2002 та договір б/н від 13.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1070 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1070 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 21.10.2004, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1070 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_11
- показаннями потерпілого ОСОБА_1071, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_10, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1071 уклав з товариством договір за № 01170902 від 17.09.2002 та договір б/н від 17.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1071 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША ОСОБА_1072, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1071 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 25.05.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1071 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3, ОСОБА_13, ОСОБА_11 та ОСОБА_12
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1071
- показаннями потерпілого ОСОБА_1073, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_11, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1073 уклав з товариством договір за № 03170902 від 17.09.2002 та договір б/н від 17.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1073 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1073 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 10.10.2003 та 13.11.2003 , в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1073 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_19 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1073
- показаннями потерпілого ОСОБА_1566, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_11, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1073 уклав з товариством договір за № 04170902 від 17.09.2002 та договір б/н від 17.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1566 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША ОСОБА_1074, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1566 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 13.11.2003 , в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1073 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1566
- показаннями потерпілого ОСОБА_1567, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1567 уклав з товариством договір за № 05170902 від 17.09.2002 та договір б/н від 17.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1567 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1074, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1567 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 22.04.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1567 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_12
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1567
- показаннями потерпілої ОСОБА_1057, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_13, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1057 уклала з товариством договір за № 06170902 від 17.09.2002 та договір б/н від 17.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1057 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1058, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1057 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 23.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1057 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_12 та ОСОБА_12
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1057
- показаннями потерпілої ОСОБА_1059, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1059 уклала з товариством договір за № 07170902 від 17.09.2002 та договір б/н від 17.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1059 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1060, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1059 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1059
- показаннями потерпілої ОСОБА_1061, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1061 уклала з товариством договір за № 08170902 від 17.09.2002 та договір б/н від 17.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1061 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1062, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1061 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1061
- показаннями потерпілого ОСОБА_1075, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_11, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1075 уклав з товариством договір за № 15170902 від 17.09.2002 та договір б/н від 17.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1075 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1075 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 16.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1075 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1075
- показаннями потерпілого ОСОБА_1076, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1076 уклав з товариством договір за № 01180902 від 18.09.2002 та договір б/н від 18.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1076 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянинаСША, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1076 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 05.11.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1076 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- показаннями потерпілої ОСОБА_1077, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1077 уклала з товариством договір за № 02180902 від 18.09.2002 та договір б/н від 18.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1077 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1077 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи. ОСОБА_1077 впізнала на фото таблиці ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1077
- показаннями потерпілої ОСОБА_1078, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_11, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1078 уклала з товариством договір за № 03180902 від 18.09.2002 та договір б/н від 18.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1078 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1079, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1078 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи. ОСОБА_1078 впізнала на фото таблиці ОСОБА_13
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1078
- показаннями потерпілої ОСОБА_1080, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1080 уклала з товариством договір за № 05180902 від 18.09.2002 та договір б/н від 18.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1080 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1081, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1080 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 10.09.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1080 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1080
- показаннями потерпілої ОСОБА_1082, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_19, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1082 уклала з товариством договір за № 02190902 від 19.09.2002 та договір б/н від 19.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1082 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1082 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 25.04.2005, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1082 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3, ОСОБА_19 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1082
- показаннями потерпілого ОСОБА_1083, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1083 уклав з товариством договір за № 03190902 від 19.09.2002 та договір б/н від 19.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1083 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1083 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 02.10.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1083 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1083
- показаннями потерпілого ОСОБА_1084 даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1084 уклав з товариством договір за № 05130902 від 19.09.2002 та договір б/н від 19.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1084 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1085, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1084 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи. ОСОБА_1084 впізнав на фототаблиці ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1084
- показаннями потерпілої ОСОБА_1087 даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1087 уклала з товариством договір за № 06190902 від 19.09.2002 та договір б/н від 19.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1087 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1088, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1087 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи. ОСОБА_1087 впізнала на фототаблиці ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1087
- показаннями потерпілої ОСОБА_1089, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15 та ОСОБА_13, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1089 уклала з товариством договір за № 07190902 від 19.09.2002 та договір б/н від 19.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1089 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1090, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1089 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 14.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1089 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_8 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1089
- показаннями потерпілого ОСОБА_1091, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1091 уклав з товариством договір за № 08190902 від 19.09.2002 та договір б/н від 19.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1091 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США , для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1091 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1091
- показаннями потерпілої ОСОБА_1092, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_10 та ОСОБА_19, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1092 уклала з товариством договір за № 09190902 від 19.09.2002 та договір б/н від 19.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1092 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1093, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1092 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 08.09.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1092 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_10, ОСОБА_19 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1092
- показаннями потерпілого ОСОБА_1094, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_11, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1094 уклав з товариством договір за № 12190902 від 19.09.2002 та договір б/н від 19.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1094 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1551, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_980 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 24.02.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1094 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11, ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1094
- показаннями потерпілої ОСОБА_1132, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1132 уклала з товариством договір за № 04270902 від 27.09.2002 та договір б/н від 27.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1132 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1132 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 15.10.2004, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1132 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_17, ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1132
- показаннями потерпілого ОСОБА_1134, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 09.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1134 уклав з товариством договір за № 05270902 від 09.09.2002 та договір б/н від 09.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1134 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1134, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1134 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 08.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1134 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1134
- показаннями потерпілої ОСОБА_1135, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_15, та ОСОБА_12, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1135 уклала з товариством договір за № 06270902 від 27.09.2002 та договір б/н від 27.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1135 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1136, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1135 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 09.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1135 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1135
- показаннями потерпілого ОСОБА_1137, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_15, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1137 уклав з товариством договір за № 07270902 від 27.09.2002 та договір б/н від 27.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1137 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1137 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 03.03.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1137 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_18 та ОСОБА_11
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1137
- показаннями потерпілого ОСОБА_1138, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12, ОСОБА_15 та ОСОБА_11, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1138 уклав з товариством договір за № 09270902 від 27.09.2002 та договір б/н від 27.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1138 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1138 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 19.08.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1138 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1138
- показаннями потерпілого ОСОБА_1139, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12 та ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1139 уклав з товариством договір за № 10270902 від 27.09.2002 та договір б/н від 27.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1139 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1140, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1139 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 10.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1139 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_13 та ОСОБА_5
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1139
- показаннями потерпілого ОСОБА_1141, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_10, та ОСОБА_7, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1141 уклав з товариством договір за № 12270902 від 27.09.2002 та договір б/н від 27.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1141 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1141 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи. ОСОБА_1141 впізнав по фото таблицям ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_7,
ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1141
Допитана у справі як потерпіла ОСОБА_1142 дала покази, аналогічні показам потерпілого ОСОБА_1141
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1142
Допитана у справі як потерпіла ОСОБА_1142 дала покази, аналогічні показам потерпілих ОСОБА_1141 та ОСОБА_1142
- показаннями потерпілої ОСОБА_1144, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1144 уклала з товариством договір за № 02300902 від 30.09.2002 та договір б/н від 30.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1144 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1144 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 26.01.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1144 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1144
- показаннями потерпілої ОСОБА_1145, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1145 уклала з товариством договір за № 02300902 від 30.09.2002 та договір б/н від 30.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1145 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1146, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1145 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 24.11.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1145 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1145
- показаннями потерпілої ОСОБА_1147, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.09.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_15, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1147 уклала з товариством договір за № 06300902 від 30.09.2002 та договір б/н від 30.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1147 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1148, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1147 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 26.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1147 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_15та ОСОБА_18
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1147
- показаннями потерпілого ОСОБА_1151, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалосьпрацевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1151 уклав з товариством договір за № 01300902 від 30.09.2002 та договір б/н від 30.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1151 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1152, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1152 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 26.02.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1151 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_11, та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1151
- показаннями потерпілого ОСОБА_1153, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1153 уклав з товариством договір за № 04300902 від 30.09.2002 та договір б/н від 30.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1153 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1154, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1153 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1153
- показаннями потерпілого ОСОБА_1155, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1155 уклав з товариством договір за № 10300902 від 30.09.2002 та договір б/н від 30.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1155 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1155 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1155
- показаннями потерпілого ОСОБА_1156, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1156 уклав з товариством договір за № 15300902 від 30.09.2002 та договір б/н від 30.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1156 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1157, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1156 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 07.10.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1156 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12 та ОСОБА_18
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1156
- показаннями потерпілої ОСОБА_1158, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 01.10.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1158 уклала з товариством договір від 01.10.2002 та договір б/н від 01.10.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1158 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1158 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- показаннями потерпілого ОСОБА_1159, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 01.10.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1159 уклав з товариством договір за № 01011002 від 01.102002 та договір б/н від 01.10.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1159 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1159 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1159
- показаннями потерпілої ОСОБА_1160, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 01.10.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, ОСОБА_17. та ОСОБА_10, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1160 уклала з товариством договір за № 02011002 від 01.10.2002 та договір б/н від 01.10.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 1 650,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1160 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1160 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 18.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1160 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_17, ОСОБА_10, та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1160
- показаннями потерпілого ОСОБА_1161, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 01.10.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_12, йому було надано консультацію щодо можливостіпрацевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1161 уклав з товариством договір за № 0411002 від 01.102002 та договір б/н від 01.10.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1161 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1161 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 29.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1161 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_12 та ОСОБА_8
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1161
- показаннями потерпілої ОСОБА_1162, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 01.10.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_12, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1162 уклала з товариством договір за № 05011002 від 01.10.2002 та договір б/н від 01.10.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1162 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1163, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1162 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 22.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1162 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3, ОСОБА_12 та ОСОБА_8
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1162
- показаннями потерпілого ОСОБА_1164, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 02.10.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1164 уклав з товариством договір за
№ 01021002 від 02.102002 та договір б/н від 02.10.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1164 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1164 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1164
- показаннями потерпілого ОСОБА_1165, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 02.10.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1165 уклав з товариством договір за № 03021002 від 02.10.2002 та договір б/н від 02.10.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1165 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1165 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 11.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1165 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1165
- показаннями потерпілого ОСОБА_1166, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 03.10.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_11, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1166 уклав з товариством договір за № 01031002 від 03.10.2002 та договір б/н від 03.10.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1166 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1166 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 22.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1166 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_5 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1166
- показаннями потерпілого ОСОБА_1167, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 03.10.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1167 уклав з товариством договір за № 02031002 від 03.10.2002 та договір б/н від 03.10.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1167 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1167 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1167
- показаннями потерпілого ОСОБА_1168, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 03.10.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1168 уклав з товариством договір за № 03031002 від 03.10.2002 та договір б/н від 03.10.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1168 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення. на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1168 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1168
- показаннями потерпілого ОСОБА_1169, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 03.10.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1169 уклав з товариством договір за № 04031002 від 03.10.2002 та договір б/н від 03.10.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1169 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1169 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1169
Допитана у справі як потерпіла ОСОБА_1170 дала покази, аналогічні показам потерпілого ОСОБА_1169
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1170
- показаннями потерпілого ОСОБА_1172, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової нформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 03.10.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1172 уклав з товариством договір за
№ 06031002 від 03.10.2002 та договір б/н від 03.10.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1172 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1172 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1172
- показаннями потерпілого ОСОБА_1173, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.10.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1173 уклав з товариством договір за № 02041002 від 04.10.2002 та договір б/н від 04.10.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1173 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1173 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 21.04.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1173 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12 та ОСОБА_18
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1173
Допитана у справі як потерпіла ОСОБА_1174 дала покази, аналогічні показам потерпілого ОСОБА_1173
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1174
- показаннями потерпілого ОСОБА_1176, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.10.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1176 уклав з товариством договір за № 05041002 від 04.10.2002 та договір б/н від 04.10.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1176 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1176 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 17.11.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1176 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1176
- показаннями потерпілого ОСОБА_902, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_902 уклав з товариством договір за № 16200802 від 20.08.2002 та договір б/н від 20.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_902 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1003, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_902 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_902
- показаннями потерпілого ОСОБА_903, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_12 та ОСОБА_11, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_903 уклав з товариством договір за № 172008022 від 20.08.2002 та договір б/н від 20.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_903 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_904, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_903 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_903
- показаннями потерпілої ОСОБА_905, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.08.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_11 та ОСОБА_10, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_905 уклала з товариством договір за № 21200802 від 20.08.2002 та договір б/н від 20.08.200 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_905 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_905. було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 23.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_905 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11, ОСОБА_10 та ОСОБА_12
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_905
- показаннями потерпілої ОСОБА_906, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.08.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_10, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_906 уклала з товариством договір за № 22200802 від 20.08.2002 та договір б/н від 20.08.200 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_906 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_907, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_906 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- показаннями потерпілого ОСОБА_910, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_13, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_910 уклав з товариством договір за № 03210802 від 21.08.2002 та договір б/н від 21.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_910 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_911, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_910 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 06.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_910 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_910
- показаннями потерпілого ОСОБА_908, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3 , ОСОБА_18 та ОСОБА_15, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_908 уклав з товариством договір за № 01210802 від 21.08.2002 та договір б/н від 21.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_908 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_909, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_908 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 29.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_908 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_15 та ОСОБА_3
- показаннями потерпілого ОСОБА_912, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_11 та ОСОБА_13, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_912 уклав з товариством договір за № 05210802 від 21.08.2002 та договір б/н від 21.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_912 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_912 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 08.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_912 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_11 та ОСОБА_13
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_912
- показаннями потерпілого ОСОБА_913, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_11 та ОСОБА_13, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_913 уклав з товариством договір за № 06210802від 21.08.2002 та договір б/н від 21.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_913 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_913 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 21.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_913 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_8
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_913
- показаннями потерпілого ОСОБА_914, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_914 уклав з товариством договір за № 08210802 від 21.08.2002 та договір б/н від 21.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_914 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_914 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_914
- показаннями потерпілого ОСОБА_916, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 22.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_916 уклав з товариством договір за
№ 05220802 від 22.08.2002 та договір б/н від 22.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_916 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_916 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_916
- показаннями потерпілої ОСОБА_936, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.08.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_936 уклала з товариством договір за № 08270802 від 27.08.2002 та договір б/н від 27.08.200 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_936 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_937, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_936 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 09.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_936 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_936
- показаннями потерпілої ОСОБА_938, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.08.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_938 уклала з товариством договір за № 10270802 від 27.08.2002 та договір б/н від 27.08.200 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_938 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_939, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_938 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_938
- показаннями потерпілого ОСОБА_940, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_940 уклав з товариством договір за № 14207082 від 27.08.2002 та договір б/н від 27.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_940 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_940 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_940
- показаннями потерпілої ОСОБА_941, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.08.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_11, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_941 уклала з товариством договір за № 16270802 від 27.08.2002 та договір б/н від 27.08.200 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_941 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_941 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 27.02.2004, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_941 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_11
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_941
- показаннями потерпілого ОСОБА_942, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_3, ОСОБА_11 та ОСОБА_15, йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_942 уклав з товариством договір від 27.08.2002 та договір б/н від 27.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_942 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_942 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- показаннями свідка ОСОБА_943, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_943 уклав з товариством договір за № 18270802 від 27.08.2002 та договір б/н від 27.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_943 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_943 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_943
- показаннями потерпілого ОСОБА_944, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 28.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_944 уклав з товариством договір за № 01280802 від 28.08.2002 та договір б/н від 28.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_944 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_944 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_944
- показаннями потерпілої ОСОБА_945, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 28.08.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_945 уклала з товариством договір за № 02280802 від 28.08.2002 та договір б/н від 28.08.200 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_945 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1557, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_945 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 18.09.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_978. впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_18, ОСОБА_19 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_945
- показаннями потерпілої ОСОБА_946, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 28.08.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства, зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_13 та ОСОБА_15, їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_946 уклала з товариством договір за № 03280802 від 28.08.2002 та договір б/н від 28.08.200 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_946 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_946 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 20.09.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_946 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_946
- показаннями потерпілого ОСОБА_1293, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1293 уклав з товариством договір за № 03251102 від 25.11.2002 та договір б/н від 25.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1293 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1294, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1293 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 03.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1293 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_17, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1293
- показаннями потерпілого ОСОБА_1295, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1295 уклав з товариством договір за № 04251102 від 25.11.2002 та договір б/н від 25.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1295 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1295 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 04.05.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1295 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_17 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1295
- показаннями потерпілого ОСОБА_1296, я даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1296 уклав з товариством договір за № 05251102 від 25.11.2002 та договір б/н від 25.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1296 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1296 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 08.10.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1296 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1296
- показаннями потерпілого ОСОБА_1297, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1297 уклав з товариством договір за № 06251102 від 25.11.2002 та договір б/н від 25.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1297 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1297 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 08.10.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1297 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1297
- показаннями потерпілого ОСОБА_1298, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1298 уклав з товариством договір за № 01261102 від 26.11.2002 та договір б/н від 26.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1298 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1298 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1298
- показаннями потерпілого ОСОБА_1299, який показав, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1299 уклав з товариством договір за № 04261102 від 26.11.2002 та договір б/н від 26.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1299 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1300, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1299 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1299
- показаннями потерпілої ОСОБА_1301, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.11.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1301 уклала з товариством договір за № 09261102 від 26.11.2002 та договір б/н від 26.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1301 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1558, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1301 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 28.09.2004, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1301 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_13, ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1301
- показаннями потерпілої ОСОБА_1303, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.11.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1303 уклала з товариством договір за № 10261102 від 26.11.2002 та договір б/н від 26.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1303 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1303 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 13.10.2004, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1303 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_3 та ОСОБА_15
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1303
- показаннями потерпілого ОСОБА_1304, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1304 уклав з товариством договір за № 14261102 від 26.11.2002 та договір б/н від 26.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1304 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1305, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1304 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 09.10.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1304 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3 та ОСОБА_10
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1304
- показаннями потерпілої ОСОБА_1306, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.11.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1306 уклала з товариством договір за № 15261102 від 26.11.2002 та договір б/н від 26.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1306 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1306 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 27.02.2004, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1306 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1306
- показаннями потерпілої ОСОБА_1307, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.11.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1307 уклала з товариством договір за № 16261102 від 26.11.2002 та договір б/н від 26.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1307 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1307 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 29.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1307 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1307
- показаннями потерпілого ОСОБА_1308, який показав, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1308 уклав з товариством договір за № 01271102 від 27.11.2002 та договір б/н від 27.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1308 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1308 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 30.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1308 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12 та ОСОБА_15
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1308
- показаннями потерпілого ОСОБА_1309, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1309 уклав з товариством договір за № 03271102 від 27.11.2002 та договір б/н від 27.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1309 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1310, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1309 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1309
- показаннями потерпілого ОСОБА_1311, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1311 уклав з товариством договір за № 06271102 від 27.11.2002 та договір б/н від 27.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1311 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1311 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 24.10.2005, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1311 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1311
- показаннями потерпілого ОСОБА_1312, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 28.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1312 уклав з товариством договір за № 04281102 від 28.11.2002 та договір б/н від 28.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1312 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1312 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 01.03.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1312 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1312
- показаннями потерпілої ОСОБА_1346, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.12.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1346 уклала з товариством договір за № 03051202 від 05.12.2002 та договір б/н від 05.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1346 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1346 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1346
- показаннями потерпілого ОСОБА_1347, який показав, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1347 уклав з товариством договір за № 04051202 від 05.12.2002 та договір б/н від 05.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1347 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1347 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1347
- показаннями потерпілого ОСОБА_1348, я даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1348 уклав з товариством договір за № 10051202 від 05.12.2002 та договір б/н від 05.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1348 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1348 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 29.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1348 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_13, ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1348
- показаннями потерпілого ОСОБА_1349 даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1349 уклав з товариством договір за № 12051202 від 05.12.2002 та договір б/н від 05.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1349 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1349 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 27.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1349 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_17 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1349
- показаннями потерпілого ОСОБА_1350, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1350 уклав з товариством договір за № 14051202 від 05.12.2002 та договір б/н від 05.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1350 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1350 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1350
- показаннями потерпілої ОСОБА_1351, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.12.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1351 уклала з товариством договір від 05.12.2002 та договір б/н від 05.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1351 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1351 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 26.09.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1351 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1351
- показаннями потерпілого ОСОБА_1352, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 06.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1352 уклав з товариством договір за
№ 01061202 від 06.12.2002 та договір б/н від 06.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1352 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1352 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1352
- показаннями потерпілого ОСОБА_1353, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 06.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1353 уклав з товариством договір від 06.12.2002 та договір б/н від 06.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1353 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1353 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1353
- показаннями потерпілої ОСОБА_1354, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 06.12.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1354 уклала з товариством договір за № 08061202 від 06.12.2002 та договір б/н від 06.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1354 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1354 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1354
- показаннями потерпілого ОСОБА_1355, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 06.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція попідбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1355 уклав з товариством договір за № 16061202 від 06.12.2002 та договір б/н від 06.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1355 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1355 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1355
- показаннями потерпілого ОСОБА_1356, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 06.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1356 уклав з товариством договір від 06.12.2002 та договір б/н від 06.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1356 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1357, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1356 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 02.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1356 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_15 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1356
- показаннями потерпілої ОСОБА_1358, яка показала, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалосьпрацевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 09.12.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1358 уклала з товариством договір за № 06091202 від 09.12.2002 та договір б/н від 09.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1358 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1358 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1358
- показаннями потерпілого ОСОБА_1359, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 09.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1359 уклав з товариством договір за № 07091202 від 09.12.2002 та договір б/н від 09.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1359 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1357, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1359 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 23.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1359 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_17, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1359
- показаннями потерпілого ОСОБА_1360, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 10.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1360 уклав з товариством договір за № 05101202 від 10.12.2002 та договір б/н від 10.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1360 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1360 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1360
- показаннями потерпілого ОСОБА_1361, який показав, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1361 уклав з товариством договір за № 01111202 від 11.12.2002 та договір б/н від 11.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1361 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1362, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1361 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 22.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1361 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1361
- показаннями потерпілого ОСОБА_1363, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1363 уклав з товариством договір за № 02111202 від 11.12.2002 та договір б/н від 11.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1363 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1363 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 22.12.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1363 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_13, та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1363
- показаннями потерпілої ОСОБА_1364, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.12.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1364 уклала з товариством договір за № 05111202 від 11.12.2002 та договір б/н від 11.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1364 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1364 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 15.09.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1364 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_17, ОСОБА_3, ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1364
- показаннями потерпілого ОСОБА_1365, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1365 уклав з товариством договір за № 06121202 від 12.12.2002 та договір б/н від 12.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1365 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1366, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1365 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1365
- показаннями потерпілої ОСОБА_1367, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.12.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1367 уклала з товариством договір за № 0712102 від 12.12.2002 та договір б/н від 12.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1367 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1559, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1367 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 20.05.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1367 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_18 та ОСОБА_12
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1367
- показаннями потерпілого ОСОБА_1369, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1369 уклав з товариством договір за № 09121202 від 12.12.2002 та договір б/н від 12.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1369 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1370, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1369 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 14.11.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1369 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_10 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1369
- показаннями потерпілого ОСОБА_1371, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1371 уклав з товариством договір за
№ 01131202 від 13.12.2002 та договір б/н від 13.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1371 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1371 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 28.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1371 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1371
- показаннями потерпілого ОСОБА_1372, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1342 уклав з товариством договір за
№ 02131202 від 13.12.2002 та договір б/н від 13.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1372 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1372 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1372
- показаннями потерпілого ОСОБА_1373, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1373 уклав з товариством договір за
№ 03131202 від 13.12.2002 та договір б/н від 13.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1373 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1374, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1373 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 09.07.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1373 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_17, ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1373
- показаннями потерпілої ОСОБА_1375, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.12.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1375 уклала з товариством договір за № 04131202 від 13.12.2002 та договір б/н від 13.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1375 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1376, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1376 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 09.07.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1375 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_17, ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1375
- показаннями потерпілого ОСОБА_1377, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1377 уклав з товариством договір за № 07131202 від 13.12.2002 та договір б/н від 13.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1377 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1377 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 25.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1377 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1377
- показаннями потерпілого ОСОБА_1378, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1378 уклав з товариством договір за № 10131202 від 13.12.2002 та договір б/н від 13.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1378 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1379, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1378 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1378
- показаннями потерпілого ОСОБА_1380, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1380 уклав з товариством договір за № 14131202 від 13.12.2002 та договір б/н від 13.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1380 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1380 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 18.09.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1380 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1380
- показаннями потерпілої ОСОБА_1381, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.12.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1381 уклала з товариством договір за № 17131202 від 13.12.2002 та договір б/н від 13.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1381 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1381 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 04.11.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1381 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_7 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1381
- показаннями потерпілої ОСОБА_1382, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.12.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1382 уклала з товариством договір за № 20131202 від 13.12.2002 та договір б/н від 13.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1382 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1382 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 29.03.2004, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1382 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1382
- показаннями потерпілої ОСОБА_1383, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.12.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1383 уклала з товариством договір за № 22191202 від 13.12.2002 та договір б/н від 13.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 550,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1383 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1384, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1383 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 26.09.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1383 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1383
- показаннями потерпілої ОСОБА_1385, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.12.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1385 уклала з товариством договір за № 23131202 від 13.12.2002 та договір б/н від 13.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1385 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1385 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 09.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1385 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1385
- показаннями потерпілого ОСОБА_1386, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1386 уклав з товариством договір від 13.12.2002 та договір б/н від 13.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1386 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1386 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 02.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1386 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- показаннями потерпілого ОСОБА_1387, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 16.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1387 уклав з товариством договір за № 02161202 від 16.12.2002 та договір б/н від 16.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1387 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1387 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1387
- показаннями потерпілого ОСОБА_1388, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 16.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1388 уклав з товариством договір за № 08161202 від 16.12.2002 та договір б/н від 16.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1388 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1388. було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 22.10.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1388 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1388
- показаннями потерпілого ОСОБА_1389, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1389 уклав з товариством договір за № 01171202 від 17.12.2002 та договір б/н від 17.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1389 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1390, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1389 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1389
- показаннями потерпілого ОСОБА_1391, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1391 уклав з товариством договір за № 02171202 від 17.12.2002 та договір б/н від 17.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1391 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1366, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1391 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1391
- показаннями потерпілої ОСОБА_1392, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.12.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1392 уклала з товариством договір за № 03171202 від 17.12.2002 та договір б/н від 17.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1392 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1393, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1392 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1392
- показаннями потерпілого ОСОБА_1394, який показав, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1394 уклав з товариством договір за № 05171202 від 17.12.2002 та договір б/н від 17.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1394 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1394 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 09.12.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1394 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11, ОСОБА_3 ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1394
- показаннями потерпілого ОСОБА_1395, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1395 уклав з товариством договір за № 09171202 від 17.12.2002 та договір б/н від 17.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1395 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1395 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 21.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1395 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1395
- показаннями потерпілого ОСОБА_1396, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1396 уклав з товариством договір за № 12171202 від 17.12.2002 та договір б/н від 17.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1396 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1396 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 29.01.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1396 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1396
- показаннями потерпілої ОСОБА_1397, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.12.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1397 уклала з товариством договір за № 16171202 від 17.12.2002 та договір б/н від 17.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1397 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1397 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 18.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1397 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_10 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1397
- показаннями потерпілого ОСОБА_1398, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1398 уклав з товариством договір за № 17171202 від 17.12.2002 та договір б/н від 17.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1398 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1399, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1398. було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1398
- показаннями потерпілої ОСОБА_1400, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.12.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1400 уклала з товариством договір за № 18171202 від 17.12.2002 та договір б/н від 17.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1400 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1401, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1400 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 08.05.2006, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1400 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1400
- показаннями потерпілого ОСОБА_1402, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1402 уклав з товариством договір за № 19171202 від 17.12.2002 та договір б/н від 17.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1402 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1403, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1402 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1402
- показаннями потерпілого ОСОБА_1404, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1404 уклав з товариством договір за № 201712202 від 17.12.2002 та договір б/н від 17.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1404 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1404 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1404
- показаннями потерпілого ОСОБА_1405, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1405 уклав з товариством договір за № 10181202 від 18.12.2002 та договір б/н від 18.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1405 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1405 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1405
- показаннями потерпілого ОСОБА_1406, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1406 уклав з товариством договір за № 11181202 від 18.12.2002 та договір б/н від 18.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1406 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1406 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1406
- показаннями потерпілого ОСОБА_1568, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1568 уклав з товариством договір за № 12181202 від 18.12.2002 та договір б/н від 18.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1568 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1568 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 17.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_980 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1568
- показаннями потерпілого ОСОБА_1407, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1407 уклав з товариством договір за № 19181202 від 18.12.2002 та договір б/н від 18.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1407 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1407 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 11.04.2005, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1407 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1407
- показаннями потерпілого ОСОБА_1408 даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1408 уклав з товариством договір за № 04191202 від 19.12.2002 та договір б/н від 19.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1408 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, Осуху П.М. було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1408
- показаннями потерпілої ОСОБА_1409, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.12.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1409 уклала з товариством договір від 19.12.2002 та договір б/н від 19.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1409 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1409 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- показаннями потерпілого ОСОБА_1410, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1410 уклав з товариством договір за № 07191202 від 19.12.2002 та договір б/н від 19.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1410 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1410 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 03.01.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1410 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1410
- показаннями потерпілого ОСОБА_1411, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1411 уклав з товариством договір за
№ 02201202 від 20.12.2002 та договір б/н від 20.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1411 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1411 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 03.03.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1411 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3 та ОСОБА_18
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1411
- показаннями потерпілого ОСОБА_1412., даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1412 уклав з товариством договір за № 08201202 від 20.12.2002 та договір б/н від 20.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1412. було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1413, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1412 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 03.11.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1412 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_10 та ОСОБА_3
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1412
- показаннями потерпілого ОСОБА_1414, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1414 уклав з товариством договір за № 11201202 від 20.12.2002 та договір б/н від 20.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1414 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1414 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 20.06.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1414 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3 та ОСОБА_11
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1414
- показаннями потерпілого ОСОБА_1415, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_980 уклав з товариством договір від 20.12.2002 та договір б/н від 20.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1415 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1415 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи. ОСОБА_1415 впізнав по фото таблицях ОСОБА_10, ОСОБА_12 та ОСОБА_12
- показаннями потерпілого ОСОБА_1416, який показав, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1416 уклав з товариством договір від 20.12.2002 та договір б/н від 20.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1416 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1416 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- показаннями потерпілого ОСОБА_1417, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1418 уклав з товариством договір за № 18201202 від 20.12.2002 та договір б/н від 20.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1417 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1418, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1417 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 21.05.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1418 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1417
- показаннями потерпілого ОСОБА_1419, який показав, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1419 уклав з товариством договір за № 19201202 від 20.12.2002 та договір б/н від 20.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1419 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1419 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 18.05.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1419 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1419
- показаннями потерпілого ОСОБА_1420, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1420 уклав з товариством договір за № 20201202 від 20.12.2002 та договір б/н від 20.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1420 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1420 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 19.05.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1420 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11, ОСОБА_12та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1420
- показаннями потерпілого ОСОБА_1421, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1421 уклав з товариством договір за № 21201202 від 20.12.2002 та договір б/н від 20.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1421 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1552, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1421 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 17.05.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1421 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1421
Допитаний у справі як потерпілий гр-н ОСОБА_1423 дав покази, аналогічні показам потерпілого ОСОБА_1421
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 20.05.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1423 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1423
- показаннями потерпілої ОСОБА_1425, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.12.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1425 уклала з товариством договір за № 22201202 від 20.12.2002 та договір б/н від 20.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1425 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1425 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 23.020.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1425 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12 та ОСОБА_4, .
