Справа № 706/43/13- к
12 лютого 2013 рокум.Христинівка
Суддя Христинівського районного суду Черкаської області Олійник М.Ф.,
при секретарі Бевзюк В.В.,
за участю прокурора Гейко М.В., представника ТОВ СП «Нібулон» Холода О.В.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Христинівці Черкаської області скаргу ТОВ СП «Нібулон» на постанову стажиста на посаді слідчого прокуратури Христинівського району Черкаської області ОСОБА_2 від 26.10.2012р. про відмову в порушенні кримінальної справи,
ТОВ СП «Нібулон» звернулось до Христинівського районного суду із скаргою на постанову стажиста на посаді слідчого прокуратури Христинівського району ОСОБА_2 від 26.10.2012р. про відмову в порушенні кримінальної справи.
ТОВ СП «Нібулон» просило скасувати зазначену постанову і зобов'язати прокурора Христинівського району внести до реєстру досудових розслідувань заяву ТОВ СП «Нібулон» від 31.08.2011 р. за № 9040/28 про злочин, вчинений головою правління ПАТ «Христинівський завод комбікормів і круп» (надалі ПАТ «ХЗКК»), розпочати кримінальне провадження, посилаючись при цьому на те, що перевірка за їх заявою проведена не повно, зокрема:
- не встановлено об'єм грошових коштів, які отримало ПАТ «КЗКК» за результатами господарської діяльності у 2010 - 2012 р.р. помісячно і поквартально, не досліджено їх рух та період знаходження на рахунках боржника;
- не проведено порівняння банківських рахунків ПАТ «ХЗКК», на які поступають грошові кошти за проведення господарських операцій, з банківськими рахунками, відомими відділу ДВС Христинівського РУЮ;
- не встановлено, хто саме з посадових осіб ПАТ «ХЗКК» приймав/приймає рішення по розподіленню прибуткових коштів підприємства за період липень 2010 - липень 2012 р.р. і яким чином вони розподіляються;
- не опитано головного бухгалтера ПАТ «ХЗКК»;
- не встановлено причини, через які грошові кошти ПАТ «ХЗКК», які були отримані за період липень 2010 - липень 2012 р.р., не направлялись для погашення заборгованості перед стягувачем;
- не проаналізовано податкову та статистичну звітність ПАТ «ХЗКК» за період липень 2010 - липень 2012 р.р.;
- не опитано представників ТОВ «ТОП ГРЕЙ» з приводу проведення господарських операцій з ПАТ «ХЗКК»;
- не проаналізовано та не встановлено яким чином проводяться/проводилися розрахунки ТОВ «ТОП ГРЕЙ» з ПАТ «ХЗКК»;
- не опитано посадових осіб ТОВ «АНПЄ» з приводу господарських відносин з ПАТ «ХЗКК»;
- не проаналізовано, які саме господарські операції проводилися ПАТ «ХЗКК» з ТОВ «АНПЄ» та яким чином здійснювалися розрахунки;
- не здійснено запит до районного відділу статистики відносно показників звітності ПАТ «ХЗКК» по формі № 1,2 за 2010, 2011, 2012 р.р.;
- не проведено ретельну перевірку майнового стану ПАТ «ХЗКК» та його посадових осіб.
У судовому засіданні представник ТОВ СП «Нібулон» Холод О.В. підтримав вимоги скарги, посилаючись на обставини, зазначені у ній.
Прокурор Гейко М.В. у судовому засіданні просила скаргу ТОВ СП «Нібулон» залишити без задоволення.
Заслухавши пояснення представника ТОВ СП «Нібулон» Холода О.В., думку прокурора Гейко М.В., дослідивши відмовний матеріал № 777 за 2011 р., вважаю, що скарга ТОВ СП «Нібулон» підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч.2 ст. 94 КПК України 1960 р. кримінальна справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину. А відповідно до ч.1 ст. 99 КПК України 1960 р. при відсутності підстав до порушення кримінальної справи прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя своєю постановою відмовляють у порушенні кримінальної справи. Згідно з ч.4 ст. 97 КПК України 1960 р., коли необхідно перевірити заяву або повідомлення про злочин до порушення справи, така перевірка здійснюється прокурором, слідчим або органом дізнання в строк не більше десяти днів шляхом відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових осіб або витребування необхідних документів.
Перевірка за заявою ТОВ СП «Нібулон», яка здійснювалась стажистом на посаді слідчого прокуратури Христинівського району, проведена поверхово. Внаслідок чого неможливо достовірно встановити, чи є підстави до порушення кримінальної справи.
Зокрема:
- не встановлено об'єм грошових коштів, які отримало ПАТ «КЗКК» за результатами господарської діяльності у 2010 - 2012 р.р. помісячно і поквартально, не досліджено їх рух та період знаходження на рахунках боржника;
- не проведено порівняння банківських рахунків ПАТ «ХЗКК», на які поступають грошові кошти за проведення господарських операцій, з банківськими рахунками, відомими відділу ДВС Христинівського РУЮ;
- не встановлено, хто саме з посадових осіб ПАТ «ХЗКК» приймав/приймає рішення по розподіленню прибуткових коштів підприємства за період липень 2010 - липень 2012 р.р. і яким чином вони розподіляються;
- не опитано головного бухгалтера ПАТ «ХЗКК»;
- не встановлено причини, через які грошові кошти ПАТ «ХЗКК», які були отримані за період липень 2010 - липень 2012 р.р., не направлялись для погашення заборгованості перед стягувачем;
- не проаналізовано податкову та статистичну звітність ПАТ «ХЗКК» за період липень 2010 - липень 2012 р.р.;
- не опитано представників ТОВ «ТОП ГРЕЙ» з приводу проведення господарських операцій з ПАТ «ХЗКК»;
- не проаналізовано та не встановлено яким чином проводяться/проводилися розрахунки ТОВ «ТОП ГРЕЙ» з ПАТ «ХЗКК»;
- не опитано посадових осіб ТОВ «АНПЄ» з приводу господарських відносин з ПАТ «ХЗКК»;
- не проаналізовано, які саме господарські операції проводилися ПАТ «ХЗКК» з ТОВ «АНПЄ» та яким чином здійснювалися розрахунки;
- не здійснено запит до районного відділу статистики відносно показників звітності ПАТ «ХЗКК» по формі № 1,2 за 2010, 2011, 2012 р.р.;
- не проведено ретельну перевірку майнового стану ПАТ «ХЗКК».
Враховуючи зазначені обставини, постанова про відмову у порушенні кримінальної справи підлягає скасуванню, а матеріали підлягають поверненню прокурору Христинівського району для вирішення питання про внесення заяви ТОВ СП «Нібулон» до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Керуючись ст. ст. 236-1, 236-2 КПК України 1960 р.,
Скасувати постанову стажиста на посаді слідчого прокуратури Христинівського району Черкаської області ОСОБА_2 від 26.10.2012 року про відмову в порушенні кримінальної справи, а матеріали повернути прокурору Христинівського району Черкаської області для вирішення питання про внесення заяви ТОВ СП «Нібулон» до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
На постанову судді прокурором, особою, яка подала скаргу, протягом семи діб з дня її винесення може бути подана апеляція до апеляційного суду Черкаської області.
Суддя М. Ф. Олійник