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1425
- показаннями потерпілого ОСОБА_1426, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 23.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1426 уклав з товариством договір за № 07231202 від 23.12.2002 та договір б/н від 23.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1426 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1426 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 30.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1426 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_17 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1426
- показаннями потерпілого ОСОБА_1427, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 23.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1427 уклав з товариством договір за № 09231202 від 23.12.2002 та договір б/н від 23.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1427 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1428, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1427 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 04.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1427 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_10 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим
ОСОБА_1427
- показаннями потерпілого ОСОБА_1429, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1429 уклав з товариством договір за № 02241202 від 24.12.2002 та договір б/н від 24.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1429 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1429 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 27.11.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1429 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1429
- показаннями потерпілого ОСОБА_1430, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1430 уклав з товариством договір за № 07241202 від 24.12.2002 та договір б/н від 24.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1430 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1430 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1430
Допитаний у справі як потерпілий гр-н ОСОБА_1430 дав покази, аналогічні показам потерпілого ОСОБА_1431
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 03.06.2005, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1431 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1431
- показаннями потерпілого ОСОБА_1432, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1432 уклав з товариством договір за № 09241202 від 24.12.2002 та договір б/н від 24.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1432 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1433, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1432 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 23.06.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1432 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_17, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1432
- показаннями потерпілої ОСОБА_1434, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.12.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1434 уклала з товариством договір за № 11241202 від 24.12.2002 та договір б/н від 24.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1434 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1434 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 28.02.2004, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1434 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1434
- показаннями потерпілої ОСОБА_1435, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.12.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1435 уклала з товариством договір за № 12241202 від 24.12.2002 та договір б/н від 24.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1435 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1436, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1435 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 01.03.2004, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1435 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1435
- показаннями потерпілого ОСОБА_1437, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1437 уклав з товариством договір за № 21251202 від 25.12.2002 та договір б/н від 25.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1437 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1437 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 09.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1437 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_13, ОСОБА_17 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1437
- показаннями потерпілої ОСОБА_1438, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.12.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1438 уклала з товариством договір від 25.12.2002 та договір б/н від 25.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1438 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1438 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 20.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1438 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11, ОСОБА_10, та ОСОБА_4
- показаннями потерпілого ОСОБА_1439, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1439 уклав з товариством договір від 25.12.2002 та договір б/н від 25.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1439 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1439 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 16.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1439 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_17, ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- показаннями потерпілого ОСОБА_1440, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1440 уклав з товариством договір за
№ 02261202 від 26.12.2002 та договір б/н від 26.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1440 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1440 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 12.02.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1440 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1440
- показаннями потерпілої ОСОБА_1441, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.12.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1441 уклала з товариством договір за № 05271202 від 27.12.2002 та договір б/н від 27.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1441 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1441 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1441
Допитаний у справі як потерпілий гр-н ОСОБА_1442 дав покази, аналогічні показам потерпілої ОСОБА_1441
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1442
- показаннями потерпілої ОСОБА_1443, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.12.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1443 уклала з товариством договір за № 07271202 від 27.12.2002 та договір б/н від 27.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1443 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1443 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1443
- показаннями потерпілої ОСОБА_1444, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.12.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1444 уклала з товариством договір за № 10271202 від 27.12.2002 та договір б/н від 27.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1444 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1444 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 8.09.2004, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1444 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1444
- показаннями потерпілої ОСОБА_1445, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.12.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1445 уклала з товариством договір за № 11271202 від 27.12.2002 та договір б/н від 27.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1445 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1445 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 18.02.2004, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1445 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1445
- показаннями потерпілого ОСОБА_1446, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1446 уклав з товариством договір за № 06271202 від 27.12.2002 та договір б/н від 27.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1446 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1446 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 30.05.2005, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1446 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15
- показаннями потерпілої ОСОБА_1447, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 28.12.2002, вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1447 уклала з товариством договір за № 03281202 від 28.12.2002 та договір б/н від 28.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1447 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1448, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1447 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 8.09.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1447 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1447
- показаннями потерпілого ОСОБА_1449, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 28.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1449 уклав з товариством договір за № 11281202 від 28.12.2002 та договір б/н від 28.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1449 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1449 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 20.02.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1449 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_17
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1449
- показаннями потерпілого ОСОБА_1450, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 10.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1450 уклав з товариством договір за
№ 05100103 від 10.01.2003 та договір б/н від 10.01.2003 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1450 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1450 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1450
Допитаний у справі як потерпілий гр-н ОСОБА_1451 дав покази, аналогічні показам потерпілого ОСОБА_1450
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1451
- показаннями потерпілого ОСОБА_1452, який показав, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 10.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1452 уклав з товариством договір за № 091001103 від 10.01.2003 та договір б/н від 10.01.2003 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1452 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1452 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонувли йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 16.07.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1452 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_11 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1452
- показаннями потерпілої ОСОБА_1453, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.01.2003 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1453 уклала з товариством договір за № 08130103 від 13.01.2003 та договір б/н від 13.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1453 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1453 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1453
- показаннями потерпілого ОСОБА_1454, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 14.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1454 уклав з товариством договір за № 02140103 від 14.01.2003 та договір б/н від 14.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1454 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1454 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 24.11.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1454 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_10 та ОСОБА_12
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1454
- показаннями потерпілого ОСОБА_1455, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 14.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. П
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1455 уклав з товариством договір за № 04140103 від 14.01.2003 та договір б/н від 14.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1455 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1455. було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 23.02.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1455 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1455
- показаннями потерпілої ОСОБА_1456, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 14.01.2003 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1456 уклала з товариством договір за № 05030902 від 14.01.2003 та договір б/н від 14.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1456 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1456 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1456
- показаннями потерпілої ОСОБА_1458, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 14.01.2003 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1458 уклала з товариством договір за № 08140103 від 14.01.2003 та договір б/н від 14.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1458 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1459, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1458 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1458
- показаннями потерпілого ОСОБА_1460, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 15.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1460 уклав з товариством договір за № 05150103 від 15.01.2003 та договір б/н від 15.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1460 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1460 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 06.03.2006, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1460 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1460
- показаннями потерпілої ОСОБА_1462, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 16.01.2003 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1462 уклала з товариством договір за № 11160103 від 16.01.2003 та договір б/н від 16.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1462 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1462 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1462
- показаннями потерпілого ОСОБА_1463, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1463 уклав з товариством договір за № 02170103 від 17.01.2003 та договір б/н від 17.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1463 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1463 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 06.05.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1463 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_13 та ОСОБА_12
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1463
- показаннями потерпілої ОСОБА_1464, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 17.01.2003 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1464 уклала з товариством договір від 17.01.2003 та договір б/н від 17.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1464 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1464 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 1.03.2004, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1464 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_978
- показаннями потерпілого ОСОБА_1465, який показав, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1465 уклав з товариством договір за № 01200103 від 20.01.2003 та договір б/н від 20.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1465 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1466, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1465 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1465
- показаннями потерпілої ОСОБА_1467, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.01.2003 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1467 уклала з товариством договір за № 02200103 від 20.01.2003 та договір б/н від 20.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1467 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1467 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 26.09.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1467 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1467
- показаннями потерпілої ОСОБА_1468, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.01.2003 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1468 уклала з товариством договір за № 03200103 від 20.01.2003 та договір б/н від 20.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1468 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1469, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1468 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 26.09.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1468 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1468
- показаннями потерпілого ОСОБА_1470, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1470 уклав з товариством договір за № 06200103 від 20.01.2003 та договір б/н від 20.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1470 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1470 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від27.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1470 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_5
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1470
- показаннями потерпілого ОСОБА_1471, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1471 уклав з товариством договір за № 07200103 від 20.01.2003 та договір б/н від 20.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1471 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1472, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1471 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1471
- показаннями потерпілого ОСОБА_1473, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1473 уклав з товариством договір за № 10200103 від 20.01.2003 та договір б/н від 20.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1473 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1473 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 16.09.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1473 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_16,ОСОБА_8 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1473
- показаннями потерпілої ОСОБА_1474, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.01.2003 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1474 уклала з товариством договір за № 11200103 від 20.01.2003 та договір б/н від 20.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1474 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1475, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1474 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 09.09.2004, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1474 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_16, ОСОБА_8 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1474
- показаннями потерпілого ОСОБА_1476, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 22.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1476 уклав з товариством договір за
№ 20220103 від 22.01.2003 та договір б/н від 22.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1476 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1477, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1476 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 12.03.2006, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1476 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_18, ОСОБА_11, та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1476
- показаннями потерпілої ОСОБА_1480, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 22.01.2003 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1480 уклала з товариством договір за № 22220103 від 22.01.2003 та договір б/н від 22.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1480 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1480 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1480
- показаннями потерпілого ОСОБА_1478, який показав, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 22.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1478 уклав з товариством договір за № 23220103 від 22.01.2003 та договір б/н від 22.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1478 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1479, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1478 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1478
- показаннями потерпілого ОСОБА_1481, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 22.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1481 уклав з товариством договір за № 24220103 від 22.01.2003 та договір б/н від 22.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1481 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1481 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1481
- показаннями потерпілої ОСОБА_1482, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 22.01.2003 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1482 уклала з товариством договір за № 25220103 від 22.01.2003 та договір б/н від 22.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1482 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1482 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1482
- показаннями потерпілого ОСОБА_1483, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 23.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1483 уклав з товариством договір за № 05230103 від 23.01.2003 та договір б/н від 23.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1483 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1483 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1483
- показаннями потерпілого ОСОБА_1484, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_980 уклав з товариством договір за № 03240103 від 24.01.2003 та договір б/н від 24.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 585,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1484 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1553, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1484 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1484
- показаннями потерпілого ОСОБА_1486, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1486 уклав з товариством договір за № 02270103 від 27.01.2003 та договір б/н від 27.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 632,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1486 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1554, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1486 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1486
- показаннями потерпілого ОСОБА_1488, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1488 уклав з товариством договір за № 03270103 від 27.01.2003 та договір б/н від 27.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 632,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1488 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1488 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1488
- показаннями потерпілого ОСОБА_1489, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1489 уклав з товариством договір за № 04270103 від 27.01.2003 та договір б/н від 27.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 632,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1489 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1489 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1489
- показаннями потерпілого ОСОБА_1490, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1490 уклав з товариством договір за № 05030902 від 27.01.2003 та договір б/н від 27.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 632,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1490 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1490 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1490
- показаннями потерпілого ОСОБА_1491, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1491 уклав з товариством договір за № 07270103 від 27.01.2003 та договір б/н від 27.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 632,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1491 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1491 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1491
- показаннями потерпілої ОСОБА_1492, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.01.2003 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1492 уклала з товариством договір за № 09270103 від 27.01.2003 та договір б/н від 27.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 632,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1492 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1493, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1492 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 17.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_978. впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13,ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1492
- показаннями потерпілого ОСОБА_1494, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1494 уклав з товариством договір за № 11270103 від 27.01.2003 та договір б/н від 27.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 632,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1494 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1494 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 7.10.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1494 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1494
- показаннями потерпілого ОСОБА_1495, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1495 уклав з товариством договір за № 14270103 від 27.01.2003 та договір б/н від 27.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 632,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1495 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1495 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 16.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1495 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_11
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1495
- показаннями потерпілого ОСОБА_1496, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1496 уклав з товариством договір за № 17270103 від 27.01.2003 та договір б/н від 27.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 632,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1496 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1496 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1496
- показаннями потерпілого ОСОБА_1497, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1497 уклав з товариством договір за № 18270103 від 27.01.2003 та договір б/н від 27.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 632,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1497 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1497 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1497
- показаннями потерпілого ОСОБА_1498, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1498 уклав з товариством договір від 27.01.2003 та договір б/н від 27.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 632,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1498 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1498 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 13.03.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1498 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18
- показаннями потерпілого ОСОБА_1499, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 28.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1499 уклав з товариством договір за № 01280103 від 28.01.2003 та договір б/н від 28.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 632,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1499 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1499 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1499
Потерпіла ОСОБА_1500 дала показання аналогічні показанням потерпілого ОСОБА_1499
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1500
- показаннями потерпілого ОСОБА_1502, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 28.01.2003, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1502 уклав з товариством договір за № 04280103 від 28.01.2003 та договір б/н від 28.01.2003 з СПД ОСОБА_16, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 632,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1502 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1502 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 02.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1502 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1502
- показаннями потерпілого ОСОБА_882, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 16.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_882 уклав з товариством договір за № 03160802 від 16.08.2002 та договір б/н від 16.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 632,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_882 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_882 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_882
- показаннями потерпілої ОСОБА_883, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 16.08.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_883 уклала з товариством договір за № 05160802 від 16.08.2002 та договір б/н від 16.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» м було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_883 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_883
- показаннями потерпілої ОСОБА_884, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 16.08.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_884 уклала з товариством договір за № 06160802 від 16.08.2002 та договір б/н від 16.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі»ОСОБА_884 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_885, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_884 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 29.03.2004, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_884 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_884
- показаннями потерпілого ОСОБА_886, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 16.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_886 уклав з товариством договір за № 07160802 від 16.08.2002 та договір б/н від 16.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_886 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_886 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 23.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_886 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_10, та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_886
- показаннями потерпілої ОСОБА_887, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.08.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_887 уклала з товариством договір за № 02190802 від 19.08.2002 та договір б/н від 19.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_887 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_888, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_887 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_887
- показаннями потерпілої ОСОБА_891, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.08.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_891 уклала з товариством договір за № 04190802 від 19.08.2002 та договір б/н від 19.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_891 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1002, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_891 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_891
- показаннями потерпілого ОСОБА_892, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_892 уклав з товариством договір за № 06190802 від 19.08.2002 та договір б/н від 19.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_892 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_892 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_892
- показаннями потерпілого ОСОБА_893, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_893 уклав з товариством договір за № 09190802 від 19.08.2002 та договір б/н від 19.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_893 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_893 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_893
- показаннями потерпілого ОСОБА_894, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_894 уклав з товариством договір за № 03200802 від 20.08.2002 та договір б/н від 20.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_894 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_894 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_894
- показаннями потерпілої ОСОБА_895, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.08.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_895 уклала з товариством договір за № 05200802 від 20.08.2002 та договір б/н від 20.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_895 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_895 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_895
- показаннями потерпілого ОСОБА_896, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_896 уклав з товариством договір за № 06200802 від 20.08.2002 та договір б/н від 20.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_896 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_897, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_896 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_896
- показаннями потерпілої ОСОБА_898, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.08.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_898 уклала з товариством договір за № 09200802 від 20.08.2002 та договір б/н від 20.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_898 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_899, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_898 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_898
- показаннями потерпілого ОСОБА_900, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_900 уклав з товариством договір за № 14200802 від 20.08.2002 та договір б/н від 20.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_900 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США , для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_900 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_900
- показаннями потерпілого ОСОБА_901, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_901 уклав з товариством договір за № 15200802 від 20.08.2002 та договір б/н від 20.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_901 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_901 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_901
- показаннями потерпілого ОСОБА_919, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 22.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_919 уклав з товариством договір за № 06220802 від 22.08.2002 та договір б/н від 22.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_919 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_919 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_919
- показаннями потерпілого ОСОБА_920, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те,, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 22.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_920 уклав з товариством договір за № 08220802 від 22.08.2002 та договір б/н від 22.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_920 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_920 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_920
- показаннями потерпілої ОСОБА_921, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 22.08.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_921 уклала з товариством договір за № 11220802 від 22.08.2002 та договір б/н від 22.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_921 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_921 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 02.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_978. впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_15 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_921
- показаннями потерпілого ОСОБА_922, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 22.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_980 уклав з товариством договір за № 12220802 від 22.08.2002 та договір б/н від 22.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_922 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_923, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_922 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 2.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_922 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_17, ОСОБА_15 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_922
- показаннями потерпілого ОСОБА_924, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 22.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_924 уклав з товариством договір за № 14220802 від 22.08.2002 та договір б/н від 22.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_924 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_925, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_925 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 21.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_924 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_3, та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_924
- показаннями потерпілого ОСОБА_926, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 22.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_926 уклав з товариством договір за № 15220802 від 22.08.2002 та договір б/н від 22.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_926 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_927, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_926 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 03.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_926 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_926
- показаннями потерпілого ОСОБА_917, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 22.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_917 уклав з товариством договір за № 16220802 від 22.08.2002 та договір б/н від 22.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_917 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_918, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_917 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_917
- показаннями потерпілого ОСОБА_928, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 23.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_928 уклав з товариством договір за № 01230802 від 23.08.2002 та договір б/н від 23.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_928 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_928 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 17.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_928 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_11 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_928
- показаннями потерпілого ОСОБА_929, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 23.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_929 уклав з товариством договір за № 04230802 від 23.08.2002 та договір б/н від 23.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_929 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_929 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 19.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_929 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_17 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_929
- показаннями потерпілого ОСОБА_930, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 23.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_930 уклав з товариством договір від 23.08.2002 та договір б/н від 23.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_930 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_930 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_930
- показаннями потерпілого ОСОБА_931, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_931 уклав з товариством договір за № 0126082002 від 26.08.2002 та договір б/н від 26.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_931 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_931 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 19.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_931 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_931
- показаннями потерпілого ОСОБА_932, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_932 уклав з товариством договір за № 0226082002 від 26.08.2002 та договір б/н від 26.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_932 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_932 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_932
- показаннями потерпілого ОСОБА_933, який показав, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_933 уклав з товариством договір за № 0426082002 від 26.08.2002 та договір б/н від 26.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_933 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_934, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_933 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_933
- показаннями потерпілої ОСОБА_935, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.08.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_935 уклала з товариством договір за № 04270802 від 27.08.2002 та договір б/н від 27.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_935 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_935 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США,.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 24.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_935 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_935
- показаннями потерпілого ОСОБА_953, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 29.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_953 уклав з товариством договір за № 04290802 від 29.08.2002 та договір б/н від 29.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_953 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_953 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_953
- показаннями потерпілого ОСОБА_954, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 29.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_954 уклав з товариством договір за № 05290802 від 29.08.2002 та договір б/н від 29.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_954 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_954 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 28.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_954 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі»
ОСОБА_15 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_954
- показаннями потерпілого ОСОБА_955, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 29.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_955 уклав з товариством договір за № 06290802 від 29.08.2002 та договір б/н від 29.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_955 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_955 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 26.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_955 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_955
- показаннями потерпілого ОСОБА_956, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 29.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_956 уклав з товариством договір за № 08290802 від 29.08.2002 та договір б/н від 29.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_956 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_956 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_956
- показаннями потерпілого ОСОБА_957, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 29.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_957 уклав з товариством договір за № 11290802 від 29.08.2002 та договір б/н від 29.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_957 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_957 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_957
- показаннями потерпілої ОСОБА_958, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 29.08.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_958 уклала з товариством договір за № 14290802 від 29.08.2002 та договір б/н від 29.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_958 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_958 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_958
- показаннями потерпілої ОСОБА_959, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 29.08.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_959 уклала з товариством договір за № 15290802 від 29.08.2002 та договір б/н від 29.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_959 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_959 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_959
- показаннями потерпілого ОСОБА_960, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_960 уклав з товариством договір за № 01300802 від 30.08.2002 та договір б/н від 30.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_960 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_960 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 15.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_960 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_960
- показаннями потерпілої ОСОБА_961, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.08.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_961 уклала з товариством договір за № 02300802 від 30.08.2002 та договір б/н від 30.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_961 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_961 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 11.11.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_961 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_961
- показаннями потерпілої ОСОБА_962, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.08.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_962 уклала з товариством договір за № 03300802 від 30.08.2002 та договір б/н від 30.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_962 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_962 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 13.04.2005, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_962 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_962
- показаннями потерпілої ОСОБА_963, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.08.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_963 уклала з товариством договір за № 04300802 від 30.08.2002 та договір б/н від 30.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_963 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_964, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_963 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 6.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_963 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_12
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_963
- показаннями потерпілої ОСОБА_965, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.08.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_965 уклала з товариством договір за № 05300802 від 30.08.2002 та договір б/н від 30.08.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_965 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_965 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 12.04.2005, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_965 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_965
- показаннями потерпілого ОСОБА_833, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_833 уклав з товариством договір за № 05300702 від 30.07.2002 та договір б/н від 30.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_833 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_833 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_833
- показаннями потерпілого ОСОБА_840, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 31.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_840 уклав з товариством договір за № 01310702 від 31.07.2002 та договір б/н від 31.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 1 650,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_840 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_840 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- показаннями потерпілого ОСОБА_826, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 31.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_826 уклав з товариством договір за № 06310702 від 31.07.2002 та договір б/н від 31.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_826 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_827, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_826 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- показаннями потерпілої ОСОБА_839, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. У липні 2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_839 уклала з товариством договір на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 400,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_839 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_839 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- показаннями потерпілого ОСОБА_843, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_843 уклав з товариством договір від 11.07.2002, на виконання якого сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_843 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_843 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- показаннями потерпілого ОСОБА_821, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_821 уклав з товариством договір за № 01050802 від 05.08.2002 та договір б/н від 05.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_821 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_821 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 29.03.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_821 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_13та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_821
- показаннями потерпілої ОСОБА_822, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.08.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_822 уклала з товариством договір за № 01050802 від 05.08.2002 та договір б/н від 05.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_822 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_823, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_822 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 29.03.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_822 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_822
- показаннями потерпілого ОСОБА_824, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 06.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_824 уклав з товариством договір за № 01060802 від 06.08.2002 та договір б/н від 06.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_824 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_825, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_824 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_824
- показаннями потерпілого ОСОБА_841, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 06.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_841 уклав з товариством договір за № 03060802 від 06.08.2002 та договір б/н від 06.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_841 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_842, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_841 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_841
- показаннями потерпілого ОСОБА_818, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 07.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_818 уклав з товариством договір за № 01070802 від 07.08.2002 та договір б/н від 06.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_818 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_819, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_818 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 04.09.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_818 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_818
- показаннями потерпілої ОСОБА_838, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 31.07.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_838 уклала з товариством договір за № 02070802 від 31.07.2002 та договір б/н від 31.07.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_838 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_838 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_838
- показаннями потерпілої ОСОБА_836, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 07.08.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_836 уклала з товариством договір за № 05070802 від 07.08.2002 та договір б/н від 07.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_836 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_837, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_836 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 14.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_836 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11 та ОСОБА_7
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_11 та ОСОБА_7
- показаннями потерпілої ОСОБА_832, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 07.08.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_832 уклала з товариством договір за № 07070802 від 07.08.2002 та договір б/н від 07.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_832 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_831, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_832 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_832
- показаннями потерпілого ОСОБА_820, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 08.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_820 уклав з товариством договір за № 01080802 від 08.08.2002 та договір б/н від 08.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_820 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_820 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 30.01.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_820 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_8. та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_820
- показаннями потерпілої ОСОБА_828, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 08.08.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_828 уклала з товариством договір за № 04070802 від 08.08.2002 та договір б/н від 08.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_828 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_829, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_828 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 15.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_828 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_828
- показаннями потерпілого ОСОБА_834, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 09.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_834 уклав з товариством договір за № 01090802 від 09.08.2002 та договір б/н від 09.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_834 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_835, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_834 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_834
- показаннями потерпілої ОСОБА_844, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.08.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_844 уклала з товариством договір за № 02120802 від 12.08.2002 та договір б/н від 12.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_844 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_845, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_844 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_844
- показаннями потерпілої ОСОБА_846, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.08.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_846 уклала з товариством договір за № 03120802 від 12.08.2002 та договір б/н від 12.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_846 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_846 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_846
- показаннями потерпілої ОСОБА_847, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.08.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_847 уклала з товариством договір за № 06120802 від 12.08.2002 та договір б/н від 12.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_847 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_847 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 06.03.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_847 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_847
- показаннями потерпілої ОСОБА_848, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.08.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_848 уклала з товариством договір за № 07120802 від 12.08.2002 та договір б/н від 12.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_848 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_849, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_848 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 6.03.2004, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_848 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_848
- показаннями потерпілого ОСОБА_850, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те який показав, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 29.07.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_850 уклав з товариством договір за
№ 10120802 від 12.08.2002 та договір б/н від 12.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_850 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_850 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 16.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_850 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_12, ОСОБА_13
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_850
- показаннями потерпілої ОСОБА_851, яка показала, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.08.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_851 уклала з товариством договір за № 03130802 від 13.08.2002 та договір б/н від 13.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_851 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_852, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_851 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_851
- показаннями потерпілого ОСОБА_854, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_854 уклав з товариством договір за № 05130802 від 13.08.2002 та договір б/н від 13.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_854 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_855, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_854 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_854
- показаннями потерпілого ОСОБА_856, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_856 уклав з товариством договір за № 06130802 від 13.08.2002 та договір б/н від 13.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_856 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_856 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_856
- показаннями потерпілого ОСОБА_857, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_857 уклав з товариством договір за № 05030902 від 13.08.2002 та договір б/н від 13.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_857 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_857 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 15.11.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_857 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13а ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_857
- показаннями потерпілої ОСОБА_858, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.08.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_858 уклала з товариством договір за № 08130802 від 13.08.2002 та договір б/н від 13.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_858 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_858 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 22.11.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_858 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4 та ОСОБА_13
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_858
- показаннями потерпілої ОСОБА_859, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.08.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_859 уклала з товариством договір за № 09130802 від 13.08.2002 та договір б/н від 13.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_859 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_859 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 16.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_859 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_12 та ОСОБА_13
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_859
- показаннями потерпілої ОСОБА_860, яка показала, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.08.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_860 уклала з товариством договір за № 11130802 від 13.08.2002 та договір б/н від 13.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_860 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_861, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_860 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 17.09.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_860 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_860
- показаннями потерпілої ОСОБА_862, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 14.08.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_862 уклала з товариством договір за № 03140802 від 14.08.2002 та договір б/н від 14.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_862 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_862 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_862
- показаннями потерпілого ОСОБА_863, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 14.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_863 уклав з товариством договір за
№ 03140802 від 14.08.2002 та договір б/н від 14.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_863 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_863 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 28.12.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_863 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12 та ОСОБА_4 та ОСОБА_13
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_863
- показаннями потерпілого ОСОБА_1127, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1127 уклав з товариством договір за № 06240902 від 24.09.2002 та договір б/н від 24.09.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1127 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1127 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 02.06.2005, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1127 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1127
- показаннями потерпілої ОСОБА_1128, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.09.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1128 уклала з товариством договір за № 07240902 від 24.09.2002 та договір б/н від 24.09.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1128 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1128 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1128
- показаннями потерпілого ОСОБА_1129, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1129 уклав з товариством договір від 24.09.2002 та договір б/н від 24.09.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1129 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1130, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1129 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 22.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1129 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- показаннями потерпілої ОСОБА_1112, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.09.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1112 уклала з товариством договір за № 02250902 від 25.09.2002 та договір б/н від 25.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1112 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1112 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 18.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1112 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_10 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1112
- показаннями потерпілої ОСОБА_1113, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.09.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1113 уклала з товариством договір за № 06250902 від 25.09.2002 та договір б/н від 25.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1113 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1113 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1113
- показаннями потерпілої ОСОБА_1114, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.09.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1114 уклала з товариством договір за № 11250902 від 25.09.2002 та договір б/н від 25.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1114 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1114 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 10.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1114 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_18, ОСОБА_12
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1114
- показаннями потерпілої ОСОБА_1115, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.09.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1115 уклала з товариством договір від 25.09.2002 та договір б/н від 25.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1115 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1115 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- показаннями потерпілого ОСОБА_1116, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1116 уклав з товариством договір за № 01260902 від 26.09.2002 та договір б/н від 26.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1116 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1116 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1116
- показаннями потерпілого ОСОБА_1117, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1117 уклав з товариством договір за № 02260902 від 26.09.2002 та договір б/н від 26.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1117 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1117 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1117
- показаннями потерпілого ОСОБА_1119, який показав, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу«Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по
АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1119 уклав з товариством договір за № 07260902 від 26.09.2002 та договір б/н від 26.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1119 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1119 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1119
- показаннями потерпілого ОСОБА_1120, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1120 уклав з товариством договір за № 08260902 від 26.09.2002 та договір б/н від 26.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1120 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1121, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1120 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1120
- показаннями потерпілого ОСОБА_1122, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1122 уклав з товариством договір за № 09260902 від 26.09.2002 та договір б/н від 26.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1122 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1123, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1122 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1122
- показаннями потерпілого ОСОБА_1124, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 26.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1124 уклав з товариством договір за
№ 10260902 від 26.09.2002 та договір б/н від 26.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1124 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1124 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1124
- показаннями потерпілого ОСОБА_1125,, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1125, уклав з товариством договір за № 02270902 від 27.09.2002 та договір б/н від 27.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1125, було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1125, було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1125,
- показаннями потерпілого ОСОБА_1126, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 27.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1126 уклав з товариством договір за № 03270902 від 27.09.2002 та договір б/н від 27.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1126 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1126 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1126
- показаннями потерпілої ОСОБА_1194, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 01.12.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1194 уклала з товариством договір за № 03011101 від 01.12.2002 та договір б/н від 01.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1194 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1194 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1194
- показаннями потерпілого ОСОБА_1195, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 01.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1195 уклав з товариством договір за № 05011102 від 01.12.2002 та договір б/н від 01.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1195 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1195 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 1.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1195 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1195
- показаннями потерпілого ОСОБА_1196, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 01.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1196 уклав з товариством договір за № 06011102 від 01.12.2002 та договір б/н від 01.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1196 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1196 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1196
- показаннями потерпілої ОСОБА_1197, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 01.12.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1197 уклала з товариством договір за № 08011101 від 01.12.2002 та договір б/н від 01.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1197 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1197 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1197
- показаннями потерпілого ОСОБА_1198, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 01.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1198 уклав з товариством договір за № 01041102 від 01.12.2002 та договір б/н від 01.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1198 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1198 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 1.07.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1198 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_3, ОСОБА_12
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1198
- показаннями потерпілого ОСОБА_1199, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1199 уклав з товариством договір за № 03041102 від 04.12.2002 та договір б/н від 04.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1199 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1199 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1199
- показаннями потерпілого ОСОБА_1200, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1200 уклав з товариством договір за
№ 01051102 від 05.12.2002 та договір б/н від 05.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1200 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1200 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 17.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1200 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_10 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1200
- показаннями потерпілого ОСОБА_1201, який показав, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1201 уклав з товариством договір за
№ 03051102 від 05.12.2002 та договір б/н від 05.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1201 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1201 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 17.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1201 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_10 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1201
- показаннями потерпілої ОСОБА_1202, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.12.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1202 уклала з товариством договір за № 09020902 від 05.12.2002 та договір б/н від 05.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1202 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1202 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 10.11.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1202 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13,ОСОБА_12, ОСОБА_18, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1202
- показаннями потерпілого ОСОБА_1203, який показав, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1203 уклав з товариством договір за № 05051102 від 05.12.2002 та договір б/н від 05.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1203 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1203 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1203
- показаннями потерпілої ОСОБА_1204, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 08.12.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1204 уклала з товариством договір за № 08051102 від 08.12.2002 та договір б/н від 08.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1204 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1204 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1204
- показаннями потерпілого ОСОБА_1205, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1205 уклав з товариством договір за № 09051102 від 05.12.2002 та договір б/н від 05.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1205 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1205 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 20.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1205 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_13, ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1205
- показаннями потерпілого ОСОБА_1226, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 08.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1226 уклав з товариством договір за № 02081102 від 08.11.2002 та договір б/н від 08.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1226 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1226 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1226
- показаннями потерпілої ОСОБА_1227, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 08.11.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1227 уклала з товариством договір за № 09020902 від 08.11.2002 та договір б/н від 08.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1227 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1227 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 08.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1227 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_6 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1227
- показаннями потерпілої ОСОБА_1228, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 08.11.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1228 уклала з товариством договір за № 05081102 від 08.11.2002 та договір б/н від 08.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1228 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1228 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 08.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1228 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_6та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1228
- показаннями потерпілої ОСОБА_1229, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 08.11.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1229 уклала з товариством договір за № 06081102 від 08.11.2002 та договір б/н від 08.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1229 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1229 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 08.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1229 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4 та ОСОБА_12
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1229
Допитаний у справі як потерпіла ОСОБА_1230 дала покази, аналогічні показам потерпілої ОСОБА_1229
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 08.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1230 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12 та ОСОБА_13.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1230
- показаннями потерпілого ОСОБА_1231, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1231 уклав з товариством договір за № 03111102 від 11.11.2002 та договір б/н від 11.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1231 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1231 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1231
- показаннями потерпілої ОСОБА_1232, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.11.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1232 уклала з товариством договір за № 05111102 від 11.11.2002 та договір б/н від 11.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1232 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1232 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1232
- показаннями потерпілої ОСОБА_1233, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.11.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1233 уклала з товариством договір за № 07111102 від 11.11.2002 та договір б/н від 11.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1233 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1234, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1233 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 27.07.2004, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1233 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1233
- показаннями потерпілої ОСОБА_1235, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 11.11.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1235 уклала з товариством договір за № 12111102 від 11.11.2002 та договір б/н від 11.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1235 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1236, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1235 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 09.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1235 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_10та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1235
- показаннями потерпілого ОСОБА_1237, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1237 уклав з товариством договір за № 04121102 від 12.11.2002 та договір б/н від 12.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1238 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1238, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1237 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 08.10.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1237 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1237
- показаннями потерпілого ОСОБА_1239, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1239 уклав з товариством договір за № 07121102 від 12.11.2002 та договір б/н від 12.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1239 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1239 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 15.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1239 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1239
- показаннями потерпілої ОСОБА_1313, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 28.11.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1313 уклала з товариством договір за № 05281102 від 28.11.2002 та договір б/н від 28.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1313 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1314, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1313 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 23.01.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1313 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1313
- показаннями потерпілого ОСОБА_1315, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 28.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1315 уклав з товариством договір за № 10281102 від 28.11.2002 та договір б/н від 28.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1315 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1315 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 06.01.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1315 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1315
- показаннями потерпілого ОСОБА_1316 даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 28.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1316 уклав з товариством договір за № 09281102 від 28.11.2002 та договір б/н від 28.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1316 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1316 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1316
- показаннями потерпілого ОСОБА_1317, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 29.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1317 уклав з товариством договір за № 06291102 від 29.11.2002 та договір б/н від 29.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1317 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1318, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1317 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1317.
- показаннями потерпілої ОСОБА_1319, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 29.11.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1319 уклала з товариством договір за № 07291102 від 29.11.2002 та договір б/н від 29.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1319 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1319 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 19.05.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1319 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_19, ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1319
- показаннями потерпілого ОСОБА_1320, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 29.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1320 уклав з товариством договір за № 09291102 від 29.11.2002 та договір б/н від 29.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1320 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1321, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1320 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1320
- показаннями потерпілої ОСОБА_1324, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 02.12.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1324 уклала з товариством договір за № 04021202 від 02.12.2002 та договір б/н від 02.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1324 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1324 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1324
- показаннями потерпілої ОСОБА_1325 даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 02.12.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1325 уклала з товариством договір за № 05021202 від 02.12.2002 та договір б/н від 02.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1325 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1325 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 24.09.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1325 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1325
- показаннями потерпілого ОСОБА_1322, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 02.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1322 уклав з товариством договір за № 06021202 від 02.12.2002 та договір б/н від 02.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1322 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1323, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1322 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1322
- показаннями потерпілого ОСОБА_1326, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 02.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1326 уклав з товариством договір за № 07021202 від 02.12.2002 та договір б/н від 02.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1326 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1326 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1326
- показаннями потерпілого ОСОБА_1327, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 02.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1327 уклав з товариством договір за № 08021202 від 02.12.2002 та договір б/н від 02.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1327 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1328, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1327 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1327
- показаннями потерпілого ОСОБА_1329, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 03.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1329 уклав з товариством договір за № 05031202 від 03.12.2002 та договір б/н від 03.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1329 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1330 , для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1329 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1329
- показаннями потерпілого ОСОБА_1206, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1206 уклав з товариством договір за № 12051102 від 05.11.2002 та договір б/н від 05.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1206 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1206 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1206
- показаннями потерпілого ОСОБА_1207, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1207 уклав з товариством договір за № 14051102 від 05.11.2002 та договір б/н від 05.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1207 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1207 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1207
- показаннями потерпілого ОСОБА_1208, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1208 уклав з товариством договір від 05.11.2002 та договір б/н від 05.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1208 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1208 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 29.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1208 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_980
- показаннями потерпілої ОСОБА_1209, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 06.11.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1209 уклала з товариством договір за № 02061102 від 06.11.2002 та договір б/н від 06.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1209 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1210, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1209 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1209
- показаннями потерпілої ОСОБА_1211, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 06.11. 2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1211 уклала з товариством договір за № 03061102 від 06.11.2002 та договір б/н від 06.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1211 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1212, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1211 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1211
- показаннями потерпілого ОСОБА_1213, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 06.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1213 уклав з товариством договір за № 04061102 від 06.11.2002 та договір б/н від 06.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1213 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1214 для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1213 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1213
- показаннями потерпілої ОСОБА_1217, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 06.11. 2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1217 уклала з товариством договір за № 07061102 від 06.11.2002 та договір б/н від 06.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1217 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1217 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1217
- показаннями потерпілої ОСОБА_1218, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 07.11.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1218 уклала з товариством договір за № 03071102 від 07.11.2002 та договір б/н від 07.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1218 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1218 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 24.06.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1218 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3, ОСОБА_12
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1218
- показаннями потерпілої ОСОБА_1219, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 07.11. 2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1219 уклала з товариством договір за № 06071102 від 07.11.2002 та договір б/н від 07.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1219 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1219 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1219
- показаннями потерпілого ОСОБА_1220, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 07.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1220 уклав з товариством договір за № 08071102 від 07.11.2002 та договір б/н від 07.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1220 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1220 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 7.10.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1220 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1220
- показаннями потерпілої ОСОБА_1221, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 07.11.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1221 уклала з товариством договір за № 14071102 від 07.11.2002 та договір б/н від 07.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1221 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1222, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1221 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1221
- показаннями потерпілого ОСОБА_1223, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 07.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1223 уклав з товариством договір за № 08071102 від 07.11.2002 та договір б/н від 07.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1223 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1223 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 30.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1223 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- показаннями потерпілого ОСОБА_1224, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 08.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1224 уклав з товариством договір за № 01081102 від 08.11.2002 та договір б/н від 08.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1224 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1225, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1224 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1224
- показаннями потерпілого ОСОБА_879, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 14.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_879 уклав з товариством договір за № 06140802 від 14.08.2002 та договір б/н від 14.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_879 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_879 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_879
- показаннями потерпілого ОСОБА_870, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 14.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_870 уклав з товариством договір за № 10140802 від 14.08.2002 та договір б/н від 14.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_870 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_871, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_870 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 14.04.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_870 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_19 та ОСОБА_12
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_870
- показаннями потерпілої ОСОБА_867, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 14.08. 2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_867 уклала з товариством договір за № 11140802 від 14.08.2002 та договір б/н від 14.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_867 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_867 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 03.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_867 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_3 ОСОБА_10 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_867
- показаннями потерпілої ОСОБА_866, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 14.08. 2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_866 уклала з товариством договір за № 12140802 від 14.08.2002 та договір б/н від 14.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_866 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_866 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 03.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_866 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_3 ОСОБА_10 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_866
- показаннями потерпілого ОСОБА_1569, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 14.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1569 уклав з товариством договір від 14.08.2002 та договір б/н від 14.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1569 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1569 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- показаннями потерпілої ОСОБА_880, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 14.08.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_880 уклала з товариством договір від 14.08.2002 та договір б/н від 14.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_880 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_881, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_880 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_880
- показаннями потерпілого ОСОБА_868, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 15.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_868 уклав з товариством договір за № 01150802 від 15.08.2002 та договір б/н від 15.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_868 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_868 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 22.12.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_868 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_868
- показаннями потерпілого ОСОБА_869, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 15.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_869 уклав з товариством договір за № 03150802 від 15.08.2002 та договір б/н від 15.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_869 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_869 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_869
- показаннями потерпілого ОСОБА_873, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 15.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_873 уклав з товариством договір за № 04150802 від 15.08.2002 та договір б/н від 15.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_873 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_873 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 25.06.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_873 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_13та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_873
- показаннями потерпілого ОСОБА_877, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 15.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_877 уклав з товариством договір за № 05150802 від 15.08.2002 та договір б/н від 15.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_877 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_877 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_877
- показаннями потерпілого ОСОБА_872, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 15.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_872 уклав з товариством договір за № 06150802 від 15.08.2002 та договір б/н від 15.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_872 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_872 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_872
- показаннями потерпілого ОСОБА_864, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 16.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_864 уклав з товариством договір за
№ 01160802 від 16.08.2002 та договір б/н від 16.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_864 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_864 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_864
- показаннями потерпілого ОСОБА_1570, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 16.08.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1570 уклав з товариством договір за № 02160802 від 16.08.2002 та договір б/н від 16.08.2002 з СПД ОСОБА_24, на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1570 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1570 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1570
- показаннями потерпілого ОСОБА_1331, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1331 уклав з товариством договір за № 01041202 від 04.12.2002 та договір б/н від 04.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1331 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1331 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1331
- показаннями потерпілого ОСОБА_1332, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1332 уклав з товариством договір за № 02041202 від 04.12.2002 та договір б/н від 04.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1332 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1333, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1332. було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1332
- показаннями потерпілого ОСОБА_1334, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1334 уклав з товариством договір за № 06041202 від 04.12.2002 та договір б/н від 04.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1334 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1334 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1334
- показаннями потерпілого ОСОБА_1335, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1335 уклав з товариством договір за № 07041202 від 04.12.2002 та договір б/н від 04.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1335 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1335 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1335
- показаннями потерпілого ОСОБА_1336, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1336 уклав з товариством договір за № 10041202 від 04.12.2002 та договір б/н від 04.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1336 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1337, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1336 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- показаннями потерпілого ОСОБА_1338, який показав, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1338 уклав з товариством договір за
№ 12041202 від 04.12.2002 та договір б/н від 04.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1338 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1338 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1338
- показаннями потерпілої ОСОБА_1339, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.12. 2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1339 уклала з товариством договір за № 14041202 від 04.12.2002 та договір б/н від 04.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1339 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1340, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1339 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1339
- показаннями потерпілого ОСОБА_1341, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1341 уклав з товариством договір за № 15041202 від 04.12.2002 та договір б/н від 04.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1341 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1341 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1341
- показаннями потерпілого ОСОБА_1342, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 04.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1342 уклав з товариством договір від 04.12.2002 та договір б/н від 04.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1342 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1342 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- показаннями потерпілого ОСОБА_1343, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1343 уклав з товариством договір за № 01051202 від 05.12.2002 та договір б/н від 05.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1343 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1343 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1343
- показаннями потерпілого ОСОБА_1344, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 05.12.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1344 уклав з товариством договір за № 02051202 від 05.12.2002 та договір б/н від 05.12.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1344 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1345, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1344 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 07.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1344 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_3
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1344
- показаннями потерпілого ОСОБА_1095, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1095 уклав з товариством договір за № 16190902 від 19.09.2002 та договір б/н від 19.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1095 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1095 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1095
- показаннями потерпілого ОСОБА_1571, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 19.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1571 уклав з товариством договір від 19.09.2002 та договір б/н від 19.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1571 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1571 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- показаннями потерпілого ОСОБА_1096, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1096 уклав з товариством договір за
№ 01200901 від 20.09.2002 та договір б/н від 20.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1096 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1097, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1096 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1096
- показаннями потерпілої ОСОБА_1098, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.09.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1098 уклала з товариством договір за № 04200902 від 20.09.2002 та договір б/н від 20.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1098 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1098 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1098
- показаннями потерпілої ОСОБА_1099, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.09.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1099 уклала з товариством договір за № 05200902 від 20.09.2002 та договір б/н від 20.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1099 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1099 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1099
- показаннями потерпілої ОСОБА_1100, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.09. 2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1100 уклала з товариством договір за № 07200902 від 20.09.2002 та договір б/н від 20.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1100 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1505, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1100 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1100
- показаннями потерпілого ОСОБА_1102, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1102 уклав з товариством договір за № 08200902 від 20.09.2002 та договір б/н від 20.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1102 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1103, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1102 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1102
- показаннями потерпілої ОСОБА_21, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.09. 2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_21 уклала з товариством договір за № 10200902 від 20.09.2002 та договір б/н від 20.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_21 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_21 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_21
- показаннями потерпілого ОСОБА_1104, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 23.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1104 уклав з товариством договір за № 06230902 від 23.09.2002 та договір б/н від 23.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1104 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1104 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1104
- показаннями потерпілого ОСОБА_1105, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 23.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1105 уклав з товариством договір за № 08230902 від 23.09.2002 та договір б/н від 23.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1105 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1105 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1105
- показаннями потерпілої ОСОБА_1106, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 23.09.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1106 уклала з товариством договір за № 09230902 від 23.09.2002 та договір б/н від 23.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1106 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1106 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 22.09.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1106 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1106
- показаннями потерпілого ОСОБА_1107, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 23.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1107 уклав з товариством договір за № 10230902 від 23.09.2002 та договір б/н від 23.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1107 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1107 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1107
- показаннями потерпілого ОСОБА_1108, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 23.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1108 уклав з товариством договір за № 11230902 від 23.09.2002 та договір б/н від 23.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 1 650,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1108 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1108 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 13.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1108 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1108
- показаннями потерпілого ОСОБА_1109, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 23.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1109 уклав з товариством договір від 23.09.2002 та договір б/н від 23.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1109 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1109 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1109
- показаннями потерпілого ОСОБА_1110, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1110 уклав з товариством договір за
№ 01240902 від 24.09.2002 та договір б/н від 24.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1110 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1110 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 1.03.2006, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1110 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_980
- показаннями потерпілого ОСОБА_1111, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 24.09.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1111 уклав з товариством договір за № 02240902 від 24.09.2002 та договір б/н від 24.09.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1111 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1111 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 13.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1111 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_8, ОСОБА_13 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1111
- показаннями потерпілої ОСОБА_1258, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 14.11. 2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1258 уклала з товариством договір за № 02141102 від 14.11.2002 та договір б/н від 14.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1258 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1258 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1258
- показаннями потерпілого ОСОБА_1259 даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 14.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1259 уклав з товариством договір за № 03141102 від 14.11.2002 та договір б/н від 14.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1259 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1259 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1259
- показаннями потерпілого ОСОБА_1260, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 14.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1260 уклав з товариством договір за № 04141102 від 14.11.2002 та договір б/н від 14.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1260 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1260 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1260
- показаннями потерпілого ОСОБА_1261, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 14.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1261 уклав з товариством договір за № 05030902 від 14.11.2002 та договір б/н від 14.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1261 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1261 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 21.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1261 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_15 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1261
- показаннями потерпілої ОСОБА_1263, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 14.11.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1263 уклала з товариством договір за № 06141102 від 14.11.2002 та договір б/н від 14.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1263 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1264, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1263 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1263
- показаннями потерпілої ОСОБА_1265, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 14.11.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1265 уклала з товариством договір за № 07141102 від 14.11.2002 та договір б/н від 14.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1265 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1265 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1265
- показаннями потерпілого ОСОБА_1266, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 15.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1266 уклав з товариством договір за № 03151102 від 15.11.2002 та договір б/н від 15.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1266 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1266 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1266
- показаннями потерпілої ОСОБА_1267, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 15.11.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1267 уклала з товариством договір за № 05151102 від 15.11.2002 та договір б/н від 15.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1267 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1267 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1267
- показаннями потерпілого ОСОБА_1268, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1268 уклав з товариством договір за № 03181102 від 18.11.2002 та договір б/н від 18.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1268 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1269, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1268 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 16.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1268 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1268
- показаннями потерпілої ОСОБА_1270, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.11. 2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1270 уклала з товариством договір за № 04181102 від 18.11.2002 та договір б/н від 18.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1270 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1270 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 17.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1270 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1270
- показаннями потерпілого ОСОБА_1271, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 18.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1271 уклав з товариством договір за № 09181102 від 18.11.2002 та договір б/н від 18.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1271 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1271 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 07.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1271 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_3, та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1271
- показаннями потерпілого ОСОБА_1272, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1272 уклав з товариством договір за № 03201102 від 20.11.2002 та договір б/н від 20.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1272 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1272 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1272
- показаннями потерпілої ОСОБА_1177, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 29.10. 2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1177 уклала з товариством договір за № 02291002 від 29.10.2002 та договір б/н від 29.10.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1177 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1177 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1177
- показаннями потерпілого ОСОБА_1178, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 29.10.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. П
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1178 уклав з товариством договір за № 05291002 від 29.10.2002 та договір б/н від 29.10.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1178 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1555, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1178 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1178
- показаннями потерпілого ОСОБА_1180, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 29.10.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1180 уклав з товариством договір за
№ 06291002 від 29.10.2002 та договір б/н від 29.10.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1180 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1181, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1180 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1180
- показаннями потерпілого ОСОБА_1182, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 29.10.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1182 уклав з товариством договір за № 07291002 від 29.10.2002 та договір б/н від 29.10.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1182 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1183, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1182 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1182
- показаннями потерпілої ОСОБА_1184, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 29.10. 2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1184 уклала з товариством договір за № 08291002 від 29.10.2002 та договір б/н від 29.10.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1184 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1184 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1184
- показаннями потерпілого ОСОБА_1185, який показав, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.10.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1185 уклав з товариством договір за № 01301002 від 30.10.2002 та договір б/н від 30.10.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1185 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1185 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1185
- показаннями потерпілого ОСОБА_1186, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.10.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1186 уклав з товариством договір за № 02301002 від 30.10.2002 та договір б/н від 30.10.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1186 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1186 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 08.09.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1186 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1186
- показаннями потерпілої ОСОБА_1187, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.10.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1187 уклала з товариством договір за № 03301002 від 30.10.2002 та договір б/н від 30.10.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1187 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1187 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1187
- показаннями потерпілої ОСОБА_1188, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.10.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1188 уклала з товариством договір за № 05301002 від 30.10.2002 та договір б/н від 30.10.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1188 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1188 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1188
- показаннями потерпілої ОСОБА_1189, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.10. 2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1189 уклала з товариством договір за № 06301002 від 30.10.2002 та договір б/н від 30.10.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1189 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1189 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1189
- показаннями потерпілого ОСОБА_1190, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 30.10.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1190 уклав з товариством договір від 30.10.2002 та договір б/н від 30.10.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1190 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1190 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- показаннями потерпілого ОСОБА_1191, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 31.10.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1191 уклав з товариством договір за № 0131002 від 31.10.2002 та договір б/н від 31.10.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1191 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1192, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1191 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 02.12.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1191 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11, ОСОБА_10 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1191
- показаннями потерпілої ОСОБА_1193, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 01.11.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1193 уклала з товариством договір за № 02011101 від 01.11.2002 та договір б/н від 01.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1193 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1193 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1193
- показаннями потерпілого ОСОБА_1273, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1273 уклав з товариством договір за № 04201102 від 20.11.2002 та договір б/н від 20.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1273 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1273 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1273
- показаннями потерпілої ОСОБА_1274, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.11.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1274 уклала з товариством договір за № 05201102 від 20.11.2002 та договір б/н від 20.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1274 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1274 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 12.04.2005, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1274 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_18 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1274
- показаннями потерпілої ОСОБА_1275, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.11. 2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1275 уклала з товариством договір за № 09201102 від 20.11.2002 та договір б/н від 20.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1275 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1275 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1275
Потерпіла ОСОБА_1276, дала покази, аналогічні показам потерпілої ОСОБА_1275
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1276
- показаннями потерпілого ОСОБА_1277, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1277 уклав з товариством договір за № 11201102 від 20.11.2002 та договір б/н від 20.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1277 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1278, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1277 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 19.03.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1277 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_13, ОСОБА_17 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1277
- показаннями потерпілого ОСОБА_1279, який показав, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1279 уклав з товариством договір за № 12201102 від 20.11.2002 та договір б/н від 20.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1279 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1280, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1279 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 06.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1279 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_10 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1279
- показаннями потерпілого ОСОБА_1281, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 20.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1281 уклав з товариством договір від 20.11.2002 та договір б/н від 20.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1281 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1281 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- показаннями потерпілої ОСОБА_1282, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.11.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1282 уклала з товариством договір за № 06211102 від 21.11.2002 та договір б/н від 21.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1282 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1282 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 13.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1282 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_11,ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1282
- показаннями потерпілого ОСОБА_1283, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 21.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1283 уклав з товариством договір від 21.11.2002 та договір б/н від 21.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1283 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1283 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 13.10.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1283 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- показаннями потерпілого ОСОБА_1284, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 22.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1284 уклав з товариством договір за № 05221102 від 22.11.2002 та договір б/н від 22.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1284 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1285, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1284 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1284
- показаннями потерпілого ОСОБА_1286, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 22.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1286 уклав з товариством договір за № 08221102 від 22.11.2002 та договір б/н від 22.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1286 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1286 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1286
- показаннями потерпілої ОСОБА_1287, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 22.11. 2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1287 уклала з товариством договір за № 10221102 від 22.11.2002 та договір б/н від 22.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1287 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1287 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1287
- показаннями потерпілого ОСОБА_1288, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 22.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1288 уклав з товариством договір за
№ 11221102 від 22.11.2002 та договір б/н від 22.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1288 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1288 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1288
- показаннями потерпілого ОСОБА_1289, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 22.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1289 уклав з товариством договір за
№ 12221102 від 22.11.2002 та договір б/н від 22.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1289 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1289 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- показаннями потерпілого ОСОБА_1290, який показав, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1290 уклав з товариством договір за № 01251102 від 25.11.2002 та договір б/н від 25.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1290 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1291, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1290 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 23.01.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1290 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1290
- показаннями потерпілої ОСОБА_1292, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 25.11. 2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1292 уклала з товариством договір за № 02251102 від 25.11.2002 та договір б/н від 25.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1292 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1292 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 14.10.2003, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_1292 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_11 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1292
- показаннями потерпілої ОСОБА_1240, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.11. 2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1240 уклала з товариством договір за № 08121102 від 12.11.2002 та договір б/н від 12.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1240 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1240 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1240
- показаннями потерпілої ОСОБА_1241, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.11. 2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому нею були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1241 уклала з товариством договір за № 09121102 від 12.11.2002 та договір б/н від 12.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1241 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1242, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1241 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1241
- показаннями потерпілого ОСОБА_1243, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1243 уклав з товариством договір за № 10121102 від 12.11.2002 та договір б/н від 12.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1243 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1244, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1243 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1243
- показаннями потерпілої ОСОБА_1245, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.11. 2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. П
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1245 уклала з товариством договір за № 11121102 від 12.11.2002 та договір б/н від 12.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1245 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1245 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1245
Показаннями потерпілих ОСОБА_817 та ОСОБА_1572 про те, що за аналогічних обставин відносно них було вчинено злочини.
- показаннями потерпілого ОСОБА_1246, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1246 уклав з товариством договір за № 14121102 від 12.11.2002 та договір б/н від 12.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1246 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1246 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1246
- показаннями потерпілої ОСОБА_1247, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації вона дізналася про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.11.2002 вона приїхала для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства їй було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої її переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1247 уклала з товариством договір за № 15121102 від 12.11.2002 та договір б/н від 12.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатила грошові кошти в сумі 2 310,00 грн., як оплату за відкриття їй робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та її легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1247 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на її ім'я від імені громадянки США ОСОБА_1248, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1247 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували їй працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілою ОСОБА_1247
- показаннями потерпілого ОСОБА_1249, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1249 уклав з товариством договір за № 17121102 від 12.11.2002 та договір б/н від 12.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1249 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1250, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1249 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 02.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1249 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_12, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1249
- показаннями потерпілого ОСОБА_1251, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 12.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1251 уклав з товариством договір за № 02121102 від 12.11.2002 та договір б/н від 12.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1251 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1252, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1251 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 8.10.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1251 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_3 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1251
- показаннями потерпілого ОСОБА_1253, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1253 уклав з товариством договір за № 01131102 від 13.11.2002 та договір б/н від 13.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1253 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1253 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 16.09.2003, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_1253 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_12 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1253
- показаннями потерпілого ОСОБА_1254, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1254 уклав з товариством договір за № 02131102 від 13.11.2002 та договір б/н від 13.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1254 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1254 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1254
- показаннями потерпілого ОСОБА_1255, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США. При цьому ним були сплачені грошові кошти членам злочинної організації в сумі 10, 00 грн.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1255 уклав з товариством договір за № 03131102 від 13.11.2002 та договір б/н від 13.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1255 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1255 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_1255
- показаннями потерпілого ОСОБА_132, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що з оголошень в засобах масової інформації він дізнався про ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», яке займалось працевлаштування громадян закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки. 13.11.2002, він приїхав для отримання консультації в офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. В указаний день, працівниками товариства йому було надано консультацію щодо можливості працевлаштування закордоном, під час якої його переконували в надійності товариства, гарантуючи працевлаштування в США.
Будучи введеним в оману та переконаним в достовірності наданих йому відомостей щодо гарантованого відкриття в'їзної візи до США і легального працевлаштування в цій країні за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_132 уклав з товариством договір за № 04131102 від 13.11.2002 та договір б/н від 13.11.2002 з СПД ОСОБА_22., на виконання яких сплатив грошові кошти в сумі 2 475,00 грн., як оплату за відкриття йому робочої візи до США за допомогою ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та його легальне працевлаштування цим товариством у вказаній країні.
В подальшому, працівниками ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_132 було проінструктовано щодо проходження співбесіди в Консульстві США та надано запрошення на його ім'я від імені громадянина США ОСОБА_1257, для пред'явлення його під час співбесіди в Консульстві США, а також надано дані про цю особу для повідомлення їх працівникам консульства. За результатами проходження співбесіди в Консульстві США, ОСОБА_1256 було відмовлено у відкритті в'їздної візи до США, після чого учасники злочинної організації запропонували йому працевлаштування в країнах Європи.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 27.02.2004, в ході проведення яких потерпілий ОСОБА_132 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_17 та ОСОБА_4
- документами щодо працевлаштування в США через посередництво ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та сплати грошових коштів за вказані послуги, наданими потерпілим ОСОБА_132
- показаннями свідка ОСОБА_1573, який показав, що з липня 2000 року він працює директором ТОВ «Ютак». Указане товариство є власником приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_18, кв. №№ 14, 15, м. Київ. 04.05.2001, ОСОБА_9, як директор ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» уклав з ТОВ «Ютак» договір оренди вказаних вище квартир. Крім того, на початку жовтня 2002 року, Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 уклав з ТОВ «Ютак» договір оренди кв. № 3 по АДРЕСА_18 в м. Києві. При цьому, питання укладання вказаного договору опікувався ОСОБА_12 і йому було передано ключі ОСОБА_1573 від замка вхідних дверей до вказаної квартири після підписання договору оренди з ОСОБА_6 В подальшому, всі питання, пов'язані з орендою кв. № 3, що в буд. АДРЕСА_18 в м. Києві, ОСОБА_1573 вирішував з ОСОБА_12, або з ОСОБА_15 Про оренду кімнати в кв. 14, що в буд. АДРЕСА_18 в м. Києві СПД ОСОБА_16, ОСОБА_1573, як власника зазначеного приміщення попросив ОСОБА_9 Останнього, в офісі за зазначеною вище адресою, тобто, за місцем розташування ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1573 в період часу з травня 2001 року до жовтня 2002 року (в період часу перебування ТОВ «Ютак» по АДРЕСА_18, м. Київ) бачив приблизно один раз на місяць. На момент передання-приймання приміщень в оренду, разом з ОСОБА_1573 були присутні ОСОБА_16, ОСОБА_9 та дівчата з іменами ОСОБА_15 та ОСОБА_3. Останні оглядали приміщення перед здачею їх в оренду. ОСОБА_9 працював в каб. № 10 орендованих приміщень.
- показаннями свідка ОСОБА_1574, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що вона працює на посаді директора ТОВ «ЮТАК-ЛТД» з червня 2001 року. До статутного фонду товариства внесені квартири №№ 3, 14, 15 по АДРЕСА_18 в м. Києві. В квітні 2003 року їй стало відомо, що квартири № 14 та № 15 орендує під офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі». Про цей їй стало відомо в 20-х числах квітня 2003 року, під час підписання нею договору оренди між ТОВ «Ютак-ЛТД» та ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», в особі директора ОСОБА_12 Також нею було підписано договір оренди між ТОВ «Ютак-ЛТД» та СПД ОСОБА_6.
- показаннями свідка ОСОБА_1575, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засіданні про те, що в кінці квітня - на початку травня 2001 року вона прибула з метою працевлаштування на посаду головного бухгалтера до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ. Співбесіду з нею проводили ОСОБА_9 та ОСОБА_15 Фінансово-господарської діяльності зазначене товариство фактичне не проводило, а грошові кошти на рахунки підприємства, відкриті в банківських установах надходили від фізичних осіб-підприємців за надання якихось інформаційних послуг. Крім того, інколи ОСОБА_15 надавала ОСОБА_1575 готівкові грошові кошти, які вносились на рахунок підприємства, як поповнення статутного капіталу. Їй не було відомо чим займається ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі». Під час роботи в товаристві вона запитувала ОСОБА_12 чому компанія не займається туризмом або другою діяльністю, на що останній відповідав, що компанія на теперішній час укладає відповідні договори, з метою зайняття цією діяльністю в майбутньому.
Облік укладених з громадянами догорів про працевлаштування закордоном не вівся. В товаристві лише вівся журнал обліку договорів укладених з СПД, однак таких було укладено не більше 3 штук. Під час її роботи в ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» першим директором був ОСОБА_9, а в подальшому директорами парцювали ОСОБА_27 та ОСОБА_12. Із працівників товариства вона пам'ятає ОСОБА_15, ОСОБА_3, ОСОБА_13, ОСОБА_19, ОСОБА_4. Бухгалтерські та податкові документи вона складала на підставі документів товариства, наданих їй ОСОБА_15, ОСОБА_19 та ОСОБА_3 Їй не відомо хто фактично керував діяльністю товариства, однак ОСОБА_15 поводила себе як директор. Без її дозволу працівники не могли покинути офіс товариства, вирішували з нею робочі питання. Інколи ОСОБА_15 дуже голосно кричала на працівників. Також в офісі ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» знаходились робочі місця декількох СПД, зокрема ОСОБА_16 та інших.
- показаннями свідка ОСОБА_1576, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що в 2001 році його дружина - ОСОБА_1575, влаштувалась на роботу в ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», на посаду бухгалтера. В цей же час, він влаштувався на роботу ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», де пропрацював приблизно 3 місяці. Заяву про прийняття його на роботу він писав в офісі товариства, розташованому по АДРЕСА_18 в м. Києві, працівнику ОСОБА_3. До його обов'язків входила розвозка документів, які давала йому ОСОБА_3, наприклад платіжних документів в банк. Декілька разів він за дорученням ОСОБА_3 вносив грошові кошти на рахунок товариства, як поповнення статутного фонду.
- показаннями свідка ОСОБА_1577, яка показала, що приблизно в 1998 році вона познайомилась з ОСОБА_26. На початку 2001 року, ОСОБА_26 запропонував їй створити фірму по організації працевлаштування громадян України закордоном. Вона погодилась, оскільки виступала співзасновником товариства разом з ОСОБА_26 Їй участь в організації товариства обмежилась фінансовою підтримкою, а всіма іншими питаннями створення компанії займався ОСОБА_26. Так, ОСОБА_1577 передала ОСОБА_26 грошові кошти в сумі 10 тис. доларів США, які необхідні були для створення фірми. ОСОБА_25 була видана довіреність на ім'я ОСОБА_26, якою вона уповноважувала його представляти її інтереси в питаннях створення товариства. В процесі створення фірми ОСОБА_26 сказав їй, що придумав назву для товариства «Джефферсон і МакКензі». Питаннями реклами, підбору персоналу, оренди офісу займався ОСОБА_26. Він знайшов працівників для товариства, орендував офісне приміщення по АДРЕСА_18 в м. Києві. Однак, діяльність фірми була неприбутковою. У зв'язку з цим, приблизно через чотири місяці після створення компанії, вона виказала ОСОБА_26 бажання вийти зі складу засновників товариства та попросила повернути їй потрачені грошові кошти. ОСОБА_26 погодився. Він знайшов покупців на фірму та повернув їй грошові кошти. Після повернення грошових коштів, вона з ОСОБА_26 більше не спілкувалась. З персоналом фірми вона не спілкувалась, лише одного разу коли їх знайомив ОСОБА_26.
- показаннями свідка ОСОБА_1578, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засіданні про те, що являється президентом Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Взаємодопомога». Восени 2000 року, активну участь в діяльності організації почав приймати ОСОБА_1579. З початку своєї діяльності ОСОБА_1579 проявив себе як спеціаліст у виробничий галузі та добре ознайомлений з виробничими можливостями різних підприємств України. Приблизно в лютому-березні 2001 року, ОСОБА_1579 запропонував йому співпрацювати з фірмою «Міжнародне кадрове агентство «Міленіум». Зі слів ОСОБА_1579 йому стало відомо, що ця фірма буде готувати в від'їзду в США громадян України, які в інтересах ВГОІ «Взаємодопомога» будуть сортирувати благодійно-гуманітарну допомогу для інвалідів України за рахунок американських роботодавців. Ця пропозиція зацікавила ОСОБА_1578 та через декілька днів відбулась зустріч між ним та директором компанії ОСОБА_1580. Під час цієї зустрічі ОСОБА_1580 повторив зазначену пропозицію та повідомив, що найближчим часом фірма змінить свою назву, а саме буде називатися «Джефферсон і МакКензі», як і її американський партнер. На запитання до ОСОБА_1580, хто буде платити заробітну плату робочим, ОСОБА_1580 відповів, що зарплата цих робочих гарантована зустрічаючою стороною. На питання з ким буде співпрацювати ВГОІ «Взаємодопомога», ОСОБА_1580 відповів, що з київською фірмою «Джефферсон і МакКензі». На запитання яким чином відбувається оформлення документів для оформлення робочої візи в США ОСОБА_1580 відповів, що цим займається їх юрист та в разі надання згоди на співпрацю їм буде повідомлено про це докладніше. Після цього. ОСОБА_1578 запитав, яку кількість громадян вони планують влаштовувати в США, оскільки організація не могла забезпечити велику кількість робочих місць, а також поцікавився хто гарантує громадянам України належну зарплатню та умови проживання в США. ОСОБА_1579 відповів, що вони не планують працевлаштовувати велику кількість громадян України в США, а належні умови праці та проживання гарантує їх американський партнер. На цьому їхня зустріч закінчилася.
Після цієї зустрічі члени правління ВГОІ «Взаємодопомога» проконсультувались зі спеціалістами, які сказали, що указана діяльність не має нічого спільного з реальними можливостями по працевлаштуванню громадян в США та по суті спрямована на обман довірливих громадян. Так, ОСОБА_1579 дали зрозуміти, що в подальшому співпрацювати з зазначеними фірмами категорично заборонено. Однак, ОСОБА_1579 продовжував наполягати на тому, що ця співпраця є юридично безпечною та дозволить ВГОІ отримувати прибуток у вигляді гуманітарної допомоги. Після цього ОСОБА_1579 почав розробляти проект заяви про вступ в організацію та договір про спільну благодійну діяльність між їхньої організацією та громадянином України, виїжджаючим на роботу до США. При цьому ОСОБА_1579 показав йому схему підготовки документів до виїзду в США, згідно якої ймовірність отримання візи мінімальна та до цього ВГОІ «Взаємодопомога» ніякого відношення мати не буде. Згідно цієї схеми, до співпраці ВГОІ «Взаємодопомога» справа мало взагалі не доходити, оскільки посольство буде відмовляти у видачі віз. ОСОБА_1578 така співпраця не влаштовувала, оскільки ВГОІ «Взаємодопомога» взагалі не займалась фінансовою діяльністю. Після цього, ОСОБА_1579 перестав взагалі звертатися до нього з аналогічними пропозиціями.
На початку червня 2001 року до нього підійшов ОСОБА_1579, який приніс з собою пакет якихось документів, та почав вмовляти його на співпрацю з компанією «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі». Оскільки ОСОБА_1578 здогадувався про шахрайських характер діяльності товариства, то почав закреслювати на підготовлених ОСОБА_1579 документах юридичний адрес ВГОІ «Взаємодопомога». ОСОБА_1579 образився на нього та більш в офіс ВГОІ «Взаємодопомога» не приходив.
Приблизно влітку 2002 року йому зателефонували мешканці м. Житомир, які запитали яке відношення має ВГОІ «Взаємодопомога» до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі». Він відповів, що ніякого та поцікавився чому вони запитують. Громадяни розповіли, що намагались працевлаштуватись в США по благодійній програмі, в зв'язку з чим писали заяви про вступ до ВГОІ «Взаємодопомога». Вони також розповіли, що зазначену інформацію їм підтвердив ОСОБА_1579, який представлявся представником ВГОІ «Взаємодопомога» та знаходився в офісі товариства.
- показаннями свідка ОСОБА_1582, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що літом 2002 року в всесвітній інформаційній мережі «Інтернет», вона прочитала оголошення, що ТОВ «Агентство по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» потрібен головний бухгалтер на неповний робочий день. Вона зателефонувала за номером телефону, який був в оголошенні та приїхала на співбесіду до офісу зазначеного вище товариства, який розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. По приїзду до офісу ТОВ «Агентство по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з нею провела співбесіду ОСОБА_15, яка за результатами співбесіди повідомила, що її прийнято на роботу до товариства. Під час співбесіди ОСОБА_15 їй повідомила, що основним видом діяльності товариства є надання послуг по працевлаштуванню громадян на роботу за кордоном, зокрема, в США. Указані послуги надаються через приватних підприємців. Тому, їй, як головному бухгалтеру потрібно буде вести як бухгалтерію товариства, так і бухгалтерію приватних підприємців. За умовами, висунутими ОСОБА_15, вона повинна була працювати в офісі товариства приблизно через день, в післяобідній час. Крім того, на неї було покладено обов'язки начальника підрозділу кадрів. Тобто, вона готувала накази та здійснювала оформлення документів щодо прийому на роботу, звільнення з роботи і т.д. Як головний бухгалтер ТОВ «Агентство по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_1582 здійснювала ведення бухгалтерського обліку товариства, складання та здачу його податкової звітності. Крім цього, вона здійснювала ведення бухгалтерського обліку наступних приватних підприємців: ОСОБА_16, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_19
Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та всі перераховані нею вище приватні підприємці були платниками єдиного податку. ЇЇ керівником під час роботи в указаному товаристві була ОСОБА_15 Серед бухгалтерських документів, які вона в основному складала були касові документи: прибуткові касові ордери, квитанції до ордерів і т.д. Крім цього, ОСОБА_1582 вела касову книгу товариства, а касові книги приватних підприємців не велися. ОСОБА_1582 пригадує, що готівкові обороти ТОВ «Агентство по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» були невеликими, в місяць до підприємства, через його касу надходило в середньому 2 000,00 грн. В таких же межах були і витрати підприємства. В основному, кошти до підприємства надходили від приватних підприємців, що зазначені вище: за надання якихось послуг, а саме консультаційних послуги.
Хто готував договори про надання послуг товариством приватним підприємцям вона не знає. Їй лише як головному бухгалтеру надавалися указані договори, вже в готовому, підписаному вигляді. В переважній більшості випадків, бухгалтерські документи готувалися нею за вказівкою ОСОБА_15. Вона ж їй надавала договори, різноманітні дані для складання бухгалтерських документів, в тому числі і касових документів. Інколи, дуже рідко, вказівки щодо роботи їй надавав ОСОБА_12 Всі бухгалтерські документи, в тому числі і касові приватних підприємців готувалися нею за вказівкою ОСОБА_15. Яку посаду обіймала ОСОБА_15 в ТОВ «Агентство по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» вона не пригадує, однак може сказати, що всі фінансові питання товариства та приватних підприємців, вона вирішувала з ОСОБА_15. Крім названих мною людей, в тому числі і приватних підприємців, серед працівників офісу «Агентство по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1582 може назвати ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_4, ОСОБА_19, ОСОБА_13 - дружину директора підприємства ОСОБА_12, ОСОБА_11.
З того, що вона бачила, ОСОБА_1582 може сказати, що ОСОБА_3 постійно відповідала на дзвінки клієнтів по телефону. ОСОБА_4 здійснював охорону приміщення. ОСОБА_1583 була приватним підприємцем та спілкувалася інколи з клієнтами. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 постійно спілкувалися з клієнтами. Чим займалася ОСОБА_13, вона точно не знає. ОСОБА_15, наскільки вона зрозуміла, була відповідальна за фінансові питання в підприємстві, організовувала роботу офісу та інколи спілкувалася з клієнтами. ОСОБА_15 і надавала їй в основному грошові кошти, що надходили до каси ТОВ «Агентство по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі». Інколи, дуже рідко, готівкові кошти, які надходили до офісу, їй надавали безпосередньо приватні підприємці. Що стосується бухгалтерських документів, щодо оприбуткування готівкових грошових коштів, які надходили приватним підприємцям, то нею як правило готувалися та виписувалися касові документи щодо оприбуткування грошових коштів, які надходили від клієнтів - фізичних осіб за надання приватними підприємцями послуг по працевлаштуванню громадян за кордоном.
Кошти, що надходили від фізичних осіб за надання послуг по працевлаштуванню за кордоном їй надавала в основному ОСОБА_15, яка і надавала їй вказівки щодо складання відповідних документів. Вона безпосередньо жодного разу готівкових грошових коштів від громадян за надання будь-яких послуг, чи виконання будь-яких робіт, не приймала. Взагалі, ОСОБА_1582 мабуть жодного разу клієнтів в офісі не бачила, оскільки, їй була поставлена ОСОБА_15 умова працювати лише в післяобідній час, а клієнти очевидно приходили до офісу зранку - до обіду. В переважній більшості кошти, які надходили на рахунок ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» списувалися з рахунку на сплату податків та обов'язкових державних платежів, а також на виплату заробітної плати працівникам підприємства. ОСОБА_1582 не пригадує випадків, щоб кошти, які надходили на рахунок товариства використовувалися для здійснення якихось фінансово-господарських операцій.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 30.07.2004, в ході проведення яких свідок ОСОБА_1582 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_17, а також суб'єктів підприємницької діяльності ОСОБА_16, ОСОБА_16, ОСОБА_7, ОСОБА_6,
- показаннями свідка ОСОБА_1579, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засідані про те, що в травні 2001 року на запрошення його знайомого ОСОБА_9 він зустрівся з останнім в офісі ТОВ Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ. Коли ОСОБА_1579 прибув до офісу, його зустріли ОСОБА_9 та ОСОБА_15, з якою в той день ОСОБА_1579 і познайомився. Під час зустрічі, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_1579, що він зареєстрував ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» і запропонував ОСОБА_1579, як президентові Всеукраїнської організації інвалідів «Взаємодопомога» співробітничати з указаним вище товариством, на що останній погодився. В присутності ОСОБА_15, ОСОБА_1579 з ОСОБА_9 була уточнена схема їхньої подальшої взаємодії. ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_1579, щоб представниками Всеукраїнської організації інвалідів «Взаємодопомога» стали ОСОБА_15 та ОСОБА_13. ОСОБА_1579 погодився з цією пропозицією і в подальшому видав довіреності від імені зазначеної вище організації, якою уповноважував та надавав право ОСОБА_15 і ОСОБА_13 приймати в асоційовані члени ВОІ «Взаємодопомога» тих людей, які від ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» будуть їздити до США на сортування гуманітарної допомоги для його організації.
Після своєї згоди на співробітництво з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_1579 разом з ОСОБА_9 стали готувати всі необхідні документи для співробітництва. Відповідно до домовленості ОСОБА_9 та ОСОБА_1579, компанія «Джефферсон і МакКензі» (США) повинна була поставляти ВОІ «Взаємодопомога» гуманітарну допомогу, для сортування і упаковки якої, ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» буде направляти асоційованих членів.
Через деякий час, ОСОБА_9, надав ОСОБА_1579 лист американської компанії на ім'я останнього, згідно з яким американська сторона згодна була надати для ВОІ «Взаємодопомога» гуманітарну допомогу, але за умови того, що асоційовані члени вказаної організації будуть займатися сортуванням і упаковкою гуманітарної допомоги на складах компанії. Після цього, ОСОБА_1579 разом ОСОБА_9 розробили наступні документи:
- угоду про спільну благодійну діяльність на користь інвалідів між ВОІ «Взаємодопомога» та ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі»;
- угоду про спільну благодійну діяльність на користь інвалідів між ВОІ «Взаємодопомога» та компанією «Джефферсон і МакКензі» (США);
- договір про співпрацю між ВОІ «Взаємодопомога» та ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі»;
- договір про співпрацю між ВОІ «Взаємодопомога» та компанією «Джефферсон і МакКензі» (США);
- договір про співпрацю між ВОІ «Взаємодопомога» та ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», відповідно до якого ВОІ «Взаємодопомога» повинна була направляти громадян України в відрядження до США для збору гуманітарної допомоги, згідно зі статутними цілями, а вказане агентство зобов'язувалося добровільно надати безкорисну грошову допомогу, а саме: оплатити медичне страхування, придбати авіаквитки до США і назад, забезпечити добовими з розрахунку 22 долара США на добу, а всього в розмірі 5 000,00 доларів США по курсу НБУ на день оплати;
- заяви клієнтів ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» про вступ до асоційованих членів ВОІ «Взаємодопомога».
Всі зазначені документи за допомогою комп'ютерної техніки набирала ОСОБА_15
Підготувавши вищевказані документи, ОСОБА_1579, разом з такими документами, які надав йому ОСОБА_9, як: договір про співпрацю між ВОІ «Взаємодопомога» та компанією «Джефферсон і МакКензі» (США) іноземною мовою, договір про співпрацю між ВОІ «Взаємодопомога» та компанією «Джефферсон і МакКензі» (США) російською мовою, засвідчене нотаріально свідоцтво про реєстрацію компанії «Джефферсон і МакКензі» (США) в штаті Делавер, США. На питання ОСОБА_9 про те, скільки часу потрібно для підписання зазначених документів, ОСОБА_1579 відповів, що мінімум 1 тиждень. Коли пройшов 1 тиждень, а документи не були підписані, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_1579 в телефонній розмові, що останній має вирішувати питання, пов'язані з підписанням документів, оскільки, ОСОБА_9 несе збитки. ОСОБА_1579 звернувся до ОСОБА_1578 - президента ВОІ «Взаємодопомога» з проханням прискорити підписання зазначених вище документів. Однак, ОСОБА_1578 повідомив, що він ознайомившись в цими документами підписувати їх не буде і порвав документи (угоди та договори), складені російською мовою. При цьому він повідомив, що підписувати документи він не буде, у зв'язку з тим, що ОСОБА_9 має відношення до фірми «Мілленіум», а відносно цього підприємства встановлюються обставини його діяльності та показав ОСОБА_1579 газетну статтю. Всі документи, що надавались на підпис ОСОБА_1578, були повернуті ОСОБА_1581, в тому числі й порвані ним.
ОСОБА_1579 прибув до офісу ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та продемонстрував ОСОБА_9 документи, в тому числі й порвані ОСОБА_1578, ОСОБА_9 сказав ОСОБА_1579, що він може «відповісти за це» (російською «ответить за это»), бо останній зі слів ОСОБА_9 зупинив роботу його підприємства і ОСОБА_9 без них не може працювати. ОСОБА_1579 повідомив ОСОБА_9, що в нього мається довіреність, видана на його ім'я ОСОБА_1578 і що можливо він зможе підписати документи від імені ВОІ «Взаємодопомога». ОСОБА_1579 також повідомив, що на перший час, підписані ним документи повинні влаштувати ОСОБА_9, а пізніше останній укладе договори з іншою організацією. Після цього, ОСОБА_1579 підписав на підставі зазначеної вище довіреності договори та інші документи, на чистих аркушах паперу з відбитками печатки ВОІ «Взаємодопомога». Ці бланки малися в ОСОБА_1579 на випадок складення та направлення запитів від імені вказаної ВОІ. Після підписання зазначених документів, ОСОБА_1579 залишив ОСОБА_9 копії: статуту ВОІ «Взаємодопомога», установчого договору цієї ВОІ та свідоцтва про її державну реєстрацію. Крім цього, ОСОБА_1579 міг залишити ОСОБА_9 копії установчих документів міжнародного благодійного фонду «Віче». Через деякий час, ОСОБА_1579 прийшов до офісу ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», де запитав у ОСОБА_15, чи уклало вказане товариство угоди з іншою благодійною організацію для співробітництва по гуманітарній програмі, на що остання повідомила, що їхня фірма вже по цій програмі не працює.
На пред'явлену ОСОБА_1579 копію угоди від 21.05.2001 за № 1375/2001 про спільну благодійну діяльність на користь інвалідів, малозабезпечених громадян та підприємців України між ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та ВОІ «Взаємодопомога», ОСОБА_1579 повідомив, що цей документ був роздрукований за допомогою комп'ютерно-множильної техніки в офісі ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» на чистому аркуші паперу з відбитком печатки ВОІ «Взаємодопомога». Після його підписання, ОСОБА_1579 залишив цей документ ОСОБА_15 Під час підписання угоди, директор зазначеного вище товариства ОСОБА_27 присутній не був.
З ОСОБА_27, ОСОБА_1579 ніхто не знайомив, а на одній з вечірок, куди останній був запрошений ОСОБА_15, на питання ОСОБА_1579 куди подівся старий директор, ОСОБА_12 повідомив, що той виїхав до США.
На пред'явлені ОСОБА_1579 документ в двох примірниках, виконаний іноземною мовою за № 1375/2001, він повідомив, що в документі, підпис від його імені виконаний ним власноручно. Виготовлений цей документ таким же самим чином, які угода від 21.05.2001 за № 1375/2001 між ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та ВОІ «Взаємодопомога». Коли ОСОБА_1579 його підписував, він візуально переконався, що пред'явлений йому для огляду документ ймовірно є перекладом зазначеної вище угоди, виконаної російською мовою та який повинен був бути підписаний з боку Американської фірми. Після підписання зазначений документ був залишений ОСОБА_15
На пред'явлену ОСОБА_1579 копію договору від 21.05.2001 про співробітництво між ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та ВОІ «Взаємодопомога», він повідомив, що підпис на цьому документі була виконана ОСОБА_1579 та він був виготовлений за тих же обставин, що і вище пред'явлені йому документи та таким же чином. Після його підписання, цей документ був залишений ОСОБА_15
На пред'явлені ОСОБА_1579 оригінал та копію угоди від 21.05.2001 за № 1375/2001 про спільну благодійну діяльність на користь інвалідів, малозабезпечених громадян та підприємців України, він заявив, що підпис від його імені в цьому документі виконана ним, чому на документі відсутній відбиток печатки ВОІ «Взаємодопомога», ОСОБА_1579 складно відповісти, так як він не пригадує історію складання цього документа. Ймовірно це був якийсь проміжний варіант складенні документа.
На пред'явлену ОСОБА_1579 довіреність від 21.05.2005 ВОІ «Взаємодопомога» на ім'я ОСОБА_15, він повідомив, що підпис в цій довіреності від його імені виконана ним же власноручно. Коли ОСОБА_1579 підписував указану довіреність, то відомостей в ній про ОСОБА_15 не було. Відбиток печатки на цьому документі проставлено печаткою ВОІ «Взаємодопомога». Зазначена довіреність видавалась ОСОБА_1579 на прохання ОСОБА_9 за обставин, про які він розповів вище, так як їм потрібні були представники організації ОСОБА_1579 по підбору асоційованих членів організації.
На пред'явлену ОСОБА_1579 довіреність від 12.09.2000 ВОІ «Взаємодопомога» на його ім'я ОСОБА_1578, він заявив, що цю довіреність йому видав ОСОБА_1578, щоб ОСОБА_1579 в різноманітних організаціях представляв інтереси ВОІ. Підписи в довіреності ідентичні та виконані особами, які в ній зазначені.
На пред'явлену ОСОБА_1579 довіреність від 12.01.2002 ВОІ «Взаємодопомога» на його ім'я ОСОБА_1578, він заявив, що підпис від імені ОСОБА_1579 в ній виконана самим ОСОБА_1579. Ким виконаний підпис від імені ОСОБА_1578, ОСОБА_1579 не знає. Відбиток печатки на довіреності проставлено печаткою ВОІ «Взаємодопомога». Як ОСОБА_1579 говори раніше, в нього було багато бланків з відбитками печатки вказаної ВОІ в свій час. ОСОБА_1579 допускає, що він підписав, пред'явлений йому документ напередодні Нового 2002 року, тобто, 30.12.2001, коли ОСОБА_15 запросила його на зустріч Нового Року, на прохання самої ОСОБА_15.
На пред'явлені ОСОБА_1579 два оригінали угоди від 21.05.2001 за № 1375/2001 про спільну благодійну діяльність на користь інвалідів, малозабезпечених громадян та підприємців України, він пояснив, що підписи від його імені в цих документах, виконані ним власноручно. Відбитки печатки на них нанесені печаткою ВОІ «Взаємодопомога». ОСОБА_1579 на прохання ОСОБА_9, разом з ОСОБА_15 роздрукував ці документи на аркушах паперу, на яких вже були проставлені відбитки печатки та підписавши їх залишив ОСОБА_15
З якою метою було виготовлено таку кількість угоди від 21.05.2001 за № 1375/2001 про спільну благодійну діяльність на користь інвалідів, малозабезпечених громадян та підприємців України, ОСОБА_1579 затрудняється сказати.
На пред'явлений ОСОБА_1579 договір від 21.05.2001 між ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та ВОІ «Взаємодопомога», він показав, що підпис від його імені виконаним ним же, відбиток печатки вказаної ВОІ, проставлено печаткою цієї організації. Цей документ виготовлено разом з іншими документами, що вище пред'являлися ОСОБА_1579 і в один і той же день, але коли саме, він не пам'ятає. Після виготовлення цього документу, він був залишений ОСОБА_15. В присутності ОСОБА_1579 зазначений документ, які і інші документи, ОСОБА_27 не підписувався.
На пред'явлений ОСОБА_1579 договір від 21.05.2001 між ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та міжнародним російсько-українським благодійним фондом відродження України «Віче», він заявив, що підпис у цьому документі від його імені, виконаний ним же самим. Пред'явлений ОСОБА_1579 документ, виготовлявся разом з іншими документами, що вище пред'являлися ОСОБА_1579 і в один і той же день, але коли саме, він не пам'ятає. Після виготовлення цього документу, він був залишений ОСОБА_15. В присутності ОСОБА_1579 зазначений документ, які і інші документи, ОСОБА_27 не підписувався.
На пред'явлену ОСОБА_1579 угоду від 21.05.2001 за № 1376/2001 про спільну благодійну діяльність на користь інвалідів, малозабезпечених громадян та підприємців України між ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та міжнародним російсько-українським благодійним фондом відродження України «Віче», він заявив, що підпис у цьому документі від його імені, виконаний ним же самим. Пред'явлений ОСОБА_1579 документ, виготовлявся разом з іншими документами, що вище пред'являлися ОСОБА_1579 і в один і той же день, але коли саме, він не пам'ятає. Після виготовлення цього документу, він був залишений ОСОБА_15. В присутності ОСОБА_1579 зазначений документ, які і інші документи, ОСОБА_27 не підписувався.
На пред'явлену ОСОБА_1579 довіреність від 12.12.2000, видану президентом міжнародного російсько-українського благодійного фонду відродження України «Віче» ОСОБА_1578 на ім'я ОСОБА_1579, він пояснив, що цю довіреність ОСОБА_1578 видав, щоб ОСОБА_1579 представляв інтереси вказаного фонду в різноманітних організаціях. Підписи в цій довіреності виконані ОСОБА_1578 та ОСОБА_1579.
На пред'явлену ОСОБА_1579 довіреність від 12.01.2002 міжнародного російсько-українського благодійного фонду відродження України «Віче» на його ім'я, він заявив, що підпис від імені ОСОБА_1579 в ній виконана самим ОСОБА_1579. Ким виконаний підпис від імені ОСОБА_1578, ОСОБА_1579 не знає. Відбиток печатки на довіреності проставлено печаткою ВОІ «Взаємодопомога». Як і ким був виготовлена ця довіреність, ОСОБА_1579 пояснити не може. Як ОСОБА_1579 говорив раніше, в нього було багато бланків з відбитками печатки вказаної ВОІ в свій час. ОСОБА_1579 допускає, що він підписав, пред'явлений йому документ напередодні Нового 2002 року, тобто, 30.12.2001, коли ОСОБА_15 запросила його на зустріч Нового Року, на прохання самої ОСОБА_15. Коли, після розмови з ОСОБА_9, ОСОБА_1579 прийшов готувати документи до ОСОБА_15, він їй повідомив, що в нього, крім довіреностей на його ім'я від ВОІ «Взаємодопомога» є ще довіреності на його ім'я від МРМУБФ «Віче», ОСОБА_15 на всякий випадок запропонувала підготувати пакет документів щодо співробітництва ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з МРМУБФ «Віче». Після їх виготовлення, ОСОБА_1579 залишив ці документи ОСОБА_15.
Порядок оформлення в'їзних віз до США, ОСОБА_1579 відомий не був.
ОСОБА_1579 була відомі норми, що регулювали порядок отримання і розподілу гуманітарної допомоги. Порядком оформлення в'їзних віз до США, ОСОБА_1579 не цікавився, оскільки ці питання на себе приймало Агентство.
Яким чином повинно було здійснюватися оформлення в'їзних віз до США, ОСОБА_1579 цікавився в ОСОБА_9, на що останній повідомив, що із США від фірми, яка є партнером його фірми, надходить запрошення на конкретну людину, яка уклала договір з Агентством, після того, як запрошення надійшло до них, вони готують документи для подачі в посольство та повідомляють свого клієнта про це. ОСОБА_1579 цікавило, протягом якого часу отримується запрошення, оформлення документів, виїзд клієнта на роботу, виходячи з практики. ОСОБА_9 на це питання відповів, що вся процедура з моменту укладення договору з клієнтом і його виїздом до США займає як мінімум три місяці, а максимум півроку. ОСОБА_1579 запитував у ОСОБА_9, а якщо буде відмова в отриманні в'їзної візи в посольстві, на що останній відповідав, що Агентство в цьому випадку подасть апеляцію і можуть ці апеляції подаватися тричі на кожного клієнта.
Коли ОСОБА_1579 вперше приїхав до офісу ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», ОСОБА_9 йому повідомив, що він є засновником указаного товариства, а ОСОБА_15 його першим помічником.
Під час підготовки ОСОБА_1579 разом з ОСОБА_15 документів, приблизно на початку червня 2001 року, перший зустрів в офісі ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_19, ОСОБА_4, ОСОБА_13 та ОСОБА_3, яких раніше зустрічав в офісі ТОВ «МКА «Міленіум». ОСОБА_1579 запитав у ОСОБА_15, чи всі зазначені особи перейшли працювати до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з ТОВ «МКА «Міленіум», на що остання відповіла стверджувально.
ОСОБА_15, на питання ОСОБА_1579, чому вони перейшли працювати від ОСОБА_1580 до ОСОБА_9, повідомила, що всі вони не захотіли працювати з ОСОБА_1580 та перейшли працювати на роботу до ОСОБА_9.
Проекти договорів, угод та інших документів про співробітництво організації ОСОБА_1579 з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», виготовлялися наступним чином.
Основна текстова частина зазначених документів була розроблена ще в процесі обговорення співробітництва з «Міленіум». Коли ОСОБА_1579 став співробітничати з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», то ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_9 стала набирати ці документи на комп'ютері. Після підготовки проектів цих документів, ОСОБА_1579 брав їх в роздрукованому вигляді та демонстрував ОСОБА_1578 і після ознайомлення ОСОБА_1578 з цими документами до них вносились правки. Після цього, ОСОБА_1579 ніс документи назад ОСОБА_15, яка вносила зазначені правки до документів, після чого віддавала документи для ознайомлення ОСОБА_9, який вирішував, чи залишати їх в такому вигляді, чи внести якісь доповнення. Також ОСОБА_1579 представив ОСОБА_9 приблизний варіант і зміст листа від американського партнера на надання гуманітарної допомоги, щоб цей лист міг бути переданий до комісії з вирішення питання про надання права на отримання гуманітарної допомоги. Так як мали місце випадки коли організації, що надавала лист, поверталися документи комісією через неправильність складення листа фірмою, яка надає допомогу.
На пред'явлену ОСОБА_1579 копію схеми, на якій зверху в квадраті зазначене Американське посольство, а знизу в квадраті вказаний клієнт фірми «МакКензі» та на якій на стрілці, що веде до квадрату «Віче» мається напис договір про співробітництво, а на стрілці, що веде від Американського посольства до фірми «МакКензі», відмова, ОСОБА_1579 повідомив, що він вперше бачить цю схему і хто її складав йому невідомо.
ОСОБА_1579, наперекір вказівці ОСОБА_1578 підписував документи, так як не міг відшкодувати фінансові збитки, які зі слів ОСОБА_9 він поніс на відправку і складення листів, переклад їх англійською мовою, відправку до США і що пройшло багато часу, а Агентство не може працювати, те що він вклав гроші в рекламу в ЗМІ і те, що клієнти йому вже телефонують, а він не може їх приймати. Коли ОСОБА_1578 відповів ОСОБА_1579, що проблеми щодо відшкодування збитків ОСОБА_9 є проблемами ОСОБА_1579, останнього це образило, оскільки, початок роботи і всі подальші контакти, які мали місце тривалий проміжок часу була узгоджені з ОСОБА_1578, а в останній момент, ОСОБА_1578 відмовився від подальшої співпраці, спочатку з «Міленіумом», а потім з «Джефферсон МакКензі», а також те, що ОСОБА_1579 був не в змозі оплатити грошові збитки ОСОБА_9, він (ОСОБА_1579) підписав документи, після чого, залишив їх в ОСОБА_9.
ОСОБА_9, ОСОБА_1579 були надані наступні документи від Американської сторони: договір про співробітництво з американською фірмою «Джефферсон МакКензі» російською та англійською мовами, лист-узгодження про надання гуманітарної допомоги, свідоцтво про реєстрацію американської фірми та як здається ОСОБА_1579, інших документів він не бачив.
На пред'явлену ОСОБА_1579 копію документа, виконаного іноземною мовою, в нижньому лівому кутку якого мається відтиск печатки, він заявив, що цей документ є листом-згодою американської фірми на надання гуманітарної допомоги. На оригіналі цього документа, мався відтиск тисненої печатки, виконаний на золотистій наклейці. Оригінал цього листа йому надав ОСОБА_9 і до нього був зроблений переклад російською мовою, на який був нанесений відбиток печатки української фірми «Джефферсон МакКензі». Якщо ОСОБА_1579 не помиляється, на зворотному боці перекладу мався відбиток штампу перекладача, який переклав цей документ. Цей переклад, ОСОБА_1579 вимагав в ОСОБА_9, так як в комісію надається оригінал листа-згоди і його легалізований переклад.
Наскільки ОСОБА_1579 пригадує, востаннє він відвідував офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» під час святкування Нового 2002 року. Саме святкування відбувалося в ресторані, розташованому у внутрішньому дворі будівлі, в якій розташовувався офіс Агентства. Коли ОСОБА_15 його запрошувала, то пояснила його запрошення тим, що він підписав документи про співробітництво і тим самим допоміг їм. Після того, як ОСОБА_1579 підписав документи і залишив їх ОСОБА_15, він відвідував офіс не частіше, ніж один раз на місяць, чи двічі. Також він телефонував по телефону та цікавився в них чи працює ще одна фірма та чи відправили вони кого-небудь в Америку для збору гуманітарної допомоги. В основному йому відповідала дівчина на ім'я ОСОБА_13 та повідомляла, що вони за цією програмою не працюють, чи призупинили роботу.
ОСОБА_1579 отримував такі грошові кошти від співробітників Агентства та в наступних випадках. В перший раз він отримав грошові кошти після того, як підписав договір і залишив його в ОСОБА_15. ОСОБА_1579 запитав, чи зможе ОСОБА_9 допомогти йому матеріально, на що ОСОБА_9 дав команду ОСОБА_15, щоб вона видала 100 доларів США, що остання і зробила. Вдруге, перед Новим 2002 роком, ОСОБА_15 дала ОСОБА_1579 пакет з новорічним подарунком, під час святкування нового року. В цьому пакеті був конверт з 300 доларами США. Ці кошти, ОСОБА_1579 сприйняв як новорічний подарунок.
Оглянувши пред'явлену ОСОБА_1579 схему розташування офісу ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», він заявив, що на вході до вказаного приміщення зазвичай знаходився ОСОБА_4, прізвище та по-батькові, він не пригадує. В кімнаті № 8 стояла напівкругла стійка на якій знаходилися телефонні апарати, частіше всього в цьому місці ОСОБА_1579 бачив ОСОБА_3, інколи в цій кімнаті він бачив ОСОБА_4, який з кімнати № 7, що була кімнатою для очікування водив клієнтів по різних кабінетах. Кімнат №№ 3,4,5,6 раніше не було, а була одна велика кімната, в якій стояв комп'ютер, за яким працювала ОСОБА_19. Кімната № 1 це кухня, кімната № 2 - робочий кабінет ОСОБА_15, кімната № 9 - зал переговорів, а кімната № 10 це кабінет ОСОБА_9 Після перебудови, коли з однієї кімнати зробили декілька, а саме: № 3-4-5-6 я не знаю хто зі співробітників і де сидів. В кімнаті № 6, ОСОБА_1579 одного разу бесідував з ОСОБА_12, коли йому представили ОСОБА_1579. Це відбувалося перед новим роком, і ОСОБА_12 запросив його до цієї кімнати, як зрозумів ОСОБА_1579, це була робоча кімната ОСОБА_12
Прізвище ОСОБА_16 ОСОБА_1579 не знайоме, можливо він і бачив ОСОБА_16, однак, ніхто йому цього чоловіка не представляв. Прізвище ОСОБА_16, ОСОБА_1579 бачив в фірмі «Міленіум» на стенді, де були розміщені зразки документів, а поруч поміщався договір клієнта з приватним підприємцем ОСОБА_16 на виконання послуг.
На пред'явлені ОСОБА_1579, копію довіреності від 07.07.2001 за № 21/14, виданої на його ім'я головою Львівської обласної організації НПСВ «Військова єдність» ОСОБА_1584, копію статуту цієї організації, копію свідоцтва про реєстрацію Львівської обласної організації НПСВ «Військова єдність», копію листа Центрального комітету НПСВ «Військова єдність», він заявив, що всі ці документи, ОСОБА_1579 отримав від ОСОБА_1584 - голови Львівської обласної організації НПСВ «Військова єдність», приблизно в травні-червні 2001 року поблизу станції Київського метрополітену «Хрещатик». В розмові, ОСОБА_1579 розповів йому, що на теперішній час, він займається підготовкою документів для отримання гуманітарної допомоги зі США, за тією схемою, про яку ОСОБА_1579 говорив раніше і повідомив, що якщо ОСОБА_1584 цікаво, то він також може прийняти участь у цій програмі. При цьому, ОСОБА_1579 повідомив ОСОБА_1584, що якщо він хоче приймати участь в реалізації програми, то перший познайомить останнього з людьми, або ж на підставі довіреності, буде представляти НПСВ «Військова єдність». ОСОБА_1584 погодився на останню пропозицію ОСОБА_1579, після чого, вони розсталися. Приблизно в липні 2001 року, ОСОБА_1584 знову приїхав до м. Києва і надав ОСОБА_1579, пред'явлені йому під час допиту документи. В присутності ОСОБА_1584, ОСОБА_1579 виконав підписи в документах. Те, що ОСОБА_1579 мав виступати ще і від НПСВ «Військова єдність» збільшувало коло і число одержувачів гуманітарної допомоги. Отримавши документи від ОСОБА_1584, він відніс їх до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та віддав їх ОСОБА_15
На пред'явлені ОСОБА_1579 договір про співробітництво без дати і номера між ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та НПСВ «Військова єдність, угоди за № 1376/2001 і за № 1377/2001 про спільну благодійну діяльність на користь громадян України між ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та НПСВ «Військова єдність», він повідомив, що коли ОСОБА_1579 приніс ОСОБА_15 документи, отримані від ОСОБА_1584, перша, в його присутності внесла поправки в текст договору та угод, що малися в неї в комп'ютері, після чого, роздрукувала їх та надала ОСОБА_1579 на підпис ці документи, що останнім і було зроблено. Під час підписання вказаних документів, ОСОБА_27 присутній не був. Підписавши зазначені вище документи, ОСОБА_1579 залишив їх ОСОБА_15
Про збільшення кола одержувачів гуманітарної допомоги, ОСОБА_1579 попросила ОСОБА_15. Він цікавився в останньої тим, що не дивлячись на те, що він залишив ОСОБА_15 документи «Взаємодопомоги» та «Віче» потрібні ще документи щодо взаємодії ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з іншою організацією. На це ОСОБА_15 відповіла, що люди матимуть більше бажання їхати до США на сортування гуманітарної допомоги, якщо це будуть не тільки Київські організації, а й регіональні організації України.
Крім організацій «Взаємодопомоги», «Віче», НПСВ «Військова єдність», пакети документів яких були передані ОСОБА_15, ОСОБА_1579 вів переговори щодо взаємодіє з ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ще з якоюсь спортивною організацією приблизно в червні-липні 2001 року, яка потребувала спортивного інвентарю зі США.
Під час першої зустрічі з ОСОБА_9, він сказав ОСОБА_1579 про те, щоб всі питання, пов'язані з укладення договорів вирішував з ОСОБА_15, тому його відсутність ОСОБА_27 під час підписання договорів не бентежило. Хто такий ОСОБА_27, ОСОБА_1579 не знає та не знайомий з ним, а всі питання, пов'язані з укладенням договорів, він вирішував з ОСОБА_15.
Під час відвідування офісу ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», в ОСОБА_1579 склалося враження, що всім персоналом Агенції керує ОСОБА_15 Це його припущення ґрунтується на тому, що без її відома чи дозволу, далів кімнати, що розташована на схемі під № 8, в інші приміщення офісу увійти не можна було. Крім цього, на основному вході стояв охоронець, який отримував вказівки, в переважній більшості від ОСОБА_3 та ОСОБА_4 кого впускати до приміщення, а кого ні, то із кімнати № 8 в інші приміщення офісу давала дозвіл пройти ОСОБА_15 тільки в супроводі ОСОБА_3 чи ОСОБА_4, перед цим з ОСОБА_15 проводилася бесіда по внутрішньому зв'язку. Такий перепускний режим стосувався не тільки ОСОБА_1579, а й інших відвідувачів. Також ОСОБА_1579 запитував у ОСОБА_3 по телефону, чи працює Агенція за гуманітарною програмою, на що остання відповідала, що вона зараз поцікавиться в ОСОБА_15, чи щоб ОСОБА_1579 зателефонував наступного дня, а вона про це дізнається в ОСОБА_15. В присутності ОСОБА_1579, ОСОБА_15 давала співробітникам Агенції різноманітні вказівки.
В останнє ОСОБА_9, ОСОБА_1579 бачив під час святкування Нового 2003 року. Також, ОСОБА_1579 святкував в приміщенні Агенції Новий 2002 рік, де також був ОСОБА_9
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 05.08.2004, в ході проведення яких свідок ОСОБА_1579 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_12
- протоколом очної ставки між свідками ОСОБА_1578 та ОСОБА_1579, в ході проведення якої ОСОБА_1578 наполягав на раніше даних ним показаннях та підтвердив їх.
- показаннями свідка ОСОБА_27, який показав, що він безпосередньо роботою фірми ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» не керував, на цю посаду його фактично приймали співробітники Агенції ОСОБА_15 та ОСОБА_3 та призначили його директором. За домовленістю з ОСОБА_15 він повинен був вести нагляд за публікаціями рекламних оголошень в друкованих виданнях, до іншої роботи його не залучали. В агенції він працював близько двох місяців. Заробітну плату він отримав один раз в конверті близько однієї тисячі гривень, від кого не пам'ятає. 14.08.2001 він виїхав до США, де пробув до середини квітня 2003 року. Ніяких договорів, які укладались між агенцією та громадянами про надання послуг з працевлаштування за кордоном, він не підписував. Печатки агенції в нього не було, а також він її не використовував і в кого знаходилась печать агенції він не знає.
В ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» він працював нетривалий період часу, всього декілька місяців і по-суті був так би мовити «технічним директором», тобто, фактично роботою вказаного товариства і його співробітників не керував. Він в основному за дорученням ОСОБА_15 та ОСОБА_3, надав документи до державних установ і виконував інші їхні доручення. Фактично він працював з кінця травня, чи початку червня 2001 року та приблизно до середини, чи кінця липня 2001 року.
Подача документів, необхідних для отримання ліцензії (дозволу) на право здійснення ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» виду господарської діяльності - посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, до Міністерства праці та соціальної політики України здійснювалась ним за вказівкою ОСОБА_15 та ОСОБА_3
Така людина як ОСОБА_1585 (англійською мовою ОСОБА_1585) йому не знайома і він ніяких листувань з нею не вів.
При пред'явлені для огляду листа без дати директора компанії «Jefferson & McKenzie» Personnel Agency Corp.» ОСОБА_1585 віце-президентові Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Взаємодопомога» ОСОБА_1579 та директору агенції по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_27 та копії листа без дати директора компанії «Jefferson & McKenzie» Personnel Agency Corp.» ОСОБА_1585 віце-президентові Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Взаємодопомога» ОСОБА_1579 та директору агенції по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_27, останній пояснив, що уважно оглянувши пред'явлені йому для огляду документи, може сказати, що він особисто, ні як фізична особа, ні як директор ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ніколи цих листів не отримував. Взагалі пред'явлені йому листи ОСОБА_1585, він бачить вперше.
- протоколом огляду документів від 17.05.2004, яким оглянуто паспорт громадянина України для виїзду закордон НОМЕР_18 на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_18, в якому міститься в'їздна віза до США терміном дії з 27.07.2001 до 26.01.2002 та відмітки про перетин державного кордону України в аеропорту Бориспіль.
- показаннями свідка ОСОБА_1586, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засіданні про те, що з 20.04.2003 проходив стажування в ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» на посаді менеджера. Офіс товариства розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. Зі слів працівників товариства, компанія займалась туризмом. Особисто він лише виконував окремі доручення працівників товариства. В офіс товариства проходили клієнти, яких в приміщення пропускав охоронець. Після цього з клієнтами працювали менеджери. Які саме консультації надавались клієнтам, йому не відомо.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 06.09.2004, в ході проведення яких свідок ОСОБА_1586 впізнав працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_18, ОСОБА_11
- показаннями свідка ОСОБА_1587 даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засіданні про те, що в середині березня 2003 року він проходив стажування в ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» на посаді перекладача. Співбесіду з ним проводила працівник на ім'я ОСОБА_19. Офіс товариства розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. Наскільки він зрозумів, товариство займалось працевлаштуванням громадян України за кордоном, а саме в США. Чи дійсно ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» працевлаштовувало когось закордоном, він не знає. В офіс товариство щоденно зверталось близько 10 клієнтів.
- показаннями свідка ОСОБА_1588, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засіданні про те, що вона проходила стажування ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з квітня 2003 року до закриття товариства. Офіс товариства розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. Товариство займалось працевлаштуванням громадян України за кордоном, а саме в США. До її обов'язків входило виконання окремих доручень працівників, спілкування з клієнтами та наданнями їм консультації згідно прайс-листа товариства, заповнення договорів клієнтів. Грошові кошти від клієнтів ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» вона не отримувала. Їй відомо, що клієнти сплачували грошові кошти товариству за надані послуги по працевлаштуванню за кордоном.
- показаннями свідка ОСОБА_1589, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засіданні про те, що вона проходила стажування ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» з 21.04.2003 до закриття товариства. Офіс товариства розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. Зі слів працівників, компанія займалась туристичною діяльністю. З працівників товариства вона знає тільки ОСОБА_15 (ОСОБА_15) та ОСОБА_8 (ОСОБА_8)., ОСОБА_4 Також, відношення до діяльності товариства мав ОСОБА_5 До її обов'язків входило виконання доручень працівників, переклад текстів з англійської на українську, а також комп'ютерний набор текстів.
- показаннями свідка ОСОБА_1590, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засіданні про те, що працював в охоронній фірмі «Діалог Київ». В лютому 2003 року між його фірмою та ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» був заключний договір про надання послуг з охорони офісного приміщення. Так, з кінця лютого 2003 року до квітня 2003 року він працював охоронцем в офісі ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», що розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. Його робоче місце розташовувалось біля вхідної двері. Якщо на товариство приїжджав клієнт, він телефонував в омофон, після чого ОСОБА_1590 відкривав двері. Після цього клієнта забирав менеджер. Директором указаного товариства являвся ОСОБА_12. Працівників товариства ОСОБА_1590 знав в обличчя та пропускав в офіс без перешкод. Наскільки йому відомо ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» займалось працевлаштуванням громадян України закордоном. В товаристві працювали наступні працівники: ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_18, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_10.
- показаннями свідка ОСОБА_1591, який показав, що приблизно в грудні 2002 року він влаштувався в ТОВ „Джефферсон - Маккензі". Точно посаду вказати не може, оскільки працював там не офіційно. В його обов'язки входило за вказівками співробітників агенції переклад документів з англійської та на англійську мову, заповнення анкет клієнтів фірми, та отримання в телефонному режимі відомостей від клієнтів щодо проходження ними співбесіди в Консульстві США. Які саме документи він перекладав не пам'ятає, оскільки пройшло багато часу. Грошові кошти від клієнтів фірми не отримував. Серед співробітників фірми, ОСОБА_1591 пригадує ОСОБА_4, який начебто був охоронцем на фірмі та ОСОБА_12 ОСОБА_13, яка як йому здавалося займала одну з керівних посад на фірмі. В ТОВ „Джефферсон - Маккензі" він пропрацював приблизно два місяці, після чого поїхав на пошуки роботи до м. Москва.
- показаннями свідка ОСОБА_1592, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засіданні про те, що в березні 2002 року влаштувалась на роботу в компанію «Джефферсон і МакКензі», на посаду менеджера. Офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. Фактично менеджером вона не працювала, а фактично виконувала окремі дрібні побутові доручення працівників. Пропрацювала в товаристві вона не довго, близько 2 місяців. Приймав її на роботу та видавав зарплатню в розмірі 200 гривень директор товариства ОСОБА_14 Компанія «Джефферсон і МакКензі» займалась працевлаштуванням громадян за кордоном.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 06.09.2004, в ході проведення яких свідок ОСОБА_1592 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_3 та ОСОБА_12
- показаннями свідка ОСОБА_1593, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засіданні про те, що з 1998 року до січня 2002 року він працював на посаді заступника директора Рекламного агентства «Пост-Медіа», яке займалось розміщенням реклами в регіональних засобах масової інформації. З грудня 2000 року до червня 2001 року, РА «Пост-Медіа» здійснювало розміщення рекламних оголошень ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» в регіональних засобах масової інформації.
- показаннями свідка ОСОБА_1594, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засіданні про те, що в листопаді 2002 року влаштувалась на роботу в компанію «Джефферсон і МакКензі», на посаду менеджера. Офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. Фактично менеджером вона не працювала, а виконувала окремі дрібні побутові доручення працівників. Пропрацювала в товаристві вона не довго, близько 2 місяців та звільнилася наприкінці 2002 року.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 30.08.2004, в ході проведення яких свідок ОСОБА_1594 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_14, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_19 та ОСОБА_10
- показаннями свідка ОСОБА_1595, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засіданні про те, що восени 2002 року влаштувалась на роботу в компанію «Джефферсон і МакКензі», на посаду менеджера. Офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. Фактично менеджером вона не працювала, а виконувала окремі дрібні побутові доручення працівників. Пропрацювала в товаристві вона не довго, близько 2, 5 тижнів.
В указаному вище товаристві вона в основному займалася обслуговуванням клієнтів - рознесенням кави та чаю для них, а також придбанням за гроші, які їй давала в переважній більшості випадків ОСОБА_3, косметики та товарів широкого вжитку. ОСОБА_3 доручала їй придбавати зазначені вище товари. Інколи їй придбати зазначені вище товари доручала ОСОБА_13. Наскільки вона зрозуміла, ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» повинно було здійснювати працевлаштування громадян України за кордоном. За час її роботи в зазначеному товаристві, факти працевлаштування за кордоном громадян України ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» їй не відомі. ОСОБА_18, яка мала таку індивідуальну ознаку зовнішності, як різні за кольором очі, чи в неї була якась проблема з одним оком, безпосередньо працювала з клієнтами, тобто, особами, які бажали за допомогою фірми працевлаштуватися за кордоном. Що вона їм розповідала їй не відомо, але вона займалася так би мовити прийомом клієнтів.
ОСОБА_13, в основному займалася організацією роботи офісу, керувала роботою співробітників. Як ОСОБА_1595 зрозуміла вона виконувала функції заступника директора фірми. Крім того, ОСОБА_13 сама безпосередньо спілкувалася з клієнтами та приймала від них грошові кошти, як вона розуміє, це були кошти, які як говорилося клієнтам, плата за послуги по працевлаштуванню їх за кордоном. Яка це була сума, вона точно сказати не може, здається це були грошові кошти в розмірі приблизно 300 - 500 доларів США. ОСОБА_13 могла сама безпосередньо і розпоряджатися цими коштами. ОСОБА_11, відповідала на телефонні дзвінки громадян, розповідала, які послуги надає фірма, де вона розташована, призначала час прибуття клієнта до офісу товариства. Чим точно займалася ОСОБА_17, вона не пригадує, скоріш за все вона виконувала функції офіс-менеджера. ОСОБА_15, наскільки ОСОБА_1595 зрозуміла була за фактично виконуваною нею роботою заступником директора і разом з ОСОБА_13 безпосередньо організовувала роботу працівників офісу, давала працівникам різні доручення та вказівки, в тому числі і ті, які стосувалися роботи з клієнтами. Крім того, вона безпосередньо спілкувалася з клієнтами та приймала від них грошові кошти. Вона сама могла розпоряджатися цими коштами, тобто, визначати їх подальше використання. У випадку з нею, ОСОБА_15 дала їй один раз кошти, отримані від клієнтів на придбання різних товарів, продуктів та косметики. ОСОБА_19, працювала на поверсі, де були розташовані кабінети директора та засновників товариства. Що вона робила ОСОБА_1595 точно сказати не може, тому, що на указаний вище поверх вона сама не ходила і клієнтів туди також не пускали. У неї склалося таке враження, що вона також була одним із керівників фірми. ОСОБА_3, організовувала роботу дівчат, які відповідали на телефонні дзвінки клієнтів та сама безпосередньо спілкувалася по телефону з клієнтами. Вона призначала час прибуття клієнтів до офісу товариства. ОСОБА_3 була також не простим низовим працівником фірми. Вона давала доручення та вказівки таким працівникам як ОСОБА_1595, типу придбати в магазині якісь товари та продукти, при цьому давала на придбання зазначеного кошти, що були отримані від клієнтів. ОСОБА_14, по суті виконувала функції адміністратора, вона б назвала її заступником ОСОБА_13, ОСОБА_19, ОСОБА_3 Через ОСОБА_14, зазначені вище особи, передавали свої вказівки співробітникам фірми, а ОСОБА_14 вже доводила ці вказівки до співробітників. ОСОБА_14, під час працевлаштування нею до ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» проводила з нею співбесіду, на завершення якої прийшла ОСОБА_13 ОСОБА_14 часто давала таким як вона молодим співробітникам - стажистам товариства списки того, що необхідно придбати, кошти на придбання товарів, після їх придбання брала у стажистів чеки про придбання товарів. Сама ж ОСОБА_14, кошти на придбання товарів в основному отримувала від ОСОБА_3 ОСОБА_10 займалася в основному договорами між ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та клієнтами. Тобто, вона давала на підпис договори клієнтам та ходила підписувати ці договори до директора - ОСОБА_14. При цьому, ОСОБА_10 в спілкуванні з клієнтами роз'яснювала їм положення договорів та відповідала на інші питання, які цікавили клієнтів. ОСОБА_1589 та ОСОБА_1596, були по-суті кур'єрами, тобто, за дорученням, або ОСОБА_13, або ОСОБА_15, або ОСОБА_3, або ж ОСОБА_19 виконували функції кур'єрів, тобто, ходили в магазини за покупками за дорученням зазначених вище осіб. ОСОБА_12, був директором товариства, він спілкувався в основному з ОСОБА_13, ОСОБА_19 та ОСОБА_15 Вона сама, бачила ОСОБА_13 лише декілька разів. Бачила, що він приїжджав до офісу фірми на автомобілі марки «Mercedes-Benz». ОСОБА_4, в основному відчиняв двері відвідувачам офісу, або його працівникам, і ніби виконував функції охоронця. Крім того, він інколи безпосередньо спілкувався з клієнтами. Він постійно ходив з телефоном внутрішньоофісного зв'язку і спілкувався з названими керівниками офісу. Взагалі, вона може сказати, що названі вище особи, а саме: ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_3, ОСОБА_19 та ОСОБА_12 грошей на себе не шкодували. Для них регулярно придбавалися якісь товари, косметика. Вони дозволяли собі в той час, витратити на обід приблизно 100 доларів США.
Також ОСОБА_1595 пригадала, що в кінці її перебування в ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі», до офісу фірми прибули співробітники якогось перевіряючого органу, напевно, що податкового, і хтось із керівників офісу, можливо ОСОБА_3, дав їй та іншим стажистам фірми вказівку терміново залишити офіс фірми через чорний хід, що і було зроблено. Керівництво фірми по відношенню до неї порушувало трудове законодавство, тому, що вона просила оформити її на роботу офіційно і зробити запис про це в трудовій книжці. Однак, цього зроблено не було, а при працевлаштуванні до фірми у неї забрали паспорт громадянина України. В ході роботи вона бачила, що її паспорт знаходився в кабінеті ОСОБА_15 Коли ОСОБА_1595 йшла з фірми, то паспорт їй повернула ОСОБА_14, а взяла вона цей паспорт у ОСОБА_15. Декілька разів вона відповідала на телефонні дзвінки клієнтів, за відсутності, у зв'язку з проведенням наради в офісі співробітників, які за звичай цим займалися. ОСОБА_1595 чула, що під час телефонних розмов з клієнтами, ОСОБА_3 та ОСОБА_11, ставили клієнтам типове питання про те, звідки вони дізналися про фірму, з рекламного оголошення, чи від інших людей. Також декілька разів, за вказівкою ОСОБА_14 вона заповнювала типові договори між ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» та клієнтами. Наскільки вона пригадує, в цих договорах вона ставила дату укладення договору, суму коштів в графі «Сума договору», можливо, що і прізвище, ім'я та по-батькові клієнта. Що стосується суми договору, то цифру яку необхідно було внести в договір їй говорила ОСОБА_14, в свою чергу їй ймовірніше всього проставити таку суму говорила ОСОБА_15 Все-таки декілька разів вона була на поверсі директора та засновників товариства, а саме носила їм каву. Також ОСОБА_1595 уточнила, що вона бачила точно, що ОСОБА_10 давала на підпис договори клієнтам, але не бачила, щоб вона їх носила на підпис директорові.
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 08.09.2004, в ході проведення яких свідок ОСОБА_1595 впізнала працівників ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» ОСОБА_14, ОСОБА_4, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_19 та ОСОБА_10
- показаннями свідка ОСОБА_1603, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засіданні про те, що на початку 2003 року вона влаштувалась на роботу в ТОВ «Джефферсон і МакКензі» з іспитовим строком в 3 місяці. Офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» розташовувався по АДРЕСА_18 в м. Києві. Компанія займалась працевлаштуванням громадян України за кордоном. До її обов'язків входив збір анкет клієнтів, власноручно заповнених ними, та передача їх працівникам компанії. Грошові кошти за надані послуги від клієнтів вона не отримувала.
- показаннями свідка ОСОБА_16, даними під час досудового слідства та дослідженими у судовому засіданні про те, що в серпні 2002 року він зареєстрований Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією як суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа - підприємець. Зареєструватися як суб'єкт підприємницької діяльності йому запропонував син - ОСОБА_16. Його діяльність полягала в тому, що син привозив до дому договори та акти виконаних роботі, укладені ОСОБА_22. як фізичною особою - підприємцем, які він перевіряв та підписував. Грошей за це ОСОБА_16 не платив, а лише сплачував за комунальні послуги та надавав гроші на харчування. Йому відомо, що офіс ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі» знаходився по АДРЕСА_18 в м. Києві. Це товариство займалось працевлаштуванням громадян за кордоном.
- показами свідка ОСОБА_1597, який показав, що він в США проживав дванадцять років. 18 грудня 1992 року виїхав у США у пошуках роботи, працював в Нью-Йорку, а потім проживав в Сіетлі, де працював рибалкою. Знає ОСОБА_5, він його племінник. В середині 2002 року запропонував ОСОБА_5 виїхати в США, а в 2003 році він повідомив, що не може виїхати. Назву компанії «Джеферсон і МакКензі» вперше чує. З США прилетів у 2004 році.
- показами свідка ОСОБА_1598, який показав, що працював в 2002-2003 році слідчим в Святошинському РУГУ МВС України в м. Києві та керував слідством по цій справі. Восени 2003 року проводився обшук в ТОВ «Джефферсон і МакКензі», складались протоколи обшуку, після чого приходила ще кореспонденція з США, її вилучили. Через Генеральну прокуратуру України робили запит в США (фірма «Федекс»). Отримані в ході обшуку договори виділяли по областям і допитували потерпілих осіб. Обвинувачення не пред'являв.
- показами свідка ОСОБА_1599, яка показала, що працювала з ОСОБА_17 до 2001 року в ОСББ «Згода». В грудні 2002 року ОСОБА_17. працевлаштувалась в ТОВ «Джефферсон і МакКензі» на іспитовий строк, а звільнилась в січні 2003 року.
- показами свідка ОСОБА_1600, яка показала, що знає ОСОБА_17, яка з 2001 року працювала в ОСББ «Згода». Взимку деякий час працювала в ТОВ «Джефферсон і МакКензі», звільнившись звідти пішла працювати в ЖЕК.
- висновком експерта за № 10726 від 08.12.2008 згідно якого:
1. Підпис від імені ОСОБА_1550 (англійською мовою в тексті ОСОБА_1550) в графі «SIGNASTURE:» в запрошенні від 23.09.2002 р. виконаний ОСОБА_8.
2. Підпис, що міститься нижче графи «Notery signature» та вище друкованого тексту, що починається словами «ОСОБА_1601…» в запрошенні від імені ОСОБА_1550 (англійською мовою в тексті ОСОБА_1550) на ім'я ОСОБА_975 (англійською мовою в тексті ОСОБА_975) від 23.09.2002, виконаний ОСОБА_8
- висновком експерта за № 1274 від 29.05.2009 згідно якого:
1. Підпис, що міститься нижче графи «Notery publik» та вище тексту, що починається словами «ОСОБА_1602…» запрошення від 12.09.2002 від імені ОСОБА_899 (англійською мовою в тексті ОСОБА_899) на ім'я ОСОБА_898 (англійською мовою в тексті ОСОБА_898) виконаний
ОСОБА_8
- висновком експерта за № 1275 від 29.05.2009 згідно якого:
1. Підпис, що міститься нижче графи «Notery publik» та вище тексту, що починається словами «ОСОБА_1602…» запрошення від 03.09.2003 від імені ОСОБА_888 (англійською мовою в тексті ОСОБА_888) на ім'я ОСОБА_887 (англійською мовою в тексті ОСОБА_887) виконаний ОСОБА_8
- висновком експерта за № 10728 від 08.12.2008 згідно якого:
1. підпис, який міститься в графі «PETITIONER'S SIGNATURE»запрошення від 12.09.2002 від імені ОСОБА_939 (англійською мовою в тексті ОСОБА_939) на імя ОСОБА_938 (англійською мовою в тексті ОСОБА_938) виконаний ОСОБА_8
- висновком експерта за № 5971 від 30.09.2008 згідно якого:
1. Підпис від імені ОСОБА_1163 (англійською мовою в тексті ОСОБА_1163) в графі «PETITIONER'S SIGNASTURE» у запрошенні від 11.10.2002 р. на ім'я ОСОБА_1162 виконаний ОСОБА_8.
- протоколом виїмки від 19.05.2003, яким в Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області вилучено реєстраційні справи суб'єктів підприємницької діяльності: ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_20.
- протоколом виїмки від 07.05.2003, яким в Шевченківській районній державній адміністрації вилучено юридичні справи приватних підприємців ОСОБА_16 та ОСОБА_5
- протоколом виїмки від 06.05.2003, яким у державній податковій інспекції Шевченківського району м. Києва вилучено обліково-реєстраційні справи та документи звітності приватних підприємців ОСОБА_16 та ОСОБА_5
- протоколом виїмки від 22.10.2003, яким у державній податковій інспекції в м. Ірпінь, Київської обл., обліково-реєстраційну справу та документи звітності приватного підприємця ОСОБА_19
- вилучені у державній податковій інспекції в м. Ірпінь документи, визнані речовими доказами.
- протоколом виїмки від 22.10.2003, яким у Ірпіньській міській державній адміністрації, вилучено обліково-реєстраційну справу та документи звітності приватного підприємця ОСОБА_19
- вилучені у Ірпіньській міській державній адміністрації документи, визнані речовими доказами.
- протоколом виїмки від 24.05.2003, яким у ДПІ Печерського району м. Києва, вилучено обліково-реєстраційну справу та документи звітності ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі». Та документи звітності ПП ОСОБА_16
- протоколом виїмки від 06.05.2003, яким у ДПІ Печерського району м. Києва, вилучено обліково-реєстраційну справу та документи звітності ТОВ «Агенція по підбору персоналу «Джефферсон і МакКензі». Та документи звітності ПП ОСОБА_16
- протоколом виїмки від 13.05.2003, яким у Дарницькій РДА м. Києва, вилучено юридичну справу ПП ОСОБА_24
- протоколом виїмки від 06.05.2003, яким у ДПІ Дніпровського району м. Києві, вилучено обліково-реєстраційнк справу та документи звітності ПП ОСОБА_24
- вилучені у ДПІ Дніпровського району м. Києві документи, визнані речовими доказами.
- протоколом виїмки від 19.05.2003, яким у Святошинській РДА Київської обл, вилучено юридичні справи ПП ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_20
- вилучені у Святошинській РДА Київської обл. документи, визнані речовими доказами.
- матеріалами виконання компетентними органами США клопотань про надання правової допомоги у кримінальній справі, відповідно до яких, переважна більшість нотаріусів, що значилися в запрошеннях від імені громадян США відвідати цю країну громадянам України (потерпілим у кримінальній справі), як нотаріуси, що посвідчували справжність підписів указаних громадян США, ніколи не були нотаріусами.
Документами:
- Інструкцією про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном.
- спільним Наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства праці та соціальної політики України № 135/534 від 19.12.2001 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України за № 17/6305 від 10.01.2002), яким затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, згідно яких заборонено стягувати будь-які види попередніх оплат за послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном до остаточного укладення клієнтом трудового договору з іноземним роботодавцем.
Аналізуючи та оцінюючи всі, досліджені під час судового слідства докази у їхній сукупності, суд приходить до висновку про те, що винуватість підсудних у вчиненні інкримінованих їм злочинів повністю доведена у судовому засіданні.
Злочинні дії ОСОБА_3 суд кваліфікує за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР»), ст. 190 ч. 4 КК україни, ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) , ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України,( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) оскільки вона, своїми умисними діями вчинила заволодіння індивідуальним майном громадян шляхом обману та зловживання довір'ям (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілим, вчинене за попереднім зговором групою осіб, повторно; заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою; підроблення документів, які видаються та посвідчуються приватними нотаріусами, та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами та збут таких документів, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою; підроблення документів, які видаються та посвідчуються приватними нотаріусами, та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами та збут таких документів, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою; використання завідомо підроблених документів; використання завідомо підроблених документів, вчинених організованою групою.
Злочинні дії ОСОБА_4 суд кваліфікує за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР»), ст. 190 ч. 4 КК України , ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) , оскільки своїми умисними діями він вчинив заволодіння індивідуальним майном громадян шляхом обману та зловживання довір'ям (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілим, вчинене за попереднім зговором групою осіб, повторно; заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою; підроблення документів, які видаються та посвідчуються приватними нотаріусами, та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами та збут таких документів, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою; підроблення документів, які видаються та посвідчуються приватними нотаріусами, та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами та збут таких документів, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою; використання завідомо підроблених документів; використання завідомо підроблених документів, вчинених організованою групою.
Злочинні дії ОСОБА_5 суд кваліфікує за ст. 190 ч. 4КК України, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) , оскільки своїми умисними діями він вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою; підроблення документів, які видаються та посвідчуються приватними нотаріусами, та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами та збут таких документів, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою; використання завідомо підроблених документів, вчинене організованою групою.
Злочинні дії ОСОБА_6 суд кваліфікує за ст. 190 ч. 4КК України , ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) , оскільки він своїми умисними діями вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою; підроблення документів, які видаються та посвідчуються приватними нотаріусами, та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами та збут таких документів, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою; використання завідомо підроблених документів, вчинене організованою групою.
Злочинні дії ОСОБА_7 суд кваліфікує за ст. 190 ч. 4КК України, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) оскільки він, своїми умисними діями вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою; підроблення документів, які видаються та посвідчуються приватними нотаріусами, та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами та збут таких документів, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою; використання завідомо підроблених документів, вчинене організованою групою.
Злочинні дії ОСОБА_8 суд кваліфікує за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») , ст. 190 ч. 4 КК України, ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) , оскільки своїми умисними діями він вчинив заволодіння індивідуальним майном громадян шляхом обману та зловживання довір'ям (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілим, вчинене за попереднім зговором групою осіб, повторно; заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою; підроблення документів, які видаються та посвідчуються приватними нотаріусами, та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами та збут таких документів, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою; підроблення документів, які видаються та посвідчуються приватними нотаріусами, та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами та збут таких документів, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою; використання завідомо підроблених документів; використання завідомо підроблених документів, вчинених організованою групою.
Злочинні дії ОСОБА_9 суд кваліфікує за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») , ст. 190 ч. 4 КК України , ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) , оскільки своїми умисними діями він вчинив заволодіння індивідуальним майном громадян шляхом обману та зловживання довір'ям (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілим, вчинене за попереднім зговором групою осіб, повторно; заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою; підроблення документів, які видаються та посвідчуються приватними нотаріусами, та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами та збут таких документів, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою; підроблення документів, які видаються та посвідчуються приватними нотаріусами, та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами та збут таких документів, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою; використання завідомо підроблених документів; використання завідомо підроблених документів, вчинених організованою групою.
Злочинні дії ОСОБА_10 суд кваліфікує за ст. 190 ч. 4 КК України , ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), оскільки своїми умисними діями вона вчинила заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою; підроблення документів, які видаються та посвідчуються приватними нотаріусами, та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами та збут таких документів, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою; у використання завідомо підроблених документів, вчинене організованою групою;
Злочинні дії ОСОБА_11 суд кваліфікує за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») , ст. 190 ч. 4 КК України, ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) оскільки вона своїми умисними діями вчинила заволодіння індивідуальним майном громадян шляхом обману та зловживання довір'ям (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілим, вчинене за попереднім зговором групою осіб, повторно; заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою; підроблення документів, які видаються та посвідчуються приватними нотаріусами, та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами та збут таких документів, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою; підроблення документів, які видаються та посвідчуються приватними нотаріусами, та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами та збут таких документів, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою; використання завідомо підроблених документів; використання завідомо підроблених документів, вчинених організованою групою.
Злочинні дії ОСОБА_12 суд кваліфікує за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР»), ст. 190 ч. 4 КК україни , ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) оскільки він своїми умисними діями заволодіння індивідуальним майном громадян шляхом обману та зловживання довір'ям (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілим, вчинене за попереднім зговором групою осіб, повторно; заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою; підроблення документів, які видаються та посвідчуються приватними нотаріусами, та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами та збут таких документів, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою; підроблення документів, які видаються та посвідчуються приватними нотаріусами, та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами та збут таких документів, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою; використання завідомо підроблених документів; використання завідомо підроблених документів, вчинених організованою групою.
Злочинні дії ОСОБА_13 суд кваліфікує за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР»), ст. 190 ч. 4 КК України, ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), оскільки вона, своїми умисними діями вчинила заволодіння індивідуальним майном громадян шляхом обману та зловживання довір'ям (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілим, вчинене за попереднім зговором групою осіб, повторно; заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою; підроблення документів, які видаються та посвідчуються приватними нотаріусами, та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами та збут таких документів, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою; підроблення документів, які видаються та посвідчуються приватними нотаріусами, та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами та збут таких документів, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою; використання завідомо підроблених документів; використання завідомо підроблених документів, вчинених організованою групою.
Злочинні дії ОСОБА_14 суд кваліфікує за ст. 190 ч. 4 КК України, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), оскільки своїми умисними діями вона вчинила заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою;
підроблення документів, які видаються та посвідчуються приватними нотаріусами, та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами та збут таких документів, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою; використання завідомо підроблених документів, вчинене організованою групою;
Злочинні дії ОСОБА_15 суд кваліфікує за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») , ст. 190 ч. 4 КК України, ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.). Оскільки своїми умисними діями вона вчинила заволодіння індивідуальним майном громадян шляхом обману та зловживання довір'ям (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілим, вчинене за попереднім зговором групою осіб, повторно; заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою; підроблення документів, які видаються та посвідчуються приватними нотаріусами, та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами та збут таких документів, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою; підроблення документів, які видаються та посвідчуються приватними нотаріусами, та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами та збут таких документів, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою; використання завідомо підроблених документів; використання завідомо підроблених документів, вчинених організованою групою.
Злочинні дії ОСОБА_16 суд кваліфікує за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР»), ст. 190 ч. 4КК України, ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) оскільки своїми умисними діями він вчинив заволодіння індивідуальним майном громадян шляхом обману та зловживання довір'ям (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілим, вчинене за попереднім зговором групою осіб, повторно; заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою; підроблення документів, які видаються та посвідчуються приватними нотаріусами, та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами та збут таких документів, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою; підроблення документів, які видаються та посвідчуються приватними нотаріусами, та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами та збут таких документів, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою; використання завідомо підроблених документів; використання завідомо підроблених документів, вчинених організованою групою.
Злочинні дії ОСОБА_17суд кваліфікує за ст. 190 ч. 4 КК України, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), оскільки своїми умисними діями вона вчинила заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), вчиненому повторно, вчиненому в особливо великих розмірах та організованою групою; підроблення документів, які видаються та посвідчуються приватними нотаріусами, та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами та збут таких документів, вчиненими повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчиненими організованою групою; використання завідомо підроблених документів, вчинених організованою групою.
Злочинні дії ОСОБА_18 суд кваліфікує за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») , ст. 190 ч. 4 КК України, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), оскільки вона, своїми умисними діями вчинила заволодіння індивідуальним майном громадян шляхом обману та зловживання довір'ям (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілим, вчинене за попереднім зговором групою осіб, повторно; заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою; підроблення документів, які видаються та посвідчуються приватними нотаріусами, та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами та збут таких документів, вчинене повторно та організованою групою; використання завідомо підроблених документів, вчинене організованою групою.
Злочинні дії ОСОБА_19 суд кваліфікує за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР»), ст. 190 ч. 4 КК України, ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) оскільки своїми умисними діями вона вчинила заволодіння індивідуальним майном громадян шляхом обману та зловживання довір'ям (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілим, вчинене за попереднім зговором групою осіб, повторно; заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою; підроблення документів, які видаються та посвідчуються приватними нотаріусами, та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами та збут таких документів, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою; підроблення документів, які видаються та посвідчуються приватними нотаріусами, та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами та збут таких документів, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою; використання завідомо підроблених документів; використання завідомо підроблених документів, вчинених організованою групою.
Обставин, що обтяжували б покарання підсудному ОСОБА_9 судом не встановлено.
Обставин, що пом»якшували б покарання підсудному ОСОБА_9 судом не встановлено.
Обираючи вид та міру покарання підсудному ОСОБА_9 суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані про особу підсудного ОСОБА_9, який до кримінальної відповідальності притягується вперше, позитивно характеризується , має на утриманні неповнолітню дитину, та приходить до висновку про те, що за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») йому необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі без конфіскації майна , за ст. 190 ч. 4КК України , йому необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі. Суд також вважає можливим, відповідно до вимог ст..ст.75,76 КК України, звільнити його від відбуття покарання, якщо він протягом, призначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на нього судом обов»язки, та відповідно до вимог ст..77 КК України, не застосовувати додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Відповідно до вимог ст..70 КК України, остаточне покарання ОСОБА_9 визначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим.
За ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року), ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року) ОСОБА_9 необхідно призначити покарання у виді обмеження волі, та звільнити його від призначеного покарання на підставі ст..49 КК України у зв»язку із закінченням строків давності.
Обставин, що обтяжували б покарання підсудній ОСОБА_15 судом не встановлено.
Обставин, що пом»якшували б покарання підсудній ОСОБА_15 судом не встановлено.
Обираючи вид та міру покарання підсудній ОСОБА_15 суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані про особу підсудної ОСОБА_15, яка до кримінальної відповідальності притягується вперше, позитивно характеризується за місцем роботи та проживання, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, та приходить до висновку про те, що за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») їй необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі без конфіскації майна, за ст. 190 ч. 4 КК України , їй необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі. Суд також вважає можливим, відповідно до вимог ст..ст.75,76 КК України, звільнити її від відбуття покарання, якщо вона протягом, призначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на неї судом обов»язки, та відповідно до вимог ст..77 КК України, не застосовувати додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Відповідно до вимог ст..70 КК України, остаточне покарання ОСОБА_15 визначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим.
За ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону , що діяла до 15.06.2011р.) , ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2, ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) ОСОБА_15 необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі, за ст. 358 ч. 3КК україни ( В редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) , ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року) ОСОБА_15 необхідно призначити покарання у виді штрафу , та звільнити її від призначеного покарання на підставі ст..49 КК України у зв»язку із закінченням строків давності.
Обставин, що обтяжували б покарання підсудному ОСОБА_12 судом не встановлено.
Обставин, що пом»якшували б покарання підсудному ОСОБА_12 судом не встановлено.
Обираючи вид та міру покарання підсудному ОСОБА_12 суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані про особу підсудного ОСОБА_12, який до кримінальної відповідальності притягується вперше, позитивно характеризується за місцем проживання та роботи, та приходить до висновку про те, що за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі без конфіскації майна, а за ст. 190 ч. 4, йому необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі. Суд також вважає можливим, відповідно до вимог ст..ст.75,76 КК України, звільнити його від відбуття покарання, якщо він протягом, призначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на нього судом обов»язки, та відповідно до вимог ст..77 КК України, не застосовувати додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Відповідно до вимог ст..70 КК України, остаточне покарання ОСОБА_12 визначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим..
За ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року), ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року) ОСОБА_12 необхідно призначити покарання у виді обмеження волі, та звільнити його від призначеного покарання на підставі ст..49 КК України у зв»язку із закінченням строків давності.
Обставин, що обтяжували б покарання підсудному ОСОБА_16 судом не встановлено.
Обставин, що пом»якшували б покарання підсудному ОСОБА_16 судом не встановлено.
Обираючи вид та міру покарання підсудному ОСОБА_16 суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані про особу підсудного ОСОБА_16, який до кримінальної відповідальності притягується вперше, позитивно характеризується , має на утриманні двох неповнолітніх дітей, та приходить до висновку про те, що за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») йому необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі без конфіскації майна, а за ст. 190 ч. 4 КК України , йому необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі. Суд також вважає можливим, відповідно до вимог ст..ст.75,76 КК України, звільнити його від відбуття покарання, якщо він протягом, призначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на нього судом обов»язки, та відповідно до вимог ст..77 КК України, не застосовувати додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Відповідно до вимог ст..70 КК України, остаточне покарання ОСОБА_16 визначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим.
За ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року) , ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року) , ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року) , ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року) ОСОБА_16 необхідно призначити покарання у виді обмеження волі, та звільнити його від призначеного покарання на підставі ст..49 КК України у зв»язку із закінченням строків давності.
Обставин, що обтяжували б покарання підсудному ОСОБА_8 судом не встановлено.
Обставин, що пом»якшували б покарання підсудному ОСОБА_8 судом не встановлено.
Обираючи вид та міру покарання підсудному ОСОБА_8 суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані про особу підсудного ОСОБА_8, який до кримінальної відповідальності притягується вперше, позитивно характеризується , та приходить до висновку про те, що за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») йому необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі без конфіскації майна , а за ст. 190 ч. 4 КК України , йому необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі. Суд також вважає можливим, відповідно до вимог ст..ст.75,76 КК України, звільнити його від відбуття покарання, якщо він протягом, призначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на нього судом обов»язки, та відповідно до вимог ст..77 КК України, не застосовувати додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Відповідно до вимог ст..70 КК України, остаточне покарання ОСОБА_8 визначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим.
За ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року), ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року) ОСОБА_8 необхідно призначити покарання у виді обмеження волі, та звільнити його від призначеного покарання на підставі ст..49 КК України у зв»язку із закінченням строків давності.
Обставин, що обтяжували б покарання підсудній ОСОБА_18 судом не встановлено.
Обставин, що пом»якшували б покарання підсудній ОСОБА_18 судом не встановлено.
Обираючи вид та міру покарання підсудній ОСОБА_18 суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані про особу підсудної ОСОБА_18, яка до кримінальної відповідальності притягується вперше, позитивно характеризується , за місцем проживання і роботи, є інвалідом 3 групи, та приходить до висновку про те, що за ст. 190 ч. 4 КК України , їй необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі. Суд також вважає можливим, відповідно до вимог ст..ст.75,76 КК України, звільнити її від відбуття покарання, якщо вона протягом, призначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на неї судом обов»язки, та відповідно до вимог ст..77 КК України, не застосовувати додаткове покарання у виді конфіскації майна.
За ст ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) їй необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі , а за ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року) ОСОБА_18 необхідно призначити покарання у виді штрафу, та звільнити її від призначеного покарання на підставі ст..49 КК України у зв»язку із закінченням строків давності.
Обставин, що обтяжували б покарання підсудній ОСОБА_17 судом не встановлено.
Обставин, що пом»якшували б покарання підсудній ОСОБА_17 судом не встановлено.
Обираючи вид та міру покарання підсудній ОСОБА_17 суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані про особу підсудної ОСОБА_17, яка до кримінальної відповідальності притягується вперше, позитивно характеризується , має на утриманні неповнолітню дитину, та приходить до висновку про те, що за ст. 190 ч. 4 КК України , їй необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі. Суд також вважає можливим, відповідно до вимог ст..ст.75,76 КК України, звільнити її від відбуття покарання, якщо вона протягом, призначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на неї судом обов»язки, та відповідно до вимог ст..77 КК України, не застосовувати додаткове покарання у виді конфіскації майна.
За ст ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) їй необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі , а за ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року) ОСОБА_17 необхідно призначити покарання у виді штрафу, та звільнити її від призначеного покарання на підставі ст..49 КК України у зв»язку із закінченням строків давності.
Обставин, що обтяжували б покарання підсудній ОСОБА_14 судом не встановлено.
Обставин, що пом»якшували б покарання підсудній ОСОБА_14 судом не встановлено.
Обираючи вид та міру покарання підсудній ОСОБА_14. суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані про особу підсудної ОСОБА_14, яка до кримінальної відповідальності притягується вперше, позитивно характеризується , має на утриманні неповнолітню дитину та приходить до висновку про те, що за ст. 190 ч. 4 КК України , їй необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі. Суд також вважає можливим, відповідно до вимог ст..ст.75,76 КК України, звільнити її від відбуття покарання, якщо вона протягом, призначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на неї судом обов»язки, та відповідно до вимог ст..77 КК України, не застосовувати додаткове покарання у виді конфіскації майна.
За ст ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2, ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011р.) їй необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі, за ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року) ОСОБА_14 необхідно призначити покарання у виді штрафу, та звільнити її від призначеного покарання на підставі ст..49 КК України у зв»язку із закінченням строків давності.
Обставин, що обтяжували б покарання підсудній ОСОБА_10 судом не встановлено.
Обставин, що пом»якшували б покарання підсудній ОСОБА_10 судом не встановлено.
Обираючи вид та міру покарання підсудній ОСОБА_10 суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані про особу підсудної ОСОБА_10., яка до кримінальної відповідальності притягується вперше, позитивно характеризується , та приходить до висновку про те, що за ст. 190 ч. 4 КК України, їй необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі. Суд також вважає можливим, відповідно до вимог ст..ст.75,76 КК України, звільнити її від відбуття покарання, якщо вона протягом, призначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на неї судом обов»язки, та відповідно до вимог ст..77 КК України, не застосовувати додаткове покарання у виді конфіскації майна.
За ст ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2КК України (в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) , ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року) ОСОБА_10 необхідно призначити покарання у виді обмеження волі, та звільнити її від призначеного покарання на підставі ст..49 КК України у зв»язку із закінченням строків давності.
Обставин, що обтяжували б покарання підсудному ОСОБА_7 судом не встановлено.
Обставин, що пом»якшували б покарання підсудному ОСОБА_7 судом не встановлено.
Обираючи вид та міру покарання підсудному ОСОБА_7 суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані про особу підсудного ОСОБА_7, який до кримінальної відповідальності притягується вперше, позитивно характеризується , та приходить до висновку про те, що за ст. 190 ч. 4 КК україни , йому необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі. Суд також вважає можливим, відповідно до вимог ст..ст.75,76 КК України, звільнити його від відбуття покарання, якщо він протягом, призначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на нього судом обов»язки, та відповідно до вимог ст..77 КК України, не застосовувати додаткове покарання у виді конфіскації майна.
За ст ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року) ОСОБА_7 необхідно призначити покарання у виді обмеження волі, та звільнити його від призначеного покарання на підставі ст..49 КК України у зв»язку із закінченням строків давності.
Обставин, що обтяжували б покарання підсудному ОСОБА_6 судом не встановлено.
Обставин, що пом»якшували б покарання підсудному ОСОБА_6 судом не встановлено.
Обираючи вид та міру покарання підсудному ОСОБА_6 суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані про особу підсудного ОСОБА_6, який до кримінальної відповідальності притягується вперше, позитивно характеризується за місцем проживання та роботи, має на утриманні двох неповнолітніх дітей , та приходить до висновку про те, що за ст. 190 ч. 4 КК України , йому необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі. Суд також вважає можливим, відповідно до вимог ст..ст.75,76 КК України, звільнити його від відбуття покарання, якщо він протягом, призначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на нього судом обов»язки, та відповідно до вимог ст..77 КК України, не застосовувати додаткове покарання у виді конфіскації майна.
За ст ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року) ОСОБА_6 необхідно призначити покарання у виді обмеження волі, та звільнити його від призначеного покарання на підставі ст..49 КК України у зв»язку із закінченням строків давності.
Обставин, що обтяжували б покарання підсудному ОСОБА_5 судом не встановлено.
Обставин, що пом»якшували б покарання підсудному ОСОБА_5 судом не встановлено.
Обираючи вид та міру покарання підсудному ОСОБА_5 суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані про особу підсудного ОСОБА_5., який до кримінальної відповідальності притягується вперше, позитивно характеризується , та приходить до висновку про те, що за ст. 190 ч. 4 КК України , йому необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі. Суд також вважає можливим, відповідно до вимог ст..ст.75,76 КК України, звільнити його від відбуття покарання, якщо він протягом, призначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на нього судом обов»язки, та відповідно до вимог ст..77 КК України, не застосовувати додаткове покарання у виді конфіскації майна.
За ст ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року) ОСОБА_5 необхідно призначити покарання у виді обмеження волі, та звільнити його від призначеного покарання на підставі ст..49 КК України у зв»язку із закінченням строків давності.
Обставин, що обтяжували б покарання підсудному ОСОБА_4 судом не встановлено.
Обставин, що пом»якшували б покарання підсудному ОСОБА_4 судом не встановлено.
Обираючи вид та міру покарання підсудному ОСОБА_4 суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані про особу підсудного ОСОБА_4, який до кримінальної відповідальності притягується вперше, позитивно характеризується , та приходить до висновку про те, що за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») йому необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі без конфіскації майна, а за ст. 190 ч. 4 КК України , йому необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі. Суд також вважає можливим, відповідно до вимог ст..ст.75,76 КК України, звільнити його від відбуття покарання, якщо він протягом, призначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на нього судом обов»язки, та відповідно до вимог ст..77 КК України, не застосовувати додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Відповідно до вимог ст..70 КК України, остаточне покарання ОСОБА_4 визначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим.
За ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року), ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року) ОСОБА_4 необхідно призначити покарання у виді обмеження волі, та звільнити його від призначеного покарання на підставі ст..49 КК України у зв»язку із закінченням строків давності.
Обставин, що обтяжували б покарання підсудній ОСОБА_19 судом не встановлено.
Обставин, що пом»якшували б покарання підсудній ОСОБА_19 судом не встановлено.
Обираючи вид та міру покарання підсудній ОСОБА_19 суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані про особу підсудної ОСОБА_19, яка до кримінальної відповідальності притягується вперше, позитивно характеризується , має на утриманні неповнолітню дитину, та на час розгляду справи у суді є вагітною, та приходить до висновку про те, що за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») їй необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі без конфіскації майна, а за ст. 190 ч. 4 КК України , їй необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі. Суд також вважає можливим, відповідно до вимог ст..ст.75,76 КК України, звільнити її від відбуття покарання, якщо вона протягом, призначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на неї судом обов»язки, та відповідно до вимог ст..77 КК України, не застосовувати додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Відповідно до вимог ст..70 КК України, остаточне покарання ОСОБА_19 визначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим.
За ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2, КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) ОСОБА_19 необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі, за ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року) ОСОБА_19 необхідно призначити покарання у виді штрафу, та звільнити її від призначеного покарання на підставі ст..49 КК України у зв»язку із закінченням строків давності.
Обставин, що обтяжували б покарання підсудній ОСОБА_13 судом не встановлено.
Обставин, що пом»якшували б покарання підсудній ОСОБА_13 судом не встановлено.
Обираючи вид та міру покарання підсудній ОСОБА_13 суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані про особу підсудної ОСОБА_13, яка до кримінальної відповідальності притягується вперше, позитивно характеризується , є людиною пенсійного віку, стан її здоров»я , та приходить до висновку про те, що за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР»)їй необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі без конфіскації майна, а за ст. 190 ч. 4 КК України , їй необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі. Суд також вважає можливим, відповідно до вимог ст..ст.75,76 КК України, звільнити її від відбуття покарання, якщо вона протягом, призначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на неї судом обов»язки, та відповідно до вимог ст..77 КК України, не застосовувати додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Відповідно до вимог ст..70 КК України, остаточне покарання ОСОБА_13 визначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим.
За ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2, КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) ОСОБА_13 необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі, за ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року) ОСОБА_13 необхідно призначити покарання у виді штрафу, та звільнити її від призначеного покарання на підставі ст..49 КК України у зв»язку із закінченням строків давності.
Обставин, що обтяжували б покарання підсудній ОСОБА_3 судом не встановлено.
Обставин, що пом»якшували б покарання підсудній ОСОБА_3 судом не встановлено.
Обираючи вид та міру покарання підсудній ОСОБА_3 суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані про особу підсудної ОСОБА_3, яка до кримінальної відповідальності притягується вперше, позитивно характеризується , має на утриманні неповнолітню дитину інваліда та приходить до висновку про те, що за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР»)у виді позбавлення волі без конфіскації майна, за ст. 190 ч. 4КК України , їй необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі. Суд також вважає можливим, відповідно до вимог ст..ст.75,76 КК України, звільнити її від відбуття покарання, якщо вона протягом, призначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на неї судом обов»язки, та відповідно до вимог ст..77 КК України, не застосовувати додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Відповідно до вимог ст..70 КК України, остаточне покарання ОСОБА_3 визначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим.
За ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) , ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2, КК україни ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) ОСОБА_3 необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі, за ст. 358 ч. 3КК України (у редакції закону , що діяла до 15.06.2011р.) , ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року) ОСОБА_3 необхідно призначити покарання у виді штрафу, та звільнити її від призначеного покарання на підставі ст..49 КК України у зв»язку із закінченням строків давності.
Обставин, що обтяжували б покарання підсудній ОСОБА_11 судом не встановлено.
Обставин, що пом»якшували б покарання підсудній ОСОБА_11 судом не встановлено.
Обираючи вид та міру покарання підсудній ОСОБА_11 суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані про особу підсудної ОСОБА_11, яка до кримінальної відповідальності притягується вперше, позитивно характеризується за місцем роботи та проживання , та приходить до висновку про те, що за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») у виді позбавлення волі без конфіскації майна, за ст. 190 ч. 4КК України їй необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі. Суд також вважає можливим, відповідно до вимог ст..ст.75,76 КК України, звільнити її від відбуття покарання, якщо вона протягом, призначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на неї судом обов»язки, та відповідно до вимог ст..77 КК України, не застосовувати додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Відповідно до вимог ст..70 КК України, остаточне покарання ОСОБА_11 визначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим.
За ст. 358 ч. 2 КК України (в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ,( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) ОСОБА_11 необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі, за ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) , ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011року) ОСОБА_11 необхідно призначити покарання у виді штрафу, та звільнити її від призначеного покарання на підставі ст..49 КК України у зв»язку із закінченням строків давності.
Цивільні позови потерпілих ОСОБА_40, ОСОБА_88, ОСОБА_128, ОСОБА_131, ОСОБА_176, ОСОБА_196, ОСОБА_198, ОСОБА_199, ОСОБА_227, ОСОБА_264, ОСОБА_324, ОСОБА_344, ОСОБА_394, ОСОБА_398, ОСОБА_413., ОСОБА_437 ОСОБА_518, ОСОБА_600, ОСОБА_643, ОСОБА_659, ОСОБА_658, ОСОБА_667, ОСОБА_692, ОСОБА_710, ОСОБА_727, ОСОБА_780, ОСОБА_809, ОСОБА_817, ОСОБА_933, ОСОБА_1185, ОСОБА_1416, ОСОБА_1419, ОСОБА_1290, ОСОБА_1308, ОСОБА_1347, ОСОБА_1358, ОСОБА_1361, ОСОБА_1394, ОСОБА_1452, ОСОБА_1465, ОСОБА_1478, ОСОБА_395, ОСОБА_1071, ОСОБА_920, ОСОБА_710, ОСОБА_1173, ОСОБА_1174, ОСОБА_713, ОСОБА_1397, ОСОБА_1425, ОСОБА_851, ОСОБА_67, ОСОБА_1220 підлягають задоволенню к повному обсязі, оскільки їхні позовні вимоги повністю підтверджуються матеріалами кримінальної справи.
Цивільні позови ОСОБА_307, ОСОБА_746 та ОСОБА_747, ОСОБА_617, ОСОБА_1191, ОСОБА_117 підлягають частковому задоволенню, , а саме : позовні вимоги в частині відшкодування майнової шкоди - в розмірі дійсно завданої шкоди, що підтверджуються матеріалами кримінальної справи, в частині відшкодування моральної шкоди також частково, в тій частині, яка була доведена потерпілими під час судового слідства.
Вищевказані цивільні позови підлягають частковому задоволенню в таких розмірах: ОСОБА_307 в розмірі 2855 (дві тисячі вісімсот п»ятдесят п»ять) гривень матеріальної шкоди та 2000 (дві тисячі) гривень моральної шкоди; ОСОБА_746 в розмірі 2475 (дві тисячі чотириста сімдесят п»ять) гривень матеріальної шкоди та ОСОБА_747 в розмірі 2310 (дві тисячі триста десять) гривень Матеріальної шкоди; ОСОБА_617 в розмірі 3151 (три тисячі сто п'ятдесят одну) гривню 55 коп. матеріальної шкоди, та 2000 (дві тисячі) гривень моральної шкоди; ОСОБА_1191 в розмірі 3327 (три тисячі триста двадцять сім) гривень матеріальної шкоди, та 2000 (дві тисячі) моральної шкоди; ОСОБА_117 в розмірі 2582 (дві тисячі п'ятсот вісімдесят дві) 71 коп. матеріальної шкоди, та 2000 (дві тисячі) гривень моральної шкоди.
Цивільні позови інших потерпілих, заявлені в рамках кримінальної справи, підлягають залишенню без розгляду, оскільки будучи належним чином повідомленими про час і місце судового розгляду справи, вони у судове засідання не з»явилися та не підтримали свої позовні вимоги.
Роз»яснити потерпілим, що залишення позову без розгляду в рамках кримінальної справи не позбавляє їх права звернутися до суду з позовом про відшкодування завданої злочином шкоди у рамках цивільного судочинства.
Питання щодо судових витрат, вирішити у відповідності до вимог ст..ст.92,93,331 КПК України.
Питання щодо речових доказів вирішити відповідно до вимог ст..ст.81,248 КПК України.
Керуючись ст..ст.323,324 КПК України, суд -
Визнати ОСОБА_9 винним за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») та ст. 190 ч. 4, ст. 358 ч. 2,КК України, ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону , що діяла до 15.06.2011р.) , ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) , та призначити йому покарання:
за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») - у виді 3 років позбавлення волі без конфіскації майна ;
за ст.. 190ч4 КК України у виді 5 років позбавлення волі.
За ст. 358 ч. 2КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011р) у виді 2 років обмеження волі, та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити його від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) у виді 2 років обмеження волі, та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити його від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) у виді двох років обмеження волі та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити його від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011р.) у виді 2 років обмеження волі та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити його від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_9 покарання у виді 5 років позбавлення волі.
В силу ст..ст. 75,76 КК України звільнити ОСОБА_9 від відбуття покарання, якщо він протягом двохрічного іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на нього обов»язки : повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, і періодично з»являтися для реєстрації в органи кримінально- виконавчої системи , не виїжджати на постійне проживання за межі країни без дозволу органів кримінально- виконавчої системи.
Відповідно до вимог ст.. 77 КК України, додаткове покарання у виді конфіскації майна ОСОБА_9 не призначати.
Визнати ОСОБА_12 винним за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») та ст. 190 ч. 4 КК України , ст. 358 ч. 2,КК України, ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України, в редакції закону , що діяла до 15.06.2011р.) , ст. 358 ч. 3 КК України, в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) , та призначити йому покарання:
за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») - у виді 3 років позбавлення волі без конфіскації майна ;
за ст.. 190ч4 КК України у виді 5 років позбавлення волі.
За ст. 358 ч. 2КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011р) у виді 2 років обмеження волі, та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити його від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) у виді 2 років обмеження волі, та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити його від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) у виді двох років обмеження волі та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити його від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до ( 15.06.2011р.) у виді 2 років обмеження волі та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити його від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_12 покарання у виді 5 років позбавлення волі.
В силу ст..ст. 75,76 КК України звільнити ОСОБА_12 від відбуття покарання, якщо він протягом двохрічного іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на нього обов»язки : повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, і періодично з»являтися для реєстрації в органи кримінально- виконавчої системи , не виїжджати на постійне проживання за межі країни без дозволу органів кримінально- виконавчої системи.
Відповідно до вимог ст.. 77 КК України, додаткове покарання у виді конфіскації майна ОСОБА_12 не призначати.
Визнати ОСОБА_13 винною за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») та ст. 190 ч. 4 КК України, ст. 358 ч. 2,КК України, ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України, (в редакції закону , що діяла до 15.06.2011р.) , ст. 358 ч. 3 КК України, (в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) , та призначити їй покарання:
за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») - у виді 3 років позбавлення волі без конфіскації майна ;
за ст.. 190ч4 КК України у виді 5 років позбавлення волі.
За ст. 358 ч. 2КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011р) у виді 2 років позбавлення волі, та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити її від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) у виді 2 років позбавлення волі, та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити її від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити її від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до ( 15.06.2011р.) у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити її від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_13 покарання у виді 5 років позбавлення волі.
В силу ст..ст. 75,76 КК України звільнити ОСОБА_13 від відбуття покарання, якщо вона протягом двохрічного іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на неї обов»язки : повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, і періодично з»являтися для реєстрації в органи кримінально- виконавчої системи , не виїжджати на постійне проживання за межі країни без дозволу органів кримінально- виконавчої системи.
Відповідно до вимог ст.. 77 КК України, додаткове покарання у виді конфіскації майна ОСОБА_13 не призначати.
Визнати ОСОБА_5 винним за ст. 190 ч. 4КК України, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України, ( в редакції закону , що діяла до 15.06.2011р.) , ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) , та призначити йому покарання:
за ст.. 190ч 4 КК України у виді 5 років позбавлення волі.
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) у виді 2 років обмеження волі, та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити його від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011р.) у виді двох років обмеження волі та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити його від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
В силу ст..ст. 75,76 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбуття покарання, якщо він протягом однорічного іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на нього обов»язки : повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, і періодично з»являтися для реєстрації в органи кримінально- виконавчої системи , не виїжджати на постійне проживання за межі країни без дозволу органів кримінально- виконавчої системи.
Відповідно до вимог ст.. 77 КК України, додаткове покарання у виді конфіскації майна ОСОБА_5 не призначати.
Визнати ОСОБА_16 винним за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») та ст. 190 ч. 4 КК україни , ст. 358 ч. 2,КК України, ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України, в редакції закону , що діяла до 15.06.2011р.) , ст. 358 ч. 3 КК України, в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) , та призначити йому покарання:
за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») - у виді 3 років позбавлення волі без конфіскації майна ;
за ст.. 190ч4 КК України у виді 5 років позбавлення волі.
За ст. 358 ч. 2КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011р) у виді 2 років обмеження волі, та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити його від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) у виді 2 років обмеження волі, та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити його від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) у виді двох років обмеження волі та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити його від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до ( 15.06.2011р.) у виді 2 років обмеження волі та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити його від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_16 покарання у виді 5 років позбавлення волі.
В силу ст..ст. 75,76 КК України звільнити ОСОБА_16 від відбуття покарання, якщо він протягом двохрічного іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на нього обов»язки : повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, і періодично з»являтися для реєстрації в органи кримінально- виконавчої системи , не виїжджати на постійне проживання за межі країни без дозволу органів кримінально- виконавчої системи.
Відповідно до вимог ст.. 77 КК України, додаткове покарання у виді конфіскації майна ОСОБА_16 не призначати.
Визнати ОСОБА_15 винною за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») та ст. 190 ч. 4 КК України , ст. 358 ч. 2,КК України, ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України, в редакції закону , що діяла до 15.06.2011р.) , ст. 358 ч. 3 КК України, в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) , та призначити їй покарання:
за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») - у виді 3 років позбавлення волі без конфіскації майна ;
за ст.. 190ч4 КК України у виді 5 років позбавлення волі.
За ст. 358 ч. 2КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011р) у виді 2 років позбавлення волі, та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити її від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) у виді 2 років позбавлення волі, та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити її від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити її від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до ( 15.06.2011р.) у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити її від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_15 покарання у виді 5 років позбавлення волі.
В силу ст..ст. 75,76 КК України звільнити ОСОБА_15 від відбуття покарання, якщо вона протягом двохрічного іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на неї обов»язки : повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, і періодично з»являтися для реєстрації в органи кримінально- виконавчої системи , не виїжджати на постійне проживання за межі країни без дозволу органів кримінально- виконавчої системи.
Відповідно до вимог ст.. 77 КК України, додаткове покарання у виді конфіскації майна ОСОБА_15 не призначати.
Визнати ОСОБА_3 винною за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») та ст. 190 ч. 4 КК України , ст. 358 ч. 2,КК України, ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України, в редакції закону , що діяла до 15.06.2011р.) , ст. 358 ч. 3 КК України, в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) , та призначити їй покарання:
за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») - у виді 3 років позбавлення волі без конфіскації майна ;
за ст.. 190ч4 КК України у виді 5 років позбавлення волі.
За ст. 358 ч. 2КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011р) у виді 2 років позбавлення волі, та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити її від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) у виді 2 років позбавлення волі, та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити її від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити її від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до ( 15.06.2011р.) у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити її від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_3 покарання у виді 5 років позбавлення волі.
В силу ст..ст. 75,76 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбуття покарання, якщо вона протягом двохрічного іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на неї обов»язки : повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, і періодично з»являтися для реєстрації в органи кримінально- виконавчої системи , не виїжджати на постійне проживання за межі країни без дозволу органів кримінально- виконавчої системи.
Відповідно до вимог ст.. 77 КК України, додаткове покарання у виді конфіскації майна ОСОБА_3 не призначати.
Визнати ОСОБА_14 винною за ст. 190 ч. 4КК України, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України, ( в редакції закону , що діяла до 15.06.2011р.) , ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) , та призначити їй покарання:
за ст.. 190ч 4 КК України у виді 5 років позбавлення волі.
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) у виді 2 років позбавлення волі, та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити її від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011р.) у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити її від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
В силу ст..ст. 75,76 КК України звільнити ОСОБА_14 від відбуття покарання, якщо вона протягом однорічного іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на неї обов»язки : повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, і періодично з»являтися для реєстрації в органи кримінально- виконавчої системи , не виїжджати на постійне проживання за межі країни без дозволу органів кримінально- виконавчої системи.
Відповідно до вимог ст.. 77 КК України, додаткове покарання у виді конфіскації майна ОСОБА_14 не призначати.
Визнати ОСОБА_8 винним за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») та ст. 190 ч. 4 КК України , ст. 358 ч. 2,КК України, ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України, в редакції закону , що діяла до 15.06.2011р.) , ст. 358 ч. 3 КК України, в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) , та призначити йому покарання:
за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») - у виді 3 років позбавлення волі без конфіскації майна ;
за ст.. 190ч4 КК України у виді 5 років позбавлення волі.
За ст. 358 ч. 2КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011р) у виді 2 років обмеження волі, та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити його від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) у виді 2 років обмеження волі, та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити його від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) у виді двох років обмеження волі та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити його від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до ( 15.06.2011р.) у виді 2 років обмеження волі та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити його від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_8 покарання у виді 5 років позбавлення волі.
В силу ст..ст. 75,76 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбуття покарання, якщо він протягом двохрічного іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на нього обов»язки : повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, і періодично з»являтися для реєстрації в органи кримінально- виконавчої системи , не виїжджати на постійне проживання за межі країни без дозволу органів кримінально- виконавчої системи.
Відповідно до вимог ст.. 77 КК України, додаткове покарання у виді конфіскації майна ОСОБА_8 не призначати.
Визнати ОСОБА_6 винним за ст. 190 ч. 4КК України, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України, ( в редакції закону , що діяла до 15.06.2011р.) , ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) , та призначити йому покарання:
за ст.. 190ч 4 КК України у виді 5 років позбавлення волі.
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) у виді 2 років обмеження волі, та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити його від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011р.) у виді двох років обмеження волі та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити його від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
В силу ст..ст. 75,76 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбуття покарання, якщо він протягом дворічного іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на нього обов»язки : повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, і періодично з»являтися для реєстрації в органи кримінально- виконавчої системи , не виїжджати на постійне проживання за межі країни без дозволу органів кримінально- виконавчої системи.
Відповідно до вимог ст.. 77 КК України, додаткове покарання у виді конфіскації майна ОСОБА_6 не призначати.
Визнати ОСОБА_7 винним за ст. 190 ч. 4КК України, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України, ( в редакції закону , що діяла до 15.06.2011р.) , ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) , та призначити йому покарання:
за ст.. 190ч 4 КК України у виді 5 років позбавлення волі.
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) у виді 2 років обмеження волі, та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити його від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011р.) у виді двох років обмеження волі та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити його від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
В силу ст..ст. 75,76 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбуття покарання, якщо він протягом дворічного іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на нього обов»язки : повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, і періодично з»являтися для реєстрації в органи кримінально- виконавчої системи , не виїжджати на постійне проживання за межі країни без дозволу органів кримінально- виконавчої системи.
Відповідно до вимог ст.. 77 КК України, додаткове покарання у виді конфіскації майна ОСОБА_7 не призначати.
Визнати ОСОБА_4 винним за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») та ст. 190 ч. 4 КК України , ст. 358 ч. 2,КК України, ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України, в редакції закону , що діяла до 15.06.2011р.) , ст. 358 ч. 3 КК України, в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) , та призначити йому покарання:
за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») - у виді 3 років позбавлення волі без конфіскації майна ;
за ст.. 190ч4 КК України у виді 5 років позбавлення волі.
За ст. 358 ч. 2КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011р) у виді 2 років обмеження волі, та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити його від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) у виді 2 років обмеження волі, та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити його від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) у виді двох років обмеження волі та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити його від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011р.) у виді 2 років обмеження волі та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити його від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_4 покарання у виді 5 років позбавлення волі.
В силу ст..ст. 75,76 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбуття покарання, якщо він протягом двохрічного іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на нього обов»язки : повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, і періодично з»являтися для реєстрації в органи кримінально- виконавчої системи , не виїжджати на постійне проживання за межі країни без дозволу органів кримінально- виконавчої системи.
Відповідно до вимог ст.. 77 КК України, додаткове покарання у виді конфіскації майна ОСОБА_4 не призначати.
Визнати ОСОБА_10 винною за ст. 190 ч. 4КК України, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України, ( в редакції закону , що діяла до 15.06.2011р.) , ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) , та призначити їй покарання:
за ст.. 190ч 4 КК України у виді 5 років позбавлення волі.
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) у виді 2 років обмеження волі, та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити її від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011р.) у виді 2 років обмеження волі та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити її від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
В силу ст..ст. 75,76 КК України звільнити ОСОБА_10 від відбуття покарання, якщо вона протягом однорічного іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на неї обов»язки : повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, і періодично з»являтися для реєстрації в органи кримінально- виконавчої системи , не виїжджати на постійне проживання за межі країни без дозволу органів кримінально- виконавчої системи.
Відповідно до вимог ст.. 77 КК України, додаткове покарання у виді конфіскації майна ОСОБА_10 не призначати.
Визнати ОСОБА_11 винною за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») та ст. 190 ч. 4 КК України , ст. 358 ч. 2,КК України, ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України, в редакції закону , що діяла до 15.06.2011р.) , ст. 358 ч. 3 КК України, в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) , та призначити їй покарання:
за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») - у виді 3 років позбавлення волі без конфіскації майна ;
за ст.. 190ч4 КК України у виді 5 років позбавлення волі.
За ст. 358 ч. 2КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011р) у виді 2 років позбавлення волі, та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити її від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) у виді 2 років позбавлення волі, та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити її від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити її від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до ( 15.06.2011р.) у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити її від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_11 покарання у виді 5 років позбавлення волі.
В силу ст..ст. 75,76 КК України звільнити ОСОБА_11 від відбуття покарання, якщо вона протягом двохрічного іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на неї обов»язки : повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, і періодично з»являтися для реєстрації в органи кримінально- виконавчої системи , не виїжджати на постійне проживання за межі країни без дозволу органів кримінально- виконавчої системи.
Відповідно до вимог ст.. 77 КК України, додаткове покарання у виді конфіскації майна ОСОБА_11 не призначати.
Визнати ОСОБА_17 винною за ст. 190 ч. 4КК України, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України, ( в редакції закону , що діяла до 15.06.2011р.) , ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) , та призначити їй покарання:
за ст.. 190ч 4 КК України у виді 5 років позбавлення волі.
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) у виді 2 років позбавлення волі, та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити її від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011р.) у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити її від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
В силу ст..ст. 75,76 КК України звільнити ОСОБА_17 від відбуття покарання, якщо вона протягом однорічного іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на неї обов»язки : повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, і періодично з»являтися для реєстрації в органи кримінально- виконавчої системи , не виїжджати на постійне проживання за межі країни без дозволу органів кримінально- виконавчої системи.
Відповідно до вимог ст.. 77 КК України, додаткове покарання у виді конфіскації майна ОСОБА_17 не призначати.
Визнати ОСОБА_18 винною за ст. 190 ч. 4КК України, ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України, ( в редакції закону , що діяла до 15.06.2011р.) , ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) , та призначити їй покарання:
за ст.. 190ч 4 КК України у виді 5 років позбавлення волі.
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) у виді 2 років позбавлення волі, та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити її від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011р.) у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити її від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
В силу ст..ст. 75,76 КК України звільнити ОСОБА_18 від відбуття покарання, якщо вона протягом однорічного іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на неї обов»язки : повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, і періодично з»являтися для реєстрації в органи кримінально- виконавчої системи , не виїжджати на постійне проживання за межі країни без дозволу органів кримінально- виконавчої системи.
Відповідно до вимог ст.. 77 КК України, додаткове покарання у виді конфіскації майна ОСОБА_18 не призначати. Визнати ОСОБА_19 винною за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») та ст. 190 ч. 4 КК України , ст. 358 ч. 2,КК України, ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України, (в редакції закону , що діяла до 15.06.2011р.) , ст. 358 ч. 3 КК України, (в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяла до 15.06.2011р.) , та призначити їй покарання:
за ст. 143 ч. 2 КК України (Затверджений та введений у дію Законом від 28.12.1960 Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про затвердження Кримінального кодексу УРСР») - у виді 3 років позбавлення волі без конфіскації майна ;
за ст.. 190ч4 КК України у виді 5 років позбавлення волі.
За ст. 358 ч. 2КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011р) у виді 2 років позбавлення волі, та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити її від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 КК України ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) у виді 2 років позбавлення волі, та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити її від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону , що діяв до 15.06.2011р.) у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити її від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
За ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України ( в редакції закону, що діяв до 15.06.2011р.) у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на підставі ст.. 49 КК України, звільнити її від покарання у зв»язку із закінченням строків давності;
На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_19 покарання у виді 5 років позбавлення волі.
В силу ст..ст. 75,76 КК України звільнити ОСОБА_19 від відбуття покарання, якщо вона протягом двохрічного іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на неї обов»язки : повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, і періодично з»являтися для реєстрації в органи кримінально- виконавчої системи , не виїжджати на постійне проживання за межі країни без дозволу органів кримінально- виконавчої системи.
Відповідно до вимог ст.. 77 КК України, додаткове покарання у виді конфіскації майна ОСОБА_19 не призначати.
Речові докази: Монітор «Самсунг-Синк Мастер -152S» сірійний номер № МО 15ESDSZ/EDC, вересень 2002 року; Миша «А4тек», модель «Свен Свок-35»; Миша «БТЦ» за номером №Е5XMCM860; Системний блок «Селерон», білого кольору з характерною прозорою переднею панелю, без серійного номеру; Комп»ютер ноутбук «Компак»ю», за номером №3J02DM58C001; Монітор «Самсунг-Синк Мастер -152 В» серійний номер №МО 15НMFT8122623R; Клавіатура «Мітсумі» №50*KFKEA4SA8L4891*8775; Миша «Женіус» за номером №CD1803002311; Системний блок «Пентіум АМД Дюро», білого кольору з характерною серебристою переднью панеллю, без серійного номеру; Монітор «Соні-СРD-15SF2», номер №АК8SDR15SF1, червень 1996 року; Системний блок «Петіум - 2 Інтел Інсайд», білого кольору, без серійного номеру; Клаіватура №CIGE 03786; Миша «Кабел фрі»; Коп»ютер ноутбук «Хітачі Пентіум», № BJMH 350374 Т; Монітор «Самсунг Сім Мастер 151 S», №ПР15Р4ТЕ312269M; Миша «Женіус» за номером №CD2101502987; Колонки «Женіус» №SPJ06, 2 шт.; Системний блок «Аполо», синього кольору, без серійного номеру; Колонки «Самсунг», № 00044858, 2 шт., Принтер «Лазер Джет 6 МП», №LCB02594; Миша «Кріатів» без номеру; Клавіатура «Кріатів» № АЕАА125302091; Сканер «НР - 4400 с», №3902А301; Сканер «НР-Скан Джет - 5 Р»,№SG8161204 S; Клавіатура «Віндоус - 98»,№ 01021535; Принтер «НР Лазер Джет 2200», № NSPKGJ 80122; Ксерокс «Кенон - ФЦ 226», №TTD42133; Принтер «НР - Деск Джет 920 С» №SN2551PO9Y; Колонки «ДЖеніус», 2 шт., які зберігаються в ГСУ МВС України звернути в рахунок задоволення цивільних позовів.
Речові докази , що зберігаються в матеріалах кримінальної справи - залишити в матеріалах справи.
Стягнути солідарно з ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_18, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_17на користь:
ОСОБА_40 2430 (дві тисячі чотириста тридцять) гривень; ОСОБА_88 2430 (дві тисячі тридцять) гривень; ОСОБА_128 2498 (дві тисячі чотириста дев'яносто вісім) гривень; ОСОБА_131 3000 (три тисячі) гривень; ОСОБА_176 3240 (три тисячі двісті сорок) гривень; ОСОБА_196 4050 (чотири тисячі п'ятдесят) гривень; ОСОБА_198 3605 (три тисячі шістсот п'ять) гривень;
ОСОБА_199 3240 (три тисячі сорок) гривень; ОСОБА_227 3020 (три тисячі двадцять) гривень матеріальної шкоди та 1000 (одну тисячу) гривень моральної шкоди; ОСОБА_264 3000 (три тисячі) гривень; ОСОБА_324 2832 (дві тисячі вісімсот тридцять дві) гривні 50 коп.; ОСОБА_344 2475 (дві тисячі чотириста сімдесят п'ять) гривень; ОСОБА_394 2317 (дві тисячі триста сімнадцять) гривень 50 коп.; ОСОБА_398 3225 (три тисячі двісті двадцять п'ять) гривень; ОСОБА_413. 3000 (три тисячі) гривень; ОСОБА_437 3347 (три тисячі триста сорок сім) гривень 50 коп.; ОСОБА_518 2915 (дві тисячі дев'ятсот п'ятнадцять) гривень; ОСОБА_600 2475 (дві тисячі чотириста сімдесят п'ять) гривень; ОСОБА_617 3151 (три тисячі сто п'ятдесят одну) гривню 55 коп. матеріальної шкоди, та 2000 (дві тисячі) гривень моральної шкоди; ОСОБА_643 3084 (три тисячі вісімдесят чотири) гривні; ОСОБА_659 2475 (дві тисячі чотириста сімдесят п'ять) гривень; ОСОБА_658 6732 (шість тисяч сімсот тридцять дві) гривні 50 коп.; ОСОБА_667 9232 (дев'ять тисяч двісті тридцять дві) гривні 50 коп.; ОСОБА_692 3280 (три тисячі двісті вісімдесят) гривень; ОСОБА_710 2060 (дві тисячі шістдесят) гривень; ОСОБА_727 245 (двісті сорок п'ять) гривень; ОСОБА_746 2475 (дві тисячі чотириста сімдесят п'ять) гривень матеріальної шкоди; ОСОБА_747 2310 (дві тисячі триста десять) гривень матеріальної шкоди; ОСОБА_780 4975 (чотири тисячі дев'ятсот сімдесят п'ять) гривень; ОСОБА_809 2475 (дві тисячі сімдесят п'ять) гривень; ОСОБА_817 3350 (три тисячі триста п'ятдесят) гривень; ОСОБА_933 5000 (п'ять тисяч) гривень; ОСОБА_1185 3338 (три тисячі триста тридцять вісім) гривень; ОСОБА_1416 5000 (п'ять тисяч) гривень;
ОСОБА_1419 3518 (три тисячі п'ятсот вісімнадцять) гривень; ОСОБА_1290 3658 (три тисячі шістсот п'ятдесят вісім) гривень; ОСОБА_1308 3009 (три тисячі дев'ять) гривень 19 копійок; ОСОБА_1347 2475 (дві тисячі чотириста сімдесят п'ять) гривень; ОСОБА_1358 3395 (три тисячі триста дев'яносто п'ять) гривень матеріальної шкоди та 1500 (одна тисяча п'ятсот) гривень моральної шкоди; ОСОБА_1361 2500 (дві тисячі п'ятсот) гривень; ОСОБА_1394 3449 (три тисячі чотириста сорок дев'ять) гривень 19 коп.; ОСОБА_1452 3635 (три тисячі шістсот тридцять п'ять) гривень; ОСОБА_1465 2585 (дві тисячі п'ятсот вісімдесят п'ять) гривень; ОСОБА_1478 2585 (дві тисячі п'ятсот вісімдесят п'ять) гривень; ОСОБА_307 2855 (дві тисячі вісімсот п'ятдесят п'ять) гривень матеріальної шкоди та 2000 (дві тисячі) гривень моральної шкоди.
ОСОБА_1191 3327 (три тисячі триста двадцять сім) гривень матеріальної шкоди та 2000 (дві тисячі) моральної шкоди; ОСОБА_1316 3590 (три тисячі п'ятсот дев'яносто) гривень; ОСОБА_920 2317 (дві тисячі триста сімнадцять) гривень 50 коп.; ОСОБА_395 2827 (дві тисячі вісімсот двадцять сім) гривень;
ОСОБА_1071 4125 (чотири тисячі сто двадцять п'ять) гривень; ОСОБА_710 4000 (чотири тисячі) гривень; ОСОБА_1173 2475 (дві тисячі чотириста сімдесят п'ять) гривень; ОСОБА_1174 2310 (дві тисячі десять) гривень;
ОСОБА_713 3500 (три тисячі п'ятсот) гривень; ОСОБА_1397 2420 (дві тисячі чотириста двадцять) гривень 50 коп.; ОСОБА_851 2310 (дві тисячі триста десять) гривень; ОСОБА_67 2268 (дві тисячі двісті шістдесят вісім) гривень;
ОСОБА_1220 4432 (чотири тисячі чотириста тридцять дві) гривні 50 коп.;
ОСОБА_117 2582 (дві тисячі п'ятсот вісімдесят дві) 71 коп. матеріальної шкоди, та 2000 (дві тисячі) гривень моральної шкоди; ОСОБА_1425 3510 (три тисячі п'ятсот десять) гривень.
Міру запобіжного заходу засудженим до набрання вироком законної сили залишити без змін - підписку про невиїзд з постійного місця проживання.
Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду м.Києва через Голосіївський районний суд м.Києва протягом 15 днів.
Суддя: